Дата документу 21.02.2022 Справа № 554/361/22
Провадження №1кс/554/1112/2022
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09.01.2022 року до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.01.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Грошові кошти були зняті за адресою АДРЕСА_1 .

10.01.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.01.2022 року він розмістив на сайті OLX оголошення про продаж дитячого ліжка. На вказане оголошення у додатку WhatsApp йому написала жінка з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати ліжко, виставлене ОСОБА_5 , але для того, щоб бути впевненою, що товар їй відправлять, хотіла б оформити все через OLX- доставку та надіслала потерпілому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього жінка пояснила, що ОСОБА_5 необхідно перейти по посиланню та заповнити форму для верифікації. У формі на заповнення необхідно було зазначити номер банківської картки, строк її дії, CVVкод, суму грошових коштів на карті. ОСОБА_5 зробив все, як радила невідома жінка. Після цього вона сказала чекати. 09.01.2022 року близько 18:00 год. йому на телефон стали надходити повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів із вказаної карти. Згідно повідомлень в додатку грошові кошти були зняті двома транзакціями в сумі 27 999,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1020,00 грн. Транзакції здійснювались за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 09.01.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 09.01.2022, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період 09.01.2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Слідчий надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 10.01.2022 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання надати відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому та електронному вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити і в частині клопотання про надання права вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та у службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , так як дізнавачем заплановано отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оскільки такі вимоги є незаконними. Дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надається суворо за адресою зазначеною в ухвалі суду і не може передаватись, отримуватись або вилучатись у інших осіб, що передбачене вимогами п.4 ч.2 ст.160 та п.6 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин по 24:00 годину 09 січня 2022 року, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .