Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1258/21
Провадження № 1-кс/723/1899/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2021 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянуши клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії вказаного банку, що в АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2021 року по дату розгляду клопотання.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 03.03.2021 року близько 17 год. 00 хв., не встановлена особа, під приводом зміни банківських рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 800 грн., дізнавшись у потерпілої ОСОБА_5 реквізити картки.

За правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 05.03.2021 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу і довести її вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В суді дізнавач підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню. У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про доступ до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.03.2021 року по 25.03.2021 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

-фото, -відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за період часу з 03.03.2021 року по 25.03.2021 року;

- наявну інформацію про власника вищезазначеного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів групі інспекторів СД відділення № НОМЕР_2 м. Сторожинець: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник