УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

підозрюваних:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні № 0000746 від 22.09.2020 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000746 від 22.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

17.05.2021 прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури розслідування кримінального провадження № 0000746 доручено слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що є органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 54.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленій органом досудового розслідування особі спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею засобами електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_11 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_11 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_4 для використання належний йому банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_11 », 17.12.2020 відреагував потерпілий ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , назвався останньому продавцем ОСОБА_11 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 780 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 19.12.2020, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 17.12.2020 близько 14 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2 780 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 17.12.2020 близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2 700 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 17.12.2020 близько 15 години 55 хвилин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_12 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 8 250 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_4 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та невстановленою особою, маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 10 години 25 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8 049 гривень 55 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 10 години 30 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 о 10 годині 51 хвилині, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_12 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_4 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою осіб з невстановленою особою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 11 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 9 999 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 12 годині 00 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштамию ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_12 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 400 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 у невстановлений час перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 397 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 18.12.2020 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 300 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» не виконали.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 31 227 гривень 05 копійок, чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 з метою створення умов для реалізації свого умислу запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_8 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_13 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_13 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому ОСОБА_8 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для використання банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_14 та банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , які перебували у користуванні ОСОБА_8 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_13 », 12.01.2021 відреагував потерпілий ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , назвався останньому ОСОБА_13 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 7 500 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 13.01.2021, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 о 13 годині 34 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 7 500 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 13.01.2021 о 10 годині 52 хвилини, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 7 500 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_8 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_15 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_4 , перебуваючи 12.01.2021 о 13 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_15 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_4 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 14 години 15 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 9 900 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_8 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_15 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_4 , перебуваючи 12.01.2021 о 14 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_15 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 19 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_4 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 15 години 30 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 19 050 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 19 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи 12.01.2021 близько 16 години 00 хвилин в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті зобов`язання щодо продажу автомобіля вони не мають наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомили ОСОБА_15 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 11 000 гривень за вказаними ними банківськими реквізитами як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів та щирості намірів продавця товару, погодився та 12.01.2021 близько 16 години 10 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 11 044 гривні 50 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримали з банкомату належні ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 11 000 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому спільно розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099» не виконали.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 47 594 гривень 50 копійок, чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 з метою створення умов для реалізації свого умислу запропонував ОСОБА_5 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останнім у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_16 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_16 », 28.04.2021 о 13 годині 25 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно-обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж за вартістю 28 800 гривень.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_16 », 28.04.2021 відреагував ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який своїми корисливими порадами сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із ОСОБА_17 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , назвався останньому ОСОБА_18 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 1 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що передасть обумовлений товар не пізніше 30.04.2021, таким чином викликавши у ОСОБА_17 упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_4 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 28.04.2021 о 17 годині 59 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Універсал Банк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1 005 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 28.04.2021 близько 18 годині 05 хвилини, перебуваючи по вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату частину вищеперерахованих грошових коштів в сумі 700 гривень, таким чином заволодів ними. Проте, маючи єдиний спільний кримінально протиправний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 28 800 гривень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення (злочину) до кінця, оскільки були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагалися заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 28 800 гривень ОСОБА_17 , однак з причин, які не залежали від їх волі, не вчинили всіх дій, які вважали за необхідне для доведення злочину до кінця.

28.04.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

29.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України за епізодами шахрайських дій щодо потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та за епізодом замаху на вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_17 .

30.04.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 із покладенням обов`язків на підозрюваного: утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та зі свідками у кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за перешим викликом на визначений час та до суду за кожною вимогою, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

28.04.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

29.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України за епізодом шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_15 та за епізодом замаху на вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_17 .

30.04.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , із покладенням обов`язків на підозрюваного: утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за перешим викликом на визначений час та до суду за кожною вимогою, здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі території України.

28.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за епізодом шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_15 .

30.04.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира щодо підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , із покладенням обов`язків на підозрюваного: утриматись від спілкування з свідками у кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за перешим викликом на визначений час та до суду за кожною вимогою, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

28.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за епізодом шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_12 .

30.04.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира щодо підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , із покладенням обов`язків на підозрюваного: уникати спілкування з свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за перешим викликом на визначений час та до суду за кожною вимогою, здати на зберігання слідчому (при наявності) свій паспорт, або інший документ, який дає право на виїзд за межі території України.

28.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за епізодом шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_12 .

30.04.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , із покладенням обов`язків на підозрюваного: уникати спілкування з свідками у кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за перешим викликом на визначений час та до суду за кожною вимогою, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У даному кримінальному провадженні також досліджується причетність підозрюваних ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за епізодами вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

26.06.2021 року слідчим суддею Богунського районного суду міста Житомира строк досудового розслідування продовжено до 28.08.2021.

Слідчий наводить відомості про проведені слідчі дії після продовження строку досудового розслідування та вказує на потребу у виконанні додаткових, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 22.09.2020 року до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року включно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.

Звернув увагу, що при розгляді клопотання щодо продовження строку досудового розслідування, поданого вперше, необхідність продовження такого строку пов`язувалась, крім іншого, із можливістю призначення експертиз, після чого було здійснено збір необхідних для дослідження матеріалів, зокрема фрагментів розмов учасників, зразків голосу підозрюваних.

За наслідком підготовки матеріалів для експертного дослідження постановою слідчого від 16.08.2021 року призначено комп`терно-технічну, фоноскопічну експертизи, виконання яких потребує значного часу.

Захисник ОСОБА_9 , який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , просив відмовити у задоволенні клопотання вказуючи на достатній час для виконання всіх обумовлених у клопотання слідчих дій в попередньо продовжений ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування. Додав, що обрані відносно підозрюваних запобіжні заходи не продовжувались.

Захисник ОСОБА_10 , діючи в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , визнав потребу у виконанні окремих слідчих дій та, у зв`язку з необхідним для цього часу, просив задовольнити клопотання частково.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, вказав на те, що протягом усього часу слідчі дії з ним не проводились, лише протягом останніх днів були відібрані зразки для проведення фоноскопічної експертизи.

Заслухавши думку учасників, дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000746 від 22.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.3, ч.4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Надаючи оцінку складності кримінального провадження, що пов`язується, в тому числі, з кількістю підозрюваних, характеру діянь, що покладаються в кваліфікацію кожному з учасників, загальним обсягом проведених слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження та виконання слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Такими, зокрема, є: розсекречення ухвал слідчих суддів, клопотань та доручень органу досудового розслідування та прокурора щодо проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій; експертне дослідження по призначених судово комп`ютерно-технічних експертизах по мобільних телефонах та комп`ютерній техніці, інших носіях інформації, які вилучені під час проведення обшуків у суб`єктів кримінального правопорушення та інших особі, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, експертне дослідження аудіо записів негласних слідчих (розшукових) дій проведених у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого щодо потреби у значному часі на проведення вказаних слідчих дій, приходить до висновку про обгрунтованість заявленого у клопотанні строку.

З огляду на викладене, слідчий суддя продовжує строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 22.09.2020 року до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року, включно.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 22.09.2020 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлення повного тексту ухвали відбудеться 28.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1