Провадження №1- кс/712/6404/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 за 0001097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , тел.: іпн.№ НОМЕР_1 , ІД картка № НОМЕР_2 видана органом № 7110 від 05.04.2021), моб. тел. НОМЕР_3 , відносно встановлення несанкціонованого доступу до персональних відомостей особи під час укладення та спроб укладення ряду кредитів в різних організаціях з використанням мережі інтернет (миттєві займи ) в період часу з 09.05.2021 по 18.06.2021. Сума збитку складає 15 000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 слідству стало відомо, що шляхом особистого пошуку останній встановив наступне, що для реєстрації он-лайн кабінету та створення заявок по укладенню договору позики між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та позичальником « ОСОБА_5 » за № 2717076 від 12.05.2021, правопорушник використав номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .
Звернувшись в приватному порядку, як сторона правових відносин, що випливають з укладення на відомості ОСОБА_5 ще одного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2021 за №002/10193029-СК SB ( НОМЕР_5 ), останньому стало відомо ще про один випадок правопорушення відносно нього, на що вказана фінансова організація звернулась із заявою до правоохоронних органів щодо несанкціонованого доступу в ДБО банку, як потерпілої особи та в своїй заяві повідомили наступне.
Так, департаментом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .
Додатковою перевіркою служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_3 (т.м. НОМЕР_9 ), також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн.: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 ) (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_12 яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрі можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення та НОМЕР_3 котрим користується потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на номер потерпілої особи можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 червня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 361КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 12.05.2021 р. невідома особа, використовуючи персональні данні, без його відома оформила мікро-займи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в сумі 5000 грн., про повернення яких надходять вимоги та завдано шкоди інтересам заявника. (ЄО-33537 від 22.06.2021, 31197 від 12.06.2021)»;
«До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того що, 11.05.2021 року невстановлена особа, з використанням комп`ютерних пристроїв, систематично здійснювали незаконне втручання в роботу банківської системи та проводили несанкціоновані операції з банківськими картки клієнта, в результаті чого викрала кошти заявника у вигляді 10 000 гривень. (ЄО- 43150 від 05.08.2021)».
Департаментом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку викладених фактів заявником ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 11.05.2021 працівник Черкаського відділення № НОМЕР_6 Кредит Маркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з порушенням встановленої процедури ідентифікації клієнта, умисно, маючи злочинний умисел, використала фото сторонньої особи, після чого, нібито здійснила у встановленому політикою компанії порядку, перевірку документів, але без присутності самого клієнта, керуючись корисливим мотивом, використавши заздалегідь підготовлені фото-знімки ІД картки вказаної особи, яка взагалі до даного кредиту не має ніякого відношення та його стороною під час укладення юридично ніколи не виступала та таких повноважень третім особам не делегувала. Після чого самостійно, в односторонньому порядку уклала договір та нібито видала кредитну картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (суборенд банківського продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з лімітом коштів 10 000 грн. невстановленій особі (або собі) по договору на ім`я ОСОБА_5 .
Додатковою перевіркою служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до шахрайських дій під час оформлення кредиту може бути причетний на рівні з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_3 (т.м. НОМЕР_9 ), також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн.: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 ) (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ). В результаті злочинних дій групи осіб, що діяла за попередньою змовою, юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму оформленого кредиту що становить 10 000 грн.
В ході досудового розслідування також встановлено, що контактним телефоном ОСОБА_6 є НОМЕР_9 , контактним телефоном ОСОБА_7 є НОМЕР_12 , контактним телефоном ОСОБА_5 є НОМЕР_3 , що підтверджується даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих розшукових дій та протоколами до них.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зв`язок абонентів НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаної інформації, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерами мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 за період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1