Провадження № 1-кс/344/6976/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000375 від 16.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 07.06.2021 року справа № 344/8758/21 щодо зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_6 про те, що 13.05.2021 невідома особа зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Так, 13.05.2021 року потерпіла перебувала на своєму робочому місці близько 12.10 год до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_7 , з м.т. НОМЕР_1 на мій мобільний номер НОМЕР_2 та сказав, що є працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Дніпра і повідомив, що потерпіла не реагувала на смс-повідомлення банку і що їй зараз потрібно вчинити певні дії, щоб банківські картки не заблокували.

Після чого невідома особа сказав, що переключить на менеджера, який допоможе в даній ситуації. Після чого із потерпілою почав розмовляти менеджер і повідомив, що для того щоб не заблокували картку необхідно зняти із своєї кредитної картки № НОМЕР_3 , власником якої являлася потерпіла грошові кошти у сумі 4800 грн, після чого через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала внести дані грошові кошти знову на свою кредитну картку.

В телефонному режимі невідома особа повідомили де знаходиться найближчий банкомат, а саме по вул. Г. Хоткевича у м. Івано-Франківську, щоб провести вище вказану операцію. Також особа, яка розмовляла по телефону наголосила на тому, щоб дзвінок потерпіла не переривала бо операцію буде вважатися недійсною система автоматично все заблокує.

Після чого потерпіла зняла кошти у розмірі 4800 грн з банківської картки і через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесла їх на номер, що їй продиктував чоловік по телефону, у особі, яка отримує кошти було вказано мої анкетні дані і платником була потерпіла. Однак кошти на рахунок не поступили але цього потерпіла спочатку не знала, бо інтернет не працював, тому що розмовляла по телефону. Після чого даний чоловік повідомив, що система не бачить цих коштів і напевно потрібно погасити кредитні кошти у розмірі 8000 грн, які попередньо зняла потерпіла ще задовго до цього. Однак потерпіла повідомила, що таких коштів при собі не має але має 2000 грн, та почала їх вносити через термінал, однак термінал їх не приймав. Після цього чоловік у телефонній розмові сказав мені, що біля мене знаходиться термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і щоб я через нього внесла кошти, Після чого потерпіла підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився поруч і внесла на номер картки, який продиктував чоловік кошти у сумі 2000 грн.

Тому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналу який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по

АДРЕСА_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо руху коштів зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації з13 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 13.05.2021 року.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме доступ до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 до терміналу, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо руху коштів із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому, або цифровому носіях інформації в період з 13 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 13.05.2021 року, у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1