УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2762/21

11 жовтня 2021 року
м.Костопіль

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000276 від 29.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000276 від 29.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 29.09.2021 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 29.09.2021 о 16:10 год невідома особа зателефонувала до заявниці та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами, належними заявниці з її банківського рахунку IВАN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно протоколу допиту від 30.09.2021 ОСОБА_5 показала, що близько року користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську карту НОМЕР_2 . 29.09.2021 о 16:10 на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 . Спочатку ОСОБА_5 спілкувалася із автовідповідачем, який запропонував оформити на банківський рахунок останньої IВАN НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » онлайн карту. Після чого ОСОБА_5 почала спілкуватися із невідомим чоловіком, який запропонував останній підключити додаткові послуги по банківському рахунку останньої IВАN НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та виконувала подальші вказівки невідомого чоловіка, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляла невідомому чоловіку, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-коди, які надходили на абонентський номер останньої НОМЕР_3 . Далі вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для збільшення кредитного ліміту необхідно поповнити власний мобільний рахунок абонентський номер НОМЕР_3 на 2 000 грн, які в подальшому повернуться на банківський рахунок останньої НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання погодилася та повідомила вище вказаному чоловіку СМС-код, який прийшов на її мобільний телефон, проте грошові кошти їй не повернулися. Вище вказаний чоловік запропонував повторити дану операцію. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та повторила вище вказані дії, проте грошові кошти їй не повернулися. Після цього ОСОБА_5 завершила розмову та зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала власну банківську карту НОМЕР_2 . Загальна сума знятих грошових коштів становила 4000 гривень.

Дізнавач клопотання підтримав, пояснив, що отримання доступу до запитуваних документів надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення правопорушення, просить задоволити клопотання.

Приватне акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення дізнавача, всебічно, повно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація по банківському рахунку IВАN НОМЕР_5 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 12:00 год 29.09.2021 по 18:00 год 29.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Підстави, що документи інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_5 знаходяться в розпорядженні у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яку планується здобути інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_5 , а також отримання фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального проступку та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Приватного акціонерного товариства акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебуває вказаний рахунок, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, оскільки не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000276 від 29.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ): інформація по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_5 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 12:00 год 29.09.2021 по 18:00 год 29.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1