Справа №345/743/22
Провадження № 1-кс/345/149/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Калуського сектору дізнання РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000522 від 18.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
встановив:
Дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 16.12.2021 року, перебуваючи в м. Калуші по вул. Б. Хмельницького, на зупинці «Технікум», невідома особа, таємно, викрала в потерпілого ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Хіомі Redmi 9» та чоловічий гаманець із грошима в сумі 300 грн. і банківськими картками.
В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що 16.12.2021 року, зранку, він повертався із нічної зміни. Після чого пішов зупинки «Технікум», що в м. Калуші по вул. Б.Хмельницького, де присівши на лавці зупинки, від перевтоми та випитого алкоголю задрімав. При цьому в той момент у нього при собі був чоловічий гаманець в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 300 грн., кредитна банківська картка АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я рахунок НОМЕР_1 , на рахунку якої були кредитні кошти в розмірі 22 487 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, а також мав при собі свій мобільний телефон марки Xioami Redmi 9 3 GB RAM 32 GB ROM, у телефоні знаходилися картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ). В його мобільному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через який можна було керувати коштами на його кредитній картці даного банку. Прокинувшись, приблизно об 11.00 год. та оглянувши себе він виявив відсутність вищевказаного гаманця із вищевказаними грошима та банківськими картками, а також вищевказаного мобільного телефону та зрозумів, що його обікрали. Наступного дня, він пішов в відділення АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяв виписку із своєї банківської кредитної картки ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, яку було викрадено, де встановив, що із даної картки були зняті кошти в розмірі 22 487 грн. Крім цього, тоді він через мобільний телефон своєї дружини в відділенні банку перевстановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив рух своїх кредитних коштів по даній картці, а саме, що кредитні кошти невідома особа, що вчинила крадіжку його гаманця із грошима та банківськими картками, знімала кошти частинами, а саме перша сума в розмірі 3 120 грн. була знята о 10.48. год. 16.12.2021 року в банкоматі АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , друга сума в розмірі 15 600 грн. - о 10.50. год. 16.12.2021 року в тому ж самому будинку, тільки в іншому банкоматі АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя сума в розмірі 3120 грн. о 14.17. год. 16.12.2021 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-банківський модуль, що по АДРЕСА_1 та четверта сума в розмірі 647 грн. о 14.19. год. 16.12.2021 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-банківський модуль, що по АДРЕСА_1 . Може вказати, що ймовірно особа, яка вчинила крадіжку його кредитної картки, використовуючи його вищевказаний викрадений в нього мобільний телефон за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінила пін-код картки та таким чином знала із викраденої в нього банківської картки вищевказані кошти.
З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактичних обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , зокрема інформацію про рух коштів по відкритому банківському рахунку на ім`я ОСОБА_4 в період часу із 09.00 год. по 15.00 год. 16.12.2021 із зазначенням банкоматів, із яких були зняті кошти та записи з камер відео спостереження з даних банкоматів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, шляхом вилучення їх копій неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про просить розгляд клопотання у її відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с. 3), та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП до речей та документів слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-рух коштів по відкритому рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого АДРЕСА_3 та жителя АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_4 ), паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Калуським МРВ УМВС України в Івано-Франківській області 10.01.2007 року, за період часу із 09.00. год. по 15.00. год. 16.12.2021 із зазначенням банкоматів із яких були зняті кошти;
-записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 09.00. год. по 15.00. год. 16.12.2021 року.
Зобов`язати банківську установу (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя