УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Віноградової А.Ю., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенко В.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 11.01.2022 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме на наступні речі та предмети:

1) мобільний телефон марки «Motorola XT 1550» iмеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «Samsung J320H/DS» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «Hauwei Honor 3 HN3-V00» імеі1: НОМЕР_5 ;

4) мобільний телефон марки «Fly IQ 4414» імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;

5) мобільний телефон марки «Nokia RM-749» імеі1: НОМЕР_8 ;

6) банківська картка № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_2 ;

7) коробка з-під сім-карти оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_10 ;

8) сім-карта оператора НОМЕР_11 з номером № НОМЕР_12 ;

9) сім-карта оператора «Київстар» з написом на ньому № НОМЕР_13 ;

10) сім-карта оператора «ВФ Україна» з написом на ньому № НОМЕР_14 ;

11) тримач з-під сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_15 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_16 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_17 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_18 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_19 ;

12) печатка пуста з написом «екземпляр підлягає поверненню автостоп-довіра»;

13) печатка «Таврія ОПТ трейдінг товариство з обмеженою відповідальністю код 43251455»;

14) печатка «ТАВРІЯ Агроток товариство з обмеженою відповідальністю код 41138577»;

15) печатка «Приватний підприємець ОСОБА_3 № НОМЕР_20 »;

16) печатка «приватний нотаріус Херсонський міський нотаріальний округ Херсонської області Новікова Леніна Василівна»;

17) флеш-карта марки «Transcend USB 2.0» 2 Гб;

18) накопичувач об`ємом 1000 Гб марки «Seagate» с/н: S1DGM8CZ, модель ST 1000PM003;

19) системний блок серії ТС310ККР460 RU, в якому знаходяться два жостких диска(накопичувача) марки «Seagate» с/н: 9VM8H227, об`ємом 500 Гб, та накопичувач з назвою «crucial 2.5-inchsolid state Drive»;

20) паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

21) квитанція на рахунок №414962…92, отримувач ОСОБА_5 , сума 14500 грн.;

22) квитанція «приват банка» №Т9202198 від 25.11.2021, отримувач ОСОБА_5 сума 9980 грн.;

23) квитанція №85124 ТОВ «Свіфт Гарант»;

24) чорнові записи на конверті, мобільний номер НОМЕР_21 , пароль privat24 HK0912GVR;

25) рахунок-фактура на послуги зв`язку власник ТОВ «Контур» особистий рахунок № НОМЕР_22 ;

26) супровідний документи на контейнер «MASK» № НОМЕР_23 в трьох екземплярах;

27) Інвойс № OS-18 від 15.10.2020 продавець LLC YUGAgrodnepr з печаткою відтиском Таврія ОТП Трейдінг;

28) міжнародна-товарно-транспортна накладна інвойс № M-1-0 dd 08.05.2020;

29) додаткова угода до договору №1 від 23.06.2021 між ТОВ «Масіс ПТМ та компанією «ПАП Шандо» (Угорщина) з відтисками печатки «Масіс»;

30) додаток до договору №128-с від 07.10.2021 між ТОВ «Юг Агроднепр» та R P. Multimetals Private Limited;

31) додаткова угода до договору № ТФ-3-1 купівлі-продажу від 01.02.2018 ТОВ «РАТГАЙ» та ТОВ «Юг-Агроднепр»;

32) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

33) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

34) Інвойс №09-18 dd.20.10.2020 продавець LLC YUG AGRODNEPR;

35) Інвойс № 09-18 dd 20/10/2020 продавець ТОВ «ЮГ-Агроднепр»;

36) відтиски печаток РАТГАЙ код 39668329, «Юг-Агроднепр» 40994745, нотаріус ОСОБА_6 на білому аркуші паперу;

37) роздруківки на трьох аркушах про шахрайство на ім`я ОСОБА_7 ;

38) договір добровільного страхування життя №С/К-070319/012-32 від 07.03.19 на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.;

39) копія паспортів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

40) кредитний договір № 3583 на ім`я ОСОБА_8 ;

41) договір страхування життя за програмою «ТАС-сім`я» №-ТС від 01.02.2019;

42) сертифікат походження товару №№ 1722944, 1722929;

43) квитанція Укрсіббанк Холдингова компанія ЮГ Тайгер Груп 2 штуки;

44) міжнародна товаро-транспортна накладна відправник «ООО «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

45) міжнародна т/т накладна б/н відправник ТОВ «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

46) сертифікат № 100.007055 супровідний документ ХК ЮГ Тайгер-груп;

47) сертифікат б/н ХК ЮГ Тайгер-груп;

48) реєстр №2 номерів транспортних засобів та т-т документів за декларацією № UA508040/2021/003447;

49) міжнародна т/т накладна ХК ЮГ Тайгер-груп;

50) реєстр №1 до ттд. За митною декларацією UA 508040/2021/003447;

51) роздруківки товаро-транспортних накладних підприємств Фінторг-максі на 8 арк.;

52) аркуши паперу з відтиском печатки Фінторг-максі код 4327973;

53) сертифікат № 2065533;

54) платіжне доручення № EVP516;

55) бланки міжнародних товаро-транспорних накладних № 009090 на 8 арк.;

56) контракт № 201/2021 від 24.11.2021 продавець Солвенгут покупець Just and Fair Internationan на 2 арк., так як вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб вступивши між собою у злочинну змову, умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, в особливо великих розмірах, що може перевищити 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, планують вчиняти шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, сплаченими в якості передоплати за товар, згідно контрактів із суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземних держав при проведенні експортно-імпортних операцій, без фактичного відправлення товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2021 року група осіб у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_16 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами азербайджанської компанії ТОВ «PESCADO» в сумі 20 тис. доларів США (еквівалентно 530 тис. гривень), отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» у Херсонському відділенні «УкрСиббанку» в якості 100% передоплати за поставку 1000 коробок курячих яєць до Азербайджану, чим спричинили збитки ТОВ «PESCADO» у великих розмірах.

Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_17 встановлено, що він є представником по довіреності ТОВ «PESCADO». Потерпілий через своїх знайомих ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дізнався про особу, яка представлялась ОСОБА_16 директором ТОВ «Юг Агроднепр», та про можливість поставки курячих яєць вказаною компанією. В подальшому, після підписання договору між ТОВ «PESCADO» та ТОВ «Юг Агроднепр» про поставку курячих яєць, директором ТОВ «PESCADO» було перераховано грошові кошти у якості 100% передоплати за 1000 боксів курячих яєць, у розмірі 20 000 доларів США на розрахунковий рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» відкритий у АТ «УкрСиббанк». 19.11.2021 потерпілий та його знайомі втратили зв`язок із ОСОБА_16 , на повідомлення у мобільних додатках та за електронною поштою останній не відповідав.

Проведеним допитом свідка ОСОБА_18 встановлено, що свідок надав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_17 . Крім того, свідок також повідомив, що він особисто зустрічався 18.09.2021 із ОСОБА_16 по особистим питанням. Свідок також повідомив що зможе його впізнати із впевненістю, та надав мобільний телефон яким останній користувався НОМЕР_25 .

Проведеним пред`явленням свідку ОСОБА_20 для впізнання за фотознімками ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідок нікого впізнано не було.

Проведеним пред`явленням свідку ОСОБА_20 для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , свідком було впізнано особу під № 3, як особу, яка представлялась ОСОБА_16 , з яким свідок зустрічався 18.09.2021.

Відповідно до інформації, наданої з УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України, у ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб укладає контракти на поставку олії соняшникової, пиломатеріалів, курячих яєць тощо, здійснюють показ продукції або її фотографії, яка їм дійсно не належить, у подальшому отримують 100% передоплату або за поставку першої партії товару та зникають без фактичного його відправлення. Потерпілим та їх представникам в Україні можуть представлятись ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Діють на території м. Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Волинської областей тощо.

Так, встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовують фірми ПП «Масіс ПТМ» (код 36936944, власник та директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Фінторг Максі» (43827973, власник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_24 ), ТОВ «Луанд» (код 41193219, директор та засновник ОСОБА_25 ), ТОВ «Юг Агроднепр» (код 40994745, адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, оф. 27, директор ОСОБА_16 ) тощо. У подальшому встановлено, що з метою приховування слідів злочину, 23.07.2021 змінено назву ПП «Масіс ПТМ» на ПП «Рітейлагропром» (код 36936944) та змінено керівника та засновника з ОСОБА_8 на ОСОБА_26 (керівник) та ТОВ «Юридичне бюро «Фортуна» (засновник).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій мають відношення наступні особи:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_26 , ур. м. Єреван, Вірменія, зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером НОМЕР_27 , організатор вчинення шахрайських схем на території Херсонської та Черкаської областей, має зв`язок серед керівництва на птахофабриках Агрохолдингу «Авангард» у Херсонській та Черкаській областях, де організовує показ продукції (курячих яєць) для подальшого шахрайства;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 , ур. м. Анадир Магаданської області, Російська Федерація, зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_29 , виконавець злочинних схем, спільник ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_30 , ур. Німеччини, м. Магдебург, зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільними номерами НОМЕР_31 , а також користувався протягом 2018-2021 р.р.: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 (представляється як ОСОБА_29 ), НОМЕР_34 (представляється як ОСОБА_22 ), НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (представляється як ОСОБА_21 ), організатор та виконавець злочинних схем;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_37 , ур. Вірменії, зареєстрований: АДРЕСА_6 , користується мобільними номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , організатор та виконавець злочинних схем;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_40 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером НОМЕР_17 , користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , спільник ОСОБА_15 , організатор та виконавець злочинних схем.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 встановлено, що протягом липня 2021 року ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 вчинили шахрайські дії щодо фіктивної поставки пиломатеріалів стосовно невстановлених угорської та литовської фірм на загальну суму близько 40 тис. євро. Вказані кошти перевели у готівку та зняли через фірми з ознаками фіктивності, з якими контактували через номер телефону НОМЕР_43 . Зокрема, частину коштів перераховано на ТОВ «Фінторг Максі» (43827973), власником якого є дружина ОСОБА_15 . ОСОБА_5 , якою в подальшому кошти було переведено у готівку та передано ОСОБА_15 . Останній, у свою чергу, розподілив кошти між собою, ОСОБА_13 , ОСОБА_1 та номінальним директором ОСОБА_8 .

Так, 20.08.2021 Обухівським РУП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження №0000907 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою підприємця з ОСОБА_30 стосовно представників ПП «Масіс ПТМ» за фактом вчинення шахрайських дій, а саме отримання передоплати та непоставки пиломатеріалів на суму 12,2 тис. євро.

У ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_15 планують вчинити шахрайські дії відносно невстановленої індійської фірми, з якою планують укласти контракт від ТОВ «Юг Агроднепр» (код 40994745, адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, оф. 27, директор ОСОБА_16 ) на поставку олії соняшникової у кількості 1000 тон на загальну суму понад 1 млн доларів США зі 100% передоплатою. Забезпечує укладення контракту представник Київської торгово-промислової палати на ім`я ОСОБА_31 , яка організувала зустріч індусів з ОСОБА_13 та ще одним нібито посередником. На зустрічі, яка відбулась 09.09.2021 в м. Києві, ОСОБА_13 представився як директор ТОВ «Юг Агроднепр» ОСОБА_16 . Укладення контракту заплановано на середину жовтня, у зв`язку з оформленням індійською фірмою кредитної лінії в банку.

ОСОБА_16 (прізвисько « ОСОБА_32 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_44 , ур. с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області, зареєстрований: АДРЕСА_8 , користується мобільними номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , директор ТОВ «Юг Агроднепр», довірена особа ОСОБА_1 .

Також, встановлено, що до складу організованої злочинної групи також входить дружина ОСОБА_13 . ОСОБА_33 , яка 07.09.2021 розмістила на сайті «Flagma.ua» оголошення про експорт столового курячого яйця також від ТОВ «Юг Агроднепр» (м. Херсон) та зазначила себе як контактну особу менеджер ОСОБА_34 та вказала номер телефону НОМЕР_47 , та приймає дзвінки від потенційних покупців (потерпілих) іноземних фірм або їх представників в Україні, обговорює умови укладення контракту та передоплати, у випадку бажання зустрічі, посилається на директора, якого грає ОСОБА_13 . Зустрічі призначають в м. Києві.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_48 , ур. м. Харкова, зареєстрована: АДРЕСА_9 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільними номерами НОМЕР_49 , НОМЕР_47 , дружина ОСОБА_13 , представляється як ОСОБА_34 , менеджер ТОВ «Юг Агроднепр»

На теперішній час встановлено:

- 18.09.2021 відбулась зустріч ОСОБА_13 з особою на ім`я ОСОБА_35 , який представляє особу з Азербайджану на ім`я ОСОБА_36 , які замовили 4 контейнери яєць на Ірак через Грузію, на суму близько 100 тис. доларів США, укласти контракт планують протягом цього тижня;

- 20.09.2021 відбулась зустріч ОСОБА_13 з особою грецької національності з Полтави, яка називає себе ОСОБА_37 , яка представляє фірму з Саудівської Аравії, які також планують замовити 4 контейнери яєць на ОСОБА_38 , на суму близько 100 тис. доларів США, укласти контракт планують протягом цього тижня;

- 20.09.2021 у ході спілкування з ОСОБА_14 (як ОСОБА_39 ) представник фірми з ОАЕ виявив бажання зустрітись з ОСОБА_13 для замовлення пробної партії яєць у розмірі 1 контейнеру на суму близько 25 тис. доларів США (зустріч ще не відбулась).

Також, у ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_27 , залучивши своїх довірених осіб ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , планують вчинити шахрайські дії до невстановлених осіб індійської національності, які представляють індійську фірму в Україні за фактом фіктивного продажу чавунних чушок в розмірі понад 180 тон на суму понад 900 тис. гривень.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_50 , ур. Вінницької області, зареєстрований: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_51 , довірена особа ОСОБА_1 та ОСОБА_27 , організовує показ чавунних чушок для подальших шахрайських дій відносно індусів.

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_52 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , довірена особа ОСОБА_1 та ОСОБА_27 , представляє інтереси індійської фірми, планує бути присутнім на показі чавуну з індійської сторони, забезпечує підконтрольного перекладача.

Так, ОСОБА_40 та ОСОБА_27 , знаючи про те, що представники індійської фірми, інтереси яких представляє ОСОБА_1 та ОСОБА_41 , шукають для подальшого експорту до Індії чавун у чушках, відшукали продавця, у якого є відповідний об`єм чавуну, що знаходиться на території Херсонської області у 100 км від м. Херсона. У подальшому ОСОБА_40 , у змові з ОСОБА_1 , ОСОБА_27 та ОСОБА_41 , вирішили «кинути» індусів, а саме запропонували їм придбати у продавця за готівкові кошти відповідний об`єм чавуну через посередника, який нібито знайшов продавця та повинен передати йому готівкові кошти у сумі близько 900 тис. гривень після завантаження чавунних чушок у контейнери, які доставлять індуси. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_1 запропонував виступити посередником особі, яка проживає не на території Херсонської області, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , з якими раніше вже реалізовували подібні шахрайські схеми. Роль ОСОБА_13 та ОСОБА_15 полягає в тому, щоб показати індусам чавун, а після цього загнати на територію контейнери, завантажити їх, отримати від індусів 100% оплату готівковими коштами нібито для передачі продавцю та зникнути з грошима. За вказані дії ОСОБА_15 та ОСОБА_13 . ОСОБА_1 пообіцяв заплатити 5 тис. доларів США, залишок планує розподілити в рівних частинах між собою, ОСОБА_27 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 . Продавець чавуну, якого представляє менеджер ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_55 , користується номером телефону НОМЕР_56 ) вважає, що угода справжня та не знає про злочинні наміри вказаних вище осіб.

Також, у ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб, використовуючи підставну фірму ТОВ «Луанд» (код 41193219), у 2017 році здійснили шахрайські дії на території Херсонської області відносно іракської фірми «Buyer» та заволоділи грошовими коштами у сумі 46400 доларів США. За вказаним фактом слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0006333 від 14.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що останні вже використовували фірму ПП «Масіс ПТМ» для вчинення шахрайських дій. Так, у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження №0002995 від 13.10.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відносно представників ПП «Масіс ПТМ» ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , які шахрайським шляхом, під приводом умов виконання контракту на поставку товару, заволоділи грошовими коштами італійської компанії «International Commodities S.R.L.» на суму 162000 доларів США, які перевели з ПП «Масіс ПТМ» у готівку через мережу фірм з ознаками фіктивності шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій.

В ході подальшого проведення досудового слідства 11.01.2022 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Motorola XT 1550» iмеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «Samsung J320H/DS» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «Hauwei Honor 3 HN3-V00» імеі1: НОМЕР_5 ;

4) мобільний телефон марки «Fly IQ 4414» імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;

5) мобільний телефон марки «Nokia RM-749» імеі1: НОМЕР_8 ;

6) банківська картка № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_2 ;

7) коробка з-під сім-карти оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_10 ;

8) сім-карта оператора НОМЕР_11 з номером № НОМЕР_12 ;

9) сім-карта оператора «Київстар» з написом на ньому № НОМЕР_13 ;

10) сім-карта оператора «ВФ Україна» з написом на ньому № НОМЕР_14 ;

11) тримач з-під сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_15 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_16 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_17 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_18 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_19 ;

12) печатка пуста з написом «екземпляр підлягає поверненню автостоп-довіра»;

13) печатка «Таврія ОПТ трейдінг товариство з обмеженою відповідальністю код 43251455»;

14) печатка «ТАВРІЯ Агроток товариство з обмеженою відповідальністю код 41138577»;

15) печатка «Приватний підприємець ОСОБА_3 № НОМЕР_20 »;

16) печатка «приватний нотаріус Херсонський міський нотаріальний округ Херсонської області Новікова Леніна Василівна»;

17) флеш-карта марки «Transcend USB 2.0» 2 Гб;

18) накопичувач об`ємом 1000 Гб марки «Seagate» с/н: S1DGM8CZ, модель ST 1000PM003;

19) системний блок серії ТС310ККР460 RU, в якому знаходяться два жостких диска(накопичувача) марки «Seagate» с/н: 9VM8H227, об`ємом 500 Гб, та накопичувач з назвою «crucial 2.5-inchsolid state Drive»;

20) паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

21) квитанція на рахунок №414962…92, отримувач ОСОБА_5 , сума 14500 грн.;

22) квитанція «приват банка» №Т9202198 від 25.11.2021, отримувач ОСОБА_5 сума 9980 грн.;

23) квитанція №85124 ТОВ «Свіфт Гарант»;

24) чорнові записи на конверті, мобільний номер НОМЕР_21 , пароль privat24 HK0912GVR;

25) рахунок-фактура на послуги зв`язку власник ТОВ «Контур» особистий рахунок № НОМЕР_22 ;

26) супровідний документи на контейнер «MASK» № НОМЕР_23 в трьох екземплярах;

27) Інвойс № OS-18 від 15.10.2020 продавець LLC YUGAgrodnepr з печаткою відтиском Таврія ОТП Трейдінг;

28) міжнародна-товарно-транспортна накладна інвойс № M-1-0 dd 08.05.2020;

29) додаткова угода до договору №1 від 23.06.2021 між ТОВ «Масіс ПТМ та компанією «ПАП Шандо» (Угорщина) з відтисками печатки «Масіс»;

30) додаток до договору №128-с від 07.10.2021 між ТОВ «Юг Агроднепр» та R P. Multimetals Private Limited;

31) додаткова угода до договору № ТФ-3-1 купівлі-продажу від 01.02.2018 ТОВ «РАТГАЙ» та ТОВ «Юг-Агроднепр»;

32) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

33) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

34) Інвойс №09-18 dd.20.10.2020 продавець LLC YUG AGRODNEPR;

35) Інвойс № 09-18 dd 20/10/2020 продавець ТОВ «ЮГ-Агроднепр»;

36) відтиски печаток РАТГАЙ код 39668329, «Юг-Агроднепр» 40994745, нотаріус ОСОБА_6 на білому аркуші паперу;

37) роздруківки на трьох аркушах про шахрайство на ім`я ОСОБА_7 ;

38) договір добровільного страхування життя №С/К-070319/012-32 від 07.03.19 на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.;

39) копія паспортів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

40) кредитний договір № 3583 на ім`я ОСОБА_8 ;

41) договір страхування життя за програмою «ТАС-сім`я» №-ТС від 01.02.2019;

42) сертифікат походження товару №№ 1722944, 1722929;

43) квитанція Укрсіббанк Холдингова компанія ЮГ Тайгер Груп 2 штуки;

44) міжнародна товаро-транспортна накладна відправник «ООО «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

45) міжнародна т/т накладна б/н відправник ТОВ «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

46) сертифікат № 100.007055 супровідний документ ХК ЮГ Тайгер-груп;

47) сертифікат б/н ХК ЮГ Тайгер-груп;

48) реєстр №2 номерів транспортних засобів та т-т документів за декларацією № UA508040/2021/003447;

49) міжнародна т/т накладна ХК ЮГ Тайгер-груп;

50) реєстр №1 до ттд. За митною декларацією UA 508040/2021/003447;

51) роздруківки товаро-транспортних накладних підприємств Фінторг-максі на 8 арк.;

52) аркуши паперу з відтиском печатки Фінторг-максі код 4327973;

53) сертифікат № 2065533;

54) платіжне доручення № EVP516;

55) бланки міжнародних товаро-транспорних накладних № 009090 на 8 арк.;

56) контракт № 201/2021 від 24.11.2021 продавець Солвенгут покупець Just and Fair Internationan на 2 арк.

Зазначені вище речі належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як виявлені безпосередньо за місцем проживання останнього.

Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи зберегли на собі його сліди та були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна, вилученого 11.01.2022 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Підозрювані у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства., причини неявки не повідомили.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 12.01.2022 року про визнання та приєднання в якості речових доказів.

Разом з цим, в частині вимог щодо накладення арешту на банківську картку № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_2 ; печатку пусту з написом «екземпляр підлягає поверненню автостоп-довіра»; печатку «Таврія ОПТ трейдінг товариство з обмеженою відповідальністю код 43251455»; печатку «ТАВРІЯ Агроток товариство з обмеженою відповідальністю код 41138577»; печатку «Приватний підприємець ОСОБА_3 № НОМЕР_20 »; печаткк «приватний нотаріус Херсонський міський нотаріальний округ Херсонської області Новікова Леніна Василівна»; паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно не містить ознак речових доказу в рамках кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України та слідчим не доведено, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю. задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 11.01.2022 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме на наступні речі та предмети:

1) мобільний телефон марки «Motorola XT 1550» iмеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон марки «Samsung J320H/DS» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон марки «Hauwei Honor 3 HN3-V00» імеі1: НОМЕР_5 ;

4) мобільний телефон марки «Fly IQ 4414» імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ;

5) мобільний телефон марки «Nokia RM-749» імеі1: НОМЕР_8 ;

6) коробка з-під сім-карти оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_10 ;

7) сім-карта оператора НОМЕР_11 з номером № НОМЕР_12 ;

8) сім-карта оператора «Київстар» з написом на ньому № НОМЕР_13 ;

9) сім-карта оператора «ВФ Україна» з написом на ньому № НОМЕР_14 ;

10) тримач з-під сім-карти з абонентським номером № НОМЕР_15 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_16 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_17 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_18 , тримач з-під чім-карти з номером № НОМЕР_19 ;

11) флеш-карта марки «Transcend USB 2.0» 2 Гб;

12) накопичувач об`ємом 1000 Гб марки «Seagate» с/н: S1DGM8CZ, модель ST 1000PM003;

13) системний блок серії ТС310ККР460 RU, в якому знаходяться два жостких диска(накопичувача) марки «Seagate» с/н: 9VM8H227, об`ємом 500 Гб, та накопичувач з назвою «crucial 2.5-inchsolid state Drive»;

14) квитанція на рахунок №414962…92, отримувач ОСОБА_5 , сума 14500 грн.;

15) квитанція «приват банка» №Т9202198 від 25.11.2021, отримувач ОСОБА_5 сума 9980 грн.;

16) квитанція №85124 ТОВ «Свіфт Гарант»;

17) чорнові записи на конверті, мобільний номер НОМЕР_21 , пароль privat24 HK0912GVR;

18) рахунок-фактура на послуги зв`язку власник ТОВ «Контур» особистий рахунок № НОМЕР_22 ;

19) супровідний документи на контейнер «MASK» № НОМЕР_23 в трьох екземплярах;

20) Інвойс № OS-18 від 15.10.2020 продавець LLC YUGAgrodnepr з печаткою відтиском Таврія ОТП Трейдінг;

21) міжнародна-товарно-транспортна накладна інвойс № M-1-0 dd 08.05.2020;

22) додаткова угода до договору №1 від 23.06.2021 між ТОВ «Масіс ПТМ та компанією «ПАП Шандо» (Угорщина) з відтисками печатки «Масіс»;

23) додаток до договору №128-с від 07.10.2021 між ТОВ «Юг Агроднепр» та R P. Multimetals Private Limited;

24) додаткова угода до договору № ТФ-3-1 купівлі-продажу від 01.02.2018 ТОВ «РАТГАЙ» та ТОВ «Юг-Агроднепр»;

25) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

26) акт виконаних робіт № СА-0003258 від 30.08.2021 на автомобіль Mercedes-Benz CLK держ. номер НОМЕР_24 ;

27) Інвойс №09-18 dd.20.10.2020 продавець LLC YUG AGRODNEPR;

28) Інвойс № 09-18 dd 20/10/2020 продавець ТОВ «ЮГ-Агроднепр»;

29) відтиски печаток РАТГАЙ код 39668329, «Юг-Агроднепр» 40994745, нотаріус ОСОБА_6 на білому аркуші паперу;

30) роздруківки на трьох аркушах про шахрайство на ім`я ОСОБА_7 ;

31) договір добровільного страхування життя №С/К-070319/012-32 від 07.03.19 на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.;

32) копія паспортів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

33) кредитний договір № 3583 на ім`я ОСОБА_8 ;

34) договір страхування життя за програмою «ТАС-сім`я» №-ТС від 01.02.2019;

35) сертифікат походження товару №№ 1722944, 1722929;

36) квитанція Укрсіббанк Холдингова компанія ЮГ Тайгер Груп 2 штуки;

37) міжнародна товаро-транспортна накладна відправник «ООО «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

38) міжнародна т/т накладна б/н відправник ТОВ «Холдингова компанія «ЮГ Тайгер-Груп» на 4 арк.;

39) сертифікат № 100.007055 супровідний документ ХК ЮГ Тайгер-груп;

40) сертифікат б/н ХК ЮГ Тайгер-груп;

41) реєстр №2 номерів транспортних засобів та т-т документів за декларацією № UA508040/2021/003447;

42) міжнародна т/т накладна ХК ЮГ Тайгер-груп;

43) реєстр №1 до ттд. За митною декларацією UA 508040/2021/003447;

44) роздруківки товаро-транспортних накладних підприємств Фінторг-максі на 8 арк.;

45) аркуши паперу з відтиском печатки Фінторг-максі код 4327973;

46) сертифікат № 2065533;

47) платіжне доручення № EVP516;

48) бланки міжнародних товаро-транспорних накладних № 009090 на 8 арк.;

49) контракт № 201/2021 від 24.11.2021 продавець Солвенгут покупець Just and Fair Internationan на 2 арк., так як вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД. О. Гонтар