Справа №127/3043/22
Провадження №1-кс/127/1310/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого відділення старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальник слідчого відділення старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до показів потерпілих, встановлено, що в жовтні 2019 року останні уклали з Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови ОСОБА_6 , ряд договорів про пайову участь від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2 з парко місцями та парковою зоною.

Згідно з п. 2.1.-2.2. Договору останні зобов`язаний сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний з будівництвом багатоквартирного будинку, а Кооператив зобов`язаний передати їй квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.

Відповідно до квитанції №1-15-8 від 08.10.2019 та довідкою №14 від 26.10.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 сплатили пайові внески у повному обсязі. Крім того, відповідно до п 3.3. Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.

В укладеному з ОК ЖБК АРТ-ХАУС-ІІ договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на моменту укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищезазначеною адресою.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням того, що на теперішній час отримати тимчасовий доступ до більшої частини бухгалтерської, фінансової, реєстраційної, статутної, службової документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявляється можливим, у зв`язку з невстановленим її місцезнаходженням, виникла необхідність витребувати у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 копії облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 року по 03.02.2022р.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначена документація перебуває у володінні зазначених органів державної влади.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області заступнику начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 03.02.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя