Справа № 157/223/21
Провадження №1-кс/157/68/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2017 року за №0000147, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 04 травні 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 13 год. 30 хв. 03 травня 2017 року невстановлена досудовим слідством особа, представившись співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом підвищення ступеня захисту платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , отримала її персональні дані, внаслідок чого в подальшому заволоділа належними потерпілому коштами в сумі 21541 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка перебуває в електронних документах вказаної вище фінансової установи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці та може допомогти сектору дізнання у розкритті даного проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередню особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного проступку не виявляється можливим.

Посилаючись на викладене вище, інспектор сектору дізнання просить та надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 08 год. по 20 год. 03.05.2017 року та зобов`язати останнє надати інформацію про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період, точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000147 за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 03 травня 2017 року.

Враховуючи викладене вище, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 167 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 08 год. по 20 год. 03 травня 2017 року та зобов`язати останнє надати інформацію:

1) про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

2) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

3) надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

4) точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1