Справа № 643/2561/22
Провадження № 1-кс/643/924/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001079 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 до Харківського РУП № 2 надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу шахрайських дій з боку групи невстановлених осіб, що призвели до матеріального збитку у великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у виробництві машин і устаткування, металевих конструкцій, їх обробці, обслуговуванні, ремонті та встановленні.

Враховуючи різновид економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останніми здійснюється придбання відповідної сировини, зокрема металопрокату, виробів з металу та відповідного устаткування.

Придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировина (товар) використовується останніми у своїй діяльності як шляхом подальшої реалізації, так і для виготовлення конструкцій та машин, обслуговування, та ремонт такого обладнання.

З метою здійснення своєї господарської діяльності, виконання раніше укладених договорів, у яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступало виконавцем, використовуючи в придбану сировину, останніми було виготовлено відповідну продукцію яку було поставлено за відповідними договорами, зокрема ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання своїх зобов`язань виконавцем здійснювалося використання сировини ряду постачальників, в тому числі й заздалегідь придбану.

Зокрема, між ТОВ ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір поставки сировини у вигляді металопрокату з визначеними якісними характеристиками.

За документами, наданими постачальником, предмет договору замовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає стандарту продукції передбаченого «ТУ», і був виготовлений і поставлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Однак, ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив про те, сировина з якої виготовлена поставлена продукція не відповідає умовам укладеного договору, в частині її якості, внаслідок чого поставлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товар та надані послуги не можуть бути використані замовником, в особі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язань за договорами з контрагентами, виникли обставини, які потребували підтвердження якісних характеристик використаної сировини, зокрема шляхом підтвердження інспекційних сертифікатів.

Однак, було отриманий лист Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », сировину (товар) виробництво якої було використано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виконання власних договірних зобов`язань, не є її виробником, та остання поставлена за недійсними сертифікатами якості, й не може бути використані за прямим призначенням.

З метою підтвердження фактичних обставин провадження, ідентифікації та розподілу використаної у своїй господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продукції, в тому числі яку було використано під час виконання умов договорів з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у органа досудового розслідування наявна необхідність в отриманні вичерпного кола документації первинного бухгалтерського обліку, щодо на придбання, та поставки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарів/послуг за 2018-2021 роки, які було використано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виконання власних договірних зобов`язань.

Зокрема, враховуючи період укладення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказаних договорів, встановлено, що вказаною документацією є укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договори поставки/акти надання послуг, накладні, рахунки та відповідні товарно-транспортні накладні з рядом контрагентів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПП" ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Так, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації первинного бухгалтерського обліку щодо придбання, поставки та використання під час господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів, за для проведення відповідного комплексу судових експертиз, а саме судово-економічних та почеркознавчих.

Згідно до науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджено наказом міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Необхідність вилучення вказаної документації обумовлено тим, що остання містить відповідні данні осіб, якими здійснено передачу та приймання відповідних товарів/послуг, їх підписи, реквізити сплати таких операцій та також підписи уповноважених осіб, тощо, та надасть змогу встановити вичерпне коло причетних осіб, а також усі обставини укладення вказаного договору.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки остання містить відомості, що можуть в повній мірі підтвердити чи спростувати обставини, на які посилається заявник у даному провадження, а також 3тя сторона.

Таким чином вказана документації та речі в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Володільцем вказаних речей і документів є зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

До матеріалів клопотання надано заяву від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який не заперечував проти задоволення клопотання.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПП" ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " договорів постачання/надання послуг, актів надання послуг, документів первинного бухгалтерського обліку в частині прибуткових, видаткових та товаротранспортних накладних, з сертифікатами на поставлені вироби, виставлених рахунків, за період 2018-2021 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1