Справа № 697/1625/21
Провадження № 1-кс/697/436/2021
У Х В А Л А
Іменем України
10 вересня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2021 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 07.05.2021, близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом, якого він являється, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, а саме повідомивши ОСОБА_5 про те, що хтось намагається змінити номер телефону, прив`язаний до його банківського рахунку та необхідно для підтвердження його особи, продиктувати код із смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після того, як потерпілий виконав вказані дії, без відома останнього перевела із його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн. на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ОСОБА_7 НОМЕР_3 по 100 000 грн. на кожен рахунок, однак свої злочинні дії невстановлена особа не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі оскільки потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та було встановлено обмеження за вказаними рахунками, що унеможливило зняття з них грошових коштів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він користується послугами лише одного банку, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до картки даного банку прив`язаний його мобільний номер НОМЕР_4 . Так, 07.05.2021 близько 14:20, до нього на вказаний мобільний телефон зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитали чи це дійсно він на даний момент намагається змінити мобільний номер, який прив`язаний до картки даного банку, на що він відповів, що ні та в подальшому, вони сказали, що на його мобільний номер прийде СМС-повідомлення із кодом, який необхідно їм продиктувати для того, щоб підтвердити його особу. Після того, як він продиктував невідомим особам код, вони сказали, що вже все гаразд. Відразу, для того, щоб пересвідчитись в даній інформації, він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів про дану ситуацію, та менеджер перевірив дану інформацію і повідомив, що з номером все гаразд і ніхто не намагався його змінити та, що вони такої операції не проводили. Після того, як він закінчив розмову та поклав слухавку, йому на телефон прийшло два СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки знято два рази по 100 000 грн., в загальній сумі 200 000 грн., та відразу знову зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомив, що з його картки знято 200000 грн., на що йому повідомили, що заблокують рух коштів і будуть проводити перевірку. Після цього до нього зателефонували працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що грошові кошти які зняті з його рахунку, надійшли на рахунки їхнього банку, але через те, що його картку та рух коштів заблокували, дана транзакція не була здійснена до кінця.

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати дані власників рахунків на які було перерахованого грошові кошти потерпілого, тобто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: число, місяць, рік народження, місце народження та місце реєстрації, та інформацію про те, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявні клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 07.05.2021, близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом, якого він являється, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, а саме повідомивши ОСОБА_5 про те, що хтось намагається змінити номер телефону, прив`язаний до його банківського рахунку та необхідно для підтвердження його особи, продиктувати код із смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після того, як потерпілий виконав вказані дії, без відома останнього перевела із його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн. на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ОСОБА_7 НОМЕР_3 по 100 000 грн. на кожен рахунок, однак свої злочинні дії невстановлена особа не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі оскільки потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та було встановлено обмеження за вказаними рахунками, що унеможливило зняття з них грошових коштів.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; інспектору СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про особисті дані власників рахунків НОМЕР_2 ОСОБА_6 та НОМЕР_3 ОСОБА_7 , а саме: число, місяць, рік народження, місце народження та місце реєстрації, та інформацію про те, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито вказані рахунки, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити та надати: належним чином завірені ксерокопії особистих документів (паспорта чи ІД-картки, довідки про реєстрацію місця проживання), які надавалися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час відкриття вказаних рахунків та довідку про те, коли саме та у якому відділенні та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1