Справа № 489/80/22
Кримінальне провадження №1-кс/489/165/22
УХВАЛА
10 лютого 2022 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 21.01.2021 невстановлена особа, скориставшись анкетними даними ОСОБА_4 , оформила кредитну карту в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому на протязі 2021 переводила грошові кошти на суму близько 25000 грн. на інші рахунки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаній кредитній картці присвоєно міжнародний номер банківського рахунку IBAN # НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 та з вказаної картки в період часу з 21.01.2021 по 20.09.2021 невстановленою особою неодноразово здійснювалися списання переводів MoneySend на інші картки на загальну суму 24170 грн., якаі є на даний час поточною сумою заборгованості потерпілого перед банком.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію по банківському рахунку # НОМЕР_1 .

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та отримувачів грошових коштів (з детальною розшифровкою номеру карти отримувача), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку IBAN # НОМЕР_1 та іншим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- кредитної справи по картковому рахунку IBAN # НОМЕР_1 ;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі Інтернет, з вказівкою точного часу, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками при наявності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1