Провадження №: 1-кс/752/9274/21
У Х В А Л А

23.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_7 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000088, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна -

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт наступного майна:
-мобільного термінала (телефон) марки Apple моделі Iphone 12 Pro, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону - НОМЕР_3 , коробку від мобільного терміналу (телефону) марки Apple моделі Iphone 12 Pro з аналогічним ІМЕІ, що зазначені вище, грошові кошти в розмірі 11 720,00 Євро, 2 450,00 доларів США та 2 640,00 грн., яке було вилучено 10.11.2021 року під час обшукуквартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ноутбука марки SONY PSG 8131L, з зарядним пристроєм до нього, мобільного термінала (телефон) марки Fly FF 224, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , чорного кольору, який знаходився в коробці від нього та в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , пластиковий тримач для сім картки з номером НОМЕР_7 , пластиковий тримач для сім картки з номером НОМЕР_8 , мобільний термінал (телефон) марки NOMI I144c, чорного кольору, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , який знаходився в картонній коробці білого кольору, коробка від мобільного терміналу (телефону) марки Apple моделі Iphone XS Space Gray 64GB, яка є порожньою, комп`ютер персональний планшетний Samsung SM-T505 32GB, який має ІМЕІ: НОМЕР_11 , сірого кольору, який знаходився в коробці булого кольору від зазначеного планшету, записник в обгортці чорного кольору, посвідчена копія паспорта на громадянина РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах, копія паспорта громадянина РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з перекладом на українську мову на 4 (чотирьох) аркушах, копія свідоцтва про народження відносно ОСОБА_8 , аркуш паперу на якому зображено 9 фотознімків невідомого громадянина на 1 аркуші, страховий поліс №202089695 з додатком на 2 аркушах, довіреність №07910 від 16.07.2020 на 4 (чотирьох) аркушах, довідка відносно громадянина РФ ОСОБА_8 , пластикові тримачі для сім-карток з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (з сім-карткою), НОМЕР_18 (з сім-карткою), НОМЕР_19 , посвідчення водія відносно ОСОБА_10 САВ НОМЕР_20 , посвідчення НОМЕР_21 Служба безпеки України НОМЕР_22 , спеціальний підрозділ «Альфа» ЦСО СБУ відносно майора ОСОБА_11 у обгортці червоного кольору на якому міститься напис «ПОСВІДЧЕННЯ», паспорт громадянина Молдови відносно ОСОБА_12 , серії НОМЕР_23 в обгортці синього кольору, копія картки платника податків відносно ОСОБА_13 на 1 аркуші, заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_24 на 2 аркушах, копія довідки про реєстрацію місця проживання особи відносно ОСОБА_13 на 1 аркуші, копія посвідки на проживання в Україні відносно ОСОБА_13 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 на 1 аркуші, переклад на українську мову паспорта громадянина Молдови відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, копія довідки пояснення від 06.11.2020 на 2 аркушах, копія перекладу виписки із запису акту про реєстрацію шлюбу від 02.11.1958 року на 2 аркушах, копія перекладу свідоцтва про народження відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, копія перекладу свідоцтва про народження відносно ОСОБА_15 на 2 аркушах, сертифікати про навчання відносно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , Пластикова какарда з зображенням державної символіки України в кількості 1 шт., яке було вилучено 10.11.2021 року під час обшукуквартири за адресою: АДРЕСА_2 .

-предмет схожий на пістолет в обоймі якого знаходиться 2 набої, службове посвідчення співробітника Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення № НОМЕР_25 , на якому міститься фотокартка ОСОБА_13 , що дійсне до 31.12.2023 року, мобільний термінал (телефон) марки Apple моделі Iphone 12 Pro, який має серійний номер НОМЕР_26 , пароль до якого зазначено ОСОБА_21 НОМЕР_27 , різноманітні документи, в тому числі щодо обміну грошових коштів та грошових переказів, банківські картки, фотокартки, грошові кошти в розмірі 25 000,00 Євро, що відповідають ідентифікаційним номерам, що зазначені в протоколі ідентифікації, огляду грошових коштів від 10.11.2021, що були надані потерпілому для подальшого використання під час проведення НСРД, яке було вилучено 10.11.2021 року під час обшукутранспортного засобу марки «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ;

-транспортного засобу марки «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_13 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000088 від 17.06.2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, прокурор просить накласти арешт на майно, вказане в клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, представників власників майна, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.11.2021 року надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 .

10.11.2021 року за вказаними адресами та у транспортному засобі марки «Opel» р.н. НОМЕР_29 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, яке вказано в клопотанні.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 11.11.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні №0000088.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт, вилучених 10.11.2021 року в ході проведення обшукуквартир за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 та автомобіля «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , речей та документів, перелічених вище.

Що стосується накладення арешту на вилучені 10.11.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі, грошові кошти в розмірі 11 720,00 Євро, 2 450,00 доларів США та 2 640,00 грн. та транспортний засіб марки «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду.

Зазначені положення кримінального процесуального закону також узгоджуються і з практикою Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» 22.09.1994 р. та у справі «Кушоглу проти Болгарії» 10.05.2007 р.). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» 23.09.1982р.). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» 21.02.1986 р.).

Слідчий суддя в даному випадку враховує вимоги ст. 132 КПК України та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Представником власника, вилученого майна, адвокатом ОСОБА_4 доведено слідчому судді відповідними доказами, належність вилученого автомобіля «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , не підозрюваному ОСОБА_22 , а ОСОБА_5 , яка надала свій автомобіль у тимчасове користування.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами представника власника майна у тій частині, що на теперішній час всі необхідні слідчі дії з автомобілем вже проведено та потреби в накладенні арешту на даний автомобіль немає.

Крім того, представником власника, вилученого майна, адвокатом ОСОБА_6 доведено слідчому судді та підтверджено прокурором у судовому засіданні ту обставину, що майно, вилучене 10.11.2021 року під час обшукуквартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний термінал (телефон) марки Apple моделі Iphone 12 Pro, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону - НОМЕР_3 , коробка від мобільного терміналу (телефону) марки Apple моделі Iphone 12 Pro з аналогічним ІМЕІ, що зазначені вище, грошові кошти в розмірі 11 720,00 Євро, 2 450,00 доларів США та 2 640,00 грн., передано 19.11.2021 року на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_7 .

Відсутні і інші підстави, передбачені частиною першої статті 170 КПК України, для накладення арешту на вказані вище грошові кошти, речі та автомобіль.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на мобільний термінал (телефон) марки Apple моделі Iphone 12 Pro, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону - НОМЕР_3 , коробка від мобільного терміналу (телефону) марки Apple моделі Iphone 12 Pro з аналогічним ІМЕІ, що зазначені вище, грошові кошти в розмірі 11 720,00 Євро, 2 450,00 доларів США та 2 640,00 грн. та автомобіль «Opel» р.н. НОМЕР_29 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000088, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: ноутбук марки SONY PSG 8131L, з зарядним пристроєм до нього, мобільний термінал (телефон) марки Fly FF 224, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , чорного кольору, який знаходився в коробці від нього та в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , пластиковий тримач для сім картки з номером НОМЕР_7 , пластиковий тримач для сім картки з номером НОМЕР_8 , мобільний термінал (телефон) марки NOMI I144c, чорного кольору, який має ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , який знаходився в картонній коробці білого кольору, коробку від мобільного терміналу (телефону) марки Apple моделі Iphone XS Space Gray 64GB, яка є порожньою, комп`ютер персональний планшетний Samsung SM-T505 32GB, який має ІМЕІ: НОМЕР_11 , сірого кольору, який знаходився в коробці булого кольору від зазначеного планшету, записник в обгортці чорного кольору, посвідчену копію паспорта на громадянина РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах, копію паспорта громадянина РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з перекладом на українську мову на 4 (чотирьох) аркушах, копію свідоцтва про народження відносно ОСОБА_8 , аркуш паперу на якому зображено 9 фотознімків невідомого громадянина на 1 аркуші, страховий поліс №202089695 з додатком на 2 аркушах, довіреність №07910 від 16.07.2020 на 4 (чотирьох) аркушах, довідку відносно громадянина РФ ОСОБА_8 , пластикові тримачі для сім-карток з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (з сім-карткою), НОМЕР_18 (з сім-карткою), НОМЕР_19 , посвідчення водія відносно ОСОБА_10 САВ НОМЕР_20 , посвідчення НОМЕР_21 Служба безпеки України НОМЕР_22 , спеціальний підрозділ «Альфа» ЦСО СБУ відносно майора ОСОБА_11 у обгортці червоного кольору на якому міститься напис «ПОСВІДЧЕННЯ», паспорт громадянина Молдови ОСОБА_13 , серії НОМЕР_23 в обгортці синього кольору, копія картки платника податків відносно ОСОБА_13 на 1 аркуші, заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_24 на 2 аркушах, копію довідки про реєстрацію місця проживання особи відносно ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію посвідки на проживання в Україні відносно ОСОБА_13 , копію свідоцтва про народження ОСОБА_14 на 1 аркуші, переклад на українську мову паспорта громадянина Молдови відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, копію довідки пояснення від 06.11.2020 на 2 аркушах, копію перекладу виписки із запису акту про реєстрацію шлюбу від 02.11.1958 року на 2 аркушах, копію перекладу свідоцтва про народження відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, копію перекладу свідоцтва про народження відносно ОСОБА_15 на 2 аркушах, сертифікати про навчання відносно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , Пластикова какарда з зображенням державної символіки України в кількості 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel» моделі «Insignia», номер кузову НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , а саме на: предмет схожий на пістолет в обоймі якого знаходиться 2 набої, службове посвідчення співробітника Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення № НОМЕР_25 , на якому міститься фотокартка ОСОБА_13 , що дійсне до 31.12.2023 року, мобільний термінал (телефон) марки Apple моделі Iphone 12 Pro, який має серійний номер НОМЕР_26 , пароль до якого зазначено ОСОБА_21 НОМЕР_27 , різноманітні документи, в тому числі щодо обміну грошових коштів та грошових переказів, банківські картки, фотокартки, грошові кошти в розмірі 25 000,00 Євро, що відповідають ідентифікаційним номерам та зазначені в протоколі ідентифікації, огляду грошових коштів від 10.11.2021, що були надані потерпілому для подальшого використання під час проведення НСРД.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: