Справа № 352/11/22
Провадження № 1-кс/352/10/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000140 від 16.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2021 р. до відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.11.2021 р. невідома особа, яка представилась працівником банку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 87654 грн. Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 11.11.2021 р. близько 14:00 год. вона знаходилась на своєму робочому місці в м. Тисмениця. У той час до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 , де особа жіночим голосом повідомила, що це телефонують із служби захисту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сказала, що з її кредитної карточки № НОМЕР_3 знімають грошові кошти, в якій сумі не вказала. ОСОБА_5 відповіла, що знаходиться на робочому місці та на даний час не може їх знімати. Згодом невідома особа запропонувала їй назвати свої дані, а саме номер карточки на звороті, своє прізвище, ім`я, а також пін-код карточки. ОСОБА_5 погодилась та повідомила вказані реквізити. Через 5 хвилин на її номер телефону знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , особа преставилась працівником служби захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що з її карточки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімають грошові кошти, щоб припинити зняття коштів, необхідно назвати знову всі свої дані та видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після усіх цих дій ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Близько 16:00 год. вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою стару карточку. Враховуючи, що запитувана інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказу, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних) наступних документів, а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_6 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 11.11.2021 р. по 11.12.2021 р.;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період із 11.11.2021 р. по 11.12.2021 р.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6