Провадження №1- кс/712/6613/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003091 від 06.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Українислідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2021 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів з приводу заяви гр. ОСОБА_5 по факту того, що 08.10.2021 року невстановлені особи таємно здійснили крадіжку мобільного телефону, паспорту громадянина України на імя заявника та банківських карточок під час перебування в м. Черкаси, біля Залізничного вокзалу, з яких в подальшому здійснили крадіжку грошових коштів, сума завданої матеріальної шкоди встановлюється. ЄО №60669 від 05.11.2021, 55669 від 08.10.2021.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи заволоділи майном гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому в період часу з 08.10.2021 по 09.10.2021 скориставшись його мобільним телефоном та банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунками по договору SAMDNWFC7 від 19.08.2015, та заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по рахунку вказаної особи, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для доказування вини правопорушника, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належними чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунками по договору SAMDNWFC7 від 19.08.2015 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 19 год. 00 хв. 08.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 09.10.2021;
- фото/відеоматеріали на котрих зафіксована особа яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських терміналів.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1