УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл заступнику начальника Слідчого відділення Відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх фінансових звітів Товариства за формою Ф1-Ф6 та інших звітів за весь період діяльності Товариства.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , будучи учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з місцезнаходження: АДРЕСА_2 (надалі за текстом Товариство) та одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, та належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу №37 загальних зборів учасників Товариства від 16.03.2011, у яких брали участь ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 52% (2 236 000, 00 грн.) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% (860 000, 00 грн), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_12 зі складу учасників Товариства, включення до Товариства нового учасника ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), вихід ОСОБА_11 зі складу учасників Товариства та розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях:

ОСОБА_13 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_10 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

05 листопада 2015 року ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) свою частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становило 60% статутного капіталу.

Відповідно до протоколу №38 загальних зборів учасників Товариства від 05.11.2015, у яких брали участь ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 60% (2 580 000, 00 грн.) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40% (1 720 000, 00), було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином:

ОСОБА_14 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_10 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

Згідно пункту 10.2 Статуту Товариства, вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників.

Відповідно до пункту 10.9 Статуту Товариства, чергові Загальні збори учасники скликаються не рідше двох раз на рік.

Згідно пункту 10.10 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або вразі неплатоспроможності Товариства.

Відповідно до пункту 10.6.12 Статуту Товариства, Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, шо передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів Учасників, належать, в тому числі, прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

25 липня 2016 року ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , надав оцінювачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані ОСОБА_15 , для складання завідомо підробленого офіційного документа Звіту про експертну грошову оцінку №160725007 від 25.07.2016

Згідно даного звіту, земельна ділянка станом на 25.07.2016 2 478 782,40 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 коп., яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року - 5 498 900 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.

При цьому ОСОБА_10 , як директору Товариства, який від імені Товариства підписував та направляв Податкові декларації з плати податку на землю, була достовірно відома нормативно грошова оцінка належної Товариству Земельної ділянки, яка становила:

- у 2012 році 7 270 889,63 грн.;

- у 2013 році 7 270 889,63 грн.;

- у 2014 році 7 270 889,63 грн.;

- у 2015 році 9 082 652,29 грн.;

- у 2016 році 13 015 440.80 грн.

Фактично, ринкова вартість Земельної ділянки, вказана у Звіті, була більше ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 за результатами проведення судової оціночноїземельної експертизи у господарській справі №911/1726/18 і яка становила 20 806 473,00 (двадцять мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) гривні 00 коп.

21 вересня 2016 року ОСОБА_10 видав довіреність на ім`я ОСОБА_17 на строк до 21.09.2017, яка цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за №2152

Згідно цієї Довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_17 представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, органами влада та управління при укладанні та підписанні від імені Товариства договору відчуження Земельної ділянки.

21 вересня 2016 року, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на бланках НВХ 649766 та НОМЕР_6 , а також зареєстрований в реєстрі за №2155, ОСОБА_17 відчужив земельну ділянку кадастровий номер №:03:005:0236 ОСОБА_10 , який тим самим у даний шахрайський спосіб заволодів нею.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2021 року (справа 761/27452/21) на земельну ділянку з кадастровим номером №:03:005:0236 накладено арешт.

На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами Товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також інша інформація щодо здійснення Товариством фінансово-господарської діяльності, яка підлягає встановленню в ході слідства і інші шляхи її пошуку вичерпані.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: усіх фінансових звітів Товариства за формою Ф1-Ф6 та інших звітів за весь період діяльності Товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2021 за кодом 7 щодо Товариства, останнє з 06.08.2003 перебуває на обліку як платник податків у цьому контролюючому органі за своїм місцезнаходженням.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл заступнику начальника Слідчого відділення Відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за формою Ф1-Ф6 та інших звітів за весь період діяльності Товариства.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: