УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 10 січня 2022 року Справа № 610/1/22 № 1-кс/610/9/2022 Кримінальне провадження № 0000086

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
установив:

05.01.2022 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке було погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 02.03.2021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, убачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Указана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 02.03.2021 із кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України на підставі заяви ОСОБА_6 щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного із старостинських округів Ізюмського району Харківської області шляхом підробки документів, зокрема, табелів обліку робочого часу та наказів, унаслідок чого за попередньою змовою було привласнено бюджетні кошти, що призначалися на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.
Допитаний у якості свідка оперуповноважений СКП ОСОБА_7 від 04.01.2022 повідомив, що у с.Петрівське Ізюмського району Харківської області функціонує протиправна схема розкрадання бюджетних коштів, зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), директором якого є ОСОБА_8 . За отриманою інформацією ОСОБА_8 фіктивно працевлаштувала до бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає в с.Петрівське. Однак фактично на робочому місці ОСОБА_5 відсутній, заробітну плату за нього отримує інша особа, при цьому йому нараховується страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Окрім того, свідок повідомив, що протягом шести місяців у 2020 році ОСОБА_5 працював в Полтавській області. Гр. ОСОБА_5 користується мобільним номером: НОМЕР_1 більше 5 років, а заробітну плату як працівник Петрівського ДНЗ отримує на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свідок зазначив, що йому відомі номера карток, якими користується ОСОБА_5 : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
У відповідності до форми 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку за період з 2018 по 2020 роки включно, установлено, що ОСОБА_5 , 1969 р.н., податковий номер НОМЕР_4 , працює у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв`язку із чим, для встановлення усієї важливої інформації, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст. 162 КПК України.
У відповідності до чч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме інформації про рух грошових коштів із фото та відеоматеріалами, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення та полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, у тому числі встановлення повних об`єктивних даних щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (злочину), убачається наявність належних правових підстав для надання до них права тимчасового доступу слідчому, якому доручено проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.

Керуючись стст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000086 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до:

- інформації, як в електронному вигляді так і в паперовому виді, про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рнокпп НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 00.00 год. 01.01.2018 по 00.00 год. 04.01.2022,

а також надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя