Справа № 204/1938/21
Провадження № 1-кс/204/457/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області. Відповідно до повідомлення відділу у м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області, останніми отримано дані про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив замовлення психотропної речовини «P.V.P», яка надійшла на територію України у міжнародному поштовому відправлені з приховуванням від митного контролю України. Встановлено, що зазначене міжнародне експрес відправлення із вмістом заборонених психотропних речовин було задекларовано як засоби очистки та переміщується за № AS984229545CN. Сортування (контрольні заходи) стосовно зазначеного міжнародного експрес відправлення здійснюються на сортувальній станції у м. Київ в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та за участю співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були взяті на підставі акту проби (зразки) речовини, яка міститься у міжнародному експрес відправленні № ІНФОРМАЦІЯ_4 та після чого були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення експертного дослідження. Відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 120/5 від 23.07.2020 надані на дослідження речовини містять у своєму складі психотропну речовину. Допитані в якості свідків співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що 16.07.2020 на їхній підрозділ надійшло повідомлення, щодо виявлення під час огляду міжнародного експрес відправлення № AS984229545CN, яке пересилалось з Китаю до території України на ім`я ОСОБА_8 , грудкуватих речовин помаранчевого кольору у двох поліетиленових сліп пакетах, які знаходились у фольговому пакеті з ознаками приховування від митного контролю, оскільки товари були задекларовані як засоби чистки. Будь яких дозвільних документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення товару, які підтверджують його назву, характеристики та вартість митниці не надавались. Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 вх. № 55/8-2275 від 31.08.2020 у володінні останніх знаходяться оригінали документів щодо МЕВ № ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інвойс МЕВ № AS984229545CN від 22.06.2020; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу МЕВ № AS984229545CN від 16.07.2020; експрес накладна МЕВ № AS984229545CN від 22.06.2020; акт про взяття проб (зразків) товарів від 17.07.2020 (реквізит накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 ); запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) вмісту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Викладені вище обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні документальні матеріали та відомості щодо міжнародного експрес відправлення № AS984229545CN. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо фактів пересилання міжнародних поштових відправлень та/або міжнародних експрес відправлень від та/або на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України задовольнити.
1.Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення або належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інвойс МЕВ № AS984229545CN від 22.06.2020; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу МЕВ № AS984229545CN від 16.07.2020; експрес накладної МЕВ № AS984229545CN від 22.06.2020; акту про взяття проб (зразків) товарів від 17.07.2020 (реквізит накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 ); запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи) вмісту МЕВ № AS984229545CN, а також інших документальних матеріалів та відомостей щодо фактів пересилання міжнародних поштових відправлень та/або міжнародних експрес відправлень від та/або на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1