Справа № 495/516/22
№ провадження 1-кс/495/233/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.01.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.01.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч. 1 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
27.01.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в травні 2020 року за результатами проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, які зберігаються на складі № 99, що розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , виявлено факт нестачі піску в обсязі 915,431 тон, який перебував у віданні начальника служби вантажної і комерційної роботи ОСОБА_5 , яка будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила розтрату піску, чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 44 446 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору про повну матеріальну відповідальність від 27.11.2014, начальник служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 являється матеріально-відповідальною особою по складу № 99 та відповідає за обік, рух та зберігання піску і виконує обов`язки пов`язані із збереженням і використанням матеріальних цінностей.
Відповідно до звітних документів, складених та підписаних начальником служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період з січня 2019 року по травень 2020 року, із складу № 99 відпущено пісок у кількості 269 тон.
Згідно з матеріальних звітів «Рух піску» складених та підписаних начальником служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , станом на 01.01.2019 залишок піску на складі № 99 становив 1342,431 тони.
За період із 01.01.2019 по 01.12.2019 начальником служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зі складу відпущено піску у кількості 199 тон. Станом на 01.12.2019 залишок піску на складі № 99 складав 1143,431 тон, що підтверджувався обліковими документами та матеріальними звітами «Рух піску за листопад 2019 р.», які складені та підписані начальником служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
За звітній період із грудня 2019 року по травень 2020 року, відповідно до видаткових документів, які складені та підписані начальником служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зі складу № 99 відпущено піску у кількості 70 тон. Додатково, службою морської безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період із жовтень-листопад 2020 року проведена перевірка території порту, на якій в районі причалу № 9 та РСУ, виявлено залишки піску у кількості 158 тон.
За результатами службового розслідування виявлена нестачу піску на складі № 99 в обсязі 915,431 тон, чим завдано матеріальну шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 44 446 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігається у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Слідчий у клопотанні зазначає, що надання тимчасового доступу необхідне з метою зняття копій документів, а саме: правоустановчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про проведення службових розслідувань, Положення про службу вантажної і комерційної роботи, штатного розпису та табелів обліку роботи працівників служби вантажної і комерційної роботи за період із січня 2018 року по грудень 2020 року; наказу № 197 від 28.09.2020 «Про проведення службового розслідування у зв`язку з виявленою недостачею», Акту службового розслідування про нестачу майна від 11.12.2020 (з додатками та матеріалами перевірки), Інвентаризаційних відомостей товарно-матеріальних цінностей із звіряльними відомостями по складу № 99 за період із 2017 року по 2021 рік (з додатками та матеріалами перевірки); регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки піску тощо) по звіту «Рух піску», на яких відображено облік, рух та залишок піску на складі № 99 за період із 2017 року по 2021 рік; матеріальних та квартальних звіти, обліку, руху та залишку піску на складі № 99 за період із 2017 року по 2021 рік, Складської книги складу № 99, Положення про склад № 99, технічної документація приміщення складу тощо; наказів/контракт про призначення/звільнення начальника служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , її особової справи, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків, матеріали службових перевірок щодо її діяльності; інших документів щодо підтвердження та встановлення факту нестачі піску на складі № 99 тощо.
Зазначені документи перебувають в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надані ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.01.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч. 1 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про проведення службових розслідувань, Положення про службу вантажної і комерційної роботи, штатного розпису та табелів обліку роботи працівників служби вантажної і комерційної роботи за період із січня 2018 року по грудень 2020 року;
- Наказу № 197 від 28.09.2020 «Про проведення службового розслідування у зв`язку з виявленою недостачею», Акту службового розслідування про нестачу майна від 11.12.2020 (з додатками та матеріалами перевірки), Інвентаризаційних відомостей товарно-матеріальних цінностей із звіряльними відомостями по складу № 99 за період із 2017 року по 2021 рік (з додатками та матеріалами перевірки);
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки піску тощо) по звіту «Рух піску», на яких відображено облік, рух та залишок піску на складі № 99 за період із 2017 року по 2021 рік;
- Матеріальних та квартальних звітів, обліку, руху та залишку піску на складі № 99 за період із 2017 року по 2021 рік, Складської книги складу № 99, Положення про склад № 99, технічної документація приміщення складу тощо;
- Наказів/контракт про призначення/звільнення начальника служби вантажної і комерційної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , її особової справи, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків, матеріали службових перевірок щодо її діяльності;
Інших документів щодо підтвердження та встановлення факту нестачі піску на складі № 99 тощо.
Ухвала діє строком до 26.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1