Єдиний унікальний номер: 343/1836/21
Номер провадження: 1-кс/0343/374/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2021 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000016 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 вересня 2021 року слідчий слідчого відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання йому дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з періодом часу з 01 серпня 2021 року по 15 вересня 2021, які зберігаються в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що упровадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 30.08.2021 за ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що під час вивчення прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріалів ЄО № 4670 від 27.08.2021 за зверненням ОСОБА_6 встановлено, що останній на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу «Хонда» та вирішив його придбати та перевів грошові кошти в сумі 135 тис. грн на його купівлю, які переводив та номери трьох банківських рахунків, однак у домовлений з продавцем час, автомобіля не отримав, а особа, яка мала доставити автомобіль, не виходить на зв`язок. В діях вище зазначеної особи вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.
17 вересня 2021 року потерпілий ОСОБА_6 вказав, що переглядав на різних інтернет платформах оголошення, щодо продажу транспорного засобу «Honda» моделі «CR-V», серед яких ознайомився із оголошенням на сайті «Авторіа», яке його зацікавило. При спілкуванні із невідомою особою, яка представилася йому « ОСОБА_7 », він узгодив умови купівлі автомобіля та через відділення банку 25 серпня 2021 року о 09:08 год здійснив банківську операцію щодо перерахування грошових коштів у сумі 14850 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , що належить особі « ОСОБА_8 ». Після чого до нього зателефонували та повідомили про необхідності здійснення інших банківських операцій, а саме перерахунку на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , суми в розмірі 61960 грн, що той і зробив 26 серпня 2021 року
о 14:56:54 год. В подальшому до нього зателефонували та повідомили, про необхідність здійснення перерахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на що ОСОБА_6 погодився та здійснив перерахунки у сумі 4990 гривень 99 копійок 12 разів у період часу з 19:16:53 год 26 серпня 2021 року по 20:04:28 год 26 серпня 2021 рокуна загальну суму 59891 гривня 88 копійок.
Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з періодом часу з 01 серпня 2021 року по 15 вересня 2021 року, які зберігається в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та інформація, яка зберігається в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом їх здобути неможливо.
Слідчий слідчого відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився. Згідно з клопотанням, просить слухати його без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до переконання про його задоволення, виходячи з такого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно з вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Проте, згідно із п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Оскільки в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з періодом часу з 01 серпня 2021 року по 15 вересня 2021, які зберігаються в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1