Справа №463/7148/20
Провадження №1-кс/463/259/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

12 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 15 січня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих ТУ ДБР у м. Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи Галицької митниці Державної митної служби України, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Есрон», зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію України товарів, а саме: виробів з тканини, одягу, автомобільних запчастин та електротоварів із країн Європейського союзу, який полягає у декларуванні неправильних кодів УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), що впливає на зниження обов`язкових митних платежів та призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у значних розмірах. За наявною в органу досудового розслідування інформацією службові особи ТОВ «Есрон» з метою уникнення критичних значень митної вартості здійснювали декларування меншої кількості товару (або товару іншої (гіршої) якості), ніж фактично було ввезено на митну територію України, внаслідок чого Державному бюджету України могло бути заподіяно шкоду у великих розмірах. У ході проведення досудового розслідування у Галицької митниці Державної митної служби України вилучено документи, з яких встановлено, що внаслідок неправомірних дій співробітників митниці на митну територію України, ймовірно, було ввезено товар у більшій кількості (або вищої якості), аніж це зазначено у відповідних митних документах, з приховуванням їх справжньої вартості, що призвело до завдання збитків Державному бюджету України, точна сума яких наразі встановлюється. Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки достовірності декларування ТОВ «Есрон» ввезеного товару на митну територію України, встановлення достовірності та повноти проведених митних формальностей та проведення перевірки на причетність до вчинення злочину співробітників Державної митної служби України, скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Польща. Окрім того в ході досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до документів, щодо ввезення та розмитнення товарів ТОВ «Есрон»; ініційовано та проведено податкову перевірку ТОВ «Есрон»; підготовлено та скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Польща; отримано матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які скеровано для перекладу. Оскільки у вказаному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування такого закінчується 15 січня 2022 року, однак закінчити досудове розслідування не видається за можливе через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій: перекладу отриманих від компетентних органів Республіки Польща матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги; після перекладу матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги здійснити, ініціювати проведення Львівською митницею перевірки на відповідність ввезеного та розмитненого товару, тому товару що декларувався при вивезені з Республіки Польща, встановленні розміру завданих збитків тощо; у разі встановлення завдання збитків, призначити та провести економічну експертизу; за результатами вищевказаного допитати осіб які проводили митні формальності та службових осіб ТОВ «Есрон»; провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність; для здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк не менше одного року, а також те, що вказані дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження просить подане клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав 12 січня 2022 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що перебіг строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України розпочався 15 липня 2020 року, злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України є нетяжким злочином, а передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відтак строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України з посиланням на п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України для категорії тяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, для встановлення істини у справі слідчий має намір провести ряд слідчих дій, зокрема останнім на даний час скеровано для здійснення перекладу матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, після отримання якого за результатами отриманих відомостей буде необхідно провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, для проведення яких необхідний тривалий час. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю що слід клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись положеннями статей 219, 294, 372, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 15 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1