Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7906/21
Провадження № 1-кс/711/2454/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000085 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу № 219-В від 02.08.2021 року виконував обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Приміткою до статті 364 КК України, встановлено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на державних підприємствах посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням.

Таким чином, враховуючи, що засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є держава, ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно обіймав посаду на державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків і у відповідності до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, з моменту призначення на вказану посаду є службовою особою.

Діючи всупереч вимог законодавства, ОСОБА_5 , будучи представником органу виконавчої влади, маючи умисел на одержання для себе неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, висловив ОСОБА_6 прохання про надання 40 000 доларів США за передачу в постійне користування комплексу будівель бітумної бази та земельну ділянку, на якій вона розташована, за адресою: по АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також вказує, що ОСОБА_5 реалізуючи свій умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , 06.08.2021 року, близько 13 год. 30 хв., висловив прохання передати йому гроші в сумі 40 000 доларів США за передачу в постійне користування комплексу будівель бітумної бази та земельну ділянку, на якій вона розташована, за адресою: по АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому частину грошей, в сумі 10000 доларів США ОСОБА_5 висловив прохання передати у вечірній час 06.08.2021 року. У подальшому під час зустрічі 06.08.2021 року, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на літній терасі закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 10000 доларів США, як частину обумовленої суми неправомірної вигоди за передачу в постійне користування комплексу будівель бітумної бази та земельну ділянку на якій вона розташована за адресою: по АДРЕСА_1 , яка складала 40000 доларів США, що в еквіваленті на Національну грошову одиницю по курсу Національного банка України (26,9395 гривень за 1 долар США) складає 1 077 580 гривень, що у 498 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та в силу примітки до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, неправомірної вигоди у великих розмірах для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

06.08.2021 року о 19 год. 13 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, працюючого на посаді заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 ; показаннями свідка ОСОБА_6 від 06.08.2021 року; протоколом огляду, помітки та вручення грошових коштів з додатками від 06.08.2021 року; протоколом обшуку від 06.08.2021 року, протоколом освідування особи від 06.08.2021 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до наказу т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за № 94 ВК від 02.06.2021 року ОСОБА_5 03.06.2021 року призначено на посаду заступника директора з автомобільних доріг дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з випробувальним терміном три місяці, на підставі клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява ОСОБА_5 , погодження Наглядової ради.

Відповідно до наказу т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 за № 219-В від 02.09.2021 року ОСОБА_8 директору дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відпустку без збереження заробітної плати на 3 календарні дні з 04.08.2021 року по 06.08.2021 року, на період відпустки ОСОБА_8 тимчасове виконання обов`язків директора дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на заступника з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_5 , підстава заява ОСОБА_8 .

04.11.2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання копії наступних документів, а саме: статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадової інструкції т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (на період 28.07.2021-06.08.2021); посадової інструкції директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказу про призначення т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 ; функціональних обов`язків т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 ; функціональних обов`язків директора АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак 30.11.2021 року отримано лист з АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відмови про надання копії документів в порядку ст. 93 КПК України.

На даний час проведено ряд слідчих дій, а тому з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України що мало місце 06.08.2021 року та правильно кваліфікувати дії причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в ознайомленні з оригіналами документів і в отриманні копій вищевказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати службових осіб товариства видати завірені належним чином копії документів, а саме: статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадової інструкції т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (на період 28.07.2021-06.08.2021); посадової інструкції директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказу про призначення т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 ; функціональних обов`язків т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 ; функціональних обов`язків директора АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадова інструкція т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (на період 28.07.2021-06.08.2021); посадову інструкцію директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказ про призначення т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 ; функціональні обов`язки т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 ; функціональні обов`язки директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-посадової інструкції т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (на період 28.07.2021-06.08.2021);

-посадової інструкції директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказу про призначення т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 ;

-функціональних обов`язків т.в.о. голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 ;

-функціональних обов`язків директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати належних посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим можливість ознайомитись, виготовити та вилучити копії вищевказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 13.12.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1