Справа № 1-кс/593/401/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000145 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 19.07.2021 року до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2021 року близько 11:00 години йому зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою та обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 64000 гривень, які зняла із його кредитного рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 64000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 19 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2021 року близько 11 години ранку на мобільний телефон ОСОБА_4 із абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із наступним приблизним змістом: «Ваш пенсійний картковий рахунок заблокований, для розблокування зверніться за наступним номером НОМЕР_2 ». Після цього ОСОБА_4 перетелефонував на вказаний номер для того, щоб вияснити чому його картку заблокували, на що невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що його картку заблоковано, а також запитав, чи має він інші рахунки в цьому банку. На вказане запитання ОСОБА_4 відповів, що має лише один рахунок в банку, а також запитав, в чому причина блокування, на що невідома особа повідомила, що його рахунок було зламано, проте до 24 числа рахунок потерпілого буде відновлено.
Надалі ОСОБА_4 , не маючи сумнівів, що з ним говорить представник банку, а також тому, що знав, що на його рахунку відсутні грошові кошти, продиктував останньому CVV код. Наступного дня через сумніви ОСОБА_4 пішов до відділення банку, заблокував свою картку та натомість отримав нову.
15.07.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із банку, в якому зазначалось, що він зобов`язаний сплатити кредитні відсотки. У зв`язку із вищезазначеними подіями потерпілий звернувся до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому повідомили, що грошові кошти в сумі 64000 гривень були зняті з його кредитного рахунку за номером НОМЕР_3 , про що йому видали відповідні виписки, при огляді яких встановлено, що грошові кошти на суму 24000 гривень були надіслані на рахунок НОМЕР_4 . Проте, щодо грошових коштів на суму 40000 гривень невідомо нічого, окрім того, що вони були переслані через мобільний додаток на невідомі карткові рахунки з ідентифікатором UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

02.09.2021 року шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, отримано виписки щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , із змісту яких встановлено, що грошові кошти на суму 40000 тисяч гривень були перераховані із рахунку ОСОБА_4 двома окремими транзакціями по 20000 тисяч гривень на наступні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що вказані рахунки належать до рахунків, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

-касових операцій за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.06.2021р. по 01.07.2021 р. в паперовому та електронному вигляді;
- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.06.2021р. по 01.07.2021 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.06.2021 р. по 01.07.2021 р. в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.06.2021р. по 01.07.2021 р. в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.06.2021р. по 01.07.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Дана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1