печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4117/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000664 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 212 КК України за фактами службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно діючи в порушення пунктів 133.4.4 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та Постанови КМУ № 440 від 13.07.2016 та в інтересах службових осіб ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незаконно надали вказаній організації статусу неприбуткової, шляхом включення її 05.09.2018 до Реєстру неприбуткових установ та організацій, які в подальшому умисно не подали до відповідних органів документи для реєстрації в якості платника ПДВ після чого отримали від фізичних осіб членів кооперативу грошові кошти з призначенням платежу щодо оплати паїв у пайовому фонді кооперативу/придбання нерухомості, які не відобразили у встановленому законом порядку в деклараціях з ПДВ, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків на додану вартість у значному розмірі.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ГУВБ ДФС під час виконання доручення прокурора встановлені ряд інших підприємств, зокрема ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), які за період 2013-2021 року були оформлені неприбутковими організаціями та внесені до реєстру неприбуткових організацій посадовими особами контролюючого орану ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), хоча при цьому вказані суб`єкти господарювання витрачають отримані кошти не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше) та виводять таким чином свої прибутки, що призводить до несплати податків.

Так під час прийняття службовими особами ДПС рішень про включення до Реєстру не враховано, що вище зазначеними підприємствами до контролюючого органу не надано документів, передбачених п.п. 133.4.4, п.п. 133.4.5 п.п.133.4.6 п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України та постановою Кабінету міністрів України від 13.07.2016 року №440 про затвердження Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Проведеним аналізом податкової звітності ОК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОК" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) встановлено, що починаючи період 2013-2021 року вони були оформлені неприбутковими організаціями та внесені до реєстру неприбуткових організацій посадовими особами контролюючого орану ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), хоча при цьому згідно відомостей оперативного підрозділу вказані суб`єкти господарювання витрачають отримані кошти не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше) та виводять таким чином свої прибутки, що призводить до несплати податків.

У своїй діяльності вищезазначені підприємства використовують банківські рахунки, відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- ОК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

№№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- ОК" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

№№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_107 , НОМЕР_106 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

№№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

№№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

- ОК" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): № НОМЕР_151 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):

№№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): №№ НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ): №№ НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

№№ НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ;

- ОК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

№ НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000664 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 212 КК України за фактами службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступникам начальника третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам зазначеного відділу: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- юридичної справи ОК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_107 , НОМЕР_106 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_151 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 , НОМЕР_162 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ОК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1