Справа № 182/7020/21
Провадження № 1-кс/0182/1380/2021
У Х В А Л А
Іменем України

21.10.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2021 за №00000449, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів р/р НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год 16.06.2021 по теперішній час, яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що в період з 16.06.2021 року по 29.06.2021 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля в Інтернет- мережі через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", обманним шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.
10.08.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У заяві про вчинення кримінального правопорушення гр.. ОСОБА_5 дала показання, що 16.06.2021 вона здійснила авансовий платіж за автомобіль Skoda Oktavia 2.0 у сумі 37688,201 грн., що підтверджується квитанцією.
Грошові кошти було перераховано:отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.06.2021 року потерпіла здійснила платіж за розмитнення автомобіля в сумі 54742,00 грн., що підтверджується квитанцією.
Проте домовленості щодо договору купівлі-продажу автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не було. Автомобіль ОСОБА_5 не отримала, грошові кошти повернуто не було.
Приймаючи до уваги вищенаведене, вважає за доцільне отримати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію щодо даної банківської картки.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачем, яка здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачу, яка здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2021 за №0000449, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух коштів р/р НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год 16.06.2021 по теперішній час, яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1