У Х В А Л А

08 листопада2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004206 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и л а:
05.11.2021 р. слідчий СВ ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004206 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
07.11.2018 у Шевченківський ВП ГУ НП у Л/о надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 02.11.2018 прозобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ТзОВ "Західно-українськаенергетична група" ОСОБА_5 від 22.10.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

За даним фактом СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування, відповідно до відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0004206 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано потерпілого ОСОБА_5 (директор ТОВ «ЗУЕГ»), який повідомив, що ТОВ «ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (покупець), яке зареєтроване а адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 10 офіс 4а, 14.05.2018, укладено контракт № SP GAZ-12 з SP GAZ Trading Ktf, відповідно до якого SP GAZ Trading Ktf, Угорщина (продавець) зобов`язувалось поставити стисненний природній газ на умовах FCAМогильов, Республіка Білорусь.

На виконання умов цього договору, а саме додатку №1 від 15.05.2018, до договору та рахунку №00066 від 15.05.2018, ТОВ «ЗЕГ» перерахувало на рахунок Угорської компанії № НU000001, відкритий в банку SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT / BUDAPEST 1088, HUNGARY кошти в сумі 3075,00 Євро, як оплата за товар згідно рахунку проформи.

З метою доставки зазначеного товару ТОВ «ЗЕГ» уклало договір оренди транспортних засобів №1804/18 з ТОВ» Вірекс-Енерджі» (код 40281969) -напівпричіп-цистерну з марки ТЕСО модель ТТNG 45ВН номер шасі (кузова, рами) SХ9ТТNG453ВSТ1118 реєстраційний номер НОМЕР_1 рік випуску 2003, тягач сідельний марки DAFXF 105.460. номер шасі (кузова, семи) ХLRТЕ457МS0Е781067, реєстраційний номер НОМЕР_2 рік випуску 2007, а також прийняло на роботу водія безпосередньо для доставки оплаченої партії товару.

Однак, виконання вказаного контракту ЗЕД виявилось неможливим, оскільки транспортний засіб який мав доставити відповідну партію оплаченого товару в Україну був затриманий 13.06.2018, співробітниками поліції в пункті пропуску «Нові Яриловичі» у зв`язку з перебуванням його в розшуку в базі Інтерполу.

16.06.2018, зазначений транспортний засіб арештований згідно ухвали слідчого судді Рипкінського районного суду Чернігівської області із забороною розпорядження.

Про ці обставини, які на переконання товариства являються форсмажорними, ТОВ» ЗЕГ» повідомило угорську компанію SP GAZ Trading Ktf листами від 16.07.2018, № 5 та 27.08.2018, № 8, та у зв`язку з неможливістю прибути для завантаження та отримання товару було запропоновано повернути перераховані кошти у відповідності до змін до договору №1 від 01.07.2018, згідно яких при наявності зайво перерахованих коштів, продавець зобов`язується їх повернути покупцю впродовж 30 днів.

В наведених листах ТОВ» ЗЕГ» також зауважило, що зафрахтувати відповідний транспорт, який має спеціальний дозвіл на перевезення стисненого газу, на даний час товариство не може.

Незважаючи на неодноразові листи направлені на адресу компанії нерезидента, а також на електронну переписку, з липня 2018 р. будь якої відповіді Товариство не отримало.

Окрім цього, компанія SP GAZ Trading Ktf не надіслала жодної пропозиції щодо врегулювання ситуації, яка склалась з їхніми коштами та шляхів вирішення вказаного конфліктного питання.

Фактично впродовж п`яти місяців угорська компанія отримавши належні ТОВ» ЗЕГ» кошти неправомірно ними володіє та користується, і протиправно не має наміру їх повертати.

14.09.2013р. ТОВ`ЗЕГ» скерувало претензію № 9 згідно вимог Цивільного та господарського законодавства на адресу SP GAZ Trading Ktf, з вимогою повернути кошти в сумі 8075,00 Євро.

У претензії Товариство виклало норми встановлені статтею 2 Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі - Закон № 185/94-ВР) згідно якого встановлено, що відстрочка поставки імпортних товарів не може перевищувати 180 календарних днів з моменту авансового платежу на рахунок постачальника товару, а згідно ст.4 Закону у випадку порушення цих термінів, з резидентів стягується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті.

Тобто ТОВ`ЗЕГ» попередило іноземну компанію нерезидента про наслідки у вигляді заподіяння фінансових санкцій до товариства та збитків у зв`язку з ненадходженням валютної виручки/товару.

Однак і на вказану претензію будь якої відповіді (ні письмово, ні в електронному чи телефонному режимі ) ТОВ`ЗЕГ» не отримано, що на переконання товариства вказує на небажання повертати належні ТОВ`ЗУЕГ» кошти.

Отже службові особи Угорської компанії SP GAZ Trading Ktf зловживаючи своїми повноваженнями, в порушення вимог укладеного контракту та додатків до нього, умисно усунулись від ділового спілкування та виконання умов контракту і вимог законодавчих актів, переслідуючи ціль стримання неправомірної вигоди, а саме безпідставного заволодіння коштами ТОВ`ЗЕГ».

Наведені дані в своїй сукупності свідчать, що службові особи Угорської компанії SP GAZ Trading Ktf діючи з метою заподіяння збитків ТОВ`ЗУЕГ» у вигляді неповернення коштів в сумі 8075,00 Євро, а також шкоди у вигляді застосування до товариства штрафних санкцій (пені) за неповернення валютної виручки/товару та відповідно шкоди бюджету за місцем реєстрації ТОВ`ЗУНГ », рахунки якого відкриті в УДК у Шевченківському р-ні м.Львова, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА», а саме коштами в розмірі 8 075 Євро, що становит по курсу НБУ (8 075 * 32,75)=264 456,25 грн.

Окрім цього, в ході проведення досудового рослідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав додаткові свідчення, а саме: SP GAZ Trading Ktf - зареєстрована Компанія в Угорщині, проте її посадові особи, зокрема директор ОСОБА_6 , є громадянин України, який також є одноособовий власник Компанії.

ОСОБА_6 здійснює управління SP GAZ Trading Ktf, зареєстрований та проживає на території України, про що свідчить паспорт серія НОМЕР_3 виданий ОСОБА_6 , Хаджибейським ВМ Суворовського РВ ОМУ МВС України, 19.05.2004р. паспорт громадянина України (ІD картка) № НОМЕР_4 , витяг з Единого державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №5116- 1, Унікальний номер запису в Реєстрі (УНЗР) 279 від 01.12.2017р.

ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , про що свідчать відкриті дані Національного реєстру компаній «Національний справочник компаній», де у Відповідача є зареєстрованим даний іноземний адрес.

Крім зазначеного, про факт здійснення діяльності на території України свідчить в сукупності наступні відомості:

всі попередні процедурні узгодження, вся ділова переписка з приводу укладення та виконання Договору здійснювалось з боку ТОВ «ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» директором ОСОБА_5 а з боку SР GAZ Trading Ktf - уповноваженою особою ТзОВ «СП ГАЗ» (вул. Маразліївська, 1/20 офіс, 414 м. Одеса, Україна) ОСОБА_7 , засоби зв`язку , е-mail: за вказівкою директора ТзОВ «СП «ГАЗ» ОСОБА_8 .

Директор Відповідача - ОСОБА_9 (засіб зв`язку ), участь у переговорах та процедурному узгодженні істотних умов Договору брав участь на території України, в м.Одеса, в офісі №404 належному ТзОВ «СП ГАЗ» по вул. Маразліївській, 1/20.

ОСОБА_6 одночасно також є директором ТзОВ «СП ГАЗ», про що свідчить витяг з ЄДР № від 30.10.2018 р. а попередньо 22.12.2016р. являвся власником вказаної компанії. На даний час власником є його батько - ОСОБА_10

08.05.2020 кримінальне провадження №0004206 від 08.11.2018 року було закрите на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 07.10.2021 у справі № 466/4500/19, постанову слідчого Шевченківського ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 від 08.05.2020 про закриття кримінального провадження №0004206 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яка закрита на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, скасовано.

Під час проведення досудового розслідування необхідно встановити та допитати свідків вчинення кримінального правопорушення, додатково допитати потерпілого ОСОБА_12 , а також виконати інші слідчі дії.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.11.2018.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України, відноситься до тяжкого злочину

У відповідності до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219, п. 2 ч. 2 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування щодо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити протягом 18 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, на строк до дванадцяти місяців.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців

Крім цього, необхідну виконати ухвалу від 07.10.2021 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова щодо забезпечення проведення подальшого досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного, та те, що для повного об`єктивного всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести низку слідчих дій, відтак слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить це клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського ВП№1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004206 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Строк досудового розслідування завершується 08.11.2021 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк неможливо, оскільки необхідно встановити особу правопорушника.
Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, випадках, передбаченихст.294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Судом встановлено, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.110, 294-295 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити.
Поновити строк, передбачений ч.5 ст.294 КПК України щодо подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004206 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України - на дванадцять місяців.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1