УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/14330/21

Провадження № 1-кс/638/2114/21

17.09.2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001076 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:
15.09.2021 року до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням звернувся старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001076 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить суд накласти арешт на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 101, з метою заборони будь-яких дій пов`язаних з відчуженням об`єктів нерухомого майна (зміни відомостей, купівлі/продажу, дарування, застави, передачі третім особам, тощо).

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Під час розгляду матеріалів кримінального провадження №0001076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що згідно показань наданих під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , 30.07.2021 їй стало відомо що з 15.07.2021 року новим власником її 3-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 являється ТОВ Європартнер фінанс, державну реєстрацію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 4638 від 15.07.2021 року виданого цим же самим нотаріусом - ОСОБА_5 .. Також, згідно витягу з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, 23.04.2013 року на її квартиру було накладено арешт в зв`язку з якимось невідомим ОСОБА_4 боргом в сумі 19 666,99 грн., про що внесено відомості до Реєстру цим же самим нотаріусом - ОСОБА_5 10.02.2021 року також було накладено 2 арешти на 1/3 та частки вказаної квартири на підставі постанови приватного виконавця ОСОБА_6 , та внесено відомості до Реєстру знову ж таки приватним нотаріусом - ОСОБА_5 .. Підстав для винесення вказаних відомостей до Реєстру стосовно вказаної квартири ОСОБА_4 не відомо, остання вважає дії приватного нотаріуса ОСОБА_5 , приватного виконавця ОСОБА_6 та ТОВ Європартнер Фінанс () незаконними та такими що порушують її право на власність.

Враховуючи викладене, вважаю за необхідне накласти арешт на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 101), з метою запобігання перешкоджання вчинення подальших шахрайських дій із майном ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсцтності.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає клопотання передчасним та таким, що задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1, 2 статті 170 КПК України, арештом майна, зокрема, є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи , щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якого накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з ЄРДР заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення внесено 30.07.2021 року.

Згідно заяви ОСОБА_4 невідомі їй особи перереєстрували квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , на ТОВ «Європартнер фінанс».

Матеріали кримінального провадження містять витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене правопорушення від 30.07.2021 року, протокол допиту потерпілого від 10.09.2021 року, копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , копія Договору дарування частини квартири АДРЕСА_2 , копія договору Н6-101 купівлі продажу, копія протоколу №4 Загальних зборів ТОВ «АЛТА», копія іпотечного договору №15.22-28/08-ДІ01, копія кредитного договору №15.22-28/08-СК, копія кредитного договору №15.76-28/08-СК, копія рішення по справі 638/11918/19, копія рішення по справі 638/10755/16, копія виконавчого листа 2-1533/11, копія рішення по справі 2-1533/2011, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.07.2021 року.

Отже на момент звернення, слідчим не проведено жодної слідчої дії, окрім допиту потерпілої.

Одночасно, суд звертає увагу, що згідно даних, що містяться в Автоматизованій системі виконавчих проваджень (яка є загальнодоступною) міститься наступна інформація: ОСОБА_4 є боржником у виконавчому провадженні №60170436, стягувачем в даному виконавчому провадженні є ТОВ «Європартнер Фінанс».

Тобто перш ніж застосовувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий повинен перевірити відомості вказані в заяві, здійснити допит інших осіб, які мають значення для справи та встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, а також те, що станом на момент подачі клопотання про арешт не вчинено жодних слідчих дій, не допитано свідків та не має належних та допустимих доказів, а тому дане клопотання є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001076 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя