СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/417/22
ун. № 759/1773/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у якому він просить накласти арешт на майно, речі та документи на час досудового розслідування та судового розгляду, які було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ. «Лікон Україна», , в яких здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого було вилучено: моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_1 , emei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_4 , emei2: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_6 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_7 , emei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_10 , emei2: НОМЕР_11 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; моб. телефон марки «Nokia», emei1: НОМЕР_14 , emei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою № НОМЕР_16 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_17 , з сім-карткою № НОМЕР_18 ; моб. телефон марки «taxcon», emei1: НОМЕР_19 , emei2: НОМЕР_20 , з сім-карткою № НОМЕР_21 ; моб. телефон марки «Sigma», emei1: НОМЕР_22 , emei2: НОМЕР_23 , з сім-карткою № НОМЕР_24 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_25 , з сім-карткою № НОМЕР_26 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_27 , emei2: НОМЕР_28 ; моб. телефон марки «iPhone 12», emei1: НОМЕР_29 , emei2: НОМЕР_30 , з сім-карткою № НОМЕР_31 ; моб. телефон марки «iPhone 12 pro max», сірого кольору; планшет сірого кольору «Windows» sn 53; ноутбук Thinkpad s/n PCOQA9NT, чорного кольору; ноутбук «ACER» s/n НОМЕР_32 ; ноутбук «Lenovo» s/n PFSXB0430071, чорного кольору; моноблок «Asus» L8ptcJ00k20433H; моноблок «Asus» MBPTCJ003732453.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно з іншими особами, перебуваючи у змові з співробітниками Міністерства соціальної політики України, Львівської, Волинської та Координаційно-моніторингової митниць Держмитслужби та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та зборів під час ввезення на митну територію України комерційних вантажів під виглядом гуманітарної допомоги.
Для визнання вантажів гуманітарною допомогою вищевказаними особами підроблюються документи від окремих іноземних донорів (нерезидентів), по яким вантаж ввозиться на митну територію України як благодійна допомога, а вивозиться з території Європейського союзу по справжнім документам, як комерційний вантаж для суб`єктів господарювання України. Частина іноземних донорів добровільно надсилає вантажі на адресу соціально незахищених верств населення України через благодійні організації фігурантів, однак шляхом введення в оману представників іноземних донорів, вказані вантажі реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі.
Після визнання вантажів гуманітарною допомогою, на підставі наказів Мінсоцполітики, вищевказані вантажі розмитнюються без сплати будь-яких податків та митних зборів, передаються ОСОБА_6 комерційним структурам для їх продажу.
Встановлено, що фігурантами справи здійснюються заходи з ввезення на митну територію України великої кількості вантажів в режимі «транзит», які не розмитнюються, серед яких ввозяться незареєстровані лікарські засоби серцево-судинної та онкологічної групи, вироблені фармацевтичними компаніями на території Російської Федерації, Республіки Туреччина та країн Європи.
Так, ОСОБА_7 організував протиправний механізм збуту на території України лікарських засобів сумнівної якості, що можуть завдати шкоди життю та здоров`ю населенню.
До протиправної діяльності можливо причетний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які використовують автомобілі Reno Logan, д.н.з. НОМЕР_33 , та д.н.з. НОМЕР_34 , зареєстровані на ОСОБА_10 для розвезення лікарських засобів до аптечних закладів у м. Києві, а саме: ТОВ «Аліса. Лінія життя» та ТОВ «Гуд Лайф Фармація».
Крім того, вказані лікарські засоби сумнівної якості зберігаються в приміщенні аптеки (ліцензіат ФОП ОСОБА_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (власники приміщення: ТОВ «Лікон Україна», ).
Таким чином, група осіб налагодила постачання в Україну незареєстрованих лікарських засобів невідомої якості з Російської Федерації, Республіки Туреччина та країн Європи, які можуть становити загрозу для життя та здоров`я населення України. З метою подальшої реалізації незареєстрованих лікарських засобів створено ряд інтернет-магазинів, які спеціалізуються на продажу вказаних препаратів на адресу покупців та аптечних закладів. Вказані дії можуть призвести до настання тяжких наслідків.
29.01.2022 р. в період часу 09:55 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Лікон Україна», , в яких здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого було вилучено: моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_1 , emei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_4 , emei2: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_6 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_7 , emei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_10 , emei2: НОМЕР_11 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; моб. телефон марки «Nokia», emei1: НОМЕР_14 , emei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою № НОМЕР_16 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_17 , з сім-карткою № НОМЕР_18 ; моб. телефон марки «taxcon», emei1: НОМЕР_19 , emei2: НОМЕР_20 , з сім-карткою № НОМЕР_21 ; моб. телефон марки «Sigma», emei1: НОМЕР_22 , emei2: НОМЕР_23 , з сім-карткою № НОМЕР_24 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_25 , з сім-карткою № НОМЕР_26 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_27 , emei2: НОМЕР_28 ; моб. телефон марки «iPhone 12», emei1: НОМЕР_29 , emei2: НОМЕР_30 , з сім-карткою № НОМЕР_31 ; моб. телефон марки «iPhone 12 pro max», сірого кольору; планшет сірого кольору «Windows» sn 53; ноутбук Thinkpad s/n PCOQA9NT чорного кольору; ноутбук «ACER» s/n NXHEHEV02KO340DD517600; ноутбук «Lenovo» s/n PFSXB0430071, чорного кольору; моноблок «Asus» L8ptcJ00k20433H; моноблок «Asus» MBPTCJ003732453;
На підставі ч.1 ст. 98 КПК України вищезазначене майно визнано речовими доказами, про що винесено вмотивовану постанову.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. Пояснив, що вилучене під час обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 , надав письмові заперечення проти клопотання про арешт майна, які підтримав в судовому засіданні. Просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з огляду на те, що ФОП ОСОБА_5 нещодавно розпочала ведення своєї господарської діяльності, для надання допомоги у визначені основних моментів ведення її господарської діяльності були залучені такі спеціалісти як ОСОБА_12 , яка має кваліфікацію фельдшера та ОСОБА_11 , яка має кваліфікацію провізора. З метою надання кваліфікованої допомоги ОСОБА_12 використовувала свій ноутбук Thinkpad s/n PCOQA9NT чорного кольору, ОСОБА_11 використовувала свій моноблок «Asus» L8ptcJ00k20433H. Також з метою налагодження ведення бухгалтерського обліку, було залучено ОСОБА_13 , якій належить моноблок «Asus» MBPTCJ003732453. Ноубук «ACER» s/n NXHEHEV02KO340DD517600 та ноутбук «Lenovo» s/n PFSXB0430071, чорного кольору, належать ОСОБА_5 та були закуплені нею для ведення своєї господарської діяльності. Вилучене майно не є знаряддям вчинення зазначеного кримінального правопорушення та не здобуте у результаті його вчинення, а тому не може мати значення для вказаного кримінального провадження. Зауважив, що обшук ОСОБА_11 був проведений з порушенням норм ч.5 ст. 236 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, заперечення представника власників майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було подано до Святошинського районного суду м. Києва 31.01.2022 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.01.2022 р. у справі № 759/635/22, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Лікон Україна», , в яких здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: речей та документальних матеріалів, які підтверджують ввезення на митну територію України з метою подальшої реалізації, незареєстрованих лікарських засобів, а саме: інвойси, пакувальні листи, митні декларації, дарчі листи, транспортні накладні, відповідні сертифікати, печатки та факсиміле іноземних компаній, українських благодійних організацій, документальні матеріали, які б підтверджували роботу мережі аптечних закладів: ТОВ «Аліса. Лінія життя», ТОВ «Гуд Лайф Фармація», ФОП ОСОБА_5 та іншої мережі аптечних закладів, матеріали щодо оформлення постачання товарів від фізичних осіб-підприємців, матеріали щодо використання фізичних осіб-підприємців з метою ухилення від сплати податків, банківські розрахунки, чорнові записи щодо реалізації та постачання товарів, медичних препаратів; документи обліку транспортних засобів, якими постачається товар на склад та подальший розподіл мережею роздрібної торгівлі мережі аптечних закладів: ТОВ «Аліса. Лінія життя», ТОВ «Гуд Лайф Фармація», ФОП ОСОБА_5 та інших аптечних закладів; не обліковані ТМЦ, ліки, препарати, в тому числі: таблетки, порошки, капсули, драже, гранули, карамель, лікарські олівці, мазі, креми, пасти, гелі, ТТС, супозиторії, розчини, настоянки, суспензії, емульсії, краплі, сиропи, аерозолі, електронна техніка, гаджети, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, електронних носіїв інформації, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності; електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування підприємств з ознаками «фіктивності»; довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Згідно протоколу обшуку від 28.01.2022 р., слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000132 від 04.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді № 759/635/22, у період з 09:55 до 13:00 проведено обшук приміщення АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_1 , emei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_4 , emei2: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_6 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_7 , emei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_10 , emei2: НОМЕР_11 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; моб. телефон марки «Nokia», emei1: НОМЕР_14 , emei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою № НОМЕР_16 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_17 , з сім-карткою № НОМЕР_18 ; моб. телефон марки «taxcon», emei1: НОМЕР_19 , emei2: НОМЕР_20 , з сім-карткою № НОМЕР_21 ; моб. телефон марки «Sigma», emei1: НОМЕР_22 , emei2: НОМЕР_23 , з сім-карткою № НОМЕР_24 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_25 , з сім-карткою № НОМЕР_26 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_27 , emei2: НОМЕР_28 ; моб. телефон марки «iPhone 12», emei1: НОМЕР_29 , emei2: НОМЕР_30 , з сім-карткою № НОМЕР_31 ; моб. телефон марки «iPhone 12 pro max», сірого кольору; планшет сірого кольору «Windows» sn 53; ноутбук Thinkpad s/n PCOQA9NT, чорного кольору; ноутбук «ACER» s/n НОМЕР_32 ; ноутбук «Lenovo» s/n PFSXB0430071, чорного кольору; моноблок «Asus» L8ptcJ00k20433H; моноблок «Asus» MBPTCJ003732453.
Постановою слідчого від 28.01.2022р. вищеперелічене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Беручи до уваги наведене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Лікон Україна», , в яких здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , а саме: моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_1 , emei2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_4 , emei2: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_6 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_7 , emei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 ; моб. телефон марки «Ergо», emei1: НОМЕР_10 , emei2: НОМЕР_11 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; моб. телефон марки «Nokia», emei1: НОМЕР_14 , emei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою № НОМЕР_16 ; моб. телефон марки «Nokia», emei: НОМЕР_17 , з сім-карткою № НОМЕР_18 ; моб. телефон марки «taxcon», emei1: НОМЕР_19 , emei2: НОМЕР_20 , з сім-карткою № НОМЕР_21 ; моб. телефон марки «Sigma», emei1: НОМЕР_22 , emei2: НОМЕР_23 , з сім-карткою № НОМЕР_24 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_25 , з сім-карткою № НОМЕР_26 ; моб. телефон марки «Nomi», emei1: НОМЕР_27 , emei2: НОМЕР_28 ; моб. телефон марки «iPhone 12», emei1: НОМЕР_29 , emei2: НОМЕР_30 , з сім-карткою № НОМЕР_31 ; моб. телефон марки «iPhone 12 pro max», сірого кольору; планшет сірого кольору «Windows» sn 53; ноутбук Thinkpad s/n PCOQA9NT, чорного кольору; ноутбук «ACER» s/n NXHEHEV02KO340DD517600; ноутбук «Lenovo» s/n PFSXB0430071, чорного кольору; моноблок «Asus» L8ptcJ00k20433H; моноблок «Asus» MBPTCJ003732453.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Повний текст ухвали оголошено 04.02.2022 р.
Слідчий суддя ОСОБА_1