Дата документу 21.05.2021 Справа № 554/9711/20
Провадження № 1-кс/554/7384/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, згідно яких вбачається, що службові особи одного з державних банків України, діючи за попередньою змовою з арбітражним керуючим, заволоділи грошовими коштами державного банку у сумі близько 300 тис. грн.
Згідно матеріалів УСБУ в Полтавській області встановлено наступний механізм вчинення кримінального правопорушення.
18.07.2006 ухвалою Господарського суду Полтавської області щодо Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) розпочато провадження у справі про банкрутство. В подальшому з метою реалізації механізму відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ухвалою Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 призначено розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 . За виконання ОСОБА_4 послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» йому здійснювалася виплата винагороди за рахунок коштів кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Надалі стан виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов`язків розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було оскаржено в судовому порядку представниками боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». За результатами розгляду відповідної позовної заяви постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було припинено. В подальшому постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2009 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 залишено без змін та підтверджено припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Згідно матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, на початку 2018 арбітражний керуючий ОСОБА_4 , не маючи повноважень розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з метою привласнення коштів державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступив у злочинну змову із працівниками Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та в подальшому в період 2018-2020 р.р. державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів у сумі близько 300 тис. грн.. за нібито оплату послуг розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які фактично арбітражний керуючий ОСОБА_4 не виконував, так як за рішенням суду позбавлений повноважень розпорядника майна юридичної особи. Для забезпечення перерахування грошових коштів до банківської установи арбітражним керуючим ОСОБА_4 подавалися документи на підтвердження виконаних робіт (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури тощо). Фактично роботи ОСОБА_4 не виконувалися, так як його за рішенням суду позбавлено повноважень розпорядника майна юридичної особи. Перерахування грошових коштів здійснювалося за наступними реквізитами розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Таким чином службовими особами банку за попередньою змовою з арбітражним керуючим вчинено заволодіння грошовими коштами державного банку.
Встановлено, що до участі у реалізації вказаного вище механізму привласнення коштів державного банку було залучено працівників Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»: начальника відділу правового забезпечення ОСОБА_5 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю із арбітражним керуючим ОСОБА_4 , здійснює підписання документів (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, заявки на виділення грошових коштів, рахунки-фактури та ін.), в яких містяться недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_4 робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та на підставі яких в подальшому здійснюється перерахування коштів банку на рахунки ОСОБА_4 в якості оплати за виконання ним робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»), начальника управління безпеки ОСОБА_6 , заступника начальника управління безпеки ОСОБА_7 та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки ОСОБА_8 (з використанням службових повноважень, діючи за попередньою домовленістю з іншими учасниками злочинної схеми, забезпечують приховування слідів здійснення злочинної діяльності із привласнення коштів державного банку).
Оперативним шляхом працівниками Управління СБ України в Полтавській області отримано копії документів, якими підтверджується перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в період 2018-2020 р.р. грошових коштів на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (рахунок на оплату, акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за жовтень 2019, виписка руху коштів по рахунку).
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, в яких містяться відомості, що становлять суттєве значення для забезпечення повноти та об`єктивності дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:
-Оригіналу договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до нього;
-Оригіналу додаткової угоди від 23.12.2015 до договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеної між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до неї;
-Копії інструкції по роботі в програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Система обліку судових справ» (в редакціях, що діяли в період 2014-2020 років);
-Копії наказів № КТ-БТ-2020/5-7165170 від 25.09.2020, № КТ-БТ-2020/5-7165170/7165960 від 12.10.2020, а також додатків до них;
-Копії висновків (результатів) поліграфічного тестування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведеного на підставі наказу № КТ-БТ-2020/5-7165170 від 25.09.2020;
-Копії посадових інструкцій працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 згідно займаних особами посад в період 2014-2020 років;
-Копії матеріалів службової переписки ОСОБА_5 через службову електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 та службову сторінку Skype з логіном pl090775pia в період 2014-2020 років;
-Копії наказів про зупинення, заборону виконання господарських договорів, укладених до націоналізації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (винесених в період 2014-2020 років);
-Оригінали актів приймання послуг наданих ОСОБА_4 на виконання договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 2014-2020 років.
-Оригіналів документів, якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , за 2018-2020 р.р., за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.).
Встановлено, що такі документи та відомості перебувають у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вилучення оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення експертиз в межах кримінального првоадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи та відомості можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити обставини вчинення злочину для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення злочину, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.
Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.
На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки доступ до такої інформації обмежений законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Вказані документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000417, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, що перебувають у розпорядженні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах:
-Оригіналу договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до нього;
-Оригіналу додаткової угоди від 23.12.2015 до договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеної між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до неї;
-Копії інструкції по роботі в програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Система обліку судових справ» (в редакціях, що діяли в період 2014-2020 років);
-Копії наказів № КТ-БТ-2020/5-7165170 від 25.09.2020, № КТ-БТ-2020/5-7165170/7165960 від 12.10.2020, а також додатків до них;
-Копії висновків (результатів) поліграфічного тестування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведеного на підставі наказу № КТ-БТ-2020/5-7165170 від 25.09.2020;
-Копії посадових інструкцій працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 згідно займаних особами посад в період 2014-2020 років;
-Копії матеріалів службової переписки ОСОБА_5 через службову електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 та службову сторінку Skype з логіном pl090775pia в період 2014-2020 років;
-Копії наказів про зупинення, заборону виконання господарських договорів, укладених до націоналізації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (винесених в період 2014-2020 років);
-Оригінали актів приймання послуг наданих ОСОБА_4 на виконання договору б/н на надання інформаційних (консультаційний) послуг від 01 березня 2014 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 2014-2020 років.
-Оригіналів документів, якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 , за 2018-2020 р.р., за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.).
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1