Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/410/2021
У Х В А Л А
24 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000104, з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів (як паперових, електронних так і тих, що містяться на інших носіях), а також матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які наразі є розсекреченими, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчих слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019 року, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. 1, 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 0000064 тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 0000003 тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № НОМЕР_2 тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 0000003 тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019 в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області в ході виконання доручення встановлено, що підакцизні товари, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були реалізовані невстановленим особам через мережу служби експрес доставки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме через відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . До вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (використовують номер мобільного телефону " НОМЕР_4 ") які здійснюють відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Окрім цього, встановлено що за фактом відсутності підакцизних товарів переданих на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , було зареєстроване кримінальне провадження № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що прокуратурою Херсонської області визначено підслідність кримінального провадження № 0000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, за СУ ГУ НП у Херсонській області.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000104 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів (як паперових, електронних так і тих, що містяться на інших носіях), а також матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які наразі є розсекреченими.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для встановлення фактів і обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000104, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів (як паперових, електронних так і тих, що містяться на інших носіях), а також матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які наразі є розсекреченими.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1