Справа №127/9617/21
Провадження №1-кс/127/4261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії Нова пошта замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію Нова пошта, грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також, 26.03.2021 слідчим з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, а також безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, проведено обшук будинку, господарських будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв та незаконно виготовленні алкогольні напої. Так при проведенні обшуку був присутній ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які причетні до незаконного виготовленні алкогольних напоїв.

Також в ході проведення вказаних обшуків вилучено експрес накладні ТОВ Нова Пошта та встановлено відправників незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему Нова Пей на фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Постановою слідчого від 08.04.2021 вказані грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб слідчим подано клопотання про накладення решту на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пей» () 3131, м.Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304) у зв`язку з тим, що ТОВ «Нова Пей» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ Нова Пошта та які надійшли через систему грошових переказів (і станом на дату постановлення ухвали не отримані) і будуть надходити на імена фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримав.

Представник ТОВ «Нова Пей» в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна». Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само серед іншого передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Постановою слідчого від 08.04.2021 вказані грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пей» () 3131, м.Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304) які надійшли через систему грошових переказів на імена фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пей» () 3131, м.Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), які надійшли через систему грошових переказів на імена фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: