Справа № 585/3339/21
Номер провадження 1-кс/585/1010/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

15.11.2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 19.10.2021 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 16.10.2021 він на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж належного йому мобільного телефону, та в подальшому в месенжері «Вайбер» останньому надійшло повідомлення від невідомої особи зі змістом про бажання придбати його товар та посилання на перехід до сайту «ОЛХ», нібито з метою підтвердження послуги «ОЛХ-доставка». В подальшому заявник ввів дані власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та з неї було списано грошові кошти в сумі 10000 грн., 10000 грн., 1621 грн.

За даним фактом 19.10.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000318 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 , 16.10.2021 на номер мобільного телефону надіслала через соціальну мережу «Вайбер» смс-повідомлення невідома особа, яка повідомила, що зацікавилася його оголошенням про продаж мобільного телефону. Далі, невідома особа скинула смс-повідомлення із посиланням по якому ОСОБА_4 перейшов, щоб оформити «ОЛХ-доставку», де почав заповнювати всі графи, а саме вказав номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку бажав отримати грошові кошти від покупця, яка емітована на його ім`я та CVV-код до даної картки. Після чого, того ж дня, 16.10.2021 о 14:56 год. та 14:57 год. з даної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 20000 грн. по 10 тисяч гривень за кожну операцію. А саме 16.10.2021 о 14:56 було здійснено транзакцію - переказ коштів в сумі 10 тисяч гривень з рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була проведена через todobank UKR Kharkiv № 9999, та 16.10.2021 року о 14:57 год. було здійснено транзакцію - переказ коштів в сумі 10 тисяч гривень з рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була проведена через todobank UKR Kharkiv № 9999. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 16.10.2021 по 17.10.2021 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям todobank UKR Kharkiv № 9999 та todobank UKR Kharkiv № НОМЕР_3 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 по 17.10.2021 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 16.10.2021 по 17.10.2021 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям todobank UKR Kharkiv № 9999 та todobank UKR Kharkiv № НОМЕР_3 по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_4 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000318 від 19.10.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: рапорт оперуповноваженого СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 19.10.2021 р. (а.с.7), доручення у порядку ст. ст. 40, 7, 9 КПК України від 19.10.2021 р. (а.с.8), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.10.2021 р. (а.с.3), виписку по картковому рахунку по карті НОМЕР_5 (а.с. 10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000318, тимчасовий доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 16.10.2021 по 17.10.2021 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям todobank UKR Kharkiv № 9999 та todobank UKR Kharkiv № НОМЕР_3 по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1