Справа № 158/977/21
Провадження № 1-кс/0158/950/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 28.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

06 вересня 2021р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у період часу із 27.03.2021р. по 01.04.2021р. із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку № НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.

Клопотання мотивує тим, що 27 березня 2021 року, близько 11 год. 15 хв. невстановлена особа, під приводом надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 49 816 грн, що належали гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_1 , заподіявши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

28.03.2021 СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000131 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що, 27.03.2021 до нього зателефонував невідомий номер, особа якого представилась працівником служби безпеки банку, який повідомив що проводиться реавторизація рахунків та з цією метою необхідно провести деякі операції щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, зокрема, провів три перекази на загальну суму 49 816 грн на вище вказану карту.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 27.03.2021р. по 01.04.2021р. та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Вищезазначена інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 28.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у період часу із 27.03.2021р. по 01.04.2021р. із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку № НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 08 жовтня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1