печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1065/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення вартості виконаних робіт/надання послуг, виконаних на замовлення державними підприємствами, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Зокрема, встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2019-2020 років уклало ряд договорів підряду з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт з реконструкції та будівництва на об`єктах соціальної інфраструктури міста Києва, всього на загальну суму понад 35 млн.грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи вище перерахованих суб`єктів господарювання, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, діючи з власних мотивів та в інтересах третіх осіб, розуміючи незаконність своїх дій, в ході виконання укладених угод/договорів підряду здійснили фінансово-господарські операції з підконтрольними фізичними та юридичними особами підприємцями та перерахували на рахунки останніх грошові кошти за наче б то виконані роботи/надання послуг.

При цьому встановлено, що придбаний товар, надання робіт/виконання послуг зазначені підприємства та підконтрольні останнім фізичні та юридичні особи підприємці не використовували у своїй виробничій діяльності, не реалізовували та ймовірно не мали місць для зберігання товару та наявного штату працівників для виконання вказаних робіт, що може вказувати на безтоварний (сумнівний) характер проведених операцій/відображення тільки на папері зазначених операцій.

Крім того, вказані підприємства виконували роботи згідно укладених договорів підряду по значно завищеному кошторису, неякісно, не в повному обсязі, виводячи при цьому значні суми бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять в структуру концентраційного центру, що підтверджується довідкою спеціаліста за результатами проведених оглядів об`єкта будівництва соціальної інфраструктури м. Києва.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 24.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

- договір підряду №125 від 11.12.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 2 262 843,82 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №115 від 17.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 458 508,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №114 від 27.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 457 942,18 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №107 від 05.10.2020 року щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , загальною вартістю 790 887 ,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №105 від 02.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною вартістю 492 564,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №87 від 07.09.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 4 526 216,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №70 від 19.08.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , загальною вартістю 1 182 875,17 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №56 від 04.08.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту стадіону (спортивного майданчику) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною вартістю 1 209 634,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №53 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту облаштування спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною вартістю 1 209 958,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №52 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 1 037 660,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підярду за №51 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 1 0347 14,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №50 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 1 024 015,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №49 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , загальною вартістю 950 0289,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №42 від 14.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 , загальною вартістю 1 401 588,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №75 від 29.07.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , загальною вартістю 1 695 070,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №92 від 30.10.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , загальною вартістю 827 678,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №26 від 04.06.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту арочного перекриття теплового пункту за адресою: АДРЕСА_15 , загальною вартістю 985 706,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №24 від 13.05.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , загальною вартістю 856 640,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №121 від 16.11.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту актового залу палацу дітей та юнацтва Печерського району Печерського району за адресою: АДРЕСА_17 , загальною вартістю 3 854 700,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №111 від 15.10.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту панелей перекриття, стінових панелей житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 , загальною вартістю 681 870,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №108 від 06.10.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною вартістю 1 368 622,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду щодо капітального ремонту приміщення клубу за місцем проживання «Зміна» за адресою: АДРЕСА_16 (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_12 ) загальною вартістю 829 185,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №88 від 14.09.2020 року щодо капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_13 ) загальною вартістю 1 721394,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №80 від 25.08.2020 року щодо капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_12 (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_15 ) загальною вартістю 1 430 439,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати якості, паспорти на продукцію, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, оборотно-сальдові відомості, відомості по бухгалтерським рахункам, журнали ордери, документи складського обліку, відомості щодо залишку продукції, проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва; виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при будівництві, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт з будівництва з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, виконавчу документацію у повному обсязі відповідно до ДБН (загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період;

- копії посадових інструкцій (функціональних) обов`язків усіх членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також начальника відділу капітального будівництва ОСОБА_6 , начальника управління ОСОБА_7 , які підписували та виконували вказані договори; документи, що свідчать про призначення (обрання) тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також копії інших документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період, у разі якщо члени тендерного комітету у вищевказаний період обиралися (копії відповідних протоколів), положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції чинній на укладання вказаних договорів , статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1