УХВАЛА

13.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000028 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному об`єднаному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізична особа-підприємець під час виконання договорів про надання послуг із підключення навчальних закладів до мережі Інтернет вчинили незаконні дії, що спричинили матеріальні збитки державі.

Зокрема, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів порушення законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) та ФОП ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_5 ) під час виконання договору про надання послуг із підключення навчальних закладів до мережі Інтернет.

Встановлено, що 11.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір № 407 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Миргородського району Полтавської області до мережі Інтернет. Вартість надання послуг згідно умов договору становила 999 000 грн., строк дії договору та строк надання послуг встановлювався до 31.12.2019. Згідно умов договору надання послуг з підключення до мережі Інтернет передбачалося у 18 закладах загальної середньої освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що 10.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір № 102 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Оржицького району Полтавської області до мережі Інтернет. Вартість надання послуг згідно умов договору становила 1 113 388 грн., строк дії договору та строк надання послуг встановлювався до 31.12.2019. Згідно умов договору надання послуг з підключення до мережі Інтернет передбачалося у 19 закладах загальної середньої освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що 30.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір № 257 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Великобагачанського району Полтавської області до мережі Інтернет. Вартість надання послуг згідно умов договору становила 400 000 грн., строк дії договору та строк надання послуг встановлювався до 31.12.2019. Згідно умов договору надання послуг з підключення до мережі Інтернет передбачалося у 7 закладах загальної середньої освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що 08.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір № 345 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Котелевського району Полтавської області до мережі Інтернет. Вартість надання послуг згідно умов договору становила 630 000 грн., строк дії договору та строк надання послуг встановлювався до 31.12.2019. Згідно умов договору надання послуг з підключення до мережі Інтернет передбачалося у 9 закладах загальної середньої освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення розслідування отримано інформацію про те, що під час виконання договору ФОП ОСОБА_3 та службовими особами вказаних вище підрозділів районних державних адміністрацій вчинено ряд незаконних дій, що спричинили матеріальні збитки державі. Зокрема, встановлено, що більшість закладів загальної середньої освіти, які підпорядковані вказаним вище відділам освіти районних державних адміністрацій, на момент укладення договорів з ФОП ОСОБА_3 та їх виконання вже мали відповідне підключення до мережі Інтернет у іншого постачальника послуг з доступу до мережі Інтернет. При цьому такі постачальники до моменту укладення зазначених вище договорів зверталися до відділів освіти районних державних адміністрацій із комерційними пропозиціями щодо розширення та покращення ними вже існуючих каналів доступу до мережі Інтернет з метою приведення їх у відповідність до потреб навчальних закладів. Пропонована вартість надання таких послуг була значно меншою, ніж вартість здійснення нового підключення каналів доступу до мережі Інтернет, що передбачалася умовами нового договору. Прийняття таких пропозицій представниками відділів освіти районних державних адміністрацій дозволило б отримати економію бюджетних коштів, що дорівнювала б орієнтовно половині вартості послуг згідно умов кожного нового укладеного договору. Таким чином, представниками відділів освіти вчинено дії/бездіяльність, які призвели до надмірного та необґрунтованого фінансування за рахунок коштів державного бюджету (згідно Постанови КМУ № 319 від 03.04.2019 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти») послуг з підключення навчальних закладів до мережі Інтернет та спричинили матеріальний збиток державі.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_3 під час здійснення підключення навчальних закладів до мережі Інтернет фактично (повністю або частково) використовувалися комунікації (кабелі та ін.) від попередніх постачальників послуг. Однак, в офіційних звітних документах щодо виконання послуг, зокрема в актах приймання, такі відомості не відображалися, а вказувалися недостовірні дані про виконання робіт із прокладання та встановлення нових таких комунікацій (кабелів тощо), а також зазначалися недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних послуг та недостовірні відомості щодо якості та відповідності матеріалів та устаткування. Відображення в офіційних документах таких недостовірних відомостей сприяло реалізації механізму заволодіння грошовими коштами, які виділялися для фінансування надання таких послуг. Таким чином представниками ФОП ОСОБА_3 вчинено дії, які призвели до надмірного та необґрунтованого фінансування за рахунок коштів державного бюджету (згідно Постанови КМУ № 319 від 03.04.2019 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти») послуг з підключення навчальних закладів до мережі Інтернет та спричинили матеріальний збиток державі.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним в органу досудового розслідування виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, які стосуються виконання договору № 407 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Миргородського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 102 з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Оржицького району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 257 з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Великобагачанського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 345 з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Котелевського району Полтавської області до мережі Інтернет, а також документів, які стосуються інших обставин, встановлення яких має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

оригіналів наступних документів, а саме: договору № 407 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Миргородського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 102 з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Оржицького району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 257 з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Великобагачанського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 345 з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Котелевського району Полтавської області до мережі Інтернет, додатків та додаткових угод до них, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання послуг згідно умов договору та додаткових угод до нього, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між відділами освіти та ФОП ОСОБА_3 з питань щодо виконання умов договорів, а також документів якими обґрунтовується та підтверджується кожен пункт витрат та виконаних робіт згідно актів приймання виконаних робіт по кожному із об`єктів згідно умов зазначених вище договорів.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить проводити без виклику представника ФОП ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_5 ) та стосуються виконання договору № 407 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Миргородського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 102 з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Оржицького району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 257 з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Великобагачанського району Полтавської області до мережі Інтернет, договору № 345 з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання послуг із підключення навчальних закладів Котелевського району Полтавської області до мережі Інтернет, а саме: договорів, додатків та додаткових угод до них, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання послуг згідно умов договору та додаткових угод до нього, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між відділами освіти та ФОП ОСОБА_3 з питань щодо виконання умов договорів, а також документів якими обґрунтовується та підтверджується кожен пункт витрат та виконаних робіт згідно актів приймання виконаних робіт по кожному із об`єктів згідно умов зазначених вище договорів.

Зобов`язати уповноважених осіб ФОП ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_5 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1