Справа № 202/4442/21
Провадження № 1-кс/202/5153/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 року за № 0000102, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

01 жовтня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, ряд громадян на території Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в подальшому збувають через мережу підконтрольних їм АЗС та іншим суб`єктам реального сектору економіки.

Крім того, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002920 від 22.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 та ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України 12.03.2021 виділено та об`єднано з кримінальним провадженням №0000102.

Так, 15.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002920, в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:214:0060, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено, окрім іншого, обладнання, що відповідно до пояснень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , призначене для виробництва та зберігання паливо-мастильних матеріалів, а також паливно-мастильні матеріали, які у ньому знаходяться.

За результатом допиту в якості свідка ОСОБА_4 , останній надав показання, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №3427/9/04-36-32-01-22 від 28.08.2020, згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_2 , не видавались.

Однак, за результатом допиту в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вказані особи показали, що вони працюють на території за адресою: АДРЕСА_2 , та працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно. Також, згідно показань вказаних осіб на території за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється виробництво та збут нафтопродуктів.

Проведеним візуальним спостереженням за місцем підтверджено факт функціонування незаконного виробництва нафтопродуктів на території за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведеним оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», встановлено анулювання 07.09.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ліцензій на здійснення оптової торгівлі пальним.
Подальшими слідчими діями встановлено, що у період 2020-2021 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було реалізовано бензин автомобільний А-92 масою 11,5 т. на загальну суму 301 545 грн. та паливо дизельне масою 45,8 т. на загальну суму 991 480 грн., при цьому вищевказані договірні відносини мали безтоварний характер, та слугували для приховування фактичного їх походження.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться оригінали документів щодо реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бензину автомобільного А-92 та палива дизельного, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо вартості наданих послуг та оплати за вказані роботи, об`ємів постачання і ін.

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 159-166; 309; 369-372; 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3; 364 ч.2 КК України- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , надати майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим - членам слідчої групи або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- установчих та реєстраційних документів (копії); наказів про призначення керівника та його посадових обов`язків; договорів на підставі яких проводилася реалізація товарів; платіжних доручень про перерахування коштів; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік по теперішній час (баланси, шляхові листи, відрядні документи, товарно-транспортні, податкові накладні тощо); інформацію, щодо використання автотранспорту на якому здійснювалась доставка товарів; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2020 року по теперішній час; інформацію щодо всіх осіб, які виконували роботи по оформленню та постачанню товарів з вказанням повних анкетних, паспортних даних та контактними номерами телефону.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 06 листопада 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1