печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000024 від 09.04.2021 заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000024 від 09.04.2021 заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.04.2021 за підозрою першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено що ОСОБА_5 , перебуваючи 09.04.2021 на прилеглій території ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Миколаєві, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі із ОСОБА_6 , який діяв в інтересах спільного із ОСОБА_7 бізнесу, обумовив передачу неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США за не виявлення порушень у роботі ФОП ОСОБА_7 , не анулювання експлуатаційного дозволу потужностей із виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, розташованих у с. Калинівка та с. Троїцьке Миколаївської області, не перешкоджання в отримані дозвільних документів та не проведення подальших перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також подальше сприяння у господарській діяльності.
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.04.2021 приблизно о 20:20 ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у приміщені магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , виконуючи його протиправну вимогу, через посередника жінку на ім`я ОСОБА_8 , якою виявилася ОСОБА_9 , здійснив передачу неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США та 6,51 кг м`яса свині, для подальшої передачі ОСОБА_5 , після чого приблизно о 20:22 написав текстове повідомлення останньому про вказаний факт. 13.04.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України. 14.04.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 від 13.04.2021 виявлені та вилучені банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , діє до 09/24; НОМЕР_2 , діє до 12/23; НОМЕР_3 , діє до 11/21; НОМЕР_4 , діє до 02/23.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків, які використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), оскільки вказані відомості необхідні для швидкого та повного розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчог буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), які свідчать про відкриття та функціонування наступних карткових рахунків: НОМЕР_1 , діє до 09/24; НОМЕР_2 , діє до 12/23; НОМЕР_3 , діє до 11/21; НОМЕР_4 , діє до 02/23, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовував в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 30.08.2021, а саме: установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); руху коштів (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel) по банківських картках вилучених у ОСОБА_5 (включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції); відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких зафіксовані факти зняття коштів; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним картковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45820/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1