Справа № 405/8930/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарськ405/8930/21ої та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по20.12.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 було оголошено процедуру закупівлю товару, а саме ДК 021:20-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:20-4 «Machinesfordataprocessing (hardware)» (Laptop), ціна договору становить 27 792 882 грн.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . 02.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товару № 57, предметом договору є: Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику товар: ДК 021:20-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L20-4 Machinesfordataprocessing (hardware) (Laptop). Ціна Договору становить: 27 792 882 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні, в т.ч. ПДВ 4 632 147,00 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять дві тисячі сто сорок сім гривень 00 копійок). Кількість товару: 1431 одиниць.

На виконання умов вищевказаного договору постачальник зобов`язаний передати у власність замовнику товар ДК 021:20-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L20-4 Machinesfordataprocessing (hardware) (Laptop), які зазначені у специфікації (додаток 1 до договору), що є невід`ємною частиною Договору, а замовник прийняти і оплатити такий Товар в порядку та на умовах Договору. Постачальник повинен передати замовнику товар, якість якого відповідає технічним вимогам Замовника у вартість товару також входить доставка товару за адресами ІНФОРМАЦІЯ_5 , перелік яких визначено в додатку № 2 Договору, яка здійснюється за рахунок постачальника.

На даний час органом досудового розслідування отримано інформацію щодо порушень законодавства з боку Замовника, а саме: складання тендерної документації не у відповідності до вимог закону та не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону, а також поставки товару до закладів освіти Кіровоградської області, який за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищення вартості поставленого товару.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а саме ДК 021:20-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:20-4 «Machinesfordataprocessing (hardware)» (Laptop).

Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки до закладів освіти Кіровоградської області, комп`ютерної техніки, яка за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищеною вартістю.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2021 по 20.12.2021, вказані документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансового стану підприємства, а саме: платоспроможності, ліквідності, рентабельності, прибутковості, що базується на розрахунках економічних даних по фінансовій звітності, а також фінансовий стан підприємства, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили бюджетні кошти під час проведення тендерної закупівлі, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 р. по 20.12.2021 р.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 17.03.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9