Справа № 461/2454/21
Провадження № 1-кс/461/5142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000130, внесеного 10.02.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000130, внесеного 10.02.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358 КК України та в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, щоВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із незаконним заволодінням бюджетними коштами та підробкою документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території Львівської області умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, сприяв директору приватного підприємства « ОСОБА_5 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підприємство) ОСОБА_6 , комерційному директору товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_7 , за пособництва виконавчогодиректора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем бюджетними коштами, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, чим було заподіяно матеріальну шкоду державному бюджету України.

22.07.2020 відповідно до розподілу відкритих асигнувань № 7 з державного бюджету України ІНФОРМАЦІЯ_4 виділено ПП « ОСОБА_9 » кошти в сумі 10 385 336 гривень.

11.12.2020 директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 , за результатами процедури закупівлі: «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», уклав з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 договір підряду № ГС-11/12 (далі Договір) по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століттяохоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» на загальну суму 127 542 236,31 гривень.

Крім цього, 11.12.2020 між ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено Договір № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020 щодо виконання робіт зі здійснення технічного нагляду під час виконання реставраційних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століття охоронний № НОМЕР_4 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області».

Водночас, ОСОБА_8 , наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був уповноважений на здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» у період часу з грудня 2020 року по грудень 2025 року.

Після чого, у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли з корисливих мотивів не зважаючи на умови вище вказаних договорів виник умисел на заволодіння бюджетними коштами. З метою реалізації свого спільного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , залучили ФОП ОСОБА_4 , якому повідомили злочинний умисел та його роль у заволодінні бюджетними коштами, яка буде полягати у складанні та видачі підроблених документів: актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та товарно-транспортні накладні.

22.12.2020, у невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_7 , будучи комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 договір про надання послу № 22/12-20 щодо надання послуг зазначених в актах виконаних робіт, які є невід`ємними частинами даного договору.

Реалізуючи спільний умисел на заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 , володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних робіт та їх вартість, усвідомлюючи, що роботи із перевезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області здійснюватись не будуть, переслідуючи корисливий мотив склав завідомо неправдиві офіційні документи товарно-транспортні накладні за наступними номерами: № 12/145 від 14.12.2020, ТТН № 12/146 від 15.12.2020, ТТН № 12/147 від 16.12.2020, ТТН № 12/148 від 17.12.2020, ТТН № 12/149 від 18.12.2020, ТТН № 12/150 від 19.12.2020, ТТН № 12/151 від 20.12.2020, ТТН № 12/152 від 21.12.2020, ТТН № 12/153 від 22.12.2020, ТТН № 12/154 від 23.12.2020, ТТН № 12/155 від 24.12.2020, ТТН № 12/156 від 26.12.2020, ТТН № 12/157 від 27.12.2020, ТТН № 12/158 від 28.12.2020, ТТН № 12/159 від 29.12.2020 до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про те що автомобілем марки «Камаз 6520» д.н.з. НОМЕР_5 під його керуванням здійснювалось завезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_4 , склав акт виконання робіт № 29/12-1 від 29.12.2020, в якому вказав недостовірну інформацію щодо виконання робіт перевезення ґрунту до 15 км, у кількості 8814,8722 тон за ціною 107,36 грн., на суму 946364,68 грн. та постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних за ціною 19,00 грн., у сумі 111498,78 на загальну суму 1057863,43 грн., який у подальшому був отриманий та підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі комерційного директора ОСОБА_7 , що був обізнаний про злочинний план та недостовірність інформації вказаної у наведеному вище документі.

У свою чергу, комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 склав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення, які у подальшому передані на перевірку інженерутехнічного нагляду ОСОБА_8 .

Останній достеменно знаючи, що вказані роботи не виконані, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , всупереч вимог п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою КМУ № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» від 11.07.2007, завірив вище вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та відтиском печатки «Провідний інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 » і передав вказані документи ОСОБА_6 , чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.

Після чого у той самий день, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел вказаної групи осіб на заволодіння бюджетними коштами, підписав та завірив відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 » завідомо неправдиві офіційні документи: акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення.

30.12.2020 на виконання умов п. 6.2 вказаного договору ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 ) в сумі 1 269 450,88 гривень. У подальшому 30.12.2020 на підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів та у відповідності до платіжного доручення № 3109 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (№ НОМЕР_7 ) в сумі 1 057 863,43 гривень. Після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_6 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.

Внаслідок вчинення дій, у вказаний спосіб, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з 12.12.2020 по 30.12.2020, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_4 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» заволодів бюджетними коштами у вигляді оплати за фактично невиконані роботи

Враховуючи викладене, та зібрані під час досудового розслідування докази у кримінальному провадженні, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітних документів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даними підприємствами до органів ДПС; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за 2020 рік.

Згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Документи, котрі необхідно вилучити підпадають під ознаки конфіденційної інформації, оскільки містять дані котрі передбачені у ст. 11 Закону України «Про інформацію».

Слідча зазначає, що вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі документи, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації, їх огляду та отримання розпорядження суду на вилучення належно завірених копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. В клопотанні просить проводити розгляд такого без участі слідчого та без участі прокурора.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
10 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у вказаних товариств з обмеженою відповідальністю.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, слідчий не довів, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.
Також, слідчим не було зазначено та належним чином обґрунтовано, яке конкретне доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.
Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000130, внесеного 10.02.2021 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1