Справа № 331/35/21
Провадження № 1-кс/331/1472/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000089 від 21 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачують заробітну плату.
В ході досудового розслідування надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких, протягом 2019 року було проведено 4 (чотири) заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю у ІНФОРМАЦІЯ_3 у формі інспекційних відвідувань та за результатами їх проведення у трьох випадках виявлено порушення строків виплати заробітної плати більше місяця, складено акт та видано припис про усунення виявлених порушень, прийнято рішення про накладення штрафу, надіслано матеріали на комісію з питань заборгованості та передано до правоохоронних органів за ст. 175 КК України. Протягом 2020 року було проведено 2 (два) заходи державного нагляду (контролю) та в обох випадках виявлені порушення строків виплати заробітної плати та прийняті аналогічні рішення.
04.01.2021 року, була призначена судова-економічна експертиза, на вирішення якої було поставлено ряд питань.
22.01.2021 року, від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, за період з лютого 2019 року по травень 2020, а саме:
- Положення про оплату праці, яке діяло у зазначений період;
- Розрахунково-платіжні відомості;
- Відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери, касові книги;
- Банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою;
- Головні книги, реєстри депонованої заробітної плати;
- Меморіальні ордери № 1, № 2, № 3, № 5 (для бюджетних установ);
- Статистичні звіти «Звіт з праці» (форма № 1-ПВ (місячна) та форма № 1-ПВ (квартальна));
- Регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку, обортно-сальдова відомість, тощо) по рахункам бухгалтерського обліку 301, 311, 661, 662, 663, 81;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», сформовані в розрізі періодів утворення заборгованості;
- Погоджені графіки погашення заборгованості із заробітної плати;
- Довідки за підписом ректора ОСОБА_5 , які були надані інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Інші документи, які стосуються нарахуванню та виплаті заробітної плати (рішення судів, виконавчі листи, тощо).
Враховуючи заяву дізнавача ОСОБА_3 слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних прокурором документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 541, 542, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 21 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Положення про оплату праці, яке діяло у зазначений період;
- Розрахунково-платіжні відомості;
- Відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери, касові книги;
- Банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою;
- Головні книги, реєстри депонованої заробітної плати;
- Меморіальні ордери № 1, № 2, № 3, № 5 (для бюджетних установ);
- Статистичні звіти «Звіт з праці» (форма № 1-ПВ (місячна) та форма № 1-ПВ (квартальна));
- Регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку, обортно-сальдова відомість, тощо) по рахункам бухгалтерського обліку 301, 311, 661, 662, 663, 81;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», сформовані в розрізі періодів утворення заборгованості;
- Погоджені графіки погашення заборгованості із заробітної плати;
- Довідки за підписом ректора ОСОБА_5 , які були надані інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Інші документи, які стосуються нарахуванню та виплаті заробітної плати (рішення судів, виконавчі листи, тощо).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1