н/п 1-кс/953/4200/21
"28" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.04.2021 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту:
1) на майно що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме:
2) на майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7451802);
3) на майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: состави транспортних засобів з тягачем категорії «В», Марки: ОСЬ, модель: ПП-5М чорного кольору, 2012 р.в., VIN: НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта рухомого майна 41864163);
4) на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2588617);
5) на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15023288).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2021 років група невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові, при цьому підроблюючи паспорти громадян України та інші документи. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення квартир, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб, а саме: самих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
21.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253634974 від 21.04.2021, ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/4 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7451802).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253600882 від 21.04.2021, ОСОБА_13 на праві приватної спільної часткової власності належить1/3 частина квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2588617).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253602378 від 21.04.2021, ОСОБА_8 на праві приватної власності належить будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15023288).
Згідно інформаційної довідки ОСОБА_6 належать состави транспортних засобів з тягачем категорії «В», Марки: ОСЬ, модель: ПП-5М чорного кольору, 2012 р.в., VIN: НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта рухомого майна 41864163).
Слідчий, посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання слідчого про арешт майна, розглядається без повідомлення власників майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
21.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), а саме: участь у злочинній організації;); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
21.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Так, підозрювані підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253634974 від 21.04.2021, ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/4 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7451802).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253600882 від 21.04.2021, ОСОБА_13 на праві приватної спільної часткової власності належить1/3 частина квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2588617).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 253602378 від 21.04.2021, ОСОБА_8 на праві приватної власності належить будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15023288).
Згідно інформаційної довідки ОСОБА_6 належать состави транспортних засобів з тягачем категорії «В», Марки: ОСЬ, модель: ПП-5М чорного кольору, 2012 р.в., VIN: НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта рухомого майна 41864163).
Слідчий суддя приходить до висновку, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, є підстави для задоволення клопотання.
Так, не накладення арешту на вказане майно підозрюваних може призвести до відчуження останніми цього майна, що може зашкодити кримінальному провадженню та унеможливити забезпечення цивільного позову та конфіскації майна.
Крім того, не застосування заборони на відчуження вищевказаним майном, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого його продажу та відчуження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, передачі майна.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, а саме на:
1) майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме:
2) майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7451802);
3) майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: состави транспортних засобів з тягачем категорії «В», Марки: ОСЬ, модель: ПП-5М чорного кольору, 2012 р.в., VIN: НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта рухомого майна 41864163);
4) майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2588617);
5) майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме: будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15023288).
Передати на відповідальне зберігання арештоване майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: состави транспортних засобів з тягачем категорії «В», Марки: ОСЬ, модель: ПП-5М чорного кольору, 2012 р.в., VIN: НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта рухомого майна 41864163) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Визначити відповідальною особою за збереження майна ОСОБА_14 .
Попередити ОСОБА_14 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1