СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/7826/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000633 від 08.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000633 від 08.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи учасниками (засновниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке на сьогодні перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у 2012 році уклали договори безпроцентної допомоги з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 025 000 гривень.

Так, 02.09.2013 у м. Чернівці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклали із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткові угоди № 1 від 02.09.2013 про внесення змін до всіх вищевказаних договорів фінансової допомоги, за якими було встановлено відповідальність позичальника у виді штрафу в розмірі 50 % від суми вказаної в пункті другому договорів, обов`язку сплатити пеню за весь час прострочення виконання зобов`язання, інфляційні та три проценти річних.

23.10.2013 до Товариства від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надійшли заяви про прощення вищевказаних боргів на загальну суму 1 730 000 грн., так як частину фінансової допомоги було повернуто ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Тобто, ніякої заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цього моменту перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мало, у зв`язку з чим в бухгалтерському обліку підприємства вказані суми позики було відображено як прибуток та сплачено з цього відповідний податок.

При цьому, як зазначено в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві дані у ці заяви, а саме ОСОБА_5 підписав заяву від імені ОСОБА_6 , а останній навпаки від імені ОСОБА_5 (ці факти були встановлені висновками почеркознавчої експертизи в цивільній справі № 725/6580/15-ц).

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (яка набула право вимоги від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за договором відступлення права вимоги) подали до суду у травні 2015 року та червні 2016 року цивільні позови до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму: за позовом ОСОБА_5 - 1 757 172,03 грн.; за позовом ОСОБА_8 - 2 833 826,81 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2019, змінене постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2019 (цивільна справа № 725/6580/15-ц) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на користь ОСОБА_5 на загальну суму 980 938,61 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 (цивільна справа № 718/1161/16-ц) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь ОСОБА_8 (яка набула право вимоги у ОСОБА_6 ) на загальну суму 2 833 826,81 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №718/1161/16-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх оригіналів документів, при цьому не виключаючи тих що містять зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, на вирішення якої буде поставлено питання щодо ідентифікації особи, якою виконано підпис від імені останнього та комплексної технічної експертизи документів, якою буде встановлено дійсний час виконання таких підписів.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у матеріалах цивільної справи №718/1161/16-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та комплексної технічної експертизи документів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.11.2016 задоволено позов ОСОБА_8 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її користь грошових коштів. Ухвалою апеляційного суду Чернівецької області від 16.01.2017 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.08.2017 рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.11.2016 та ухвалу апеляційного суду Чернівецької області від 16.01.2017 скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2019 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2019 залишено без змін.

13.11.2019 Верховним Судом у складі судді Касаційного цивільного суду зупинено виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 до закінчення касаційного провадження.

Тобто, розгляд цивільної справа № 718/1161/16-ц, на даний час закінчено, що допускає вилучення із цієї судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.11.2016 задоволено позов ОСОБА_8 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її користь грошових коштів. Ухвалою апеляційного суду Чернівецької області від 16.01.2017 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.08.2017 рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.11.2016 та ухвалу апеляційного суду Чернівецької області від 16.01.2017 скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2019 рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 залишено без змін.

13.11.2019 Верховним Судом у складі судді Касаційного цивільного суду зупинено виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 до закінчення касаційного провадження.

Тобто, розгляд цивільної справа № 718/1161/16-ц, на даний час закінчено, що допускає вилучення із цієї судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом).

У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явилась, надала заяву якою просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000633 від 08.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000633, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів матеріалів цивільної справи №718/1161/16-ц із можливістю їх вилучення (крім процесуальних документів суду).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1