печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001162 від 19.07.2021, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за попередньою змови невстановленою групою осіб, шляхом шахрайства, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами, які знаходились на рахунку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , спричинено спадкоємиці ОСОБА_5 шкоду на суму 43 963,89 доларів США.

Так, на момент смерті громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спадкоємицею якої є ОСОБА_5 , на банківському рахунку були грошові кошти у сумі 43 963,89 доларів США.

В подальшому встановлено, що зазначена сума коштів була знята з банківського рахунку невстановленими особами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити у тому числі обставини про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), обставини списання та наявність коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю (копій документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку ОСОБА_4 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з з 01.01.2020 по 27.07.2021.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо встановити та підтвердити яким чином та ким було неправомірно зняті грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківській установі НОМЕР_2 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 .
За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001162 від 19.07.2021, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи НОМЕР_2 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 чи іншим прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) або слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість ознайомитися з ними та отримати їх належним чином звірені копії, стосовно клієнта ОСОБА_4 , що знаходяться в банківській установі НОМЕР_2 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані ОСОБА_4 на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі копії заяв на його відкриття, доданих документів;

- копії договору на банківське обслуговування ОСОБА_4 , копії карток із зразками її підписів, копії касових та інших документів, на підставі яких були зняті грошові кошти вже померлої на той час ОСОБА_4 ;

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування та списання коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період за період з 01.01.2020 по 27.07.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовані обставини зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.,

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1