ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3080/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у районній прокуратурі у м. БРНО-ВЕНКОВ Чеської Республіки проводиться розслідування кримінальної справи № KRPB-17310/TC-2021-06381.

Кримінальне правопорушення, яке перевіряється, мав вчинити невідомий злочинець у такий спосіб, що

1. у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Горніжек транс), ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , замовив від 15 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 5 європіддонів з Італії в Польщу загальною вартістю 1.355,2 євро (35.513,016 чеських крон), і від 18 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 1 європіддона з Чеської Республіки у Францію загальною вартістю 26.620 чеських крон, при чому для замовлень використав сфальшовані дані товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , яке про це не знало. Діянням невідомого злочинця товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , було введено в оману, чим йому було вчинено шкоду за неоплачені перевезення у розмірі 62.133,016 чеських крон;

2. у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , замовив від 16 грудня 2020 р. автомобільне перевезення 8 європіддонів з Німеччини в Польщу загальною вартістю 12.000 чеських крон і від 18 грудня 2020р. автомобільне перевезення 5 європіддонів з Німеччини в Польщу загальною вартістю 20.000 чеських крон, при чому для замовлень використав сфальшовані дані товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , яке про це не знало. Діянням невідомого злочинця товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , було введено в оману, чим йому було вчинено шкоду за неоплачені перевезення у розмірі 32.000 чеських крон.

Загальна шкода, спричинена вищезазначеним діянням невідомого злочинця обом торговельним товариствам, підрахована на суму 94.133,016 чеських крон.

Таке діяння у Чеській Республіці має ознаки кримінального правопорушення шахрайство відповідно до § 209 частина 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Наявною перевіркою було з`ясовано, що обидва потерпілі торгівельні товариства з невідомим злочинцем спілкувалися через e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було створено спеціально та який, як було з`ясовано товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було створено в Україні. Для верифікації через SMS було використано номер телефону НОМЕР_4 (йдеться про анонімну телефонну SIМ-картку).

Невідомий злочинець у наведених замовленнях виступав під прізвищем « ОСОБА_5 » (Prinosil). Як телефонний контакт, він наводив вищезазначений номер телефону НОМЕР_4 .

Потерпіле товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувало, що невідомий злочинець, який видає себе за особу з прізвищем « ОСОБА_5 », працює фізичною особою-підприємцем для товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні. Після того, як потерпіле торговельне товариство зв`язалося з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з`ясувало, що пан « ОСОБА_5 » для товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опосередковує послуги під власною фірмою (він не працевлаштований у них). Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслало до матеріалів справи витяг з банківського рахунку, де наведено, куди товариство « ОСОБА_6 » надсилало пану «Пржіносілові» гроші за надані послуги.

Товариство « ОСОБА_7 » оформило 24 грудня 2020 р. платіжне доручення номер 2585, який банк прийняв від 24 грудня 2020 р. за кодом: НОМЕР_5 . Як банк платника наведено: комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Харкові. Номер рахунку товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було наведено: НОМЕР_6 . Йшлося про платіж у розмірі 15.030 гривень.

Одержувачем цього платежу було наведено: ОСОБА_8 . Платіж було позначено кодом: НОМЕР_7 . Банк одержувача комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Полтава. Рахунок одержувача: НОМЕР_8 . Мета платежу: оплата за транспортні послуги відповідно до рахунку № НОМЕР_9 , оформленого від 22 грудня 2020 р.

В рамках кримінальної справи, запитувана сторона прохає доступ до інформації, яка належить до банківської таємниці у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських рахунків:

- IBAN: НОМЕР_6

- IBAN: НОМЕР_8

Для відповідного задокументування справи необхідно, щоб уповноважені особи банка відповіли на наступні запитання:

1. Коли та ким було відкрито банківський рахунок, хто є власником рахунку, хто мав і має розпоряджатися рахунком, чи це яким-небудь способом було або є обмежено. Яким способом було відкрито рахунок (онлайн через інтернет, або особисто у філії банку)?

2. Чи особи, з`ясовані на підставі запитання у пункті 1., мають/мали у банку відкриті інші рахунки, або мають/мали право розпоряджатися іншими рахунками, що веде банк, чи ці права яким-небудь способом мають/мали обмеження?

3. Який є актуальний залишок на даному банківському рахунку?

4. Прошу надіслати копії документів, які були пред`явлені при відкритті банківських рахунків, а також послати контактні та персональні дані всіх з`ясованих власників або розпорядників рахунку.

Ця банківська інформація необхідна для кримінального провадження, що ведеться у Чеській Республіці, тому що на підставі аналізу з`ясованої інформації про особи, які мають право розпоряджатися цими рахунками, можна буде встановити конкретну особу, яка підозрюється у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

В зв`язку з вищевикладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-17310/TC-2021-06381, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

доступ до інформації, яка належить до банківської таємниці у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських рахунків:

- IBAN: НОМЕР_6

- IBAN: НОМЕР_8

Для відповідного задокументовування справи необхідно, щоб уповноважені особи банка відповіли на наступні запитання:

1. Коли та ким було відкрито банківський рахунок, хто є власником рахунку, хто мав і має розпорядження рахунком, чи це яким-небудь способом було або є обмежено. Яким способом було відкрито рахунок (онлайн через інтернет, або особисто у філії банку)?

2. Чи особи, з`ясовані на підставі запитання у пункті 1., мають/мали у банку відкриті інші рахунки, або мають/мали право розпоряджатися іншими рахунками, що веде банк, чи ці права яким-небудь способом мають/мали обмежені?

3. Який є актуальний залишок на даному банківському рахунку?

4. Далі прошу надіслати копії документів, які були пред`явлені при відкритті банківських рахунків, а також послати контактні та персональні дані всіх з`ясованих власників або розпорядників рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1