Провадження № 1-кс/752/8935/21
У Х В А Л А

03 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000742 від 31.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що у жовтні 2017 року службові особи Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) (далі ФФУ/УАФ), за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів Міжнародної федерації футболу (далі - ФІФА), отриманих в рамках програми «ФІФА Форвард» на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ФІФА необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.
Згідно із п. 1.1.1 Договору узгоджених цілей між ФІФА та ФФУ/УАФ (підписаний з боку ФІФА 11.07.2017, а з боку ФФУ/УАФ 16.06.2017) і додатку «С», в рамках стратегії Розвитку футболу 2017-2030, ФФУ/УАФ планувала створити тренувальний комплекс для національних збірних команд України з футболу, а ФІФА зі свого боку зобов`язувалась надати ФФУ/УАФ цільову фінансову допомогу.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2017 року менеджер ФІФА з розвитку програм в Європі ОСОБА_5 повідомив керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 та програм ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та Директора Асоціації членів Європи (ФІФА) ОСОБА_8 , що в грудні 2017 року заплановано засідання Комітету з розвитку ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», та запропонував ФФУ/УАФ подати свої проєкти, які повинні відповідати цілям, вказаним у Контракті узгоджених цілей, не пізніше середини листопада 2017 року.
У подальшому, 27.10.2017 ОСОБА_6 , повідомила керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , директора фінансового департаменту ОСОБА_9 та першого віце-президента ОСОБА_10 , про необхідність визначитися із заявкою по проєкту «ФІФА Форвард», та направила відповідні питання по заявці, на що ОСОБА_10 зазначив, що тренувальна база для національних футбольних команд України з футболу відповідає всім вимогам, і зараз вирішується питання з придбання землі та підготовки проєкту.
05.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_11 направив ОСОБА_7 договори купівлі-продажу земельних ділянок, які в подальшому були придбані ФФУ/УАФ під тренувальну базу.
Крім того, в листопаді 2017 року ОСОБА_11 направив ОСОБА_10 презентацію земельних ділянок та добірку оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області. В кінці зазначеної збірки міститься аналітична інформація по середній вартості за 1 сотку землі від 700,00 до 2600,00 доларів США, в залежності від призначення та місця розташування.
Також установлено, що між начальником відділу судово-претензійної роботи і арбітражу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та ОСОБА_7 велися перемовини щодо підготовки інформації для ФІФА по вартості земельних ділянок для тренувальної бази, останньому було подано на розгляд таблицю з переліком земельних ділянок на загальну суму 1 231 570,00 доларів США, на що ОСОБА_7 відмовив у зазначеній ціні.
Після чого, ОСОБА_12 направив нову таблицю з переліком земельних ділянок та перерахунком вартості по верхньому порогу середньої ринкової ціни, на загальну суму 2 592 644,00 доларів США.
Вказана інформація, разом з перекладеною на англійську мову добіркою оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, була направлена в ФІФА для підтвердження вартості земельних ділянок.
В подальшому ця сума була відображена в заявці від 08.11.2017 на виділення коштів для купівлі землі під будівництво тренувальної бази на рівні 2 550 000,00 доларів США.
На підставі зазначеного, необхідну суму, а саме 2 550 000,00 доларів США було отримано ФФУ/УАФ від ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», для купівлі земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу.
В лютому 2018 року ФФУ/УАФ, в особі ОСОБА_10 , було придбано 11 земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, площею 12,31 га на загальну суму 305 959,62 доларів США.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ФФУ/УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ФІФА, умисно завищили необхідну суму на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу у заявці за програмою «ФІФА Форвард» на виділення 2 250 000 доларів США, що станом на 08.11.2017 у відповідності до курсу ІНФОРМАЦІЯ_9 еквівалентні 60 190 425 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ФФУ/УАФ умисно не виконують умови програми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - УЄФА, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , Switzerland), в рамках якої було виділено грошові кошти на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області.
Відповідно до Інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » III НОМЕР_5 і «Хет-Трик» IV 2016-2020, роботи по будівництву тренувальної бази повинні були розпочатися в березні 2018 року і закінчитися в серпні 2020 року. Загальна вартість будівництва проєкту, без купівлі землі, становить 14 500 000,00 евро, з яких 4 500 000,00 евро мало виділити УЄФА в рамках програми «Хет-Трик», а 10 000 000,00 євро - ФФУ/УАФ.
В ході досудового розслідування установлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_9 повідомила керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 , що в період 2015-2017 року УЄФА схвалила фінансову допомогу для інвестування у проєкти в розмірі 8 794 500 евро для ФФУ/УАФ, з яких 4 500 000,00 евро передбачено на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В подальшому, керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 направила Голові ІНФОРМАЦІЯ_16 тренувальної бази для національних збірних для узгодження виділення коштів за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З опублікованих 06.05.2020 швейцарським журналістом Арно Бедау видавництві «SWI Swissinfo» пояснень президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , направлених голові ІНФОРМАЦІЯ_17 , установлено, що ФФУ/УАФ 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 евро від УЄФА на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Проте, станом на серпень 2021 року роботи з будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області так і не було розпочато.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ФФУ/УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою «Хет-Трик» та привласнили кошти УЄФА, які були схвалені для інвестування проєктів на загальну суму 8 794 500 евро, з яких 4 500 000 евро передбачено на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів, відкритих Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_7 , дата відкриття: 29.11.2016;

- № НОМЕР_8 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_9 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_11 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 11.11.2016.

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи стосовно відкриття, обслуговування банківських рахунків відкритих Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та руху коштів по вказаних рахунках, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що стосуються Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_7 , дата відкриття: 29.11.2016;

- № НОМЕР_8 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_9 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_10 , дата відкриття: 13.10.2016;

- № НОМЕР_11 , дата відкриття: 11.11.2016;

- № НОМЕР_12 , дата відкриття: 11.11.2016.

Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів до яких необхідно отримати доступ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1