Справа № 347/2045/21
Провадження № 1-кс/347/664/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000458 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що під час проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 0002091 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконуючи роботи по будівництві « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 -Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», розтратили бюджетні кошти виділені на будівництво вказаного об`єкту. Також встановлено, що роботи на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», проводяться на підставі договору № 17т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладеного 04.08.2020 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час по кримінальному провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вказаних документів має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а також дані документи необхідні для проведення ревізійних дій крім цього дані документи необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення по кримінальному провадженню.

Виходячи з вищенаведеного та враховуючи те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення ревізійних дій, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: копія особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 (у випадку відсутності особової справи - копія наказу про призначення ОСОБА_4 посаду директора управління та копія посадової інструкції); копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копія розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким затверджено положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал договору № 17 т на закупівлю підрядних робіт за державі кошти укладеного 04.08.2020 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовленню проектно-кошторисної документації на об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»; оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінали всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис); оригінал договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва, на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам; оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно- кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінал експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт будівництва на відповідність проектно- кошторисної документації будівельним нормам; оригінали договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва; оригінали документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідною організацією (суб`єктом господарювання) договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи); оригінали договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із укладенням договору підряду №17т на виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»; оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва відповідно до договорів підряду № 17т; оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва відповідно до договорів підряду №17т; оригінали актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договорів підряду № 17т; оригінали платіжних документів, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за виконання певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва, відповідно до договору підряду №17т (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3); оригінали документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договорів підряду №17т.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення особи чи осіб, які його вчинили.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, просив дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення вказаних документів має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а також дані документи необхідні для проведення ревізійних дій.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 (у випадку відсутності особової справи;

-копії наказу про призначення ОСОБА_4 посаду директора управління та копія посадової інструкції);

-копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копія розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким затверджено положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-оригіналу договору № 17 т на закупівлю підрядних робіт за державі кошти укладеного 04.08.2020 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовленню проектно-кошторисної документації на об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»;

-оригіналів документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціалізованою проектною організацією умов договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригіналів всіх документів, які входять в склад проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина, креслення на інженерні мережі), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис);

-оригіналу договору з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва, на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

-оригіналів документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та експертною організацією умов договору щодо проведення експертизи проектно- кошторисної документації на зазначений об`єкт будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригіналу експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації на об`єкт будівництва на відповідність проектно- кошторисної документації будівельним нормам;

-оригіналів договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання технічного нагляду при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

-оригіналів документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідною організацією (суб`єктом господарювання) договору щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва - (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

-оригіналів договірної ціни, локального кошторису на виконання будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунку адміністративних витрат та прибутку, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із укладенням договору підряду №17т на виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»;

-оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва відповідно до договорів підряду № 17т;

-оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених у зв`язку із виконанням певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва відповідно до договорів підряду №17т;

-оригіналів актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконання умов договорів підряду № 17т;

-оригіналів платіжних документів, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за виконання певних видів робіт по зазначеному об`єкту будівництва, відповідно до договору підряду №17т (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3);

-оригіналів документів, якими підтверджуються виконання робіт, придбання товарів і розхідних матеріалів, понесені витрати, в тому числі адміністративні, пов`язані із відрядженням працівників, орендою засобів і механізмів, що включені до актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договорів підряду №17т,

з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1