Справа № 591/7134/20
Провадження № 1-і/591/2/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 рокум. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ "КРС Україна" про скасування арешту з майна,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «КРС Україна» ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м.Суми із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми було проведено обшук за адресою розташування ТОВ «КРС Україна», в ході якого було вилучено належне підприємству майно та накладено на нього арешт. Постановою слідчого кримінальне провадження № 0000133 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень в діях службових осіб ТОВ «КРС Україна», але питання скасування арешту не вирішено. За таких обставин, просив скасувати арешт, оскільки відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання представник власника майна, слідчий та прокурор не з`явились, повідомлені належним чином. Слідчий надіслав заяву про можливість слухання справи без його участі, у якій проти задоволення клопотання щодо скасування арешту майна ТОВ «КРС Україна» не заперечував та підтвердив обставину закриття кримінального провадження № 0000133.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково та арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду за таким клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 04 грудня 2020 року за клопотанням слідчого було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000133 на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресю: м.Біла Церква, вул. Павліченко, 36, власником якого є ТОВ «КРС Україна».

18.01.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 винесено постанову, якою кримінальне провадження № 0000133 від 06.05.2020закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «КРС Україна» складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Тобто, в даному випадку, оскільки кримінальне провадження закрито, то у органів досудового розслідування відпала необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, тому арешт накладений ухвалою слідчого судді на належне ТОВ «КРС Україна» майно необхідно скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100,174 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
Клопотання Директора ТОВ «КРС Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, який був накладений у кримінальному провадженні № 0000133ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 04.12.2020 року, власником якого є ТОВ «КРС Україна», та негайно повернути вказане майно власнику ТОВ «КРС Україна», а саме:

1.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками №1-23 за 2019 рік» в одному томі на 197 арк.;
2.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 24-46 за 2019 рік» в одному томі на 179 арк.;
3.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 47-68 за 2019 рік» в одному томі на 203 арк.;
4.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 69-96 за 2019 рік» в одному томі на 250 арк.;
5.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 97-131 за 2019 рік» в одному томі на 156 арк.;
6.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 132-146 за 2019 рік» в одному томі на 147 арк.;
7.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 147-169 за 2019 рік» в одному томі на 166 арк.;
8.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з вітчизняними постачальниками № 170-196 за 2019 рік» в одному томі на 197 арк.;
9.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за березень 2019 року» в одному томі на 66 арк.;
10.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за квітень 2019 року» в одному томі на 124 арк.;
11.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за травень 2019 року» в одному томі на 109 арк.;
12.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за червень 2019 року» в одному томі на 44 арк.;
13.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за липень 2019 року» в одному томі на 107 арк.;
14.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за серпень, вересень 2019 року» в одному томі на 128 арк.;
15.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за жовтень 2019 року» в одному томі на 166 арк.;
16.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за листопад 2019 року» в одному томі на 96 арк.;
17.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 633 за грудень 2019 року» в одному томі на 136 арк.;
18.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з постачальниками, рахунок 661 за 2019 рік» в одному томі на 104 арк.;
19.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313Б 316 за січень лютень 2019 року» в одному томі на 82 арк.;
20.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за березень 2019 року» в одному томі на 110 арк.;
21.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за квітень 2019 року» в одному томі на 208 арк.;
22.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за травень 2019 року» в одному томі на 179 арк.;
23.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за червень 2019 року» в одному томі на 145 арк.;
24.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за липень 2019 року» в одному томі на 160 арк.;
25.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за серпень 2019 року» в одному томі на 160 арк.;
26.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за вересень 2019 року» в одному томі на 170 арк.;
27.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за жовтень 2019 року» в одному томі на 197 арк.;
28.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за листопад 2019 року» в одному томі на 149 арк.;
29.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 331, 313, 316 за грудень 2019 року» в одному томі на 193 арк.;
30.Документація ТОВ «КРС України»: «Готівка в національній валюті, рахунок 301 «Каса» за 2019 рік» в одному томі на 27 арк.;
31.Документація ТОВ «КРС України»: «Документи для отримання лізингу авто за 9 місяців 2019 р.» в одному томі на 29 арк.;
32.Документація ТОВ «КРС України»: «Акти звірки з постачальниками великої рогатої худоби за 9 місяців 2019 р.» в одному томі на 132 арк.;
33.Документація ТОВ «КРС України»: «Реєстр рахунків за листопад-грудень 2019 року» в одному томі на 99 арк.;
34.Документація ТОВ «КРС України»: «Декларація з ПДВ, Рахунок 6412 за 1 півріччя 2019 р.» в одному томі на 182 арк.;
35.Документація ТОВ «КРС України»: «Оригінал рахунків за 4 квартал 2019 р.» в одному томі на 235 арк.;
36.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з іноземними покупцями, Рахунок 362 за лютий 2019 р.» в одному томі на 77 арк.;
37.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з іноземними покупцями, Рахунок 362 за березень 2019 р.» в одному томі на 99 арк.;
38.Документація ТОВ «КРС України»: «Контракти, інвойси, специфікація товару, рахунок-проформа, листи ТОВ ТК «ЛОТ», сертифікати за 1 півріччя 2019 р.» в одному томі на 120 арк.;
39.Документація ТОВ «КРС України»: «Контракти, інвойси, специфікація товару, рахунок-проформа, листи ТОВ ТК «ЛОТ», сертифікати за 2 півріччя 2019 р.» в одному томі на 102 арк.;
40.Документація ТОВ «КРС України»: «Декларація з ПДВ, рахунок 6412 за 2 півріччя 2019 р.» в одному томі на 169 арк.;
41.Документація ТОВ «КРС України»: «Рахунок 362, розрахунки з іноземними покупцями» за 2 квартал 2019 р.» в одному томі на 263 арк.;
42.Документація ТОВ «КРС України»: «Рахунок 362, розрахунки з іноземними покупцями» за 3 квартал 2019 р.» в одному томі на 193 арк.;
43.Документація ТОВ «КРС України»: «Рахунок 362, розрахунки з іноземними покупцями» за жовтень 2019 р.» в одному томі на 158 арк.;
44.Документація ТОВ «КРС України»: «Розрахунки з покупцями, рахунок 361 за 2019 р.» в одному томі на 120 арк.;
45.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори з вітчизняними покупцями за 2019 р.» в одному томі на 62 арк.;
46.Документація ТОВ «КРС України»: «Акти звірки з постачальниками, рахунок 633 за 4 квартал 2019 р.» в одному томі на 8 арк.;
47.Документація ТОВ «КРС України»: «Рахунок 362, розрахунки з іноземними покупцями» за листопад-грудень 2019 р.» в одному томі на 159 арк.;
48.Документація ТОВ «КРС України»: «Реєстр рахунків за липень, серпень 2019» в одному томі на 98 арк.;
49.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за січень 2020 р.» в одному томі на 174 арк.;
50.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за лютий 2020 р.» в одному томі на 242 арк.;
51.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 1-15 березня 2020 р.» в одному томі на 129 арк.;
52.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 16-31 березня 2020 р.» в одному томі на 212 арк.;
53.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 1-15 квітня 2020 р.» в одному томі на 161 арк.;
54.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 16-30 квітня 2020 р.» в одному томі на 94 арк.;
55.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 1-13 травня 2020 р.» в одному томі на 148 арк.;
56.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за 14-31 травня 2020 р.» в одному томі на 130 арк.;
57.Документація ТОВ «КРС України»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за червень 2020 р.» в одному томі на 161 арк.;
58.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори перевезення за 2019 рік» в одному томі на 105 арк.;
59.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори перевезення за 2020 рік» в одному томі на 89 арк.;
60.Документація ТОВ «КРС України»: «Договори про реалізацію великої рогатої худоби з №185-237 за 2020 рік» в одному томі на 200 арк.;
61.Документація ТОВ «КРС України»: «Рахунок 361 «Розрахунки з покупцями за 1 половину 2020 рю» в одному томі на 100 арк.;
62.Документація ТОВ «КРС України»: «Договора з продажу ВРХ по Україні за 2020 р.» в одному томі на 121 арк.;
63.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Оригінали рахунків за 1 квартал 2019 р.» в одному томі на 57 арк.;
64.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Звіт про доходи та затрати за січень 2019 р.» в одному томі на 31 арк.;
65.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Розрахунки з постачальниками великої рогатої худоби за січень 2019 р.» в одному томі на 47 арк.;
66.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Банківські виписки, рахунок 311, 313, 316, за березень 2019 р.» в одному томі на 140 арк.;
67.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Податкове зобов`язання, рахунок 6432 за 2019 рік» в одному томі на 32 арк.;
68.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Податковий кредит, рахунок 6432 за березень 2019 року» в одному томі на 55 арк.;
69.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Податковий кредит, рахунок 6432 за лютий 2019 року» в одному томі на 94 арк.;
70.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Податковий кредит, рахунок 6432 за січень 2019 року» в одному томі на 59 арк.;
71.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Оборотно-сальдові відомості за 1 квартал 2019 р.» в одному томі на 148 арк.;
72.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Реєстр рахунків, не оплачені рахунки за березень 2019 р.» в одному томі на 136 арк.;
73.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Звіти: додаток 4, 1ДФ, баланс, декларація з прибутку за 1 квартал 2019 р.» в одному томі на 54 арк.;
74.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Декларація з ПДВ за січень, лютень, березень, квітень 2019 р.» в одному томі на 73 арк.;
75.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Розрахунки з постачальниками великої рогатої худоби, рахунок 631 за березень 2019 р.» в одному томі на 127 арк.;
76.Документація ТОВ «СКВИРА АГРО»: «Розрахунки з постачальниками великої рогатої худоби, рахунок 631 за лютий 2019 р.» в одному томі на 92 арк.
77.Документація ТОВ «КРС Україна» : «Рахунок №633 листопад 2020р.» на 66 арк.
78.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за жовтень 2020р.» на 161 арк.
79.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за липень, серпень, вересень 2020р.» на 166 арк.
80.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за червень 2020р.» на 131 арк.
81.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за травень 2020р.» на 166 арк.
82.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за січень 2020р.» на 79 арк.
83.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за лютий 2020р.» на 152 арк.
84.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за березень 2020р.» на 212 арк.
85.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Розрахунки із постачальниками. Рахунок №633 за квітень 2020р.» на 98 арк.
86.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за липень 2020р.» на 139 арк.
87.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за серпень 2020р.» на 159 арк.
88.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за 1 половину жовтень 2020р.» на 115 арк.
89.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за 2 половину жовтень 2020р.» на 164 арк.
90.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за вересень 2020р.» на 207 арк.
91.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за 2 половину листопад 2020р.» на 134 арк.
92.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Банківські виписки. Рахунок №311, 313, 316 за 1 половину листопад 2020р.» на 134 арк.
93. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 за листопад 2020р. на 155 арк.
94. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за жовтень 2020р.» на 118 арк.
95. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» з 16-30 вересня 2020р.» на 110 арк.
96. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» з 1-15 вересня 2020р.» на 226 арк.
97. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за липень, серпень 2020р.» на 51 арк.
98. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за червень 2020р.» на 85 арк.
99. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за квітень, травень 2020р.» на 251 арк.
100. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за 2 половину березня 2020р.» на 118 арк.
101. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за 1 половину березня 2020р.» на 149 арк.
102. Документація ТОВ «КРС Україна»: Рахунок №362 «Розрахункі з іноземними покупцями» за січень-лютий 2020р.» на 196 арк.
103. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 93 по 138 2020р.» на 166 арк.
104. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 139 по 166 2020р.» на 99 арк.
105. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 1 по 46 2020р.» на 244 арк.
106. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 47 по 70 2020р.» на 172 арк.
107. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 167 по 184 2020р.» на 91 арк.
108. Документація ТОВ «КРС Україна»: «Договора з ВРХ з № 71 по 92 2020р.» на 90 арк.
109.Документація ТОВ «КРС Україна»: «Контракти специфікаці. 2020» на 97 арк.
110.Чернові записи на 5 арк.
111.Роздруківка рахунку-фактури №СФ-0000030 від. 22.10.2020 на 1 арк.;
112.Роздруківка рахунку про оплату №85 від 09.2020 на 1 арк.;
113.Роздруківка рахунку-фактури №СФ-0000028 від. 22.10.2020 з записами на 1 арк.;
114.Роздруківка рахунку-фактури №1 від 05.11.2020 рахунку-фактури на 1 арк.;
115.Роздруківка рахунку-фактури №5 від 11.11.2020 рахунку-фактури на 1 арк.;
116.Роздруківка рахунку про оплату №2 від 09.11.2020 на 1 арк.;
117.Роздруківка «господарство, сума аванса» на 1 арк.;
118.Роздруківка рахунку-фактури №СФ-0000029 від. 22.10.2020 на 1 арк.;
119.Розписка від 14.11.2020 «Получены представителем ООО «КРС Украина» от ООО ТК «ЛОТ-Агротейд» документы на груз КРС, МРС, сено, комбикорм, погруженные на т/х DRAGON» на 1 арк.;
120.Роздруківка «В дополнении к инструкции на погрузку т/х DRAGON» №2546 від 11.11.2020
121.Роздруківка рахунку-фактури №67 від. 27.10.2020 на 1 арк.;
122.Копія з написом «По отчету, рахунок № реальне» на 2 арк.;
123.Зошит загальною кількістю на 78 аркушів, з рукописними записами на 4 арк.;
124. Бирки для ідентифікації тварин, згідно протоколу обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1