Справа номер №303/8240/21
Провадження №1-кс/303/2616/21
УХВАЛА
25 жовтня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні AT КБ «ПриватБанк» по кримінальному провадженню №0000762, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2021 року (кваліфікація частина 2 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
20 жовтня 2021 року старший слідчий СВ Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12 серпня 2021 року, до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що, громадянин ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , за допомогою зловживання довірою, шляхом обману виманив від сина заявника громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 146898 гривень.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 2 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування та допиту потерпілого допитаний ОСОБА_6 , останній повідомив що перераховував грошові кошти ОСОБА_7 , на його картку Приватбанку № НОМЕР_1 , про що свідчить надана ним роздруківка про рух грошових коштів по рахунку потерпілого та оглядом мобільного телефону та додатку.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , виданому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про рух та зняття коштів з даного рахунку в період з 01 березня 2021 року по 14 серпня 2021 року, тобто з моменту початку до моменту закінчення шахрайських дій та завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та AT КБ «ПриватБанк», паспорту громадянина України та всіх фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах AT КБ «ПриватБанк».
Старший слідчий СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час

досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000762 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення документів, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 01.03.2021 року по 14.08.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк» який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та всі фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах (ATM) та терміналах AT КБ «ПриватБанк» із зазначенням інформації про власника рахунку в період з 01 березня 2021 року по 14 серпня 2021 року, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та AT КБ «ПриватБанк», паспорту громадянина України, які знаходиться у володінні AT КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, Ід, та адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, ЗО), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, 33..
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д, та адреса для зв`язку та листування: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України Закарпатській області ОСОБА_3 (ЗКП №007779), тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 01 березня 2021 року по 14 серпня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк» який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та всі фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах (ATM) та терміналах AT КБ «ПриватБанк» із зазначенням інформації про власника рахунку в період з 01 березня 2021 року по 14 серпня 2021 року, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та AT КБ «ПриватБанк», паспорту громадянина України, які знаходиться у володінні AT КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, Ід, та адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, 33.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1