Справа №463/6940/21
Провадження №1-кс/463/4104/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0001177 від 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що стосується суб`єктів господарської діяльності, а саме:

- відомостей про суб`єкта господарювання, керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) з 01.01.2019 і по теперішній час;

- інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах;

- завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів та копії податкових накладних за період з 01.01.2019 по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI), щодо наступних суб`єктів господарювання:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 );

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 );

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 );

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 );

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 );

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) ;

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 );

19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001177 від 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004804 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ст. 356 КК України, встановлено, що у діях невідомих осіб наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу слідчий обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування на запит ІНФОРМАЦІЯ_21 повідомлено, що інформацію, щодо суб`єктів господарської діяльності, зокрема відомостей Державного реєстру не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедур.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, а також не зазначено, які обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Крім того, здійснено формальне покликання на необхідність вилучення документів без належного обґрунтування та мотивування необхідності такого вилучення.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
В клопотанні відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1