печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 13.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ УкраїниОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ УкраїниОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили мережу суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ).

У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень. Водночас протиправна діяльність, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС, на рахунки яких було зараховано 286 000 000 доларів США.

Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків НОМЕР_2 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

В подальшому з рахунків компаній «групи 8» відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено "фін допомога" та "оплата за цінні папери" (тобто не товарні операції). Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 ), а саме до завірених належним чином копій юридичних справ, податкової звітності за 2010-2021 роки, актів та матеріалів перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати податків, а також матеріалів перевірок іншими контролюючими органами щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_50 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 13.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_50 ( АДРЕСА_1 )та в його структурних підрозділах, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій юридичних справ, податкової звітності за 2010-2021 роки, актів та матеріалів перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати податків, а також матеріалів перевірок іншими контролюючими органами щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/46440/21-к
Прим. 2 Слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія ІНФОРМАЦІЯ_51

05.10.2021 р.