Провадження № 1-кс/752/6905/21
У Х В А Л А

18 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в якому просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, тобто до 19.02.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали з ГУ БКОЗ СБ України щодо виявлення ознак кримінального правопорушення у діях службових осіб Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі Печерський РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві), які внаслідок невиконання службових обов`язків усупереч вимогам законів України у зведеному виконавчому провадженні № 53314543 вжили заходів щодо примусового виконання рішення, а саме звернення стягнення на кошти АТ «Укрзалізниця» загальною сумою 32 692 796 грн., розміщених на рахунках згаданого товариства у АТ «Ощадбанк», а також до стягнення виконавчого збору і витрат виконавчого провадження на загальну суму 3 269 279 грн. на користь Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, що спричинило тяжкі наслідки на вказану вище суму.
У провадженні державного виконавця Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві перебуває зведене виконавче провадження № 53314543 за виконавчими листами щодо стягнення з рахунків АТ Укрзалізниця грошових коштів.
У межах цього зведеного виконавчого провадження № 53314543 на підставі платіжної вимоги від 05.12.2019 № 53314543 стягувача Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві у примусовому порядку списано кошти у сумі 32 692 796, 78 грн. з рахунків АТ Укрзалізниця, відкритих у АТ Ощадбанк.
Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (втратив чинність на підставі закону України № 145-ІХ від 02.10.2019) затверджено перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, зокрема до цього переліку згаданим законом віднесено AT «Укрзалізниця».
20.10.2019 набрав чинності Закон України Про визнання таким, що втратив чинність, закону України Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації від 02.10.2019 № 145-ІХ. Згідно п. 3 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до закону України "Про виконавче провадження" щодо об`єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами. Станом на 20.10.2019 АТ «Укрзалізниця» входило до вказаного переліку права державної власності, що не підлягають приватизації, але могли бути корпоратизовані.
З огляду на викладене, вищезазначеним Законом наразі встановлено тимчасову заборону на вчинення будь-яких виконавчих дій, у тому числі, примусового списання коштів з рахунків AT «Укрзалізниця».
Такими чином, у ході досудового розслідування підтверджено можливу причетність службових осіб Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві до невиконання службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
15.02.2021 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:
-ініційовано та проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерського районного відділу державної виконавчої;
-надано ряд доручень оперативному підрозділу СБ України щодо проведення огляду вилучених документів;
Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:
-допитати як свідків уповноважених осіб АТ Укрзалізниця щодо обставин примусового виконання у зведеному виконавчому провадженні № 53314543 рішень.
-допитати як свідків службових осіб Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві щодо обставин примусового виконання у зведеному виконавчому провадженні № 53314543 рішень.
-з урахуванням результатів вказаних вище слідчих дій провести ряд тимчасових доступів, з метою вилучення необхідних органу досудового розслідування документів;
-у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів
- здійснити аналіз отриманих під час тимчасового доступу документів зведеного виконавчого провадження № 53314543;
- на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії);
- за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу;
- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду. Оскільки без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні і зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, тому для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.08.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, тобто до 19.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1