Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/87/22
Справа № 711/191/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.

Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за проведення робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 1403/19 від 14.03.2019) та за проведення робіт з влаштування свайного поля на новому будівництві додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 2602/19 від 26.02.2019) становить 34 051 534 грн.

Обладнання для збудованого зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 18/20 від 26.11.2018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 051 200 грн.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

Згідно вище вказаних договорів укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заявки для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів зі зберігання та переробки зерна, поданої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має для отримання грошових коштів з Державного бюджету, а також для здійснення розрахунків по договорах використовувало розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000915 від 11.11.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.

Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за проведення робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 1403/19 від 14.03.2019) та за проведення робіт з влаштування свайного поля на новому будівництві додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 2602/19 від 26.02.2019) становить 34 051 534 грн.

Обладнання для збудованого зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 18/20 від 26.11.2018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 051 200 грн.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

Згідно вище вказаних договорів укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заявки для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів зі зберігання та переробки зерна, поданої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має для отримання грошових коштів з Державного бюджету, а також для здійснення розрахунків по договорах використовувало розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, в слідства виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020.

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту та розміру оплати підрядним організаціям за виконані будівельні та інші роботи по вказаних вище договорах, перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх цільове використання, а також з метою проведення на підставі отриманих документів судово-економічних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вище зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по вказаних рахунках, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2020, який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій зазначених документів.

Строк дії ухвали до 11.03.2022 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 11.01.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1