Справа№621/42/22
Провадження №1-кс/621/74/22
УХВАЛА
іменем України

24 січня 2022 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

20 січня 2022 року слідчий СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розгорнутої інформації про рух коштів, а також неуспішні операції по банківському рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2022 по 06.01.2022; інформації про особу, яка являється власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); зображення особи, яка знімала або робила спроби знімати грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 04.01.2022 по 06.01.2022.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.01.2022 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом вільного доступу, вчинили крадіжку мобільного телефону та банківської карти акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_5 .

05.01.2022 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 05.01.2022 ОСОБА_6 , 1990 року народження перебуваючи у житловому будинку домоволодіння АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку мобільного телефону та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Після чого, банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер картки НОМЕР_1 було вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів та фактів спроб зняття коштів з вищевказаної банківської картки виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів банківської карткиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер картки НОМЕР_1 .

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що зазначені вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України.
Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Слідчий ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор ОСОБА_3 задоволенні клопотання наполягала з підстав викладених у ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000007 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України; копію рапорту інспектора чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 05.01.2022; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.01.2022; копію протоколу огляду місця події від 05.01.2022; копію протоколу допиту потерпілого від 06.01.2022; копію постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 06.01.2022; копію ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 11.01.2022 про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- розгорнутої інформації про рух коштів, а також неуспішні операції по банківському рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2022 по 06.01.2022;
- інформації про особу, яка являється власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
зображення особи, яка знімала або робила спроби знімати грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 04.01.2022 по 06.01.2022.
3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
5. Тимчасовий доступ належить надати: слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 .

6. Строк дії ухвали встановити до 24.03.2022.
7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: