Справа № 526/2306/21
Провадження № 1-кс/526/714/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000149 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000149 від 29.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 29.06.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява через канцелярію від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 про те, що 06.04.2021 невідома особа під приводом продажу пластмасових касетних ємкостей для хімічних добрив, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа належними підприємству грошовими коштами в сумі 30 000 грн, які були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування дізнавачем проведено тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді та відповідно до отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ РЕТЕЙЛ Сервіс надійшли грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які в подальшому списані на рахунок клієнтів ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 з описом трансакції «повернення поворотньої фінансової допомоги» на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
У зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних рахунків у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 29.06.2021 до ЄРДР за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000149 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 .), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості про рух коштів по всіх наявних банківських/ карткових рахунках клієнта ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по всіх наявних банківських та/або карткових рахунках клієнта ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по всіх наявних банківських та/або карткових рахунках клієнта ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_8 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію.
Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1