печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 19.03.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписані акти виконаних робіт по об`єкту будівництва «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі», які фактично не виконано, чим спричинені збитки державі, за договором № 11/18-КТ від 16.07.2018 на 103356,94 (сто три тисячі триста п`ятдесят шість гривень 94 коп.) гривень, та за договором № 4-кт від 10.10.2016 на 4798310,43 (чотири мільйони сімсот дев`яносто вісім тисяч триста десять гривень 43 коп.)
Слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) перебувають документи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що є замовником робіт, вказані документи містять банківську таємницю.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні зазначеної установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 19.03.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:
-оригіналів документів щодо юридичного оформлення розрахункового рахунку, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, завірених копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та додавались впродовж функціонування вказаного розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку юридичної особи в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їхніх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, МФО банківської установи), місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо) за період з 10.10.2016 по дату винесення ухвали;

- оригіналів платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному банківському рахунку юридичної особи за період з 10.10.2016 по дату винесення ухвали

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4
Слідчий суддя - ОСОБА_1