Справа № 216/434/20
провадження 1-кс/216/750/21
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

06 квітня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 11.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000089 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Попередньо досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2020 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами співробітниками КП «Міський Тролейбус», шляхом завищення вартості придбаних автобусів та тролейбусів.

Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області встановлено, що у 2018 році між КП «Міський Тролейбус» та ПАТ КБ «Приватбанк» було укладено договір фінансового лізингу № KRVKFLO42147/3 від 10.07.2018 року на придбання трьох автобусів та восьми тролейбусів міського типу у ТОВ «Сучасні Вантажівки» (), яке має характерні ознаки фіктивності та може використовуватись в ролі посередника для виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг з метою їх привласнення. Разом з цим, за отриманою інформацією, вказані транспортні засоби виробництва ТОВ «Торговий Дім «Літан» () не в повній мірі відповідають розробленим загальним технічним вимогам, визначеними ДСТУ 4905:2008, що в подальшому під час їх експлуатації може призвести до виходу з ладу вузлів та агрегатів рухомого складу та створення передумов до виникнення надзвичайних подій з можливими тяжкими наслідками на об`єктах електротранспорту.

Крім цього, отримані дані свідчать, що посадовими особами комунального підприємства у змові з працівниками ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи службовим становищем було організовано незаконну схему особистого збагачення шляхом закупівлі транспорту за значно завищеними цінами, з розрахунку 5,4 млн. грн. за одиницю рухомого складу, тоді коли реальна ринкова ціна коливається в межах 3,8 4,2 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому передачі майна до Договору фінансового лізингу № KRVKFLO42147/3 від 10.07.2018 року Тролейбус «Дніпро Т103» України 2018 року випуску коштує 5 321 280,00 гривень.

Слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ст. 93 КПК України за вхідним № 48/8-1-3617 від 04.05.2020 року скеровано запит до ТОВ «Торговий Дім «Літан».

05.05.2020 року за вхідним №348 отримано відповідь на запит та надано ряд документів, серед яких встановлено, що відповідно до договору №039 купівлі продажу від 05 липня 2018 року укладеного між ТОВ «Торговий Дім «Літан» та ТОВ «Сучасні Вантажівки» вартість одного тролейбусу «Дніпро Т103» становить 4 878 000,00 гривень.

Згідно договору фінансового лізингу № KRVKFLO42147/3 від 10.07.2018 лізингодавець здійснює придбання у власність Предмет лізингу у ТОВ «Сучасні Вантажівки» код ЄДРПОУ (36085246) місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська.

На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Сучасні Вантажівки».

Ухвалою слідчого судді Цетрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 06.01.2021 продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000089 продовжено на три місяці до 11.04.2021.

Окрім того, 29.03.2021 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 , на даний час триває проведення експертизи.

06 квітня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000089 від 11.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до трьох місяців, тобто до 11 липня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений дванадцяти місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести судово-економічну експертизу; після проведення судово-економічної експертизи визначити правову кваліфікацію кримінального правопорушення; відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомити про підозру особу, яка вчинила кримінальне правопорушення; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №0000089, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до трьох місяців, тобто до 11.07.2021 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Вимогами п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування, який був продовжений, закінчується 11.04.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 11 липня 2021 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000089 від 11.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 11.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 11 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1