печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб та підприємств, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ПП» ОСОБА_5 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), перебуваючи у місті Києві та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, по ланцюгу постачання від СГД з ознаками ризиковості здійснено нікчемні правочини, що сформували «вигоду» контрагентам покупцям, та маніпулюючи номенклатурними групами товарів, сформували «штучний» податковий кредит, з метою заниження останнім податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування на суму понад 10 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, інформації про користування фізичними особами та підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, вказаних товариств.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до копій банкісвських документів, які вказані в клопотанні слідчого, за період з 01.01.2019 по 01.09.2021, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ГУ ДФС у м. Києві, а саме: слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали, наступних клієнтів:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 )
ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_49 , ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_78 № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ОСОБА_34 № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_36 (РНОКППФО НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_37 (РНОКППФО НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_38 (РНОКППФО НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_39 (РНОКППФО НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ФОП ОСОБА_40 (РНОКППФО НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ФОП ОСОБА_41 (РНОКППФО НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ФОП ОСОБА_42 (РНОКППФО НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ФОП ОСОБА_43 (РНОКППФО НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , ФОП ОСОБА_46 (РНОКППФО НОМЕР_132 ) НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ОСОБА_47 (РНОКППФО НОМЕР_135 ) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , ФОП ОСОБА_48 (РНОКППФО НОМЕР_139 ) НОМЕР_140 , ФОП ОСОБА_49 (РНОКППФО НОМЕР_141 ) НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , ФОП ОСОБА_50 (РНОКППФО НОМЕР_144 ) НОМЕР_145 , ФОП ОСОБА_51 (РНОКППФО НОМЕР_146 ) НОМЕР_147 , ФОП ОСОБА_52 (РНОКППФО НОМЕР_148 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , ФОП ОСОБА_53 (РНОКППФО НОМЕР_151 ) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ФОП ОСОБА_54 (РНОКППФО НОМЕР_155 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКППФО НОМЕР_158 ) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_56 (РНОКППФО НОМЕР_163 ) НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКППФО НОМЕР_166 ) НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , ФОП ОСОБА_58 (РНОКППФО НОМЕР_169 ), НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , ФОП ОСОБА_59 (РНОКППФО НОМЕР_175 ) НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , ФОП ОСОБА_60 (РНОКППФО НОМЕР_178 ) НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_181 ) НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , ФОП ОСОБА_62 (РНОКППФО НОМЕР_184 ) НОМЕР_185 , ФОП ОСОБА_63 (РНОКППФО НОМЕР_186 ) НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , ФОП ОСОБА_64 (РНОКППФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , ФОП ОСОБА_65 (РНОКППФО НОМЕР_192 ) НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , ФОП ОСОБА_66 (РНОКППФО НОМЕР_196 ) НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , ФОП ОСОБА_67 (РНОКППФО НОМЕР_201 ) НОМЕР_202 , НОМЕР_203

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_204 , АДРЕСА_2 )
ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_59 ), № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_68 (РНОКППФО НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , ФОП ОСОБА_63 (РНОКППФО НОМЕР_186 ) НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_232 , АДРЕСА_3 )
ФОП ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , ФОП ОСОБА_58 (РНОКППФО НОМЕР_169 ) НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_239 , АДРЕСА_4 )
ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_63 ) № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_70 № НОМЕР_244 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , ФОП ОСОБА_46 (РНОКППФО НОМЕР_132 ) НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ФОП ОСОБА_53 (РНОКППФО НОМЕР_151 ) НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКППФО НОМЕР_158 ) НОМЕР_258 , ФОП ОСОБА_57 (РНОКППФО НОМЕР_166 ) НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , ФОП ОСОБА_59 (РНОКППФО НОМЕР_175 ) НОМЕР_262 , ФОП ОСОБА_66 (РНОКППФО НОМЕР_196 ) НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , ФОП ОСОБА_67 (РНОКППФО НОМЕР_201 ) НОМЕР_268 , НОМЕР_269

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_270 , АДРЕСА_5 )
ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_63 ) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , ФОП ОСОБА_43 (РНОКППФО НОМЕР_115 ) НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , ФОП ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , ФОП ОСОБА_50 (РНОКППФО НОМЕР_144 ) НОМЕР_297 , НОМЕР_298

ПРАВЕКС БАНК (МФО НОМЕР_299 , АДРЕСА_6 )
ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312

БАНК ФОРУМ (МФО НОМЕР_313 АДРЕСА_7 )
ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 ,

ОМЕГА БАНК (МФО НОМЕР_316 , АДРЕСА_8 В)
ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318

А БАНК (МФО НОМЕР_319 , АДРЕСА_9 )
ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_78 № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_322 , АДРЕСА_10 )
ФОП ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_323 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_324 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_325 , АДРЕСА_11 )
ФОП ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_326 , ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , ФОП ОСОБА_55 (РНОКППФО НОМЕР_158 ), НОМЕР_329 , НОМЕР_330

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_331 , АДРЕСА_12 )
ФОП ОСОБА_57 (РНОКППФО НОМЕР_166 ) НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_332 , НОМЕР_335 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_336 , АДРЕСА_5 )
ФОП ОСОБА_45 (РНОКППФО НОМЕР_126 ) НОМЕР_337 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_338 , АДРЕСА_13 )
ФОП ОСОБА_53 (РНОКППФО НОМЕР_151 ) НОМЕР_339 ,

НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 (МФО НОМЕР_343 , АДРЕСА_14 )
ФОП ОСОБА_57 (РНОКППФО НОМЕР_166 ) НОМЕР_344 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_345 , АДРЕСА_15 )
ФОП ОСОБА_64 (РНОКППФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_346 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_346 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_350 , АДРЕСА_16 )
ФОП ОСОБА_64 (РНОКППФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_351

НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_357 , АДРЕСА_17 )
ФОП ОСОБА_64 (РНОКППФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_364 , АДРЕСА_18 )
ФОП ОСОБА_66 (РНОКППФО НОМЕР_196 ) НОМЕР_365 , НОМЕР_366 ,

,а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1