У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП У Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ЦЦБ 13/305, згідно з яким у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію активів та зобов`язань, у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках.

За результатами інвентаризації виявлено нестачу щебеневої продукції в кількості 16 690, 46 т на суму 2 397 451, 37 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості щодо проведення інвентаризації активів та зобов`язань діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні судово економічної експертизи, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.12.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП У Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ЦЦБ 13/305, згідно з яким у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію активів та зобов`язань, у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках.

За результатами інвентаризації виявлено нестачу щебеневої продукції в кількості 16 690, 46 т на суму 2 397 451, 37 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000048 від 11.01.2021.

Разом з тим, як встановлено судом, листом слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області А. Мельника №9477/24-2021 від 19.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній просив провести перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати відповідь на наступні питання:

-чи підтверджується документально результати інвентаризації щодо виявленої на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нестачі щебеневої продукції в кількості 16 690,46 т на суму 2 397 451, 37 грн., згідно протоколу засідання інвентаризаційної комісії за результатами проведення інвентаризації запасів від 09.10.2020?

В подальшому, листом від 21.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу слідчого повідомило про те, що для дослідження питань поставлених на вирішення не надано документів, які б відображали ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період з 2018 2020 рр., а саме: оборотно-сальдових відомостей по балансових рахунках; головної книги; фінансової звітності; книги складського обліку готової продукції; зведених облікових регістрів; лімітно-забірних карток (форми №м-8 та № М-9); картки складського обліку матеріалів (форма № М-12); відомостей обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14); матеріального звіту (форма № М-19) журналу ордерів №6; первинних бухгалтерських документів на оприбуткування та реалізацію корисних копалин; видаткових накладних на відвантаження продукції; актів на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства; журналів виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин; журналів оприбуткування готової продукції; книги обліку списаних запасів корисних копалин; довідки щодо виробництва та відвантаження продукції; щомісячних актів виробництва та відвантаження продукції; протоколу засідання інвентаризаційної комісії за 2018-2020 рр.; опису товарно-матеріальних цінностей за 2018-2020 рр.; звіряльних відомостей результатів інвентаризації товарно-матеріальних та інших цінностей за 2018-2020 рр.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості щодо проведення інвентаризації активів та зобов`язань діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства.

Наведенні обставини підтверджуються листом слідчого №9477/24-2021 від 19.08.2021 та листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.09.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо проведення інвентаризації активів та зобов`язань діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також фінансово господарської діяльності зазначеного підрозділу за 2016 -2021 рр., тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідченні копії документів (провести виїмку), а саме:

-матеріалів інвентаризацій (перевірок) з додатками, проведених впродовж 2016 2021 рр. (в тому числі наказів про проведення інвентаризацій, пояснень матеріально відповідальних осіб);

-протоколів (висновків) службових розслідувань

за 2016 2021 рр.;

-наказів про облікову політику з додатками, які були чинними впродовж 2016 2021 рр.;

-оборотно - сальдових відомостей по балансових рахунках; головної книги; фінансової звітності; книги складського обліку готової продукції; зведених облікових регістрів;

-лімітно- забірних карток (форми № М-8 та № М-9); карток складського обліку матеріалів (форма № М-12);

-відомостей обліку залишків матеріалів на складі (форма № М- 14);

-матеріальних звітів (форма № М-19);

-журналів - ордерів №6;

-первинних бухгалтерських документів на оприбуткування та реалізацію корисних копалин;

-видаткових накладних на відвантаження продукції; актів на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства;

-журналів виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин;

-журналів оприбуткування готової продукції;

-книг обліку списаних запасів корисних копалин;

-довідок щодо виробництва та відвантаження продукції;

-щомісячних актів виробництва та відвантаження продукції;

-протоколу засідання інвентаризаційної комісії за результатами проведення інвентаризації запасів за 2018 рік;

-інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей за

2016 - 2021 рр.;

-звіряльних відомостей результатів інвентаризації товарно матеріальних та інших цінностей за 2016 2021 рр.;

-наказів про призначення та посадових обов`язків службових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 2021 рр.;

-роздруківок із автоматизованої системи бухгалтерського обліку «Фобос», які містять відомості щодо фінансово господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 2021 рр.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя