печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001604 від 02.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2019 року по 2021 рік, службові особи Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (код 05517729) (далі УКБ Чернігівської міської ради) за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради (код 05388629), ТзОВ «Сіверспецбуд» (код 41167608), ТзОВ «Нормаль-Україна» (код 32415261), ТзОВ «Сучасна ремонтно-будівельна компанія» (код 42126159), ТзОВ «Еко Комфорт Групп» (код 41609367), ТзОВ «УТБ-Інжиніринг» (код 40627275), ПП «Буд-Арвест» (код 35385371), ТзОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» (код 14239928), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) (далі разом Суб`єкти господарської діяльності), розтратили кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах.
Так, службовими особами УКБ Чернігівської міської ради за результатами публічних закупівель укладено ряд договорів підряду на проведення будівельних робіт із Суб`єктами господарської діяльності, по наступних об`єктах (далі разом Об`єкти), зокрема:
- «Ландшафтна реконструкція прилеглої території КП «Міський палац культури»», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23;
- «Капітальний ремонт КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 172 в м. Чернігові. Комплексна термомодернізація»;
- «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 14. Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Чернігова.»;
- Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» в м. Чернігові;
- «Капітальний ремонт басейну загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76»;
- «Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 27 за адресою: вул. Преображенська, 18А, м. Чернігів»;
- «Капітальний ремонт басейну Чернігівського колегіуму № 11, розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 137.»;
- «Капітальний ремонт будівлі Чернігівського колегіуму № 11, розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 137»;
- «Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 40. Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Чернігова»;
- «Реконструкція баскетбольного майданчика на території ЗОСШ № 1, в м. Чернігові»;
- «Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні № 1 по АДРЕСА_1 »;
- «Сучасний спортивно-освітній простір « Active Spase» - реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи № 25 за адресою: АДРЕСА_2 ».
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що порушуючи положення Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, службовими особами УКБ Чернігівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами Суб`єктів господарської діяльності, внаслідок завищення підрядниками обсягів виконаних будівельних робіт, за рахунок виконання додаткових робіт, без внесення відповідних змін до проектно-кошторисної документації, що пройшла експертизу відповідних умов договорів, укладалися договори на виконання додаткових робіт по Об`єктах, внаслідок чого здійснено зайві видатки коштів міського бюджету у сумі понад 23 000 000 гривень, чим спричинено збитку на відповідну суму.
Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Окрім того, встановлено, що ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» () у своїй протиправній діяльності використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК» код МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у АТ "Укрексімбанк" код МФО 322313, юридична адреса: місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у АБ "УКРГАЗБАНК" код МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у Державній казначейській службі України код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код МФО 300465, юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, рахунки №№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у АТ КБ "ПриватБанк" код МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ();
- у АТ "АЛЬФА-БАНК" " код МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» ().
Отже, є достатні підстави вважати, що у розпорядження ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» надійшли кошти здобуті, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та вказані кошти перебувають на розрахункових рахунках підприємства.
Окрім цього, ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» має можливість незаконно розпоряджатись зазначеними коштами, розміщених на рахунках підприємства, здійснювати фінансові операції, у тому числі щодо виведення таких коштів та перетворення їх у готівку.
Таким чином, зазначені кошти є предметом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та можуть використовуватись з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України
Гроші, розміщені на рахунку указаних вище підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме на кошти, які належать ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» () та розміщені на банківських рахунках у наступних банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код МФО 300335), АТ "Укрексімбанк" (код МФО 322313), АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478), Державна казначейська служба України (код МФО 899998), АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код МФО 300465), АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299), АТ "АЛЬФА-БАНК" (код МФО 300346), а саме:
- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК» код МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ "Укрексімбанк" код МФО 322313, юридична адреса: місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127;
- рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" код МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;
- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у Державній казначейській службі України код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6;
- рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код МФО 300465, юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г;
- рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" код МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;
рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" код МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, крім обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.
Заборонити ТОВ «Фірма «МЖК-Сервіс» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код МФО 300335), АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (код МФО 322313), Державної казначейської служби України (код МФО 899998), АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код МФО 300465), АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299), АТ "АЛЬФА-БАНК" (код МФО 300346) та їх територіальних відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1