Справа № 405/635/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000279 від 04 березня 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000279 від 04.03.2021: капітану поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 та містять інформацію про мобільний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 21.09.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувалися в обладнанні з ІMEI №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 .

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: надати відомості про рух коштів мобільного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) з номером мобільного оператора адресата від кого надійшли чи кому відправленні, за період часу 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 21.09.2021.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 11.06.2021 року до Чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те що, на території Кіровоградської області ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , вчиняють незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а саме поставляють до Кіровоградської області зброю та боєприпаси, після чого збувають її. А виконавці: ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно зберігають у визначеному ними місці зброю, бойові припаси та вибухові пристрої, для подальшого перевезення її та реалізації.

12.06.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Крім того, 02.08.2021 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", який розташований по АДРЕСА_2 , про те, що під час огляду посилки засудженому, у продуктах харчування, а саме в борошняних виробах та цибулі було виявлено залишки невідомої речовини, схожої на наркотичну, яку приніс громадянин ОСОБА_6 . Виїздом СОГ на місце події, вказані продукти з залишками невідомої речовини було вилучено та поміщено до спецпакетів.

03.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 11.08.2021 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про те, що в посилці ув`язненого ОСОБА_21 було виявлено 2 полімерні зіп - пакети з порошкоподібною речовиною невідомого походження та 1 полімерний зіп пакет з невідомою речовиною рослинного походження.

12.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 13.08.2021 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , під час огляду продуктової передачі, яку здійснював громадянин ОСОБА_6 , у подрібнених листках чаю було виявлено речовину, схожу на наркотичну, в подрібненому стані. Виїздом СОГ в ході огляді місця події вказана речовина була вилучена та поміщена до спецпакету № 0006832.

13.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

31.08.2021 року виконувач обов`язків прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_22 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, № 0001854 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № 0001934 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та № 0001951 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднала в одне провадження за № 0000164, про що внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ДУ «їх серед інших засуджених у вищезазначеній державній установі. Кропивницький слідчий ізолятор» здійснює злочинну діяльність група, яка займається постачанням наркотичних засобів шляхом отримання посилок, передач з метою розповсюдження в умовах установи.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 організував злочинну групу, з чітким розподілом ролей, де ОСОБА_9 займається пошуком і придбанням в мережі Інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин, їх фасуванням за місцем мешкання, які в подальшому отримує ОСОБА_8 та шляхом посилок забезпечує їх надходження до вищезазначеної державної установи на ім`я ОСОБА_4 який в свою чергу отримавши посилку займається розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин серед інших ув`язнених.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_5 , який також забезпечує надходження наркотичних засобів та займається їх маскуванням через продукти харчування, які шляхом посилок надсилає до вищевказаної установи.

До складу вказаної групи входять:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (організатор) прізвисько « ОСОБА_23 » уродженець с. Салахли, Євлахського району, республіки Азербайджан, громадянин України, зареєстрований, АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал з ІMEI №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (виконавець) уродженка с. Велика Северинка, Кіровоградського району, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільний термінал з ІMEI №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виконавець), уродженка м. Ульновка, Кіровоградської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал з ІMEI №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (виконавець) проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_48 .

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець) уродженець м. Кіровограда, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_49 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Використовує мобільний термінал з ІMEI №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_56 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів користуючись мобільним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрований на номерах СІМ-карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_57 з метою придбання з волі за грошові кошти наркотичних засобів, психотропних речовин у ОСОБА_9 вмовив її надати йому реквізити банківської картки, якою користується остання, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » картковий рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_60 для зручності, перерахунку їй грошових коштів.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про мобільний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрований на номерах СІМ-карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку, які користуються абонентськими номерами оператору рухомого мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2021 по 21.09.2021.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 04 березня 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.255-1 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000279 від 04.03.2021: капітану поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 та містять інформацію про мобільний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 21.09.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувалися в обладнанні з ІMEI №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 .

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: надати відомості про рух коштів мобільного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) з номером мобільного оператора адресата від кого надійшли чи кому відправленні, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 21.09.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.04.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25