Провадження № 1-кс/344/6970/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000390 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 18.06.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області , про те, що зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка проживає в АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 65000 грн.

Дізнавач вказує в клопотанні, що 17.06.2021 року у заяві про вчинення кримінального правопорушення, потерпіла зазначила, що 16.06.2021 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представившись жіночим голосом представником поліції, якого саме підрозділу не повідомивши, однак сказала що донька потерпілої знаходиться в поліції і їй загрожує тюремний строк 2-3 роки, за те що донька штовхнула невідому особу жіночої статті яка зламала собі руку та розбила мобільний телефон вартістю 45000 тисячі гривень. Для того, щоб донька невідбувала покарання, потерпілій необхідно було заплатити 45000 гривень на банківський рахунок, який продиктує голосом особа жіночої статті в телефонному режимі. Після чого потерпіла взяла 20000 тисяч гривень, а також 900 доларів із собою приблизно в період часу з 19:40 по 20:15 16.06.2021 року у терміналі №ІД 700485 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_2 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала 20000 тисяч гривень на карточку яку продиктувала невідома особа, де отримувачем була ОСОБА_6 , а платником потерпіла ОСОБА_7 . В подальшому невідома особа яка представилась працівником поліції повідомила, що отримала 20 тисяч і необхідно внести ще 25000 тисяч гривень, однак потерпіла немала біля себе вказаної суми, тому пішла в торговий центер «МЕТРО» міняти 900 доларів. Приблизно у період часу з 20:22 по 20:45 у терміналі № Т НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , обмінявши грошові кошти перерахувавши 23800 тисяч гривень на карточку, яку повідомили невідомі особа, де отримувачем була ОСОБА_6 ,платником потерпіла ОСОБА_7 , номер карточки не пригадує, квитанція теж відсутня. Після чого в телефонній розмові остання повідомила, що дочку відпустять, якщо потерпіла заплатить, ще 20000 тисяч гривень, на що потерпіла погодилась попрямувавши по місцю свого проживання взявши 800доларів США помінявши їх, поїхала на залізничний вокзал у м. Івано-Франківську оплатила в терміналі № Т НОМЕР_4 ВПС « НОМЕР_2 » по АДРЕСА_4 де перерахувала 20000 тисяч гривень на чому розмова була припинена. Після того потерпіла зателефонувала доньці, яка сказала , що з нею все добре і в поліції вона не була, тоді потерпіла зрозуміла, що невідома особа шляхом обману шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_1 , яка в період часу з 19:00 год по 22:00 год 16.06.2021 року здійснила три транзакції, вказаних слідчим в клопотанні.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаної в клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 до терміналу № Т 521198, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч.1 ст 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а п. 4) ч.2 цієї ж статті законодавець уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а саме доступ до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 до терміналу № Т 521198, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо руху коштів із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти,та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації з можливістю вилучення у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1