Справа № 301/587/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2022 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 05.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів вбачається, що04.02.2022 до чергової частини відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 04.06.2021 по 12.06.2021 невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці, яка належить ОСОБА_5 ..

В ході проведення досудового розслідування по даному факту потерпіла ОСОБА_5 будучи допитаною повідомила, що вона зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , однак на протязі 27 років проживаю в Італії, разом з чоловіком ОСОБА_6 , громадянином Італії. Я востаннє приїздила до України в грудні 2019 році та з того часу вдома не була. В листопаді 2019 року, перебуваючи на території України, вона вирішила відкрити собі рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою в майбутньому перевести на нього власні кошти, які вона заробила в Італії та гроші, які їй переводив її чоловік. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ужгород, де вона відкрила два рахунки, один « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для коштів у Європейській валюті та один « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для коштів у гривнях, після чого вона поклала на рахунок «Валютного рахунку» близько 100 Євро та отримала на руки дві пластикові карти, які вона забрала з собою в Італію і нікому їх в користування не давалиа, а завжди тримала в себе. 05.02.2021 Санті Мауро, чоловік потерпілої ОСОБА_5 , перебуваючи в Словенії вирішив відправити на її «Валютний» рахунок НОМЕР_1 , який вона відкрила в Україні 10 000 Євро та провів дану валютну операцію. 02.02.2022 приїхала на Україну та відразу поїхала до м. Ужгород, щоб зняти гроші з рахунку, який було відкрито на її ім`я, де приїхавши в м. Ужгород, вона звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при розмові з працівником банку вона дізналася що має заборгованість по гривневому рахунку в сумі тисячу гривень. При розмові з працівником банку вона дізналася, що заборгованість виникла у зв`язку з тим, що гроші з її «Валютного» рахунку хтось перевів на її « ОСОБА_7 » рахунок, після чого перевів всі кошти було переведено невідомою особою на рахунки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тобто згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », валютні операції по переведенню коштів проводилися в червні місяці 2021 року, коли отерпіла ОСОБА_5 перебувала в Італії та її картки були зі мною.

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 до якого були прив`язані мої рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мобільний телефон з вказаною сім-картою також були з нею в Італії, та абонентський номер був вимкнутий, так як користувалася ним тільки коли була на території України.

Також в червні 2021 чоловік потерпілої мав намір відправити на її рахунок 15 000 Євро, де вона вирішила переконатися в надійності збереження коштів на рахунках в Українських банках. ЇЇ дочка в червні 2021 знайшла в інтернеті номер мобільного телефону НОМЕР_3 , як було зазначено, що це номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким можна звернутися з приводу консультації по рахунках, після чого вона зателефонувала на вищевказаний номер телефону, де при розмові з невідомою їй жінкою, яка представилася працівником банку розповіла, останній, що вже довгий час живе в Італії та не може в зв`язку з карантинними обмеженнями приїхати до України і маю в банку рахунки на яких зберігаються значні кошти та поцікавилася, що може зробити для того, щоб з рахунку не можна було зняти гроші. Тоді невідома жінка, яка спілкувалася з ОСОБА_5 почала її вмовляти, що краще заблокувати рахунок для того, щоб гроші не зникли, на що потерпіла погодилася, після чого невідома жінка попросила її назвати мої анкетні дані та номер телефону, який прикріплений до рахунків, що ОСОБА_5 й зробила, а саме повідомила в телефонному режимі свої анкетні дані. Поспілкувавшись з жінкою, я заспокоїлась та була впевнена в тому, що гроші з моєї картки нікуди не зникнуть.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона мала в Приватбанку номер «Валютного» рахунку НОМЕР_1 та номером « ОСОБА_7 » рахунку був НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , Закарпатської користується сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером № НОМЕР_2 , а невідома особа, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення користувалася сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_3 , а тому на даному етапі досудового розслідування, є важливим отримання інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок вказаних мобільних номерів, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, тому є важливим для становлення їх місця знаходження, зв`язок між ними та встановлення співучасників скоєння злочину, а тому на даному етапі досудового розслідування є важлива інформація про зв`язок вищевказаного номеру в період часу з 09 годин 00 хвилин 01 червня 2021 р. по 10 години 00 хвилин 08 лютого 2022 року при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування) абонентського номеру: оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_2 та оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надіслала суду заяву у якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
У судове засідання проведено у відсутність представника: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дасть можливість для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, а також для встановлення місця знаходження вказаних абонентських номерів, зв`язок між ними та встановлення співучасників скоєння злочину і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до копій речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , у період в період часу з 09 годин 00 хвилин 01 червня 2021по 10 години 00 хвилин 08 лютого 2022 при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_3 , у період 09 годин 00 хвилин 01 червня 2021 по 10 години 00 хвилин 08 лютого 2022 при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі не тарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування).
Копію інформації надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1