Провадження № 1-кс/712/5127/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000998 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002398 від 09.06.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що він 30.07.2020 уклав електронний контракт на покупку продукції - 20 метричних тон, замороженого хребта атлантичного лосося з продавцем-постачальником - канадська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котра знаходиться: вм. Калгері, штат-Альберта, Канада (код продавця /TFA/EP/2211, номер погодження 10/8-1). Згідно контракту ціна однієї тони складала 550 доларів США. Згідно умов даного контракту оплата здійснюється покупцем у вигляді 100% передоплати за доставку продукції. В подальшому, 11.08.2020 ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 11 000 доларів США через банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, до теперішнього часу 20 метричних тон, замороженого хребта атлантичного лосося ОСОБА_5 не отримав, у зв`язку із чим, останньому вказаними діями завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав наступні показання, що приблизно півроку він співпрацює з ОСОБА_6 на умовах разового договору, а саме ОСОБА_6 знаходить товар кращого співвідношення ціни та якості за межами України. В 2020 році за допомогою загальнодоступної інформації в Інтернет мережі, вона знайшла фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписок дійшли згоди щодо ціни, якості, кількості і умов поставки, тобто придбали заморожені хребти лосося - 20 тон по ціні 550 доларів США за одну тону.

Потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надано копію платіжного доручення банку, у відповідності до якого ним було перераховано 11.08.2020 на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 суму у розмірі 11 тисяч доларів США.

Відповідно до вищевказаного платіжного доручення кошти були перераховані в розмірі 11 тисяч США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Для з`ясування важливих обставин справи, щодо подальшої долі перерахованих коштів, необхідним є отримання виписки по вказаному рахунку за період з 11.08.2020 по 08.09.2021 та інформації щодо особи, яка відкрила вказаний рахунок, тобто отримання завірених належним чином матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , АРР`Т 30, АДРЕСА_1 .

У подальшому дозвіл суду на отримання вищевказаних документів буде відіслано до уповноважених органів ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання міжнародної правової допомоги.

Слідчий до судового засідання надала заяву, в якій просить клопотання задоволити в повному обсязі, провести судове засідання без її участі.
За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Між Україною та Канадою укладено Договір від 23.09.1996 про взаємодопомогу у кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 17.12.1997.
У статті 1 вказаного Договору сторонами обумовлено, що Договірні Сторони будуть, згідно з цим Договором, надавати одна одній найширшу взаємодопомогу у кримінальних справах. Взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповновноваженим органом ця допомога запитується чи надається.

Відповідно до ст. З Договору, запит про допомогу може бути відхилений у випадку, коли з точки зору запитуваної держави виконання запиту порушуватиме суверенітет, безпеку, публічний порядок чи основоположні державні інтереси, загрожуватиме безпеці будь-якої особи, чи буде неприйнятним з інших причин. Надання допомоги може бути відстрочене запитуваною державою, якщо виконання запиту може перешкодити розслідуванню чи судовому розгляду кримінальної справи у цій державі. Запитувана держава, з наведених мотивів, негайно інформуватиме запитуючу державу про своє рішення не виконувати повністю або частково запит про допомогу чи про рішення щодо відстрочки виконання запиту.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 09 червня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до яких встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.07.2020 з продавцем-постачальником: канадська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Калгері, штат-Альберта, Канада, уклав договір на поставку продукції 20 метричних тон, замороженого хребта атлантичного лосося, перерахував грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримав, в результаті чого йому завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
11.08.2020 року ОСОБА_5 з власного рахунку здійснив перерахування на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , у розмірі 11 тисяч доларів США.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в банківській АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000998, а отримані матеріали будуть використані як докази.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл компетентним правоохоронним органам Монархії Канада отримати в порядку на тимчасового доступу до речей і документів, в банківській АДРЕСА_3 :

-завірену належним чином копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.08.2020 року по 08.09.2021 року;
-завірену належним чином копію матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1