г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/214/22
Номер провадження 1-кс/213/51/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 січня 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000168 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст 163 КПК України, розгляд справи проводиться без виклику представника особи у володінні, користуванні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 09 травня 2020 року до Широківського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.05.2020 року в період часу з 12.00 годин до 13.00 години, за допомогою Інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в розмірі 10 660 гривень, та з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти в розмірі 1000 гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 11 660 гривень.

09.05.2020 матеріали за вказаним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000168. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за ознаками таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2020 року з 12.00 години з сім-карткою потерпілої мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 відсутній зв`язок з мобільною мережею, однак не надала цьому значення. В цей же період часу з 12:00 год. до 13:00 год. 08.05.2020 невідома особа, користуючись Інтернет мережею з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в розмірі 10 660 гривень, та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти в розмірі 1000 гривень, які належать потерпілій.

Таким чином, необхідно отримати включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник Дюпуш Лоран Філіп ОСОБА_5 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 була оформлена, видана та обслуговувалась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до частини зазначених документів, які згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник Дюпуш Лоран Філіп ОСОБА_5 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, а саме:

?1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

?2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 09.05.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

?3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 09.05.2020;

?4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 09.05.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

?5) інформацію про спосіб входу до банківської картки , а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 09.05.2020 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

?7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 08.05.2020 до 00:00 09.05.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

?8) а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 20.03.2022р.
Зобов,язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись та отримати копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1