Справа №:755/1821/22
Провадження №: 1-кс/755/454/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, а саме: тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) та отримання інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : НОМЕР_1 ; та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та ІМЕІ номери радіоелектронних засобів в які були вставлені вказані номери, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Мотивуючи клопотання, старший слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , та невстановленою досудовим слідством особою, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

В подальшому, вказана група осіб розробила злочинний план незаконного збагачення, шляхом повідомлення особам похилого віку завідомо неправдивої інформацію про те, що їх рідні потрапили до лікарні та необхідністю сплати грошові коштів для проведення термінової операції.

Невстановлена досудовим слідством особа, будучи безпринципною та байдужою до наслідків вчинення злочинів, здатною чинити протиправні дії проти власності громадян, представившись працівником поліції, мав повідомити потерпілому нібито член сім`ї потрапив в ДТП, та через довірену особу отримати від нього грошові кошти, та в подальшого передати їх іншим співучасникам, шляхом переказу на надану банківську картку. Пошук потенційних потерпілих, безпосереднє спілкування по телефону, а також координацію дій ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , взяла на себе невстановлена досудовим розслідуванням особа.

На виконання вказаного злочинного плану невстановлена досудовим слідством особа чоловічої статі, 01.02.2022 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_7 , 1933 року народження, за номером НОМЕР_7 представилась працівником поліції та повідомила, що ніби її донька ОСОБА_8 потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, знаходиться в лікарні та на проведення лікування потрібні значні грошові кошти та сказала, що подальше спілкування буде проводити донька.

В подальшому слухавку взяла невстановлена досудовим слідством особа, жіночої статі, яка представилась донькою та повідомила потерпілій ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію про те, що вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та необхідна термінова медична допомога, вартість якої становить близько 20 000 гривень, які необхідно зібрати в найкоротший строк та передати довіреній особі працівника поліції, яка приїде за місцем проживання потерпілої. Одночасно з цим невстановлена досудовим слідством особа, яка вела спілкування з потерпілою, маючи на меті отримати повний контроль над діями потерпілої, не дати їй змоги скористатись можливістю зателефонувати доньці, попросила не класти слухавку. Не здогадуючись про злочинні наміри невстановлених осіб, ОСОБА_7 , 1933 року народження, погодилась на це.

В подальшому потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що вона має лише 7 000 гривень, які готова надати на лікування доньки. Так, ОСОБА_7 перебуваючи в шоковому стані від отриманої інформації, будучи впевненою, що спілкується з працівником поліції в силу свого віку та стану, сприйняла вказану інформацію як реальну, одночасно з цим потерпіла повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, що для отримання грошових коштів йому необхідно прийти до кв. АДРЕСА_3 , де він отримає грошові кошти.

ОСОБА_6 , керуючись єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисних мотивів, 01.02.2022 року приблизно о 15 годині 10 хвилин прийшов до кв. АДРЕСА_3 , та представився перед ОСОБА_7 , що він є довіреною працівника поліції, та прийшов задля отримання коштів. Після чого, ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7 000 тисяч гривень з якими останній покинув квартиру. В цей час ОСОБА_5 , знаходився поряд з квартирою АДРЕСА_3 , та спостерігав за навколишньої обстановкою, з метою щоб їхні злочинні дії не були викриті сторонніми особами.

В подальшому, ОСОБА_6 , отримавши вищевказану суму грошових коштів разом з ОСОБА_5 , з місця вчинення злочину зникли, а грошовими коштами розпорядились згідно заздалегідь розробленого плану. Протиправними діями групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , з ОСОБА_5 , та невстановлена досудовим слідством особа, потерпілій ОСОБА_7 , було завдано матеріального збитку на загальну суму 7 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 190 КК України відносно особи похилого віку, що згідно п. 6 ч.1 ст. 67 КК України є обставиною, яка обтяжує покарання.

02.02.2022 року у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію, щодо номерів телефонів користувачів, та осіб причетних до вчинення ряду злочинів, які за допомогою номерів мобільних операторів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 здійснювали протиправну діяльність.
Враховуючи вищевикладене, та те що за допомогою роздруківки по мобільним номерам телефону та імеі номерам радіоелектронних засобів, можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000347 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, їхня неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судове засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) та отримання інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та ІМЕІ номери радіоелектронних засобів в які були вставлені вказані номери, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: