Провадження № 1-кс/947/152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.01.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна-адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000006 від 13.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 13.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 8 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що до незаконної діяльності причетне ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ). Підприємством ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ) протягом 2019-2020років імпортовано товарe «портландцемент» на загальну суму 162,1 млн.грн. В подальшому зазначене підприємство частину імпортованого товару документально реалізує на підприємства з ознаками фіктивності з мінімальною націнкою, а фактично реалізують за готівкові кошти через власні складські приміщення по ринковим цінам, які на 30% вище фактурної вартості, не відображаючи в бухгалтерській та податковій звітності реальних доходів, та отримає при цьому неоподаткований прибуток понад 8 млн. грн.

Проведеними заходами встановлено, що до даної протиправної схеми причетний ОСОБА_6 , який є співзасновником та директором ПП «ВКФ «Альфа - грант».

Також було встановлено два підприємства які належать ОСОБА_6 , а саме: ПП «Альфа Люкс» () керівник ОСОБА_7 , ТОВ «Буд Трейд» () керівник ОСОБА_8 . Зазначені підприємства здійснюють імпортування товару «портландцемент» з Туреччини. Також зазначені підприємства зареєстровані за однією адресою м. Одеса, Французький бульвар, 22, корпус 2, приміщення 3, де знаходиться офісне приміщення, яке розташовано на першому поверсі вказаної будівлі. В офісному приміщенні можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи, чорнові - записи та інші відомості про доставку, митне оформлення та реалізацію будівельних товарів ввезених на територію України, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про незаконну діяльність підприємств: ПП «ВКФ «Альфа - грант», ГІП «Альфа Люкс», ТОВ «Буд Трейд» направлену на ухилення від у плати податків.

Встановлено, що відповідальною особою за організацію та подальшу реалізацію імпортованого товару та здійснення контролю за менеджерами по роботі з клієнтами, є ОСОБА_7 , разом з тим останній здійснює контроль за реалізацією товарів та безпосередньо спілкується з основними постачальниками та замовниками товарів зазначених підприємств. Також відповідальною особою за організацію та подальшу реалізацію імпортованого товару, а також ведення документації клієнтів які розраховуються за готівкові кошти та отримання готівки, є ОСОБА_8 , який також, здійснює контроль за транспортом якій здійснює доставку товарів клієнтам (маніпулятори, цементовози). Також приймає замовлення у крупних підприємств забудовників.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства використовують приміщення які розташовані за наступними адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 22, корпус 2 (І поверх) - офісне приміщення ПП «ВКФ «Альфа - Грант», ПП «Альфа Люкс» та ТОВ «Буд Трейд» (); на земельній ділянці, якій не присвоєно кадастрового номеру, місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поротними точками, які мають наступні географічні координати: 46.487712, 30.669391; 46.487965, 30.668204; 46.490027, 30.670572; 46.490207, 30.669420 - основний склад; на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4689 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових на нерухоме значиться адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, Масив 21, земельна ділянка 1/1) - склад роздрібної торгівлі; на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2882 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових на нерухоме значиться адреса: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада, 21-й км та відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку значиться адреса: Одеська область, Лиманський район, Фонтанська сільська рада, 21-й км Старокиївського шосе, 55д (за межами населеного пункту) - склад роздрібної торгівлі; Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Промислова, 1 - склад тимчасового зберігання імпортованого товару; на земельній ділянці з кадастровим номером :15:013:0023 - склад тимчасового зберігання імпортованого товару.

З зазначених складських приміщень здійснюється реалізація будівельних товарів за готівкові кошти без відображення в бухгалтерських документах. Також в складських приміщення можуть знаходитися приходно-разходні накладі згідно яких здійснюються операції.

У зв`язку із чим, з метою подальшого досудового розслідування, та доведення вини осіб причетних до скоєння правопорушення, сторона обвинувачення вважає, за доцільне, з метою, здобуття документів що слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, зокрема документів, які слугували підставою проведення фінансово-касових операцій, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), яка в тому числі містить вказані документи у електронному вигляді та використовувалися при скоєнні злочину та можуть мати значення для досудового розслідування, які неможливо буде отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, виникла необхідність у проведенні обшук за місцем ведення господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем господарської діяльності особи яка, як встановлено, здійснює протиправну діяльність на території міста Одеси та вину якої необхідно довести в даному кримінальному провадженні, зокрема за місцем господарської діяльності ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ), ПП «Альфа Люкс» (), ТОВ «Буд Трейд» (), а саме на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:4689.

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером :01:003:4689 значиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та на праві власності належать ОСОБА_7 .

29.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_9 справа № 947/38894/21 провадження № 1-кс/947/18604/21 від 23.12.2021 проведено обшук земельної ділянки за кадастровим номером :01:003:4689 значиться за адресою: АДРЕСА_1 ) на праві власності належать ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні, зокрема: документів фінансово-господарської діяльності ПП «ВКФ «Альфа - грант» (код за ), ПП «Альфа Люкс» (), ТОВ «Буд Трейд» (), ТОВ «Градоліт» (), ТОВ «Строй груп Одеса» (), ТОВ «Дунай трейд» (), ТОВ «Аматек» (), ТОВ «Експогруп» (), ТОВ «Оскард будінвест» (), ТОВ «БК» Станард -буд» (), ТОВ «Експресполстрой» () та ТОВ «Бєл транс» () та інших підконтрольних підприємств, які причетні до незаконної діяльності протягом 2018-2021 років;

-документів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей до митної території України, надання послуг, у тому числі, товарно-транспортних документів на перевезення (міжнародні накладні, коносамент, тощо), зовнішньоекономічні договори, рахунки (Invoice) та інші документи, а також документів щодо реалізованих товарно-матеріальних цінностей за 2018-2021 роки;

-кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) на якій міститься інформація, яка є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до неї обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку) як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств;

-документів щодо фактичних отриманих доходів, не облікованих готівкових грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

В результаті проведення обшуку 29.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_9 справа №947/38894/21 провадження № 1-кс/947/18604/21 від 23.12.2021 проведено обшук земельної ділянки за кадастровим номером :01:003:4689 значиться за адресою: АДРЕСА_1 ) на праві власності належать ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

- 5 аркушів формату А4 з друкованим текстом «Склад НОМЕНКЛАТУРА»;

- 6 аркушів формату А4 з друкованим текстом «Склад НОМЕНКЛАТУРА»;

- 1 аркуш формату А4 з друкованим текстом «Склад, базовая единица измерения…»;

- 2 аркушів формату А4 з друкованим текстом «ФИО, должность, номер телефона»;

- журнал із рукописним текстом на 73 арк., які вилучено та поміщено до сейф пакету FPS6000769.

Так, 29.12.2021 року постановою слідчого групи слідчих в рамках зазначеного кримінального провадження вищезазначені речі та предмети визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти накладення арешту на майно, зазначивши, що при проведенні обшуку були вилучені документи, що виходять за межі обсягів та мети обшуку, передбачених ухвалою слідчого судді. Жодній посадовій особі не повідомлено про підозру. Вилучені документи не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 29.12.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000006 від 13.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.12.2021 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:4689 за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме на:

- 5 аркушів формату А4 з друкованим текстом «Склад НОМЕНКЛАТУРА»;

- 6 аркушів формату А4 з друкованим текстом «Склад НОМЕНКЛАТУРА»;

- 1 аркуш формату А4 з друкованим текстом «Склад , базовая единица измерения…»;

- 2 аркушів формату А4 з друкованим текстом «ФИО, должность, номер телефона»;

- журнал із рукописним текстом на 73 арк., які вилучено та поміщено до сейф пакету FPS6000769.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1