Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/807/21
Провадження № 1-кс/483/465/2021
У Х В А Л А
Іменем України
22 грудня 2021 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 від 20 травня 2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

21 грудня 2021 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 від 20 травня 2021.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000052 від 20 травня 2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 - директора МП «Волна» () виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», належних ТОВ «Літо-Варе» ().

Встановлено, що згідно рішення Господарського суду Одеської області від 08.07.2005р. по справі № 21/166-05-5974 право власності на спальний корпус бази відпочинку «Волна» за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-б (загальною площею 576,4 кв.м) та на столову бази відпочинку «Волна» за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (загальною площею 555,5 кв.м.) зареєстровано за АТ «ARTMET».

Рішенням виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області від 29.01.2007р. № 2, за результатами розгляду заяви ОСОБА_4 , внесено зміну до юридичної адреси приміщення їдальні та спального корпусу, розташованих на базі відпочинку «Волна» на території Сичавської сільської ради та присвоєно приміщенню їдальні адресу: Одеська область, Комінтернівський район, територія Сичавської сільської ради, 55-й км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 1 (в минулому Коблевська, 1); спальному корпусу адресу: Одеська область, Комінтернівський район, територія Сичавської сільської ради, 55-й км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 1б (в минулому Коблевська, 1б).

До 01.09.2008р. АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_10 здавало вказані приміщення в оренду Малому підприємству «Волна» () в особі директора ОСОБА_4 . Востаннє, договір між ними за № 08-25/2007 було укладено 01.10.2007р строком на 1 рік, до 01.09.2008р.

22.01.2008р. директором АТ «ARTMET» ОСОБА_10 видано листа № 10-11, яким надано згоду МП «Волна», директором якого є ОСОБА_4 , на розробку проекту відведення земельної ділянки загальною площею 0,49 га, під базою відпочинку «Волна», яка належить АТ «ARTMET» та розташована на території Комінтернівського району, Одеської області.

04.04.2008р. за вих. № 104 директором АТ «ARTMET» ОСОБА_10 скеровано на адресу Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області листа про те, що ним відкликано лист № 10-11, а також з вимогою не погоджувати МП «Волна» проект відводу земельної ділянки, на якій розташована база відпочинку «Волна», та не передавати земельну ділянку в оренду.

12.06.2008р. АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створили товариство з обмеженою відповідальністю «Літо-Варе» (). Директором призначено ОСОБА_11 .

Згідно акту прийому-передачі від 12.06.2008р. та оцінки майна, яке передано учасниками до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе», АТ«ARTMET» передав до статутного капіталу наступне майно:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-Б (приміщення спального корпусу бази відпочинку «Волна» загальною площею 576,4 кв.м):

нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (приміщення їдальні бази відпочинку «Волна» загальною площею 556 кв.м).

Одночасно з цим, вирішено не продовжувати з МП «Волна» договір оренди, про що повідомлено директора МП «Волна» ОСОБА_4 (на його адресу скеровано листи за вих. № 43 від 23.07.2008р., № 39 від 17.07.2008р., та зроблено дві публікації в засобах масової інформації.

05.11.2008р. на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31.07.2008, зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво САВ № НОМЕР_1 ) на їдальню бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55-й км, 1 (технічний паспорт від 18.07.2008р.).

Крім того, 05.11.2008р. на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31.07.2008р., зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво НОМЕР_2 ) на спальний корпус бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1-Б (технічний паспорт від 18.07.2008р.). Відомості про право власності на вказані об`єкти внесено до Єдиного державного реєстру речових прав.

В подальшому, 09.04.2009р. директор МП «Волна» ОСОБА_4 , будучи обізнаним про створення ТОВ «Літо-Варе» та набуття ним права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного отримання права користування земельними ділянками, під базою відпочинку «Волна», звертається до прокуратури Комінтернівського району Одеської області зі скаргою на дії посадових осіб Комінтернівської районної державної адміністрації, якими було прийнято рішення про відмову МП «Волна» у наданні земельної ділянки в оренду. Законність своїх дій обґрунтував тим, що між АТ «ARTMET» та МП «Волна» 17.08.2007р. укладено договір № М08-25/2007 згідно якого АТ «ARTMET» передало МП «Волна» в оренду приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», вказавши завідомо неправдиві відомості про строк дії вказаного договору 49 років. В ході проведеної перевірки за вих. № 25-104 від 28.04.2009р. до прокуратури надійшов лист директора АТ «ARTMET» ОСОБА_10 про те, що приміщення спального корпусу та їдальня бази відпочинку «Волна» було внесено АТ «ARTMET» у статутний фонд створеного ТОВ «Літо-Варе». Також зазначено, що договори оренди укладались з МП «Волна» протягом 2005-2008 років строком на 1 рік, а договір № М08-25/2007 від 17.08.2007р. строком на 49 років не укладався взагалі.

Натомість, досудовим розслідуванням встановлено, що договір оренди майна № М08-25/2007 від 17.08.2007р. є підробленим, оскільки до нього внесено недостовірні відомості щодо строку дії договору. Встановлено, що між АТ «ARTMET» та МП «Волна» було укладено договір № 08-25/2007 від 01.10.2007р., де особисто ОСОБА_10 було внесено виправлення до розділу «Существенные условия договора» щодо розміру оренди 30 000 грн, замість 60 000 грн, залишено свій підпис та відтиск печатки АТ «ARTMET». Заключити договір оренди на 49 років АТ «ARTMET» не могли, оскільки для цього слід було отримати погодження Міністерства економіки Молдови, а сам договір мав бути нотаріально посвідченим.

В квітні 2010 року МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 з метою незаконного отримання права користування земельними ділянками, розташованими під базою відпочинку «Волна», звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Комінтернівської райдержадміністрації про спонукання до виконання трьохстороннього договору від 25.05.2007 про співпрацю, щодо укладення договору оренди та передачу в довгострокову оренду на 49 років земельних ділянок для обслуговування існуючої бази відпочинку, а саме їдальні та спального корпусу, розташованих за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1 та 1-Б; скасування повністю Розпорядження Комінтернівської РДА за №430/А-2009 від 25.02.2009р. «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження райдержадміністрації від 04.02.2009р. за №349/А-2009», спонукання до виконання вказаного останнього розпорядження шляхом укладення договору оренди землі, строком на 49 років (справа № 11/28-10-1288). Рішенням Господарського суду Одеської області від 06.10.2010р. в позові відмовлено.

В 2011 році МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про скасування передачі АТ «ARTMET» до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе» вищевказаних приміщень спального корпусу та їдальні, визнання недійсною угоди між АТ «ARTMET» та ТОВ «Літо-Варе» про вказану передачу, зобов`язання ТОВ «Літо-Варе» повернути АТ «ARTMET» дані споруди та зобов`язання АТ «ARTMET» передати йому в оренду дані їдальню та спальний корпус відповідно до умов укладеного між АТ «АРТМЕТ» та МП «Волна» договору оренди № М 08-25/2007 від 17.08.2007р., вказавши завідомо неправдиві відомості про строк дії вказаного договору 49 років.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 01.03.2011р., залишеному без змін рішенням Одеського апеляційного Господарського суду від 12.05.2011р., у задоволені вказаного позову відмовлено (справа № 6/152-10-5102).

При цьому, судом констатовано, що 18.04.2008р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Механічний завод «ARTMET» було прийнято рішення про передачу в статутний капітал ТОВ «Літо-Варе» в якості внеску нерухоме майно: спальний 2-поверховий корпус бази відпочину «Волна», літ. «А», «А1» загальною площею 576,4 кв.м. та їдальню бази відпочинку «Волна», літ. «А» загально. площею 556 кв.м., розташовані за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 та 1-Б. Крім того, вказано, що Договір оренди нерухомого майна № М 08-25/2007 від 17.08.2007р., який за твердженням директора МП «Волна» ОСОБА_4 укладено на 49 років, є нікчемним в силу положень ст. 220 ЦК України.

В подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного заволодіння приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», звертається з позовом до Господарського суду Одеської області з позовом про визнання дійсним договору оренди №М08-25/2007 від 17.08.2007р. та додаткової угоди до нього (справа № 916/2812/13). Рішенням суду від 04.11.2015р. у задоволенні позову відмовлено.

В 2014 році МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 , якому достовірно відомо про нікчемність договору, звертається з позовом про зобов`язання виконання умов договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17.08.2007р. та додаткової угоди до нього до Господарського суду Миколаївської області. Вказаний позов залишено без розгляду (справа № 915/485/14) з посиланням на те, що МП «Волна» не може виконати вимоги ухвали суду від 14.04.2014р. щодо надання суду доказів та документів в повному обсязі, а саме директором МП «Волна» ОСОБА_4 не надано оригіналу договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17.08.2007р. та додаткової угоди до нього.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 як директор МП «Волна», достовірно знаючи, що нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Літо-Варе», 09.06.2015р. звернувся до Коблівської сільської ради із заявою щодо присвоєння юридичної адреси приміщенням спального корпусу та їдальні, розташованих на території бази відпочинку «Волна», належних на праві власності АТ «ARTMET». До заяви ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, достовірно знаючи, що АТ «ARTMET» не є власником вказаних приміщень, надає лист директора АТ «ARTMET» ОСОБА_10 № 10-11 від 22.01.2008р., який в 2008 році був відкликаний самим же ОСОБА_10 , про що ОСОБА_4 було достовірно відомо. Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, надає копію договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17.08.2007р. визнаного нікчемним в силу положень ст. 220 ЦК України, та додаткової угоди до нього, тим самим ввівши в оману посадових осіб Коблівської сільської ради. Окрім того, вказані документи були умисно надані ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_12 при розробленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі.

В подальшому, між ОСОБА_4 як директором МП «Волна» та Коблівською сільською радою, до якої заздалегідь були надані недостовірні відомості щодо права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», 28.08.2015р. укладено договір оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 (площа 0,3858 га) та :12:055:0031 (площа 0,1042 га), на яких розташовані об`єкти нерухомості, належні на праві власності АТ «ARTMET» строком на 49 років, за адресами: АДРЕСА_1 з та 2и. При цьому, ОСОБА_4 був достовірно обізнаний, що право власності на зазначені об`єкти нерухомості за АТ «ARTMET» припинено у 2008 році.

Вказані дії ОСОБА_4 у своїй сукупності, спрямовані на введення в оману органів державної влади та місцевого самоврядування, шляхом подання недостовірних відомостей та документів, з метою отримання безперешкодного доступу до об`єктів нерухомого майна, вказують на наявність злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом обману, майном, належним ТОВ «Літо-Варе».

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для реалізації його злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном, через невстановлених в ході досудового розслідування осіб, розпочав пошук співучасників у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме пособника, який мав би усунути перешкоди та сприяти в реєстрації права власності на приміщення спального корпусу та бази відпочинку «Волна».

Так, 28.12.2020р. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом обману нерухомим майном, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання наслідків у вигляді вибуття об`єктів нерухомого майна спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна» із законного володіння ТОВ «Літо-Варе», всупереч волі останніх, використовуючи документи, які містять неправдиві відомості, через невстановлену в ході досудового розслідування особу, звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_13 із заявою про реєстрацію права власності на спальний корпус, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з, та їдальню за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, тим самим залучив останнього як пособника у вчиненні кримінального правопорушення.

30.12.2020р. державним реєстратором Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_13 , за результатами розгляду заяви директора МП «Волна» ОСОБА_4 та пакету наданих ним документів, у тому числі договору оренди землі, укладеному з використанням завідомо недостовірних документів, на підставі технічного паспорту б/н, виданого 19.10.2020р. КП «Миколаївське міжміське бюро інвентаризації», внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності за МП «Волна» () на наступні об`єкти бази відпочинку «Волна», а саме:

спальний корпус, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 576,4 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з;

їдальня, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 555,5 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и.

Окрім того, ОСОБА_4 , бажаючи довести злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння, шляхом обману, приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.05.2021р. звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

18.05.2021р. державним реєстратором Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області ОСОБА_14 на підставі рішення Південно-західного апеляційного господарського суду від 24.09.2019р. у справі № 915/803/18, договору оренди землі б/н від 28.05.2015р., внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо передачу в оренду МП «Волна» () наступних об`єктів:

Земельної ділянки з кадастровим номером :12:055:0030, площею 0,3858 га, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з;

Земельної ділянки з кадастровим номером :12:055:0031, площею 0,1042 га, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и.

19.05.2021р. представники охоронної фірми ТОВ «ВІАБ» на підставі договору № 19/05-21/2 про надання охоронних послуг щодо забезпечення охорони об`єктів земельних ділянок загальною площею 0,4900 га, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 та :12:055:0031, укладеного з МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 проникли на територію бази відпочинку «Волна» та фактично вчинили силове захоплення нерухомого майна з метою його подальшої передачі ОСОБА_4 , який попередньо незаконно набув на нього право власності. Вказаними діями ОСОБА_4 обмежив до нього доступ законним власникам, тим самим розпорядившись ним на власний розсуд.

Тим самим, ОСОБА_4 виконано всі дії, які останній вважав за необхідне для доведення свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, належним ТОВ «Літо-Варе», а саме приміщенням спального корпусу бази відпочинку «Волна», розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з, вартістю 5 678 380 грн., та приміщенням їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, вартістю 6 317 674 грн.

Згідно примітки до ст.185 КК України, у ст. 190 КК України вчиненим в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 1 Закону України « Про підприємництво» № 698-XII від 07.02.1991 ( далі Закон), підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до ст. 10 Закону, підприємець зобов`язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2008р. ОСОБА_11 спільно з АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_10 створили товариство з обмеженою відповідальністю «Літо-Варе» (), директором якого призначено ОСОБА_11 .

Згідно акту прийому-передачі від 12.06.2008р. та оцінки майна, яке передано учасниками до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе», АТ «ARTMET» передав до статутного капіталу наступне майно:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-Б (приміщення спального корпусу бази відпочинку «Волна» загальною площею 576,4 кв.м);

нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (приміщення їдальні бази відпочинку «Волна» загальною площею 556 кв.м).

Одночасно з цим, вирішено не продовжувати з МП «Волна» договір оренди, про що повідомлено директора МП «Волна» ОСОБА_4 (на його адресу скеровано листи за вих. № 43 від 23.07.2008р., № 39 від 17.07.2008, та зроблено дві публікації в засобах масової інформації).

05.11.2008р. на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31.07.2008р., зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво САВ № НОМЕР_1 ) на їдальню бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55-й км, 1 ( технічний паспорт від 18.07.2008).

Крім того, 05.11.2008р. на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31.07.2008р., зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво НОМЕР_2 ) на спальний корпус бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1-Б (технічний паспорт від 18.07.2008р.). Відомості про право власності на вказані об`єкти внесено до Єдиного державного реєстру речових прав.

Таким чином, ТОВ «Літо-Варе» з 2008 року здійснює підприємницьку діяльність на території с. Коблеве, Миколаївської області, використовуючи приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», належним їм на праві власності. До основних видів діяльності належать надання послуг щодо організування інших видів відпочинку та розваг, діяльність готелів тощо.

У невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місці, у ОСОБА_4 директора МП «Волна» ( ) виник злочинний протиправний умисел, спрямований на здійснення заходів щодо перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «Літо-Варе» шляхом захоплення будівель, належних їм на праві власності, обмеження доступу до них, незаконному припиненні або обмеженні діяльності ТОВ «Літо-Варе».

Для доведення свого злочинного умислу, через невставлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 залучив пособника - державного реєстратора Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_13 , який 30.12.2020р. за результатами розгляду заяви директора МП «Волна» ОСОБА_4 , прийняв рішення №№ 56031597, 56028415 про реєстрацію права власності на приміщення їдальні, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, та спального корпусу за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з за МП «Волна».

В подальшому, після здійснення незаконної реєстрації права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», ОСОБА_4 , як директор МП «Волна», діючи як організатор, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 19.05.2021р. уклав договір № 19/05-21/2 з охоронною фірмою ТОВ «ВІАБ», в особі директора ОСОБА_15 , про надання охоронних послуг щодо забезпечення охорони об`єктів земельних ділянок загальною площею 0,4900 га, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 та :12:055:0031, тим самим залучивши співробітників вказаної охоронної фірми як виконавців у протидії законній господарській діяльності.

19.05.2021р. охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, на виконання прямої вказівки директора МП «Волна» - ОСОБА_4 , як організатора, з метою вчинення перешкод законній господарській діяльності ТОВ «Літо-Варе», використовуючи заздалегідь заготовлені спеціальні засоби щити, гумові кийки, каски, через ворота бази відпочинку «Волна», долаючи супротив працівників, проникли на територію вказаної бази відпочинку та захопили приміщення спального корпусу та їдальні.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.07.2021р., охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_4 , пошкодили трансформаторну підстанцію та зрізали кабель електромережі, через який поступала електрична енергія до бази відпочинку «Волна», де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Літо-Варе». В результаті вказаних дій, було відключено електричну енергію до приміщень спального корпусу та їдальні, тим самим обмежено нормальну діяльність бази відпочинку «Волна».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Наказом Міністра юстиції № 2483/5 від 13.07.2021р. скасовано рішення, прийняті державним реєстратором Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_13 №№ 56031597, 56028415 щодо реєстрації права власності за МП «Волна» на приміщення їдальні та спального корпусу.

Натомість, директор МП «Волна» ОСОБА_4 , будучи обізнаним про рішення Міністра юстиції, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді обмеження діяльності ТОВ «Літо-Варе» та обмеження доступу до належних їм на праві власності приміщень спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», виконуючи роль організатора, продовжив вчиняти дії щодо протидії законній господарській діяльності.

Так, реалізуючи умисел, спрямований на перешкоджання законній господарській діяльності, з метою зриву літнього сезону та заподіяння збитків директору ТОВ «Літо-Варе» ОСОБА_11 , охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, діючи на виконання вказівки директора МП «Волна» ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.07.2021, використовуючи броньований автомобіль марки «Volkswagen transporter», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «Резерв-ВР», (), всередині якого знаходились спеціальні засоби щити, бронежилети, гумові кийки, перекрили ворота в`їзду/виїзду на територію бази відпочинку «Волна» у с. Коблеве, Миколаївської області, тим самим перешкодили спеціальній техніці, яка забезпечує функціонування бази відпочинку (автомобілі з продуктами харчування, техніка, яка обслуговує водопостачання, постачання електроенергії тощо), а також особистим автомобілям відпочиваючих, потрапити не територію бази відпочинку.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.07.2021р., ОСОБА_4 , як організатор, керуючи діями охоронця фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 та невстановлених в ході досудового розслідування співробітників охоронної фірми, продовжуючи свою протиправну діяльність, з метою обмеження доступу до приміщень спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», використовуючи заздалегідь заготовлені спеціальні засоби клейку стрічку білого та червоно-білого кольорів, сітку-рабіцу, намотали клейку стрічку на перила на вході до вказаних приміщень, тим самим перекривши вільний вхід та можливість користування ними. Крім того, застосовуючи сітку-рабіцу, огородили територію навколо їдальні та спального корпусу, закривши, в тому числі, вільний прохід для будь-яких осіб на територію пляжу, та наклеїли вздовж такого «забору» клейку стрічку червоно-білого кольору.

Сукупністю вказаних вище дій, вчинених співробітником охоронної фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 , виконуючим роль виконавця, спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками охоронної фірми, виконуючи вказівки організатора директора МП «Волна» ОСОБА_4 , було фактично захоплено приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», загальною вартістю 11 995 754 гривень, належних ТОВ «Літо-Варе», та обмежено доступ до них.
За обставин, умисно створених організатором - директором МП «Волна» ОСОБА_4 , за участю пособника - державного реєстратора Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_13 , виконавців охоронця ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_6 та інших невстановлених в ході досудового розслідування співробітників охоронної фірми, ТОВ «Літо-Варе» на базі відпочинку «Волна» в с. Коблеве, Миколаївської області, влітку 2021 року не мала можливості надавати послуги з організації відпочинку, тим самим було обмежено законну господарську діяльність та спричинено матеріальну шкоду на суму близько 727 300 гривень.

Згідно примітки до ст. 206 КК України, матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

27 вересня 2021 року у кримінальному провадженні №0000052 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 206 КК України; ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, а ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206 КК України.

23 листопада 2021 року постановою керівника Миколаївської окружної прокуратури строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 продовжено до трьох місяців, а саме до 27 грудня 2021 року.

Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні вже виконаний значний обсяг процесуальних дій, однак закінчити розслідування до вищевказаної дати не представляється можливим, через надзвичайно великий обсяг проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, на теперішній час не проведено усіх запланованих слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку вже отриманих доказів. Крім того, під час досудового розслідування є необхідність встановлення додаткових обставин вчинення злочину та необхідність дослідження значної кількості доказової інформації, що унеможливлює направлення обвинувального акту до суду в порядку ст. 291 КПК України у встановлений законодавцем термін. Під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: оглянути матеріали, які надійшли на виконання доручення, об`ємом понад 800 сторінок друкованого тексту, надати їм належну правову оцінку з точки зору достатності; провести додаткові слідчі дії за участю представника потерпілого ОСОБА_11 та свідка ОСОБА_16 , які перебувають на лікарняну у зв`язку із захворюванням на COVID-2019; встановити та допитати як свідків осіб адміністратора бази відпочинку «Волна», посадових осіб ТОВ «Фенукс Групп» (коло осіб встановлено після проведення тимчасового доступу до речей і документів матеріалів, зареєстрованих в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальні правопорушення Відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; зібрати в повному обсязі характеризуючий матеріал на підозрюваних; на підставі зібраних матеріалів, з урахуванням отриманих матеріалів кримінального провадження, повідомити про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України, в тому числі щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам із забезпеченням відведення достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи, речовими доказами тощо. На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 до шести місяців, тобто до 27 березня 2022 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що у вказаному кримінальному провадженні трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні, проводилися слідчі дії та негласні слідчі розшукові дії, які потребують часу для аналізу отриманої інформації обсяг якої, перевищує 1000 аркушів. Крім того, у зв`язку із внесеними до КПК України змінами щодо підслідності кримінального правопорушення БЕБу, був витрачений час на зміну підслідності. Прокурор також просила врахувати, що значний час був витрачений на розгляд скарг та клопотань, що заявлялися стороною захисту, а тому просила продовжити строк досудового розслідування надати можливість допитати свідка, який хворіє, отримати матеріали за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території та проаналізувати результати НСРД.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, пояснили, що протягом останнього місяця зі ОСОБА_4 не проводилося жодних слідчих дій, що, на думку сторони захисту, свідчить про зволікання органу досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що слідчі, дії, про які зазначила прокурор, могли бути проведені у відведений законодавством час. Захисник просив врахувати, що в цьому кримінальному провадженні вже є підозрювані, що свідчить про достатність для обвинувачення зібраних доказів. Крім того, захисник прослався на розбіжності кваліфікації дій його підзахисного у повідомленні про підозру та у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що, на його думку, свідчить про невизначеність органу досудового розслідування з кваліфікацією дій підозрюваної особи.

Інші сторони в судове засідання не з`явилися, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.
Заслухавши клопотання прокурора, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідча суддя дійшла такого.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000052 від 20 травня 2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
27 вересня 2021 року у кримінальному провадженні №0000052 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 206 КК України; ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, а ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206 КК України.
23 листопада 2021 року постановою керівника Миколаївської окружної прокуратури строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 продовжено до трьох місяців, а саме до 27 грудня 2021 року.

ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до з ч. 3 ст. 216 КПК України досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 КК України, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до положень п. 2 Розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021р., матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1493-р, Бюро економічної безпеки розпочало свою роботу з 24.11.2021р.

На підставі викладеного, 15.12.2021р. підслідність вказаного кримінального провадження визначено за Другим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021р. № 1135 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» передбачено утворення як юридичних осіб публічного права 23 територіальних органів Бюро економічної безпеки, які фактично ще не розпочали роботу. При цьому центральний апарат Бюро економічної безпеки сформовано лише на 30% від його граничної кадрової чисельності, що у сукупності із навантаженням на його детективів, яке становить на кожного детектива понад 2 складні кримінальні провадження по декілька епізодів кожне із значним обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення розслідування, а також територіальною віддаленістю від місця вчинення кримінальних правопорушень не дає цьому органу змогу здійснити належне досудове розслідування згаданого кримінального провадження.

Враховуючи наведене, постановою заступника Генерального прокурора проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено Відділенню поліції № 7 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг.

З приводу наданих стороною захисту заперечень, щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що вони головним чином стосуються допустимості та належності доказів, а отже висновків щодо винуватості або невинуватості підозрюваних, що у певній мірі виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування. Належну оцінку таким доводам, остаточну кваліфікацію має дати суд при розгляді справи по суті, а отже у своїх запереченнях захисник ставить більш високі вимоги, ніж передбачено законом.

На переконання слідчого судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим під час судового засідання, є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести допити осіб та закінчити проведення всіх запланованих процесуальний дій у трьох місячний строк, тобто до 27 грудня 2021 року є неможливим, з огляду на їх значний обсяг.

Разом із тим, долучені до клопотання документи та матеріали кримінального провадження свідчать про активні слідчі дії, що спростовує довід сторони захисту про зволікання з проведенням розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що для завершення досудового розслідування необхідно виконати ще значний обсяг процесуальних та слідчих дій, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню слід продовжити до шести місяців, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1, 372 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , погоджене із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 від 20 травня 2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000052 від 20 травня 2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 365-2 КК України, до 6 (шести) місяців - до 27 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: