Справа № 591/7549/20
Провадження № 1-кс/591/745/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000232 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які надавав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитною лінією №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000232 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, за фактом того, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2011 році, подано завідомо неправдиву інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про заставне майна, а саме під`їдні залізничні колії , які на праві приватної власності належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час, вказані колії приватним виконавцем виставлені на аукціон, у зв`язку з чим здійснюється протиправне погашення фінансових зобов`язань комерційної структури за рахунок продажу державного майна.

Досудове розслідування розпочате за повідомленнями УСБУ в Сумській області про те, що в 2011 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит на грошові кошти. При цьому до переліку заставного майна службовими особами комерційної структури протиправно, шляхом надання завідома неправдивої інформації, були внесені під`їздні залізничні колії, розміщенні за адресою АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться на балансі Сумської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до приватного виконавця ОСОБА_4 у зв`язку з невиконання кредитних зобов`язань. ОСОБА_4 за ухвалою Північного Апеляційного господарського суду, в ході виконавчого провадження №59239129 провела оцінку визначеного майна, у томі числі залізничних колій та направила відповідні документи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення аукціону з його продажу. Водночас, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищезазначені під`їздні залізничні колії, як на момент отримання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на теперішній час, мають державну форму власності.

07.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір про відкриття кредитної лінії №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011 (основний договір).

25.07.2011 укладено іпотечний договір №642 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 25.07.2011 року. За яким предметом іпотеки є нежитлові приміщення площею 4 727,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

25.07.2011 укладено договір застави між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким заставодавець зобов`язаний повернути заставодержателю кредит, наданий в доларах США та в межах кредитної лінії №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011 в сумі 12 000 000 доларів США. Додатком №1 до договору застави від 25.07.2011 регламентується перелік обладнання, що передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про відкриття кредитної лінії №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011. Вказаному переліку значиться під`їзна залізнична колія з інвентарним номером №96334929.

Приватний виконавець ОСОБА_4 відповідно до своєї постанови від 29.05.2019 відкрила виконавче провадження №59239129 на підставі наказу №910/7221/17 від 26.03.2019 Північного апеляційного господарського суду про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії від 07.07.2011 №74-В/11/54/КЛ та на підставі договору поруки від 25.05.2015 №4, що станом на 24.06.2016 склала 14 663 033 доларів США.

26.06.2019 приватний виконавець ОСОБА_4 описала та наклала арешт на майно боржника (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке перебуває за адресою АДРЕСА_2 переліком на 61 позицію, з яких зазначається під`їзна залізнична колія з інвентарним номером №96334929.

12.08.2019 року проведено звіт за результатами проведення незалежної оцінки окремо визначеного майна, зокрема: нежитлових приміщень, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ; основних засобів, в кількості 61 номенклатурної позиції, згідно переліку, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 . Звіт проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оцінювач ОСОБА_6 . В звіті оцінюється під`їзна залізнична колія з інвентарним номером №96334929 та балансовою вартістю на дату останньої переоцінки 258 289 грн.

03.09.2019 приватний виконавець ОСОБА_4 направила до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявку на реалізацію арештованого майна ВП №59239129, а саме «основні засоби, в кількості 61 номенклатурної позиції, згідно переліку», що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі під`їзна залізнична колія з інвентарним номером №96334929.

Також встановлено, що вказані під`їздні залізничні колії виставлені на аукціон 16.07.2020, який проводить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер лоту НОМЕР_4 , а саме в інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під`їздні залізничні колії №14 та №15, як на момент отримання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на теперішній час, мають державну форму власності.

Водночас відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 , за місцем розташування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких залізничних колії не зафіксовано.

Відповідно до акту обстеження під`їзних колій № 14 та № 15 ІІІ маневреного району Сумської філії ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2020 комісія вказаного підприємства обстежила під`їзних колій № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ІІІ маневреного району, що обліковуються на балансі Сумської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під`їзна колія №14 починається від вістряків стрілочного переводу № НОМЕР_7 поблизу службово-побутового корпусу Сумської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , пролягає через вулицю Першу Заводську, через ворота заходить на територію пункту прийому металобрухту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Тополянській (до вагової), де закінчується упором.

Під`їзна колія №15 починається від вістряків стрілочного переводу №150 поблизу нерегульованого переїзду на вул. Першій Залізничній, через ворота заходить на територію пункту прийому металобрухту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Тополянській, (до критого навантажувального майданчика), де закінчується упором.

Для перевірки викладених у зверненні УСБУ в Сумській області фактів, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити усі документи щодо надання кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 19,5 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , документів, які надавав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення належним чином завірених копій, у тому числі вилучення документів в електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які надавав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитною лінією №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011, а саме:

- копії установчого договору, статуту та інших документів, що підтверджують його правомочність в отриманні кредиту;

- усіх документів, що стосуються техніко-економічне обґрунтування кредитної лінії №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011 року з відповідними розрахунками;

- усіх документів щодо зобов`язання по забезпеченню своєчасного повернення кредиту за кредитною лінією №74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011 (договір застави, гарантійний лист, страхове свідоцтво та інше);

- копія іпотечного договору №642, який посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 25.07.2011 року (з усіма додатками, змінами та доповненнями)

- копія договору застави, який 25.07.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі(з усіма додатками, змінами та доповненнями);

- документи, що посвідчую власність на заставне майно, відповідно до іпотечного договору №642, який 25.07.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- документи, що посвідчую власність на заставне майно, відповідно до договору застави, який 25.07.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- документи, що посвідчую власність на під`їздних залізничних колії заставлених за договору застави, який 25.07.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1