Справа №: 398/421/22
провадження №: 1-кс/398/140/22
УХВАЛА
Іменем України
"17" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 12 травня 2021 року до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно-кошторисної документації на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:2015 45450000- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», за адресою: АДРЕСА_1 ,; договору на закупівлю робіт №1 від 30.09.2019 року та всіх додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, утому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам; особової справиОСОБА_4 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; їх посадові інструкції, що діяли упродовж 2019-2020 років; положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяло упродовж 2019-2020 років, інших рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)».
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: надати правову оцінку наявності або відсутності завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час капітального ремонту 2019 - 2020 року на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», і надання відповідної оцінки повноти таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .Також, стороні обвинувачення не менш важно визначити коло відповідальних за правильність виконання даних робіт службових осіб підприємства, та відповідальних осіб за контроль належності виконання робіт з боку державного органу.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Норми ч. 4 ст. 107 КПК України вказують, що у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000028 від 12 травня 2021 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено вивчення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на даний час реорганізованої, правонаступником всього майна є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» з ціновою пропозицією 2 499 000 гривні 00 копійок. У подальшому, 30.09.2019 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №1 від 30.09.2020 на проведення капітального ремонту фасаду районного будинку культури з благоустроем прилеглої території. Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 2 499 000 гривні 00 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено акти виконаних робіт та проведений переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2 499 000 гривні 00 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по капітальному ремонту районного будинку культури проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 особі начальника ОСОБА_4 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 3 198 732 гривні 00 копійок, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з пропозицією виконання робіт на суму 2 499 000 гривні 00 копійок.

30.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1 на закупівлю робіт на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Сума робіт склала 2 499 000 гривні 00 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень у термін протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених документів (п.4.2. договору).
В ході виконання упродовж 2019 - 2020 року робіт по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» та відповідно договору на закупівлю робіт №1 на виконання робіт на об`єкті, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_4 , затверджено, тобто, згідно п.4.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3, №4, №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2019-2020 роки; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №1 на капітальний ремонт фасаду районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», на підставі яких платіжними дорученнями №1 від 13.11.2019 на суму 1 098 432 гривні 8 копійок; №2 від 27.11.2019 на суму 710 836 гривні 33 копійки; №3 від 23.12.2019 на суму 71 040 гривень 55 копійок, №4 від 29.05.2020 року на суму 336 606 гривень 68 копійок, №5 від 17.08.2020 року на суму 282 083 гривень 64 копійок, №2 від 23.10.2020 року на суму 245 038 гривень 80 копійок, №3 від 27.11.2020 року на суму 246 418 гривень 10 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) перераховано через розрахунковий рахунок ( НОМЕР_4 ) державні кошти в сумі 2 499 000 гривні 00 копійок.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.
Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання.
Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи якого прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №1 на виконання робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по капітальному ремонту, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 2 499 000 гривні 00 копійок у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто, згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсівза вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) перераховано державні кошти в сумі 2 499 000 гривні 00 копійок.
Одночасно оглядом по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» встановлено явно виражену не якісну роботу по капітальному ремонту що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_9 , службові особи якого не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 12 травня 2021 року до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно-кошторисної документації на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:2015 45450000- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», за адресою: АДРЕСА_1 ,; договору на закупівлю робіт №1 від 30.09.2019 та всіх додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, утому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам; особової справиОСОБА_4 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; їх посадові інструкції, що діяли упродовж 2019-2020 років; положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяло упродовж 2019-2020 років, інших рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в с. Онуфріївка» (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)».
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 17 лютого 2022 року до 17 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7 НЕРОДА