ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4406/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" листопада 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 5 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364-1 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001662 від 5 червня 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією, розміщеною на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо державних закупівель розпорядником бюджетних коштів Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади) 18.01.2021 було оголошено процедуру проведення закупівлі послуги з операційно-диспетчерського обслуговування об`єднаних диспетчерських систем будинків Дарницького району м. Києва на обсяг надання послуг у 4040038,43 метри квадратні та строк від 01.03.2021 до 31.12.2021.

За звітом про результати проведення процедури закупівлі у конкурсі зареєстровано 4 учасника, що надали свої пропозиції на предмет закупівлі відповідно до тендерної документації, що оприлюднена замовником послуги. За інформацією щодо наявності і відповідності установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та наявність або відсутність обставин, установлених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» два учасники відповідали кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а два інші не відповідали.

Таким чином, 08.04.2021 було оприлюднено намір укладення договору та 26.04.2021 було укладено договір між розпорядником бюджетних коштів Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 04/26-ВТ/314 на суму 4722804,90 (в тому числі ПДВ 787134,15) грн.

В повідомленні про вчинення злочину, що надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_5 05.06.2021 зазначено, що відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо державних закупівель вбачаються ознаки змови в діях учасників тендеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Ознаки змови полягали в наступному:

-у своїх пропозиціях учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали ряд довідок та документів, що сформовані в однаковій послідовності, однакові за стилем, оформленням, змістом, шрифтом написання, формулюванням тексту;

-у своїх пропозиціях учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали документи, що засвідчені одним і тим же нотаріусом ОСОБА_5 , а також цей нотаріус реєстраційні дії для обох компаній;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані платником податку на додану вартість в один день 01.12.2020;

-дата формування та видачі витягів з реєстру платників податку на додану вартість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однакові з ідентичними номерами з різницею в останню цифру;

-накази про призначення директорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однакові за стилем написання тексту та оформленням документу;

-номери телефонів, за якими буде здійснюватися зв`язок з мешканцями у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відрізняються останніми цифрами;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають однаковий інтерактивний портал ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-в наданих тендерних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори оренди нежитлового приміщення мають однаковий номер телефону контактної особи ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;

-Договір з субпідрядною організацією на надання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені з одним і тим же субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-працівники, які на дату подачі тендерних пропозицій працюють у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте раніше були у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, з інформації, отриманої від мешканців будинків, у яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як переможець тендеру повинен надавати свої послуги, які фактично не надаються. Службові особи останнього приймають виклики про неполадки ліфтів лише шляхом дзвінка на стаціонарний міський номер телефону, проте контроль за роботою ліфтів не здійснюють, гучномовний зв`язок з абонентами не забезпечують.

Під час досудового слідства були проведені слідчі дії, в ході яких проведеними оглядами під`їздів будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 08.07.2021 було виявлено оголошення з наступним змістом: «Шановні мешканці! В зв`язку з відключенням системи ОДС (зв`язок з диспетчером) для оперативного відновлення роботи ліфтового обладнання надаємо наступні номери телефонів: НОМЕР_5 - цілодобово, НОМЕР_6 пн-пт з 8-00 до 17-00», «Увага!!! У Дарницькому районі змінено номер диспетчерської служби. Новий номер: НОМЕР_7 , приймаються дзвінки з питань житлово-комунального господарства, з повагою об`єднана диспетчерська служба «МАЙСТЕР»». Оглядами, проведеними в кабінах ліфтів було виявлено відсутність прямої можливості зв`язку з диспетчерською службою та будь-якої інформації, контактних даних щодо обслуговуючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було.

Враховуючи вищевикладене та в ході вивчення документів, які були подані товариством для участі у тендері, а також подальшої перемоги, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в діях невстановлених на даний час посадових осіб вбачаються ознаки зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, внаслідок чого завдано істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади.

З метою повного та всебічного з`ясування обставин даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів та електронних копій наступних документів:

1.інформацію щодо проведеної процедури закупівлі номер ІНФОРМАЦІЯ_8 , оголошеної 08.01.2021, а саме документацію тендерної пропозиції, в результаті якої було укладено договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 04/26-ВТ/314 на суму 4722804,90 (в тому числі ПДВ 787134,15) грн.;

2.договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021 з додатками;

3.акти виконаних робіт/наданих послуг за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

4.акти звірки взаєморозрахунків за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

5.звіти про надання послуг за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

6.документи, що підтверджують надання послуг та їх об`єми в рамках договору № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

7.інших додатків, додаткових угод, що були створені/укладені під час дії договору № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021, усі повідомлення, запити, листи, вимоги, претензії та будь-яка інша кореспонденція за цим договором, що була надана сторонами;

8.договір з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 04.01.2020 №04-01-ОДС з додатками;

9.акти виконаних робіт/наданих послуг за договором 04.01.2020 №04-01-ОДС;

10.акти звірки взаєморозрахунків за договором 04.01.2020 №04-01-ОДС;

11.інших додатків, додаткових угод, що були створені/укладені під час дії договору 04.01.2020 №04-01-ОДС, усі повідомлення, запити, листи, вимоги, претензії та будь-яка інша кореспонденція за цим договором, що була надана сторонами;

12.копію електронного журналу обліку заявок;

13.акти технічного стану об`єднаної диспетчерської системи (ОДС).

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ так як вони є знаряддям скоєння злочину.

Вилучення саме оригіналів документів обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень підписів та почерків, які в них містяться, а при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в клопотанні просила розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Однак зі змісту клопотання не вбачається жодного обгрнунтування розгляду клопотання без особи у володінні якої знаходиться майно.

У зв`язку викладеним судом було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд вказаного клопотання та про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику (ч. 3 ст. 163 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вимог щодо зобов`язати володільця інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати інформацію (документи) в повному обсязі та копії протоколів виїмки і відповідних ухвал судів, у разі їх вилучення, оскільки клопотання не містить вимог щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні вказаного комунального підприємства.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копії електронних документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію щодо проведеної процедури закупівлі номер ІНФОРМАЦІЯ_8 , оголошеної 08.01.2021, а саме документацію тендерної пропозиції, в результаті якої було укладено договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 04/26-ВТ/314 на суму 4722804,90 (в тому числі ПДВ 787134,15) грн.;

?договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021 з додатками;

?акти виконаних робіт/наданих послуг за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

?акти звірки взаєморозрахунків за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

?звіти про надання послуг за договором № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

?документи, що підтверджують надання послуг та їх об`єми в рамках договору № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021;

?інших додатків, додаткових угод, що були створені/укладені під час дії договору № 04/26-ВТ/314 від 26.04.2021, усі повідомлення, запити, листи, вимоги, претензії та будь-яка інша кореспонденція за цим договором, що була надана сторонами;

?договір з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 04.01.2020 №04-01-ОДС з додатками;

?акти виконаних робіт/наданих послуг за договором 04.01.2020 №04-01-ОДС;

?акти звірки взаєморозрахунків за договором 04.01.2020 №04-01-ОДС;

?інших додатків, додаткових угод, що були створені/укладені під час дії договору 04.01.2020 №04-01-ОДС, усі повідомлення, запити, листи, вимоги, претензії та будь-яка інша кореспонденція за цим договором, що була надана сторонами;

?копію електронного журналу обліку заявок;

?акти технічного стану об`єднаної диспетчерської системи (ОДС).

У іншій частині вимог ухвали відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1