Справа №766/2638/22
н/п 1-кс/766/1721/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділу (з дислокацією у місті Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, по рахунках, що належать та використовуються особою без громадянства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (в тому числі карти за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , у період з 01.01.2018 до 01.01.2021.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дані щодо руху коштів по рахунках особи без громадянства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, що підтверджують або спростовують факт спільної господарської діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані дані містять відомості про факти та обставини, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню в ході його проведення, в тому числі можуть вказувати про факт передачі ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_6 для фінансування їх спільної господарської діяльності та як наслідок вимагання у останнього їх повернення у відповідності до покладених на ОСОБА_6 зобов`язань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002282 від 05.11.2021 за підозрою особи без громадянства ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні вимагання, поєднаного з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також такого, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.

16.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ОСОБА_5 виявлено та вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , «HUNDAI ACCENT», власником якого є ОСОБА_6 та встановлено наявність рахунків у ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карта за №№ НОМЕР_4 ).

В свою чергу, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо фактів пересилання ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_6 з метою фінансування їх спільної господарської діяльності, які потребують додаткової перевірки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дані щодо руху коштів по рахунках особи без громадянства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карта за №№ НОМЕР_4 ).

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, що підтверджують або спростовують факт спільної господарської діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані дані містять відомості про факти та обставини, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню в ході його проведення, в тому числі можуть вказувати про факт передачі ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_6 для фінансування їх спільної господарської діяльності та як наслідок вимагання у останнього їх повернення у відповідності до покладених на ОСОБА_6 зобов`язань.

В решті клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів наявності у ОСОБА_6 відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у ОСОБА_5 інших, вказаних у клопотанні рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, по рахунках, що належать та використовуються особою без громадянства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме за номером карти № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2018 до 01.01.2021.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, які входять складу слідчої групи: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1