Справа № 592/2661/21
Провадження № 1-кс/592/1434/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000222 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; два плоскі ключа разом із магнітним ключем(таблеткою) на одній зв`язці; флешка без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорну чоловічу куртку, з капішоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картка OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300грн., купюрами: 100грн. АВ5022004, 100грн. УЗ 7558962, 100грн., АД4693482; ключ від т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000222 від 15.02.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

15.02.2021 близько 15:00 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий та представився лікарем, в ході розмови невідомий повідомив, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потрібні грошові кошти на операцію, дозвіл на проведення операції та те, що прийде чоловік та забере грошові кошти та вказаний дозвіл. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , прибув невідомий чоловік та повідомив, що прибув за грошовими коштами на операцію, на що ОСОБА_4 передала вказаному чоловіку грошові кошти в сумі 50000 грн.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та який діє спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані особи для пересування по території країни з метою вчинення кримінальних правопорушень використовують транспортний засіб марки ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_5 . Також, відомо те, що вказані особи для вчинення шахрайських дій використовують абонентські номери та банківські картки, які останні зберігають у вказаному транспортному засобі на якому прибули до м. Суми.

Відповідно до оперативної інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть зберігати в транспортному засобі марки ВАЗ модель 21063, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , банківські картки, сім-картки абонентських номерів, мобільні термінали, одяг, які використовують у своїй злочинній діяльності

Відповідно до Витягу з НАІС транспортний засіб марки ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , належить на праві ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

04.03.2021 року проведено санкціонований обшук транспортного засобу ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , під час якого був присутній власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що разом зі своїм знайомим на імя ОСОБА_8 прибули до м. Суми, у справах останнього.

В ході обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; два плоскі ключа разом із магнітним ключем(таблеткою) на одній зв`язці; флешка без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорна чоловіча куртка, з капішоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картка OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн, купюрами: 100 грн АВ5022004, 100 грн. УЗ 7558962, 100 грн., АД4693482; ключ від т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 було вилучено та поставлено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів Центру забезпечення ГУНП в Сумській області за адресою м. Суми, вул. Чернігівська 16А.

05.03.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

До суду слідчий СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, від слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , яка перебуває в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до суду надійшла зава в якій зазначила, що клопотання про арешт майна вона підтримує та просить його розглядати без її участі.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
В провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 15.02.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що 15.02.2021 близько 15:00 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий та представився лікарем, в ході розмови невідомий повідомив, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потрібні грошові кошти на операцію, дозвіл на проведення операції та те, що прийде чоловік та забере грошові кошти та вказаний дозвіл. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , прибув невідомий чоловік та повідомив, що прибув за грошовими коштами на операцію, на що ОСОБА_4 передала вказаному чоловіку грошові кошти в сумі 50000грн.

04.03.2021 року проведено санкціонований обшук транспортного засобу ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , під час якого був присутній власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_8 прибули до м.Суми, у справах останнього.

В ході обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; два плоскі ключа разом із магнітним ключем(таблеткою) на одній зв`язці; флешка без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорна чоловіча куртка, з капішоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картка OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн, купюрами: 100 грн АВ5022004, 100 грн. УЗ 7558962, 100 грн., АД4693482; ключ від т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 було вилучено та поставлено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів Центру забезпечення ГУНП в Сумській області за адресою м.Суми, вул. Чернігівська 16А.

05.03.2021 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.
За вимогами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (частина 2 ст. 170 КПК).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі, вилучені 04.03.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; два плоскі ключа разом із магнітним ключем(таблеткою) на одній зв`язці; флешка без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорна чоловіча куртка, з капішоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картка OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн, купюрами: 100грн. АВ5022004, 100грн. УЗ 7558962, 100грн., АД4693482; ключ від т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Однак, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час не має потреби у накладенні арешту на два плоскі ключа разом із магнітним ключем(таблеткою) на одній зв`язці; ключ від т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; т/з ВАЗ модель 21063, 1993 року випуску, бежевого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_13 , номер кузова (він-номер) НОМЕР_14 , оскільки матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, це майно було описано в протоколі обшуку, необхідність збереження цього майна, мета арешту цього майна під час здійснення досудового розслідування слідчим не доведена.
Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; флешку без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорну чоловічу куртку, з капішоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картку OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300грн., купюрами: 100грн. АВ5022004, 100грн. УЗ 7558962, 100грн., АД4693482.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Redmi M2003J6B2G бірюзового кольору в котрому встановлені картки мобільного оператора «Київстар» із надписом « НОМЕР_1 » та «Водафон» із надписом « НОМЕР_2 »; флешку без надписів обмотана в ізоленту чорного кольору, упаковка з під картки «Lifecell» № НОМЕР_3 , картко тримач на карту № НОМЕР_3 , сім карта із надписом НОМЕР_4 , сім карта із логотипом «Водафон» та надписом НОМЕР_5 , сім карта «Київстар» із надписом НОМЕР_6 , упаковка на сім карту № НОМЕР_7 , картко тримач на карту № НОМЕР_7 ; чорну чоловічу куртку, з капюшоном, в середині має синій колір надпис на куртці «SUPERDRY» розмір «S»; дерев`яний предмет ззовні схожий на бейсбольну биту; мобільний телефон OnePlus 7 Pro в котрому встановлена сім карта № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ»: НОМЕР_10 ; картку OTPBank № НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн, купюрами: 100 грн АВ5022004, 100 грн. УЗ 7558962, 100 грн., АД4693482.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1