УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5163, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю огляду (ознайомлення) та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: - довіреності від 03.09.2020, посвідченої приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 726, нотаріальний бланк НОН 436539, НОН 436540; - всіх наявних документів нотаріальної справи, в яких є документи, на підставі яких було посвідчено довіреність від 03.09.2020 за № 726 (копій паспортів, заяви, акти, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація та інше).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від адвоката в інтересах ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 шляхом обману, з метою незаконного отримання майна померлого чоловіка заявниці ОСОБА_12 , перерахували частково безготівкові кошти, що акумулювались на розрахунковому рахунку в банківській установі на підставі підроблених документів.

Допитаний представник потерпілого (адвокат) пояснив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є громадянкою США, яка на законних підставах проживає в США. До 30.05.2020 Ашджаі Мітра була дружиною ОСОБА_12 , 1949 р.н. Разом з тим, внаслідок короновірусної інфекції 30.05.2020 Ашджаі Джавад помер у лікарні Російської Федерації.

Ашджаі ОСОБА_13 , чоловік Ашджаі Мітри, був відомим інвестором та економістом. З 2005 року по 2020 рік він був президентом компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 завданням компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 є розробка і виробництво високоточного ГНСС обладнання, ГНСС антен, польових і офісних геодезичних програм. Після смерті ОСОБА_12 відкрилась процедура оформлення спадщини.

Під час відкриття процедури організована група осіб спланували ряд незаконних дій, направлених на незаконне отримання майна ОСОБА_12 .

Так, особи у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розпочали вчинити ряд протиправних дій, зокрема, ініціювали ряд судових процесів з підробленими документами, тим самим умисно намагаючись заволодіти шахрайським шляхом активами Ашджаі Джавада та спадкоємиці ОСОБА_14 , зокрема, організованою групою було ініційовано декілька судових процесів в Російській Федерації.

Водночас, організованою групою здійснено підробку документів, зокрема, довіреності, яка стала підставою видачі простого Векселя серії Адж № 002070, продаж якого призвела до незаконного стягнення 18 000 000 доларів США, в т.ч. відсотків на суму боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070. Грошові кошти було незаконно перераховано с рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Судовий процес щодо стягнення боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070 (справа 02-1796/2021 М- 43077/2020). Так, 07.11.2020 після смерті ОСОБА_12 , ОСОБА_7 разом зі своїм представником ОСОБА_10 звернулась до Савеловського районного суду міста Москви з позовом до ОСОБА_12 про стягнення 18 000 000 доларів США, в т.ч. відсотків на суму боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070. Разом тим, ОСОБА_12 не укладав Договору Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070, що свідчить про підробку документів організованою групою та спробою шахрайським способом отримати грошові кошти померлого. За вказаним Договором купівлі-продажу ОСОБА_12 продав ОСОБА_15 простий Вексель Серії АДЖ № 002070 за 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) доларів США. Відповідно до пункту 4.5 Договору купівлі-продажу ОСОБА_12 (як продавець) нібито зобов`язаний погасити вказаний вексель на наступний день після пред`явлення його до погашення будь-якій уповноваженій особі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок в розмірі 12 млн. або готівкою, але не раніше 01.05.2020.

Також, згідно умов Договору ОСОБА_12 був зобов`язаний сплатити проценти за вказаний вексель в такому порядку: 10 % річних від номінальної вартості 12 млн. простого Векселя АДЖ № 002070, що складає 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч) доларів США на рік, а за 5 років складе 6 000 000,00 (шість мільйонів) доларів США.

18.07.2015 ОСОБА_12 начебто отримав від ОСОБА_8 12 млн. доларів США готівкою, про що було складено акт приймання-передачі грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, як було з`ясовано юристами ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 нібито оформив договір відступлення права вимоги №1 від 23.11.2020 року на ім`я ОСОБА_7 , зокрема, нібито ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_7 прийняла в повному обсязі права (вимоги), що належать ОСОБА_8 по Договору купівлі-продажу простого Векселя та надають право вимагати суму в розмірі 12 млн. доларів США та проценти за користування грошовими коштами за 5 років, що склало 6 млн. доларів США.

В подальшому, нібито на підставі вказаного договору відступлення права вимоги ОСОБА_7 сплатила ОСОБА_8 12 млн. доларів США окремими транзакціями, а саме (копія виписки з банку): - 25.11.2020 року з рахунку ОСОБА_7 перераховано 1 млн. доларів США; - 26.11.2020 року з рахунку ОСОБА_7 перераховано 2 млн. доларів США; - 27.11.2020 року з рахунку ОСОБА_7 перераховано 4 млн. доларів США; - 27.11.2020 року з рахунку ОСОБА_7 перераховано 5 млн. доларів США.

Реалізуючи в подальшому свій злочинний умисел, 13.11.2020 після смерті ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , нібито діючи на підставі довіреності від 17.09.2019 року, яка нібито складено у США, підписав довіреність на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_11 в невстановлену дату та час нібито від ОСОБА_12 було подано клопотання про розгляд справи у спрощеному провадженні. 21.01.2021 ОСОБА_11 нібито за підписом ОСОБА_12 (хоча станом на цю дату він вже помер) направив до ІНФОРМАЦІЯ_11 заяву про визнання позову. 05.02.2021 висновком спеціаліста встановлено, що підпис ОСОБА_12 зроблений на клопотанні про розгляд справи у спрощеному провадженні, є підробним та виконаний іншою особою. 24.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_12 зупинив провадження по зазначеному позову, у зв`язку із встановленням факту смерті ОСОБА_12 .

Вказані обставини свідчать про те, що організована група людей, маючи злочинний умисел, цілеспрямовано підробила велику кількість документів з метою незаконного отримання майна ОСОБА_12 та шляхом обману через ініціювання різних судових процесів намагається отримати право власності на нерухомі об`єкти та грошові кошти померлого.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, 03.08.2021 на адресу приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 був направлений запит в порядку ст. ст. 40, 92, 93 КПК України, ст. 8 Закону України «Про нотаріат», з метою витребування копії довіреності від 03.09.2020, посвідченої приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 726, нотаріальний бланк НОН 436539, НОН 436540 та всіх наявних документів нотаріальної справи, в яких є документи, на підставі яких було посвідчено довіреність від 03.09.2020 за № 726 (копії паспортів, заяви, акти, та ін. документація).

У відповідь на вказаний запит за вих. № 120/01-16 від 18.08.2021 на адресу слідчого надійшов лист від приватного нотаріуса ОСОБА_5 про те, що копії запитуваних документів, відповідно до Закону України «Про нотаріат», п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану Законом таємницю. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, винесеної відповідно до ст. 164 КПК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз в рамках яких необхідно дослідити документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5163, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю огляду оригіналів та отримання завірених належним чином копій документів, а саме: довіреності від 03.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 726, нотаріальний бланк НОН 436539, НОН 436540; всіх наявних документів нотаріальної справи, в яких є документи, на підставі яких було посвідчено довіреність від 03.09.2020 за № 726 (копій паспортів, заяви, акти, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація та інше).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у документах лише у приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За приписами ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Частиною 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Водночас, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002575 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002575 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу уповноваженим особам до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5163, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, до: довіреності від 03.09.2020, посвідченої приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 726, нотаріальний бланк НОН 436539, НОН 436540; - наявних документів нотаріальної справи, в яких є документи, на підставі яких було посвідчено довіреність від 03.09.2020 за № 726 (копій паспортів, заяви, акти, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація), з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5163, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, до: довіреності від 03.09.2020, посвідченої приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 726, нотаріальний бланк НОН 436539, НОН 436540; - наявних документів нотаріальної справи, в яких є документи, на підставі яких було посвідчено довіреність від 03.09.2020 за № 726 (копій паспортів, заяви, акти, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація), з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1