Справа № 373/1845/21
Номер провадження 1-кс/373/2/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000011 від 27.04.2021,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

29.12.2021 до слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до всієї інформації, щодо руху коштів по р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.09.2020 по 30.08.2021.
Клопотання погоджене прокурором.
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що у слідчий відділ ВП№1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст, 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 27.04.2021. За попередніми даними посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та Переяслав-Хмельницької міської ради всупереч інтересам служби, зловживаючи владою, з метою одержання неправомірної вигоди було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду щодо ремонту приймального відділення терапевтичного корпусу вказаної лікарні та проведено фінансування зазначених будівельних робіт з порушенням вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.
Відповідно до наявного в розпорядженні слідства договору підряду №122 від 30.09.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.11.2020 до вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в наступних банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ; Державна казначейська служба м. Київ р/р НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Орган досудового розслідування просить дозволу на доступу до всієї інформації, щодо руху коштів на р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу ремонту лікарні з 30.09.2020 по 30.08.2021, обґрунтовуючи тим, що вказана інформація в сукупності з іншими речами та документами у зазначеному кримінальному провадженні може слугувати прямим доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення та надасть можливість слідству встановити причетність тих чи інших осіб до його вчинення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що 02.12.2021 ухвалою слідчого судді вже надавався доступ до тих самих банківських документів у цьому кримінальному провадженні, але по причині короткого строку дії ухвали (двадцять днів), до 22.12.2021 та завантаженість органу досудового розслідування у кінці року, а також звітний період в банківських установах, проконтролювати виконання ухвали банком у вказані строки старшому групи слідчих у кримінальному провадженні не вдалося і ухвала слідчого судді від 02.12.2021 залишилась невиконана. Зважаючи на те, що граничні строки дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів визначені законом у два місяці, слідчий просить повторно надати дозвіл до відповідних документів.
Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні та поясненнях слідчого обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за сукупності таких умов: якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до фінансових документів оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.
Згідно вимог ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, і строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 113 КПК України процесуальні строки це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до ч.1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Враховуючи, що строк дії ухвали слідчого судді від 02.12.2021 закінчився 22.12.2021 і виконати її у такий короткий час не вдалося, а інформація в документах, доступ до яких просить слідчий, має важливе доказове значення у цьому кримінальному провадженні і іншим шляхом отримати відповідні документи з обмеженим доступом у слідчого не має можливості, є підстави надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши строк дії такої ухвали, який в сукупності зі строком дії попередньої ухвали не перевищуватиме граничний строк, встановлений законом для тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 164-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому- заступнику начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000011, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з інформацією про рух коштів по р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 30.09.2020 по 30.08.2021.
Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 10 лютого 2022 року.
Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1