Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/109/22
Провадження № 1-кс/644/30/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001548 від 25.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.12.2021 17:00 год., невстановлені особи, шляхом шахрайства незаконно заволоділи грошовими коштами у розмірі 60 000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
За даним фактом слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України, відомості якого було внесено до ЄРДР за № 0001548 від 25.12.2021.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.12.2021 приблизно о 17-00 год. вона знаходилася у доньки вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . У цей час на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та невідомий їй чоловік, який назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що хтось намагався змінити номер мобільного телефону потерпілої. Після цієї розмови ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у розмірі 60000 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_5 ), яка належить їй.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по вищезазначеному рахунку, згідно якої здійснювалися наступні перекази грошових коштів:
-24.12.2021 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 20 100 грн. 50 коп.;
-24.12.2021 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20 100 грн.;
-24.12.2021 з рахунку потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20 100 грн. 50 коп.;
Таким чином, з рахунку потерпілої ОСОБА_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) невстановленими особами, місцезнаходження яких на теперішній час невідоме, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомих осіб, було перераховано грошові кошти у розмірі 60 201 грн.
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, що б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мало доказове значення по справі.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001548 від 25.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001548 від 25.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 24.12.2021;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 18 лютого 2022 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/109/22.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1