печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0002255 від 09 червня 2016 року,-
В С Т А Н О В И В:
06.04.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002255 від 09 червня 2016 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що інформація, яку необхідно отримати в ході тимчасового доступу, надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002255 від 09 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в період часу з 2015 по 2018 роки, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), спільно з посадовими особами інших суб`єктів господарської діяльності та фізичними особами, здійснили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 24 бурових свердловин та об`єктів нерухомості, заподіявши Товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 року, за заявою Державної податкової порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаним рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тобто з зазначеного часу повноваження керівництва ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - обмежені ухвалою суду, дією мораторію та процедурою банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації).
Так, в ході розслідування встановлено, що в порушення норм Закону, займаючи посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 15.06.2015 від імені підприємства, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , як фізична особа, а також громадянами Канади ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з засновницьким договором від 15.06.2015 заснували акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як резидента Канади і за законодавством Канади. Після чого, відповідно до доповнення № 1 до вищевказаного договору від 15.06.2015 рішенням акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , без згоди розпорядника майна ОСОБА_11 , а також за відсутності рішення вищого органу управління - зборів акціонерів підприємства щодо надання дозволу про відчуження, головою правління ОСОБА_5 , шляхом підписання актів прийому передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 21.09.2015 передано до статутного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шкурупіївську АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кошевойську № 107, Шкурупіївську № 2 бурові свердловини, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, встановлено, що згідно з витягу з торгового реєстру Канади, фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ввійшло до складу засновників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Канада, що може свідчити про підробку офіційних документів.
В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Разом з тим, в порушення ст. ст. 12, 13, 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, займаючи посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи на те повноважень, підписав договір № 4 на господарське відання газовими свердловинами від 24.06.2018, а також акти прийому передачі №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 24.06.2018, чим безоплатно передав у повне господарське відання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_12 ), засновником якого на 100% є Канадська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а кінцевими бенефіціарами є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , бурові свердловини: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Веніславівську N° 132, ІНФОРМАЦІЯ_15 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі N° N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управлінняTOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В наслідок вказаних протиправних дій голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших осіб, підприємству завдано матеріальних збитків в сумі 2 708 771 841 грн., а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлене можливості отримувати доходи від експлуатації відчужених в протизаконний спосіб належних підприємству свердловин та відновлювати свою платоспроможність.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році акціонери ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 передали у повне відання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 бурових свердловин належних ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало вказані свердловини в довірче оплатне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації з Реєстру нафтових та газових свердловин, станом на 26.01.2021 року, власником вказаних свердловин є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

21 грудня 2018 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснено тимчасовий доступ в ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до документів які стали підставою для передачі довірче управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бурових свердловин.

Також, в ході особистого пошуку, відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме на офіційному вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Інформаційна система «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ". Також встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи Товариства в ІНФОРМАЦІЯ_20 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів реєстраційної справи зазначеного суб`єкту господарської діяльності, з метою дослідження проведення його державної реєстрації, підтвердження відомостей про нього, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, постанову слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 29.03.2021 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та/або іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих або прокурорів у кримінальному провадженні №0002255 від 09 червня 2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1