Справа № 686/9969/21
У Х В А Л А
29 листопада 2021 року м. Хмельницький
29.11.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.
Так, встановлено що на території Хмельницької області розташовано 6 державних підприємств, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 );
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ),
- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики),
- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).
Так, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюють обробіток земель, переданих їм у постійне користування власними засобами, а ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на підставі договорів про надання сільськогосподарських послуг з іншими суб`єктами господарювання.
У якості спеціалістів 06.09.2021 залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 для надання консультацій по 6 підприємствах та складання відповідних довідок, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, у т.ч. з метою здобуття підстав для вжиття заходів представницького характеру.
Окрім цього, 19.11.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 про необхідність забезпечення первинними документами для надання консультації.
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
-акти на право постійногокористуванняземельнимиділянкамиабовідповіднівитяги з Державного реєструречових прав на нерухомемайно;
- оборотні, оборотно-сальдовівідомості за рахунками: 100 "Інвестиційнанерухомість", 101 "Земельніділянки", 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортнізасоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Тварини", 108 "Багаторічнінасадження", 109 "Іншіосновнізасоби", 112 "Малоціннінеоборотніматеріальніактиви", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди", 114 "Природніресурси", 115 "Інвентарна тара", 117 "Іншінеоборотніматеріальніактиви", 121 "Права користуванняприродними ресурсами", 122 "Права користуваннямайном", 124 "Права на об`єктипромисловоївласності", 127 "Іншінематеріальніактиви", 152 "Придбання (виготовлення) основнихзасобів", 153 "Придбання (виготовлення) іншихнеоборотнихматеріальнихактивів", 154 "Придбання (створення) нематеріальнихактивів", 161 "Довгостроковібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгостроковібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за первісноювартістю", 163 "Довгостроковібіологічніактивитваринництваякіоцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгостроковібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за первісноювартістю", 165 "Незрілідовгостроковібіологічніактиви, якіоцінюються за справедливою вартістю", 166 "Незрілідовгостроковібіологічніактиви, якіоцінюються за первісноювартістю", 183 "Іншадебіторськазаборгованість", 184 "Іншінеоборотніактиви", 201 "Сировина й матеріали", 202 "Купівельнінапівфабрикати та комплектуючівироби", 203 "Паливо", 204 "Тара й тарніматеріали", 205 "Будівельніматеріали", 207 "Запаснічастини", 208 "Матеріалисільськогосподарськогопризначення", 209 "Іншіматеріали", 211 "Поточнібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за справедливою вартістю", 212 "Поточнібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за справедливою вартістю" ,213 "Поточнібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за первісноювартістю", 25 "Напівфабрикати", 301 "Готівка в національнійвалюті", 302 "Готівка в іноземнійвалюті", 311 "Поточнірахунки в національнійвалюті", 312 "Поточнірахунки в іноземнійвалюті", 313 "Іншірахунки в банку в національнійвалюті", 314 "Іншірахунки в банку в іноземнійвалюті", 315 "Спеціальнірахунки в національнійвалюті", 316 "Спеціальнірахунки в іноземнійвалюті", 331 "Грошовідокументи в національнійвалюті", 332 "Грошовідокументи в іноземнійвалюті", 333 "Грошовікошти в дорозі в національнійвалюті", 334 "Грошовікошти в дорозі в іноземнійвалюті", 335 "Електроннігроші, номіновані в національнійвалюті" та за позабалансовимрахунком 01 "Орендованінеоборотніактиви" за завершений період 2021 року;
- оборотнівідомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизнянимипокупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизнянимипостачальниками" а такожреєстрисумкредиторської та дебіторськоїзаборгованості по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 30.06.2021;
- актизвірки з ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;
- банківськівиписки по усіхрахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за період 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотну, оборотно-сальдовувідомість за рахунком 301 "Готівка в національнійвалюті", касові книги ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотні, оборотно-сальдовівідомості за рахунками 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки за відшкодуваннямзавданихзбитків" за період з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- договори про отриманняповоротнихфінансовихдопомог;
- відомість з облікувитратабо книга доходів і витрат;
- дані книги "Журнал-Головна" (Головна книга) по усіхсубрахункахрахунку 23 і рахунку 90;
- робочий план рахунківбухгалтерськогообліку;
- статистичнийзвіт ф. 50-сг за 2020 рік;
- плановікалькуляціїсобівартостіпродукціїсільськогогосподарства за 2019 2021 роки, якіперебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
-акти на право постійногокористуванняземельнимиділянкамиабовідповіднівитяги з Державного реєструречових прав на нерухомемайно;
- оборотні, оборотно-сальдовівідомості за рахунками: 100 "Інвестиційнанерухомість", 101 "Земельніділянки", 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортнізасоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Тварини", 108 "Багаторічнінасадження", 109 "Іншіосновнізасоби", 112 "Малоціннінеоборотніматеріальніактиви", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди", 114 "Природніресурси", 115 "Інвентарна тара", 117 "Іншінеоборотніматеріальніактиви", 121 "Права користуванняприродними ресурсами", 122 "Права користуваннямайном", 124 "Права на об`єктипромисловоївласності", 127 "Іншінематеріальніактиви", 152 "Придбання (виготовлення) основнихзасобів", 153 "Придбання (виготовлення) іншихнеоборотнихматеріальнихактивів", 154 "Придбання (створення) нематеріальнихактивів", 161 "Довгостроковібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгостроковібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за первісноювартістю", 163 "Довгостроковібіологічніактивитваринництваякіоцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгостроковібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за первісноювартістю", 165 "Незрілідовгостроковібіологічніактиви, якіоцінюються за справедливою вартістю", 166 "Незрілідовгостроковібіологічніактиви, якіоцінюються за первісноювартістю", 183 "Іншадебіторськазаборгованість", 184 "Іншінеоборотніактиви", 201 "Сировина й матеріали", 202 "Купівельнінапівфабрикати та комплектуючівироби", 203 "Паливо", 204 "Тара й тарніматеріали", 205 "Будівельніматеріали", 207 "Запаснічастини", 208 "Матеріалисільськогосподарськогопризначення", 209 "Іншіматеріали", 211 "Поточнібіологічніактивирослинництва, якіоцінені за справедливою вартістю", 212 "Поточнібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за справедливою вартістю" ,213 "Поточнібіологічніактивитваринництва, якіоцінені за первісноювартістю", 25 "Напівфабрикати", 301 "Готівка в національнійвалюті", 302 "Готівка в іноземнійвалюті", 311 "Поточнірахунки в національнійвалюті", 312 "Поточнірахунки в іноземнійвалюті", 313 "Іншірахунки в банку в національнійвалюті", 314 "Іншірахунки в банку в іноземнійвалюті", 315 "Спеціальнірахунки в національнійвалюті", 316 "Спеціальнірахунки в іноземнійвалюті", 331 "Грошовідокументи в національнійвалюті", 332 "Грошовідокументи в іноземнійвалюті", 333 "Грошовікошти в дорозі в національнійвалюті", 334 "Грошовікошти в дорозі в іноземнійвалюті", 335 "Електроннігроші, номіновані в національнійвалюті" та за позабалансовимрахунком 01 "Орендованінеоборотніактиви" за завершений період 2021 року;
- оборотнівідомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизнянимипокупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизнянимипостачальниками" а такожреєстрисумкредиторської та дебіторськоїзаборгованості по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 30.06.2021;
- актизвірки з ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 та 30.06.2021;
- банківськівиписки по усіхрахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за період 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотну, оборотно-сальдовувідомість за рахунком 301 "Готівка в національнійвалюті", касові книги ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- оборотні, оборотно-сальдовівідомості за рахунками 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки за відшкодуваннямзавданихзбитків" за період з 01.01.2019 по 30.06.2021;
- договори про отриманняповоротнихфінансовихдопомог;
- відомість з облікувитратабо книга доходів і витрат;
- дані книги "Журнал-Головна" (Головна книга) по усіхсубрахункахрахунку 23 і рахунку 90;
- робочий план рахунківбухгалтерськогообліку;
- статистичнийзвіт ф. 50-сг за 2020 рік;
- плановікалькуляціїсобівартостіпродукціїсільськогогосподарства за 2019 2021 роки,які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ довищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 29 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя