пр. № 1-кс/759/386/22
ун. № 759/1631/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та організацію каналу їх надходження до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створив стійку організовану групу, між учасниками якої було чітко розподілено ролі та обов`язки. Так, учасники організованої та очоленої ОСОБА_4 злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут та передачу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, працівниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України проведено ряд оперативних заходів та встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, які з метою переводу та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також фінансування злочинної діяльності групи використовують банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом дозволу на вилучення до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію на електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів за цією карткою, а також інформацію про зняття готівкових коштів з банкоматів, в тому числі, матеріали фотофіксації з метою ідентифікації безпосередньо організаторів злочинної діяльності, керівників середньої ланки, учасників злочинної групи, задіяних під час легалізації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2020 до ЄРДР за №0002237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002237, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду;

- інформації про особу, на яку оформлена вищевказана платіжна картка з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації про те, в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язкою до дати та часу операції, з матеріалами фотофіксації осіб, які знімали готівкові кошти з цієї карти, з моменту відкриття рахунків по 27.01.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1