УХВАЛА

01 вересня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в рамках кримінального провадження №0000108 від 13 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що провідний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , висунув вимогу громадянину ОСОБА_6 проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , сплатити неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень за не застосування заходів реагування у виді повного зупинення роботи будівлі оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом опечатування вхідних дверей приміщень та відключення системи електрозабезпечення у відповідності до рішення Рівненського окружного адміністративного суду. Вказану неправомірну вигоду ОСОБА_6 мав надати шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_5 повідомив за допомогою месенджера «Viber».
На виконання поставленої ОСОБА_5 вимоги, 30 липня 2021о 17 годині 55 хвилин, ОСОБА_6 , перерахував через банківський термінал, який знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку за номером № НОМЕР_1 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.
Відповідно до інформації УСБ України в Рівненській області власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .
Слідчий доводить, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і необхідна для встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначені картки по рахунках, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 29 липня 2021 по 25 серпня 2021 включно.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 . Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_5 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_5 ) а саме:
-інформації та документів, щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_1 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді;
-інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунках по яких видано банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця осіб, адрес банківських рахунків на які, чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 29 липня 2021 року по 25 серпня 2021 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Для зручності оцінки доказів, зобов`язати КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати можливість отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1