Справа № 209/487/21
Провадження № 1-кс/209/114/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 29 січня 2021 року за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.01.2021 року приблизно о 10.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки ОСОБА_5 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 14650 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 29 січня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000064 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 27.01.2021 року приблизно о 09. 00 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невідомі особи з належної йому банківської картки вказаного банку № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 14600 гривень і для їх повернення йому необхідно назвати 4 цифри з смс-повідомлення, яке йому надійде на мобільний телефон, що він і зробив. Після чого з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 14650 гривень, і він зрозумів, що це були шахрайські дії. В подальшому він з даного приводу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надано довідку про те, що з належної йому банківської картки грошові кошти в сумі 14650 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про банківську карту/рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Дізнавач СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 29 січня 2021 року за № 0000045.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГКНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 і лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку статей 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні регіонального відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , банку, а саме:
- до банківської справи та банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації, номеру основної та додаткових карток, фотознімка власника карти, його контактного зв`язку) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з 27 січня 2021 року по 28 січня 2021 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зарахування і зняття грошових коштів із рахунку/карти № НОМЕР_2 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через мобільний додаток, надати доступ до інформації про повні анкетні дані отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 04 березня 2021 року по 04 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .