СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8936/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09.11.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.
Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори №151310К24 від 12.11.2010, № 151310КІ5 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).
Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).
03.09.2015 засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») організовано процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ОСОБА_4 .
29.12.2015 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в мережі Інтернет з`явилось повідомлення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №910/30460/15, Банком подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом у гривневому еквіваленті за курсом, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_9 на дату подання заяви, з грошовими вимогами (27.01.2016) становило: 1 001 354 046,96 грн., в тому числі пеня: 4 951 790,47 доларів США (еквівалент 123 046 823,51 грн.) та 2 642 517,88 грн., всього пеня 125 689 341,39 грн.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2015 у справі №910/30460/15 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.03.2016 у справі
№ 910/30460/15 Банк визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 001 356 802, 96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.
Ліквідатором у ході проведення ліквідаційної процедури все майно боржника реалізовано. Грошові кошти від реалізації майна в розмірі
3 664 129,99 грн. надійшли на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також ініційовано за заявою власника боржника - ІНФОРМАЦІЯ_10 . Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначений ОСОБА_4 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_5 (постанова ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).
Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон України 2343-ХІІ) продаж майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.
На виконання ч. 5 ст. 44 вимог Закону України 2343-ХІІ ліквідатором організовано аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за початковою вартістю, яка дорівнювала розміру сукупних кредиторських вимог боржника. Аукціон з продажу майна за зазначеною вартістю не відбувся з причини відсутності заяв від потенційних покупців.
Відповідно до частини 5 ст. 44 Закону України 2343-ХІІ у разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.
Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на його замовлення незалежним оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до копій наданих висновків вартість майна Боржника оцінювачем визначена у такому розмірі:
-вартість нерухомого та рухомого майна Боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - 270 718 617,01 грн.;
-вартість рухомого майна Боржника, що не перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - 5 503 283 грн.;
-вартість дебіторської заборгованості Боржника 6 370 780,03 грн.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 11.04.2019 опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.
Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 65 Закону України 2343-ХІІ якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов`язаний провести другий повторний аукціон; якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості; під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості за відсутності бажаючих укласти договір ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.
Наступного дня, 08.05.2019, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподілено на декілька лотів:
-лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ;
-лот №2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ;
-лот №3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн, без ПДВ.
Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019.
Основні умови проведення повторного аукціону:
-час та місце проведення аукціону: «06» червня 2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 ;
-організатор аукціону: ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ;
-можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні: аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку;
-порядок, місце та строк представлення заявок на участь в аукціоні. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку організатору аукціону. Кінцевий термін прийняття заявок: до 16 години 00 хвилин 13 травня 2019 року.
Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації НОМЕР_6 ), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-ХІІ щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено оплату гарантійних внесків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.
Однак ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » разом з ліквідатором ОСОБА_5 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.
З метою продажу майна на другому повторному аукціоні з можливістю зниження початкової вартості, організатором аукціону розміщено оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами на відповідних сайтах.
Відповідно до частини першої статті 58 Закону України 2343- XII оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про:
-майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
-час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);
-початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;
-розмір та порядок внесення гарантійного внеску;
-можливість надання переможцю податкової накладної;
-продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);
-порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь у торгах;
-порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам, до їх оформлення;
-порядок і критерії виявлення переможця торгів;
-строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;
-організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);
-спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.
Проте ці вимоги закону у повному обсязі не були виконані.Умисні порушення з боку організатора аукціону під час оприлюднення оголошення про проведення аукціону (його змісту) спричинили обмеження в допуску до участі в аукціоні всіх бажаючих - потенційних покупців, і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків Державному банку.
Організатор допустив грубі порушення щодо відомостей, які має містити оголошення згідно з приписами статті 59 Закону України 2343-ХІІ, що мають наслідок, крім іншого, порушення приписів Закону щодо надання інформації відносно предмета продажу, а також доступу до місця проведення аукціону працівникам державних органів при виконанні їхніх службових обов`язків та представникам засобів масової інформації.
Організатор аукціону значно обмежив строк для подання заяв на участь в аукціоні, і як наслідок участь в аукціоні взяло обмежене коло осіб (потенційних покупців), що призвело до порушення конкурсних засад проведення торгів, в результаті чого майно було реалізоване за надто низькою вартістю.
Крім того, відповідно до частини другої та частини третьої статті 58 Закону України 2343-ХІІ під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні на кожному об`єкті нерухомого майна, що продається.
У повідомленні на проведення аукціону міститься оголошення про продаж майна на одному об`єкті нерухомого майна, у зв`язку з чим такс розміщення оголошення на майні не може вважатися належним і таким, що вчинено з метою зацікавлення більшої кількості потенційних покупців, оскільки в даному випадку предметом продажу може зацікавитись обмежене коло осіб, а саме лише жителі та/або відвідувачі одного будинку.
До відповідних порушень під час організації аукціону можемо віднести також: зміну власників та керівників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ліквідатором боржника ОСОБА_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_5 та керівники ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розмістили оголошенняпро продаж майна
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.
Крім того, потенційному учаснику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») безпідставно відмовлено у допуску в участі в аукціоні, а саме 13.05.2019 у строк, встановлений на подання документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » подало Заяву вих. № 146 на участь в аукціоні, остання прийнята ліцитатором ОСОБА_6 та директором ОСОБА_7 .
Відповідною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заявило про намір взяти участь в аукціоні, що має відбутися 06.06.2019 о 9:00 годині.
17.05.2019 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прийнято рішення, що оформлено у вигляді Протоколу № 17/05/19-01417 зборів біржового комітету, про відмову у допуску заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у аукціоні з таких підстав (коротко):
-документи, додані до заяви учасника, не засвідчені належним чином, у тому числі, але не виключно довіреність на представника заявника;
-у довіреності відсутні повноваження на представника щодо представлення інтересів учасника на аукціоні, щодо якого подані документи;
-копія паспорта та коду представника заявника за Довіреністю не засвідчені належним чином;
-у тексті нотаріальної копії Статуту заявника встановлено обмеження та/або визначені питання, які належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, а саме встановлено лише вчинення правочину, якщо ціна такого договору становить у гривнях еквівалент більше як 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ. Представником заявника до поданої заявки на участь не додано рішення загальних зборів на уповноваження директора або представника.
Однак відповідні підстави, визначені організатором аукціону є безпідставними, та такі, що не відповідають вимогам Закону України 2343-ХІІ.
Стаття 61 Закону України 2343-ХІІ містить виключні підстави, за встановленням яких може бути прийнято рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні, а саме:
-заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
-подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
-на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.
З аналізу Протоколу № 17/05/19-01417 вбачається, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » неналежно встановлено обставини, які надавали б останньому право відмовити у допуску заявника до участі в аукціоні, що порушує права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та самі принципи проведення аукціону, в тому числі, але не виключно, вказує на порушення конкуренції та доступу до участі в аукціоні всіх бажаючих.
Окрім цього, з метою участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банком подано заяву про участь у зазначеному аукціоні. 18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_8 ) надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: АДРЕСА_3 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Слід звернути увагу, що відповідно до оголошення місцем проведення аукціону визначено: 07442, АДРЕСА_3 . За зазначеною адресою зареєстроване нерухоме майно, яке складається з великої кількості приміщень, великою площею та великою кількістю кабінетів, у тому числі: адміністративного корпусу, загальною площею 4255,1 кв. м; складського приміщення, загальною площею 19 862,0 кв. м; насосної, загальною площею 136,9 кв. м; свердловин з резервуаром, К; магазину, загальною площею 163,2 кв. м.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося з`ясувати у організатора аукціону його точне місце проведення (в якому саме приміщення чи кабінеті), з причини через ненадання такої інформації організатором аукціону.
До початку аукціону на електронну адресу представника Банку (виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_17 операцій ОСОБА_8 ) надійшов лист-повідомлення від 27.05.2019 за підписом директора ОСОБА_7 про зміну юридичної адреси ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ). При цьому фактичною адресою місцезнаходження ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було зазначено: АДРЕСА_6 . При перевірці за вказаними вище адресами, розміщення представників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не підтвердилось.
З метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_7 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.
У день проведення аукціону 06.06.2019 представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою (близько 6 години ранку) та зі слів осіб, які здійснюють охорону приміщень, дізнались про те, що допуск на територію, де знаходяться приміщення, розпочнеться після надання охороні представником біржі списків осіб, які можуть бути допущені на територію складського комплексу.
Близько 8 ранку 06.06.2019 за вказаною в оголошенні адресою прибув ліцитатор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який раніше приймав від Банку документи для реєстрації його як учасника аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який відповідно до інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є одним із співучасників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що володіє 50% частки у статутному капіталі цього підприємства, ОСОБА_6 . Цією ж особою повідомлено представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що він прибув з метою проведення аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості ліцитатора аукціону.
У подальшому, близько 8 години 45 хвилин, представники Банку разом із ОСОБА_6 прослідували до входу в приміщення, на якому була вивіска « АДРЕСА_3 ». На вході до приміщення представників Банку зустріли представники охорони, які почали перевіряти документи та звіряти їх із списком осіб, який принесла особа, яка представилась адвокатом ліквідатора. При цьому в момент перевірки документів ОСОБА_6 повідомлено, що пропустити його на охоронювану територію неможливо, оскільки його прізвище відсутнє у списку.
Після цього ОСОБА_6 , переговоривши по телефону, довів до відома представників Банку, що щойно йому повідомили про розірвання з ним контракту. Надалі ОСОБА_6 , нічого більше не пояснюючи, покинув приміщення та виїхав в невідомому напрямку.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких було допущено до проведення аукціону та пропущено охороною на територію комплексу, пройшли по приміщеннях, які були доступні для огляду. У відкритих для доступу приміщеннях торги не проводились, а закриті приміщення не відкривались охоронцями.
Весь процес спроби потрапити на аукціон зафіксований представниками Банку. Самостійні спроби представників Банку пошуку приміщення, де мав відбуватись аукціон, позитивних результатів не дали.
Згодом від двох осіб, що представилися представниками інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » стало відомо, що аукціон вже проведено без участі Банку, що відображено на їх відеозапису.
Однак, межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі
№ 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_5 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення.
Відомості про обтяження внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Про наявність зазначеного обтяження о 8-45 працівником правоохоронного органу на прохідній складського комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено адвокату ліквідатора під його письмовий підпис.
Відповідно до статті 129 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.
Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Правові підстави для накладення арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, порядок накладення арешту визначено главою 17 КПК України.
Однак, не дивлячись на те, що в межах кримінального провадження
№ 0000317 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом аукціону, а також встановлено обмеження, яке забороняє ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ліквідатору боржника, а також будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо арештованого майна, за адресою: АДРЕСА_3 , проведений аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-ХІІ, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
Також, на незаконне заволодіння вказаним майном, з метою неповернення всієї суми кредиту вказує той факт, що 06.06.2019 Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_9 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_22 від 05.06.2019 у справі № 757/28994/19-к було внесено наступні записи: о 08:36:59 - «Арешт земельної ділянки кадастровий номер :06:003:0002 площею 26.8828 га. Заборонити ліквідатору ОСОБА_5 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею»; о 09:52:43 - «Арешт комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, який складається: Опис: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв. м. запису. Заборонити ліквідатору ОСОБА_5 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею».
Однак, 07.06.2019 о 10:23:38 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_10 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на вказаний комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_10 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_10 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключем посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_10 припинено обтяження, після чого приватним нотаріусомБроварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ліквідатором ОСОБА_5 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції.
Тобто, вказаним рухомим майном заволоділи пов`язані між собою особи, а саме майном цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , на яке накладено арешт, провели аукціон з реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою:
АДРЕСА_3 , після чого здійснили 07.06.2019 реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як основному кредитору.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 15.03.2019 надано висновок про визначення ринкової вартості комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А- 4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин І', загальна площа 163,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ) (171 047 019,28 + 211 526,54 гривень), земельної ділянки, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада (38 620 800,00 гривень), а також рухомого майна та основних засобів (60 839 271,19 гривень), а усього у загальній сумі 270 718 617,01 гривень.
Тобто вказаним рухомим майном та грошима, заволоділи пов`язані між собою особи.
Київською місцевою прокуратурою № 1 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів від 20.08.2021 № 271514902 та № 271513467 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:003:0002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12) та комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12) на даний час на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки 10.11.2020 право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, яке було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), скасовано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.12.2019 № 911/1902/17.
Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів щодо працівника ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

-належно завірених копій положення (статуту тощо) ІНФОРМАЦІЯ_23 , положення про структурний підрозділ у якому працювала ОСОБА_10 , штатний розпис відділу за 2019 рік, правила внутрішнього трудового розпорядку відділу, колективний договір;
-належно завірених копій наказів про призначення на посади, звільнення з посад, виконання обов`язків по посадах, переміщення/переведення на інші посади щодо ОСОБА_10 ;
-належно завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_10 ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_27 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, (накази, довідки, заяви, розписки, акти, попередження про втрату, передачу іншим особам, ознайомлення з порядком користування, журнали видачі ключів тощо);

-належно завірених копій посадових інструкцій та функціональних обов`язків, які визначали права та обов`язки ОСОБА_10 під час перебування на посадах та виконання тимчасового виконання обов`язків;

-належно завірених копій інвентаризаційних відомостей, актів прийому/передачі, довідок або інших документів щодо закріплення за ОСОБА_10 персональних комп`ютерів (ноутбуків);

-належно завірених копій договірної документації щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет за 2019 рік;

-належно завірених копій графіків виходу на роботу, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за червень 2019 року щодо ОСОБА_10 ;

-завірених належним чином копій документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_23 , відповідального за облік робочого часу відносно ОСОБА_10 (накази про прийняття на роботу, посадові інструкції тощо) у 2019 році;

-завірених належним чином копій документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_23 , відповідального за роботу комп`ютерної техніки, комп`ютерної мережі, інтернет зв`язку у 2019 році;

-належно завірених копій заяв ОСОБА_10 про втрату або передачу ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_27 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році;

-належним чином завірені копії службових розслідувань, перевірок за фактом використання ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_27 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень співробітником ОСОБА_10 ;

-належним чином завірені копії особової справи ОСОБА_10 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1