н/п 1-кс/953/9499/21
"08" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- документів, на підставі яких, 13.08.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його користь нібито відбулося відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL 700/1189/2008 від 05.06.2008 та можливо 14.08.2020, нібито, відбулося відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008, в тому числі, але не обмежуючись:
-Договору відступлення права вимоги (можливо це був Договір факторингу) за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008;
-Договору відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008;
-документа про реєстрацію ОСОБА_4 суб`єктом господарювання (у розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»), чинного у діапазоні часу серпень-вересень 2020 року;
-свідоцтва про реєстрацію ОСОБА_4 у якості фінансової установи чинного у діапазоні часу серпень-вересень 2020 року;
-ліцензії, виданої ОСОБА_4 на право займатися факторинговою діяльністю, чинної у діапазоні часу серпень-вересень 2020 року;
-повідомлень ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 з 13.08.2020 є новим кредитором на підставі договору про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 з відповідними доказами, та про те, що ОСОБА_4 з 13-14.08.2020 є новим іпотекодержателем на підставі договору про відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008 з відповідними доказами;
-підтверджуючі документи щодо направлення на адресу ОСОБА_5 повідомлень про те, що ОСОБА_4 з 13.08.2020 є новим кредитором на підставі договору про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 з відповідними доказами, та про те, що ОСОБА_4 з 13-14.08.2020 є новим іпотекодержателем на підставі договору про відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008 з відповідними доказами (завірені копії поштових квитанцій, фіскальних чеків, тощо).
-Договору відступлення права вимоги (Договору факторингу) за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008;
-Договору відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008;
-повідомлень ОСОБА_5 про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 та відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008;
підтверджуючі документи щодо направлення на адресу ОСОБА_5 повідомлень про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 та відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008.
30.01.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1970 р.н., про те, що в листопаді 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме житловою квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду. Сума збитків на теперішній час встановлюється.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_3 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_5 .
У подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором факторингу від 05.06.2014 року разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Як стало відомо ОСОБА_5 з копії договору купівлі-продажу від 30 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2020 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Договір факторингу (про відступлення права вимоги) за кредитним договором №ML700/1189/2008 з одночасним переданням прав на договір іпотеки №PML700/1189/2008 та який був посвідчений Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер за реєстром 474). На підставі чого новим кредитором і іпотекодержателем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В свою чергу, 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір відступлення права вимоги з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за кредитним договором №ML700/1189/2008 та 14.08.2020 договір відступлення права вимоги за іпотечним №PML700/1189/2008. В подальшому, 01.09.2020 ОСОБА_4 уклав аналогічні договори на відступлення прав вимог за кредитним та іпотечним договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий зазначає, що з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що вказані у клопотанні.
ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_3 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_5 .
У подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором факторингу від 05.06.2014 року разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Як стало відомо ОСОБА_5 з копії договору купівлі-продажу від 30 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2020 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Договір факторингу (про відступлення права вимоги) за кредитним договором №ML700/1189/2008 з одночасним переданням прав на договір іпотеки №PML700/1189/2008 та який був посвідчений Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер за реєстром 474). На підставі чого новим кредитором і іпотекодержателем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За наданими договорами вбачається, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №ML700/1189/2008, про надання кредитних коштів в сумі 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 .
01.09.2020р. між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №ML700/1189/2008, який забезпечено договором іпотеки №PML700/1189/2008.
16.11.2020р. мається запис в реєстрі речових прав про зміну об`єкта нерухомого майна на підставі договору іпотеки PML700/1189/2008, договору про відступлення права вимоги від 01.09.2020р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , довідки про наявність заборгованості виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення про порушення зобовязання. звіту про оцінку майна здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та договору вбачається, що на теперішній час право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 30.11.2020р. укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Підстави для надання інших документів, передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчим мне доведені, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання якого зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:
- Договору відступлення права вимоги (факторину) за кредитним договором № ML700/1189/2008 від 05.06.2008;
- Договору відступлення прав іпотеко держателя за договором іпотеки №PML700/1189/2008 від 05.06.2008;
-повідомлень ОСОБА_5 про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 та відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008;
-підтверджуючі документи щодо направлення на адресу ОСОБА_5 повідомлень про відступлення права вимоги за Кредитним договором №МL700/1189/2008 від 05.06.2008 та відступлення прав іпотекодержателя за Договором іпотеки №РМL 700/1189/2008 від 05.06.2008.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1