Справа №705/2544/21
1-кс/705/187/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09 березня 2022 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Із клопотання вбачається, що 16.06.2020 із Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури надійшов рапорт начальника 1 відділу 4 управління ГУ КЗЕ СБ України полковника ОСОБА_5 від 12.06.2020 щодо можливого внесення недостовірних відомостей службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 інформації до первинних документів, а саме до товарно-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5 від 28.10.2019 та №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 від 29.10.2019 на поставку неіснуючого зерна пшениці, внаслідок чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 утворилась нестача зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тони.
16.06.2020 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
26.06.2020 від старшого оперуповноваженого Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_6 надійшов рапорт щодо розтрати службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» товарно-матеріальних цінностей зі складів Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86, що розташовані за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева,1, а саме зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тони.
26.06.2020 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000192 об`єднано з кримінальним провадженням №0000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 0000192.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального проступку в.о. голови правління «ДПЗКУ» Саймона Чернявського, за ознаками ст. 358 КК України, що виражається у використанні підробленого документу, а саме договорів поставки, наказу на переоформлення хлібопродуктів, акту - приймання - передавання зерна, в складі філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравневва, 1. ЄО № 33920 від 14.07.2020, 28008 від 15.06.2020, 16385 від 09.04.2020.
26.06.2020 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
10.02.2022 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000119 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000192 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 0000192.
З метою документального підтвердження факту нестачі зерна 18.11.2020 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ.
26.04.2021 надійшов висновок експерта № 1336/20-23 від 14.04.2021 про неможливість надання висновку на поставлені питання через відсутність у матеріалах кримінального провадження оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200 та 201, відсутність розрахункової відомості з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відсутність відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».
14.06.2021 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайсуду Черкаської області ОСОБА_8 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 16.09.2021.
25.06.2021 до філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» направлено запит про надання оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200 та 201, розрахункової відомості з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».
Згідно з відповіддю № 223 від 29.06.2021, наданою філією АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86», по бухгалтерських рахунках 281, 280, 200 облік на підприємстві не ведеться. Окрім цього, надано оборотно-сальдові відомості по рахунку 201, розрахункову відомість з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».
02.09.2021 до АТ «ДПЗКУ» направлено запит про надання оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200.
08.09.2021 з АТ «ДПЗКУ» отримано відомості по оборотно-сальдових рахунках 281, 280, 200.
10.09.2021 з метою документального підтвердження факту нестачі зерна 18.11.2020 призначено повторну судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ.
13.09.2021 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайсуду Черкаської області строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, а саме до 13.03.2022.
09.12.2021 надійшов висновок експерта № 1509/1616/20-23 від 09.12.2021 про те, що станом на 12.03.2020 документально не підтверджується нестача зерна, переданого на відповідальне зберігання АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» - ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» на підставі договору складського зберігання № 36-3Б/2019, що встановлена довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» від 13.03.2020, тому не вдається за можливе станом на 22.05.2020 документально підтвердити нестачу зерна пшениці по філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» у кількості 895033 кг загальною вагою вартістю 4 099 345,04 грн, що встановлений проведеною інвентаризацією зернових та продуктів переробки, що обліковувались на балансі філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» та його філіях і на відповідальному зберіганні.
Згідно з наданих у порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України вказівок процесуального керівника ОСОБА_4 від 18.01.2022 необхідно виконати таке: у порядку ст. 93 КПК України витребувати необхідні для призначення додаткової судово-економічної експертизи копії облікових регістрів, у яких ведеться бухгалтерський облік зерна, що зберігається на складських місткостях філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» станом на 22.05.2020 (відомість бухгалтерського обліку 002 «Активи на відповідальному зберіганні»); провести допити в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; також допитати в якості свідка директора ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС»; витребувати в АТ «ДПЗКУ» копії платіжних доручень № 12326 від 23.10.2019 та № 13024 від 06.11.2019 за поставку зерна; після отримання всіх необхідних документів призначити додаткову судово-економічну експертизу.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надалося можливим, тому просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000192 від 16.06.2020 до 6 місяців.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відсутність слідчого не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000192 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 0000192.
26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
10.02.2022 постановою начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000119 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000192 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Таким чином, з 16.06.2020 розпочався строк досудового розслідування.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з вимогами частин 1, 4, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 13.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 продовжено до 6 місяців, а саме до 13.03.2022.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000192 від 16.06.2020 спливає 13 березня 2022 року.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 13 березня 2022 року, однак всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили злочин, та притягнення їх до відповідальності, не проведені з незалежних від органу досудового розслідування причин, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 16.06.2020 на шість місяців, тобто до 13 вересня 2022 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1