УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000909,

встановив:

19.10.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації.

ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000909 від 14.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «12.08.2021 року близько 20:20 год., невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів перебуваючи по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 4200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2021 року близько 20:20 год., невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів перебуваючи по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницький, змінивши фінансовий номер банківського рахунку та під`єднавши невідомий для заявниці номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 4200 грн., які зі слів заявниці були перераховані на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Однак, в подальшому остання дізналась, що її ім`я у різних фінансових установах на той період часу, коли шахраї володіли її даними на загальну суму 21 316 гривень, а саме у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер договору 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. також у вказаній установі було взято ще один кредит на суму 10 000 грн. номер договору 3448145 від 12.08.2021. в подальшому остання дізналася що кредит взято на її ім`я у фінансовій установі «ФК Нові кредити» за номером договору 00-408114 на суму 1 500 грн.

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. та № 3448145 від 12.08.2021 року на суму 10 000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. та № 3448145 від 12.08.2021 року на суму 10 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенню вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. та № 3448145 від 12.08.2021 року на суму 10 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором № 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. та за договором № 3448145 від 12.08.2021 року на суму 10 000 грн., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контактних (в. т.ч. номеру мобільного телефону та електронної адреси) та анкетних даних, номеру рахунку, на який було зараховано кредитні кошти з можливістю вилучення їх копій.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів особи, які здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором № 100014948 від 13.08.2021 року на суму 2 000 грн. та за договором № 3448145 від 12.08.2021 року на суму 10 000 грн., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням контактних (в. т.ч. номеру мобільного телефону та електронної адреси) та анкетних даних, номеру рахунку, на який було зараховано кредитні кошти з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1