Провадження № 1-кс/337/892/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000509 від «14» липня 2021,
в с т а н о в и в:
28.09.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури № 3 м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що 11.06.2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, використовуючи сайт "міравто", заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000509 від «14» липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на початку червня 2021 року вирішив придбати автомобіль «Volkswagen Golf 1.6 TDI» вартістю 5000 доларів США, розмитнення 200 доларів США, послуги компанії 500 доларів США, через компанію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.06.2021 року, отримав через відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 договір, який підписав. Та перерахував 61 425 грн. на рахунок IВАN НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та суму 54080грн. на той же рахунок. Після виконання зазначених операцій, оператор повідомив, що автомобіль прибуде 07.07.2021 року. До теперішнього часу автомобіль не доставлений. 13.07.2021 сайт припинив існування, зазначені раніше номери не відповідали.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підтримала клопотання, просить його задовольнити, розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксації.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
Дізновач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів фізичної та юридичної осіб, на підставі яких було відкрито номер рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.06.2021 до 18.06.2021; копії документів на відкриття рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.06.2021 року; історії змін фінансових номерів по рахунку IВАN НОМЕР_2 , за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.07.2021 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року, кримінальне провадження № № 0000509 .

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання копії завірених належним чином, а саме: документів фізичної та юридичної осіб, на підставі яких було відкрито номер рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копії документів на відкриття рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.06.2021 року; історії змін фінансових номерів по рахунку IВАN НОМЕР_2 , за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.07.2021 року, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; тимчасовоий доступ та отримання завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фізичної та юридичної осіб, на підставі яких було відкрито номер рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копії документів на відкриття рахунку IВАN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.06.2021 року; історії змін фінансових номерів по рахунку IВАN НОМЕР_2 , за період з 12:20 години 12.06.2021 року по 00:00 годину 19.07.2021 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 06.11.2021 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1