н/п 1-кс/953/9850/21
"21" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
Також встановлено, що розмитнений товар (велопродукція) реалізується не тільки по Харківській області, а й по всій території України через мережу Інтернет (інтернет-магазини) та через підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках м. Харкова. Так було встановлено інтернет- магазин «VeloGuid».
З метою встановлення обсягу розмитненого товару під торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» були надіслані запити до ДФС України в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою перевірки вищевказаної інформації, проте отримані відповіді, а саме відмови у наданні необхідних документів, які містять важливу інформацію для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. У відповідях зазначено, що підставою для отримання зазначених документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: - направлено запит до ДФС України з метою встановлення того, коли та які саме підприємства оформлювали вантажі з торговою маркою «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» за період з 01.01.2018 по теперішній час; направлено запит до Київської міської митниці ДФС України з метою отримання вантажних митних декларації, оформлених ТОВ «Байлоз»; направлено запити до ГУ ДПС у м. Києві, ПВКФ «ЛОСК», ДПСУ Головний центр обробки спеціальної інформації, ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», УПФУ в Х/о, Державної митної служби України; направлені клопотання до Харківського апеляційного суду з метою отримання дозволу (ухвал) на проведення НСРД; направлено запити на проведення аналітичного дослідження до ВКА ГУ НП в Х/о з метою проведення перевірки, пов`язаної з встановленням осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та їх способу життя; отримано відповіді; направлено запит до ГУ ДФС у Харківській області з метою отримання інформації щодо ТОВ «СВД КОНСАЛТІНГ» (33897709); отримано відповідь; направлено запити до ГУ ПФУ в Харківській області стосовно вищевказаних фігурантів; отримано відповіді; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; направлено запит до Державної митної служби України з метою отримання належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO»; 13.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України; направлено запит до Київської митниці Державної митної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Гавела Вацлава, 8-а; 21.04.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 24.10.2021; 05.04.2021 повторно направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України; 17.05.2021 направлено запит до ФОП ОСОБА_7 , котрий перевозив вантаж з м. Одеса до м. Харкова; 29.07.2021 отримано ухвали Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 24.10.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: проаналізувати отриману в ході вищевказаних тимчасових доступів інформацію, після чого провести необхідні слідчі дії, а саме допити свідків, огляди предметів та документів та ін.; звернутися до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні й інших установ, які відмовилися надавати необхідну інформацію на запити у порядку ст. 93 КПК України; закінчити проведення НСРД відносно осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та розсекретити матеріали їх проведення; призначити та провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину, осіб, які його вчинили та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1