Справа № 712/1852/21
Провадження №1- кс/712/1024/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003586 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003586 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в інтернет мережі знайшов оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З представниками даного товариства він зв`язався за телефоном НОМЕР_2 . На дзвінок відповів громадянин на ім`я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що підприємство реалізує мінеральні добрива з тією ж складовою, яка була необхідна ОСОБА_5 , та по ціні яка його влаштовувала, а тому вони домовились про придбання добрив. ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення зі своєю електронною поштою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням направити йому реєстраційні документи для складання договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив зазначені документи та через деякий час на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарства надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до заключного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було поставити придбані мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_7 » строком до 01.07.2020, але в зазначений термін придбані мінеральні добрива не поставили, на телефонні дзвінки перестали відповідати та не зареєстрували податкову накладну на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей. Також було написано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прийшла відповідь, що дана пошта заблокована. На даний час придбані товарно-матеріальні цінності так і не надійшли до ФГ « ОСОБА_7 », чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи службових осіб Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи службових осіб Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій наступних речей, документів та інформації:
- інформації за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, з яких здійснювалось з`єднання та на які здійснювалось з`єднання, з зазначенням точної дати та часу усіх з`єднань, а також номерів мобільних телефонів, IMEI (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, щодо всіх наявних рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 15.02.2021, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів на інші банківські рахунки та встановити їх номери, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- аудіо інформацію, щодо питань обслуговування відкритих рахунків, карт-ключів, корпоративних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо звернень осіб на гарячу лінію банку пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1