Справа № 592/7184/21
Провадження № 1-кс/592/3670/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 12.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 12.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, розпочатого за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2016 року по 30.04.2020 року, в ході якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 01.09.2020 року №18.5-19/03.

Так, ревізією встановлено, що: 1) ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечено консервацію об`єкта незавершеного капітального будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », балансова вартість якого на момент проведення інвентаризації становить 775,35 тис. грн., чим не дотримано п. 1.1 Положення про порядок консервації та розконсервації об`єктів будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 21.10.2005 №2, із змінами, що призвело до його фактичного руйнування та втрати активу. Порушення допущені директорами підприємства ОСОБА_4 (на момент ревізії звільнений) та ОСОБА_5 .

2) службовими особами ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ч. 2 ст. 105 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (зі змінами), п. 15 Постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 року № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)», зайво нараховано та виплачено за період з 01.03.2016 по 30.04.2020 доплати до посадового окладу у порядку суміщення посад заступникам директора ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальникам служб та їх заступникам. Крім того, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності та об`єднань державних підприємств» директорам ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховано та виплачено ряд виплат ,які не передбачено контрактом. За вказаний період всього здійснено таких виплат на загальну суму 507 тис. грн.

3) у порушення п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, п. 1.1. додатку С « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до договору надання консультаційних послуг від 13.06.2017 №03-2017 КП, з врахуванням додаткових угод, станом на момент проведення ревізії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано господарське зобов`язання щодо розробки стратегії розвитку ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2017-2022 рр., а ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п. 9.2 Положення (стандарти бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, зі змінами, віднесено на операційні витрати Підприємства авансовий платіж в загальній сумі 96 тис.грн. з ПДВ без отримання вищезазначеної послуги. Претензійно-позовна робота щодо повернення сплаченого авансу Підприємством не велась. Порушення допущено колишнім директором ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

20.01.2021 року з метою підтвердження чи спростування суми завданих збитків у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, яка перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення економічної експертизи, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: податкова та статистична звітність ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2016 року по 30.04.2020 року із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма № 1-ПВ тощо).

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- оригінали або належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: податкова та статистична звітність ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2016 року по 30.04.2020 року із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма № 1-ПВ тощо).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1