Справа № 404/3435/21
Номер провадження 1-кс/404/2340/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0003188, з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що в провадженні Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003188.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання дізнавача обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вище перераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003188, з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по рахункам за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам за період за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; за період за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами за період за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року, а саме рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року;

- документацію щодо проведення фінансового моніторингу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період 01.01.2015 по 31.12.2017 року;

- документи на підставі яких відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- документи, що уповноважують осіб здійснювати управління рахунками та картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; рахунку № НОМЕР_4 , що належить «ПП " ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7

Строк дії цієї ухвали встановити по 10.11.2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1