Справа № 567/1265/21
У Х В А Л А

27.09.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст.дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000146 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

27.09.2021 прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 07.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із повним розшифруванням номерів банківських карток та фотографій особи, яка знімала із вказаних банківських карток грошові кошти, включаючи номери банківських карток із повним їх розшифруванням, на які вони в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2021 до 00 год 00 хв. 30.07.2021, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

В судовому засіданні ст.дізнавач клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення ст.дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.08.2021 до ВП надійшов рапорт ст. о/у СКП про те, що в ході розгляду ЄО 2744 від 31.07.2021 встановлено, що 07.07.2021 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2600 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000146 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої встановлено, що в результаті отримання виписки з банківської картки ОСОБА_5 остання дізналася, що з її карткового рахунку невідомою особою були зняті грошові кошти.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із повним розшифруванням номерів банківських карток та фотографій особи, яка знімала із вказаних банківських карток грошові кошти, включаючи номери банківських карток із повним їх розшифруванням, на які вони в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2021 до 00 год 00 хв. 30.07.2021.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що ст.дізнавачем доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 , із повним розшифруванням номерів банківських карток та фотографій особи, яка знімала із вказаних банківських карток грошові кошти, включаючи номери банківських карток із повним їх розшифруванням, на які вони в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2021 до 00 год 00 хв. 30.07.2021, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1