УХВАЛА
Іменем України

16.11.2021 Справа №607/20350/21 Провадження № 1-кс/607/6642/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 219, 356 КК України,

УСТАНОВИВ:

09.11.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 219, 356 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2020 прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за фактом звернення до прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 з інформацією щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським способом заволоділи майном ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою доведення їх до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 18.03.2020 прокуратурою Тернопільської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за заявою голови фермерського господарства « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами нової адміністрації ПП « ОСОБА_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 17.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами нової адміністрації ПП « ОСОБА_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Крім того, 17.07.2020 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за заявою ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Крім того, 17.08.2020 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали колегії суддів Тернопільського апеляційного суду за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 02.12.2020 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за заявою ОСОБА_11 щодо привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » майна, яке перебувало у їх віданні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що матеріали вказаних вище кримінальних проваджень об`єднано в одне провадження за № 0000021 та досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні проводиться слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.

Так, під час проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.09.2019 був підписаний трьохсторонній договір-меморандум про співпрацю між ПП « ОСОБА_6 », директором якого він був, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мета меморандуму: відновлення підприємства та врегулювання господарських відносин. Згідно з умовами договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяли зобов`язання профінансувати видатки на повний запуск заводу та виробництво продукції, але при цьому ОСОБА_5 мав переоформити право власності на 90% часток в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі укладено договори купівлі-продажу часток у вказаних підприємствах, відповідно до яких ОСОБА_12 (діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (діяв від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») набули частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » по 45% кожен за 1 грн. Однак останні відмовилися від виконання умов меморандуму. Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що після цього його було усунуто від керівництва підприємствами, змінено юридичні адреси та керівний склад, відбулись зміни обтяжувача нерухомого майна, а також вчинені інші протиправні дії, які призвели до банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Крім цього, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 21.02.2020 ухвалою Господарського суду Львівської області відкрито провадження у справі № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за позовом ПП « ОСОБА_14 » (кредитор).

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до судової справи № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому документи, які містяться в судовій справі № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість підтвердити або спростувати факти, які досліджуються в ході розслідування у даному кримінальному провадженні. Уподальшому дані документи можуть будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що не може конкретизувати перелік документів, які знаходяться у судовій справі № 914/346/20 та доступ до яких необхідно отримати.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 219, 356 КК України.

Слідчий суддя встановив, що документи судової справи № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів судової справи № 914/346/20 є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу з можливістю виготовлення копій документів задоволенню не підлягає. Проте слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів судової справи № 914/346/20 з можливістю ознайомитися з ними.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 219, 356 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_20 до документів, які містяться в судовій справі № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1