УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , )

в с т а н о в и в :
Старший слідчий 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000148 внесеному до ЄРДР 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до документів (на паперовому та електронному носіях), які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею про тимчасовий доступ, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданого абонента з номерами НОМЕР_1 ,а саме про:

1.1.Адреси розташувань базових станцій;

1.2.Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);

1.3.Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4.Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7.Дані про час та місце внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування абонентськими номерами які використовувалися на вище вказаними мобільними терміналами.

1.8.За наявності контрактних угод відомості про абонентів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Києва та Київської області займаються знищенням майна та залякуванням осіб з подальшим вимаганням грошових коштів, з використанням анонімних гаманців криптовалюти та анонімні смс-месенджери.

Вказані особи підбирають потенційних жертв з числа віп-клієнтів кредитно-банківських установ та елітних автосалонів України шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовані інформаційні системи вказаних суб`єктів господарювання.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 29.04.2020 о 04 год. 33 хв. на території підземного паркінгу в м. Києві стався підпал її автомобіля.

29.04.2019 о 17 год. 46 хв. на мобільний телефон в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_9 надійшов відеозапис підпалу її автомобіля, а також вимога перерахувати 10 000 доларів США на гаманець криптовалюти «Монеро». У випадку невиконання вказаних вимог зловмисники погрожували ОСОБА_9 насильницькими діями щодо неї та членів її родини.

30.04.2020 о 01 год. 06 хв. на месенджері «Telegram», що встановлений на мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_9 , почали надходити повідомлення з прихованого аккаунту « ОСОБА_10 » з інструкціями стосовно проведення оплати через обмінні пункти криптовалюти.

01.05.2020 о 11 год. 37 хв. з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано повідомлення з вимогою перерахувати всю суму, а саме 10 000 доларів США на банківську карту зловмисників згідно їх інструкцій.

В подальшому, 01.05.2020 о 13 год. 35 хв. потерпілій ОСОБА_9 надано для переказу номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в своїй протиправній діяльності користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

01.05.2020 на вказану карту потерпілою ОСОБА_11 перераховано 5 тис. грн., після чого погрози не припинились.

Крім того,слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що на громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровані карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також отримано інформацію що в травні 2020 року на карту з номером НОМЕР_2 , здійснювалось перерахування грошових коштів, що загалом складають більше 20 млн. грн.

Зокрема, саме на вказану карту поступили надходження від громадянки України ОСОБА_9 , а також від значної кількості інших осіб серед яких також можуть бути потерпілі від протиправної діяльності даної особи.

Крім того, за незначний час користуванням вказаною картою, протягом травня 2020 року та значний обіг грошових коштів може свідчити про те, що вказана банківська карта використовувалась, як елемент механізму приховування протиправного походження грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення зв`язків особи, яка може бути причетна до вчинення вказаних вище злочинів, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг наданих вказаним абонентам оператора мобільного зв`язку та телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме про отримання послуг вищевказаними абонентом, тривалість дзвінків, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2020 по даний час в якій може міститися відомості обставини скоєння кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000148, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється згідно положень ст. 159-166 КПК України.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000148, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000148 внесеному до ЄРДР 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до документів (на паперовому та електронному носіях), які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2020 по 23.09.2021, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданого абонента з номерами НОМЕР_1 ,а саме про:

1.1.Адреси розташувань базових станцій;

1.2.Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);

1.3.Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4.Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7.Дані про час та місце внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування абонентськими номерами які використовувалися на вище вказаними мобільними терміналами.

1.8.За наявності контрактних угод відомості про абонентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1