Справа № 461/709/20
Провадження № 1-кс/461/6906/21
16.12.2021 року м.Львів
-До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 1962,20 євро, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50;
Відповідно до клопотання, 20.05.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.
21.05.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.
13.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України.
04.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.3 ст.185, ч.3 ст.187, ч.3 ст.15 - ч. 3 ст.185 КК України.
23.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розбою, тобто нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у житло, спрямоване на заволодіння чужим майном у великих, особливо великих розмірах, поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень,вчиненого особою, яка раніше вчинила розбій, вчиненого організованою групою, крадіжки, тобто таємного викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненої повторно, крадіжки, тобто таємного викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненої повторно,в особливо великих розмірах, та закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжки), поєднаної з проникненням у приміщення, вчиненої повторно, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.3 ст.15 - ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185 КК України.
Кримінальними правопорушеннями завдана матеріальна шкода на загальну суму 11 991 682 (одинадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот вісімдесят дві) гривні.
Санкція ч.2 ст.115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
20.05.2021 проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ;
-банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_1 ;
18.08.2021 в приміщенні ЗМРУ ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено інформацію, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
13.12.2021 проведено огляд цифрового носія інформації диска CD-R, на якому міститься інформація, щодо карткових рахунків ОСОБА_5 , які були вилучені 18.08.2021 під час тимчасового доступу в ЗМРУ ПАТ КБ «Приватбанк», та встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на прізвище ОСОБА_5 , залишок коштів становить 1962,20 євро.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні її власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження, просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. Належним чином повідомленні про день, час та місце розгляду справи.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Власник майна ОСОБА_5 на підставі ч.2 ст. 172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розбою, тобто нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у житло, спрямоване на заволодіння чужим майном у великих, особливо великих розмірах, поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень,вчиненого особою, яка раніше вчинила розбій, вчиненого організованою групою, крадіжки, тобто таємного викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненої повторно, крадіжки, тобто таємного викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненої повторно,в особливо великих розмірах, та закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжки), поєднаної з проникненням у приміщення, вчиненої повторно, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, п. п. 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.3 ст.15 - ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185 КК України.
23.11.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, п.п.6,12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.3 ст.185, ч.3 ст.187, ч.3 ст.15 ч.3 ст.185, ч.5 ст.185 КК України.
Санкція ч.2 ст.115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.
20.05.2021 проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 ;
-банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_1 ;
18.08.2021 в приміщенні ЗМРУ ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено інформацію, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
13.12.2021 проведено огляд цифрового носія інформації диска CD-R, на якому міститься інформація, щодо карткових рахунків ОСОБА_5 , які були вилучені 18.08.2021 під час тимчасового доступу в ЗМРУ ПАТ КБ «Приватбанк», та встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на прізвище ОСОБА_5 , залишок коштів становить 1962,20 євро.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 1962,20 євро, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на нерухоме майно, яке належне ОСОБА_5 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий судя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користуватись та розпоряджатись грошовими коштами в сумі 1962,20 євро, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1