Справа № 671/1728/21
Провадження № 1-кс/671/586/2021
У Х В А Л А
03 листопада 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання із можливістю отримання їх у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового рахунку, а також про зняття коштів в період з 30.08.2020 до 20.09.2020 із карткового рахунку № НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 30.08.2020 до 20.09.2020.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
- на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 31.08.2020 близько 18 год. 00 хв. невідома особа чоловічої статті, під час телефонної розмови, діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом купівлі-продажу двох коліс до трактораТ-40, оголошення про продаж яких ОСОБА_6 побачив на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 7 400 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
-допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 31.08.2020 перебуваючи на сайті інтернет-мережі «ОЛХ» знайшов оголошення з продажі коліс до трактора Т-40 та зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий ОСОБА_6 чоловік, який ніяк не представився. В ході спілкування невідомий чоловік розповів про стан коліс до трактора Т-40, умови покупки та доставки, після чого ОСОБА_6 вирішив придбати у невідомого чоловіка колеса вказані в оголошенні та в ході телефонної розмови домовився про покупку;
-того ж дня ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від абонента із № НОМЕР_4 із номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 неодмінно перерахував грошові кошти у сумі 600 грн., в якості доставки коліс додому;
-01.09.2020 близько 12 год. 15 хв. до ОСОБА_6 знову зателефонував невідомий чоловік із іншого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , із яким потерпілий напередодні спілкувався, та повідомив ОСОБА_6 , що необхідно перерахувати цілком суму вказану в оголошенні за колеса, а саме 7 400 грн., після чого син ОСОБА_6 . ОСОБА_7 перерахував вказану суму на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
-потерпілий після оплати телефонував до продавця, щоб дізнатись коли будуть доставлені колеса, однак слухавки ніхто не підіймав та в подальшому абонентський номер потерпілого було заблоковано, тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали та звернувся із відповідною заявою до поліції;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення виявилось не можливим;
-в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_1 , телефон контактний НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання із можливістю отримання їх у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового рахунку, а також про зняття коштів в період з 30.08.2020 до 20.09.2020 із карткового рахунку № НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 30.08.2020 до 20.09.2020.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1