Дата документу 22.02.2022 Справа № 554/1370/22
Провадження № 1-кс/554/2266/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033від 01.02.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.01.2022 з Полтавської окружної прокуратури надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , про грубе порушення трудових прав службовими особами КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дану подію 01.02.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є головою батьківського комітету КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході відвідування занять у вказаній спортивній школі йому стали відомі факти, неправомірних дій директора вказаної ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та завуча цієї ж школи ОСОБА_6 .

Так, в ході тренувань він звернувся до тренерського складу з питанням корекції тренувальної програми. На що йому повідомили, що цими питаннями повинен займатись методист, який по факту рахується в штаті школи, але його ніхто ніколи не бачив. Як стало відомо свідку цією особою є ОСОБА_7 , які останні три роки фактично обіймає цю посаду, отримує заробітну плату. Також ОСОБА_7 працює на півставки тренером цієї школи, але фактично занять не проводить.

Крім того свідок повідомив, що напередодні чемпіонату України з веслувального спорту було організовано тренувальні збори, що проходили з 30.05.2021 по 06.06.2021, на базі КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак директор ОСОБА_5 не видав учасникам зборів коштів на харчування, хоча такі кошти надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 : оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації в роздрукованому вигляді з АІС «Податковий блок»; оригіналів податкових декларацій; оригіналу договору про визнання електронних документів; персоніфікований список осіб, відносно яких КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачує єдиний соціальний внесок та податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

У зв`язку з тим, що дані документи необхідні для проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей, що є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (їх структурних підрозділах) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Вказані документи та наявна в них інформація мають суттєве значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення експертних досліджень та інших слідчих дій на підставі отриманою з вказаних документів інформації.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, начальник сектору дізнання просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться документи.
В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно-правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та його структурних підрозділів, за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення:

-оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту взяття на облік або реєстрації по дату виконання ухвали суду;

-інформації в роздрукованому вигляді з АІС «Податковий блок» відносно КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту взяття на облік або реєстрації по дату виконання ухвали суду;

-оригіналів податкових декларацій КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на доходи фізичних осіб та всіх додатків до них за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали суду;

-оригіналу договору про визнання електронних документів ТОВ КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-персоніфікований список осіб, відносно яких КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачує єдиний соціальний внесок та податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податкуза період з 01.01.2019 року по 22.02.2022 року із зазначенням ПІБ особи, його ІПН, дати народження, інших персональних даних, які підприємство надавало при поданні звітності.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів податкової звітності, реєстраційних, статутних та інших документів КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та його структурних підрозділів, за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1