У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 листопада 2021 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 26 жовтня 2021 року невідома особа ( НОМЕР_1 ) під приводом здачі в оренду квартири в АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які остання з власної банківської картки № НОМЕР_3 в якості оплати перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .
Як зазначила у своєму пояснені потерпіла ОСОБА_4 , 26.10.2021 вона вирішила зняти в оренду квартиру, яку знайшла на сайті «Бамбер нерухомість», після чого зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошені. Коли вона зателефонувала на вище вказаний номер мобільного, трубку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , який під приводом здачі в оренду житла заволодів грошовими коштами в загальній сумі 3200 грн.. які ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_3 в якості оплати перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 26 жовтня 2021 року по 28 жовтня 2021 року.
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 26.10.2021 та за 28.10.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 3200 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язаний до цього номеру мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 26 жовтня 2021 року по 28 жовтня 2021 року.
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 26.10.2021 та за 28.10.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 3200 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язаний до цього номеру мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Вказану інформацію надати акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії " РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_11