Справа № 456/2728/20
Провадження № 1-кс/456/323/2021
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"13" квітня 2021 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати фінансові установи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Платіжну організацію, Генерального агента та оператора електронних грошей, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , надати в розпорядження слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відомості, про рух коштів, по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із моменту реєстрації (відкриття) зазначених електронних гаманців, по час строку дії ухвали, а також, інформацію, про осіб, що їх реєстрували, ІР - адреси, мобільні номери телефонів, усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців, із зазначенням повного номеру банківської карти.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_3 , щодо протиправних дій, невідомих осіб, котрі займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи, при цьому, програмне забезпечення для смартфонів, планшетів, та комп`ютерної техніки - месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема, графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в процесі допиту ОСОБА_10 зазначила, що на території Стрийського району та м. Стрий. Львівської області, працює декілька Telegram-каналів (тобто інтернет- магазинів), котрі займаються розповсюдженням наркотичних засобів га психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет.

Водночас в ході проведення слідчих (розшукових) дій при проведенні моніторингу та подальшого аналізу Інтернет ресурс месенджеру «Telegram», встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа чи група осіб, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, займається діяльністю метою якою є організація забезпечення розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, при цьому організатори даних інтернет-магазинів використовують електронні кошти для ведення наркобізнесу, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та № 7819; № 2601 котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , котрі здійснюють власну діяльність та забезпечують проведення переказу коштів, у тому числі, з використанням електронних грошей, на підставі Ліцензії на переказ коштів, в національній валюті, без відкриття рахунків, виданої Національним банком України, № 1, від 02.04.2013 року, у відповідності до Правил роботи платіжної системи, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », узгоджених ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході розслідування кримінального провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати фінансові установи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Платіжну організацію, Генерального агента та оператора електронних грошей, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , надати в розпорядження слідчих Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відомості, про рух коштів, по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із моменту реєстрації (відкриття) зазначених електронних гаманців, по час строку дії ухвали, а також, інформацію, про осіб, що їх реєстрували, ІР - адреси, мобільні номери телефонів, усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців, із зазначенням повного номеру банківської карти. Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Начальник СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно рапорту оперуповноваженого Стрийського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 13.07.2020р., ним в ході відпрацювання території м. Стрия на виявлення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу інтернет, шляхом «закладок» було виявлено значну кількість написів на стінах житлових будинків, шкіл, автобусних зупинок, магазинів на яких зазначено назву телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 , через який здійснюється продаж наркотиків різних видів. Грошові кошти в такому випадку перераховуються на електронний гаманець, який вказує засновник телеграм каналу, під час замовлення покупцем товару. Після цього, особа, яка замовила наркотик, через «телеграм» отримує локацію та фотографії місця, де попередньо було зроблено «закладку», із певним видом товару. Вказане підтверджується наявними у матеріалах справи фотокартками.

Крім цього у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_11 , який здійснює оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні відповідно до доручення, який повідомив, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що в ході відпрацювання території м. Стрия щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу інтернет, шляхом «закладок» за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 , через який здійснюється продаж наркотиків різних видів. Грошові кошти в такому випадку перераховуються на електронний гаманець, який вказує засновник телеграм каналу, під час замовлення покупцем товару.

Також, допитана як свідок ОСОБА_12 повідомила, що її син ОСОБА_13 , котрий протягом останніх декількох років являється наркозалежним. Так з вересня 2019 року, її син купляв для себе наркотики через всесвітню мережу Інтернет, а саме телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме із свого телефону він робив замовлення, та одразу ж отримував рахунок електронного гаманця, на який в подальшому перераховував певну суму коштів. Адміністратор вищевказаного каналу, бачачи надходження коштів, одразу ж скидав йому даним телеграм - каналом на телефон GPS координати з місцем находження замовленої раніше кількості та виду наркотику, так званої «закладки», після цього її син відшукував по вказаним координатам «закладку» та вживав даний наркотик. Переважно дані «закладки» роблять невідомі особи в парках м. Стрий та вздовж берега річки Стрий, яка протікає поруч з містом. Також вона неодноразово бачила, як на території м. Стрий, невідомі особи роблять ці «закладки».

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000770 від 14.07.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу незаконного збуту наркотичних речовин групою осіб, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000770 від 14.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати фінансові установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Платіжну організацію, Генерального агента та оператора електронних грошей, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , надати в розпорядження слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , відомості, про рух коштів, по електронних гаманцях, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , котрі були зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із моменту реєстрації (відкриття) зазначених електронних гаманців, по час строку дії ухвали, а також, інформацію, про осіб, що їх реєстрували, ІР - адреси, мобільні номери телефонів, усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1