Провадження № 1-кс/344/8026/21
У Х В А Л А
24 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000767 від 02.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме нафти, шляхом формування надлишків, при цьому службовими особами ПАТ ,, ОСОБА_4 до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про наявність товаро-матеріальних цінностей. За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на здійснення транспортних послуг із завантаження товарної нафти в залізничні вагони. Для виконання умов вказаного договору НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкачує нафту в робочі резервуари, а саме Р-155, Р-152, Р-151, які знаходяться на території 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і передаються актом прийому-передачі при якому здійснюють фактичний замір рідини, що знаходиться в резервуарі. Після цього працівниками 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється загрузка вагонів. Однак після прийняття нафти під виглядом технологічних процесів частина нафти із резервуарів Р-155, Р-152, Р-151, переміщувалася в резервуар Р-67, де також знаходилися залишки нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Резервуари Р-155, Р-152, Р-151 повторно здавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відкачку проте залишки, які фіксувалися при замірі нафти під час передачі резервуару були заниженими, оскільки частина нафти залишалася в резервуарі Р-67. В свою чергу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися роботи з очищення резервуару Р-66 від продукту залишкового переробки нафти, куди посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснювалося подача нафти із Р-67 в кількості від 10 до 20 сантиметрів, для її закачування в транспортні засоби «МАЗ» і «КАМАЗ», обладнані насосами та ємностями, та вивозу за межі території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для накопичення в ємностях на території за адресою: АДРЕСА_1 . Після накопичення достатньої кількості товарної нафти вона транспортувалася в центральні області України за допомогою тягачів із бочковими причепами. Виявлені під час слідчий (розшукових) дій накопичені залишки нафти в резервуарі Р-67, в зв`язку з викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому члени інвентаризаційної комісії щоміячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації. Встановлено причетність до функціонування злочинної схеми посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших учасників злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України використовував банківські карти громадян ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_14 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_15 . Вказані особи користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », зареєстрований за юридичною адресою АДРЕСА_2 . На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що, коли саме, переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися зазначені особи та які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_16 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 »», юридична адреса товариства: АДРЕСА_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Ураховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В клопотання слідчий вказує про необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках, які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 , а в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки та рух коштів по рахунках, які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_23 », перебувають або можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Відповідно до ст.7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Обов`язок надання доказів на обґрунтування правових підстав втручання в охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, покладено на суб`єкта звернення до суду.

Слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи зазначене, клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до такого виду клопотань, не обґрунтовано належними правовими підставами, а тому не підлягає до задоволення.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1