Провадження по справі № 1-кс/522/151/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000795 від 22.11.2018 року за підозрою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, Хмельницької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000795 від 22.11.2018 року, за ознаками вчинення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період з 07.08.2015 по 16.11.2015 перебуваючи у м. Києві, м. Хмельницькому, м. Рівне та м. Одесі, здійснюючі свої повноваження голови кооперативу, а саме: контроль за процесом та якістю будівництва, керуючи роботою менеджерів з укладання угод про сплату внесків у ОК «Набережний квартал Жаботинського», прийняття до складу кооперативу асоційованих членів, координуючи роботу бухгалтерів, шляхом наданням їм вказівок про проведення фінансових операцій, а також вступивши у попередню змову з ОСОБА_7 , який є відповідальним виконавцем робіт з будівництва та контрагентом кооперативу - постачальником будівельних матеріалів ФОП ОСОБА_7 , користуючись власним електронним ключем виданим ПАТ АБ «Укргазбанк» з електронно-цифровим підписом, зловживаючи службовим становищем, за відсутності наміру зі зведення 2 секції житлового будинку, здійснив привласнення коштів шляхом розпорядження ними за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», достовірно знаючи про те, що ТОВ «Валіо Груп», ТОВ «Астергрупп», СК «Квадратний метр», ТОВ «Iнгрія 2015», ФОП ОСОБА_7 та інші контрагенти будівельні матеріали не поставляли, роботи з будівництва не виконували.

Зокрема, у період з 07.08.2015 по 16.11.2015 голова кооперативу ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_4 здійснив низку фінансових операцій з переведення коштів на банківські рахунки контрагентів, які попередньо залучені менеджером ОСОБА_8 , що діяла за письмовими довіреностями.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи виключений зі складу учасників кооперативу та звільнено з посади голови кооперативу, однак маючи електронні ключі системи «Клієнт-Банк» з 18.11.2016 по 21.06.2016 продовжував здійснювати фінансові операції з розпорядження коштами, розподілені повноваження, у тому числі кримінального характеру.

З метою продовження своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 в період з 22.06.2016 по 20.10.2016, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час співучасниками кримінального правопорушення за пособництва ОСОБА_8 достовірно знаючи, що внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за № ІУ 56 від 02.12.2014, а також про те, що 26.05.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» щодо об`єкта будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського (район 6-ї ст. Великого Фонтану, будівельний номер 3/1), за обставин фактичного припинення протягом лютого-квітня 2016 року будівельних робіт, за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, знаючи про приписи Державної архітектурно-будівельної інспекції України про зупинення будівельних робіт, з метою подальшого заволодіння коштами, ОСОБА_9 27.06.2016 уповноважив ОСОБА_8 на укладання договорів про сплату внесків у ОК «Набережний Квартал Жаботинського» на будівництво другої секції та забезпечив укладання з ОСОБА_10 договору. У подальшому ОСОБА_10 , діючи відповідно до умов укладеного договору, будучи неусвідомлена про злочинний план службових осіб ОК «Набережний квартал Жаботинського», перерахувала на розрахунковий рахунок кооперативу суму коштів в розмірі 1050915 гривень.

В послідуючому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із діючи з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, за пособництва ОСОБА_8 , за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», як самостійно, з використанням електронних ключів з електронними цифровими підписами, виданими на його ім`я у ПАТ АБ «Креді Агріколь Банк», а також виданих на ім`я колишнього голови кооперативу ОСОБА_4 у ПАТ АБ «Укргазбанк», дію яких припинено останнім лише 04.11.2016, так і шляхом надання вказівок особам, які надавали бухгалтерські послуги кооперативу, забезпечив зарахування наявних на рахунках кооперативу коштів пайовиків (асоційованих членів кооперативу) на банківські рахунки контрагентів, відкриті у банківських установах на загальну суму 11 139 665, 00 (одинадцять мільйонів сто тридцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят п`ять) гривень.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час службовими особами кооперативу, за пособництва ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділи коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_10 внесеними на будівництво другої секції у сумі 1050915 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.10.2018 року ОСОБА_4 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 повідомлено про підозру.

25.04.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

05.01.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на загальний строк до 12 років.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 4 (чотирьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: додатково допитати підозрюваного ОСОБА_4 , з урахуванням проведених експертиз по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_12 (виконувала функції бухгалтера у всіх будівельних кооперативах) по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_13 , по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_14 та ОСОБА_15 по встановлених під час досудового розслідування обставинах; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 22.11.2018 закінчується 18.01.2021, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 2 (два) місяці понад установленого строку досудового розслідування, тобто до 18.03.202 року.

Підозра відносно ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку досудового розслідування, так як орган досудового слідства мав достатньо часу для закінчення досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що Приморським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 22.11.2018, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

24.10.2018 року ОСОБА_4 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 повідомлено про підозру.

25.04.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

05.01.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на загальний строк до 12 років.

Підозра ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, підтверджується комплексом зібраних та долучених до матеріалів клопотання доказів, а саме: показаннями свідків, потерпілих, підозрюваного, висновками судово-будівельної експертизи, з якої вбачається, що будівництво другої секції не розпочато (будинок відсутній) та судово-економічної експертизи, з якої вбачається, що членам кооперативу завдано прямі збитки у сумі 124 млн. 500 тис. грн., договором № 2016/КИБ/085-044 «Про дистанційне обслуговування» від 25.03.2019 та повідомлення до нього, яким підтверджується, іншими матеріалами справи.

Строк досудового слідства спливає 02.12.2020 року, проте завершити досудове розслідування в двомісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: додатково допитати підозрюваного ОСОБА_4 , з урахуванням проведених експертиз по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_12 (виконувала функції бухгалтера у всіх будівельних кооперативах) по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_13 , по встановлених під час досудового розслідування обставинах; додатково допитати ОСОБА_14 та ОСОБА_15 по встановлених під час досудового розслідування обставинах; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, тривалість проведення експертиз, необхідність проведення ряду слідчих дій, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000795 від 22.11.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.03.2021 року .
Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.01.2021