Справа № 645/5702/21
Провадження № 1-кс/645/1320/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у якому просить надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять документи подані для відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками та наявну інформацію щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими згідно руху коштів по банківському рахунку дане товариство знаходилось у фінансово-господарських відносинах, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних банківських рахунків в касах та банкоматах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації в банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також розгляд клопотання просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 08.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час моніторингу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено державну закупівлю з ідентифікатором UA-2020-08-18-005460-a, згідно якої 02.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 835, про виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові, на загальну суму 18 741 892,80 грн.
Проте, на даний час є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт та робіт, що проводяться, суттєво завищено та не вони відповідають дійсності, тобто посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено заволодіння бюджетними коштами.
При цьому, вивченням тендерної документації встановлено, що відображення будь-яких поворотних матеріалів, а саме асфальтного покриття та бордюрних каменів, які підлягають поверненню власнику, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_5 , договором не передбачено. Тобто матеріали, які мають значну цінність міській раді не повернуться та відповідно територіальній громаді м. Харкова буде нанесено матеріальну шкоду.
Таким чином, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при укладенні та виконанні вказаного договору, здійснено привласнення та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно інформації, що мається в реквізитах договору про проведення робіт за № 835 від 02.10.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківський рахунок, що зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
Слідчий також зазначає, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю отримання інформації про рух коштів на даних банківських рахунках, з метою перевірки надходження коштів за виконання вказаного договору підряду, їх подальше використання, встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на викладене, а також на те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторонни кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Приймаючи до уваги, що кримінальне провадження № 0000095 від 08.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, здійснюється за фактом розтрати майна територіальної громади м.Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з робіт за договором № 835 від 02.10.2020 року з капітального ремонту асфальтного покриття вул. Ощєпкова в м. Харкові, доступ до інформації, що має значення для розгляду кримінального провадження слідчий суддя надає з 02.10.2020 року.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять документи подані для відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками та наявну інформацію щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими згідно руху коштів по банківському рахунку дане товариство знаходилось у фінансово-господарських відносинах, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних банківських рахунків в касах та банкоматах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 02.10.2020 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації в банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 08 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1