Провадження № 1-кс/712/6419/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до ЄРДР 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002519, внесеного до ЄРДР 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України до 6-ти місяців, тобто до 12.06.2022 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002519 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в провадженні господарського суду Черкаської області перебуває справа щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про визнання банкрутом. Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року по вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_6 .

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939,76 грн.

Серед іншого майна, що належить ОСОБА_6 до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_7 було також включено приміщення І, ІІ поверхів та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_2 загальною площею 755,7 м2, що належать боржнику, ОСОБА_6 на підставі рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 травня 2008 року.

Відповідно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_6 від 08 січня 2013 року, затвердженого ліквідатором ФО СПД ОСОБА_6 ОСОБА_7 та організатором аукціону (ліцитатором) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_1 ) вищевказане майно в було виставлене на продаж як нежитлові приміщення, та продано за ціною 95 400 грн. Переможцем аукціону було визнано учасника аукціону ОСОБА_9 . На підставі протоколу проведення аукціону від 08 січня 2013 року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31 липня 2013 року відповідно до умов якого ОСОБА_6 від імені якої діє арбітражний керуючий ОСОБА_7 продала, а ОСОБА_9 купив нежитлові приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 , які згодом, відповідно до довідки КП «ЧООБТІ» від 27 серпня 2018 року ним було відчужено.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів ( майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлення в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Відповідно до інформації, що надана КП «Черкаська обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 07.05.2019 року станом на дату продажу приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.кв. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 в його складі були житлові приміщення загальною площею 283,5 кв.м. по першому поверху. Також даний об`єкт нерухомого майна віднесено до житлового фонду. Тобто арбітражний керуючий ОСОБА_7 навмисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, достовірно знаючи про те, що приміщення І,ІІ поверхів та підвалу гуртожитка по вул. Сергія Амброса (Орджонікідзе), 96/2 в м. Черкаси відносяться до житлового фонду та мають житлові приміщення, включив їх до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури ФО СПД ОСОБА_10 , затвердив результати проведення аукціону з їх продажу як нежитлові, з істотним зниженням ринкової вартості, уклав договір купівлі-продажу вищевказаного майна як нежитлового, чим завдав істотної шкоди ОСОБА_6 , державним та громадським інтересам.

31.07.2013 державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в місті Черкаси по вулиці Орджонікідзе (Сергія Амброса) №96/2, відповідно до якого арбітражний керуючий ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 , як представник продавця продав відповідно до пункту 9 даного Договору нежитлові приміщення.

У відповідності до відповіді на звернення заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_12 у своєму листі №9423-01-2 від 05.06.2019 вказала, що за наявною інформацією у департаменті економіки та розвитку Черкаської міської ради будівля по вулиці Сергія Амброса, 96/2 є гуртожитком та обліковується у реєстрі гуртожитків, які розташовані на території міста Черкаси. Вищевказаний гуртожиток у власність територіальної громади міста Черкаси не передавався та на обслуговуванні комунальних підприємства міста не перебуває.

У відповідності до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_6 від 08 січня 2013 року вказано, що вказані приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в місті Черкаси по вулиці Орджонікідзе (Сергія Амброса) №96/2 віднесені до нежитлових приміщень.

У відповідності до даних КП «ЧООБТІ» приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в місті Черкаси по вулиці Орджонікідзе (Сергія Амброса) №96/2 віднесені до житлового фонду.

Таким чином під час відчуження вищевказаних приміщень гуртожитку були ймовірно використані підроблені документи про виведення даних приміщень з житлового фонду в нежитловий фонд, а тому необхідним є отримання можливості тимчасового доступу до документів, які містяться в КП «ЧООБТІ», який знаходиться в м. Черкаси по вулиці Університетській, 33 з метою отримання завірених належним чином документів реєстраційної справи №17942298 на приміщення І-го поверху та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_2 , що стосуються відчуження приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в місті Черкаси по вулиці Орджонікідзе (Сергія Амброса) №96/2 від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що з 2005 року вона займається приватним підприємництвом. Спочатку вона була зареєстрована як фізична особа-підприємець та займалась купівлею-продажем непродовольчих товарів, мала своє турагенство, СТО. Крім цього нею було придбано у ТОВ «ТРОМ» частину жилих приміщень в гуртожитку, що розташований в АДРЕСА_2 , та у колишнього очільника кредитної спілки «Фортеця» було придбано житлові приміщення, що розташовані в АДРЕСА_4 . В центрі приміщення в гуртожитку, вона здавала в оренду, а по вулиці Орджонікідзе приміщення просто стояли, не експлуатувались. У 2008 році курс долара значно зріст з 4 гривень до 12 гривень, нагрянула криза, і для неї, як для підприємця настали важкі часи. Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456). Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року по вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_6 . Майже всі борги ОСОБА_6 погасила самостійно, окрім податкової. Усі довідки про сплату боргів самостійно вона подавала до суду, і вони містяться при матеріалах справи. ОСОБА_6 особисто знала ОСОБА_7 , та коли його призначили арбітражним керуючим то цілком довірилась йому, бо він запевнив, що все буде добре.

В 2018 році її чоловікові прийшла постанова державного виконавця по відкриття провадження, в якій йшлось про якийсь борг, і що її чоловік ОСОБА_13 винен якісь кошти. Не було зрозуміло, що це за борг. ОСОБА_5 та чоловік поїхали в ДВС та дізнались, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 від її імені подав до Соснівського районного суду м. Черкаси про стягнення з її чоловіка боргу. Державний виконавець показав матеріали. ОСОБА_5 була дуже здивована, бо на такі дії вона арбітражного керуючого не уповноважувала, та після цього вона стала розбиратись як в неї справи йдуть по погашенню ОСОБА_7 її боргів. Через численні запити, вона дізналась, що житлові приміщення гуртожитків продані як нежитлові. По такій смішній ціні, що це просто даром віддане, окрім цього, якби було продати ці приміщення по їх нормальній ціні, то суми вистачило повністю, щоб погасити усі борги.

Сам ОСОБА_7 уникає прямих розмов, він до останнього запевняв, що ці приміщення зареєстровані за ОСОБА_5 .. Коли ОСОБА_5 дізналась про незрозумілу ситуацію із цими приміщеннями, то стала звертатись в усі організації, які тільки могла звернутись, щоб їй допомогли. Однак за два роки результату ефективного це не принесло.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії: допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 ;в ході тимчасового доступу витребувано в КП «ЧООБТІ» матеріали інвентаризаційних справ на житлові приміщення в АДРЕСА_2 ; допитаною в якості свідка ОСОБА_13 ; долучено до матеріалів кримінального провадження в копіях документи, які підтверджують перебування у власності ОСОБА_6 даних житлових приміщень та виплату боргів по зобов`язанням під час провадження у справі про банкрутство; подано клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу до речей та документів - до матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_2 , вчиненої державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255); отримано відомості від КП «ЧООБТІ» стосовно того, що такої довідки про те, що приміщення що знаходяться в АДРЕСА_2 , - не видавалось та по матеріалах інвентаризаційної справи дані приміщення обліковуються як житлові; долучено до матеріалів кримінального провадження в копіях матеріали судової справи №10/2456, яка знаходиться в господарському суду Черкаської області (м. Черкаси бульвар Шевченка, 307), про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ..

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 12.12.2021 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: здійснити вилучення у відповідності до ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оригіналу довідки, виданої нібито від КП «ЧООБТІ», завірену копію якої арбітражний керуючий ОСОБА_7 подавав судді господарського суду в Черкаські області ОСОБА_15 в одному із судових засідань у судовій справі №10/2456; призначити судово-почеркознавчу експертизу по вказаній довідці на предмет відповідності підписів дійсним підписам тодішнього очільника КП ЧООБТІ ОСОБА_16 ; виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволити його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002519 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 закінчується 12.12.2021 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження № 0002519 в установлений строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: здійснити вилучення у відповідності до ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оригіналу довідки, виданої нібито від КП «ЧООБТІ», завірену копію якої арбітражний керуючий ОСОБА_7 подавав судді господарського суду в Черкаські області ОСОБА_15 в одному із судових засідань у судовій справі №10/2456; призначити судово-почеркознавчу експертизу по вказаній довідці на предмет відповідності підписів дійсним підписам тодішнього очільника КП ЧООБТІ ОСОБА_16 ; виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.

З урахуванням вищенаведеного та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002519 до 6-ти місяців, тобто до 12.06.2022 року включно, що є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до ЄРДР 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002519, внесеного до ЄРДР 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України до 6-ти місяців, тобто до 12.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1