Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/69/22
Провадження № 1-кс/935/56/22
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся дізнавач СД ВП №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000284 від 28.12.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 28.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2021, близько 15 год., невідома особа повідомила ОСОБА_4 , яка перебувала по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 , неправдиві відомості в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 27.12.2021, близько 15 год., останній надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від особи жіночої статті, яка представилась ОСОБА_5 слідчим та остання повідомила, що доньку ОСОБА_4 підозрюють у спричиненні тілесних ушкодження та для вирішення питання потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 25000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 та ще три інших рахунки.

27.12.2021 року ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4900 грн. та ще на три інших рахунки які в неї не збереглися загальну суму 21 000, в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються с єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахунком.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи вiдсутнiсть фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_2 , містять інформацію, яка дозволить здобути доказ, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану iнформацiю, а тому дізнавач просить задовольнити клопотання.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в матеріалах клопотання зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, органу дізнання необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів в період часу з 27.12.2021 по час надання інформації, по рахунку № НОМЕР_2 , у банківській установі в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунктах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання дізнавачу права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000284 від 28.12.2021, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, та документів, які містять банківську таємницю, до відомостей (дата та час) використання банківського рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по банкiвськiй картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 27.12.2021 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів банкоматiв/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 27.12.2021 по час надання інформації;

інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 надати доступ через Житомирське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) до вище вказаної інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .