СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9043/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000741, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

15.11.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду за наступними платіжними картками:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- інформації на кого оформлені вищевказані платіжні картки з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаних платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Черкаської областей діє група осіб, яка за попередньою змовою, діючи умисно, займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з метою збуту, та їх незаконним збутом на території України в особливо великих розмірах.

Замовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, зокрема наркотичного засобу «метадон» здійснюється шляхом звичайного замовлення в ході телефонного дзвінку або через мессенджер «WhatsApp» та через так звані «закладки», а розрахунок за придбаний наркотичний засіб здійснюється на розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено платіжні картки, на які здійснювалось переведення грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наступні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації з метою ідентифікації безпосередньо організаторів злочинної діяльності, керівників середньої ланки, учасників злочинної групи задіяних під час легалізації.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним, можливо дослідити ланцюг руху коштів безпосередньо від учасників злочинної групи задіяних під час легалізації до керівників середньої ланки та організаторів злочинної організації, встановити можливість вчинення інших кримінальних правопорушень.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості, а саме: копії витягу з ЄРДР, рапорт, протокол огляду, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протокол допиту свідка /а.с. 4-92/.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Черкаської областей діє група осіб, яка за попередньою змовою, діючи умисно, займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з метою збуту, та їх незаконним збутом на території України в особливо великих розмірах.

Замовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, зокрема наркотичного засобу «метадон» здійснюється шляхом звичайного замовлення в ході телефонного дзвінку або через мессенджер «WhatsApp» та через так звані «закладки», а розрахунок за придбаний наркотичний засіб здійснюється на розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено платіжні картки, на які здійснювалось переведення грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наступні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000741, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000741, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду за наступними платіжними картками:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- інформації на кого оформлені вищевказані платіжні картки з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаних платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 18.12.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1