Справа №464/1520/21
пр № 1-кс/464/1871/21
У Х В А ЛА

27 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника скаржників - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого,

в с т а н о в и в :

адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду із скаргою в інтересах ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого, у якій просить визнати бездіяльність слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 щодо неповернення вилученого під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 майна неправомірною та зобов`язати слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 повернути вилучене під час обшуків 22.07.2021 року майно, законним власникам ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В обгрунтування скарги покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.01.2021 року. В межах цього провадження проведено обшуки в м. Львові за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_15 та в АДРЕСА_10 . Під час цієї слідчої дії слідчими фіскальної служби, без належних та достатніх підстав вилучено низку технічних засобів, аксесуарів та інших речей та документів, що підтверджується Протоколами обшуків від 22.07.2021 року та відповідно перелічені в Додатку № 1. Звертає увагу, що приміщення за вище переліченими адресами, що були об`єктом обшуку у вказаному кримінальному провадженні, на відповідних правових підставах використовуються ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які, відповідно, послуговуючись на законних підставах торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснюють там господарську діяльність. Вказане кримінальне провадження не стосується ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , так як вказані суб`єкти господарювання здійснюють свою діяльність відкрито, відповідно до чинного законодавства та у жодний спосіб не здійснювали кримінальних діянь. Разом з тим, звертає увагу, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 здійснюють господарську діяльність на підставі Договору про спільну діяльність від 10.02.2021 року, де Сторони за даним Договором, діючи в порядку ст. 1130 ЦК України, зобов`язуються шляхом об`єднання фінансових активів і зусиль спільно діяти з приводу управління та організації роботи торгових точок, підтримувати позитивну репутацію магазину, управляти запасами та залишками товарів, аналізувати конкурентоспроможності, вносити пропозиції з підвищення продажів, складати звіти за підсумками продажів (виконаної роботи) і т. д.. При чому така спільна діяльність здійснюється без створення юридичної особи. Даний Договір є Договором простого товариства (в порядку ст. 1132 ЦК України). 19.08.2021 ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 звернулись з клопотанням про повернення вилученого майна до слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , до якого долучили всі необхідні документи, що підтверджують законність перебування підприємців в місцях проведення обшуків, договори, які вказуюсь, що СПД не порушують прав інтелектуальної власності торгової марки «ЯБКО», а також первинну документацію (договори купівлі-продажу, поставки, акти приймання-передачі, рахунки-фактури та ін.), що безсумнівно спростовує будь-які ймовірні висновки про причетність вказаних СПД та торгової марки «ЯБКО» до розслідуваного кримінального провадження. Проте слідчий в той же день (19.08.2021 р.) не врахував, не опрацював долучені до Клопотання докази, не вчинив дій, які б мав вчинити згідно з КПК України, отримавши вказані документи, а просто відмовив у задоволенні клопотання. У такий спосіб проявив бездіяльність, що може бути виправлена шляхом звернення до слідчого судді за відновленням наших порушених, гарантованих Конституцією України прав володіти, користуватись та розпоряджатися нашим майном, яке набуте у передбачений законодавством спосіб. Згідно зі статтею 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. В цьому контексті звертає увагу суду, що майно, вилучене під час вказаних обшуків досі не арештоване. Крім того санкція ч. 1 ст. 212 КПК України не передбачає жодного виду конфіскації майна. Водночас звертає увагу, що вилучення майна у жодний спосіб не відповідає наведеним у ст. 170 КПК України завданням. Також наголошую, що в рамках цього кримінального провадження вказані СПД не мають статусу підозрюваного. Тим більше жодного із вказаних СПД чи принаймні працівника досі не було навіть просто викликано на допити чи інші слідчі (процесуальні) дії. Також само по собі визнання документів та речей речовими доказами не є підставою для утримання їх слідчим. З врахуванням наведеного просить скаргу задоволити.

У судових засіданнях 26.08.2021 та 27.08.2021 (10:00 год) представник скаржників скаргу підтримала у повному обсязі, надала пояснення, аналогічні викладеним у ній та просить таку задовольнити. У судове засідання призначене на 27.08.2021 (15:00 год.) не з`явилась, подала клопотання про розгляд такої у її відсутності відсутності.
У судових засіданнях 26.08.2021 та 27.08.2021 (10:00 год) слідчий щодо задоволення скарги покликався на розсуд суду, вказав, що в ході досудового розслідування проведено перевірку поданих скаржниками первинних документів на підтвердження здійснення ними підприємницької діяльності та придбання ними вилученого під час проведення обшуку майна. Такі дані є достовірними. У судове засідання призначене на 27.08.2021 (15:00 год.) не з`явився, подав клопотання про розгляд такої у його відсутності.
У зв`язку з наведеним слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання за відсутності учасників процесу. Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27 березня 2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 15 липня 2021 року проведено обшуки в м. Львові за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_15 та в АДРЕСА_10 , під час яких вилучено технічні засоби, аксесуари та інші речі та документи, що підтверджується протоколами обшуків від 22.07.2021 року. Постановою слідчого від 23 липня 2021 року вилучені під час вищезазначених обшуків ТМЦ визнано речовими доказами. На майно щодо повернення якого звертаються скаржники арешт не накладався.
19.08.2021 скаржники звернулись до слідчого з клопотанням про повернення вилученого майна до якого долучили документи, які на їх думку підтверджують законність перебування підприємців в місцях проведення обшуків; договори, які вказують, що СПД не порушують прав інтелектуальної власності торгової марки «ЯБКО»; первинну документацію (договори купівлі-продажу, поставки, акти приймання-передачі, рахунки-фактури та ін.), що спростовує будь-які ймовірні висновки про причетність вказаних СПД та торгової марки «ЯБКО» до розслідуваного кримінального провадження.

Постановою слідчого від 19 серпня 2021 року в задоволенні такого клопотання було відмовлено, враховуючи, що на даний час здійснювалось досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані ТМЦ визнано речовими доказами, є необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, щодо встановлення їх походження.
Як вбачається із матеріалів скарги та підтверджено документами долученими до неї підприємці ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 користуються приміщенням заадресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_15 та в АДРЕСА_10 . на підставі відповідних договорів оренди та суборенди нерухомого майна. Подані скаржниками документи на придбання вилучених під час обшуку ТМЦ, знайшли своє підтвердження в ході досудового розслідування.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, виходячи з положень ст.ст.84, 86 КПК України, порядок отримання доказів передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) належність процесуального порядку отримання; 4) належність фіксації ходу і результатів слідчих дій (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, та те, що скаржниками надано первинні документи, що підтверджують походження, придбання та належність їм вилученого майна, такі дані перевірені та підтверджені досудовим розслідуванням, вилучене майно під час обшуку у кримінальному провадженні №0000003 від 14.01.2021р за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_15 та в АДРЕСА_10 належить особам, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження, здійснюють у даних приміщеннях господарську діяльність та орендують частину приміщення згідно договорів оренди та суборенди, приходжу до висновку, що вимога про повернення вилученого майна підприємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підлягає задоволенню та таке слід повернути.
Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги. Даний перелік є вичерпним.
Таким чином, вимога про визнання бездіяльності слідчого незаконною виходить за межі компетенції слідчого судді, яка визначена чинним КПК України, а тому скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 84, 86, 98, 303, 304, 306, 307, 309, 369, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати Слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 повернути вилучене під час обшуків 22.07.2021 року майно, а саме: АДРЕСА_13 , Мобільний телефон марки «Iphone» 12 Pro 1 шт. (новий), Мобільні телефони марки «Iphone» б/у моделей 6,7,8,11, Х, XR, XS 23 шт., Захисне скло для телефонів 88 шт., Навушники в асортименті - 17 шт., Чохли для телефонів, IPad, навушників в асортименті 519, Захисна плівка в асортименті 5 шт., Зарядні пристрої та, адаптори в асортименті 54 шт., Накладки на екрани в асортименті 10 шт., Карти пам`яті 4 шт., USB кабелі в асортименті 63 шт., Акустична колонка JBL 1 шт., Шкіряні папки для планшетів 4 шт., Селфі палка - 1 шт., Тримач для авто 1 шт., Зарядка автомобільна 1 шт., м.Львів, прос.Свободи,11, Мобільний телефон марки «Iphone» 1 шт. (новий), Мобільні телефони марки «Iphone» б/у 10 шт., Чохли для мобільних телефонів в асортименті 811 шт., Чохли для мак бука 15 шт., Чохли для айпадів 59 шт., Павербанки 6 шт., Зарядні присторої «Apple» 7 шт., Флеш носії 6 шт., Безпровідні зарядні пристрої 7 шт., Кабелі до телефонів 67 шт., Блоки живлення 48 шт., Сумки для мак буків 20 шт., Адаптери 30 шт., Перехідники на навушники 5 шт., Навушники провідні 8 шт., Безпровідні навушники 4 шт., Безпровідний зарядний пристрій 1 шт., Комплектація до «Гов про» 1 шт., Тримач кріплення -1 шт., Тримачі в авто 5 шт., USB адаптери 26 шт., Чохли до «аірподс» 47 шт., Колонки JBL 9 шт., Скло на екран 24 шт., Плівки захисні на екран 51 шт., м.Львів, вул.І. Франка,8, 34870 грн., 500 доларів США, Мобільний телефон марки «Iphone» 1 шт. (новий), Мобільні телефони марки «Iphone» б/у 11 шт., Безпровідні навушники 5 шт., Чохли для мобільних телефонів в асортименті - 403 шт., Чохли для навушників 27 шт., Перехідники 6 шт., Чохли для Макбук 12 шт., Зарядні пристрої 159 шт., Звукові системи 2 шт., Чохли для IPad 29 шт., Павербанки 5 шт., Флеш накопичувачі 2 шт., Захисне скло для мобільних телефонів, годинників, IPad - 99 шт., Кабелі для мобільних телефонів 5 шт., Захисна плівка в асортименті 101 шт., м.Львів, магазин «Ябко» пр.Свободи 1/3, мобільні телефони «Аpрle iPhone» різних моделей (вживані) - 31 шт., мобільні телефони «Аpрle iPhone» різних моделей (нові) - 11 шт., блоки живлення та зарядні пристрої до телефонів - 66 шт. , кабель живлення 42 шт., пристрої накопичення інформації 20 шт., акустична система 9 шт., павербанки 4 шт., автотримачі телефонів 5 шт., airpos - 2 шт., IPods - 2 шт., чохол на «IPods» - 46 шт., чохол на мобільні телефони в асортименті різних виробників «Аpрle iPhone» - 609 шт., чохол на «МасBook» - 64 шт.,м.Львів, вул. Гнатюка 12 АТелефони Айфони б/у 20 штук модель 7 (8 штук), модель Х /С/Р (8 штук); модель 8 (2 штуки), модель 6с (1 штука); модель 11 (1 штука), Навушники Аір Подз (нові) - 3 штуки; Зарядне Пауер Адаптер 2 штуки; Адаптери12/18/20 W 10 штук; Зарядні кабеля 26 штук; Павер-банк 4 штуки; Адаптери 30 штук; Паувер адаптер 45 та 60 W 2 штуки; Кабелі для зарядки в коробках 7штук; Адаптер белкін 3 штуки; Кабель белкін 4 штуки; Скло 3 Д 20 штук; Чохли для телефонів (айфон) в асортименті 181 штука; Чохли для планшетів (афйон) в асортименті 20 штук., м.Львів, вул.Городоцька,11, чохол в асортименті - 648 шт., адаптери, зарядні пристрої, перехідники в асортименті 118 шт., навушники дротові 8 шт., Захисне скло для мобільних телефонів, годинників, IPad - 110 шт., безпровідні навушники 3 шт., Мобільні телефони марки «Iphone» б/у різних моделей 19 шт., м.Львів, вул.Січових Стрільців,8, Мобільний телефон марки «Iphone» 1 шт. (новий),, Мобільні телефони марки «Iphone» б/у 11 шт., чохли на мобільні телефони в асортименті різних виробників - 391 шт., чохли для планшетів в асортименті 31 шт., навушники в асортименті 5 шт., акустична система 1 шт., Зарядні пристрої в асортименті (блоки живлення, адаптери,кабелі, повербанки) - 22 шт., Чохли для наушників в асортименті в кількості 30 шт., Скло для телефонів в асортименті в кількості 22 шт., м.Львів, вул.Під Дубом 7Б ( ОСОБА_9 ), Нові Iphone 12 PRO MAX 5 шт., Нові Iphone 12 PRO 7 шт., Нові Iphone 12 6 шт., Нові Iphone 11 6 шт., Нові Iphone 12 mini 3 шт., Нові Iphone SE 2020 1 шт., Нові наушники Air Pods PRO 5 шт., Нові наушники Air Pods 2 9 шт., Захисне скло 72 шт., Нові Magickeyboard для Ipad 2 шт., Б/у Iphone 6s,7,7+,8,8+,se,x,xr,xs,xs max,11, - 42 шт., Нові зарядні пристрої (блок живлення -88 шт., кабелі 80 шт., зарядка для годинника 2 шт., Magseyf -1 шт., перехідники -5 шт.), Нові провідні наушники 17 шт., Нова акустика JBL 3 шт., Нові наушники Beats EP -1 шт., Нові зарядні пристрої для MacBook 2 шт., Нові сумки для MacBook 27 шт., Нові чехли для iphone 794 шт., с.Сокільники, вул.Стрийська,30, Мобільні телефони марки «Iphone» 20 шт. (новий), Мобільні телефони марки «Iphone» б/у 37 шт., Навушники в асортименті 28 шт., Адаптери 54 шт., Блоки живлення 4 шт., Клавіатура 2 шт., Кабелі 19 шт., Захисне скло 19 шт., Чорнові записи, Чохли для телефонів в асортименті 540 шт., Сумки та чохли для планшетів 61 шт., Авто тримач 4 шт., Колонки акустичні 6 шт., Фотокамера та фотопапір 2 шт., Адаптери живлення 35 шт., Перехідники 25 шт., Кабеля 18 шт., Повербанки 5 шт., м.Львів, вул. Кульпарківська, 226 А, Телефони Iphone (нові) в асортименті 13 шт.;Телефони розпаковані Apple Iphone (б/у) в асортименті 45 шт.; Чохли до мобільних телефонів різних торгових марок в асортименті 463 шт., Навушники Apple в асортименті 7 шт., Мишка Magic House 2 - 1 шт., Перехідники в асортименті -16 шт., Колонка марки JBL - 2 шт., Фотокамера 1 шт., Безпровідна зарядка 1 шт., Павербанк 6 шт., Прикурювач 1 шт., Тримачі 4 шт., м.Львів, вул.Мазепи, 1Б , 7 айфонів нових, 14 айфонів б/у, чохли, навушники, чохли в асортименті 213, повербанки 4 шт., зарядні пристрої (наушники) 14 шт. , м.Львів вул.Театральна,7, Нові наушники Air Pods PRO 2 шт., Нові наушники Air Pods 2 2 шт., Б/у Iphone 6s,7,7+,8,8+,se,x,xr,xs,xs max,11, - 28 шт., Нові зарядні пристрої (блок живлення , кабелі, зарядка для годинника, перехідники ) -88 шт., Нові провідні наушники 6 шт., Нові чохли для iphone 511 шт., м.Львів, вул.Данилишина,6, Мобільні телефони марки «Iphone» різних моделей б/у 142 шт., Коробки із аксесуарами до мобільних телефонів 112 шт., Чорнові записи законним власникам ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1