УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"21" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2021 року за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 15 січня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
15 січня 2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що за період з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами товариства.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вастновлено, що станом на 24 грудня 2014 року учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_6 , частка якого в статутному капіталі товариства становила 50 %, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частка якого в статутному капіталі товариства становила 50 %.
Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений ОСОБА_6 .
У вересні 2018 року учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частка якого в статутному капіталі товариства становила 90%; ОСОБА_5 , частка якого в статутному капіталі товариства становила 10%. Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
За даними бухгалтерського обліку, за період з 20 вересня 2018 року по 01 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало збиток на суму 6 200 000 гривень внаслідок надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_7 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_7 в сумі 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_6 в сумі 716 200 гривень та ОСОБА_6 в сумі 1 387 378 гривень.
В листопаді 2020 року ОСОБА_6 передав одному з співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію звіту за період з 20 вересня 2018 року по 01 жовтня 2020 року, згідно якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно виведено грошові кошти в розмірі 6 200 000 гривень в тому числі: 2 103 578 гривень на фізичну особу ОСОБА_6 та 4 319 000 гривень на фізичну особу ОСОБА_7 .
Окрім вказаного звіту, ОСОБА_6 з листопада 2020 року не надав жодної документації, що унеможливило проведення аудиторської перевірки.
Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 жовтня 2020 року ОСОБА_6 звільнений з посаи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 жовтня 2020, прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_8 на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1368/20 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено процедуру розпорядження майном боржника.
ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не надано документів та інформації на вимогу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; підприємство за юридичною адресою відсутнє.
Враховуючи викладене, учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесені збитки в розмірі 6 200 000 гривень.
Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що 15 жовтня 2020 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу знаходження документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з грудня 2014 року до 2020 року останній працював на посаді директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в бухгалтерії підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що з 2016 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридична адреса: АДРЕСА_2 . З жовтня 2019 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .
За фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з 2018 року працювали понад 20 осіб.
Вся документація (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігалась за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Перед звільненням ОСОБА_10 передала всю бухгалтерську документацію особисто директору - ОСОБА_6 , про що були складені відповідні документи.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального проваження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: м. Черкаси.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідиши їх всебічно, повно, об`єктивно, безспосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000108 внесені до реєстру 15 січня 2021 року за фабулою: «15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству. (ЄО-2406 від 15.01.2021)»- правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
До Черкаського районного управління звернувся засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вастновлено, що станом на 24 грудня 2014 року учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_6 , частка якого в статутному капіталі товариства становила 50 %, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частка якого в статутному капіталі товариства становила 50 %.
Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений ОСОБА_6 .
У вересні 2018 року учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частка якого в статутному капіталі товариства становила 90%; ОСОБА_5 , частка якого в статутному капіталі товариства становила 10%. Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
За даними бухгалтерського обліку, за період з 20 вересня 2018 року по 01 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало збиток на суму 6 200 000 гривень внаслідок надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_7 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_7 в сумі 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_6 в сумі 716 200 гривень та ОСОБА_6 в сумі 1 387 378 гривень.
В листопаді 2020 року ОСОБА_6 передав одному з співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію звіту за період з 20 вересня 2018 року по 01 жовтня 2020 року, згідно якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно виведено грошові кошти в розмірі 6 200 000 гривень в тому числі: 2 103 578 гривень на фізичну особу ОСОБА_6 та 4 319 000 гривень на фізичну особу ОСОБА_7 .
Окрім вказаного звіту, ОСОБА_6 з листопада 2020 року не надав жодної документації, що унеможливило проведення аудиторської перевірки.
Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 жовтня 2020 року ОСОБА_6 звільнений з посаи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 жовтня 2020, прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_8 на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1368/20 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено процедуру розпорядження майном боржника.
ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не надано документів та інформації на вимогу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; підприємство за юридичною адресою відсутнє.
Враховуючи викладене, учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесені збитки в розмірі 6 200 000 гривень.
Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що 15 жовтня 2020 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу знаходження документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з грудня 2014 року до 2020 року останній працював на посаді директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в бухгалтерії підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що з 2016 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридична адреса: АДРЕСА_2 . З жовтня 2019 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .
За фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з 2018 року працювали понад 20 осіб.
Вся документація (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігалась за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Перед звільненням ОСОБА_10 передала всю бухгалтерську документацію особисто директору - ОСОБА_6 , про що були складені відповідні документи.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального проваження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: м. Черкаси.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2021 року за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000108 від 15 січня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати завірені належним чином копії (на паперовому або електронному носії) документи податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, на працівників Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1