Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2430/21
номер провадження 1-кс/695/676/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 20.05.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2021 року на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж міндобрив із номером телефону НОМЕР_1 , для зв`язку із продавцем.17.04.2021 він зателефонував по даному номеру і поцікавився інформацією щодо купівлі міндобрив. Згідно попередньої домовленості з менеджером ОСОБА_5 , останній зателефонував 19.04.2021 та надав всю інформацію яка його цікавить. Потім вони домовились, про купівлю добрив а саме: карбамід із розстрочкою 50/50 на 180 днів попередньо перерахувавши кошти на рахунок згідно договору який вони надіслали на вайбер. Потерпілий перевірив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якою він повинен був підписати договір в інтернет мережі і не помітив нічого підозрілого. В цей же день до потерпілого зателефонував ОСОБА_5 із стаціонарного номера м. Черкаси: НОМЕР_2 і сказав що добрива вже в Черкасах і може бути доставка їх попутнім транспортом до смт. Драбів. Також ОСОБА_4 поцікавився де знаходиться їх офіс компанії і чи можна під`їхати до них, на що вони відповіли, що офіс знаходиться по АДРЕСА_1 , але в офіс обмежений доступ через карантин.
21.04.2021року він перерахував кошти в сумі 43400 грн. на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувачем був ОСОБА_6 після чого відправив чек про оплату на вайбер, від ОСОБА_5 у відповідь отримав смс, що він отримав кошти і що доставка добрив буде 22.04.2021. В цей день 22.04.2021 чекав доставку добрив, зателефонував ОСОБА_5 і запропонував дизельне паливо по ціні 20 грн. за 1 літр на таких же умовах розстрочки 50/50, дана пропозиція була дуже до речі і він погодився. Потім через час ОСОБА_5 зателефонував та запропонував гербіцид «Економіє» по ціні 14700 грн. за 20 літрів, який теж був потрібен і він погодився.
Потерпілий нічого не запідозрюючи перерахував 22.04.2021 суму 34700 грн., та 14700 грн. ОСОБА_5 постійно телефонував та просив проплатите все, щоб зробити одну доставку, яку він переніс на 24.04.2021. В суботу доставки ніякої не було на дзвінки ніхто не відповідав. В понеділок 26.04.2021 зранку почав телефонувати на даний номер з якого телефонував ОСОБА_5 , але на його дзвінок відповів уже інший чоловік який назвався ОСОБА_7 . Він повідомив, що ОСОБА_5 захворів, а добрива прийдуть в середу 28.04.2021. 27.04.2021 ОСОБА_4 телефонував на той же номер щоб уточнити час доставки, але ніхто не відповів. І на даний час добрив, гербіциду та дизельного палива не отримав. Матеріальних збитків заподіяно на загальну суму 93000 грн.
З документів, приєднаних потерпілим до кримінального провадження, а саме копії чеків стало відомо, що перерахування грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок № НОМЕР_3 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , котрі відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вшцевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання представник СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явився, однак у клопотанні про тимчасовий доступ просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.
Володілець інформації представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 20.05.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідних рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки..
Відповідно до ч.,ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із власником банківської картки та характеру операцій, які були здійсненні безпосередньо перед вчиненням кримінального правопорушення, а отже така особа може бути свідком його вчинення чи володіти іншої інформацію про обставини події.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що дізнавач за погодженням із прокурором просить суд надати дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці в період часу з 01.04.2021 року по час постановлення ухвали суду.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності отримання інформації про рух коштів по вказаній банківській картці за період, який виходить за межі події, яка відбулась в квітні 2021 року, адже належних відомостей, що така інформація може стосуватися обставин вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для отримання інформації за період, який значно більший ніж період вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000343 від 20.05.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл т.в.о. начальника СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2021 по 31.04.2021 включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.04.2021 по 31.04.2021 включно.

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу.

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 01.04.2021 по 31.04.2021 включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.04.2021 по 31.04.2021 включно.

- інформації щодо ІР - адреси та інших даних, котрі використовувалися при віддаленому вході за допомогою мережі Інтернет та системи «Клієнт-банк» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 за період з 01.04.2021 по 31.04.2021 включно;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 03 жовтня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1