Справа № 947/5062/22
Провадження № 1-кс/947/1897/22
УХВАЛА

08.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2022 постановою начальника СУ ГУНП в Одеській області полковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 000016 від 12.01.2022 створено групу слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області.
12.01.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з керівниками юридичних осіб, які освоюють бюджетні кошти при закупівлі робіт та послуг, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисних документів про виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми.
Орган досудового розслідування вважає, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної групи з числа посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким в період 2021 року, було укладено договори, в рамках виконання яких могли вноситися завідомо неправдивих відомості до кошторисних документів щодо виконання послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми а саме:
Договір № ОДНА-21-458НЮ від 10.11.2021 року, «Роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц-зал), за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 2 469 166 грн.
Договір № ОДНА-21-384НЮ від 18.08.2021 року «Роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - сходи головного входу), за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 567 748 грн.»
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким в період 2021 року, було укладено наступні договори, в які могли вноситися завідомо неправдиві відомості до кошторисних документів щодо виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, а саме:
Договір № ОД/НАС-21-870НЮ від 14.12.2021 року «Послуги з модернізації системи контролю доступу будівлі управління філії (корпус №1) за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 1 223 760 грн.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким в період 2021, було укладено наступні договори, в яких могли вноситися завідомо неправдиві відомості до кошторисних документів щодо виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, а саме:
Договір № ОД/Т-21-428НЮ від 01.09.2021 року, «Роботи з капітального ремонту будівлі цеху ПР-1 (гідро, теплоізоляція покрівлі) за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 1 398 318 грн.
За даними єдиного веб-порталу використання публічних коштів, бюджетні кошти за вищевказаними договорами освоєні суб`єктами господарювання в повному обсязі.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт.
Вказані документи перебувають у володінні РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
1.Довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи проектної та кошторисної частини проектної документації, декларації про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисної документації на проведення робіт за договором укладеними з:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
Договір № ОДНА-21-458НЮ від 10.11.2021 року, «Роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - конференц-зал), за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 2 469 166 грн.
Договір № ОДНА-21-384НЮ від 18.08.2021 року «Роботи з капітального ремонту будівлі управління Одеської залізниці (корпус 1 - сходи головного входу), за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 567 748 грн.»

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
Договір № ОД/НАС-21-870НЮ від 14.12.2021 року «Послуги з модернізації системи контролю доступу будівлі управління філії (корпус №1) за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 1 223 760 грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
Договір № ОД/Т-21-428НЮ від 01.09.2021 року, «Роботи з капітального ремонту будівлі цеху ПР-1 (гідро, теплоізоляція покрівлі) за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 1 398 318 грн.

2. Договорів по вказаним об`єктам будівництва;
3. Документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва;
4. Іншої наявної документація яка стосується укладення та виконання вказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1