Провадження № 1-кс/761/9285/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, по кримінальному провадженню № 0001307 від 02.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001307 від 02.04.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованих у місті Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-документи які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і стосуються відкриття, (або закриття), обслуговування банківського рахунку та керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт, заяви анкети, згоди на обробку персональних даних, опитувальники клієнта-фізичної особи, заяви про видачу готівки, інші документи у справі;
-обов`язково копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком № НОМЕР_2 ;
-довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право на здійснення дій від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;
-протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів;
-обов`язково інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.09.2015 по 25.09.2015;
-інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.09.2015 по 25.09.2015;
-доручень на керування рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 18.09.2015 по 25.09.2015.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.04.2021 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що службові особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили правоустановчі документи від її імені, відкривши банківські рахунки і проводячи у подальшому операції по рахункам.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у вересні 2020 року їй стало відомо, що 18 вересня 2015 року невстановлені особи відкрили поточний рахунок № НОМЕР_2 на її ім`я - ОСОБА_4 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаним поточним рахунком вона ніколи не користувалась, грошові кошти не знімала, операцій відкриття, закриття, обслуговування рахунку, безготівкових зарахувань та перерахувань з рахунків, переказу коштів фізичним особам не здійснювала.

З огляду на викладене, інформація та документи щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб зазначеного товариства, а також інших осіб, знаходяться у приміщенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, при цьому в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001307, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001307, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 14.04.2021 у кримінальному провадженні № 0001307 від 02.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і стосуються відкриття, (або закриття), обслуговування банківського рахунку та керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт, заяви анкети, згоди на обробку персональних даних, опитувальники клієнта-фізичної особи, заяви про видачу готівки, інші документи у справі.
Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення усіх оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, крім вказаних вище, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001307, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001307 від 02.04.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованих у місті Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів документів, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і стосуються відкриття, (або закриття), обслуговування банківського рахунку та керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт, заяви анкети, згоди на обробку персональних даних, опитувальники клієнта-фізичної особи, заяви про видачу готівки,
та копій наступних документів:
-паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком № НОМЕР_2 ;
-довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право на здійснення дій від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;
-протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів;
-інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.09.2015 по 25.09.2015;
-інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.09.2015 по 25.09.2015;
-доручень на керування рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 18.09.2015 по 25.09.2015.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1