Справа № 462/2942/21
провадження 1-кс/462/2232/21
У Х В А Л А

09 грудня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.164 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.11.2020 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 02.11.2020 про зобов`язання уповноваженої особи Залізничного ВП внести відомості до ЄРДР щодо заяви ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_6 кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 164 КК України. В ході проведення досудового розслідування 02.12.2020 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона з ОСОБА_6 перебувала у шлюбі, за час якого у них народилася дочка ОСОБА_7 . Згодом їх сімейні відносини почали погіршуватися і вони розлучилися, а спільна дочка ОСОБА_7 проживає зі потерпілою, тому вона подавала в суд заяву про стягнення аліментів на її утримання. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.04.2013 року вирішено стягувати з батька дитини на її користь аліменти на утримання доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 500,00 грн. щомісячно, починаючи з дня звернення позивача до суду - 24.01.2013 року і до досягнення дитиною повноліття. Рішенням Залізничного районного суду міста Львова від 16 квітня 2018 розмір аліментів на утримання дитини збільшено з 500 грн на 1600 грн. щомісячно. ОСОБА_5 повідомила, що з 2013 року ОСОБА_6 не сплачував аліменти та матеріально не допомагав їй утримувати дочку. У зв`язку з цим, він вже був притягнутий до кримінальної відповідальності у 2018 році за вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в ухиленні від сплати аліментів за період з 24.01.2013 року по 31.01.2016 року. Після цього він і надалі не виконував свого обов`язку не сплачував аліменти і у 2020 році він знову був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, за те, що не сплачував аліменти починаючи з 01.02.2016 року по 29 грудня 2018 року. За весь цей період часу ОСОБА_5 повідомляє, що не отримала жодних коштів на утримання їх неповнолітньої дитини. 07.05.2021 було допитано в статусі свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що хоч він не працює офіційно та не має постійного заробітку, однак грошові кошти на утримання своєї доньки він надавав, як тільки в нього була можливість. Особисто грошові кошти він не передавав, так як його колишня дружина ОСОБА_5 не дозволяла бачитись йому з донькою, і жодних контактів, в тому числі і по телефону, вони не підтримували, однак передавав кошти через свою матір ОСОБА_9 , яка перераховувала їх на картковий рахунок його колишньої дружини, що підтверджується наданими ОСОБА_6 квитанціями. 08.06.2021 було допитано в статусі свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що її син ОСОБА_6 неодноразово надавав їй грошові кошти, які вона перераховувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , належалу ОСОБА_5 на утримання його доньки. Перерахунок коштів на вищевказану картку ОСОБА_9 здійснювала постійно із своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, у ході дізнання виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по липень 2020 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 01.01.2019 по липень 2020 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунку -№ НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.

Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю та розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по липень 2020 відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1