Провадження №1-кс/712/6005/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001630, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001630 від 15.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2021 близько 16:27 за адресою Черкаський р-н., с. Оршанец невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО №51171 від 14.09.2021)

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15вересня 2021 року, останній повідомив що 14.09.2021 близько 16 год. 27 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 з служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпілому повідомили про факт кібератаки на банківські рахунки та те, що в подальшому ОСОБА_5 потрібно заблокувати банківську картку та служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно зробить переказ на банківський рахунок, що належить особі на прізвище ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 для переконання в правдивості переказу ввійшов з свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошовий переказ з банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 58 000 грн. було перераховано одержувачу на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, працівник служби безпеки повідомив, що грошовий переказ виконано успішно та через декілька хвилин гроші повернуться на банківський рахунок. Після чого через деякий час потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що оператори банку не здійснювали ніяких транзакцій з рахунку.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській карткі НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі прокурора.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що 14.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2021 близько 16:27 за адресою Черкаський р-н., с. Оршанец невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО №51171 від 14.09.2021)

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15вересня 2021 року, останній повідомив що 14.09.2021 близько 16 год. 27 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 з служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпілому повідомили про факт кібератаки на банківські рахунки та те, що в подальшому ОСОБА_5 потрібно заблокувати банківську картку та служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно зробить переказ на банківський рахунок, що належить особі на прізвище ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 для переконання в правдивості переказу ввійшов з свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошовий переказ з банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 58 000 грн. було перераховано одержувачу на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, працівник служби безпеки повідомив, що грошовий переказ виконано успішно та через декілька хвилин гроші повернуться на банківський рахунок. Після чого через деякий час потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що оператори банку не здійснювали ніяких транзакцій з рахунку.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 ., копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита банківська картка НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) в період з 14.09.2021 року по 16.09.2021 року включно.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1