Справа №295/2225/21
УХВАЛА
Іменем України

24.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом закриття до нього доступу шляхом зобов`язання інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
В клопотанні слідчим вказано, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ОРД ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких, мешканець міста Києва ОСОБА_4 , протягом 2020 року, на території м. Києва, Київської та Житомирської області здійснює протиправну діяльність, яка направлена на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
У ході досудового розслідування , встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) задіяний у незаконному придбанні, виготовленні, транспортуванні та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей.
Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_5 здійснює за адресою: АДРЕСА_2 (територія колишньої Хмелефабрики), що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за місцем та контролем за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки.
Також, встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснює незаконну реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних та вітчизняних брендів, розлитих в заборонену тару (тетрапакети типу bag-in-box), пластикову та скляну тару без марок акцизного податку, через Інтернет-систему миттєвими повідомленнями «Viber» у спільноті «EvroShop», де останній є адміністратором. Також, при замовлені на суму понад 700 гривень він особисто здійснює транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, з безкоштовною доставкою на території м. Житомир, власним вантажним автомобілем марки Ford, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за річчю.
12.01.2021, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.01.2021 (справа №295/72/21), проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке ОСОБА_5 використовує для здійснення своєї підприємницької діяльності. У ході даного обшуку виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, виявлено та вилучено:
- 9 (дев`ять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 18 літрів) з написом «Sheridans», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 10 (десять) тетра-пакетів ємкістю по 2 літри (всього 20 літрів) з написом «Jagermeister», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 22 (двадцять два) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 66 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Metaxa», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 4 (чотири) тетра-пакети ємкістю по 2 літри (всього 8 літрів) з написом «Courvoisier», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю по 2 літри (всього 2 літри) з написом «Monte Choko», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 34 (тридцять чотири) тетра-пакети ємкістю по 3 літри (всього 102 літри) з написом «Finlandia», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю 3 літри (всього 3 літри) з написом «Absolut Blue Light», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (одна) пластикова пляшка ємкістю 10 літрів, що повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 5 (п`ять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 10 літрів) з написом «Bacardi», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 12 (дванадцять) тетра-пакетів ємкістю 2 літри (всього 24 літри) з написом «Captain Morgan», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 1 (один) тетра-пакет ємкістю 2 літри (всього 2 літри) з написом «Finsbury», що повністю заповнені рідиною з характерним запахом горілчаних виробів;
- 2 (дві) скляні пляшки ємкістю по 5 літрів (всього 10 літрів) з написом «Vite dor» без марок акцизного податку;
- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Lambrusco Rosso Vinoro» без марок акцизного податку;
- 12 (дванадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 18 літрів) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку;
- 7 (сім) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 10,5 літри) з написом «Lambrusco Dellemillia» без марок акцизного податку;
- 1 (одна) скляна пляшка ємкістю по 1,5 літри (всього 1,5 літри) з написом «Mille Anges» без марки акцизного податку;
- 40 (сорок) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 60 літрів) з написом «Frizzante Bianco Vinoro» без марок акцизного податку;
- 5 (п`ять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 7,5 літри) з написом «Amore mio Dolce» без марок акцизного податку;
- 119 (сто дев`ятнадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 178,5 літри) з написом «Chateau le Bos» без марок акцизного податку;
- 6 (шість) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 9 літрів) з написом «Lambrusco Reggiano» без марок акцизного податку;
- 16 (шістнадцять) скляних пляшок ємкістю по 1,5 літри (всього 24 літри) з написом «Bizzarrino Amobile» без марок акцизного податку;
- 36 (тридцять шість) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 27 літрів) з написом «Martini» без марок акцизного податку;
- 152 (сто п`ятдесят дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 114 літрів) з написом «Fragolino Amore» без марок акцизного податку;
- 102 (сто дві) скляні пляшки ємкістю по 0,75 літри (всього 76,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Bianco» без марок акцизного податку;
- 10 (десять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 7,5 літри) з написом «Fragolino Fiorelli Rossa» без марок акцизного податку;
- 11 (одинадцять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 8,25 літри) з написом «Lambrusco Bianco» без марок акцизного податку;
- 29 (двадцять дев`ять) скляних пляшок ємкістю по 0,75 літри (всього 21,75 літри) з написом «Granatino Rose Novellina» без марок акцизного податку;
- 21 (двадцять одна) скляна пляшка ємкістю по 0,75 літри (всього 15,75 літри) з написом «Blue Moscato» без марок акцизного податку;
- 4 (чотири) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Metaxa»;
- 12 (дванадцять) картонних коробок типу «bag-in-box» з написом «Finlandia»;
- клейка стрічка (скоч) у кількості 2 (дві) штуки;
- поліетиленова плівка у кількості 1 (одна) штука;
- товарний чек №301 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №334 від 12 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №318 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №324 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №328 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №332 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №331 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №329 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №322 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №295 від 11 січня 2021 р. на 1 арк.;
- товарний чек №330 від 11 січня 2021 р. на 1 арк., які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на які ухвалою Богунського районного суду м. Житомира № 295/390/21 від 16.01.2021 накладено арешт.
13.01.2021 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні призначено експертизу матеріалів, та речових виробів, проведення якої доручення Житомирському НДЕКЦ.
18.02.2021 надійшов висновок судової експертизи. за результатами якої встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в упакуваннях типу «Bag in Box», містять у своєму складі етиловий спирт. є спиртовмісними сумішами (алкогольними напоями). які за показниками міцності. не відповідють реквізитам, зазначеним на упакуванні.
Разом із тим 23.02.2021 до СУ ГУ ДФС у Житомирській області надійшли матеріали виконання доручення від співробітників УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, серед яких наявний протокол допиту ОСОБА_5 від 23.02.2021, який повідомив, що алкогольні напої та спиртовмісну рідину купував у ряді Інтернет-магазинів. серед яких ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В свою чергу 23.02.2021 співробітниками УПЕП на виконання доручення слідчого здійснено огляд:
- Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході якого встановлено, що за посиланням в мережі Інтернет розміщено сайт на якому міститься інформація про ціну та асортимент реалізації алкогольних напоїв з ознаками незаконного виготовлення та фальсифікації. Розміщено ціну та зображення, зовнішній вигляд продукції. що реалізується відомих іноземних брендів з назвами: Bacardi, Jameson, АДРЕСА_3 , тощо, з численними порушеннями діючого законодавства, міцні алкогольні напої міцністю 40%, без марок акцизного податку встановленого зразка. розлиті в заборонену тару типу бег-ін-бокс, на виробах відсутня назва виробника, країна походження та інше, чим порушено ст.ст. 226.5 та 226.6 Податкового кодексу України від 23.10.2010 №2856-VI (зі змінами та доповненнями) та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №48195-ВР (зі змінами і доповненнями). Також на сайті міститься конкретна інформація про цілодобову роботу сайту з номерами телефонів по яким можливо зробити замовлення НОМЕР_3 та 38095-082-51-54, місце розташування м. Вінниця. Доставка та оплата здійснюється поштовим відправленням через «Нову Пошту» з оплатою при отриманні товару та передплатою на картку ПАТ КБ «Приватбанк» особам реалізаторам продукції.
- Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході якого встановлено, що за посиланням в мережі Інтернет розміщено сайт на якому міститься інформація про ціну та асортимент реалізації алкогольних напоїв з ознаками незаконного виготовлення та фальсифікації. Розміщено ціну та зображення, зовнішній вигляд продукції. що реалізується відомих іноземних брендів з назвами: Jack Daniels, Finlandia, Hennesy, Metaxa, Saura, Capitan Morgan, Finsbury, Baileys, Xenta, Bacardi, Jameson тощо, з численними порушеннями діючого законодавства, міцні алкогольні напої міцністю 40%, без марок акцизного податку встановленого зразка. розлиті в заборонену тару типу бег-ін-бокс, на виробах відсутня назва виробника, країна походження та інше, чим порушено ст.ст. 226.5 та 226.6 Податкового кодексу України від 23.10.2010 №2856-VI (зі змінами та доповненнями) та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №48195-ВР (зі змінами і доповненнями). Також на сайті міститься конкретна інформація про цілодобову роботу сайту з номерами телефонів по яким можливо зробити замовлення НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , місце розташування м. Київ. вул.. Перемоги,67 оф. 1187. Доставка та оплата здійснюється поштовим відправленням через «Нову Пошту» з оплатою при отриманні товару та передплатою на картку ПАТ КБ «Приватбанк» особам реалізаторам продукції.
- Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у ході якого встановлено, що за посиланням в мережі Інтернет розміщено сайт на якому міститься інформація про ціну та асортимент реалізації алкогольних напоїв з ознаками незаконного виготовлення та фальсифікації. Розміщено ціну та зображення, зовнішній вигляд продукції. що реалізується відомих іноземних брендів з назвами: Jack Daniels, Finlandia, Capitan Morgan тощо, з численними порушеннями діючого законодавства, міцні алкогольні напої міцністю 40%, без марок акцизного податку встановленого зразка. розлиті в заборонену тару типу бег-ін-бокс, на виробах відсутня назва виробника, країна походження та інше, чим порушено ст.ст. 226.5 та 226.6 Податкового кодексу України від 23.10.2010 №2856-VI (зі змінами та доповненнями) та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №48195-ВР (зі змінами і доповненнями). Також на сайті міститься конкретна інформація про цілодобову роботу сайту з номерами телефонів по яким можливо зробити замовлення НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Доставка та оплата здійснюється поштовим відправленням через «Нову Пошту» з оплатою при отриманні товару та передплатою на картку ПАТ КБ «Приватбанк» особам реалізаторам продукції.
- Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході якого встановлено, що за посиланням в мережі Інтернет розміщено сайт на якому міститься інформація про ціну та асортимент реалізації алкогольних напоїв з ознаками незаконного виготовлення та фальсифікації. Розміщено ціну та зображення, зовнішній вигляд продукції. що реалізується відомих іноземних брендів з назвами: Jack Daniels, Finlandia, Capitan Morgan тощо, з численними порушеннями діючого законодавства, міцні алкогольні напої міцністю 40%, без марок акцизного податку встановленого зразка. розлиті в заборонену тару типу бег-ін-бокс, на виробах відсутня назва виробника, країна походження та інше, чим порушено ст.ст. 226.5 та 226.6 Податкового кодексу України від 23.10.2010 №2856-VI (зі змінами та доповненнями) та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №48195-ВР (зі змінами і доповненнями). Також на сайті міститься конкретна інформація про цілодобову роботу сайту з номерами телефонів по яким можливо зробити замовлення НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Доставка та оплата здійснюється поштовим відправленням через «Нову Пошту» з оплатою при отриманні товару та передплатою на картку ПАТ КБ «Приватбанк» особам реалізаторам продукції.
- Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 перехід на який здійснюється шляхом переходу за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході якого встановлено, що за посиланням в мережі Інтернет розміщено сайт на якому міститься інформація про ціну та асортимент реалізації алкогольних напоїв з ознаками незаконного виготовлення та фальсифікації. Розміщено ціну та зображення, зовнішній вигляд продукції. що реалізується відомих іноземних брендів з назвами: Jack Daniels, Finlandia, Capitan Morgan тощо, з численними порушеннями діючого законодавства, міцні алкогольні напої міцністю 40%, без марок акцизного податку встановленого зразка. розлиті в заборонену тару типу бег-ін-бокс, на виробах відсутня назва виробника, країна походження та інше, чим порушено ст.ст. 226.5 та 226.6 Податкового кодексу України від 23.10.2010 №2856-VI (зі змінами та доповненнями) та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №48195-ВР (зі змінами і доповненнями). Також на сайті міститься конкретна інформація про цілодобову роботу сайту з номерами телефонів по яким можливо зробити замовлення НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Доставка та оплата здійснюється поштовим відправленням через «Нову Пошту» з оплатою при отриманні товару та передплатою на картку ПАТ КБ «Приватбанк» особам реалізаторам продукції.
Встановлено, що реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту вищевказаним доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IP-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім`я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім`я тощо.
Отже, враховуючи те, що веб-сайт розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, він є об`єктом права інтелектуальної власності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.
Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення незаконного розпорядження майном, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом закриття до нього доступу шляхом зобов`язання інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а саме: ПрАТ «ВФ Україна» (), ПрАТ «Київстар» (), ТОВ «Лайфселл» (), ТОВ «Воля-Кабель» (), ТОВ «Комерційна логістика» (), ПАТ «Укртелеком» (), ТОВ «Інтертелеком» (), ПрАТ «Дата Груп» (), ТОВ «Мережа Ланет» (), ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (), ТОВ «Фрінет» (), ТОВ НВП «Тенет» (), ТОВ «Мега Лінк» (), ТОВ «Юнікаст Інвест» () закрити до нього доступ.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1