н/п 1-кс/953/9208/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом тривалого часу допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства.
Враховуючи вищезазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз, а саме:
-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2017-2021 роках;
-Відомості нарахування заробітної плати з квітня 2017 року по січень 2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця;
-Довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Звіти із праці форми №1-ПВ за період з квітня 2017 року по січень 2021;
-Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з квітня 2017 року по січень 2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;
-Перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з квітня 2017 по січень 2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року із звітами касира та первинними документами до них;
-Довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з квітня 2017 року по січень 2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з квітня 2017 року по січень 2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;
-Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 02.02.2021;
-Перелік звільнених у період з квітня 2017 року по січень 2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;
-Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з квітня 2017 року по січень 2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо);
-Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення;
-Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла у 2017-2021 роках, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, зобов`язавши уповноважену особу Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 :
-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2017-2021 роках;
-Відомості нарахування заробітної плати з квітня 2017 року по січень 2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця;
-Довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Звіти із праці форми №1-ПВ за період з квітня 2017 року по січень 2021;
-Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з квітня 2017 року по січень 2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;
-Перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з квітня 2017 по січень 2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року;
-Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року із звітами касира та первинними документами до них;
-Довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з квітня 2017 року по січень 2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з квітня 2017 року по січень 2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2017 року по січень 2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;
-Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 02.02.2021;
-Перелік звільнених у період з квітня 2017 року по січень 2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;
-Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з квітня 2017 року по січень 2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо);
-Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення;
-Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла у 2017-2021 роках, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1