Справа № 215/390/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

03 лютого 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000054 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:

27.01.2022 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000054 від 25.01.2022 р. про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2022 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2021 року при виконанні робіт щодо нового будівництва будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 України, заволоділи бюджетними грошовими коштами в результаті завищення цін на будівельні матеріали та шляхом виконання робіт не в повному обсязі.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 25.01.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2021 року при виконанні робіт щодо нового будівництва будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 України, роботи за договором виконані не в повному обсязі.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що в грудні 2021 року, він мав на меті знайти тимчасовий підробіток. За порадою друзів, точної дати він не пам`ятає, свідок приїхав на територію будівельного майданчику, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , де зайшовши на територію побачив робітників які готували котлован для подальшого укладення до нього фундаменту. Поспілкувавшись з робітниками йому стало відомо що прораб будівництва приїде через деякий час. Чекаючи на прораба свідок слідкував за роботами робітників досить тривалий час. За час очікування свідок встиг ознайомитись з «Паспортом об`єкту» який знаходився на в`їзді до будівельного майданчику. Зі змісту якого свідок зрозумів, що будівництво виконується за рахунок коштів державного бюджету. Будучи досвідченим та маючи відповідний професійний рівень свідок встановив що роботи, які виконувались на той час на будівельному майданчику неякісні. Будівельні матеріали які використовували робітники також були низького рівня якості. Дочекавшись приїзду прораба, та поспілкувавшись з ним свідку пояснили що на будівельному майданчику працюють особи які є співробітниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і спочатку йому потрібно офіційно працевлаштуватись до вказаної фірми. Після чого свідок поїхав з вказаного будівельного майданчику. Через деякий час, переслідуючи власний інтерес на платформі публічних закупівель «прозоро» свідок виявив, що за об`єм робіт які були виконанні на вказаному майданчику на адресу фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державного бюджету було перераховано понад 300 000 грн. На його переконання гроші перераховані безпідставно, оскільки роботи передбачені договором не виконанні.

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого СКП капітана поліції ОСОБА_6 виїздом на місце проведення будівельних робіт встановлено, що територія будівельного майданчику огороджена дерев`яним парканом в середині якого вирито котлован в якому йдуть роботи по підготовці до будівництва фундаменту, а саме встановлюються дерев`яні короби під залиття бетону та встановлюються конструкції з арматури для армування фундаменту. Готового фундаменту на місці не виявлено.
Відповідно до довідки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Державного бюджету України було безпідставно сплачено 300 630, 40 гривень. Однак відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток №1 до договору №1 від 17.09.2021) роботи щодо встановлення конструкцій залізобетонних мали бути завершені ще у листопаді 2021 року.

26.01.2022 в ході проведення санкціонованого огляду ділянки місцевості яка має кадастровий номер :07:261:0025, площу 1.5187 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , котра належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та в теперішній час використовується для будівництва будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 України, встановлено, що роботи з встановлення конструкцій залізо бетонних тривають і на теперішній час.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 25.01.2022 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 №45.5/3-561 з проханням надати до 27.01.2022, оригінали документів, які містять інформацію, а саме: акти за формами КБ-2в, КБ-3 за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), акти виконаних робіт за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжні доручення за договором№1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), проектно-кошторисну документацію, договір №1 від 17.09.2021, та належним чином завірені копії: посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення), наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсний на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення).

Однак до теперішнього часу запитувані документи до органу досудового розслідування надані не були, та телефоном слідчого було повідомлено про те, що дані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому таке зволікання, що полягає у не наданні запитуваних документів органу досудового розслідування негативно впливає на розумність строків здійснення досудового розслідування.

Також встановлено, що запитувані документи можуть містити у собі охоронювану законом таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі вищевикладеного необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у запиті органу досудового розслідування від 25.01.2022 №45.5/3-561, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв`язку з цим вищевказані документи містять комерційну цінність, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлення обсягів прав і повноважень осіб, котрі замовляли, контролювали хід виконання робіт та приймали виконані будівельні роботи.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 2 ст. 191 КК України.
Оскільки оригінали документів, а саме : акти за формами КБ-2в, КБ-3 за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); акти виконаних робіт за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); платіжні доручення за договором№1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); проектно-кошторисна документація, договір №1 від 17.09.2021 та належним чином завірені копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення); наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсний на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : актів за формами КБ-2в, КБ-3 за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); актів виконаних робіт за договором №1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); платіжних дорученнь за договором№1 від 17.09.2021 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); проектно-кошторисної документації, договір №1 від 17.09.2021 та належним чином завірені копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення); наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсний на 17.09.2021 (з відміткою про ознайомлення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.03.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: