Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/736/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.02.2022 року. м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_18 за довіреністю ОСОБА_19 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_10 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_10 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_10 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_3 , створивши ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_4 будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , будучи головою обслуговуючого кооперативу.
Так, у своїй заяві ОСОБА_18 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет-сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_1 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_18 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_20 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
В ході розмови ОСОБА_10 запевнив ОСОБА_18 , що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється відповідальною будівельною компанією та у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_19 (який являється батьком ОСОБА_18 ) та голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_19 став Асоційованим членом Кооперативу.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_10 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позов задоволено повністю та зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 : « ІНФОРМАЦІЯ_11 » опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_12 , серед яких перебуває ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов?язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об?єкт на АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_23 .

Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_10 являється:

засновником:

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_23 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_10 познайомився у 2015 році, коли працював у ІНФОРМАЦІЯ_23 , а ОСОБА_10 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_21 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_21 , він надав ОСОБА_10 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_21 у переліку засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо. Однак, повідомив, що на його думку ОСОБА_10 , маючи копії його документів, протиправно без його відома включив ОСОБА_21 у перелік засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших юридичних осіб. Також, ОСОБА_21 на прохання назвати анкетні дані працівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 , останній повідомив, що він не знайомий ні з ким з працівників вказаного кооперативу, однак зазначив, що коли він працював з ОСОБА_10 то з ним працювала працівниця на ім`я ОСОБА_24 , яка користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_15 та виконувала усні доручення та вказівки ОСОБА_10 .

Слідчий у клопотанні вказує, що органом досудового розслідування встановлено що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 проводилось досудове розслідування у кримінальному проступку внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004723 від 11.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України, яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрито у зв`язку відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення.

В ході вивчення матеріалів кримінального проступку встановлено що в матеріалах наявні процесуальні документи в яких містяться обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення копій витягу є ЄРДР №0004723 від 11.11.2017; доручення ОСОБА_5 на проведення досудового розслідування від 11.11.2017; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 11.11.2017; рапорту Ст. ДОП Шевченківського ВП ОСОБА_6 від 10.11.20117 зареєстровано в ЖЄО №29081; заяви гр. ОСОБА_7 від 04.11.2017 зареєстрована в журналі ЄО за №28556; протоколу прийняття заяви гр. ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 26.12.2017; пояснення гр. ОСОБА_8 від 09.11.2017; пояснення гр. ОСОБА_9 від 09.11.2017; додатків наданих до пояснення гр. ОСОБА_9 серед яких: копія довіреності від 10.10.2017 р. надана ОСОБА_9 на представлення інтересів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №83757571; кольорову фото-копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-017; кольорової фото-копії договору підряду від 07 листопада 2017 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предмет виконання робіт пов`язаних із упорядкуванням території та дослідження грунту на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., фото з місця події; пояснення ОСОБА_9 від 08.11.2017; оригіналу пояснення ОСОБА_11 від 08.11.2017; протоколу прийняття заяви від гр. ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.12.2017; ухвали Шевченківського районного суду м. Львова від 23.11.2017 справа №466/9042/17; протоколу обшуку проведеного на земельній ділянці по АДРЕСА_1 від 06.12.2017 на підставі ухвали №466/9042/17 від 23.11.2017 слідчим ОСОБА_5 ; протоколу прийняття заяви від гр. ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 17.11.2017; допиту свідка ОСОБА_13 від 06.12.2017; допиту свідка ОСОБА_12 від 06.12.2017; допиту свідка ОСОБА_13 . ОСОБА_14 від 06.12.2017; допиту свідка ОСОБА_15 від 06.12.2017; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення будівельних робіт на АДРЕСА_1 №36-вих-5728 від 13.11.2017; протоколу огляду місця події від 04.04.2018 проведеного по АДРЕСА_1 слідчим ОСОБА_16 ; протоколу огляду місця події від 26.12.2017 проведеного по вул. Уманська, у м. Львові слідчим ОСОБА_17 ; клопотання про проведення обшуку від 23.11.2017 на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , оригінал клопотання голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доручення документів до матеріалів провадження від 24.01.2018 з додатком витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-017 вх. № 622, клопотання голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доручення документів до матеріалів провадження від 13.06.2018 з додатками викопіювання з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-017, повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт багатоквартирний житловий будинок адреса АДРЕСА_1 , нове будівництво, оригінал опису вкладений у цінний лист на ім`я Шевченківського ВП відправник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .