Провадження №1-кс/523/4059/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в присутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладена дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт» відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.
В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.
Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ напису», «Поставка-Изъятие 01.09.20-30.09.20», «Поставка-Изъятие 01.08.20- 31.08.20», «Поставка-Изъятие 01.07.20-31.07.20», «Поставка 01.06.20-31.06.20», «Поставка-Изъятие 01.12.19-14.02.20»;
-папку з документами із написом «Арциз»;
-не заповнені акти прийому-передачі обладнання без реквізитів із відтисками круглої печатки ТОВ «Євроморозпродукт» на 18 аркушах;
-договір поставки № 04 від 05.01.2018 на 3 аркушах;
-роздруківка переліку обладнання на 14 аркушах;
-інвентаризація на 1 аркуші;
-акт інвентаризації від 18.06.2012 на 1 аркуші;
-роздруківка обладнання на 1 аркуші;
-роздруківки дислокації обладнання на 16 аркушах;
-роздруківка обладнання на 1 аркуші;
-звіт по формі «Три Ведмеді» на 29.11.11 на 2 арк.;
-роздруківка з номерами та адресами розташування обладнання на 133 аркушах;
-акти прийому-передачі обладнання №№ 603, 1396, 120, 558, 44, 562, 567, 1245, 747, 3580, 12, 560, 561, 559, 325, 39, 558, 565, 262, 5.53, 557, 564, 89, 14, 555, 554, 91, 251, 302, 0087/Од, 02223, 02182, 02178 на 1 аркуші кожний.
Як зазначено представником потерпілого у кримінальному провадженні вказаний холодильний ларь фактично належить та перебуває на балансі ТОВ «Три ведмеді», окрім того, інформація, що міститься у вилучених документах свідчить про фактичне розташування предмету злочину, обладнання.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуку від 06.10.2021 об`єкти та документи зберегли на собі сліди вчинення злочину, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовими доказами у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання майном, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 06.10.2021, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 6.7, а саме: 1 холодильний ларь з емблемою ТОВ «Три Ведмеді» заводський номер якого 00142, ноутбук «ASUS» серійний номер якого «G2N0CX014303056», та документи ТОВ «Євроморозпродукт»:
-12 папок з документами із написами на них: «Поставка-Изъятие 01.12.19-14.02.20», «Поставка-Изъятие 17.02.20-21.02.20», «Поставка-Изъятие 12.03.20-31.03.20», «Поставка-Изъятие 25.02.20-11.03.20», «Изъятие 01.04.20- 30.04.20», «Изъятие 01.05.20-31.05.20», «Изъятие 01.06.20-31.06.20», «без напису», «Поставка-Изъятие 01.09.20-30.09.20», «Поставка-Изъятие 01.08.20- 31.08.20», «Поставка-Изъятие 01.07.20-31.07.20», «Поставка 01.06.20-31.06.20», «Поставка-Изъятие 01.12.19-14.02.20»;
-папку з документами із написом «Арциз»;
-не заповнені акти прийому-передачі обладнання без реквізитів із відтисками круглої печатки ТОВ «Євроморозпродукт» на 18 аркушах;
-договір поставки № 04 від 05.01.2018 на 3 аркушах;
-роздруківка переліку обладнання на 14 аркушах;
-інвентаризація на 1 аркуші;
-акт інвентаризації від 18.06.2012 на 1 аркуші;
-роздруківка обладнання на 1 аркуші;
-роздруківки дислокації обладнання на 16 аркушах;
-роздруківка обладнання на 1 аркуші;
-звіт по формі «Три Ведмеді» на 29.11.11 на 2 арк.;
-роздруківка з номерами та адресами розташування обладнання на 133 аркушах;
-акти прийому-передачі обладнання №№ 603, 1396, 120, 558, 44, 562, 567, 1245, 747, 3580, 12, 560, 561, 559, 325, 39, 558, 565, 262, 553, 557, 564, 89, 14, 555, 554, 91, 251, 302, 0087/Од, 02223, 02182, 02178 на 1 аркуші кожний.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1