Справа № 644/9949/21
н/п 1-кс/644/1336/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000131 від 05.05.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2021 року невстановлена особа, під виглядом працівника «монобанку» шляхом обману, за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 99000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 04.05.2021 року близько о 20:50, вона виклала об`яву в інтернет мережі ОЛХ, а саме продаж літніх босоніжок. Близько через 30-40 хвилин їй надійшло особисте повідомлення на сайті ОЛХ, де їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила ОСОБА_6 , що хоче придбати в неї босоніжки на, що остання погодилась, коли ОСОБА_7 запропонувала скористуватись функцією безпечні згода на, що ОСОБА_6 погодилась. Після чого ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_6 , посилання та повідомила, що вона оформлює безпечну угоду, після її завершення, вона повинна буде її підтвердити. Переходячи по посиланню, ОСОБА_6 почала вводити свої дані і дані банківської картки. Після того як вона ввела всі дані код підтвердження на її мобільний телефон не прийшов. Відразу ж в цей момент ОСОБА_6 зателефонували з номера НОМЕР_2 коли вона відповіла на дзвінок то почула чоловічий голос, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . У телефонній розмові ОСОБА_8 їй повідомив про те, що її картка заблокована і її кредитний ліміт анульований, а також він нібито відправив мені якесь повідомлення в вайбер на що ОСОБА_6 їм відповіла, що у неї немає мережі і в вайбер їй не приходили якісь смс. Почувши цю інформацію ОСОБА_8 повідомив що подзвонить ОСОБА_6 в вайбере на що вона погодилася. Через хвилину ОСОБА_6 подзвонили в вайбер з номера НОМЕР_3 , коли ОСОБА_6 підняла трубку вона почула вже знайомий голос ОСОБА_8 який повідомив їй про те що потрібно було подати заявку на отримання білого віртуального рахунку і на встановлення лімітів та комісійних виплат за кредитні кошти. Також в телефонній розмові ОСОБА_8 надиктував ОСОБА_6 інструкцію по створенню цієї білої карти. Після того як вона створила білу карту ОСОБА_8 почав їй диктувати інструкцію про переведення коштів з її нібито заблокованої картки на білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Після того як ОСОБА_6 перевела кошти з кредитної картки на білу карту, ОСОБА_8 повідомив їй про те, що операція з переказу пройшла успішно, а також попросив видалити всі переписки з дівчиною ОСОБА_7 для того щоб у шахраїв не було можливості заволодіти її даними і попрощався з ОСОБА_6 .
Після чого по карті пройшли наступні операції: НОМЕР_4 переклад на карту 04.05.2021 23:07 -56 160.00 UAH, НОМЕР_5 переклад на карту 04.05.2021 23:01, -38 480.00 UAH, НОМЕР_6 переклад на карту 04.05.2021 22:51 , -49 919.70 UAH загальний збиток мені було завдано на суму: 144559,7 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині тимчасового доступу до зазначених слідчим документів починаючи з 04.05.2021 року. Надання документів з моменту оформлення картки не обґрунтовано, оскільки з карткового рахунку потерпілої грошові кошти переводилися з травня 2021 року.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000131 від 05.05.2021 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 04.05.2021 року по 28.10.2021 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.05.2021 року по 28.10.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 04.05.2021 року по 28.10.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1