УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0003857 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003857 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003857 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з використанням підроблених документів, заволоділи шахрайським шляхом квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , завдавши останньому шкоду в особливо великому розмірі.

Встановлено, що за договорами купівлі-продажу від 29.12.2005 ОСОБА_5 , придбав у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Товариство з обмеженою відповідальністю штату Делавер)» квартири АДРЕСА_5 . Дані договори посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровані в реєстрі № 4309; № 4311; № 4313; № 4307. При купівлі вказаних квартир, представником продавця, за довіреністю, виступав ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 знайомий багато років і знав його, ще до укладення договорів. Вказані квартири з 2005 року перебувають у використанні та володінні ОСОБА_5 в них проводяться ремонтні роботи та для проживання, вони не придатні.

В 2020 році ОСОБА_5 став шукати оригінали договорів на вказані квартири, так як користувався їх фотокопіями та звернувся до ОСОБА_7 з даного приводу, який згодився допомогти з питанням відновлення правовстановлюючих документів на квартири. Отримавши довіреність на отримання дублікатів договорів ОСОБА_7 , 31.01.2020 отримав у нотаріуса ОСОБА_6 відповідні договори. Далі, у кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 отримав інформацію про те, що нібито ним продані квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Про що ОСОБА_5 відразу повідомив ОСОБА_7 , який почав перевіряти ці факти, та повідомив, що квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 по АДРЕСА_9 , 17.08.2021 перереєстровані на ОСОБА_8 , який невідомий ОСОБА_5 . Вказана нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за договорами купівлі-продажу від 09.07.2007, укладеними нібито в ІНФОРМАЦІЯ_3 та посвідчені державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , про що в категоричній формі заперечив ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_5 повідомив, що намірів продажу належних йому квартир він ніколи не мав і не має, жодних договорів купівлі-продажу відносно належних йому квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 він не оформляв, не підписував і ні у той період у м. Краснодон, ні будь який інший період свого життя він не був, з ОСОБА_11 не знайомий. Окрім, цього в договорі купівлі продажу квартир, які ніби то були посвідчені державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 вказано невірні дані паспорта громадянина України ОСОБА_5 , а саме СН 998651, замість вірного СН 998351.

18.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано обтяження на вище вказані квартири, які були передані в іпотеку за договорами позики укладеним між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що договори купівлі продажу від 09.07.2007 укладені та посвідчені державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі яких 17.08.2021 здійснено перереєстрацію права власності на квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 по АДРЕСА_9 за ОСОБА_8 , ймовірно є такими які не існують або ж є підробленими.
03.12.2021 призначено почеркознавчу експертизу щодо підтвердження чи спростування факту підробки підписів у договорах купівлі продажу від 09.07.2007 квартир 19, 20, 21 та 22 по АДРЕСА_9 від імені ОСОБА_5 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні кола осіб, які в період з 11 лютого 2010 року по 15 грудня 2021 року, фактично здійснювали доступ до Державного реєстру речових прав з метою отримання та/або зміни відомостей про квартиру яка стала об`єктом кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0003857 від 07 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1 Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон)), які через офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 отримували інформацію/здійснювали пошуки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними параметрами:

-кв. АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_7 по АДРЕСА_9 ; кв. № 21 по АДРЕСА_9 та кв. № 22 по АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_5 ;

з 11 лютого 2010 року по 15 грудня 2021 року.
1.2. Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон)), які безпосередньо отримували інформацію/здійснювали пошуки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за наступними параметрами:

-кв. АДРЕСА_10 ; кв. № 20 по АДРЕСА_9 ; кв. №21 по АДРЕСА_9 та кв. № 22 по АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_5 ;

з 11 лютого 2010 року по 15 грудня 2021 року.
2. Інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей виданих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 , а також інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей, які він видавав.

2.1 Інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей виданих на ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , а також інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей, які він видававав.

2.2 Інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей виданих на ОСОБА_12 реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_5 , а також інформацію щодо всіх виданих нотаріальних довіреностей, які він видававав.

3. Інформацію про факти відправки уповноваженими особами на реєстрацію всіх заявок про реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, права власності на квартири АДРЕСА_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 по АДРЕСА_9 , із зазначенням дати, місця, тривалості сесії,

IP-адреси, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон), анкетних даних уповноваженої особи, а також сканкопії документів, які надавались заявником та можуть бути розміщені у Державному реєстрі в якості додатку.

Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1