Справа № 182/139/22
Провадження № 1-кс/0182/52/2022
У Х В А Л А
Іменем України
14.01.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо руху грошових коштів по вищевказаному грошовому рахунку за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, які знаходяться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 06 грудня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000146 за фактом невиплати заробітної плати потерпілій ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 упродовж квітня грудня не виплатив заробітну плату більш ніж за один місяць ОСОБА_7 .. Згідно отриманих відомостей, в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має ряд відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО( НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо руху грошових коштів по вищевказаному грошовому рахунку за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, які знаходяться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1