Провадження № 1-кс/686/98/22
УХВАЛА

03 березня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, громадянки України, українки, освіта середня, непрацюючої, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1
у кримінальному провадженні №0000145 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2021 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ч.2 ст. 190 КК України.

19.06.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000145, зареєстровано кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.4 ч.2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.12.2012, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_6 , яка поверталася із занять з політехнічного коледжу до дому.
ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_6 та повідомила їй, що знає про її проблеми в сім`ї, і навела декілька фактів з минулого ОСОБА_6 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_3 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_6 , що в неї також існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_5 .. Після цього, ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 пройти в верх по АДРЕСА_3 .
Під час розмови ОСОБА_5 наказала ОСОБА_6 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_6 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Сільпо», після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , наказала ОСОБА_6 взяти сумку з майном у ОСОБА_3 та провести з ОСОБА_5 обряд. Потім по завершенню обряду, ОСОБА_5 наказала ОСОБА_6 передати свій пакет з майном ОСОБА_3 , ніби то для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_3 почали проводити обряд для зняття порчі.
ОСОБА_3 , заволодівши пакетом з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_5 пішли в сторону перехрестя вул. Водопровідної та провул. Шевченка, м. Хмельницького, де швидко залишили місце вчинення злочину та зникли у невідомому напрямку.
ОСОБА_6 , усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там уже нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме грошима в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень, купюри номіналом в 500 (п`ятсот) гривень 1 шт., 200 (двісті) гривень 2 шт., 100 (сто) гривень 2 шт., золотим браслетом, вагою 4 г., вартістю 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, сплетіння звичайне у формі напівкола, золотою каблучкою, вагою 2 г., вартістю 800 гривень (вісімсот) гривень, каблучка виготовлена у формі кола з камінцем білого кольору, золотою каблучкою вагою 3 г., вартістю 1200 гривень (одна тисяча двісті) гривень, виготовлена у формі кола з сіткою камінців білого кольору, золотим ланцюжком, вагою 5 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, сплетіння звичайне у формі овалу, золотою обручкою, вагою 2,5 г., вартістю 900 (дев`ятсот) гривень, розмір 16, золотою обручкою, вагою 3 г., вартістю 1000 (одна тисяча) гривень, джемпером чорного кольору з жовтими полосами, вартістю 350 (триста п`ятдесят) гривень, флаконом 30 мл., фіолетового кольору, парфумами «Шанель Жадор», вартістю 300 (триста) гривень, флаконом 30 мл., синього кольору, парфуми «Шанель Жадор», вартістю 300 (триста) гривень, чим завдали ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 9550 (дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень.
Уродженець м. Ківерці, Ківерцівського району, Волинської області ОСОБА_7 будучи з 19.02.2012 обраним головою ВОГОЦ «Терне рома», яка займається захистом прав ромів, маючи певний соціальний статус та вплив на ромів (циган) Волинської області, вирішив збагатитись за рахунок вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, тобто вчиняти шахрайство в складі організованої групи.
Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_7 , знаючи психологію людини, а саме реакцію людей на страх, переляк, несподіванку, психологічне співпереживання, які призводять до того, що людина перестає адекватно реагувати на події, і вже не може повністю контролювати свою поведінку та психіку, розробив злочинний план, який полягав у залякуванні майбутньої жертви, повідомлення їй про те, що їй та усій її родині «пороблено» сильну порчу, та в подальшому пропонуванні їй у проведенні певного ритуалу «обряду» для зняття такої порчі, яка зазвичай нібито зроблена на грошові кошти та коштовності. Під час проведення обряду «зняття порчі» особа-шахрайка, яка проводить такий обряд, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи навики психологічного впливу, заволодіває грошовими коштами, коштовностями та іншими речами потерпілого і швидко зникає з місяця події.
Реалізовуючи свій план, діючи умисно з корисливих мотивів ОСОБА_7 в квітні 2013 року організував та очолив стійку злочинну групу для вчинення злочинів проти власності, до складу якої залучив на добровільних засадах, осіб з числа жінок-циганок, жителів с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області, які мають так званий «дар» древніх прийомів властивості психологічного впливу на людей, який в циганській культурі передається лише по жіночій лінії (для чоловіків він є недоступним), а саме своїх спільних знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та свою дружину ОСОБА_3 , яким довів розроблений єдиний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств під приводом зняття порчі, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виступили співвиконавцями вчинення злочинів.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, дружніх внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, дотримання дисципліни для досягнення спільної злочинної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, коштовностей, іншого майна, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про спільний план вчинення злочинів, розроблений ОСОБА_7 , і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його реалізації.
Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:
Члени організованої групи діяли у різних складах, одноособово, за попередньою змовою групою осіб, так і організованою групою, згідно розробленого злочинного плану за наступною схемою.
Знаючи, що жінки за своїми психофізіологічними особливостями, є більш довірливими, м`якшими, вразливішими, характеризуються вищою емоційністю, а також те, що у жінок вища схильність вірити та довіряти тому, що вони чують, тому жертвами шахрайства членами організованої групи обирались одинокі особи жіночої статті, у яких вони помічали стан розгубленості, засмученості, втомленості, максимально зосереджених на певній діяльності, замріяних у власних роздумах.
Діючи згідно розробленого плану один із членів організованої групи, зазвичай та особа жіночої статті, яка в більшій мірі володіє нетрадиційними здібностями «даром» впливу на людей, обравши «жертву», звертає на себе увагу та встановлює контакт з потерпілою (дотиком рук, розмовою, поглядом в очі) і переконує потерпілу про наявність у неї та в її родини порчі та щодо негайної необхідності зняття цієї порчі за допомогою проведення певного обряду.
Під час психологічної обробки та впливу на потерпілих, коли «жертва» потерпіла звертає свою увагу, і вступає під психологічним впливом у взаємодію з особою, до них підходить інший член організованої групи, яка відіграє відведену їй роль, тобто відволікає особу потерпілої та створює додаткові умови вчинення шахрайства, шляхом переконання потерпілої в тому, що особа, яка може проводити ритуал зняття порчі дійсно володіє «даром» і неодмінно допоможе уникнути біди потерпілій та її родині.
Діючи згідно розробленого плану члени організованої групи спільно створювали у потерпілих умови відчуття страху за майбутнє (на тобі сильна порча, твої рідні скоро помруть), і потерпілі переставали адекватно сприймати, усвідомлювати та реагувати на події, під час чого шахрайки зазначали, що порча пороблена на гроші, коштовності, речі та інші родинні цінності, і для її зняття необхідно провести певний обряд над такими речами.
Особа потерпіла, перебуваючи під психологічним впливом, в шоковому стані віддавала всі гроші і коштовності, які мала, шахрайкам для проведення відповідного ритуалу, а сама за вказівкою особи, яка проводила ритуал, відходила на певну відстань в сторону, поверталася спиною до осіб шахрайок, і читала певні молитви та заговори, які їй повідомили шахрайки.
Під час того, як потерпіла читала та виконувала вказівки шахрайок, останні, заволодівши шахрайським шляхом майном потерпілої, зникали з місця події в невідомому напрямку.
Як організатор та виконавець вчинення злочинів, а також керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_7 насамперед забезпечував безпеку членів організованої групи шляхом прикриття їх діяльності зі сторони (перебуваючи на певній відстані від членів організованої групи, які вчиняють шахрайство, слідкував, щоб не було поблизу працівників поліції чи інших осіб, які б могли завадити та перешкодити вчиненню шахрайства) та надання їм допомоги у разі виникнення певних проблем під час вчинення шахрайства, шляхом відволікання уваги осіб потерпілих чи свідків, та для швидкого зникнення з місця події членів організованої групи.
Як виконавці ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей, виконували злочинні накази ОСОБА_7 , а саме підшуковували об`єкти (осіб) для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, застосовували засоби конспірації для полегшення вчинення злочинів, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів.
Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме: ОСОБА_7 номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 та ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з яких останній керував діями інших учасників групи; ОСОБА_5 - номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_5 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_8 та ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_9 ; ОСОБА_3 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Для швидкого переміщення членів організованої групи та безперешкодного залишення місця вчинення злочину, учасники використовували автомобіль марки «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 на праві власності.
Таким чином, підготувавши засоби для полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в квітні 2013 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей, упродовж квітня 2013 року до лютого 2017 року вчинили ряд шахрайств, щодо потерпілих на території різних областей західної та центральної України.
Так, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 01.04.2013, приблизно о 16 год. 30 хв., перебуваючи по АДРЕСА_5 , з метою власної наживи, під приводом зняття порчі, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_10 , яка поверталася від подруги до дому.
ОСОБА_3 підійшла до ОСОБА_10 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_10 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_5 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_10 , що в неї також існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 наказала ОСОБА_10 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_10 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
ОСОБА_10 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких, пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку чорного кольору, після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_6 , ОСОБА_3 наказала ОСОБА_10 передати їй свою сумку з майном, нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_3 та ОСОБА_5 почали проводити обряд для зняття порчі.
ОСОБА_3 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_5 пішли за будинок АДРЕСА_6 в сторону проїжджої частини, де швидко залишили місце вчинення злочину.
ОСОБА_10 , усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_10 , а саме грошима в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, золотим ланцюжком, вагою 3 г., вартістю 1200 (тисяча двісті) гривень, золотою каблучкою з каменем, вагою 2,5 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, сумкою, чорного кольору, вартістю 100 (сто) гривень, мобільним телефоном марки «Самсунг Е330N», вартістю 250 (двісті п`ятдесят) гривень, сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 , вартістю 25 (двадцять п`ять) гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 575 (тринадцять тисяч п`ятсот сімдесят п`ять) гривень.
Також, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 17.07.2013 близько 13 год. 20 хв. на перехресті вулиць КупрінаКозача, м. Хмельницького, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_11 , яка йшла з лікарні до дому.
ОСОБА_3 підійшла до ОСОБА_11 та почала розмову про те, чи не знає вона де нове ательє, на що ОСОБА_11 відмовила, що не знає та продовжила рух. Тоді ОСОБА_3 сказала, що бачить на ній порчу і почала розповідати про проблеми, які очікують на неї та її родину. Під час розмови до них підійшла ОСОБА_5 , яка звернулась до ОСОБА_3 чи вона « ОСОБА_12 », але остання сказала їй зачекати.
Згодом ОСОБА_3 , діючи згідно відведеної їй ролі роблячи вигляд, що не знає ОСОБА_5 запитала, як звати ОСОБА_11 та як звати ОСОБА_5 , яка згідно відведеної їй ролі назвалась « ОСОБА_13 », і сказала, що в неї сімейні проблеми.
Під час розмови ОСОБА_3 сказала ОСОБА_11 , що може вирішити її проблеми і згодна допомогти одночасно їм обом.
Після цього, ОСОБА_3 наказала виконувати різні магічні ритуали, що вони і робили. Виконавши певні магічні ритуали ОСОБА_3 розпитала ОСОБА_11 скільки у неї є грошей та коштовностей, на що ОСОБА_11 розповіла, що у неї вдома є багато грошей в іноземній валюті, але це гроші її родини. ОСОБА_3 сказала, що різниці не має які гроші, тому що порча на всій сім`ї і вона зможе її зняти шляхом термінового освячення грошей.
Після цього, ОСОБА_3 наказала ОСОБА_11 , привезти як швидше гроші. ОСОБА_11 пішла, знайшла автомобіль таксі та сіла у нього. Після того, як ОСОБА_11 в автомобілі таксі розпочала рух, то ОСОБА_5 та ОСОБА_3 сіли в автомобіль «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , у якому перебував ОСОБА_7 і з метою спостереження за ОСОБА_11 почали рух за автомобілем таксі.
ОСОБА_11 на автомобілі таксі приїхала до квартири по АДРЕСА_5 та до будинку батьків в м. Дунаївці, де забрала без їх відома гроші в іноземній валюті, які поклала у пакет.
ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , перебуваючи в автомобілі «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , яким керував ОСОБА_7 з метою спостереження їхали за автомобілем таксі з м. Хмельницького, в м. Дунаївці та повернулися назад в м. Хмельницький.
Після того, як ОСОБА_11 з квартири по АДРЕСА_6 та з будинку батьків в м. Дунаївці забрала без їх відома гроші в іноземній валюті, які поклала у пакет, то вона повернулась на автомобілі таксі в м. Хмельницький, до місця де їй наказала зустрітись ОСОБА_3 .
Під час того, як ОСОБА_11 перебувала у попередньо обумовленому місці, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль шляхом спостереження перевірив чи ОСОБА_11 одна та чи немає сторонніх осіб, які завадять вчинити шахрайство, про що повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .
Спочатку ОСОБА_11 побачила навпроти будинку АДРЕСА_7 ОСОБА_5 , якій вона повідомила, що все привезла, тоді ОСОБА_5 запитала, чи не бачила та « ОСОБА_12 », ОСОБА_3 , і одночасно почала вести її в бік ринку, де вони побачили ОСОБА_3 , яка йшла їм на зустріч.
Після зустрічі, ОСОБА_3 , сказала їм зайти в арку між будинками АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 , куди вони зайшли та присіли на лавки. Сидячи на лавках ОСОБА_3 наказала обмінятися ОСОБА_11 та ОСОБА_5 пакетами, що вони і зробили, після чого ОСОБА_3 взяла ОСОБА_11 за руку і повела її до тротуару через арку і повернулись назад, де ОСОБА_5 читала якусь молитву. Потім ОСОБА_3 наказала ОСОБА_11 читати молитву, а вона з ОСОБА_5 пройде через арку.
Коли ОСОБА_11 сіла на лавку та почала читати молитву, то ОСОБА_3 забрала у неї пакет ОСОБА_5 і вони не віддаючи пакет з її грошима пішли через арку, після чого розпочали біг і підбігши до автомобіля «Форд Фюжин» д. н. з. НОМЕР_12 , в якому перебував ОСОБА_7 та очікував їх у заздалегідь обумовленому місці, сіли в салон автомобіля і зникли з місця вчинення злочину в невідомому напрямку.
ОСОБА_11 , читаючи молитву усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла на вулицю, то там уже нікого не було.
Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи заволоділи грошима ОСОБА_11 , а саме валютою у сумі 41000 (сорок одна тисяча) Євро, що згідно курсу НБУ становить 466 990 (чотириста шістдесят шість тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень та валютою в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, що згідно курсу НБУ становить 32000 (тридцять дві тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 498 990 (чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень.
Також, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю невстановленої особи, 05.08.2013, близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_3 та невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , з метою власної наживи, під приводом зняття порчі, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_14 , яка поверталася із магазину «Чадо» до дому.
ОСОБА_3 підійшла до ОСОБА_14 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_14 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей момент до них підійшла невстановлена особа, яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_14 , що в неї існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 наказала ОСОБА_14 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_14 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_3 та невстановленою особою.
ОСОБА_14 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку чорного кольору, після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_9 , ОСОБА_3 наказала ОСОБА_14 взяти сумку з майном невстановленої особи та провести з нею обряд. Після завершення обряду, ОСОБА_3 наказала ОСОБА_14 передати свою сумку з майном невстановленій особі, нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_3 та невстановлена особа почали робити обряд для зняття порчі.
ОСОБА_3 та невстановлена особа, заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їм передала ОСОБА_14 , пішли в сторону проїжджої частини по АДРЕСА_9 , де швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_7 зникли в невідомому напрямку.
ОСОБА_14 , усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там уже нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та невстановлена особа діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_14 , а саме грошима в сумі 6320 (шість тисяч триста двадцять) гривень, золотим ланцюжком, вагою 7 г., звичайного сплетіння, вартістю 3150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, золотим кулоном, вагою 1 г., кулон в формі ромбу, вартістю 450 (чотириста п`ятдесят) гривень, золотою каблучкою, вагою 1,76 г., вартістю 792 (сімсот дев`яносто дві) гривні, каблучка виготовлена у формі ромбу з камінцями, золотою каблучкою, вагою 2,5 г., вартістю 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять) гривень, по середині каблучки розміщено камінці білого кольору, золотою каблучкою, вагою 1 г., вартістю 450 (чотириста п`ятдесят) гривень, каблучка у формі капельки з білим камінцем, футболкою білого кольору, з написом чорного кольору «Puma», вартістю 50 (п`ятдесят) гривень, шортами сірого кольору, в передній частині на чорному фоні розміщено зображення горошку фіолетового кольору, вартістю 40 (сорок) гривень, сумкою чорного кольору, виготовлена із замшу, сумка овальної форми, з металевою вставкою, вартістю 350 (триста п`ятдесят) гривень, гаманцем рожевого кольору, вартістю 100 (сто) гривень, чим завдали ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 12 827 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять сім) гривень.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 , 12.09.2013 близько 15 год. 20 хв., перебуваючи по АДРЕСА_10 , з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_15 , яка поверталася із м. Києва до дому,
ОСОБА_3 підійшла до ОСОБА_15 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_15 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_5 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_15 , що в неї існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 наказала ОСОБА_15 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_15 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
ОСОБА_15 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку, також перед виходом з квартири ОСОБА_15 взяла із собою собаку породи «йоркшерський тер`єр», після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_11 , ОСОБА_3 наказала ОСОБА_15 взяти сумку з майном та передати її ОСОБА_5 , нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_3 та ОСОБА_5 почали робити обряд для зняття порчі.
ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами, собакою та речами, які їм передала ОСОБА_15 , пішли в сторону проїжджої частини, де швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_7 зникли в невідомому напрямку.
ОСОБА_15 , усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме грошима в сумі 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень, валютою в сумі 2300 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 18 400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, золотою каблучкою 585 проби, розміром 17 мм у вигляді хвилі вкриту цирконієм, вагою 8 г., вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, золотою каблучкою у вигляді хвилі, 585 проби, вагою 2 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, золотими сережками у виді підковок 585 проби, вагою 1,5 г., вартістю 800 (вісімсот) гривень, золотим браслетом плетіння «Венеція», 585 проби, довжиною 15 см, вагою 5 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим ланцюжком плетіння «Венеція», 585 проби, довжиною 50 см, вагою 8 г., вартістю 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, золотим кулончиком у вигляд букви «М», 585 проби, вартістю 800 (вісімсот) гривень, золотим хрестиком, 585 проби, вагою 0,09 г. вартістю 800 (вісімсот) гривень, собакою породи «йоркшерський тер`єр», вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 матеріального збитку на загальну суму 72 300 (сімдесят дві тисячі триста) гривень.
Також, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю ОСОБА_9 , 06.11.2015 близько 14 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Київській, в м. Тернополі, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_17 , яка йшла вулицею Київською в м. Тернополі.
ОСОБА_3 підійшла до ОСОБА_17 та повідомила, що володіє даром та може повідомити про її майбутнє, після чого запропонувала пройти в бік магазину «Сонячний» по вул. Київській, в м. Тернополі. Перебуваючи вдвох біля магазину до них підійшла ОСОБА_9 , яка діючи заздалегідь розробленого плану розповіла ОСОБА_17 про «вигадані» свої проблеми і почала стверджувати, що ОСОБА_3 їй допомогла у вирішенні цих проблем, чим створила ситуацію, яка сприйнялася ОСОБА_17 , як мнима допомога, що змусило останню довіритися їй.
ОСОБА_3 наказала ОСОБА_17 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_17 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_17 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку, після чого повернувшись у відведене місце, передала сумку з усім майном ОСОБА_3 і почала робити обряд.
ОСОБА_3 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_17 , разом з ОСОБА_9 повідомили ОСОБА_17 , щоб остання чекала їх за будинком поки вони будуть робити обряд, а самі швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_7 зникли в невідомому напрямку.
ОСОБА_17 через декілька хвилин усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_3 та ОСОБА_9 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_17 , а саме грошима в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, валютою в сумі 14 450 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 331 194 (триста тридцять одна тисяча сто дев`яносто чотири) гривень, валютою в сумі 100 Євро, що згідно курсу НБУ становить 2494 (дві тисячі чотириста дев`яносто чотири) гривень, валютою в сумі 400 фунтів стерлінгів, що згідно курсу НБУ становить 14 004 (чотирнадцять тисяч чотири) гривень, валютою в сумі 220 злотих, що згідно курсу НБУ становить 1294 (тисяча двісті дев`яносто чотири) гривень, золотим ланцюжком, вагою 3 г., вартістю 3000 (три тисячі) гривень, золотим кулончиком у вигляді ікони «Божої матері», вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим кулончиком у вигляді метелика, вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим браслетом з діамантами, вартістю 68 776 (шістдесят вісім тисяч сімсот сімдесят шість) гривень, золотою каблучкою, вагою 1 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, золотим браслетом, вагою 16 г., вартістю 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, золотим ланцюжком вагою 11 г. вартістю 11000 (одинадцять тисяч) гривень, золотим хрестиком, вагою 5 г., вартістю 5000 (п`ять тисяч) гривень, золотою каблучкою, вагою 4 г., вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, золотими запонками, вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_17 матеріального збитку на загальну суму 472 762 (чотириста сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят дві) гривень.
Також, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 за участю ОСОБА_8 , 29.10.2016 близько 12 год. 00 хв. по вул. Живова, в м. Тернополі, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_18 , яка перебувала по АДРЕСА_12 .
ОСОБА_8 підійшла до ОСОБА_18 та повідомила, що володіє даром та може повідомити про її майбутнє, після чого запропонувала пройти в бік вул. Шептицького, в м. Тернополі. Перебуваючи вдвох біля магазину до них підійшла ОСОБА_3 , яка діючи заздалегідь розробленого плану розповіла ОСОБА_18 про «вигадані» свої проблеми і почала стверджувати, що ОСОБА_8 їй допомогла у вирішенні цих проблем, чим створила ситуацію, яка сприйнялася ОСОБА_18 , як мнима допомога, що змусило останню довіритися їй.
ОСОБА_8 наказала ОСОБА_18 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.
ОСОБА_7 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_18 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких, пішла до себе до дому, де взяла усі грошові кошти, які були в її квартирі, та поклала їх в пакет, після чого повернувшись у відведене місце, передала пакет з усім майном ОСОБА_3 і остання почала робити обряд.
ОСОБА_3 , заволодівши пакетом з грошовими коштами, які їй передала ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_8 повідомили їй, щоб остання розвернулася до них спиною і пройшла 10 метрів вперед, а самі швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_7 зникли в невідомому напрямку.
ОСОБА_18 через декілька хвилин усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_3 та ОСОБА_8 вчинили шахрайство, але коли вона повернулася до встановленого місця, то там нікого не було.
Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи майном ОСОБА_19 , а саме грошима в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, валютою в сумі 950 Євро, що згідно курсу НБУ становить 26 504 (двадцять шість тисяч п`ятсот чотири) гривень, валютою в сумі 120 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 3 063 (три тисячі шістдесят три) гривень, чим спричинили матеріальних збитків ОСОБА_19 на загальну суму 39 567 (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят сім) гривень.
16 червня 2017 року старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, громадянку України, українку, освіта середня, не працюючу, раніше не судиму, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
16 червня 2017 року у кримінальному провадженні старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітаном поліції ОСОБА_20 складено письмове повідомлення ОСОБА_3 про підозру, погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області радником юстиції ОСОБА_21 , однак дане повідомлення ОСОБА_3 не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме 16 червня 2017 року направлено рекомендованим листом УДППЗ «Укрпошта».
16 червня 2017 року підозрювану ОСОБА_3 оголошено у розшук.
Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_6 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_10 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_11 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколами допиту свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
- протоколами впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_22 ;
- протоколом огляду відеозапису за участю ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_14 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_15 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_17 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;
- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_18 , яка впізнала ОСОБА_3 ;
- протоколами тимчасового доступу до речей і документів;
- протокол обшуку, в ході якого вилучено мобільні телефони фігурантів та речові докази;
- легалізовані матеріали НСРД за ст. 263 КПК.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_3 вчинила особливо тяжкий злочин, за який відповідно до ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1,3 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовжувати свою злочинну діяльність.
Відповідно до п.4 ч. ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
16 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_21 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про обрання підозрюваній ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
19 червня 2017 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_25 винесла ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка мала термін дії до 19 червня 2018 року.
24 липня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження за № 0000145 від 19 червня 2017 року відновлене у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
25 липня 2018 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 25 липня 2019 року.
31 липня 2019 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.
12 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 12 лютого 2020 року.
31 липня 2019 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено.
24 лютого 2020 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.
24 лютого 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 24 лютого 2021 року.
24 лютого 2021 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено..

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.02.2021 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії вказаної ухвали закінчився 25.02.2022 року.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий суддя позбавлений можливості розглянути подане слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваного ОСОБА_26 на затримання якого був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.02.2021 року, строк дії якої закінчився 25.02.2022 року, вказане клопотання слідчого слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.187, 188, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2, 4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000145 від 19 червня 2017 року, залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя