УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

15.02.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/4438/19) накладено арешт на майно, що належить на праві власності ОСОБА_3 , згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №145084932, а саме квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки, розташовані за адресами, зокрема: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 , приміщення 182; АДРЕСА_2 , приміщення 176; АДРЕСА_3 , приміщення 42; АДРЕСА_2 , приміщення 227; АДРЕСА_2 , приміщення 233; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_2 , приміщення 219; АДРЕСА_10 , із забороною відчужувати дане майно.

25.09.2019р. кримінальне провадження № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000013 від 14.05.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01.09.2020р. постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 14.05.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження за фактом ймовірного ухилення від сплати податків ОСОБА_3 , якому присвоєно номер кримінального провадження № 0000109.

14.06.2021р. постановою слідчого закрито кримінальне провадження № 0000109 від 01.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На думку володільця майна ОСОБА_3 , на даний час відпала потреба у застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки до нього не застосовано заходів кримінально-правового характеру та не було пред`явлено підозру в рамках даного кримінального провадження.

Крім того, постановою слідчого від 14.06.2021р. закрито кримінальне провадження № 0000109 від 01.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Тому, володілець майна ОСОБА_3 просив скасувати арешт, накладений на майно, а саме: приміщення 171, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 182, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 176, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 42, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; приміщення 227, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 233, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 209, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_11 , розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру 109, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру 56, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру 43, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру 37, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення 219, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка 73ж; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 з; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

16.12.2021р. від володільця майна ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він підтримав доводи, викладені у клопотанні та просив розглядати подане клопотання у його відсутності. Крім того, уточнив подане ним клопотання, в якому просив скасувати також арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 15.02.2019р. на квартиру 68, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Уповноважений слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд скарги у відсутності володільця майна ОСОБА_3 та уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

15.02.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/4438/19) накладено арешт на майно, що належить на праві власності ОСОБА_3 , згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №145084932, а саме квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки, розташовані за адресами, зокрема: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 , приміщення 182; АДРЕСА_2 , приміщення 176; АДРЕСА_3 , приміщення 42; АДРЕСА_2 , приміщення 227; АДРЕСА_2 , приміщення 233; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_2 , приміщення 219; АДРЕСА_10 , із забороною відчужувати дане майно.

25.09.2019р. кримінальне провадження № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000013 від 14.05.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01.09.2020р. постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 14.05.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження за фактом ймовірного ухилення від сплати податків ОСОБА_3 , якому присвоєно номер кримінального провадження № 0000109.

14.06.2021р. постановою слідчого закрито кримінальне провадження № 0000109 від 01.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Частиною першою статті 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (частина перша статті 174 КПК України).

Згідно із частиною третьою статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частина четверта статті 174 КПК України).

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Разом з тим, як встановлено з матеріалів клопотання, у цій справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, тому Велика Палата Верховного Суду у своєму рішенні (Постанова від 30.06.2020р., справа № 727/2878/19, провадження № 14-516цс19) прийшла до висновку, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, з метою забезпечення відновлення права володільця майна ОСОБА_3 , слідчий суддя приходь до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, накладеного на вказане майно, відпала потреба, тому клопотання володільця майна ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2019р. арешт скасуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання володільця майна ОСОБА_3 в частині скасування арешту, накладеного на квартиру АДРЕСА_17 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 ; квартиру 37, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 з; земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки володільцем майна не надано слідчому судді доказів, що було накладено арешт на дане майно, в тому числі ухвалою слідчого судді від 15.02.2019р.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання володільця майна ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000354 від 11.10.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2019р., на майно, що належить на праві власності ОСОБА_3 , згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №145084932, із забороною відчужувати дане майно, а саме квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки, розташовані за адресами:

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73-д, приміщення 171;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73к;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73-д, приміщення 182;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73-е, приміщення 176;

- Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Толстого, будинок 52, приміщення 42;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73-д, приміщення 227;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73-е, приміщення 233;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73д, приміщення 209;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73д, квартира 74;

- Київська обл., Ірпінський район, смт. Гостомель, вулиця Свято-Покровська, будинок 73д, квартира 68;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_10 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1