Справа № 396/961/21
Провадження № 1-кс/396/233/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськими функціями.
Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.
З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 до 12.12.2016, ОСОБА_8 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис ( далі ЕПЦ) ОСОБА_5 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.
Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання свого службового становища, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.12.2015 р. до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_7 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_8 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дії та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи- платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок ОСОБА_6 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн. за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн. неправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 після зарахування коштів на банківський рахунок ФРП ОСОБА_6 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.
В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 865 588 грн.
Причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується: заявою про скоєний злочин від в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в якому останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчиненні у період 2016-2021 років в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки в сумі 8 865 588 грн. Окрім того, в період 2016-2021 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись довірою керівного складу товариства, за допомогою електронного ключа директора здійснювала несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), автоматизованої системи, що виражалося у виводі (перерахуванні) коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_6 , що завдало товариству значної шкоди, у вигляді спричинення збитків в попередній сумі 8 865 588 грн.
20.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а в.о. директора ОСОБА_9 представником потерпілого.
30.08.2021 року до матеріалів кримінального провадження долучено аудиторський звіт № 1 від 25.08.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_5 :
- неправомірно здійснювала нарахування коштів на власний рахунок, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків в сумі 431 295,00грн.;
- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків в сумі 8865587,80 грн.;
- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків 919 444,00грн.
В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок, яким користується ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_3 ), що відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за № НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин що викривають, так і тих, що оправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для проведення дослідження та оцінки вчинених ОСОБА_5 дії, виникла необхідність у вилучені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації по рахунку ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 .
В ході розслідування виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо співпраці із ФОП ОСОБА_10 , правомірності перерахування коштів на рахунок підприємця та для встановлення заподіяних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди.
У зв`язку із вище вказаним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку відкритого ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із вилученням відомостей щодо оформлення (відкриття) рахунків, документів про рух грошових коштів по рахункам та документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків у період з прийняття ОСОБА_5 на постійну роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09.11.2015 по дату винесення ухвали, а також із подальшим вилученням платіжних доручень щодо перерахування з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_6 грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
Вказана документація має значення речового доказу та підлягає обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що являється обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі виписки по рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківському рахунку, що відкритий ФОП ОСОБА_10 код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме до: НОМЕР_4 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме:
- оригінал сформованої справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_10 : НОМЕР_4 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;
- відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 09.11.2015 року по дату формування відповіді;
- копії карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по вказаному рахунку, валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2015 року по дату формування відповіді;
- оригіналів платіжних доручень щодо перерахування з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. НОМЕР_6 грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 .
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 15.09.2021 року по 15.10.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1