У Х В А Л А
Іменем України

07 вересня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
30 серпня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи, визначили кошти місцевого бюджету, які виділяються з загального фонду державного бюджету для реалізації програми «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури».

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_4 визначили механізм державних закупівель, щодо поточних ремонтів підземних пішохідних переходів у Деснянському районі міста Києва (класифікатор та код ДК 021:2015:50230000-6: послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги).

За результатами проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro» посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виступають замовниками виконання робіт, якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їм, останнім по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення тендерних процедур (закупівлі) перемагає підконтрольне підприємство посадовим особам КП ІНФОРМАЦІЯ_4 або ті підприємства, з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища з метою особистого збагачення, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, яким надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в великих розмірах.

Вказані невстановлені слідством особи, реалізовуючи вищеописану схему заволодіння коштами, використовуючи вищезазначені особи з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали їм перевагу під час укладення договорів про закупівлю послуг: договір про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №114-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №115-07/20B, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №116-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №189-12/20В, ЛОТ №1 від 03 грудня 2020 року та договір про закупівлю послуг №190-12/20В, ЛОТ №2 від 03 грудня 2020 року.

Завершальний етап заволодіння коштів повинен відбуватися шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Актів приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, Довідок про вартість виконаних робіт по формі № КБ-3.

Під час проведення оглядів місця події з метою фіксації відповідності використовуваного будівельного матеріалу відповідно до проектно-кошторисної документації під час виконання умов договорів про закупівлю послуг де підрядною організацією є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: №№129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року; 130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року; №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року; №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року; 114-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року; 115-07/20B, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року; №116-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, встановлено не відповідність використовуваного будівельного матеріалу та завищення об`ємів робіт.

Під час здійснення виїзду за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), буд. АДРЕСА_2 , встановлено, що за вказаною адресою розташована станція технічного обслуговування (СТО) автомобілів марки «BMW». У ході спілкування із директором ( ОСОБА_4 ) та працівниками даного СТО, вони повідомили, що така юридична особа як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ніколи не знаходилась. Також вони повідомили, що працівники правоохоронних органів, частіше за все податкових, часто шукають дану юридичну особу за цією адресою.

Під час допиту в якості свідків осіб, які виконують ремонті роботи в підземну пішохідному переході за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору про закупівлю послуг №189-12/20В, ЛОТ №1 від 03 грудня 2020 року а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлено, що вони працюють неофіційно і нічого не знають про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сама юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 - не знаходиться.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 , який начебто являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив, що йому нічого не відомо про таке товариство, зокрема йому не відомо що він являється його директором, він не був присутнім на яких-небудь загальних зборах товариства, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності. Призначення його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло відбутися по причині втрати ним документів.

Крім того, 09.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 16.11.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в КП ШЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів (з усіма додатками) про закупівлю послуг укладених із Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договір про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №114-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №115-07/20B, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №116-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, було здійснено доступ до документів відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів (в порядку статей 159- 166 КПК України) в ході якого встановлено, що посадовими особами КП ШЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надані в повному обсязі документи відповідно до хвали слідчого судді, що унеможливлює призначити будівельно-технічну експертизу та судову товарознавчу експертизу з метою встановлення завданих збитків громаді міста Києва.

Допитаний в якості свідка начальник КП ШЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , не зміг пояснити з приводу не надання в повному обсязі документів відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.11.2020 року, формування кошторисної документації та який саме використовувався будівельний матеріал відповідно до договорів про закупівлю послуг укладених із Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договір про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №114-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №115-07/20B, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №116-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року та ведення будівельних робіт на об`єктах, тощо.

Крім того, 17.11.2020 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договорів (з усіма додатками) про закупівлю послуг укладених із Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договір про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №114-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №115-07/20B, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №116-07/20B, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року.

Відшукати вищезазначені документи також не вдалось під час проведення обшуку за місцем проживання (єдиного) засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, в тому числі задля встановлення факту причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , з наданням можливості їх вилучення з метою проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до розгляду, останнє погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_12 .

Однак станом на день погодження прокурором клопотання Київську місцеву прокуратуру №3 реорганізовано. При цьому клопотання завірено печаткою Деснянської окружної прокуратури міста Києва. До клопотання слідчим не долучено постанову про групу прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак слідчим в клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя