Справа № 204/840/22
Провадження № 1-кс/204/219/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 лютого 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

3 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що У період 2018-2019 років невстановлені службові особи Авіаційної транспортної компанії «Южмашавіа» ДП «Виробниче об`єднання «Південний машинобудівельний завод ім. О.М. Макарова», всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою авіаційного транспорту, здійснили переміщення через державний кордон України товарів військового призначення авіаційні вузли та агрегати, які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення, відповідають позиції ML10.а та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. В ході досудового розслідування встановлено, що АТК «Южмашавіа» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» має у власності повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, яке передано в оренду компанії-нерезиденту «Arctic Group» (Канада) на підставі договору оренди повітряного судна № 19/09 від 17.08.2009. У період з червня 2018 року по грудень 2019 року повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, виконувало чартерні рейси за вищевказаним договором та базувалось в міжнародному аеропорті Тбілісі (Грузія). Представником компанії-нерезидента «Arctic Group» в міжнародному аеропорті Тбілісі була компанія «Easy Charter LLC», з якою АТК «Южмашавіа» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» не має будь-яких договірних відносин. Крім того, у вищевказаний період повітряне судно Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, знаходячись у міжнародному аеропорті Тбілісі (Грузія), періодично перебувало у технічно несправному стані, у зв`язку з чим для відновлення його льотної придатності виникала необхідність у заміні авіаційних комплектуючих. З метою організації транспортування авіаційних комплектуючих у міжнародний аеропорт Тбілісі (Грузія), АТК «Южмашавіа» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» уклала договір з ТОВ «Повітряний Міст» (м. Бориспіль Київської області, ) № АВ-124/2018 від 16.08.2018 на виконання доручення щодо організації послуг транспортного експедирування і митно-брокерських послуг. Для відновлення льотної придатності повітряного судна Іл-76ТД бортовий номер UR-78786, АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова», користуючись послугами ТОВ «Повітряний Міст» (м. Бориспіль Київської області, ) відповідно до договору № АВ-124/2018 від 16.08.2018, здійснило експортні операції на адресу компанії-нерезидента «Easy Charter LLC» (Грузія) авіаційних деталей («блок прийомопередавач ПП-01М відповідача міжнародної системи СОМ 64»; «автономна рульова машина АРМ-62Т серії 03»; «електротельфер»; «радіатор повітро-повітряний тип 5415АТ»; «регулятор приводу постійних обертів РППО-30КП гідравлічний»; «задня коробка приводів») з метою їх встановлення на даний літак, що підтверджується митними деклараціями: № 125100000/363158 від 29.03.2019, № 125100000/361546 від 15.02.2019, № 125100000/369051 від 14.09.2018, № 125100000/368241 від 21.08.2018, № 125100000/368115 від 17.08.2018. Відповідно до листа Держекспортконтролю (вих. №5147/30-20 від 01.09.2020), авіаційні деталі: «блок прийомопередавач ПП-01М відповідача міжнародної системи СОМ 64»; «автономна рульова машина АРМ-62Т серії 03»; «електротельфер»; «радіатор повітро-повітряний тип 5415АТ»; «регулятор приводу постійних обертів РППО-30КП гідравлічний»; «задня коробка приводів», використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML10.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807. Експорт/тимчасове вивезення товарів військового призначення, віднесених до позицій ML10, ML10 а Списку, здійснюється за дозволом/висновком ДСЕК України. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено доручення до ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області, щодо встановлення механізму та обставин вчинення вказаного злочину, осіб обізнаних та причетних до вчинення вказаного злочину; на підставі ст. 93 КПК України з ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» витребувано інформацію та документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні (посадові інструкції службових осіб АТК «Южмашавіа», документацію щодо експорту предметів злочинної діяльності до Грузії, копії наказі та положень про АТК «Южмашавіа» та Бюро експортного контролю підприємства, тощо); на підставі ст. 93 КПК України з ДСЕК України витребувано інформацію щодо віднесення вищевказаних авіаційних деталей до товарів військового призначення/ подвійного використання; на підставі ухвал слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено два тимчасових доступи до документів, які знаходяться у володінні ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова»; допитано як свідка директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 ; допитано як свідка колишнього заступника директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_6 ; допитано як свідка директора Бюро експортного контролю ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_7 ; допитано як свідка директора ТОВ «Повітряний Міст» ОСОБА_8 митний брокер; призначено дві судово-почеркознавчі експертизи та отримано висновки за результатами їх проведення; зібрано характеризуючі дані стосовно директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 та колишнього заступника директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_6 . Строк досудового розслідування закінчується 15 лютого 2022 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення службовими особами АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановити та допитати як свідків осіб, обізнаних про вчинення даного кримінального правопорушення; ініціювати перед Держекспортконтролем питання щодо позбавлення ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ліцензії на здійснення експортно-імпортних операції товарів військового призначення/подвійного використання; повідомити про підозру директору АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 та колишньому заступнику директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України; допитати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як підозрюваних за обставинами інкримінованого злочину; вирішити питання щодо ініціювання відсторонення від займаної посади директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт стороні захисту; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадженні. Також, для виконання вищевказаних дій потрібен час не менше чотирьох місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є складність кримінального провадження, тривалість призначення та проведення експертних досліджень, застосування обмежувальних заходів на території України з метою протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19 та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, що не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 абз. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
При цьому, на даний час, у кримінальному провадженні № 0000016 від 15 лютого 2021 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 15 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати як свідків осіб, обізнаних про вчинення даного кримінального правопорушення; ініціювати перед Держекспортконтролем питання щодо позбавлення ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ліцензії на здійснення експортно-імпортних операції товарів військового призначення/ подвійного використання; повідомити про підозру директору АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 та колишньому заступнику директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України; допитати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як підозрюваних за обставинами інкримінованого злочину; вирішити питання щодо ініціювання відсторонення від займаної посади директора АТК «Южмашавіа» ДП «ВО «ПМЗ ім. О.М. Макарова» ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт стороні захисту; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 саме на 4 місяці.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій та досягнення мети кримінального провадження, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, на чотири місяці, тобто до 15 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1