Справа № 643/2237/22
Провадження № 1-кс/643/797/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погодженого з прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0003404 від 12.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0003404 від 12.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 12.12.2021 о 04.43, надійшов рапорт від оперативного співробітника поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа проникла до айбоксу «Siti24», звідки викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЖЄО 50161).
На підставі вищевикладеного, 12.12.2021 року о 04 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , - який 12.12.2021 у період часу з 04:30 до 04:42, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , проник до айбоксу «Siti24», належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його пошкодження, звідки викрав грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 було надано роздруківку із переліком операцій з переказу здійснених на ІНФОРМАЦІЯ_4 за період починаючи з моменту попередньої інкасації і до моменту вчинення злочину. Згідно вказаної роздруківки 12.12.2021 у період часу починаючи з 00:41 по 01:53 відбувалось поповнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 та у період часу починаючи з 01:03 по 01:59 відбувалось поповнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_2 .
Зазначені карки, які були поповнені в момент вчинення злочину були вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході особистого обшуку.
Окрім поповнення банківський карток підозрюваний ОСОБА_4 поповнював мобільних номерів телефонів, перелік який та суму поповнення також зазначено в роздруківці, яка була надана представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення причетності підозрюваного ОСОБА_4 , до зазначеного кримінального правопорушення а також інших правопорушень, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо операцій з переказу грошових коштів ПТКС № НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ) у період часу з 00 год. 40 хв. 12.12.2021 по 05 год. 00 хв. 12.12.2021, що міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації яка містять банківську таємницю, в обґрунтування якого вказував, що вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, а саме інформація, щодо операцій з переказу грошових коштів, тощо. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , міститься інформація щодо операцій з переказу грошових коштів, що має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, які містяться в інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо операцій з переказу грошових коштів ПТКС № НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ) у період часу з 00 год. 40 хв. 12.12.2021 по 05 год. 00 хв. 12.12.2021.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в місті Харкові, а саме інформації, щодо операцій з переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ) у період часу з 00 год. 40 хв. 12.12.2021 по 05 год. 00 хв. 12.12.2021, що міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію щодо операцій з переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ) у період часу з 00 год. 40 хв. 12.12.2021 по 05 год. 00 хв. 12.12.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1