Провадження по справі № 1-кс/522/1242/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Сім морів ЛТД», - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Сім морів ЛТД», - адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт з майна.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на той факт, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 15.08.2019р. задоволено клопотання слідчого З ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р., про накладення арешту та накладено арешт на майно (речі та документи) вилучене 09.08.2019 р. в ході обшуку в приміщеннях продуктового магазину ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», за адресою: м. Одеса вул. Єфімова, 13.

Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2019р. задоволено клопотання слідчого З ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р., про накладення арешту та накладено арешт на майно (речі та документи) вилучене на вилучені документи, грошові кошти та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 09-10.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .
СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р.

19.12.2019р. слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000016від 06.03.2019 р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Густомаркет» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, як на думку адвоката ОСОБА_3 жодних передбачених факторів, що стосувалися б перешкод в скасуванні арештів майнавилученого 09.08.2019 р. в ході обшуку в приміщеннях продуктового магазину ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», за адресою: м. Одеса вул. Єфімова, 13, та вилученого 09-10.08.2019 року за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Лиманка, «Райдужний» масив ж/масиву «Ульянівка», будинок 15/3, немає, а тому арешт, що був накладений на майно ТОВ ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», в рамках даного кримінального провадження підлягає скасуванню, оскільки відсутня потреба в подальшому застосуванні цього заходу.

В судове засідання представник ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», - адвокат ОСОБА_3 , не з`явилась, надавши до суду заяву про підтримання своїх вимог та щодо розгляду клопотання за її відсутності.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву щодо розгляду клопотання представника ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», - адвоката ОСОБА_3 без його участі та щодо відсутності заперечень у задоволенні вимог заявника.

Розглянувши клопотання, вважаю що вимоги представника ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», - адвоката ОСОБА_3 підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України вбачається, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Встановлено, що впровадженні що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р.

В рамках цього кримінального провадження ухвалою Приморського районного суду м. Одеси постановив від від 15.08.2019р. задоволено клопотання слідчого З ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р., про накладення арешту та накладено арешт на майно (речі та документи) вилучене 09.08.2019 р. в ході обшуку в приміщеннях продуктового магазину ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», за адресою: м. Одеса вул. Єфімова, 13.

Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2019р. задоволено клопотання слідчого З ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р., про накладення арешту та накладено арешт на майно (речі та документи), на вилучені документи, грошові кошти та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 09-10.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .
19.12.2019р. слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000016від 06.03.2019 р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Густомаркет» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Проте, рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження прокуроромпри винесені постанови про закриття кримінального провадження не вирішено. Майно власнику не повернуто.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження жодним іншим особам не було вручено підозри, жодні слідчих дії не проводяться, сплачені податки, а також відшкодована шкода, завдана державі їх несвоєчасною сплатою.
Враховуючи приписи кримінального процесуального законодавства, вбачається, що у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 р., відсутні підстави для подальшого арешту майна, накладеного ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2019р.
З огляду на викладене, суд приймає клопотання представника ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», - адвоката ОСОБА_3 до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2019р. про арешт на майно, по кримінальному провадженню за №0000016 від 06.03.2019 р., яке вилучено:
- в ході проведення обшуку в приміщеннях продуктового магазину ТОВ «СІМ МОРІВ ЛТД», за адресою: м. Одеса вул. Єфімова, 13, а саме: грошові кошти, а саме: банкноти національного банку України номіналом: 500 гривень - 37 шт.; 200 гривень - 95 шт.; 100 гривень - 20 шт.; 50 гривень - 36 шт.; 20 гривень - 37 шт.; 10 гривень -11 шт.; 5 гривень - 60 шт.; 1 гривня - 86 шт. зошит формату А5 з написом на лицьовій стороні «Для поставщиков», в якому містяться відомості щодо діяльності продовольчого магазину під брендом «Густомаркет» на 46-ти арк.; зошит формату A4 з написом на лицьовій стороні «Exclusivewritingloots», в якому містяться відомості щодо діяльності продовольчого магазину під брендом «Густомаркет» на 92- х арк., листки формату A4 з відомостями щодо прибуття до магазину співробітників та постачальників товарів на 63-х арк.; містяться відомості що видачі грошових коштів невстановленим особам під розпис на 96-ти арк. відеореєстратор з технічними характеристиками: марки Ajhua, s/n 4E07037PAZ15B81, оснащення для проставлення відбитку печатки з написом зверху: ТОВ «Сім морів ЛТД» для накладних № 2 ідентифікаційний код № 39249335;

- на вилучені документи, грошові кошти та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 09-10.08.2019 року за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Лиманка, «Райдужний» масив ж/масиву «Ульянівка», будинок 15/3, а саме: приміщення 2Ц, приміщення 5Ц та інші приміщення в яких ведеться бухгалтерська і господарська діяльність ТОВ «Густомарк. ет» (), ТОВ «Сім Морів ЛТД» () та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (), а саме: блокнот з обкладинкою коричневого кольору із чорновими записами;блокнот з обкладинкою синього кольору із чорновими записами;контрольний лист від 10.01.2017 на видачу коштів на 1 арк.; контрольний лист від 14.12.2017 на видачу коштів з товарними чеками всього на 4 арк.; поліетиленовий пакет, у якому містяться розписки про отримання коштів та товарна накладна від 22.04.2017 всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться банківська картка на ім`я ОСОБА_5 , конверт до вказаної картки, та квитанції про зняття готівки на 3 арк. поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів всього на 127 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів всього на 55 арк.; поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів на 1 арк.; чорнові записи, у тому числі щодо видачі коштів, всього на 21 арк. ;договір оренди №1-05/09/18 від 05.09.2018 з актом приймання-передачі до нього всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться договір оренди №42-45 від 02.10.2018 з додатквами до нього всього на 13 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться додатквоі угоди до договору оренди від 10.10.2016 всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться договір оренди без номеру від 07.11.2016 з додатками всього на 10 арк. .;договір оренди №44-12 від 06.07.2018 на 3 арк. .;копія паспорту гр. ОСОБА_6 та ІПН на 3 арк. . документи щодо відкриття банківського рахунку на ОСОБА_7 на 13 арк. .;договір оренди №15-32 від 24.03.2019 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №15-33 від 18.03.2019 з додатками на 20 арк. .;договір оренди №30-12 від 18.02.2019 з додатками на 6 арк. .;Лист №1-с/013 від 20.01.2017 на 1 арк. .;Договір оренди без номеру від 11.01.2017 з додатками на 9 арк. .;договір оренди без номеру від 09.11.2016 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №10-10/2016 від 25.10.2016 з додатками на 5 арк. .;копії документів на ФОП ОСОБА_8 на 8 арк. .;договір оренди без номеру від 06.05.2017 з додатками на 11 арк. .;договір оренди №10-10/2016 без дати з додатками на 7 арк. .;договір оренди без номер від 07.11.2016 з додатками на 8 арк. .;договір оренди без номер від 10.10.2016 на 9 арк. .;договір оренди без номеру та без дати з додатками на 10 арк. .; договір оренди №1-05/08/17 від 05.08.2017 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №004 від 07.08.2017 з додатками на 4 арк. .;договір оренди без номер від 06.07.2016 з додатками на 21 арк. .;договір оренди №01/06 від 01.06.2016 з додатками на 3 арк. договір оренди без номеру від 03.10.2017 з додатками на 9 арк. .;договір оренди без номеру від 22.08.2016 з додатками на 10 арк. .;договір оренди без номеру від 12.11.2016 з додатками на 7 арк. . договір оренди без номеру від 10.08.2017 з додатками на 8 арк. договір оренди №43/2 від 27.03.2018 з додатками на 12 арк. .;документи щодо видачі документів на знак для товарів і послуг на 10 арк. .;договір оренди №44-13 від 26.10.2018 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №58 від 10.09.2018 з додатками на 9 арк. .;договір оренди №50-11 від 18.02.2019 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №12-9 від 10.02.2019 з додатками на 14 арк. .;виписки по особовим рахункам ОСОБА_9 на 12 арк. .; договір №44-12 від 15.05.2019 з додатками на 7 арк. .;договір №20-44 від 20.05.2019 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №23-15 від 20.03.2019 з додатками на 4 арк. ;договір оренди №17-18 від 27.05.2019 з додатками на 5 арк. .;договір суборенди №2 від 18.03.2019 з додатками на 22 арк. .;договір оренди без номеру від 10.10.2016 з додатками на 5 арк. .; договір оренди без номеру від 10.10.2016 з додатками на 6 арк. .;договір оренди без номеру та без дати з додатками на 13 арк.;договір оренди без номеру від 08.07.2016 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №43-12 від 10.11.2018 з додатками 13 арк. .;договір оренди №36 від 08.06.2018 з додатками на 4 арк. .;додатки до договору оренди без номеру від 04.05.2016 на 3 арк. .;договір оренди №48-35 від 01.06.2019 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №50-11 від 18.02.2019 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №15-35 від 09.07.2019 з додатками на 4 арк. .;відомості щодо виплати заробітної плати і авансу за червень 2019 року на 21 арк. .;договір оренди без номеру від 04.05.2017 з додатками на 7 арк. .;мобільний телефон марки «Samsung» серії SM-A505FM/DS с/н НОМЕР_1 зі встроєними двома сімкартами мобільного оператору «VODAFON» з позначеням НОМЕР_2 та «Київстар» з позначенням НОМЕР_3 1 шт.; Видатковий касовий ордер від 08.08.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 07.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019, накладна від 30.07.2019, товарні чеки від 02.08.2019,02.07.2019,30.04.2019.02.08.2019 на 7 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019, товарний чек від 01.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 02.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 02.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 30.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 30.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25.07.2019, товарні чеки від 18.07.2019,24.07.2019,19.07.2019,25.07.2019 на 5 арк. Видатковий касовий ордер від 25.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 29.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 22.07.2019, товарний чек від 22.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 22.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 19.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 18.07.2019, товарний чек від 18.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019, товарні чеки від 16.07.2019,13.07.2019,16.06.2019,03.07.2019,13.07.2019 на 8 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 15.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12.07.2019, товарні чеки від 10.07.2019,12.07.2019, 10.07.2019, 08.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 08.07.2019 на 13 арк. Видатковий касовий ордер від 11.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 08.07.2019, товарні чеки від 04.07.2019,03.07.2019, 28.06.2019,02.07.2019,06.07.2019,28.06.2019 на 11 арк. Видаткові касові ордери від 09.07.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 05.07.2019 на 3 арк. Видатковий касовий ордер від 04.07.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 03.07.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 02.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.07.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 27.06.2019 з накладними та товарними чеками на 12 арк. Видаткові касові ордери від 27.06.2019 з товарними чеками на 6 арк. Видаткові касові ордери від 25.06.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 24.06.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 21.06.2019 з накладними на 9 арк. Видаткові касові ордери від 20.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 19.06.2019 на з товарними чеками та накладними 13 арк. Видатковий касовий ордер від 17.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 14.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 13.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 12.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 10.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 07.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 06.06.2019 на 3 арк. Видатковий касовий ордер від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 04.06.2019 з касовими чеками та накладними на 9 арк. Видатковий касовий ордер від 03.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 31.05.2019 з квитанцією на 4 арк. Видаткові касові ордери від 30.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 28.05.2019 на 5 арк. Видаткові касові ордери від 27.05.2019 з товарними чеками та накладними на 9 арк. Видатковий касовий ордер від 24.05.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 23.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 21.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 20.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 17.05.2019 на 4 арк. Видатковий касовий ордер від 15.05.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14.05.2019 з актом виконаних робітна 1 арк. Видаткові касові ордери від 13.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 08.05.2019 з товарними чеками на 13 арк. Видаткові касові ордери від 07.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 06.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 02.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 27.04.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордери від 01.05.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 26.04.2019 на 6 арк. Видаткові касові ордери від 25.04.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 24.04.2019 та товарний чек на 12 арк. Видаткові касові ордери від 23.04.2019 на 3 арк. Видаткові касові ордери від 19.04.2019 на2 арк. Видаткові касові ордери від 17.04.2019 на 2 арк. .Видаткові касові ордери від 16.04.2019 на 5 арк. Видаткові касові ордери від 20.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 15.04.2019 на 10 арк. .Видаткові касові ордери від 12.04.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 10.04.2019 на 2 арк. .Видаткові касові ордери, накладні товарні чеки з 11.04. по 01.04 2019 року на 35 арк. .Видаткові касові ордери, накладні товарні чеки за березень 2019 року на 69 арк. .Видаткові касові ордери за лютий 2019 року на 65 арк. .Видаткові касові ордери за січень 2019 року на 85 арк. .Роздруківка руху грошових коштів за липень 2019 року на 28 арк. .Статистика по чекам сумарно з 01.07 по 08.08.2019 на 59 арк. .Роздруківка руху грошових коштів за січень липень 2019 року на 46 арк. .Чорнові записи «январь», «декабрь» на 46 арк. .Видаткові касові ордери за грудень 2018 року на 105 арк. Видаткові касові ордери за листопад 2018 року на 145 арк. Видаткові касові ордери за жовтень 2018 року на 135 арк. Видаткові касові ордери за вересень 2018 року на 15 арк. Чеки про оплату товару 1730 арк. Роздруківка сум переданих/отриманих готівкових грошових коштів контрагентам на 14 арк. Договір суборенди №25/07-18 з додатками на 3 арк. Договір суборенди №01/05-19 з додатками на 4 арк. Договори оренди №05/07-18А з додатками на 11 арк. Роздруківка виконаних планів продажу по прибутку на 3 арк. Каса за 07.08.19 з прибутковим та видатковим касовими ордерами на 3 арк. Договір суборенди №01/08-18 з додатками на 3 арк. Договір оренди №01/03-19А з додатками на 3 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 19/07-19/3 на 1 арк. Договір позики 11/07-19/3 на 1 арк. Договір позики 21/06-19/3 на 1 арк. договір позики 07/06-19/3 на 1 арк. Договір позики 21/05-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/05-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 19/04-19/3 на 1 арк. Договір позики 09/04-19/3/ на 1 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 09/04-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/03-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/03-19/3/1 на 1 арк. .Договір позики 21/02-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 07/03-19/3/1 на 1 арк. .Договір позики 07/02-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/01-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/01-19/3 на 1 арк. Договір позики 28/12-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/12-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/11-18/3 на 1 арк. Договір позики 07/11-18/3 на 1 арк. Договір позики 22/10-18/3 на 1 арк. Договір позики 07/10-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/09-18/3 на 1 арк. .Договір позики 07/09-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/08-18/3 на 1 арк. .Договір позики 07/08-18/3 на 1 арк. .Роздруківка відомостей про виплачену заробітну плату при звільненні з чеками та фотокопією банківської картки на 2 арк. .Відомості про виплату авансу за червень 2019 на 11 арк. .Відомості про виплату авансу за липень 2019 на 9 арк. .Роздруківка продажів по організаціях за липень 2019 року на 3 арк. .Зовнішньо схожі на грошові кошти: українські гривні, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 941 (дев`ятсот сорок одна) купюра, номіналом 200 (двісті) гривень 51 (п`ятдесят одна) купюра, номіналом 100 (сто) гривень 17 (сімнадцять) купюр. Зовнішньо схожі на грошові кошти: долари США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США 17 (сімнадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США 2 (дві) купюри, номіналом 5 (п`ять) доларів США 5 (п`ять) купюр, номіналом 2 (два) долари США 1 (одна) купюра, номіналом 1 (один) долар США 9 (девять) купюр. Зовнішньо схожі на грошові кошти, українські гривні, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень 480 (чотириста вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень 500 (п`ятсот) купюр, номіналом 100 (сто) гривень 900 (дев`ятсот) купюр. Грошові кошти знайдені та вилучені під час особистого обшуку у особи, зовнішньо схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 (сто) доларів США 100 (сто) купюр, які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.Видаткова накладна №1102 від 07.08.2019 на 1 арк. . Рахунок на оплату № 1148 від 07.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № 1102 від 7.08.2019 на 2 арк. Видаткова накладна №PH 0001464 від 08.08.2019 на 1 арк. .Товарно Транспортна накладна № РН 0001464 від 08.08.2019 на 2 арк. .Рахунок фактура № СФ 0000538 від 08.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №УТ 1554 від 31.07.2019 на 1арк. Рахунок на оплату № УТ 1554 31.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № УТ від 31.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № ЧП 000471 від 1.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № ЧП від 01.08.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № ЧП 0000459 від 1.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №ЧП 000470 від 1.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № ЧП 000470 від 1.08.2019 на 2 арк. Рахунок Фактура №ЧП 0000452 від 01.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1072 від 31.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №1118 від 31.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № 1072 від 31.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № РН 0001377 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно-Транспортна накладна № РН 0001377 від 29.07.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ -0000511 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4858 від 28.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 22036 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № Р4858 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 14628 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № Р14628 від 29.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №14112 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1054 29.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №1099 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №1054 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1031 від 24.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1073 від 24.07.2019 на 1арк. Товарно-транспортна накладна № 1031 від 24.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1496 від 24.07.2019 1 арк. Рахунок на оплату № 1496 від 24.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1496 від 24.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-000452 від 23.07.2019 на 1арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-000452 від 23.07.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000440 від 23.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1471 від 22.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1451 від 21.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1471 від 22.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1012 від 22.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1056 від 22.07.2019 на 1 арк. Товарно- транспортна накладна № 1012 від 22.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4551 від 18.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 20294 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р4551 від 18.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13633 від 17.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 13092 від 17.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р13633 від 17.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 977 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 977 від 15.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1023 від 156.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1424 від 15.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1404 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №1424 від 15.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001268 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001268 від 15.07.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000474 від 15.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4354 від 11.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 19480 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-4354 від 11.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-000428 від 10.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-000428 від 10.07.2019 на 1 арк. Рахунок фактура ЧП-0000418 від 10.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна ЧП-000429 від 10.07.2019 на 1арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000419 від 10.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна 3 ЧП-000429 від 10.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001222 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001222 від 08.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № 933 від 08.07.2019 від 1 арк. Рахунок на оплату № 972 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 933 від 08.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13314 від 09.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №12782 від 09.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-13304 від 09.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №13084 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12529 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-13084 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 917 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 954 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно- транспортна накладна № 917 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13015 від 04.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12452 від 04.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 13015 від 04.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 12713 від 01.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-12713 аід 01.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12145 від 01.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001169 від 01.07.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № СФ-0000452 від 01.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001169 від 01.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № РН-0001171 від 07.07.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № СФ-0000454 від 01.07.2019 на 1 арк. товарно-транспортна накладна № РН-0001171 від 01.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000401 від 27.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000401 від 27.06.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000389 від 27.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1292 від 26.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1258 від 26.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1292 від 26.06.2019 на 1арк. Видаткова накладна № 12500 від 26.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 11915 від 26.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-12500 від 26.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3882 від 24.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 17742 від 24.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3882 від 24.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3877 від 24.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3877 від 24.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 17723 від 24.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000355 від 13.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000355 від 13.06.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № ЧП-0000354 від 13.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1241 від 21.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1207 від 21.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1241 від 21.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001092 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001092 від 19.06.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000425 від 19.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 843 від 19.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 880 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 883 від 19.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3724 від 18.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 3690 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3724 від 18.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 11532 від 12.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 11088 від 12.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-11532 від 12.06.2019 на 1арк. Видаткова накладна № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000343 від 06.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000343 від 06.06.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000337 від 04.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3490 від 06.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 3462 від 06.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3490 від 06.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №1125 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1083 від 05.06.2019 на 12 арк. Товарно-транспортна накладна № 1125 від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1124 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1082 від 05.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1124 від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 767 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 797 від 05.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 767 від 05.06.2019 на 1 арк. видаткова накладна № УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1105 від 31.05.2019 на 1арк. Рахунок на оплату № 1061 від 31.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1105 від 31.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 10809 від 30.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 10345 від 30.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-10809 від 30.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 10688 від 29.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 10250 від 29.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 10688 від 29.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 724 від 29.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 753 від 29.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 724 від 29.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0000875 від 20.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 0000875 від 20.05.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000337 від 20.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3019 від 20.05.2019 на 1 арк. рахунок на оплату № 2999 від 20.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3019 від 20.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 637 від 13.05.2019 на 1 арк. рахунок на оплату № 662 від 13.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 637 від 13.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 956 від 13.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 904 від 13.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 956 від 13.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000287 від 08.05.2019 на 1 арк. товарно-транспортна накладна № ЧП-0000287 від 08.05.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № ЧП-0000282 від 08.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 615 від 26.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 575 від 24.04.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 596 від 24.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 575 від 24.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0000710 від 22.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0000710 від 22.04.2019 на 2 арк
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

21.01.2020