Справа № 202/7912/21
Провадження № 1-кс/202/6753/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
17 грудня 2021 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
14 грудня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 грудня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували схему привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт та послуг з ремонту мереж зовнішнього освітлення, а саме: «Будівництва вуличного освітлення прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до Бульвару Слави» вартістю 7 900 000,00 грн., «Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Дніпро» - 10 442 927,00 грн., а також «Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпро» загальною вартістю 34 276 161,00 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 000044 від 15.03.2021 року щодо надання «Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення» на загальну суму 43 849 510, 00 грн. Проведеним аналізом веб-сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з метою виконання свого злочинного умислу, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено ЗУ «Про публічні закупівлі» та проведено тендерну закупівлю за спрощеною процедурою, без створення конкуренції на торгах.
Проведеним аналізом цін та робіт, що наведені в додатках № 1,2 до вище вказаного договору, встановлено суттєве завищення цін на будівельні матеріали та конструкції. Так, «Монтаж залізобетонних одно стоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами» зазначено 55 083,00 грн. за 1 одиницю, про те ринкова вартість аналогічних конструкцій коливається від 4 000,00 грн. до 11 000,00 грн. за 1 одиницю.
Також у додатках № 1,2 до вище вказаного договору зазначено монтаж світильників ЖКУ в комплекті з натрієвою лампою, про те за отриманою оперативною інформацією, вмонтовані світильники не відповідають вимогам «Технічного регламенту низьковольтного енергетичного обладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1067 від 16.12.2015 року та «Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 27.05.2015 року.
Також співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 000148 від 15.10.2020 року щодо «Будівництва вуличного освітлення прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до Бульвару Слави» на загальну суму 7 735 765,00 грн. Проведеним аналізом веб¬сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено штучну конкуренцію та використано підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За отриманою оперативною інформацією УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було суперником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько ЗО разів під час проведення процедури публічних закупівель.
Проведеним аналізом укладеного договору встановлено завищені ціни на матеріали та конструкції. В свою чергу, проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що закупівля кабелю здійснюється у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за значно дешевими цінами, ніж ті що були внесені до актів ф. КБ-2В та КБ-3.
Акти ф. КБ-2В та КБ-3 підписувались в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який прийняв та підписав вказані акти, достовірно знаючи про неповноту виконаних робіт та завищену вартість виконаних робіт та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який вніс недостовірні відомості до актів ф. КБ-2В та КБ-3.
З метою перевірки вище викладених відомостей, 04.06.2021 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит щодо надання копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2020-2021 років.
15.06.2021 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.
04.06.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано запит щодо надання копій документів по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2021 років.
17.06.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь на запит, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що запитувані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що беручи до уваги, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради не надало на запит УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ належним чином завірені копії документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу уповноваженому працівнику правоохоронному органу за його дорученням, не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Також частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.05.2021 року тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- тендерної документації пов`язаної з проведенням торгів по об`єктам: «Будівництво вуличного освітлення прибережної зони по Набережній Перемоги від провулка Добровольців до Бульвару Слави» вартістю 7 900 000,00 гри., «Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення у м. Дніпро» - 10 442 927,00 гри., а також «Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпро» загальною вартістю 34 276 161,00 грн.;
- усіх договорів на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 2020 по 2021 роки;
- специфікації товарів, прайс-листів до них, технічних паспортів, товарно- транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, сертифікатів походження товарів, графіків поставки товарів, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із суб-підрядними організаціями;
- документів, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи;
- договорів з оренди обладнання, які використовувались під час виконання робіт;
- договорів суб-підряду з усіма додатками (в тому числі договірні ціни, акти виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат;
- первинних документів, підтверджуючих витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих);
- договірних цін, актів виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, розрахунків загальновиробничих витрат;
- проектно-кошторисної документації, пов`язаної з виконанням будівельних робіт;
- інших документів пов`язаних із взаємовідносинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 2020 по 2021 роки.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 14 лютого 2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1