печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001136 від 16.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001136 від 16.12.2019 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001136 від 16.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки НП України про виявлення фактів виготовлення на території Івано-Франківської області, зберігання та збуту незаконно виготовленої підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинених організованою групою, а також їх пересилання з метою збуту у вільний обіг.

Установлено, що у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці Івано-Франківської області члени організованої групи налагодили процес виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот (далі підроблені банкноти) номіналом 500 гривень та їх подальший збут шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта».

У подальшому, члени організованої групи залучили для збуту підроблених банкнот шляхом пересилання їх за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» невстановлених слідством осіб, які відповідали за пошук клієнтів. З метою створення привабливості пропозиції та збільшення обсягів збуту, члени групи визначили, що продаж підроблених банкнот номіналом 500 гривень буде здійснюватися по 50 грн за кожну підроблену банкноту та те, що вони нібито приймаються терміналами для поповнення банківських карток. Окрім того, останні зареєстрували в мессенджері «Telegram» чат-боти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_5 », «GAMANETS Фальшиві гроші», «Фальшиві ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ZE 777», через які підшуковують бажаючих придбати підроблені банкноти.

Проведеним аналізом відправлень через ТОВ «Нова пошта» встановлено, що упродовж місяця в середньому відправляється приблизно по 100 посилок у різні регіони України, які у подальшому збувають їх шляхом пересилання кінцевим замовникам з метою використання при продажі товарів, а кошти розподіляють між учасниками організованої групи.

Окрім того встановлено, що отримані від вчинення кримінального правопорушення кошти члени організованої групи легалізують шляхом поповнення електронних ігрових рахунків через платіжні термінали.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: 21.01.2020 надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України; 07.02.2020 допитано свідка ОСОБА_9 ; 28.02.2020 допитано свідка ОСОБА_10 ; 30.04.2020 надіслано запит до Київського міського БТІ; 15.05.2020 отримано відповідь Київського міського БТІ на запит; 10.03.2021 допитано свідка ОСОБА_11 ; 21.04.2021 призначено судово-криміналістичну експертизу документів; отримано висновок експерта ДНДЕКЦ МВС України за № СЕ-19-21/13348-ДД від 05.05.2021 про проведення судової технічної експертизи; 12.05.2021 допитано свідка ОСОБА_10 ; проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину; проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, матеріали яких на момент подачі клопотання про продовження строку досудового розслідування не розсекречено.

Також вказав, що на даний час у кримінальному провадженні продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; призначити проведення судово технічних експертиз документів; провести негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину; отримати дозвіл на проведення обшуків за місцем проживання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень; витребувати підтверджуючу інформацію, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальне правопорушення від установ, підприємств, організацій, в тому числі з державних реєстрів; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення вісімнадцяти місячного строку досудового розслідування, тобто до 16.06.2021, неможливо з об`єктивної причини виняткової складності кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001136 від 16.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №0001136 від 16.12.2019 року на 12 місяців, тобто до 16.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1