Провадження № 1-кс/756/2726/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000483 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні № 0000483 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий вказує, що 19.09.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК 021:2015 (міські автобуси довжиною понад 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги 100%).
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі службової записки начальника відділу моніторингу вартості товарів, робіт та послуг ОСОБА_5 та заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_6 у розмірі 43 500 000 грн. (6 000 000 грн. за один автобус та 1 500 000 грн. - запчастини).
За результатами проведення публічної закупівлі, тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано переможця цієї закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало ціну тендерної пропозиції у розмірі 43 449 000 грн.
У подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) укладено договір купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019.
Предметом цього договору стала поставка продавцем на адресу покупця міських автобусів довжиною понад 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги, а саме: міських автобусів MA3-203015 у кількості 7 одиниць на суму 38 085 000 грн. (з ПДВ) та запасних частин, інструментів і пристосування на загальну суму 1 500 000 грн. (з ПДВ).
Таким чином, вартість 1 автобусу марки MA3-203015 за цим договором склала 5 440 714,29 грн. (з ПДВ).
Фактично поставку автобусів а адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.12.2019 та 23.12.2019, про що складено акти приймання-передачі №№ 1-7.
Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені автобуси TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 37 522 800 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019,
У свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вищевказані автобуси у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 26410000 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вищевказані автобуси у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 25 956 555,17 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало вищевказані автобуси у офіційного дистриб`ютора - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною 24 026 934 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.
За даними вантажно-митних декларацій зазначені автобуси MA3-203015 з відповідними номерами шасі та номерами двигунів імпортовано 19.12.2019 (З шт. за ціною 2704429,24 грн. за одиницю) та 23.12.2019 (4 шт. за ціною 2685996,28 грн. за одиницю) на загальну вартість 18 857 272,84 грн.
Таким чином, слідчий та прокурор прийшли до висновку, що завдяки умисним діям службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зависили очікувану вартість предмета закупівлі за оголошенням про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання неправдивих відомостей про середню ринкову вартість нового автобусу марки МАЗ- 203015, та подальшим спільним злочинним діям службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB AK « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично 19.12.2019 та 23.12.2019 вартість цих автобусів була штучно збільшена на загальну суму 14 058 066 грн., а в порівнянні з їх митною вартістю на загальну суму 19 227 727,2 грн.
Крім цього, 18.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 52.19-577 від 04.12.2019, згідно з умовами якого продавцем поставлено на адресу покупця запчастини до вищевказаних автобусів, а саме: штатний ЗІП за ТУ у кількості 7 комплектів, 15 комплектів насосів, 40 ремкомплектів, корпусів у кількості 42 комплектів, натягувальних пристроїв у кількості 40 комплектів, 4 генератори, 4 стартери, 10 опор, 32 радіатори, 30 вентиляторів, 20 дисків, 40 гальмівних колодок, 2 опалювача, на загальну суму 1 500 000 грн.
Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.09.2020 № 21/28-10-16-02-20/31725604 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.09.2019 по 30.01.2020 вбачається:
1)необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю товарів за темою: ІНФОРМАЦІЯ_9 «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК:021:2015, та як наслідок, укладення договору купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019 з безпідставним завищенням договірної ціни робіт в частині вартості автобусів MA3-203015;
2)зловживання службовим становищем службовими особами підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які з метою заволодіння коштами комунального підприємства та порушуючи норми чинного законодавства внесли недостовірні відомості до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій про проведені безтоварні операції стосовно придбання автобусів через ряд посередників: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до безпідставного завищення вартості автобусів та в подальшому до незаконного заволодіння коштами комунального підприємства у розмірі 14 058 066 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- первинних бухгалтерських документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, технічних характеристик, гарантійних листів, платіжних доручень, банківських виписок) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з TOB AK " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме щодо купівлі-продажу наступних транспортних засобів та комплектуючих запчастин до них: МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_7 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_8 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_9 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_10 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_11 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_12 ; МАЗ НОМЕР_13 заводський номер № НОМЕР_14 .
- первинних фінансово-господарських документів, у тому числі господарських договорів із додатковими договорами і додатками; первинної бухгалтерської документації до зазначених договорів (акти прийому-передачі, платіжні відомості, касові ордери, наряди, накладні, рахунки-фактури, довіреності, специфікації, товарно-транспорті накладні); розхідних та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, що стосуються взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2019 рік з приводу встановлення додаткового обладнання на поставлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобуси марки MA3-203015.
- платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати коштів за виконані роботи по вищевказаним договорам; чорнових записів у блокнотах, які свідчать про «подвійну бухгалтерію».
На підставі викладеного слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування та встановити коло усіх осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися. Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 04.03.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000483).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчий та прокурор не клопочуть про вилучення оригіналів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000483 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних бухгалтерських документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, технічних характеристик, гарантійних листів, платіжних доручень, банківських виписок) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з TOB AK « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме щодо купівлі-продажу наступних транспортних засобів та комплектуючих запчастин до них: МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_7 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_8 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_9 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_10 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_11 ; МАЗ 203015 заводський номер № НОМЕР_12 ; МАЗ НОМЕР_13 заводський номер № НОМЕР_14 .

- первинних фінансово-господарських документів, у тому числі господарських договорів із додатковими договорами і додатками; первинної бухгалтерської документації до зазначених договорів (акти прийому-передачі, платіжні відомості, касові ордери, наряди, накладні, рахунки-фактури, довіреності, специфікації, товарно-транспорті накладні); розхідних та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, що стосуються взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2019 рік з приводу встановлення додаткового обладнання на поставлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобуси марки MA3-203015.

- платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати коштів за виконані роботи по вищевказаним договорам.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1