Справа № 752/9711/20
Провадження № 1-кс/752/9872/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 р.р., на території Автономної Республіки Крим, між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені депозитні договори. На підставі яких були відкриті депозитні рахунки, на які були внесені кошти у доларах США та гривні.
Навесні 2014р., у зв`язку із припиненням функціонування банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки ОСОБА_5 було безпідставно заблоковано банком. Нарахування відсотків було припинено.
23 листопада 2018 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано заяву ОСОБА_5 від 22.11.2018 р. (вх. № 438445-ВБ) про розірвання депозитних договорів, видачу вкладів та відсотків.
У зв`язку з тим, що зазначена вище заява банком була невиконана, ОСОБА_5 була вимушена звернутися із відповідним позовом до суду.
Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, ОСОБА_5 позовні вимоги було частково задоволено.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2019 р. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.05.2019 р. змінено в частині розміру стягнутих з банку коштів, постановлено стягнути з банку на користь ОСОБА_5 : 219 698, 68 доларів США та 385 687, 78 грн.
16 грудня 2019 р. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Нова Каховка, ОСОБА_5 відкрила два банківських рахунка (№ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 (у доларах США) та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 (у гривні).
16 грудня 2019 р. у м. Нова Каховка, ОСОБА_5 придбала стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону НОМЕР_5 , ICCID НОМЕР_6 , Batch ID НОМЕР_7 ).
Даний номер телефону було використано ОСОБА_5 , як фінансовий, під час відкриття зазначених вище банківських рахунків.
Після відкриття рахунків, 16 грудня 2019 р. ОСОБА_5 залишила материкову частину України та повернулася до місця свого постійного проживання ( АДРЕСА_1 ).
В рамках виконавчого провадження № 60781693, на підставі виконавчого листа виданого Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/61496/18-ц, на рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані 218 515, 89 доларів США (05.03.2020 р., на рахунок № НОМЕР_1 ) та 385 688, 32 грн. (12.02.2020 р., на рахунок № НОМЕР_8 ).
Враховуючи, що постанова Київського Апеляційного суду від 07.10. 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, була оскаржена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Верховного Суду, ОСОБА_5 не знімала з рахунків стягнуті на її користь кошти, та чекала остаточного рішення з цього питання з боку Верховного Суду.
Постановою Верховного Суду від 11.11.2020 р. Постанова Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р. у справі № 757/61496/18-ц, було залишено без змін.
В той час, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням місця, за допомогою відновлення-заволодіння через оператора мобільного зв`язку абонентського номеру телефону НОМЕР_5 належного ОСОБА_5 , отримали, через всесвітню мережу Інтернет, доступ до онлайн керування рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 належні останній, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами 218 515, 89 доларів США та 358 688, 32 грн.
Із виписки № 34IE8IQN44RP26TS від 17.12.2020 р., по рахунку№ НОМЕР_1 , вбачається, що у період з 08.07.2020 р. по 28.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено численні перекази на рахунки, також відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомим ОСОБА_5 особам.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, який входить до складу групи слідчих подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів та інформації, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), код банку (МФО) НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВа КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 від 13.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), код банку (МФО) НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_6 рахунку № НОМЕР_11 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунку № НОМЕР_13 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_8 рахунку № НОМЕР_14 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_15 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_16 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_11 рахунку № НОМЕР_17 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_12 рахунку № НОМЕР_18 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ) рахунку № НОМЕР_20 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ) рахунку № НОМЕР_22 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_23 ) рахунку № НОМЕР_24 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_16 рахунку № НОМЕР_25 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ) рахунку № НОМЕР_27 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_18 рахунку № НОМЕР_28 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_19 рахунку № НОМЕР_29 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_20 рахунку № НОМЕР_30 ;
-всіх документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_21 рахунку № НОМЕР_31 .
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1