Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року ОСОБА_5 , маючи риси лідера, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також з іншими невстановленими особами, зорганізувалися у стійке об`єднання організовану злочинну групу, метою діяльності якої було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян.
Злочинна схема вказаної ОЗГ ОСОБА_5 полягає в тому, що її учасники, розподіливши ролі між собою у вчиненні кримінальних правопорушень, займаються активним пошуком осіб, які є зареєстрованими в різних соціальних мережах (Інстаграм, Ютуб, Телеграмканали, тощо) та мають значну кількість «підписників», при цьому просять останніх прорекламувати начебто «успішну» інвестиційну діяльність двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - « ОСОБА_15 », фактично ОСОБА_8 та «makeevex» - « ОСОБА_16 », фактично ОСОБА_7 , з метою залучення осіб до інвестування грошових коштів в діяльність двох вказаних псевдо-осіб, а саме в арбітраж трафіку, здійснення фінансових операцій з грошовими коштами інвесторів по купівлі-продажу інтернет трафіку, надання послуг з аналізу ринку крипто-валют, інших онлайн бізнесів в мережі Інтернет та вчинення інших дій.
Громадянам-інвесторам фігуранти провадження пропонують здійснити першочерговий внесок в їх онлайн-бізнес в розмірі від 11 тис. грн. до 100 тис. грн.
Після перерахування грошових коштів в якості першого інвестиційного внеску, через незначний проміжок часу (два-три дні), інвесторам повідомляється інформація, що їх інвестиції принесли прибуток та для повернення інвестиційних коштів і прибутку, необхідно сплатити «комісію», яка в середньому на 10% менша від суми інвестиційних коштів, тобто практично рівна сумі інвестицій, при цьому грошові кошти в якості «комісії» просять сплатити на відповідні рахунки терміново. Після сплати громадянами грошових коштів в якості комісії, переписка з громадянами-інвесторами блокується в Інтернет-мережі і спілкування з ними фігурантами провадження припиняється.
В основному грошові кошти інвесторів перераховуються на банківські рахунки підставних осіб, крипто-валютні рахунки чи різні електронні гаманці.
Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні гаманці чи рахунки, ніякі вищевказані послуги громадянам не надаються, а грошові кошти розподіляться між членами злочинної групи.
26.07.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_17 , в загальній сумі 26529 грн.
Крім того, 09.10.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_18 , в загальній сумі 10960 грн.
Крім того, 14.10.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_19 , в загальній сумі 500 доларів США.
Крім того, 25.09.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_20 , в загальній сумі 35300 грн.
Крім того, 19.10.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_21 , в загальній сумі 10960 грн.
Крім того, 09.09.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_22 , в загальній сумі 44627 грн.
Крім того, 01.05.2021 організована група, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_23 , в загальній сумі 10000 грн.
Крім того, 11.07.2021 близько 18:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 , в салоні автомобіля марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . ОСОБА_5 , висунули вимогу ОСОБА_24 передати їм грошові кошти в сумі 10000 доларів США, при цьому погрожуючи останньому нанесенням тілесних ушкоджень.
Крім того, 16.09.2021, о 22.40 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , продовжуючи свій злочинний намір, в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , нанесли тілесні ушкодження ОСОБА_24 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області, РНОКПП НОМЕР_3 ; фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , систематично знімає грошові кошти отриманні шахрайським шляхом від громадян, з банківських карток оформлених на підставних осіб. У подальшому, останній як особисто, так і з залученням інших невстановлених осіб, систематично здійснює відправлення посилок з грошовими коштами, отриманими у ході здійснення злочинної діяльності, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Івано-Франківськ, у м. Київ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Новогродівка Донецької області, РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 , який отримує вище вказані відправлення у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих по м. Києву та здійснює розподіл грошових коштів між членами злочинної групи.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_14 здійснював відправлення готівки ОСОБА_5 19.11.2021, приблизно о 17.54 год., 20.11.2021 приблизно о 16.29 год., та 22.11.2021 приблизно о 17.54 год., з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , що розташоване по АДРЕСА_7 , одне з яких 22.11.2021, приблизно о 16.04 год., ОСОБА_5 отримав у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , розташованого по АДРЕСА_8 . У подальшому, дану посилку ОСОБА_5 розпакував у приміщенні орендованого офісну, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у якому містились близько шести згортків фольги з готівкою, купюрами номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні всіх відомостей, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , в тому числі фото-відео матеріалів з камер відео спостереження, у момент здійснення відправлення чи отримання поштових пересилань клієнтами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 , здійснених в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Києві.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001304 від 16.07.2021 - ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Києві, а саме до усіх відомостей, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , в тому числі фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження у момент здійснення відправлення чи отримання поштових пересилань клієнтами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 , здійснених в період часу з 01.01.2021 по 29.12.2021.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 29.01.2022 включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1