Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2174/20
У Х В А Л А
05 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 13.03.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організована група осіб, з числа мешканців міст Миколаєва, Одеси, Херсона, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого, через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та онлайн магазин BossGena «http://bossgena.top», здійснюють їх пересилання, зберігання та збут шляхом закладок на території міст України.

Оплата за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», через зазначені месенджери та особисті аккаунти в мережі Інтернет, здійснюється на електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК» КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» код ЄРПОУ 35442539) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . Вивід грошових коштів, з вказаних електронних гаманців, здійснюється за допомоги платіжних банківських карток, оформлених на третіх осіб, але фактично банківські операції по ним, зокрема зняття готівки в банкоматах, здійснюють особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що підтверджується матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю. Свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ведуть виключно з використанням мережі Інтернет, наймають так званих «закладчиків» та в подальшому спілкуються з ними, координують їх діяльність та здійснюють оплату їх послуг виключно через Інтернет месенджери та мобільні додатки, постійно збільшують кількість аккаунтів у «Telegram» каналі, що дозволяє транслювати оголошення та повідомлення про збут наркотичних засобів на велику аудиторію, періодично змінюють особисті номери мобільних телефонів та місця проживання, використовують заходи конспірації своєї протиправної діяльності.

У період часу з 21 год. 54 хв. 28.01.2021 до 05 год.19 хв. 29.01.2021 , на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_18 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_19 з полімерним прозорим чохлом та темно синім ободком;

- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_20 ;

- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_21 ;

- банківська пластикова картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_22 ;

- чотири зіп-пакета з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_23 ; б) НОМЕР_24 ; в) НОМЕР_25 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_26 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»;

- зіп пакет з сім -карткою № НОМЕР_27 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»;

- заява від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі;

- флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї;

- стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- скляна колба темного кольору, на якій наявні написи білого кольору «S 4:20» всередині якої наявні нашарування речовини;

- металева коробка білого кольору з написом «Raffaello» в середині якої містяться наступні речі: холдер з сім карткою оператора lifecel № НОМЕР_34 ; ваги у чорному захищеному чохлі;

- купюра номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853;

- прилад для подрібнення рослинної речовини у корпусі чорного кольору ;

- прилад для подрібнення рослинної речовини у металевому корпусі з зображеннями черепів;

- прилад для подрібнення речовини у вигляді ліхтарика у корпусі червоного кольору;

- конусоподібний прилад скляний темно коричневого кольору;

- чоловіча футболка чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»;

- мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_35 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»;

- металева коробка з написом на лицевій стороні «СLIPPER», всередині якої наявна речовина темно- зеленого кольору;

- флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n :55NNK0N309224A із шнуром до нього;

- флеш-накопичувач « SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього;

- флеш-накопичувач sp чорного кольору;

- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_36 ;

- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_37 ;

- флеш носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього;

- грошові кошти в сумі 17000 гривень;

- грошові кошти в сумі 2480 доларів США;

- грошові кошти в сумі 10 Євро;

- полімерна коробка з DVD диском з назвою «DISHONORED2» синього кольору, всередині якої окрім диска знаходиться зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети та документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку від 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;
- ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_18 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_19 з полімерним прозорим чохлом та темно синім ободком;
- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_20 ;
- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_21 ;
- банківська пластикова картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_22 ;
- чотири зіп-пакета з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_23 ; б) НОМЕР_24 ; в) НОМЕР_25 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_26 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»;
- зіп пакет з сім -карткою № НОМЕР_27 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»;
- заява від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі;
- флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї;
- стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
- скляна колба темного кольору, на якій наявні написи білого кольору «S 4:20» всередині якої наявні нашарування речовини;
- металева коробка білого кольору з написом «Raffaello» в середині якої містяться наступні речі: холдер з сім карткою оператора lifecel № НОМЕР_34 ; ваги у чорному захищеному чохлі;
- купюра номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853;
- прилад для подрібнення рослинної речовини у корпусі чорного кольору ;
- прилад для подрібнення рослинної речовини у металевому корпусі з зображеннями черепів;
- прилад для подрібнення речовини у вигляді ліхтарика у корпусі червоного кольору;
- конусоподібний прилад скляний темно коричневого кольору;
- чоловіча футболка чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»;
- мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_35 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»;
- металева коробка з написом на лицевій стороні «СLIPPER», всередині якої наявна речовина темно- зеленого кольору;
- флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n :55NNK0N309224A із шнуром до нього;
- флеш-накопичувач « SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього;
- флеш-накопичувач sp чорного кольору;
- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_36 ;
- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_37 ;
- флеш носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього;
- грошові кошти в сумі 17000 гривень;
- грошові кошти в сумі 2480 доларів США;
- грошові кошти в сумі 10 Євро;
- полімерна коробка з DVD диском з назвою «DISHONORED2» синього кольору, всередині якої окрім диска знаходиться зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000012.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1