печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
23.09.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000689, яке розпочате 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України надійшла окрема ухвала Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.03.2019 у справі № 922/1528/18 відповідно до якої окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з матеріалів клопотання, допитано директора ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повністю дотримано процедуру участі в торгах, а представниками Фонду та Банку умисно не надавались своєчасні відповіді. Крім того, ОСОБА_5 надано в повному обсязі завірені належним чином документи щодо участі в торгах, в тому числі копії рішень судів про неправомірність проведення торгів.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які безпосередньо приймали участь в складанні пакету документів для вирішення питання про реалізацію лоту: права вимоги за кредитним договором укладеним між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпеченням за яким виступав об`єкт нерухомості: нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувся електронний аукціон з продажу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронному ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами аукціону переможцем аукціону стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке придбало лот F31GL5694 «Право вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012, укладеним ЮО. Забезпечення: нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м. у АДРЕСА_1 ».

Крім того, як вказує слідчий в клопотанні, процедура здійснення електронних аукціонів з продажу майна банків, що ліквідуються, регламентується Положенням щодо організації продажу активів № 388 та Регламентом роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону. У відповідності до вищезазначеного Положення щодо організації продажу активів банків, що ліквідуються та Регламенту проведення електронного аукціону, адміністратор ЕТС (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») здійснює виключно функції з технічної підтримки та адміністрування Центральної бази даних системи (ЕТС). Тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечує технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчинити інші дії, відповідно до Регламенту, а також забезпечує можливість операторам електронних майданчиків здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС.

Окрім того, як вбачається з клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_10 зобов`язаний заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

Відповідно до положень Регламенту:

3.7. Доступ Фонду та банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника та/або Фонду, та/або банку, вважається такою, що вчинена відповідною особою.

5.11. Фонд зобов`язаний: 5.11.1. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до цього Регламенту ЕТС.

5.11.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

5.12. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену Регламентом ЕТС та законодавством України.

Слідча зазначила, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка міститься в Електронній торговій системі (ЕТС) та заведена через особистий кабінет користувача, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або користувача з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо організації та проведення електронних торгів на електронному ІНФОРМАЦІЯ_8 , за лотом НОМЕР_1 - «Право вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012, укладеним ЮО. Забезпечення: нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв. м. у АДРЕСА_1 », а саме: відомості про користувача ( користувачів) , які через кабінет заводили інформацію щодо вказаного лоту (дату та час формування та оприлюднення інформації з моменту оприлюднення інформації щодо лоту вперше до дати продажу), документації про проведення торгів ( комплекту електронних документів, який містить інформацію про предмет торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу, який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів, критерії визначення переможця електронних торгів), відомості про особу, через чий особистий кабінет була заведена вказана інформація тощо.

Відомості, які містяться в Електронній торговій системі (ЕТС) та заведені через особистий кабінет користувача, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або користувача з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та/або інших осіб, які були причетні до його вчинення, та інших обставин вчинення злочину.

Слідча також зазначила, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають матеріали - документація що містить відомості - інформацію, яка міститься в Електронній торговій системі (ЕТС) та заведена через особистий кабінет користувача, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або користувача з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо організації та проведення електронних торгів на електронному майданчику dfg,prozorro.sale, за лотом F31GL5694 - «Право вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012, укладеним ЮО. Забезпечення: нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв. м. у АДРЕСА_1 », а саме: відомості про користувача ( користувачів) , які через кабінет заводили інформацію щодо вказаного лоту (дату та час формування та оприлюднення інформації з моменту оприлюднення інформації щодо лоту вперше до дати продажу), документації про проведення торгів ( комплекту електронних документів, який містить інформацію про предмет торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу, який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів, критерії визначення переможця електронних торгів), відомості про особу, через чий особистий кабінет була заведена вказана інформація тощо та які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка міститься в Електронній торговій системі (ЕТС) та заведена через особистий кабінет користувача, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або користувача з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо організації та проведення електронних торгів на електронному майданчику dfg,prozorro.sale, за лотом F31GL5694 - «Право вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012, укладеним ЮО. Забезпечення: нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв. м. у АДРЕСА_1 », а саме: відомості про користувача ( користувачів) , які через кабінет заводили інформацію щодо вказаного лоту (дату та час формування та оприлюднення інформації з моменту оприлюднення інформації щодо лоту вперше до дати продажу), документації про проведення торгів ( комплекту електронних документів, який містить інформацію про предмет торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу, який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів, критерії визначення переможця електронних торгів), відомості про особу, через чий особистий кабінет була заведена вказана інформація тощо, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчій.

Слідчий суддя ОСОБА_1