печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001036 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою введення в оману громадян України та протиправного заволодіння їх коштами створили у мережі Інтернет веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістили онлайн-оголошення щодо продажу автомобілів преміум класу іноземного виробництва по низьким цінам, не маючи на меті реальне виконання своїх зобов`язань щодо доставки автотранспортних засобів.

Так, під час відвідування веб-ресурсу здійснюється автоматичний перехід до соціальної мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_3 з оголошеннями про продаж автомобілів, після вибору громадянами автомобіля здійснюється перехід на месенджер Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 залишивши заявку щодо купівлі автомобіля з громадянами зв`язується менеджер для обговорення умов придбання автомобілів. Обговоривши всі деталі менеджер надсилає громадянам через месенджер договір та після його підписання вони перераховують частину коштів на банківські картки, які їм надає менеджер, а саме на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власник ОСОБА_6 ), на банківський рахунок

№ НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власник ОСОБА_7 ) та на банківський рахунок № НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власник не встановлений).

Також встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 було погашено заборгованість в сумі 500000 гривень за кредитним договором за автомобіль «Фольксваген Гольф», який на право власності належить ОСОБА_5 .

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який підозрюється у скоєні шахрайських дій використовує невідомі органу досудового розслідуванню банківські картки, за допомогою яких здійснює фінансові операції, зокрема обготівковує здобуті шахрайським шляхом грошові кошти з банкоматів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі змістом протоколу огляду свідчить про наявність безтоварних операцій або заниження вартості товарів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0001036 від 13.05.2021 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді), володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме:

дату відкриття та закриття такого рахунку, інформацію щодо юридичної або фізичної особи на яку відкритий зазначений рахунок (кому вона належить), юридичну справу, інформацію про банківські рахунки, (з зазначенням банківських установ та ПІБ, або юридичну особу на кого вони відкриті) з яких та/або на які перераховувалися/зараховувалися кошти), повну інформацію щодо проведеної фінансової операції (з зазначенням суми коштів, які обготівковувалися та/або зараховувалися на інші рахунки (рух коштів), інформацію щодо банкоматів в яких обготівковувалися та/або зараховувалися грошові кошти по вказаному рахунку з зазначенням дати, часу, ідентифікаційних ознак, а також фото та/або відео з банкоматів. Інформацію щодо банкоматів з ідентифікаційними ознаками за періоди часу:

- НОМЕР_8 (01.09.2021 року за період часу з 10:08 10:12 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_9 (01.09.2021 року за період часу з 13:32 13:37 год.), що розташований у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_8 (01.09.2021 року за період часу з 13:51 13:55 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_8 (01.09.2021 року за період часу з 14:07 14:11 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_10 (02.09.2021 року за період часу з 11:31 11:35 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_10 (02.09.2021 року за період часу з 15:29 15:35 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_10 (02.09.2021 року за період часу з 17:01 17:05 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_8 (03.09.2021 року за період часу з 09:39 09:45 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 та почав проводити фінансову операцію;

- НОМЕР_10 (03.09.2021 року за період часу з 15:17 15:21 год.), що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 , а саме: інформація щодо банківських карток, які в зазначений період часу використовувалися (з зазначенням банківського рахунку, дату відкриття та закриття такого рахунку, інформацію щодо юридичної або фізичної особи на яку відкритий зазначений рахунок (кому вона належить), юридичну справу, інформацію про банківські рахунки, (з зазначенням банківських установ та ПІБ, або юридичну особу на кого вони відкриті) з яких та/або на які перераховувалися/зараховувалися кошти), повну інформацію щодо проведеної фінансової операції за вказані періоди часу (з зазначенням суми коштів, які обготівковувалися та/або зараховувалися на інші рахунки (рух коштів), інформацію щодо мобільних номерів телефонів, які були зазначені на вказаних банкоматах під час здійснення фінансової операції за вказані періоди, фото та/або відео з банкоматів за вказані періоди часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57717/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1