ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4867/21
Провадження № 1-кс/201/1569/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні контртерористичного центру Служби державної безпеки Грузії знаходиться кримінальна справа № 02, злочин, передбачений п. «в» ч.3 ст.18,109 і ч.1 ст.362 КК Грузії.

Фактичні обставини у кримінальній справі № 002:

За отриманою інформацією в Грузію авіарейсом прилетів громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 ), якому можливо замовили ліквідацію журналіста телекомпанії « ОСОБА_6 » («Головний канал) ОСОБА_7 , з вказаною метою відразу по приїзду він зв`язався із ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , л / н НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , л / н НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , л / н НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 ), а також ОСОБА_12 , які знаходились в Грузії. Співучасником злочину також є ОСОБА_13 , що знаходився на території України ОСОБА_13 . Крім того встановлено, що ОСОБА_5 при невстановлених обставинах придбав з метою застосування виданий на його ім`я, що підтверджує особу громадянина Російської Федерації документ, яким періодично користувався.

Крім того, Службою безпеки України отримана інформація про заплановане в Тбілісі вбивстві і зв`язаних із даним діянням осіб.

24 червня 2020 року в Колегію слідчих і досудових засідань і розгляду кримінальних справ по суті Тбіліського міського суду з клопотанням звернулася прокурор ОСОБА_14 і зажадала видати дозвіл про запит за допомогою правоохоронних органів України з діючих в Україні комерційних банків:

1. Повної інформації про всі транзакції на банківських рахунках

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_1 ) і будь-яких банківських операціях, скоєних зазначеною особою без відкриття рахунку (як операціях, здійснених зазначеною особою, так і операцій, здійснених на його ім`я) в період з 01 січня 2020 року по червень 2020 року;

2. Повної інформації про дебетну банківську пластикову карту «Master Card» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з номером НОМЕР_6 ) на чиє ім`я, коли, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січня 2019 року по 20 червня 2020 року;

3. Повної інформації про банківську пластикову карту VISA « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з номером НОМЕР_7 ) на чиє ім`я видано зазначену карта, коли, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січня 2019 року по 20 червня 2020 р.;

4. Повної інформації про банківську пластикову карту Master Card Gold Приватбанку »(з номером НОМЕР_8 ) на чиє ім`я видано зазначену карта, коли на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 1 січня 2019 по 20 червня 2020;

5. Повної інформації про видану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківської пластиковій картці VISA на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) з номером НОМЕР_9 - коли видана зазначена карта, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січень 2019 по 20 червня 2020 року.

Суд розглянув клопотання, ознайомився з представленими матеріалами і задовольнив клопотання в повному обсязі.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Грузії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02, злочин, передбачений п. «в» ч.3 ст.18,109 і ч.1 ст.362 КК Грузії, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- повну інформацію про дебетну банківську пластикову карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_6 , на чиє ім`я видано зазначену карту, коли, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січня 2019 року по 20 червня 2020 року;

- повну інформацію про банківську пластикову карту VISA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

з номером НОМЕР_7 на чиє ім`я видано зазначену карту, коли, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січня 2019 року по 20 червня 2020 року;

- повну інформацію про банківську пластикову карту Master Card Gold

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 на чиє ім`я видано зазначену карта, коли на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 1 січня 2019 по 20 червня 2020;

- повну інформацію про видану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківську пластикову

карту VISA з номером НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) - коли видана зазначена карта, на який термін і до якого банківського рахунку прикріплена. Також надати інформацію про всі транзакції на рахунку банківської карти в період з 01 січень 2019 по 20 червня 2020 року;

- повну інформацію про всі транзакції на банківських рахунках

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_1 ) і будь-яких банківських операціях, скоєних зазначеною особою без відкриття рахунку (як операціях, здійснених зазначеною особою, так і операцій, здійснених на його ім`я) в період з 01 січня 2020 року по червень 2020 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1