КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3194/21
Провадження № 1-кс/488/590/21
УХВАЛА
02.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший дізнавач СД віділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2021 року за №0000354 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта№ НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 04.08.2021 року до моменту зняття інформації. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , в період з 04.08.2021 року до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківськоій карті № НОМЕР_2 .

Як встановлено в ході досудового розслідування, 04.08.2021 року о 10 год. 33 хв. невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5 000 грн., належними ОСОБА_3 , заподіявши матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що на її телефон зателефонував чоловік та представився ОСОБА_4 , співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що була невдала операція і для оновлення кредитного ліміту треба зробити транзакцію. Потерпіла здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 5 000 грн. Через додаток моно на номер карти НОМЕР_2 на ім`я отримувача « ОСОБА_5 » яку продиктував вказаний ніби співробітник банку пообіцявши, що сума повернеться. Потім чоловік став питати чи є у потерпілої карти інших банків, на що потерпіла відповіла, що так, є в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і чоловік став говорити, що він може і на тій карті «оновити ліміт». Остання фраза «оновити ліміт» потерпілу насторожила, яке відношення співробітник одного банку має до іншого, на що потерпіла відразу відмовилася, сказала, що їй нічого не потрібно і закінчила розмову.

У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, яка телефонувала потерпілій з приводу того що у неї відбулась невдала операція і для оновлення кредитного ліміту треба зробити транзакцію, та попросив останю здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 5 000 грн., через додаток моно на номер карти НОМЕР_2 на ім`я отримувача « ОСОБА_5 », отримавши грошові кошти від потерпілої, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпіла ОСОБА_3 , не знає про злочинний умисел невстановленої особи, яка заволоділа вказаною сумою грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_2 ) за період з 04 серпня 2021 року по день постановлення ухвали, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і видео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції капітану поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженій СКП відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта№ НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 04.08.2021 року до дати постановлення ухвали. Також надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , в період з 04.08.2021 року до дати постановлення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявністю;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківськоій карті № НОМЕР_2 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 02 жовтня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили 02.09.2021 року.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Помічник судді ОСОБА_8

02.09.2021 р.