Справа № 405/2542/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2020 № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконання будівельно- монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 » на загальну суму 15 090 000 грн. та договір генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 (корегування)» на загальну суму 4 630 800,00 грн.

В ході відпрацювання інформації було встановлено, що під час виконання робіт на вказаному об`єкті шляхом підроблення звітної документації, до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірну інформацію щодо реальної вартості будівельних матеріалів та обладнання. Тобто будівельні матеріали закуповувались у реальних постачальників за ринковими цінами, в подальшому з метою завищення вартості робіт, представниками підрядної організації було складено підроблені видаткові накладні, в яких ціна на будівельні матеріали була завищена. Після цього, інформація з вказаних видаткових накладних була внесена до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначені дії призвели до порушення вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до якого вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготовлено-складські витрати).

Рішенням виконавчого комітету міської радим м. Кропивницького №619 від 22.10.2019 вирішено передати комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс об`єкт «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 ».

Згідно інформації, отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках проведення тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2021 відповідно інформаційних баз даних за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значаться наступні рахунки відкриті у Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_5 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_6 (відкритий 02.08.2016, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_7 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_8 (відкритий 10.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_9 (відкритий 11.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_10 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018);

-№ НОМЕР_11 (відкритий 19.10.2017, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_12 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018);

-№ НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_14 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_15 (відкритий 19.09.2018, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_16 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019);

-№ НОМЕР_17 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019);

-№ НОМЕР_18 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019);

-№ НОМЕР_19 (відкритий 19.09.2018, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_20 (відкритий 10.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_21 (відкритий 11.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_22 (відкритий 02.08.2016, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_23 (відкритий 19.10.2017, закритий 25.02.2020);

-№ НОМЕР_24 (відкритий 08.10.2019, закритий 19.10.2019);

-№ НОМЕР_25 (закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_26 (відкритий 22.10.2019, закритий 25.02.2020).

-№ НОМЕР_27 (відкритий 10.06.2020, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_28 (відкритий 05.10.2020);

-№ НОМЕР_29 (відкритий 05.10.2020);

-№ НОМЕР_30 (відкритий 05.10.2020).

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківських рахунків:

-№ НОМЕР_5 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_6 (відкритий 02.08.2016, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_7 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_8 (відкритий 10.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_9 (відкритий 11.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_10 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018);

-№ НОМЕР_11 (відкритий 19.10.2017, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_12 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018);

-№ НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_14 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_15 (відкритий 19.09.2018, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_16 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019);

-№ НОМЕР_17 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019);

-№ НОМЕР_18 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019);

-№ НОМЕР_19 (відкритий 19.09.2018, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_20 (відкритий 10.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_21 (відкритий 11.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_22 (відкритий 02.08.2016, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_23 (відкритий 19.10.2017, закритий 25.02.2020);

-№ НОМЕР_24 (відкритий 08.10.2019, закритий 19.10.2019);

-№ НОМЕР_25 (закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_26 (відкритий 22.10.2019, закритий 25.02.2020). № НОМЕР_27 (відкритий 10.06.2020, закритий 17.10.2020); № НОМЕР_28 (відкритий 05.10.2020);

-№ НОМЕР_29 (відкритий 05.10.2020);

№ НОМЕР_30 (відкритий 05.10.2020), за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2021 (включно).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2020 № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ):

-№ НОМЕР_5 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_6 (відкритий 02.08.2016, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_7 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_8 (відкритий 10.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_9 (відкритий 11.07.2019, закритий 13.08.2019);

-№ НОМЕР_10 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018);

-№ НОМЕР_11 (відкритий 19.10.2017, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_12 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018);

-№ НОМЕР_13 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_14 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_15 (відкритий 19.09.2018, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_16 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019);

-№ НОМЕР_17 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019);

-№ НОМЕР_18 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019);

-№ НОМЕР_19 (відкритий 19.09.2018, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_20 (відкритий 10.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_21 (відкритий 11.07.2019, закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_22 (відкритий 02.08.2016, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_23 (відкритий 19.10.2017, закритий 25.02.2020);

-№ НОМЕР_24 (відкритий 08.10.2019, закритий 19.10.2019);

-№ НОМЕР_25 (закритий 27.09.2019);

-№ НОМЕР_26 (відкритий 22.10.2019, закритий 25.02.2020);

-№ НОМЕР_27 (відкритий 10.06.2020, закритий 17.10.2020);

-№ НОМЕР_28 (відкритий 05.10.2020);

-№ НОМЕР_29 (відкритий 05.10.2020);

№ НОМЕР_30 (відкритий 05.10.2020), за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 (включно), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 );

3) заяв ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор