УХВАЛА

09 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження №0000135 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання робіт відповідно до договору № 17 від 05.05.2020 про закупівлю послуг по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180802 Здолбунів-Глинськ-Стеблівка на ділянці км 0+000-км 4+300», в ході чого завищили вартість будівельних робіт шляхом влаштування покриття проїзної частини із асфальтобетону низької якості, чим заподіяно збитків на суму 1 429 108,65 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " якими за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно укладено договір підряду на виконання додаткових робіт по об`єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, частини І. Богуна в с. Здовбиця Здолбунівського району" та фактично повторно згідно договору №39 від 17.12.2019 закуплено окремі обсяги робіт, передбачені первинним договором №86 від 10.10.2018, що призвело до зайвих витрат в сумі 530 332 грн. та заподіяно збитків на вказану суму.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області з якого вбачається, що відповідні відомості щодо вищевказаного факту містяться у банківських установах стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів , реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів) , назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку , в разі його відкриття після зазначеної дати ) по даний час (або на дату закриття рахунку , в разі його закриття до вказаного періоду ) , а також юридична справа , оригінали документів ( касові ордера , чеки , заяви на видачу готівки , платіжні доручення тощо ), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, в тому числі доказів про призначення в рамках кримінального провадження, судових експертиз і яких саме, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та слідчим СУ ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів , реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів) , назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку , в разі його відкриття після зазначеної дати ) по даний час (або на дату закриття рахунку , в разі його закриття до вказаного періоду ) , а також юридична справа , оригінали документів ( касові ордера , чеки , заяви на видачу готівки , платіжні доручення тощо ), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та зробити копії.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1