Справа № 577/1724/21
Провадження № 1-кс/577/1375/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" вересня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 06 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 вересня 2021 року старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- 05 квітня 2021 року у розмірі 19 800 грн 00 коп (номер документа ,UKR$KYIV$MOBILE$BANKING$742156$19800.00$980$#$0441$6538$P$NEV$300010001$187741800$ НОМЕР_2 $$);

- 05 квітня 2021 року у розмірі 24 000 грн 00 коп (номер документа,$UKR$KYIV$MOBILEBANKING$742157$24000.00$980$#$0508$6538$P$NEV$30010001$187741800$33213$$);

- 05 квітня 2021 року у розмірі 2000 грн 00 коп (номер документа ,$UKR$KYIV$MOBILEBANKING$742158$2000.00$980$#$0557$6538$P$NEV$30010001$187741800$33213$$), а також про переказ 05 квітня 2021 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок іншого банку ( SIC Code 6538 MoneySend Funding) у розмірі 5 000 грн 00 коп, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який (яку) був здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий рахунок (картка), місця здійснення операції, подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 05 квітня 2021 року близько 12 год. 26 хв. невстановлена особа, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення про те, що його банківська картка, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована, у подальшому шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами.

За вказаним фактом 06 квітня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 05 квітня 2021 року були зняті з банківських карток ОСОБА_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

Органом досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана інформація та містить інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 04 квітня 2021 року до 06 квітня 2021 року та встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 05 квітня 2021 року був здійснений перерахунок коштів у розмірі 19 800 грн 00 коп, 24 000 грн 00 коп та 2 000 грн 00 коп, а також 05 квітня 2021 року здійснений грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок іншого банку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у розмірі 5 000 грн 00 коп.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо подальшого руху коштів, які були зняті з рахунків ОСОБА_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він у встановленому законом порядку був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 05 квітня 2021 року близько 12 год. 26 хв невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_9 грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 08 квітня 2021 року вбачається, що грошові кошти 05 квітня 2021 року невстановленою особою були зняті з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана інформація щодо подальшого руху грошових коштів, знятих 05 квітня 2021 року із банківських рахунків ОСОБА_9 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про подальший рух коштів, знятих 05 квітня 2021 року з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження, внесене 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 06 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспекторам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- 05 квітня 2021 року у розмірі 19 800 грн 00 коп (номер документа ,UKR$KYIV$MOBILE$BANKING$742156$19800.00$980$#$0441$6538$P$NEV$300010001$187741800$ НОМЕР_2 $$);

- 05 квітня 2021 року у розмірі 24 000 грн 00 коп (номер документа,$UKR$KYIV$MOBILEBANKING$742157$24000.00$980$#$0508$6538$P$NEV$30010001$187741800$33213$$);

- 05 квітня 2021 року у розмірі 2000 грн 00 коп (номер документа ,$UKR$KYIV$MOBILEBANKING$742158$2000.00$980$#$0557$6538$P$NEV$30010001$187741800$33213$$), а також про переказ 05 квітня 2021 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок іншого банку ( SIC Code 6538 MoneySend Funding) у розмірі 5 000 грн 00 коп, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який (яку) був здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий рахунок (картка), місця здійснення операції, подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків за період з 05 квітня 2021 року до 03 вересня 2021 року, а також можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1