Єдиний унікальний номер 341/729/21
Номер провадження 1-кс/341/419/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю
21 жовтня 2021 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання старшої дізнавачки відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження від 23 квітня 2021 року № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
в с т а н о в и в:
Старша дізнавачка відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до терміналу ПАТ КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів 22 квітня 2021 року близько 15 годин 00 хвилин до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа жіночої статі, яка відрекомендувалась працівником відділу поліції м. Львова та під вигаданим приводом про перебування дочки ОСОБА_4 у відділенні поліції, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 30600 грн, які потерпіла перерахувала через термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на суму 4999,0 грн платежами: 22 квітня 2021 року о 20 годин 14 хвилин 48 секунд, 20 годин 17 хвилин 41 секунда, 20 годин 17 хвилин 17 секунд, 20 годин 19 хвилин 03 секунди, 20 годин 18 хвилин 35 секунд, та 22 квітня 2021 року о 20 годин 19 хвилин 27 секунд на суму 600 грн, через термінал ПАТ КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто ОСОБА_4 переказала грошові кошти на загальну суму 30600,0 грн.

Надання тимчасового доступу до терміналу ПАТ КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_1 , за період з 22 квітня 2021 з 19 годин 00 хвилин до 22 години 00 хвилин, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації і документах.
Ураховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про інформацію без надання тимчасового доступу до терміналу ПАТ КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасово вилучити деталізовану інформацію щодо номера картки/рахунку одержувача, повних анкетних даних особи та кому вона належить, а також документів, відповідно до яких була видана вищевказана картка/розрахунковий рахунок, з можливістю вилучення на паперовий та електронний носій у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо, а у зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, доступ до інформації необхідно отримати оперативно, тому, на підставі вищенаведеного, старша дізнавачка клопоче про задоволення цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Старша дізнавачка відділення поліції № 3 (м. Галич) просила розглянути клопотання без її участі.
Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню. При цьому, зважаючи на необхідність оперативно отримати вказану інформацію, віддаленість володільця майна та існування загрози зміни або знищення відповідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без представника банку та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних записів.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до деталізованої інформації щодо номера картки/рахунку одержувача, повних анкетних даних особи, та кому вона належить, а також документів, відповідно до яких була видана вищевказана картка/розрахунковий рахунок, з можливістю вилучення на паперовий та електронний носій у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- до терміналу ПАТ КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22 квітня 2021 з 19 годин 00 хвилин до 22 години 00 хвилин, з можливістю вилучення деталізованої інформації щодо номера картки/рахунку одержувача, повних анкетних даних особи, та кому вона належить, а також документів, відповідно до яких була видана вищевказана картка/розрахунковий рахунок, з можливістю вилучення на паперовий та електронний носій у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ,

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ