Справа № 303/5949/21
Провадження № 1-кс/303/2829/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Мукачево 10 листопада 2021 року
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000660 від 29.06.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні філії - Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2018 по 2019 рік, працівниками сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили матеріальні збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.06.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660.
На підставі листа голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000660, доручено провести службове розслідування або ревізію діяльності ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно висновку службового розслідування від 17 серпня 2021 року, яке підпадає під дію законодавства в сфері охорони банківської таємниці, було встановлено, що працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснювалися численні факти незаконного втручання в систему діяльності банку, а саме несанкціонованого розпорядження кредитними коштами клієнтів банку, безпідставного оформлення кредитних ліній, внаслідок чого по клієнтських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виникла кредитна заборгованість.
Відповідно до Довідки відділу кадрового адміністрування, ОСОБА_4 прийнята на посаду головного економіста ТВБВ 10006/01002 Управління в серпні 2018 року.
03.02.2020 року переведена на посаду головного економіста відділу забезпечення здійснення пасивних та касових операцій Управління. На даний час працює на посаді заступника начальника цього ж відділу.
На підставі ухвали Мукачівського міськрайонного суду було вилучено оригінали документів, які слугували отриманням кредитів та матеріали службового розслідування. Оглянувши вилучені документи встановлено, що на них наявні підписи та рукописні тексти розташовані в графах клієнтів та працівників банку.
Також, згідно здійсненого службового розслідування з числа встановлених осіб, які прибули до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з числа допитаних осіб повідомили, що кредити не оформляли і підписи на кредитних документах їм не належать.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.191 КК України.
Враховуючи те, що на оригіналах документів, а саме на всіх посадових інструкціях, заявах (про прийняття на роботу та призначення на посаду), наказах про призначення на посаду, автобіографії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , в графах ознайомлення з документами наявні вільні зразки підпису та рукописні тексти останньої. Також на кредитних документах вищевказаних осіб в графах «працівник банку ОСОБА_4 » наявні підписи, які зовні схожі на підписи ОСОБА_4 , а тому посадові інструкції, накази та автобіографії необхідні для проведення експертного дослідження на встановлення факту підписів саме громадянкою ОСОБА_4 , а не іншою особою та отримання вільних зразків підпису, які будуть отримані незалежно, і документи перебувають у володінні вказаного акціонерного товариства і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, порядок отримання доступу до якої регламентується ст. 62 вказаного закону та КПК України.
В судове засідання старший слідчий Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні філії - Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення оригіналів всіх посадових інструкцій, заяв (про прийняття на роботу та призначення на посаду), наказів про призначення на посаду, автобіографій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , за весь період перебування на посадах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім чинної, які перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення оригіналів у відділенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 , для проведення судових почеркознавчих експертиз.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1