Провадження № 1-кс/643/3802/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001832 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001832 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2021 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від УПК в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.07.2021 невстановлена особа перебуваючи на території Московського району міста Харкова шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 196650 гривень. Жєо 32544 від 05.08.2021
В ході проведення досудового розслідування до УПК в Харківській області ДКП НПУ було скеровано доручення у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, усіх ймовірних потерпілих від вказаних вище противоправних дій.

У подальшому до СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України від інспектору УПК в Харківській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 .

Під час виконання доручення було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на ряд банківських карток, а саме:

?№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?№ НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_10 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух грошових коштів по карткам в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001832 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківських карток № НОМЕР_10 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 :
- повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_10 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_10 , які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1