н/п 1-кс/953/7640/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представників власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04.08.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотань посилається на те, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 , діючи спільно з підконтрольними йому особами ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, у період 2020-2021 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність з виготовлення автомобільних килимів та їх реалізації на території України, без відповідного обліку та декларування своєї підприємницької діяльності, умисно ухилилися від сплати податків в сумі понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Також встановлено, що на території м. Харкова організовано виробництво килимів для автотранспорту без відображення реальних обсягів товаро-виробництва та їх подальшої реалізації у податковій звітності.
Вказане вище виробництво організував ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами. Дана діяльність здійснюється під брендами «Evakovrik» та «BonCar», без реального відображення прибутку в податковій звітності. ОСОБА_3 реалізовує виготовлену продукцію через мережу інтернет, шляхом створення сайтів та сторінок в соціальних мережах Instagram та facebook. Реалізація готової продукції здійснюється через мережу поштової службу ТОВ «Нова Пошта» а саме відділення №6, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 120-А.
Зазначає, що в протиправній схемі задіяні:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зареєстрований як фізична особа підприємець.
ОСОБА_4 (брат ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Зареєстрований як фізична особа підприємець.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Зареєстрований як фізична особа підприємець.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Зареєстрована як фізична особа підприємець.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Зареєстрована як фізична особа підприємець. Виконує роль бухгалтера в протиправній схемі діяльності.
Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_7 (мати ОСОБА_3 ) та ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_8 (батько ОСОБА_3 ) приймають участь в даній протиправній схемі, та отримують не обліковані грошові кошти за довіреністю у ТОВ «Нова Пошта», за реалізований товар. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 мешкають за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що виготовлення автомобільних килимів, які в подальшому не обліковано реалізуються на території України через мережу ТОВ «Нова Пошта» здійснюється на 12 поверсі за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 271.
Допитано як свідка ОСОБА_14 , який надав свідчення, що в квітні 2021 року здійснював придбання автомобільних килимів «Evakovrik» через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , йому на телефон в месенджері «Viber» надійшло повідомлення (абонент ОСОБА_15 ) з номером замовлення № НОМЕР_9 , реквізити ФОП ОСОБА_3 з зазначенням рахунку НОМЕР_10 , який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» для здійснення передоплати в розмірі 200 грн., остання сума оплачується в відділені ТОВ «Нова Пошта» при отриманні посилки. Він здійснив передоплату по вказаним реквізитам та при отриманні посилки в відділені ТОВ «Нова Пошта» №6 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, ним було сплачено 1336 грн. за отримані автомобільні килими.
Відповідно до пояснення співробітника ТОВ «Нова Пошта» встановлено, що зазначена група осіб здійснює понад 2 роки свою діяльність по реалізації автомобільних килимів через мережу ТОВ «Нова Пошта», загальна сума відправлень з урахуванням заявленої ними вартості відправлень за період 2020-2021 років складає понад 30 млн. грн.
Згідно висновків проведеного фахівцем бухгалтером економічного дослідження встановлено, що ФОП ОСОБА_3 за період 2020-2021 роки не нарахував та не сплатив податок з доходів фізичних осіб за податковий період 2020 року повинен бути нарахований в сумі 4 063 500 грн. (30 100 00 грн. / 16 місяців х 12 місяців 2020 року = 22 575 000 х 18%). Отримавши дохід за 2020-2021 роки 31 100 000 грн. зобов`язаний зареєструватися як платник податку за додану вартість і в 2020-2021 роках повинен був сплатити податок на додану вартість з доходу в сумі 5 820 00 грн. (29 100 00 грн. х 20%). Загальна сума збитків нанесених державі складає 9 883 500 грн.
Зазначає, що з огляду на вищенаедені обставини, достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3 спільно з підконтрольними йому особами вчинено кримінальне правопорушення, яке полягає в умисному ухиленні від сплати податків, що призводить до ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
26-27.07.2021 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем розташування офісних та складських приміщень ФОП ОСОБА_3 , а саме 12-го поверху за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 в ході яких виявлено та вилучено майно.
27.07.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.
28.07.2021 до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно.
28.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харковова винесено ухвалу про повернення на доопрацювання прокурору клопотання про накладення арешту на майно, зі строком усунення недоліків 72 години з моменту отримання прокурором даної ухвали. Зазначену ухвалу прокурор отримав 03.08.2021.
В судовому засіданні прокурор підтримав подані клопотання, просив задовольнити, просив накласти арешт на майно, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по вказаному кримінальному провадженні речі мають значення для досудового розслідування, вони необхідні для проведення судових економічних, технічних та інших експертиз, а також для проведення інших слідчих дій по вказаному провадженні.
Представники власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власник майна ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю та безпідставністю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 0000062 від 10.06.2021, що СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
26.07.2021 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучені речі та документи.
26-27.07.2021 під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем розташування офісних та складських приміщень ФОП ОСОБА_3 , а саме 12-го поверху за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.
26.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого вилучені речі та документи.
27.07.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.
28.07.2021 до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно.
28.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харковова винесено ухвалу про повернення на доопрацювання прокурору клопотання про накладення арешту на майно, зі строком усунення недоліків 72 години з моменту отримання прокурором даної ухвали. Зазначену ухвалу прокурором отримано 03.08.2021.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 26-27.07.2021 обшуків має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
При цьому, надаючи оцінку доводам представників власника майна, а також доводам ОСОБА_7 щодо відсутності жодних взагалі підстав для накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуків майна, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належних та допустимих доказів в підтвердження наведених доводів, у зв`язку відмовляє у задоволенні заявлених вимог вказаним особами в заявлених частинах.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: грошові кошти у сумі 22 900 грн; грошові кошти у сумі 1606 грн; блокноти з написом «BONCAR» з чорновими записами в кількості 7 шт.; блокноти з написом «MOOD NOTE BOOK» з чорновими записами в кількості 3 шт.; блокнот з написом «NEW YORK BOXING» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокноти з написом «Notepad» з чорновими записами в кількості 2 шт.; зошит з написом «Stickit!» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Стімекс» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Inspire TOP» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит з написом «BOARDS з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «BONCAR» з чорновими записами в кількості 7 шт.; блокнот з написом «Today is a good DAY» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот зеленого кольору без написів з чорновими записами в кількості 7 шт.; блокнот з написом «rabota.ua» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Avic интернет-магазин» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Hobby» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит з написом «Тетрадь ученика жизни 35л по продажам с черновыми записями 1 шт; блокнот з написом «Stend Block» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокноти з написом «MOOD NOTE BOOK» з чорновими записами в кількості 2 шт.; зошит з написом «Note Book Gold car» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит з написом «Explore» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит з написом «Stickit!» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «System Gold» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит з написом «PURSUIT» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Stylish Notebook» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Cregte more» з чорновими записами в кількості 1 шт.; зошит без надпису з малюком «морозива» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокнот з написом «Notepad» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокноти з написом «NOTEBOOK» з чорновими записами в кількості 1 шт.; блокноти з написом «Bonjour» з чорновими записами в кількості 2 шт.; зошит без обкладинки з чорновими записами 1 шт; жорсткий диск S/N: TM1B-4584; жорсткий диск S/N: 1F840; жорсткий диск S/N: 1F835; жорсткий диск S/N: 111703067CBB; жорсткий диск S/N: 69; жорсткий диск S/N: 1F847; жорсткий диск S/N: 1F257; жорсткий диск S/N: S1FCNYAF403500; жорсткий диск S/N: 1F259; жорсткий диск S/N: 1F386; жорсткий диск S/N: 1F836; жорсткий диск S/N: 28452; жорсткий диск S/N: TM1B-0708; жорсткий диск S/N: GVE038629; жорсткий диск без S/N з надписом BURST 120 GB PBU120GS25SSDR; планшет Lenovo DOLBY Audio; мikro Tik (роутер) cloud Router Switch CRS 326-24G-2S+RM; роутер FOXGATE EC-SFP1000-FE/GE; ноутбук Lenovo Type 2481-2E5 S/N DY3LN 13/09; роутер Mikro Tik S/N: B4A00A99A5AC1907/r2; чорнові акруші А4 з чорновими записами на 37 арк.; прайси та інші чорнові записи на 24 арк.; зарплатні відомості з зазначенням прізвища особи, підписом та суми заробітної плати на 42 арк.; прайси та інші чорнові записи на 74 арк.; угода про співрацю №1П від 08.07.2021р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_16 з додатками на 4арк.; угода про співпрацю №1-ЕІ від 08.07.2021р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_17 з додатками на 4 арк.; мобільний телефон Iphone imeil1: НОМЕР_11 1 шт; мобільний телефон Nokia22 imeil1: НОМЕР_12 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_13 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_14 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_15 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_16 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_17 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_18 1 шт; мобільний телефон Iphone imeil1: НОМЕР_19 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_20 1 шт; мобільний телефон Redmi 7A imeil1: НОМЕР_21 1 шт; мобільний телефон ZTE Blode A5 imeil1: НОМЕР_22 1 шт; мобільний телефон Iphone imeil1: НОМЕР_23 1 шт; мобільний телефон Nokia 2.3 imeil1: НОМЕР_24 1 шт; мобільний телефон Asus ZOOVD imeil1: НОМЕР_25 (З розбитим екраном) 1 шт; мобільний телефон Iphone imeil1: НОМЕР_26 1 шт; чорнові записи з написом «Ответственные за прием средств» на 1 арк.; список співробітників на 1 арк.; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_27 ; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_28 ; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_29 з написом « ОСОБА_18 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_30 з написом « ОСОБА_19 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_31 з написом «ФОП ОСОБА_20 П»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_32 з написом « ОСОБА_21 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_33 з написом « ОСОБА_22 звонки»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_34 з написом « ОСОБА_23 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_35 з написом «Прокофьев ФОП»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_36 з написом « ОСОБА_24 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_37 з написом « ОСОБА_25 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_38 з написом « ОСОБА_9 new»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_39 з написом « ОСОБА_26 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_40 з написом « ОСОБА_27 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_41 з написом « ОСОБА_28 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_42 з написом « ОСОБА_29 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_43 з написом « ОСОБА_30 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_44 з написом « ОСОБА_31 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_45 з написом « ОСОБА_32 ; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_46 з написом « ОСОБА_33 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_47 з написом « ОСОБА_34 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_48 з написом « ОСОБА_35 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_49 з написом « ОСОБА_36 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_50 з написсом « ОСОБА_3 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_51 з написом « ОСОБА_37 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_52 з написсом « ОСОБА_38 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_53 з написом «Бондар Св.НП»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_54 з написом « ОСОБА_39 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_55 з написом « ОСОБА_40 new»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_56 з написом « ОСОБА_41 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_57 з написом « ОСОБА_42 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_58 з написом « ОСОБА_43 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_59 з написом « ОСОБА_44 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_60 з написом « ОСОБА_45 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_61 з написом «Елена отправки»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_62 з написом « ОСОБА_46 , шагалев, ОСОБА_47 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_63 з написом « ОСОБА_48 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_64 з написом « ОСОБА_49 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_65 з написом «Пром юа.»; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_66 з написом « ОСОБА_50 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_67 з написом « ОСОБА_22 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_68 з написом « ОСОБА_51 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_69 з написом « ОСОБА_52 »; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_70 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_71 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_72 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_73 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_74 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_75 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_76 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_77 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_78 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_79 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_80 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_81 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_82 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_83 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_84 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_85 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_86 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_87 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_88 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_89 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_90 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, НОМЕР_91 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_92 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_93 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_94 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_95 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_96 без напису; стартовий пакет «VODAFONE» без sim карток, НОМЕР_97 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_98 з написом « ОСОБА_53 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_99 з написом « ОСОБА_54 НП»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_100 з написом « ОСОБА_55 (г)»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_101 з написом « ОСОБА_56 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_102 з написом «Цам (г)»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_103 з написом « ОСОБА_57 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_104 з написом « ОСОБА_58 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_105 з написом « ОСОБА_59 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_106 з написом « ОСОБА_60 НП»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_107 з написом « ОСОБА_61 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_108 з написом « ОСОБА_62 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_109 з написом « ОСОБА_63 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_110 з написом « ОСОБА_64 »»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_111 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_112 з написом « ОСОБА_65 »»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_113 з написом « ОСОБА_66 »»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_114 з написом « ОСОБА_67 »»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_115 з написом «Трепелец В.НП»»; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_116 з написом « ОСОБА_66 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_117 з написом « ОСОБА_68 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_118 з написом « ОСОБА_35 »; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_119 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_120 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_121 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_122 без напису; стартовий пакет «Київстар» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_123 без напису; стартовий пакет «Joice» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_124 з написом « ОСОБА_69 »; стартовий пакет «Joice» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_125 з написом «Накаряков »; стартовий пакет «Joice» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_126 з написом « ОСОБА_70 »; стартовий пакет «Joice» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_127 з написом « ОСОБА_3 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_128 з написом « ОСОБА_71 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_129 з написом «Мороз ФОП НП»; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_130 з написом «Стажеры»; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_131 з написом «Дохнова»; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_132 з написом « ОСОБА_72 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_133 з написом « ОСОБА_73 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_134 з написом « ОСОБА_74 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_135 з написом « ОСОБА_75 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_136 з написом «Черкасова (2)»; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_137 з написом « ОСОБА_76 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_138 з написом « ОСОБА_77 »; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_139 без напису; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_140 без напису; стартовий пакет «Lifecell» без sim карток, мобільний номер : НОМЕР_141 без напису; Sim картки «VODAFONE» 4 шт.; Sim картки «Київстар» 9 шт.; Sim картки «Lifecell» 6 шт.; Sim картка «Orange» 1 шт.; Sim картка невідомого мобільного зв`язку- 1 шт.; органайзер для багажника автомобіля чорного кольору 2 шт.; органайзер для багажника автомобіля сірого кольору 2 шт.; зразки матеріалу для виготовлення автомобільних килимів (різнокольорові) у кількості - 18 шт.; зошит у картонній палітурці з написом на обкладинці «Inspire TOP! Personal book». У зошиті містяться чорнові записи; зошит з чорновими записами у картонній палітурці з написом на обкладинці «Texture Pattern seamless crometrx» - 1 шт.; блокнот з чорновими записами у картонній палітурці з написом на обкладинці «Блокнот» - 1 шт.; блокнот з чорновими записами у пластиковій палітурці з написом на обкладинці «Steno Block» - 1 шт.; зошит з чорновими записами у кольоровій картонній палітурці з написом на обкладинці «Sunn Lowers Vintage notebook» - 1 шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці темного кольору з написом на обкладинці «Universe of magic» - 1 шт.; блокнот з чорновими записами у картонній палітурці світлого кольору з написом на обкладинці «Notepad for your ideas» - 1 шт.; блокнот з чорновими записами у пластиковій палітурці синього кольору з написом на обкладинці «ШвидкоГроші» - 1шт.; блокнот з чорновими записами у картонній палітурці білого кольору з написом на обкладинці «Boncar» - 1шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці світлого кольору з написом на обкладинці «The pelicate» - 1шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці коричневого кольору з написом «Notebook my classy style» - 1шт.; зошит з чорновими записами у пластиковій синій палітурці без написів 1шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці з написом на обкладинці «Канцелярська книга»; зошит з чорновими записами у картонній палітурці червоного кольору без написів 1 шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці з написом на обкладинці «Retro style» - 1 шт.; зошит з чорновими записами у картонній палітурці з написом на обкладинці «Канцелярська книга» - 1 шт.; видаткова накладна №21/27254 від 16.04.2021 у 2х примірниках; звернення орендаря ОСОБА_3 до директора ПрАТ «АТ НДІРВ» ОСОБА_78 на 3 арк.; накладна №194242 від 30.11.2020р.- 1 арк.; проект відомостей з розрахунками та реквізитами банківських рахунків 4 арк.; видаткова накладна №9 від 20.07.2021р. на 1 арк.; видаткова накладна №10 від 21.07.2021р. на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 16.07.2021р. на 1 арк.; експрес-накладна Нової Пошти «5156 від 02.07.2021р. 1 шт.; стартовий пакет без Sim карток «VODAFONE», мобільний номер НОМЕР_142 1 шт.; талони пошуку ТОВ «Нова Пошта» - 331 арк.; чорнові записи на 143 арк.; чорнові записи прошиті та пронумеровані на 36 арк.; заява про повернення коштів за товар від 02.06.2021р. 1арк.; жорсткий диск TeanGroup Team S/N 1F391 - 1 шт.; жорсткий диск TeanGroup Team S/N 1F256 - 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG S/N S1RLNSAFC47208 - 1 шт.; жорсткий диск OCZ Technology S/N 16469 - 1 шт.; жорсткий диск HGST S/N 131211TF0501Y93XWVUR - 1 шт.; жорсткий диск HGST S/N 131030TF0500Y92KXRVL - 1 шт.; жорсткий диск HGST S/N E100SBUE - 1 шт.; жорсткий диск SAMSUNG S/N S4BFNFOMA46611H - 1 шт.; жорсткий диск TeanGroup Team S/N 1F109 - 1 шт.; жорсткий диск Deskstar S/N ZASE6TPE - 1 шт.; жорсткий диск Seagate S/N 9RAAZT2W - 1 шт.; планшет Assistant AP-757G S/N 91 - 1 шт.; мобільний телефон ERGO IMEI 1 : НОМЕР_143 , IMEI 2 : НОМЕР_144 ; ноутбук ASUS Model №RT3290, ID VQF RT3290 15100 0335Q000 1шт.; ноутбук DELL Model №PP32LA, Ref №PPN:H019G 1 шт.; ноутбук ASUS Model №X540S, CN:8645, G5NOCX10Z58420A 1шт.; металеві значки з назвою марки автомобіля; «Eva килими» -у кількості 258 шт.; «Гумові килими на різні авто» -12 шт.; «Лекала для виготовлення килимів» - 415 шт.; «Чехол для сидіння авто» - 2 шт.; «Металеві подп'яти для килимів -20 шт.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «King of the Roed» із 59 арк. -1 шт.; рахунки на оплату №20210702/11 у 2 прим. 2 арк.; видаткові накладні №20210702/11 у 4 прим. - 4 арк.; файлонакопичувач червоного кольору з наклеяним написом на боковині «Договора 2020-2021», в якому знаходяться договора про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці між ТОВ «Агромагнат Україна» та ФОПами на 235 арк.; файлонакопичувач синього кольору з наклеяним написом на боковині «Договора + цивільно-правовий 2019», в якому знаходяться договора про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці між ФОП ОСОБА_3 та іншими ФОПами на 265 арк.; картоний файлонакопичувач червоного кольору з наклеяним написом на боковині «Договора 2020», в якому знаходяться договора про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці між ФОП ОСОБА_3 та іншими ФОПами на 463 арк.; картоний файлонакопичувач жовтого кольору з наклеяним написом на боковині «Ноябрь», в якому знаходяться проект відомостей грошових переказів, в загальній кількості на 264 арк.; картоний файлонакопичувач чорного кольору з наклеяним написом на боковині «Май 1-16», в якому знаходяться проект звітності менеджерів відносно замовлень, в загальній кількості на 336 арк.; акт надання послуг №32 від 31.05.2021 р. у 2 прим.-2 арк.; акт надання послуг №40 від 30.06.2021 р. у 2 прим.-2 арк.; акт надання послуг №25 від 30.05.2021 р. у 2 прим.-2 арк.; проект заключної виписки АТ КБ «Приватбанк» за рахунком № НОМЕР_145 від 08.07.2021р. 1 арк.; проект заключної виписки АТ КБ «Приватбанк» за рахунком № НОМЕР_146 від 08.07.2021р. 1 арк.; проект заключної виписки АТ КБ «Приватбанк» за рахунком № НОМЕР_146 від 08.07.2021р. 2 арк.; проект заключної виписки АТ КБ «Приватбанк» за рахунком № НОМЕР_145 від 08.07.2021р. 1 арк.; картоний файлонакопичувач чорного кольору з наклеяним написом на боковині «Сотрудники ОТК, ОП», в якому знаходяться копії паспортів громадян, в загальній кількості на 169 арк.; картоний файлонакопичувач червоного кольору з наклеяним написом на боковині «Уволеные», в якому знаходяться копії паспортів громадян, в загальній кількості на 347 арк.; видаткові авансові відомості, в загальный кылькосты 9 арк.; чек MoneyCram, заява на відправлення переказу за №99796292 відправник ОСОБА_3 , одержувач ОСОБА_79 , сума переказу 1200 доларів США 1 арк.; договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці від 16.07.2020 р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_29 -6 арк.; угода про партнерство від 01.05.2020р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_80 - 5 арк.; договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці від 10.03.2020 р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_81 - 6 арк.; договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці від 10.03.2020 р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_82 -4 арк.; картоний файлонакопичувач бузкового кольору з наклеяним написом на боковині «Смарт Авто Індастріз, сотрудники с производств, а так же доки №2», в якому знаходяться проекти особових карток працівників, в загальній кількості на 245 арк.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «BLOOM BOOK» -1 шт.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «Get stuff Done» -1 шт.; додаткова угода до Договору про надання послуг з організації перевезення відправлень між ТОВ «Нова пошта» та ФОПами, одна угода на 1 арк., закальною кількістю 13 арк.; товарні чеки із зазначенням номеру замовлення, суми до сплати, та особи яка відпустила товар 160 шт. (прошиті та пронумеровані); товарні чеки із зазначенням номеру замовлення, суми до сплати, та особи яка відпустила товар 168 шт.; чорнові записи стосовно заказів менеджерів прошиті та пронумеровані на 22 арк.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «A TRUE ELEGANCE» З 92 стор. -1 шт.; договір №1/09 від 09.09.2020р. з додатком на 4 арк.; договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці від 07.07.2021 р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_83 - 6 арк.; договір №021962-20 від 24.09.2020р. на 3 арк.; рахунок № НОМЕР_147 від 29.10.2019р. на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_148 від 29.10.2019р. на 1 арк.; проект звітності менеджерів відносно замовлень, загальною кількістю 42 арк., прошито та пронумеровано; товарні чеки із зазначенням номеру замовлення суми до сплати у кількості 350 шт. (прошиті та пронумеровані); зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «BLOOM BOOK» -96 арк.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «copy book» - 92 арк..; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «5Subjects Notebook» -1 шт.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «Nature Attack» у 86 арк. -1 шт.; файлонакопичувач чорного кольору без назви, в якій знаходиться проект звітності менеджерів відносно замовлень у загальній кількості 663 арк.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «Wild Nature» з 94 арк. -1 шт.; зошит з чорновими записами у картоній палітурці з написом на обкладенці «Get stuff Done» з 96 арк.-1 шт.; проект відомостей грошових переводів на 28 арк.; рахунок № НОМЕР_149 від 30.11.2020 р. на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_150 від 29.10.2020 р. на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_149 від 18.09.2020 р. на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_151 від 27.11.2020 р. на 1 арк.; проети звітів відносно заробітної плати співробітників на 6 арк.; проект відомостей менеджерів відносно відправок на 9 арк.; накладна №100061 від 13.01.2020 на 1 арк.; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_152 ; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_153 ; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_154 ; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_155 ; банківська картка Monobank НОМЕР_156 ; мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_157 ; файлонакопичувач синього кольору без назви, в якій знаходиться проект звітності менеджерів відносно замовлень у загальній кількості 309 арк.; товарні чеки із зазначенням номеру замовлення, та суми до сплати у кількості 44 шт. (прошиті та пронумеровані); банківські чеки відносно переказів на банківську картку у кількості 104 шт.(прошито та пронумеровано); проект відомостей грошових переказів на 187 арк., прошито та пронумеровано; картоний файлонакопичувач зеленого кольору з наклеяним написом на боковині «Автомагнат Україна», в якому знаходяться проекти особових справ працівників, в загальній кількості на 145 арк.; чорнові записи з інвентарізацією у кількості 17 арк.; жорсткий диск Team Group 120 GB sin:1F392 1 шт.; жорсткий диск Patriot Burst 120 GB sin:PBU1206S25SSDR 1 шт.; жорсткий диск WD 320 GB sin:WXS1E10JCU33 1 шт.; ноутбук Samsung 94OX sin:JKQQ91IF100685F 1 шт.; органайзер для автомобіля коричневого кольору -1 шт.; органайзер для автомобіля бежевого кольору -1 шт.; органайзер для автомобіля білого кольору -1 шт.; органайзер для автомобіля синього кольору -2 шт.; органайзер для автомобіля чорного кольору -2 шт.; килимок автомобільний (для переднього ряду) -4 шт.; килимок автомобільний (для заднього ряду) -2 шт.; папка скорозшивач сірого кольору з документами EvaKovrik, а саме неменклатури, артикули продукції на 207 арк.; папка скорозшивач зеленого кольору з документами EvaKovrik, а саме неменклатури, артикули продукції за липень 2020 р.на 418 арк.; папка скорозшивач бірюзового кольору з документами EvaKovrik, а саме неменклатури, артикули продукції за серпень-липень 2020 р. на 264 арк.; папка скорозшивач синього кольору з документами EvaKovrik, а саме неменклатури, артикули продукції за червень-липень 2020 р. на 386 арк.; документи ТМ «Eva Kovrik», а саме: номенклатури, артикули продукції за червень та травень 2020р. на 504 арк.; документи ТМ «Eva Kovrik», а саме: номенклатури, артикули продукції за серпень 2020р. на 138 арк.; документи ТМ «Eva Kovrik», а саме: номенклатури, артикули продукції за червень 2020р. на 403 арк.;
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120-А в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 255 169 грн.; блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт.; чорнові записи на 10 арк.; лист з відтисками печаті ТОВ «Смарт Авто Індастріз» (код 44263220) 1 арк.; печатка ТОВ «Смарт Авто Індастріз» (код 44263220) 1 шт.; картка ідентифікації бізнес клієнта ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_158 1 шт.; флеш накопичувач червоного кольору з надписом «goodrom» 32 Gb 1 шт.; телефон Apple iPhone 12 синього кольору 1 шт.; телефон Apple iPhone 11 сірого кольору 1 шт. ; довіреність від 23.12.2020 р. на бланку НМН 794495 1 шт.; довіреність 30.03.2021 р. на бланку НМС 252494 1 шт.; довіреність 26.02.2021 р. на бланку НМС 252412 1 шт.; довіреність від 08.02.2021 р. на бланку НМР 435176 1 шт.; квитанція АТ «Приват Банку» з написом «поповнення картки по номеру» - 3 шт.; квитанція М 370595017 1 шт.; квитанція №6 ТОВ «ФК Октва Фінанс» - 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № - 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанція ТОВ «Нова Пей» № 1 шт.; квитанції ТОВ «Нова Пей»: №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №, що є документами на видачу готівки в гривні; попередні заяви на переказ коштів: 000113020 від 29.06.2021 р.; 000106688 від 24.05.2021 р.; 000117746 від 27.07.2021 р.; 000113017 від 29.06.2021 р.
Місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чорнові записи ФОП ОСОБА_84 на 5 арк.; копія квитанції №32290654 на 1 арк.; копія довіреності на внесення грошових коштів директора ТОВ «Смарт Авто Індастріз» на 1 арк.; довіреність видана від імені ОСОБА_3 на 1 арк.; накладні, видаткові накладні, акти звірки ФОП ОСОБА_3 за період 2020-2021 року на 18 арк; жорсткий диск Western Pigital s/n WCC6YODECF4F у кількості 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 а саме: чорнові записи на А4 по різним ФОП на 24 арк.; ноутбук Lenovo синього кольору серійний номер PF15TV21-1шт.; блокнот різнокольоровий з чорновими записами на 76 арк; документи на 18 аркушах ФОП ОСОБА_4 , а саме: товарно-транспортна накладна №Р431 від 04 серпня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р430 від 04 серпня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; видаткова накладна №430 від 4 серпня 2020р. на 2 арк.; видаткова накладна №431 від 4 серпня 2020р. на 2 арк.; рахунок на оплату №405 від 23.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №399 від 23.07.2020р. на 1 арк.; документи ФОП ОСОБА_13 на 39 аркушах, а саме: товарно-транспортна накладна №Р236 від 28 травня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р287 від 12 червня 2020р.на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р322 від 23 червня 2020р.на 2 арк. у 3примірниках; товарно-транспортна накладна №Р334від 30 червня 2020р.на 2 арк. у 3примірниках; товарно-транспортна накладна №Р247 від 03 червня 2020р.на 2 арк. у 3примірниках; видаткова накладна №236 від 28 травня 2020р.; видаткова накладна №287 від 12 червня 2020р. у 2х примірниках; видаткова накладна №247 від 03 червня 2020р.; рахунок на оплату №246 від 02.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №299 від 18.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна у №322 від 23.06.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №334 від 30.06.2020р. на 2 арк.; рахунок на оплату №279 від 09.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №299 від 18.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №329 від 26.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №233 від 27.05.2020р. на 1 арк.; документи ФОП ОСОБА_11 на 43 арк., а саме: товарно-транспортна накладна №Р235 від 28 травня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р333 від 30 червня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р2485 від 03 червня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р235 від 28 травня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №Р364 від 28 травня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; рахунок на оплату №232 від 27.05.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №300 від 18.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №328 від 26.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №254 від 02.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №358 від 14.07.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна у №235 від 28.05.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №236 від 28.06.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №308 від 18.06.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №182449 від 30.10.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна у №198210 від 27.11.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна у №308 від 18.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна у №333 від 30.06.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №248 від 03.06.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна у №364 від 30.10.2020р. на 2 арк.; документи ФОП ОСОБА_11 на 35 арк., а саме: товарно-транспортна накладна №Р2154 від 08 липня 2020р.на 1 арк.; видаткова накладна №350 від 29.05.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №1848 від 12.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №1703 від 03.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №1980 від 23.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №2063 від 30.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №2154 від 26.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №530 від 30.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №328 від 26.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №616 від 23.07.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №328 від 26.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №407 від 29.05.2020р. на 2 арк.; видаткова накладна №2243 від 16.07.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №264 від 08.04.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №363 від 19.05.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №379 від 22.05.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №436 від 05.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №416 від 02.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №328 від 26.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №304 від 23.04.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №449 від 11.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №503 від 23.06.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №556 від 08.07.2020р. на 1 арк.; видаткова накладна №545 від 03.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №426 від 22.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №468 від 07.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №455 від 02.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №543 від 29.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №255 від 23.04.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №308 від 18.05.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №222 від 07.04.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №392 від 10.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №364 від 01.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №518 від 22.07.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №437 від 26.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №380 від 05.06.2020р. на 1 арк.; рахунок на оплату №321 від 22.05.2020р. на 1 арк.; документи ФОП ОСОБА_4 на 9 арк., а саме: товарно-транспортна накладна №Р363 від 16 липня 2020р.на 2 арк. у 3 примірниках; видаткова накладна №363 від 16.07.2020р. на 2 арк.; рахунок на оплату «359 від 14 липня 2020р.

Місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.06.2021, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів з наявними всередині сім-картками, жорстких дисків та планшету, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна.
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -