н/п 1-кс/953/8997/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 21.01.2020 прокурора зобов`язано розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 від 13.01.2020 за фактом того, що 28.12.2019 невстановлені особи шахрайських шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, з використанням особистих даних ОСОБА_5 , отримані на її ім`я кредитні позики в ТОВ «Укрпозика» у сумі 9500 грн., в ТОВ фінансова компанія «Dinero» на сумму 3800 грн., в ТОВ «Еліт фінанси груп» та ТМ «Грошики» на суму 3000 грн. у кожній, та в ТОВ «Качай гроші» на суму 8400 грн., а усього на загальну суму 30000 грн.
21.07.2021 кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
17.09.2021 постановою заступника керівника відділу Харківської обласної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номерам фігурантів; здійснено тимчасові доступи до речей та документів у операторів мобільного зв`язку та банківських установах, допитано потерпілу, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення свідків кримінального правопорушення. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Слідчий зазначає, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступний обсяг слідчих дій: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, провести НСРД зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж за встановленими номерами телефонів фігурантів, звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів та їх автомобілів з метою виявлення та вилучення речових доказів, встановити інших осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення; встановити свідків вчинення злочину, у разі необхідності провести інші слідчі дії.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців. Строк досудового розслідування закінчується 24 вересня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 24.09.2021 року. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 199 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування. Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 28.03.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -