Справа № 487/2809/21
Провадження № 1-кс/487/3216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_4 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписки про рух коштів по банківському рахункуза банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_4 , за період з 2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів стосовно оформлення і відкриття рахунку ОСОБА_4 , за період з 2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 приблизно о 08 год. 15 хв. на контрольно-пропускному пункті № 1 у приміщенні кімнати догляду співробітників, які заступають на чергування в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , під час догляду співробітниками оперативного відділу установи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки, рядового внутрішньої служби ОСОБА_4 , який заступав на добове чергування з забезпечення нагляду за засудженими, в правій внутрішній кишені куртки його форменого одягу виявлено, полімерний прозорий пакет, з подрібненою сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на «Канабіс», а також мобільний телефон «ХІАОМІ» модель МІА-3, чорного кольору, в чорному чохлі із зарядним пристроєм до нього, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та довідку № 1.1/132/Нг від 05.02.2021 на ім`я ОСОБА_4 , які останній під час догляду особисто добровільно дістав з одежі та поклав на стіл у зазначеній кімнаті.
Повідомлення за даним фактом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, 24.04.2021 на момент виявлення вказаної події у приміщенні кімнати догляду співробітників, які заступають на чергування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , перебували речі мобільний телефон «ХІАОМІ» модель МІА-3, чорного кольору, в чорному чохлі із зарядним пристроєм до нього, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , довідку № 1.1/132/Нг від 05.02.2021 на ім`я ОСОБА_4 та полімерний прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на «Канабіс», які у разі зволікань з проведенням огляду могли бути знищені, спотворені, приховані або іншим чином відчужені та мав місце невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна.
24.04.2021 слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за участі співробітників оперативного відділу установи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , першого заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки, рядового внутрішньої служби ОСОБА_4 , в присутності понятих, з застосуванням відеозапису, проведено невідкладний огляд місця події - приміщення кімнати догляду співробітників, які заступають на чергування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «ХІАОМІ» модель МІА-3, чорного кольору, в чорному чохлі із зарядним пристроєм до нього, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , довідку № 1.1/132/Нг від 05.02.2021 на ім`я ОСОБА_4 та полімерний прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на «Канабіс».
Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у приміщенні кімнати догляду співробітників, які заступають на чергування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , є матеріали кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та вирішення питання про арешт майна

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0000064, зареєстрованого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та входять в групу прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_4 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку;
- виписки про рух коштів по банківському рахункуза банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_4 , за період з 2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду;
- копій документів стосовно оформлення і відкриття рахунку ОСОБА_4 , за період з 2021 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець вказаного періоду.

Ухвала дійсна до 23.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1