Провадження № 1-кс/344/5492/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 26.03.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , 03.02.2021 р. в період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 19 хв., перебуваючи в м. Івано-Франківську (більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не вдалося), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знайшовши банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка підтримує функцію безконтактної технології оплати «PayPass», розуміючи, що вказана банківська картка фактично не вийшла з володіння власника, а лише залишена, забута чи загублена ним і останній може за нею повернутися, маючи можливість виявити (ідентифікувати) законного власника картки або здати її до банківської установи, усвідомлюючи можливість розрахуватися нею за товари чи послуги за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжні термінали, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення з банківського рахунку, до якого прив`язана дана банківська картка, грошових коштів, обернув на свою користь вказану банківську картку, що належить ОСОБА_6 та є різновидом офіційних документів, якою розпорядився в подальшому на власний розсуд, а саме розрахувався через платіжні термінали за придбані товари.

03.02.2021 р. в період часу з 14 год. 19 хв. по 16 год. 04 хв., перебуваючи в м. Івано-Франківську, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна грошових коштів із неналежного йому банківського рахунку, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи раніше незаконно обернену ним на свою користь банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , без відома та дозволу останньої, шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжні термінали, таємно викрав грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 772 (сімсот сімдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок, чим заподіяв потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму, а саме: о 14 год. 19 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 140 (сто сорок) гривень 00 (нуль) копійок; о 15 год. 28 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «PayPass» через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 20 (двадцять) гривень 00 (нуль) копійок; о 15 год. 41 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 165 (сто шістдесят п`ять) гривень 59 (п`ятдесят дев`ять) копійок; о 15 год. 45 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 89 (вісімдесят дев`ять) гривень 77 (сімдесят сім) копійок; о 15 год. 56 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал в рибному відділі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 108 (сто вісім) гривень 56 (п`ятдесят шість) копійок; о 16 год. 04 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «PayPass» через платіжний термінал в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 248 (двісті сорок вісім) гривень 28 (двадцять вісім) копійок.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно проаналізувати інформацію щодо того, коли було заблоковано ОСОБА_6 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та чи була відмова при спробі ОСОБА_5 здійснити черговий платіж.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме за результатами її аналізу можна підтвердити умисел ОСОБА_5 на викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_6 . Тому просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву, у якій просила розгляд даного клопотання проводити без їх участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно витягу із ЄРДР Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження № 0000076 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України (а.с.1-2).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 26.03.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації,що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 :

1) відомості щодо блокування в лютому 2021 року власником банківської картки № НОМЕР_1 (час, дата та спосіб);

2) відомості щодо відмови в розрахунку банківською карткою № НОМЕР_1 (час, дата, місце, обставини відмови через блокування, недостачу коштів тощо, спосіб розрахунку PayPassтощо);

3) відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_1 незалежно від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1