Справа № 405/9036/21
провадження № 1-кс/405/4206/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 12 (дванадцять) місяців, починаючи з 14.01.2022 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що у відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що службова особа медичного факультету № 2 (м. Кропивницький) Донецького національного медичного університету (далі ДНМУ) вчинила складання, видачу завідомо не правдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що регламентують навчання, отримання документів на проживання в Україні іноземців.
Так, 31.12.2021 до ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист УДМС України в Кіровоградській області за результатами перевірки дотримання іноземцями та особами без громадянства, які навчаються на медичному факультеті № 2 (м. Кропивницький) Донецького національного медичного університету норм чинного законодавства.
За результатами перевірки встановлені факти розбіжності у реквізитах та тексті витягів наказів, які були подані до УДМС України в Кіровоградській області, та копій наказів, наданих ДНМУ під час перевірки, і не співпадіння їх з копією наказу ДНМУ від 25.06.2020 № 300-ст «Про відрахування студентів IV курсу міжнародного медичного факультету (спеціальність «Медицина, контрактна форма навчання», що слугували підставою для видачі/скасування посвідок на тимчасове проживання на території України іноземцям. Вказане може свідчити про факти підробки вказаних документів та недостовірності факту навчання в ДНМУ окремих осіб-іноземців.
Таким чином, виявлено неспівпадіння у наказі про відрахування студентів від 25.06.2020 № 300-ст з витягами, нібито, з цього ж наказу відносно 20 осіб-іноземців, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
На даний час більшість іноземців виїхала з території України, відносно частини іноземців місце перебування зазначених осіб на даний час невідомо.
У вказаних витягах, які датовано 28.06.2020 з наказу вказано, що зазначені студенти відраховані з ДНМУ у зв`язку з переведенням до Одеського міжнародного медичного університету, тобто продовжують навчання на території України. Відповідно до відповіді з Одеського міжнародного медичного університету зазначені особи-іноземці на даний час студентами Одеського міжнародного медичного університету не являються та документів про вступ на навчання не подавали.
Однією з підстав видачі/ продовження дії зазначених посвідок на тимчасове проживання на території України іноземцям, є факт навчання особи-іноземця у навчальному закладі на території України у період навчання.
Таким чином, вказані витяги надійшли до УДМС в Кіровоградській області та їх змістом були введені в оману працівники УДМС, оскільки у зв`язку з відрахуванням студента, УДМС необхідно було відразу ж прийняти рішення про скасування посвідки на проживання
Згідно відповіді УДМС України в Кіровоградській області від 28.01.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надано копії матеріалів особових справ, які слугували підставою для документування посвідками на тимчасове проживання осіб-іноземців. Оригінали вказаних документів містять підписи уповноважених осіб Донецького національного медичного університету та завірені відповідними печатками.
Відповідно до допиту представника відокремленого підрозділу Донецького національного медичного університету в м. Кропивницькому, що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (колишня назва: міжнародний медичний факультет та національний медичний факультет) вказано, що гр. ОСОБА_25 , підписи від імені якої проставлені у відповідних витягах з наказу щодо яких УДМС в Кіровоградській області проведено перевірку та виявлені розбіжності, дійсно в період з травня по листопад 2020 року виконувала обов`язки декана міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету в м. Кропивницькому, а на даний час займає посаду викладача відокремленого підрозділу Донецького національного медичного університету в м. Кропивницькому.
Також, у кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії:
- Допитано одного з іноземців, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав покази про те, що після 28.06.2021 продовжував безпосередньо навчання в ДНМУ та йому стало відомо про його відрахування на початку 2021 року.
- Надано запит та отримано відповідь з ДНМУ щодо факту навчання вказаних студентів, відповідно до відповіді вони відраховані з ДНМУ з за власним бажанням або у зв`язку з не оплатою за навчання. Також вказані реквізити наказів про відрахування, які не збігаються з наказом ДНМУ від 25.06.2020 № 300-ст «Про відрахування студентів IV курсу міжнародного медичного факультету (спеціальність «Медицина, контрактна форма навчання»;
- Відібрано експериментальні зразки відтисків печатки ДНМУ, якою завірялись зазначені витяги з наказів;
- Отримано ухвалу в суді на проведення тимчасового доступу в УДМС в Кіровоградській області, після чого здійснено безпосередньо тимчасовий доступ до оригіналів особових справ зазначених іноземців, у т.ч. до оригіналів витягів з наказів, що слугували причиною для не скасування посвідок на проживання.
- Проведено тимчасовий доступ до документів ДНМУ, в т.ч. до наказу ДНМУ від 25.06.2020 № 300-ст «Про відрахування студентів IV курсу міжнародного медичного факультету (спеціальність «Медицина, контрактна форма навчання».
- Допитано в якості свідка ОСОБА_26 керівника ДНМУ, який пояснив, що йому нічого не відомо про вищевикладені обставини.
- Допитано в якості ОСОБА_27 , працівницю ДНМУ, яка могла б підписувати акти переведення студентів, у якої відібрано експериментальні зразки почерку та підпису, а згодом призначено почеркознавчу експертизу.
- Допитано як свідка ОСОБА_25 , жінку яка нібито підписувала акти витяги з наказу щодо переведення студентів до Одеського філіалу. Остання пояснила, що не підписувала таких документів. Крім того відмовилася надавати своє експериментальні зразки почерку та підпису
- Для отримання умовно вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_25 проведено тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ДМНУ.
- По справі призначено почеркознавчу експертизу. Відповідно до її висновку підписи у витягах до наказу виконано не ОСОБА_25 та є підробними.
Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 14.01.2022 та до цього часу, повідомлення про підозру жодній особі не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність у проведенні яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
- встановити коло усіх осіб, які мали відношення до підготовки відповідних наказів щодо відрахування студентів та їх переведення до навчальних закладів інших областей на території України, допитати останніх, відібрати зразки почерку та підпису для проведення дослідження
- встановити осіб, які готували та могли підписувати витяги з такого наказу для їх подальших допитів, відібрання у них зразків почерку та підпису та проведення відповідних експертиз;
- встановити місцезнаходження осіб-іноземців, допитати у кримінальному провадженні, визначити їх статус;
- провести ряд судових почеркознавчих експертиз.
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
-на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повідомити їх про підозру у вчиненні вказаного злочину;
-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 14.01.2021.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 12 місяців, починаючи з 14.01.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000015 від 14.01.2021 тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в слідчому відділі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 14.01.2022 та до цього часу, повідомлення про підозру жодній особі не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність у проведенні яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
- встановити коло усіх осіб, які мали відношення до підготовки відповідних наказів щодо відрахування студентів та їх переведення до навчальних закладів інших областей на території України, допитати останніх, відібрати зразки почерку та підпису для проведення дослідження
- встановити осіб, які готували та могли підписувати витяги з такого наказу для їх подальших допитів, відібрання у них зразків почерку та підпису та проведення відповідних експертиз;
- встановити місцезнаходження осіб-іноземців, допитати у кримінальному провадженні, визначити їх статус;
- провести ряд судових почеркознавчих експертиз.
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
-на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повідомити їх про підозру у вчиненні вказаного злочину;
-зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 14.01.2021.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме дванадцять місяців.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, та задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000015 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28