Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1652/21
Провадження № 1-кс/542/426/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 листопада 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області
ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до оригіналів документів з їх подальшим вилученням, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме:
-договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного 10.02.2020 за № 1, щодо постачання природного газу в кількості 192,10 тис.куб.м., на загальну суму 852924,00 грн;
- додаткової угоди від 14.09.2020 за № 1 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 1;
- додаткової угоди від 14.09.2020 за № 2 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 2;
- додаткової угоди від 29.09.2020 за № 3 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 3;
- додаткової угоди від 03.11.2020 за № 4 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 4;
- додаткової угоди від 23.11.2020 за № 5 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 5;
- додаткової угоди від 09.12.2020 за № 6 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 6;
- додаткової угоди від 05.02.2021 за № 7 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 7;
- додаткової угоди від 05.02.2021 за № 8 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 8;
- акта звірки взаєморозрахунків № 1 від 01.03.2021;
- акта № 237-П від 31.01.2021;
- акта № 359-П від 28.12.2020;
- акта № 2302 від 30.11.2020;
- акта № 1812 від 31.10.2020;
- акта № 4 приймання передачі природного газу від 29.05.2020;
- акта № 1260 приймання передачі природного газу від 30.04.2020;
- акта № 898 приймання передачі природного газу від 13.05.2020;
- акта № 551 приймання передачі природного газу від 12.03.2020;
- Експертного висновку № Ц-869 від 18.08.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-968/1 від 11.09.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-1150/2 від 15.10.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-1225 від 02.11.2020 та додатків;
- платіжних доручень № 47 від 23.02.2021; № 22 від 23.02.2021; № 121 від 23.02.2021; № 27 від 23.02.2021; № 226 від 29.12.2020; № 1169 від 29.12.2020; № 291 від 29.12.2020; № 474 від 29.12.2020; № 272 від 15.12.2020; № 789 від 15.12.2020; № 218 від 15.12.2020; № 455 від 15.12.2020; № 749 від 01.12.2020; № 239 від 01.12.2020; № 198 від 01.12.2020; № 419 від 01.12.2020; № 273 від 24.06.2020; № 213 від 13.05.2020; № 101 від 13.05.2020; № 76 від 13.05.2020; № 139 від 13.05.2020; № 138 від 13.05.2020; № 75 від 13.05.2020; № 212 від 13.05.2020; № 100 від 13.05.2020; № 29 від 12.03.2020; № 62 від 12.03.2020; № 92 від 12.03.2020; № 43 від 12.03.2020;
- документації, яка стала підставою для замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 експертних висновків за № Ц-869 від 18.08.2020, № Ц-1150/2 від 15.10.2020, № Ц-968/1 від 11.09.2020, № Ц-1225 від 02.11.2020, заявки Замовника № 548-20 від 17.08.2020, наряд № Ц-869 від 17.08.2020, заявки Замовника за № 820-20 від 13.10.2020, наряд № Ц-1150 від 13.10.2020, заявки Замовника № 690-20 від 03.09.2020, наряд № Ц-968 від 03.09.2020, заявки Замовника № 928-20 від 02.11.2020, наряд № Ц-1225 від 02.11.2020;
- копії особової справи на генерального директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дозвільних документів, якими регулюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 10.02.2020 № 1 щодо постачання природного газу в кількості 192,10 тис.куб.м., на загальну суму 852924,00 грн. В подальшому сторонами укладено ряд додаткових угод на збільшення ціни за одиницю предмету закупівлі, при відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення, що є порушенням норм пункту 2 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції, чинній на момент оголошення закупівлі, та пункту 5.1.1 договору від 10.02.2020. Внаслідок неправомірного укладення додаткових угод ІНФОРМАЦІЯ_5 зайво (надлишково) сплачено кошти, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.
23.09.2021 відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України, та розпочато досудове розслідування.
З`ясовано, що 09.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Акт № 201631-25/32 від 09.09.2021 про результати перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2020 по 09.06.2021. В розділі 7 вищезазначеного Акта перевірки, вказано, що замовник, тобто ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклала додаткові угоди № 1, № 3, № 4, № 5, № 8 в порушення пункту 2 частини 4 статті 36 Закону № 922 та пункту 5.1.1 договору від 10.02.2020 № 1, що призвело до недоотримання активів. Перевіркою встановлено, що замовником придбано товар (природний газ) за завищеними цінами внаслідок неправомірного укладення додаткових угод на збільшення ціни за одиницю товару від 14 вересня 2020 року № 1, від 29 вересня 2020 року № 3, від 03 листопада 2020 року № 4, від 23 листопада 2020 року № 5, від 05 лютого 2021 року № 8, при відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку в бік збільшення, що є порушенням пункту 2 частини 4 статті 36 Закону № 922 та пункту 5.1.1 договору від 10.02.2020 № 1, в наслідок замовником недоотримано активів на суму 190675 грн 96 коп., (відповідно до укладеного договору та додаткових угод) та звичайно (надлишково) сплачено коштів за вищевказаними додатковими угодами на суму 190657 грн 96 коп. (відповідно до факту виконання укладеного договору та додаткових угод станом на 09.06.2021).
З метою призначення почеркознавчих експертиз та економічних експертиз для нарахування завданих державі збитків, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України, зокрема: відомості про оголошення тендерної закупівлі, учасників, сторін, які уклали договори, основні умови закупівлі та підстави для прийняття додаткових угод, осіб, які здійснювали розгляд та підписання документів.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи, яка надасть відповіді про наявність та розмір завданих збитків, проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підписали договір та додаткові угоди, яка не може бути проведена за копіями відповідних документів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру та тяжкості злочину, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме:
-договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного 10.02.2020 за № 1, щодо постачання природного газу в кількості 192,10 тис.куб.м., на загальну суму 852924,00 грн;
- додаткової угоди від 14.09.2020 за № 1 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 1;
- додаткової угоди від 14.09.2020 за № 2 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 2;
- додаткової угоди від 29.09.2020 за № 3 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 3;
- додаткової угоди від 03.11.2020 за № 4 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 4;
- додаткової угоди від 23.11.2020 за № 5 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 5;
- додаткової угоди від 09.12.2020 за № 6 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 6;
- додаткової угоди від 05.02.2021 за № 7 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 7;
- додаткової угоди від 05.02.2021 за № 8 до договору № 1 від 10.02.2020 додаткова угода № 8;
- акта звірки взаєморозрахунків № 1 від 01.03.2021;
- акта за № 237-П від 31.01.2021;
- акта за № 359-П від 28.12.2020;
- акта за № 2302 від 30.11.2020;
- акта за № 1812 від 31.10.2020;
- акта № 4 приймання передачі природного газу від 29.05.2020;
- акта № 1260 приймання передачі природного газу від 30.04.2020;
- акта № 898 приймання передачі природного газу від 13.05.2020;
- акта № 551 приймання передачі природного газу від 12.03.2020;
- Експертного висновку № Ц-869 від 18.08.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-968/1 від 11.09.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-1150/2 від 15.10.2020 та додатків;
- Експертного висновку № Ц-1225 від 02.11.2020 та додатків;
- платіжних доручень № 47 від 23.02.2021; № 22 від 23.02.2021; № 121 від 23.02.2021; № 27 від 23.02.2021; № 226 від 29.12.2020; № 1169 від 29.12.2020; № 291 від 29.12.2020; № 474 від 29.12.2020; № 272 від 15.12.2020; № 798 від 15.12.2020; № 218 від 15.12.2020; № 455 від 15.12.2020; № 749 від 01.12.2020; № 239 від 01.12.2020; № 198 від 01.12.2020; № 419 від 01.12.2020; № 273 від 24.06.2020; № 213 від 13.05.2020; № 101 від 13.05.2020; № 76 від 13.05.2020; № 139 від 13.05.2020; № 138 від 13.05.2020; № 75 від 13.05.2020; № 212 від 13.05.2020; № 100 від 13.05.2020; № 29 від 12.03.2020; № 62 від 12.03.2020; № 92 від 12.03.2020; № 43 від 12.03.2020;

- документації, яка стала підставою для замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Київській торгово-промисловій палаті експертних висновків за № Ц-869 від 18.08.2020, № Ц-1150/2 від 15.10.2020, № Ц-968/1 від 11.09.2020, № Ц-1225 від 02.11.2020, заявки Замовника № 548-20 від 17.08.2020, наряд № Ц-869 від 17.08.2020, заявки Замовника за № 820-20 від 13.10.2020, наряд № Ц-1150 від 13.10.2020, заявки Замовника № 690-20 від 03.09.2020, наряд № Ц-968 від 03.09.2020, заявки Замовника № 928-20 від 02.11.2020, наряд № Ц-1225 від 02.11.2020;
- копії особової справи на генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
- наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ;
- дозвільних документів, якими регулюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6