Провадження № 1-кс/686/6087/21
У Х В А Л А
02 червня 2021 року м. Хмельницький
02.06.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2021 р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з правоохоронного органу про те, що група осіб, шляхом зловживання довірою намагаються заволодіти майном громадян.
В ході проведення заходів методом особистого пошуку, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону та інших областей групи осіб, які займаються шахрайськими діями, а саме зловживання довірою під приводом продажу палива, а також інших побутових предметів використовуючи мережу Інтернет, розробили схему незаконного отримання грошових коштів з метою власного збагачення.
Фактичним організатором вказаної групи являється особа кримінального середовища ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » камера № 81, який залучив підконтрольних собі осіб, що перебувають на волі в різних областях країни. Також встановлено, що ОСОБА_5 в ході своєї злочинної діяльності використовує мобільні термінали із абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Також в ході проведення заходів було встановлено підконтрольних осіб ОСОБА_5 , які за допомогою останнього вчиняють шахрайські дії, а саме:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером НОМЕР_3 .
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером: НОМЕР_4 .
3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_7 .
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером: НОМЕР_8 .
6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним номером: НОМЕР_12 .
9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним номером: НОМЕР_13 .
10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільним номером: НОМЕР_14 .
11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним номером: НОМЕР_15 .
12.Чоловік на ім`я ОСОБА_17 , користується мобільним номером телефону: : НОМЕР_16 .
13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується мобільним номером: НОМЕР_17 .
14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується мобільним номером: НОМЕР_18 .
Крім цього працівниками УСР в Хмельницькій області отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 за допомогою підконтрольних йому осіб вчинив та намагався вчинити шахрайські дії відносно наступних осіб, а саме:
1. ОСОБА_20 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_19 .
2. ОСОБА_21 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_20 .
3. ОСОБА_22 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_21 .
4.Чоловік на ім`я ОСОБА_23 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_22 .
5. ОСОБА_24 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_23 .
6. ОСОБА_25 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 .
7. ОСОБА_26 , користується мобільним номером: НОМЕР_25 .
8. ОСОБА_27 , користується мобільним номером: НОМЕР_26 .
9. ОСОБА_28 , користується мобільним номером: НОМЕР_27 .
10. ОСОБА_29 , користується мобільним номером: НОМЕР_28 .
11. ОСОБА_30 , користується мобільним номером: НОМЕР_29 .
12. ОСОБА_31 , користується мобільним номером: НОМЕР_30 .
13. ОСОБА_32 , користується мобільними номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .
14. ОСОБА_33 , користується мобільним номером: НОМЕР_33 .
15. ОСОБА_34 , користується мобільним номером: НОМЕР_34 .
16. ОСОБА_35 , користується мобільним номером: НОМЕР_35 .
17. ОСОБА_36 , користується мобільним номером: НОМЕР_36 .
18. ОСОБА_37 , користується мобільним номером: НОМЕР_37 .
19. ОСОБА_38 , користується мобільним номером: НОМЕР_38 .
20. ОСОБА_39 , користується мобільним номером: НОМЕР_39 .
21. ОСОБА_40 , користується мобільним номером: НОМЕР_40 .
22. ОСОБА_41 , користується мобільним номером: НОМЕР_41 .
23. ОСОБА_42 , користується мобільним номером: НОМЕР_42 .
Враховуючи вищезазначене у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до операторів мольного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_46 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_47 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_48 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_50 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_51 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_52 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення:
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 в проміжок часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, також з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 проміжок часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 в проміжок часу з 01.01.2020 р. по час виконання ухвали суду з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 02 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду