Справа № 588/135/22
Провадження № 1-кс/588/61/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 18.02.2022 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися, виготовити та вилучити оригінали або копії документів (отримати виписку), що містять відомості про кредитну історію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 -картка № НОМЕР_2 , запис № 791, орган, що видав 5915, дата видачі 26.04.2019, що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 09.12.2021 та до дати винесення ухвали.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 20.01.2022, розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання слідчого, до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області 20.01.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з грудня 2021 року по 19 січня 2022 року з його рахунку викрадено грошові кошти. Проведеною перевіркою встановлено, що до вчинення крадіжки причетний ОСОБА_6 , який раніше вчиняв корисливі правопорушення.

Під час досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів, що 09.12.2021 приблизно о 15 год. 00 хв., до нього підійшов його однокурсник ОСОБА_7 , та запропонував взяти кредит для того, щоб він виграв грошові кошти в он-лайн казино та після чого закрити кредит, а решту грошей поділити між ними. Спочатку ОСОБА_5 не хотів брати кредит, але потім погодився. Близько 19 години ОСОБА_5 виконавши всі інструкції, які йому скинув ОСОБА_6 і оформив кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я в сумі 6500 грн., суму на яку потрібно було взяти кредит сказав ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 написав ОСОБА_8 , що оформив кредит і останній сказав перевести йому гроші на карту. Спочатку ОСОБА_5 сумнівався чи передавати гроші ОСОБА_8 , для того, щоб він їх використовував для гри в он-лайн казино, та попрохав його повернути кредит. Після чого ОСОБА_6 погодився закрити кредит в сумі 6500 грн, але сказав, що йому для цього потрібні паспортні дані ОСОБА_5 та щоб останній перевів грошові кошти на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 . Після того як ОСОБА_5 перевів кошти ОСОБА_8 , скинув свої дані та логін з паролем від акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній припинив відповідати дзвінки та будь-яким способом спілкуватися.

В подальшому ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про оформлення кредитів на його ім`я, а саме: 10.12.2021 прийшло повідомлення, що ним оформлено кредит у сумі 500 грн., які в подальшому 11.12.2021 були переведені на картку ОСОБА_6 ; 11.12.2021 ОСОБА_5 прийшло повідомлення про оформлення кредиту в сумі 4000 грн., які також переведені на рахунок ОСОБА_6 ; 12.12.2021 на картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 з картки ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., які через деякий час знову перераховані на карту ОСОБА_6 , цього ж дня з карти потерпілого на карту ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 6432 грн., та окремим платежем 500 грн. Також 08.01.2022 на ім`я потерпілого в компанії ОСОБА_9 оформлено кредит на суму 962 грн., про що він дізнався 19.01.2022 так як йому прийшло смс-повідомлення з вказаної компанії про наявність заборгованості.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що всі ці операції проводив ОСОБА_6 , так як перераховував гроші на свою банківську карту, та дозволу на оформлення кредитів на його ім`я, ОСОБА_6 не мав. Загальна сума на яку було оформлено кредити в різних компаніях становить 13 500 гривень.

Згідно фотокопій переказу грошових коштів з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 вони перераховувались на картку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 .

Відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних Історій» від 23.06.2005 р. № 2704-IV, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. Основним видом діяльності Б.К.І. є ведення кредитної історії. Б.К.І. створюється у формі господарського товариства.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні послався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про отримання кредитів у фінансових установах та банках, а також інформації про погашення даних кредитів та процентів по ним громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 -картка № НОМЕР_2 , запис № 791, орган, що видав 5915, дата видачі 26.04.2019, за період з 09.12.2021 та до дати винесення ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за повідомленням ОСОБА_5 від 20.01.2022 про те, що у період з грудня 2021 року по 19.01.2022 із його рахунку викрадено грошові кошти (а.с. 6, 7).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 6).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 20.01.2022 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав роздруківку виписки з ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 8).

Також з матеріалів доданих до клопотання установлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 та з його картки було переведено кошти на карту з номером НОМЕР_3 . На адресу ОСОБА_5 надійшла вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про погашення заборгованості за кредитним договором в сумі 10440,30 грн (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про кредитну історію, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді (отримати виписку), що містять відомості про кредитну історію громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 -картка № НОМЕР_2 , запис № 791, орган, що видав 5915, дата видачі 26.04.2019, що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 09.12.2021 до 23.02.2022.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 березня 2022 року включно.
Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1