печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3746/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що відповідно до протоколу від 18.11.2016 №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт», ОСОБА_6 , як єдиний засновник, створив ТОВ «БМС Консалт» та призначив себе директором Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт».

Згідно до п. 1.3, 6.1, 9.11, 9.12, 9.14, 13.2 статуту ТОВ «БМС Консалт», затвердженого протоколом від 18.11.2016 №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт» передбачено: учасник Товариства: громадянин України, ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області, 12 листопада 1997 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; частка учасника в Статутному капіталі Товариства становить: ОСОБА_6 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу; виконавчим органом Товариства є Директор; директор без довіреності представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, організаціями, громадянами, державними органами; директор товариства: у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшої передовіри, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті.

21.11.2016 ОСОБА_6 відповідно до наказу №1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БМС Консалт».

Таким чином, ОСОБА_6 наділений виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тому відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», діючи від імені вказаного Товариства, умисно, незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, наданим йому як директору вказаного Товариства, заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», призначеними для виконання робіт на об`єкті ТДВ «Свалявські мінеральні води за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 на загальну суму 34 966 807,77 грн., окрім того, частину коштів, які були перераховані ТДВ «Свалявські мінеральні води» на рахунок ТОВ «БМС Консалт» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6 у період часу з 01.09.2018 по 19.06.2019 у подальшому перераховано на його особисті банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 7 624 550,00 грн., за наступних обставин:

06.09.2018 ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного Товариства, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», знаходячись за адресею: м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_7 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №06/09/18, предмет договору: «Роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1», сума договору: 20 751 500,00 грн., графік виконання робіт 100 робочих днів та термін ведення об`єкта в експлуатацію до 31.12.2019.

У подальшому 14.12.2018 та 08.02.2019 між ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 укладено додаткові угоди №1 та №2 до договору підряду №06/09/2018 від 06.09.2018, згідно додаткової угоди №1 предмет договору: «Проведення благоустрою прилеглої території на Об`єкті», орієнтовна вартість робіт та матеріалів по додатковій угоді: 9 367 273,16 грн., термін виконання до 25.01.2019 та згідно додаткової угоди №2 предмет договору: «Фарбування металовиробів в 2 (два) шари (колони, балки, ферми, прогони і т.д.)», вартість робіт по додатковій угоді: 370 032,00 грн. термін виконання до 01.03.2019.

Згідно вказаного договору та додаткових угод ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 зобов`язується власними силами і засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно документації переданої ТДВ «Свалявські мінеральні води», на об`єкті розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, а ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_7 зобов`язується своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.

Таким чином, ОСОБА_6 , як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додатковими угодами до цього договору укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому, у період часу з 11.09.2018 по 11.06.2019, згідно платіжних доручень №1200 від 11.09.2018, №1256 від 27.09.2018, №1335 від 10.10.2018, №1353 від 19.10.2018, №1404 від 07.11.2018, №1429 від 15.11.2018, №1466 від 21.11.2018, №1538 від 19.12.2018, №1626 від 04.01.2019, №28 від 09.01.2019, №157 від 13.02.2019, №158 від 13.02.2019, №191 від 25.02.2019, №236 від 07.03.2019, №279 від 26.03.2019, №296 від 28.03.2019, №324 від 04.04.2019, №365 від 11.04.2019, №383 від 26.04.2019, №407 від 08.05.2019, №408 від 08.05.2019, №409 від 08.05.2019, №2358 від 03.06.2019, №518 від 05.06.2019, №537 від 11.06.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 33 117 595 ,56 грн., чим ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до цього договору щодо сплати за роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1.

З метою створення видимості виконання робіт по договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до договору, для отримання грошових коштів від ТДВ «Свалявські мінеральні води», ОСОБА_6 частково виконано роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, що підтверджуються актом № 1 від 20.12.2018 на суму 3 214 147,59 грн. та актом від 26.04.2019 на суму 492 309,56 грн., тобто на загальну суму 3 706 457,15 грн., що підтверджується висновком експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44.

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до договору та усвідомлюючи, що роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 не будуть проведенні до кінця, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 будучи керівником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_7 про проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення ведення об`єкта в експлуатацію, тобто до 31.12.2019. Однак проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення ведення об`єкта в експлуатацію та відповідно до цього часу не виконанні.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору, у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до бухгалтерської довідки ТДВ «Свалявські мінеральні води» СВ-21 від 01.07.2021 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору визнана безнадійною, тому є втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до спільного наказу ГКРУ України, МВС України, СБ України, ГП України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання належних доходів об`єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб, тобто втрата активів ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн. внаслідок умисного невиконання директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» ОСОБА_6 своїх зобов`язань за договором підряду №06/09/18 від 06 вересня 2018 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до договору є матеріальною шкодою (збитками) у сумі 29 411 138,41 грн.

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.03.2019 ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного Товариства, повторно, умисно, у спосіб - шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», знаходячись у м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_7 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду №0603-2019, предмет договору: «Комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1», сума договору: 6 238 237,42 грн., термін дії договору до 31.12.2019.

Згідно вказаного договору ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 за завданням ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_7 приймає на себе зобов`язання на власний ризик та власними або залученими силами виконати та здати ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконання робіт на об`єкті розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1. Замовник у свою чергу зобов`язується здійснити приймання та сплатити вартість виконаних ТОВ «БМС Консалт» монтажних робіт використаних ним при цьому матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання.

Таким чином, ОСОБА_6 , як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду №06/09/18 від 06.03.2019 укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому, у період часу з 11.03.2019 по 28.05.2019, згідно платіжних доручень №243 від 11.03.2019, №263 від 21.03.2019, №326 від 04.04.2019, №2102 від 11.04.2019, №2103 від 11.04.2019, №413 від 10.05.2019, №414 від 10.05.2019, №491 від 28.05.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 5 555 669,36 грн., чим ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 щодо сплати за комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1.

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду №0603-2019 від 06.03.2019 та усвідомлюючи, що комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 не будуть проведенні, з метою доведення свого умислу спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн. до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 будучи керівником та кінцевим бенефіціаром (засновником) ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконував директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_7 про проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення строку дії договору, тобто до 31.12.2019. Однак проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення строку дії договору та відповідно до цього часу не виконанні.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44 виконання ТОВ «БМС Консалт» робіт, передбачених договором підряду №0603-2019 від 6 березня 2019 р., укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» документально не підтверджується.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 11.03.2021 №20577/20578/20-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 5 555 669,36 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт», у разі визнання такої заборгованості безнадійною, може бути визнана втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до бухгалтерської довідки ТДВ «Свалявські мінеральні води» СВ-20 від 01.07.2021 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн. з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» визнана безнадійною, тому є втратою активів ТДВ «Свалявські мінеральні води».

Відповідно до спільного наказу ГКРУ України, МВС України, СБ України, ГП України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання належних доходів об`єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб, тобто втрата активів ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн. внаслідок умисного невиконання керівником та засновником ТОВ «БМС Консалт» ОСОБА_6 своїх зобов`язань за договором підряду №0603-2019 від 06 березня 2019 р. укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» є матеріальною шкодою (збитками) у сумі 5 555 669,36 грн.

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та вчинено повторно.

01.12.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

01.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 №757/64100/21-к залишено без задоволення клопотання слідчого у провадженні ОСОБА_8 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із покладенням обов`язків.

Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 до 3 місяців та визначено новий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 до 01.03.2022.

Метою продовження застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 , відповідно до вимог ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та забезпечення дієвості кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши на необґрунтованості підстав у продовженні строку дії запобіжного заходу.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, захисників, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадків за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Статтею 177 КПК визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що докази, які надані слідчим в обґрунтування клопотання є достатніми для обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_6 .

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , та приходить до висновку, що докази та обставини на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків, інших учасників злочину; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд процесуальних дій, беручи до уваги що строк досудового розслідування продовжено, те, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виправдовують подальше тримання підозрюваної під домашнім арештом.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , строком до 01.03.2022, заборонивши останньому у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не відлучатися із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування із особами, які допитані як свідки, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , колишніми працівниками ТОВ «БМС Консалт» зокрема, але не виключно: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , представниками субпідрядних компаній, зокрема, але не виключно ТОВ «КАРПАТБУД»;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі відсутності таких документів надати документ, що підтверджує їх відсутність.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 01.03.2022 включно, заборонивши останньому у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

) не відлучатися із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування із особами, які допитані як свідки, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , колишніми працівниками ТОВ «БМС Консалт» зокрема, але не виключно: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , представниками субпідрядних компаній, зокрема, але не виключно ТОВ «КАРПАТБУД»;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі відсутності таких документів надати документ, що підтверджує їх відсутність.

Строк дії покладених обов`язків визначити до 01.03.2022 року.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1