У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2021 Справа №607/5964/21

Провадження 1-кс/607/1967/2021

Слідчий суддяТернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також персональні дані ОСОБА_5 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

Зокрема встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє позичальнику, що його заявку на отримання кредиту розглянуто і що невдовзі з нею зв`яжуться та повідомлять умови кредитування. Надалі, до замовника кредиту телефонує особа, яка представляється ОСОБА_5 , який нібито діє за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » танадасть позичальнику грошову позику під 24% річних з можливістю дострокового погашення коштів. Окрім цього, позичальнику надсилається фотографія особи з паспортом громадянина України вданого на прізвище ОСОБА_5 та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_5 , реквізитами, печаткою і підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кошти він зможе після перерахунку рахунок коштів у сумі 1800 гривень на вказаний ними рахунок, при цьому надсилаються нібито реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважений представник ОСОБА_7 р/р НОМЕР_2 .

Потерпілим пояснюється, що ці кошти є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після того, як особа перекидає на вищевказаний рахунок кошти, кредит ніхто не отримує, а на дзвінки потерпілих ніхто не відповідає.

Так, 15 грудня 2020 на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_8 , жителям. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 грудня 2020 року СУ ГУПП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501.

Окрім цього, встановлено, що невідомі особи з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 1800 грн., при цьому телефонували до неї із номера телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву зі змісту якої вбачається, що остання просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом вчинення групою осіб шахрайським дій у м. Тернополі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 22 січня 2021 року, остання 24 листопада 2020 року вирішила скористатись послугами зотримання кредиту, які пропонувались в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 /. Внаслідок чого, невідомі особи з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним посиланням заволоділи її грошовими коштами у сумі 1800 грн., при цьому телефонували до неї із номера телефону НОМЕР_1 .

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Водночас, слідчим належними чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2020 року по 00 год. 00 хв. 24 листопада 2020 року, оскільки як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа її коштами, зателефонувала потерпілій 24 листопада 2020 року.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2021 року, а саме:

-адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували абоненти,

-адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками;

-адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними ІМЕІ;

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час, тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1