У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2021 Справа №607/16416/21 Провадження 1-кс/607/ 5434 / 2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
15.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13.01.1996 №запису 004788 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.
08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145 678 грн. 33 коп.
09.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення державним реєстратором змін стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали дві фізичних особи:
- ОСОБА_5 розмір частки у статутному капіталі 33,33%;
- ОСОБА_7 розмір частки у статутному капіталі 33,33%;
18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовлено протокол загальних зборів № 2 зазначеного товариства, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та тим, що з 01.02.2017 по 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали. Тому було виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
27.08.2019 за рішенням загальних зборів, згідно протоколу №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 - 149 000 грн 00 коп ОСОБА_9 149 000 грн. 00 коп. та ОСОБА_10 149 000 грн. 00 коп.; Встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 592 678 грн. 33 коп.
02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу №8004788, згідно з якої змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
Таким чином, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ухвалювали відповідні рішення.
25.05.2021 Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене Протоколом № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.
Ініціатор клопотання зазначив, що 22.06.2021 потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:
- реєстраційну дію від 11.06.2021 № 021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером: НОМЕР_2 , з метою повного, неупередженого розслідування даного злочину, перевірки встановлених на даний час обставин та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла на необхідність витребувати в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги за зазначеним номером мобільного телефону за період з 00:00 год. 11.06.2021 по 24:00 год. 16.06.2021, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про з`єднання зазначеного у клопотанні номеру телефону НОМЕР_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ за період з 00:00 год. 11.06.2021 по 24:00 год. 16.06.2021, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення та здобути інші докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000185 від 02.07.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 02.08.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00:00 год. 11.06.2021 по 24:00 год. 16.06.2021, а саме:
- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент із SIM-карткою: НОМЕР_2 ;
- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;
- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час, тривалість з`єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SLM-карти, ІМЕІ);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Надати можливість вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1