Справа № 567/1232/21
У Х В А Л А
16.02.2022 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000098 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила
слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів, фотографій особи, яка знімала із вказаної картки грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.03.2021 по 00:00 год. 11.06.2021, із розшифруванням номеру картки чи рахунку на який вони в подальшому були переведені (із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів), а також інформації про усі абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку, які зареєстровані за даною банківською платіжною карткою, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України та посилається на те, що одержана інформація, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням вказаного факту, зняття грошових коштів із рахунку та їх подальшого використання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із березня 2021 року по теперішній час невідома особа, шляхом вільного доступу із приміщення складського сховища бібліотеки інституту Української діаспори НУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку літератури Української діаспори у вигляді журналів та книг, чим завдала збитку НУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
21.01.2022 до СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНИ в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у ВП №3 Рівненського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню встановлено, що викрадені книги продаються на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка для отримання оплати за реалізовану літературу використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано свідка, яка повідомила, що 11.06.2021 вона в інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграла лот у користувача « ОСОБА_6 » на придбання журналу «Церковний вісник, 1982. ч. 19», та вказаний користувач надав для неї реквізити для оплати номер банківської картки № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної банківської платіжної картки та її власника за вказаний період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів, фотографій особи, яка знімала із вказаної картки грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.03.2021 по 00:00 год. 11.06.2021, із розшифруванням номеру картки чи рахунку на який вони в подальшому були перераховані (із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів), а також інформації про усі абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку, які зареєстровані за даною банківською платіжною карткою, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1