Справа № 203/5470/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000778, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особи, які вчиняють зазначені кримінальні правопорушення, входять до закритих груп в месенджері «Telegram», а саме: «FC» та «Inspire Team Work». У вказаних групах ведеться координація шахрайських дій: створення фішонгових посилань, відшукування потенційних потерпілих, надання інформації для здійснення переказів з банківських карток потерпілих через платіжні системи та крипто-біржі, розподіл грошових коштів.
До складу закритої групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
До складу закритої групи «FC» входять: ОСОБА_36 , ОСОБА_9 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть надати інформацію про власників рахунків, факти перерахунку коштів потерпілих на рахунки вказаних осіб, встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000778: ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації щодо відомостей (ПІБ власника карти, РНОКПП, мобільний номер телефону, ip-адресу, місце реєстрації, а також інші відомості) щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються інтернет-банкінгом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та при спілкуванні зі службою підтримки банку, за допомогою месенджеру «Telegram», осіб, що використовували вищевказані Telegram-аккаунти з id за період часу з 01.01.2020 по 26.11.2021 (кожного окремо) із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків на електронному носії інформації, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів у Дніпровському бізнес-відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , відносно наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_36 .

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1