Провадження № 1-кс/592/5066/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0001658, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення на лінію "102" від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу.

На підставі отриманого повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ст. ст. 104, 105, 106, 167, 168, 234, 237, 223 КПК України, 29.07.2021 було проведено огляд місця події за вищевказаною адресою, як слідча (розшукова) яка може проводитися невідкладно до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході проведеної слідчої (розшукової) дії було виявлено та вилучено: гральні фішки з гральної зали, колоду гральних карт, інформаційні аркуші, 19 чеків (талонів), що ймовірно підтверджують факт сплати грошових коштів (внесків) гравцями у верхній частині яких мається логотип клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », системний блок HP чорного кольору, серійний номер CZC3419N8B, MAC-address #1 2C44FD0DCCCB, документи, якими керується заклад в своїй діяльності тощо.

У «касовому» приміщенні було виявлено готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, а саме 100 (сто) доларів США та 14 100,00 гривень (чотирнадцять тисяч сто), а також чеки (талони), що ймовірно підтверджують факт сплати грошових коштів (внесків) гравцями.

На місці події було опитано засновника та керівника громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» (Код ) ОСОБА_7 , який повідомив, що орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 для проведення турнірів зі спортивного покеру від Федерації і у нього є усі дозвільні документи на проведення відповідного виду діяльності. При цьому організація працює лише 2-й день і ще не має чіткого графіку роботи.

Крім цього було опитано громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 28.07.2021 близько 23 години останній зайшов до покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , після чого підійшов до каси та придбав гральні фішки (чіпи) на суму 1 000 грн. Потім ОСОБА_8 зайняв місце за гральним столом в покер, де знаходилися інші гравці та вступив у гру. Вигравши певну кількість фішок, ОСОБА_8 підійшов до каси, передав працівнику закладу виграні фішки та взамін отримав грошові кошти у розмірі 1 500 грн. Таким чином, його «виграш» склав 500 грн. Крім цього він раніше неодноразово чув, що в даному покерному клубі особи грають на грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 29.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 України.

В подальшому, 29.07.2021 у період часу з 14 год. 10 хв. по 16 год. 45 хв., після внесення відповідних відомостей до ЄРДР, на підставі добровільної згоди (заяви) користувача приміщення ОСОБА_7 , відповідно до ст. ст. 104, 105, 106, 167, 168, 234, 237, 223 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення було проведено додатковий огляд місця події, а саме приміщення спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Під час додатково огляду місця події було виявлено та вилучено : 3 столи для гри в покер червоно-чорного кольору з логотипами закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 жовтого кольору; системний блок HP чорного кольору з серійним номером CZC40740F6, MAC-adress #1 : A0481C79B249; відеореєстратор Hikvision Network video recorder, модель : DS-7616NI-E2, серія номер : 477898245 чорного кольору разом із зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 29.07.2021 року вилучені в ході огляду місця події речі, предмети та документи - визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

04.08.2021 слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми розглянув клопотання слідчого про арешт вищезазначеного майна (справа№ 592/9613/21, провадження № 1-кс/592/4658/21) та постановив ухвалу якою наклав арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведених оглядів місця події за адресою : АДРЕСА_1 .

13.08.2021 слідчий СВ Сумського РУП за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 280 кв.м, правокористувачем якого є ОСОБА_7 , який орендує його на підставі договору № 06/21 від 08.06.2021, що укладений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (орендодавець).

13.08.2021 слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми постановив ухвалу якою надав дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме - обладнання та інвентар для гри в покер (гральні карти, фішки, чіпи тощо), столи та стільці для гри в покер, імітуючі гральний процес програмні продукти, фінансово-господарські документи з відображенням ведення незаконної діяльності щодо отримання прибутків та понесених витрат, чеки/талони, що підтверджують факт сплати гравцями грошових коштів з метою участі у грі, відомості щодо осіб залучених в якості працівників незаконного закладу з проведення азартних ігор, документів щодо оренди (власності) приміщення, списки постійних гравців, документи, якими керується заклад у своїй діяльності (статут, регламенти, накази, розпорядження тощо), комп`ютерна техніка та інше технічне обладнання на яких може міститися зазначена інформація та за допомогою якого надаються незаконні послуги з організації або проведення азартних ігор (відео-реєстратори, маршрутизатори тощо), боргові розписки, щодо невиплачених виграшів як на паперових, так і магнітних носіях, відомості щодо осіб причетних до організації та діяльності підпільних закладів гральних закладів, грошові кошти і матеріальні цінності, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також інші речі і документи, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України

У період часу з 13.08.2021 по 14.08.2021 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлового приміщення за за адресою: АДРЕСА_1 , правокористувачем якого є ОСОБА_7 .

Під час обшуку, на підставі ст. 167, 168, 223, 233, 234, 236 КПК України, у вищевказаному приміщенні було виявлено та вилучено наступне майно :

1) Фішки (чіпи) для гри в покер, зокрема:

Фішки (чіпи) зеленого кольору, номіналом 25, у кількості 200 од.

Фішки (чіпи) чорного кольору, номіналом 100, у кількості 199 од.

Фішки (чіпи) рожевого кольору, номіналом 500, у кількості 200 од.

Фішки (чіпи) синього кольору, номіналом 1000, у кількості 200 од.

Фішки (чіпи) сірого кольору, номіналом 5000, у кількості 200 од.

2) 9 пластикових лотків для зберігання фішок (чіпів);

3) Системний блок чорного кольору на якому відсутні його назва, модель, а також серійний номер;

4) 106 карт для гри в покер;

5) 7 колод гральних карт, запакованих у прозорі полімерні упаковки;

6) Стіл для гри в покер чорного кольору з кольоровими малюнком та написами «Moonlight RFID Poker Table» (умовно № 1) з серійним номером GB-141;

7) Стіл для гри в покер червоно-чорного кольору (умовно № 2) на ігровій поверхні якого зображені цифри від «1» до «10» по колу та логотипи закладу «VISAVI» жовтого кольру;

8) 18 стільців з тканинним покриттям червоного кольору та металевою основою чорного кольору, які обладнанні місцем для сидіння, спинкою та підлокітниками, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua»;

9) 2 стільці з тканинним покриттям чорного кольору, що обладнані місцем для сидіння, спинкою, 5-а колесами у нижній частині, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua»;

10) Документи, якими керується заклад у своїй діяльності :

Копія Положення про проведення спортивних змагань зі спортивного покеру ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 2арк.

Копія протоколу № 1 установчих зборів ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» від 15.07.2021 на 2арк.

Копія протоколу № 1907-21 від 19.07.2021;

Копія Статуту ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 6 арк.;

Аркуш паперу формату А-4 із заголовком «Громадська організація Федерація спортивного покеру Сумщини», Турніри по спортивному покеру на серпень 2021, у лівому верхньому куті якого міститься відтиск печатки синього кольору ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини»;

Аркуш формату А-4 із заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (дати, вих.номеру, підпису тощо);

Відомість обліку стартових внесків до турніру Баунти 500+200, дата 12.08.2021. У графі «Сума стартового внеску» вказано число «700», який виконано рукописом на 1 арк.;

Вилучені під час обшуку предмети, речі та документи, які зазначені у пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цього клопотання, є матеріальними об`єктами, які ймовірно були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 14.08.2021 вказані речі та документи визнані речовими доказами, оскільки можуть бути використані як докази факту організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, зокрема є ймовірним знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, містять на собі його сліди, а також відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, вилучені під час обшуку предмети, речі та документи, а саме : столи для гри в покер, стільці, гральні фішки (чіпи), пластикові лотки для їх зберігання, гральні карти, технічне обладнання (системний блок) та документи, якими керується заклад у своїй діяльності (пп. 1-10 клопотання) - відповідають ознакам знаряддя та засобам вчинення кримінального правопорушення, як різновиду речових доказів, оскільки безпосередньо використовувалися під час ймовірно незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону у приміщенні клубу спортивного покеру «VISAVI» (Громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» (Код ), що розташований за адресою : м. Суми, вул. Герасима Кондрать`єва, буд. 8.

Також вказані матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - підлягають арешту.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та відмовилися від накладення арешту на копію протоколу № 1 установчих зборів ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» від 15.07.2021 на 2арк.; копію протоколу № 1907-21 від 19.07.2021; копію Статуту ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 6 арк.

Представник ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5, та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Сумського РУП ГУНП у Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001658, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що дане вищезазначене майно має суттєве значення для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів, недопущення пошкодження або вилучення з вищезазначеного майна слідів кримінального правопорушення, які мають доказове значення по справі.
Також арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.
За наведених підстав, слідчий судяд вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на 1) Фішки (чіпи) для гри в покер, зокрема :Фішки (чіпи) зеленого кольору, номіналом 25, у кількості 200 од. Фішки (чіпи) чорного кольору, номіналом 100, у кількості 199 од. Фішки (чіпи) рожевого кольору, номіналом 500, у кількості 200 од. Фішки (чіпи) синього кольору, номіналом 1000, у кількості 200 од. Фішки (чіпи) сірого кольору, номіналом 5000, у кількості 200 од. 2) 9 пластикових лотків для зберігання фішок (чіпів); 3) Системний блок чорного кольору на якому відсутні його назва, модель, а також серійний номер; 4) 106 карт для гри в покер; 5) 7 колод гральних карт, запакованих у прозорі полімерні упаковки; 6) Стіл для гри в покер чорного кольору з кольоровими малюнком та написами «Moonlight RFID Poker Table» (умовно № 1) з серійним номером GB-141; 7) Стіл для гри в покер червоно-чорного кольору (умовно № 2) на ігровій поверхні якого зображені цифри від «1» до «10» по колу та логотипи закладу «VISAVI» жовтого кольру; 8) 18 стільців з тканинним покриттям червоного кольору та металевою основою чорного кольору, які обладнанні місцем для сидіння, спинкою та підлокітниками, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua» 9) 2 стільці з тканинним покриттям чорного кольору, що обладнані місцем для сидіння, спинкою, 5-а колесами у нижній частині, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua»; 10) Документи, якими керується заклад у своїй діяльності, а саме : Копія Положення про проведення спортивних змагань зі спортивного покеру ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 2арк. Аркуш паперу формату А-4 із заголовком «Громадська організація Федерація спортивного покеру Сумщини», Турніри по спортивному покеру на серпень 2021, у лівому верхньому куті якого міститься відтиск печатки синього кольору ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини»; Аркуш формату А-4 із заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (дати, вих.номеру, підпису тощо); Відомість обліку стартових внесків до турніру Баунти 500+200, дата 12.08.2021. У графі «Сума стартового внеску» вказано число «700», який виконано рукописом на 1 арк.
В іншій частині клопотання слід відмовити у зв`язку з тим, що у судовому засіданні слідчий та прокурор відмовилися від підтримання клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, а саме:

1) Фішки (чіпи) для гри в покер, зокрема :
Фішки (чіпи) зеленого кольору, номіналом 25, у кількості 200 од.
Фішки (чіпи) чорного кольору, номіналом 100, у кількості 199 од.
Фішки (чіпи) рожевого кольору, номіналом 500, у кількості 200 од.
Фішки (чіпи) синього кольору, номіналом 1000, у кількості 200 од.
Фішки (чіпи) сірого кольору, номіналом 5000, у кількості 200 од.
2) 9 пластикових лотків для зберігання фішок (чіпів);
3) Системний блок чорного кольору на якому відсутні його назва, модель, а також серійний номер;
4) 106 карт для гри в покер;
5) 7 колод гральних карт, запакованих у прозорі полімерні упаковки;
6) Стіл для гри в покер чорного кольору з кольоровими малюнком та написами «Moonlight RFID Poker Table» (умовно № 1) з серійним номером GB-141;
7) Стіл для гри в покер червоно-чорного кольору (умовно № 2) на ігровій поверхні якого зображені цифри від «1» до «10» по колу та логотипи закладу «VISAVI» жовтого кольру;
8) 18 стільців з тканинним покриттям червоного кольору та металевою основою чорного кольору, які обладнанні місцем для сидіння, спинкою та підлокітниками, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua»
9) 2 стільці з тканинним покриттям чорного кольору, що обладнані місцем для сидіння, спинкою, 5-а колесами у нижній частині, а також бирками чорно-жовтого кольору з написами «GameBridge.ua»;
10) Документи, якими керується заклад у своїй діяльності, а саме :
Копія Положення про проведення спортивних змагань зі спортивного покеру ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 2арк.
Аркуш паперу формату А-4 із заголовком «Громадська організація Федерація спортивного покеру Сумщини», Турніри по спортивному покеру на серпень 2021, у лівому верхньому куті якого міститься відтиск печатки синього кольору ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини»;
Аркуш формату А-4 із заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (дати, вих.номеру, підпису тощо);
Відомість обліку стартових внесків до турніру Баунти 500+200, дата 12.08.2021. У графі «Сума стартового внеску» вказано число «700», який виконано рукописом на 1 арк.;
шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1