УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0003139 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, посилаючись на наступне.
У провадженні слідчого відділу поліції 2 Одеського районного управління 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003139 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює Приморська окружна прокуратура м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стала заява представника ТОВ «Ісагіс» ОСОБА_5 від 21.10.2020 року, в якій він просив застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи майном, належним підприємству.

Так, 30 квітня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ «ІСАГІС» придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку та ін..(Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ «ІСАГІС», як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.

26.01.2015 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб винесено Рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК».

Станом на 02.02.2015 року керівником АТ «ІМЕКСБАНК» є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6

24 травня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» перерахувало на рахунок ПАТ «ІМЕКСБАНК» грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.

24 липня 2020 року ПАТ «ІМЕКСБАНК» укладений із ТОВ «ІСАГІС» договір № 130 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

В результаті незаконних дій кола встановлених осіб, відбулось незаконне виведення іпотечного майна із права користування АТ «ІМЕКСБАНК» та спричинено останньому майнову шкоду.

Згідно наказу № 11-в від 27.01.2015 р. «Про відкликання довіреностей, повноваження посадових осіб, передачу печаток, документів, цінностей», уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію АТ «ІМЕКСБАНК» ВІДКЛИКАНО УСІ ДОВІРЕНОСТІ видані попередніми керівниками на представництво інтересів АТ «ІМЕКСБАНК» у тому числі, вчинення будь-яких дій.

Згідно заяви, встановлена слідством особи (працівник банку) не мав відповідних повноважень на складання заяв щодо скасування заборони відчуження об`єктів нерухомості.

За результатами наведеного відбулось незаконне виведення іпотечного майна із права користування банку та спричинено останньому майнову шкоду.

Попередня правова кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, передбачена ч.2 ст.190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Слідчий зазначає, що Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості. Таким чином, строк досудового розслідування за №0003139 розпочатого 21.10.2020, закінчується 21.10.2021 року у зв`язку із закінченням дванадцяти місячного строку.

Так, 15.10.2021 слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0003139 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, однак вказане рішення слідчого було скасовано відповідно до постанови прокурора від 25.10.2021, після чого слідчому були надані відповідні вказівки.

Слідчий зазначає, що на даний час, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки необхідно встановити та допитати свідків, провести комплекс слідчо-розшукових дій та за відповідними результатами прийняти законне процесуальне рішення.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, відповідно до письмової заяви останнього, розгляд клопотання просить здійснити без їх участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу поліції 2 Одеського районного управління 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003139 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює Приморська окружна прокуратура м. Одеси.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання не долучено жодного документа, який би підтверджував необхідність в продовженні строку досудового розслідування, на такий тривалий час, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, які об`єктивно можливо провести у більш короткий час, та виконати дії передбачені ст. 276 або ч.1 ст.283 КПК України (пред`явлення підозри, направлення справи в суд з обвинувальним актом).

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не наведено підстав, які свідчать про необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців.

Слідчим не зазначено переліку слідчих та процесуальних дії, які були виконані чи проведені за цей час у самому клопотанні, а також перелік необхідних слідчих дій.

Обґрунтованих обставин, що перешкоджали виконати необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії раніше також не надано.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудовим розслідуванням встановлені особи, які зазначені у заяві та на думку слідства причетні до скоєння кримінального правопорушення.

При цьому, виходячи зі змісту клопотання та тих документів, які долучені до клопотання, враховуючи, що завдання кримінального провадження відповідно до положень ст. 2 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на три місяці, оскільки такий строк є достатнім для прийняття одного з передбачених ст. 276 або ч.1 ст.283 КПК України процесуальних рішень.

Зазначене встановлення строків, на переконання слідчого судді, надасть більш ніж достатньо часу органу досудового розслідування для виконання задач кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, в повній мірі відповідатиме балансу легітимного інтересу у розслідуванні злочинів з цінностями і інтересами суспільства.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003139 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 21.01.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1