УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001999 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до рахунків, які закріплені за клієнтом, який являється власником банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до:платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства/контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; документів, які складались (формувались) у паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення, в тому числі, але не тільки до документів, які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також, до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти, незалежно від того, чи являється цей номер фінансовий, а також, до платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту, незалежно від того, чи являється цей номер фінансовий, а також, до платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001999 від 05.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання доручення слідчого № 1999/125/50/15 від 06.07.2021 року (вх. № 51/24-1529 від 23.06.2021 року), за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001999, внесеному 05.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України, встановлено, що до схеми із виготовлення та реалізації фіктивних довідок (ПЛР-тестів на COVID-19) причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, за фактичним місцем проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 виготовляє довідки для виїзду за кордон під брендом медичної лабораторії «NikoLAB». Також, з`ясовано, що останній домовляється із потенціальними клієнтами та реалізує вказані медичні довідки, як фізичним, так і юридичним особам. Зокрема, реалізацію фіктивних ПЛР-тестів ОСОБА_5 проводить, як під час особистої зустрічі із клієнтом, так і через кур`єрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відділення № НОМЕР_5 ). Продаж довідок ОСОБА_6 проводиться щоденно, у період з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин та з 18 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин. Грошові кошти отримує, як особисто в руки під час зустрічі, так і на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 (АТ універсал Банк код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 , перебуває на праві власності за ОСОБА_7 .
Під час реалізації ухвали судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 справа №755/14653/21, 1-кс/755/3908/21 слідчим Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , в період з 10 години 59 хвилин 09 вересня 2021 року до 17 години 15 хвилин 09 вересня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_3 де проживає ОСОБА_5 , перебуває на праві власності за ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено банківські картки з номерами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;« ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ;« ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 , які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_20 .
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних документів надасть органу досудового слідства можливість встановити, хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.
З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім, як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані, як докази.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до рахунків, які закріплені за клієнтом, який являється власником банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства/контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; документів, які складались (формувались) у паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення, в тому числі, але не тільки до документів, які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також, до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти, незалежно від того, чи являється цей номер фінансовий, а також, до платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту, незалежно від того, чи являється цей номер фінансовий, а також, до платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, з можливістю копіювання та вилучення їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя