Провадження № 1-кс/643/5077/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002211, внесеному 17.11.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 17.11.2021 до ЄРДР за №0002211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Так, 08.11.2021 невстановлені особи шляхом шахрайства за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в розмірі 3000 гривень, а також за допомогою платіжної системи в Інтернет " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 3570 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на загальну суму 6570грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.11.2021 в період часу з 12:00 години до 13:00 години на її номер телефону у месенджері «Телеграм», до якого прикріплений номер НОМЕР_2 , подзвонив невідомий чоловік зі скритого номеру телефону та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що з її рахунку проходять якісь невідомі транзакції, тому потрібно цього уникнути, щоб картку не заблокували та виконати прості інструкції, щоб впевнитися, що вона дійсно є клієнтом банку. По-перше чоловік попросив збільшити ліміт на банківської картки на 3000 гривень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої я в подальшому потерпіла здійснила перекази двома транзакціями на загальну суму 3000 гривень для поповнення свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . Крім того, під час розмови чоловік попросив назвати йому декілька разів коди для входу в програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб щось зробити. Через деякий час чоловік попросив перезавантажити свій телефон. Однак, вона зрозуміла, що мені дзвонив шахрай. В той же день вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхід в нього здійснюється за допомогою номеру телефону, на який приходить код. Крім того, в ході розмови чоловік назвав номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 6328 гривен, навіщо не пам`ятає, однак, операція була відхилена, бо на картці стоїть ліміт до 3000 гривень. Зайшовши до додатку, вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) були перераховані грошові кошти на поповнення мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на невідомі мені реквізити на загальну суму 6570 гривень.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо особи злочинця, який з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій та випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачкм дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , руху коштів по вказаному рахунку за період з 08.11.2021 по 10.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.11.2021 по 10.11.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 30.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1