Справа № 752/1193/21
Провадження № 1-кс/752/6211/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Кепітал Солюшнс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 24.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000923, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся з клопотанням адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Кепітал Солюшнс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 24.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000923, на майно, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок чорного кольору «impreshen Compets» S139305; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gammax» S: 718195; системний блок чорного кольору «Gammax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору з надписом білого кольору 09336A-10; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «LogicPower» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «LogicPower» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Geammax» без зазначеного серійного номеру; мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Asus» S: N53JF, W539F-S255V; флеш носій «Kingston»; флеш носій «Apacer»; флеш носій «SP16GB»; флеш носій «DT5016GB»; жорсткий диск «Hinvision»; ноутбук марки «Asus» S: xk28; блокнот сірого кольору з написом: «iRens»; блокноти з чорновими записами у кількості 5 шт.; журнал реєстрації інструкції з охорони праці; трудова книжка ОСОБА_4 ; книга обліку руху трудових книжок; відомість нарахування заробітної плати; наказипо ФОП « ОСОБА_4 »; документи в папці (книга обліку доходів); документи «ФОП ОСОБА_4 »; звіти; журнал реєстрації наказів; аркуш паперу Ф4 з надрукованим текстом; розрахунки; грошові кошти: в сумі 293 199 (двісті дев`яносто три тисячі сто дев`яносто дев`ять) гривень купюрами номіналом 1000 гривень (9 купюр), 500 гривень (306 купюр), 200 гривень (170 купюр), 100 гривень (897 купюр); 50 гривень (100 купюр); 20 гривень (65 купюр); 10 гривень (103 купюри); 5 гривень (13 купюр); 2 гривні (26 купюр); 1 гривня (52 купюри); в сумі 51 815 (п`ятдесят одна тисяча вісімсот п`ятнадцять) Євро купюрами номіналом 500 Євро (12 купюр), 200 Євро (5 купюр), 100 Євро (49 купюр), 50 Євро (791 купюра), 20 Євро (15 купюр), 10 Євро (6 купюр), 5 Євро (1 купюра); в сумі 50 225 (п`ятдесят тисяч двісті двадцять п`ять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США (461 купюра), 50 доларів США (81 купюра), 20 доларів США (3 купюри), 10 доларів США (1 купюра), 5 доларів США (1 купюра); в сумі 1 816 (одна тисяча вісімсот шістнадцять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США (16 купюр), 50 доларів США (3 купюри), 20 доларів США (3 купюри), 5 доларів США (1 купюра), 1 долар США (1 купюра); в сумі 5 339 (п`ять тисяч триста тридцять дев`ять) доларів США номіналом 100 доларів США (52 купюри), 50 доларів США (2 купюри), 20 доларів США (1 купюра), 10 доларів США (1 купюра), 5 доларів США (1 купюра), 1 долар США (4 купюри) та в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень купюрами номіналом 1000 гривень (1 купюра), 500 гривень (14 купюр).

У клопотанні про скасування арешту на вказане майно, адвокатом зазначається, що протягом досудового слідства в рамках кримінального провадження, яке тримає майже 9 місяців, слідством не встановлено, що вилучено під час обшуку майно є предметом злочину чи отримано незаконним шляхом; слідством не доведено, що вилучене майно набуте злочинним шляхом; слідством не наведено доказів причетності власників ч володільців арештованого майна до кола невстановлених осіб, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Адвокатом ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Слідчим ОСОБА_9 подано заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого, заперечуючи проти вимог клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923, відомості щодо якого внесені 07.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 18.01.2021р. надано дозвіл СУ ГУНП України в м. Києві, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000923 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

18.02.2021 в період часу з 14 год. 40 хв. до 19 год. 18 хв., було проведено обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 24.02.2021р. за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури накладено арешт в рамках кримінальному провадженні № 0000923 на майно, яке було вилучено під час обшуку, а саме на: системний блок чорного кольору «impreshen Compets» S139305; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gammax» S: 718195; системний блок чорного кольору «Gammax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору з надписом білого кольору 09336A-10; системний блок чорного кольору «Frime» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Vinga» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Gemmax» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «LogicPower» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «LogicPower» без зазначеного серійного номеру; системний блок чорного кольору «Geammax» без зазначеного серійного номеру; мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «Asus» S: N53JF, W539F-S255V; флеш носій «Kingston»; флеш носій «Apacer»; флеш носій «SP16GB»; флеш носій «DT5016GB»; жорсткий диск «Hinvision»; ноутбук марки «Asus» S: xk28; блокнот сірого кольору з написом: «iRens»; блокноти з чорновими записами у кількості 5 шт.; журнал реєстрації інструкції з охорони праці; трудова книжка ОСОБА_4 ; книга обліку руху трудових книжок; відомість нарахування заробітної плати; наказипо ФОП « ОСОБА_4 »; документи в папці (книга обліку доходів); документи «ФОП ОСОБА_4 »; звіти; журнал реєстрації наказів; аркуш паперу Ф4 з надрукованим текстом; розрахунки; грошові кошти: в сумі 293 199 (двісті дев`яносто три тисячі сто дев`яносто дев`ять) гривень купюрами номіналом 1000 гривень (9 купюр), 500 гривень (306 купюр), 200 гривень (170 купюр), 100 гривень (897 купюр); 50 гривень (100 купюр); 20 гривень (65 купюр); 10 гривень (103 купюри); 5 гривень (13 купюр); 2 гривні (26 купюр); 1 гривня (52 купюри); в сумі 51 815 (п`ятдесят одна тисяча вісімсот п`ятнадцять) Євро купюрами номіналом 500 Євро (12 купюр), 200 Євро (5 купюр), 100 Євро (49 купюр), 50 Євро (791 купюра), 20 Євро (15 купюр), 10 Євро (6 купюр), 5 Євро (1 купюра); в сумі 50 225 (п`ятдесят тисяч двісті двадцять п`ять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США (461 купюра), 50 доларів США (81 купюра), 20 доларів США (3 купюри), 10 доларів США (1 купюра), 5 доларів США (1 купюра); в сумі 1 816 (одна тисяча вісімсот шістнадцять) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США (16 купюр), 50 доларів США (3 купюри), 20 доларів США (3 купюри), 5 доларів США (1 купюра), 1 долар США (1 купюра); в сумі 5 339 (п`ять тисяч триста тридцять дев`ять) доларів США номіналом 100 доларів США (52 купюри), 50 доларів США (2 купюри), 20 доларів США (1 купюра), 10 доларів США (1 купюра), 5 доларів США (1 купюра), 1 долар США (4 купюри) та в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень купюрами номіналом 1000 гривень (1 купюра), 500 гривень (14 купюр).

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Твердження адвоката про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України, не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються матеріалами провадження, а саме постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 20.02.2021.

Крім того, посилання заявника на те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено повідомлення про підозру, як на підставу для скасування арешту, є необгрунтованими, оскільки положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України не вимагають наявності обгрунтованої підозри щодо особи на відміну від пунктів 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України, проте такої мети, яка передбачена пунктами 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України, у клопотанні не зазначено.

Також посилання заявника на непропорційність обмеження права власності, слід визнати необгрунтованими, оскільки матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з огляду на обставини справи.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно можливо бути об`єктом кримінальних протиправних дій та є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею накладено арешт обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно.

У клопотанні про скасування арешту майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як це передбачено ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, арешт не може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Кепітал Солюшнс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 24.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000923, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1