печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1507/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у пособництві заволодінню коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено іпотечний договір від 24.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в забезпечення кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, іпотечний договір від 24.05.2016 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в забезпечення кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, іпотечний договір від 16.03.2016 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпечення кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, іпотечний договір від 28.10.2015 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15.

На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.

Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_9 » щодо визначення їх ринкової вартості.

Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.

Іпотечні договори укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10

18.02.2021 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обшук за місцем здійснення діяльності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Під час проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено копію акту від 27.11.2020 №43 приймання-передавання документів ОСОБА_10 до державного нотаріального архіву документів з 2008 по 2020 роки.

Встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до оригіналів документів викликаний необхідністю проведення ряду експертиз, зокрема судово-почеркознавчої експертизи іпотечних договорів, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки зазначені документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить

до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у пособництві заволодінню коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які зазначені слідчим у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які перебувають

у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-іпотечного договору від 28.10.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів (заяви, довіреності, акти приймання-передачі, тощо);

-іпотечного договору від 16.03.2016 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів (заяви, довіреності, акти приймання-передачі, тощо);

-іпотечного договору від 24.05.2016 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів (заяви, довіреності, акти приймання-передачі, тощо);

-іпотечного договору від 24.05.2016 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів (заяви, довіреності, акти приймання-передачі, тощо).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1