Справа № 466/597/22
У Х В А Л А

26 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 06.02.20221, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в :

26 січня 2022 року старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 06.02.20221, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 05.02.2021 до відділу поліції №4, ЛРУП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , відповідно до якої останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.02.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 22 000 грн.

Відомості про цю подію 06.02.2021 сектором дізнання ВП 4 ЛРУП ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000182 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив під час допиту, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий карткововий рахунок у вказаному банку, а саме: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками по договору SAMDNWFC2 від 15.08.2018.

У січні 2021 року до потерпілого почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб з вимогою погашення зобов`язань за кредитами. З метою роз`яснення і отримання інформації звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку за період з 01.11.2020 по 02.03.2021, де було зазначено про транзакцій грошових коштів, які останній не проводив.

В наслідок цього з карткового рахунку потерпілого відбулися транзакція на загальну суму 76 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками по договору SAMDNWFC2 від 15.08.2018, яким володіє потерпілий та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 15.08.2018, яким володіє потерпілий ОСОБА_5 та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2020 по 02.03.2021, а саме: повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, тому орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 26.01.2022 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: повного руху грошових коштів за період з 01.11.2020 по 02.03.2021 карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 15.08.2018, що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням власника рахунку (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1