Провадження №1- кс/760/8986/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0010345, відомості про яке внесені 15.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0010345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2018 - 2019 років, внаслідок розтрати активів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) його керівником ОСОБА_5 , та привласнення коштів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , власнику вказаних ТОВ компанії НІКТО ЛТД завдано майнову шкоду.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою розтрати необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2017-2018 років, уклав ряд економічно невигідних підприємству угод, за результатами укладання яких вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знизилась в 15 разів.

22.10.2002 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір статутного фонду складає 122 943, 20 грн.

12.03.2011 протоколом № 15 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення щодо призначення з 15.03.2011 на посаду керівника (директора) вказаного ТОВ ОСОБА_5 .

Згідно зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

24.05.2011 між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 000 000, 00 грн., згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.08.2019 між представником компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний код НОМЕР_5 , зареєстрована в Республіці Маршаллові острови) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким компанія Нікто ЛДТ стала одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.09.2019 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ТОВ на засідання не прибув.

За результатами проведеного засідання встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено факт розтрати коштів товариства його директором ОСОБА_5 .

Так, згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що з кінця 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарську діяльність, протягом часу з 2017 по 2018 роки розірвало договори оренди земельних паїв, укладених між їх власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_5 разом із бухгалтером особисто проводили зустрічі з власниками земельних паїв щодо розірвання договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без пояснення причин, та переукладення таких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами таких зустрічей, договори оренди земельних паїв між власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвано, та переукладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, з 27.06.2017 по теперішній ОСОБА_5 займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, загальна площа втрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 500 га.

Згідно з пояснювальною запискою ОСОБА_5 , наданої в рамках проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначено, що в 2016 інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про припинення діяльності у зв`язку з складним фінансовим становищем, у 2017 розірвано договори оренди з власниками земельних паїв, всіх працівників звільнено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде жодної діяльності, не має працівників.

Листом попереднього учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 вказано, що ОСОБА_5 не звертався до учасника ТОВ щодо зменшення активів ТОВ (більше як на 50%), скликання чергових та позачергових Загальних зборів учасників у зв`язку з вищезазначеним, погодження необхідності розірвання договорів оренди земельних паїв, відчуження нерухомості ТОВ, висловлювання пропозицій з покращення фінансового стану. Крім того, звіти за результатами проведеної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором на адресу учасника жодного разу не надавались. Рішення про ліквідацію ТОВ учасником не приймалось.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою розтрати необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав ряд економічно невигідних підприємству угод, за результатами укладання яких компанії НІКТО ЛТД (має частку 50% статутного капіталу ТОВ) завдано майнову шкоду більше ніж на 1 000 000, 00 грн.

11.10.2007 ОСОБА_6 призначено на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до статуту останній наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

15.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 15/03-ВЗ оренди приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало в оренду приміщення загальною площею 5 143,1 м2 для використання, як офісне приміщення.

Ціна оренди за вказаним договором складає 480 200, 00 грн. щомісячно, ціна оренди одного квадратного метра - 93,4 гривень.

Згідно з додатковою угодою № 4 до вказаного договору строк дії договору оренди продовжено до 30.09.2020 року.

03.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 03/12-ВЗ.2019 оренди приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії вказаного договору відтерміновано до 01.11.2020.

Так, з 03.12.2019 року між сторонами існувало два договори оренди щодо одного й того ж майнового комплексу, які за змістом мали відмінності лише в частині даних про площу орендованих нежитлових приміщень та розмір орендної плати.

Разом із тим, згідно зі звітом від 14.09.2020, проведеним асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ринкова вартість приміщення адміністративно-офісного призначення, загальною площею 5523,7 кв.м. в будівлі (літера А), за адресою: АДРЕСА_2 БЦ Wonder Land складає 277 400 000, 00 грн., мета оцінки: для розрахунку орендної плати.

28.02.2020 компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 придбано частку в статурному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50 %.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору оренди №15/03-ВЗ від 15.03.2018, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;

-договору оренди №03/12-ВЗ від 03.12.2019, додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі;

-видаткових та прибуткових, податкових накладних за період з 01.01.2018 по 06.10.2021;

-оборотно-сальдових відомостях щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 06.10.2021;

-виписок по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за період з 01.01.2018 по 06.10.2021;

договорів оренди/суборенди нежитлових приміщень, розташованих в БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами; додатків до нього, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1