Справа № 712/9785/21
Провадження № 1-кс/712/4850/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001573 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 18.06.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що із його банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановлена особа несанкціоновано перерахувала грошові кошти. (ЄО 32711 від 18.06.2021)
В ході допиту потерпілого було встановлено, що 18.06.2021 близько 10:00 год., він увімкнув свій мобільний телефон в якому знаходилася сім-карта з номером НОМЕР_1 , де остання виявилася недійсною. ОСОБА_5 невідкладно звернувся в офіс ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибувши до якого висловив свою проблему, менеджер повідомив, що сім-карту перевипустили та відновити її не має змоги. Після чого він не зміг зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши до представників банку, йому повідомили, що з його рахунку акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зняли кошти в сумі 3,300 доларів США. Також у відділені акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , надали довідку про рух коштів. Банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 останній не передавав стороннім особам, та постійно знаходилися у нього.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_1 ) наступну інформацію:

- чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_1 який належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактні дані працівника який проводив пере випуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_1 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- надати інформацію чи проводився не санкційований доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 рокуз детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

- інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерам мобільного зв`язку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених в клопотанні підстав та наданих документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001573 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України за фабулою: «18.06.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що із його банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановлена особа несанкціоновано перерахувала грошові кошти. (ЄО 32711 від 18.06.2021)
Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та отримати від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_1 ) наступну інформацію:

- чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_1 який належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактні дані працівника який проводив пере випуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_1 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- надати інформацію чи проводився не санкційований доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 рокуз детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

- інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;
- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерам мобільного зв`язку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- надати інформацію, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_1 який належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;

- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактні дані працівника який проводив пере випуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_1 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;

- надати інформацію чи проводився не санкційований доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;

- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

- інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року;

- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерам мобільного зв`язку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2021 року по 18.06.2021 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1