Справа № 697/50/22
Провадження № 1-кс/697/36/2022
У Х В А Л А
Іменем України
31 січня 2022 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено розтрату бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради.

11.01.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №411 від 19.10.2021 щодо проведення капітального ремонту харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 код ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Вартість робіт по договору складає 880 429 гривень. Строк виконання робіт до 20.12.2021.

Згідно умов п. 4.1. вказаного договору розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3.

В подальшому, додатковою угодою № 2 від 24.12.2021 до договору №411 від 19.10.2021 зменшено ціну договору до 859 059,4 гривень.

Вивченням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (httр://spending.gov.ua/) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано повну суму за вказаним договором (859 059,4 гривень) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно актів виконаних робіт № 1 від 29.10.2021, № 2 від 25.11.2021, № 3 від 01.12.2021, № 4 від 16.12.2021 та № 5 від 20.12.2021.

Пунктом 11 договору підряду встановлено, що невід`ємною частиною договору є додатки у складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів.

Разом з тим, проведеним оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи в приміщення харчоблоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявської сільської ради виконані лише частково та станом на 05.01.2022 ще тривають, зокрема не виконане улаштування натяжних стель по каркасу, не завершене облаштування поверхонь стін керамічними плитами, не встановлені системи освітлення, системи автоматичного пожежогасіння, тощо.

Вказане дає можливість вважати, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договору, локальному кошторису та зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва.

Крім того, для встановлення істини по справі, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення подальших експертних досліджень під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт харчового блоку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліплявсьої сільської ради Канівського району Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування) на підставі договору №25/2021 від 19.10.2021 року, а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:

завірені належним чином копії:

- реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);

- свідоцтво на право здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва;

- акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларації про початок будівельних робіт, дозволу інспекції ДАБІ, тощо);

- експертного висновку проектно-кошторисної документації;

- сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт;

- експертних висновків щодо використаних матеріалів;

- актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів;

оригінали:

-догові №25/2021 від 19.10.2021 року про здійснення технічного нагляду за будівництвом (з додатками та додатковими угодами);

- документи фінансово-господарської звітності щодо виконання договору №25/2021 від 19.10.2021 року про здійснення технічного нагляду (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, тощо);

- загальний та спеціальний журнал будівельних робіт;

- акт на закриття прихованих робіт;

- документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків, тощо).

Вище перелічені документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення подальших експертних досліджень. Дані документи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза знищення, зміни або приховування вищевказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів ФОП ОСОБА_5 .

Вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб, у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, проте не дозволить змінити їх зміст. Крім того в подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному проваджені.

Просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до цих речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1, 5 ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, з підстав, зазначених у клопотанні, що є обгрунтоване, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000003 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, тобто зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорам Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 :

в оригіналах:

- договір №25/2021 від 19.10.2021 року про здійснення технічного нагляду за будівництвом (з додатками та додатковими угодами);

- документи фінансово-господарської звітності щодо виконання договору №25/2021 від 19.10.2021 року про здійснення технічного нагляду (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, тощо);

- загальний та спеціальний журнал будівельних робіт;

- акт на закриття прихованих робіт;

- документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків, тощо);

завірені належним чином копії:

- реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);

- свідоцтва на право здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва;

- акта приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

- дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларації про початок будівельних робіт, дозволу інспекції ДАБІ, тощо);

- експертного висновку проектно-кошторисної документації;

- сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт;

- експертних висновків щодо використаних матеріалів;

- актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1