УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/11999/21

Провадження № 1-кс/638/2/22

10.01.2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005277 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005277 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005277 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.
На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 20.12.2021 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 29.12.2021 року у період часу з 8 год. 23 хв. до 10 год. 33 хв. було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено документацію.
Згідно відповіді на запит з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 на праві власності, тобто вилучене під час проведення обшуку 29.12.2021 року майно належить ОСОБА_5 та знаходиться у її володінні, що свідчить про фактичне володіння вказаним майном.
30.12.2021 року вилучені під час проведення обшуку 29.12.2021 року речі та документи визнані речовими доказами.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи.
Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановленні усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій.
В судове засідання прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.
У відповідності до приписів частини 2 статті 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Суд, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У розумінні положень статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна у розумінні частини 2 статті 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна є: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005277 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.
Також матеріали клопотання містять протокол обшуку від 29.12.2021 року, згідно якого слідчим СВ Харківського районного управління поліції № З Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 29.12.2021 року у період часу з 08 год. 23 хв. по 10 год. 33 хв. було проведено було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено предмети, речі та документи, які опечатано в спеціальні пакети.
Слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання, адже не накладення арешту на вищенаведене майно може призвести до відчуження цього майна, що може зашкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його заявником, майно, на яке він просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить заявник, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що ним надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 131, 132, 167, 168, 170, 172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005277 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 29.12.2021 року, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: папку рожевого кольору, всередині якої знаходяться надрукована таблиця із списком співробітників на 1 аркуші; акт показників лічильників, на 4 аркушах; анкета на ім`я ОСОБА_6 , на 1 аркуші; авансовий звіт ОСОБА_5 , за період з 18.09.2017 року по 08.12.2017 року та чеки, на 15 аркушах; статут ОСББ «ЖК Адмірал» 2017 рік, на 7 аркушах; позовна заява ОСОБА_5 , на 10 аркушах; лист голові правління ОСББ «Серповая 4-А», на 1 аркуші; програма першочергових кроків правління ОСББ «ЖК Адмірал», на 1 аркуші; інформаційне повідомлення правління ОСББ «ЖК Адмірал», на 1 аркуші; звіт за червень 2019 р., на 1 аркуші; протокол №8/2019 від 17.06.2019 р., на 3 аркушах; акт №204 від 19.06.2019 р. ГУ ДСНС у Харківській області, на 20 аркушах; припис №201 від 19.07.2019 ГУ ДСНС у Харківській області, на 5 аркушах; папку бордового кольору з написом на «Разное», в середині якої знаходяться: протокол №2 від 04.09.2017 року, на 9 аркушах; протокол №4/2017 від 15.09.2017 року на 2 аркушах; акт приймання-передачі житлового комплексу з балансу на баланс від 01.09.2009 року на 6 аркушах; протокол №4 від 31.01.2018 року на 3 аркушах; бланк особової картки працівника на 1 аркуші; бланки особових карток працівників на 20 аркушах; ухвала від 24.04.2018 року Ленінського районного суду м. Запоріжжя та копія протоколу обшуку від 04.05.2018 року на 4 аркушах; рукописні записи на 2 аркушах; рух по банку за листопад 2017 року на 1 аркуші; рух по банку жовтень 2017 року на 1 аркуші; технічний паспорт житлового будинку №258 вул. Клочківська, на 35 аркушах; акт від 10.05.2018 року ГУ ДФС у Харківській області на 7 аркушах; штатний розклад, додаток №1 до наказу №3 від 19.12.2017 року на 8 аркушах; протокол №4 від 31.01.2018 року на 3 аркушах; вимога щодо передачі документів, на 4 аркушах; таблиця розрахунків мешканців на 17 аркушах; акти звірки від 31.07.2017 року на 77 аркушах; акти звірки від 31.10.2017 року на 29 аркушах; лист від 06.07.2016 року №3888/10/20-40-12-03-14 на 1 аркуші; акти звірки від 31.07.2017 року на 1 аркуші; структура тарифу теплової енергії ОСББ «ЖК Адмірал», на 66 аркушах; договір №124 від 22.04.2013 року на 8 аркушах; договір №98 від 20.12.2011 року на 10 аркушах; договір №41 від 25.06.2010 року на 7 аркушах; договір №151 від 13.09.2013 року на 8 аркушах; папку рожевого кольору, в середині якої знаходяться: програма правління ОСББ «ЖК Адмірал» на 7 аркушах; розписка ОСОБА_7 на 1 аркуші; протокол №2/2019 від 19.03.2019 року на 7 аркушах; наказ №1/ОД від 01.10.2017 року на 3 аркушах; наказ №18/ОД від 02.01.2018 року на 3 аркушах; рукописні записи на 6 аркушах; посадова інструкція голови правління ОСББ «ЖК Адмірал», на 3 аркушах; посадова інструкція бухгалтера ОСББ «ЖК Адмірал», на 1 аркуші; протокол №2 від 04.09.2017 року на 6 аркушах; наказ №20/ОД від 31.01.2018 року на 3 аркушах; наказ №19/ОД від 31.01.2018 року на 2 аркушах; наказ №21/ОД від 31.01.2018 року на 2 аркушах; наказ №2/ОД від 01.10.2017 року на 2 аркушах; посадові інструкції слюсаря-сантехніка ОСББ «ЖК Адмірал» на 1 аркуші; кошторис доходів на 2018 рік на 1 аркуші; звіт фінансово-господарської діяльності ОСББ «ЖК Адмірал» від 10.07.2018 року на 2 аркушах; заява на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах; акт ревізії фінансово-господарської діяльності від 28.01.2019 року на 3 аркушах; витяг з протоколу №3/19 від 03.04.2019 року на 4 аркушах; звіт фінансово-господарської діяльності від 14.04.2018 року на 3 аркушах; витяг з протоколу №4 від 31.01.2018 року на 2 аркушах; звіт фінансово-господарської діяльності від 14.04.2018 року на 9 аркушах; наказ №1-К від 15.09.2017 року на 2 аркушах; зошит формату «А4» з малюнком кавових зерен, всередині якого маються приклеєні чеки та рукописні записи; папку чорного кольору, в середині якої знаходяться: копії паспортів та договорів купівлі-продажу нерухомого майна на 74 аркушах; папку фіолетового кольору, в середині якої знаходяться: акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «ЖК Адмірал» від 28.01.2019 року на 3 аркушах; рукописні записи на 18 аркушах; папку синього кольору, в середині якої знаходяться: прибуткові касові ордери на 70 аркушах; папку чорного кольору, в середині якої знаходяться: копії паспортів та договорів купівлі-продажу нерухомого майна на 84 аркушах; заяви на звільнення на 7 аркушах; папку прозору, в середині якої знаходяться: технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_3 , на 60 аркушах; папку паперову, в середині якої знаходяться: наказ №3-К від 03.10.2019 року на 2 аркушах; папку паперову з написом «Договора с ЖЕУ-7 (должники)», в середині якої знаходяться: договір №79 від 13.04.2011 року на 8 аркушах; договір №83 від 07.07.2011 року на 11 аркушах; договір №280 від 20.05.2016 року на 9 аркушах; договір №209 від 16.07.2014 року на 8 аркушах; договір №251 від 24.09.2015 року на 8 аркушах; договір №273 від 19.02.2016 року на 8 аркушах; договір №141 від 26.07.2013 року на 8 аркушах; папку червоного кольору, всередині якої знаходяться: довіреність від 03.04.2019 року на 1 аркуші; протокол від 29.03.2019 року на 2 аркушах; папку синього кольору із написом на ній «ПрАО «ХАРЬКОВМЕТРОСТРОЙ», всередині якої знаходяться: розрахункова відомість №4/1 на 1 аркуші; статут ОСББ «ЖК Адмірал» 2014 року на 13 аркушах; статут ОСББ «ЖК Адмірал» 2017 року на 13 аркушах; договір №93/ГР від 26.08.2021 року на 10 аркушах; договір оренди №43/1 від 01.10.2018 року на 1 аркуші; папку чорного кольору в якій знаходиться: «Розрахункова відомість № 12» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 11» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 10» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 9» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 8» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 7» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 6» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 5» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 4» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 3» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 2» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 1» на 1 аркуші, «Квитанція №2» на 60 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця» на 9 аркушах, «Квитанція № 2» на 3 аркушах, «Фінансовий звіт» на 2 аркушах, «Квитанція № 2» на 5 аркушах, «Квитанція № 2» на 10 аркушах, «Звіт про обсяги реалізованих послуг на 5 аркушах, «Квитанція № 2» на 11 аркушах, «Звіт про суми нарахованого доходу» на 2 аркушах, «Квитанція № 2» на 57 аркушах, «Розрахунок заробітної плати» на 12 аркушах, «Квитанція № 2» на 6 аркушах, «Структурне обстеження підприємства» на 2 аркушах, «Звіт про суми нарахованого доходу» на 1 аркуші, «Звіт про обсяги реалізованих послуг» на 6 аркушах, «Фінансовий звіт» на 5 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця» на 4 аркушах, «Договір про визнання електронних документів» на 2 аркушах, «Структурне обстеження підприємства» на 5 аркушах, «Розрахунок заробітної плати» на 12 аркушах, «Квитанція №2» на 63 аркушах, «Фінансовий звіт» на 10 аркушах, «Податковий розрахунок» на 7 аркушах, «Звіт про обсяги реалізованих послуг» на 7 аркушах, «Рух по рахунку» на 2 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця» на 5 аркушах, «Розрахунок заробітної плати» на 11 аркушах, «Квитанція № 2» на 66 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця» на 6 аркушах, «Податковий розрахунок» на 3 аркушах, «Фінансовий звіт» на 5 аркушах, «Нарахування єдиного внеску» на 1 аркуші, «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця» на 12 аркушах, Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця «Розрахунок заробітної плати» на 10 аркушах, «Податковий розрахунок» на 2 аркушах, прозорий файл в якому знаходиться «Нарахування єдиного внеску» на 1 аркуші, «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця» на 14 аркушах, звіт про суми нарахованої заробітної плати» на 61 аркушах, «Податковий розрахунок сум доходу» на 6 аркушах, прозорий файл в якому знаходиться «Фінансовий звіт» на 8 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця» на 15 аркушах, «Виписка по рахунку» на 9 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця» на 4 аркушах, «Квитанція» на 12 аркушах, «Копія свідоцтва про сплату єдиного податку» на 3 аркушах, «копія довідки про взяття на облік платника податків, на 1 аркуші, «Повідомлення про взяття на облік платника податків, на 1 аркуші, «Облікова картка № НОМЕР_1 на 1 аркуші; прозорий файл в якому знаходиться «Повідомлення про об`єкти оподаткування» на 2 аркушах, «Звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку» на 5 аркушах, «Запит до Пенсійного фонду» на 1 аркуші; 7 аркушів із печаткою з написом « ОСОБА_8 », 6 аркушів із печаткою з написом « ОСОБА_8 » на 15 аркушах із печаткою з написом « ОСОБА_8 », 7 аркушів із печаткою з написом «Плантон ЛТД», копія паспорту ОСОБА_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 6 аркушах, заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків» на 1 аркуші, копія паспорту ОСОБА_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 6 аркушах, заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків» на 1 аркушів, копія паспорту ОСОБА_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 4 аркушах, 33 аркуша з печаткою з написом «Радуга ЛТД»; «Відомість розподілу чисельності працівників» на 1 аркуші, «Таблиця нарахування єдиного внеску» на 1 аркуші, «Таблиця нарахування єдиного внеску» на 1 аркуші, «Таблиця нарахування єдиного внеску» на 5 аркушах, «Таблиця нарахування єдиного внеску» на 1 аркуші, «Податкова декларація про майновий стан і доходи» на 21 аркуші, таблиця відділень ФСНВУ» на 1 аркуші, «Податкова декларація про майновий стан і доходи» на 5 аркушах, «Абонентська карта № 203625884/1» на 5 аркушах, «Технічний паспорт» на 7 аркушах; «Квитанція №2» на 18 аркушах, «Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи» на 7 аркушах, Податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи» на 2 аркушах, «Рахункова відомість» на 12 аркушах, «Квитанція №2» на 50 аркушах, «Розрахункова відомість №12» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №11» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №10» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №9» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №8» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №7» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість №6» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 5» на 1 аркуші, «Розрахункова відомість № 4» на 1 аркуші, «Квитанція №2» на 60 аркушах, «Квитанція №2» на 12 аркушах, «Квитанція №2» на 24 аркушах, «Структурне обстеження підприємства за 2020 рік» на 9 аркушах, податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи» на 11 аркушах, «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» на 2 аркушах, «Договір про визнання електронних документів» на 5 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1