Справа № 643/1763/22
Провадження № 1-кс/643/661/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000290, внесеному 27.01.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 27.01.2022 до ЄРДР за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 27.01.2022 до ХРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в період часу з листопада 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи на території Московського району м. Харкова, шахрайським шляхом, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив що на теперішній час він працює тренером у тренажерному залі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в літку 2020 року тренажерний зал де працює потерпілий почав приходити займатись раніше йому незнайомий чоловік, як в подальшому стало відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зі слів потерпілого ОСОБА_5 намагався потоваришувати із ним та розповідав що працює в лавах Національної поліції, після чого повідомив що звільнився.

Приблизно в листопаді 2020 року ОСОБА_5 повідомив, що на теперішній час він займається діяльністю пов`язаною із купівлею та доставкою автомобілів з США. Під час чергової розмови потерпілого та ОСОБА_5 , останній запропонував придбати в нього автомобіль від якого відмовився попередній власник по досить низькій ціні, а саме автомобіль «Мазда» 2012 року випуску за 5800 доларів США. Грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 передавав особисто ОСОБА_5 та перераховував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Однак до теперішнього часу автомобіль ОСОБА_4 так і не отримав. Сума збитку який завдано ОСОБА_4 на теперішній час складає 4000 доларів. З травня 2021 року ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки та заблокував вхідні дзвінки та смс з мобільного номеру ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про:

?повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;

?рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

?рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

Строк дії ухвали до 15.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1