Справа № 308/2187/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001782, відомості про яке 23.12.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001782, відомості про яке 23.12.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.12.2021 року, близько 22 год. 30 хв., громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, проникли на територію дворогосподарства та в подальшому у житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки викрали два мобільні телефони марки «SAMSUNG» та «Nomi i187», банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належали потерпілій ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальний збиток на суму, яка встановлюється.

Зазначає, що за таких обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, в результаті чого 24.12.2021 року їм повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Також слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначена банківська картка, яку викрали підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 це картка акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після викрадення вищевказаної картки і до періоду вручення їм підозри про вчинення кримінального правопорушення, а саме в період часу з 13.12.2021 року до 24.12.2021 року, намагалися використовувати її у різних банкоматах м. Ужгород та розраховувались нею за продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_4 , в результаті чого, незаконно використовували грошові кошти, що знаходились на даній картці, чим заподіяли власниці картки ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму, яка встановлюється.

Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на даній картці, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відноситься до акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 (за період часу з 13.12.2021 року по 24.12.2021 року).

Пояснює, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий стверджує, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження групі слідчих, яка проводить досудове розслідування кримінального провадження №782 від 23.12.2021, а саме старшому групи слідчих слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_8 , слідчим слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відноситься до акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 , (за період часу з 13.12.2021 по 24.12.2021), а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відноситься до акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 (за період часу з 13.12.2021 року по 24.12.2021 року) з відображенням відомостей повних анкетних даних власника рахунку;

- фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у свою чергу здійснювали банківські операції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , що відноситься до акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 (за період часу з 13.12.2021 року по 24.12.2021 року).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить заява слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001782, сформованим станом на 17.02.2022 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Враховуючи наведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана у клопотанні інформація, фото- та відеозаписи з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001782 і в подальшому може бути використана як доказ, а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001782, відомості про яке 23.12.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001782 - старшому групи слідчих слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_8 , слідчим слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді:

- за рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 13.12.2021 року по 24.12.2021 року з відображенням відомостей повних анкетних даних власника рахунку;

- фото- та відео осіб, які зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали банківські операції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 13.12.2021 року 24.12.2021 року з банківської картки НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1