Справа № 671/281/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Заступник начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення з них копій матеріалів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що документи, пов`язані із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документи, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в ПП « ОСОБА_5 » вказаних вище документів, які потрібні для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Зазначає, щоо вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, пов`язаних із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документів, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 » має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що їх вилучення забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні, у тому числі для призначення судових почеркознавчих та економічних експертиз.
Слідчий вказує, що документи, пов`язані із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документи, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, пов`язані із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документи, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій, за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не представляється за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю виготовлення їхніх копій, з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за їхнім письмовим дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасовий доступ до всіх без винятку оригіналів документів, пов`язаних із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документів, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 », які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та/або виготовлення завірених копій:
- документів, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 »;
- відомостей на видачу орендної плати готівковими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період 2019-2021 років;
- відомостей на видачу готівковими коштами безповоротної матеріальної допомоги ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період 2019-2021 років;
- трудових договорів з додатками, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 ;
- договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з додатками, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 ;
- заяв про призначення (переведення, звільнення) ОСОБА_7 на посаду в ПП « ОСОБА_5 »;
- наказів (розпоряджень) про призначення (переведення, звільнення) ОСОБА_7 на посаду в ПП « ОСОБА_5 »;
- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) ОСОБА_7 ;
- видаткових касових ордерів за період 2019-2021 років;
- договорів оренди земельних ділянок, укладених між ПП « ОСОБА_5 » з однієї сторони та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 з іншої сторони;
- заяв ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про виплату безповоротної матеріальної допомоги за період з 2019-2021 роки;
- заяв ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про виплату орендної плати за користування земельними ділянками за період з 2019-2021 роки;
- наказів (розпоряджень) про нарахування орендної плати та виплату грошових коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 2019-2021 роки;
- наказів (розпоряджень) про нарахування грошових коштів та виплату безповоротної матеріальної допомоги ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 2019-2021 роки;
- актів приймання-передачі грошових коштів отриманих ОСОБА_7 для подальшої їх виплати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 2019-2021 роки;
- інших документів, безпосередньо пов`язаних із орендними виплатами за користування земельними ділянками та виплатами безповоротної матеріальної допомоги особам, які потребували такої допомоги, а також документів, які підтверджують проведення внутрішнього аудиту касових операцій за результатами якого встановлено нестачу грошових коштів в ПП « ОСОБА_5 ».
Зобов`язати директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ слідчого до документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії даної ухвали до 18 березня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: