єдиний унікальний номер справи 531/1917/21
номер провадження 1-кс/531/695/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 03.09.2021 року до СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2021 року ним а саме директором Фермерського господарства ОСОБА_4 , було заключено договір №209-08-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ) про купівлю КАС №32 виробник Україна в кількості 25 тон по ціні 10000 грн. (за тонну), на загальну суму 250000 грн. в подальшому було перераховано грошові кошти в повному обсязі, згідно платіжного доручення №580 від 12.08.2021 на розрахунковий рахунок р/р НОМЕР_1 . Не зважаючи на те, що оплата за товар проведена в повному обсязі, а саме в розміні 100%, іншою стороною складеного договору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ), він не був виконаний.
На даний час, після проведення оплати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ), до цього часу не виконало умов договору та не доставили товар. Чим спричинили матеріального збитку на суму 250000 грн.
На даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не встановлено.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 , де останній повідомив про те, що 11.08.2021 року йому на мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок від невідомого абоненту, який представився менеджером з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонував придбати товар, а саме мінеральні добрива КАС №32, за вигідною ціною, на що потерпілий погодився. Наступного дня на електронну адресу, були надіслані скан копії: договору, фото витягу з реєстру платника податків, скан копія рахунку фактури, того ж дня через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 250000 грн, потерпілим були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості, керуючись п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати можливість слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
Відомості стосовно користувача рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника рахунків;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- роздруківку відомостей, руху грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;
- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 10.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали.
- номери телефонів, які були закріплені з рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача за період часу з 10.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1