УХВАЛА
Іменем УКраїни

24 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002174 від 06.11.2021 року,
ВСТАНОВИВ:
24 листопада 2021 року старший слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.11.2021 близько 14.00 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 160355 грн. ОСОБА_6 , які останній перерахував за придбання трактора.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , пояснив наступне, що 01.11.2021 близько 17.00 год. він знаходився в дома і в мережі Інтернет на сайті ОЛХ побачив продаж трактора. Він подзвонив на телефон НОМЕР_1 який був на сайті. Однак ніхто не брав трубку. 02.11.2021 близько 10.00 год. до нього з телефона НОМЕР_1 подзвонив чоловік на імя ОСОБА_5 і сказав, що він до нього дзвонив. ОСОБА_6 відповів, що так телефонував на рахунок трактора. ОСОБА_5 скинув фото трактора, якого мав придбати. ОСОБА_5 сказав, що як раз з ОСОБА_7 з порту на Львів їде фура, яка може привезти трактор. Але треба заплатити за доставку суму в розмірі 8100 грн. 03.11.2021 ОСОБА_6 перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8100 грн. Після чого ОСОБА_5 подзвонив і сказав, що треба перерахувати гроші за трактор в сумі 160000 грн. І тоді трактор везуть, а якщо ні то його начальник не дасть дозвіл на розвантаження трактора. ОСОБА_6 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на той самий рахунок перерахував гроші в сумі 75 500 грн. ОСОБА_5 знову передзвонив і сказав, що треба сплатити всю суму бо начальник не дозволяє розвантажувати трактор. Він знову перерахував на той самий рахунок гроші в сумі 76755 грн. ОСОБА_5 подзвонив і сказав, що гроші отримав які вже перерахували на фірму де трактор. Після того ОСОБА_5 дав мені номер телефону водія фури, якою мені мали привезти трактор, а саме НОМЕР_3 . Близько 17.00 год. до нього подзвонив водій фури який назвався ОСОБА_8 , і сказав, що вже доїжджає до ОСОБА_9 і десь через годину буде. Близько 18.20 год. він почав дзвонити на номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , які вже були відключені. Коли він зайшов на сайт ОЛХ то оголошення по якому мав придбати трактор вже не було. Тоді він зрозумів, що його ошукали на суму 160355 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 160355 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , яку обслуговує банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 08:00 год. 03.11.2021 по 08.00 год. 05.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002174 від 06.11.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 08:00 год. 03.11.2021 по 08.00 год. 05.11.2021, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника рахунку, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Посадовим та службовим особам регіонального відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити завірені належним чином копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 24 січня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1