Справа № 562/2430/21
У Х В А Л А

08.11.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000121 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Як зазначено у клопотанні, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на користування надрами №2919 від 06.02.2003 на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (площа 50,70 га, строк дії до 06.02.2023, корисні копалини базальт). Наказом Мінприроди України від 23.09.2010 №418 дію спецдозволу №2919 зупинено на підставі гаї. 1,4 п. 22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Порушення надр користувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою. Проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування. Статті 24, 28 Кодексу України про надра). Згідно Додатку 2 до наказу Держгеонадр від 28.11.2019 №444 (Протокол №1-РГ/2019 від 22.11.2019 внесено зміни до пункту 10 додатка 2 до наказу від 23.09.2010 №418 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу). Разом з тим, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період зупинення дії спецдозволу продовжують видобування корисних копалин. Згідно податкової звітності підприємства, у 2020 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало базальтової сировини в кількості 5,5 тис. тон на суму 1 млн 260 тис. грн., при цьому не ведеться облік видобутого базальту і не відображається по бухгалтерському обліку згідно форми №2-м. Разом з тим, встановлено, що на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно працює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником якого являється директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ). Маючи ліцензію на видобуток (дозвіл 6319 від 19.02.2019 до 19.02.2039, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видобування базальту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видобуває на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покладів власної базальтової сировини на видобуток в такої кількості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає). Таким чином, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (діючи під час зупинення спецдозволу №2919 на видобуток надр з 23.09.2010 до теперішнього часу) незаконно проводять видобуток базальту.

Таким чином в діях посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Крім того, ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ) надано спеціальний дозвіл на корігстування надрами №2915 від 06.02.2003 на родовищі, " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (строк дії до 06.02.2017, корисні копалини - базальт). В період закінчення дії спецдозволу №2915 (з 06.02.2017 до теперішнього часу) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продовжував видобуток базальту на родовиіці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та реалізовував базальтову продукцію наступним суб`єктам господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_12 ); ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_15 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_17 ).

Встановлено, що 03.02.2021 було незаконно відвантажено ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на авто Камаз) та продано за готівку базальтової сировини (приблизно 20 тон) ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 , діяльність: 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю).

Крім того, на території родовища " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проводить незаконні дії з видобутку корисних копалин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_9 ).

Зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи спецдозвіл на видобуток надр №6319 (від 19.02.2019 термін дії до 19.02.2039, родовище " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", корисні копалини - базальт) здійснює документальне прикриття незаконного видобутку базальту.

Аналогічним чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " реалізовує незаконно видобутий базальт суб`єктам господарювання, при цьому згідно спецдозволу №6319 роботи на родовищі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не ведуться, а фактично здійснюються на родовиіці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому дохід від проданої базальтової сировини використовується (легалізується) у господарській діяльності вказаних підприємств (заробітна плата працівникам, витрати підприємства на придбані устаткування, сировини, матеріали).

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, 20 серпня 2021 року до Відділення поліції №6 (м.Здолбунів) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення супроводу кримінального провадження №0000121 від 04.09.2021 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 в АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї, корпус гранати "Ф 1", запал до гранати "УЗРГМ" та гладкоствольну рушницю із затворним механізмом.

Таким чином в діях засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

На даний час у досудовому розслідування є необхідність у досліджені фінансово-господарських операцій щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

У зв`язку із вище викладеним, для проведення дослідження є необхідність в отримані доступу до банківської таємниці (банківських рахунків), яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до рапорту ст. о/у 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області капітана Артура Гармадія встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності користується наступними банківськими рахунками: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй господарській діяльності користується наступними банківськими рахунками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
У судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи до яких планується тимчасовий доступ мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того є необхідні для дослідження фінансово-господарських операцій щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області капітану ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , якими користується у своїй господарській діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 04.09.2020 по 07.10.2021, а також відомостей про надходження коштів на рахунки із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власників рахунків НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_19 та НОМЕР_20 в період часу з 04.09.2020 по 07.10.2021- із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та вилучити вище вказану інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 ..

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 30 листопада 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_13