Провадження № 1-кс/344/7454/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000377 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНПв Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000377 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2021 року близько 12 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу ноутбука на інтернет-сайті «Olx», заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

У клопотанні зазначено, що у ході дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.05.2021 року невідома особа, під час здійснення купівлі-продажу товарів на сайті «ОLХ», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером рахунку № НОМЕР_1 , які надіслано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий банківський рахунок.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.05.2021 року по 23.06.2021 року.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ терміном на два місяці до детальної інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 , а саме щодо фінансових операцій із банківським рахунком № НОМЕР_1 виконаних у період часу з 20 по 23 травня 2021 року, із обов`язковим вказанням назви банківської установи та номеру рахунку на які здійснювались фінансові операції, зазначивши вказану інформацію на паперових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1