Справа № 202/8414/19
Провадження № 1-кс/202/1935/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
30 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000109, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів на банківських рахунках, які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому 9 лютого 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у складені та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, яке виявилося у завищенні вартості виконаних робіт на суму 829343,82 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що 20 червня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного інженера - першого заступника директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 «Замовник» та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір підряду № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 «Технічне переоснащення лінії звґязку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156км)».
Слідчий у клопотанні зазначає, що в 2018 році директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами під час виконання вказаного договору в акти форми КБ- 2в було внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми фактичновиконаних робіт за договором підряду, внаслідок чого РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі платіжних доручень № 1153373 від 31 серпня 2018 року, № 1644927, № 1310607 та № 1310598 від 26 жовтня 2018 року на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 829 343,82 гривень в якості оплати матеріалів, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва відповідно не були.
Під час досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті рахунки підприємства, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Слідчий зазначає, що наразі у кримінальному провадженні призначено та проводиться судово-економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження спричинених збитків, крім того підлягає дослідженню використання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву, у якій просить провести судове засідання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати вищевказану інформацію необхідно визначити з 20.06.2018 року по 31.12.2019 року.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №00001095, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 20.06.2018 року по 31.12.2019 року (можливість ознайомитися та вилучити копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 28 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1