печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 05.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , ігноруючи обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами чинного законодавства і з використанням наданого йому службового становища протягом квітня травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі своїм підлеглим головним державним ревізором інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 висунув вимогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, а в подальшому одержав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.

Так, 12.05.2021 близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди до кінця, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби і перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Karoq» д.н.з. НОМЕР_2 в районі Торгівельного центру «Едельвейс», одержали від ОСОБА_6 обумовлену раніше неправомірну вигоду в сумі 180 000 гривень за не нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податку на землю за 2018-2020 в розмірі близько 902 255,96 гривень, а також штрафних санкцій та пені.

13.05.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по розрахунковим рахункам, відкритим підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому прокурору групи прокурорів ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 ), а саме:

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 вид. Хустським РВ УМВС України в Закарпатській обл. від 20.01.1998 за період з 01.01.2021 по 12.05.2021, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Шебалин Бережанського району Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Ужгородським РВ УМВС України від 13.071997 р. за період з 01.01.2021 по 12.05.2021, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по картці (картковому рахунку) № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 12.05.2021, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по картці (картковому рахунку) № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 12.05.2021, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які чи з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), залишку сум на рахунку;

- аудіо записи розмов ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 вид. Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області від 20.01.1998 при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по 01.06.2021;

- аудіо записи розмов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Шебалин Бережанського району Тернопільської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Ужгородським РВ УМВС України від 13.071997 р. при його зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою телефону за період з 01.01.2019 по 01.06.2021.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26437/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1