Справа № 761/4980/22
Провадження № 1-кс/761/3220/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007778 від 29 грудня 2020р., за ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007778 від 29 грудня 2020р., за ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання вмотиво тим, що в ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 р. на підставі наказу № 32 к обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 вересня 2020 р. виконувала ОСОБА_4 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_4 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_4 , як т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення їх на посади підписувала також вона.

Так, ОСОБА_4 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_5 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 р. по 07 вересня 2020 р., якій за вказаний період нараховано 137 013 грн. 64 коп., сплачено єдиного соціального внеску 30 143 грн., а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 грн. При цьому ОСОБА_5 є рідно. Матір`ю ОСОБА_4 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_6 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 р. по 31 серпня 2020 р. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_6 було нараховано 120 650 грн., сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 грн. При цьому ОСОБА_6 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_6 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_4 .

Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_7 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 р. по 31 серпня 2020 р. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_7 нараховано 131 850 грн., сплачено єдиного соціального внеску 29 007 грн. При цьому ОСОБА_7 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.

Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_8 на період часу з 02 грудня 2019 р. по 04 вересня 2020 р. та якому за вказаний період було нараховано 118 100 грн та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 грн.

Всього матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 складає 619 188, 64 грн.

Допитана як свідок завідуюча відділом кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 повідомила, що в кінці літа 2019 р. до неї підійшла ОСОБА_4 та повідомила про необхідність прийняття на роботу декількох осіб, принісши мені при цьому оригінал трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 , а також копії їх ідентифікаційних кодів та паспортів на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. ОСОБА_9 надала бланки заяв та повідомила, що вказані особи повинні їх заповнити. Бланки заяв особисто забрала ОСОБА_4 ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_7 до ОСОБА_9 особисто не приходили та не надавали документів. Через деякий час ОСОБА_4 принесла оригінали заповнених заяв від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Через деякий час, як і попередній раз, ОСОБА_4 принесла трудові книжки (оригінал) та копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та повідомила про необхідність підготовки документів для прийняття вказаних осіб на посаду водія та на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди відповідно. Як і попереднього разу ОСОБА_9 надала бланки заяв, які необхідно було заповнити ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які через деякий час повернула ОСОБА_4 особисто. Так само як і попередній раз документи щодо працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_5 подавала особисто ОСОБА_4 . За результатами отримання всіх необхідних документів були видані відповідні накази, які були погоджені з ОСОБА_4 . Окрім цього, відповідно до свідчень ОСОБА_9 , з моменту видання наказів щодо призначення їх на посади остання особисто не бачила перерахованих осіб на території підприємства. Декілька разів бачила ОСОБА_8 поза межами підприємства, так як він декілька разів підвозив ОСОБА_4 до території підприємства.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 11-адм від 11 січня 2021р. надано реквізити для перерахування заробітної плати, а саме банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 відкрито рахунок за № НОМЕР_4 .

12 травня 2021 р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12 березня 2021 р. (справа №761/5837/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено ряд оригіналів документів, що стосуються вищевказаних працівників, зокрема виписку руху коштів по кожному із співробітників.

З метою встановлення місцезнаходження банкоматів, де мало місце зняття коштів з рахунків вказаних осіб 18 січня 2022 р. на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит, однак відповідно до листа за вих. №68-3-23/434 від 25 січня 2022 р. на підставі ст. 159 КПК України у наданні доступу відмовлено.

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію щодо місцезнаходження (із зазначенням адреси) банкоматів, з яких відбувалось зняття готівкових коштів:

ОСОБА_7 з рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 09.09.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОТP BANK за 07.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 17.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 17.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 UAH за 06.11.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 24.12.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 24.12.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 07.02.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 07.02.2020 по ПК

НОМЕР_7 ОТP BANK за 26.02.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 26.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 08.04.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 04.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 17.06.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 23.06.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 08.07.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 08.07.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 13.08.2020 по ПК НОМЕР_6

ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

АТМ DN00 за 15.06.2020 по ПК НОМЕР_8 ;

ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_8 за 30.08.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 30.08.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 10.09.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 26.09.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 08.10.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 за 24.10.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 01.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 14.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 за 28.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 09.12.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 за 20.12.2019 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 22.01.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 04.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за 11.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 19.04.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 25.04.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 за 06 травня 2020р. по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 10.06.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 GAGRICOLE за 22.06.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 07.07.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 28.07.2020 по ПК НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 GAGRICOLE за 11.08.2020 по ПК НОМЕР_9 .

ОСОБА_11 з рахунку НОМЕР_1 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_15 за 01.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 00 за 05.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_17 за 11.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 за 07.01.2020 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19 ЗА 10.01.2020 ПО ПК НОМЕР_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007778 від 29 грудня 2020р., за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо місцезнаходження (із зазначенням адреси) банкоматів, з яких відбувалось зняття готівкових коштів:

ОСОБА_7 з рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 09.09.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОТP BANK за 07.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 17.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 17.10.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 UAH за 06.11.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 24.12.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

АТМKD 159 за 24.12.2019 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 07.02.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 07.02.2020 по ПК

НОМЕР_7 ОТP BANK за 26.02.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОТP BANK за 10.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 26.03.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 08.04.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 04.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 17.06.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 23.06.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 08.07.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 за 08.07.2020 по ПК НОМЕР_6 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 за 13.08.2020 по ПК НОМЕР_6

ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

АТМ DN00 за 15.06.2020 по ПК НОМЕР_8 ;

ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 30.08.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 30.08.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 10.09.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 26.09.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 08.10.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 за 24.10.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 01.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 14.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 за 28.11.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 09.12.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 за 20.12.2019 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 22.01.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 04.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 за 11.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.02.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 19.04.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 25.04.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 за 06.05.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 21.05.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 10.06.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 GAGRICOLE за 22.06.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 07.07.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 GAGRICOLE за 28.07.2020 по ПК НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 GAGRICOLE за 11.08.2020 по ПК НОМЕР_9 .

ОСОБА_11 з рахунку НОМЕР_1 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_15 за 01.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 00 за 05.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_17 за 11.12.2019 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 за 07.01.2020 по ПК НОМЕР_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19 ЗА 10.01.2020 ПО ПК НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: