Справа № 203/1094/21
Провадження № 1-кс/0203/384/2021
УХВАЛА

23 березня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23 березня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 2951 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06 лютого 2019 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України, у якому обвинувальні акти відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у складі організованої групи спрямовано до суду, органу досудового розслідування встановити всіх осіб, які, діючи від імені ТОВ «Авто Альянс Груп» (), ТОВ «Авто-Ритм» (), ТОВ «Куарто» (), ТОВ «Сингл.Авто» (), ТОВ «Тантін» (), ТОВ «Борісфен Лімітед» (код ЄДРПОУ 4212437), ТОВ «Геленіум 2019» (), ТОВ «Авто-Актив» (), ТОВ «Драйв Моторс 2018» () шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 під приводом продажу автомобілів за заниженою вартістю, - не надалось можливим, у зв`язку з чим з цього кримінального провадження № 0000112 постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 05 січня 2021 року виділені матеріали досудового розслідування в кримінальне провадження № 0000006 у якому наразі проводиться досудове розслідування злочинів, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.
На теперішній час, в ході проведення досудового розслідування допитані потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , потерпілим вручено пам`ятки про права і обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні; за участі потерпілих проведено впізнання осіб за фотознімками; допитані в якості свідків особи, які здавали в оренду приміщення представникам ТОВ «ДРАЙВ МОТОРС 2018», ТОВ «АВТО АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «АВТО-РИТМ», ТОВ «КУАРТО», ТОВ «БАВАРІЯ АВТО», ТОВ «ГРАНД АВТО ТОРГ», ТОВ «ТАНТІН», ТОВ «АВТО-АКТИВ», в яких останні розміщували свої офіси; за участі свідків проведено впізнання осіб за фотознімками; проведено огляди приміщень, в яких представники ТОВ «ДРАЙВ МОТОРС 2018», ТОВ «АВТО АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «АВТО-РИТМ», ТОВ «КУАРТО», ТОВ «БАВАРІЯ АВТО», ТОВ «ГРАНД АВТО ТОРГ», ТОВ «ТАНТІН», ТОВ «АВТО-АКТИВ» розміщували свої офіси; на підставі ухвал слідчих суддів Кіровського районного суду міста Дніпропетровська у кримінальному провадженні № 0000112 в банківських установах України отримані тимчасові доступи до документів, що містять інформацію по рахункам суб`єктів підприємницької діяльності, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення перевіряється в ході розслідування, а також здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ДРАЙВ МОТОРС 2018», ТОВ «АВТО АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «АВТО-РИТМ», ТОВ «КУАРТО», ТОВ «БАВАРІЯ АВТО», ТОВ «ГРАНД АВТО ТОРГ», ТОВ «ТАНТІН», ТОВ «АВТО-АКТИВ»; органом досудового розслідування проведено інші слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення обставин та осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Визначаючи процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додатково часу, слідчий зазначає про необхідність:

- встановити та допитати інших свідків по даному кримінальному провадженню;

- звернутися із клопотанням до слідчого судді щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про суб`єктів підприємницької діяльності, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення перевіряється в ході розслідування;

- звернутися із клопотанням до слідчого судді щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам суб`єктів підприємницької діяльності та їх контрагентів, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;

- допитати в якості свідків директорів, засновників та головних бухгалтерів суб`єктів підприємницької діяльності та їх контрагентів, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;
- провести огляд приміщення, за місцем реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;
- звернутися до апеляційного суду Дніпропетровської області з метою отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно суб`єктів підприємницької діяльності, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;

- призначити та провести необхідні судові експертизи;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне під час досудового розслідування.

Так, злочини, передбачені ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України відносяться до тяжких та особливо злочинів, відомості про які внесені № 0000006 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року, водночас, враховуючи, що вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0000112, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 23 березня 2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців, у зв`язку з чим слідчий клопоче про продовження строку досудового розслідування саме на такий строк.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення за ч.3 ст. 190 та ч.4 ст. 190 КК України слід кваліфікувати як тяжкий та особливо тяжкий злочин.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч.4 ст. 190 КК України, однак станом на 23 березня 2021 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 05 січня 2021 року виділено з кримінального провадження № 0000112, розпочатого з внесення відомостей про злочин в ЄРДР 06 лютого 2019 року матеріали у кримінальне провадження № 0000006, відомості про яке внесено до ЄРДР 05 січня 2021 року.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Так, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06 лютого 2019 року продовжено до дев`яти місяців з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 23 березня 2021 року.
Відповідно, строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000006 закінчується 23 березня 2021 року.
Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є винятково складним через значний обсяг документів, які необхідно добути, дослідити і проаналізувати, утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та завершити досудове розслідування у відведений строк, тобто до 23 березня 2021 року, виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю добуття документів по взаємовідносинам юридичних осіб, проведення відповідних експертиз, встановлення і допиту значного кола свідків, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, повідомлення про підозру особам, які причетні до скоєння даних злочинів, виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Водночас із цим, слідчий суддя зважає, що дане досудове розслідування злочинів розпочате ще 06 лютого 2019 року, що є значним терміном для досудового розслідування навіть щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також обсяг заявлених запланованих слідчий дій, які необхідні для завершення досудового розслідування, та які мають бути згідно ст. 113 КПК України проведені у найкоротші терміни, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає достатнім для виконання заявлені процесуальні дії у чотиримісячний строк, у зв`язку із слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування на чотири місяці, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України на чотири місяці, починаючи з 23 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.
Повний текст ухвали буде проголошений 24 березня 2021 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1