СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6832/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за № 0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за № 0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, переслідуючи корисливий мотив вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Так, ОСОБА_4 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні підробні візові документи, а саме візи, фіктивні договори на працевлаштування у країнах ЄС.

17.12.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, отримали замовлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польші, за що отримали грошові кошти у сумі 100 доларів США у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Бангладешу.

ОСОБА_4 діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення ОСОБА_6 Ала фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: НОМЕР_1 , PLATI PRO: POLSKA, НОМЕР_2 TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT DELKA POBYTU 365 DNI MISTO VYDANI KIJOW DNE 02-12-20 CISLO PASU BT0371075 PRUMENI JMENO MAMUN, ABDULLAH AL POZNAMKY CEL WYDANIA: 06A VDP0LMAMUN
У подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 18.08.2021 ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2 000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_7 про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прибули за вказаною адресою. Під час проведення негласної слідчої розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Бангладешу для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_6 Ала грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень. Під час передачі вказаного документа та отримання коштів ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України о 22 год. 24 хв.

19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Sigma чорного кольору модель X-ST style 18 track imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 s/n НОМЕР_5 із сім-картою KLUCZ mobile НОМЕР_6 у вимкненому стані з батареєю; мобільний телефон Iphone 10 (xs) чорного кольору без сім-карти із пошкодженнями корпусу та слідами розбиття у вимкненому стані, в коробці з під нього; банківська карта MONOBANK чорного кольору № НОМЕР_7 до 06/24 «ПАТ Універсалбанк»; щоденник коричневого кольору із чорновими записами, які стосуються роботи фірми «Грамівіда»; ноутбук марки DELL чорного кольору с/н НОМЕР_8 у вимкненому стані із дротом для підключення; документи, а саме бланки договорів «Договір № NG про надання послуг де виконавець ФОП ОСОБА_8 із заповненими графами рукописним текстом кульковою ручкою разом із документами згода на використання та обробку персональних даних, кількість всіх документів на аркушах паперу формату а4 білого кольору у кількості 13 шт.; анкети клієнтів (форма друкована) для отримання візи у кількості 5 шт. на 20 аркушах формату а4 білого кольору; аркуші паперу із записами виконаними пунктами у кількості 5 шт. формату А4 білого кольору; документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу в Польщу у кількості 4 штук на 20 аркушах формату А4 білого кольору.

19.08.2021 вказане вилучене майно визнано речовими доказами.

У зв`язку із вище викладеним та з метою збереження речових доказів, запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не прибув, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У судове засідання представник власника майна та власник майна не прибули. Представник власника майна через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без їх участі, вважає що на сьогодні відсутня потреба у накладенні арешту на майна.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор та захисник обґрунтовуть свої доводи, слідча суддя дійшла таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а. 6-7, 11-12).

Відповідно до постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_9 про призначення групи слідчих від 12.05.2021 місце проведення досудового розслідування визначено за місцемзнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Святошинська, 2-А. Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 6-7, 8, 11-12).
Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 06.08.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Sigma чорного кольору модель X-ST style 18 track imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 s/n НОМЕР_5 із сім-картою KLUCZ mobile НОМЕР_6 у вимкненому стані з батареєю; мобільний телефон Iphone 10 (xs) чорного кольору без сім-карти із пошкодженнями корпусу та слідами розбиття у вимкненому стані, в коробці з під нього; банківська карта MONOBANK чорного кольору № НОМЕР_7 до 06/24 «ПАТ Універсалбанк»; щоденник коричневого кольору із чорновими записами, які стосуються роботи фірми «Грамівіда»; ноутбук марки DELL чорного кольору с/н НОМЕР_8 у вимкненому стані із дротом для підключення; документи, а саме бланки договорів «Договір № NG про надання послуг де виконавець ФОП ОСОБА_8 із заповненими графами рукописним текстом кульковою ручкою разом із документами згода на використання та обробку персональних даних, кількість всіх документів на аркушах паперу формату а4 білого кольору у кількості 13 шт.; анкети клієнтів (форма друкована) для отримання візи у кількості 5 шт. на 20 аркушах формату а4 білого кольору; аркуші паперу із записами виконаними пунктами у кількості 5 шт. формату А4 білого кольору; документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу в Польщу у кількості 4 штук на 20 аркушах формату А4 білого кольору (а. 96-100, 101-107).

Постановою слідчого від 19.08.2021 вказане майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами (а. 108-119).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде (може бути) використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак, таким, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 12.05.2021 за № 0000352 потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій суді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 100, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Sigma чорного кольору модель X-ST style 18 track imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 s/n НОМЕР_5 із сім-картою KLUCZ mobile НОМЕР_6 у вимкненому стані з батареєю;

- мобільний телефон Iphone 10 (xs) чорного кольору без сім-карти із пошкодженнями корпусу та слідами розбиття у вимкненому стані, в коробці з під нього;

- банківську карту MONOBANK чорного кольору № НОМЕР_7 до 06/24 «ПАТ Універсалбанк»;

- щоденник коричневого кольору із чорновими записами, які стосуються роботи фірми «Грамівіда»;

- ноутбук марки DELL чорного кольору с/н НОМЕР_8 у вимкненому стані із дротом для підключення;

- документи, а саме: бланки договорів Договір № NG про надання послуг де виконавець ФОП ОСОБА_8 із заповненими графами рукописним текстом кульковою ручкою разом із документами згода на використання та обробку персональних даних, кількість всіх документів на аркушах паперу формату А4 білого кольору у кількості 13 шт.;

- анкети клієнтів (форма друкована) для отримання візи у кількості 5 шт. на 20 аркушах формату А4 білого кольору;

- аркуші паперу із записами виконаними пунктами у кількості 5 шт. формату А4 білого кольору;

- документи ZEZWOLENIE запрошення на роботу в Польщу у кількості 4 штук на 20 аркушах формату А4 білого кольору.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1