УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвіу кримінальному провадженні №0000426 від 26.08.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвіу кримінальному провадженні №0000426 від 26.08.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скаргу обґрунтовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426, в якому 28.04.2021 у ході проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти у розмірі 39 855 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) доларів США та 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) грн, які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 19.04.2021 у справі № 760/9151/21 (провадження №1-кс/760/3147/21) було відмовлено слідчому у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів в іноземній та національній валюті.
Водночас, слідчим під час проведення обшуку 28.04.2020 вилучено особисті грошові кошти ОСОБА_4 у розмірі 39 855 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) доларів США та 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) грн.

В подальшому, 11.05.2021 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/11838/21 клопотання про накладення арешту на майно повернуте слідчому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 .

З вищевикладеного вбачається, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не подане, відповідно, арешт на майно, вилучене під час обшуку в кримінальному провадженні №0000426 від 26.08.2020, не накладався.

В той же час, на момент звернення зі скаргою до слідчого судді вилучене майно власнику не повернуто і, на думку заявника, вилучене майно протиправно утримуються органом досудового розслідування.
З огляду на викладене та вважаючи це майно тимчасово вилученим, оскільки арешт на нього не накладений, заявник просив зобов`язати слідчого повернути йому зазначене майно.
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 просила задовольнити скаргу з наведених у ній підстав та повернути майно.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, будучи неодноразово належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, що в силу ч. 3 ст. 306 КПК не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку про наступне.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Слідчим суддею під час розгляду скарги встановлено, що 28.04.2021 в ході проведення обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти у розмірі 39 855 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) доларів США та 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) грн, які належать ОСОБА_4 .

Так, положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України визначено, що при проведенні обшуку слідчий має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 1 ст. 169 КПК України передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Тобто, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у всіх випадках, передбачених ч. 1 ст. 169 КПК України.
Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, тимчасове вилучення майна, здійснене всупереч вищенаведеним вимогам процесуального закону, є незаконним позбавленням особи можливості володіти та користуватись належним їй майном, що зобов`язує слідчого повернути особі вилучене.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів скарги та встановлено в судовому засіданні, ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11.05.2021 у справі № 760/11838/21 та від 14.05.2021 у справі № 760/12277/21 клопотання про арешт вилученого 28.04.2021 майна повернуто слідчому та прокурору відповідно. В подальшому, ухвалами Київського апеляційного суду вказані судові рішення залишені без змін.

Вищезазначене свідчить про вчинення слідчим та/або прокурором бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, оскільки дозвіл на вилучення грошових коштів ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києві від 19.04.2021 у справі № 760/9151/21 надано не було і в подальшому арешт на них не накладено, як того вимагає кримінально-процесуальний закон.

Слідчий, не з`явившись до суду та не спростувавши наведені заявником обставини, позбавив слідчого суддю можливості взяти до уваги інші обставини, ніж ті, що наведені заявником.

Таким чином, майно, на поверненні якого наполягає заявник, є тимчасово вилученим, подальше перебування цього майна під безпосереднім контролем органу досудового розслідування порушує право власності ОСОБА_4 , що свідчить про необхідність усунення негативних наслідків та відновлення права власності на майно вказаної особи.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення скарги ОСОБА_4 і зобов`язання слідчого повернути вилучене майно, а саме: грошові кошти у розмірі 39 855 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) доларів США та 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, у кримінальному провадженні № 0000426 від 26.08.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або іншого слідчого у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000426 від 26.08.2020 повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 28.04.2021, що вилучене в сейфі на другому поверсі в кабінеті з написом «Зачинено» у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у розмірі 39 855 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) доларів США та 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1