Справа № 296/8621/21
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно належне громадянину ОСОБА_6 , а саме на: земельну ділянку у с. Садки Житомирського району Житомирської області, реєстраційний номер 20, кадастровий номер :03:001:0438, площею 0,1998 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC», 2016 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Приватбанк».
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно зі ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», суб`єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання.
Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п`ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п`ять років.
Суб`єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997, роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Згідно з пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженої Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв`язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 № 281/171/578/155, забороняється приймати нафтопродукти, зокрема, у разі: неналежного оформлення або відсутності ТТН; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості); відсутності копії сертифіката відповідності.
Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.
Згідно «Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Міністерства палива та енергетики України № 271/121 від 04.06.2007, нафтопродукт - продукт, отриманий під час перероблення нафти, газового конденсату або їх суміші, за винятком продуктів нафтохімії.
Відповідно до пп. 14.1.1411, ст. 215 Податкового кодексу України, пальне це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, вказані в пп. 215.3.4 Податкового кодексу України.
Будучи обізнаним про вказані вище законодавчі вимоги, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення і торгівлі підакцизними товарами, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, ОСОБА_7 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, не пізніше 25.05.2021, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по виготовленню та збуту незаконно виготовленого пального, розуміючи, що самостійно він не зможе здійснювати вказану діяльність у необхідних обсягах, прийняв рішення про створення з цією метою організованої групи, залучивши до її складу свого батька ОСОБА_6 , брата ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , з яким тривалий час підтримував дружні відносини.
Організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював незаконне придбання пального, що відповідає нормативним документам, у достовірно невстановлених досудовим розслідування постачальників, його подальше змішування з іншими речовинами з метою збільшення об`єму, зберігання виготовленого фальсифікованого пального у заздалегідь пристосованому приміщенні, його транспортування до місця незаконного збуту та збут раніше підшуканим клієнтам, розподіл грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності.
Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану їх злочинної діяльності.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи, плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 виконував роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця.
У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як співвиконавці організованої групи незаконно виготовляли фальсифіковане пальне, підшукували покупців незаконно виготовленого пального, транспортували незаконно виготовлене пальне та безпосередньо збували його раніше підшуканим покупцям.
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали у розпорядження злочинної групи належні їм транспортні засоби.
Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_7 , з 25.05.2021 по 15.06.2021 вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним зберіганням та транспортуванням з метою збуту, збутом незаконно виготовленого пального за наступних обставин.
Так, у достовірно невстановлений слідством день та час, але не пізніше 25.05.2021 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, винайняв у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинними намірами останнього, приміщення одноповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
У якості резервуарів для зберігання незаконно виготовленого пального члени організованої групи встановили у вказаному приміщенні 16 ємностей, об`ємом 1000 літрів кожна, які придбали при невстановлених слідством обставинах.
Крім того, у достовірно невстановлений день та час, але не пізніше 25.05.2021, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555, що розташована неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/E40, обладнали місце для реалізації незаконно виготовленого пального, встановивши там модульну конструкцію, у якій почергово здійснювали добове чергування.
Для мобільного пересування та транспортування предметів злочинної діяльності до місць їх збуту співучасники злочину використовували автомобілі марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 та «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_8 .
У багажних відділах зазначених автомобілів співучасники встановили ємності різних об`ємів та інше знаряддя, необхідне для переливання пального (шланги, насоси, заправочні пістолети тощо).
У період з 25.05.2021 по 15.06.2021 члени організованої групи систематично купували у невстановлених слідством суб`єктів господарювання дизельне пальне, яке незаконно, усупереч вказаним вище нормативним документам, які регулюють порядок його зберігання, розміщували у резервуари, розташовані у приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.
В подальшому, упродовж вказаного періоду, перебуваючи на території зазначеної вище будівлі, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, використовуючи раніше підшукане обладнання, змішували придбане дизельне пальне з невстановленою слідством речовиною, тим самим незаконно кустарним способом виготовляли фальсифіковане пальне з метою збуту.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленого пального, члени організованої групи переливали останнє в ємності, закріплені у багажних відділах належних їм на праві власності автомобілях, та незаконно, у порушення вказаних вище нормативних документів, транспортували його до узгоджених із покупцями місць збуту, у тому числі до облаштованого співучасниками місця реалізації на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555 неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/E40, де незаконно, шляхом переливання, збували його мешканцям Житомирської області та інших регіонів України.
Так, 11.06.2021 близько 20 год. 52 хв. ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, використовуючи автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_4 , не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого пального, об`ємом не менше 65 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до обладнаного співучасниками місця реалізації пального неподалік від земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0555 на об`їзній автомобільній дорозі М-06/E40.
В подальшому, того ж дня, близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік від вказаної вище земельної ділянки, за відсутності необхідних для торгівлі пальним дозвільних документів, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, оплатно збув ОСОБА_11 незаконно виготовлене пальне, об`ємом 65 літрів, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.
В свою чергу, ОСОБА_8 15.06.2021 близько 00 год. 15 хв., діючи у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_4 , власником якого є організатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , з фальсифікованим паливом, з метою його збуту, виїхав з території, на якій розташована будівля за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому того ж дня, при невстановлених обставинах у невстановлений слідством час та місці, передав зазначений автомобіль ОСОБА_9 з таким пальним, для його подальшої реалізації.
Натомість ОСОБА_9 15.06.2021, діючи у складі організованої групи, за погодженням із іншими співучасниками, у невстановлений слідством час, але не пізніше 10 год. 29 хв., продовжуючи транспортування незаконно виготовленого пального, використовуючи переданий йому напередодні ОСОБА_8 автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_4 , не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування фальсифікованого палива, об`ємом 1500 літрів, з невстановленого слідством місця до ділянки місцевості, що розташована неподалік кладовища «Дружба» по вул. Західне Шосе в м. Житомирі, де під час зустрічі з покупцями вказаного пального був викритий працівниками поліції. Відразу після цього, у ході обшуку належного ОСОБА_7 автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_4 , яким на той час користувався ОСОБА_9 , о 10 год. 29 хв. виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 1500 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.
Після цього, 14.06.2021 близько 21 год. 20 хв., ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за погодженням із іншими співучасниками, використовуючи автомобіль марки «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , з фальсифікованим паливом, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого пального, об`ємом 950 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому 15.06.2021 у ході обшуку належного ОСОБА_6 автомобіля марки «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_5 , яким на той час користувався ОСОБА_7 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 950 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.
Натомість, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, 14.06.2021 близько 18 год. 55 хв., використовуючи належний йому на праві власності автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_6 , з фальсифікованим паливом, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого пального, об`ємом 1800 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до обладнаного співучасниками місця реалізації пального неподалік від земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0555 на об`їзній автомобільній дорозі М-06/E40.
В подальшому 15.06.2021 у ході обшуку належного ОСОБА_8 автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_6 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 1800 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.
Крім того, 15.06.2021 під час обшуку приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яку на підставі усної домовленості винаймав ОСОБА_7 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 4280 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 14.09.2021, ОСОБА_6 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні умисних злочинів у сфері господарської діяльності, а саме:
- у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;
- у незаконному виготовленні пального, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №274572987 від 13.09.2021 за громадянином ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , зареєстровано на праві приватної власності земельну ділянку у с. Садки Житомирського району Житомирської області, реєстраційний номер 20, кадастровий номер :03:001:0438, площею 0,1998 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
У відповідності до реєстраційної картки транспортного засобу за громадянином ОСОБА_6 зареєстровано рухоме майно - автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC», 2016 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 має відкритий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Приватбанк».
Посилаючись на те, що зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_6 об`єкти нерухомого та рухомого майна: земельна ділянка у с. Садки Житомирського району Житомирської області, реєстраційний номер 20, кадастровий номер :03:001:0438, площею 0,1998 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC», 2016 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Приватбанк» та кошти, які розміщені на ньому, можуть бути піддані спеціальній конфіскації за критерієм, визначеним п. 1, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав частково та просив виключити арешт автомобіля.
Адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя враховує наступне.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В основу клопотання про арешт майна слідчим покладено те, що майно підозрюваного одержано останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Приписами ч.10 ст.170 КПК України визначено, зокрема, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК України).
При цьому, досліджуючи правовстановлюючі документи на майно, слідчим суддею встановлено, що земельна ділянка у с. Садки Житомирського району Житомирської області, реєстраційний номер 20, кадастровий номер :03:001:0438, площею 0,1998 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, набута ОСОБА_6 в грудні 2014р., тобто до моменту вчинення кримінальних правопорушень.
Заявляючи вимогу про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Приватбанк», слідчим не конкретизовано суму коштів, яка є доходом від вчинення кримінального правопорушення, на яку відповідно слід накласти арешт.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід відмовити за безпідставністю та необгрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1