Провадження 1-кп/554/159/2021
Дата документу 28.09.2021

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2021 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому, судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 20.05.2020 року за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в:

згідно з обвинувальним актом, 24 квітня 2020 року громадянин України ОСОБА_4 звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) з заявою про вчинення злочину службовими особами слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про зазначені обставини наприкінці квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомив свого знайомого ОСОБА_11 та попросив надати допомогу у з`ясуванні результатів розгляду поданої ним заяви про вчинення злочину та відомостей про початок та хід досудового розслідування.

Маючи намір допомогти своєму знайомому, ОСОБА_11 для з`ясування відомостей про результати розгляду поданої ОСОБА_4 заяви звернувся до особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, який при зустрічі з ОСОБА_11 , що відбулась у період, кінець квітня початок травня 2020 року, у м.Полтаві, запевнив ОСОБА_11 , що в силу своєї службової діяльності знайомий з працівниками ТУ ДБР у м. Полтаві, при цьому виразив готовність у наданні допомоги щодо з`ясування результатів розгляду заяви про злочин, поданої ОСОБА_4 до вказаного правоохоронного органу.

Разом з тим, як встановлено стороною обвинувачення, подана ОСОБА_4 24.04.2020 до ТУ ДБР у м. Полтаві заява про вчинення злочину службовими особами слідчого управління

Головного управління Національної поліції у Полтавській області (далі ГУНП в Полтавській області), листом слідчого управління ТУ ДБР у м. Полтаві від 30.04.2020 скерована для додаткової перевірки та розгляду по суті до Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі Полтавське управління ДВБ НПУ). Зазначений підрозділ ГУ НП листом від 08.05.2020 скерував вказану заяву ОСОБА_4 до ГУНП в Полтавській області, де за результатами її розгляду зроблено висновок про відсутність фактів неправомірних дій окремих співробітників слідчого управління ГУНП в Полтавській області. Таким чином, за заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину службовими особами слідчого управління ГУНП в Полтавській області відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились та досудове розслідування не здійснювалось.

Після звернення ОСОБА_11 з приводу отримання інформації щодо наслідків розгляду заяви ОСОБА_4 про вчинення злочину службовими особами слідчого управління ГУНП в Полтавській області, поданої ним 24.04.2020 до ТУ ДБР у м. Полтаві, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження,за невстановлених обставин з`ясував факт невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за вищевказаною заявою.

Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

З цією метою особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, при невстановлених досудовим розслідування обставинах, не раніше середини червня 2020 року залучив до вчинення даного кримінального правопорушення свого знайомого ОСОБА_6 , якому повідомив розроблений ним та іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження,план злочинних дій по заволодінню коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, що передбачав введення в оману ОСОБА_4 через ОСОБА_11 , шляхом повідомлення йому, що за умови надання ОСОБА_4 грошових коштів службовим особам Державного бюро розслідувань за можливе вчинення в інтересах ОСОБА_4 слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні, розпочатому начебто за заявою ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 погодився приєднатись до вчинення даного злочину та згідно розробленого плану мав увійти в довіру до ОСОБА_11 і шляхом переговорів із останнім створити видимість можливості вирішення його питань, а саме що за умови надання ОСОБА_4 коштів ОСОБА_6 через наявні зв`язки може здійснювати вплив на керівництво Державного бюро розслідувань для активізації досудового розслідування та забезпечення проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій у кримінальному провадженні, розпочатому начебто за заявою ОСОБА_4 .

У свою чергу особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, з відома інших співучасників злочину, достовірно знаючи, що кримінальне провадження за заявою ОСОБА_12 не реєструвалось, а розслідувані у кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020 факти не мають жодного стосунку до обставин, про які вказував у своїй заяві ОСОБА_4 , на виконання своєї ролі у вчиненні злочину, з метою створення видимості здійснення досудового розслідування, розпочатого начебто за заявою ОСОБА_4 та введенні в оману останнього з метою подальшого заволодіння його коштами, перебуваючи за місцем знаходження ТУ ДБР у м. Полтаві, за адресою: місто Полтава, вулиця Соборності, 37, протягом робочого часу 24.06.2020 допитав в якості свідка ОСОБА_4 та склав завідомо неправдивий протокол допиту його як свідка у кримінальному провадженні № 0000626.

Крім того, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до плану злочинних дій, на виконання своєї ролі у вчиненні злочину, з метою створення видимості здійснення досудового розслідування, розпочатого начебто за заявою ОСОБА_4 та введенні в оману останнього з метою подальшого заволодіння його коштами, перебуваючи за місцем знаходження ТУ ДБР у м. Полтаві, протягом робочого часу 30.06.2020 та 24.07.2020 також допитав в якості свідка ОСОБА_13 та склав завідомо неправдиві протоколи допитів його як свідка у кримінальному провадженні № 0000626.

У свою чергу особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, реалізуючи злочинний план по заволодінню коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 та з відома останніх, 20.07.2020 під час розмови повідомив ОСОБА_11 про необхідність передачі грошових коштів в сумі 80 000 доларів США начебто для вирішення через вище керівництво Державного бюро розслідувань питання щодо активізації досудового розслідування та подальшого виконання слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000626. ОСОБА_11 про зазначений факт розмови та необхідність надання коштів за проведення досудового розслідування повідомив ОСОБА_4 .

В подальшому особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 з метою реалізації умислу на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_4 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, зустрілися із ОСОБА_11 , близько 14 години 21.07.2020 в ГРК «Міміно», за адресою: місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 15, де в ході розмови повідомили ОСОБА_11 , що у разі надання коштів вони можуть здійснювати вплив на керівництво ТУ ДБР у м. Полтаві через вище керівництво Державного бюро розслідувань з метою забезпечення активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому начебто за заявою ОСОБА_4 . При цьому особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 переконували ОСОБА_11 , що ніхто крім них не в змозі вирішити питання активізації досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Після вказаної зустрічі, а саме 24.07.2020 ОСОБА_11 за вказівкою особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженняприбув до іншої особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженняза адресою: АДРЕСА_2 . При цьому особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, діючи за попередньою змовою з іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 , з метою створення уяви про нібито вплив керівництва Державного бюро розслідування на останнього в частині активізації розслідування кримінального провадження та таким чином закріплення у ОСОБА_11 та ОСОБА_4 враження про правдивість раніше повідомлених їм відомостей, довів до відома ОСОБА_11 план подальших слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020, розпочатому начебто за заявою ОСОБА_4 , зазначивши при цьому, які саме слідчі та процесуальні дії, спрямовані на перевірку доводів ОСОБА_4 слідчим шляхом, він нібито буде виконувати у вказаному кримінальному провадженні.

У свою чергу особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, цього ж дня, діючи згідно раніше розробленого плану, з метою прискорення незаконного заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_4 у особливо великих розмірах, під час зустрічі з ОСОБА_11 , яка відбулась в АДРЕСА_2 , повідомив про нібито уже отримання іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята керівництвом ТУ ДБР у м. Полтаві від керівництва Державного бюро розслідувань вказівки на активізацію розслідування вищевказаного кримінального провадження та повідомив останньому про необхідність надання ОСОБА_4 коштів у розмірі 40 000 доларів США, у якості 50% предоплати за активізацію досудового розслідування та виконання озвученого особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженняплану подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000626, розпочатого начебто за заявою ОСОБА_4 ..

Водночас, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконавши свою роль у вчиненні злочину, з метою маскування своєї протиправної діяльності, 29 липня 2020 о 14 годині 28 хвилині, перебуваючи за місцем знаходження ТУ ДБР у м. Полтаві, у

розслідуваному ним кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020 за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави по заяві ОСОБА_14 , повторно, несанкціоновано змінив інформацію щодо короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, яка обробляється в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та зберігається на її носіях, зазначивши при цьому, що вказане кримінальне провадження нібито розпочато за заявою ОСОБА_13 щодо неправомірних дій працівників СУ ГУ НП в Харківській області. Після цього, 29.07.2020 о 14 годині 40 хвилин, особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнявнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про закриття кримінального провадження № 0000626 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В подальшому особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 , діючи згідно раніше розробленого плану, маючи умисел на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, достовірно знаючи, що кримінальне провадження за заявою ОСОБА_12 не реєструвалось, а кримінальне провадження № 0000626 від 05.05.2020 за ознаками ч. 1 ст. 365 КК України, особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнязакрите, з метою завершення злочинного плану по одержанню шляхом обману коштів від ОСОБА_4 через ОСОБА_15 , 30.07.2020 року близько 12 години під час зустрічі з ОСОБА_15 поблизу закладу швидкого харчування «McDonald's», в м. Полтава, по вул. Європейській, 187А, повторно повідомили останньому про необхідність негайного надання коштів у сумі 40 000 доларів США для передачі їх керівництву Державного бюро розслідувань для активізації досудового розслідування та забезпечення проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій у кримінальному провадженні, розпочатому начебто за заявою ОСОБА_4 , погрожуючи при цьому, що у разі ненадання коштів, подальше розслідування у вказаному провадженні проводитись не буде. Водночас особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 з метою запобігання можливості викриття правоохоронними органами їх спільної із іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженняпротиправної діяльності, під час розмови із ОСОБА_16 вказали тому на необхідність передати кошти ОСОБА_4 у сумі 40 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_17 , яка займається обміном валют.

Виконуючи зазначену вказівку особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 , близько 13 години цього ж дня, ОСОБА_15 прибув до вказаного ними місця, що розташоване поблизу перехрестя вулиць Пушкіна та Котляревського у місті Полтава, де передав зазначеній особі на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , якому не було відомо про злочинні наміри особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження,ОСОБА_6 та іншої особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.07.2020 становить 1 107 468 гривень та більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Після вчинення вказаних злочинних дій особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_6 та інша особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнябули затримані співробітниками правоохоронного органу.

З огляду на викладене, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженняза попередньою змовою з іншою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадженнята ОСОБА_6 виконали усі дії, які вони вважали за необхідне для доведення вказаного злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, але даний злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

За таких обставин дії ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

13 вересня 2021 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , в присутності захисника ОСОБА_9 , укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з угодою обвинувачений ОСОБА_6 , беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, за викладених в угоді обставин, зобов`язався надавати строні обвинувачення всю відому йому інформацію, що стосується цієї справи, не замовчувати фактів щодо злочинів, учасників та своєї участі в злочині, співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті інших осіб, що причетні до інкримінованого йому злочину, а також інших кримінальних правопорушень, вчинених цими особами та погодився на призначення йому покарання за ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна, на підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку.

Розглядаючи питання про затвердження даної угоди, суд виходить з такого:
відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами (пункт 3).
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
При вирішенні питання укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_6 враховано такі обставини:
- потерпілий ОСОБА_4 у кримінальному провадженні надав прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_6 ;
- можливість зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у кримінальному провадженні, у зв`язку із зменшенням кількості обвинувачених;
- процесуальне спрощення розгляду справи, можливість прискорення судового розгляду стосовно ОСОБА_6 ;
- обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні неповнолітніх дітей.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_6 визнав себе беззастережно винуватим віднесено до особливо тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам, а також інтересам окремих осіб, а отже угода відповідає вимогам Закону.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 , цілком розуміє положення ч. ч. 4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.
Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -
у х в а л и в:
угоду про визнання винуватості від 13 вересня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000447 від 20.05.2020 року,укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , в присутності захисника ОСОБА_9 - затвердити.
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та призначити йому узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнитиОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 3 (три) роки.
На підставі ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 обов`язок повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м.Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення:
-обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

-прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

СуддяОСОБА_1