Провадження № 1-кс/344/6785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000548 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
03.11.2021 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 16.08.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13.08.2021 близько 14 год. 49 хв. невідома особа таємно викрала грошові кошти з її банківської карти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у 2019 році вона виготовила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для особистих потреб. 13..08.2021 близько 14 год. 49 хв. до неї зателефонували із мобільного телефону НОМЕР_1 та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 термін дії якої 11/23, намагаються зняти грошові кошти в сумі 1000 грн. Після чого, невідомі особи, які представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказали потерпілій, що хочуть заблокувати її рахунок для того, щоб з її банківської карти не зняли вищевказані грошові кошти. Після цього до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, щоб вона продиктувала їм код підтвердження, та що протягом 10 хв. зателефонують до неї, коли її карту буде заблоковано.

Проте до потерпілої так ніхто і не зателефонував і після цього остання поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповіла їм про ситуацію, яка склалася. Працівники банку повідомили потерпілій, що з її карти було списано грошові кошти у розмірі 9 900 грн. через мобільний додаток і тоді працівники банку заблокували карту потерпілої, та сказали прийти у понеділок 16.08.2021, оскільки у них завершився робочий день.

16.08.2021 потерпіла прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено, що грошові кошти переказані на інші банківські рахунки.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу із 13.08.2021 по 16.08.2021 відомості про власника даної банківської картки, ІР -адрес входів в інтернет-банкінг, записів із камер спостереження банкоматів, через які з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 13.08.2021 по 16.08.2021 проводилось зняття грошових коштів.

Враховуючи, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000548 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що невідома особа зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 9 900.

З метою встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 13.08.2021 по 16.08.2021, а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок; відомостей про рух коштів по банківські карті № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 13.08.2021 по 16.08.2021; інформації щодо перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати поточні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі в електронному вигляді); про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу; у випадку електронного перерахунку грошових коштів з рахунків карток вказати на який саме рахунок чи яку саме послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги); відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу; відомості про використання за період часу з 13.08.2021 по 16.08.2021 функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назви магазину), дата та час використання; відомості щодо блокування власником банківської картки, відомості щодо відмови у розрахунку банківською карткою (час, дата, місце, обставини відмови через блокування, недостачу коштів, спосіб розрахунку Pay Pass); відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку незалежно від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні (дата, час, місце, обставини та спосіб використання Pay Pass)

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1