Справа № 405/6848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої перебувають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до документів ф. №1 «Баланс», ф. №2 "Звіт про фінансові результати", фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна) респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 27.07.2020; документи по взаємодії між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020; договори оренди (суборенди) техніки, укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 27.07.2020; договори про обробіток землі, укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 21.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно ст. 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону

Підстави набуття права на землю, передбачені ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Частиною 1 ст. 81 Земельного кодексу України, передбачено, що громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно - правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Також, ст. 125 Земельного кодексу України визначено, що право власності на земельну ділянку, або її оренди, право державної реєстрації цих прав виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності, право постійного користування, або оренди земельної ділянки, та його державної реєстрації.

Статтею 211 Земельного кодексу України передбачено відповідальність за порушення земельного законодавства, відповідно до якої громадяни та юридичні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за самовільне зайняття земельних ділянок.

Крім цього, статтею 20 Закону України «Про землеустрій» передбачено, що землеустрій проводиться в обов`язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі надання, вилучення, відчуження земельних ділянок, встановлення в натурі меж земель, обмежених у використанні і обмежених правами інших осіб; організації нових і впорядкування існуючих об`єктів землеустрою. Заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою, є обов`язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, землекористувачами, у тому числі орендарями. Власники землі, землекористувачі, у тому числі орендарі, при здійсненні землеустрою зобов`язані забезпечити доступ розробникам документації із землеустрою до своїх земельних ділянок, що підлягають землеустрою.

Так, товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстроване 18.08.2011 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридичною адресою підприємства визначено: АДРЕСА_2 . Засновниками вказаного підприємства стали 30 мешканців Кіровоградської області, які визначили розмір статутного капіталу 8 210 567грн., з яких 93,0791%, тобто 7642322 грн. було внесено мешканцем м. Кропивницького - ОСОБА_6 .

Відповідно статуту підприємства основним видом господарської діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено вирощування зернових та технічних культур, також визначені і інші види господарської діяльності у сфері сільського господарства.

Зазначеним підприємством на території Знам`янського району Кіровоградської області здійснюється обробіток, з метою вирощування сільськогосподарських культур, сільськогосподарських угідь загальною площею 6178,31 га (4675,35 га ріллі), з яких узято в оренду в третіх осіб 5776,65 га.

Відповідно наказу по ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 50 від 21.02.2014 мешканця м. Кропивницького - ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 17.07.2014 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано зміни до установчих документів відповідно яких засновниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються мешканці м. Кропивницького ОСОБА_7 , який має 6,92% від складеного статутного капіталу та ОСОБА_6 , який має 93,0791% складеного статутного капіталу.

Крім того, у відповідності до статей 151, 122, 186 Земельного кодексу України, Законів України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, Про землеустрій, Про Державний земельний кадастр, постанови КМУ № 513 від 23.05.212 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель» на підставі договору № 10215 від 22.10.2013, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про інвентаризацію земельних ділянок, яким не присвоєно кадастрові номери та формування нових земельних ділянок за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності протягом 2013 року проведено інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що розташовані на території Дмитрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області.

За результатами проведення інвентаризації представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до електронного реєстру були внесені відомості щодо формування земельних ділянок за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності:

- земельної ділянки площею 33, 261 га, якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9146 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 37, 2157 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9137 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 49, 0363 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9140 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 21, 9968 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9136 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 12, 0534 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9132 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 37, 1546 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9149 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 17, 3796 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9147 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 25, 1649 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9145 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 41, 9504 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9138 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 19, 1546 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9135 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 17, 5883 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9134 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 17, 0823 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9133 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

- земельної ділянки площею 10, 0766 га якій присвоєно кадастровий номер :02:003:9131 з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища;

На підставі матеріалів проведеної інвентаризації земель представниками Кіровоградської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 425-р від 18.11.2013 затверджено технічну документацію вказаних 13-ми земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Так, на початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаним у порядку та підставах надання у користування земельних ділянок, діючи в супереч ст.ст. 81, 116, 125, 126, 211 Земельного кодексу України, в супереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», в супереч ст. 20 ЗУ «Про землеустрій» та в супереч постанови КМУ № 1134 від 02.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» діючи умисно, переслідуючи мету власного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою самовільного захоплення земельних ділянок комунальної форми власності, з цільовим призначенням ведення товарного сільського господарства, складом угідь пасовища, що розташовані на території Дмитрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, які були сформовані при проведенні інвентаризації земель та які розташовані неподалік земельних ділянок, які перебувають в орендному користуванні підприємства, належного ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на власне збагачення, шляхом отримання незаконного прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на 13 земельних ділянок, комунальної форми власності, з складом угідь пасовища, які були сформовані при зазначених вище обставинах проведення інвентаризації в 2013 році, затвердженої розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 425-р від 18.11.2013 вирішили самовільно, без оформлення дозвільних документів, передбачених Земельним кодексом України, ЗУ «Про землеустрій» та постановою КМУ № 1134 від 02.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» використовувати зазначені земельні ділянки шляхом їх обробітку та шляхом вирощування сільськогосподарських зернових, зернобобових та технічних культур, залучивши при цьому сільськогосподарську техніку, посівний матеріал та працівників належного їм ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, всупереч ст.ст. 81, 116, 125, 126, 211 Земельного кодексу України, всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», всупереч ст. 20 ЗУ «Про землеустрій» та в супереч постанови КМУ № 1134 від 02.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь», восени 2019 року, залучили працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не усвідомлювали їх дійсних злочинних намірів спрямованих на самовільне зайняття земельних ділянок та використовуючи сільськогосподарську техніку належну підприємству - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно, без оформлення будь-яких документів, не зважаючи на визначення призначення землі як пасовищ, обробили вказані земельні ділянки та частину з яких, діючи умисно, переслідуючи мету власного збагачення засіяли озимими сільськогосподарськими культурами, а саме:

- земельну ділянку площею 33, 261 га (кадастровий номер :02:003:9146 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою озимою пшеницею.

- земельну ділянку площею 37, 2157 га (кадастровий номер :02:003:9137 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою рапсом.

- земельну ділянку площею 49, 0363 га (кадастровий номер :02:003:9140 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою озимою пшеницею.

- земельну ділянку площею 21, 9968 га (кадастровий номер :02:003:9136 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою озимою пшеницею.

- земельну ділянку площею 12, 0534 га (кадастровий номер :02:003:9132 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою озимою пшеницею.

У подальшому, на початку 2020 року, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно їх раніше досягнутої злочинної домовленості на самовільне заняття 13 земельних ділянок, комунальної форми власності, з складом угідь пасовища, які були сформовані при зазначених вище обставинах проведення інвентаризації в 2013 році, затвердженої розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 425-р від 18.11.2013, з метою власного збагачення, протягом березня травня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, всупереч ст.ст. 81, 116, 125, 126, 211 Земельного кодексу України, всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», всупереч ст. 20 ЗУ «Про землеустрій» та всупереч постанови КМУ № 1134 від 02.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь», використовуючи сільськогосподарську техніку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самовільно, без оформлення будь-яких документів, здійснено обробіток земельних ділянок та частину з яких, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно, переслідуючи мету власного збагачення засіяли сільськогосподарськими культурами, а саме:

- земельну ділянку площею 37, 1546 га (кадастровий номер :02:003:9149 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 17, 3796 га (кадастровий номер :02:003:9147 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 25, 1649 га (кадастровий номер :02:003:9145 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 41, 9504 га (кадастровий номер :02:003:9138 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 19, 1546 га (кадастровий номер :02:003:9135 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 17, 5883 га (кадастровий номер :02:003:9134 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 17, 0823 га (кадастровий номер :02:003:9133 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

- земельну ділянку площею 10, 0766 га (кадастровий номер :02:003:9131 перебуває в комунальній власності) самовільно засіяли сільськогосподарською культурою кукурудзою.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з метою власного збагачення, всупереч ст.ст. 81, 116, 125, 126, 211 Земельного кодексу України, всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», всупереч ст. 20 ЗУ «Про землеустрій» та всупереч постанови КМУ № 1134 від 02.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь», протягом 2019-2020 років, без оформлення будь-яких дозвільних документів, та без наявності інших законних підстав, самовільно зайнято та використовувались у власних цілях: земельна ділянка площею 33, 261 га з кадастровим номером :02:003:9146, земельна ділянка площею 37, 2157 га з кадастровим номером :02:003:9137; земельна ділянка площею 49, 0363 га з кадастровим номером :02:003:9140; земельна ділянка площею 21, 9968 га з кадастровим номером :02:003:9136; земельна ділянка площею 12, 0534 га з кадастровим номером :02:003:9132; земельна ділянка площею 37, 1546 га з кадастровим номером :02:003:9149; земельна ділянка площею 17, 3796 га з кадастровим номером :02:003:9147; земельна ділянка площею 25, 1649 га з кадастровим номером :02:003:9145; земельна ділянка площею 41, 9504 га з кадастровим номером :02:003:9138; земельна ділянка площею 19, 1546 га з кадастровим номером :02:003:9135; земельна ділянка площею 17, 5883 га з кадастровим номером :02:003:9134; земельна ділянка площею 17, 0823 га з кадастровим номером :02:003:9133; земельна ділянка площею 10, 0766 га з кадастровим номером :02:003:9131.

Усього протягом 2019-2020 років ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, за вказаних обставин, самовільно зайнято 339,1145 га земельних ділянок комунальної форми власності, з складом угідь пасовища, які були сформовані при проведенні представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвентаризації земель в 2013 році, результати якої затверджені розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 425-р від 18.11.2013.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 11-0.41-6887/2-20 від 09.07.2020 при перевірці дотримання земельного законодавства, використання та охороною земель усіх категорій і форм власності інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлені вказані факти самовільного захоплення ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зазначених 13 земельних ділянок загальною площею 339,1145 га комунальної форми власності, з складом угідь пасовища, унаслідок чого Державі спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 494 259, 90 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику, вчинене групою осіб.

У вересні 2020 року направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 до Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області по матеріалам кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

25.08.2020 матеріали досудового розслідування № 0000128 від 30.04.2020, щодо невстановлених осіб виділене в окреме провадження № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до документів ф. №1 «Баланс», ф. №2 "Звіт про фінансові результати", фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна) респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 27.07.2020; документи по взаємодії між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020; договори оренди (суборенди) техніки, укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 27.07.2020; договори про обробіток землі укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з наступною можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, при цьому, будь яких заяв та клопотань до суду не подано.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 (діє на підставі ордеру серії КР № 044304 від 13 грудня 2021 року) в судовому засіданні підтримав заперечення, які були подані до суду 20 грудня 2021 року за вх. № 30750, та просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав його невідповідності вимогам процесуального права, з тих підстав, що слідчим в порушення вимог процесуального законодавства не надано належних та допустимих доказів проведення вичерпного комплексу процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів під час досудового розслідування, та, як наслідок не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які ідеться у клопотанні слідчого, за відсутності обґрунтування останнім неможливості отримати документи, зазначені в клопотанні, без тимчасового доступу до них, як заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, в порядку ч.2 ст.93 КПК України. В матеріалах справи відсутні будь які докази попереднього звернення слідчого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про витребування необхідної документації, та/або ненадання такої чи ігнорування запиту слідчого, і таких суду не надано. Крім того, вказав, що клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності тимчасового доступу та вилучення копій документів, потребою проведення судової почеркознавчої чи іншої експертизи (в матеріалах справи відсутні будь які постанови про проведення експертизи), що зумовлювало б необхідність вилучення документів. Крім того, в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України слідчим в узагальненому вигляді наведений перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, без ідентифікації та персоніфікації цих документів, що, в свою чергу, перешкоджає та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п.5 ч.1 ст.164 КПК України, яка передбачає зазначення в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Окрім цього, вказав, що не підлягають задоволенню вимоги слідчого у клопотанні: про вилучення договорів «про обробіток землі», з підстав відсутності останніх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вилучення документів «по взаємодії між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020», так як перелік таких документів не лише не конкретизований (які саме документи, на думку слідчого, відносяться до таких документів, так як їх поняття та офіційне визначення чіткого та повного переліку на законодавчому рівні не визначено). Крім того, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що будь-які документи «по взаємодії» які можуть стосуватись самовільного зайняття земельних ділянок іншими юридичним особами, в т.ч. і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відсутні. В порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не зазначено в клопотанні для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, мають значення документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а лише вказано загальною фразою «в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні».
Заслухавши доводи, викладені в клопотанні слідчого, про надання тимчасового доступу до документів, заслухавши заперечення представника особи, у володінні якої перебувають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши надані слідчим до клопотання матеріали, зваживши доводи, викладені в запереченнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши документи, додані до заперечень, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, при цьому, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на зазначене, слідчим суддею відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено для яких саме обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, мають значення документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, більш того, в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України слідчим у клопотанні в узагальненому вигляді наведений перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, без ідентифікації та персоніфікації цих документів (зокрема, перелік документів не містить номеру та дати їх складення, належного обґрунтування періоду часу, за який слідчий має намір отримати доступ до документів), що, в свою чергу, перешкоджає та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п.5 ч.1 ст.164 КПК України, яка передбачає зазначення в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, відповідно до вимог п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчим у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, клопотання слідчого не містить будь-якого обґрунтування неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не містить клопотання і жодної підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що подане слідчому судді клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам кримінального процесуального Закону, зокрема, ст. 160 КПК України, щодо його (клопотання) оформлення, та не дає достатніх підстав вважати, що відсутність в матеріалах кримінального провадження заявлених до доступу речей і документів не забезпечить завдань кримінального провадження, а також повного і неупередженого розслідування і судового розгляду, на підставі чого відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Окремо слідчим суддею відзначається, що відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: ф. №1 «Баланс», ф. №2 "Звіт про фінансові результати", фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна) респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 27.07.2020; документи по взаємодії між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020; договори оренди (суборенди) техніки укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 27.07.2020; договори про обробіток землі укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 01.11.2020, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8