Дата документу 21.01.2022 Справа № 554/508/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/508/22
Провадження № 1-кс/554/1343/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
14.01.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1945 р.н., про те, що 12.01.2022 року об 13:30 год., невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 2 100 грн., які остання перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту № НОМЕР_2 , перебуваючи у м. Решетилівка Решетилівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 року за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.01.2022 року на її мобільний НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась як ОСОБА_5 та почала її розпитувати чи замовляла вона ліки у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_6 відповіла, що замовляла. Далі, жінка повідомила, що магазин ліквідовано та вони мають намір повернути кошти у більшому розмірі, а саме 22 102 грн. 15 коп., пояснюючи це тим, що на магазин наклали штрафні санкції та вони розприділяють кошти між потерпілими, оскільки раніше продані ними ліки були підробленими. Після цього, невідома жінка запитала ОСОБА_6 чи згодна вона отримати вказані кошти та остання погодилась. Після цього, на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась як ОСОБА_7 , працівник казначейства та повідомила, що ОСОБА_6 має сплатити судовий збір у сумі 2 100 грн. та для зручності вона може перерахувати кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8

12.01.2022 об 13:30:51 з ОСОБА_9 перерахувала кошти з нарти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 2 100 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який 12.01.2022 о 13:30 год. з платіжної карти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані гроші в сумі 2100 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який невідомою особою були перераховані кошти з карти потерпілої.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 12.01.20222 по 00 год. 00 хв. 19.01.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 19.01.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 12.01.2022 по 00 год. 00 хв. 19.01.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 13 год. 00 хв. 12.01.2022 по 00 год. 00 хв. 19.01.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 станом на 13 год. 00 хв. 12.01.2022.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1