печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000157 про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000157 про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України.
Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий вказав наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи раніше судимим (31.03.2009 вироком Алмалинського районного суду м. Алмати, Республіка Казахстан) за незаконний обіг наркотичних засобів до 4 років позбавлення волі, прибувши до України в жовтні 2019 року, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи з корисних мотивів, на підставі вже отриманого досвіду вчинення злочинів, не маючи сталого джерела доходів на території України, вирішив розробити план злочинних дій із швидкого збагачення, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_8 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), у період березня-квітня 2020 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено), вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти щонайменше дві організовані групи здебільшого з числа осіб - вихідців з кавказького регіону, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою незаконного швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_8 , є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян чи підприємців, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи правами на майно.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_8 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники окремих організованих груп, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_8 мав визначати напрямки злочинної діяльності, підшуковувати осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини, розробляти проекти планів вчинення окремих злочинів і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому керівників організованих груп, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримувати основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_8 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 визначив так званих «бійців», тобто осіб з числа чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватись ОСОБА_8 чи керівникам організованих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих, яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час вербування вказаних осіб ОСОБА_8 враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, їх «кримінальне минуле», навики поводження з вогнепальною зброєю, тобто досвід вчинення злочинів, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками організованих груп не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації та її структурних одиниць організованих груп.

Крім того, для забезпечення зовнішньої безпеки ОСОБА_8 спланував забезпечити корупційні зв`язки з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Також, на виконання вказаного задуму ОСОБА_8 та підпорядковані йому керівники організованих груп підшуковували керівників установ, у тому числі громадських організацій, які могли включити членів злочинної організації у склад такого органу, надавши відповідні посвідчення та повноваження діяти від імені такої установи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_8 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функції керівника.

Зокрема, ОСОБА_8 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, грабежів, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами) створив та очолив злочинну організацію; здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками; підшуковував та визначав суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно); підшуковував та визначав осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини; здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації; будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, маючи певний авторитет серед криміногенного елементу, відповідав за грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які призначені для взаємодопомоги в кримінальному середовищі; встановлював час та місце вчинення злочинів; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ОСОБА_8 злочинної організації; в разі виникнення конфліктів, сутичок між учасниками створеної ним злочинної організації та іншими злочинними угрупуваннями, приймав участь у зустрічах із керівниками вказаних угрупувань з метою вирішення конфліктів.

У цей же час, тобто не пізніше березня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 , виконуючи розроблений план, переконавши ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив, хто, і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів, визначивши ОСОБА_9 і ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, керівниками окремих організованих груп, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_8 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, стали формувати під своїм керівництвом власні організовані групи, які були невід`ємною частиною злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 як «наглядача» та керівника злочинної організації.
Зокрема, до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як активні учасники:ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи.
В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі, між ними були розподілені функції.

До складу організованої ОСОБА_5 злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як активні учасники: ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) та інші невстановлені на даний час особи.
В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_5 , як учасник створеної ОСОБА_8 злочинної організації та керівник організованої групи виконував наступні функції: добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин, інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства над громадянами); з метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, очолив організовану групу в складі: ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) та інших невстановлених осіб, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації; приймав участь в розробленні планів злочинних дій; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у здійсненні погроз до потерпілих (в тому числі погроз спричинення тілесних ушкоджень) та інших насильницьких дій для залякування потерпілих; разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно); спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх; розподіляв отримані у протиправний спосіб від потерпілих грошові кошти між учасниками підпорядкованої йому організованої групи, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_8 ; підтримував зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА_8 , отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації, передавав останньому корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймав участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності.

Таким чином, не пізніше березня 2020 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Києва, Київської області, м. Одеса та в інших регіонах України почала діяти створена ОСОБА_8 злочинна організація, яка включала в себе не менше двох організованих груп, які були очолені ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.
Основним видом діяльності злочинної організації стали вчинення на території м. Києва та Київської області тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи правами на майно.
Створена та керована ОСОБА_8 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

-стійкістю,стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном та правом на майно, шляхом вимагань, розбійних нападів та інших насильницьких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном та правом на майно;

-наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і керівникам її підрозділів;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

-чіткою ієрархією.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним походженням, проживанням в одному населеному пункті тощо.
З метою визнання авторитету створеної злочинної організації, демонстрації її переваги та величі у кримінальному середовищі та серед населення, учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень застосовувалось фізичне та психологічне насильство, в тому числі із погрозами зброєю та її застосуванням.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, а також не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний так і учасників з інших структурних одиниць організованих груп.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування, створена ОСОБА_8 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу і особистих неприязних відносин конфліктувала з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і інших автомобілів, а з метою конспірації на окремі транспортні засоби кріпились номерні знаки від інших автомобілів.

Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до місць вчинення злочинів, з місць вчинення злочинів, незаконного позбавлення волі потерпілих, доставки зброї тощо.

Усередині злочинної організації існували елементи жорсткої дисципліни, які передбачали покарання за певну провину, тобто порушення загальновизначених правил поведінки учасника організації.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності злочинної організації і здійснюваних нею злочинів обговорювалися серед керівників організації, її структурних підрозділів та активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для нападу, їх час і місце, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів. Рядові учасники злочинної організації могли і не брати участь в обговоренні таких питань, прийняті рішення до них доводилися їх керівниками безпосередньо перед вчиненням того чи іншого злочину.

Визначивши об`єкт для злочину, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням керівників організації або її структурних підрозділів вивчали спосіб життя потерпілого, маршрути і способи його пересування, фізичні дані, оцінюючи можливості до вчинення опору, а також збирали інші дані його особистості, використовуючи можливості ведення прихованого спостереження за потерпілими. З урахуванням зібраних даних про потерпілого, план скоєння злочину відносно нього деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників, які могли входити як в одну структурну одиницю злочинної організації, так і бути залучені з різних.

В період часу з березня 2020 року по грудень 2020 року створена ОСОБА_8 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном та правом на майно громадян із залякуванням останніх, шляхом погроз та застосування щодо них насильства, а також інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства, зокрема:
-в період часу з 30.03.2020 по 15.07.2020 учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) та іншими невстановленими особами, вчинено незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_15 , а також вимагання грошових коштів в сумі 28 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення становив 755 199 гривень 20 копійок, поєднане з насильством відносно останнього, а також погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я для потерпілого та його близьких родичів та спричинення тілесних ушкоджень потерпілому;

-07.10.2020 учасниками злочинної організації - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 , в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , висловлюючи погрози фізичною розправою та вбивством щодо потерпілого та його близьких родичів, висловили незаконну вимогу передати їм грошові кошти під приводом оплати неіснуючого боргу в сумі 550 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення становив 15 598 000 гривень, під час вчинення вимагання вищевказані особи спричиняли потерпілому ОСОБА_16 удари руками та ногами по тулубу та в голову.

Таким чином, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших не встановлених на теперішній час осіб, які надали згоду на участь у цій організації та вчинюваних нею злочинах та увійшли до її складу.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з березня 2020 року по грудень 2020 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

10.12.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України.
11.12.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.02.2021 включно.

22.01.2021 заступником Генерального прокурора у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 09.03.2021 включно.

27.01.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 09.03.2021 (включно).

25.02.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0000157 від 14.05.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 09.06.2021.

03.03.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 01.05.2021.

22.04.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 09.06.2021.

25.05.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000157 від 14.05.2020 продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 09.12.2021.

Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої підозри, перевірена у тому числі в ході застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його продовження.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- закінчити проведення судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинами, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів;
-закінчити проведення судових дактилоскопічних та молекулярно-генетичних експертиз по об`єктах, вилучених під час проведення оглядів та обшуків;

-закінчити проведення криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження як речових доказів;
-закінчити проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами та потерпілими, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, в тому числі і по ново виявленим епізодам злочинної діяльності;

-після отримання інформації з банківських установ та операторів мобільного зв`язку, здійснити її огляд;
-закінчити огляд виявлених та вилучених під час проведення досудового розслідування, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаних злочинів;

-розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також клопотань та ухвал;
-після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились;
-допитати потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, провести за їх участю слідчі експерименти, в тому числі і по ново виявленим епізодам злочинної діяльності;

-провести судову авто товарознавчу експертизу;

-провести огляди місця подій по ново виявленим епізодам;

-з метою усунення розбіжностей та встановлення об`єктивних даних провести одночасні допити за участю свідків, потерпілих та підозрюваних;
-встановити та допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що надасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних;

-в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та у встановленому порядку вирішити питання про повідомлення їм про підозру;

-отримати матеріали всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, здійснити їх аналіз;

-провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-скласти кінцеві повідомлення про підозру та вручити їх.
Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій кожного з підозрюваних та вплинуть на повноту досудового розслідування і судового розгляду.
Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою не представилось можливим у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Згідно з п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати.
Вважає, що зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, на 60 днів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити. Зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2021 продовжено строк досудового розслідування до 09.12.2021.
Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Просив звернути увагу на кваліфікацію вказаних злочинів з урахуванням того, що ОСОБА_5 фактично інкримінується один епізод, а саме за ст. 146 КК України, а також на те, що підозра є необгрунтованою. Вказує на відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, ризик переховування від органу досудового розслідування не може ґрунтуватися лише на тяжкості вчиненого злочину. Інших обставин існування ризику його переховування прокурор не наводить. ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, зокрема має четверо дітей, вищу освіту. Слідчим та прокурором не обґрунтовано мету здійснення тиску з огляду на те, що потерпілий був вже неодноразово допитаний та весь час надає різні показання. Свідок ОСОБА_15 не звертався із заявою про застосування до нього заходів безпеки. Щодо ризику знищення, переховування речей та документів зазначив, що з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу органом досудового розслідування минуло більше пів року, однак органом досудового розслідування не зазначено, які саме речі та документи ними за час проведення досудового розслідування не відшукані. Слідчим та прокурором не доведено існування неможливості застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу. Вважає, що є можливість застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання. Просив також визначити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні просив врахувати його соціальні зв`язки, а саме те, що він має дітей, одружений, а також те, що він має вищу освіту.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши долучені в його обґрунтування матеріали, матеріали, які були долучені в судовому засіданні, дійшов наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 255 КК України /том 1 а. м. 45-54/.
10.12.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України /том 3 а. м. 125-130, 131-152/.
11.12.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.02.2021 включно.

Вказаний запобіжний захід було продовжено ухвалою від 27.01.2021 - до 09.03.2021, ухвалою від 03.03.2021 до 01.05.2021, ухвалою від 22.04.2021 до 09.06.2021. /том 3 а. м. 159, 160/.

22.01.2021 заступником Генерального прокурора у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 09.03.2021 включно. /том 2 а. м. 193-195/.
Ухвалою слідчого судді від 25.02.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000157 продовжено до 09.06.2021, а ухвалою від 25.05.2021 строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців до 09.12.2021.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, в протоколах допиту свідків ОСОБА_17 від 09.06.2020 /том 1 а. м. 97-101/, ОСОБА_18 від 21.09.2020 /том 1 а. м. 109-112/, Москаленка від 19.11.2020, 26.11.2020 та 01.12.2020 /том 1 а. м. 118-121, 125-128, 132-135/; протоколі прийняття у ОСОБА_15 заяви про кримінальне правопорушення від 20.07.2020 та від 15.05.2020 /том 1 а. м. 137-138, 196-197/; протоколах допиту потерпілого ОСОБА_15 від 20.07.2020 та від 15.05.2020 /том 1 а. м. 139-142, 198-207/; протоколах додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 /том 1 а. м. 143-149, 165-169, 170-174, 218-220, 221-223/; протоколах пред`явлення для впізнання особи за фотознімками з довідками до протоколів /том 1 а. м. 150-152, 153-155, 156-158, 159-161, 162-164, 187-189, 190-192, 193-195, 208-210, 211-213, 214-217, 224-226/; протоколі обшуку від 19.07.2020 /том 1 а. м. 175-179/; протоколі огляду місця події від 16.07.2020 /том 1 а. м. 181-186/; протоколі огляду відеозаписів /том 1 а. м. 227-230, 231-232, 233-240/; протоколі прийняття заяви у ОСОБА_16 про кримінальне правопорушення /том 2 а. м. 1-2/; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_16 /том 2 а. м. 3-6/; протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з довідками до протоколу впізнання /том 2 а. м. 7-9, 27-30, 31-34, 35-38, 39-42, 50-53, 54-57, 58-61, 62-65/; протоколах додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 /том 2 а. м. 10-12, 22-26/; протоколах огляду від 12.10.2020 /том 2 а. м. 13-21, 197-200/; протоколах допиту свідків ОСОБА_19 від 19.11.2020 /том 2 а. м. 43-49/, ОСОБА_20 від 12.12.2020 /том 2 а. м. 137-140/, ОСОБА_21 від 23.12.2020 /том 2 а. м. 141-145/; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії /том 2 а. м. 66-73, 74-102, 103-117, 118-129, 130-131/; висновках експертів № 042-1674-2020 /том 2 а. м. 146-150/, № СЕ-19/111-20/52031-Б /том 2 а. м. 151-153/, № СЕ-19/111-20/61580-БЛ /том 2 а. м. 154-155/; протоколах огляду речей і документів від 04.12.2020 /том 2 а. м. 159-164/, від 20.11.2020 /том 2 а. м. 201-209/, від 04.12.2020 /том 2 а. м. 210-215/; протоколі слідчого експерименту з ОСОБА_16 від 29.12.2020 /том 2 а. м. 165-178/, з ОСОБА_19 від 02.02.2021 /том 2 а. м. 224-227/, з ОСОБА_21 від 09.02.2021 /том 2 а. м. 228-231/, з ОСОБА_15 від 10.02.2021 /том 2 а. м. 232-237/; протоколі огляду місця події від 29.12.2020 /том 2 а. м. 179-187/; протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 29.12.2020 /том 2 а. м. 188-192/; висновках експертів № СЕ-19/111-20/61590-БЛ /том 3 а. м. 1-43/, № 042-1794-2020 /том 3 а. м. 42а-53/, № СЕ-19/111-21/6840-ВЗ /том 3 а. м. 54-89/, № СЕ-19/111-21/6434-ВЗ /том 3 а. м. 90-102/, № СЕ-19/111-20/53352-Б /том 3 а. м. 103-112/, № СЕ-19/111-20/53359-Б /том 3 а. м. 113-123/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування.
Відтак, твердження сторони захисту про те, що пред`явлена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою, слідчий суддя вважає непереконливими.
Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого, прокурора, тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжкого насильницького злочину, вчиненого у складі злочинної організації, за попередньою змовою, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Крім того, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Вказаний ризик оцінений у сукупності із даними про особу підозрюваного.
Зокрема, слідчий суддя вважає недоведеними міцність соціальних зв`язків ОСОБА_5 , на яку посилається сторона захисту. Так, свідок ОСОБА_20 показала, що шлюб із ОСОБА_5 уклала за грошову винагороду, оскільки останній є громадянином Російської Федерації та знаходився в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання, термін дії якої закінчувався, проте він хотів залишитись та легалізуватися на території України. Спільного побуту у них не було.
Також відсутні будь-які підтвердження того, що ОСОБА_5 проживає однією сім`єю зі своїми дітьми, приймає участь у їх утриманні і вихованні, що діти до затримання ОСОБА_5 проживали на території України.
Таким чином, в даному випадку вищенаведені обставини не є такими, що убезпечать від ризику переховуватись від органу досудового розслідування, суду, в тому числі і на території Російсько Федерації.
Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обумовлюється тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання підозрюваний може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.
Ризик незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні підтверджується тим, що підозрюваний, перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії, направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами, враховуючи, що злочини, у яких підозрюється особа є насильницькими.
Ризик іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню підтверджується тим, що ОСОБА_5 може створити штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 не працює, не має сталого джерела доходу, що може спонукати останнього до вчинення корисливих кримінальних правопорушень.

Таким чином, твердження захисника про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування вищевказаних ризиків, є необґрунтованими та безпідставними з огляду на вищевикладене.
На підставі викладеного, з урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , характер та обставини за яких можливо вчинено злочини, враховуючи особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, соціальні зв`язки, дійшов висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки запобігти встановленим в провадженні ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі і застави - неможливо.
Відповідно до п. п. 1, 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування та щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини вчинення інкримінованого підозрюваному діяння та наслідки їх вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави підозрюваному при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Інші доводи сторони захисту не спростовують вказаних висновків слідчого судді.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 194, 197, 197, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 30.07.2021 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1