Справа № 203/5262/21
УХВАЛА
11 січня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 09 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, у вигляді арешту майна, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого за погодженням з прокурором 06 січня 2022 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого підчас обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_4 - домоволодіння АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , проведеного 05 січня 2022 року з 06 год. 19 хв. до 12 год. 28 хв. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 грудня 2021 року, що визнані постановою слідчого від 05 січня 2022 року речовими доказами, а саме: номерні знаки НОМЕР_1 у кількості 2 шт.; пакет нової пошти (посилка) від Су Минити Пінавича ФОП м. Одеса, на ОСОБА_4 №0546; картонна коробка з наліпкою «м. Дніпро посилковий від 03.12/16:00 ОСОБА_6 , м. Київ на ОСОБА_4 №…17», в середини якої знаходяться номерні знаки НОМЕР_2 у кількості 2 шт.; голографічні наліпки з позначкою «PL» у кількості 5 шт.; номерні знаки РСБ у кількості 1 шт., НОМЕР_3 у кількості 2 шт., г2848ДН у кількості 2 шт., НОМЕР_4 у кількості 1 шт., 258-58АА у кількості 1 шт., 993-85АА у кількості 1 шт., ОК50547 (PL) у кількості 1 шт.; білет залізничний ЗФ №313337 на Соболь Володимира; білет залізничний ЗФ №313336 на Ратнер Сергія; аркуш глянцевий, що клеїться світло-сірого кольору - 6 арк.; аркуш глянцевий, що клеїться сірого кольору 5 арк.; пачка Photo Paper matte A4; фрагменти аркушів різного розміру та кольору, що клеяться 41 арк.; 2 аркуша матової фотобумаги А4; пачка етикеток з клейким шаром білого кольору; плоскогубці з літерами 8Р, 6Р; маска на голову, з підвіскою та склом, що збільшує.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки шахрайство вчинялося в тому числі шляхом підроблення документів та табличок, таблиць на транспортні засоби, дублюючих табличок з номером кузова автомобіля «двійник», підроблення документів (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, права паспорти, тощо) і ці предмети містять відомості, які можуть бути предметом дослідження у призначених судових експертизах, підтверджувати спосіб вчинення шахрайства, встановлення обставин чого є необхідним для ретельного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.
Власник вилучених речей ОСОБА_4 в судовому засіданні вирішення клопотання залишив на розсуд суду, вказуючи на відсутність матеріальної цінності визначених до арешту предметів та речей.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, думку власника вилученого майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 грудня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_4 домоволодіння АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстроване за його матір`ю ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, комп`ютерної техніки, карт пам`яті; флеш-накопичувачів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, обладнання для виготовлення підроблених документів та табличок, підроблених таблиць на транспортні засоби, підроблених документів (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, права, паспорти, тощо), чорнових записів, що містять відомості про протиправну діяльність групи осіб при скоєнні злочинів.
-05 січня 2022 року проведений обшук домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час якого вилучені речі, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку 05 січня 2022 року, зокрема: номерні знаки НОМЕР_1 у кількості 2 шт.; пакет нової пошти (посилка) від Су Минити Пінавича ФОП м. Одеса, на ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; картонна коробка з наліпкою «м. Дніпро посилковий від 03.12/16:00 ОСОБА_6 , м. Київ на ОСОБА_4 №…17», в середини якої знаходяться номерні знаки НОМЕР_2 у кількості 2 шт.;голографічні наліпки з позначкою «PL» у кількості 5 шт.; 2 аркуша паперу з ксерокопією документа «PL», з різними реєстраційними номерами; 2 деталі з металу світлого кольору, саморобні, з прорізями по всій поверхні; сім холдери від сім-карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МТС № НОМЕР_9 , «Lycamobile» №? 015661149, 2300, 4272, 5103, 7, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; сім-карта НОМЕР_14 з коробкою; Київстар №89380, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_21 ; жорсткий диск «Seagate» s/n: W3P7NV5V; жорсткий диск s/n: 208BB/3CFFZ, model: SN-208; жорсткий диск «Maxtor» s/n: 2F040L0710604AAA; жорсткий диск зі стертим номером; жорсткий диск Maxtor, model: 710B4A, s/n: T9092M6S, p/n: 300341; 7 коробок в кожній з яких знаходяться металеві насадки з позначенням літер або букв, різного розміру; номерні знаки РСБ у кількості 1 шт., НОМЕР_3 у кількості 2 шт., г2848ДН у кількості 2 шт., НОМЕР_4 у кількості 1 шт., 258-58АА у кількості 1 шт., 993-85АА у кількості 1 шт., ОК50547 (PL) у кількості 1 шт.; обладнання з написом «Flat cycle», «cycly jack 57-55-2»; обладнання з наліпкою «Zassige Stutzlast, max 140 kg», «321470Z1e»; автомобільні таблички з інформацією про він-коду та загальної характеристики транспортного засобу у кількості 57 шт.; 1 аркуш паперу з поясненням ОСОБА_4 ; білет залізничний ЗФ №313337 на Соболь Володимира; білет залізничний ЗФ №313336 на Ратнер Сергія; талон на транспортний засіб «Delta», рама НОМЕР_22 , синій, 49.9 см3 на ОСОБА_7 ; обладнання червоного кольору; чорнові записи зошит, рукописні чорнові записи 7 арк., друковані чорнові записи 2 арк.; тимчасовий реєстраційний талон ДАО №007368, реєстраційний № НОМЕР_23 , на ВАЗ 2106, 1976 р.в., кузов: НОМЕР_24 ; довідка від 01.09.2021 видана ОСОБА_8 ; копія паспорту НОМЕР_25 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1 арк.; 1 аркуш з написом «Serial Number ……. TNYK117491», «FIRMWARE VERSION RA03H2» з двох сторін на 1 арк.; аркуш глянцевий, що клеїться світло-сірого кольору - 6 арк.; аркуш глянцевий, що клеїться сірого кольору 5 арк.; пачка Photo Paper matte A4; фрагменти аркушів різного розміру та кольору, що клеяться 41 арк.; 2 аркуша матової фотобумаги А4; пачка етикеток з клейким шаром білого кольору; мобільний телефон «Lenovo» без батареї, imei: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Samsung», imei 1 : НОМЕР_27 , imei 2 : НОМЕР_28 ; планшет «Nexus Asus», PN: 60-ОКОММ В2001 (А31); жорсткий диск model: IC25N040ATMR04-0; жорсткий диск model: HTS543225L9A300; жорсткий диск «WD», S/N: WX81E71YZJ11; жорсткий диск «Samsung», s/n: 82RRJ9BC401226; жорсткий диск «Toshiba», s/n: 45SJS1KBS X13; обладнання «Launch Creader 3001», s/n 12; плоскогубці з літерами 8Р, 6Р; флеш накопичувач без корпусу 2 шт.; флеш-накопичувач «Самсунг» - 1 шт.; флеш-накопичувач «Charger Doctor» - 1 шт.; пластикова карта «Смарт» № НОМЕР_29 ; банківська карта Монобанк № НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_31 , номер НОМЕР_32 , НОМЕР_33 на ОСОБА_10 ; квитанції, копії паспорту на ОСОБА_11 , іноземні документи на «Transit Ford» WSZ98PS на 10 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країна Польща на Pastuszko НОМЕР_34 ; карта на транспортний засіб «Transit Ford» № НОМЕР_35 ; 2 пластикові карти під форму офіційного документу без тексту; 1 пластикова карта під форму офіційного документу без тексту із нанесення голограми «UA»; принтер «Epson» L120, s/n TNYK117491 з зарядним кабелем, та юсб-кабелем; маска на голову, з підвіскою та склом, що збільшує (а. с. 9-16).
Постановою старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 05 січня 2022 року вказане майно (речі)визнано речовими доказами.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.
Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.
За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.
Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.
За ухвалою від 14 грудня 2021 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житла за місцем мешкання ОСОБА_4 для відшукання обладнання для виготовлення підроблених документів та табличок, підроблених таблиць на транспортні засоби, підроблених документів (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, права, паспорти, тощо), через що: номерні знаки НОМЕР_1 у кількості 2 шт.; картонна коробка з наліпкою «м. Дніпро посилковий від 03.12/16:00 ОСОБА_6 , м. Київ на ОСОБА_4 №…17», в середини якої знаходяться номерні знаки НОМЕР_2 у кількості 2 шт.; номерні знаки РСБ у кількості 1 шт., НОМЕР_3 у кількості 2 шт., г2848ДН у кількості 2 шт., НОМЕР_4 у кількості 1 шт., 258-58АА у кількості 1 шт., 993-85АА у кількості 1 шт., ОК50547 (PL) у кількості 1 шт., як такі, що можуть бути підробленими табличками та знаками; білет залізничний ЗФ №313337 на Соболь Володимира та білет залізничний ЗФ №313336 на Ратнер Сергія, як таких, що можуть бути підробленими офіційними документами, плоскогубці з літерами 8Р, 6Р; маска на голову, з підвіскою та склом, що збільшує, як обладнання для виготовлення підроблених документів та табличок, - слідчим законно вилучені 05 січня 2022 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.
Відповідно, вилучені номерні знаки BIN 5309 у кількості 2 шт.; картонна коробка з наліпкою «м. Дніпро посилковий від 03.12/16:00 ОСОБА_6 , м. Київ на ОСОБА_4 №…17», в середини якої знаходяться номерні знаки НОМЕР_2 у кількості 2 шт.; номерні знаки РСБ у кількості 1 шт., НОМЕР_3 у кількості 2 шт., г2848ДН у кількості 2 шт., НОМЕР_4 у кількості 1 шт., 258-58АА у кількості 1 шт., 993-85АА у кількості 1 шт., ОК50547 (PL) у кількості 1 шт.; білет залізничний ЗФ №313337 на Соболь Володимира; білет залізничний ЗФ №313336 на Ратнер Сергія, плоскогубці з літерами 8Р, 6Р; маска на голову, з підвіскою та склом, що збільшує, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про їх арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.
Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт майна на номерні знаки НОМЕР_1 у кількості 2 шт.; картонну коробку з наліпкою «м. Дніпро посилковий від 03.12/16:00 ОСОБА_6 , м. Київ на ОСОБА_4 №…17», в середини якої знаходяться номерні знаки НОМЕР_2 у кількості 2 шт.; номерні знаки РСБ у кількості 1 шт., НОМЕР_3 у кількості 2 шт., г2848ДН у кількості 2 шт., НОМЕР_4 у кількості 1 шт., 258-58АА у кількості 1 шт., 993-85АА у кількості 1 шт., ОК50547 (PL) у кількості 1 шт.; білет залізничний ЗФ №313337 на Соболь Володимира; білет залізничний ЗФ №313336 на Ратнер Сергія, плоскогубці з літерами 8Р, 6Р; маску на голову, з підвіскою та склом, що збільшує - не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення цієї вилученої речі, - особі, у якої вони вилучені.
Разом з тим, вилучені, окрім переліченого у протоколі обшуку від 05 січня 2022 року іншого майна та речей, пакет «Нова пошта» (посилка) від Су Минити Пінавича ФОП м. Одеса, на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; - голографічні наліпки з позначкою «PL» у кількості 5 шт.; - аркуш глянцевий, що клеється світло-сірого кольору 6 арк.; - аркуш глянцевий, що клеїться сірого кольору 5 арк.; - пачку паперу «Photo Page matte» формату А4; - фрагменти аркушів різного розміру та кольору, що клеються 41 арк.; -2 аркуша матової фото-бумаги формату А4; - пачку етикеток з клейким шаром білого кольору - прямий дозвіл на відшукання яких слідчим суддею в ухвалі від 14 грудня 2021 року не надавався є тимчасово вилученим майном в силу ч. ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що виявлені речі: пакет «Нова пошта» (посилка) від Су Минити Пінавича ФОП м. Одеса, на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; - голографічні наліпки з позначкою «PL» у кількості 5 шт.; - аркуш глянцевий, що клеється світло-сірого кольору 6 арк.; - аркуш глянцевий, що клеїться сірого кольору 5 арк.; - пачку паперу «Photo Page matte» формату А4; - фрагменти аркушів різного розміру та кольору, що клеються 41 арк.; -2 аркуша матової фото-бумаги формату А4; - пачку етикеток з клейким шаром білого кольору - відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть зберігати відомості про вчинення кримінального правопорушення шахрайства, вчиненого шляхом підробки таблиць на транспортні засоби, виготовлення дублюючих табличок з номером кузова автомобіля - «двійник», підробки офіційних документів, зокрема, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів України, паспортів, водійських прав та інших, тобто можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження при розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, і оскільки ці речі добровільно власником не видавалися слідчому, то у разі невжиття заходів забезпечення, існує реальний ризик знищення, пошкодження цих документів, у зв`язку з чим наявні підстави, передбачені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно.
Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 09 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, у вигляді арешту майна - задовольнити частково.
Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 05 січня 2022 року вилучено під час проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , а саме:
-пакет «Нова пошта» (посилка) від Су Минити Пінавича ФОП м. Одеса, на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
- голографічні наліпки з позначкою «PL» у кількості 5 шт.;
- аркуш глянцевий, що клеється світло-сірого кольору 6 арк.;
- аркуш глянцевий, що клеїться сірого кольору 5 арк.;
- пачку паперу «Photo Page matte» формату А4;
- фрагменти аркушів різного розміру та кольору, що клеються 41 арк.;
-2 аркуша матової фото-бумаги формату А4;
- пачку етикеток з клейким шаром білого кольору.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження о 12 год. 10 хв. 14 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1