Провадження № 1-кс/750/3745/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002477 від 28.09.2021,

в с т а н о в и в:

16.11.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 28.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами ОСОБА_6 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 , показала, що 23.07.2021 їй написала у мобільному додатку «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_2 дівчина, яка представилась ОСОБА_7 , з пропозицією купити пальто за оголошенням, котре вона розмістила на сайті ОЛХ. Невідома жінка написала, що оплатить і замовляє доставку кур`єром. Окрім того, вона надіслала скріншот про оплату і порадила звернути увагу на значок служби підтримки на сайті посилання, котре невідома жінка надіслала потерпілій. Щоб ОСОБА_6 отримала грошові кошти, вона мала ввести реквізити банківської картки. При спробі отримання грошових коштів, потерпіла отримала повідомлення, про те, що вона не пройшла верифікацію, так як на банківській картці має бути не менше 2 000 гривень. Покупець повідомила, що в такому разі можна скористатись кредитною банківською карткою. Оскільки ОСОБА_6 такої картки не мала, вона скористалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіка ОСОБА_8 з реквізитами НОМЕР_1 . Код підтвердження потерпіла не отримала, хоча вона вводила всі дані вірні, у тому числі реквізити банківської картки, захисний код безпеки і термін дії картки.
З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1