Справа № 381/1228/21
Провадження № 1-кп/369/1643/21
В И Р О К
іменем України
05.10.21 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
провівши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000079 від 06.04.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Боярка Фастівського району Київської області, українця, громадянина України, який має вищу освіту, фізична особа-підприємець, одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 вчинив незаконні дії з електронними грошима, за наступних обставин.
Так, 23 лютого 2021 року під час виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва (справа №757/6539/21-к) на проведення обшуку за адресою: Київська область, Фастівський район (в минулому адміністративно-територіальний район Києво-Святошинський), м. Боярка, вул. Надії, 40, було виявлено та вилучено системний блок чорного кольору «ASUS ТА250Е5325с100631», котрий належить ОСОБА_5 .

При огляді особистого ПЕОМ (системного блоку) було встановлено, що 22.06.2009 року, ОСОБА_5 , власник хостинг-провайдеру «TheHost» зареєстрував гаманці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у платіжній системі «WebMoney Transfer», під загальним ідентифікатором 53, які використовував в особистих цілях.

Крім того, виявлено квитанції платіжної системи «WebMoney Transfer», №514927942/72666 від 05.12.2014 та №516499165/73447 від 12.12.2014, що свідчать про перерахування грошових коштів користувачами послуг хостингу «TheHost» на вказані гаманці за інформаційні послуги з розміщення інформації.

У той же час, після введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів /санкцій)», затвердженого Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018 щодо TOB «ВМ Трансфер ЛТД» (Литва), TOB «BMP» (РФ), TOB «Вебмані.Ру» (РФ), TOB Вебмані Європа ЛТД» (РФ), TOB «Вебмані.Юей» (Україна), ДП «ФК «ЕлМІ» Україна), ТОВ «Пеймастер» (Україна) та ДП «ФУ «ВМ-Фактор» (Україна) введено обмежувальні заходи, зокрема обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, блокування активів, анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Національного банку України від 25.05.2018 №136, НБУ скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків «WebMoney.UA», відкликав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ДП «ФУ «ВМ-Фактор», скасувало реєстрацію ДП «ФУ «ВМ-Фактор» як учасника платіжних систем.

Відповідно до п.1.3 Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого Постановою правління Національного банку України 04.11.2010 №481 (далі - Положення), використання електронних грошей - сукупність відносин між емітентом, оператором, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунки за товари; переказів між користувачами-фізичними особами, обмінних операцій, приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти та поповнення електронних гаманців.

Відповідно до п.1.4 Положення, випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банківські установи. Вказані вище юридичні особи, афілійовані з платіжною системою «WebMoney.Transfer», відсутні.

Згідно з поясненнями ОСОБА_5 від 09.03.2021, останній знав про факт блокування доступу до платіжної системи «WebMoney.Transfer» на підставі рішення РНБО України «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018, однак ОСОБА_5 користувався гаманцем НОМЕР_3 о 19:45 20.12.2020 (переказ на суму 10.39 WMZ на гаманець Z069), 19:41 29.12.2020 (переказ на суму 98.64 WMZ на гаманець Z069) та 21:46 23.02.2021 (переказ на суму 104.44 WMZ на гаманець Z НОМЕР_4 ) з метою оплати товарів на міжнародному маркетплейсі «Аlіехргеss».

За таких обставин, ОСОБА_5 20.12.2020, 29.12.2020 та 23.02.2021 у якості користувача електронних грошей платіжної системи «WebMoney.Transfer» незаконно використав гаманець Z НОМЕР_3 (ідентифікатор НОМЕР_5 ) шляхом розрахунку за товари на міжнародному маркетплейсі «Аlіехргеss».

У підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачений та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.04.2021 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором.

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Таким чином, суд вважає, що вина ОСОБА_5 у вчиненні злочину повністю доведена, його дії судом кваліфікуються за ч.1 ст. 200 КК України, як неправомірне використання електронних грошей.
Вислухавши думку сторін, вивчивши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 474 КПК України, матеріали кримінального провадження, врахувавши, що ОСОБА_5 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, дійшов висновку, що обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання визначених статтями 50,65 КК України, суд дійшов висновку про затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.
Доля речових доказів вирішується в порядку ст. 100 КПК України.
Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.
Судові витрати відсутні.
Запобіжний захід не застосовувався.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 368; 369; 374; 475; 314 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 квітня 2021 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну) тисячу грн. 00 коп.

Речові докази: флеш накопичувач сірого кольору «DATO 2.0.8GB» та системний блок чорного кольору «ASUS ТА250Е5325с100631», який зберігається в камері схову речових доказів Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області повернути ОСОБА_5 .
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору; інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді; копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1