ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3750/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою при суді міста Орадя розслідується кримінальна справа № 1938/P/2021 за фактом вчинення злочину про здійснення фінансових операцій шахрайським шляхом, вчинок, який передбачається та карається статтею 250 абзац (1) Кримінального кодексу Румунії.

Постановою органів кримінального розслідування судової поліції від 22 квітня 2021 року, було наказано розпочати кримінальне провадження за фактом вчинення злочину здійснення фінансових операцій шахрайським шляхом, вчинок, який передбачається та карається положеннями статті 250 абзац (1) Кримінального кодексу Румунії.

Постановою Прокуратури при Суді міста Орадя вiд 18 серпня 2021 року було наказано подальше переслідування про відношенню до підозрюваного ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , український громадянин, за вчинення злочину здійснення фінансових операцій шахрайським шляхом, вчинок, який передбачається та карається положеннями статті 250 абзац (1) Кримінального кодексу Румунії.

На справі, 22 квітня 2021 року, після розміщення оголошення на сайті OLX.го, щоле продажу товару, з постраждалою особою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), зв`язався через програму WhatsApp штор злочину, з телефонного номера НОМЕР_1 ; який зацікавився придбанням продукту та запропонував доставити його через службу доставки ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), і для цього він надіслав Інтернет посилання, де постраждала особа ввела своi реквізити банківської картка, включаючи серію СVV.

Після введення даних банківської картки номер 5469 15хх хххх 5057, НОМЕР_2 2021 року, о 11:38:39, з рахунку постраждалої особи ОСОБА_11 був здійснений шахрайський платіж через службу TransferGo у розмiрi 3200 румунських леїв, Посилання: НОМЕР_3 .

Служба TransferGo повідомляє, що відправником зазначеної суми є ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мешкае за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , а одержувачем є ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), власник картки номер НОМЕР_5 , виданий Банком ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і яка дійсна до 02/25.

Відповідно до відповіді служби ІНФОРМАЦІЯ_4 , y iхній базі даних є копія документа, що посвідчує особу, громадянина ОСОБА_5 , а також його фотознімок, який був наданий нам.

Для вирішення цієї справи запитувана сторона просить здійснити наступні судові заходи, вiдповiдно до законодавства України:

1. Виявлення та заслуховування якості підозрюваного громадянина ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Виявлення та заслуховування у якостi свiдка громадянку ОСОБА_15 , власницю банківської картки номер НОМЕР_5 , виданiй КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якiй необхідно задати питання, які зазначені у міжнародному запиті.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Румунії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1938/P/2021 за фактом вчинення злочину про здійснення фінансових операцій шахрайським шляхом, вчинок, який передбачається та карається статтею 250 абзац (1) Кримінального кодексу Румунії, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

хто є власником банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних даних: прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номер телефону, електрона пошта.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1