Єдиний унікальний № 501/1433/21
Провадження № 1-кс/501/814/21
УХВАЛА

20 вересня 2021 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Сторона обвинувачення: слідчий слідчі СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурор прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується
Слідчий ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю оглянути та вилучити копій документів, без яких неможливе проведення експертизи, оскільки на вимогу слідчого не були надані копії цих документів.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 25.03.2021 до відділу поліції надійшли матеріали Управління СБ України за фактом виявлення можливого зловживання своїм службовим становищем службовою особою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всупереч інтересам підприємствам, яке виразилось в реалізації металобрухту по заниженій вартості та без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізації кранів - "Мостових перевантажувачів" за інвентарними номерами № 101 (№ 3829), № 102 (№ 3830), № 103 (3831), № 104 (№ 3828), які перебувають на балансі основного фонду підприємства, що спричинило істотну шкоду ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума майнової шкоди встановлюється.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку 2021 року на підставі підписаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору № 17/106-о/д від 17.05.2017 року почав реалізовувати належний йому металобрухт виду 500, 501, 502, 503/504 згідно ДСТУ 4121-2002.

Також було встановлено, що перед початком реалізації металобрухту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана специфікація № 1/2021 від 01.02.2021 та № 2/2021 від 23.02.2021 року до договору поставки металобрухту № 17/106-о/д від 17.05.2017 року.

За даним фактом 09.04.2021 року було призначення судово-товарознавчої експертизи оцінки машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання щодо встановлення ринкової вартості металобрухт виду 500, 501, 502, 503/504 згідно ДСТУ 4121-2002 на момент його реалізації.

22.06.2021 року було призначено судово-економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського податкового обліку і звітності», дану експертизу було призначено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

02.07.2021 року на адресу поліції від експерта ОНДІСЕ надійшло клопотання щодо отримання додаткових матеріалів які необхідні для проведення вищезазначеної експертизи.

07.07.2021 року слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було направлено «Вимогу» щодо отримання додаткових матеріалів.

На теперішній час відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на адресу поліції не надійшла.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

25 березня 2021 року до ЄРДР внесені відповідні відомості про кримінальне правопорушення (а.с. 6).

Відповідно до клопотання експерта, для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи (а.с. 13 14).

Володільцю документів була направлена вимоги про їх витребування слідчим (а.с. 1112). Однак витребувані документи не були отримані органом досудового розслідування.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, до яких необхідно отримати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертизи. Тому доступ має бути наданий з можливістю вилучення копій документів, як це значено в клопотанні. Такий ступінь втручання не створить перешкоди в здійсненні підприємством поточної діяльності.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, а саме:

- Дані бухгалтерського аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено придбання від ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металобрухту за видами (згідно ДСТУ 4121-2002) за період з 23.02.2021 по 23.03.2021 за договором № 17/106-о/д від 17.05.2017.

- Положення про організацію та ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке діяло у період лютого-березня 2021 року.

Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1