У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2021 року м. Володимир-Волинський
У ході розслідування було встановлено, що в період з12 лютого 2021 року по 28 серпня 2021 року невідома особа за невідомих обставин викрала з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 69 140 гривень.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає протягом останніх 10 років у м. Люблін Республіка Польща. Оскільки остання отримує пенсію в Україні, її дочка ОСОБА_5 один раз на рік приїздила в Україну та по довіреності отримувала її пенсію. Останній раз пенсію дочка приїздила отримувати в листопаді 2019 року. У 2020 році в Україну дочка не змогла приїхати у зв`язку з карантином. 01.09.2021 близько 10 год.00хв. приїхавши на Україну та прийшовши в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в селищі Локачі, Володимир-Волинського району назвавши рахунок своєї матері, не змогла отримати пенсію. У свою чергу, працівник банку повідомив, що коштів на зазначеному рахунку, належному ОСОБА_4 , немає.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1.Висновку службового розслідування із додатками до нього, по факту крадіжки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 .
2.Матеріалів ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку
3.Прізвище ім`я та по батькові працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
4. Особову справу працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .
5.Посадові інструкції і обов`язки вищезазначеного працівника банку.
6.Іформацію про усі рахунки працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.01.2021 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках.
7.Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492.
8.Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22.
9.Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, затвердженої постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705.
10.Трудовий договір чи контракт з працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
11.Трудова книжка працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
12.Договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку
13.Документи, що стосуються незаконно виконаних операцій працівником банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в особистих корисливих цілях.
14.Копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Беручи до уваги те, що дана інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавзаяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
Надати працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до
1.Висновку службового розслідування із додатками до нього, по факту крадіжки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 .
2.Матеріалів ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку
3.Прізвище ім`я та по батькові працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
4. Особову справу працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .
5.Посадові інструкції і обов`язки вищезазначеного працівника банку.
6.Іформацію про усі рахунки працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.01.2021 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках.
7.Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492.
8.Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22.
9.Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, затвердженої постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705.
10.Трудовий договір чи контракт з працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
11.Трудова книжка працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
12.Договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку
13.Документи, що стосуються незаконно виконаних операцій працівником банку, який мав доступ до відомостей рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в особистих корисливих цілях.
14.Копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця, куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське обласне управління публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_10