Справа № 577/183/21
Провадження № 1-кс/577/1333/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" серпня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 4 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати у кримінальному провадженні №0000180, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про перерахунок грошових коштів, дані відправника та отримувача, сум отриманих грошових коштів, адреси та номера банкоматів, банків, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти при здійсненні банківських операцій з контрольними номерами переказу № 39471020 та № НОМЕР_1 , які отримувач повідомляв при отриманні грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Конотоп, із заявою про те, що в період часу з 29.12.2020 по 31.12.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 54510 гривень. Відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на початку листопада 2020 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » познайомилася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , з яким з того часу почала спілкуватися по електронній пошті. Так, 28.12.2020 від даного чоловіка надійшло повідомлення про те, що він намагається оформити кредит в кредитній компанії, яка знаходиться в Іспанії на суму 1200 фунтів стерлінгів, в зв`язку з чим виникла необхідність оплатити комісію в розмірі 199 доларів США, однак даної суми він не мав і тому попросив ОСОБА_5 відправити йому вищевказану суму. ОСОБА_5 погодилася та 29.12.2020 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти в сумі 200 доларів США на ім`я ОСОБА_7 , при цьому працівник банку надав їй контрольний номер переказу, а саме№ НОМЕР_2 , який одержувач повинен повідомити при отриманні грошового переказу.

Крім того, 31.12.2020 від ОСОБА_6 нову надійшло повідомлення про те, що він намагається оформити кредит в кредитній компанії на суму 4500 фунтів стерлінгів, в зв`язку з чим виникла необхідність оплатити комісію в розмірі 390 доларів США, однак даної суми він не мав і тому знову попросив ОСОБА_5 відправити йому вищевказану суму. ОСОБА_5 погодилася та 31.12.2020 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала грошові кошти в сумі 390 доларів США на ім`я ОСОБА_7 , при цьому працівник банку надав їй контрольний номер переказу, а саме № НОМЕР_1 , який одержувач повинен повідомити при отриманні грошового переказу.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про перерахунок грошових коштів, дані відправника та отримувача, сум отриманих грошових коштів, адреси та номера банкоматів, банків, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти при здійсненні банківських операцій з контрольними номерами переказу № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які отримувач повідомляв при отриманні грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Проте, дізнавачем, всупереч вимог ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб про який йдеться у клопотанні. Такого висновку слідчий суддя дійшов з тих підстав, що клопотання окрім контрольних номерів переказів не міститить відомостей про дату здійснення цих переказів, що по своїй суті може призвести до можливості органу досудового розслідування на власний розсуд вирішувати, до яких контрольних переказів (за який саме період) буде отримано доступ, що на думку слідчого судді не лише не забезпечувало б збереження балансу співмірності між досягненням мети проведення досудового розслідування та необхідності втручання з боку держави в охоронювані законом права та свободи, але й давало б можливість розцінювати таке вручання як свавільне, що є неприпустимим.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 4 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1