УХВАЛА

28.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0001044 від 23.10.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001044 від 23.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 року, близько 19:30 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які він перерахував через термінал, завдавши матеріального збитку на сума якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_3 , повідомив проте, що 22.10.2021 року близько 19:30 години зателефонувала невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила проте, що з карти було знято грошові кошти невідомими особами, в результаті чого гр. ОСОБА_3 , знявши кошти зі своєї банківської карти, перерахував їх через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі близько 80000 грн., на ті номера банківських карт, які повідомляли.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20:30 години 22.10.2021 року, на яку надходили перекази грошових коштів (4850 грн. о 20:45:09 год.; 4850 грн. о 20:48:38 год.; 4850 грн. о 20:53:39 год.; 4850 грн. о 20:56:15 год.;)

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 21:00 години 22.10.2021 року, на яку надходили перекази грошових коштів (4850 грн. о 21:00:57 год.; 4850 грн. о 21:05:36 год.; 4850 грн. о 21:08:14 год.; 4850 грн. о 21:11:18 год.; 4850 грн. о 21:14:41 год.;)

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22:00 години 22.10.2021 року, на яку надходили перекази грошових коштів (4850 грн. о 22:21:23 год.; 4850 грн. о 22:29:22 год.; 4850 грн. о 22:36:32 год.; 4850 грн. о 22:50:06 год.; 970 грн. о 22:53:18 год.; 4825 грн. о 23:54:49 год.; 3860 грн., о 23:57:43 год.)

відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22:00 години 22.10.2021 року, на яку надходили перекази грошових коштів (4285 грн. о 00:15:39 год.; 1930 грн. о 00:17:21 год.)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», картка НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;за період з 22.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період з 22.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1