Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/2349/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до 31.12.2020, чого до вказаного часу не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт. Частково кошти за зобов`язаннями ОСОБА_9 за договором купівлі-продажу нежитлового приміщення готелю за адресою: АДРЕСА_2 , у 2021 році були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_11 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

30.06.2021 колишньому директору готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.

Крім того у рамках досудового розслідування також отримано дані про причетність до вказаних кримінальних правопорушень приватного нотаріуса ОСОБА_12 , яка незважаючи на відомості в Єдиному реєстрі судових рішень про арешт нежитлового приміщення готелю за адресою: АДРЕСА_2 , 26.12.2019 посвідчила договір купівлі-продажу та здійснила державну реєстрацію зміни власника даного об`єкта нерухомості; а також начальника департаменту правового забезпечення ОСОБА_7 , який достовірно знаючи про судові рішення, які набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкриті виконавчі провадження для примусового виконання таких рішень, підписав вищевказаний договір купівлі продажу умови якого не відповідають вимогам Закону України «Про виконавче провадження».

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо рахунків та індивідуальних банківських сейфів в банківських установах України на ім`я:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованої за адресою:: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

6) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ,

що рахувалися за даними особами за період з 01.01.2019 по 2021 рік (по час дії ухвали), із зазначенням їх повних реквізитів, номерів рахунків (в тому числі ІBAN), відомостей про банківські установи в яких вони відкриті, дат їх відкриття та закриття, балансів (залишків коштів) по них станом на 26.12.2019, 31.12.2020, та на час виконання тимчасового доступу до документів, періоду використання; деталізованих відомостей про банківські установи, їх відділення, відділи, управління, територіальні підрозділи, де наявні індивідуальні банківські сейфи із зазначенням адрес їх місця знаходження;

- документів, що підтверджують наявність в банківських установах України рахунків на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та документів на підставі яких за даними особами в банківських установах України рахувались індивідуальні банківські сейфи у період з 01.01.2019 по 2021 рік (по час дії ухвали);

- документів, в яких міститься інформація щодо рахунків у банківських установах за межами України на ім`я: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , які були діючі у період з 01.01.2019 по 2021 рік (по час дії ухвали), із зазначенням їх повних реквізитів, номерів рахунків (ІBAN), відомостей про країни, банківські установи в яких вони відкриті.

З метою встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001666, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо рахунків та індивідуальних банківських сейфів в банківських установах України на ім`я:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ,

що рахувалися за даними особами за період з 01.01.2019 по 01.09.2021 року, із зазначенням їх повних реквізитів, номерів рахунків (ІBAN), відомостей про банківські установи в яких вони відкриті, дат їх відкриття та закриття, балансів (залишків коштів) по них станом на 26.12.2019, 31.12.2020, та на 01.09.2021, періоду використання; деталізованих відомостей про банківські установи, їх відділення, відділи, управління, територіальні підрозділи, де наявні індивідуальні банківські сейфи із зазначенням адрес їх місця знаходження;

- документів, що підтверджують наявність в банківських установах України рахунків на ім`я: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та документів, на підставі яких за даними особами в банківських установах України рахувались індивідуальні банківські сейфи у період з 01.01.2019 по 01.09.2021 року;

- документів, в яких міститься інформація щодо рахунків у банківських установах за межами України на ім`я: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , які були діючими у період з 01.01.2019 по 01.09.2021 року, із зазначенням їх повних реквізитів, номерів рахунків (ІBAN), відомостей про країни, банківські установи в яких вони відкриті,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в електронному, паперовому виді та вилучити вказані копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 50 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1