Справа № 461/8288/21
Провадження № 1-кс/461/6857/21
16.12.2021 року м.Львів
Слідчий зазначає, що з матеріалів оперативних співробітників вбачається, що МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за юридичною адресою здійснення господарської діяльності на АДРЕСА_1 . Згідно первинних документів обліку суб`єкта господарювання, діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано - комп`ютерне програмування, засновником директором та бухгалтером є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), який в свою чергу є фізичною особою-підприємцем (платник єдиного податку 2-ї групи, за адресою: АДРЕСА_2 ).
Крім цього, ОСОБА_4 також обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», реєстрація підприємства: АДРЕСА_3 .
Проведеним оглядом вищевказаних рахунків за період травня-липня 2019 року встановлено наступне:
-по рахунку USD НОМЕР_4 за період з 15.05.2019 10.07 2019 здійснено валютні операції, в результаті яких на рахунок зараховано (в т.ч. поповнення рахунку в касі банку) 1 282 061 доларів США (що еквівалентно 33 589 998 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1 USD = 26,2 грн.) та перераховано 1 291 306 доларів США (що еквівалентно 33 832 217 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1USD = 26,2 грн.);
-по рахунку EUR - НОМЕР_6 за період з 15.05.2019 08.07.2019 здійснено валютні операції, в результаті яких на рахунок зараховано (в т.ч. поповнення рахунку в касі банку) 2 334 564 EUR (що еквівалентно 69 570 007 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1 EUR = 29.8 грн.) та перераховано 2 275 829 EUR (що еквівалентно 67 819 704 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1 EUR = 29,8 грн.).
Оборот по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період травень липень 2019 року склав 103 160 005 грн. Значна сума коштів, яка була перерахована на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перерахована на рахунки
ОСОБА_4 , які також відкриті в Республіці Польща.
Так, на рахунки ОСОБА_4 :
-USD - НОМЕР_7 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період травня-липня 2019 перераховано коштів в сумі 1 223 530 USD (що еквівалентно 32 056 486 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1USD = 26,2 грн.);
-EUR - НОМЕР_8 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період травень-липень 2019 перераховано кошти в сумі 1 647 470 EUR (що еквівалентно 49 094 606 грн., у відповідності до курсу НБУ станом на час проведення операцій 1 EUR = 29,8 грн.).
Таким чином, по вказаних рахунках ОСОБА_4 , лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період травня-липня 2019 року, отримано 81 151 092 грн.
Згідно інформаційних ресурсів ГУ ДФС у Львівській області, фізична особа ОСОБА_4 за період 2019 року при заповненні «податкової декларації про майновий стан і доходи» подав 0-ві обороти. Перебуваючи платником єдиного податку фізичною особою підприємцем, ОСОБА_4 , за період 2019 року діяльності, податкової декларації - не подав. Будучи засновником та обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як службова особа підприємства в період 2019 року, не подав жодної звітної декларації. Розмір доходу, який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування для всіх груп різний.
З огляду на викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Пунктом 1 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На думку слідчого судді, слідчим додано до матеріалів клопотання документами, які як окремо так і в своїй сукупності є недостатніми доказами на підтвердження вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1