Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1263/21
Провадження № 1-кс/930/834/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2021 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22 травня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22 травня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що 22.05.2021 о 13:35 години до чергової частини відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до особи яка представилась ОСОБА_5 представником ТОВ «КІРБІ ГРУП», який 27.04.2021, близько 16:20 год., ввівши ОСОБА_4 в оману, таким чином змусив його перерахувати 581999,76 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 , що він зробив за купівлю аміачної селітри в кількості 60 тон.
Однак, 30.04.2021 коли ОСОБА_4 приїхав в м. Калинівка, Вінницької області де він мав забрати селітру, але її там не було.
22.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаний в якості потерпілого голова СВГ «Вінничина» с. Кліщів, Вінницького району Вінницької області ОСОБА_4 вказав, що 26.04.2021, близько 10:06 год., на його мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з надписом вказаного номеру та «міндобрива, азот, комплексні, склади: Жмеренка, Калинівка». Так як він мав придбати селітру то він відразу зателефонував за даним номером і мав розмову з невідомим йому чоловіком, який представився менеджером ОСОБА_6 ТОВ «КІРБІ ГРУП», яке знаходиться в м. Київ. З ОСОБА_6 він домовився про купівлю селітри по ціні 9700 грн., за одну тону в загальній кількості за 60 тон селітри. Богдан повідомив ОСОБА_4 , що оплата за продукцію проводиться надсиланням коштів на рахунок. 27.04.2021, близько 10:00 години він номер телефону ОСОБА_6 надав своїй знайомій ОСОБА_7 , яка допомагає ОСОБА_4 по бухгалтерії для того щоб заключити договір та провести оплату по селітрі. Цього ж числа, близько 17:00 години ОСОБА_7 , в телефонному режимі, повідомила ОСОБА_4 , що документи підготувала, щодо купівлі селітри та гроші в сумі 581 999, 76 грн., перерахувала на рахунок який її вказав ОСОБА_6 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , АТ «КІБ». ОСОБА_4 відразу зателефонував ОСОБА_6 повідомивши, що гроші він перерахував і запитав коли та куди потрібно приїхати по селітру. ОСОБА_6 повідомив, що 30.04.2021 о 14:00 годині в м. Калинівка по вул. Коцюбинького, 60 для отримання селітри. 30.04.2021, близько 14:00 години ОСОБА_4 прибув в м. Калинівка на визначену ОСОБА_6 адресу для отримання селітри та в черговий раз зателефонував ОСОБА_8 повідомивши йому, що він на місці, а останній повідомив, що до ОСОБА_4 до 15:00 години вийде комірник, який видає селітру і він забере свою продукцію. Однак в подальшому до ОСОБА_4 ніхто так і не виходив, ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав. ОСОБА_4 зайшовши на даний склад де мав розмову з комірницею складу яка повідомила йому, що в неї на складі не має селітри.
Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_7 підтвердила показання ОСОБА_4 , а також доповнила, що номер «Вайбера» на який їй скинули електронну адресу для оформлення договору купівлі продажу селітри , та по якому 28.04.2021 вона вела з невідомим йому чоловіком переписку з приводу організаційних питань по транспортуванні селітри на автомобілі.
Згідно платіжного доручення № 68 від 27 квітня 2021 року СФГ «Вінничина» з банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахувало кошти в сумі 581 999, 76 грн. на банківський рахунок, отримувач ТОВ «КІРБІ ГРУП», № НОМЕР_1 , АТ «КІБ».
Зокрема прокурором Немирівської окружної прокуратури в межах даного кримінального провадження надано вказівки один із пунктів яких вказує на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 з 26.04.2021 по 01.09.2021 з метою встановлення чи здійснює свою діяльність ТОВ «КІРБІ ГРУП», як Товариство.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ «КІБ» необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власників карткових рахунків та особистих даних вказаних осіб на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з карток перерахованих коштів.
Отриманні в АТ «КІБ» відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження винних осіб та підтвердження їхньої вини.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «КІБ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 6, Шевченківського району, Київської області.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яка знаходиться в приміщенні Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, 6, Шевченківського району, Київської області яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із зазначеного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з даним рахунком в період часу з 26.04.2021 о 00:00 годині по 01.09.2021 року о 00:00 годині. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.04.2021 о 00:00 годині по 01.09.2021 року о 00:00 годину та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1