НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2021 року ЄУ № 322/562/21 (Провадження № 1-кс/322/187/21)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантстаршого а поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначив, що 13.05.2021 ОСОБА_5 знайшов на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «РЕНО МЕГАН», який знаходиться в Польщі. Після чого він зателефонував по мобільному номеру, який був на вказаний на сайті НОМЕР_1 . Під час розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , запропонував придбати вказане авто та як підтвердження надіслав потерпілому фотографії автомобіля по мобільному мессенджеру «ВАЙБЕР», а також закордонний паспорту на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , щоб в останнього не виникало сумнівів у законності його намірів.

14.05.2021 близько 15:00 годин ОСОБА_5 перерахував на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 13810,00 грн.

20.05.2021 о 10:41:40 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 потерпілий через касу перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 46430,00 грн, отримувачем був зазначений ОСОБА_7 . Після вказаного всі фотографії та переписки з мессенджеру «ВАЙБЕР» було видалено, абонентський № НОМЕР_1 вимкнений. Шахрайськими діями ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 60240,00 грн.

За даним фактом 12.06.2021 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 починаючи з 09:00 години 14.05.2021 до 23:59 години 16.06.2021, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 09:00 години 14.05.2021 по 23:59 годину 16.06.2021 з вказаного рахунку, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Виходячи з того, що на момент виявлення документів, які містять охоронювану законом таємницю і становлять банківську таємницю, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученими документами будуть створені можливості для їх зміни, знищення, переховування, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 починаючи з 09:00 години 14.05.2021 до 23:59 години 16.06.2021, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю їх вилучення, начальнику СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 .

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просив його задовольнити. Прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи причини неявки в судове засідання не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, дізнавач є особою, яка має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000029 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , інспектору СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 починаючи з 09:00 години 14.05.2021 до 23:59 години 16.06.2021, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучити належно завірені копії таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 18.08.2021.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1