Дата документу 15.12.2021
Справа № 501/4089/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0001566 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, а саме провадження (справи) №1-7/158-09-3124, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції №2 ОРУ №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001566 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що група осіб, скоїла протиправне заволодіння майном підприємства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновником та керуючим якого є ОСОБА_5 .

19.11.2020 ОСОБА_5 склав додаткову - детальну заяву про злочин, та був допитаний в якості свідка, в ході чого останній вказав, що з червня місяця 2007 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керівництвом ОСОБА_5 почало будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У серпні місяці 2017 року, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Клещина за підтримки невідомих осіб, силоміць проникли на будівельний майданчик, де вигнали охорону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вскрили замки та самовільно зайняли офісні та складські приміщення ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході допиту ОСОБА_5 в якості свідка встановлено, що раніше 14.09.2019 ОСОБА_5 також звертався із заявою про ті ж самі події (що викладені у заяві від 19.11.2020) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0003296 за ч.1 ст.185 КК України (щодо викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особистого майна ОСОБА_5 ), а також 04.10.2019 слідчим відділом Київського ВП в м.Одеса, розпочато розслідування кримінального провадження №0003497 за ст.356 КК України також за заявою ОСОБА_5 , щодо руйнування 4-х поверхового фізкультурно-оздоровчого центру, будівництво якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із багатоквартирними будинками ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані провадження, 27.11.2019 постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1, об`єднані в одне провадження з номером №0003296, і 02.12.2019 передані на розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході розслідування провадження №0003296, допитані особи на яких ОСОБА_5 вказав як на злочинців, отримані відповідні документи щодо будівництва, та в результаті аналізу наявної інформації, 16.06.2020 кримінальне провадження №0003296 від 14.09.2019 за ч.1 ст.185, ст.356 КК України, було закрито слідчим Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області у зв`язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення, відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

В подальшому встановлено, що на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №28 від 04.06.2007, наданого Інспекцією держаного архітектурно-будівельного контролю Овідіопольського району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керівництвом ОСОБА_5 , розпочато будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

Будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на земельній ділянці загальною площею 1,5001га (кадастровий номер :01:001:0045), власником якої на підставі державного акту на право власності серії ЯГ №949010 від 25.12.2006, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не фізична особа ОСОБА_5 . При цьому, земельна ділянка була придбана підприємством у ІНФОРМАЦІЯ_7 за 243 000 гривень, відповідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.07.2006 №866, із цільовим призначенням: для будівництва житлово-виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно проектної документації (комплексний експертний висновок №456/06 від 30.05.2007), на земельній ділянці передбачалося розміщення чотирьох секційного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та фізкультурно-оздоровчого центру на 4 поверхи.

Для проведення масштабного будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були необхідні грошові кошти, для чого підприємство звернулось до банківських установ з метою отримання кредитів. Заставним майном (гарантією виплати) виступали сама земельна ділянка (кадастровий номер :01:001:0045) та усе майно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді цегляної адміністративної будівлі, виробничої бази, майстерні «Б» та «Г», компресорної, спорудження 1-2 площею 656,4 кв.м., ангару, які були розташовані на території земельної ділянки. Кредитні кошти, планувалось віддавати із коштів, які отримують в результаті продажу фізичним/юридичним особам майнових прав на нерухоме майно частка (пай) у незавершеному будівництві, що іншими словами, є інвестуванням у будівництво з боку таких осіб.

Після початку будівництва, станом на 04.12.2008, відповідно до довідки №45 ІНФОРМАЦІЯ_6 , готовність незавершеного будівництвом об`єкта нерухомого майна ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виходячи із наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідки про балансову та кошторисну вартість та документами складеними інженером ОСОБА_8 , з урахуванням виїзду на об`єкт, складала 71%, при цьому фізкультурно-оздоровчий центр був зведений на цокольний поверх.

Однак, фінансова діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не змогла своєчасно та у повному обсязі задовольнити зобов`язання перед кредиторами, у зв`язку із чим, 28.05.2009 ухвалою Господарського суду Одеської області по справі №1-7/158-09-3124, порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так серед кредиторів основні вимоги належали: АКІБ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 близько 860 000 доларів США; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » близько 3 811 862 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Процедура банкрутства триває по теперішній час.

В період процесу банкрута, арбітражний керуючий ОСОБА_9 виходячи із обов`язку, покладеного на арбітражного керуючого Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою належного виконання повноважень керівника, підписанта та керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неодноразово повідомляв ОСОБА_5 (керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), про необхідність прибути за місцем розташування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення передачі, новопризначеному керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_9 ), бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 не реагував. У зв`язку із чим, в червні місця 2017 року, ОСОБА_9 прибув на територію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де самостійно прийняв та описав майно підприємства. При даний подіях були присутні з боку ОСОБА_9 : ОСОБА_10 (голова ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ОСОБА_11 (кредитор ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ОСОБА_12 (ПП « « ОСОБА_13 »), з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_5 ): ОСОБА_14 (головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ОСОБА_15 (охоронець території). В показах даних осіб, факт силового захоплення підприємства не підтверджено, що вказує на законність дій ОСОБА_9 .

Також встановлено, що в період процесу банкрута, у 2013 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 внесли зміни до плану будівництва, в результаті за місць будівництва фізкультурно-оздоровчого центру, продовжено будівництво 3-х секційного 5,6 етажного багатоквартирного будинку. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 10.01.2013 продало усі майнові права на даний об`єкт МПЧ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором якого є ОСОБА_16 , а серед засновників власників ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Тобто з 10.01.2013 не існує фізкультурно-оздоровчого центру, а МПЧ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » намагається продавати майнові права на недобудову, в результаті чого близько чотирьох осіб, вклали свої гроші, а квартири не отримали, серед яких ОСОБА_19 (допитаний в якості свідка 06.01.2021).

Щодо обставин передання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий посилається на те, що 14.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір про відступлення права вимоги по кредитному договору №71/FAA та договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 30.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Подібна процедура відбувалась також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », далі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримало право першочергової вимоги виконання зобов`язань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, 15.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на той час керівник ОСОБА_9 , який призначений Господарським судом), договір про задоволення вимог іпотекодержателя, в наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стало власником земельної ділянки із кадастровим номером: :01:001:0045 площею 1,5001га ( АДРЕСА_2 та адміністративної будівлі, виробничої бази із усіма спорудами на вказані ділянці, включаючи недобудову ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Того ж дня, 15.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір суперфіція №1/2017, відповідно якого, на виконання розділу V плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в рамках процесу банкрутства) відповідно умов інвестиційного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторами в особі обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає в строкове користування земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0045 площею 1,5001га ( АДРЕСА_2 ). Вказаний договір продовжено додатковою угодою №1 від 14.12.2018, тобто до 14.12.2019.

Надалі, 15.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розділило земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0045 площею 1,5001га на дві ділянки:

- кадастровий номер: :02:002:0036 площею 0,9537га (вищевказані 16-ти поверхові будинки №25, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , зведені саме на цій ділянці) ;

- кадастровий номер: :02:002:0037 площею 0,5464га.

02.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно договору про передачу права власності на земельну ділянку у зв`язку із добровільною відмовою, передало громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 , земельну ділянку із кадастровим номером: :02:002:0036 площею 0,9537га.

На теперішній час будинки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчені будівництвом та введені в експлуатацію.

На підставі викладено в органу досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів (в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у проваджені (справі) №1-7/158-09-3124, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання призначено до розгляду на 11 годину 30 хвилин.

В судове засідання надійшла заява старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0001566 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУ №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 ; о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_26 ; старшому о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_27 , о/у СКП ВП № 2 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; старшому о/у СКП ВП №2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_30 , о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , о/у СКП ВП №2 ОРУ №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 за дорученням слідчого в порядку ст.ст.40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, а саме провадження (справи) №1-7/158-09-3124, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя