Провадження № 1-кс/592/6062/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 за частиною 2 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості щодо номерів банківських карток, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу; роздруківки руху грошових коштів по інших карткових рахунках, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу; банківську справу клієнта - власника карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; відомості щодо місця видачі банківської карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_5 , невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 протягом липня - вересня 2021 року здійснювала перерахування власних грошових коштів на різні карткові рахунки, указані невідомою особою зловмисником. Зокрема, відомо, що у цей період часу, а саме липень вересень 2021 року, потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти зі свої банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 згідно поданої заяви просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 20.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002118 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості щодо номерів банківських карток, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

- роздруківки руху грошових коштів по інших карткових рахунках, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

- банківську справу клієнта - власника карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо місця видачі банківської карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали до 11.12.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.