печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2015-2021 років службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), орган правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання інвестиційних договорів, передано в оренду земельну ділянку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) для будівництва об`єкту: «Будівництво багатосекційного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями та підземною стоянкою для автомобілів в АДРЕСА_1 », що спричинило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки у великих розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що безпосередньо стосується відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) (в усіх наявних у банківській установі валютах), та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2015-2021 років службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), орган правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання інвестиційних договорів, передано в оренду земельну ділянку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) для будівництва об`єкту: «Будівництво багатосекційного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями та підземною стоянкою для автомобілів в АДРЕСА_1 », що спричинило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки у великих розмірах.

За отриманою інформацією, 25.08.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) отримано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 70, генеральним підрядником виступило ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ). Станом на 2020 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало документи до ІНФОРМАЦІЯ_16 для отримання сертифікату готовності вводу об`єкта до експлуатації за № ІУ 36.

Крім цього, інвестиційні договори передбачають, що під час виконання своїх зобов`язань Державне підприємство отримує у свою власність (господарське відання) визначений відсоток від загальної площі в новозбудованому об`єкті або грошові кошти в розмірі не менше визначеного відсотку від загальної площі в новозбудованому об`єкті за експертною оцінкою, проведеною відповідно до законодавства.

Водночас, наявна інформація свідчить про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані були укласти з ПП « ОСОБА_6 » інвестиційні договори, а також здійснити оцінку вартості майнових прав, яка була б використана під час визначення суми грошових коштів, яку повинно отримати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі відмови від майнових прав в об`єкті будівництва.

При цьому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без укладання інвестиційних договорів, здійснили передачу земельної ділянки ПП « ОСОБА_5 » без погодження з органом правління, чим порушили п. 6 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 № 803, а саме: «відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законами».

Під час проведення досудового розслідування від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_17 отримано інформацію, яку підтверджено показаннями свідка про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », щодо умисного ігнорування укладання інвестиційних договорів під час передачі в оренду приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_18 » земельної ділянки для будівництва комерційного об`єкта, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки у великих розмірах.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність у досліджені фінансових операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ).

Відповідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_83 .

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_6 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 .

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 .

- ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 , № НОМЕР_124 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 , № НОМЕР_126 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_11 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_163 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні вказаних банківських установ, за період з 01.04.2015 по 02.11.2021 з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що безпосередньо стосується відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) (в усіх наявних у банківській установі валютах) та перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), адреса місцезнаходження:
АДРЕСА_4 , № НОМЕР_83 .

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_6 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 .

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 .

- ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 , № НОМЕР_124 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 , № НОМЕР_126 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_11 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_12 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_13 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_14 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_163 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.04.2015 по 02.11.2021;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.04.2015 по 02.11.2021;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій співробітниками указаних банківських установ по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу,

файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків,

файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.04.2015 по 02.11.2021;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.04.2015 по 02.11.2021 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим.1 справа № 757/59079/21-к
Прим.2 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

12.11.2021