Провадження №1-кс/127/8580/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_5 , маючи не зняту і не погашену судимість за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, за вироком Василівського районного суду Запорізької області від 24.11.2016, в невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою чоловічої статі для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Реалізовуючи цю попередню змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 05 липня 2018 року, о 14 год. 10 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_7 та представився її онуком, при цьому повідомив, що потребує фінансової допомоги у розмірі 9000 грн. 00 коп., оскільки потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_7 в ході телефонної розмови погодилась.
В подальшому невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_7 , що вищевказані грошові кошти потрібно передати довіреній особі, яка прийде за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , на що остання в ході телефонної розмови також погодилась. Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_7 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , діючи узгоджено з невстановленою слідством особою та між собою, достовірно знаючи про похилий вік ОСОБА_7 , направилися до місця проживання останньої, додатково розподіливши ролі домовившись між собою, що ОСОБА_6 перебуватиме неподалік від будинку ОСОБА_7 та спостерігатиме, щоб сторонні особи не перешкоджали заволодінню ОСОБА_5 грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 05.07.2018 приблизно о 15.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом передачі онуку ОСОБА_7 грошових коштів, отримав від останньої з рук в руки грошові кошти в сумі 9 тис. грн., таким чином заволодівши ними, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 зникли, в подальшому разом із невстановленою слідством особою розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на суму 9 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи не зняту і не погашену судимість за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, за вироком Василівського районного суду Запорізької області від 24.11.2016, попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, в невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою чоловічої статі для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Реалізовуючи цю попередню змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 06 липня 2018 року в другій половині дня (точний час слідством не встановлено) невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_8 та представився адвокатом його сина, при цьому повідомив, що син ОСОБА_8 потребує фінансової допомоги у розмірі 500 Євро, оскільки потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_8 в ході телефонної розмови погодився.
В подальшому невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_8 , що вищевказані грошові кошти потрібно передати довіреній особі, яка прийде за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , на що останній в ході телефонної розмови також погодився. Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_8 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , діючи узгоджено з невстановленою слідством особою та між собою, достовірно знаючи про похилий вік ОСОБА_8 , направилися до місця проживання останнього, додатково розподіливши ролі домовившись між собою, що ОСОБА_6 перебуватиме неподалік від будинку ОСОБА_8 та спостерігатиме, щоб сторонні особи не перешкоджали заволодінню ОСОБА_5 грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 06.07.2018 в другій половині дня (точний час слідством не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом передачі сину ОСОБА_8 грошових коштів, отримав від останнього з рук в руки грошові кошти в сумі 500 Євро, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 06.07.2018 еквівалентно 15473,31 грн., таким чином заволодівши ними, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 зникли, в подальшому разом із невстановленою слідством особою розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на суму 15473,31 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи не зняту і не погашену судимість за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, за вироком Василівського районного суду Запорізької області від 24.11.2016, попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, в невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою чоловічої статі для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Реалізовуючи цю попередню змову та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, 07 липня 2018 року (точний час слідством не встановлено) невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_9 та представився її сином, при цьому повідомив, що потребує фінансової допомоги у розмірі усіх наявних у неї коштів, оскільки потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, на що ОСОБА_9 в ході телефонної розмови погодилася.
В подальшому невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_9 , що вищевказані грошові кошти потрібно передати довіреній особі, яка прийде за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 , на що остання в ході телефонної розмови також погодилася. Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_8 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , діючи узгоджено з невстановленою слідством особою та між собою, достовірно знаючи про похилий вік ОСОБА_9 , направилися до місця проживання останньої, додатково розподіливши ролі домовившись між собою, що ОСОБА_5 перебуватиме неподалік від будинку ОСОБА_9 та спостерігатиме, щоб сторонні особи не перешкоджали заволодінню ОСОБА_6 грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 07.07.2018 (точний час слідством не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом передачі сину ОСОБА_9 грошових коштів, отримав від останньої з рук в руки грошові кошти в сумі 16000 грн. та 840 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 07.07.2018 еквівалентно 22201,01 грн., таким чином заволодівши грошовими коштами на загальну суму 38201,01 грн., після чого з місця вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 зникли, в подальшому разом із невстановленою слідством особою розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на суму 38201,01 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
23.11.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Василівка Запорізької області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи те, що на даний час ОСОБА_5 від органів досудового розслідування переховується, на неодноразові виклики до слідчого не з`являється та місцезнаходження його на даний час невідоме, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, його було оголошено в розшук.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, а саме опитування його зв`язків, в тому числі розвід опитування, перевірки за наявними обліками ГУНП області, державних установ, направлення орієнтувань, в тому числі орієнтувань громадськості, встановити місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 не представилось можливим. Родичі, близькі та знайомі розшукуваного повідомляти його місце перебування не бажають.
В ході проведення розшукових заходів, було встановлено, що батько розшукуваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 , в користуванні має мобільний телефон із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером № НОМЕР_1 .

Також в ході проведення розшукових заходів, було встановлено, що мати розшукуваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою АДРЕСА_4 , в користуванні має мобільний телефон із сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_2 .

Також в ході проведення розшукових заходів, було встановлено, що брат розшукуваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 , в користуванні має мобільний телефон із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером № НОМЕР_3 .

Крім того, також було встановлено, що дружина розшукуваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в своєму користуванні має мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_4 .

За наявною інформацією розшукуваний спілкується із своїм батьком, матір`ю та братом, а також із дружиною по мобільному телефону.Розшукуваному відомо про те, що він перебуває в розшуку, однак останній навмисно уникає суду.

З вище вказаних підстав виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації про телефонні дзвінки за сім-карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в друкованому та електронному вигляді інформації по номеру СІМ карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 а саме вхідних і вихідних дзвінків даних користувачів, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного терміналу абонентів А та Б, азимуту та адреси базової станції звідки здійснювався дзвінок з прив`язкою по номеру телефону співрозмовника (абоненту Б) за період часу з 00:00 год., 01.08.2020 до винесення даного судового рішення, з можливістю вилучення копій документації в друкованому та електронному вигляді, та з можливістю визнання її доказом по даному кримінальному провадженні.

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 .

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: