Провадження № 1-кс/161/7116/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 жовтня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів за період з 01 березня 2020 року по даний час, а саме, заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунку, всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 за період часу з 01 березня 2020 року по даний час, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання, платіжних доручень по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року (та додаткових угодах) стосовно об`єкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги С 030801 Луцьк-Тарасове від км 0+000 до км 3+000 Луцького району Волинської області", в тому числі копії платіжних доручень з електронної системи "казна" по даному договору, договорів на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт Казначейства Казначейство" укладені із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформацію щодо отримання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ключів доступу та паролів до систем дистанційного обслуговування органів казначейства, електронні виписки по рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства Казначейство" по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року із зазначенням працівників, які накладали електронні цифрові підписи платіжних дорученнях згідно вказаних вище договорів, накази, рішення та інші документи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо призначення осіб, відповідальних за роботу клієнтської частини системи дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства Казначейство", та працівників, яким надано право накладання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування, картки із зразками підписів та відбитком печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які подавались для відкриття рахунків в органах Казначейства, річні та квартальні звіти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по даний час, щодо освоєння грошових коштів, виділених по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року (та додаткових угодах), з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до оригіналів за період з 01 березня 2020 року по 04 жовтня 2021 року, а саме, заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунку, всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 за період часу з 01 березня 2020 року по 04 жовтня 2021 року, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання, платіжних доручень по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року (та додаткових угодах) стосовно об`єкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги С 030801 Луцьк-Тарасове від км 0+000 до км 3+000 Луцького району Волинської області", в тому числі копії платіжних доручень з електронної системи "казна" по даному договору, договорів на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт Казначейства Казначейство" укладені із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформацію щодо отримання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ключів доступу та паролів до систем дистанційного обслуговування органів казначейства, електронні виписки по рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства Казначейство" по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року із зазначенням працівників, які накладали електронні цифрові підписи платіжних дорученнях згідно вказаних вище договорів, накази, рішення та інші документи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо призначення осіб, відповідальних за роботу клієнтської частини системи дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства Казначейство", та працівників, яким надано право накладання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування, картки із зразками підписів та відбитком печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які подавались для відкриття рахунків в органах Казначейства, річні та квартальні звіти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по даний час, щодо освоєння грошових коштів, виділених по договору підряду № 62-к/20 від 13 липня 2020 року (та додаткових угодах), з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 04 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1