Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2365/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 382 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 27.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення належним чином завірених копій документів як у електронному так і роздрукованому вигляді у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо сум про зарахування на карткові рахунки працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з жовтня 2016 року по 28.08.2021 помісячно заробітної плати за прізвищем кожного працівника; банківські виписки по рахунку щодо зарахування коштів на виплату заробітної плати за період з жовтня 2016 року по 28.08.2021 та сплати податків

по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритий на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) відкритий на ім`я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) відкритий на ім`я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) відкритий на ім`я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ) відкритий на ім`я ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ) відкритий на ім`я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 ); НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ) відкритий на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ) відкритий на ім`я ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 відкритий на ім`я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_30 ); НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ) відритий на ім`я ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_33 ); НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ) відкритий на ім`я ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ) відкритий на ім`я ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_39 ); НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ) відкритий на ім`я ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_42 ); НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ) відкритий на ім`я ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_45 ); НОМЕР_29 відкритий на ім`я ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_46 ); НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ) відкритий на ім`я ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_49 ); НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ) відкритий на ім`я ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_52 ), а також інформацію про рух по рахунках, що відкриті на ім`я: ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_48 ( РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_61 ( РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_62 ( РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_66 ( РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_67 ( РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_69 ( РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_70 ( РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_73 ( РНОКПП НОМЕР_87 ); ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_88 ).

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1