ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4926/14-к
Провадження № 1-кп/201/115/2021
УХВАЛА

20 серпня 2021 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000780 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Любиковичі Сарненського району Рівненської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачена ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та діючи згідно розробленого нею злочинного плану своєю поведінкою викликала до себе довіру та пообіцяла останній допомогу з продажу належної ОСОБА_5 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також пообіцяла потерпілій ОСОБА_5 допомогу в придбанні іншої квартири більших розмірів.

25 червня 2008 року близько 12:00 годин, з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, яке належало ОСОБА_5 , прибула з нею в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К. Маркса, 27-а, у м. Дніпропетровську, де реалізуючи злочинний намір, діючи з корисної зацікавленості, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання та переслідуючи лише мету заволодіння майном ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою останньої, взяла у потерпілої її грошові кошти, отримані від продажу квартири, з метою покласти їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на своє ім`я, тобто на ім`я ОСОБА_3 , та з метою приховати свій злочинний намір, ОСОБА_3 оформила на ОСОБА_5 довіреність на право розпоряджатися грошовими коштами на вказаному рахунку. ОСОБА_5 , маючи довіру до ОСОБА_3 , і хибну впевненість в правильності та добросовісності її дій, передала ОСОБА_3 свої гроші в сумі 79 200,00 доларів СІНА розраховуючи на те що остання покладе їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ТОВ «ОТП БАНК» в повному обсязі.
ОСОБА_3 в свою чергу недобросовісно використовуючи довіру, яку виказала їй ОСОБА_5 , навмисно, з корисливих намірів в цей же день поклала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ТОВ «ОТП БАНК» грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 45200,00 доларів США, після чого заволоділа чужим майном, яке належить потерпілій, а саме грошима в сумі 9800,00 доларів США що еквівалентно 47527,06 гривен, (згідно офіційного курсу української гривні до долара США на 25.06.2008 року складав 1 дол. - 4.8497 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Грошові кошти у сумі 24200,00 доларів США ОСОБА_3 таємно від ОСОБА_5 залишила у себе і на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ТОВ «ОТП БАНК» не поклала, та в подальшому, вказані кошти у розмірі 24200,00 доларів США ОСОБА_3 витратила на потреби ОСОБА_5 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 02.07.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 1 на видачу готівки від 02.07.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США що еквівалентно 24246.50 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.8493 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 15.07.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 1 на видачу готівки від 15.07.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США що еквівалентно 19365.20 гривен офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.8413 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 22.07.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 1 на видачу готівки від 22.07.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США що еквівалентно 24200.00 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.8400 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 05.08.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 3 на видачу готівки від 05.08.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі З 000 доларів США що еквівалентно 14535.30 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.8451 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 08.08.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 7 на видачу готівки від 08.08.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США що еквівалентно 5814.00 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. 4.8450 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 14.08.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 5 на видачу готівки від 08.08.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 300 доларів США що еквівалентно 1453.20 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.84400 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 18.08.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 7 на видачу готівки від 18.08.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 300 доларів США що еквівалентно 1453.20 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.84400 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 маючи злочинний намір здійснити шахрайські дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та користуючись тим, що гроші які належать ОСОБА_5 знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який ОСОБА_3 навмисно відкрила на себе, остання знаходячись в приміщення закритого акціонерного товариства «ОТП БАНК», розташованого по пр-ту К.Маркса, 27-а, м. Дніпропетровськ де діючи навмисно з корисливих намірів не ставлячи до відома ОСОБА_5 20.08.2008 року в невстановлений час згідно заявки № 2 на видачу готівки від 20.08.2008 року зняла з вказаного рахунку грошові кошти у розмірі 500 доларів США що еквівалентно 2421.80 гривен, (офіційний курс української гривні до долара США на 02.07.2008 року складав 1 дол. - 4.84360 грн.) які обернула на свою користь тим самим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 діючи навмисно шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_5 на загальну суму 29100,00 долара США (що в перерахунку складає 141016,26 грн.).

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 звернулась з клопотанням в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації які наявні в Трипільському відділені АТ «ОТП Банк», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 27 а, а саме, про рух грошових коштів та документів до банківського рахунку № НОМЕР_2 та ощадного банківського вкладу № НОМЕР_3 в період часу з 03.09.2008 року по сьогодні із вказівкою усіх транзакцій, реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ на які перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_2 та з ощадного банківського вкладу № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання обвинувачена посилалась на те, що в ТОВ «ОТП БАНК» було відкрито рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 по якому за період з 25.06.2008 по 03.09.2008 здійснено оборот грошових коштів на загальну суму 90 791,77 долар США. В тому числі з її рахунку 03.09.2008 було знято грошову суму в розмірі 25 900 доларів США.

Так, потерпіла в судовому засіданні пояснювала, що обвинувачена передала їй 25 900 доларів США 03.09.2008 і ці кошти потерпіла поклала на свій банківський рахунок в ТОВ «ОТП «БАНК», хоча це не відповідає дійсності, так як такої суми обвинувачена потерпілій не передавала 03.09.2008. Такі твердження потерпілої наводять на думку, що вона самостійно скористалась довіреністю, яку дала їй ОСОБА_3 і зняла грошові кошти без відома обвинуваченої, а тому для перевірки цих обставин обвинувачена просить надати їй тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 та ощадного банківського вкладу № НОМЕР_3 .

Прокурор не заперечував проти надання тимчасового доступу.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання повинно відповідати вимогам частини другої цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав визначених частиною п`ятою цієї статті.

Відповідно до договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб «ОТП Банк» № 308/752/08 від 03.09.2008, на ім`я ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 .

Як зазначено в обвинувальному акті, з моменту покладення грошових коштів в розмірі 45 200 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ТОВ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_3 25.06.2008 та у проміжок часу до 20.08.2008 обвинуваченою було знято грошові кошти в загальному розмірі 19 300 доларів США, після чого відповідно повинно було залишитись 25 900 доларів США.

Так, потерпіла в судовому засіданні пояснювала, що обвинувачена перерахувала зі свого рахунку на її рахунок № НОМЕР_5 доларів США 03.09.2008, однак обвинувачена заперечує такий факт та стверджує що вказані кошти були зняті з її рахунку 03.09.2008 якоюсь іншою особою, але не нею, хоча довіреність на вказаний рахунок була лише надана на ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки обвинуваченою доведено, що витребувана інформація перебуває у володінні Трипільського відділення АТ «ОТП Банк», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 27, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 . Крім того, судом враховано те, що здобути необхідну для судового розгляду інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ та отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 371 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Трипільському відділені АТ «ОТП Банк», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 27, з можливістю зняття з неї копії, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 за 03.09.2008 року із вказівкою всіх транзакцій, які відбулись в цей день з зазначенням реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ з яких перераховувались кошти на рахунок № НОМЕР_2 , розмір коштів, час перерахування, а також із вказівкою всіх транзакцій, які відбулись в цей день з зазначенням реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_2 , розмір коштів, час перерахування.

Зобов`язати відповідальну посадову особу Трипільського відділені АТ «ОТП Банк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 27, забезпечити ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 за 03.09.2008 року із вказівкою всіх транзакцій, які відбулись в цей день з зазначенням реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ з яких перераховувались кошти на рахунок № НОМЕР_2 , розмір коштів, час перерахування, а також із вказівкою всіх транзакцій, які відбулись в цей день з зазначенням реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_2 , розмір коштів, час перерахування з можливістю зняття з неї копії.

Строк дії ухвали до 19.10.2021 р.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст.. 166 КПК України.

Повний текст ухвали буде оголошено 25.08.2021 о 10-00 годин.

Суддя: ОСОБА_1