Справа № 466/1352/21
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.02.2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.12.2020 близько 11:00 год. невідома особа у невстановленому місці шахрайським способом під приводом продажу товару в інтернеті шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі допиту ОСОБА_5 було встановлено, що 27.12.2020 близько 11:00 год., перебуваючи за місцем проживання на сайті «Інстраграм», знайшла оголошення про продаж штучних ялинок. Після чого, зв`язалась з продавцем даного оголошення та почали переписуватись з метою обговорення умов купівлі-продажу. Після чого скинула грошові кошти у сумі 2000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого сторінку заблокували, а ялинку не надіслали.

Рахунок № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 27.12.2020 по теперішній час куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та без участі дізнавача, який дане клопотання повністю підтримує.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №.0000055 від 14.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації необхідно надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.12.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.12.2020 по теперішній час.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.12.2020 по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення,

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.12.2020 по теперішній час.

- про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відеоматеріалів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до речей та документів покласти на уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в

Слідча суддя ОСОБА_6