УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001359 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди для юридичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності - посадові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом створення злочинних схем у вигляді укладення договорів про надання послуг та договорів про допуск до об`єктів портової інфраструктури відповідно, з метою приховування фактичних відносин оренди складських приміщень та інших територій, які фактично використовувалися суб`єктами підприємницької (господарської) діяльності для відстою транспортних засобів іноземного виробництва.

Так під час виконання доручення прокурора із УСБУ в Одеській області надійшла інформація, про те, що посадові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживають службовим становищем в інтересах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке використовує чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно будівлю товарно-вантажного терміналу інв. № 060382 площею 966, 70 метрів квадратних та інв. № 087431 площею 1575,0 метрів квадратних відповідно до договору від 24.12.2019 № 2787-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Ціна договору 3360, 11 грн у день;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке використовує чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно, бетонну площадку інв. № 087431 площею 3810,0 метрів квадратних відповідно до договору від 16.12.2019 № 2777-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Ціна договору 762, 00 грн у день;

У ході досудового розслідування, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташоване ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого встановлено, що територія Транзитно-вантажного терміналу, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (територія ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі площадка з інвентарним номером 087431), використовується для розвантаження та зберігання автомобілів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими особами, при цьому під час проведення слідчих дій, будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли. На момент огляду на об`єкті нерухомості (бетонній площадці) перебувало більше 130 автомобілів іноземного виробництва. Територія огороджена металевою сіткою, вільний доступ обмежено.

Крім того, встановлено, що вантажну рампу та площадку перед нею, довжиною 12, метрів, які розташовані на території Транзитно-вантажного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовує підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення слідчих дій будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_7 , жодних договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності по земельній ділянці та будівлям Транзитно-вантажного терміналу не укладено.

З метою встановлення збитків державі по матеріалам вказаного кримінального провадження призначено експертизи оцінки нерухомого майна відповідно до висновку яких, вартість майна на момент укладання договорів: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір від 24.12.2019 № 2787-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури) щодо використання чистини об`єктів інфраструктури (нерухоме майно будівлю товарно-вантажного терміналу інв. № 060382 площею 966, 70 метрів квадратних складає 3 558 391 грн.; інв. № 087431 площею 1575,0 метрів квадратних складає 1 902 736 грн.

Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір від 16.12.2019 № 2777-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури) щодо використання чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно, бетонну площадку інв. № 087431 площею 3810,0 метрів квадратних складає 4 602 810 грн.

На даний час по матеріалам кримінального провадження призначено судово-економічні експертизи з метою розрахунку фактичних збитків державному бюджету з урахуванням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995.

З метою збору доказів та направлення документів для проведення судової економічної експертизи та враховуючи викладене, у органу є достатні підстави для звернення до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у електронному та/або паперовому вигляді, що перебуває у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картки рахунків по договору від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури»;

- Відомості обліку по взаєморозрахункам за рахунками по договору від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури», за 2019-2021 роки (в розрізі помісячно);

- Акти звірок бухгалтерського обліку за договором від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури»;

- Інформацію та належним чином завірені копії документів, щодо отримання перепусток співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а також відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніОдеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001359 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001359 від 10.12.2020, оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області, за відповідним дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Картки рахунків по договору від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури»;

Відомості обліку по взаєморозрахункам за рахунками по договору від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури», за 2019-2021 роки (в розрізі помісячно);

Акти звірок бухгалтерського обліку за договором від 24.12.2019 №2787-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури» та договору від 16.12.2019 №2777-П-ОДФ-19 «Про допуск до об`єктів портової інфраструктури»;

Інформацію та належним чином завірені копії документів, щодо отримання перепусток співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1