У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2021 Справа №607/19681/21
провадження № 1-кс/607/6435/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 22 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Тернополі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу т здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « НОМЕР_2 » чи інші банківські онлайн-програми. а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-про картковий рахунок, на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з роз шифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації:

-про повідомлення, які надходили на фінансовий мобільний телефон власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 період часу із 0000 год. 20 квітня 2021 року до 0000 год. 16 червня 2021 року;

-відносно проведення службового розслідування по даному факту.

-про банкомати у м. Тернопіль, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відеозаписи з таких банкоматів по факту зняття грошових коштів в період з 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року, та за наявності фотознімки з вищевказаних банкоматів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими СВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження № 0001310 від 22 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 21 вересня 2021 року невідома особа викрала банківську картку ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , яка знаходилася в гаманці, та в подальшому через банкомати у місті Тернополі зняла з неї грошові кошти в сумі близько 17 000 грн., про що потерпілій на її мобільний телефон приходили відповідні сповіщення. Відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у прохальній частині клопотання інформація, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю вилучення у м. Тернополі в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Картковий рахунок, інформацію за яким має намір отримати слідчий, належить ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом її допиту, як потерпілої від 22 вересня 2021 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду, якого стосується інформація, доступ до якої слід надати, то його слід обмежити проміжком часу з 0000 год. 21 вересня до 0000 год. 22 вересня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Тернополі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « НОМЕР_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-про картковий рахунок, на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-про повідомлення, які надходили на фінансовий мобільний телефон власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 період часу із 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року;

-відносно проведення службового розслідування по даному факту;

-про банкомати у м. Тернопіль, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео записи з таких банкоматів по факту зняття грошових коштів в період з 0000 год. 21 вересня 2021 року до 0000 год. 22 вересня 2021 року, та за наявності фотознімки з вищевказаних банкоматів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1