Справа № 577/6121/21
Провадження № 1-кс/577/2165/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 02 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 02 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 30 вересня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу дров за передоплатою отримала від ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 6 000 гривень шляхом перерахунку на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те вказаний товар не надав, спричинивши матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 10 вересня 2021 року дружина ОСОБА_13 знайшла на сайті «Фейсбук», оголошення про продаж дров. 30 вересня 2021 року ОСОБА_13 зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв невідомий чоловік, представлятися не захотів та відповів що дійсно продає дрова і все офіційно та мається ліцензія. Домовившись про ціну, заявник повинен був перерахувати кошти зі своєї карти, повністю номер не пам`ятає, НОМЕР_3 на картку невідомого НОМЕР_1 . Сума перерахунку 6000 гривень. Після перерахування коштів заявник повідомив, що перерахував кошти. Чоловік відповів що машина вантажиться і скоро буде на місці домовленості. Того ж дня близько 16 години ОСОБА_13 знову зателефонував вказаному чоловіку, на що той повідомив, що машина виїхала і скоро буде. Після цього заявник ще неодноразово намагався додзвонитись за вказаними в оголошенні телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 . Однакніхто не відповів.

Таким чином, невідомий чоловік заволодів належним ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 6000 гривень.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Банківська карта з номером НОМЕР_1 , обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані соби, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 02 жовтня 2021 року за заявою потерпілого ОСОБА_13 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 30 вересня 2021 року невстановлена особа під приводом продажу дров за передоплатою отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 6 000 гривень шляхом перерахунку на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказаний товар не надала, спричинивши матеріальних збитків (а.с.3).

Як вбачається з пояснень потерпілого, що для здійснення платежу на картку особи номер якої йому продиктували по телефону, він використовував власну карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, слідчий, не перевіривши вказані обставини, прохає надати доступ до карти користувача належність якої не перевірено, чим може бути порушене право особи, яка взагалі може бути не причетною до вказаного кримінального правопорушення. Долучений фіскальний чек Приват банку не може свідчити про здійснення платежу саме з карти, належної потерпілому ОСОБА_12 .

Дізнавач не посилається на конкретні докази на обґрунтування клопотання і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти а також відомості, що рахунок, доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів позбавляє суд можливості зробити висновок проте, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2021 року по 01.10.2021 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1