Справа № 686/5507/21
У Х В А Л А
23 листопада 2021 року м.Хмельницький
Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
27.09.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 23.09.2019 по теперішній час будучи ув`язненим в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» за адресою: м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 39 за вчинення умисних тяжких злочинів, підтримуючи злодійські традиції у вказаній установі, не бажаючи ставати на шлях виправлення, а також не виконуючи вимоги чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, нехтуючи обов`язкам ув`язнених/засуджених вирішив вчинити нові умисні злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Маючи виражені лідерські якості, в квітні 2021 року, точної дати досудовим роздуванням не встановлено, ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до злочинної діяльності співучасників, в першу чергу з числа осіб, з якими разом ув`язнений в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» камері № 30 корпусу №1 - ОСОБА_6 та осіб, які знаходяться на волі, що мають досвід у придбанні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, з числа близьких осіб, яким можна повністю довіряти.
Так, в період часу з квітня по серпень 2021 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ув`язненим ОСОБА_6 , умисно, переслідуючи корисливий мотив направлений на отримання незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин засудженим особам, які відбувають покарання у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», залучили до вказаної незаконної діяльності жительок м. Хмельницький, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, в квітні 2021 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено вирішили здійснити збут психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу метадону в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» особам, які відбувають покарання у зазначеній установі.
З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 невстановлені в ході досудового розслідування ув`язненні, які утримуються в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» 04.04.2021 по 06.04.2021 перерахували грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк», яким фактично користується ОСОБА_5 для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому 04.04.2021 о 13:21 год. та 06.04.2021 з 12:25 по 13:14 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» використовуючи мобільний додаток з банківського рахунку АТ «Універсал банк» за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 2400 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить батьку ув`язненого ОСОБА_6 ОСОБА_16 , якою фактично користується ОСОБА_7 з метою незаконного придбання психотропних речовин та наркотичних засобів.
З метою реалізації вказаних злочинних дій, 04.04.2021 близько 15 год. ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 під час телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_7 придбати психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб метадон та передати їх ОСОБА_8 для подальшого поміщення їх в полімерні ручки помаранчевого кольору кухонного черпака та кухонної лопатки, які разом із продуктами харчування передати посилкою через відділення ТОВ «Нова пошта» адресованою на ім`я ув`язненого ОСОБА_6 для подальшого збуту у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
Після чого, 04.04.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою унеможливити викриття вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин помістила їх в полімерні ручки помаранчевого кольору кухонного черпака та кухонної лопатки і зберігала їх за вищевказаною адресою до моменту передачі ОСОБА_7 ..
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список №1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якого обмежено.
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту та її збут у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, в червні 2021 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено вирішили здійснити незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, особам, які відбувають покарання у зазначеній установі.
З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 невстановлені в ході досудового розслідування ув`язненні, які утримуються в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» в період часу із 11.06.2021 по 22.06.2021 перерахували грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк» та яким фактично користується ОСОБА_5 для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу.
В подальшому, 11.06.2021 близько 16:21 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» використовуючи мобільний додаток з банківського рахунку АТ «Універсал банк» за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 600 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій в ході досудового розслідування особі для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу з метою його подальшого збуту.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.06.2021 близько 15:01 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_7 отримати від невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, після чого помістити у литковий чай, який разом із продуктами харчування передати посилкою через відділення ТОВ «Нова пошта» адресованою на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 для подальшого збуту у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи злочинні вказівки ув`язненого ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб, але не пізніше 20.06.2020 придбала особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 48,2165 г., який зберігала при собі, після чого перенесла до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , де з метою унеможливити їх викриття помістила в упакування з-під листкового чаю та зберігала за вказаною адресою до 22.06.2021.
В подальшому, 26.06.2021 в ході огляду вказаної посилки, яка надійшла на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 працівниками ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» в упакуванні з-під листкового чаю було виявлено два поліетиленових пакета в середині яких знаходилась невідома речовина рослинного походження, темно зеленого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою в перерахунку на суху речовину 48,2165 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Тобто, своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу масою в перерахунку на суху речовину 48,2165 г. для подальшої їх реалізації серед осіб, які відбувають покарання у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
Також, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу та наркотичного засобу з метою збуту та їх збут у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, в червні 2021 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено вирішили здійснити збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, наркотичного засобу метадону та бупренорфіну в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» особам, які відбувають покарання у зазначеній установі.
З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 невстановлені в ході досудового розслідування ув`язненні, які утримуються в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» в період часу із 29.06.2021 по 08.07.2021 перерахували грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк» та яким користується ОСОБА_5 для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» використовуючи мобільний додаток з банківського рахунку АТ «Універсал банк» за № НОМЕР_1 , 06.07.2021 та 07.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 585 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить батьку ув`язненого ОСОБА_6 ОСОБА_16 , якою фактично користується ОСОБА_7 з метою незаконного придбання психотропних речовин та наркотичних засобів.
Окрім цього, 03.07.2021 о 17:11 год. ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток з банківського рахунку АТ «Універсал банк» за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій в ході досудового розслідування особі для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 03.07.2021 під час телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_7 отримати від невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичні засоби, психотропні речовини, після чого помістити в курячі яйця, які разом із продуктами харчування передати посилкою через відділення ТОВ «Нова пошта» адресованою на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 для подальшого збуту у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи злочинні вказівки ув`язненого ОСОБА_6 за невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб, але не пізніше 04.07.2021 придбала та зберігала при собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 21,82 г. та наркотичний засіб метадон обіг якого обмежено масою 0,045370 г та наркотичний засіб бупренорфін обіг якого обмежено масою 0,012249 г., які перенесла до місця свого проживання та зберігала їх за адресою АДРЕСА_2 .
Надалі, 06.07.2021 близько 21:54 год. ув`язнений ОСОБА_6 діючи згідно розробленого плану, за для досягнення поставленої мети, а також швидкому постачанні наркотичних засобів та психотропних речовин до ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», по-мобільному телефону надав вказівку для ОСОБА_8 допомогти для ОСОБА_7 помістити у курячі яйця наркотичні засоби.
З метою унеможливити викриття наркотичних засобів, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , цього ж дня діючи за попередніми вказівками ув`язненого ОСОБА_6 перебуваючи в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , помістили у курячі яйця вищевказані наркотичні засоби, які ОСОБА_7 зберігала за вказаною адресою до 07.07.2021.
В подальшому, 09.07.2021 в ході огляду посилки, яка надійшла на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 працівниками ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» в курячих яйцях виявлено речовину рослинного походження, зеленого кольору та дев`ять таблеток білого кольору, що ззовні схожі на наркотичні та психотропні речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 21,82 г., наркотичний засіб - метадон обіг якого обмежено масою 0,045370 г та наркотичний засіб бупренорфін обіг якого обмежено масою 0,012249 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон, бупренорфін (Таблиця ІІ Список №1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Тобто, своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснили незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу масою в перерахунку на суху речовину 21,82 г., наркотичного засобу - метадону обіг якого обмежено масою 0,045370 г та наркотичного засобу бупренорфіну обіг якого обмежено масою 0,012249 г для подальшої їх реалізації серед осіб, які відбувають покарання у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
Разом з тим, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу та наркотичного засобу з метою збуту та їх збут у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», ОСОБА_5 діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, вирішили в серпні 2021 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено здійснити збут психотропної речовини амфетаміну в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» особам, які відбувають покарання у зазначеній установі.
З цією метою, за вказівкою ОСОБА_5 з відома ОСОБА_6 невстановлені в ході досудового розслідування ув`язненні, які утримуються в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» в серпні 2021 точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20.08.2021 перерахували грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_1 в АТ «Універсал банк», яким користуються ОСОБА_5 для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 19.08.2021 у невстановлений в ході досудового розслідування час в ході телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_8 отримати від невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичні засоби, психотропні речовини, після чого разом із ОСОБА_7 помістити їх лікарські засоби для подальшого збуту у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, бупренорфін (Таблиця ІІ Список №1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якого обмежено.
Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень є обґрунтованою, адже зокрема підтверджується: протоколом огляду місця події від 07.04.2021; протоколом огляду експрес-накладної із відділення ТОВ «Нова пошта» від 06.08.2021; висновком експерта № СЕ-19/123-21/2396-НЗПРАП; протоколом допиту працівника ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_20 ; протоколом огляду місця події від 24.06.2021 в ході проведення якого вилучено експрес-накладну та речовини рослинного походження; протоколом огляду експрес-накладної із відділення ТОВ «Нова пошта» від 06.08.2021; протоколом огляду відеозапису на якому зафіксовано вилучення під час огляду місця події у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» речовини зовні схожої на наркотичну; висновком експерта № СЕ-19/123-21/5070-НЗПРАП від 06.07.2021; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.07.2021 в ході якого вилучено відеозапис із відділення ТОВ «Нова пошта»; протоколом огляду відеозапису вилученого із відділення ТОВ «Нова пошта» від 30.07.2021; протоколом огляду місця події від 09.07.2021; протоколом огляду експрес-накладної із відділення ТОВ «Нова пошта» від 06.08.2021; протоколом огляду відеозапису від 17.09.2021; висновком експерта № СЕ-19/123-21/5448-НЗПРАП від 21.07.2021 згідно якого встановлено, що надані на експертизу речовини містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою в перерахунку на суху речовину 21,82 г.; висновком експерта № СЕ-19/123-21/5450-НЗПРАП від 23.07.2021; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.08.2021 в ході якого вилучено відеозапис із відділення ТОВ «Нова пошта»; протоколом огляду відеозапису вилученого із відділення ТОВ «Нова пошта» від 17.08.2021; протоколом огляду місця події від 20.08.2021 в ході якого вилучено речовину білого кольору зовні схожу на наркотичну; протоколом огляду відеозапису від 01.09.2021 на якому зафіксовано вилучення під час огляду місця події у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» речовин зовні схожої на наркотичну та психотропну; висновком експерта № СЕ-19/123-21/6609-НЗПРАП від 08.09.2021; протоколом огляду відеозапису із приміщення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 10.09.2021; заявою про прийняття передачі для ув`язненого/засудженого від 20.08.2021; протоколами за результатами проведення НСРД та іншими матеріалами в цілому.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27 листопада 2021 року.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими вчинені процесуальні дії згідно КПК України, однак, завершити досудове розслідування до 27.11.2021 року не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: завершити проведення фоноскопічних експертиз, експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів експертиз; в ході тимчасового доступу до речей та документів вилучити інформацію із банківських установ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Райффайзен Банк», щодо банківських рахунків, якими користувалися під час злочинної діяльності підозрювані особи; по завершенні виконання долучити аналіз телефонних зв`язків між підозрюваними особами, який доручено УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області; призначити фоноскопічну експертизу по відеозапису виявленому в ході проведення компютерно-технічної експертизи на мобільному телефоні підозрюваної ОСОБА_7 , на якому містяться розмови інших підозрюваних з приводу маскування наркотичних засобів, психотропних речовин; по завершенні виконання долучити висновки експертиз призначених за результатами проведених обшуків; в установленому законом порядку розсекретити та долучити до кримінального провадження ухвали Хмельницького апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр; провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення.
Дані дії є значимими в розслідуванні вказаних кримінальних правопорушень, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.11.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду