Справа № 932/8698/21
Провадження № 1-кс/932/4390/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_7 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , Крюгер, ОСОБА_6 , через відмивання грошових коштів, порушення «Закону про лікарські засоби», ухилення від сплати податків та ін.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюються в тому, що вони, спільно, не пізніше, ніж з грудня 2016 року, в Федеративній Республіці Німеччина, з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та навколишніх територій збувають засоби для потенції, які на ринку Німеччини не мають допуску або відпускаються за рецептом. Поки що відомі такі сайти онлайн-аптек, як « НОМЕР_1 », «potenzladen», «erektion 24» та інші онлайн-аптеки, через які продаються медикаменти. Обвинувачені управляють вказаними сайтами, хоча вони не є аптекарями.

Відправлення лікарських засобів здійснюють, як правило, у вигляді листа, тільки замовлення вагою більше 1 кг. відправляється посилкою. В ході досудового слідства було встановлено, що відправлення здійснюються через поштомати у Вупперталі через обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , що там перебувають, листи та посилки відсилаються з ОСОБА_9 та навколишніх територій, де як встановлено в ході слідства, відправкою займається обвинувачений ОСОБА_11 . Засоби для потенції походять з Індії, звідки вони пересилаються посилкою обвинуваченим, що знаходяться у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Як показало розслідування вказаної кримінальної справи, тільки обвинувачений ОСОБА_5 за період з листопада 2019 року до листопада 2020 року отримав не менш ніж 35 посилок із засобами для потенції сукупною вагою близько 560 кг., що відповідає 330 000 окремим таблеткам.

У багатьох випадках оплата окремих замовлень засобів потенції через різні сайти надходять на рахунок обвинуваченої ОСОБА_12 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами перевірки обігу на цьому рахунку встановлено відповідні грошові поступлення на ці замовлення. У період з грудня 2016 року до квітня 2020 року на рахунок надійшло 23 702 окремих платежів за продаж лікарських засобів на сукупну суму 1 933 222, 00 євро. Відповідним чином у цей період обвинувачені відправили щонайменше ніж 23 702 посилки з засобами потенції окремим замовникам.

Майже в таких же розмірах грошові суми перераховуються далі на інші рахунки. При цьому йдеться про рахунки переважно в інших європейських країнах, особливо в Польщі, Словаччині та Угорщині. Після цього гроші ймовірно переводяться в готівку або перераховуються далі.

У рамках нашого слідства та за результатами аналізу даних банківського рахунку, пов`язаного з правопорушенням, який одночасно відомий як рахунок для здійснення оплати одного з сайтів, ми виявили, що у період з 21.07.2020 року до 12.02.2021 року сума 54 401, 00 євро поступила на український рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце розташування: АДРЕСА_1 .

Орган розслідування Федеративної Республіки Німеччина вважає, що банківський рахунок АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , на який здійснюється перекази грошових коштів, отриманих від торгівлі лікарськими засобами, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення вини, інших важливих обставин для справедливого вирішення справи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано лист Прокурора м. Ессен від 10.08.2021 року.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які згідно постави начальника слідчого відділу ДРУП про слідчу групу визначені для розслідування вказаної кримінальної справи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- повні звіти про грошовий обіг/витяги по рахунку, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із позначенням повних даних відправників платежів, отримувачів (з кореспондентським рахунком), а також призначенням платежів за окремими переказами, якщо вони вказані;
- надати інформацію про картки, видані до рахунку НОМЕР_6 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дебетові картки, картки Visa, Mastercard);
- у випадку зняття грошових коштів у банківських автоматах, надати інформацію про місце розташування та конкретний час кожного зняття готівки;
- надати повні особисті дані власника рахунку (ім`я, прізвище, дата і місце народження, конкретні дані);
- надати фотокопії документів, поданих власником рахунку для його відкриття, особисто пред`явленого документа, що посвідчує особу;
- надати інформацію про те, чи існувала та чи існує особа з повноваженням на ведення рахунку або з відповідним дорученням? Якщо так, вказати відомості про ім`я, прізвище, адреси.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ