Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5795/21
Провадження № 1-кс/711/1704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесене у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України про продовження строку досудового розслідування, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» здійснили привласнення та у подальшому розтрату коштів товариства провівши ряд фіктивних операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

ТОВ «Черкасиенергозбут», , засноване ПАТ «Черкасиобленерго» (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ «Черкасиобленерго» в особі голови правління ОСОБА_6 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ «Черкасиенергозбут» рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» не звітувались перед ПАТ «Черкасиобленерго» щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут», здійснили ряд фінансово-господарських операцій не передбачених фінансовими планами підприємства, а саме уклали з ТОВ «Міжнародний технічний центр», в особі директора ОСОБА_7 , ряд договір, а саме: договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року на загальну суму понад 1 000 000 грн.

В результаті чого ТОВ «Черкасиенергозбут» були сплачені кошти ТОВ «Міжнародний технічний центр» в розмірі 1 000 000 грн., як авансовий платіж за виконання послуг за договорами № 356-19, № 357-19, № 358-19, № 359-19, № 360-19, № 361-19 від 29.10.2019 року.

В ході проведення допитів працівників ТОВ «Черкасиенергозбут» було встановлено, що роботи по вище вказаних договорах не виконані, авансові платежі не повернуто.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжкого злочину.
Станом на 14.09.2021 року в кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме: внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України; в порядку ст. 159 КПК України вилучені документи у ТОВ «Черкасиенергозбут» щодо господарських взаємовідносин із ТОВ «Міжнародний технічний центр»; долучено наказ про покладення на ОСОБА_8 обов`язків по виконання договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року на встановлення програмного забезпечення Ienergo-S; допитано в якості свідків працівників ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , Орел, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; допитано як свідка директора ТОВ «Міжнародний технічний центр» ОСОБА_15 ; допитано як свідка ОСОБА_16 , який вказав, що виконував роботи по встановлення програми білінгової сиситеми iEnergoS відповідно до цивільно-правового договору укладено з ТОВ «Міжнародний технічний центр», лише не виконаний договір № 361-19 від 29.10.2019 року по введенню експлуатації вказаної програми, оскільки йому було заблоковано доступ предстаниками ТОВ «Черкасиенергозбут»; проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Міжнародний технічний центр», долучено документи до матеріалів кримінального провадження; витребувано на запит у ТОВ «Черкасиенергозбут» договори № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року на загальну суму понад один мільйон грн., акти виконаних робіт, платіжні доручення, приєднанні до матеріалів кримінального провадження; проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк» по рахункам ТОВ «Міжнародний технічний центр»; проведено огляд двох серверів на підприємстві ТОВ «Черкасиенергозбут», в ході якого встановлено, що програмне забезпечення білінгової сиситеми iEnergoS не встановлено на оглянутих серверах; проведено огляд ноутбука свідка ОСОБА_16 , який добровільно надав для огляду, в ході якого встановлено, що в нього маються база даний мешканців м. Черкаси на період 2019 року; 12.02.2021 року призначено судово економічну експертизу судовому експерту і проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-21/4704-ЕК ТОВ «Черкасиенергозбут» з рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок ТОВ «Міжнародний технічний центр» перерахувало грошові кошти в сумі 1 065 000,00 грн. , а саме: від 10.09.2019 року № 327-19 у сумі 65 000 грн. за надання Ліцензії на використання компютерної програми iEnergoS; від 29.10.2019 року № 356-19 у сумі 108 000,00 грн. як аванс 30% від суми Договору; від 29.10.2019 року № 357-19 у сумі 175 000,00 грн. як аванс 70% від суми Договору; від 29.10.2019 року № 358-19 у сумі 207 000,00 грн. як аванс 30% від суми Договору; від 29.10.2019 року № 359-19 у сумі 294 000,00 грн. як аванс 30% від суми Договору; від 29.10.2019 року № 360-19 у сумі 108 000,00 грн. як аванс 30% від суми Договору; від 29.10.2019 року № 361-19 у сумі 108 000,00 грн. як аванс 30% від суми Договору; 30.04.2021 року проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку експерта № Се-19/124-21/5547-ЕК нестача компютерної програми iEnergoS та ліцензійних прав на використання компютерної програми на загальну суму 1 448 333.33 грн., встановлена інвентиризацією проведеною інвентиризаційною комісією ТОВ «Черкасиенергозбут» станом на 04.01.2021 року документально підтверджується.
18.06.2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
11.09.2021 року постановою про скасування постанови про закриття кримінального провадження заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_18 .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 19.09.2021 року.
На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованого повідомлення про підозри чи встановлення факту відсутності в їх діях складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме: допитати як свідка колишнього директора ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_19 ; додатково допитати директора ТОВ «Міжнародний технічний центр»; вирішити питання про призначення додаткової судово економічної експертизи; вирішити питання про долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів оригіналу документів, а саме: акту надання послуг № 32 від 16.12.2019 року до договору № 356-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 33 від 16.12.2019 року до договору № 357-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 34 від 16.12.2019 року до договору № 358-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 35 від 16.12.2019 року до договору № 360-19 від 29.10.2019 року; акту прийомупередачі наданих послуг відповідно до ліцензійного договору № 3276-19 від 10.09.2019року; долучити переписки чи листування між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Міжнародний технічний центр» за період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року, що підтверджує чи спростовує виконання вищевказаних договорів, а в разі якщо є переписка після 31.12.2019 року; призначити та провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам актам виконаних робіт форми КБ-2в; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у в кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, до 19.03.2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000218 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019 року, спливає 19.09.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати як свідка колишнього директора ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_19 ; додатково допитати директора ТОВ «Міжнародний технічний центр»; вирішити питання про призначення додаткової судово економічної експертизи; вирішити питання про долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів оригіналу документів, а саме: акту надання послуг № 32 від 16.12.2019 року до договору № 356-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 33 від 16.12.2019 року до договору № 357-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 34 від 16.12.2019 року до договору № 358-19 від 29.10.2019 року; акту надання послуг № 35 від 16.12.2019 року до договору № 360-19 від 29.10.2019 року; акту прийомупередачі наданих послуг відповідно до ліцензійного договору № 3276-19 від 10.09.2019року; долучити переписки чи листування між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Міжнародний технічний центр» за період з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року, що підтверджує чи спростовує виконання вищевказаних договорів, а в разі якщо є переписка після 31.12.2019 року; призначити та провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам актам виконаних робіт форми КБ-2в; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.
Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на чотири місяців, тобто до 19.01.2022 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України до 19.01.2022 року, на чотири місяців, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 208, 219, 290, 291, 294, КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 19.01.2022 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 21.09.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1