Справа №463/9400/21
Провадження №1-кс/463/5706/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

10 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000160 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , митний пост «Яворів» Львівської митниці ДФС речі та документи, а саме: грошові кошти в сумі 1200 гривень купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт. (ЕГ3064192, УЙ9194170, УЕ4089941, СЗ3581854, СМ2874954, та купюрами номіналом 100 грн. у кількості 2 шт. (ЗЕ3512003, УЖ3144026); два мобільних телефона ОСОБА_4 марки Iphone кожний; два мобільних телефона ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 та Iphone7 Імеі НОМЕР_2 ; один мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , Імеі-1: НОМЕР_4 , Імеі-2: НОМЕР_5 ); паперу формату А4 із мастичними відбитками закріплених за ОСОБА_4 дата-штампу та печатки «під митним контролем» із особистим номером 331; контрольні талони від 06.08.2021 та 10.08.2021 на автомобіль з р.н.з. НОМЕР_6 , на 2 арк.; копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 28.07.2020 на 1 арк.; копія журналу інструктажу особового складу прикордонного наряду ВПС Краковець з 20.00 год. 08.09.2021 по 08.00 год. 09.09.2021, на 2 арк.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів організували протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від осіб, які переміщують товари через державний кордон на територію України за їх безперешкодний пропуск та не вжиття заходів правового регулювання у випадках порушення митних правил.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у зв`язку із наявністю інформації про отримання 09.09.2021 близько 04 год. 00 хв. ОСОБА_4 від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, у період з 04.49 год. 09.09.2021 по 15.20 год. 09.09.2021 прокурором, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна (речових доказів), а саме: неправомірної вигоди та переслідуванням особи, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, на підставі постанови прокурора від 09.09.2021 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи проведено невідкладний обшук на митному пості «Яворів» Львівської митниці ДФС, розташованого за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся до суду прокурор.

Вищевказані речі та документи, які вилучені в ході проведення невідкладеного обшуку митного поста, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі прокурора від 09.09.2021 року.
Необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, прокурор обґрунтовує тим, що останні є доказами вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 22.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів організували протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від осіб, які переміщують товари через державний кордон на територію України за їх безперешкодний пропуск та не вжиття заходів правового регулювання у випадках порушення митних правил.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у зв`язку із наявністю інформації про отримання 09.09.2021 близько 04 год. 00 хв. ОСОБА_4 від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, у період з 04.49 год. 09.09.2021 по 15.20 год. 09.09.2021 прокурором, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна (речових доказів), а саме: неправомірної вигоди та переслідуванням особи, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, на підставі постанови прокурора від 09.09.2021 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи проведено невідкладний обшук на митному пості «Яворів» Львівської митниці ДФС, розташованого за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: грошові кошти в сумі 1200 гривень купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт. (ЕГ3064192, УЙ9194170, УЕ4089941, СЗ3581854, СМ2874954, та купюрами номіналом 100 грн. у кількості 2 шт. (ЗЕ3512003, УЖ3144026); два мобільних телефона ОСОБА_4 марки Iphone кожний; два мобільних телефона ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 та Iphone7 Імеі НОМЕР_2 ; один мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , Імеі-1: НОМЕР_4 , Імеі-2: НОМЕР_5 ); паперу формату А4 із мастичними відбитками закріплених за ОСОБА_4 дата-штампу та печатки «під митним контролем» із особистим номером 331; контрольні талони від 06.08.2021 та 10.08.2021 на автомобіль з р.н.з. НОМЕР_6 , на 2 арк.; копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 28.07.2020 на 1 арк.; копія журналу інструктажу особового складу прикордонного наряду ВПС Краковець з 20.00 год. 08.09.2021 по 08.00 год. 09.09.2021, на 2 арк. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу обшуку від 09.09.2021 року.

Постановою прокурора від 09.09.2021 року вилучені в ході невідкладного обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10.09.2021 погоджено проведений відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України невідкладний обшук на митному пості «Яворів» Львівської митниці ДФС, розташованого за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є доказами вчинення злочину, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , митний пост «Яворів» Львівської митниці ДФС речі та документи, а саме:

- грошові кошти в сумі 1200 гривень купюрами номіналом 200 грн. у кількості 5 шт. (ЕГ3064192, УЙ9194170, УЕ4089941, СЗ3581854, СМ2874954, та купюрами номіналом 100 грн. у кількості 2 шт. (ЗЕ3512003, УЖ3144026),
- два мобільних телефона ОСОБА_4 марки Iphone кожний,
- два мобільних телефона ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 та Iphone7 Імеі НОМЕР_2 ,
- один мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , Імеі-1: НОМЕР_4 , Імеі-2: НОМЕР_5 ),

- паперу формату А4 із мастичними відбитками закріплених за ОСОБА_4 дата-штампу та печатки «під митним контролем» із особистим номером 331,

- контрольні талони від 06.08.2021 та 10.08.2021 на автомобіль з р.н.з. НОМЕР_6 , на 2 арк.,

- копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 28.07.2020 на 1 арк.,

- копія журналу інструктажу особового складу прикордонного наряду ВПС Краковець з 20.00 год. 08.09.2021 по 08.00 год. 09.09.2021, на 2 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1