Справа № 308/5460/18 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1030/21 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові в режимі відеоконференції апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою задоволено частково клопотання старшого слідчого 1-го вiддiлення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000149 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна.
Накладено арешт на частину майна, тимчасово вилученого в ході проведення 30.11.2020 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно скасувати, відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в повному обсязі.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог адвокат покликається на те, що прийнята слідчим суддею ухвала не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, оскільки вилучене за місцем проживання ОСОБА_7 майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того це майно не було об`єктом кримінально протиправних дій, а також не набуто кримінально протиправним шляхом.

В обґрунтування поважності пропуску строку на апеляційне оскарження адвокат покликається на те, що копію повного тексту ухвали стороною захисту отримано 16 грудня 2020 року, про що в матеріалах справи міститься відповідна відмітка.

Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_6 на підтримання поданої апеляційної скарги, думку прокурора, яка заперечила проти апеляційних вимог, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що така не підлягає до задоволення.

З огляду на те, що копію повного тексту оскаржуваної ухвали сторона захисту отримала 16 грудня 2020 року та того ж дня мала можливість ознайомитися з мотивами прийнятого рішення, колегія суддів апеляційного суду вважає, що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин та підлягає поновленню.

Згідно з матеріалами клопотання, 26 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000149, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження розслідується з приводу можливої наявності в діях службових осіб благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», розташованого в с. Запсонь, вул. Головна,70 Берегівського району Закарпатської області, ознак кримінального правопорушення.
В межах кримінального провадження розслідуються обставини вчинення даними службовими особами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, державної зради та заволодіння коштами БФ «За ЗУІ» в особливо великих розмірах, тобто зазначених вище злочинів.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 23 листопада 2020 року задоволено погоджене прокурором клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі надвірних та господарських спорудах, з метою відшукання документів в паперовому та електронному вигляді, комп`ютерної техніки, терміналів мобільного зв`язку, електронних накопичувачів інформації, чорнових записів, які містять інформацію про взаємовідносини ОСОБА_7 та інших громадян України з іноземними державами, іноземними організаціями та їх представниками, інформацію про фіктивність виконання підрядних робіт конкретними суб`єктами підприємництва на замовлення БФ «За ЗУІ», інформацію щодо привласнення коштів БФ «За ЗУІ» та про ведення з цією метою подвійної бухгалтерії, а також печаток фізичних-осіб підприємців, які використовувались під час укладення договорів з БФ «За ЗУІ».
Згідно з протоколом обшуку від 30.11.2020 за вказаною адресою виявлено та тимчасово вилучено майно, а саме: ноутбуки: 1) «LENOVO» Legion y520, серійний номер PF9XB7801121, з кабелем живлення до нього, 2) «ASUS» Еее PC 1201NL, серійний номер В7СХВ 7 PGQZ WTW63- 2GR66-FY8K6, 3) «ASUS» T300L PC DOCK, серійний номер DBNOBC16487647D;персональний комп`ютер (моноблок) «HP» PROONE 440G5, серійний номер 8CG0130QT9;жорсткі диски: 3)«Transcend», серійний номер Е73859-0317,4)«WD» Му Passport Ultra, серійний номер WXE1E55CL7XD;флеш-накопичувачі:27) «Generic Flash Disk USB Device 16 GB»,28) «Wilk GOODRAM 8GB USB Device», об`єм 2,64 ГБ,29) «Generic Flash Disk USB Device 16 GB»,30) «Hungarian National Trading House», об`єм 4,7 МБ,31) «TDK 8GB» синього та білого кольорів,32) чорного кольору під № 2YD1MD14M, об`єм 1,86 ГБ,33) «Kingston Micro SD 32 GB», серійний номер 32 G,34) «Nav N Go 2 GB», серійний номер MMAGR02GUDCU-PA,35) «SONY М2 USB Adapter m2»,36) невідомої марки білого кольору з написом на боковій стороні «ЕРР Group www.eppgroup.eu»,37) «ATTACHE» синього кольору, об`єм 1 GB,38) невідомої марки чорного кольору,39) «SP SiliconPower 4 GB»,40) невідомої марки зеленого кольору з металевою кришкою, 41) «DT Mini» гірчичного кольору, 42) «SP SiliconPower 4 GB» срібного кольору,43) невідомої марки з пошкодженим корпусом,44) «Olympus XD 16 VB MXD», серійний номер 16P3 K144955RD 60406MAD,45) «Samsung MicroSD 2 GB», серійний номер MMAGR02GUECAM8,46) «Transcend SD HC 16 GB», серійний номер 9161ВА 18G09DS2,47) «Transcend SD HC 16 GB» сіро-червоного кольору,48) «SanDisk» чорно-червоного кольору,49) «Transcend» білого кольору,50) «Аpасеr» чорного кольору, серійний номер AP4GAH03123,51) «DataTraveler G3» сіро-білого кольору, 52) «DataTraveler 256 MB», серійний номер CN01130; мобільні телефони:1) НТС з двома ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в чохлі червоного кольору,2) Samsung з двома ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) Magic з ІМЕІ: НОМЕР_5 ) Хіаоmі білого кольору,5) IPhone 6S (FCC ID:BCG-E2946A),6) НОМЕР_6 (model MDG6) сірого кольору,7) Huawei EML-L29, 8) Хіаоmі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ) Samsung SM-N950F/DS з двома ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;блокноти в обкладинці, виготовлені типографським способом:1) сірого кольору, 80 аркушів в клітинку,2) темно-коричневого кольору, 174 датовані аркуші, з відтиском на форзацній частині «Ежедневник 2007», 3) синього кольору з написом на обкладинці «Україна», 80 аркушів в клітинку,4) коричневого кольору з написом на обкладинці «2010», 80 датованих аркушів,5) темно-червоного кольору, 80 датованих аркушів,6) коричневого кольору з написом на обкладинці «1999», 73 датовані аркуші,7) темно-коричневого кольору, 126 датованих аркушів,8) зеленого кольору з написом «2007 Єврокар», 71 аркуш,9) з синтетичного матеріалу чорного кольору із написом «2005 НТМН», 80 аркушів;виготовлений заводським способом блокнот коричневого кольору із написом «2012», 75 аркушів;аркуші паперу формату A4:1) на бланку «ASTERIAS COMMERCIAL S.A.» (Греція) з комерційною пропозицією Міністерству оборони Республіки Угорщини щодо закупівлі літальних апаратів військового призначення виробництва колишнього СРСР та співпраці із заводами, розташованими на території Російської Федерації,2) два аркуші на російській мові, виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки і стосуються відомостей про гвинтокрили, відповідно: МИ-24В та МИ-24П, їх технічних характеристик;фіскальний чек «ЕРСТЕ Банк» (Угорщина) від 14.12.2005, виданий ОСОБА_7 ;довідка про відкриття на ім`я ОСОБА_10 , як уповноваженої особи банківського рахунку в «ЕРСТЕ Банк» (Угорщина) від 14.12.2005;постанова про припинення пенсійного забезпечення ОСОБА_11 в Угорщині;паперова брошура на 24 аркушах, виготовлена в 2017 році типографським способом угорською мовою з інформацією про угорську автономію Карпатського регіону в Румунії, Сербії, Словаччині та Україні;20 аркушів формату A3, виготовлені з використанням комп`ютерної техніки у вигляді таблиці із записами угорською мовою щодо розміщення осіб в готельних номерах;аркуш паперу формату A4, виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки у вигляді таблиці із списком членів Товариства угорської культури Закарпаття;аркуш паперу формату A4 із фотозображенням аркушу паперу із рукописними цифровими записами, починається «201-Зх» і закінчується «318-4х»;аркуш паперу формату A4, виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки у вигляді таблиці із друкованими записами та рукописними записами угорською мовою з інформацією про розміщення в готелі членів Закарпатського угорського драматичного театру;чотири аркуші паперу формату A4, виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки у вигляді таблиці із друкованими та рукописними записами угорською мовою з інформацією про розміщення в готельних номерах осіб;угода про співробітництво між Товариством угорської культури Закарпаття та АДРЕСА_2 спілкою угорців України від 2016 року; перелік запланованих грантів в сфері сільського господарства на 2 арк.;роздруківка електронної пошти із запрошенням представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , головою якої є ОСОБА_7 на засідання Ради угорських автономій Карпатського басейну на двох аркушах паперу формату A4;два аркуші паперу формату A4, виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки угорською мовою: з рукописними записами про дату та місце проведення засідання Ради угорських автономій Карпатського басейну; з переліком найгостріших проблем Закарпатських угорців;роздруківка листа електронної пошти з написом: «От «Вікторія ЛТД (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Кому ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 16.02.2012 18:33 Специфікація»;пропозиції фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Греція Міністерству оборони Республіки Угорщини щодо закупівлі літальних апаратів військового призначення виробництва колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 та співпраці із заводами, розташованими на території Російської Федерації;роздруківка з повідомлення Закарпатського офісу КМКС від представника неурядової організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;лист від ГО «Демократична спілка Угорців України» Віце-Прем`єр Міністру Угорщини від 07.02.2020; 6 аркушів паперу формату A4, скріплені між собою за допомогою металевої скріпки, з друкованими записами у вигляді таблиці і містить наступні записи: «У галузі освіти Завдання-Примітка», «У галузі культури Завдання-Примітки», «У питаннях охорони здоров`я Завдання-примітки», «У питаннях національних меншин та релігії бланки, які використовуються в адміністраціях, із залученням вищих навчальних закладів, зробити двомовними. Розробити механізм їх використання. Досягти щоб в угорськомовних населених пунктах з`явилися двомовні вивіски, дорожні знаки, інформаційні щити, рекламні матеріали, листівки. Наприклад, при видачі ліцензій для ведення бізнесу. Знання обох мов має бути умовою для прийняття на роботу роботодавцем. Вивіски із зазначенням назви населеного пункту мають бути розміщені державними органами відповідно до угорської орфографії», «В економічних, земельних та природоохоронних питаннях», «У питаннях децентралізації влади та проведення адміністративної реформи»;аркуш паперу формату A4, текст якого виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки, російською мовою, стосується продажу та придбання літака ЯК-52 (4 шт.), запасних частин та гвинтокрилів МИ-17, Ми-8Т та МИ-24Д;2 аркуші паперу формату A4 із рукописними записами кульковою ручкою з контактними даними представників неурядових організацій;аркуш паперу формату A4 із автобіографією ОСОБА_7 ;4 документа на 9 аркушах кожний формату A4 із друкованим текстом щодо проблематики розвитку Закарпаття та національних меншин, проживаючих на території Карпатського регіону;4 аркуші паперу з текстом, який стосується історії розвитку та становлення Російської Православної Церкви;аркуш паперу формату А-4 з таблицею «Готельно-ресторанний комплекс «Арніка, проживання з 03.07.19 07.07.19»;3 аркуші паперу з пропозиції фірми «ASTERIAS COMMERCIAL S.A.» (Греція) Міністерству оборони Республіки Угорщина щодо закупівлі літальних апаратів військового призначення виробництва колишнього СРСР та співпраці із заводами, розташованими на території Російської Федерації, ліцензією серії АГ № 399922 від 18.03.2011 ТОВ «Науково-Виробнича компанія «Техімпекс»;паспорт закордонного угорця серії НОМЕР_10 , виданий 16.01.2003 на ім`я ОСОБА_7 з вкладишем-брошурою в обкладинці зеленого кольору на 14 арк. на ім`я ОСОБА_12 ;клаптик паперу із рукописним записом кульковою ручкою синього кольору з написом «Pinkod1960 Eepella68»;4 аркуші формату А2 з ксерокопією рукописних записів на угорській мові з інформацією щодо причин поширення угорської мови на території Закарпатської області та утиски з боку влади щодо вчителів, які викладають угорську мову та щодо вирішення питань етнічних угорців;документ на 6 аркушах паперу, на яких міститься друкований текст на угорській мові, датований 27.06.1939 з інформацією про порядок використання угорської мови на території Закарпатської області;заява-анкета на отримання закордонного паспорта Угорщини № НОМЕР_11 від 27.04.2020, видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;аркуш паперу формату A4, виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки у вигляді таблиці із записами на угорській мові, які, зі слів перекладача, свідчать про сплату консульського збору ОСОБА_13 за виготовлення закордонного паспорту Угорщини. Документ завірений відтиском печатки консульства;аркуш паперу на офіційному бланку Уряду Угорщини щодо привітання з Днем народження ОСОБА_7 від Прем`єр-міністра Угорщини Сіярто Петера від 25.04.2020;6 аркушів паперу формату A4 з текстом та записами на угорській мові щодо відносин ОСОБА_7 з представниками неурядових організацій Угорщини та взаємовідносин партії «КМКС» з радикально налаштованими партіями Угорщини;4 візитки угорською мовою;банківська картка № НОМЕР_12 та конверт до неї;2 запрошення на вибори;аркуш із текстом на російській мові щодо ремонту школи в с. Запсонь;квитанція № 008-68 від 23.10.2020;аркуш паперу, де міститься ідентифікаційний номер ОСОБА_7 НОМЕР_13 ;зведення витрат коштів на ремонт школи в с. Запсонь Берегівського району;4 аркуші паперу формату A4 з роздруківкою з Інтернет-мережі та коментарями різних користувачів щодо фотокарток із зображенням біг-бордів із написами «Коцюбинський нові дитячі садки Регіонал» та «Укроп Проти Редиски», угорського питання;66 222 грн, 28 610 євро, 53 954 доларів США, 6 602 000 угорських форинтів та 708 лей з номерами і серіями купюр, зазначеними в описовій частині наведеного вище клопотання слідчого, яке визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження постановами слідчих від 01 та 04 грудня 2020 року (а.п. 32-45, 62-68, 69-87).
Як встановлено Львівським апеляційним судом, не погоджуючись із ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року про часткове задоволення клопотання та накладення арешту не на усе тимчасово вилучене майно, прокурор прокуратури Закарпатської області ОСОБА_14 та адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

Ухвалою судді-доповідача Закарпатського апеляційного суду від 24 грудня 2020 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 повернуто особі, яка її подала.

Водночас за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року за апеляційною скаргою прокурора таку задоволено, ухвалу скасовано та накладено арешт на усе майно, зазначене в клопотанні слідчого.

У зв`язку із касаційним оскарженням ухвали судді-доповідача Закарпатського апеляційного суду від 24 грудня 2020 року про повернення скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 Верховним Судом ухвалою від 26 травня 2021 року ухвалу судді-доповідача від 24 грудня 2020 року скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції, що в подальшому у порядку ст.34 КПК України передано до розгляду Львівського апеляційного суду.

Перевіривши матеріали клопотання про накладення арешту на майно, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначене в ухвалі майно, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу у цьому кримінальному провадження, зазначеним в ст. 98 КПК України, визнано ним органом досудового розслідування, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів, слідчим в обсязі, необхідному на цій стадії провадження, доведено, що майно, яке підлягає арешту, може містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а ризики пошкодження майна, що підлягає арешту, є реальними.

Ці обставини не були спростовані адвокатом ОСОБА_6 під час апеляційного розгляду Закарпатським апеляційним судом як за апеляційною скаргою прокурора, так і Львівським апеляційним судом з розгляду його апеляційної скарги.

На переконання колегії суддів апеляційного суду, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ОСОБА_7 з метою запобігання знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, колегія суддів апеляційного суду звертає увагу на те, що на час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року Львівським апеляційним судом така скасована ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 28 грудня 2020 року, вказана ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та не підлягає до оскарження в касаційному порядку. Таким чином, станом на 23 вересня 2021 року ухвала, що є предметом оскарження, скасована.

Ураховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційних вимог адвоката ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 404, 405, 409, 422 КПК України, колегія суддів
п о с т а н о в и л а :
поновити адвокату ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження.

У задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 грудня 2020 року про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4