Справа № 676/4005/21
Номер провадження 1-кс/676/1980/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником Кам`янець-Подільської окружної прокуратури в Хмельницькій області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 11 год. 11.07.2020 року, зателефонувавши до ОСОБА_4 , представившись працівником АТ «Ощадбанку», зловживаючи її довірою, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , випитавши реквізити, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 260 000 грн., чим спричинила останній значної шкоди.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 12.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько 11 год. 11.07.2020 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку і повідомив, що її банківську картку заблоковано та щоб розблокувати, потрібно йому повідомити пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Вона повідомила вказаному чоловікові пароль, який прийшов їй СМС повідомленням на її телефон. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 цей самий чоловік, що і перший раз, який знову представився працівником банку та повідомив, що відбувається активація картки, при цьому знову сказав надати йому пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Після того, зв`язок перервався та до неї одразу зателефонували з номера НОМЕР_4 . Вона взяла слухавку, при цьому їй сказали залишатися на лінії. Через декілька хвилин їй сказали, що через декілька годин картка активізується та їй на телефон прийде про це СМС повідомленням. Завершивши телефонну розмову, вона зайшла в «Ощад 24» та помітила, що на її картковому рахунку № НОМЕР_1 залишок коштів 65 гривень, при цьому з картки зникли гроші в сумі 260 000 грн. Після того вона зателефонувала в банк та заблокувала свою картку.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 об 11.08 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка емітована в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_5 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток «Ощад 24/7») та об 11.09 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток «Ощад 24/7»). Також об 11 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснено перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток «Ощад 24/7»).

Так, під час досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії, однак будь яких результатів, які б містили інформацію для досудового розслідування здобуто не було, зокрема жодній особі не повідомлено про підозру.

Слідчий вважає, що необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме: повторно звернутися із клопотаннями про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», для встановлення істини у кримінальному провадженні, що на даний момент не було здійснено в належному обсязі, а також інших слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб злочинців у проведенні слідчих дій спрямованих на розкриття даного злочину.

Посилається на те, що вказані слідчі дії не були виконані в повному обсязі через корона вірусні обмеження, які в свою чергу обмежили рух транспорту по території області та території та України, через завантаженість слідчого який здійснював досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні а також постійну заміну слідчого у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливістю на даний час встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зазначає, що строк досудового розслідування продовжено ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 07.09.2021 року ОСОБА_6 до 12 грудня 2021 року.

Слідчий вважає, що оскільки повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення досі нікому не вручено, а строк досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України закінчується 12.12.2021 року, просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час і місце розгляду справи судом повідомлені належним чином, однак надали суду письмові заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують і просять його задоволити з мотивів, наведених в ньому.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали додані до нього, матеріали кримінального провадження, вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слід відмовити, з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.07.2020 року до ЄРДР за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про те, що невстановлена особа, близько 11 год. 11.07.2020 року, представившись працівником АТ «Ощадбанку», зателефонувавши до ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , випитавши реквізити, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 260 000 грн., чим спричинила останній значної шкоди.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування, зокрема з 12.07.2020 року і до моменту звернення із клопотанням до суду, тобто більше півтора роки досудового слідства, фактично досудове розслідування не проводилось, слідчий у даному клопотанні виклав обставини ті ж самі, що в клопотання про тимчасовий доступ до документів, не вказав, що виконано по справі і що необхідно виконати для завершення досудового розслідування, не встановлено осіб, які причетні до вищевказаного кримінального правопорушення, відповідно і не вручено повідомлення про підозру.

В матеріалах кримінального провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України містяться ухвали Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 07.07.2021 року, 07.09.2021 року, згідно яких за клопотанням слідчого вже продовжувався строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за вказаний час жодних слідчих дій не проведено, відсутні докази, що органом досудового розслідування, з урахуванням продовженого строку, вживались заходи спрямовані на ефективне проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій з моменту продовження строку, зокрема з січня 2020 року по теперішній час.

Окрім того, в клопотанні відсутні обґрунтовані підстави, що всупереч волі органу досудового розслідування неможливо було провести необхідні слідчі дії у строки, встановлені КПК України.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по вказаному провадженні продовжувався 07.09.2021 на три місяці і за вказаний строк не проведено жодних слідчих дій, які мав намір виконати слідчий, виникає сумнів у доцільності продовжувати строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тому, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, є безпідставним, а відтак в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1