УХВАЛА

22 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001598 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.08.2021 р. поштою надійшло повідомлення начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 про те, що засуджений ОСОБА_6 , який утримується в слідчому ізоляторі, причетний до вчинення злочину, пов`язаного із незаконним зберіганням та збутом зброї, боєприпасів та вибухівки.

Зокрема, за купівлю боєприпасів у ОСОБА_6 , 03.09.2021 р., в період часу з 16:55 год. по 17:05 год., через термінал самообслуговування TS210882, що знаходиться в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 було здійснено операцію по перерахунку грошових коштів у розмірі 1595,00 грн. з комісією 5,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 .

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до детальної інформації за банківською операцією здійсненою через термінал самообслуговування TS210882, що знаходиться в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , яку було здійснено 03.09.2021 р., в період часу з 16:55 год. по 17:05 год., (перерахунок грошових коштів у розмірі 1595,00 грн. з комісією 5,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ), а саме: дата та час здійснення операції; номер транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів; фото - та відеоінформація щодо особи, яка через термінал здійснювала переказ грошових коштів; прив`язки номеру мобільного телефону до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інша інформація по даному перерахунку, яка доступна банку.

Дані документи (інформація) мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: детальної інформації за банківською операцією здійсненою через термінал самообслуговування TS210882, що знаходиться в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , яку було здійснено 03.09.2021 р., в період часу з 16:55 год. по 17:05 год., (перерахунок грошових коштів у розмірі 1595,00 грн. з комісією 5,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ), а саме: дата та час здійснення операції; номер транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів; фото - та відеоінформація щодо особи, яка через термінал здійснювала переказ грошових коштів; прив`язки номеру мобільного телефону до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інша інформація по даному перерахунку, яка доступна банку, що знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Зобов`язати представників банку надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1