Справа № 467/896/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 26 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 26 червня 2021 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 23.06.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3100 грн., які належать ОСОБА_5 .

26 червня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевела грошові кошти в сумі 310 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за купівлю деревини. До теперішнього часу деревину не привезли.

Здійснюючи досудове розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація яка в них міститься має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу, а в інший спосіб її отримати неможливо.

В зв`язку з зазначеним, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії виписок (в паперовому чи на електронних носіях) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а період з 23.06.2021 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; копії документів банківських справ по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок); копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 23.06.2021 року по теперішній час; фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в банкоматах за період з 23.06.0221 року по теперішній час; інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , та надати можливість їх вилучити, як документально, так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів в складі: тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії виписок (в паперовому чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а період з 23.06.2021 року по 22.09.2021 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копії документів банківських справ по картковому рахунку № НОМЕР_1 , сформованих згідно з вимогами НБУ (карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 23.06.2021 року по 22.09.2021 року;

- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в банкоматах за період з 23.06.0221 року по 22.09.2021 року;

- інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком № НОМЕР_1 ,

та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1