УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв`язку із розглядом доручення про надання правової допомоги Латвійської республіки в кримінальному провадженні №9, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, внесеним у зв`язку із розглядом доручення про надання правової допомоги Латвійської республіки в кримінальному провадженні №9, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні Відділення по боротьбі з організованою злочинністю і злочинами в сфері економіки Бюро кримінальної поліції Управління Курземського регіону Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки знаходиться кримінальна справа №9, розпочата 13.11.2019 на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 через №3 9.1/MZ-19-662, розслідуване злочинне діяння кваліфіковано за частиною третьою статті 195 Кримінального Закону, що згідно з частиною п`ятою статті 7 Кримінального Закону кваліфікується як особливо тяжкий злочин.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зазначено, що наявна в розпорядженні Служби фінансової розвідки інформація дає підставу для підозри, що створена схема, в рамках якої ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), уродженець ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовував рахунки свого зареєстрованого в Гонконзі підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_1 , в Латвійській кредитній установі АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб в рамках злочинної схеми від відповідальних інституцій України та Іспанії приховувати і легалізувати в великому розмірі грошові кошти, які отримані за надання в Україні послуг сурогації, що заборонено в Іспанії.

Як зазначає прокурор, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення осіб, які з`явилися, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (ст. 561 КПК України).

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесеного у зв`язку із розглядом доручення про надання правової допомоги Латвійської республіки в кримінальному провадженні №9, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_1 , надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів, що містять інформацію про:
1. Чи реєстрували нижчеперелічені особи коли-небудь господарську діяльність в Україні та/або є (були) платниками податків в Україні в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019, і які повинні були подавати до установи з адміністрування податків в Україні річну звітність (декларації), їх розшифровки:
- ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Королівства Іспанії;
- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (Ідентифікаційні дані відсутні. Допускається, що живе на Україні, оскільки є відповідальною особою підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні);
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Гонконг);
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Шотландія);
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , Сейшельські острови)?
2. Якщо так, необхідно надати інформацію та документи:
2.1 коли і яка особа/підприємство (вказати ідентифікаційні дані) зареєструвало ведення будь-якого роду господарської діяльності в Україні?
2.2 видати завірені копії наданих цими особами/підприємствами в установу з адміністрування податків в Україні річних звітів, з долученими до них додатками і розшифровками за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік;
2.3 чи має конкретний суб`єкт господарської діяльності заборгованість по податках в Україні? Якщо має, є необхідність в отриманні інформації про їх види, розмір та строки, надавши завірені копії підтверджуючих документів.
3. Чи зареєстровані на території України у встановленому законами України порядку філії або дочірні підприємства нижчезазначених підприємств:
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , Гонконг);
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_4 , Іспанія);
- підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , Шотландія);
- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , Сейшельські острови)?
Якщо так, необхідно надати інформацію:
- коли і яким підприємством зареєстрована філія або дочірнє підприємство в Україні, і хто його зареєстрував, із зазначенням ідентифікаційних даних особи?
- фактична адреса філії або дочірнього підприємства, інша контактна інформація, а також кількість зареєстрованих зайнятих осіб;
- чи є підприємство зареєстрованої філії або дочірнє підприємство платником податків в Україні? Якщо так, надати інформацію про те, чи є у конкретного підприємства борги по податках в Україні, і в якому обсязі, з наданням завірених копій підтверджуючих документів.?
4. Надати інформацію про те, чи потрібно реєструвати господарську діяльність в Україні при наданні платних послуг в Україні? Якщо так, то який порядок реєстрації?
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення їй копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя