печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцзв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліцфї України ОСОБА_7 про відсторонення від посади ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
08.04.2021 р. старший слідчий в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням із погодженням із прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення в межах строку досудового розслідування ОСОБА_8 від посади , від посади державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 р. за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Із клопотання слідує, що ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34 у невстановленому досудовим розслідувані час та місці досягла домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно того, що ОСОБА_8 застосує пільги для ТОВ «Доміон» та ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків під час здійснення повноважень з визначення митних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість), щодо товарів «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», яка буде полягати у безпідставному підтвердженні ним заявлених у митних деклараціях за зниженим (тарифна преференція) рівнем ставок ввізного мита за преференцією «410» згідно Класифікатора звільняються від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України) за умови зазначення у графі 44 митних декларацій кодів преференційних документів: «7016» (декларація-інвойс, складена експортером, якщо фактурна вартість партії товару не перевищує 6000 євро згідно Класифікатора документів), та «0954» Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1., які надаватимуться уповноваженою особою ТОВ «Доміон Авто Груп». Зокрема, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, упродовж 2018-2019 рр., проводячи митне оформлення митної декларації UA305140/2017/003002, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, самоскид,марка: BODEX, модель: KIS 3W-A, номер шасі: НОМЕР_1 »,та митної декларації UA305140/2017/003016, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: RENAULT, модель: MAGNUM,№ шасі: НОМЕР_2 », та митної декларації UA305140/2017/004486, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: IVECO, модель: STRALIS,№ шасі: НОМЕР_3 », та митної декларації НОМЕР_4 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOGEL, модель: SNCC 24 P 90 910, номер шасі: НОМЕР_5 »,та митної декларації НОМЕР_6 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105.460 SC,№ шасі: НОМЕР_7 », та митної декларації НОМЕР_8 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOGEL, модель: SNCC 24 P 90 910, номер шасі: НОМЕР_9 », та митної декларації НОМЕР_10 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару ««Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: VOLVO, модель: FH 42TB,№ шасі: НОМЕР_11 », та митної декларації НОМЕР_12 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: DAF, модель: FT CF85.460T,№ шасі: НОМЕР_13 », та митної декларації НОМЕР_14 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований,марка: SCHMITZ, модель: S01,номер шасі: НОМЕР_15 », та митної декларації НОМЕР_16 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезеннянапівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_17 », та митної декларації НОМЕР_18 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезеннянапівпричепів, колісний, марка: RENAULT, модель: MAGNUM DXI 500.19T 4X2,№ шасі: НОМЕР_19 », та митної декларації НОМЕР_20 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп-цистерна, марка: MERCERON,модель: M33R0RP12, № шасі: НОМЕР_21 », та митної декларації НОМЕР_22 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: DAF, модель: FTG XF 105,№ шасі: НОМЕР_23 », та митної декларації НОМЕР_24 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS,№ шасі: НОМЕР_25 », та митної декларації НОМЕР_26 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105,№ шасі: НОМЕР_27 », та митної декларації НОМЕР_28 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FMFHE5, № шасі: НОМЕР_29 », та митної декларації НОМЕР_30 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів,колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS,№ шасі: НОМЕР_31 », та митної декларації НОМЕР_32 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, самоскид,марка: ZASLAW, модель:D-653A,номер шасі: НОМЕР_33 », та митної декларації НОМЕР_34 ,наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентованиймарка: KRONE, модель: SD, номер шасі: НОМЕР_35 », діючи умисно всупереч інтересам служби, знаходячись за адресою м. Хуст, вул. Сливова, 34, в порушення п. 4.5.6, 4.5.9, 4.5.10 (наказу № 631) умисно не перевірила правильність визначення країни походження товару, застосувавши митне оформлення імпортованих товарів за зниженим рівнем ставок ввізного мита, передбачених Угодою для товарів, що імпортуються з території ЄС та мають преференційне європейське походження, де у графі 36 митної декларації коду застосовано преференції по ввізному миту «410». У подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України і звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита, завершила митне оформлення, що призвело до несплати митних платежів в повному обсязі та заниження податкових зобов`язань ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп». Відповідні умисні дії ОСОБА_8 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 246 345,75 грн.

05.02.2021 р. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.02.2021 р. підозрюваній ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді застави та покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2021 р.

06.04.2021 р. відмовлено у задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_8 .
Слідчий стверджує, що ОСОБА_8 , перебуваючи на займаній посаді, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, може вчинити дії стосовно застосування пільг для ТОВ «Доміон» та ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків.
Вислухавши прокурора, підозрювану, її захисників, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, незаконними засобами впливатиме на свідків кримінального провадження, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_8 , як відсторонення від посади державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, крім того, з моменту повідомлення ОСОБА_8 про підозру, застосування до неї запобіжного заходу минуло більше двох місяців, отже старшому слідчому в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 слід відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись статтями 154, 155, 156, 157, 158, 309, 392, 532, 534 КПК України,
ухвалив:
Відмовити старшому слідчому в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліцї України ОСОБА_7 у задоволенні клопотання про відсторонення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1