УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1254/21

Провадження № 1-кс/126/372/2021

"07" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 02.06.2021за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 02.06.2021за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 01.06.2021 невідома особа шахрайським шляхом, з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила оплату розваги xBill*Hlgh Pay, ODESSA на загальну суму 6 000 гривень

За даним фактом 02.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, розпочато досудового розслідування.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо що вона користується мобільним телефоном із сім карткою № НОМЕР_2 , також має у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалася раніше. В травні 2021 року у її кредитній картці закінчився строк дії та вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 та отримала нову кредитну картку № НОМЕР_3 із кредитним лімітом 6000 гривень.

01.06.2021 року близько 10:00 години, точного часу вона вказати не може, на її мобільний телефон НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я « ОСОБА_5 » та повідомив, що із її кредитною карткою намагаються вчинити шахрайські дії та намагаються перевести грошові кошти, та питав мене чи вона очікує на таку операцію. В розмові чоловік питав, чи блокувати картку, на що ОСОБА_4 погодилася і він попросив її зачекати на лінії. Очікувала вона близько 10-15 хвилин, протягом яких « ОСОБА_5 » час від часу підтримував розмову та запевняв що проводить операцію по відміні переведення коштів із її рахунку. Коли телефонний зв`язок між ОСОБА_4 та « ОСОБА_5 » перервався вона побачила що до неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять CMC повідомлення про зняття грошових коштів. Але майже одразу до неї на мобільний номер НОМЕР_2 знову із номер телефону НОМЕР_4 зателефонував той же самий чоловік почав запевняти, що грошові кошти будуть повернуті після, закінчення ним необхідних операцій, однак ОСОБА_4 запідозрила що відносно неї вчиняються шахрайські дії та перервавши телефонну розмову намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати картку самостійно, однак це їй не вдалося. Після чого до неї о 10.50 год. знову зателефонували із Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, із номера НОМЕР_5 повідомили що з її карткою вчиняються шахрайські дії та вони блокують її картки, на що ОСОБА_4 погодилась.

В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер Бершадського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та повідомила про те, що хоче заблокувати свої картки, на що їй повідомили, що її номер телефону НОМЕР_2 не прив`язаний ні до однієї із карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона не є їх клієнтом, після чого ОСОБА_4 повідомила їм номер своєї кредитної картки та працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердили її особу та на її прохання заблокували її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Старший дізнавач ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав заяву, в якій подане ним клопотання підтримує, просить розглянути в його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 02.06.2021за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючого надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію:, тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 31.05.2021 по 04.06.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1