Справа № 761/3709/22
Провадження № 1-кс/761/2395/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду
м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 20.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження
№ 0000253 від 20.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 близько 12 год. 35 хв., невідомі особи, які перебували в автомобілі «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 28 200 доларів США, які належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.01.2022 він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який він знайшов на сайті «Фіннансуа» де було розміщено об`явлення про обмін грошових коштів з доларів на гривні за курсом 28.45. За словами потерпілого ОСОБА_5 по даному номеру телефону відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та з яким вони домовилися здійснити обмін грошових кошті у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорту заступника начальника СКП ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_7 в ході проведення першочергових слідчих дій, та отриманні записів з камер відео спостереження встановлено, що невідомі особи на місце події приїхали автомобілем марки «Мерседес Е-200» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , та після здійснення шахрайських дій поїхали до перехрестя вул. Прорізна та вул. Хрещатик, де вийшли з автомобіля та направилися до входу на ст. м. Хрещатик.

Під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження працівниками СКП ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві встановлено, що невідомі особи на момент вчинення шахрайських дій користувалися мобільним номером НОМЕР_4 з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даний час досудове слідство прийшло до висновку, що необхідно отримати трафіки абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та мобільного телефону за ідентифікаторами з IMEI: НОМЕР_5 (IMEIта IMSI).

Крім того на даний час виникла необхідність у отриманні роздруківок абонентського номеру НОМЕР_2 та номеру НОМЕР_4 який знаходився в терміналі мобільного зв`язку з IMEI: НОМЕР_5 у зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 19.01.2022 по момент винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, всі наявні матеріали в сукупності встановлено, що до моменту вчинення кримінального правопорушення невідомі особи, які можливо причетні до даного кримінального правопорушення, могли користуватися послугами операторів телекомунікацій, під час вчинення самого правопорушення та після, використовуючи мобільні термінали рухомого зв`язку, що працюють в GSM-мережі, з цією метою проведено радіорозвідку за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

В результаті проведення радіорозвідки було встановлено, що на теперішній час за вказаними вище адресами працюють базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

? АДРЕСА_1 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1812, Cid1: 792 796, 1791 1793, 7875, 20412, 20413, 36643, 36646, 36649;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1:1311, 1312, 2242, 9311, 9312, 11427, 19312, 19313, 21427, 31427; Lac2: 26768, Cid2: 11089223, 11193133, 11193143, 11272432;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 956, 6391, 6393, 6563, 6816, 6825, 6867, 10792, 27262, 30671, 30673, 81006731, 81006733, 81006734, 81007921, 81072611, 81072613, 81072614;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Lac1:1103, Cid1: 10024.

? АДРЕСА_4 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1854; Cid1: 20701, 762; Lac2: 1812, Cid2: 795, 797, 792, 674, 20411, 31424, 31427, 31421, 59029131, 59029171;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1: 2242, 7241, 2241, 30933, 10933, 27243, 38933, 30136, 20136, 10136; Lac2: 26768, Cid2:11188231, 11272443, 11172422, 11096442, 11075123, 11080121;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 6813, 6815, 956, 7347, 955, 7346, 6855, 31212, 31211, 31213, 81012134, 81012131, 81012123, 81012121, 81006711, 81012124, 81012133;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Lac1:1103, Cid1: 10386.

? АДРЕСА_2 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1801, Cid1: 2282, 5403, 8025, 22282, 6962, 8026, 34934, 34931, 34937, 59014971; Lac2: 1824, Cid2: 20664, 59004471;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 26717, Cid1: 11356143, 11356132, 11092233, 11092243; Lac2:27001, Cid2: 11771; Lac3: 27017, Cid3: 35612, 9223, 22113, 27113, 9222, 35611, 27086, 17086, 37086;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13403, Cid1: 4511, 1012, 1051, 12762, 20091, 20093, 20092, 81000921, 81000924, 81027614, 81027611; Lac2: 13419, Cid2: 4981, 7101;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Lac1:1103, Cid1: 10266.

? АДРЕСА_5 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1812, Cid1: 792, 796, 1793, 20412, 1791, 20413, 7875, 36646, 36649, 36643, 59043373, 59043333, 59005871, 59029172, 59029132, 59064831, 59005831;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1: 19313, 1311, 9311, 19312, 1312, 2242, 9312, 31427, 21427, 11427; Lac2: 26768, Cid2: 11193143, 11193133, 11089223, 11272432;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 6867, 6393, 6825, 6563, 6816, 956, 6391, 30671, 30673, 10792, 27262, 81006731, 81007921, 81006733, 81072611, 81072613, 81072614, 81006734;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Lac1:1103, Cid1: 10024.

Документи, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту, телефонні номери та ІМЕІ телефонів, з зазначенням адрес їх місцеперебування, з`єднання між собою, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен, знаходяться у операторів мобільного зв`язку:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою:

АДРЕСА_9 .

Вказана інформація має важливе значення для розкриття вказаного злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку за вказаними адресами.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбулись поблизу місця вчинення злочину та на маршруті руху підозрюваних осіб без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює отримання інформації про номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та зв`язок особи що підозрюється у вчиненні злочину.

Інформація про номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та зв`язок особи, що підозрюється у вчиненні злочину може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.

Представники вказаних операторів мобільного зв`язку не підлягають виклику у судове засідання, у зв`язку з тим, що виклик потребує значної затрати часу, що може призвести до затягування розгляду зазначеного клопотання, а також може існувати загроза знищення інформації, яка необхідна для слідства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Вказана інформація має важливе значення для розкриття вказаного злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку за вказаними адресами.

Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 20.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , які містять інформацію:

1.щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «Б», вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік, абонентів, які працюють у зоні покриття ретрансляційних антен:

? АДРЕСА_1 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1812, Cid1: 792 796, 1791 1793, 7875, 20412, 20413, 36643, 36646, 36649;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1:1311, 1312, 2242, 9311, 9312, 11427, 19312, 19313, 21427, 31427; Lac2: 26768, Cid2: 11089223, 11193133, 11193143, 11272432;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 956, 6391, 6393, 6563, 6816, 6825, 6867, 10792, 27262, 30671, 30673, 81006731, 81006733, 81006734, 81007921, 81072611, 81072613, 81072614;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: Lac1:1103, Cid1: 10024, -

у період часу з 09 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин 19 січня 2022 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;

? АДРЕСА_4 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1854; Cid1: 20701, 762; Lac2: 1812, Cid2: 795, 797, 792, 674, 20411, 31424, 31427, 31421, 59029131, 59029171;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1: 2242, 7241, 2241, 30933, 10933, 27243, 38933, 30136, 20136, 10136; Lac2: 26768, Cid2:11188231, 11272443, 11172422, 11096442, 11075123, 11080121;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 6813, 6815, 956, 7347, 955, 7346, 6855, 31212, 31211, 31213, 81012134, 81012131, 81012123, 81012121, 81006711, 81012124, 81012133;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: Lac1:1103, Cid1: 10386, -

у період часу з 09 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин 19 січня 2022 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;

? АДРЕСА_2 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1801, Cid1: 2282, 5403, 8025, 22282, 6962, 8026, 34934, 34931, 34937, 59014971; Lac2: 1824, Cid2: 20664, 59004471;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 26717, Cid1: 11356143, 11356132, 11092233, 11092243; Lac2:27001, Cid2: 11771; Lac3: 27017, Cid3: 35612, 9223, 22113, 27113, 9222, 35611, 27086, 17086, 37086;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13403, Cid1: 4511, 1012, 1051, 12762, 20091, 20093, 20092, 81000921, 81000924, 81027614, 81027611; Lac2: 13419, Cid2: 4981, 7101;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: Lac1:1103, Cid1: 10266, -

у період часу з 09 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин 19 січня 2022 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;

? АДРЕСА_5 :
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Lac1: 1812, Cid1: 792, 796, 1793, 20412, 1791, 20413, 7875, 36646, 36649, 36643, 59043373, 59043333, 59005871, 59029172, 59029132, 59064831, 59005831;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Lac1: 27168, Cid1: 19313, 1311, 9311, 19312, 1312, 2242, 9312, 31427, 21427, 11427; Lac2: 26768, Cid2: 11193143, 11193133, 11089223, 11272432;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Lac1: 13432, Cid1: 6867, 6393, 6825, 6563, 6816, 956, 6391, 30671, 30673, 10792, 27262, 81006731, 81007921, 81006733, 81072611, 81072613, 81072614, 81006734;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: Lac1:1103, Cid1: 10024, -

у період часу з 09 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин 19 січня 2022 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

2.щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів НОМЕР_2 , та НОМЕР_4 з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 ,з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними IMEI терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, номерів співрозмовників, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період 19 січня 2022 року, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 10.03.2022.

Роз`яснити уповноваженим особам представників мобільних операторів та осіб, у володінні яких перебувають зазначені данні, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: