печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
13.12.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

За матеріалами провадження, серед іншого слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

З клопотання вбачається, що у вказаній схемі задіяно понад 10 підприємств, що входять до Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (бізнес-об`єднання компаній, діяльність яких спрямована в таких галузях: девелопмент, аграрний бізнес, виробництво медичних виробів, будівельних матеріалів і безшовних труб) та фінансових груп Дніпропетровської області, якими завдяки зазначеним операціям нанесено збитків у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України у розмірі ПДВ понад 1 млрд. грн.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлені наступні протиправні операції з виділу:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в грудні 2016 року, липні 2018 року та грудні 2020 року здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до новостворених юридичних осіб;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в грудні 2016 року та серпні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до новостворених юридичних осіб;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) в грудні 2019 року та в грудні 2020 року здійснені операції з виділу, внаслідок чого були створені нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) до новостворених юридичних осіб;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в грудні 2016 та червні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) до новоствореної юридичної особи;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) в 2016 році, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ) до новоствореної юридичної особи;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в 2021 році, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) до новостворених юридичних осіб;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) в березні 2021 року, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) до новоствореної юридичної особи;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) в березні 2021 року, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) до новоствореної юридичної особи.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) нічого не передавалось, а підприємства створювались без мети ведення фінансово-господарської діяльності, про що вказують наступні обставини: після створення зазначених підприємств, вони одразу перереєстровані на підставних осіб та розпочато процес ліквідації з метою унеможливлення встановлення вказаних вище фактів контролюючими органами, відсутність платника за податковою адресою, зазначеною в реєстраційних документах, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відсутність банківських рахунків, відсутність складських приміщень, відсутність будь якою фінансової звітності.

В ході аналізу товариств, на які було здійснено виділ слідством встановлено, що Арбітражним керуючим, який здійснює ліквідацію підприємств (банкрутство) є: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_23 ).

Враховуючи викладене, з метою перевірки обставин вищеописаних протиправних операцій з виділу, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 904/933/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), № 904/7504/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), № 904/2912/19 ТОВ СОФИТАГРО» (код НОМЕР_10 ), № 904/7102/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), № 904/640/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), № 904/5703/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), № 904/7171/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), з можливістю їх вилучити в завірених копіях, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_25 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому групи прокурорів ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів із їх вилученням в завірених копіях, а саме матеріалів судових справ № 904/933/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), № 904/7504/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), № 904/2912/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), № 904/7102/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), № 904/640/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), № 904/5703/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), № 904/7171/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1