Справа № 497/1301/2021
Провадження № 1-кс/497/828/2021
УХВАЛА

06.10.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болграді, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2021 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 від 22.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000014 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами коштами, виділеними з бюджету на наступні закупівлі:

- капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за АДРЕСА_1 ;

- капітальний ремонт (утеплення стін, замін вікон та дверей) опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за АДРЕСА_2 ;

- будівництво футбольно-спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за АДРЕСА_3 .
Постановою прокурора Болградської окружної прокуратури від 19.07.2021 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000014 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, №0000150 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та № 0000273 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, об`єднано в одне провадження за №0000014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Арцизького району (замовником) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Арцизької районної ради (генпідрядником), укладено договір № 11/17 кр. від 24.10.2017 року про виконання робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт є грудень 2017 року, загальна вартість робіт складає 1 290 681,40 гривень.
Замовником у повному розмірі перераховано грошові кошти за вищезазначеним договором згідно платіжних доручень від 09.11.2017 року № 9 у сумі 387 204,42 грн., від 22.11.2017 року № 10 у сумі 122 111 грн., від 26.12.2017 року № 17 у сумі 334 324,10 грн., від 28.12.2017 року № 18 у сумі 447 036,18 грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018 року №18-425 вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 завищено на суму 202 549, 94 грн., внаслідок чого кримінальним правопорушення завдано шкоди державі на вищезазначену суму, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 10.09.2021 року.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовника) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Арцизької районної ради, (генпідрядника), укладено договір № 16/17 кр. від 27.11.2017 року про виконання робіт по капітальному ремонту (утеплення зовнішніх стін) із впровадженням енергозберігаючих технологій для опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 256 857,85 грн., та договір № 22/17 кр. від 21.12.2017 року про виконання робіт по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей) із впровадженням енергозберігаючих технологій для вищезазначеного навчального закладу на суму 499 314 грн.

Відповідно до вищевказаних договорів кінцевим строком виконання робіт є 31 грудня 2017 року, загальна вартість робіт складає 756 171, 85 гривень.

Замовником у повному розмірі перераховано грошові кошти за вищезазначеним договором згідно платіжних доручень від 29.11.2017 року № 19 у сумі 77 057,37 грн., від 26.12.2017 року №22 у сумі 179 800,49 грн., від 28.12.2017 року №39 у сумі 499 314 грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018 року №18-421 вартість виконаних робіт по капітальному ремонту (утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей) із впровадженням енергозберігаючих технологій для опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено на суму 115 714, 02 грн., внаслідок чого кримінальним правопорушення завдано шкоди державі на вищезазначену суму, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 31.05.2021 року.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовника) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Арцизької районної ради, (генпідрядника), укладено договір №19/17-кр від 06.12.2017 року про виконання робіт по будівництву футбольно-спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт є 31 грудня 2017 року, загальна вартість робіт складає 568 771, 85 гривень.
Замовником у повному розмірі перераховано грошові кошти за вищезазначеним договором згідно платіжних доручень від 07.12.2017 року № 22 у сумі 170 631, 56 грн., від 14.12.2017 року №26 у сумі 294 228, 73 грн., від 27.12.2017 року №35 у сумі 103 911, 56 грн.
Згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2018 року №18-426 вартість виконаних робіт з будівництва футбольно-спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 завищено на суму 232 422, 98 грн., внаслідок чого кримінальним правопорушення завдано шкоди державі на вищезазначену суму, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 28.05.2021 року.
Вивченням інформації щодо руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Арцизької районної ради, код НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )/(UAH) встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством зараховувались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: перерахування заробітної плати на вкладні рахунки.

Також встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством перераховувались грошові кошти на рахунок № НОМЕР_6 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: поповнення депозиту згідно депозитного договору.

Крім того встановлено, що вищезазначеним комунальним підприємством перераховувалась абонплата КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_7 , Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_5 , за призначенням платежу: списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя справа.

З метою встановлення осіб, в інтересах яких розтрачено бюджетні кошти та осіб, які заволоділи вказаними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_5 , за період з 06.12.2017 до 31.01.2018 року.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.56).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим відділення № 1 СВ Болградського Р ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , надати вищепереліченим особам, відомості про особу/осіб, за якими зареєстровані рахунки №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також інформацію про рух коштів розміщених на вищезазначених рахунках, за період з 24.10.2017 року до 31.03.2018 року.

Зобов`язати керівника Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення переліченої інформації (документів, які містять дану інформації) вищевказаними особами у філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1