СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8639/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 0002765, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 0002765, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 0002765, за заявою ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «БК «Фішер» з приводу неправомірних дій ОСОБА_6 ОСОБА_7 та директора ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» ОСОБА_8 які шляхом обманну намагаються заволодіти грошовими коштами, належними ТОВ «БК «Фішер» за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2015 року до ТОВ «БК «Фішер» звернувся ОСОБА_6 - власник будинку, щодо встановлення ліфту в приватному будинку. За наслідками зустрічі Товариством обстежено недобудований приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Після обстеження зазначеного будинку, працівниками Товариства надано рекомендації власнику будинку щодо проведення підготовчих робіт з підготовки місця монтажу метало каркасної шахти ліфту та обрано обладнання, а саме ліфт електричний S3300. В ході усних бесід та смс-переписки із ОСОБА_7 , сином власника, він повідомив, що договір буде із ними укладати його компанія ПП «ТРК «Рось Телеком» в особі директора ОСОБА_8 та буде здійснювати оплату, також попросив рахунок для здійснення оплати та пізніше надав дані свого бухгалтера. 24 вересня 2015 року між Приватним підприємством «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК ФІШЕР» укладено договір № 01240915, за предметом якого Підрядник зобов`язується поставити Замовнику у певні строки Обладнання на умовах DDP Incoterms 2010, а саме Ліфт електричний S3300 , Q=475 кг, Н=7,85 м, UKR6115065. Крім того, 24 вересня 2015 року між ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» та ТОВ «БК ФІШЕР» укладено договір № 01240915-М. Згідно з предметом Договору монтажу Товариство зобов`язується по завданню Замовника виконати монтажні та пусконалагоджувальні роботи з встановлення обладнання, згідно Додатку №1, на Об`єкті будівництва Замовника, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Перший провулок професора Голуба, 16. У подальшому 03 листопада 2015 року між Приватним підприємством «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК ФІШЕР» укладено Договір підряду № 01031115. Згідно з предметом Договору підряду Товариство зобов`язується виконати роботи з виготовлення метало каркасної шахти ліфта з облицюванням її триплексом на об`єкті: житловий будинок, який розташований за адресою: м. Біла Церква, вул. Перший провулок професора Голуба, 16. Для виконання зобов`язань з поставки та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт за Договором поставки та Договором монтажу Товариством було залучено субпідрядну організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Шиндлер», а для виконання зобов`язань з виконання робіт з виготовлення метало каркасної шахти ліфта за Договором підряду Товариством залучено субпідрядну організацію - Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайресурс Сервіс». В подальшому, даними субпідрядними організаціями виконані роботи на вказаному об`єкті згідно укладених договорів. При цьому, ПП «ТРК «Рось-Телеком» перераховано на рахунок ТОВ «БК «Фішер» грошові кошти в якості оплати за виконані роботи в сумі 961 228,51 грн. Однак, фактичний замовник даних робіт ОСОБА_6 від підписання актів виконаних робіт відмовився, та в квітні 2019 листом-повідомленням від 10.04.2019 до товариства звернувся адвокат ОСОБА_9 , який повідомив про розірвання ПП «ТРК «Рось Телеком» укладених договорів підряду та монтажу із ними та відмовляється від прийняття виконаних робіт за цими договорами, та вимагає повернути сплачені за цими договорами кошти в сумі 392 500,00 грн. Крім того, було заявлено, що з урахуванням того, що функціонування та використання обладнання за Договором поставки неможливе, замовник поніс збитки у розмірі 961 228,51 грн. У листі № 28/05-01 від 28.05.2019, який отримано у вересні 2019 року, адвокат ОСОБА_10 вже змінює інформацію, наведену ним в листі № 10/04-01 від 10.04.2019, де він підтверджує належне виконання поставки за договором від 24.09.2015 № 01240915, та вказує, що начебто, направляючи лист № 10/04-01 від 10.04.2019 він не розібрався та визнав належне виконання Товариством обов`язків зі спірної поставки. А от тепер він начебто розібрався і з`ясував, що спірна поставка мала бути оформлена накладною, яка «за інформацією Клієнта» відсутня, а отже виконання зобов`язання «втратило інтерес» для Приватного підприємства «Телерадіокомпанія «Рось Телеком», він відмовився від Договору та вимагає повернути йому сплачені за договором від 24.09.2015 № 01240915 кошти. З огляду на вище викладене можна прийти до висновку, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та директоратом ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» ОСОБА_8 , шляхом заперечення того, що ТОВ «БК «Фішер» виконані роботи по виготовленню та монтажу ліфта у його будинку, а також відмовляється підписати акти виконаних робіт, та вимогою повернути сплачені ними кошти, намагається, шляхом введення в оману, заволодіти грошовими коштами, які були їм перераховані, тобто наразі в його будинку знаходиться встановлене ними їхнє ліфтове обладнання, вартістю 961 тис. грн., про існування його вони заперечують. Крім того, в будинку їхні матеріальні цінності, у вигляді матеріалів та виготовлених робіт, наявність яких також ними заперечується.
Допитані в якості свідків заступник директора із збуту та виробництва ТОВ «Шиндлер» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Тайресурс сервіс» ОСОБА_12 підтвердили факт укладання договорів із ТОВ «БК «Фішер» та виконання ними робіт з поставки та виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт ліфтового обладнання та з виконання робіт з виготовлення металокаркасної шахти ліфта з облицюванням її триплексом на об`єкті: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, дані особи підтвердили факт наявності за вказаною адресою ліфту та ліфтового обладнання.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Біла Церква, вул. Перший провулок професора Голуба, 16, розміщена земельна ділянка із кадастровим номером :04:040:0155, яка належить згідно свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_1 , виданого 19.06.2013 реєстраційною службою Білоцерківського МРУЮ Київської обл., ОСОБА_6 . Крім того, за вказаною адресою розташований будинок незавершеного будівництва 69% готовності належить згідно договору купівлі-продажу № 915 від 02.06.2010 ОСОБА_13 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що житловий будинок, в якому згідно укладених договорів між ПП «ТРК «Рось-Телеком» та ТОВ «БК «Фішер» виконувались роботи по встановленню ліфтового обладнання, ПП «ТРК «Рось-Телеком» не належить. Водночас, оплату за вказані роботи проводило саме ПП «ТРК «Рось-Телеком».
Проведеними слідчими діями, що мали місце 22.10.2019 за адресою: м. Біла Церква, вул. Перший провулок професора Голуба, 16, - огляду місця події було встановлено проведення робіт по монтажу шахти ліфту та ліфтового обладнання з маркуванням зазначеним представниками ТОВ «БК «Фішер».
Таким чином у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та директоратом ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» ОСОБА_8 шляхом обману намагаються заволодіти грошовими коштами, належними ТОВ «БК «Фішер», підтвердженням чому є їх заперечення факту проведення робіт та встановлення в будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , та листи з вимогами повернути сплачені ними кошти.
Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі дії: допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 ; допитано як свідка ОСОБА_11 ; отримано ухвалу суду на проведення огляду; проведено огляд місця події; допитано як свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ; 14.01.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, яку у подальшому 26.02.2021 скасовано; 26.02.2021 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування; 30.03.2021 визначено групу слідчих у куріальному проваджені; 14.04.2021 додатково допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 ; 27.04.2021 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу.

На даний час необхідно отримати висновки призначеної будівельно-технічної експертизи. Крім того, у кримінальному проваджені необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати вільні зразки підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ; призначити судово-почеркознавчу експертизу; додатково допитати як свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ; провести одночасний допит ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 з ОСОБА_5 ; отримати ухвали суду на проведення тимчасового доступу у Господарському суду міста Києва цивільних справ за позовом ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком» до ТОВ «БК «Фішер»; отримати ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до рахунків ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком»; допитати як свідків працівників ПП «Телерадіокомпанія «Рось Телеком», ТОВ «БК «Фішер», ТОВ «Тайресурс Сервіс», ТОВ «Шиндлер».
Зазначені слідчі та процесуальні дії на теперішній час не виконані у зв`язку з тим, що з метою встановлення об`єктивної істини кримінальному провадженню та досягнення завдань кримінального провадження визначених ст. 2 КПК України необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які потребують значного проміжку часу, однак у зв`язку із тим, що у вказаному кримінальному проваджені необхідно провести вище ряд вище вказаних слідчих дій. Результати проведення вище вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 02.11.2021 року.
Строк досудового розслідування закінчується 02.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.
На підставі викладеного та враховуючи те, що особу правопорушника не встановлено, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Також надав копію постанови про визначення (зміну) групи прокурорів від 29.04.2021; копію постанови про призначення слідчої групи від 29.04.2021; копію супровідного листа до Київського НДЕКЦ МВС України від 03.08.2021 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (а. 6), слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, що СУ ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 0002765, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 2 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_14 про призначення слідчої групи від 29.04.2021 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідча суддя дійшла до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 за № 0002765, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 02 листопада 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1