Справа № 204/3595/21
Провадження № 1-кс/204/930/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000160 від 17.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000160 від 17.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України. 15.02.2021 до Дніпровського відділення від ФОП ОСОБА_4 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді надійшла заява-розрахунок на отримання фінансування для виплати допомоги по вагітності та пологах на підставі листка непрацездатності серія АДЮ №340429 терміном відпустки у зв`язку з вагітністю і пологами з 14.01.2021 по 19.05.2021 застрахованій особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) від 21.01.2021 в сумі 286363,64 грн., яка є наближеною до максимальної страхової суми. Зважаючи на те, що в Україні допомога по вагітності та пологах у ФОП зазвичай складає близько 25000,00 грн., в межах визначених Законом №1105 повноважень Дніпровським відділенням проведено аналіз наданих документів, який вказував на наявність зловживання (шахрайських дій) з боку ФОП ОСОБА_4 з метою отримання за рахунок коштів Фонду допомоги по вагітності та пологах для застрахованої особи ОСОБА_5 в наближено до максимально допустимих розмірах. Так, проведеною перевіркою встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.12.2020 проведено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (далі ФОП) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), яка набула статусу страхувальника в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Дніпровське відділення) з 07.12.2020 року.

- відкриття ОСОБА_4 підприємницької діяльності як ФОП 07.12.2020 працюючи за основним місцем роботи на посаді директора на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та за сумісництвом у КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- прийняття ФОП ОСОБА_4 на посаду бухгалтера ОСОБА_5 з 21.12.2020 за основним місцем роботи за 24 календарні дні до початку відпустки по вагітності та пологах, у якої ще в листопаді 2020 року основним місцем її роботи було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а з грудня 2020 року на цьому ж підприємстві ОСОБА_5 вже працює за сумісництвом. При цьому згідно запису в індивідуальній карті вагітної та породіллі ОСОБА_5 титульний лист якої оформлений 19.11.2020 року вона працює на посаді медичної сестри у ФОП ОСОБА_4 тобто до створення ФОП (але дата реєстрації ФОП 07.12.2020 року);

- нарахування ФОП ОСОБА_6 заробітної плати в грудні 2020 року ОСОБА_5 в наближеному до максимального розміру з якого сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), 25000,00 грн. за 11 календарних (8 робочих) днів, тобто в розрахунку на місяць її заробітна плата становить приблизно 75000,00 грн. маючи на увазі дію в державі адаптивного карантину. Проте з 01 січня 2021 року (зі слів ФОП ОСОБА_4 ) заробітна плата ОСОБА_5 не нараховувалась начебто у зв`язку з її відпусткою без збереження заробітної плати та по теперішній час посада бухгалтера на ФОП ОСОБА_4 є вакантною.

Таким чином, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за весь період роботи найманого працівника ОСОБА_5 (до настання страхового випадку - відпустки у зв`язку з вагітністю і пологами) сплачено ЄСВ із заробітної плати загальною сумою - 5500,00 грн., в т.ч. на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 526,50 грн. Отже, частка ЄСВ, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , із суми нарахованої ФОП ОСОБА_4 заробітної плати ОСОБА_5 , яка є базою для обчислення матеріального забезпечення за кошти Фонду, в 544 рази менша за суму допомоги по вагітності та пологах, якою прагне заволодіти ФОП ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню з метою виявлення усіх осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального проступку та отримання повної інформації про їх злочинну діяльність, проведення судової експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів а саме: Індивідуальної картки вагітної і породіллі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , направлення до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання листків непрацездатності в період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021, належним чином завірених копій листків з журналу обліку вагітних, у зв`язку із чим, дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої остання клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, а саме: індивідуальної картки вагітної і породіллі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , направлення до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання листків непрацездатності в період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021, листків з журналу обліку вагітних, з можливістю вилучення копій, у зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів для проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, як і відсутні відповідні постанови про призначення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000160 від 17.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: індивідуальної картки вагітної і породіллі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , направлення до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання листків непрацездатності в період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021, листків з журналу обліку вагітних, з можливістю вилучення копій, завірених належним чином, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1