Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4527/2021 У Х В А Л А
11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів купівлі-продажу: зернозбирального комбайну NH CR 9.80 (s/n 782009007) в комплекті з зерновою жаткою (s/n YGH430647); зернозбирального комбайну NH CR 9.80, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами до них; рахунки на оплату за вищевказаними договорами; акти приймання-передачі щодо: зернозбирального комбайну NH CR 9.80 (s/n 782009007) в комплекті з зерновою жаткою (s/n YGH430647); зернозбирального комбайн NH CR 9.80, складеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами виконання умов по вищевказаним договорам.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_7 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.
Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_6 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування, в тому числі аналізом відомостей отриманих з держаних податкових органів встановлено, що 13.10.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано на адресу ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дві податкові накладні на зернозбиральні комбайни NH CR 9.80 на суму 2 647 712 грн. 25.09.2020 з розрахункового рахунку ПП " ОСОБА_6 " здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 2 647 712 грн. 99 коп., з призначенням платежу «оплата за зернозбиральні комбайни зг рах № НОМЕР_3 від 23.09.2020.
Таким чином, оскільки вбачається, що вказані розрахунки могли бути здійсненні за грошові кошти отримані від протиправно реалізованої службовими особами ПП " ОСОБА_6 " с/г продукції, що належала представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки отримані від реалізованої продукції кошти та оплата за сільськогосподарську техніку здійснені в один період часу, що може свідчити про легалізацію протиправно отриманих грошових коштів, таким чином відомості, які містяться в документах які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для з`ясування обставин придбання ПП " ОСОБА_6 " зернозбиральних комбайнів в комплекті з зерновою жаткою та встановлення осіб, причетних до злочину, що має доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1