Справа № 405/6670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;
- інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 12.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2021 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що, на території Кіровоградської області ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вчиняють незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а саме: поставляють до Кіровоградської області зброю та боєприпаси, після чого збувають її, а виконавці: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 незаконно зберігають у визначеному ними місці зброю, бойові припаси та вибухові пристрої, для її подальшого перевезення та реалізації.

12.06.2021 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Крім того, 02.08.2021 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований по АДРЕСА_2 , про те, що під час огляду посилки засудженому, у продуктах харчування, а саме: в борошняних виробах та цибулі було виявлено залишки невідомої речовини, схожої на наркотичну, яку приніс громадянин ОСОБА_14 . Виїздом СОГ на місце події, вказані продукти з залишками невідомої речовини було вилучено та поміщено до спецпакетів.

03.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 11.08.2021 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в посилці ув`язненого ОСОБА_15 було виявлено 2 полімерні зіп - пакети з порошкоподібною речовиною невідомого походження та 1 полімерний зіп - пакет з невідомою речовиною рослинного походження.

12.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 13.08.2021 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , під час огляду продуктової передачі, яку здійснював громадянин ОСОБА_14 , у подрібнених листках чаю було виявлено речовину, схожу на наркотичну, в подрібненому стані. Виїздом СОГ в ході огляді місця події вказана речовина була вилучена та поміщена до спецпакету № 0006832.

13.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

31.08.2021 року виконувачем обов`язків прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, № 0001854 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № 0001934 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та № 0001951 від 13.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднано в одне провадження за № 0000164, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює злочинну діяльність група, яка займається постачанням наркотичних засобів шляхом отримання посилок, передач з метою розповсюдження в умовах установи.

Так, встановлено, що ОСОБА_13 організував злочинну групу, з чітким розподілом ролей, де ОСОБА_12 займається пошуком і придбанням в мережі Інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин, їх фасуванням за місцем мешкання, які в подальшому отримує ОСОБА_16 та шляхом посилок забезпечує їх надходження до вищезазначеної державної установи на ім`я ОСОБА_13 , який, в свою чергу, отримавши посилку, - займається розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин серед інших ув`язнених.

Також встановлено, що ОСОБА_13 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_17 , який також забезпечує надходження наркотичних засобів та займається їх маскуванням через продукти харчування, які шляхом посилок надсилає до вищевказаної установи.

До складу вказаної групи входять:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (організатор) прізвисько « ОСОБА_18 » уродженець с. Салахли, Євлахського району, республіки Азербайджан, громадянин України, зареєстрований, АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (виконавець) уродженка с. Велика Северинка, Кіровоградського району, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виконавець), уродженка м. Ульновка, Кіровоградської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_8 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (виконавець) проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_9 .

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 (виконавець) уродженець м. Кіровограда, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_10 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_11 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_12 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_13 для перерахунку грошових коштів користуючись мобільним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстрований на номерах СІМ-карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з метою придбання з волі за грошові кошти наркотичних засобів, психотропних речовин у ОСОБА_12 вмовив її надати йому реквізити банківської картки, якою користується остання, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » картковий рахунок № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_15 для зручності, перерахунку їй грошових коштів.

Разом з цим, ОСОБА_13 з метою перерахунку грошових коштів за продукти харчування в яких ОСОБА_17 маскує наркотичні засоби, надав йому реквізити банківської картки, якою він користується, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » картковий рахунок № НОМЕР_16 .

За зазначеною вище схемою ОСОБА_13 вмовив ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який надав йому номер карти якою він користується, а саме: банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до банківських карток з номером № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , банківської картки з номером НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО ( НОМЕР_18 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , банківських карток з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мобільного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстрований на номерах СІМ-карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 01.01.2021 по теперішній час, а також проведенні ряду слідчих (розшукових) дій за номерами вищезазначених банківських карток.

Так, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені власника банківських карток з номером № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на які здійснювалися перекази грошових коштів, здобутих шляхом реалізації наркотичних засобів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги те, що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про підключення картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 21.09.2021; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в частині надання інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021, з підстав як його не доведення, так як і передчасності.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- відомостей про підключення карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25