УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001332,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні:

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про факти використання: сім-картки з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали щодо з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001332 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».

Встановлено, що до відділу СУ ГУНП в Херсонській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 03.02.2021 року о 10.05 годині невідомими особами, шляхом обману, вдалося заволодіти її грошовими коштами в сумі 36 397 грн., 80 коп. під час домовленості придбати парогенератор останньої на сайті «OLX.UA».

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено факт того, що 03.02.2021 року о 10.00 годині на Інтернет - сайті «Olx.ua» остання розмістила оголошення по факту продажу свого парогенератору за 3500 гривень. В оголошенні вона залишила свій особистий номер телефону № НОМЕР_11 з метою того, щоб майбутні покупці могли зв`язатися з нею. 03.02.2021 року, близько 10.05 години на її телефон надійшло смс повідомлення в мессенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_12 , який в мессенджері «Viber» зазначений був під іменем ОСОБА_6 . В смс повідомленні особа під іменем ОСОБА_6 цікавилась товаром потерпілої, а саме технічним станом та запевнялась в тому, чи не здійснила остання ще продаж комусь свого майна. На смс повідомлення потерпіла відповіла те, що товар ще в продажу та перебуває в справному стані. Даній особі потерпіла надіслала ще додаткові фотозображення свого майна (товару), пояснила чому його продає. Після чого їй в смс повідомленні надійшло запитання від особи під ім`ям ОСОБА_6 , а саме чи можливе пересилання товару. Даній особі ОСОБА_5 відповіла в смс повідомленні те, що свій товар зможе відправити тільки по передоплаті. Від даної особи надійшло на телефон потерпілої смс повідомлення із інформацією того, що по передоплаті особа не зможе придбати товар так, як раніше мала досвід зустрітись з «шахраями». Після цієї відповіді особа запитала в потерпілої в смс повідомленні, чи погоджується остання на «Olx» доставку, на дану пропозицію потерпіла погодилася. Після чого дана особа надіслала ОСОБА_5 смс повідомлення в якому вказала, що вона самостійно здійснить оформлення замовлення та на адресу потерпілої надішле посилання. Отримавши дане посилання, потерпіла перешла на сайт, проте вона не мала змоги додати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так, як на ній було лише залишок грошових коштів в сумі 4 гривні. Особа покупець запевнила потерпілу, що сума на банківській картці повинна були не меншою від суми вартості товару. Після чого, так як намагання добавити свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 були марними, то ОСОБА_5 вирішила за посиланням добавити іншу свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 - на якій на той час перебував залишок грошових кредитних коштів в сумі близько 19 000 гривень. Як потерпіла вперше не змогла додати свою банківську картку за посиланням, то їй надійшов дзвінок на телефон ніби то зі служби безпеки банку, де особа, яка представилась співробітником банку запитала в потерпілої, чи здійснювала вона додавання своєї банківської картки, на що потерпіла відповіла, що здійснювала. Після цього, вищевказана особа, яка представилась співробітником банку, повідомила потерпілій, що потрібно додати вже нову банківську карту так, як попередня карта є заблокованою та останній назве реквізити нової карти потерпілої. При спілкуванні з особою чоловічої статі потерпілій стало відомо реквізити її нової картки, яку остання також додала. Номеру телефону даної особи чоловічої статі зберегти не вдалося. У вечірній час цього ж дня потерпіла звернулась в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримала відповідь, що служба безпеки не телефонує своїм клієнтам. Через деякий час потерпіла отримала від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронний варіант всіх своїх платежів по її банківській картці, де остання побачила, що з її банківської картки, шахраями було здійснено два перекази її кредитних коштів у наступних сумах, а саме: 19 757,80 гривень та 16,640,00 гривень. Загальна сума завданого їй збитку складає 36 397, 80 гривень. В ході проведення допиту ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження скрін шоти зі свого мобільного телефону та довідку-рахунок по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для документування злочинної діяльності вищевказаних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

02.12.2021 року відділом СУ ГУНП в Херсонській області відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано окреме доручення на встановлення свідків та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

10.12.2021 року на адресу відділу СУ ГУНП в Херсонській області надійшла відповідь на виконання доручення згідно якої встановлено номери мобільних телефонів, якими користуються причетні до злочину особи, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_1

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_2
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_3

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_4

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_5
6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_6

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_7

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_8

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_9

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_10

Вищевказані особи та їх мобільні телефони встановлені та на кожну особу отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження аналітичну довідку.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0001332 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

З метою документування вищевказаної групи осіб та встановлення підтвердження зв`язку між собою, а також встановлення нових мобільних номерів зв`язку, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку із особами, які займаються шахрайськими діями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, їх місцеперебування з прив`язкою до базових станцій, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001332 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».

10.12.2021 року на адресу відділу СУ ГУНП в Херсонській області надійшла відповідь на виконання доручення згідно якої встановлено номери мобільних телефонів, якими користуються причетні до злочину особи, а саме:

7. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_1

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_2
9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_3

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_4

11. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_5
12. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_6

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_7

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_8

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_9

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_10

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання саме інформації, яка знаходиться у оператора рухового мобільного стільникового зв`язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), про факти використання: сім-картки з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 року, щодо з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б»

В інший частині відмовити за необгрунтованністю.

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1