У Х В А Л А
30.12.2021року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
на виконання доручення Офісу Генерального прокурора Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності кібер-групи злочинців-хакерів за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Є. Успенського.
Так, у запиті компетентного органу Сполучених Штатів Америки зазначено про необхідність отримання документації про банківські рахунки та активи зловмисників, зазначаючи що вказаними особами можуть бути ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
З метою встановлення банківських установ, в яких можуть зберігатися активи вказаних вище осіб, Голосіївською окружною прокуратурою на адресу ДКІБ СБУ надано відповідне доручення.
На виконання доручення до прокуратури надійшла інформація, про те, що у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою усестороннього, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, у компетентних органів США виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритих банківських рахунків, руху грошових коштів та залишків грошових коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних осіб:
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 .
16.12.2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
В судове засідання прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення, а саме до:
- інформації щодо відкритих банківських рахунків, руху грошових коштів та залишків грошових коштів на банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних осіб:
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: