У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2021 Справа №607/20717/21
провадження № 1-кс/607/6771/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 24 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 листопада 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію карткового рахунку № НОМЕР_1 ; із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткового рахунку № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час; вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час вказані документи, із можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження № 0000090 від 24 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності підроблення сертифікатів від гострої респіраторної хвороби СОVID-19 причетний ОСОБА_6 . Зокрема, ОСОБА_6 за грошову винагороду виготовив підроблений сертифікат особі на ім`я ОСОБА_7 . Для отримання грошових коштів, ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що користувач /користувачі/ зазначеного карткового рахунку можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, слідчим не надано відповідних доказів.
Доданий до клопотання протокол допиту ОСОБА_8 від 11 жовтня 2021 року до уваги не беру, оскільки він є оперуповноваженим працівником СБУ та інформація, яку він повідомив у своїх показаннях, була здобута ним в процесі виконання посадових обов`язків у даному кримінальному провадженні, а не як об`єктивним свідком певних подій. Це суттєво підриває довіру до таких показань.
Саме тому, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація за вказаним картковим рахунком сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 24 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1