Єдиний унікальний номер 725/3827/21
Номер провадження 1-кс/725/657/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000873 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000873 від 01.06.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 24.05.2021 о 08:48 год., на мессенджер «Вайбер» ОСОБА_5 , написала ОСОБА_6 (номер телефону її вайбера НОМЕР_1 ) з бажанням придбати викладене потерпілою на сайті «olx.ua» взуття вартістю 450 гривень і попросила реквізити для оплати за товар. ОСОБА_5 , надала їй у Вайбері свої П.І.Б. та номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня о 11:34 год., на питання як вона хоче оплатити замовлення, остання надала відповідь «Николаев отд з ОСОБА_7 ».

О 12:53 год., ОСОБА_5 , на її номер з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка назвалася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і повідомила, що на картку потерпілої надійшов платіж в сумі 450 гривень але ОСОБА_5 , не може його отримати, оскільки його надіслав ФОП, а вона ФОПом не є. Тому, оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відділень, то ОСОБА_5 , повинна вирішити цю проблему у телефонному режимі, а вона в цьому допоможе. Тому ОСОБА_5 , має для чогось поповнити свій мобільний рахунок на суму 1989 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити їй 4 цифри, які надійшли у повідомленні. При цьому вона сказала написати у Вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняти обмеження з картки ОСОБА_5 . Далі вона впевненим керівним голосом по телефону надавала ОСОБА_5 , інструкції, що писати в чаті з Монобанком у Вайбері, а саме, щоб вона не надавала ніякі дані про свою картку третім особам і щоб її картку розблокували, оскільки її заблоковано через підозру в певних діях. Також вона дізналася, що в ОСОБА_5 , є картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитна та для виплат), та переконала останню перекинути весь кредитний ліміт з кредитної на картку для виплат у сумі 14633,18 гривень.

Потім, весь час будучи на зв`язку із ОСОБА_5 , та передзвонюючи одразу у випадку розриву, вона сказала піти ОСОБА_5 , до найближчого айбоксу, але оскільки айбоксу поряд не було, то до найближчого банкомату і знімати по 1000 гривень 6 разів, а потім йти до найближчого терміналу і перекинути на номери мобільних телефонів, які вона диктувала, різні суми. Потім знову йти до банкомату і знову знімати по 1000 гривень 6 разів і так до того, як її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокували через підозрілі дії (вона зняла 11 разів), і до повного вичерпання її кредитного ліміту на карті ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому вона переконувала, що всі ці дії є стандартною процедурою в такій ситуації і ніяк їй не шкодять.

Згодом ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила з`єднати її із ОСОБА_8 , на що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 їй повідомили, що в них відсутня будь-яка інформація про її спілкування з будь-якою ОСОБА_8 . Зрозумівши що її ошукали, вона вирішила звернутись до правоохоронних органів з даного приводу.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.05.2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів на загальну суму 41705 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: старшого дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , уповноваженої особи на здійснення дізнання старшого оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженого зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.05.2021 року по 18.06.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування на загальну суму 41705 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 24.05.2021 року по 18.06.2021 року;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1