Провадження №1-кс/463/7655/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (відомостей інформаційних систем), з можливістю вилучення таких, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: контрольних талонів про проходження митного контролю транспортними засобами з реєстраційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 26.11.2021); AC5781EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC5186EM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC9746HX з причепом AE2785XF (в`їзд в Україну відбувся: 04.11.2021, 18.11.2021, 20.11.2021, 25.11.2021); AP3166EA (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC2779BB (в`їзд в Україну відбувся: 21.11.2021, 26.11.2021); BC0835OC (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); ВI6951HC (в`їзд в Україну відбувся: 07.11.2021, 26.11.2021); CE9719CA (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 20.11.2021, 26.11.2021); AI0131MK з причепом AI5020XF (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 20.11.2021, 26.11.2021); BC9918IB (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC0911EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6602CH (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC9401CA (в`їзд в Україну відбувся: 05.11.2021, 26.11.2021); BC1227HK (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6943EO (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC9407MX (в`їзд в Україну відбувся: 18.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); АC6892EO (в`їзд в Україну відбувся: 02.11.2021, 06.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); AC4047EH (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC2982EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC6645KO (в`їзд в Україну відбувся: 10.11.2021, 26.11.2021); BC3606MP (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC8794EI (в`їзд в Україну відбувся: 01.11.2021, 26.11.2021); AC1727EH (в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 06.11.2021, 26.11.2021); НОМЕР_1 (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 25.11.2021); НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся: 24.11.2021, 25.11.2021); АС6387EO (в`їзд в Україну відбувся: 25.11.2021); BC9382MI (в`їзд в Україну відбувся: 04.11.2021, 10.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 20.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021); BC6913MX (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC0894KM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC4324IM (в`їзд в Україну відбувся: 07.11.2021, 17.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); АA1161XM (в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 26.11.2021); BC0632MX (в`їзд в Україну відбувся: 05.11.2021, 07.11.2021, 10.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); AC3742CM (в`їзд в Україну відбувся: 02.11.2021, 06.11.2021, 09.11.2021, 17.11.2021, 26.11.2021); BC1151EE (в`їзд в Україну відбувся: 23.11.2021, 26.11.2021); BC8050CI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6239EM (в`їзд в Україну відбувся: 22.11.2021, 26.11.2021); AC1522EK (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC5193EM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6387EO (в`їзд в Україну відбувся: 25.11.2021); BC1985BO (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021) - далі згідно Переліку; належним чином оформлених витягів з журналу пункту пропуску (АСМО «Інспектор») щодо транспортних засобів згідно Переліку, що здійснили перетин митного кордону України в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці за листопад 2021 року; актів митних оглядів та переоглядів, що складались відносно транспортних засобів згідно Переліку; вільних зразків відтиску особистих номерних печаток № НОМЕР_3 , №234 із зазначенням та інших, якими відображались відмітки на контрольних талонах, щодо транспортних засобів згідно Переліку; відомості про ознайомлення особового складу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 із вимогами наказу Львівської митниці №254 від 11.10.2021 «Про посилення заходів митного контролю» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №610 від 30.12.2020 «Про посилення заходів митного контролю»; завіреної копії наказу про закріплення за державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_3 та введення її в дію, акту або іншого документу, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_3 ; завіреної копії наказу про закріплення за державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ОСОБА_6 особистої номерної печатки № НОМЕР_4 та введення її в дію, акту або іншого документу, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_4 ; документів на підставі яких державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ОСОБА_5 мав упродовж листопада 2021 року доступ до АСМО «Інспектор» (зобов`язання про нерозголошення, пам`ятки про порядок користування, відомості про отримання логіна та пароля тощо); завіреної копії службових (функціональних) обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , графіку виходу на роботу станом на листопад 2021 року; завіреної копії службових (функціональних) обов`язків державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_7 , графіку виходу на роботу станом на листопад 2021 року; оригіналів матеріалів службового розслідування відносно факту пропуску як без вантажу на митну територію України у продовж листопада 2021 року транспортних засобів з реєстраційними номерними знаками згідно Переліку, із високоліквідним товаром; копії інформації отриманої від митних органів Республіки Польща, щодо транспортних засобів з реєстраційними номерними знаками згідно Переліку.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у продовж листопада 2021 року, здійснили протиправне митне оформлення 84 фактів в`їзду вантажних транспортних засобів на митну територію України, внісши до АСМО «Інспектор» недостовірні відомості, що вони без вантажу, однак фактично у даних автомобілях переміщувався високоліквідний товар, а саме автозапчастини, кава, побутова техніка без ознак використання тощо. Слідчий вказує, що у зв`язку з викладеним з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення економічних, товарознавчих, почеркознавчих та технічних експерти документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначає, що отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а тому подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 листопада 2021 року вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 9).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено здійснення впродовж листопада 2021 року службовими особами відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 протиправного митного оформлення 84 фактів в`їзду вантажних транспортних засобів на митну територію України, для підтвердження чи спростування факту протиправних дій даних осіб, проведення економічних, товарознавчих, почеркознавчих та технічних експерти документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей інформаційних систем), які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення таких, а саме до:

- контрольних талонів про проходження митного контролю транспортними засобами з реєстраційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 26.11.2021); AC5781EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC5186EM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC9746HX з причепом AE2785XF (в`їзд в Україну відбувся: 04.11.2021, 18.11.2021, 20.11.2021, 25.11.2021); AP3166EA (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC2779BB (в`їзд в Україну відбувся: 21.11.2021, 26.11.2021); BC0835OC (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); ВI6951HC (в`їзд в Україну відбувся: 07.11.2021, 26.11.2021); CE9719CA (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 20.11.2021, 26.11.2021); AI0131MK з причепом AI5020XF (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 20.11.2021, 26.11.2021); BC9918IB (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC0911EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6602CH (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC9401CA (в`їзд в Україну відбувся: 05.11.2021, 26.11.2021); BC1227HK (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6943EO (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC9407MX (в`їзд в Україну відбувся: 18.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); АC6892EO (в`їзд в Україну відбувся: 02.11.2021, 06.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); AC4047EH (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC2982EI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC6645KO (в`їзд в Україну відбувся: 10.11.2021, 26.11.2021); BC3606MP (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC8794EI (в`їзд в Україну відбувся: 01.11.2021, 26.11.2021); AC1727EH (в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 06.11.2021, 26.11.2021); НОМЕР_1 (в`їзд в Україну відбувся: 13.11.2021, 25.11.2021); НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся: 24.11.2021, 25.11.2021); АС6387EO (в`їзд в Україну відбувся: 25.11.2021); BC9382MI (в`їзд в Україну відбувся: 04.11.2021, 10.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 20.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021); BC6913MX (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC0894KM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); BC4324IM (в`їзд в Україну відбувся: 07.11.2021, 17.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); АA1161XM (в`їзд в Україну відбувся: 03.11.2021, 26.11.2021); BC0632MX (в`їзд в Україну відбувся: 05.11.2021, 07.11.2021, 10.11.2021, 22.11.2021, 26.11.2021); AC3742CM (в`їзд в Україну відбувся: 02.11.2021, 06.11.2021, 09.11.2021, 17.11.2021, 26.11.2021); BC1151EE (в`їзд в Україну відбувся: 23.11.2021, 26.11.2021); BC8050CI (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6239EM (в`їзд в Україну відбувся: 22.11.2021, 26.11.2021); AC1522EK (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC5193EM (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021); AC6387EO (в`їзд в Україну відбувся: 25.11.2021); BC1985BO (в`їзд в Україну відбувся: 26.11.2021) - далі згідно Переліку.

- належним чином оформлених витягів з журналу пункту пропуску (АСМО «Інспектор») щодо транспортних засобів згідно Переліку, що здійснили перетин митного кордону України в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці за листопад 2021 року;

- актів митних оглядів та переоглядів, що складались відносно транспортних засобів згідно Переліку;

- вільних зразків відтиску особистих номерних печаток № НОМЕР_3 , №234 із зазначенням та інших, якими відображались відмітки на контрольних талонах, щодо транспортних засобів згідно Переліку;

- відомості про ознайомлення особового складу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 із вимогами наказу Львівської митниці №254 від 11.10.2021 «Про посилення заходів митного контролю» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №610 від 30.12.2020 «Про посилення заходів митного контролю».

- завіреної копії наказу про закріплення за державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_3 та введення її в дію, акту або іншого документу, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_3 ;

- завіреної копії наказу про закріплення за державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ОСОБА_6 особистої номерної печатки № НОМЕР_4 та введення її в дію, акту або іншого документу, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_4 ;

- документів, на підставі яких державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ОСОБА_5 мав упродовж листопада 2021 року доступ до АСМО «Інспектор» (зобов`язання про нерозголошення, пам`ятки про порядок користування, відомості про отримання логіна та пароля тощо);

- завіреної копії службових (функціональних) обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , графіку виходу на роботу станом на листопад 2021 року;

- завіреної копії службових (функціональних) обов`язків державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_7 , графіку виходу на роботу станом на листопад 2021 року;

- оригіналів матеріалів службового розслідування відносно факту пропуску як без вантажу на митну територію України впродовж листопада 2021 року транспортних засобів з реєстраційними номерними знаками згідно Переліку, із високоліквідним товаром;

- копії інформації отриманої від митних органів Республіки Польща, щодо транспортних засобів з реєстраційними номерними знаками згідно Переліку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 січня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1