Справа № 204/1089/22
Провадження № 1-кс/204/269/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001412 від 8 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ в дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001412 від 8 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001712 від 08.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено схему ввезення на митну територію України без належного митного оформлення, обладнання та засобів криптографічного захисту інформації (товари спеціального призначення), яке в подальшому використовується як обладнання для добування «крипто валют», частина коштів з яких, через електронні гаманці, скеровуються на фінансування незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР». Також встановлено, що гpyпa осіб, що ведуть господарську діяльність на території м. Києва, Київської та Харківської областей, створила протиправну схему переведення грошових коштів для фінансування терористичних угрупувань, що діють на тимчасово окупованих територіях Луганської області. В мережі інтернет виявлено сторінку «ВКонтакте» аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за якою начебто зареєстрований громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ. Остання активність на сторінці 06.02.2019. Встановлено, що 30.01.2018 на особистій сторінці ОСОБА_6 розміщено інформацію щодо банківських реквізитів гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 з прив`язкою до номеру телефону (« Реквизиты для банковского перевода: Получатель: КИВИ Банк (AO); ИНН: НОМЕР_1 ; Банк получателя: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); БИК:044525416; КПП: 772601001; СЧЕТ: ; KOPP счет: открыт в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу; В назначении платежа обязательно указывайте: Пополнение кошелька VISA QIWI Wallet N НОМЕР_2 ; Телефон НОМЕР_3 »). Крім цього, 30.10.2017 на особистій сторінці ОСОБА_6 викладено наступні пости: «Собираем и принимаем любые пожертвования в помощь войскам в борьбе против Хунты» та «в активное поиске военно - финансовой поддержки». Також в ході досудового розслідування було встановлено, що абонентом, якому належить мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ), було здійснено лише два вихідних телефонних з`єднання з мобільним номером телефону ( НОМЕР_4 ), таким чином наявні підстави вважати, що особа якій належить мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) є співучасником у вчиненні даного кримінального правопорушення. Таким чином, інформація щодо абонентів з якими контактували вказані особи за допомогою вказаних мобільного номерів телефону, наявна в ПpAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для встановлення механізму вчинення злочину та кола причетних осіб. Оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), абонентського номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, у період з 01.01.2016 по теперішній час, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, необхідність вилучення якої може сприяти розслідуванню кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення його обставин.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001412 від 8 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (здійснення її копіювання та вилучення), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень (з розкриттям тексту зазначених повідомлень), інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), абонентського номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, у період з 01.01.2016 року по 23.02.2022 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), з можливістю вилучення відповідних виписок в друкованому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1