Справа № 703/3090/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001363 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , було укладено домовленість про надання ОСОБА_5 посередницьких послуг з укладання договорів на очищення інженерних мереж.

В квітні 2018 року ОСОБА_5 повідомив про необхідність замовлення послуг технолога для обстеження системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення відповідного обстеження технологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено кількість необхідних матеріалів та обсяг послуг, які необхідно було виконати, вартістю близько 200 тис. грн. ОСОБА_5 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні матеріали та роботу бригади, для виконання гідрохімічного очищення системи опалення приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у блоці «В» по АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 надіслав електронною адресою, фотокопію договору про надання послуг по очищенню систем опалювання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписану головним лікарем вищевказаного лікувального закладу ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В період часу з 26.06.2018 по 02.07.2018 бригадою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено вищевказані роботи, фактична вартість яких склала 199 380 грн. 00 коп., але оплата через Державне казначейство по кошторисних розрахунках та актах виконаних робіт на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

16.07.2018 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на тендерному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено повідомлення про укладання договору за надання послуг з гідрохімічного очищення систем опалення приміщення лікувального корпусу на 160 ліжок блоку Б., між вищевказаним лікувальним закладом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , на суму 199 380 грн. 00 коп.

18.07.2021 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було підписано платіжне доручення № 72 від 17.07.2018 та проведено розрахунок бюджетними коштами з новоутвореною від 18.06.2018 року компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якого є ОСОБА_7 ), в сумі 199 308 грн. 00 коп., за роботу яку фактично виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якої є ОСОБА_4 ).

Тобто, ОСОБА_8 , під час надання посередницьких послуг по виконанню договору на очищення інженерних мереж системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою та разом із ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , підписали фіктивний договір про надання послуг по гідрохімічному очищенню систем опалення приміщення , лікувального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодівши грошовими коштами в сумі 199 380 грн. 00 коп.

Досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), директор-засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сміла Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

У діях ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`ято років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновану на ім`я ОСОБА_7 , щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), засновником якої є ОСОБА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 16.07.2018 і по теперішній час;

-копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію в органах ^ державної влади, копії статуту, копії документів про взяття на податковий облік, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);

- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у інтернет-банк за період часу з 16.07.2018 по теперішній час;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 01.07.2018 і по теперішній час;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);

- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у інтернет-банк, за період часу з 01.07.2018 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, а в направленій заяві підтримала клопотання і просила його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14 вересня 2021 року, ОСОБА_8 , під час надання посередницьких послуг по виконанню договору на очищення інженерних мереж системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою та разом із ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , підписали фіктивний договір про надання послуг по гідрохімічному очищенню систем опалення приміщення , лікувального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи грошовими коштами в сумі 199 380 грн.

Клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого її вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Сміла Черкаської області, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), засновником якої є ОСОБА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 16.07.2018 і по теперішній час;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію в органах державної влади, копії статуту, копії документів про взяття на податковий облік, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);

- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР-адреси та GPS -координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у інтернет-банк за період часу з 16.07.2018 по теперешній час;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 01.07.2018 і по теперішній час;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);

- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у інтернет-банк, за період часу з 01.07.2018 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Сміла Черкаської області, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації в регіональній філії Черкаської області.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1