У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2022 Справа №607/2038/22

провадження № 1-кс/607/702/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 2551 КК України, про арешт майна,
встановила:
04 лютого 2022 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання. Після його подачі воно було повернено прокурору з наданням строку в сімдесят дві години для усунення недоліків.
7лютого 2022 року прокурор усунув вказані недоліки.
У клопотанні просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , перелічене в прохальній частині клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 02 лютого 2022 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні; арешт майна необхідний для збереження цих речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляду вказаного клопотання без його участі.
ОСОБА_4 також у судове засідання не з`явилась, хоча про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена через адвоката ОСОБА_5 /моб. тел. НОМЕР_1 /.
Зазначені неявки не перешкоджають розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з огляду на таке:
Головним Управлінням НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 2032, ч.2 ст.2551 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.
Окрім того, встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_6 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_6 , організував в м. Запоріжжя, проведення азартних ігор для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_7 в обов`язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов`язана з проведенням азартних ігор.
Також, в залах, де проводяться азартні ігри, які розташовані на території м. Запоріжжя, працюють підібрані ОСОБА_7 , особи, які виконують функції касира до обов`язків яких входить: пропуск осіб в приміщення де проводяться азартні ігри, перевірка анкетних даних особи згідно з клієнтською базою залу де проводяться азартні ігри, отримання від особи, яка бажає взяти участь у азартних іграх грошових коштів, та надання паролю за допомогою якого особа здійснює вхід в систему, де безпосередньо відбувається обраний клієнтом вид азартної гри.
02 лютого 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області /справа № 607/1517/22, провів обшук приміщення магазину-кафе за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявив та вилучив:
?системний блок персонального комп`ютера із серійним номером 20043288, який упаковано в сейф-пакет EXP0457588;
?квитанція № 62, предметний зошит на 48 аркушів із записом «Прозвон», предметний зошит на 48 аркушів із нанесеним записом «Бар», аркуш паперу з чорновими записами, предметний зошит формату А4 на якому відображені записи, аркуш паперу із чорновими записами, копія паспорта та ідентифікаційного коду, видані на ім`я ОСОБА_9 , аркуш паперу з чорновими записами, чотири аркуші паперу із касової стрічки, на яких містяться чорнові записи, предметний зошит на 36 аркушів із написом «Ставки», предметний зошит на 48 аркушів із написом «Отчет Гости», аркуш паперу із касової стрічки, на якому виконані чорнові записи, два аркуші паперу на яких виконані чорнові записи. Ці речі упаковано в сейф-пакет EXP0457623;
?флеш-накопичувач із серійним номером CSA 179900095 та флеш-накопичувач «Apacer», які упаковано в сейф-пакет KIV1146329;
?грошові кошти у національній валюті гривні, номіналом 200 гривень із серійним номером ТБ6889731, ГЄ1049284, ЗЗ3497825, ЄЄ3562624, ДА6590918, номіналом 100 гривень із серійними номерами УФ7598587, АГ7916756, УП0172030, УК7701276, номіналом 50 гривень із серійними номерами АВ5088617, ФЄ0502442, УР8695871, номіналом 20 гривень ЕН0161188, номіналом 10 гривень із серійним номером ЦЄ0113618, ЮЄ263357 загальною сумою 1 590 грн., які упаковано в сейф-пакет KIV1146327;
?касовий апарат із назвою «Xprinter» із серійним номером 58IIHU02031815, який упаковано в сейф-пакет SUD2073652;
?монітор персонального комп`ютера марки «Dell», комп`ютерна клавіатура до комп`ютера марки «HQ Tech» та комп`ютерна мишка марки «extreme», які упаковано в сейф-пакет NPU1310288;
?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A02» із ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146328;
?мобільний телефон марки «Redmi» моделі «А6» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картою з номером НОМЕР_7 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146323;
?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J32OH» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «Ergo» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які упаковано в сейф-пакет KIV1146325;
?упакування білого кольору, в якому знаходяться ключі від замків в кількості 28 штук, які упаковано в сейф-пакет KIV1146341;
?WI-FI роутер марки «Mercusys» моделі «mw301KZ» та локальний маршрутизатор марки «Mikrotik» із серійним номером 6F/746/r3, які упаковано в сейф-пакет EXP0288897;
?відеореєстратор марки «Ajhua» із серійним номером 7C001C4PAZPCCEO та блок живлення, які упаковано в сейф-пакет INZ3015937;
?відеокамера марки «Imou», яка упаковано в сейф-пакет KIV1146326;
?аркуш паперу із чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет KIV1146330;
?аркуш паперу із чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет KIV1146331;
?системний блок персонального комп`ютера марки «НР» із серійним номером «SZC8166 MSF», системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 7273 XYM, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;
?системний блок марки «Dell» із серійним номером 4ZF7N3J, системний блок марки «НР» із серійним номером CZC729NKV, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?системний блок марки «НР» із серійним номером CZC7290Р5К, системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 84557Q, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 84260Z7, системний блок марки «Fujitsu» із серійним номером YKSB 094407, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;
?флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», флеш-накопичувач чорного кольору марки «DTSE9»,флеш-накопичувач чорного кольору марки «KINDSTON», флеш-накопичувач чорного кольору марки «SP», флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», флеш-накопичувач чорного кольору марки «SP», який упаковано в сейф-пакет KIV1146333;

?комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки Lenovo, комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки «Dell», комп`ютерна клавіатура марки «HP», комп`ютерна клавіатура марки «Logitech», комп`ютерна клавіатура марки «Logitech»; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт., які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?локальні маршрутизатори марки «TP-LINK» у кількості 2 шт., якв упаковано в сейф-пакет KIV1146334;
?камера відеоспостереження марки «IMOU» із серійним номером 7COO124PAZ2B962, камера відеоспостереження марки «IMOU», камера відеоспостереження чорного кольору,які упаковано в сейф-пакет SUD2073653;
?флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», який упаковано в сейф-пакет KIV2105099;

?монітор марки «LG» із серійним номером 911NDSK19262, монітор марки «Samsung» із серійним номером HA19HMDP533712R; монітор марки «Samsung» із серійним номером LS19HANKSM; монітор марки «Samsung» із серійним номером LS19UBPESQ, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?монітор марки «Phillips» із серійним номером BZ3A, монітор марки «LG» із серійним номером BEJL1952SQ, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?ігровий автомат із серійним номером 010104, який опломбовується биркою-контроль із номером В17484876;

?ігровий автомат із написом «Joker», який опломбовується биркою-контроль із номером В17484875;

?ігровий автомат із написом «Joker», який опломбовується биркою-контроль із номером В17484879;

?ігровий автомат із серійним номером 210363, який опломбовується бирками із номерами В17484873 та В17484874.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 02 лютого 2022 року, речі на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000012 від 26 квітня 2021 року. Також вирішено зберігати його у камері речових доказів УЛМТЗ ГУНП в Тернопільській області.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання доведено існування на даний час достатніх підстав вважати, що майно, арешт на яке просить накласти прокурор, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речових доказів, які необхідні для проведення експертиз та інших слідчих дій, від можливого приховування, знищення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, шляхом накладенням арешту на зазначене майно.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження, на:
?системний блок персонального комп`ютера із серійним номером 20043288, який упаковано в сейф-пакет EXP0457588;
?квитанція № 62, предметний зошит на 48 аркушів із записом «Прозвон», предметний зошит на 48 аркушів із нанесеним записом «Бар», аркуш паперу з чорновими записами, предметний зошит формату А4 на якому відображені записи, аркуш паперу із чорновими записами, копія паспорта та ідентифікаційного коду, видані на ім`я ОСОБА_9 , аркуш паперу з чорновими записами, чотири аркуші паперу із касової стрічки, на яких містяться чорнові записи, предметний зошит на 36 аркушів із написом «Ставки», предметний зошит на 48 аркушів із написом «Отчет Гости», аркуш паперу із касової стрічки, на якому виконані чорнові записи, два аркуші паперу на яких виконані чорнові записи. Ці речі упаковано в сейф-пакет EXP0457623;
?флеш-накопичувач із серійним номером CSA 179900095 та флеш-накопичувач «Apacer», які упаковано в сейф-пакет KIV1146329;
?грошові кошти у національній валюті гривні, номіналом 200 гривень із серійним номером ТБ6889731, ГЄ1049284, ЗЗ3497825, ЄЄ3562624, ДА6590918, номіналом 100 гривень із серійними номерами УФ7598587, АГ7916756, УП0172030, УК7701276, номіналом 50 гривень із серійними номерами АВ5088617, ФЄ0502442, УР8695871, номіналом 20 гривень ЕН0161188, номіналом 10 гривень із серійним номером ЦЄ0113618, ЮЄ263357 загальною сумою 1 590 грн., які упаковано в сейф-пакет KIV1146327;
?касовий апарат із назвою «Xprinter» із серійним номером 58IIHU02031815, який упаковано в сейф-пакет SUD2073652;
?монітор персонального комп`ютера марки «Dell», комп`ютерна клавіатура до комп`ютера марки «HQ Tech» та комп`ютерна мишка марки «extreme», які упаковано в сейф-пакет NPU1310288;
?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A02» із ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146328;
?мобільний телефон марки «Redmi» моделі «А6» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картою з номером НОМЕР_7 , який упаковано в сейф-пакет KIV1146323;
?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J32OH» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «Ergo» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , які упаковано в сейф-пакет KIV1146325;
?упакування білого кольору, в якому знаходиться ключі від замків в кількості 28 штук, які упаковано в сейф-пакет KIV1146341;
?WI-FI роутер марки «Mercusys» моделі «mw301KZ» та локальний маршрутизатор марки «Mikrotik» із серійним номером 6F/746/r3, які упаковано в сейф-пакет EXP0288897;
?відеореєстратор марки «Ajhua» із серійним номером 7C001C4PAZPCCEO та блок живлення, які упаковано в сейф-пакет INZ3015937;
?відеокамера марки «Imou», яка упаковано в сейф-пакет KIV1146326;
?аркуш паперу із чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет KIV1146330;
?аркуш паперу із чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет KIV1146331;
?системний блок персонального комп`ютера марки «НР» із серійним номером «SZC8166 MSF», системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 7273 XYM, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;
?системний блок марки «Dell» із серійним номером 4ZF7N3J, системний блок марки «НР» із серійним номером CZC729NKV, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?системний блок марки «НР» із серійним номером CZC7290Р5К, системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 84557Q, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?системний блок марки «НР» із серійним номером CZC 84260Z7, системний блок марки «Fujitsu» із серійним номером YKSB 094407, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;
?флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», флеш-накопичувач чорного кольору марки «DTSE9»,флеш-накопичувач чорного кольору марки «KINDSTON», флеш-накопичувач чорного кольору марки «SP», флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», флеш-накопичувач чорного кольору марки «SP», який упаковано в сейф-пакет KIV1146333;

?комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки Lenovo, комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки «Defender», комп`ютерна клавіатура марки «Dell», комп`ютерна клавіатура марки «HP», комп`ютерна клавіатура марки «Logitech», комп`ютерна клавіатура марки «Logitech»; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт., які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?локальні маршрутизатори марки «TP-LINK» у кількості 2 шт., якв упаковано в сейф-пакет KIV1146334;
?камера відеоспостереження марки «IMOU» із серійним номером 7COO124PAZ2B962, камера відеоспостереження марки «IMOU», камера відеоспостереження чорного кольору,які упаковано в сейф-пакет SUD2073653;
?флеш-накопичувач чорного кольору марки «Apacer», який упаковано в сейф-пакет KIV2105099;

?монітор марки «LG» із серійним номером 911NDSK19262, монітор марки «Samsung» із серійним номером HA19HMDP533712R; монітор марки «Samsung» із серійним номером LS19HANKSM; монітор марки «Samsung» із серійним номером LS19UBPESQ, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?монітор марки «Phillips» із серійним номером BZ3A, монітор марки «LG» із серійним номером BEJL1952SQ, які поміщено в поліетиленове упакування чорного кольору та закріплюється паперовою биркою із підписами понятих;

?ігровий автомат із серійним номером 010104, який опломбовується биркою-контроль із номером В17484876;

?ігровий автомат із написом «Joker», який опломбовується биркою-контроль із номером В17484875;

?ігровий автомат із написом «Joker», який опломбовується биркою-контроль із номером В17484879;

?ігровий автомат із серійним номером 210363, який опломбовується бирками із номерами В17484873 та В17484874.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_11 /м. Запоріжжя, вул. В.Сергієнка, 62/82/.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1