Провадження № 1-кс/947/3720/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 27.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява членів правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ластівка-3" , що розташовано за адресою м. Одеса, прос. Небесної Сотні, 3 за фактом привласнення та розтрати майна об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3»колишньою головою ОСББ - ОСОБА_5 , яке було їй ввірене та перебувало у її віданні.

За вказаним фактом 28.08.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення на підставі ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 16.09.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за вивози сміття в ОСББ «Ластівка-3» (код за ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за надані комунальні послуги.
Разом з тим, 06.2018 на використання ОСББ «Ластівка-3» (код за ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що перебував у голови ОСББ «Ластівка-3» (код за ) громадянки ОСОБА_5 .
Крім того, більшість жителів, що перебувають у складі ОСББ
«Ластівка-3» (код за ) надавали грошові кошти наручно голові ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 про що останньою на неодноразові прохання жителів не надавались відповідні видові квитанції про сплату, що є порушенням ведення бухгалтерського обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
На момент листопада 2018 року голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 ігнорувала будь-які зустрічі та збори з жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
Так, в березні місяці 2019 в ОСББ «Ластівка-3» (код за ) відбулись перевибори голови, жителями ОСББ було назначено ОСОБА_7 , який згодом отримав доступ до розрахункового рахунку ОСББ «Ластівка-3» (код за ) та виявив пропажу грошових коштів на загальну суму 138 000 гривень (не враховуючи грошові кошти, які надавались жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ) наручно ОСОБА_5
02.10.2019 було допитано в якості свідка діючого голову ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_7 , який повідомив, що за період зайняття посади голови ОСОБА_5 , особисто ОСОБА_7 , а також інші мешканці ОСББ «Ластівка-3» (код за ) здійснювали виплати за надання комунальних послуг безпосередньо ОСОБА_5 , яка отримувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який офіційно перебував на обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ), також картка за розрахунковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_5
26.06.2019 на момент відкриття нового ключа доступу до розрахункового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , діючий голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_7 виявив, що у період часу з 27.07.2018 по 25.06.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів ,що належать ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
02.10.2019 слідчим Київського відділу поліції Головного управління Національно поліції в місті Одесі отримано від ОСББ «Ластівка-3» (код за ) належним чином завірену виписку за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) у період часу з 18.07.2018 по 26.07.2019, де встановлено, що колишня голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 грошові кошти, що належали на праві власності ОСББ «Ластівка-3» (код за ) та мали цільове призначення, використовувала на власний розсуд, та не нараховувала на рахунки управляючих компаній та в рахунок погашення комунальних послуг ОСББ «Ластівка-3» (код за ) місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 3.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено
Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності у період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 ОСББ «Ластівка-3» (код за ) від 16.01.2020, затверджений представником правління асоціації «Одеська житлова спілка» (код за ), відповідно до якого було встановлено, що на момент правління головою ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 відсутні бухгалтерські звіти за рахунками 311, 301, 3771, 48, 372, 685, 84, 719, відсутність розрахунків по заробітній оплаті, відсутність перерахувань податків у виписках банку, що свідчить про багаторазові порушення законодавства України в організації бухгалтерського та податкового обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20, щодо продовження строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців, тобто до 28.11.2020.
20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20, щодо залучення експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції для проведення судово-економічної експертизи.

20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12608/20 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо руху грошових коштів ОСББ «Ластівка-3» (код за ) р/р НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019.

20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12607/20 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання оригіналу Реєстраційної справи ОСББ «Ластівка-3» (код за ).

12.11.2020 було направлено ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20 від 20.08.2020 до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції для проведення судово-економічної експертизи.

21.12.2020 отримано клопотання експерта № 20-6708/6709 від 16.11.2020 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи та уточнення змісту та обсягу доручення.

Враховуючи, що на проведення судово-економічної експертизи, а також інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

27.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява членів правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ластівка-3" , що розташовано за адресою м. Одеса, прос. Небесної Сотні, 3 за фактом привласнення та розтрати майна об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3»колишньою головою ОСББ - ОСОБА_5 , яке було їй ввірене та перебувало у її віданні.

За вказаним фактом 28.08.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення на підставі ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 16.09.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за вивози сміття в ОСББ «Ластівка-3» (код за ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за надані комунальні послуги.
Разом з тим, 06.2018 на використання ОСББ «Ластівка-3» (код за ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що перебував у голови ОСББ «Ластівка-3» (код за ) громадянки ОСОБА_5 .
Крім того, більшість жителів, що перебувають у складі ОСББ
«Ластівка-3» (код за ) надавали грошові кошти наручно голові ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 про що останньою на неодноразові прохання жителів не надавались відповідні видові квитанції про сплату, що є порушенням ведення бухгалтерського обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
На момент листопада 2018 року голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 ігнорувала будь-які зустрічі та збори з жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
Так, в березні місяці 2019 в ОСББ «Ластівка-3» (код за ) відбулись перевибори голови, жителями ОСББ було назначено ОСОБА_7 , який згодом отримав доступ до розрахункового рахунку ОСББ «Ластівка-3» (код за ) та виявив пропажу грошових коштів на загальну суму 138 000 гривень (не враховуючи грошові кошти, які надавались жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ) наручно ОСОБА_5
02.10.2019 було допитано в якості свідка діючого голову ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_7 , який повідомив, що за період зайняття посади голови ОСОБА_5 , особисто ОСОБА_7 , а також інші мешканці ОСББ «Ластівка-3» (код за ) здійснювали виплати за надання комунальних послуг безпосередньо ОСОБА_5 , яка отримувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який офіційно перебував на обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ), також картка за розрахунковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_5
26.06.2019 на момент відкриття нового ключа доступу до розрахункового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , діючий голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_7 виявив, що у період часу з 27.07.2018 по 25.06.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів ,що належать ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
02.10.2019 слідчим Київського відділу поліції Головного управління Національно поліції в місті Одесі отримано від ОСББ «Ластівка-3» (код за ) належним чином завірену виписку за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) у період часу з 18.07.2018 по 26.07.2019, де встановлено, що колишня голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 грошові кошти, що належали на праві власності ОСББ «Ластівка-3» (код за ) та мали цільове призначення, використовувала на власний розсуд, та не нараховувала на рахунки управляючих компаній та в рахунок погашення комунальних послуг ОСББ «Ластівка-3» (код за ) місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 3.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено
Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності у період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 ОСББ «Ластівка-3» (код за ) від 16.01.2020, затверджений представником правління асоціації «Одеська житлова спілка» (код за ), відповідно до якого було встановлено, що на момент правління головою ОСББ «Ластівка-3» (код за ) ОСОБА_5 відсутні бухгалтерські звіти за рахунками 311, 301, 3771, 48, 372, 685, 84, 719, відсутність розрахунків по заробітній оплаті, відсутність перерахувань податків у виписках банку, що свідчить про багаторазові порушення законодавства України в організації бухгалтерського та податкового обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ).
20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20, щодо продовження строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців, тобто до 28.11.2020.
20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20, щодо залучення експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції для проведення судово-економічної експертизи.

20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12608/20 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо руху грошових коштів ОСББ «Ластівка-3» (код за ) р/р НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019.

20.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12607/20 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання оригіналу Реєстраційної справи ОСББ «Ластівка-3» (код за ).

12.11.2020 було направлено ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 947/23459/20, провадження № 1-кс/947/12606/20 від 20.08.2020 до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції для проведення судово-економічної експертизи.

21.12.2020 отримано клопотання експерта № 20-6708/6709 від 16.11.2020 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи та уточнення змісту та обсягу доручення.

Враховуючи, що на проведення судово-економічної експертизи, а також інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019, встановлений законом строк у 12 місяців сплив 28.08.2020, разом з цим ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування продовжено до 28.03.2021.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 28.03.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1