Справа № 202/4820/21
Провадження № 1-кс/202/4059/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
6 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 ;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують особу, якій належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорта та інших документів, які ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;
- інформації отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірителі;
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартка клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням Інтернет-провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;
- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.02.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.02.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2021 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 18 лютого 2021 року в Інтернеті та сайті «ОЛХ» побачила оголошення про продаж велосипеда вартістю 4200 гривень. Подзвонивши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні, слухавку взяв невідомий чоловік, представився ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно перерахувати кошти у сумі 1000 гривень в якості авансу на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на що ОСОБА_6 погодилася. Перерахувавши кошти на зазначену карту, товар доставлений не був, а гроші ОСОБА_7 не повернув.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000152 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_1 та анкетні дані особи, на ім`я якої був відкритий рахунок та інші дані, які ідентифікують особу, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати вищевказану інформацію необхідно визначити з 18.02.2021 року по 01.09.2021 року.
Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000152 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 : анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена картка № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку тощо, фотокартки клієнта, електронної адреси, номера мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень, інформації отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), Інтернет-провайдера, який використовувався клієнтом, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднання, документів щодо перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою, а також інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 18.02.2021 року по 01.09.2021 року.
Строк дії ухвали слідчого судді до 28 жовтня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1