У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/101/21
Провадження 1кс/338/186/21

29 липня 2021 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 0000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:

28 липня 2021 року начальник СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів під час зняття грошових коштів в період з часу з 01 січня 2020 року по 27 липня 2021 року.

Клопотання погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання вказав, що в ході проведення моніторингу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », витребуванням локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що в 2020 році фізична особа підприємець ОСОБА_5 привласнив у власних інтересах бюджетні кошти, які було виділено на проведення капітального ремонту сміттєвих площадок ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ТГ ОСОБА_6 та ФОП інженер технічного нагляду ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти в сумі 117183,62 грн, які було виділено на будівництво чотирьох сміттєвих площадок (трьох в с. Дзвиняч та однієї в с. Росільна) розміром 6,2х1,8 м та 11 сміттєвих площадок (чотирьох в с. Дзвиняч, двох в с. Росільна та п`ятьох в с. Космач) розміром 4,6х1,8 м.

Кошти вони привласнили шляхом виготовлення, відповідно до договору підряду № 44 від 16 квітня 2020 року, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 ТГ в особі сільського голови ОСОБА_6 та підрядником ФОП ОСОБА_5 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт сміттєвих площадок «Проект поводження з ТПВ» на території Дзвиняцької сільської ради ОТГ Богородчанського району Івано-Франківської області», Акта приймання виконаних будівельних робіт № 44.1 за червень 2020 року від 23 червня 2020 року, в який внесли неправдиві відомості.

В подальшому, вони проставили особисті підписи та печатки у вказаному акті, внаслідок чого із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 166155,00 грн як оплату за виконані роботи по договору підряду № 44, які фактично в повному обсязі виконані не були, та з яких вони, діючи за попередньою змовою, привласнили в сумі 117183,62 грн.

Дане кримінальне правопорушення 21 січня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 641 від 07 липня 2020 року грошові кошти на суму 166155,00 грн із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по даному рахунку.

Вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , і доступ до вказаних документів згідно ст. 159, 160 КПК України проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Начальник СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям всіх осіб в судове засідання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, а вилучення їх засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

У кримінальному провадженні за № 0000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (Івано-Франківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів під час зняття грошових коштів в період з часу з 01 січня 2020 року по 27 липня 2021 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та забезпечити виконання вимог ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала постановлена 29 липня 2021 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах судової справи №338/101/21, провадження №1-кс/338/186/21, а інший видається для пред`явлення володільцю речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1