Справа№751/163/22
Провадження №1-кс/751/55/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0001417 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із вказаних вище карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001417 від 13.05.2021, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді) у відокремленому підрозділі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 :

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1