Справа № 522/9380/21
Провадження № 1-кс/522/947/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2022 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Богданово, Ульяновського району, Кіровоградської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020 року (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись на території України (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено) вступили у злочинну змову з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, направлену на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», з метою отримання незаконної матеріальної винагороди.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були отримати на території України вантаж психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, яка знаходилась у пігулках загальною вагою понад 750 кг. (в пігулках також відомих як «каптагон»), який був прихований при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у вантажі «солодощі», загальною вагою 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки та повинен був прибути морським сполученням до України, від невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Також, відповідно до узгодженого загального злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, після контрабандного переміщення вищевказаної психотропної речовини до України, повинні були забезпечити зберігання вищевказаного вантажу «солодощів» та прихованої серед нього психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, на території України, з метою подальшого відправлення вищевказаної психотропної речовини з України до Саудівської Аравії, на адресу отримувача, який буде в подальшому погоджено з невстановленими органом досудового розслідування особами.

Крім того, ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, до вчинення злочину була залучена ОСОБА_10 , яка будучи співмешканкою (цивільною дружиною) останнього, була призначена та перебувала на посаді директора ТОВ «Агро Корн Україна». Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_8 , з метою прикриття подальшого незаконного переміщення через митний кордон вищевказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, повинна була від імені ТОВ «Агро Корн Україна» підписати договір на придбання вантажу крохмалю, також, підписати договір на надання брокерських послуг та декларування вищевказаного вантажу в Одеському морському торговельному порту та допомогти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у переприхованні психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну до вантажу крохмалю.

На виконання загального злочинного плану, ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану, 24.06.2020 підписала договір № БД/24/06/2020, про надання брокерських послуг та декларування вантажів, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Вертранс», відповідно до якого передбачено надання брокерських послуг та декларування вантажів в Одеському морському торговельному порту. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії.

Так, 08.09.2020 до ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" (морський торговельний порт «Южний») прибув контейнер MNBU3014629, у якому відповідно до товаросупровідних документів містився вантаж - "солодощі" виробництва САР, загальною вагою нетто 18000 кг. Відправником наведеного вантажу виступала компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED" (САР), а одержувачем значилась компанія - резидент України - "DOLCE VITA LLC".

Крім того, на початку вересня 2020 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання раніше узгодженого спільного злочинного плану, отримали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин документи необхідні для проведення митного оформлення та випуску у вільний обіг контейнеру MNBU3014629, з вантажем "солодощі", з прихованою серед вказаного вантажу психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», загальною вагою понад 750 кг., а саме: коносамент № 911089980; сертифікат походження № 005245, інвойс № 13 від 13.08.2020, сертифікат здоров`я № 13 від 13.08.2020, фітосанітарний сертифікат № 25579/LTP/20/PC. Відповідно до спільного злочинного плану, вищевказаним особам було відомо, що в зазначених документах не вказано будь-яких даних, щодо наявності прихованої у вантажі «солодощі» психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, а навпаки вищевказані документи повинні бути використанні як прикриття незаконної діяльності, з метою надання переміщуваному незаконному вантажу психотропної речовини законних підстав та таким чином приховування її від митного контролю.

В подальшому вищевказані документи ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, передав представникам ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які їх передали представнику ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 та митному брокеру ОСОБА_14 для проведення митного оформлення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та випуску його у вільний обіг на території України.

При цьому представники ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , представник ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 та митний брокер ОСОБА_14 не були обізнані про злочинний план ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо незаконного переміщення на територію України психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах та до вказаної злочинної діяльності їх не залучали.

14.09.2020 представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 , з метою митного оформлення вантажу у контейнері MNBU3014629 змінено одержувача вантажу з "DOLCE VITA LLC" на ТОВ "Перший фруктовий дім" (), про що лінійною компанією "Маерск" був виданий новий (змінений) коносамент № 911089980.

15.09.2020 до митного посту "Південний" Одеської митниці Держмитслужби представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 подано наряд № 1438, відповідно до якого експедитором вантажу у вищезазначеному контейнері виступає ТОВ "Лампочка" ().

17.09.2020 під час проведення митного огляду контейнеру MNBU3014629 встановлено, що 76 коробок, загальною вагою понад 750 кг., які знаходились серед вантажу «солодощі» у вищевказаному контейнері, містили пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які при проведенні експрес аналізу за допомогою експрес-тесту показали позитивний результат на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

18.09.2020 митні процедури щодо вантажу «солодощі» в контейнері MNBU3014629, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, яка була прихована у зазначеному вантажі закінчено та вищевказаний контейнер випущено у вільний обіг.

В цей же день, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, фактично отримав можливість розпоряджатись психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, оскільки після закінчення митного оформлення вантаж «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та прихована серед нього вищевказана психотропна речовина, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вивезені з території ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" та прибули до орендованого вищевказаними особами складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, домовився та оплатив зберігання вантажу «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому 19.09.2020 під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з морського контейнеру MNBU3014629 вищевказаний вантаж був перевантажений до спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру, де зберігався до 23.09.2020.

В подальшому, 23.09.2020 вантаж «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 був перевантажений з вказаного спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому домовленість про переміщення вказаного вантажу за вищевказаних обставин була виконана ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою подальшого перевантаження психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний» та подальшого її переміщення морським сполученням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до Саудівської Аравії.

Також, в період з 24.09.2020 по 25.09.2020, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, попередньо знайшли серед вантажу «солодощів» та відокремили 76 коробок з прихованою психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.

В подальшому, ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану 22.09.2020 підписала договір № р00011804, про поставку, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Інтерстарч Україна», відповідно до якого було закуплено вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий»), загальною вагою 47500 кг., а саме 1900 мішків, кожний вагою 25 кг. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з продовження загального злочинного плану з незаконного придбання, зберігання і перевезення з метою подальшого збуту та подальшого контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

13.10.2020 вищевказаний вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий») прибув до території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому частина вищевказаного вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг. за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , була поміщена в одне складське приміщення з вантажем «солодощі» з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, а інша частина, а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг., поміщено до контейнеру ООСU 8481578, який в подальшому до 17.10.2020 зберігався на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області, з вказаних 76 коробок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, вилучено 15 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С» та 20 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С».

У період з 13.10.2020 по 16.10.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, маючи намір на незаконне перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, здійснили перевантаження та приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучили приховані з 53 коробок вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та помістили в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем.

В подальшому, 17.10.2020 ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану, діючи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до загального злочинного плану, реалізуючи намір на незаконне зберігання та подальше перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, в період часу з 09 год. 20 хв., до 15 год., діючи разом з вищевказаними особами з метою приховування слідів вчинення злочину, будучи присутньою при перевантаженні та прихованні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучення останніми прихованих у 23 коробках вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленових пакетів з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та поміщення їх вищевказаними особами в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем, а саме: замітала (прибирала) сліди крохмалю з підлоги; відтирала (розчищала) сліди крохмалю з мішків; переклеювала етикетки (бірки) на мішках з крохмалем, які були попередньо вскриті ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в яких останні безпосередньо при ній приховували психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у вказані мішки. Перевантаження та переприховання вантажу психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж крохмалю повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

17.10.2020 вищевказані 1233 поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та знаходились в середині 172 мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий», виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), разом з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» загальною вагою 23750 кг., під загальним контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були завантажені у морський контейнер OOLU8121114, який в той же день був переміщений зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту та був розміщений на накопичувальному терміналі ТОВ «Євротермінал».

18.10.2020 з метою митного оформлення вантажу вищевказаний контейнер був розвантажений на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін Київ порт», який також знаходиться на території Одеського морського торговельного порту та знаходився там до 20.10.2020, тобто до його виявлення та подальшого проведення процесуальних дій співробітниками УСБУ в Одеській області з його вантажем.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження пігулки світло-коричневого кольору загальною масою 726128 грам, які знаходились у вантажі «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_10 , поміщені до вантажу «Крохмаль кукурудзяний» у контейнер № OOLU8121114, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,443 г.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження 35 пігулок світло-коричневого кольору загальною масою 5,742 грам, які були вилучені 09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 0,456 г.

Загальна вага пігулок світло-коричневого кольору, які знаходились у контейнері MNBU3014629 та містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін становить 726133,742 грам. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,899 грам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020 року (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись на території України (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено) вступили у злочинну змову з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, направлену на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», з метою отримання незаконної матеріальної винагороди.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були отримати на території України вантаж психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, яка знаходилась у пігулках загальною вагою понад 750 кг. (в пігулках також відомих як «каптагон»), який був прихований при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у вантажі «солодощі», загальною вагою 18 тон, виробництва Сирійської Арабської Республіки та повинен був прибути морським сполученням до України, від невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Також, відповідно до узгодженого загального злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, після контрабандного переміщення вищевказаної психотропної речовини до України, повинні були забезпечити зберігання вищевказаного вантажу «солодощів» та прихованої серед нього психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, на території України, з метою подальшого відправлення вищевказаної психотропної речовини з України до Саудівської Аравії, на адресу отримувача, який буде в подальшому погоджено з невстановленими органом досудового розслідування особами.

Крім того ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, до вчинення злочину була залучена ОСОБА_10 , яка будучи співмешканкою (цивільною дружиною) останнього була призначена та перебувала на посаді директора ТОВ «Агро Корн Україна». Відповідно до спільного злочинного плану ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_8 , для прикриття подальшого незаконного переміщення через митний кордон вищевказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміном, повинна була від імені ТОВ «Агро Корн Україна» підписати договір на придбання вантажу крохмалю, підписати договір на надання брокерських послуг та декларування вищевказаного вантажу в Одеському морському торговельному порту та допомогти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у переприхованні психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну до вантажу крохмалю.

На виконання загального злочинного плану, ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану 24.06.2020 підписала договір № БД/24/06/2020, про надання брокерських послуг та декларування вантажів, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Вертранс», відповідно до якого передбачено наданні брокерських послуг та декларування вантажів у Одеському морському торговельному порту. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії.

Так, 08.09.2020 до ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" (морський торговельний порт «Южний») прибув контейнер MNBU3014629, у якому відповідно до товаросупровідних документів містився вантаж - "солодощі" виробництва САР, загальною вагою нетто 18000 кг. Відправником наведеного вантажу виступала компанія "NAHED AL-DAABOUL BIN MOHAMMED" (САР), а одержувачем значилась компанія - резидент України - "DOLCE VITA LLC".

Крім того, на початку вересня 2020 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання раніше узгодженого спільного злочинного плану, отримали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин документи необхідні для проведення митного оформлення та випуску у вільний обіг контейнеру MNBU3014629, з вантажем "солодощі", з прихованою серед вказаного вантажу психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах, в пігулках також відомих як «каптагон», загальною вагою понад 750 кг., а саме: коносамент № 911089980; сертифікат походження № 005245, інвойс № 13 від 13.08.2020, сертифікат здоров`я № 13 від 13.08.2020, фітосанітарний сертифікат № 25579/LTP/20/PC. Відповідно до спільного злочинного плану, вищевказаним особам було відомо, що в зазначених документах не вказано будь-яких даних, щодо наявності прихованої у вантажі «солодощі» психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, а навпаки вищевказані документи повинні бути використанні як прикриття незаконної діяльності, з метою надання переміщуваному незаконному вантажу психотропної речовини законних підстав та таким чином приховування її від митного контролю.

В подальшому вищевказані документи ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, передав представникам ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які їх передали представнику ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 та митному брокеру ОСОБА_14 для проведення митного оформлення вантажу, який знаходився у контейнері MNBU3014629 та випуску його у вільний обіг на території України.

При цьому представники ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , представник ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 та митний брокер ОСОБА_14 не були обізнані про злочинний план ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо незаконного переміщення на територію України психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах та до вказаної злочинної діяльності їх не залучали.

14.09.2020 представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 , з метою митного оформлення вантажу у контейнері MNBU3014629 змінено одержувача вантажу з "DOLCE VITA LLC" на ТОВ "Перший фруктовий дім" (), про що лінійною компанією "Маерск" був виданий новий (змінений) коносамент № 911089980.

15.09.2020 до митного посту "Південний" Одеської митниці Держмитслужби представником ТОВ "Лампочка" ОСОБА_13 подано наряд № 1438, відповідно до якого експедитором вантажу у вищезазначеному контейнері виступає ТОВ "Лампочка" ().

17.09.2020 під час проведення митного огляду контейнеру MNBU3014629 встановлено, що 76 коробок, загальною вагою понад 750 кг., які знаходились серед вантажу «солодощі» у вищевказаному контейнері, містили пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які при проведенні експрес аналізу за допомогою експрес-тесту показали позитивний результат на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

18.09.2020 митні процедури щодо вантажу «солодощі» в контейнері MNBU3014629, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, яка була прихована у зазначеному вантажі закінчено та вищевказаний контейнер випущено у вільний обіг.

В цей же день, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, фактично отримав можливість розпоряджатись психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах, оскільки після закінчення митного оформлення вантаж «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та прихована серед нього вищевказана психотропна речовина, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вивезені з території ТОВ "ТІС Контейнерний термінал" та прибули до орендованого вищевказаними особами складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, домовився та оплатив зберігання вантажу «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, в особливо великих розмірах на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому 19.09.2020 під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з морського контейнеру MNBU3014629 вищевказаний вантаж був перевантажений до спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру, де зберігався до 23.09.2020.

В подальшому, 23.09.2020 вантаж «солодощі», з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, під загальним контролем та наглядом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 був перевантажений з вказаного спеціально обладнаного для зберігання морського контейнеру до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при чому домовленість про переміщення вказаного вантажу за вищевказаних обставин була виконана ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою подальшого перевантаження психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний» та подальшого її переміщення морським сполученням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до Саудівської Аравії.

Також, в період з 24.09.2020 по 25.09.2020, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, попередньо знайшли серед вантажу «солодощів» та відокремили 76 коробок з прихованою психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.

В подальшому, ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, відповідно до загального злочинного плану 22.09.2020 підписала договір № р00011804, про поставку, між ТОВ «Агро Корн Україна» та ТОВ «Інтерстарч Україна», відповідно до якого було закуплено вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий»), загальною вагою 47500 кг., а саме 1900 мішків, кожний вагою 25 кг. Укладення вищевказаного договору повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

13.10.2020 вищевказаний вантаж «крохмаль кукурудзяний» («сухий») прибув до території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому частина вищевказаного вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг. за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , була поміщена в одне складське приміщення з вантажем «солодощі» з прихованою серед нього психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, а інша частина, а саме 950 мішків загальною вагою 23750 кг., поміщено до контейнеру ООСU 8481578, який в подальшому до 17.10.2020 зберігався на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області, з вказаних 76 коробок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, вилучено 15 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С» та 20 пігулок світло-коричневого кольору з одного боку маркуванням поперечною лінією, а з іншого з двома протилежними літерами «С».

Також, в період з 13.10.2020 по 16.10.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, маючи намір на незаконне перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, здійснили перевантаження та приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучили приховані з 53 коробки вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та помістили в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем.

В подальшому, 17.10.2020 ОСОБА_10 , сприяючи вчиненню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами злочину, вчиняючи фізичне пособництво, діючи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до загального злочинного плану, реалізуючи намір на незаконне перевезення вищевказаної психотропної речовини з території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту, в період часу з 09 год. 20 хв., до 15 год., діючи разом з вищевказаними особами з метою приховування слідів вчинення злочину, будучи присутньою при перевантаженні та прихованні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з вантажу «солодощі» до вантажу «крохмаль кукурудзяний», а саме вилучення останніми прихованих у 23 коробках вантажу «солодощі» (з загальної кількості 76 коробок) поліетиленових пакетів з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах та поміщення їх вищевказаними особами в середину мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий» виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), серед 950 мішків з вищевказаним вантажем, а саме: заметала (прибирала) сліди крохмалю з підлоги; відтирала (розчищала) сліди крохмалю з мішків; переклювала етикетку (бірку) на мішках з крохмалем у яких ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вже приховали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Перевантаження та переприховання вантажу психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, повинно було усунути перешкоди в реалізації загального злочинного плану шляхом надання законного вигляду незаконним діям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особам, з контрабандного переміщення вантажу психотропної речовини з України до Саудівської Аравії та вищевказаний вантаж крохмалю повинен був використаний як прикриття та безпосереднє місце приховання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

17.10.2020 вищевказані 1233 поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та знаходились в середині 172 мішків з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» («сухий», виробництва ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»), разом з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» загальною вагою 23750 кг., під загальним контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за пособництва ОСОБА_10 , були завантажені у морський контейнер OOLU8121114, який в той же день був переміщений зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до Одеського морського торговельного порту та був розміщений на накопичувальному терміналі ТОВ «Євротермінал».

18.10.2020 з метою митного оформлення вантажу вищевказаний контейнер був розвантажений на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін Київ порт», який також знаходиться на території Одеського морського торговельного порту.

Крім того, в період часу з 17.10.2020 по 19.10.2020 (більш точно дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання раніше спільного злочинного плану, через представника ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 , для використання митним брокером ОСОБА_14 , для проведення митного оформлення та переміщення з України до Саудівської Аравії контейнеру ООСU 8481578 з вантажем «крохмаль кукурудзяний» та контейнеру № OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», з прихованими серед вантажу «Крохмаль кукурудзяний» 1233 поліетиленових пакетами з пігулками світло-коричневого кольору, загальною масою 726128 грам, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальним кількісним вмістом 73992,443 г., передали наступні документи, а саме: контракт № 2506/20 від 25.06.2020, доповнення № 4 від 16.10.2020 до контракту № 2506/20 від 25.06.2020; інвойс № 04 від 19.10.2020, сертифікат аналізу № 3686 від 12.20.2020, сертифікат аналізу № 3690 від 12.20.2020, сертифікат аналізу № 3691 від 12.20.2020. Відповідно до спільного злочинного плану, вищевказаним особам було відомо, що у зазаначених документах не вказано будь-яких даних, щодо наявності прихованої у вантажі «Крохмаль кукурудзяний» психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах, а навпаки вищевказані документи повинні бути використанні як прикриття незаконної діяльності, з метою надання переміщуваному незаконному вантажу психотропної речовини законних підстав та приховування її від митного контролю.

В подальшому вищевказані документи ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, передав через представникам ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та митному брокеру ОСОБА_14 для проведення митного оформлення вантажу у раніше вказаних контейнерах та переміщення вищевказаного вантажу з України до Саудівської Аравії.

При цьому ОСОБА_8 діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, представників ТОВ «Вертранс» ОСОБА_11 та митного брокера ОСОБА_14 , до загального злочинного плану з незаконного переміщення з територію України до Саудівської Аравії психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, в особливо великих розмірах, не ставили та до злочинної діяльності не залучали.

19.10.2020 до митного посту «Одеса-порт» Одеської митниці Держмитслужби України на контейнер ООСU 8481578 з вантажем «крохмаль кукурудзяний» та контейнер № OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», з прихованими серед вантажу «Крохмаль кукурудзяний» 1233 поліетиленових пакетами з пігулками світло-коричневого кольору, загальною масою 726128 грам, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальним кількісним вмістом 73992,443 г. подано електронну декларацію UA213266, чим виконано всі дії необхідні для замаху на переміщення вищевказаного вантажу з України до Саудівської Аравії, однак злочинна діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за пособництва ОСОБА_10 , не була доведена до завершення, з причин, які не залежали від їх волі, оскільки була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Так, 20.10.2020 в ході проведення огляду місця події, а саме: контейнеру ООLU 812111, який на час проведення огляду знаходився за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 на території оглядового майданчика контейнерного терміналу ТОВ «Бруклін-Київ Порт», в зоні митного контролю відділу митного контролю № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, серед вантажу «Крохмаль кукурудзяний» у 172 мішках з вантажем «Крохмаль кукурудзяний» виявлено та вилучено 1233 поліетиленові пакети з пігулками світло-коричневого кольору, загальною масою 726128 грам, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, з загальним кількісним вмістом 73992,443 г.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження пігулки світло-коричневого кольору загальною масою 726128 грам, які знаходились у вантажі «солодощі» у контейнері MNBU3014629 та були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 поміщені до вантажу «Крохмаль кукурудзяний» у контейнер № OOLU8121114, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,443 г.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 2734-Х від 08.02.2021 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надані на дослідження 35 пігулок світло-коричневого кольору загальною масою 5,742 грам, які були вилучені 09.10.2020 в ході проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 0,456 г.

Загальна вага пігулок світло-коричневого кольору, які знаходились у контейнері MNBU3014629 та містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін становить 726133,742 грам. Загальний кількісний вміст амфетаміну у вищевказаних пігулках становить 73992,899 грам.

Згідно списку № 2 Таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, амфетамін (хімічна назва (±)-a-метилфенетиламін) відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010) - амфетамін, загальною вагою 73992,899 грам відноситься до особливо великих розмірів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Захисник під час розгляду клопотання заперечував проти його задоволення.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора та захисника, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.06.2021 ОСОБА_10 винесено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, з викладених вище обставин, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, однак повідомити про підозру не виявилось за можливе у про підозру не вдалося за можливе оскільки її місцезнаходження на території України не відоме.

23.06.2021 ОСОБА_10 оголошено у розшук, здійснення якого доручено ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області.

05.07.2021 слідчий за погодженням з прокурором до Приморського районного суду м. Одеси подано клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В цей же день слідчий звернувся до суду з клопотанням про затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, яке 05.07.2021 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси задоволено, строк дії ухвали суду складає 6 місяців та спливає 05.01.2022.

29.12.2021 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання прокурора про дозвіл на повторне затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, строк дії ухвали суду складає 6 місяців та спливає 29.05.2022.

Допитати як підозрювану ОСОБА_10 не виявилось за можливе, у зв`язку з не встановлення її фактичного місця знаходження.

Підозра ОСОБА_10 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду контейнеру OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», в ході якого виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг.; актом митного огляду від 20.10.2020, відповідно до якого у контейнері OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг.; ВМД № UA500040/2020/213266, відповідно до якої відправником контейнеру OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», в якому в подальшому виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., виступає ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 ; інвойсом № 04 від 19.10.2020, відповідно до якого відправником контейнеру OOLU8121114, з вантажем «крохмаль кукурудзяний», в якому в подальшому виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., виступає ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 ; контрактом № 2506/20 від 25.06.2020, відповідно до якого відправником вантажу «крохмаль кукурудзяний», в якому в подальшому виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., виступає ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 ; контрактом № БД24/06/2020 від 24.06.2020, відповідно до якого ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 , замовило послуги з надання брокерських послуг та декларування вантажів відносно вантажу «крохмаль кукурудзяний», в якому в подальшому виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., протоколом за результатами проведення НСРД № 65/4-7624т від 04.12.2020, яким підтверджено причетність ОСОБА_10 до контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; протоколом за результатами проведення НСРД № 65/4-7628т від 04.12.2020, яким підтверджено причетність ОСОБА_10 до контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; протоколом за результатами проведення НСРД № 65/4/4-1842т від 16.03.2021, яким підтверджено причетність ОСОБА_10 до контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , головного державного інспектора Одеської митниці Держмитслужби, який повідомив відомі йому обставини щодо проведення митного оформлення та виявлення психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетаміну, у вантажі «крохмаль кукурудзяний», в якому в подальшому виявлено приховану серед вантажу виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., відправником якої виступало ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , якому ОСОБА_8 передав документи, які в подальшому були використані при проведенні митного оформлення контейнерів MNBU3014629 та OOLU8121114, в подальшому виявлено приховану серед вантажу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який знаходився у пігулках загальною вагою понад 750 кг., відправником якого виступало ТОВ «Агро Корн Україна» в особі директора ОСОБА_10 ; повідомленнями ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/4542 від 02.05.2021; № 65/4/4544 від 02.05.2021 щодо обставин причетності ОСОБА_10 до контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну; іншими матеріалами досудового розслідування.

ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання її винуватою, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, що, згідно ст. 183 ч. 2 п. 5 КПК України, дозволяє обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_10 відповідно до матеріалів кримінального провадження вчинила пособництво у вчиненні особами кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами з числа громадян Сирійської Арабської Республіки, які здійснили безпосереднє приховування вантажу психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, серед вантажу «солодощі» та невстановленими особами з числа громадян Саудівської Аравії, які повинні були отримати вищевказаний вантаж психотропної речовини безпосередньо у вищевказаній країні, що вказує на наявність у ОСОБА_10 та осіб, з яким остання вчинила кримінальне правопорушення дружніх/товариських відносин з мешканцями вищевказаних країн та на існування ризику ухилення підозрюваної та її переховування від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, на даний час органом досудового розслідування проводяться додаткові дії спрямовані на встановлення місць знаходження предметів і документів відносно контрабанди в Україну та з України психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, а підозрювана перебуваючи на волі зможе знищити, ховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для обставин кримінального правопорушення. ОСОБА_10 вчинила пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень, які вчинено за попередньою змовою з невстановленими особами, які на даний час перебувають на волі, в тому числі за кордоном, здійснила приховування психотропної речовини від митного контролю, що вказує на існування ризику вчинення нею іншого або аналогічного кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин у випадку перебування на волі.

ОСОБА_10 , перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків яких ще не допитано для дачі ними свідчень, які її виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані як свідки.

Зазначені обставини, відповідно до ст. 177 КПК України, є підставою для обрання підозрюваній ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, на думку органу досудового розслідування, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 4 та абз. 2 ст. 183 КПК України, у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та 26.01.2022 щодо останньої винесено постанову про оголошення у міжнародний розшук, можливо не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до відповіді ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 19.01.2022 встановлено, що підозрювана ОСОБА_10 можливо знаходиться на території Грузії або в одній з країн Європейського союзу, у зв`язку з чим 26.01.2022 винесено постанову про оголошення останньої у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, для публікації Червоного оповіщення Генеральним секретаріатом Інтерполу серед іншого необхідна ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання особи у розшук.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, ч. 1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.03.2021 р. громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.02.2022