н/п 1-кс/953/1124/22
"14" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , із зазначенням ідентифікуючих даних відправника та отримувача грошового переказу (номер банківської платіжної картки, номер рахунку, назва банку та ін.), назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів вид та номер платіжного документу), документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видані рахунки, з якими проводились операції за вищезазначеної карткою,
19.10.2021 органом досудового розслідування затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким 20.10.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 325, ч.3 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким 20.10.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 358 КК України.
19.10.2021 в ході проведених обшуків на підставі підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_12 виявлено та вилучено:
- в офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , - банківські карти цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який являється розробкою та власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » : № НОМЕР_52 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_28 ;
- в квартирі АДРЕСА_3 , - банківську карту (« ІНФОРМАЦІЯ_18 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_29 , банківську карту (« ІНФОРМАЦІЯ_20 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: № НОМЕР_30 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_31 ; банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: № НОМЕР_38 ;
- в автомобілі «KIA SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_53 - банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_39 ,
- в офісі № НОМЕР_54 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , - банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_40 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;
- в квартирі АДРЕСА_5 - банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_43 ; банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_44 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_43 ,
- в приватному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , - банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_45 ; банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 .
- в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 - банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_51 .
На підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Харкова ОСОБА_12 від 09.11.2021 отримано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківських платіжних картках (БПК), вилучених під час обшуків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », про те за результатами вивчення інформації наданої банками встановлено, що банківські установи не володіють в повній мірі інформацією щодо транзакцій між різними банками, оскільки як правило у таких грошових переказах беруть участь платіжні сервіси (системи), які не мають відношення до банку-отримувача грошового переказу, внаслідок чого відсутні дані, які б допомогли ідентифікувати особу яка здійснила переказ з банку відправника.
Беручи до уваги, що станом на 03.02.2022 учасниками національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є 58 банків, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » надає послуги процесингу (діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків у платіжній системі) понад 30-ти українським банкам, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у витребуванні інформації щодо руху коштів по банківським карткам, які вилучено в ході обшуку, із зазначенням ідентифікуючих даних відправника та отримувача грошового переказу( номер банківської платіжної картки, номер рахунку, назва банку та ін.), назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів вид та номер платіжного документу), документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видані рахунки, з якими проводились операції за вищезазначеною карткою.
Інформація необхідна органу досудового розслідування, яка в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться в національній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власником якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вказаній системі та документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_26 , і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовується потребою у її використанні для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, як оплату за послуги з виготовлення підроблених ПЛР-тестів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
НПС» ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є НБУ у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність » передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:
органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Так, слідчий посилається на затримання та повідомлення про підозру по даному кримінальному провадженню - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проведення обшуків та вилучення під час обшуку банківських карток, однак доказів в підтвердження зазначених обставин не надає.
Яким чином, інформація щодо руху коштів по банківським платіжним карткам може бути використана як доказ порушення правил та норм , встановлених з метою запобігання епедемічної хвороби, підроблення бланку та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконне використання товарного знаку , виготовлення та збут підроблених документів, заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 500 грн., слідчим у клопотанні не наведено.
Посилання слідчого на можливість використання руху коштів по банківським карткам для проведення експертизи, є лише припущенням, оскільки відповідні експертизи не призначені.
Крім того, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також, слідчим не доведено, що інформацію про рух грошових коштів по банківським картам перебуває або може перебувати у володінні національній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане свідчить про недотримання вимог п.1 ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1