Справа № 405/8417/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання ТОВ «Експрес ТН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 24.03.2021 в рамках кримінального провадження №0000008 від 02.02.2021, про скасовування арешту,

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Експрес ТН», в особі директора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді, з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008.
Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.04.2021 по справі №405/2193/21, на розчинник спирто-ароматичного РСА А в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3), знявши заборону розпорядженням та користуванням вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні від 02.02.2021 № 0000008 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 і ч. 3 ст. 212 КК України.
Одночасно з цим, на даний час на ТОВ «Експрес ТН», в порушення принципу презумпції невинуватості, фактично покладено тягар доведення правомірності ведення господарської діяльності, а також доказів щодо легального походження майна, тоді як органами досудового слідства не надано жодного доказу реалізації через належну ПП «Нафтова компанія Світловодськ» АЗС підробленого пального.
Так, незважаючи на наявність всіх необхідних документів, щодо походження та якісних показників бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 та А-95-Євро5-Е5, а також повну відсутність у органів досудового розслідування доказів на протилежне, ТОВ «Експрес ТН» було замовлено у акредитованій випробуваній лабораторії «Глобус-Петролеум» дослідження зразків, що були вилучені правоохоронцями 25.03.2021 під час обшуку належними ТОВ «Експрес ТН».
Згідно п.11 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених 20.12.1997 року постановою Кабінету Міністрів України № 1442, забороняється продаж нафтопродуктів, які не відповідають обов`язковим вимогам щодо їх якості та безпечності.
Вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив встановлені Технічним регламентом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 927 від 01.08.2013.
Пунктом 11 Технічного регламенту передбачено, що якість палив повинна відповідати вимогам цього Технічного регламенту.
При цьому, випробування палив для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями, визначеними у встановленому Міненерговугіллям порядку (п. 24 Технічного регламенту).
За змістом ч. З ст. 18 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», суб`єкт господарювання за своєю ініціативою може провести експертизу (випробування) зразка, що залишився в нього, в уповноваженій та/або акредитованій організації.
Відповідно до протоколів випробувань № 216-П/2021 від 14.04.2021, № 217-П/2021 від 14.04.2021, № 218-П/2021 від 14.04.2021, за перевіреними показниками розчинник спирто-ароматичний відповідає вимогам ТУ BY 191161431.004-2016 «Растворитель спирто-ароматический» для марки «А».
Компетентність, об`єктивність і незалежність роботи випробувальної лабораторії ТОВ «Глобус-Петролеум» підтверджується не лише фактом акредитації Національним агентством з акредитації України (атестат від 20.01.2020 № 201264), а й тим фактом, що у період 2019-2020 років Товариство отримало атестати про акредитацію па відповідність вимогам ДСТУ 1SO/IEC 17025:2017, а також отримала першість у престижному Національному бізнес-рейтингу за підсумками аналізу, проведеного серед більш ніж 315 тисяч суб`єктів господарювання України (https://wog.ua/ua/news-detail/partner_wog_tov_g1obus_petroleum_lider__nacionalynogo__biznes_reytingu/).
У продовж періоду з моменту порушення кримінального провадження, на дату звернення з відповідним клопотанням, у кримінальному провадженні від 02.02.2021 року № 0000008 не пред`явлено жодної підозри, розслідування справи з дотриманням принципу розумності строків проведення досудового слідства - не проводиться.
Одночасно з цим, на даний час, на ТОВ «Експрес ТН», в порушення принципу презумпції невинуватості, фактично покладено тягар доведення правомірності ведення господарської діяльності, а також доказів щодо легального походження майна, тоді як органами досудового слідства не надано жодного доказу реалізації ТОВ «Експрес ТН» підробленого пального.
Від початку досудового слідства в кримінальному провадженні від 02.02.2021 року № 0000008, не було зібрано достатніх доказів, яких би було достатньо для пред`явлення підозри винним особам, а також не здобуто фактичних даних, які б свідчили та підтверджувало причетність юридичної особи ТОВ «Експрес ТН» до незаконної діяльності безпосередньо пов`язаної із:
-умисним ухиленням від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). При цьому, не конкретизовано та не зазначено вид податку (прибуток, ПДВ, ПДФО тощо), період та сума несплаченого податку, в чому мала вираз об`єктивна сторона інкримінуємого діяння. Відсутня будь-яка інформація про податкове повідомлення-рішення контролюючого органу (ДПС), яким було визначено суму несплаченого податкового зобов`язання, не зазначено до якого саме бюджету державного чи місцевого підприємство не сплатило податки та в якій сумі;
-незаконним виготовленням пального або інших підакцизних товарів (ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України). При цьому, не визначений і не конкретизований предмет кримінально-карного діяння (пальне чи якісь інші підакцизні товари). Де і ким відбувалось «виготовлення» та якими доказами у справі це підтверджується.
До того ж, від дня вилучення під час обшуку майна ТОВ «Експрес ТН» (25.03.2021 року) у досудового слідства було достатньо часу на проведення із зазначеним майном слідчих дій по збиранню доказів.
В судове засідання представник ТОВ «Експрес ТН» не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки суду невідомі.
В судове засідання слідчий не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, надав суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності у зв`язку із проведенням слідчо-розшукових дій. Заперечив щодо скасування арешту, оскільки на даний час здійснюється ряд необхідних слідчих дій. Додав копію висновку експерта №2017-2030/21-24 від 18.06.2021.
Враховуючи положення ч.2 ст.174 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників судового розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання та доданих документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС в Кіровоградській області провадилося досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР за №0000008 від 02.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до постанови керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 24.09.2021 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Так, в рамках розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 24.03.2021, 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: вул.Франка, 1 «а», м.Світловодськ, Кіровоградська область, що належать ТОВ «Альянс Імпекс», , в ході якого виявлено нафтопродукти.

У відповідності до акту приймання-передачі від 25.03.2021 старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 передав на відповідальне зберігання директору ТОВ «Альянс Імпекс», виявлене в ході проведення обшуку майно, з поміж інших: резервуар 1.3. з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, кількістю 52 842 л.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.04.2021 (справа № 405/2193/21, 1-кс/405/1088/21) задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 року № 0000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна. Накладено арешт на майно, яке вилучено 25.03.2021 під час обшуку комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а, який належить ТОВ «Альянс Імпекс», , а саме: резервуар №1.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 52 842 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_6 рідина є розчинником RCA A). Заборонено розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.
Згідно висновку Чернігівського відділення КНДІСЕ №2017-2030/21-24 від 18.06.2021 за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів) у кримінальному провадженні №0000008, надані на експертизу опечатані пляшки з речовими доказами мають такий вигляд:

12. Скляна пляшка коричневого кольору ємністю 1,0 л, з кришкою-закруткою чорного кольору, яка заповнена рідиною. Горловину пляшки опечатано за допомогою пластикатового пакету та пластикатової- пломби білого кольору на якій мається маркування "А38374167 CONTROL" (Додаток № 1 Ілюстрація №25). Також на пляшці мається паперова бирка білого кольору, яка приклеєна до пляшки за допомогою прозорої клейкої стрічки. На бирці мається напис; "Вогненебезпечно Назва продукції нафтопродукти (зі слів ОСОБА_6 - розчинник) Кількість відібраної проби 1,0 Номер резервуару, транспортного засобу, тари №1.3 Опломбовано пломбою А38374І67 Дата (час) відбирання проби зразка 25.03.2021 Особа,

яка відібрала пробу ст. слідчий ОСОБА_5 ", печатний текст виконаний барвником чорного кольору, рукописний текст виконаний барвником синього кольору. У висновку рідина з цієї пляшки позначена об`єкт №12 і нанесено на пляшку барвником червоного кольору напис «12» (Додаток №1 Ілюстрація №24).

Так, речовина (об`єкт №12) є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являється нафтопродуктом.

Надані на дослідження рідини (об`єкт №12) не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927, і не є бензином.

Надані на дослідження рідини (об`єкт №12) можуть використовуватися як сировина або компоненти для виготовлення автомобільних (моторних) палив.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

У відповідності до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, згідно якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею зазначається, що на даний час існує відповідність майна, на яке накладено арешт, про що вказано в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.04.2021, критеріям ст.98 КПК України, арешт накладено обґрунтовано, потреба в його подальшому існуванні не відпала, ступінь втручання в права володільця є виправданими потребами досудового розслідування, тому підстав для задоволення клопотання не має.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання ТОВ «Експрес ТН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 24.03.2021 в рамках кримінального провадження №0000008 від 02.02.2021, про скасовування арешту відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7