Справа № 462/7260/20
провадження 1-кс/462/2084/21
У Х В А Л А

18 листопада 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, внесеного у кримінальному провадженні за №0001187 від 30.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

СлідчийВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 15.11.2021 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001187, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з часу відкриття рахунку і по 01.06.2020 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, з можливістю вилучити їх у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001187 від 30.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29.05.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.05.2020 року невідомий чоловік, представившись як ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля, заволодів його грошовими коштами в сумі 122 259 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в травні 2020 року на сайті OLX ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля Dacia, вартістю 4200 дол. США. Потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та домовився про купівлю автомобіля. Вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно здійснити передоплату в сумі 500 дол. США. 24.05.2020 року потерпілий перерахував 13 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , 25.05.2020 року 34.580 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 26.05.2020 року 53000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . 28.05.2020 року ОСОБА_5 здійснив ще один переказ коштів в сумі 20500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Однак в подальшому невідомий чоловік умов попередньої домовленості з приводу продажу автомобіля не виконав та гроші не повернув.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, що міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по 01.06.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити особу правопорушника та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а самез 24.05.2020 року.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 24.05.2020 року по 01.06.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, які перебувають у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1