Провадження № 1-кс/742/1595/21
Єдиний унікальний № 742/3029/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000814 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.08.2021 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару, заволоділа коштами заявника в сумі 190850 грн., які останній перерахував на номер платіжної карти, що завдало значної шкоди ОСОБА_4 .

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000814 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа 10.08.2021 шляхом обману під приводом продажу зерна, отримала переказ коштів на картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 190850 грн., які були переказані потерпілим ОСОБА_4 за реквізитами вказаної картки. Після здійснення переказу продавець припинив виходити на зв`язок та обіцяний товар не поставив.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000814 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2021 по 18.11.2021 ( АДРЕСА_1 ), а саме:про оформлення та обслуговування по рахунку, якому належить № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2021 по 18.11.2021; про рух коштів по рахунку якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2021 по 18.11.2021; інформацію щодо зняття коштів з рахунку якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2021 по 18.11.2021 фотографії з банкоматів.

Надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та відомостями

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1