Справа № 638/2839/21
Провадження № 1-кс/638/2142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведених протягом 2020 року тендерних процедур (відповідно до офіційного веб-порталу Prozorro) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів, зокрема: Договір № 07/04-20 від 27 квітня 2020 року щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 Валки-Пархомівка км 43+400-км 57+000 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 43 881 600 грн. Договір № 19/05-20 від 29 травня 2020 року щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212602 Кам`яна Яруга-Введенка-Тернова км 0+000-км 0+500; км 0+672-км 1+880; км 2+411-км 2+800; км 2+957- км 10+300 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 16 8999 996 грн.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2 в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також, з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження 02.02.2021 процесуальним керівником прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 призначена судова будівельно-технічна експертиза, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час виконання експертного дослідження, 18.05.2021 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання експертів від 26.04.2021 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 4531, в якому, серед інших питань зазначено, що для проведення дослідження необхідно забезпечити доступ до документів, які перебувають у віданні суб`єкта господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вказаного клопотання експерта процесуальний керівник у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ухвалами слідчого судді вказані клопотання задоволено. Надано доручення співробітникам Управління СБУ в Миколаївській області на проведення тимчасового доступу до запитуваних документів.

На виконання доручення до Управління СБУ в Харківській області надійшов лист щодо неможливості виконання ухвал слідчого судді про проведення тимчасового доступу у зв`язку із відсутністю суб`єкта господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за юридичною адресою. Також зазначено, що отримано інформацію стосовно ІР адреси, з якої учасник процедури закупівлі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заходив на аукціон та подавав початкові пропозиції для участі у процедурах закупівель.

Зокрема, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив на аукціон та подавав початкові пропозиції для участі у процедурах закупівель в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 09 год. 11 хв. 27 сек. 07.04.2020 з ІР- адреси НОМЕР_2 , користуючись послугами провайдеру телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в порядку ст. 93 КПК України на адресу зазначеного провайдеру направлено запит щодо надання інформації, а саме: відомості щодо користувача ІР - адреси НОМЕР_2 , з якої 07.04.2020 року об 09.11.27 год здійснювалось електронне відправлення пропозицій про закупівлі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням анкетних даних фізичної або юридичної особи, а також фактичне місце використання вищевказаної ІР-адреси.

У відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний запит зазначається, що запитувана інформація може бути надана органу досудового розслідування виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення та фактичних даних, отриманих в ході досудового розслідування, з метою його повного об`єктивного проведення та встановлення об`єктивної істини необхідні документи, та отримати фактичних доступ до вказаних документів в інший спосіб, ніж в порядку надання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді не виявляється за можливе. В клопотанні слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити на підставі викладених в ньому обставин.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: відомості щодо користувача ІР - адреси, з якої об 09.11.27 год, 07.04.2020 року (ІР-адреса НОМЕР_2 ) здійснювалось електронне відправлення пропозицій про закупівлі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних фізичної або юридичної особи, а також фактичне місце використання вищевказаної ІР-адреси.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1