УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2019 між ПП СРБП «Черкасиліфт» та ТОВ «Сантехбудконструкція», як з переможем конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, укладений договір на надання послуг з технічного обслуговування ліфтів в м. Черкаси, на суму 7 719 544,56 грн.
Вивченням матеріалів досудового розслідування № 0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, якевідповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, встановлено, що відповідно до п. 1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування дванадцять місяців з часу внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань спливає 08.09.2021.

У вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, зокрема:звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: інформації про банківські рахунки (номер рахунку, банк в якому відкрито рахунок, валюта рахунку, дата відкриття і закриття рахунку): ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість Дільниці 1-…-42»; копії форми 1 ДФ, податкових декларацій платника єдиного податку та фінансової звітності, додатків № 5 та додатків ЄСВ № 4, актів планових/позапланових перевірок, з 2013 по 2021 роки, щодо підприємств: ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість Дільниці 1-…-42»; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнтів банку, а саме: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам: ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість Дільниці 1-…-42», в тому числі на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; виписки про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT; копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень: на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками); договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт - Банк», акту про введення системи «Клієнт - Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт - Банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по разунках вищезазначених підприємств, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; провести детальний огляд вилучених у банківських установах інформації та документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість Дільниці 1-…-42»; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у розпорядженні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку; після отримання необхідної документації в копіях та оригіналах провести ряд судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які підписували (вчиняли правочини) акти виконаних робіт, договори надання послуг тощо; допитати в якості свідків працівників ТОВ «Сантехбудконструкція», ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість Дільниці 1-…-42», посадових та службових осіб ПП СРБП «Черкасиліфт», Черкаської міської ради; після проведення відповідних аналізів, на основі отриманих документів та інформації, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; за результатами проведених вищевикладених слідчих (процесуальних) дій прийняти законні та обґрунтовані процесуальні рішення.

Враховуючи вищевикладене, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне провадження № 0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років, що відповідно ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Дванадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.09.2021, однак для проведення та завершення процесуальних дій необхідний додатковий строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування, а саме шести місяців.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 08.09.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0003280 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 6 (шість) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1