Справа № 754/458/22
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2022 року старша слідча, за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядника, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору на виконання підрядних робіт №783-18 від 16.11.2018 року з додатками; договору підряду №847-20 від 08.04.2020 року з додатками; проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договору на виконання підрядних робіт №783-18 від 16.11.2018 року; проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договору підряду №847-20 від 08.04.2020 року; завдання на проектування по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; висновків (Експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; дефектних актів по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; договірних цін по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; актів приймання виконаних будівельних робіт у формі (КБ-2В) по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018; № 847-20 від 08.04.2020 року; журналів авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; журналів технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; загальних журналів робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; декларації про готовність до експлуатації по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; технічного паспорту по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини»; акту прийому передачі об`єкта дослідження«Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» в експлуатацію обслуговуючій організації; протоколів робочих нарад по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» за період з 2018 по 2021 роки; платіжних доручень відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року; договорів з субпідрядними організаціями по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року з можливістю вилучити їх в оригіналах у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018-2021 років виступило замовником у трьох закупівлях, предметом яких є:

- «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).За результатом проведення зазначеної закупівлі між комунальним підприємством та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16.11.2018 року укладено договір на виконання підрядних робіт № 783-18 вартість якого, становить3 209 324, 99 гривень. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством на користь товариства фактично сплачено 3 209 322, 94 гривень;

- «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).За результатом проведення даної закупівліміж КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.04.2020 року укладено договір підряду №847-20 вартість якого, становить 1 342 421,22 грн. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством на користь товариства фактично сплачено вищезазначену суму;

-«Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). За результатом проведення вказаної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 26.11.2021 року укладено договір підряду № 14-2021 вартість якого, становить 1 399 000, 00 гривень. На виконання умов вказаного договору комунальним підприємством фактично сплачено товариству 779 954 гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_8 у ході моніторингу державної закупівлі «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за результатом якої 08.04.2020 року укладено договір підряду №847-20 на 1,34 млн. грн., виявлено порушення ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині протиправного застосування переговорної процедури замість відкритих торгів та зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірвати договір підряду. Комунальним підприємством наведений висновок оскаржено в судовому порядку. Так, рішенням окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/879/21 комунальному підприємству відмовлено в задоволені позову, а висновок ІНФОРМАЦІЯ_9 залишено без змін.

Незважаючи на вищевказані порушення, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов незаконного договору, сплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в повному обсязі 1,34 млн. гривень.
Крім того, в ході моніторингу офіційної електронної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що на вказаному сайті 12.10.2020 року розміщена стаття про проведену заступником голови Деснянської райдержадміністрації ОСОБА_5 спільно з кандидатом в депутати Київради ОСОБА_6 , директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , представників ІНФОРМАЦІЯ_11 виїзну нараду. За її наслідками зафіксовано, що роботи на об`єкті по АДРЕСА_2 практично завершені, здійснюється благоустрій території, а до кінця жовтня 2020 року передбачається офіційне відкриття амбулаторії.

Незважаючи на викладене, у подальшому, 26.11.2021 року за результатом проведення спрощеної процедури державних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 26.11.2021 року укладено договір № 14-2021 предметом якого, повторно визначається «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини».

Вивченням додатків до вказаного договору встановлено, що роботи передбачені договором підряду № 14-2021 від 26.11.2021 частково дублюються в договорі№847-20 від 08.04.2020, зокрема в частині утеплення фасаду (станом на 2020 рік фасад був зроблений, що підтверджується загальнодоступними світлинами в мережі Інтернет), улаштуванні систем вентиляції та інших робіт, які були фактично виконані станом на жовтень 2020 року.

Враховуючи всі вищеперераховані факти вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з Реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши вказані документи стороні обвинувачення вдасться встановити факт розтрати бюджетних коштів при проведенні реконструкції амбулаторії, довести дублювання робіт у вищезазначених закупівлях, перевірити чи мало місце завищення цін на роботи та матеріали, встановити коло осіб які приймали участь у вказаних державних закупівлях, а також дослідити механізм формування необхідності проведення додаткових робіт, і як наслідок, проведених закупівель.

Також, наведені документи дозволять встановити стороні обвинувачення раніше невідомих осіб, які можуть володіти інформацією з приводу проведення вказаних державних закупівель для подальшого проведення їх допиту.

Таким чином, вищевказані документи, зміст яких містить інформацію щодо проведення державних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем, слугували знаряддям вчинення кримінального правопорушення (без наявності вказаних документальних матеріалів посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли сформувати платіжні доручення та в подальшому перерахувати бюджетні грошові кошти)можуть підтвердити факт розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто згідно вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядника, за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення ряду судових експертиз документів у кримінальному провадженні.
Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даної особи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення ряду експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 163 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а при їх відсутності належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядника, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору на виконання підрядних робіт №783-18 від 16.11.2018 року з додатками;
- договору підряду №847-20 від 08.04.2020 року з додатками;
- проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договоруна виконання підрядних робіт №783-18 від 16.11.2018 року;
- проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договору підряду №847-20 від 08.04.2020 року;

- завдання на проектування по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- дефектних актів по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- договірних цін по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- актів приймання виконаних будівельних робіт у формі (КБ-2В) по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- журналів авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- журналів технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- загальних журналів робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- декларації про готовність до експлуатації по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- технічного паспорту по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини»;

- акту прийому передачі об`єкта дослідження«Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» в експлуатацію обслуговуючій організації;

- протоколів робочих нарад по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» за період з 2018 по 2021 роки;

- платіжних доручень відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року;

- договорів з субпідрядними організаціями по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на АДРЕСА_2 для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» відповідно до договорів підряду № 783-18 від 16.11.2018 року; № 847-20 від 08.04.2020 року.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8