Справа № 214/5385/20
1-кс/214/877/21
У Х В А Л А
Іменем України

10 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2021 року слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи свої вимоги слідчий вказав, що 13.03.2020 до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшло клопотання компетентних органів Румунії про перейняття кримінального переслідування громадян України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Відповідно до матеріалів, що надійшли з компетентних органів Румунії вищевказані особи, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи чужим майном. Так, 15.02.2019 компетентним органом Румунії зареєстровано скаргу, подану законним представником NESTLE HEALTH SCIENCE US HOLDINGS Inc. З місцем знаходження у N/Moore 1812, Arlington VA 22209, Сполучені Штати Америки, з якої стало відомо що 22.01.2019 невідомі особи здобули неавторизований доступ до рахунку користувача, що належав одному співробітнику потерпілої особи, а потім, 08.02.2019 наказали провести платіж на суму 1 534 доларів США на рахунок КТОВ ТРОНОНІ, з місцем розташування у Бухаресті, вул.Бузешть, №75-77, кімната №3, поверх 9, район 1, єдиний реєстраційний код 40261307, представленого громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з рахунком відкритим в Румунському комерційному банку. У скарзі зазначено, що в дійсності компанія NESTLE HEALTH SCIENCE US HOLDINGS Inc. не мала торгових стосунків із КТОВ ТРОНОНІ, а особа, яка здійснила переказ грошей використала з цією метою незаконно рахунок співробітника потерпілої особи

Відомості про вказане правопорушення 20.03.2020 зареєстровано в ЄРДР за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виконані наступні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння вищезазначеного злочину, а саме: 14.04.2020 направлено запити до КП «Криворізька БЛПД» ДОР» з подальшим отриманням відповідей; 13.04.2020 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ; 26.05.2020 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ; 20.04.2020 отримано матеріали виконаного доручення слідчого; 04.08.2020, 24.09.2020, 30.12.2020, 23.02.2021 та 12.05.2021 отримано ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів; 08.02.2021 отримано матеріали виконаного доручення слідчого; 11.05.2021 та 01.06.2021 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надано доручення працівникам СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України; 25.05.2021 допитано свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; 13.07.2021 року надані доручення в порядку ст. 40 КПК України до працівників УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки встановленим обставинам та зібраним доказам, що має суттєве значення для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; отримання матеріалів виконання доручення працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ; реалізації ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у віданні КБ «Приватбанк», та аналіз руху коштів на рахунках фігурантів, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановлення місця знаходження фігурантів вчиненого кримінального правопорушення;

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи вимоги ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20 вересня 2021 року, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний один рік, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 20 вересня 2022 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке просив задовольнити, посилаючись на зазначені в ньому підстави, що не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.1, п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, п.3 ч.4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність дослідження всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення слідчих дій та встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, отримання достатніх доказів вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, в тому числі встановлення свідків вчинення злочину, зважаючи, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є виняткової складності з підстав неможливості отримання достатніх доказів, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення всіх причетних осіб до скоєння правопорушення, що не дає можливості завершити досудове розслідування у 18-місячний строк, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, необхідних для проведення об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового виявляється неможливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 20 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1