Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9619/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2019 по теперішній час уклало з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на постачання різноманітної продукції для закладів освіти Подільського району на загальну суму 16,5 млн. грн. (враховуючи зміни до договорів), за результатами виконання яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 8,7 млн. грн., договори укладені в 2021 році, на загальну суму 7,8 млн. грн. перебувають на виконанні, а саме:
-31.07.2019 укладено договір №312, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 157 500 грн., з цільовим призначенням «придбання спортивного обладнання для дітей з особливими потребами»;
-09.08.2019 укладено договір №320, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 229 200 грн., з цільовим призначенням «Придбання сухих басейнів»;
-12.08.2019 укладено договір №321, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 160 986 грн., з цільовим призначенням «Придбання геометричних фігур»;
-27.08.2019 укладено договір №340, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 201 900 грн., з цільовим призначенням «Придбання колони з бульбашками та світового дощу»;
-23.12.2019 укладено договір №587, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 12 027 грн., з цільовим призначенням «Придбання набору «Візуальні стратегії навчання для допомоги вчителю»;
-30.07.2020 укладено договір №254, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на суму 387 828 грн., з цільовим призначенням «Придбання музичних інструментів»;
-30.09.2020 укладено договір №328, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на суму 752 382 грн., з цільовим призначенням «Придбання настільних ігор»;
-19.10.2020 укладено договір №367, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на суму 681 036 грн., з цільовим призначенням «Придбання телевізору з кріпленням, інтерактивної дошки, інтерактивної підлоги», в цей-же день укладено Додаткову угоду №1 від 19.10.2020, згідно якої зменшено обсяги постачання та договірну ціну, таким чином загальна сума договору склала 537 990 грн.;
-20.11.2020 укладено договір №454, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суму 2 498 412 грн., з цільовим призначенням «ЄЗС ДК 021:20-1 Шкільні меблі (Придбання: шаф, дитячих куточків, пеналів, вішалок, полиць)»;
-03.12.2020 укладено договір №501, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на суму 3 462 000 грн., з цільовим призначенням «Придбання металевих шаф»;
-14.12.2020 укладено договір №567, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на суму 544 980 грн., з цільовим призначенням «Придбання: іграшок, конструкторів, килимків»;
-14.12.2020 укладено договір №566, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на суму 373 176 грн., з цільовим призначенням «39150000-8 «Меблі та приспособи різні» (Модульні меблі: комплект меблів для початкових класів НУШ)»;
-16.04.2021 укладено договір №116, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на суму 398 940 грн., з цільовим призначенням «згідно ДК 021:2015 код: 39290000-1: Фурнітура різна (обладнання для інклюзивних груп)»;
-19.05.2021 укладено договір №182, за результатами публічних закупівель з ідентифікатором в системі «Prozorro» « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на суму 7 386 840 грн., з цільовим призначенням «ЄЗС ДК 021-2015 (CPV) 39160000-1 Шкільні меблі (Придбання парт одномісних та стільців)».
На теперішній час не виконаними, лишаються договори №116 від 16.04.2021 та №182 від 19.05.2021.
В ході аналізу пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виробником всіх товарів, які пропонувались до постачання Управлінню освіти, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Крім цього, згідно технічних вимог тендерної документації на вказані закупівлі, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 прописували вимоги під конкретну продукцію, а саме продукцію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в окремих вимогах містяться назви конкретних меблів, а також їх фотографії. Таким чином, посадовими особами даного ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались дискримінаційні вимоги з метою закупівлі меблів саме цього виробника, при цьому очікувана вартість товарів у тендерній документації являлась значно вищою ніж роздрібна вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Так, під час публічних закупівель з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_19 », оголошених ІНФОРМАЦІЯ_20 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого укладено договір від 20.11.2020 №454 на загальну суму 2,498 млн. грн. (з ПДВ). При цьому, у відповідності до «Додатку № 1 до тендерної документації» технічні та якісні показники меблів, в більшості випадків, являються описом технічних характеристик продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розміщеної на сайті електронного магазину вказаного ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 Так, серед іншого, вказана шафа «Rood» виробником якої, за отриманими даними, являється виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Варто відзначити, що відповідно до специфікації до вказаного договору, окремі товари коштують значно дорожче ніж роздрібна продукція виробника (згідно офіційного сайту) в середньому в 1,5 рази.
У відповідності до оголошення про проведення відкритих торгів, очікувана вартість товарів мала складати 2,514 млн. грн. Враховуючи, по-перше, що роздрібна вартість меблів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » була відома посадовим особам тендерного комітету Управління освіти (оскільки скопійована з сайту даного ТОВ), а по-друге, технічні та якісні вимоги прописані безпосередньо під вказану продукцію, очікувана вартість товарів являється завищеною, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету.
Оперативним шляхом, встановлено, що вартість придбаної продукції являється нижчою щонайменше на 1,3 млн. грн.
Зокрема, за договором №320 від 09.08.2019 (на суму 229 200 грн.) орієнтовна сума збитків складає близько 11 тис. грн., за договором №321 від 12.08.2019 (на суму 160 986 грн.) - 53 тис. грн., договором №340 від 27.08.2019 (на суму 201 900 грн.) - 10 тис. грн., договором №254 від 30.07.2020 (на суму 387 828 грн.) - 31 тис. грн., договором №367 від 19.10.2020 та ДУ №1 до нього (на суму 537 990 грн.) - 124 тис. грн., договором №454 від 20.11.2020 (на суму 2 498 412 грн.) - 220 тис. грн., договором №501 від 03.12.2020 (на суму 3 462 000 грн.) - 700 тис. грн., договором №567 від 14.12.2020 (на суму 544 980 грн.) - 98 тис. грн., договором №566 від 14.12.2020 (на суму 373 176 грн.) - 70 тис. грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію, яка свідчить про заволодіння коштами місцевого бюджету з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Управління освіти) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних -цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно - матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281(Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами приведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1