Cправа №505/318/22
Провадження №1-кс/505/258/2022
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання голови СФГ «Тилігул» ОСОБА_3 про скасування арешт майна та повернення грошових коштів по кримінальному провадженню за №-0000106 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №-0000106 від 02.02.2022 за ч.2 ст.190 КК України.
Вказане кримінальне провадження за №-0000106 від 02.02.2022 за ч.2 ст.190 КК України розпочато на підставі заяви потерпілої особи СФГ «Тилігул», , в особі голови ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ «Тилігул» 31.01.2022 укладено договір на придбання добрив «Селітра аміачна» у кількості 20т вартістю 526 000 грн з ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ».
СФГ «Тилігул» 31.01.2022 перерахував грошові кошти в сумі 526 000,08 грн. на рахунок ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ», проте представники ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» після перерахування грошових коштів не вийшли на зв`язок, умови договору щодо поставки добрив не виконали та у подальшому намагались заволоділи шляхом шахрайства вказаними грошовими коштами.
Грошові кошти у сумі 526 000,08 грн., що є власністю СФГ «Тилігул», перераховані Товариству з обмеженою відповідальністю «ІКОНТ СОЮЗ», , п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО ІПН 75, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125.
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 слідчим суддею Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за клопотанням слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури 02.02.2022 накладено арешт на вказані грошові кошти у сумі 526 000,08 грн., які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК» «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Вказані грошові кошти в сумі 526 000,08 грн. є власністю СФГ «Тилігул» та перераховані на рахунок шахраїв - ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ», , п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» МФО 320371, , № свідоцтва платника ПДВ 100267316, ІПН платника ПДВ 51, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125 платіжним дорученням №-350 від 31.01.2022 з поточного рахунку СФГ «Тилігул» НОМЕР_2 в Філія - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 09328601 з використанням системи дистанційного обслуговування CorpLight (згідно договору банківського обслуговування № 24112209 від 24.10.2017 в АТ Ощадбанк)
Виходячи з викладеного, керуючись п.41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 (у новій редакції), а також з урахуванням позиції Верховного суду України, викладеної в листі від 17.03.2010 року «Узагальнення. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна, або такого, що було об`єктом злочинних дій», прохають повернути шляхом перерахування на поточний рахунок
СФГ «Тилігул» № НОМЕР_3 в Філія - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 526 000,08 грн, що є власністю СФГ «Тилігул» і були перераховані на рахунок ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» (, п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» МФО 320371, , № свідоцтва платника ПДВ 100267316, ІПН платника ПДВ 51, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125) згідно платіжного доручення № 350 від 31.01.2022, та передати ці грошові кошти, що були предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання СФГ «Тилігул» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.
В судове засідання представник СФГ «Тилігул», повідомлений належним чином про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Слідчий, повідомлена належним чином про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 2 ст.174 КПК України.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки представник СФГ «Тилігул» та слідчий в судове засідання не з`явились, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя встановив наступне.
В судовому засіданні встановлено, що 02.02.2022 ухвалою слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000106 від 02.02.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України, було накладено арешт на грошові кошти в сумі 526 000,08 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» (, п/р НОМЕР_1 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», відкритому у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Вказане кримінальне провадження було порушене за заявою потерпілого СФГ «Тилігул» в особі голови ОСОБА_3 ().
Вказана ухвала в установленому порядку була звернута до виконання.
Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Відповідно до п. 5 ч. 9 ст.100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, керуючись п. 41 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 (у новій редакції), а також з урахуванням позиції Верховного суду України, викладеної в Листі від 17.03.2010 року «Узагальнення. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна, або такого, що було об`єктом злочинних дій», де дослівно говориться : «Слід визнати правильною практику при проведенні досудового слідства, коли у справах про протиправне заволодіння чужим майном після проведення всіх необхідних слідчих дій грошові кошти передають на зберігання їх власникам, тобто потерпілим, а суд при винесенні вироку відповідним рішенням залишає їх потерпілим», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 02.02.2022 підлягає задоволенню, оскільки на даний час відсутні обґрунтовані підстави для подальшого арешту вищевказаного майна.
Керуючись ст.ст.170,173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання голови СФГ «Тилігул» ОСОБА_3 про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000106 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 02.02.2022 року на розрахунковий рахунок та грошові кошти в сумі 526 000,08 грн., які знаходяться на зазначеному поточному (картковому) рахунку ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» (, ІПН 75) п/р НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, , № свідоцтва платника ПДВ 100267316, ІПН платника ПДВ 51, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125) у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.02.2022.
Повернути шляхом перерахування на поточний рахунок СФГ «Тилігул» № НОМЕР_3 в Філія - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 526 000,08 грн, що є власністю СФГ «Тилігул» і були перераховані на рахунок ТОВ «ІКОНТ СОЮЗ» (, п/р НОМЕР_1 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» МФО 320371, , № свідоцтва платника ПДВ 100267316, ІПН платника ПДВ 51, адреса 03179, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125) згідно платіжного доручення № 350 від 31.01.2022, та передати ці грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення, на відповідальне зберігання СФГ «Тилігул» до ухвалення вироку або закриття кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1