УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2022 Справа №607/2034/22

Номер провадження: 1кс/607/698/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, а саме на: системний блок комп`ютера марки «НР» із серійним номером CZC 0421KC5; зошит сірого кольору із записами мобільних номерів, зошит білого кольору, на якому прикріплений надпис «Гості» із записами, зошит коричневого кольору на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис «Ставки» із записами, копія ID-картки на ім`я ОСОБА_5 , копія довідки на ім`я ОСОБА_5 , зошит із надписом «Алгебри» та приклеєним надписом «Гости», зошит із надписом «Listen to Dream» із записами, зошит без обкладинки із записами, зошит з надписом «Геометрія» та приклеєним надписом із записами, зошит із надписом «Фізика» на якому прикріплений надпис «Ставки» із записами, зошит на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит із приклеєним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записами, зошит із приклеєним надписом «Прозвон», дві скретч картки мобільного оператора «Vodafone» із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 677 картонних карток на яких зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду; грошові кошти в сумі 11500 гривень 16 купюр номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: 1) ИС 4466305, 2) ИС 0687272, 3) ВЗ3075998, 4) ИС 2337736, 5) ВЕ 8325922, 6) ВГ 7611264, 7) УД 0947542, 8) ЕН 3229222, 9) АА 8570652, 10) ИС 5147281, 11) БВ 7023432, 12) АГ 9492035, 13) ВЕ 3616306, 14) ВІ 3231541, 15) ВЄ 3746947, 16) БВ 2680558, 17 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: 1) УН 8933170, 2) УМ 7702986, 3) УН 898110, 4) ТА 4527514, 5) ГЖ 9897649, 6) ГБ 0298703, 7) ВИ 1698285, 8) ГГ 6905206, 9) ГЕ 3267364, 10) ДБ 6024895, 11) ГС 3245139, 12) ГГ 3410122, 13)ДБ 6680070, 14) ВЗ 1781389, 15) ГЄ 0795458, 16) ДБ 6162175, 17) ДЄ 1413450, дві купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: 1) ФА 4893577, 2) СК 6775524; накладну із наявними підписами та сумою від 01 лютого 2022 року; грошові кошти в сумі 401 гривня 4 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серійними номерами: 1) ТБ 2289826, 2)ТЗ 6405470, 3) ТЕ 5021721, 4) ФИ 1641328, 8 купюр номіналом по 20 гривень із наступними серійними номерами: 1) ЧА 8380874, 2) СА8507434, 3) ЮБ 8851044, 4) ЮБ 8302169, 5) ЕИ 8394088, 6) ЮН 0609853, 7) ЮД 9432754, 8) ЕЄ 9513914, 3 купюри номіналом по 10 гривень із наступними серійними номерами: 1) ХЖ 9290681, 2) ЦБ 4909397, 3) ЦЖ 8971330, 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером СЖ 2285251; 2 купюри номіналом по 2 гривні із наступними серійними номерами: 1) ЕХ 4302738, 2) ТЄ 5729736, дві купюри номіналом по 1 гривні із наступними серійними номерами: 1) УР 0219633, 2) УН 0902771; касовий апарат марки «Xprinter» із номером USD : 58 IIHBU13260748; монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НMDS923305K, монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НМАD836667P із кабелем живлення, комп`ютерну клавіатуру марки «Defender» серійний номер 8050-1; мишку марки «Autech» серійний номер UE ; 4 аркуші паперу із надписами банківських рахунків та мобільних телефонів; мобільний телефон Redmi 7 чорного кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером телефону НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 7+, білого кольору із серійним номером НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , мобільний телефон Iphone 8 білого кольору із серійним номером НОМЕР_7 , із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ; відеореєстратор марки «Azhua» білого кольору із серійним номером 6GOA932PAZB4C91 із комп`ютерною запчастиною, два інтернет роутери: 1) марки «TOTOLINK» серійний номер А702RKC003262V4O, 2) марки «Xiaomi» серійний номер 25091/Н1 DT10576 із комплектуючими; 9 системних блоків марки «Great Wall» із наступними серійними номерами: 1) 8X2746, 2) 1S511013698X3249, 3) 1S512193698X2970, 4) 1S512193698X2301, 5)1S512193698X3095, 6) 1S512193698X2343, 7) 1S2193698X2783, 8) 1S512193698X3200, 9) 1S512193698X2866; системний блок марки «Impression Pt» білого кольору серійний номер 372371№ 5 моніторів марки «Samsung» із серійними номерами: 1) HH17HMDDA01683J, 2) HA19H9NL201504N, 3)HA19H9FA174280B, 4) HA19HMCLBO6802H, 5) HA17HMADA09081D, 4 монітора марки «LG» із серійними номерами: 1) 608NTLE78544, 2) 704KGLBOD535, 3)704KGLO00D528, 4) 703 KGEF14100, 1 монітор марки «HP» із серійним номером 457515Т011; монітор марки «LG» із серійним номером 007TPH607705, 4 відеокамери із серійними номерами: 1) 7COD124PAZF6748, 2)7COD123PAZD1FEO, 3) 7COD124PAZD77EC, 4)7COD123PAZCD48D, а також, три блоки живлення, які знаходили поруч із комп`ютерами грального залу; 10 комп`ютерних клавіатур марки «defender», 10 комп`ютерних мишок, 10 кабелів живлення від комп`ютерів, 1 свіч марки «TP-LINK» серійний номер 215 із блоком живлення; три гральні автомати марки «Admirall» із серійними номерами: 1) 212701, 2) 186605, 3)02; три ключі із нумерацією 1, 2, 3, які використовуються для запуску гральних автоматів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч вимогам Закону країни «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.

Окрім того, встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_7 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_7 , організував в м. Запоріжжя, проведення азартних ігор для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_8 , в обов`язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов`язана з проведенням азартних ігор.

Також в залах де проводяться азартні ігри, які розташовані на території м. Запоріжжя, працюють підібрані ОСОБА_8 , особи, які виконують функції касира до обов`язків яких входить: пропуск осіб в приміщення де проводяться азартні ігри, перевірка анкетних даних особи згідно з клієнтською базою залу де проводяться азартні ігри, отримання від особи, яка бажає взяти участь у азартних іграх грошових коштів, та надання паролю за допомогою якого особа здійснює вхід в систему, де безпосередньо відбувається обраний клієнтом вид азартної гри.

02 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/1525/22 було проведено обшук в приміщенні АДРЕСА_1 , за результатами якого було вилучено: системний блок комп`ютера марки «НР» із серійним номером CZC 0421KC5; зошит сірого кольору із записами мобільних номерів, зошит білого кольору, на якому прикріплений надпис «Гості» із записами, зошит коричневого кольору на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис «Ставки» із записами, копія ID-картки на імя ОСОБА_5 , копія довідки на ім`я ОСОБА_5 , зошит із надписом «Алгебри» та приклеєним надписом «Гости», зошит із надписом «Listen to Dream» із записами, зошит без обкладинки із записами, зошит з надписом «Геометрія» та приклеєним надписом із записами, зошит із надписом «Фізика» на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами, зошит на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит із приклеєним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записами, зошит із приклеєним надписом «Прозвон», дві скретч картки мобільного оператора «Vodafone» із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 677 картонних карток на яких зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду; грошові кошти в сумі 11500 гривень 16 купюр номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: 1) ИС 4466305, 2) ИС 0687272, 3) ВЗ3075998, 4) ИС 2337736, 5) ВЕ 8325922, 6) ВГ 7611264, 7) УД 0947542, 8) ЕН 3229222, 9) АА 8570652, 10) ИС 5147281, 11) БВ 7023432, 12) АГ 9492035, 13) ВЕ 3616306, 14) ВІ 3231541, 15) ВЄ 3746947, 16) БВ 2680558, 17 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: 1) УН 8933170, 2) УМ 7702986, 3) УН 898110, 4) ТА 4527514, 5) ГЖ 9897649, 6) ГБ 0298703, 7) ВИ 1698285, 8) ГГ 6905206, 9) ГЕ 3267364, 10) ДБ 6024895, 11) ГС 3245139, 12) ГГ 3410122, 13)ДБ 6680070, 14) ВЗ 1781389, 15) ГЄ 0795458, 16) ДБ 6162175, 17) ДЄ 1413450, дві купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: 1) ФА 4893577, 2) СК 6775524; накладну із наявними підписами та сумою від 01 лютого 2022 року; грошові кошти в сумі 401 гривня 4 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серійними номерами: 1) ТБ 2289826, 2)ТЗ 6405470, 3) ТЕ 5021721, 4) ФИ 1641328, 8 купюр номіналом по 20 гривень із наступними серійними номерами: 1) ЧА 8380874, 2) СА8507434, 3) ЮБ 8851044, 4) ЮБ 8302169, 5) ЕИ 8394088, 6) ЮН 0609853, 7) ЮД 9432754, 8) ЕЄ 9513914, 3 купюри номіналом по 10 гривень із наступними серійними номерами: 1) ХЖ 9290681, 2) ЦБ 4909397, 3) ЦЖ 8971330, 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером СЖ 2285251; 2 купюри номіналом по 2 гривні із наступними серійними номерами: 1) ЕХ 4302738, 2) ТЄ 5729736, дві купюри номіналом по 1 гривні із наступними серійними номерами: 1) УР 0219633, 2) УН 0902771; касовий апарат марки «Xprinter» із номером USD : 58 IIHBU13260748; монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НMDS923305K, монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НМАD836667P із кабелем живлення, комп`ютерну клавіатуру марки «Defender» серійний номер 8050-1; мишку марки «Autech» серійний номер UE ; 4 аркуші паперу із надписами банківських рахунків та мобільних телефонів; мобільний телефон Redmi 7 чорного кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером телефону НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 7+, білого кольору із серійним номером НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , мобільний телефон Iphone 8 білого кольору із серійним номером НОМЕР_7 , із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ; відеореєстратор марки «Azhua» білого кольору із серійним номером 6GOA932PAZB4C91 із комп`ютерною запчастиною, два інтернет роутери: 1) марки «TOTOLINK» серійний номер А702RKC003262V4O, 2) марки «Xiaomi» серійний номер 25091/Н1 DT10576 із комплектуючими; 9 системних блоків марки «Great Wall» із наступними серійними номерами: 1) 8X2746, 2) 1S511013698X3249, 3) 1S512193698X2970, 4) 1S512193698X2301, 5)1S512193698X3095, 6) 1S512193698X2343, 7) 1S2193698X2783, 8) 1S512193698X3200, 9) 1S512193698X2866; системний блок марки «Impression Pt» білого кольору серійний номер 372371№ 5 моніторів марки «Samsung» із серійними номерами: 1) HH17HMDDA01683J, 2) HA19H9NL201504N, 3)HA19H9FA174280B, 4) HA19HMCLBO6802H, 5) HA17HMADA09081D, 4 монітора марки «LG» із серійними номерами: 1) 608NTLE78544, 2) 704KGLBOD535, 3)704KGLO00D528, 4) 703 KGEF14100, 1 монітор марки «HP» із серійним номером 457515Т011; монітор марки «LG» із серійним номером 007TPH607705, 4 відеокамери із серійними номерами: 1) 7COD124PAZF6748, 2)7COD123PAZD1FEO, 3) 7COD124PAZD77EC, 4)7COD123PAZCD48D, а також три блоки живлення, які знаходили поруч із комп`ютерами грального залу; 10 комп`ютерних клавіатур марки «defender», 10 комп`ютерних мишок, 10 кабелів живлення від комп`ютерів, 1 свіч марки «TP-LINK» серійний номер 215 із блоком живлення; три гральні автомати марки «Admirall» із серійними номерами: 1) 212701, 2) 186605, 3)02; три ключі із нумерацією 1, 2, 3, які використовуються для запуску гральних автоматів.

Власником зазначеного у клопотанні майна є ОСОБА_9 , інтереси якої представляє захисник ОСОБА_10 .

Дане майно ОСОБА_9 , використовувала у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Прокурор зазначив, що враховуючи вищевикладене та те, що речі та предмети вилучені під час проведення обшуку за вказаною вище адресою має значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження та у зв`язку із тим, що по вилучених речах необхідно провести відповідні експертизи, а тому просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити його з підстав у ньому викладених.
Представник власника майна ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_10 повідомлявся про час і місце розгляду справи, однак до зали суду не прибув.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не перешкоджає розгляду клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без їх участі.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 02 лютого 2022 року, в період часу з 08 год. 35 хв. до 15 год. 00 хв. 02 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 січня 2022 року, проведено обшук в приміщенні АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: системний блок комп`ютера марки «НР» із серійним номером CZC 0421KC5; зошит сірого кольору із записами мобільних номерів, зошит білого кольору, на якому прикріплений надпис «Гості» із записами, зошит коричневого кольору на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис «Ставки» із записами, копія ID-картки на ім`я ОСОБА_5 , копія довідки на ім`я ОСОБА_5 , зошит із надписом «Алгебри» та приклеєним надписом «Гости», зошит із надписом «Listen to Dream» із записами, зошит без обкладинки із записами, зошит з надписом «Геометрія» та приклеєним надписом із записами, зошит із надписом «Фізика» на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами, зошит на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит із приклеєним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записами, зошит із приклеєним надписом «Прозвон», дві скретч картки мобільного оператора «Vodafone» із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 677 картонних карток на яких зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду; грошові кошти в сумі 11500 гривень 16 купюр номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: 1) ИС 4466305, 2) ИС 0687272, 3) ВЗ3075998, 4) ИС 2337736, 5) ВЕ 8325922, 6) ВГ 7611264, 7) УД 0947542, 8) ЕН 3229222, 9) АА 8570652, 10) ИС 5147281, 11) БВ 7023432, 12) АГ 9492035, 13) ВЕ 3616306, 14) ВІ 3231541, 15) ВЄ 3746947, 16) БВ 2680558, 17 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: 1) УН 8933170, 2) УМ 7702986, 3) УН 898110, 4) ТА 4527514, 5) ГЖ 9897649, 6) ГБ 0298703, 7) ВИ 1698285, 8) ГГ 6905206, 9) ГЕ 3267364, 10) ДБ 6024895, 11) ГС 3245139, 12) ГГ 3410122, 13)ДБ 6680070, 14) ВЗ 1781389, 15) ГЄ 0795458, 16) ДБ 6162175, 17) ДЄ 1413450, дві купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: 1) ФА 4893577, 2) СК 6775524; накладну із наявними підписами та сумою від 01 лютого 2022 року; грошові кошти в сумі 401 гривня 4 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серійними номерами: 1) ТБ 2289826, 2)ТЗ 6405470, 3) ТЕ 5021721, 4) ФИ 1641328, 8 купюр номіналом по 20 гривень із наступними серійними номерами: 1) ЧА 8380874, 2) СА8507434, 3) ЮБ 8851044, 4) ЮБ 8302169, 5) ЕИ 8394088, 6) ЮН 0609853, 7) ЮД 9432754, 8) ЕЄ 9513914, 3 купюри номіналом по 10 гривень із наступними серійними номерами: 1) ХЖ 9290681, 2) ЦБ 4909397, 3) ЦЖ 8971330, 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером СЖ 2285251; 2 купюри номіналом по 2 гривні із наступними серійними номерами: 1) ЕХ 4302738, 2) ТЄ 5729736, дві купюри номіналом по 1 гривні із наступними серійними номерами: 1) УР 0219633, 2) УН 0902771; касовий апарат марки «Xprinter» із номером USD: 58 IIHBU13260748;монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НMDS923305K, монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НМАD836667P із кабелем живлення, комп`ютерну клавіатуру марки «Defender» серійний номер 8050-1; мишку марки «Autech» серійний номер UE ; 4 аркуші паперу із надписами банківських рахунків та мобільних телефонів; мобільний телефон Redmi 7 чорного кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером телефону НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 7+, білого кольору із серійним номером НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , мобільний телефон Iphone 8 білого кольору із серійним номером НОМЕР_7 , із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ; відеореєстратор марки «Azhua» білого кольору із серійним номером 6GOA932PAZB4C91 із комп`ютерною запчастиною, два інтернет роутери: 1) марки «TOTOLINK» серійний номер А702RKC003262V4O, 2) марки «Xiaomi» серійний номер 25091/Н1 DT10576 із комплектуючими; 9 системних блоків марки «Great Wall» із наступними серійними номерами: 1) 8X2746, 2) 1S511013698X3249, 3) 1S512193698X2970, 4) 1S512193698X2301, 5)1S512193698X3095, 6) 1S512193698X2343, 7) 1S2193698X2783, 8) 1S512193698X3200, 9) 1S512193698X2866; системний блок марки «Impression Pt» білого кольору серійний номер 372371№ 5 моніторів марки «Samsung» із серійними номерами: 1) HH17HMDDA01683J, 2) HA19H9NL201504N, 3)HA19H9FA174280B, 4) HA19HMCLBO6802H, 5) HA17HMADA09081D, 4 монітора марки «LG» із серійними номерами: 1) 608NTLE78544, 2) 704KGLBOD535, 3)704KGLO00D528, 4) 703 KGEF14100, 1 монітор марки «HP» із серійним номером 457515Т011; монітор марки «LG» із серійним номером 007TPH607705, 4 відеокамери із серійними номерами: 1) 7COD124PAZF6748, 2)7COD123PAZD1FEO, 3) 7COD124PAZD77EC, 4)7COD123PAZCD48D, а також три блоки живлення, які знаходили поруч із комп`ютерами грального залу; 10 комп`ютерних клавіатур марки «defender», 10 комп`ютерних мишок, 10 кабелів живлення від комп`ютерів, 1 свіч марки «TP-LINK» серійний номер 215 із блоком живлення; три гральні автомати марки «Admirall» із серійними номерами: 1) 212701, 2) 186605, 3) 02; три ключі із нумерацією 1, 2, 3, які використовуються для запуску гральних автоматів.

Постановою старшого слідчого ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 від 02 лютого 2022 року, вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року.

Відповідно до договору оренди нерухомого майна від 01 вересня 2021 року, ОСОБА_13 уклала договір оренди приміщення АДРЕСА_1 , строком до 01 вересня 2022 року.

Згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюбу № 5 від 29 січня 2022 року, ОСОБА_13 11 квітня 2019 року змінила прізвище на « ОСОБА_14 » після реєстрації шлюбу із ОСОБА_15 .
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень частин 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на речі, які було вилучено у ході проведення обшуку 02 лютого 2022 року в приміщенні АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотанняпрокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на речі, які було вилучено 02 лютого 2022 року в ході проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме на:
-системний блок комп`ютера марки «НР» із серійним номером CZC 0421KC5;

-зошит сірого кольору із записами мобільних номерів, зошит білого кольору, на якому прикріплений надпис «Гості» із записами, зошит коричневого кольору на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записами, зошит голубого кольору на якому прикріплений надпис «Ставки» із записами, копія IDкартки на ім`я ОСОБА_5 , копія довідки на ім`я ОСОБА_5 , зошит із надписом «Алгебри» та приклеєним надписом «Гости», зошит із надписом «Listen to Dream» із записами, зошит без обкладинки із записами, зошит з надписом «Геометрія» та приклеєним надписом із записами, зошит із надписом «Фізика» на якому прикріплений надпис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами, зошит на якому прикріплений надпис «Бар» із записами, зошит із приклеєним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записами, зошит із приклеєним надписом «Прозвон», дві скретч картки мобільного оператора «Vodafone» із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-677 картонних карток на яких зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрихкоду;

-грошові кошти в сумі 11500 гривень 16 купюр номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: 1) ИС 4466305, 2) ИС 0687272, 3) ВЗ3075998, 4) ИС 2337736, 5) ВЕ 8325922, 6) ВГ 7611264, 7) УД 0947542, 8) ЕН 3229222, 9) АА 8570652, 10) ИС 5147281, 11) БВ 7023432, 12) АГ 9492035, 13) ВЕ 3616306, 14) ВІ 3231541, 15) ВЄ 3746947, 16) БВ 2680558, 17 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: 1) УН 8933170, 2) УМ 7702986, 3) УН 898110, 4) ТА 4527514, 5) ГЖ 9897649, 6) ГБ 0298703, 7) ВИ 1698285, 8) ГГ 6905206, 9) ГЕ 3267364, 10) ДБ 6024895, 11) ГС 3245139, 12) ГГ 3410122, 13)ДБ 6680070, 14) ВЗ 1781389, 15) ГЄ 0795458, 16) ДБ 6162175, 17) ДЄ 1413450, дві купюри номіналом по 50 гривень із серійними номерами: 1) ФА 4893577, 2) СК 6775524;

-накладну із наявними підписами та сумою від 01 лютого 2022 року;

-грошові кошти в сумі 401 гривня 4 купюри номіналом по 50 гривень наступними серійними номерами: 1) ТБ 2289826, 2)ТЗ 6405470, 3) ТЕ 5021721, 4) ФИ 1641328, 8 купюр номіналом по 20 гривень із наступними серійними номерами: 1) ЧА 8380874, 2) СА8507434, 3) ЮБ 8851044, 4) ЮБ 8302169, 5) ЕИ 8394088, 6) ЮН 0609853, 7) ЮД 9432754, 8) ЕЄ 9513914, 3 купюри номіналом по 10 гривень із наступними серійними номерами: 1) ХЖ 9290681, 2) ЦБ 4909397, 3) ЦЖ 8971330, 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером СЖ 2285251, 2 купюри номіналом по 2 гривні із наступними серійними номерами: 1) ЕХ 4302738, 2) ТЄ 5729736, дві купюри номіналом по 1 гривні із наступними серійними номерами: 1) УР 0219633, 2) УН 0902771;

-касовий апарат марки «Xprinter» із номером USD : 58 IIHBU13260748;

-монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НMDS923305K, монітор марки «Samsung» чорного кольору із серійним номером MY19НМАD836667P із кабелем живлення, комп`ютерна клавіатура марки «Defender» серійний номер 00401, мишка марки «Autech» серійний номер UE ;

-4 аркуші паперу із надписами банківських рахунків та мобільних телефонів;

-мобільний телефон Redmi 7 чорного кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером телефону НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон Iphone 7+, білого кольору із серійним номером НОМЕР_5 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , мобільний телефон Iphone 8 білого кольору із серійним номером НОМЕР_7 , із сімкарткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

-відеореєстратор марки «Azhua» білого кольору із серійним номером 6GOA932PAZB4C91 із комп`ютерною запчастиною, два інтернет роутери: 1) марки «TOTOLINK» серійний номер А702RKC003262V4O, 2) марки «Xiaomi» серійний номер 25091/Н1 DT10576 із комплектуючими;

-9 системних блоків марки «Great Wall» із наступними серійними номерами: 1) 8X2746, 2) 1S511013698X3249, 3) 1S512193698X2970, 4) 1S512193698X2301, 5)1S512193698X3095, 6) 1S512193698X2343, 7) 1S2193698X2783, 8) 1S512193698X3200, 9) 1S512193698X2866;

-системний блок марки «Impression Pt» білого кольору серійний номер 372371;

-5 моніторів марки «Samsung» із серійними номерами: 1) HH17HMDDA01683J, 2) HA19H9NL201504N, 3)HA19H9FA174280B, 4) HA19HMCLBO6802H, 5) HA17HMADA09081D, 4 монітора марки «LG» із серійними номерами: 1) 608NTLE78544, 2) 704KGLBOD535, 3)704KGLO00D528, 4) 703 KGEF14100, 1 монітор марки «HP» із серійним номером 457515Т011;

-монітор марки «LG» із серійним номером 007TPH607705, 4 відеокамери із серійними номерами: 1) 7COD124PAZF6748, 2)7COD123PAZD1FEO, 3) 7COD124PAZD77EC, 4)7COD123PAZCD48D, а також три блоки живлення, які знаходили поруч із комп`ютерами грального залу;

-10 комп`ютерних клавіатур марки «defender», 10 комп`ютерних мишок, 10 кабелів живлення від комп`ютерів, 1 свіч марки «TPLINK» серійний номер 215 із блоком живлення;

-три гральні автомати марки «Admirall» із серійними номерами: 1) 212701, 2) 186605, 3) 02;

-три ключі із нумерацією 1, 2, 3, які використовуються для запуску гральних автоматів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Копію ухвали направити прокурору Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , власнику майна ОСОБА_11 та її адвокату ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1