Справа № 357/2059/22
У Х В А Л А

10 березня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_4 , було вилучено наступні речі:

1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.

При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими людьми які мають ім`я: ОСОБА_6 НОМЕР_56 , ОСОБА_7 НОМЕР_57 , Толик (кум Оксаны Б) НОМЕР_58 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайстами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки .

У зв`язку з тим, що вищезазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або відомості що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється засобом вчинення кримінального правопорушення.

08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме :

1) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9 Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору,

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій та проведення судових експертиз для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадження, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Особа у якої вилучені банківські картки ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, особу, у якої вилучено майно, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає не задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В клопотанні прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 зазначив: вищевказані речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або відомості, що можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання прокурора не додано: документи, які підтверджують право власності, володіння на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 чи іншою особою цим майном, а саме грошовими коштами, які є доступними завдяки користування цими картами. У клопотанні відсутнє конкретне зазначення належності вказаних банківських карток конкретній особі та сум грошових коштів, які слід арешту. У клопотанні та долучених документах відсутні данні про розмір завданих збитків, вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Відсутність вищевказаного може вплинути як на законність постановленої ухвали по суті клопотання, так і обґрунтованості та законності рішень у кримінальному провадженні щодо дій із вилученим майном.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 132, 170, 173, 371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, а саме грошових коштів, які можливо доступні завдяки 54 банківських карток, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду