Справа 688/2729/21
№ 1-кс/688/1583/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

06 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000658 від 13 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 08 серпня 2021 року, близько 16 год, невідома особа, зателефонувавши з № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , 1980 року народження, жителя АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом проведення технічних робіт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошовими коштами в сумі 44 000 гривень.
13 серпня 2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 під час допиту показав, що 08 серпня 2021 року, близько 16 год, невідома особа, зателефонувавши з № НОМЕР_3 на його мобільний номер: № НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом проведення технічних робіт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа з його банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (№ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_7 ), грошовими коштами в сумі 44 000 гривень.
На даний час з метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк, під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що сектором дізнання РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000658 від 13 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації клієнта банку та місця розташування терміналів, де здійснювалась операція (вулиця, місто, область), за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділа коштами ОСОБА_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та заступнику начальника СД Шепетівського РУП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_5 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (особи) (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу, за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 15:00 год. 08 серпня 2021 року по термін дії ухвали.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: