Справа №522/7615/21
Провадження по справі №1-кс/522/8626/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Естергом Угорщини, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.333 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.333 КК України у кримінальному провадженні №0000061 від 13.04.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2021 (точний час не встановлений) ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки HP, серійний номер 4CZ0242VB9, з доступом до мережі Інтернет, розмістив на Інтернет-ресурсі «OLX», який надає послуги з розміщення оголошень з купівлі і продажу товарів та послуг, оголошення про продаж за 50 000 грн. радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ" (назва оголошення "Шпионская радиостанция Р-394КМ "Стриж-КМ", Інтернет-адреса оголошення: www.olx.ua/d/obyavlenia/shpionskaya-radiostantsiya-r-394km-strizh-km-IDLcdmY.html#7b37e6ed05), яка перебувала у його володінні. При цьому, у оголошенні ОСОБА_4 виклав докладний опис і технічні характеристики радіостанції, її фотографії, сферу її використання - розвідгрупами і армійськими спецслужбами, а також зазначив своїх контактні дані ім`я ОСОБА_8 і номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому, на початку квітня 2021 року, ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки XIAOMI, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номером телефону НОМЕР_4 , в ході спілкування в месенджері (додатку, призначеному для обміну текстовими, голосовими повідомленнями і файлами в мережі Інтернет) WhatssApp з особою на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка завідомо для нього знаходилась на території Республіки Молдови, будучи обізнаним про порядок здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, знаючи, що для здійснення міжнародної передачі вказаної радіостанції він має бути зареєстрованим в Державній службі експортного контролю України (Держекспортконтролі) як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, а також одержати у встановленому порядку дозвіл (висновок) Держекспортконтролю, натомість не будучи зареєстрованим таким суб`єктом і не одержавши відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю, погодився на пропозицію вказаної особи щодо продажу їй зазначеної радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ", а також відправлення їй радіостанції за межі України (за межі митного кордону України) до Республіки Молдови засобами поштового зв`язку. У цей же період часу у ОСОБА_4 виник умисел на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при здійсненні міжнародної передачі радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ" із України до Республіки Молдови.

За домовленістю між ними, ОСОБА_4 мав одержати від ОСОБА_9 через систему міжнародних грошових переказів грошові кошти в сумі 80 доларів США в якості передплати за радіостанцію, після чого відправити йому радіостанцію Р-394КМ "Стриж-КМ" із України до Республіки Молдови через можливості міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта", з одночасним одержанням від ОСОБА_9 решти суми вартості радіостанції аналогічним способом.

При цьому, для унеможливлення виявлення співробітниками митних органів порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів в ході митного контролю радіостанції при її переміщенні через митний кордон України до Республіки Молдови, ОСОБА_4 вирішив розділити її на складові частини та відправити до Республіки Молдови у декількох міжнародних поштових відправленнях.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.04.2021, о 16:28 год., ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні № 78 Южного ГРУ АТ КБ "Приватбанк" за адресою: 65069, м. Одеса, вул. Семена Палія (Дніпропетровська дорога), 76, одержав від ОСОБА_9 через систему міжнародних грошових переказів Western Union грошові кошти в сумі 80 доларів США (еквівалент у гривнях: 2238,14 грн.) в якості передплати за радіостанцію.

05.05.2021, о 20:35 год., в ході спілкування з ОСОБА_9 в месенджері WhatssApp, ОСОБА_4 одержав від нього дані адреси для відправки міжнародного поштового відправлення з радіостанцією Р-394КМ "Стриж-КМ": "Moldova MD, 3715, Kishenov, oficiul postal № 2; 6/1; Ion Creanga 6/1".

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.05.2021, у першій половині дня (точний час не встановлений) ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою унеможливлення виявлення співробітниками митних органів порушення ним порядку здійснення міжнародних передач товарів в ході митного контролю радіостанції при її переміщенні через митний кордон України до Республіки Молдови і уникнення таким чином кримінальної відповідальності, розділив радіостанцію Р-394КМ "Стриж-КМ" на дві складові частини: контейнер з приймально-передаючими блоками та блок управління та комутації, після чого помістив їх до двох картонних коробів - пакування міжнародних поштових відправлень, в яких мав намір відправити радіостанцію до Республіки Молдови через можливості міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта". При цьому, ОСОБА_4 вжив додаткових заходів для приховування дійсного найменування і призначення радіостанції при проведенні її митного контролю, а саме: заклеїв пластиною сріблястого кольору бирку з текстом "Р-394КМ № 030108", розташовану на контейнері з приймально-передаючими блоками радіостанції Р-394КМ, а також до коробу (пакування міжнародного поштового відправлення) блоку управління та комутації від радіостанції Р-394КМ помістив інструкції з експлуатації від блоку індикації стереопідсилювача "Електроніка-20" і від приставки автомобільної світломузичної "Колібрі", з метою надання радіостанції ознак інших технічних пристроїв, які не підлягають державному експортному контролю.

06.05.2021, приблизно об 11:20 год., ОСОБА_4 перевіз у невстановленому автомобілі складові частини радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ": контейнер з приймально-передаючими блоками; блок управління та комутації, у двох картонних коробах (пакуваннях міжнародних поштових відправлень) від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до відділення міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта" за адресою: Одеська обл., Одеський (кол. назва Лиманський) район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52, з метою їх подальшого відправлення засобами поштового зв`язку до Республіки Молдови.

Завершуючи свої злочинні дії, 06.05.2021, о 15:04 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи умисел на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів і не одержавши у встановленому порядку дозвіл (висновок) Держекспортконтролю, який надає право на здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, перебуваючи у відділення міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта" за адресою: Одеська обл., Одеський (кол. назва Лиманський) район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52, здав оператору поштового зв`язку для відправлення до Республіки Молдови на адресу "Hrobovan Mykola Mykolaiovych (країна/country: Республіка Молдова/Republic of Moldova, місто/city: Kishenov; адреса/address: oficiul postal № 2; 6/1; Ion Creanga 6/1; поштовий індекс/post code: 3715; номер телефону/phone number: НОМЕР_5 ; електронна пошта/e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 )" міжнародне поштове відправлення, в якому завідомо для нього знаходилась перша складова частина радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ": блок управління та комутації, і якому оператором поштового зв`язку присвоєно номер: 3680. При цьому, в якості опису товару ОСОБА_4 повідомив оператору поштового зв`язку: "запасні частини до пристрою/spare parts for the device". Крім того, цього ж дня ОСОБА_4 мав намір відправити у міжнародному поштовому відправленні до Республіки Молдови ОСОБА_9 на попередньо надані ним реквізити адресата другу складову частину радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ": контейнер з приймально-передаючими блоками.

Таким чином, ОСОБА_4 виконав частину дій, які вважав необхідними для відправки радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ" засобами поштового зв`язку із України до Республіки Молдови без отримання у встановленому порядку дозволу (висновку) Держекспортконтролю, який надає право на здійснення її міжнародних передач.

Однак, ОСОБА_4 не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення до кінця міжнародної передачі радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ" без отримання у встановленому порядку дозволу (висновку) Держекспортконтролю, який надає право на здійснення її міжнародних передач, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 06.05.2021 о 15:52 год. його злочинні дії були припинені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

06.05.2021 в ході обшуку, проведеного у відділенні міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта" за адресою: Одеська обл., Одеський (кол. назва Лиманський) район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52, було виявлено і вилучено: блок управління та комутації від радіостанції Р-394КМ, який знаходився у міжнародному поштовому відправленні № 3680, що пересилалось від ОСОБА_4 на адресу "Hrobovan Mykola Mykolaiovych (країна/country: Республіка Молдова/Republic of Moldova, місто/city: Kishenov; адреса/address: oficiul postal № 2; 6/1; Ion Creanga 6/1; поштовий індекс/post code: 3715; номер телефону/phone number: НОМЕР_5 ; електронна пошта/e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 )"; контейнер з приймально-передаючими блоками радіостанції НОМЕР_6 , який ОСОБА_4 приготував для відправлення засобами поштового зв`язку ОСОБА_9 до Республіки Молдови.

Згідно з листом Військової академії (м. Одеса) Міністерства оборони України № 38/2/89 від 17.06.2021, предмети, вилучені з пакування міжнародного поштового відправлення № 3680, є блоком управління та комутації від радіостанції Р-394КМ. Предмети, вилучені з другого пакування міжнародного поштового відправлення, привезеного ОСОБА_4 до відділення міжнародного поштового оператора ТОВ "Нова пошта" за адресою: Одеська обл., Одеський (кол. назва Лиманський) район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52, з метою його подальшої відправки засобами поштового зв`язку до Республіки Молдови, є контейнером з приймально-передаючими блоками радіостанції Р-394КМ. Вказані предмети є частинами одного пристрою і в сукупності складають радіостанцію Р-394КМ ("Стриж-КМ"), яка призначена для ведення однобічного симплексного зв`язку зі спеціальними приймально-передаючими радіовузлами на трасах довжиною 150-1200 км. Радіостанція використовується виключно у військовій сфері, для забезпечення радіозв`язку сил спеціального призначення, сил спеціальних операцій, диверсійно-розвідувальних груп. Використання радіостанції Р-394КМ в інших (цивільних) сферах неможливе.

Відповідно до листа Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/6940 від 19.07.2021, радіостанція Р-394КМ "Стриж-КМ" використовується у військовій сфері для забезпечення радіозв`язку розвід груп та відповідає опису позиції ML11.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з листом Держекспортконтролю № 3248/33-21 від 24.05.2021, звернень від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходило та відповідні дозвільні документи на право здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, радіостанції Р-394КМ "Стриж-КМ", зазначеній особі не надавались.

Абз. 1, 2 ст. 24 Закону України № 549-IV від 20.02.2003 "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі за текстом - Закон) визначено, що порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є, зокрема, здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості.

Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону, міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України.

Абз. 3-7 ст. 1 Закону визначено, що експорт - це продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземних суб`єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі:

- продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

- продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв`язку;

- розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства;

- фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Відповідно до абз. 30 ст. 1 Закону, дозвіл - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на експорт чи імпорт товарів (військового призначення та подвійного використання).

Згідно п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003, міжнародна передача товарів (військового призначення) може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

25.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.333 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом обшуку від 06.05.2021 відділення ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: Одеська обл., Одеський район (Лиманський район), смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2021; протоколом обшуку від 06-07.05.2021, за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку від 06-07.05.2021 земельної ділянки з кадастровим номером: :02:007:0238, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та будівель і споруд, які на ній розташовані, в ході якого вилучені прилади військового призначення; протоколом огляду від 01.06.2021 мобільного телефону ОСОБА_4 , а також флеш-носія з відеозаписом з камер відеоспостереження з відділення ТОВ «Нова пошта»; протоколом огляду від 17.06.2021 ноутбуку ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 06.07.2021 CD-R диску, який вилучено 06.07.2021 в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк»; листом Військової академії (м. Одеса) Міністерства оборони України № 38/2/89 від 17.06.2021; листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/6940 від 19.07.2021; листом Держекспортконтролю № 3248/33-21 від 24.05.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування, суду та вчинення інших кримінальних правопорушень.

Тому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Підозрюваний та захисник заперечували проти клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПКУ, а тому просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, виходячи з наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.333 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовуються наступними доказами: протоколом обшуку від 06.05.2021 відділення ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: Одеська обл., Одеський район (Лиманський район), смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 40/52; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2021; протоколом обшуку від 06-07.05.2021, за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку від 06-07.05.2021 земельної ділянки з кадастровим номером: :02:007:0238, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та будівель і споруд, які на ній розташовані, в ході якого вилучені прилади військового призначення; протоколом огляду від 01.06.2021 мобільного телефону ОСОБА_4 , а також флеш-носія з відеозаписом з камер відеоспостереження з відділення ТОВ «Нова пошта»; протоколом огляду від 17.06.2021 ноутбуку ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 06.07.2021 CD-R диску, який вилучено 06.07.2021 в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк»; листом Військової академії (м. Одеса) Міністерства оборони України № 38/2/89 від 17.06.2021; листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/6940 від 19.07.2021; листом Держекспортконтролю № 3248/33-21 від 24.05.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, має на утриманні дружину та двох неповнолітніх дітей.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні слідчі та процесуальні дії.

Наведені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, дають достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, ухиляючись від виконання своїх процесуальних обов`язків.

Застосування більш м`якого, ніж домашній арешт, запобіжного заходу не може забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 25.10.2021 за місцем проживання: АДРЕСА_1 , заборонивши підозрюваному залишати житло у період часу із 23 до 06 години щодоби.

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- не залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу із 23 до 06 години щодоби;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом у розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 26 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 25 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

26.08.2021