УХВАЛА
Іменем України

12.04.2021 Справа №607/5967/21 Провадження № 1-кс/607/1969/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.04.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду і клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізитів і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також персональних даних ОСОБА_5 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих.

За даним фактом 17.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя. На даному сайті розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики. Під час оформлення такої позики до замовника кредиту телефонувала особа, яка представлялася ОСОБА_5 , який нібито діяв за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надавав грошову позику. Також позичальнику надсилалася фотографія особи з паспортом громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_5 , реквізитами, печаткою і підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час позичальник повідомлявся, що отримати кредит він зможе після перерахунку коштів у сумі 1800 грн, необхідних для оплати банківських послуг. Дані кошти сплачувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який нібито належить уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Після цього кредит позичальнику не видавався, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Крім цього, встановлено, що невідомі особи з використанням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами ОСОБА_8 у сумі 1800 грн, яка перерахувала ці кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів на даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 22.01.2021 та додатків до нього вбачається, що остання перерахувала кошти, якими шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи, на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2020 до 01.01.2021, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 (відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети);

- виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів та/або номерів карткових рахунків, за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванню кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дати проведення зняття коштів та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото- та відеофіксації зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1