провадження № 1-кс/294/428/21
справа № 294/1649/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 26.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
03.11.2021 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 26.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи 21.07.2021, під приводом працівником СБУ, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Допитано потерпілу, яка повідомила, що 16.09.2021 близько 15:00 год. ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником СБУ під приводом надання додаткових послуг з обслуговування банківської картки, шляхом обману та, зловживаючи довірою заволоділа її особистими даними, що стосуються банківських карток. В ході спілкування з «працівником СБУ» остання добровільно перерахувала на рахунки, які вказувала невідома особа грошові кошти в сумі 36700 грн. та 15000 грн. на рахунок НОМЕР_2 .
Після цього ОСОБА_4 звернулась до Чуднівського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб вони надали їй виписку по її картковому рахунку та долучила вищевказані документи до матеріалів кримінального провадження.
Начальник СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2021, під приводом працівником СБУ, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Допитано потерпілу, яка повідомила, що 16.09.2021 близько 15:00 год. ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником СБУ під приводом надання додаткових послуг з обслуговування банківської картки, шляхом обману та, зловживаючи довірою заволоділа її особистими даними, що стосуються банківських карток. В ході спілкування з «працівником СБУ» остання добровільно перерахувала на рахунки, які вказувала невідома особа грошові кошти в сумі 36700 грн. та 15000 грн. на рахунок НОМЕР_2 .
Після цього ОСОБА_4 звернулась до Чуднівського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб вони надали їй виписку по її картковому рахунку та долучила вищевказані документи до матеріалів кримінального провадження.
26.07.2021 вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що інформація, яку необхідно витребувати може становити банківську таємницю, і може бути витребувана лише за рішенням суду, а також для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні необхідно в Чуднівське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , витребувати інформацію шляхом надання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 14.07.2021 до 00:00 год. 22.07.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Цьомику Мирославу тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,шляхом проведення виїмки, а саме:

- інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , на який 21.07.2021 о 15:48:19, о 15:54:38, о 16:25:46, було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 3000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS800140, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номером (id) транзакції 4642С24914D1-E078-0587-3C3F-425С9АВ24249, 53108003СА80-76F8-39A9-2875-F56B8C9EE4BD, 243694574F1E-18ED-8DD1-EEB1-0F301D7BBB79, відповідно;

- виписку (руху коштів) по банківському (картковому) рахунку, на який 21.07.2021 о 15:48:19, о 15:54:38, о 16:25:46, було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 3000 грн за допомогою терміналу самообслуговування TS800140, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номером (id) транзакції 4642С24914D1-E078-////////, 53108003СА80-76F8-///////, 243694574F1E-//////// відповідно за період з 21.07.2021 по час надання інформації;

- інформацію про особу, на чиє ім`я відкрито банківський (картковий) рахунок, на який 21.07.2021 15:48:19, о 15:54:38, о 16:25:46 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 3000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування TS800140, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номером (id) транзакції 4642С24914D1-E078-////////, 53108003СА80-76F8-///////, 243694574F1E-////////;

- фото-відеоматеріалів про зняття грошових коштів з банківського (карткового) рахунку, на який 21.07.2021 о 17:11:44 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 3000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS800140, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номером (id) транзакції 4642С24914D1-E078-////////, 53108003СА80-76F8-///////, 243694574F1E-//////// відповідно за період з 21.07.2021 по час надання інформації;

- інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , на який 21.07.2021 о 15:58:13, о 15:51:44, о 15:36:45, було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 4000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS800140 та TS208362, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0А-B54E-189D-17D2-B8C03718D3F1, 50234864FB1B-8254-F4A9-40AC-1F5EC86E83AA, 3222984AE68E-8860-F1AE-3977-79B7EBA2F51B, відповідно;

- виписку (руху коштів) по банківському (картковому) рахунку, на який 21.07.2021 о 15:58:13, о 15:51:44, о 15:36:45, було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 4000 грн за допомогою терміналу самообслуговування TS800140, та TS208362, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0А-B54E-, 50234864FB1B-8254-, 3222984AE68E-8860- відповідно за період з 21.07.2021 по час надання інформації;

- інформацію про особу, на чиє ім`я відкрито банківський (картковий) рахунок, на який 21.07.2021 о 15:58:13, о 15:51:44, о 15:36:45 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 4000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування TS800140 та TS208362, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0А-B54E-////////, 50234864FB1B-8254-/////////, 3222984AE68E-8860-/////////;

- фото-відеоматеріалів про зняття грошових коштів з банківського (карткового) рахунку, на який 21.07. 2021 о 15:58:13, о 15:51:44, о 15:36:45 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 4000 грн., 4000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування TS800140 та TS208362, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0А-B54E-////////, 50234864FB1B-8254-/////////, 3222984AE68E-8860-///////// відповідно за період з 21.07.2021 по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1