Єдиний унікальний номер справи 333/9067/21
Номер провадження 1-кс/333/1084/21
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 грудня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000890, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000890 від «20» липня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підробки офіційних документів із фінансової допомоги (ПДФ), які надають право на отримання фінансової допомоги із метою їх подальшого використання.
Під час перевірки, ініційованої керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році, були виявлені незаконні фінансові операції, з ознаками фіктивності, які проводились на підставі нікчемних правочинів.
В період з 2017р. по 2019 p., гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисті рахунки, кошти у розмірі 445 926,88 грн., зазначивши у призначенні платежу «повернення фінансової допомоги», з посиланням на відповідні договори ПФД.
Під ПФД розуміється сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (пп. 14.1.257 ПКУ). За правовим характером договір ПФД являє собою договір позики (ч. 1 ст. 1046 ЦКУ).
Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими установами, грошові кошти від ОСОБА_4 на підставі договорів про надання фінансової допомоги на рахунки: рахунок IBAN № НОМЕР_1 Мета Банку та рахунок IBAN № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 не зараховувались, а тільки знімались.
Згідно ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надання коштів у позику відноситься до фінансових послуг. Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, і складаються з учасників Товариства або призначених ними представників(п.11.1). Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності Дирекція підзвітна Загальним зборам, (п.п.12.1,12.2). До компетенції Дирекції Товариства відноситься, крім іншого, забезпечення реалізації рішень Загальних зборів та укладення договорів(угод) від імені і в інтересах Товариства в з урахуванням обмежень, встановлених законодавством і Статутом(п.12.9).
Отже вирішення питань з одержання кредитів, гарантій у банківських і небанківських установах, у фізичних осіб, відноситься виключно до компетенції загальних зборів товариства, тобто, укладення договору позики повинно було проводитися за рішенням загальних зборів учасників товариства з веденням протоколу, директор товариства не має права на укладення одноособово даного договору.
Загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу отримання поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_4 не проводились, рішення щодо цього питання учасниками не приймалось, відповідно даного протоколу не існує, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало Договорів позики з ОСОБА_4 . Всі посилання на ці договори при перерахуванні коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисті рахунки, є неправомірними та незаконними.
Так, 07.05.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило ОСОБА_4 претензію з вимогою протягом двох тижнів, з моменту отримання цієї претензії, повернути кошти, перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисті рахунки ОСОБА_4 злочинним та протиправним шляхом, у розмірі 445 926,88 грн., шляхом перерахування за зазначеними в претензії реквізитами. Відповідь від ОСОБА_4 на момент даного звернення не надійшла та до теперішнього часу.
У травні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ОСОБА_4 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було подано позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договорами про надання поворотної фінансової допомоги. В обґрунтуванні позовних вимог, до позову були долучені копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між Товариством і ОСОБА_4 . У задоволенні вказаних позовів відмовлено у повному обсязі.
Тобто, маючи злочинний умисел на незаконне збагачення, достовірно усвідомлюючи використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_4 надав ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги, для стягнення на підставі них неіснуючого боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю заперечує укладення будь яких договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 , які відповідають вимогам чинного законодавства та встановлених Статутом.
У подальшому, 01.12.2021, приблизно о 19:00 годині, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені реєстраційні зміни, будь-яких конкретних деталей цієї операції зазначено не було. Далі, представник потерпілого ОСОБА_5 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , зробила витяг щодо підприємства та побачила те, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 29.11.2021 проведено реєстраційні дії із назвою «скасування реєстраційної дії 041046661, Підстава: судове рішення, Атрибути судового рішення: удове рішення від 12.11.2021 постанова № 808/865/17. Вказана аналогічна реєстраційна дія проведена п`ять разів.
Окрім цього, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за запитом відповідно до ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомим для директорки способом до засновників товариства увійшли не існуючі засновники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 нібито розмір частки внесений разом у 110 000 гривень. Також у вказаному витязі зазначено підприємство двійник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , через не існуючих засновників начебто внесли частку до статутного капіталу у загальному розмірі 68 750 гривень.
Всі ці не існуючі засновники внесені у трьох кратному розмірі, що є неможливою дією та загалом внесли до статутного фонду суму у загальному розмірі 1 045 000, 00 гривень, але розмір статутного фонду станом на 20.12.2021 залишився не змінним. Повідомлень на адресу товариства про це не надходило, генерального директора товариства в особі ОСОБА_5 про це не попереджено, будь-яких протоколів зборів засновників не посвідчено
Таким чином, юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті незаконних злочинних дій з боку невідомих осіб у загальній сумі 1 045 000 гривень.
З огляду на викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та які є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити його.

Участь представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що документи, які містить охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 59-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000890, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій матеріалів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 23 січня 2022 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та проголошений 23 грудня 2021 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1