Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/6260/21
про тимчасовий доступ до речей і документів

Подане клопотання мотивує тим, що в для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, про місце та час повідомлялася належним чином. Неявка приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_6 , за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 у АДРЕСА_10 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_8 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_11 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_11 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_11 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_7 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_12 , квартирою АДРЕСА_13 та по АДРЕСА_3 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна:
1) АДРЕСА_14 , РНОІІМ НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 продав ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 квартиру АДРЕСА_15 .
У договорі вказано, що квартира належить ОСОБА_13 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за№ 8734, а дозвіл на здійснення правочину надала дружина продавця ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 - зазначені документи являється підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зазначена квартира дійсно зареєстрована за ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, однак ОСОБА_13 до 05.10.2006 користувався прізвищем « ОСОБА_16 », яке змінив після одруження з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис про одруження № 3711, від 05.10.2006), що свідчить про те, що в ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.
Крім того ОСОБА_13 був одружений з ОСОБА_15 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, та користувався на цей час прізвищем « ОСОБА_16 ».
Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 24.09.2019, здійсненої СПД ОСОБА_18 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 2276312 грн. Дружина Продавця ОСОБА_15 згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173.
11.12.2020 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_19 посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 3624, згідно якого ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_3 продав ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_6 , квартиру АДРЕСА_15 .
У договорі купівлі продажу вказано, що продаж квартири вчинено за 1791900 грн. (відповідно до Звіту про оцінку майна, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 13.11.2020)-таким чином ОСОБА_20 продав квартиру на 484412 грн. дешевше, ніж купив.
2) АДРЕСА_16 , РНОНМ НОМЕР_7 .
Підстава: рішення суду, серія та номер: 1307/4889/15, виданий 11.06.2014, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , суддя ОСОБА_22 , згідно якого власником помешкання визнано ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_8 , у якості спадкоємця, як особу, що спільно проживав з померлим ОСОБА_24 - зазначені документи являється підробленими, оскільки у Реєстрі судових рішень не виявлено рішення суду 1307/4889/15, від 11.06.2014.
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_9 , квартиру за адресою АДРЕСА_16 .
3) АДРЕСА_3 , РНОНМ НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_17 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_17 належить ОСОБА_29 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_8 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від
26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 - зазначені
документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від
11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_17 , бюро не володіє.
4) АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_18 .
22.05.1996 - зазначені документи являються підробленими;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , лікарське свідоцтво про смерть № 108/18 видане 06.02.2018.
5) АДРЕСА_5 , РНОНМ НОМЕР_13 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_14 продав ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_11 квартиру АДРЕСА_19 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_19 належить ОСОБА_35 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зазначені документи являються підробленими.
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , актовий запис про смерть № 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_15 видане 30.06.2005.
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , свідоцтво про смерть НОМЕР_16 видане 15.08.1995.
6) АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_17 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 17.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 364, згідно якого ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_11 квартиру АДРЕСА_20 .
Дружила покупця ОСОБА_41 згодна з укладенням цього договору, що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 17.09.2019 за реєстровим № 362 і яка залишається зберігатись у її архівних справах.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить ОСОБА_40 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 13.12.1994 року, па підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 9843, - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_20 , бюро не володіє.
За вказаною адресою проживала ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 .
28.11.2019 ОСОБА_28 продав квартиру ОСОБА_43 , РНОКПП: НОМЕР_20 (договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1389, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_44 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
01.06.2020 ОСОБА_45 отримала рішення
ІНФОРМАЦІЯ_17 по справі № 464/786/20, за яким ОСОБА_46 втратила право на користування квартирою.
З аналогічним позовом у ІНФОРМАЦІЯ_18 зверталась ОСОБА_47 : справи № 464/684/19 та № 464/673/19.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 07.10.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила два договори купівлі продажу: серія та номер: 411 та серія та номер: 410, згідно яких ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_18 , продав ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_21 , по 1/ 2 частки будинку АДРЕСА_10 .
Згідно договору купівлі продажу будинок належав на праві приватної власності ОСОБА_40 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 14.04.1993, на підставі розпорядження № 830 від 14.04.1993, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 та записано у реєстрову книгу за № 7926 - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної
ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Уг частина будинку
27.11.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесла до РЕЄСТРУ інформацію про знищення об`єкта нерухомого майна - будинку
10.12.2019 ОСОБА_50 продав земельну ділянку ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_23 (договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398,виданий 10.12.2019, видавник: ОСОБА_53 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу;)
8) АДРЕСА_4 , РНОНМ НОМЕР_24 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , продав ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_13 .
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_13 , бюро не володіє.
Відповідно до листа ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_4 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_54 , 1935 р.н., таїї син ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 і до цього часу.
Із листа Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18.03.2019 за№ 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що проживає за адресою АДРЕСА_21 , впізнала труп № 58/13 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_57 , 1971 р.н., який зник безвісті 11.10.2013.
Згідно з актом від 30.07.2018, складеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у квартирі АДРЕСА_13 протягом 5-ти років ніхто не проживав, зазначений факт засвідчили мешканці.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_25 продав ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_27 , квартиру АДРЕСА_11 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_12 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.04.1996 - зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_22 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про квартиру АДРЕСА_11 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_58 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_11 ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_28 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу)
10) АДРЕСА_8 , РНОНМ НОМЕР_29 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , серія та номер 31: ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_30 , продав ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_27 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_61 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру № 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_24 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_62 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 09.12.2019 № 1127 квартиру АДРЕСА_12 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_63 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_64 та ОСОБА_65 . Склад сім`ї ОСОБА_63 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_66 та ОСОБА_67 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_8 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
11) АДРЕСА_23 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про OHM 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_23 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_69 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_27 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_59 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_29 . ОСОБА_71 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_72 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_23 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_59 продав нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_23 - ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_31 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_74 )
12) АДРЕСА_24 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про OHM 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , внесено до Реєстру 20.05.2020 13:50:39, державним реєстратором ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Підстава для державної реєстрації права власності: довідка, серія та номер: 2/41923 (2/4/923), виданий 12.05.2020, видавник: ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_31 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-3986, виданий 12.04.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_76 .
Згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-3986, виданий 12.04.1994, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , придбав ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_32 у ОСОБА_78 , яка була власником на підставі договору купівлі-продажу № 692 від 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_72 - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_24 , не проводилась.
13) АДРЕСА_25 , РНОНМ НОМЕР_33 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про OHM 101, квартиру АДРЕСА_26 , внесено до РЕЄСТРУ 10.12.2020 16:13:49 державним реєстратором ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 55633719.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - згідно яких власником є ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_34 - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацією про квартиру АДРЕСА_26 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_80 за адресою АДРЕСА_25 не видавалась.
04.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_80 продала, а Покупець: ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_35 купив квартиру АДРЕСА_26 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_83 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_82 продав, а Покупець: ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_36 купила квартиру АДРЕСА_26 . Від імені ОСОБА_85 діяв ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_37 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_81 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 651300 грн., відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного 02.03.2021 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Таким чином ОСОБА_82 продав квартиру на 92700 грн. дешевше ніж купив.
14) АДРЕСА_27 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про OHM 101, квартиру АДРЕСА_28 , 06.01.2021 о 14:33:13 внесено до Реєстру, державним реєстратором ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 56086224.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_35 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - згідно якого власником є ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_38 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_87 за адресою АДРЕСА_27 , не видавалась;
21.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_38 продав ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_39 квартиру АДРЕСА_28 .
15) АДРЕСА_29 , РНОНМ НОМЕР_40 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про OHM 236, квартиру АДРЕСА_30 , внесено до РЕЄСТРУ 13.01.2021 16:01:17 державним реєстратором ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 56133626.
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_35 ; довідка, серія та номер: З, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_36 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_37 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - згідно яких власником являється ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_38 - зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_87 за адресою АДРЕСА_29 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_81 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_38 продав ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_41 , квартиру АДРЕСА_31 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_90 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_91 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_92 продав ОСОБА_93 , РНОКПП: НОМЕР_42 , квартиру АДРЕСА_31 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_94 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » станом на 30.03.2021.
16) АДРЕСА_32 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_95 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 383, виданий 06.04.2021, згідно якого ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_43 продала ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_44 , квартиру за адресою АДРЕСА_32 (РНОНМ НОМЕР_45 ). Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_98 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
17) АДРЕСА_33 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_99 , Пустомитівський районний нотаріальний округ, Львівська області, посвідчила Договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 797, виданий 30.04.2021, згідно якого ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_43 продала ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_46 , квартиру за адресою АДРЕСА_33 (РНОНМ НОМЕР_47 ). Від імені ОСОБА_101 на підставі довіреності діяв ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_48 . Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_98 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
18) АДРЕСА_34 , РНОНМ НОМЕР_49 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_35 , згідно якої власником квартири являється ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_50 , зареєстрований АДРЕСА_36 .
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_40 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_104 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_81 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_105 продав помешкання ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_51 , зареєстрована АДРЕСА_37 .
19) АДРЕСА_38 , РНОНМ НОМЕР_52 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_38 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_107 , РНОКПП: НОМЕР_53 , зареєстрований АДРЕСА_39 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_42 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_108 та ОСОБА_77 , а не ОСОБА_109 , а квартира належала ОСОБА_108 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_72 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_110 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_109 продав квартиру АДРЕСА_40 - ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_54 , зареєстрована АДРЕСА_37 .
20) АДРЕСА_41 , РНОНМ НОМЕР_55 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_112 (вона ж Павловська), внесла до Реєстру інформацію про квартиру АДРЕСА_42 , відповідно до чого власником помешкання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄРДГТОУ НОМЕР_56 , від імені якого діє директор ОСОБА_113 . Підстава реєстрації права власності - Акт приимання-передачі нерухомого майна, укладений 05.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » в особі ОСОБА_114 та ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_46 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_47 , до вчинення правочину. (Згідно витягу № 4 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 1061 від 09.07.2018).
02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_116 засвідчила договір купівлі продажу № 982, згідно якого ОСОБА_113 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЄРДПОУ НОМЕР_56 , продав ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_57 квартиру АДРЕСА_42 .
Укладення договору купівлі-продажу квартири здійснено на підставі рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018, згідно якого суд зобов`язав приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_118 (вона ж ОСОБА_119 ) здійснити реєстрацію права власності на вказану квартиру.
Реєстраційні дії та відчуження майна здійснено на підставі підроблених документів, згідно пошуком в Реєстрі судових рішень не виявлено рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018.
21) АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 23.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 307, виданий
23.11.2018, згідно якого ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_58 , продав квартиру АДРЕСА_43 ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_59 , зареєстрований АДРЕСА_44 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належить продавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 26.06.1995 за № Г-02351. Окрім того під час укладення договору використано технічний паспорт на квартиру, що складений 26.12.2012 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ін. № 184. Дані документи являються підробленими, згідно наявних даних за адресою АДРЕСА_1 значились зареєстрованими та проживали ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , та ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_53 (гостре отруєння чадним газом). Інформація щодо проживання підтверджується витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , де вказано про місце проживання матері - ОСОБА_126 , а також витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_127 .
30.08.2019 ОСОБА_128 продав квартиру АДРЕСА_45 за ціною 345034.00 грн. ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_60 , АДРЕСА_46 - договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: №3164, виданий
30.08.2019, видавник: ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, згідно якого ОСОБА_130 продав квартиру на 269266.00 грн. дешевше, ніж придбав.
Таким чином ОСОБА_131 та ОСОБА_130 за попередньою змовою із невстановленими особами, з використанням підроблених документів, здійснили незаконне відчуження квартири АДРЕСА_47 з метою її подальшого продажу.
22) АДРЕСА_48 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності па нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна №101, за адресою АДРЕСА_48 , згідно якого власником майна являється ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_61 , зареєстрований на час укладення договору: АДРЕСА_49 .
Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 427, виданий 21.06.2006, видавник: ОСОБА_134 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57948259 від 30.04.2021 07:43:21. Згідно вказаного договору - дарування квартири здійснили її власники - ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_63 , та ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_64 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_59 .
Слідчий вказує, що зазначені документи є підробленими, оскільки СУ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, в якому розслідується епізод щодо незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_50 , яка була внесена у Реєстр також на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_50 від 21.06.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_138 , та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №427. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_60 , в справі №02-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_139 міститься запис про засвідчення справжності підписів на чотирьох установчих картках від 20 березня 2006 року за реєстровим №427. (Ухвала судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_140 від 08.06.2021, справа Справа №461/3339/21).
02.06.2021 ОСОБА_141 , АДРЕСА_51 , продав квартиру АДРЕСА_52 ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований АДРЕСА_53 . Договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, видавник: ПН КМНО ОСОБА_143 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому сідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу договіу купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 3164, виданий 30.08.2019, щодо OHM за адресою АДРЕСА_1 , та документи, на підставі яких вказані вказаний договір було посвідчено, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_2
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1