Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6196/21
1 - кс/490/3705/2021
У Х В А Л А
07 вересня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

26.08.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000115 від08.04.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щона початку квітня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Миколаєва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела накопичування коштів протиправну діяльність, пов`язану із сутенерством, тобто забезпеченням зайняття проституцією особами жіночої статі (далі - повіями) на території м. Миколаєва.
Розуміючи, що самостійно здійснювати протиправну діяльність, пов`язану із сутенерством, буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_5 вирішив створити на території м. Миколаєва стійке об`єднання у формі організованої групи, залучивши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на протиправну діяльність, пов`язану із сутенерством, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час здійснення зазначеної протиправної діяльності.

З цією метою ОСОБА_5 , здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, маючи в фактичному розпорядженні банний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , запропонувавши шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості трьом мешканкам м. Миколаєва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із сутенерством, тобто забезпеченням зайняття повіями проституцією у банному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отриманням прибутку від цієї незаконної діяльності.
Оскільки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бажали систематично отримувати прибуток від запропонованої їмОСОБА_5 незаконної діяльності, тобто зайняття сутенерством у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_5 довів членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були відведені функції адміністраторів банного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_5 .

Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше квітня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , добровільно зорганізувались з метою вчинення злочинів, пов`язаних із сутенерством у банному комплексі« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від сутенерства.
Так, у період часу з початку квітня 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, по 09.08.2021, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд злочинів, пов`язаних із сутенерством, які мали місце 24.06.2021, 22.07.2021, 29.07.2021, 09.08.2021 та були задокументовані в ході проведення негласних слідчих розшукових дій контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
09.08.2021р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України.

09.08.2021р. слідчим повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України..

09.08.2021р. в банному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого, в кімнаті відпочинку для повій виявлені та вилучені чорнові записи із номерами банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 .
Крім того, в матеріалах кримінального провадження, а саме в протоколах про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж наявна інформація про те, що повії перераховували отримані від клієнтів грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення фактів перерахування повіями грошових коштів отриманих від клієнтів за надання платних сексуальних послуг на зазначені банківські рахунки за якими відкриті карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам за картами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дати відкриття банківських рахунків та видачі банківських карток по 25.08.2021р., з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками за якими відкриті вказані банківські карти;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 25.08.2021р.;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карт, за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 25.08.2021р.;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт, за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 25.08.2021р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07.11.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1