Справа № 186/1218/21
Провадження № 1-кс/0186/276/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
01 жовтня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 10 вересня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10 вересня 2021 року о 16:00 годині невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 49 000 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000135 від 11 вересня 2021 року.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання пояснила, що 10 вересня 2021 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником банку. Після чого, дана особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 : з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 49 000 гривень.

15 вересня 2021 року було отримано ухвалу Першотравенського міського суду Дніпропетровської області про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що містять матеріали роздруківок роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформацію про особу, яка в період з 09 по 11 вересня 2021 року здійснювала переказ грошових коштів в сумі 49 000 гривень.

30 вересня 2021 року в приміщені відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено роздруківки з інформацією про те, що з картки потерпілої 10 вересня 2021 року о 17:35 годині на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було перераховано 20 000 гривень, 10 вересня 2021 року о 17:51 годину на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було перераховано 25 000 гривень, 10 вересня 2021 року о 18:06 годині на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було перераховано 4 900 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 49 000 гривень, які були зняті з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за 10 вересня 2021 року в період часу з 17:35 по 18:06 годину і подальший рух коштів вказаних карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які були перераховані гроші у сумі 49 000 гривень ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до матеріалів роздруківки роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інформації про осіб, які 10 вересня 2021 року в період часу з 17:35 по 18:06 годину здійснювали переказ грошових коштів в сумі 49 000 гривень, хід проведеної операції по вказаних рахунках, якщо вказані кошти знімались з банкоматів, місце розташування банкоматів та час зняття коштів, а також фото-відео матеріалів з банкомату, з якого особа знімала вказані кошти, інших матеріалів, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .