Провадження №1- кс/712/5658/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2021року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0001890 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001890 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
В ході вивчення матеріалів встановлено: до Черкаського відділу поліції з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в період з січня 2020 р. до даний час невстановлені особи , використовуючи інтернет сайти, розміщують неправдиву інформацію про продаж товарів та надання послуг, спонукають користувачів мережі Інтернет укладати угоди про купівлю товарів чи надання послуг, за які шляхом обману отримують кошти, в результаті чого завдають шкоди громадянам України. Зокрема до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.03.2020 останній на інтернет платформі «OLX» знайшов оголошення про продаж відеокарти «ASUS» моделі GTX 1080 ТІ 11 G ROG STRIX ОС (продавцем був зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). При уточненні характеристик товару та умов його придбання продавець, який був зазначений на сайті як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток «VIBER» з номеру НОМЕР_1 (який був вказаний в профілі вказаного оголошення) надіслав відео, із відеозаписом технічної справності вказаного товару. Після узгодження умов придбання вказаного товару ОСОБА_5 перейшов на сторінку оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив переказ із своєї платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7661 грн. Після чого отримав повідомлення на сайті «OLX» та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що оформлене ним замовлення прямує на вказане ним віддання ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером накладної 8753 відправник - ОСОБА_6 з м. Черкаси, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 . Наступного дня, 28.03.2020 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 м. Києва ОСОБА_5 отримав замовлення , та перевіривши товар за місце проживання виявив, що товар технічно не справний та відрізняється модель. Продавець перестав виходити на зв`язок, та через декілька днів оголошення та його профіль зникли з сайту «OLX». Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7661 грн.
З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок невідомих осіб виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів платіжної картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій вказаним банком за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме:
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2020 року по 00 год. 00 хв. 28.03.2021 року , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи кінцевих отримувачів, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді.
з можливістю вилучення копії документів.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та на інших дізнавачів Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що входять до складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням, оперативним працівникам ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1