Справа № 626/30/22
Провадження № 1-кс/626/34/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000311 від 22.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
06.01.2022 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 22.12.2021 року.

21.12.2021 р. до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.12.2021 р. в період часу з 14:00 год. по 17:00 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 91700 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 22.12.2021 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 21.12.2021 року близько 13.00 год вона знаходилась за місцем свого мешкання, і в цей момент їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано підозрілі операції і повідомив, що передає це питання іншому спеціалісту з банку. Потім, через деякий час, не перериваючи дзвінок приєдналась інша особа, яка представилась ОСОБА_5 , який повідомив мені, що з моїми картками спостерігаються підозрілі операції, і що мені необхідно зняти кошти, та перевести на рахунок свого мобільного телефону, і повідомили що я повинна бути для на лінії зв`язку. Для перевірки даної інформації я відключилась та зателефонувала за номером НОМЕР_2 , цей дзвінок було скинуто і мені зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Під час розмови я повідомила особі, що мені телефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив , що мені треба перевести кошти на мобільний телефон. Я звернулась до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що вони відповіли, що номер НОМЕР_1 дійсно зареєстрований за службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підтвердили, що ОСОБА_6 є працівником банку. В цей час мені зателефонував ОСОБА_7 , який надав багато інформації, щодо шахрайських дій відносно моїх карток та називав номери карток ІНФОРМАЦІЯ_1 . За його вказівками я знімала кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Красноград. Потім мені повідомили, що мені можливо підключити послугу додаткового захисту, за якою перед здійсненням операції мені буде телефонувати оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який буде підтверджувати операції, але для цього необхідно повідомити пароль, який прийде мені на мобільний телефон з відправника « ОСОБА_8 » . Після того як я отримала смс , то я повідомила пароль, який прийшов мені в смс. Потім в терміналах айбокс я вносила готівкові кошти в меню «Мобільний зв`язок та роумінг», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Оплата за номером телефону», потім вводила свій контактний номер телефону, НОМЕР_4 та вносила по 5000 грн, та друкувала чек. Таким чином я переводила кошти на свій мобільний телефон та інші мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , загальною сумою 91700 грн, а точніше 20 тисяч я перерахувала на інші номери і 71700 грн. я перерахувала на свій номер телефону. Також мені телефонували з номеру НОМЕР_9 . Прийшовши додому я перевірила рахунок свого телефону та помітила, що на моєму рахунку залишилось 2 грн.

На теперішній час грошові кошти не повернуті. Особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходить.

В ході дізнання було встановлено, що контактні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 рахуються за оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_4 , необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS) з номерів мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 починаючи з 21.12.2021 року до 24.12.2021 року, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000311 від 22.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з контактних номерів мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 починаючи з 21.12.2021 року до 24.12.2021 року, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Виконання постанови доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_17 , оперу-повноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчієву Ібадату та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1