Cправа № 127/3417/22
Провадження № 1-кс/127/1505/22
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, було розпочато за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що 26 лютого 2014 року було створено і зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Директором Товариства є ОСОБА_6 . Основним видом діяльності товариства є виробництво електроенергії. Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Керівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Керівник ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту свого створення займається виробництвом електричної енергії із біогазу із застосуванням спеціального обладнання, яке встановлене на полігоні побутових відходів Комунально-унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , вступивши в змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , систематично та протягом тривалого часу вчиняє розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується наступним.

Так, з метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні договори:

- договір №1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування обладнання, а саме систему для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01, яке є об`єктом власності Орендодавця.

- договір №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування Систему по збору та утилізації біогазу на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі відповідно до Технічного паспорту, яка є об`єктом власності Орендодавця;

- договір №4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015 р.

- договір № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01 від 01.10.2015 р., відповідно до умов якого Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») доручає, а Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зобов`язується за плату надавати послуги з Сервісу системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01, що знаходиться на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі;

Сервіс згідно даного договору включає «Регулярний сервіс» та «Сервіс з усунення неполадок». Сервіс включає надання необхідних для сервісу матеріалів, вимірювальних приладів та інструментів та інші витрати Виконавця пов`язані з виконанням предмету договору.

Відповідно до п.1.2. Договору «Регулярний сервіс» охоплює всі заплановані послуги з Сервісу Обладнання (перелік обладнання визначений в Додатку І) як встановлено і визначено в Додатку ІІ (перелік послуг) і в Додатку ІV (план техобслуговування).

Згідно розділу 6 Договору ціна Сервісу визначається в гривні та встановлюється в євро у розрахунку на одну робочу (експлуатаційну) годину Обладнання і становить суму еквівалентну 40,09 Євро разом з ПДВ.

Вартість Сервісу за розрахунковий місяць розраховується множенням кількості робочих годин за місяць на ціну.

В період з 2015 по 2021 роки, відповідно до актів виконаних робіт, обладнання відпрацювало загалом 48 913 мотогодин.

Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 достовірно знаючи, що вище перераховані Сервіси не виконувались в період з 2015 по 2021 роки здійснювала підписання актів виконаних робіт та документів щодо оплати їх.

У ході проведення досудового розслідування, для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для приєднання до матеріалів кримінального провадження документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів податкового органу, а саме:

-Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

-Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

-Податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

-Балансу підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

-Балансу (форма № 1), звіту про фінансовий результат (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.
-Загальної інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.10.2015 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.02.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, було розпочато за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що 26 лютого 2014 року було створено і зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Директором Товариства є ОСОБА_6 . Основним видом діяльності товариства є виробництво електроенергії. Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Керівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду: 50000,00 грн. (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Керівник ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту свого створення займається виробництвом електричної енергії із біогазу із застосуванням спеціального обладнання, яке встановлене на полігоні побутових відходів Комунально-унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , вступивши в змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , систематично та протягом тривалого часу вчиняє розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується наступним.

Так, з метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні договори:

- договір №1 передачі для монтажу обладнання та його подальшої оренди від 12.12.2014 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування обладнання, а саме систему для виробництва електроенергії з біогазу ІЕТ 999 ВІО V01, яке є об`єктом власності Орендодавця.

- договір №2 оренди газозбірної системи від 01.10.2015 р., у відповідності до п. 1.1. якого Орендодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передає, а Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймає в тимчасове оплатне користування Систему по збору та утилізації біогазу на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі відповідно до Технічного паспорту, яка є об`єктом власності Орендодавця;

- договір №4 технічного обслуговування та ремонтних робіт газозбірної системи від 01.10.2015 р.

- договір № 3 технічного обслуговування системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01 від 01.10.2015 р., відповідно до умов якого Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») доручає, а Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зобов`язується за плату надавати послуги з Сервісу системи для виробництва електроенергії з біогазу IET 999 BIO V01, що знаходиться на полігоні побутових відходів біля с. Стадниця у Вінницькому районі;

Сервіс згідно даного договору включає «Регулярний сервіс» та «Сервіс з усунення неполадок». Сервіс включає надання необхідних для сервісу матеріалів, вимірювальних приладів та інструментів та інші витрати Виконавця пов`язані з виконанням предмету договору.

Відповідно до п.1.2. Договору «Регулярний сервіс» охоплює всі заплановані послуги з Сервісу Обладнання (перелік обладнання визначений в Додатку І) як встановлено і визначено в Додатку ІІ (перелік послуг) і в Додатку ІV (план техобслуговування).

Згідно розділу 6 Договору ціна Сервісу визначається в гривні та встановлюється в євро у розрахунку на одну робочу (експлуатаційну) годину Обладнання і становить суму еквівалентну 40,09 Євро разом з ПДВ.

Вартість Сервісу за розрахунковий місяць розраховується множенням кількості робочих годин за місяць на ціну.

В період з 2015 по 2021 роки, відповідно до актів виконаних робіт, обладнання відпрацювало загалом 48 913 мотогодин.

Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 достовірно знаючи, що вище перераховані Сервіси не виконувались в період з 2015 по 2021 роки здійснювала підписання актів виконаних робіт та документів щодо оплати їх.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000242 від 16.04.2021, заявою від 15.04.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для приєднання до матеріалів кримінального провадження документи фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000242 від 16.04.2021, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-Декларації з податку на прибуток діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

-Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали, за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

-Податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали.

-Балансу підприємства (Форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали.

-Балансу (форма № 1), звіту про фінансовий результат (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали.
-Загальної інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.10.2015 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя