Справа № 216/4620/21
Провадження № 1-кс/216/1938/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування у якому 27.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування 20.07.2021 року було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.03.2021 невстановлена особа використала (підроблену) скан-копію паспорту з підміною фотографії та відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з віртуальними картками: НОМЕР_1 з кредитним лімітом 10 000 гривень та НОМЕР_2 . Також остання пояснила, що з банківської карти НОМЕР_1 поповнено абонентський номер телефону НОМЕР_3 на 100 грн., 15.03.2021 о 17:21 з картки НОМЕР_1 знято грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі близько 2000 грн., 16.03.2021 з банківської картки поповнено абонентські номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на суму 60 грн., кожен.
16.03.2021 о 08:31:57 створено заявку на отримання кредиту № 103968724 онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 2700 грн.
16.03.2021 о 08:54:20 нараховано кредитні грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , які відразу списані Банком в рахунок погашення заборгованості по кредитним коштам використаних раніше;
Так, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом по абонентських номерах встановлено, що вище зазначені абонентські номери реєструвались в мобільному терміналі Xiaomi Redmi note 8t ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Останні абонентські номери які були використані в вище вказаному мобільному терміналі це НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Так на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 06:35 по 13:47 годин 27.07.2021, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено: Банківські картки НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
З метою встановлення власників вилучених банківських карток, за допомогою яких правопорушники здійснювали доступ до системи онлайн-банкінгу, після чого авторизується у системі без карткової оплати NFC, виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2021 рік по 27.08.2021.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2021 рік по 27.08.2021, а саме інформацію про рух коштів по рахункам з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам(вказувати всі карткові рахунки навіть інших банків);
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 30.09.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1