печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2537/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відео конференції в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у виготовленні та збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться в офіційних документах, зокрема посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 ст. 199 КК України та фактом підроблення офіційних документів, який видається і посвідчується установою і який надає права з метою їх збуту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначає прокурор, що ОСОБА_6 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі мотиви наживи і мету власного збагачення, шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, а саме виготовлення з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених офіційних документів з голографічними захисними елементами, в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в серпні 2020 року ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці дізнався від ОСОБА_7 , який в подальшому був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про те, що останній не може влаштуватися на роботу водієм, оскільки притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, передбаченої ст. 130 КУпАП. Переслідуючи корисливий мотив наживи і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, ОСОБА_4 одразу запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду в сумі 650 дол. США виготовити для нього завідомо підроблене посвідчення водія офіційного зразка з голографічними захисними елементами, у якому буде міститися фотокартка ОСОБА_7 і анкетні дані іншого громадянина України, який не притягувався до адміністративної відповідальності та у разі згоди передати ОСОБА_4 кошти в сумі 650 дол. США і дві особисті фотокартки ОСОБА_7 .

У подальшому, а саме 29.12.2020 року о 15 год. 49 хв. ОСОБА_7 за попередньою домовленістю на паркувальному майданчику магазину «NOVUS», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілися із ОСОБА_4 де ОСОБА_7 на прохання останнього передав ОСОБА_4 кошти в сумі 650 дол. США та дві своїх особистих фотокартки, на що ОСОБА_4 пообіцяв що найближчим часом завідомо підроблене посвідчення водія офіційного зразка з голографічними захисними елементами, у якому буде міститися фотокартка ОСОБА_7 і анкетні дані іншого громадянина України буде виготовлене та передане ОСОБА_7 .

Після того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, передав дві фотокартки ОСОБА_7 невстановленим досудовим розслідуванням особам, після чого 26.01.2021 надіслав ОСОБА_7 . SMS повідомленням абонентський номер особи, а саме НОМЕР_1 у якої ОСОБА_7 повинен забрати указане завідомо підроблене посвідчення водія офіційного зразка з голографічними захисними елементами.

27.01.2021 приблизно о 15-й годині ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , що надав йому ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю по АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_6 де останній усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_7 виготовлене посвідчення водія № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому відображена фотокартка ОСОБА_7 , після чого запропонував останньому у разі виникнення необхідності у виготовленні аналогічних офіційних документів звертатися до нього особисто. Того ж дня, ОСОБА_7 видав працівникам правоохоронних органів отриманий в ОСОБА_6 бланк ПВВ 229917 на якому оформлене посвідчення водія № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відповідає аналогічним оригінальним бланкам що знаходяться в офіційному обігу на території України з наявними плівками які містять голографічні захисні елементи, які також відповідають оригінальним плівкам зразкам, що використовувались для оформлення аналогічних документів.

Крім того, ОСОБА_6 10.03.2021 року приблизно о 14 год. 40 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , дізнався від ОСОБА_7 про те, що на території України є транспортний засіб марки «SKODA Superb», VIN-код НОМЕР_3 з іноземною реєстрацією, який неможливо розмитнити у зв`язку із відсутністю на нього необхідних документів. В той же час, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій та продовжуючи свою умисну злочинну діяльність, направлену на виготовлення з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених офіційних документів з голографічними захисними елементами, діючи спільним злочинним умислом за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, запропонував ОСОБА_7 виготовити свідоцтво про реєстрацію на указаний транспортний засіб офіційного зразка до якого внести завідомо неправдиві відомості про ідентифікаційні ознаки даного транспортного засобу за грошову винагороду в розмірі 400 дол. США, для чого попросив в ОСОБА_7 ідентифікаційні ознаки такого транспортного засобу.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на виготовлення з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених офіційних документів з голографічними захисними елементами, 18.03.2021 року приблизно о 16 год. 46 хв. знаходячись за адресою: Київська область, с. Горенка, пер. Папулова, 27, отримав від ОСОБА_7 копію іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA Superb» з ідентифікуючими ознаками VIN-коду НОМЕР_3 , які необхідні йому для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка, а також кошти в сумі 500 дол. США, після чого діючи за попередньою змовою в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам копію іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA Superb» з ідентифікуючими ознаками VIN-коду НОМЕР_3 для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка з голографічними захисними елементами.

У подальшому, 16.06.2021 року об 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю біля Сервісного Центру МВС, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, зустрівся з ОСОБА_7 де усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій та діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_7 конверт в якому знаходилося виготовлене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_9 . Того ж дня, ОСОБА_7 видав працівникам правоохоронних органів отриманий в ОСОБА_6 бланк свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , виданому на ім`я ОСОБА_9 , яке відповідає встановленому зразку аналогічного бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України та на якому з обох боків наявна ламінуючи плівка з голографічними захисними елементами.

02.12.2021 року ОСОБА_4 та іншому співучаснику злочину ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

02.12.2021 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. При цьому судом покладено на підозрюваних ОСОБА_6 . ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: - прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора та/або суду; - не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора та/або суду; - утримуватись від спілкування з учасниками кримінального провадження, визначених слідчим, прокурором та/або судом; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

18.01.2022 постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001011 від 16.03.2021 до трьох місяців, тобто до 02.03.2022.

Вагомість доказів вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення за вказаних обставин перевірена слідчим суддею при обранні підозрюваним запобіжних заходів та визнана достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Так, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків закінчується 23.01.2022, однак, завершити досудове розслідування у строк до 23.01.2022 не представляється можливим, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які полягають у наступному:

- завершити призначену 08.12.2021 технічну експертизу документів;

- отримати відповідь від ГСЦ МВС на клопотання експертів про надання додаткових матеріалів необхідних для експертного дослідження та проведення технічної експертизи документів;

- призначити технічну експертизу документів по вилученим документам у інших осіб, які є фігурантами цього ж кримінального провадження;

- розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

- отримати відповідь від ДІАП НПУ щодо користувачів, які через пошукову анкету ІАС АРМОР здійснювали перегляд інформації щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на яких були виготовлені документи (посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);

- отримати відповідь від ГСЦ МВС чи видавались особам, документи яких фігурують у кримінальному провадженні;

- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку по наявним у кримінальному провадженні мобільним номерам та серійним номерам мобільних телефонів підозрюваних та інших фігурантів;

- провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації;

- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у банківських установах по наявним у кримінальному провадженні номерам банківських карток, які були вилучені у інших осіб, які є фігурантами цього ж кримінального провадження;

- провести аналіз отриманої від банківських установ інформації щодо руху коштів по рахунках;

- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у лікарських установах, які не надали запитувану інформацію на запит слідства;

- виявити та накласти арешт та майно підозрюваних, інших осіб, які несуть відповідальність за спричинену шкоду у кримінальному провадженні;

- допитати підозрюваних та при необхідності провести одночасні допити між підозрюваними та іншими особами;

- визначити кількість кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , вирішити питання про їх об`єднання в одне провадження;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних.

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які здійснювали протиправні дії направлені на виготовлення та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться в офіційних документах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечують щодо задоволення клопотання, вказавши на відсутності ризиків визначених прокурором.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком до 23.03.2022, а саме:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора та/або суду;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
- утримуватись від спілкування з учасниками кримінального провадження, визначених слідчим, прокурором та/або судом;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1