н/п 1-кс/766/8375/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, на один рік, тобто до 13.09.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000405 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.365-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження 03.11.2020 виділено в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000123 від 13.03.2020 року, яке 23.03.2021 направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 362 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив про неправомірні дії державного реєстратора Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області ОСОБА_6 та державного реєстратора Петрівської сільської ради Генічеського району Хероснької області ОСОБА_4 , які полягали у наступному: 13 березня 2020 року з отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нам стало відомо про незаконні дії державного реєстратора виконавчого комітету Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області щодо державної реєстрації змін відомостей у ЄДР про ТОВ «КПД-5С» (код за ), а саме: скасування реєстраційної дії за судовим рішенням; 12.03.2020 № 1012164; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2020 № 2012164; ОСОБА_4 ; Виконавчий комітет Петрівської сільської ради Генічеського району Херсонської області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. З метою вчинення вищезазначених незаконних реєстраційних дій, в порушення діючих положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державний реєстратор виключив (вимкнув) відомості про накладені попередні заборони (попередження в реєстраційних справах) Після вчинення протиправних реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

12.03.2020 року державним реєстратором Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області ОСОБА_6 проведені реєстраційні дії щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості, а саме:

1. комплекс будівель та споруд пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23);

2. комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50);

3. будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01);

4. адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01) за адресою: АДРЕСА_7

До моменту вищезазначеної реєстрації, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, належав ОСОБА_7 .

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2019 на праві власності належав ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНБУД», директором якого був ОСОБА_8 .

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 01.06.2018 відповідно до договору про припинення зобов`язань переданням відступного, серія та номер: 282, на праві власності належав ОСОБА_8 .

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 23.10.2017 на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, на праві власності належав ОСОБА_7 .

Своїми реєстраційними діями, вищевказані об`єкти, ОСОБА_6 перереєстрував на ТОВ «КПД-5С».

Вказані дії реєстратор ОСОБА_6 провів на підставі документів, які не відповідають вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до Інформаційної довідки про право власності на нерухоме майно встановлено, що вказані реєстраційні дії, ОСОБА_6 вчинені на підставі наступних документів:

- Наказ Міністерства юстиції України №634/5 від 01.03.2019;

- Наказ Міністерства юстиції України №3026/5 від 26.09.2017;

- Ухвала Господарського суду Херсонської області № 923/717/19 від 17.02.2020;

- Постанова верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019.

Аналізуючи Постанову верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019 стало відомо, що вказаними рішеннями скасовані попередні рішення судів, а саме: Рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 06.02.2018 та Одеського Апеляційного адміністративного суду від 22.06.2018, а також закрито провадження по вказаній справі.

Враховуючи викладене, Наказ Міністерства юстиції від 26.09.2017 №3026/5 «Про скасування рішень державних реєстраторів» на даний час не скасовано.

Відповідно до вищезазначеного Наказу, скасовані реєстраційні дії від 13.09.2017, які пов`язані із перереєстрацією права власності на зазначені чотири об`єкта нерухомого майна та проведеної державної реєстрації договору іпотеки від 13.09.2017, укладеного між ТОВ «КПД-5С» та ТОВ «БК «Херсонбуд».

Але наказ датований 26.09.2017, а право власності на вищевказане майно набуто вже після видання зазначеного Наказу, тому підстави для скасування права власності набутого попередніми власниками, вже після винесення Наказу Міністерства юстиції - відсутні, що вказує на незаконність дій, представників ТОВ «КПД-5С», в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які мали місце 15.04.2020, а саме спроба вказаними особами, а також іншими невстановленим особам, потрапити до об`єкту, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- Допитаний ОСОБА_11 (засновник КВПП «Продсервіс») показав, що йому ОСОБА_9 запропонував придбати за 115 тис. доларів США частку корпоративних прав ТОВ «КПД-5С» у розмірі 30.2%, які належать ПП «ВФ «Паритет». Фактична вартість частки становить 3020 грн., а номінальна (статутна) 676304 грн. Посередником у переговорах виступав ОСОБА_12 . За результатами домовленостей 20.06.2017 ОСОБА_13 , як власниця ПП «ВФ «Паритет» підписала рішення № 1 про продаж корпоративних прав ТОВ «КПД-5С» на користь КВПП «Продсервіс» та уповноважила здійснити правочин - договір купівлі-продажу ОСОБА_14 . 28-29 серпня 2017 року ОСОБА_11 особисто передав 115 тис. доларів США ОСОБА_12 , а останній у присутності ОСОБА_11 передав ці кошти ОСОБА_9 , що мало місце за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24 у приміщенні офісу ГО «Наше місто - наш дім». Передача цих коштів жодним чином не оформлювалось. ОСОБА_9 передав особисто ОСОБА_11 рішення власника ПП «ВФ «Паритет» від 20.06.2017 № 1 підписане ОСОБА_13 та договір купівлі продажу корпоративних прав від 23.06.2017, укладений між ПП «ВФ «Паритет» та Комерційно-виробничим приватним підприємством «Продсервіс» від 22.06.2017 № 1, який підписали ОСОБА_5 (директор КВПП «Продсервіс») та ОСОБА_14 (представник ОСОБА_13 ). За вказаним договором КВПП «Продсервіс» на рахунок ПП «ВФ «Паритет» сплачено 3020 грн.

29.08.2017 року були проведені загальні збори засновників ТОВ «КПД-5С», які оформлені протоколом №1/17, яким ПП «ВФ «Паритет» виключено зі складу ТОВ «КПД-5С» та змінено директора з ОСОБА_15 на ОСОБА_16 . На загальних зборах приймали участь ОСОБА_5 у якості директора КВПП «Продсервіс», представник ОСОБА_13 - ОСОБА_14 та директор ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_16 . 30.08.2017 державним реєстратором ОСОБА_17 на підставі заяви ОСОБА_16 проведено відповідні реєстраційні дії. Оскільки висновками експертиз підтверджено, що підпис рішення власника ПП «ВФ «Паритет» від 20.06.2017 № 1 виконано ОСОБА_13 просить притягнути її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384, ч. 4 ст. 190 КК України.

- допитані ОСОБА_12 та ОСОБА_5 (директор КВПП «Продсервіс»), які під час допиту надали аналогічні покази. Особисто, під час передачі ОСОБА_11 115 тис. доларів США ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , свідок ОСОБА_5 присутній не був;

- допитано ОСОБА_18 та ОСОБА_8 по обставинах вчинення реєстраційних дій реєстратором ОСОБА_6 щодо об`єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23); комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01) за адресою: АДРЕСА_7 Вказані реєстраційні дії щодо зміни власників від вказаних осіб до ТОВ «КПД-5С» вчинені ОСОБА_6 на підставі документів, які не надають йому таких правових підстав;

- в Міністерстві юстиції України вилучені завірені копії: Наказу Міністерства юстиції України №634/5 від 01.03.2019; Наказу Міністерства юстиції України №3026/5 від 26.09.2017, а також матеріалів щодо перевірки законності дій державного реєстратора ОСОБА_6 , а також наказу щодо позбавлення останнього

- до матеріалів кримінального провадження долучено завірену копію ухвали Господарського суду Херсонської області № 923/717/19 від 17.02.2020;

- до матеріалів кримінального провадження долучено завірену копію постанови Верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019;

- в ДП «НАІС» вилучено відомості щодо дій, вчинених державним реєстратором ОСОБА_6 12.03.2020 у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Он-лайн» витребувано інформацію щодо належності ІР-адрес, які використовувалися державним реєстратором ОСОБА_6 під час вчинення реєстраційних дій щодо зміни власника раніше вказаних об`єктів нерухомості.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, продовжений за ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 вересня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Витребувати з Херсонського відділення ОНДІСЕ висновки 4-х судових оціночно-будівельних експертиз, призначених з метою встановлення вартості об`єктів нерухомості щодо яких ОСОБА_6 вчинено реєстраційні дії;

2. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, які характеризують особу ОСОБА_6 (вимогу на судимість, характеристику з місця роботи, за місцем проживання, довідки лікарів нарколога, психіатра).

3. З урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження.

4. Надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваним.

5. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Прийняти законне рішення у кримінальному провадженні у строк досудового розслідування, тобто до 13.09.2021, не видається за можливе через виконання експертами Херсонського відділення ОНДІСЕ 4-х постанов про призначення судових оціночно-будівельних експертиз від 01.02.2021.

Листами від 09.02.2021 експертом повідомлено про можливість проведення експертизи не раніше третьої декади 2022 року.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 13.09.2022).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. Витребувати з Херсонського відділення ОНДІСЕ висновки 4-х судових оціночно-будівельних експертиз, призначених з метою встановлення вартості об`єктів нерухомості щодо яких ОСОБА_6 вчинено реєстраційні дії;

2. Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, які характеризують особу ОСОБА_6 (вимогу на судимість, характеристику з місця роботи, за місцем проживання, довідки лікарів нарколога, психіатра).

3. З урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження.

4. Надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваним.

5. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000405 спливає 13.09.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13 вересня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1