Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1573/21
номер провадження 1-кс/695/97/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язаннявідносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, освіта молодший спеціаліст, директора ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ», код ЄРДПОУ 34924324, депутатом будь-якого рівня, особою з інвалідністю, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, учасником бойових дій АТО (ООС) не є, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000087, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за № 0000087, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ», код ЄРДПОУ 34924324 та здійснюючи повноваження службової особи, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснюючи основні види економічної діяльності товариством по будівництву, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період 2019 року маючи єдиний умисел привласнив чуже майно і вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин:

06 серпня 2019 року, в невстановлений слідством час, в приміщенні Кононівської сільської ради за адресою: вул. Паркова, 1 в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області укладено три Договори на надання послуг між головою Кононівської сільської ради ОСОБА_8 , яка виступала як «Замовник» та директором ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ», код ЄРДПОУ 34924324 в особі ОСОБА_5 , який виступав як «Підрядник» по виконанню робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дороги по вулиці Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області (далі за текстом Договори).

На виконання Договорів сторонами в приміщенні Кононівської сільської ради за адресою: вул. Паркова, 1 в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області підписано Акти форма КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, за яким на вказаних вище дорогах вулиць були здійснені ремонтні роботи згідно локальних кошторисів.

На підставі платіжних доручень від 06.11.2019, згідно з Актом форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ» код ЄРДПОУ 34924324 № 7212 (код банку 820172) були перераховані грошові кошти Кононівської сільської ради Драбівського району Черкаської області та на підставі платіжних доручень від 22.11.2019 згідно з Актом форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ» код ЄРДПОУ 34924324 № НОМЕР_1 АБ «Південний» були перераховані грошові кошти Кононівської сільської ради Драбівського району Черкаської області.

Водночас відповідно до висновку судово-технічних експертиз встановлено, що вартість та обсяги фактично виконаних робіт з капітальних ремонтів доріг по вулицях Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області, передбачені умовами договорів генпідряду від 06.11.2019 не відповідають обсягам та вартості, визначеної проектно-кошторисної документації та внесеної до акту приймання виконаних будівельних робіт по зазначених об`єктах (форма КБ-2в). Різниця між вартістю фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області» та вартістю, зазначеної в Актах форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року складає 478 941 грн 79 коп, чим завдав місцевому бюджету Кононівської сільської ради матеріальної шкоди.

ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у березні 2020 року, в невстановлений слідством час, в приміщенні Кононівської сільської ради за адресою вул. Паркова, 1 в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області укладено Договори генпідряду між головою Кононівської сільської ради ОСОБА_8 , яка виступала як «Замовник» та директором ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ» код ЄРДПОУ 34924324 в особі ОСОБА_5 , який виступав як «Підрядник» по виконанню робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області (далі за текстом Договори).

На виконання Договорів сторонами в приміщенні Кононівської сільської ради за адресою: вул. Паркова, 1 в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області підписано Акти форми КБ-2в від 05.10.2020 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, за яким на вказаних вище дорогах вулиць були здійснені ремонтні роботи згідно локального кошторису № 2-1-1.

На підставі платіжних доручень від 06.04.2020, згідно з Актами форми КБ-2в від червня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ «ДВРП - Монтаж» код ЄРДПОУ 34924324 № НОМЕР_1 АБ «Південний» були перераховані грошові кошти Кононівської сільської ради Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області та на підставі платіжних доручень від 01.06.2020, згідно Акту форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ «ДВРП - Монтаж» код ЄРДПОУ 34924324 № НОМЕР_1 АБ «Південний» були перераховані грошові кошти Кононівської сільської ради Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області.

Водночас згідно з висновками судової будівельно-технічних експертиз встановлено, що вартість та обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області, передбачені умовами договорів генпідряду від 30.03.2020 не відповідають обсягам та вартості робіт, які визначені проектно-кошторисною документацією та внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт по зазначених об`єктах ( форми КБ 2в). Різниця між вартістю будівельних робіт, внесених до актів від червня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ 2в, складеного у відповідності до договорів від 30.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області» складає 360 655 гривень 11 копійок.

30 вересня 2020 року відомості за даним фактом Драбівським відділом Золотоніської місцевої прокуратури було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 08.12.2021 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

- привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;

- привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах.

25 січня 2022 року допитаний підозрюваний ОСОБА_5 показав по суті оголошеного повідомлення про підозру, що вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України не визнав, оскільки причетності до розкрадання бюджетних коштів він не має, роботи по ремонтах доріг у с. Кононівка, очолюваним ним підприємством ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ» у 2019 та 2020 році виконані в повному обсязі. Виконані будівельно-технічні експертизи проведені не об`єктивно із порушенням його права на захист.
У ході проведення досудового розслідування причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень підтверджується:

- протоколами оглядів місця події від 07.10.2020 та 07.04.2020, де описано об`єкти будівництва, при ремонті яких було здійснено привласнення бюджетних коштів;

- висновками будівельно-технічних експертиз: № СЕ-19/124-21/9722-БТ від 02.12.2021, № СЕ-19/124-21/2542-БТ, № СЕ-19/124-21/3468 - БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/333-БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/3466-БТ від 23.09.2021, № СЕ-19/124-21/333-БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/3469-БТ від 18.06.2021, № СЕ-19/124-21/3470-БТ від 11.06.2021, № СЕ-19/124-21/2540-БТ від 07.07.2021, № СЕ-19/124-21/2542-БТ від 19.07.2021, № СЕ-19/124-21/9721-БТ від 22.11.2021, № СЕ-19/124-21/9720-БТ від 19.11.2021.

- платіжними доручення № 389 від 13.08.2019, № 387 від 07.08.2019, № 388 від 07.08.2019, № 553 від 06.11.2019, № РФ-000003/01 від 18.03.2020, № 131 від 06.04.2020, № 128 від 06.04.2020, № 132 від 06.04.2020, № 134 від 06.04.2020, № 129 від 06.04.2020, № 135 від 06.04.2020, № 133 від 06.04.2020, згідно яких на рахунки ТОВ «ДВРП - МОНТАЖ» надійшли бюджетні кошти за ремонт доріг, які в подальшому були привласнені.

Також, в свою чергу встановлено точну суму збитків завданих Шрамківській сільській раді, яка становить 839 596 грн 90 коп, що підтверджується перерахованими висновками будівельно-технічних експертиз, яка на даний час не відшкодована.

Саме тому 19.01.2022 з метою уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим за погодженням із прокурором було звернено до Золотоніського міськрайоного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
26 січня 2022 року слідчим суддею Золотоніського міськрайоного суду у задоволенні клопотання слідчого, погодженого із прокурором про застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою було відмовлено. До підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та на нього було покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, та суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Визначити термін дії обов`язків у межах строку досудового розслідування до 08.02.2022, включно.
05 лютого 2022 року керівником Золотоніської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000087 до трьох місяців, до 08.03.2022.
Як зазначено у клопотанні, на даний час існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , а тому оскільки обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відповідає потребі швидкого досудового розслідування кримінального провадження і не становить надмірного втручання у права підозрюваного ОСОБА_5 , адже зможе запобігти ризикам, що визначені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та убезпечить суспільство від вчинення ОСОБА_5 аналогічних кримінальних правопорушень, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також прокурор просила визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за № 0000087, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

08 грудня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайоного суду Черкаської області від 26.01.2022 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, погодженого із прокурором про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, було покладено на нього обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайоного суду Черкаської області від 26.01.2022 визначено термін дії обов`язків у межах строку досудового розслідування до 08.02.2022, включно.

05 лютого 2022 року керівником Золотоніської окружною прокуратурою було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000087 до трьох місяців, до 08.03.2022.

З даним клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду лише 07.02.2022.

Вирішуючи питання щодо дотримання слідчим строку звернення до суду із даним клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя зауважує, що відповідно до ст. 199 КПК України є два процесуальних строки: 1) строк на звернення з клопотанням про продовження строків тримання під вартою; 2) строк розгляду клопотання слідчим суддею.

Перший носить виключно процедурний (організаційно-забезпечувальний) характер і ч. 5 ст. 199 КПК не пов`язує обов`язок суду відмовити у продовженні строку тримання під вартою у зв`язку з його недотриманням.

Обидва строки є строками виконання обов`язку, а, отже не можуть бути поновлені.

Згідно з правовою позицією викладеною у постанові від 08.04.2020 у справі № 263/15845/2019 Верховний Суд вказав, що виходячи з усталеної практики Верховного Суду в випадку подання клопотання про продовження строку тримання під вартою із порушенням процесуальних строків слідчий суддя, суд у такому випадку, приймаючи клопотання до розгляду, зобов`язаний порушити питання про відповідальність слідчого, прокурора, який порушив процесуальний строк, перед органами, які уповноважені притягати його до дисциплінарної відповідальності (наприклад, перед прокурором вищого рівня).

Відтак, на підставі викладеного вище та враховуючи, що прокурором у судовому засіданні обґрунтовано причини пропуску строку звернення до суду з даним клопотанням необхідністю дотримання строків повідомлення підозрюваного та його захисника із постановою про продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя зауважує, що слідчим дотримано строк звернення до суду із даним клопотанням.

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, зокрема проведення повторної судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи, а також отримання висновку за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Відповідно до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з того, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попереднім судовим рішенням при обранні запобіжного заходу відносно підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, враховуючи, що заявлені при обранні запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
Разом з тим, статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на наведене, на переконання слідчого судді, на даний час наявні всі підстави для продовження строку дії відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, тобто до 08.03.2022 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 12, 131, 132, 176-179, 182-184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 376, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 08.03.2022 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків у межах строку досудового розслідування до 08.03.2022, включно.

У разі невиконання обов`язків до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Сташинська