Справа № 211/7270/21
Провадження № 1-кс/211/116/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 13.10.2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 301 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000729 від 13.10.2021, за ознаками ч. 3 ст. 301 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2021 року до СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що встановлена особа ОСОБА_5 , котра зареєстрована та фактично проживає на території міста Кривий Ріг, з метою отримання доходу у крупному розмірі, організувала за місцем свого фактичного проживання виготовлення, зберігання та розповсюдження фото-, відеопродукції порнографічного характеру.
01.12.2021 слідчим СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено санкціонований обшук об`єкту нерухомого майна, домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку, серед іншого, були виявлені та вилучені банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Для з`ясування обставин вчинення даного злочину та підтвердження факту отримання внаслідок злочинної діяльності доходу, потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 13.10.2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 301 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
2) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);
5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
6) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
7) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
8) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
9) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
10) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);
11) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
12) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
13) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);
14) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
15) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1