Справа №644/ 5880 /21
н/п 1-кс/644/ 794 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005236 від 20 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: 1) повні дані власника рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2020 року по теперішній час на паперовому носії; 3) інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2020 року по теперішній час.
Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи.
В клопотанні зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005236 від 20 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2020 року ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , для переробки та виготовлення тушкованого м`яса - партію охолодженої свинини в розмірі 16 377 кг. Після виготовлення тушкованого м`яса підприємством готова продукція не була передана ОСОБА_5 та її місце знаходження невідоме.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього на реалізації знаходилось 16942 кг замороженої свинини. З ціллю продажу потерпілий через мережу інтернет знайшов оголошення про купівлю-продаж м`ясної продукції з контактним номером телефону НОМЕР_2 . Абонент представився ОСОБА_6 та запевнив його, що переробку вищевказаного замороженого м`яса він може організувати через Куп`янський м`ясокомбінат з подальшою його реалізацією.

02.06.2020 року ОСОБА_5 приїхав до міста Харкова вантажівкою ОСОБА_7 , в якій привіз НОМЕР_3 кг замороженої свинини, де його зустрів вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 з яким вони направились до Куп`янського м`ясокомбінату у м. Куп`янськ. По приїзду до Куп`янського м`ясокомбінату, до них вийшов директор підприємства ОСОБА_8 , який повідомив, що може прийняти тільки 10033 кг.

Після прийняття 10033 кг. замороженої свинини ОСОБА_8 поставив підпис у розписці про отримання м`яса. Після чого, ОСОБА_6 запропонував залишок м`яса відвезти до складу у м. Золочів Харківської області, на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час перебування на ОСОБА_9 м`ясокомбінаті ОСОБА_5 сплатив кошти головному бухгалтеру у розмірі 312480 грн. за переробку замороженої свинини у тушковану. Крім того, під час розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_10 - комерційного директора Куп`янського м`ясокомбінату ОСОБА_5 повідомили про те, що перша партія тушкованої свинини буде готова через два тижні. Після чого, ОСОБА_5 поїхав з підприємства до м. Київ.

Близько 20.06.2020 року ОСОБА_6 забрав тушковану свинину з вище вказаного м`ясокомбінату у кількості 22320 шт. в залізних банках об`ємом по 525 грам кожна, які були без етикеток та відвіз їх до складу у м. Золочів Харківської області, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки тушкована свинина була без етикетки її було складно реалізувати у зв`язку з чим ОСОБА_6 запропонував виготовити етикетку Тернопільського м`ясокомбінату через те, що ОСОБА_9 м`ясокомбінат відмовився робити свої етикетки через низьку якість тушкованої свинини.

Потерпілий погодився та сплатив за етикетки грошові кошти у розмірі 17880 грн. на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що залишки замороженої свинини у розмірі 6908 кг він переробить разом із м`ясом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої легалізації на Куп`янському м`ясокомбінаті.

Крім цього, на прохання ОСОБА_6 для виготовлення етикеток та банок на тушковану свинину, в липні 2020 року ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у розмірі 180000 грн. на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .

Після переробки м`яса вийшло 22320 банок з етикеткою Тернопільського м`ясокомбінату та НОМЕР_5 банка з етикеткою Куп`янського м`ясокомбінату. Вказані банки з тушкованою свининою ОСОБА_6 забрав до свого складу у м. Золочів, для подальшого продажу. Після цього, в середині серпня 2020 року ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_6 для з`ясування чи продав він м`ясо, на що останній повідомив, що продав усю тушковану свинину Міністерству оборони за офіційним договором, та кошти перерахує на протязі двох місяців. Проте, грошові кошти ОСОБА_5 за належну йому свинину так передані і не були. Через деякий час ОСОБА_5 з`ясував, що особа на ім`я ОСОБА_6 це насправді ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27 квітня 2021 року в ході досудового розслідування, було проведено впізнання особи за фотознімками під час якого ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_12 , як ОСОБА_6 , тобто особу, яка займалася його замороженою свининою та якій він перераховував грошові кошти.

Оперативним підрозділом карного розшуку ГУНП в Харківській області було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що він мав господарсько-фінансові відносини з Куп`янським м`ясокомбінатом. У 2020 році до нього подзвонив раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що йому дав його контактний телефон директор Куп`янського м`ясокомбінату. Під час розмови з ОСОБА_15 останній попросив ОСОБА_13 допомогти йому виготовити етикетки з написом Тернопільський м`ясокомбінат у кількості 15000 шт. для банок тушкованої свинини, однак через те, що кількість завелика ОСОБА_13 звернувся до своєї знайомої з якою він співпрацював, а саме ОСОБА_16 . Після того, як ОСОБА_13 зв`язався з ОСОБА_16 , останні почали співпрацювати між собою та виготовляти тиражі з етикетками для тушкованого м`яса.

17 червня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_16 яка пояснила, що з 2019 року вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане підприємство займається виготовленням друкованої продукції.

Із самого початку праці на вказаному підприємстві вона співпрацювала із ОСОБА_17 який брав у неї рахунки та надавав їх прямому клієнту, після чого клієнт сплачував кошти за виготовлену продукцію та роботу на рахунок підприємства. З початку 2019 року ОСОБА_18 попросив прорахувати тираж з етикетками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Скільки було етикеток ОСОБА_16 не пам`ятає. В подальшому вона надала ОСОБА_18 рахунок, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані кошти.

26.06.2020 року на месенджер «Вайбер» ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_18 з номеру НОМЕР_6 та попросив прорахувати скільки буде коштувати 20000 етикеток, після чого переслав монтаж готового макету вказаних етикеток на поштову скриньку та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали роботу над виготовленням тиражу вказаної продукції.

В період з 01.07.2020 року по 05.07.2020 року на рахунок доньки ОСОБА_16 перерахували кошти у розмірі близько 19000 грн. від раніше невідомого ОСОБА_19 , після чого ОСОБА_18 написав ОСОБА_16 листа у соціальній мережі в якому просив перерахувати з вказаних коштів суму у розмірі 7000 грн. на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 . Через те, що вартість тиражу складала 13200 грн. ОСОБА_16 зрозуміла, що в вищезазначену суму входить частина грошових коштів для ОСОБА_12

07.07.2020 року після виготовлення вказаного тиражу у кількості 20000 етикеток ОСОБА_16 відправила його по «Новій пошті» на адресу, яку надав ОСОБА_18 , а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_20 .

28.07.2020 року на банківський рахунок доньки ОСОБА_21 НОМЕР_4 зненацька прийшли кошти у розмірі 30000 грн. без попередження від невідомого ОСОБА_19 . Після чого написав повідомлення ОСОБА_18 в якому вказав, що ОСОБА_19 помилково перерахував кошти у розмірі 30000 грн. та просить їх перерахувати на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , що вона і зробила.

11.09.2020 року Денис зв`язався із бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросив прорахувати тираж на загальну кількість 40000 етикеток. 18.09.2020 року на рахунок підприємства перерахували кошти за виготовлену продукцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 13680 грн.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Наявні в документах відомості становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані відомості можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. В своїй заяві слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005236 від 20 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) повних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації; дати та підстав для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адрес де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2020 року по 15.07.2021 року; 3) інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2020 року по 15.07.2021 року.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 19.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.07.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1