У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що 21.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №21/12-21 від 21.12.2021 на проведення робіт, а саме реконструкція приміщення ательє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_1 .
13.01.2022 вході проведення тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , було вилучено акт приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2021 року, де зазначено будівельні матеріали та низку виконаних робіт, зокрема заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах, заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель, установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. В ході проведеного огляду приміщення по АДРЕСА_1 зазначених виконаних робіт виявлено не було.
Встановлено, що від платника ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 453344 гривень. Вказана сума відповідає тій, що зазначена у акті №1 приймання виконаних робіт за грудень 2021 року.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів та інші матеріали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
-- власника банківського рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію);
-- рух коштів по банківському рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
-- рух коштів по банківському рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі або відділенні банку) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати старшому старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим слідчим Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області у вказаному кримінальному провадженні, а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківського рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію);
- рух коштів по банківському рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- рух коштів по банківському рахунку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі або відділенні банку) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинській обласній дирекції (відділення № НОМЕР_6 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 або у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК