УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 відомості про яке 19.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за участю начальника Одеської дільниці Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, ювелірні вироби, предмети зовні схожі на патрони тощо. Так, під час проведення обшуку, ОСОБА_5 повідомив, що виявлені грошові кошти отримані від суб`єктів господарювання, які винаймають нежитлові приміщення, розташовані за вищезазначеною адресою та мають бути витрачені на виплату заробітної плати.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитані особи, які нібито офіційно працевлаштовані на посаді охоронців Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють охорону земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які повідомили, що протягом трьох місяців не отримують заробітну плату за виконану роботу у зв`язку із відсутністю коштів у підприємства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації, перелік якої перебуває у клопотанні, та перебуває у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, перелік яких міститься у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання та долучені матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163, слідчий суддя вважає можливим розгляд справи провести за відсутності сторін, а також без фіксування судового засідання, та приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності осіб до вчинення такого кримінального правопорушення. Вказане свідчить про те, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучення у Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_14 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: статуту (положення) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та додатками; наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення, преміювання, надання відпусток тощо) керівників та бухгалтера (головного бухгалтера) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій керівників та бухгалтерів Концерну «Техвоєнсервіс»; переліку філій ( структурних підрозділів в тому числі дільниць) що входять (входили) до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів (положень) філій, структурних підрозділів (дільниць тощо), що входять (входили) до складу Конценрну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення, преміювання, надання відпусток тощо) керівників (філій, структурних підрозділів, начальників дільниць тощо), головного бухгалтера (головного бухгалтера) Концерну «Техвоєнсервіс» філій (дільниць); документів на підставі яких були сформовані філії (структурні підрозділи, дільниці тощо) Концерну «Техвоєнсервіс»; переліку осіб із зазначенням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, особових справ, осіб здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; документів, на підставі яких прийнято рішення про припинення діяльності Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць); наказів (розпоряджень) про призначення голів ліквідаційної комісії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його (філій, структурних підрозділів, дільниць тощо); договорів (відповідального зберігання, оренди, надання допоміжних послуг складського господарства тощо) з усіма зміна та додатками (в тому числі заявами, копіями документів що посвідчують особу, статутних документів тощо) укладених між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіями (структурними підрозділами, дільницями тощо) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з суб`єктами господарювання (в тому числі з фізичними особами, фізичними особами підприємцями); документів на підставі яких здійснювався розрахунок вартості майна (території) наданого для оренди, відповідального зберігання, допоміжних послуг складського господарства тощо в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; документів, які підтверджують оплату за наданні послуги по вищезазначеним договорам в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; переліку відкритих (закритих) розрахункових рахунків Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць тощо); роздруківки руху коштів по всім наявним розрахунковим рахункам в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;, наказів про проведення інвентаризації, списку осіб із зазначенням повних анкетних даних, які входили до складу інвентаризаційної комісії в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, актів інвентаризації в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; звіряльних відомостей; інвентаризаційного опису необоротних активів; технічних паспортів на об`єкти, які входять (входили) до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані на території м. Одеси та Одеської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт; договорів на проведення реконструкцій у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах (філіях, дільниць тощо) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з усією технічною документацією в тому числі: договори підряду, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація (локальний кошторис розрахунку, дефектні акти), акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, паспорта та сертифікати якості на матеріали, які були застосовані), акти прихованих робіт, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт; платіжних доручень про оплату за виконані будівельні роботи в повному обсязі та частково по наступним договорам де замовником є Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його філії (структурні підрозділи, дільниці тощо), документів щодо погодження преміювання (заохочень) працівників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць тощо) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які перебувають володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1