Провадження № 1-кс/161/6418/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на знищення речових доказів
17 серпня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про передачу речових доказів на знищення,
В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2021 року слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про передачу речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 204 КК України, на знищення, а саме: 2400 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Marvel Menthol Super Slim", 72530 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Compliment blue Super Slim 3", 74515 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim", 27129 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "NZ GOLD", 5250 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim", 91 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Marshal", 30 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Basio", 30 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Pull", 20 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "UT", 20 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Palerma", 10 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Witton".

Досудовим розслідуванням встановлюється факти вчинення ОСОБА_5 незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На початку 2019 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про існуючу законодавчу заборону на експорт з України пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а саме черешні, з метою надання переміщенню зазначених пиломатеріалів через митний кордон України видимості законності, попросив свого знайомого - директора ТзОВ "Нордвен" (Україна, м. Київ, вул. бульвар Л. Українки, 26/59) ОСОБА_6 укласти відповідний зовнішньо-економічний договір. Останній, діючи на прохання ОСОБА_5 та не будучи обізнаним з його протиправними намірами, 05 січня 2019 року уклав з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Республіка Польща, м. Варшава, вул. Грибовська, 80/82/700) договір № 05/01/2019 про постачання в її адресу заготовок хвойних порід дерев для євро піддонів.

У подальшому, 12 лютого 2019 року митний брокер ОСОБА_7 , діючи на замовлення ОСОБА_5 та не будучи обізнаним з його кримінально протиправними намірами, подав до митного оформлення на митному посту "Ковель" Волинської митниці ДФС наступні документи на переміщуваний вантаж: електронну митну декларацію № UA205040/2019/009054, у якій було вказано товар "Лісоматеріали" розпилені уздовж, не стругані не шліфовані завтовшки більше 6 мм, такі, що не мають торцевих з`єднань з сосни звичайної виду Pinus silvestris L, 19x95/140x1200 мм товар походження Україна, немаркований. 19х95х1200мм: 20 пак. По 362 шт. 15,682 м3 19х140х1200мм: 9 пак. По 266 шт. 7,641 м3. Всього: 29 пак. 23,323 м3. Торгівельна марка: відсутня країна виробництва: UA Виробник не відомо. Відправник товариство з обмеженою відповідальністю "Нордвен (м. Київ, Україна), одержувач "Philak Polska" (м. Варшава, Республіка Польща)"; зовнішньо-економічний договір № 05/01/2019; міжнародну товарно-транспорту накладну CMR 18689, рахунок-фактуру №7, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 552995 від 25 січня 2019 року.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 для безпосереднього перевезення зазначених пиломатеріалів залучив ФОП " ОСОБА_8 ", яка не була обізнана з його кримінально протиправними намірами. Автомобілем марки "Вольво", реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , що належить ФОП " ОСОБА_8 ", 12 лютого 2019 року пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, а саме черешні, об`ємом 23,323 метрів кубічних, були переміщенні з приховуванням від митного контролю з України до Республіки Польща через митний пост "Ягодин" Волинської митниці ДФС, що знаходиться на території с.Старовойтове Любомльського району Волинської області, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування вантажу.

Відповідно до вимог ст. 1 та ст. 2 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", черешня належить до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з яких забороняється вивозити за межі митної території України.

Він же, приблизно у квітні 2021 року, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби торгівельних марок "Lifa Menthol Super Slim", "Compliment blue Super Slim 3", "NZ GOLD" та "Marvel Menthol Super Slim", загальною кількістю 176574 пачок, без марок акцизного податку, для подальшого їх незаконного зберігання і транспортування з метою збуту. Вказані тютюнові вироби ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту у складських приміщеннях, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В період з квітня по червень 2021 року ОСОБА_5 , продовжуючи свої кримінально протиправні дії, частину вказаних тютюнових виробів, а саме: 2400 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Marvel Menthol Super Slim" без марок акцизного податку; 65450 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Compliment blue Super Slim 3" без марок акцизного податку; 19123 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim" без марок акцизного податку, помістив до дерев`яних дощок із попередньо спеціально виконаними отворами та виготовив із даних дощок піддони, які вподальшому намагався перемістити через митний кордон України.

З метою реалізації свого кримінально протиправного задуму, направленого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_5 13 червня 2021 року завантажив вищевказані дерев`яні піддони з прихованими у них тютюновими виробами у вантажний автомобіль марки "Даф", реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричіп "Krone", реєстраційний номер НОМЕР_4 , та здійснив їх незаконне транспортування з смт. Голоби Волинської області на територію митного поста "Ковель" (м. Ковель Волинської області), для подальшого здійснення незаконної експортної операції.

Приблизно о 19 год. 53 хв., 14 червня 2021 року, на території митного поста "Ковель" вищевказані тютюнові вироби були виявлені та вилучені слідчим УСБУ у Волинській області в ході обшуку у транспортному засобі марки "Даф", реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричіп марки "Krone", реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Крім того, у вищевказаному складському приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку були виявлені і вилучені незаконного виготовлені тютюнові вироби: сигарети марки "Marshal" без акцизних марок України, у кількості 91 пачка; сигарети марки "Basio" без акцизних марок України, у кількості 30 пачок; сигарети марки "Pull", без акцизних марок України, у кількості 30 пачок; сигарети марки "UT" без акцизних марок України, у кількості 20 пачок; сигарети марки "Palerma" без акцизних марок України, у кількості 20 пачок та сигарети марки "Witton" без акцизних марок України, у кількості 10 пачок.

Також, під час проведення обшуку в транспортному засобі марки "Даф" з номерним знаком НОМЕР_3 із напівпричепом марки "Krone" з номерним знаком НОМЕР_4 , було вилучено 5250 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim".

Вказані предмети визнані 16 червня 2021 року речовими доказами, приєднані до матеріалів кримінального провадження, а ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 червня 2021 року та 09 липня 2021 року на них накладено арешти.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-17 від 13 липня 2021 року маркувальні дані на наданих на дослідження тютюнових виробах: сигаретах з фільтром торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim", "Compliment blue Super Slim 3", "Marvel Menthol Super Slim", "NZ GOLD", не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року та вказані тютюнові вироби не придатні до реалізації на території України. Речові докази у вигляді тютюнових виробів у кримінальному провадженні підлягають технологічній переробці або знищенню.

Постановою слідчого 01 липня 2021 року перераховані вище речові докази у вигляді незаконно виготовлених тютюнових виробів передані на відповідальне зберігання в складські приміщення ТОВ "Галичина-Табак" (м. Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 8), що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Разом з тим, слідчим відділом Управління отримано лист від ТОВ "Галичина-Табак" про те, що тривале зберігання, яке продовжується тривалий час, вилучених та переданих йому на зберігання речових доказів в даному провадженні через громіздкість неможливе без зайвих труднощів, оскільки перешкоджають йому забезпечити належні умови такого зберігання, а також не дають можливості використовувати дане приміщення для власних потреб і отримувати прибуток, відповідно.

Крім того, як вбачається з відповіді від ТзОВ "ВолиньЄвробізнес" (м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3а) в якого наявні складські приміщення, що внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, вказаний суб`єкт господарювання не має можливості прийняти на відповідальне зберігання вилучену під час проведення вищевказаних обшуків продукцію у вигляді незаконно виготовлених тютюнових виробів, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Згідно до вимог п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Зважаючи, що вказані речові докази відносяться до неякісної та небезпечної продукції, яка підлягає обов`язковому вилученню з обігу, а також те що їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, неможливе без зайвих труднощів оскільки займає великий об`єм складського приміщення та потребує особливих умов зберігання, не містить слідів кримінального правопорушення та є непридатними для реалізації на території України, подальше їх зберігання є недоцільним та економічно не вигідним, тому клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про передачу речових доказів на знищення задовольнити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: 2400 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Marvel Menthol Super Slim", 72530 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Compliment blue Super Slim 3", 74515 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim", 27129 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "NZ GOLD", 5250 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Lifa Menthol Super Slim", 91 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Marshal", 30 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Basio", 30 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Pull", 20 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "UT", 20 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Palerma", 10 пачок тютюнових виробів торгівельної марки "Witton".

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1