Справа № 756/2/22
Номер провадження № 1-кс/756/123/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

04.01.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що протягом 2018-2020 років ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

У зв`язку з чим слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документів щодо відкриття ОСОБА_6 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_7 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_5 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_8 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_9 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_10 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; штатних розкладів та переліку працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року до 01 лютого 2020 року; особових справ, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року до 01 лютого 2020 року; штатних розкладів та переліку працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року до 10 листопада 2021 року; особових справ, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року до 10 листопада 2021 року; оригінал особової справи, працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ; матеріали службових перевірок відносно працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; матеріали службових розслідувань відносно працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена слідчим належним чином, але його представники у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476. Кримінальне провадження здійснюється на підставі звернення ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження протягом 2018-2020 років ОСОБА_5 , яка працювала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 1 155 000 доларів США, чим спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Так, у 2018 році ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_6 , що вона працює у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: у відділенні яке розташоване у АДРЕСА_2 , де займається обміном валют у великих розмірах та працює з ВІП-клієнтами, однак її клієнтам необхідна валюта в готівковій формі (долари США, євро) у великих розмірах. Також вона повідомила, що усі операції проводяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти зберігались у сейфі який був розташований у приміщенні банківського відділення в якому вона безпосередньо працювала.

Таким чином, ОСОБА_5 запропонувала схему заробітку на яку ОСОБА_6 погодився, та позичив грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_5 наступного місяця повернула з винагородою.

Після чого, ОСОБА_5 неодноразово телефонувала та зверталась з проханням надати їй грошові кошти у борг під розписку, в різних сумах від 10 000 до 50 000 доларів США та в якості винагороди ОСОБА_6 кожен тиждень їздив до неї на роботу в банк де отримував винагороду в розмірі 50 000 гривень.

У подальшому пропозиції ОСОБА_5 про надання грошових коштів почали носити сталий характер та ОСОБА_6 кожен місяць надавав їй грошові кошти за її проханням та відповідно суми які він надавав збільшувались у геометричній прогресії.

На початку 2020 року ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що її буде переведено у банківське відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , однак запевнила, що залишається на попередній посаді та продовжує працювати з ВІП-клієнтами, зміна місця роботи не вплине на її заробіток.

У серпні 2020 року ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 240 000 доларів США, однак в кінці серпня почала розповідати, що в неї почались проблеми з обміном валют та їй необхідні грошові кошти у більших розмірах, а тому ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, дані грошові кошти він передав начальнику банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та вона повідомила, що дані грошові кошти вона передасть ОСОБА_12 оскільки остання була відсутня.

У подальшому, 05.10.2020 ОСОБА_6 прибув разом зі своєю дружиною до робочого місця ОСОБА_5 , яка розповіла, що в неї були труднощі, однак вона вирішила усі проблеми та показала відчинений сейф з грошовими коштами, біля нього стояли сумки та остання повідомила, що найближчим часом поверне грошові кошти ОСОБА_6 .

Після певних подій, ОСОБА_6 прибувши на робоче місце до ОСОБА_5 побачив відчинені вхідні двері, де в середині офісу було близько 10 людей на його запитання, що це за люди один з чоловіків, який був там повідомив йому, що вони так як і він були обмануті ОСОБА_5 та вона заволоділа їхніми грошовими коштами.

Схема заволодіння грошовими коштами працювала наступним чином: ОСОБА_5 брала у ОСОБА_6 та інших фізичних осіб з числа клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у валюті у великих розмірах, кожного разу збільшуючи суму позички та оперуючи даними грошовими коштами вона повертала їх у вигляді вдячності позичальникам. Однак зважаючи на її витрати їй необхідно було збільшувати суми які вона позичала у людей. Дана схема працювала про принципу «піраміди».

Також він та його дружина є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали клієнтами даного банку за пропозицією ОСОБА_13 .

До вчинення кримінального правопорушення можуть причетні особи з числа працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальник банківського відділення ОСОБА_11 та начальник управління по роботі з ВІП-клієнтами ОСОБА_14 .

Наведені обставини окрім показань потерпілого, також підтверджуються і відомостями, які наведені в протоколах допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак ураховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню, зокрема доступ до речей та документів щодо ОСОБА_5 , відносно якої здійснюся досудове розслідування.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зробити копії, а саме:

- документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- штатного розкладу щодо працівника ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року до 01 лютого 2020 року;

- особової справи, посадової інструкції, договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувала у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року до 01 лютого 2020 року;

- штатного розкладу працівника ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року до 10 листопада 2021 року;

- особової справи, посадової інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебувала у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року до 10 листопада 2021 року;

- особової справи, працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- матеріали службових перевірок відносно працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- матеріали службових розслідувань відносно працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1