Справа № 740/4691/21
Провадження № 1-кс/740/1653/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 грудня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження від 19 липня 2021 року № 0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,
установив:
До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 18.06.2021 року до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа здійснила крадіжку належного їй майна та зняла грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості за вказаним фактом були внесені 18 червня 2021 року до ЄРДР за № 0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів за вищевказаними рахунками для з`ясування часу та способу викрадення грошових коштів.
Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, адже указані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.
Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання повної інформації щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фотоматеріалів і зображенням осіб, які використовували, або використовують вказаний рахунок в період часу з 00.00-23.59 год. 04 травня 2021 року та 00.00-23.59 год. 05 травня 2021 року.
З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. До клопотання додала заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити, провести без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність достатніх підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами які надавалися клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , при відкритті рахунків;
- руху коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в період часу з 00.00-23.59 год. 04 травня 2021 року та 00.00-23.59 год. 05 травня 2021 року, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в систем і та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилися виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1