1Справа № 335/7975/17 1-кс/335/6202/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, , що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на території міста Запоріжжя та області, організували незаконну діяльність, пов`язану зі збором брухту кольорових металів, їх сортування та переробку, здійснюють підробку документів щодо походження вказаного виду товарів. Діючи умисно, вказані особи здійснюють внесення недостовірних даних до документів фінансово-господарської діяльності та документів податкової звідності, з метою ухилення від сплати податків та зменшення фактичного відображення обсягів придбаної та реалізованої продукції чим завдають істотної шкоди інтересам держави.

Під час досудового слідства встановлено, що придбаний брухт кольорових металів та виливки мідні, службові особи вищезазначеного товариства фактично постачали до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), які у свою чергу здійснювали оприбуткування вказаного товару, без відповідних документів не відображаючи реальних об`ємів придбаної продукції, а розрахунки проводили як у безготівковій так і у готівковій формі в супереч положенням діючого законодавства.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення фактів можливого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з 01.01.2018 року по теперішній час в т.ч. договори (контракти), угоди, специфікації, акти, додатки і доповнення до них; довіреності, журнали з інструктажів по техніки безпеки, журнали перепусток транспортних засобів, журнали-ордери; зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо), авансові звіти та накази про відрядження; прибуткові ордери; книги обліку придбання і продажу товарів, товарно-транспортні документи; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; вимоги-накладних на списання сировини; акти прийому-передачі товару; листування; платіжні документи; документи складського обороту; акти походження (брухту міді, виливків мідних, порошку мідного, тощо); документи радіаційного контролю; документи здачі товару в роботу; сертифікати якості та технічної документації на придбання ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості; зведені регістри по бухгалтерських рахунках; банківські виписки по розрахунковим рахункам, тощо, документи щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювались перерахування грошових коштів із всіма без виключення контрагентами, виробничі звіти та статистична звітність; вимог-накладних на списання сировини і інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, суду подав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з 01.01.2018 року по теперішній час в т.ч. договори (контракти), угоди, специфікації, акти, додатки і доповнення до них; довіреності, журнали з інструктажів по техніки безпеки, журнали перепусток транспортних засобів, журнали-ордери; зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо), авансові звіти та накази про відрядження; прибуткові ордери; книги обліку придбання і продажу товарів, товарно-транспортні документи; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; вимоги-накладних на списання сировини; акти прийому-передачі товару; листування; платіжні документи; документи складського обороту; акти походження (брухту міді, виливків мідних, порошку мідного, тощо); документи радіаційного контролю; документи здачі товару в роботу; сертифікати якості та технічної документації на придбання ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості; зведені регістри по бухгалтерських рахунках; банківські виписки по розрахунковим рахункам, тощо, документи щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках підприємства, по яких здійснювались перерахування грошових коштів із всіма без виключення контрагентами, виробничі звіти та статистична звітність; вимог-накладних на списання сировини і інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.12.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1