Єдиний унікальний номер справи 185/6090/17
Провадження № 1-кп/185/25/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2021 року Колегія суддів Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 29 травня 2017 року, № 0000485 від 27 травня 2015 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, українця, громадянина України, одруженого, має на утримані трьох неповнолітніх дітей: доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вищою освітою, доктор економічних наук, доцент, не працюючого, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

за участю:
прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_11 ,
представника потерпілого ОСОБА_12 ,
представника потерпілого ОСОБА_13 ,
цивільного позивача ОСОБА_14

В С Т А Н О В И Л А :

В згідно наказу № 195 від 09 грудня 2010 року по листопад 2014 року ОСОБА_5 виконував обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» (далі - ДонУеп, ) . Також 01.04.2012 між ОСОБА_5 та «ДонУеп» в особі засновника ОСОБА_15 , було укладено контракт № 2-Ш.
Відповідно до п.п. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.11 статуту « ДонУеп », ректор університету вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис; видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно із законодавством; контролює дотримання штатно фінансової дисципліни всіма підрозділами Університету, є розпорядником майна і коштів, використовує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки. У відповідності до п.1.1 п.1 контракту, «керівник виконує покладені на нього обов`язки відповідно до законодавства про працю, Закону України "Про вищу освіту, постанов України, Статуту Університету і цього Контракту», п.2.1.11 контракту, виконуючий обов`язки ректора зобов`язаний контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни, п.2.1.15 - є відповідальним за фінансово-господарську діяльність, п.3.1 п.3 «керівнику за виконання обов`язків, передбачених дійсним контрактом та функціональних обов`язків, установлюється посадовий оклад згідно зі штатним розписом, а також надбавки, встановлені та затверджені власниками університету».

На протязі часу з 01 лютого 2011 року по 31 серпня 2012 року ОСОБА_5 , тимчасово обіймаючи посаду виконуючого обов`язки ректора «ДонУеп», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного університету за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», без проведення зборів засновників складав, підписував та надавав до бухгалтерії «ДонУеп» накази про незаконне нарахування собі надбавок та підвищення свого посадового окладу, не передбачені «Положенням про оплату праці та преміювання працівників», затвердженим виконуючого обов`язки ректора 25 січня 2011 року, «Положенням про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», затвердженим виконуючого обов`язки ректора 20 серпня 2010 року , «Положенням про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», затвердженим 31 серпня 2011 року , штатним розписом на 2011 рік, затвердженим виконуючого обов`язки ректора 31 грудня 2010 року , штатним розписом на 2012 рік, затвердженим виконуючим обов`язки ректора 04 січня 2012 року .

28 лютого 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії «ДонУеп» наказ №21-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за результатами випуску фахівців та набору спеціалістів та магістрів в розмірі 25 000 грн.

На підставі наказу № 21-к, наданого до бухгалтерії ДонУеп , ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 25 000 грн. за лютий 2011 року.

31 березня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», штатного розпису на 2011 рік без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 31-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за результатами роботи в 1 кварталі 2011 року в розмірі 25 000 грн.

На підставі наказу № 31-к, наданого до бухгалтерії Університету, ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 25 000 грн. за березень 2011 року.

Окрім того, 26 квітня 2011 року, більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права» за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 40-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за виконання додаткового обсягу роботи в розмірі 25 000 грн.

На підставі наказу № 40-к, наданого до бухгалтерії ДонУеп ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 25 000 грн. за квітень 2011 року.

29 липня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії «ДонУеп» наказ № 72-к , відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за організацію та успішне проведення робіт з ліцензування фінансово-правового коледжу університету в сумі 50 000 грн.

На підставі наказу № 72-к, наданого до бухгалтерії ДонУеп ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 50 000 грн. за липень 2011 року.

01 серпня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 73-к, складений та підписаний невстановленою в ході досудового розслідування особою, відповідно до якого в.о. ректору ОСОБА_5 з 01.08.2011 встановлено посадовий оклад у розмірі 30 000 грн.

На підставі наказу № 73-к, наданого до бухгалтерії «ДонУеп» ОСОБА_5 незаконно нараховано посадовий оклад у завищеному розмірі з 01 серпня 2011 по 31 грудня 2011 в сумі 121 428,57 грн.

31 серпня 2011року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 86/1-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за підготовку до нового навчального року матеріально-технічної та навчальної бази університету в сумі 300 000 грн.

На підставі наказу № 86/1-к, наданого до бухгалтерії «ДонУеп» , ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 300 000 грн за серпень 2011 року.

30 вересня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 107-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за проведення підготовки робіт, пов`язаних з майбутньою акредитацією установи в сумі 300 000 грн.

На підставі наказу № 107-к, наданого до бухгалтерії «ДонУеп» ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 300 000 грн за вересень 2011 року.

30 листопада 2011 року, більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії «ДонУеп» наказ № 124-к відповідно до якого, виконуючому обов`язки ректору ОСОБА_5 встановлена надбавка за особовий вклад в розвиток університету в сумі 300 000 грн.

На підставі наказу № 124-к, наданого до бухгалтерії ДонУеп ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 300 000 грн за листопад 2011 року.

30 грудня 2011 року, більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», штатного розпису на 2011 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії «ДонУеп» наказ № 132-к відповідно до якого, виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка за проведення профорієнтаційної роботи серед військовослужбовців, що звільнились з лав Збройних сил України в розмірі 50% посадового окладу.

На підставі наказу № 132-к, наданого до бухгалтерії Університету ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 50 000 грн за грудень 2011 року.

01 березня 2012 року, більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», штатного розпису на 2012 рік, без проведення зборів засновників надав до бухгалтерії ДонУеп наказ № 19/1-к, складений та підписаний невстановленою в ході досудового розслідування особою, відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 з 01 березня 2012 встановлено посадовий оклад у розмірі 257 000 грн. та надбавку ректора в сумі 192 750 грн.

На підставі наказу № 19/1-к, наданого до бухгалтерії ДонУеп , ОСОБА_5 незаконно нараховано з 01 березня 2012 року по 31 серпня 2012 року посадовий оклад у завищеному розмірі у сумі 1 117 234,79 грн. та надбавку в розмірі 755 915,22 грн.

26 березня 2012 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», всупереч положенням статуту «ДонУеп», в порушення «Положення про оплату праці та преміювання працівників», «Положення про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», штатного розпису на 2012 рік, без проведення зборів засновників склав, підписав та надав до бухгалтерії «ДонУеп» наказ № 25/1-к відповідно до якого виконуючому обов`язки ректору ОСОБА_5 встановлена надбавка за проведення наукової, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в розмірі 70000 грн.

На підставі наказу № 25/1-к, наданого до бухгалтерії «ДонУеп» ОСОБА_5 незаконно нараховано надбавку в розмірі 70 000 грн за березень 2012 року.

В результаті зазначених дій, на протязі часу з 01 лютого 2011 року по 31 серпня 2012 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» в сумі 3 259 678, 58 грн., що на момент скоєння злочину в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Крім того, в 2011 році ОСОБА_5 , тимчасово обіймаючи посаду виконуючого обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою вчинив службове підроблення за наступних обставин.

29 липня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», склав та підписав наказ №72-к від 29.07.2011 року , відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка в сумі 50 000 грн., який є офіційним документом, при цьому вніс у вищезазначений офіційний документ неправдиві відомості, зокрема зазначивши підставу установлення надбавки « рішення засновників» , яке фактично не приймалось та збори засновників за вказаним питанням не відбувались.

Також, 31 серпня 2011 року , більш точний час в ході досудового слідства і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», склав та підписав наказ №86/1-к від 31.08.2011, відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка в сумі 300 000 грн., який є офіційним документом, при цьому вніс у вищезазначений офіційний документ неправдиві відомості, зокрема зазначивши підставу установлення надбавки «рішення засновників», яке фактично не приймалось та збори засновників за вказаним питанням не відбувались.

Окрім того, 30 вересня 2011 року більш точний час в ході досудового слідстваі судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами «ДонУеп», склав та підписав наказ №107-к від 30.09.2011, відповідно до якого виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 встановлена надбавка в сумі 300 000 грн., який є офіційним документом, при цьому вніс у вищезазначений офіційний документ неправдиві відомості, зокрема зазначивши підставу установлення надбавки «рішення засновників», яке фактично не приймалось та збори засновників за вказаним питанням не відбувались.

Крім того, відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво» від 07 лютого 1991 року № 698-ХІІ, встановлено, що підприємництво це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Згідно ст. 10 вищевказаного Закону, однією з умов здійснення підприємницької діяльності є зобов`язання не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом.
Таким чином підприємства створюються для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, яка не суперечить законодавству України та не порушує права та інтереси громадян, підприємств, установ, організацій і держави.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ, господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об`єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Статтею 84 Цивільного кодексу України встановлено, що товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

Відповідно до п. 1.2. статуту приватного вищого навчального закладу «Донецького університету економіки та права» (далі «ДонУеп») вказаний навчальний заклад створено в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке згідно ст. 84 Цивільного кодексу України та ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» здійснює підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.

Наказом № 19 від 24 січня 2011 року ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов`язки ректора ДонУеп з 25 січня 2011 року. 01 квітня 2012 року між «ДонУеп» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_5 укладено контракт № 2-Ш.

Відповідно до розділу 8 статуту «ДонУеп» ректор університету вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис; видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно із законодавством; контролює дотримання штатно фінансової дисципліни всіма підрозділами Університету, є розпорядником майна і коштів, використовує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; є підзвітним власникам і організує виконання їх рішень, несе відповідальність перед власниками за виконання покладених на Університет завдань, результати фінансово господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого Університету у користування та володіння.

Згідно п. 1.1 контракту № 2-Ш , керівник виконує покладені на нього обов`язки відповідно законодавства про працю, Закону України «Про вищу освіту», постанов уряду України, Статуту Університету і цього Контракту.

Таким чином, виконуючий обов`язки ректора «ДонУеп» ОСОБА_5 тимчасово займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже був службовою особою.

У невстановлені в ході судового розгляду час та місце у в.о. ректора «ДонУеп» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання своїх повноважень всупереч інтересам «ДонУеп», тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених статутом, Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, шляхом штучного заниження вартості майна, яке перебувало у власності університету та подальшого його відчуження.

Так, у період часу з 30 листопада 2010 року по 17 грудня 2010 року за ініціативою виконуючого обов`язки ректора «ДонУеп» ОСОБА_5 проведено оцінку нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу, загальною площею 1249,9 м2, Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 193-б, за результатами якої встановлено, що ринкова вартість зазначеного приміщення станом на 30 листопада 2010 року становила 7 550 562 грн. без урахування ПДВ.

05 червня 2012 року, у невстановлений в ході судового розгляду і досудового розслідування час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, тимчасово обіймаючи посаду виконуючого обов`язки ректора Донецького університету економіки та права, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, знаходячись в приміщенні Донецького університету економіки та права за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ «Донінфосервіс», всупереч інтересам «ДонУеп», тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених статутом, Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, видав наказ № 88/1 «Про участь в ТОВ «Донінфосервіс» відповідно до якого Донецького університету економіки та права повинен прийняти участь у створенні ТОВ «Донінфосервіс» та внести в якості внеску до статутного фонду зазначеного товариства об`єкт нерухомого майна площею 1249,9 м2 та залишковою вартістю 717 237 грн. 69 коп.

26 червня 2012 року, у невстановлені в ході судового розгляду час та місце, ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Донінфосервіс», всупереч інтересам Донецького університету економіки та права , тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, взяв участь у проведені загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс», під час яких ОСОБА_5 , перебуваючи у якості голови зборів надав згоду на створення, затвердження статуту та формування статутного капіталу зазначеного товариства наступним чином: 60% статутного капіталу належить Приватному вищому навчальному закладу «Донецький університет економіки та права», який формує його майновим вкладом: 53/100 (п`ятдесят три сотих) частини будівлі під учбовий корпус № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1249,9 м2; 20% - належить його дружині ОСОБА_16 ; 20% - належить його сестрі ОСОБА_14 . При цьому останній достовірно знаючи реальну вартість будівлі, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Донінфосервіс», у вигляді набуття права власності на 53/100 (п`ятдесят три сотих) частини будівлі під учбовий корпус № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1249,9 м2 за ціною, нижчою за мінімально ринкову, в супереч інтересам «ДонУеп», тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених статутом, Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, самостійно, без погодження із засновниками «ДонУеп» оцінив майновий вклад учасника в сумі 690 000 грн.

Після чого, 23 жовтня 2012 року у невстановлених в ході судового розгляду і досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Донінфосервіс», в супереч інтересам «ДонУеп», тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених статутом, Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, склав акт приймання-здачі внеску в статутний капітал, відповідно до якого передав в статутний капітал ТОВ «Донінфосервіс» 53/100 (п`ятдесят три сотих) частини будівлі під учбовий корпус № 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1249,9 м2, при цьому зазначивши узгоджену вартість майна 690 000 грн., яка є нижчою станом на 23 жовтня 2012 року за ринкову на 6 735 941 грн. (ринкова вартість майна станом на 23 жовтня 2012 року складає 7 425 941 грн.).

23 жовтня 2012 року Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради ТОВ «Донінфосервіс» видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: 53/100 (п`ятдесят три сотих) частини будівлі під учбовий корпус № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1249,9 м2.

20 березня 2013 року ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний намір до кінця, під час проведення загальних зборів Донецького університету економіки та права , у приміщенні університету, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12, запевнив власників «ДонУеп», які не були обізнані про його злочинні наміри, про необхідність виходу із складу учасників ТОВ «Донінфосервіс». Цього ж дня загальними зборами власників «ДонУеп» прийнято рішення про вихід із складу учасників ТОВ «Донінфосервіс».

Після чого, 01 квітня 2013 року у невстановлені в ході судового розгляду час та місці, ОСОБА_5 , взяв участь у проведені загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» під час яких надав згоду на вихід зі складу засновників зазначеного товариства приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права».

У період часу з 24 вересня 2013 року по 28 березня 2014 року ТОВ «Донінфосервіс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок Донецького університету економіки та права № НОМЕР_4 в ПАТ «ПУМБ» у якості повернення внеску в статутний капітал згідно протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року перераховано грошові кошти у сумі 690 000 грн. без ПДВ.

В результаті зазначених дій, виконуючий обов`язки ректора «ДонУеп» ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для «Донінфосервіс», у вигляді набуття права власності на 53/100 (п`ятдесят три сотих) частини будівлі під учбовий корпус № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1249,9 м2 за ціною на 6 735 941 грн. нижче за ринкову, всупереч інтересам Донецького університету економіки та права , тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених статутом, Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, спричинив тяжкі наслідки Донецькому університету економіки та права у вигляді матеріальної шкоди у розмірі 6 735 941 грн., що на момент скоєння злочину в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 366 КК України, як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч. 2 ст. 364-1 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України не визнав повністю та пояснив, що з листопада 2010 року ректором Донецького університету економіки та правабув його батько ОСОБА_17 . На час його відпустки та лікарняного він виконував обов`язки ректора. Було прийнято рішення отримати ліцензію на акредитацію для університету. Для отримання ліцензії необхідно було сплачувати кошти, а саме хабар. У відрядження до міністерства освіти поїхали він та ОСОБА_15 . Чиновник міністерства попросив його залишитися і написав суму для отримання ліцензії акредитації - 400 000 доларів. Він повернувся в м. Донецьк і розповів все батькові. Батько йому сказав, збирати кошти та відвозити. ОСОБА_15 знала всю цю ситуацію і у листопаді 2010 року з ОСОБА_15 вони підписали протокол, згідно якого він міг начисляти собі премії та надбавки. Він начислив собі премії 25 000 у листопаді, у грудні 25000 грн., у січні підняв собі оклад. У квітні 2012 року він підписав контракт 2-ш, у кінці березня 2012 року був підписаний другий контракт 2-ш. ІНФОРМАЦІЯ_5 помер його батько ОСОБА_17 24 січня 2011 року в університеті було проведено збори та призначено його виконуючим обов`язки ректора. Усним рішенням він, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вирішили продати будівлі у м. Слов`янську та м. Донецьку. Їм запропонували 123 000 грн. за будівлю у м. Слов`янську, кошти надійшли на рахунок університету і 70 000 доларів - готівкою. Угода здійснилася. Він виклав всі кошти, що отримав від продажу. Вони з сестрою - ОСОБА_14 вирішили створити «Донінфосервіс». 20 березня 2013 року на зборах вони вирішили вивести «Донінфосервіс» зі складу університету. У літку 2014 року він виїхав з м. Донецька, оскільки снарядом було пошкоджено його будинок. Він постійно був на зв`язку з бухгалтерами. У 2014 році до нього приїхала ОСОБА_14 та їй він повідомив, що збирається повернутися, але ОСОБА_14 всім повідомила, що він не збирається повертатися. Через деякий час вона знову приїхала та повідомила, що засновники вирішили прийняти рішення, що він самоусунувся. ОСОБА_12 йому зателефонував та сказав, що його треба покарати, а саме позбавити всіх процентів, оскільки ОСОБА_12 , ще не отримав від нього коштів за домовленістю. ОСОБА_5 відмовився віддати свої проценти, тому його виключили із числа засновників. Він подав позов до Донецького господарського суду. У справі є багато підроблених документів, як бухгалтерських, так і кадрових.
В ході обшуку у нього були вилучені документи, які він забрав з університету, коли виїхав з Донецька, але сам не підозрював що вони в нього.

01 лютого 2011 року він підписав наказ 13-к . Згідно цього наказу йому установлено оклад 11 000 грн., а згідно штатного розпису 20 000 грн., які підписані в один день. У наказі 13-к дійсно його підпис, але наказ складається з 2 аркушів, перший аркуш підроблений, а на другому аркуші дійсно його підпис.

В листопаді 2010 року зарплата, яку він отримував складала 200 000 чи 300 000 грн., з них він собі забирав 16 000 грн. реальної зарплати, а іншу суму він відвозив у міністерство освіти та науки в якості незаконної винагороди.

Штатний розпис на 2012 рік який надав університет не відповідає дійсності.

Штатного розпису на 2012 рік в оригіналі у нього не має, але той, що надав університет, не відповідає дійсності.

Оцінка будівлі за 2010 рік, цей документ який знаходиться у справі є підробленим.

У грудні 2010 року згідно протоколу власників йому надано право розпорядитися майном університету.
Вважає, що відбувся рейдерський захват університету, але він з цього приводу не звертався до правоохоронних органів.

Колегія суддів вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 в скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушення повністю підтверджується сукупністю доказів, які містяться у матеріалах кримінального провадження та безпосередньо досліджені в судовому засіданні.

Представник потерпілого ОСОБА_12 в судовому засіданні показав, що Донецький університет економіки та права - це один із самих крупних приватних вузів м. Донецька, який створював ОСОБА_17 та ОСОБА_15 . У 2010 році захворів ОСОБА_17 і ОСОБА_5 призначили виконувачем обов`язки ректора. З 2010 року до нього до офісу приїздили ОСОБА_5 та ОСОБА_14 та консультувалися з економічних питань. В 2011 році ОСОБА_5 та ОСОБА_14 запропонували йому увійти у склад засновників Університету і зробити один регіональний університет в м. Донецьку. Він на цю пропозицію погодився і в літку 2012 року його ввели у склад засновників. На той час засновниками університету були: ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та «Норд» . Йому подарували 40% статутної частки, це було в червні 2012 року. Десь 24 грудня 2012 року він офіційно увійшов у склад засновників Університету. З грудня 2012 року до травня 2013 року він намагався отримати фінансову документацію від ректора університету ОСОБА_5 , для того щоб провести моніторинг стану справ університету, але вони з ОСОБА_15 не могли отримати ні одного документу. Станом на грудень 2012 року він був співвласником 40%, доля ОСОБА_5 32,5%, ОСОБА_15 25% і ОСОБА_14 2,5% . Не отримавши ніякого доступу до роботи Університету він звернувся до ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 і повідомив, що він хоче повернути свою долю - 40%, так як він не отримує звіту, він не бажає надалі вкладати гроші. З літа 2013 року по листопад 2013 року він не приймав участі у зборах засновників. Коли почалася бойові дії у м. Донецьку , на початку червня 2014 року йому зателефонувала ОСОБА_14 і просила зустрітися. Він приїхав на вул. Хлібодарну, де знаходився центральна будівля Університету , ОСОБА_14 повідомила, що ОСОБА_5 зі своєю сім`єю втік у м. Львів. Він сказав, щоб вона зв`язувалася з ОСОБА_5 і вирішували долю Університету. Десь наприкінці липня 2014 року він залишив м. Донецьк і підтримував зв`язок з ОСОБА_14 в телефонному режимі. У вересні 2014 року ОСОБА_14 повідомила, що ОСОБА_5 категорично відмовляється займатися Університетом та коштів залишилося на 2 місяці. Потім вони вирішили зібрати збори так, як було необхідно перереєструвати Університет на підконтрольній території України. ОСОБА_14 телефонувала ОСОБА_14 , але він телефон не брав. Вони зібрали збори , створили ревізійну комісію . Була зроблена ревізія основних засобів, фінансових засобів, були складені відповідні акти. Після ревізії вони дізналася, що будівля по АДРЕСА_4 вже не належить ОСОБА_19 , а належить фірмі, де власниками є дружина ОСОБА_5 та сестра по 50%. Також ОСОБА_15 дізналася, що коли вона була співвласником ОСОБА_19 і отримувала 5 000 грн., ОСОБА_5 отримував 300 000 грн. Також вони дізналися, що ОСОБА_5 переводив в готівку багато коштів, що його родичі отримували багато коштів зарплати. Вони перереєстрували вуз на підконтрольну територію. І після цього ОСОБА_5 подав на них позов до суду м. Артемовська з вимогою відміни перереєстрації вузу на підконтрольній території України. Потім цей позов ОСОБА_5 зі своїм адвокатом попросили залишити без розгляду. Так як ОСОБА_5 не хотів нічого відшкодовувати, було прийнято рішення про звернення до правоохоронних органів. Також під час ревізії було виявлено пропажу бухгалтерського серверу та деяких бухгалтерських документів. Заяви були подані за незаконну виплату зарплат, незаконне відчуження будівлі та за крадіжку документів. Майнова шкода Університету ОСОБА_5 завдана відчуженням будівлі та незаконним нарахуванням зарплат складає біля 10 млн. грн.

У 2014 році після ревізії ОСОБА_14 взяла всі документи з кабінету ректора університету за адресою вул. Хлібодарна та вивезла в м. Бахмут, ці всі документи вони потім передали правоохоронним органам.

Цивільний позивач ОСОБА_14 в судовому засіданні показала, що цивільний позов вона підтримує в повному обсязі. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 шляхом незаконних виплат собі надбавок та заробітної плати, а також виводу будівлі з власності Університету, спричинив університету матеріальну шкоду. Загальна сума цивільного позову складає 9 995 619 грн. 58 коп.

У порядку, передбаченому ст.352 КПК України , судом було допитано свідків сторони обвинувачення і сторони захисту, показання яких мають значення для цього кримінального провадження. При цьому судом не виявлено даних, які б давали підстави вважати, що свідки, які були допитані судом під присягою, з будь - яких причин обмовили чи могли обмовити обвинуваченого в інкримінованих йому злочинах.

Як зазначила в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 , обвинувачений працював у Донецькому університеті економіки та права по 2014 рік включно, у нього були різні посади. З 2010 року і до завершення роботи в університеті він виконував обов`язки ректора. Відповідно до Статуту Донецького університету економіки та права ректор є особою, підзвітною засновникам. Вона і ОСОБА_5 є одними з засновників . В 2014 році почалися всім відомі військові події і на початку навчального року ОСОБА_5 відсторонився від роботи. Вони з ОСОБА_20 , який на той час також був засновником, ініціювали проведення зборів засновників університету. Вони призначили виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_21 , це було восени 2014 року. Коли ОСОБА_22 приступила до виконання своїх обов`язків, вони доручили їй провести ревізію всіх справ в університеті. Їх корпус на АДРЕСА_3 піддавався обстрілу, співробітники змушені були ховатися у бомбосховищі. У них ще був інший корпус по АДРЕСА_4 і було вирішено частково перевести туди документи. Виявилося, що зник не тільки ректор ОСОБА_5 , а і бухгалтерська документація . З`ясувалося, що будівля по АДРЕСА_4 , яка була власністю університету, вже не їх і вони платять невідомій організації за оренду гроші для проведення занятій в цьому корпусі. Про це вона дізналася в процесі проведення ревізії, яка була проведена восени 2014 року. Крім цього , вони виявили дуже великі суми грошових виплат, які виявляється нараховувалися і отримувалися ОСОБА_5 . Вона намагалася з`ясувати, як це могло бути, він же був найманим виконавчим працівником. Ректором він був для співробітників університету, а для засновників він топ менеджер і він не міг сам собі призначати оклади. Виявилося, що там такі нечувані цифри, що уму незбагненно. В той час на протязі 2010-2012 років, в університеті йшло повальне скорочення штатів. Професор, доктор наук міг отримувати 2 тисячі, півтори тисячі. І раптом виявляється, що у ректора були оклади та надбавки порядку 300-200 тисяч. Вони вибрали ОСОБА_12 головою їх господарського товариства та доручили розібратися з правової сторони. У 2010, 2011, 2012 роках університет ніяких планових акредитацій не проходив, ліцензію на коледж отримували у 2011 році. Наказ від 24 січня 2011 року та контракт 1-ш і протокол № 26 від 24 січня 2011 року вона не підписувала.

ОСОБА_5 виконував обов`язки ректора університету у вересні, жовтні 2010 року. Наприкінці листопада 2010 року ОСОБА_17 підготовив та передав наказ через ОСОБА_5 про те, що він призначає виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 з окладом та надбавкою 50% від окладу. Відповідно до штатного розкладу оклад ректора у 2010 році, це був 25 розряд, складав 16 630 чи 16 650 грн., а у неї був оклад у відсотковій частині від цього приблизно 12 000 грн.

ОСОБА_17 відповідно до Закону України «Про вищу освіту» був обраний на 5 років ректором у листопаді 2005 року, а тому у листопаді 2010 року закінчувався строк його повноважень. І вони в грудні на зборах засновників обговорювали та підготували наказ про призначення ОСОБА_5 виконуючим обов`язки ректора. Наказ був від 09 грудня 2010 року.

ОСОБА_17 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 на початку дев`ятої години вечора, і тому наказу в цей неробочий час про призначення будь-кого не було і бути не могло. 24 січня 2011 року вона ніяких наказів та контрактів не підписувала і не укладала.В березні 2012 року були збори, де були присутні вона, ОСОБА_5 і тоді було прийнято рішення про укладення з ОСОБА_5 контракту. Цей контракт був укладений 01 квітня 2012 року. У 2011 році з ОСОБА_5 контракт не укладався. Контракт № 1-Ш від 25 січня 2015 року , копія якого ій пред`явлена, вона з ОСОБА_23 ніколи не укладала.

Надбавки та премії ректору встановлювалися Статутом .

У 2012 році розглядалося питання про надання надбавки ОСОБА_5 та їй у розмірі 5000 грн. Це було один раз на якомусь із зборів, можливо у березні 2012 року.
Про всі збори засновників, які вона знала вона була присутня.
В Статуті зазначено, що збори є повноважними, якщо присутнє 60% голосів, при умові, що всі власники повідомлені.
Без повідомлення її про збори, такі збори були не законні.
Вона дізналася про те, що будівля по АДРЕСА_4 не належить Університету після перевірки у 2014 році. Для того, щоб приймалося рішення про те, що університет входить, як учасник в якусь організацію, вона повинна була по-перше, отримати повідомлення про збори з такою повісткою дня. А по-друге, за сім днів, вона відповідно до Статуту повинна була побачити установчі документи того закладу, який вони збираються утворити. Цього нічого проведено не було. Це робилося все тихо, без її повідомлення. Як їй стало відомо, університет увійшов в цю організацію, назву, якої вона не пам`ятає, як засновник з 60% голосів будівлею, яка не оцінювалася та той час. А потім вона дізналася, що нібито університет вийшов з цієї організації, однак будівля залишилася там. Про це вона не знала до 2014 року. І про такі збори їй нічого не відомо.

Вона дізналася про продаж будівлі по АДРЕСА_4 восени 2014 року, після проведення ревізії. Вона не знає хто був засновником того підприємства, кому перейшла та будівля. Вона нічого не знає про підприємство «Донінфосервіс».

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні показала, що ОСОБА_5 був в.о. ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», де вона працювала до 01 червня 2012 року на посаді заступника головного бухгалтера . Зарплата нараховувалася ОСОБА_5 згідно наказів, штатного розкладу, додаткові види оплати у вигляді надбавок нараховувалися йому згідно наказів і на підставі положення про надбавки та додаткові виплати.

В штатному розкладі відображається посадовий оклад виконуючого обов`язки ректора, а надбавки зазначаються окремим наказом, який формується на підставі положення про надбавки .

Щоб надбавка зазначалася у штатному розкладі, вона повинна вказуватися там на підставі наказу. Вона не пам`ятає які надбавки були у ОСОБА_5 у 2011 році, але про надбавки у розмірі 300 000 грн. , їй взагалі не відомо.
Накази на оплату праці формувалися у відділі кадрів. Начальником відділу кадрів була теща ОСОБА_5 - ОСОБА_25 .
Бухгалтерія мала готовий документ за підписом керівника.
Будівля, що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 193-б, перебувала у власності університету до осені 2012 року. Ця будівля була внесена у статутний фонд іншого підприємства. Це підприємство було ТОВ «Донінфосервіс» , директором якого був водій ОСОБА_5 ОСОБА_26 ТОВ «Донінфосервіс» заплатив університету за будівлю 690 000 грн.

Свідок ОСОБА_25 суду пояснила, що обвинуваченому доводиться тещею, працювала начальником відділу кадрів «Донецького університету економіки та права» з дня його організації з 1992 року по 29 липня 2016 року. В її функціональні обов`язки входило організація роботи відділу кадрів на стадії його становлення, а потім робота з викладацьким складом, з обслуговуючим персоналом та студентським відділом, так як останнього окремо не було. Вони займалися студентами, починаючи з їх прийому до видачі дипломів. Декілька років вона працювала у приймальній комісії. З 1992 року по 2011 рік вона працювала з ректором ОСОБА_17 . Після його смерті з 2011 року вона працювала під керівництвом ОСОБА_5 до листопада 2014 року, а потім під керівництвом ОСОБА_14 .

Штатний розклад затверджувався ректором університету, а для оперативної роботи у них були щомісячні штатні розклади, які відображали підрозділи та заробітну плату, ними користувалась бухгалтерія. На 2010 рік штатний розклад був затверджений ОСОБА_17 . А штатний розклад на 2011 рік вже затверджувався ОСОБА_5 . І наступні штатні розклади затверджувалися ОСОБА_5 . Це були річні штатні розклади. Також були місячні штатні розклади, які мали оперативну інформацію на 1-е число кожного місяця. І це було підставою для бухгалтерії для нарахування заробітної плати. Тобто це була оперативна інформація на кінець місяця. Ці місячні штатні розклади відрізнялися від річного. Місячні штатні розклади підписувала вона. Положення про надбавки затверджувалося ректором. В 2010-2012 роках положення про надбавки корегували на початок навчального року.
Наказ на призначення ОСОБА_5 виконуючим обов`язки ректора видано 25 січня 2011 року, в цей же день був складений і контракт з ОСОБА_5 . Контракт був від 25 січня 2011 року, а підписали його 27 числа. Надбавки ректору, ректор встановлював собі сам, обмежень по заробітній платі та надбавкам не було.

До наказів рішення засновників не додавалися.
ОСОБА_5 казав, робити наказ про надбавку, вона робила цей наказ, ОСОБА_5 підписував його, і наказ здавався в бухгалтерію. Наказ складався зі слів ОСОБА_5 .

В судовому засіданні в було досліджено документи, в яких викладено відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження, зокрема :

Виписки по клієнтському картковому рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «Уксоцбанк», згідно якої підтверджено :

17 січня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за січень 2011 року) 8 330 грн., 31 січня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за січень 2011 року) 104 322, 32 грн.,
16 лютого 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за лютий 2011 року) 8 330 грн., 28 лютого 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за лютий 2011 року) 66 693, 90 грн.,
16 березня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за березень 2011 року) 10 180 грн., 31 березня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за березень 2011 року) 64 843, 90 грн.,
15 квітня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за квітень 2011 року) 10 180 грн., 29 квітня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за квітень 2011 року) 65 700, 51 грн.,
18 травня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за травень 2011 року) 10 180 грн., 31 травня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за травень 2011 року) 61 450, 51 грн.,
18 червня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за червень 2011 року) 10 180 грн., 30 червня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за червень 2011 року) 41 053, 26 грн.,
15 липня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за липень 2011 року) 10 180 грн., 29 липня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за липень 2011 року) 81 897, 01 грн.,
15 серпня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за серпень 2011 року) 10 180 грн., 31 серпня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за серпень 2011 року) 314 081, 14 грн.,
15 вересня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за вересень 2011 року) 15 000 грн., 30 вересня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за вересень 2011 року) 306 362, 22 грн.,
18 жовтня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за жовтень 2011 року) 15 000 грн., 31 жовтня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за жовтень 2011 року) 73 772, 62 грн.,
15 листопада 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за листопад 2011 року) 15 000 грн., 30 листопада 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за листопад 2011 року) 306 574, 03 грн.,
15 грудня 2011 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за грудень 2011 року) 15 000 грн., 29 грудня 2011 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за грудень 2011 року) 94 788, 85 грн.,
16 січня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за січень 2012 року) 15 000 грн., 31 січня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за січень 2012 року) 85 511, 85 грн.,
15 лютого 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за лютий 2012 року) 15 000 грн., 29 лютого 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за лютий 2012 року) 10 108, 70 грн.,
15 березня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за березень 2012 року) 15 000 грн., 30 березня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за березень 2012 року) 416 601, 20 грн.,
17 квітня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за квітень 2012 року) 125 500 грн., 28 квітня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за квітень 2012 року) 244 983, 12 грн.,
16 травня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за травень 2012 року) 70 000 грн., 01 червня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за травень 2012 року) 78 949, 18 грн.,
15 червня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за червень 2012 року) 128 500 грн., 27 червня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за червень 2012 року) 247 790, 24 грн., 27 червня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата, лікарняні листи за травень 2012 року) 5 614, 24 грн.,
13 липня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за липень 2012 року) 128 500 грн., 31 липня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за липень 2012 року) 172 942, 21 грн.,
15 серпня 2012 року поповнення карткового рахунку (Аванс заробітної плати за серпень 2012 року) 128 500 грн., 31 серпня 2012 року поповнення карткового рахунку (Заробітна плата за серпень 2012 року) 84 264, 66 грн. /т.3 а.к.п. 19-20/

Відповідно до штатного розпису приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» на 2011 рік, затвердженого 31 грудня 2010 року виконуючому обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» ОСОБА_5 , діапазон місячних окладів ректора в графі 8 складає 2 932 4 500 грн. /т. 3 а.к.п. 197-201/.

Положенням про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2010-2011 н.р., затвердженого 20 серпня 2010 року виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 , передбачено наступні види надбавок:

1. Надбавка Засновників для працівників Університету та Засновникам-керівникам Університету;
2. Надбавка за завідування кафедрою;
3. Надбавка за вислугу років (за стаж науково-педагогічної роботи);
4. Надбавка за стаж роботи у Донецькому інституті економіки та господарського права та Донецькому університеті економіки та права.
5. Надбавка за науковий ступень та вчене звання.
6. Надбавка керівникам аспірантів та докторантів (одноразова).
7. Надбавка за написання та видання монографії, підручника або посібника з грифом МОН.
Пунктом 1.2 Положення передбачено, що «Надбавка Засновникам-керівникам Університету, які являються його Засновниками, встановлюється персонально у відсотках до основного посадового окладу. Надбавка Засновникам-керівникам вводиться в дію, змінюється та наказом ректора» /т. 3 а.к.п. 202-204/.

Відповідно до положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 н.р., затвердженого 31 серпня 2011 року виконуючому обов`язки ректора ОСОБА_5 , передбачено наступні види надбавок:

1. Надбавка Засновників для працівників Університету та Засновникам-керівникам Університету;
2. Надбавка за завідування кафедрою;
3. Надбавка за вислугу років (за стаж науково-педагогічної роботи);
4. Надбавка за стаж роботи у Донецькому інституті економіки та господарського права та Донецькому університеті економіки та права.
5. Надбавка за науковий ступень та вчене звання.
6. Надбавка керівникам аспірантів та докторантів (одноразова).
7. Надбавка за написання та видання монографії, підручника або посібника з грифом МОН.
Пунктом 1.2 Положення передбачено, що «Надбавка Засновникам-керівникам Університету, які являються його Засновниками, встановлюється персонально у відсотках до основного посадового окладу. Надбавка Засновникам-керівникам вводиться в дію, змінюється та наказом ректора» /т.3 а.к.п. 205-207/.

Відповідно до положення про нагородження працівників, затвердженого 25 січня 2011 року виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , передбачено порядок подання для нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України працівників Донецького університету економіки та права за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, навчання і виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, забезпеченні суспільного виробництва висококваліфікованими працівниками, значні досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, вирішення найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створені новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукоємних технологій /т.3 а.к.п. 208-209/.

Відповідно до положення про оплату праці та преміювання працівників, затвердженого 25 січня 2011 року виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , передбачено встановлення єдиного порядку витрат коштів на оплату праці працівників Донецького університету економіки та права і ґрунтується на чинному законодавстві і Статуті Університету.
Пунктом 18 Положення передбачено, що «Проекти наказів щодо встановлення та розмірів преміювання подає начальник відділу кадрів на підставі затвердженого штатного розпису, службових записок керівників відповідних структурних підрозділів та рішення ректора Університету» /т.3 а.к.п. 210-211/.

Згідно Наказу № 3 від 04 січня 2012 року «ДонУЕП» про затвердження штатного розпису, підписаного виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , затверджено з 01 січня 2012 року штатний розпис на 2012 рік Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» /т.3 а.к.п. 212/.

Відповідно до штатного розпису приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» на 2012 рік, затвердженого 31 грудня 2011 року в.о. ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» ОСОБА_5 , діапазон місячних окладів ректора в графі 8 складає 30 000 грн. /т. 3 а.к.п. 213-216/.

Відповідно до Статуту приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права», ідентифікаційний код юридичної особи 22012958 власниками станом на 25 листопада 2005 року є: ПАТ «Норд» - 7%, ОСОБА_17 5%, ОСОБА_15 37%, ОСОБА_5 46%, ОСОБА_18 5% /т. 3 а.к.п. 92-114/.

Відповідно до змін та доповнення до Статуту приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», ідентифікаційний код юридичної особи 22012958, дата реєстрації 25 лютого 2013 року, номер запису 2014000, власниками станом на 25 лютого 2013 року є: ПАТ «Норд» - 7%, ОСОБА_14 - 2,5%, ОСОБА_5 - 28,5%, ОСОБА_12 - 40%, ОСОБА_15 - 22%. Зміни прийняті на підставі протоколу загальних зборів власників від 14 грудня 2012 року. /т. 3 а.к.п.115-117/.

Відповідно до змін та доповнення до Статуту приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», ідентифікаційний код юридичної особи 22012958, дата реєстрації 05 вересня 2013 року, номер запису 3014000, власниками станом на 05 вересня 2013 року є: ОСОБА_14 - 2,5%, ОСОБА_5 - 32,5%, ОСОБА_12 - 40%, ОСОБА_15 - 25%. Зміни прийняті на підставі протоколу загальних зборів власників від 10 квітня 2013 року. /т. 3 а.к.п.118-120/.

Відповідно до змін та доповнення до Статуту приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», ідентифікаційний код юридичної особи 22012958, дата реєстрації 09 грудня 2014 року, номер запису 9014000, юридична адреса університету - Донецька область м. Артемівськ вул. Некрасова буд.1. Зміни прийняті на підставі протоколу № 5/12 загальних зборів власників від 05 грудня 2014 року /т.3 а.к.п.121-122/.

Згідно Наказу № 19 від 24 січня 2011 року «ДонУЕП» про призначення виконуючим обов`язки ректора університету ОСОБА_5 з 25 січня 2011 року, підписаного представником власників - ОСОБА_15 , призначено виконуючим обов`язки ректора університету ОСОБА_5 з 25 січня 2011 року. Наказ складений на підставі рішення загальних зборів власників від 24 січня 2011 року, відповідно до протоколу № 26, у зв`язку зі смертю ректора доктора економічних наук, професора ОСОБА_17 /т. 3 а.к.п.123/.

Згідно Наказу № 3-к від 04 січня 2011 року «ДонУЕП» про заміщення працівника і заміну заробітної плати підписаного в.о. ректора ОСОБА_5 , в п. 2 якого зазначено - «установити з 04 січня 2011 року виконуючому обов`язки ректора доктору економічних наук доценту ОСОБА_5 посадовий оклад у розмірі 1984 грн. та надбавку за науковий ступень у розмірі 25% у зв`язку з отриманням диплому доктора економічних наук серії ДД № 008879 від 22 грудня 2010 року» /т.3 а.к.п. 145/.

Згідно Наказу № 13-к від 01 лютого 2011 року «ДонУЕП» про призначення, переведення працівників та установлення заробітної плати підписаного виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , в п. 4 якого зазначено - «установити з 01 лютого 2011 виконуючому обов`язки ректора д.е.н., доценту ОСОБА_27 посадовий оклад у розмірі 11 000 грн., враховуючи обсяг виконуваної роботи» Підстава: рішення зборів власників /т.3. а.к.п.146-147/.

Згідно Наказу № 21-к від 28 лютого 2011 року ДонУЕП про надбавки працівникам університету підписаного в.о. ректора ОСОБА_5 , в п. 3 якого зазначено - «установити у лютому 2011 року надбавки керівникам університету: ОСОБА_5 25 000 грн., ОСОБА_28 4 000 грн., ОСОБА_29 10 000грн. Підстава: службова записка проректора з фінансової діяльності /т.3 а.к.п. 148/.

Згідно Наказу № 31-к від 31 березня 2011 року ДонУЕП про надбавки працівникам університету підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «установити у березні 2011 року надбавки керівникам університету за результатами роботи 1 кварталі 2011 року: ОСОБА_5 25 000грн., ОСОБА_30 4 000грн., ОСОБА_31 600 грн., ОСОБА_29 10 000 грн. Підстава: службова записка проректора з фінансової діяльності /т.3 а.к.п. 149/.

Згідно Наказу № 40-к від 26 квітня 2011 року ДонУЕП про оплату виконання додаткової роботи підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 . Відповідно до п. 2 зазначеного наказу - «установити у квітні 2011 року надбавки працівникам університету: ОСОБА_5 25 000грн., ОСОБА_31 300 грн. Підстава: доповідні записки керівників підрозділів /т. 3 а.к.п. 150/.

Згідно Наказу № 55-к від 07 червня 2011 ДонУЕП про оплату роботи керівникам аспірантів підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «оплатити у червні 2011 року роботу керівникам аспірантів згідно з Актами приймання робіт: ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , та іншим. Підстава: Акти приймання-передачі роботи /т. 3 а.к.п. 151/.

Згідно Наказу № 72-к від 29 липня 2011 року ДонУЕП про надбавки за виконання додаткового обсягу роботи підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 . Відповідно до п. 1 зазначеного наказу - «установити у липні 2011 року виконуючому обов`язки ректора доктору економічних наук , доценту ОСОБА_27 надбавку у розмірі 50 000 грн. за організацію та успішне проведення робіт з ліцензування Фінансово-правового коледжу Університету. Підстава: рішення Засновників /т.3 а.к.п. 152/.

Згідно Наказу № 73-к від 01 серпня 2011 року ДонУЕП про оплату навчального навантаження, установлення заробітної плати та надбавок підписаного від імені в.о. ректора ОСОБА_5 , а саме до п. 4 зазначеного наказу - «установити з 01 серпня 2011 року виконуючому обов`язки ректора доктору економічних наук , доценту ОСОБА_5 посадовий оклад у розмірі 30 000 грн., надбавку засновників у розмірі 95 відсотків від посадового окладу. Підстава: п.п 4-5 рішення Засновників /т.3 а.к.п. 153/.

Згідно Наказу № 75-к від 15 серпня 2011 року ДонУЕП про призначення на посаду, установлення заробітної плати підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до п.1 зазначеного наказу - «дозволити приступити до роботи з 15 серпня 2011 року кандидату економічних наук ОСОБА_16 у зв`язку з виходом з відпуски по догляду за дитиною до 3-х років та призначити на посаду проректора з розвитку переведенням з посади доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту. Установити ОСОБА_16 посадовий оклад у розмірі 20000 грн., надбавку засновників у розмірі 95 відсотків та надбавку від ректора у розмірі 95 відсотків від посадовою окладу. Дозволити кандидату економічних наук ОСОБА_16 суміщення посади доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту. Підстава: заява ОСОБА_16 , рішення Засновників /т.3 а.к.п. 154/.

Згідно Наказу № 86/1-к від 31 серпня 2011 року ДонУЕП про установлення надбавки підписаний виконуючим обовязки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «установити у серпні 2011 року виконуючому обов`язки ректора д.е.н., доценту ОСОБА_5 надбавку у розмірі 300 000 грн. за підготовку до нового навчальною року матеріально-технічної та навчальної бази Університету. Підстава: рішення Засновників /т.3 а.к.п. 155/.

Згідно Наказу № 104-к від 23 вересня 2011 року ДонУЕП про установлення надбавок викладачам за вислугу років та стаж роботи в Університеті підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «на підставі самоаналізу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр, відповідно до наказу від 31 серпня 2011 року № 128 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін» установити з 01 вересня 2011 року по 30 червня 2012 року надбавки за п.п. 3-4 «Положення про надбавки до посадови окладів працівникам Університету на 2011-2012рр.». Викладачам кафедр, які виконали весь комплекс робіт гідно з додатком 1 до наказу «ДонУЕП» від 12 травня 2011 року № 85» Підстава: службові записки проректорів кандидата економічних наук., доцента ОСОБА_14 , к.фіол.н. ОСОБА_34 та к.е.н. ОСОБА_15 /т.3 а.к.п. 156-157/.

Згідно Наказу № 107-к від 30 вересня 2011 року ДонУЕП про установлення надбавки підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «за проведення підготовчих робіт, пов`язаних з майбутньою акредитацією магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємств», установити у вересні 2011 року надбавку у розмірі 300 000 грн. виконуючому обов`язки ректора доктору економічних наук , доценту ОСОБА_5 , а також надбавку у розмірі 200 000 грн., проректору з розвитку кандидату економічних наук ОСОБА_16 . Підстава: рішення засновників /т.3 а.к.п.158/.

Згідно Наказу № 124-к від 30 листопада 2011 року ДонУЕП про установлення надбавки підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «враховуючи особовий вклад в розвиток університету, установити у грудні 2011 року надбавки наступним працівникам: ОСОБА_5 300 000 грн., ОСОБА_16 200 000 грн. Підстава: рішення ректора /т.3 а.к.п. 159/.

Згідно Наказу № 132-к від 30 грудня 2011 року ДонУЕП про установлення надбавок підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «враховуючи обсяг проведеної профорієнтації серед військовослужбовців, які звільнилися з лав озброєних сил України, установити у грудні 2011 року надбавки наступним працівникам (у відсотках до посадових окладів): ОСОБА_5 - 50, ОСОБА_16 - 20, ОСОБА_35 - 50. Підстава: рішення ректора /т.3 а.к.п. 160/.

Згідно Наказу № 19/1-к від 01 березня 2012 року ДонУЕП про заробітну плату та надбавки підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «установити з 01 березня 2012 року виконуючому обов`язки ректора Університету доктору економічних наук доценту ОСОБА_5 посадовий оклад у розмірі 257 000 грн. та надбавку ректора у розмірі 192 750 грн. Підстава: рішення виконуючого обов`язки ректора /т.4 а.к.п. 39/.

Згідно Наказу № 25/1-к від 26 березня 2012 року ДонУЕП про надбавки підписаний виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного наказу - «установити у березні 2012 року завідуючому кафедри економіки, підприємства та менеджменту доктору економічних наук доценту ОСОБА_5 надбавку у розмірі 70 000 грн. за проведення по кафедрі наукової, науково-дослідної та навчально-методичної роботи. Підстава: рішення в.о. ректора /т.3 а.к.п. 161/.

Згідно Протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 10 квітня 2013 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , від ПАТ «Норд» - ОСОБА_36 , було змінено склад власників, а саме ПАТ «Норд» продав свою частку ОСОБА_5 в розмірі 4% , а ОСОБА_15 в розмірі 3% та вийшов зі складу учасників Університету. Таким чином власниками Університету є: ОСОБА_5 - 32,5%, ОСОБА_14 - 2,5%, ОСОБА_12 - 40%, ОСОБА_15 - 25%. Прийнято рішення про внесення відповідних змін до Статуту Університету /т.3 а.к.п. 162-164/.

Згідно Контракту № 2-Ш від 01 квітня 2012 року укладеного у м. Донецьку уповноваженою особою від власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_15 , відповідно до протоколу № 29 від 30 березня 2012 року, з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку про покладання на останнього обов`язків виконуючого обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» терміном на 1 рік. Згідно п. 3.1. Контракту «керівнику за виконання обов`язків, передбачених дійсним Контрактом та функціональних обов`язків, установлюється посадовий оклад згідно зі штатним розписом, а також надбавки, встановлені та затверджені Власниками Університету» /т. 3 а.к.п.165-166/.

Згідно Протоколу № 24 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 06 грудня 2010 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_37 від імені ОСОБА_17 , було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» «Фінансово-правовий коледж» /т.3 а.к.п.167, 224-225/.

Згідно Протоколу № 25 року загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 09 грудня 2010 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_37 від імені ОСОБА_17 , було прийнято рішення про надання виконуючому обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_5 здійснити необхідні заходи з ефективного розпорядження об`єктами нерухомості, що знаходяться на балансі Університету шляхом продажу, інвестування та інших форм відчуження. З наділенням ОСОБА_5 повноваженнями без скликання загальних зборів власників Університету проведення відчуження нерухомого майна /т.3 а.к.п.168, 226/.

Згідно Протоколу № 27 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 15 червня 2011 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 було прийнято рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток у 2012 році /т.3 а.к.п.169/.

Згідно Протоколу № 28 у загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 25 серпня 2011 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 було звільнено 30 серпня 2011 року з посади директора Артемівської гімназії «Сузір`я» приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_38 та призначено з 01 вересня 2011 року на посаду директора Артемівської гімназії «Сузір`я» приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_39 . Призначено відповідального за реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців в органах державної реєстрації ОСОБА_5 /т. 3 а.к.п. 179/.

Згідно Протоколу № 29 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 30 березня 2012 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , було прийнято до відома річний звіт виконуючого обов`язки ректора ОСОБА_5 за результатами діяльності Університету в 2011 році та основні напрямки діяльності в 2012 році /т.3 а.к.п. 228-231/.

Згідно Протоколу № 30 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 20 червня 2012 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 було прийнято рішення внесення змін до Статуту - зміни юридичної адреси приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», а саме: вулиця Хлібодарна, будинок 12, місто Донецьк, 83087, Україна, та переформування складу кафедр Університету /т.3 а.к.п.170-172/.
Згідно нотаріально посвідченого Договору дарування частки у статутному капіталі від 16 грудня 2010 року, ОСОБА_18 подарував, а ОСОБА_5 отримав 5% відсотків статутного капіталу приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» /т.3 а.к.п. 182/.

Згідно Протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 14 грудня 2012 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , від ПАТ «Норд» - ОСОБА_40 , було змінено юридичну адресу та змінено склад власників, а саме частка у розмірі 5%, що належала ОСОБА_17 перейшла спадкоємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_14 по 2,5% кожному, а також частка, що належала ОСОБА_18 у розмірі 5% на підставі договору дарування перейшла ОСОБА_5 . Таким чином власниками Університету є: ПАТ «Норд» - 7%, ОСОБА_5 - 28,5%, ОСОБА_14 - 2,5%, ОСОБА_12 - 40%, ОСОБА_15 - 22%. Прийнято рішення про внесення відповідних змін до Статуту Університету /т. 3 а.к.п. 173-176, 233-236/.

Згідно Додатку до протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 14 грудня 2012 року, підписаного ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , було обрано Головою зборів - ОСОБА_5 , а секретарем зборів - ОСОБА_14 /т.3 а.к.п. 178/.
Згідно нотаріально посвідченого Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10 квітня 2013 року, ПАТ «Норд» в особі директора ОСОБА_41 продало, а ОСОБА_5 та ОСОБА_15 придбали 7% відсотків статутного капіталу приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», а саме ОСОБА_5 придбав 4% статутного капіталу Університету, а ОСОБА_15 придбала 3% статутного капіталу Університету /т. 3 а.к.п. 180-181/.

Згідно Протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 10 квітня 2013 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , від ПАТ «Норд» - ОСОБА_36 , було змінено склад власників, а саме частка у розмірі 7%, що належала ПАТ «Норд» була продана ОСОБА_5 в розмірі 4% та ОСОБА_15 в розмірі 3%. Таким чином власниками Університету є: ОСОБА_5 - 32,5%, ОСОБА_14 - 2,5%, ОСОБА_12 - 40%, ОСОБА_15 - 25%. Прийнято рішення про внесення відповідних змін до Статуту Університету /т.3 а.к.п. 237-239/.

Згідно Додатку до протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 10 квітня 2013 року, підписаного ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , було обрано Головою зборів - ОСОБА_5 , а секретарем зборів - ОСОБА_14 /т. 3 а.к.п. 177/.

Згідно Протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 09 жовтня 2013 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , було прийнято рішення про ліквідацію відокремленого підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» Слов`янський навчально-консультаційний центр /т. 3 а.к.п. 240-242/.

Згідно Протоколу № 20/10 від 20 жовтня 2014 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 було прийнято рішення про розірвання трудових відносин з виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 з 21 жовтня 2014 року /т. 3 а.к.п. 243-244/.

Згідно Протоколу № 2/10 від 27 жовтня 2014 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 було прийнято рішення про організацію та проведення перевірки загальної фінансово-господарської діяльності Університету, в т.ч. перевірку обґрунтованості нарахування заробітної плати з урахуванням штатного розпису. Положення про надбавки та наказів. Доручено ОСОБА_14 організацію зазначеної перевірки та доведення її результатів до власників /т.3 а.к.п. 245-246/.

Згідно Розпорядження № 20 від 27 жовтня 2014 року приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» про перевірку обґрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 . Розпорядження підписане проректором з науково-педагогічної роботи ОСОБА_14 - підстава протокол № 2/10 від 27 жовтня 2014 року позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецькій університет економіки і права» /т. 3 а.к.п. 127/.

Згідно Наказу № 127 від 31 жовтня 2014 року приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», підписаного проректором з науково-педагогічної роботи ОСОБА_14 , було створено комісію для встановлення переліку відсутніх документів та виявлення обставин їх зникнення або знищення у складі: голови проректора з науково-педагогічної роботи ОСОБА_14 та членів комісії: начальника відділу кадрів ОСОБА_25 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , бухгалтера ОСОБА_42 /т.3 а.к.п. 128/.

Згідно Акту інвентаризації бухгалтерських документів, податкової і фінансової звітності, договорів, складений по факту їх крадіжки 30 жовтня 2014 року із учбового корпусу ДонУЕП від 03 листопада 2014 року, підписаного комісію у складі: голова - ОСОБА_14 , члени - ОСОБА_25 (начальник відділу кадрів), ОСОБА_24 (головний бухгалтер), ОСОБА_42 (бухгалтер), була встановлена відсутність 215 найменувань документів /т.3 а.к.п. 129-137/.

Згідно Протоколу № 3/11 від 03 листопада 2014 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 було прийнято рішення про призначення проректору з наукової-педагогічної діяльності приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_14 право першого підпису і право вчиняти дії від імені Університету без довіреності з 07 жовтня 2014 року відповідно до п.п. 8.1 8.4 Статуту Університету /т.3 а.к.п. 247-248/.

Згідно Протоколу № 4/11 від 04 листопада 2014 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 було прийнято рішення про призначення виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_14 з 05 листопада 2014 року /т. 3 а.к.п. 249-250/.

Згідно Протоколу № 15/11 від 15 листопада 2014 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 було прийнято рішення про проведення ревізії товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» та покладення на виконуючого обов`язки ректора ОСОБА_14 своїм наказом призначити комісію з проведення зазначеної ревізії на чолі з головним бухгалтером ОСОБА_24 /т.4 а.к.п. 1-2/.

Згідно Протоколу № 5/12 від 05 грудня 2014 року загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом власників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 було прийнято рішення про зміну місцезнаходження приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» з Україна, 83087, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, буд. 12 на Україна, 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 1 /т. 4 а.к.п. 3/.

Згідно нотаріально посвідченого Договору дарування частки у статутному капіталі від 25 червня 2012 року, ОСОБА_5 і ОСОБА_15 подарували, а ОСОБА_12 отримав 40% відсотків статутного капіталу приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» /т.3 а.к.п. 183/.

Згідно нотаріально посвідченого Доручення від 30 березня 2012 року, яким ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_14 представляти 23% (відсотки) інтересів на загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», без права передоручення строком на два роки до 30 березня 2014 року /т.3 а.к.п. 184/.

Згідно Протоколу № 08/04 від 08 квітня 2015 року позачергових загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права», підписаного власниками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 , було виключено зі складу власників ОСОБА_5 /т.4 а.к.п. 10-13/.

Відповідно до довідки від 23 січня 2017 року складеної відділом контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, в результаті завищення розміру посадових окладів та необґрунтованого встановлення надбавок зайво призначено заробітної плати в.о. ректора ОСОБА_5 в періоді з 01 лютого 2011 року по 31 серпня 2012 року в сумі 3 259 678,58 грн., з них за період з 01 лютого 2011 року по 31 грудня 2011 року 1 316 528,57 грн., за період з 01 січня 2012 року по 31 серпня 2012 року 1 943 150,01 грн. /т.4 а.к.п. 20-28/.

Згідно Акту приймання-здачі внеску в статутний капітал від 23 жовтня 2012 року приватний вищий навчальний заклад «Донецькій університет економіки і права» в особі в.о. ректора ОСОБА_5 передав в статутний капітал, а директор ТОВ «Донінфосервіс» ОСОБА_26 прийняв 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 літера А-5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1294,9 кв.м. Узгоджена вартість складає 690 000 грн. /т. 4 а.к.п. 106-107/.
Проте суд зазначає, що даний акт підписаний тільки ОСОБА_5 . Підпис особи, яка прийняла внесок, відсутній.

Згідно Протоколу загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 30 березня 2013 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , було прийнято рішення про вихід Університету зі складу учасників ТОВ «Донінфосервіс» /т. 4 а.к.п. 108/.

Згідно Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 26 червня 2012 року, проведених у м. Донецьку, підписаного учасниками зборів: приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» в особі в.о. ректора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , було прийнято рішення про створення та реєстрування ТОВ «Донінфосервіс», затверджено статут ТОВ «Донінфосервіс», сформовано статутний капітал ТОВ «Донінфосервіс» у розмірі 1 150 000 грн., з яких: 60% належить приватному вищому навчальному закладу «Донецькій університет економіки і права» який формує майновим вкладом: 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 літера А-5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1294,9 кв.м. Майновий вклад оцінено в сумі 690 000 грн.; 20% належить ОСОБА_16 , яка формує грошовим внеском у сумі 230 000 грн. та 20% належить ОСОБА_14 , яка формує грошовим внеском у сумі 230 000 грн., призначено директором ТОВ «Донінфосервіс» ОСОБА_26 /т. 4 а.к.п. 109-112/.

Згідно Звіту МПП Виробнича фірма «Научтехпроект» про оцінку майна нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі навчального корпусу, загальною площею 1294,9 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 станом на 23 жовтня 2012 року ринкова вартість зазначеного майна складає 7 425 941 грн. /т. 4 а.к.п. 125-150/.

Згідно Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 01 квітня 2013 року, підписаного учасниками зборів: приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» в особі в.о. ректора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , було прийнято рішення про виведення з ТОВ «Донінфосервіс» засновника приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» та проведення розрахунку з приватним вищим навчальним закладом «Донецькій університет економіки і права» в грошовій формі /т. 4 а.к.п. 156-157/.

Згідно додатку до протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс», підписаного учасниками зборів: приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» в особі виконуючого обов`язки ректора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , було затверджено повноважність загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс», що відбулися 01 квітня 2013 року /т. 4 а.к.п. 158/.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 23 липня 2018 року було накладено арешт на 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1294,9 кв.м., на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, Донецької області від 12 липня 2018 року /т.4 а.к.п. 162/.

Згідно платіжного доручення № 29 від 28 березня 2014 року ТОВ «Донінфосервіс» перерахувало «ДонУЕП» 110 000 грн. в рахунок повернення внеску в статутний капітал згідно протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року /т. 4 а.к.п. 163/.

Згідно платіжного доручення № 92 від 24 вересня 2013 року ТОВ «Донінфосервіс» перерахувало «ДонУЕП» 490 000 грн. в рахунок повернення внеску в статутний капітал згідно протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року /т. 4 а.к.п. 164/.

Згідно платіжного доручення № 126 від 23 грудня 2013 року ТОВ «Донінфосервіс» перерахувало «ДонУЕП» 90 000 грн. в рахунок повернення внеску в статутний капітал згідно протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року /т.4 а.к.п. 165/.

Згідно Звіту ТОВ «СеН» про незалежну оцінку нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу, загальною площею 1294,9 кв.м., яка знаходиться на балансі приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за адресою: м. Донецьк вул. Артема 193-Б станом на 30 листопада 2010 року ринкова вартість нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу, загальною площею 1294,9 кв.м., яка знаходиться на балансі приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за адресою: м. Донецьк вул. Артема 193-Б, без врахування ПДВ складає 7 550 562 грн. /т. 4 а.к.п. 190-250, т. 5 а.к.п. 1-4/.

Згідно Наказу № 88/1 від 05 червня 2012 року ДонУЕП про участь ТОВ «Донінфосервіс», підписаного в.о. ректора ОСОБА_5 , відповідно до п.1 зазначеного наказу - «прийняти участь у створені Товариства з обмеженою відповідальністю «Донінфосервіс». Пунктом 2 передбачено «внести в якості внеску до статутного фонду ТОВ «Донінфосервіс» об`єкт нерухомості площею 1294,9 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Донецьк вул. Артема 193-Б» /т. 5 а.к.п. 9/.

Згідно Рішення виконавчого комітету Київської районної в м. Донецьку Ради № 291/3 від 10 жовтня 2012 року було оформлено право власності за ТОВ «Донінфосервіс» на 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 літера-А, що знаходиться за адресою: м. Донецьк пул. Артема 193-Б загальною площею 1294,9 кв.м. /т.5 а.к.п. 10-14/.

Згідно Свідоцтва на нерухоме майно від 23 жовтня 2012 року, виданого Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 літера-А, що знаходиться за адресою: м. Донецьк пул. Артема 193-Б загальною площею 1294,9 кв.м. є власністю ТОВ «Донінфосервіс» /т.5 а.к.п. 15-16/.

Згідно Витягу про державну реєстрацію прав від 23 жовтня 2012 року, право власності на 53/100 частини будівлі учбового корпуса № 2 літера-А, що знаходиться за адресою: м. Донецьк пул. Артема 193-Б загальною площею 1294,9 кв.м. зареєстровано Комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації м. Донецька за ТОВ «Донінфосервіс» /т.5 а.к.п. 17-18/.

Згідно Наказу № 128 від 05 листопада 2014 року приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» за підписом ОСОБА_14 про вступ на посаду виконуючого обов`язки ректора ОСОБА_14 . Підстава: Протокол № 4/11 від 04 листопада 2014 року позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецькій університет економіки і права» /т. 2 а.к.п.1/.

Відповідно до архівної відомості про нарахування зарплатні виконуючому обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_5 з лютого 2011 року по квітень 2013 року нараховано на суму 4 665 862,15 грн. /т. 2 а.к.п.1/.

Відповідно до архівної відомості про нарахування зарплатні доценту приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_16 з лютого 2011 року по квітень 2013 року на суму 854 541,48 грн. /т. 2 а.к.п.1/.

Згідно витягу з наказу № 13-кг від 11 лютого 2005 року ДонУЕП призначено на посаду водія ОСОБА_26 з 11 лютого 2005 року. Наказ підписаний ректором ОСОБА_17 /т. 2 а.к.п.1/.

Згідно витягу з наказу № 5-кг від 10 лютого 2012 року ДонУЕП про звільнення за власним бажанням з посади водія ОСОБА_26 з 10 лютого 2012 року. Наказ підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 /т. 2 а.к.п.1/.

Згідно Акту від 31 жовтня 2014 року роботи комісії по перевірці обґрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 на посаді виконуючого обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» з червня 2010 року по лютий 2012 року, підписаного комісією у складі голови проректора ОСОБА_14 та членів комісії завідуючій РІЛ ОСОБА_43 , діловодом канцелярії ОСОБА_44 , бухгалтером ОСОБА_42 , нарахування і виплата зарплатні в.о. ректора ОСОБА_5 за період з червня 2010 року по лютий 2012 року проводилась в порушення контракту, положення про надбавки, наказів і рішень власників /т. 2 а.к.п. 1/.

Згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_17 , серії НОМЕР_6 від 25.01.2011 року, виданого Донецьким міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області, актовий запис № 78, останній помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даними висновку експерта № 1/6-87 від 26 квітня 2018 року за результатами проведення почеркознавчої експертизи підпис у графі «Внесок передав ОСОБА_5 » у акті приймання-здачі внеску в статутний капітал від 23 листопада 2012 року, виконаний ОСОБА_5 . Підпис у графі «В.о. ректора Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» ОСОБА_5 » у Протоколі № 1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Донінфосервіс», виконаний ОСОБА_5 /т.4 а.к.п.101-105/.

За даними висновку експерта № 2/20-7 від 22 лютого 2017 року за результатами проведення судової економічної експертизи висновки, викладені у довідці Управління східного офісу Держаудитслужби від 23 січня 2017 року, щодо законності завищення розміру посадового окладу та необґрунтованого встановлення надбавок виконуючим обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки і права» ОСОБА_5 в період з 2011 до 2013 роки експертом підтверджується.

На підставі наданих документів незаконно нараховано виконуючому обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки і права» ОСОБА_5 у період часу з 2011 до 2013 роки, у якості посадового окладу та надбавок у сумі 3 259 678,58 грн., а саме за період часу з 01 лютого 2011 року до 31 грудня 2011 року у сумі 1 316 528,57 грн., за період часу з 01 січня 2012 року до 31 серпня 2012 року у сумі 1 943 150,01 грн. /т.4 а.к.п. 30-35/.

За даними висновку експерта № 1324/1325 від 17 травня 2018 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи звіт про оцінку майна згідно методів оцінки і оціночних процедур не суперечить вимогам нормативних документів у галузі оцінки майна на момент проведення оцінки, та виконано у повному обсязі.

Проте, у зв`язку з тим, що вказаний висновок прямо чи непрямо не підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні , суд, відповідно до ст. 85 КПК України, визнає вказаний висновок неналежним доказом.

При проведенні ретроспективної оцінки з огляду на те, що у звіті були надані достовірні дані, встановлено ринкову вартість станом на 23 жовтня 2012 року нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею 1294,9 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 яка становить 7 425 941,00 (сім мільйонів чотириста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок одна гривня 00 копійок) без ПДВ /т. 4 а.к.п.30-35/.

За даними висновку експерта № 2211 від 06 листопада 2015 року за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи встановити, чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 в наказі ДонУЕП № НОМЕР_7 від 01 серпня 2011 року, ОСОБА_5 , або іншою особою не уявляється можливим, тому що, при порівнянні спірного підпису із зразками підпису ОСОБА_5 встановлено як збіги так і розбіжності за загальними та окремими ознаками. При оцінюванні результатів порівняльного дослідження встановлено, що ні збіги, ні розбіжності не можуть служити підставою для позитивного або негативного висновку. Пояснюється це тим, що збіги ознак не утворюють індивідуальної або близької до неї сукупності, оскільки часто зустрічаються в почерках різних осіб. Відносно ж розбіжностей не вдалося встановити: чи є вони варіантами ознак підпису ОСОБА_5 , що не проявилися в наданих зразках, або вони обумовлені навмисною зміною ОСОБА_5 свого підпису, або ж ці ознаки є ознаками почерку іншої особи. Відсутність однозначності в оцінці розходжень не дозволило вирішити питання про виконавця ні в категоричній, ні в ймовірній формі.

підписи від імені ОСОБА_5 в наказах ДонУЕП № 3-к від 04 січня 2011 року, № 13-к від 01 лютого 2011 року, № 21-к від 28 лютого 2011 року, № 31-к від 31 березня 2011 року, № 40-к від 26 квітня 2011 року, № 55-к від 07 червня 2011 року, № 72-к від 29 липня 2011 року, № 75-к від 15 серпня 2011 року, № 86/1-к від 31 серпня 2011 року, № 104-к від 23 вересня 2011 року, № 107-к від 30 вересня 2011 року, № 124-к від 30 листопада 2011 року, № 132-к від 30 грудня 2011 року, виконані ОСОБА_5 /т. 3 а.к.п.139-144/.

Згідно протоколу огляду від 26 жовтня 2015 року проведений огляд предмету і документів, які добровільно надала виконуючий обов`язки ректора ДонУЕП ОСОБА_14 , зокрема оглянуті Статут приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права»; зміни та доповнення до статуту ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; зміни та доповнення до статуту ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; наказ № 19 від 24 січня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про призначення виконуючим обов`язки ректора університету ОСОБА_5 з 25 січня 2011 року; контракт № 2-ІІІ від 01 квітня 2012 року, укладений у м. Донецьку уповноваженою особою від власників ПВНЗ «Донецького університету економіки і права» ОСОБА_15 з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку про покладення на останнього обов`язків керівника ПВНЗ «Донецького університету економіки і права» терміном на 1 рік; копія паспорта НОМЕР_8 , виданого 20.06.1995 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_5 ; наказ № 3-к від 04 січня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про заміщення працівника і заміну заробітної плати підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 13-к від 01 лютого 2011 року по Донецькому університету економіки та права про призначення, переведення працівників та установлення заробітної плати, підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 21-к від 28 лютого 2011 року по Донецькому університету економіки та права про надбавки працівникам університету підписаний в.о. директора ОСОБА_5 ; наказ № 31-к від 31 березня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про надбавки працівникам університету підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 40-к від 26 квітня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про оплату виконання додаткової роботи підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 55-к від 06 червня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про оплату роботи керівникам аспірантів підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 72-к від 29 липня 2011 року по Донецькому ініверситету економіки та права про надбавки за виконання додаткового обсягу роботи підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 73-к від 01 серпня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про оплату навчального навантаження, установлення заробітної плати та надбавок, підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 75-к від 01 серпня 2011 року по Донецькму університету економіки та права про призначення на посаду, установлення заробітної плати підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 86/1-к від 31 серпня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про установлення надбавки підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 104-к від 23 вересня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про установлення надбавок викладачам за вислугу років та стаж роботи в університеті підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 107-к від 30 вересня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про установлення надбавки підписаний ОСОБА_5 ; наказ № 124-к від 30 листопада 2011 року по Донецькому університету економіки та права про установлення надбавки підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; наказ № 132-к від 30 грудня 2011 року по Донецькому університету економіки та права про установлення надбавок підписаний в.о. ректора ОСОБА_5 ; витяг з наказів за 201 рік; витяг з наказів за 2011 рік; архівна відомість про нарахування зарплатні в.о. ректора ДонУЕП ОСОБА_5 з лютого 2011 року по квітень 2013 року; копія паспорту НОМЕР_9 , виданого 30 червня 2004 року Пустомитівським РВ УМВС Украхїни у Львівській області на ім`я ОСОБА_26 ; копія витягу з наказу № 13-кг від 11 лютого 2005 року по Донецькому університету економіки та права про призначення на посаду водія ОСОБА_26 з 11 лютого 2005 року.; копія витягу з наказу № 5-кг від 10 лютого 2012 року по Донецькому університету економіки та права про звільнення за власним бажанням з посади водія ОСОБА_26 з 10 лютого 2012 року; протокол № 20/10 від 20 жовтня 2014 року позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол № 4/11 від 04 листопада 2014 року позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; наказ № 128 від 05 листопада 2014 року по Донецькому університету економіки та права про вступ на посаду в.о. ректора ДонУЕП ОСОБА_14 ; акт від 31 жовтня 2014 року роботи комісії по перевірці обгрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 на посаді в.о. ректора ДонУЕП з червня 201 року по лютий 2012 року; розпорядження № 20 від 27 жовтня 2014 року по Донецькому університету економіки та права про перевірку обгрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 ; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 26 червня 2012 року, проведених у м. Донецьку.; акт приймання здачі внеску в статутний капітал від 23 жовтня 2012 року; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 01 квітня 2013 року проведених у м. Донецьку; додаток до протоколу № 3 від 01 квітня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» проведених у м. Донецьку; звіт про незалежну оцінку нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу; CD-R диск Mira 52x 700Mb; акт інвентаризації бухгалтерських документів, податкової і фінансової звітності, договорів, складений по факту їх крадіжки 30 жовтня 2014 року із учбового корпусу ДонУЕП; наказ № 127 від 31 жовтня 2014 року по Донецькому університету економіки та права про призначення комісії та проведення інвентаризації бухгалтерської документації; протокол № 08/04 від 08 квітня 2015 року позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол від 14 грудня 2012 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_17 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про одруження; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі; договір дарування частки у статутному капіталі від 16 грудня 2010 року; договір дарування частки у статутному капіталі від 25 червня 2012 року; доручення від 30 березня 2012 року; протокол загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права» № 24 від 06 грудня 2010 року; протокол № 25 від 09 грудня 2010 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол № 27 від 15 червня 2011 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол № 28 від 25 серпня 2011 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол № 30 від 20 червня 2012 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол від 14 грудня 2012 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; додаток до протоколу від 14 грудня 2012 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; додаток до протоколу від 10 квітня 2013 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; додаток до протоколу від 10 квітня 2013 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права»; протокол від 09 жовтня 2013 року загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права» /а.с. 58-71, т.3 /.

Згідно висновку експерта № 2211 від 06 листопада 2015 року підписи від імені ОСОБА_5 в наказах ДонУЕП № 3-к від 04.01.2011, № 13-к від 01.02.2011, № 21-к від 28.02.2011, № 31-к від 31.03.2011, № 40-к від 26.04.2011, № 55-к від 07.06.2011, № 72-к від 29.07.2011, № 75-к від 15.08.2011, № 86/1-к від 31.08.2011, № 104-к від 23.09.2011, № 107-к від 30.09.2011, № 124-к від 30.11.2011, № 132-к від 30.12.2011, виконані ОСОБА_5 /а.с. 139-144, т.3/.

Згідно протоколу огляду від 23 листопада 2016 року, проведений огляд добровільно наданих проректором Донецького університету економіки та права ОСОБА_45 документів: витяг з відомостей зарахувань на карткові рахунки № НОМЕР_5 ; витяг з відомостей зарахувань на карткові рахунки № НОМЕР_10 ; штатний розпис ДонУЕП за 2013 р.; штатний розпис ДонУЕП за 1011 р.; положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2010-2011 р.р.; положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 рр.; положення про нагородження працівників ДонУЕП; положення про оплату праці та преміювання працівників; наказ № 3 від 04 січня 2012 року; штатний розпис ДонУЕП за 2012 р.; архівні відомості /а.с. 189, т.3 /.

Згідно висновку № 1324/1325 від 17 травня 2018 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, звіт про оцінку майна згідно методів оцінки і оціночних процедур не суперечить вимогам нормативних документів у галузі оцінки майна на момент проведення оцінки, та виконано у повному обсязі. При проведенні ретроспективної оцінки з огляду на те, що у звіті були надані достовірні дані, встановлено ринкову вартість станом на 23.10.2012 нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею 1294, 9 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , яка становить 7425941, 00 (сім мільйонів чотириста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок одна гривня 00 копійок), без ПДВ /а.с. 116-123, т.4 /.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 9150/18-34/3788-3827/20-34 від 03 лютого 2020 року, запис дати на першому аркуші та записи, підпис на зворотній стороні останнього аркуша протоколу про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2010-2011 н.р., датованому 31.08.2010, підпис на першому та четвертому аркушах штатного розпису Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», датованого 05.09.2011, виконані кульковою ручкою, спорядженою пастою синього та чорного кольору. Підпис на першому аркуші протоколу про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2010-2011 н.р., датованому 31.08.2010, запис дати на першому аркуші та записи, підпис на зворотній стороні останнього аркуша протоколу про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2011-2012 н.р., датованому 31.08.2011, виконані пишучим приладом (приладами), спорядженими чорнилом чорного кольору. Підпис на першому аркуші протоколу про надбавки до посадових окладів працівників Універистету на 2011-2012 н.р., датованому 31.08.2011, виконаний пишучим приладом (приладами), спорядженими чорнилом чорного кольору.
Друкований текст у положенні про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2010-2011 н.р., датованому 31.08.2010; положенні про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2011-2012 н.р., датованому 31.08.2011 та штатному розписі Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», датованому 05.09.2011, нанесений електрофотографічним способом з використанням друкуючого пристрою (пристроїв) з лазерним способом друку тонером чорного кольору.
На штатний розпис Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права, датований 05.09.2011, здійснювався вплив сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов зберігання документів, що свідчить про тривале неналежне зберігання документа. В штатному розписі Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права», датованому 05.09.2011, встановити час або період виконання (нанесення): - підпису на першому та четвертому аркуші, не представляється можливим у зв`язку з перетином штрихів підпису на 1-му аркуші зі штрихами відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП» та недостатньою кількістю барвної речовини у штрихах реквізиту без перетину та впливу сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов зберігання документів, що свідчить про тривале неналежне зберігання документа; - відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП», не видається можливим, у зв`язку із відсутністю зразків для порівняльного дослідження; - друкованого тексту, не видається можливим через відсутність у експертів впроваджених у судово-експертну практику України методик встановлення абсолютного часу нанесення друкованих текстів, що виконані з використанням друкуючих пристроїв з лазерним способом друку.
В протоколі про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2010-2011 н.р., датованому 31.08.2010, встановити час або період виконання (нанесення): - запису дати на першому аркуші та записів, підпису на зворотній стороні останнього аркуша; - підпису на першому аркуші, не представляється можливим у зв`язку з перетином штрихів вказаних записів та підписів зі штрихами відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП» та недостатньою кількістю барвної речовини у штрихах реквізиту без перетину та у зв`язку із відсутністю у експертів впроваджених у судово-експертну практику України методик встановлення часу виконання записів та підписів, виконаних чорним чорнилом; - відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП», не виявилось можливим, у зв`язку із недостатньою кількістю наданих зразків порівняння з характерними ознаками експлуатаційного характеру; - друкованого тексту, не видається можливим через відсутність у експертів впроваджених у судово-експертну практику України методик встановлення абсолютного часу нанесення друкованих текстів, що виконані з використанням друкуючих пристроїв з лазерним способом друку.
В протоколі про надбавки до посадових окладів працівників Університету на 2011-2012 н.р., датованому 31.08.2011, встановити час або період виконання (нанесення): - запису дати на першому аркуші та записів підпису на зворотній стороні останнього аркушу; - підпису, на першому аркуші, не представляється можливим у зв`язку з перетином штрихів вказаних записів та підписів зі штрихами відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП» та недостатньою кількістю барвної речовини у штрихах реквізиту без перетину та у зв`язку із відсутністю у експертів впроваджених у судово-експертну практику України методик встановлення часу виконання записів та підписів, виконаних чорнилом; - відтиску круглої печатки від імені «ДонУЕП» не виявилось можливим у зв`язку із недостатньою кількістю наданих зразків порівняння з характерними ознаками експлуатаційного характеру; - друкованого тексту, не видається можливим через відсутність у експертів впроваджених у судово-експертну практику України методик встановлення абсолютного часу нанесення друкованих текстів, що виконані з використанням друкуючих пристроїв з лазерним способом друку.

Згідно висновку експертів № 3620/3864 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 31 серпня 2021 року, в результаті дослідження встановлено, що ринкова вартість 53/100 приміщення п`ятиповерхової будівлі навчального корпусу загальною площею 1294, 9 кв.м., розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 193 Б станом на 23.10.2012 року складала: 7 425 941 грн. (сім мільйонів чотириста двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сорок одна гривня 00 копійок) без ПДВ.

Ринкова вартість всього приміщення п`ятиповерхової будівлі навчального корпусу загальною площею 2455, 4 кв.м., розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 193 Б станом на 23.10.2012 року судом не береться до уваги, у зв`язку з тим, що виходить за межі пред`явленного обвинувачення. /а.с. 46-57, т.7 /.

Колегія суддів вважає необґрунтованими доводи сторони захисту щодо здійснення експертом оцінки будівлі , розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 193 Б без виїзду на місце та порушення методики проведення оцінки будівлі, так як вказана будівля знаходиться на тимчасово окупованій території, тому дослідження проводилось експертом методом дослідження наданих судом документів та співставлення них з нормативною документацією. Відповідно до ст. 101 КПК України, експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність та попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Також судом було досліджено надані стороною захисту такі докази:

Відповідно до копії Положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 н.р., затвердженого 31 серпня 2011 року в.о. ректора ОСОБА_5 , передбачено наступні види надбавок:
1. Надбавка Засновників для працівників Університету та Засновникам-керівникам Університету;
2. Надбавка за завідування кафедрою;
3. Надбавка за вислугу років (за стаж науково-педагогічної роботи);
4. Надбавка за стаж роботи у Донецькому інституті економіки та господарського права та Донецькому університеті економіки та права.
5. Надбавка за науковий ступень та вчене звання.
6. Надбавка керівникам аспірантів та докторантів (одноразова).
7. Надбавка за написання та видання монографії, підручника або посібника з грифом МОН.
Пунктом 1.3 Положення передбачено, що «Надбавка Засновникам-керівникам Університету, які являються його Засновниками, встановлюється персонально до основного посадового окладу та вводиться в дію, змінюється та скасовується наказом ректора» /т.5 а.к.п. 20-24/.

Надана копія Положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 н.р., затвердженого 31 серпня 2011 року виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , стороною захисту відрізняється від Положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 навчальний рік , затвердженого 31 серпня 2011 року виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 на а.к.п. 205-207 т. 3 , так як саме, пунктом 1.2 Положення передбачено, що «Надбавка Засновникам-керівникам Університету, які являються його Засновниками, встановлюється персонально у відсотках до основного посадового окладу. Надбавка Засновникам-керівникам вводиться в дію, змінюється та наказом ректора», тобто надбавка Засновникам, встановлюється персонально у відсотках до основного посадового окладу, а тому суд критично ставиться до положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2011-2012 н.р., затвердженого 31 серпня 2011 року виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 на а.к.п. 20-24 т.5

В п.7 цього Положення ( т.3 а.п.24) є посилання на профільне міністерство - МОН ( міністерство освіти і науки). Але на той момент це міністерство мало іншу назву Міністерство освіти, молоді та спорту Украіни. А міністерством освіти і науки воно стало двома роками пізніше - у 2013 році. ( Указ Президента України № 96/2013 від 28.02.13 р.)

Крім того, як зазначали в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 , свідок ОСОБА_15 , прийняття і введення в дію всіх положень Університету має проходити затверджену процедуру, а саме розгляд на вченій раді, затвердження на загальних зборах власників. Інформація про дату розгляду та затвердження, номери протоколів засідань вченої ради та зборів власників повинні розміщуватися на титульному аркуші положення. В копії Положення, наданому стороною захисту, такі відомості відсутні. Таким чином, вказане Положення викликає обгрунтовані сумніви у його достовірності і не може судом враховуватися як доказ на користь обвинуваченого.

Відповідно до договору про виділ у натурі часток співвласників із спільного майна від 06 грудня 2010 року у користування та володіння Приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» знаходиться 53/100 часток будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а у користуванні та володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ЗАВОД «РЕМКОМУНЕЛЕКТРОТРАНС» знаходиться 47/100 часток зазначеної будівлі /т.5 а.к.п. 26-27/.

Згідно Витягу про державну реєстрацію прав від 28 грудня 2010 року, право власності на 53/100 частини будівлі гуртожитку літера-А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 1294,9 кв.м. зареєстровано Комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації м. Донецька за Приватним вищим навчальним закладом «Донецькій Університет економіки та права» /т. 5 а.к.п. 39/.

Згідно копії Протоколу № 26 загальних зборів власників Приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» від 24 січня 2011 року, підписаного власниками ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , а саме до п. 1 звільнено з посади ректора Приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_17 з 24 січня 2011 року у зв`язку зі смертю. Пунктом 2 призначено на посаду ректора Приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_5 з 25 січня 2011 року /т.5 а.к.п. 43/.

Наявна ще одна копія Протоколу № 26 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 24 січня 2011 року, надана суду обвинуваченим , підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 .. В п. 2 там зазначено, що у зв`язку зі смертю ректора було прийнято рішення призначити виконуючим обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_5 з 25 січня 2011 року. /т.3 а.к.п. 227/.

Копія Протоколу № 26 загальних зборів власників Приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» від 24 січня 2011 року стороною захисту ( т.5 а.с.43) відрізняється від Протоколу № 26 загальних зборів власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» від 24 січня 2011 року, підписаного власниками ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , на а.к.п. 227 т. 3, за змістом, але обидва протоколи колегія суддів визнає недопустимими доказами за наступних обставин.

Як з`ясовано в судовому засіданні, це підтвердив і обвинувачений, його батько ректор ОСОБА_17 помер ввечері 24 січня 2011 року о 20.00 годині, тобто після закінчення робочого дня. І ніякі збори власників після 20.00 години в цей день не проводилися, тому ні накази, ні інші документи Університету не могли бути постановлені і зареєстровані в той же день в нічний час.

Згідно Протоколу обшуку від 13 вересня 2017 року слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області в присутності понятих За участі ОСОБА_5 було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку квартири у шафі, яка знаходиться посеред зальної кімнати було виявлено та вилучено наступні документи:

- оригінал штатного розпису «ДонУЕП» на 4-х аркушах;
- копія наказу «ДонУЕП» № 132 від 06.09.11 на 1 аркуші;
- оригінал табелю робочого часу ректорату та вченої ради за грудень 2011 року на 1 аркуші;
- копія штатного розпису «ДонУЕП» за 2011 рік на 4-х аркушах (затверджено 01.02.2011 року);
- копія наказу № 20 від 01 лютого 2011 року;
- оригінал положення про надбавки до посадових окладів працівникам «ДонУЕП» на 2010-2011 роки 5-ти аркушах;
- оригінал положення про надбавки до посадових окладів працівникам «ДонУЕП» на 2011-2012 роки 5-ти аркушах /т. 5 а.к.п. 45-47/.

Згідно Наказу № 20 від 01 лютого 2011 року ДонУЕП про затвердження штатного розпису, підписаного виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , у зв`язку з призначенням його на посаду виконуючого обов`язки ректора. Відповідно до п.1 зазначеного наказу - «затвердити з 01 лютого 2011 року Штатний розпис на 2011 рік Приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» у новій редакції (штатний розпис додається). Відповідно до п.2 зазначеного наказу - «Штатний розпис, затверджений 31 грудня 2010 року вважати таким, що втратив чинність» /т.5 а.к.п. 48/.
Згідно Наказу № 132 від 06 вересня 2011 року ДонУЕП про внесення змін до штатного розпису, підписаного виконуючим обов`язки ректора ОСОБА_5 , у зв`язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Відповідно до п.1 зазначеного наказу - «затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2011 року зміни до Штатного розпису на 2011 рік Приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» у новій редакції (штатний розпис у новій редакції додається). /т.5 а.к.п. 49/.

Відповідно до штатного розпису приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» на 2011 рік, затвердженого 01 лютого 2011 року виконуючим обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» ОСОБА_5 , діапазон місячних окладів ректора в графі 8 складає 20 350 грн., а в графі 9 надбавки складає 25 000 грн /т.5 а.к.п. 50-53/.

Відповідно до штатного розпису приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права», який вводиться в дію з 01 вересня 2011 року, затвердженого 05 вересня 2011 року в.о. ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій Університет економіки та права» ОСОБА_5 , діапазон місячних окладів ректора в графі 8 складає 30 000 грн., а в графі 9 надбавки складає 300 000 грн /т.5 а.к.п. 54-57/.
Колегія суддів зазначає, що заробітна плата, премії, надбавки та інші матеріальні заохочення керівника Університету відповідно до п.6.2.8. Статуту Університету встановлюється виключно власниками, тому наявність цих штатних розписів не робить законним нарахування обвинуваченим ОСОБА_5 самому собі премій та надбавок.

Згідно копії Наказу № 195 від 09 грудня 2010 року ДонУЕП про призначення виконуючим обов`язки ректора Університету та укладення контракту, підписаного представником власників, першим ректором з навчальної роботи ОСОБА_15 , згідно з рішенням загальних зборів власників від 04 грудня 2010 року (протокол № 25), в якому передбачено, що - «призначити виконуючим обов`язки ректора Університету к.е.н., доцента ОСОБА_5 та укласти з ним контракт на виконання повного комплексу робіт, відповідно до посади ректора з 09 грудня 2010 року по 08 грудня 2011 року» /т.5 а.к.п. 65/.

Згідно копії Наказу № 19 від 24 січня 2011 року ДонУЕП про призначення виконуючим обов`язки ректора Університету, підписаного представником власників, першим проректором з навчальної роботи ОСОБА_15 , згідно з рішенням загальних зборів власників від 24 січня 2011 року (протокол № 26), на підставі наказу № 7-к від 24 січня 2011 року, у зв`язку зі смертю ректора доктора економічних наук, професора ОСОБА_17 , в п. 1 якого передбачено, що - «призначити виконуючим обов`язки ректора Університету доктора економічних наук ОСОБА_5 пунктом 2 наказу передбачено, - «встановити ОСОБА_5 повноваження щодо здійснення дій від імені Університету згідно Статуту» /т.5 а.к.п. 66/.

Згідно копії Контракту № 1-Ш від 25 січня 2011 року укладеного у м. Донецьку уповноваженою особою від власників приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_15 , відповідно до протоколу № 26 від 24 січня 2011 року, з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку про покладання на останнього обов`язків виконуючого обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки і права» терміном на 1 рік. Згідно п. 3.1. Контракту «керівнику за виконання обов`язків, передбачених дійсним Контрактом та функціональних обов`язків, установлюється посадовий оклад і щомісяця виплачується заробітна плата, а також надбавки, встановлені Положенням про надбавки» /т. 5 а.к.п. 67-69/.

Відповідно до положення про надбавки до посадових окладів працівникам Університету на 2010-2011 н.р., затвердженого 31 серпня 2010 року в.о. ректора ОСОБА_5 , передбачено наступні види надбавок:
1. Надбавка Засновників для працівників Університету та Засновникам-керівникам Університету;
2. Надбавка за завідування кафедрою;
3. Надбавка за вислугу років (за стаж науково-педагогічної роботи);
4. Надбавка за стаж роботи у Донецькому інституті економіки та господарського права та Донецькому університеті економіки та права.
5. Надбавка за науковий ступень та вчене звання.
6. Надбавка керівникам аспірантів та докторантів (одноразова).
7. Надбавка за написання та видання монографії, підручника або посібника з грифом МОН.
Пунктом 1.2 Положення передбачено, що «Надбавка Засновникам-керівникам Університету, які являються його Засновниками, встановлюється персонально до основного посадового окладу. Надбавка Засновникам-керівникам вводиться в дію, змінюється та скасовується наказом ректора» /т. 5 а.к.п. 70-74/.

Аналізуючи і оцінюючи вищевказані письмові докази, які надала сторона захисту, колегія суддів враховує, покази свідка ОСОБА_15 , яка є одним з власників. Вона зазначила, що ніякий наказ № 7-к 24 січня 2011 року не видавався і не реєструвався, ніякий контракт 25 січня 2011 року з ОСОБА_5 не укладався і не підпиcувався, тому що в контракті № 1-Ш вказана підстава його укладання збори власників 24 січня 2011 року, яких не було, тому що після смерті ОСОБА_17 , який помер о 20.00 годині 24 січня 2011 року всі були зайняті організацією похорон. Похорони ОСОБА_5 проходили 25 січня 2011 року і в день похорон збори власників також не проводилися.

Крім того, колегія суддів наголошує , що у копії наказу № 7-к від 24 січня 2011 року, завіреному начальником відділу кадрів «Донецькій університет економіки і права» ОСОБА_46 підставою видання вказаного наказу про виключення померлого ОСОБА_5 зі списків кадрового складу Університету вказано номер і серія свідоцтва про смерть ОСОБА_17 , яке було видано лише наступного дня, тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвалюючи вирок в даному кримінальному провадженні, колегія суддів має вирішити наступні питання: чи є ОСОБА_5 службовою особою, чи заволодів ОСОБА_5 чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем і чи мав ОСОБА_5 корисливий мотив та мету на вчинення заволодіння чужим майном?

Вирішуючи питання щодо належності ОСОБА_5 до суб`єкта злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме чи є він службовою особою, суд виходить з наступного.

Суб`єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем може бути лише службова особа. При вирішенні питання, чи є та або інша особа службовою, належить керуватися правилами, які викладено в ч.3 ст.18 КК України. У ній зазначено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах , в установах чи організаціях обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації,судом або законом.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке охоплюється ч.5 ст. 191 КК України - це зловживання повноваженнями , які випливають саме з адміністративно-господарської функції, яка полягає в обов`язках по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Судом встановлено, що відповідно до п. п. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.11 Статуту «ДонУеп», ректор університету вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис; видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно із законодавством; контролює дотримання штатно фінансової дисципліни всіма підрозділами Університету, є розпорядником майна і коштів, використовує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки. У відповідності до п.1.1 п.1 контракту, «керівник виконує покладені на нього обов`язки відповідно до законодавства про працю, Закону України "Про вищу освіту, постанов України, Статуту Університету і цього Контракту», п.2.1.11 контракту, виконуючий обов`язки ректора зобов`язаний контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни, п.2.1.15 - є відповідальним за фінансово-господарську діяльність, п.3.1 п.3 «керівнику за виконання обов`язків, передбачених дійсним контрактом та функціональних обов`язків, установлюється посадовий оклад згідно зі штатним розписом, а також надбавки, встановлені та затверджені власниками університету».

Таким чином, ОСОБА_5 на час вчинення злочину в приватному вищому навчальному закладі «Донецький університет економіки та права» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, що відповідає визначенню службової особи, у зв`язку з чим, він є суб`єктом злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідаючи на питання, чи заволодів ОСОБА_5 чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, суд виходить з наступного.

З 25 грудня 2010 року ОСОБА_5 виконувава обов`язки ректора приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» . Також 01.04.2012 між ОСОБА_5 та «ДонУеп» в особі засновника ОСОБА_15 , укладено контракт № 2-Ш.

Судом встановлено, що всупереч положенням Статуту приватного вищого навчального закладу «ДонУеп», без проведення зборів засновників ОСОБА_5 складав, підписував та надавав до бухгалтерії «ДонУеп» накази про незаконне нарахування собі надбавок та підвищення свого посадового окладу, не передбачені «Положенням про оплату праці та преміювання працівників», затвердженим виконуючого обов`язки ректора 25 січня 2011 року, «Положенням про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2010-2011 роки», затвердженим виконуючого обов`язки ректора 20 серпня 2010 року , «Положенням про надбавки до посадових окладів працівників університету на 2011-2012 роки», затвердженим 31 серпня 2011 року , штатним розписом на 2011 рік, затвердженим виконуючого обов`язки ректора 31 грудня 2010 року , штатним розписом на 2012 рік, затвердженим виконуючим обов`язки ректора 04 січня 2012 року .

Відповідно до п.8.1.2. Статуту приватного вищого навчального закладу «ДонУеп», ректор вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис. П.6.2.8. Статуту передбачає, що визначення умов оплати праці виконавчого органу Університету і керівників його структурних підрозділів . ( т.3 а.п.98)

Згідно п.3.1. Контракту № 2-Ш, який укладено між уповноваженим Власниками Університету в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , керівнику за виконання обов`язків, передбачених дійсним Контрактом та функціональних обов`язків, установлюється посадовий оклад згідно зі штатним розписом, а також надбавки, встановлені та затверджені Власниками Університету. ( т.3 а.п. 165 зворотній бік)

Фактично ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував встановлення собі і отримання щомісячно надбавок в розмірі 250-300 тис. гривень, але обумовив це необхідністю передавати незаконну винагороду працівникам міністерства освіти. Прізвище осіб в міністерстві, яким він передавав кошти, ОСОБА_5 суду не назвав.

Його доводи спростувала в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 , яка зазначила, що їй не було відомо про надбавки ректору у 200-300 тисяч і власниками рішення з цього питання не приймалося. У 2010, 2011, 2012 році університет ніяких акредитацій не проходив, ліцензію на коледж отримували у 2011 році. Їй нічого не відомо про вимагання коштів для вирішення акредитаційних справ. За весь час існування в міністерстві ніколи не вимагали за акредитацію коштів.

Згідно протоколу загальних зборів власників Університету від 20 березня 2013 року (т.4 а.п.108), було прийнято рішення вийти зі складу ТОВ «Донінфосервіс» і ОСОБА_5 було доручено здійснити розрахунки з підприємством у встановленому законом порядку. Порядок виходу учасника з товариства встановлювався на той час Законом України « Про господарські товариства». Ст.54 Закону визначала , що у разі виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Проте, при виході Університету з ТОВ «Донінфосервіс» не було проведено оцінку майна останнього, та Університету була виплачена лише балансова вартість внесеного до статутного капіталу нерухомого майна. Цей факт підтверджується платіжними дорученнями ПАТ ПУМБ, якими повернуто внесок в статутний капітал від «Донінфосервіс» до ДонУЕП частинами у загальному розмірі 690 000 грн. ( т.4 а.п. 163 - 165). Тобто Університет не отримав прибутку від участі в цьому підприємстві, а навпаки втратив власну будівлю.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 не заперечував факт відчуження ним нерухомого майна Університету.

Протоколом загальних зборів № 25 від 09 грудня 2010 року ОСОБА_5 надавалися повноваження «здійснити необхідні заходи з ефективного розпорядження об`єктами нерухомості,що знаходяться на балансі Університету. ( т.3 а.п.168). Проте, обвинувачений ОСОБА_5 так і не пояснив суду, в чому саме полягала ефективність відчуження навчальних приміщень Університету за 690 000 гривень, дійсна вартість яких складала 7 425 941 грн. При цьому ОСОБА_5 не заперечував, що Університет не отримав будь-якого прибутку внаслідок відчуження нерухомого майна, та що отримані кошти не були спрямовані на інвестиції Університету. А це є порушенням п.13.3 Статуту Університету, згідно з яким, одержані у результаті відчуження майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції.

Відповідно до п.8.4 Статуту ректор університету несе відповідальність перед власниками за виконання покладених на університет завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого університету у користування та володіння. Таким чином, на переконання колегії суддів, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки ректора «Донецького університету економіки та права» розпорядився майном Університету за ціною на 6 735 941 грн. нижче за ринкову, всупереч інтересам Донецького університету економіки та права, тобто всупереч цілям і завданням заради яких функціонує університет, передбачених Статутом, Законом України «Про господарські товариства», спричинив тяжкі наслідки Донецькому університету економіки та права у вигляді матеріальної шкоди у розмірі 6 735 941 грн., що на момент скоєння злочину в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Тобто, вчиняючи вказані дії, ОСОБА_5 , не міг не усвідомлювати негативні наслідки для університету.

З наведеного суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 протиправно заволодів грошовими коштами Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» і сума грошових коштів складає особливо великий розмір і його вина поза розумним сумнівом , доведена в судовому засіданні.

Досліджені судом докази винуватості ОСОБА_5 сумнівів у достовірності не викликають, обвинуваченим не спростовані, викривають обвинуваченого у вчиненні інкримінованих злочинів. Ці докази суд визнає допустимими і належними, достовірними і достатніми, оскільки у відповідності до ст.ст.84-86 КПК України прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також є такими, що отримані у порядку, встановленому Конституцією та КПК України.
Колегія суддів вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень вважає доведеною. Під час судового розгляду кримінального провадження були встановлені та підтверджені об`єктивні обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" суди застосовують Європейську конвенцію з прав та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. В своєму рішенні "Коробов проти України" від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини зазначає, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення вини "поза розумним сумнівом". Така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Оцінюючи в сукупності досліджені докази винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів, колегія суддів приходить до висновку, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 доведена "поза розумним сумнівом", оскільки наведені судом у вироку докази винуватості обвинуваченого є очевидними і безсумнівними.

При визначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 колегія суддів враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого: раніше не судимий, вчинив, відповідно до ст. 12 КК України, злочини, які відносяться до категорії нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого, має статус внутрішньо переміщеної особи, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, що пом`якшують покарання згідно ст. 66 КК України, не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання згідно ст.67 КК України, не встановлено.

За правилами кримінального закону покарання, призначене особі за вчинене кримінальне правопорушення, має бути законним і справедливим. Законність покарання означає, що його має бути призначено особі відповідно до вимог цього закону, а справедливість покарання визначається принципом його домірності, тобто необхідності його визначення судом саме у тому виді й розмірі, яке з врахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу винного та обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, буде необхідним та достатнім для її виправлення й попередження нових кримінальних правопорушень.

За правилами ст. 65 КК України суд призначає покарання за вчинене кримінальне правопорушення відповідно до Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Вимоги цієї норми є імперативними, тобто обов`язковими до застосування судом. Наведені у ній положення зобов`язують суд при призначенні покарання враховувати не лише ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та обставини, що обтяжують покарання, а й особу винного та обставини, що пом`якшують покарання.

У зв`язку з цим, колегія суддів вважає, що покарання обвинуваченому необхідно призначити в межах санкцій вказаних статей.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, є нетяжким злочином.

Як вбачається із пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення, останній вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, 30 вересня 2011 року, відтак на час ухвалення вироку сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

У зв`язку із цим суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 необхідно звільнити від призначеного покарання у виді штрафу, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При призначенні покарання колегія суддів також враховує положення ч.2 ст. 5 КК України, яким передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі, а тому санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України застосовуються в редакції Закону, який діяв до набрання чинності Закону № 1261-VII від 13 травня 2014 року.
Колегія суддів вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_5 необхідно призначити із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України, яка передбачає, що при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань, у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в навчальних закладах освіти, з конфіскацією всього особистого майна.

Саме таке покарання, на думку колегії суддів, буде необхідним і достатнім для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень та досягнення самої мети покарання, згідно ст. 50 КК України.

Представником Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» було заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди в сумі 9956195, 8 грн., яка складається з матеріальної шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 за період з лютого 2011 року по січень 2013 року в сумі 3259678, 58 грн. та матеріальної шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , відповідно до яких навчальний заклад втратив право власності на приміщення навчального корпусу за адресою: АДРЕСА_4 , та з урахуванням повернення вартості внеску становить 6735941 грн.

Крім того, представником Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» було заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди в сумі 7425941 грн., завданої внаслідок дій ОСОБА_5 , відповідно до яких навчальний заклад втратив право власності на приміщення навчального корпусу за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні представником Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» подано уточнену позовну заяву про стягнення з ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 9995619,58 грн.

Дослідивши зміст позовних вимог, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.5ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом об`єктивно встановлено, що внаслідок вчинення злочинів обвинуваченим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в сумі 9995619,58 грн., розмір якої підтверджений належними доказами, а тому суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого на користь Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» матеріальну шкоду саме в розмірі 9995619,58 грн.

Судові витрати на проведення судово-економічної експертизи № 2/20-7 від 22 лютого 2017 року в сумі 1055 грн. 52 коп., судової почеркознавчої експертизи № 1/6-87 від 26 квітня 2018 року в сумі 1430 грн., судової будівельно-технічної експертизи № 1324/1325 від 17 травня 2018 року в сумі 5434 грн., судово-технічної експертизи документів № 9150/18-34/3788-3827/20-34 від 03 лютого 2020 року в сумі 21 352 грн., судової почеркознавчої експертизи № 1/6-74 від 16 березня 2017 року в сумі 1100 грн. 50 коп., судової почеркознавчої експертизи № 2211 від 06 листопада 2015 року в сумі 384 грн., судової почеркознавчої експертизи № 1/6-65 від 13 квітня 2018 року в сумі 4290 грн., комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи за № 3620/3864 від 31 серпня 2021 року в сумі 6864 грн. 40 коп. підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Питання про речові докази вирішується на підставі ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.374 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_5 визнати винним за ч. 1 ст. 366 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в навчальних закладах освіти строком на один рік.

Звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ОСОБА_5 визнати винним за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та призначити йому покарання:
за ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в навчальних закладах освіти строком на три роки, з конфіскацією всього особистого майна;

за ч. 2 ст. 364-1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 20000 (двадцяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) грн. в дохід держави, з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в навчальних закладах освіти строком на три роки.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити покарання у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в навчальних закладах освіти строком на три роки, з конфіскацією всього особистого майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту виконання вироку.

Цивільний позов Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» 9995619 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) грн. 58 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати на проведення судових експертиз в сумі 41910 (сорок одна тисяча дев`ятсот десять) грн. 42 коп.

Речові докази:

- протокол позачергових зборів № 15/12, протокол № 4/11, протокол № 15/11, акт інвентаризації № 129/1, акт від 31 жовтня 2014 року, штатний розпис УЕП, підрозділ ректорат, підрозділ кафедри № 8, наказ № 40-к, заяву від 14 серпня 2011 року, наказ № 72/к, наказ № 124, наказ № 73-к, ліцензію № 636111, контракт № 2-3, наказ № 128, протокол № 20/10, звіт про незалежну оцінку, платіжне доручення, протокол № 1 загальних зборів, технічний паспорт, свідоцтво про нерухоме майно; виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.01.2011 по 04.03.2016, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_47 ,за період з 04.01.2011 по 04.03.2016 зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- ксерокопії документів: заяву ОСОБА_5 на відкриття
спецкартрахунку та отримання платіжної картки АКБ «Укрсоцбанк» від 23 жовтня 2003 року,договір № 19955 від 23 жовтня 2003 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 та обслуговування платіжної картки; договір № 0150/019941 від 01 червня 2006 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 про відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки ОСОБА_48 ; копію паспорту НОМЕР_8 , виданого 20.06.1995 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження - м. Донецьк. Місце реєстрації АДРЕСА_6 від 23 червня 1995 року; копію довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного номера НОМЕР_1 ; заяву ОСОБА_16 на відкриття спецкартрахунку та отримання платіжної картки АКБ «Укрсоцбанк» від 23.10.2003; договір № 19953 від 23.10.2003 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_16 про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 та обслуговування платіжної картки; копію паспорта НОМЕР_11 , виданого 20.11.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження м. Донецьк. Місце реєстрації - АДРЕСА_7 від 21.12.1993 року. Копію довідки про присвоєння ОСОБА_49 ідентифікаційного номера НОМЕР_12 зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- накази № 3-к від 04.01.2011, № 13-к від 01.02.2011, № 21-к від 28.02.2011, № 31-к від 31.03.2011, № 40-к від 26.04.2011, № 55-к від 07.06.2011, № 72-к від 29.07.2011, № 73-к від 01.08.2011, № 75-к від 01.08.2011, № 86/1-к від 31.08.2011, № 104-к від 23.09.2011, № 107-к від 30.09.2011, № 124-к від 30.11.2011, № 132-к від 30.12.2011 по Донецькому університету економіки та права; контракт № 2-ІІІ з ОСОБА_5 від 01.04.2012 р., протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 26.06.2012, акт приймання-здачі внеску в статутний капітал від 23.10.2012 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс» від 01.04.2012, додаток до протоколу № 3 від 01.04.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Донінфосервіс», протокол від 14.12.2012 загальних зборів власників ПВНЗ «ДонУЕП», протокол від 10.04.2013 загальних зборів власників ПВНЗ «ДонУЕП», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.04.2013 р., договір дарування частки у статутному капіталі від 16.12.2010, договір дарування частки у статутному капіталі від 25.06.2012 р., доручення від 30.03.2012, протоколи № 24 від 06.12.2010, № 25 від 09.12.2010, № 27 від 15.06.2011, № 28 від 25.08.2011, № 30 від 20.06.2012, від 14 грудня 2012 року загальних зборів власників ПВНЗ «ДонУЕП», додатки до протоколів від 14.12.2012, 10.04.2013 загальних зборів власників ПВНЗ «ДонУЕП», протокол від 09.10.2013 загальних зборів власників ПВНЗ «ДонУЕП» - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- ксерокопії документів: статут ПВНЗ «Донецький Університет економіки та
права» зі змінами та доповненнями, наказ № 19 від 24.01.2011 по Донецькому університету економіки та права, витяг з наказів за 2010 рік, витяг з наказів за 2011 рік, протокол № 20/10 від 20.10.2014 позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права», протокол № 4/11 від 04.11.2014 позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецький університет економіки і права», наказ № 128 від 05.11.2014 по Донецькому університету економіки та права про вступ на посаду в.о. ректора ДонУЕП ОСОБА_14 , акт від 31.10.2014 роботи комісії по перевірці обґрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 на посаді в.о. ректора ДонУЕП з червня 2010 року по лютий 2012 року, розпорядження № 20 від 27.10.2014 по Донецькому університету економіки та права про перевірку обґрунтованості нарахування зарплатні ОСОБА_5 , звіт про незалежну оцінку нежитлових приміщень п`ятиповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею 1294, 9 кв.м., яка знаходиться на балансі ПВНЗ ДонУЕП за адресою: АДРЕСА_4 станом на 30.11.2010р.; акт інвентаризації бухгалтерських документів, податкової і фінансової звітності, договорів, складений по факту їх крадіжки 30.10.2014 із учбового корпусу ДонУЕП; наказ № 127 від 31.10.2014 по Донецькому університету економіки та права про призначення комісії та проведення інвентаризації бухгалтерської документації; протокол № 08/04 від 08.04.2015 позачергових загальних зборів власників ПВНЗ «Донецьки й університет економіки і права» - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Павлоградський міськрайонний суд протягом тридцяти діб з дня його проголошення, а за відсутності апеляційної скарги вирок набуває законної сили.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3