УХВАЛА

15 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження 0001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні0001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2021 до ВП№2 ОРУП №1 надійшло звернення голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директора підприємства ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно у червні 2021 року у громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник намір на купівлю об`єкту нерухомості, у зв`язку чим через ріелторів вони познайомились мене з громадянкою ОСОБА_8 яка запропонувала їм придбати об`єкти нерухомості у будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 , при чому зазначила, що вона являється особою, які забезпечує бартерні правочини у БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час зустрічі 15.06.2021 у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Фонтанській дорозі, ОСОБА_9 проінформувала, що може забезпечити значну знижку на об`єкти нерухомості та запропонувала придбати об`єкти нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_10 зазначила, що давно співпрацює з БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає їм різноманітні послуги, за що з нею розраховуються об`єктами, майнові права на які вона потім перепродає.
Саме такі об`єкти вона запропонувала придбати із знижкою, за домовленість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повинні були передати ОСОБА_9 готівкові кошти, а вона у свою чергу відповідні підтверджуючі документи від забудовника та документи щодо сплати коштів згідно договорів.
02.07.2021 між ОСОБА_6 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено угоду №ІТ/Н-Е.3.102, на виконання вказаної угоди ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано довідку вих. № 02/07-21/2 від 02.07.2021 про те, що ОСОБА_6 згідно угоди не несе грошових зобов`язань за договором про членство у кооперативі.
Цього ж дня ОСОБА_6 також укладено угоду ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021 про купівлю ще одного об`єкту нерухомості, про що також йому було видано довідку вих. №02/07-21/1 від 02.07.2021. Згідно цієї довідки ОСОБА_6 не несу фінансових зобов`язань за зазначеним договором.
Укладення договорів відбувалось у юридичному відділі за адресою: АДРЕСА_2 .
Прибувши до офісу за вказаною адресою, ОСОБА_9 зайшла до юристів, а саме до гр. ОСОБА_11 , віддала йому документи, після чого винесла договір про членство у кооперативі, при цьому біля Марини була гр. ОСОБА_12 . Після того, як ОСОБА_6 підписав та передав їм угоду, приблизно через 10 хвилин ОСОБА_12 передала йому довідку.
Перед підписанням угод ОСОБА_6 було передано 750 000 доларів США засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 у офісному приміщенні консалтингової компанії по АДРЕСА_3 , на підтвердження чого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 було надано розписку від 02.07.2021, в якій також зазначено що кошти отримані нібито за забезпечення майнових прав згідно вищезазначених договорів, та що нібито членські внески за вищезазначеними договорами виконані ОСОБА_6 в повному обсязі.
Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_15 направились до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вулиці Жуковського, де була підписана вищезазначені угоди про членство в кооперативі та ОСОБА_6 видана довідка щодо відсутності фінансових зобов`язань за зазначеним угодами про членство в кооперативі.
Однак фактично ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні ОСОБА_8 та ОСОБА_16 ніяких внесків за громадянина ОСОБА_6 до кооперативу внесена не було, та фактично зазначені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .
Також 18.06.2021 між ОСОБА_7 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено угоду № ІТ/Н-Е.2.1.14, на виконання вказаної угоди ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано довідку вих. № 18/06-21/3 від 18.06.2021 про те, що ОСОБА_7 згідно угоди не несу грошових зобов`язань за договором про членство у кооперативі.
Цього ж дня ОСОБА_7 також укладено угоду ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021 про купівлю ще одного об`єкту нерухомості, про що також мені було видано довідку вих. № 18/06-21/3 від 18.06.2021. Згідно цієї довідки ОСОБА_7 також не несе фінансових зобов`язань за зазначеним договором.
Укладення договорів відбувалось у юридичному відділі за адресою: АДРЕСА_2 .
Прибувши до офісу за вказаною адресою, ОСОБА_9 зайшла до юристів, а саме до гр. ОСОБА_11 , віддала йому документи, після чого винесла договір про членство у кооперативі, при цьому біля Марини була гр. ОСОБА_12 . Після того, як ОСОБА_7 підписав та передав їм угоду, приблизно через 10 хвилин ОСОБА_12 передала йому довідку.
Перед підписанням угод ОСОБА_7 було передано 310000 доларів США засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 у офісному приміщенні консалтингової компанії по АДРЕСА_3 , на підтвердження чого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 було надано розписку від 18.06.2021, в якій також зазначено що кошти отримані нібито за забезпечення майнових прав згідно вищезазначених договорів, та що нібито членські внески за вищезазначеними договорами виконані ОСОБА_7 в повному обсязі.
Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_15 направились до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вулиці Жуковського, де була підписана вищезазначені угоди про членство в кооперативі та ОСОБА_7 видана довідка щодо відсутності фінансових зобов`язань за зазначеним угодами про членство в кооперативі.
Однак фактично ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні ОСОБА_8 та ОСОБА_16 ніяких внесків за громадянина ОСОБА_7 до кооперативу внесено не було, та фактично зазначені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння коштами, а саме оригінали документів що зберігаються в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-угода про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

-угода про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

-угода про членство в кооперативі № ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угода про членство в кооперативі ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше).

Враховуючи викладене, прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння коштами, а саме оригінали документів, що зберігаються в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- угоди про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі № ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами довести неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володіннів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , а також слідчим слідчого відділу ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001445 від 03.11.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- угоди про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.102 від 02.07.2021, договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.3.2.1 від 02.07.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі № ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод ( в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше);

- угоди про членство в кооперативі ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021, додаткова угода №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021 договори поруки до вказаних угод, та всі наявні документи що стали підставою для укладання та виконання зазначених угод (в тому числі довідки щодо сплати внесків, погоджувальні документи та інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 15.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1