У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.09.2021 Справа №607/16422/21

Провадження 1-кс/607/5437/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000185 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проведено: реєстраційну дію від 11.06.2021 року № 021004788 «Скасування реєстраційної дії»; реєстраційну дію від 14.06.2021 року № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію від 16.06.2021 року № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.1996 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), номер запису 004788. Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 10.04.2019була ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 остання померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.

08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 видав спадкоємцю ОСОБА_8 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145678 грн 33 коп.

09.04.2019 до Тернопільського управління державної реєстрації було подано документи, які передбачені Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників.

Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_6 , розмір частки у статутному капіталі якої становив 33,3%, та ОСОБА_8 , розмір частки у статутному капіталі 33,3%.

18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято протокол № 2, згідно з яким на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та з урахуванням того, що з 01.02.2017 до 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_8 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали, виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасника ОСОБА_6 .

27.08.2019 рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4 було вирішено: затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_9 149000 грн, ОСОБА_10 149000 грн та ОСОБА_11 149000 грн; встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 592678 грн 33 коп.

02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якою було: змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи; змінено склад або інформацію про засновників; змінено склад засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Таким чином, на думку слідчого, з 27.08.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ухвалювали відповідні рішення.

25.05.2021 Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_13 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене Протоколом № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.

Слідчий вказав, що 22.06.2021 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:

- реєстраційну дію № 021004788 від 11.06.2021 «Скасування реєстраційної дії», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційну дію № 022004788 від 14.06.2021 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційну дію № 023004788 від 16.06.2021 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий також зазначає, що з урахуванням викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів ( в тому числі в їх електронній формі, які містяться в електронному реєстрі), на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_5 було проведено:реєстраційну дію № 021004788від 11.06.2021 «Скасування реєстраційної дії»;реєстраційну дію № 022004788 від 14.06.2021 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію № 023004788від 16.06.2021 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій». Також слідчий зазначає, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідувань у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 під час вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проведено: реєстраційну дію від 11.06.2021 року № 021004788 «Скасування реєстраційної дії»; реєстраційну дію від 14.06.2021 року № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію від 16.06.2021 року № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази незаконного заволодіння та подальшого відчуження майна.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що документи на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проведено: реєстраційну дію від 11.06.2021 року № 021004788 «Скасування реєстраційної дії»; реєстраційну дію від 14.06.2021 року № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію від 16.06.2021 року № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.07.2021.
З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, на переконання слідчого дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки з переліку осіб вказаних у прохальній частині клопотання, лише його повноваження підтверджуються витягом з ЄРДР у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 проведено: реєстраційну дію від 11.06.2021 року № 021004788 «Скасування реєстраційної дії»; реєстраційну дію від 14.06.2021 року № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію від 16.06.2021 року № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1