печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи, починаючи з 20.03.2017 у місті Києві, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

За результатами проведених заходів встановлено, що ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (код 00186542, юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Діагональна, буд. 11) в період з 01.01.2019 по т.ч. перерахувало на рахунки ТОВ «Гудінвест» (код 42049986) понад 400 млн. грн. за виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків феросплавного виробництва. Вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, господарську діяльність здійснює з квітня 2018 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/ бухгалтер/ засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів, окрім надання послуг АТ «ЗЗФ» іншої господарської діяльності не здійснює.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.04.2020.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- здійснено тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПП «Ентерра», ТОВ «Мега Лінк», стосовно абонентів компаній яким у користування надавались ІР адреса;

- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано відомості та копії документів від Державної податкової служби України;

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності підприємств, яка розслідується в рамках кримінального провадження;

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;

- допитано як свідка директора ТОВ «Астра Трейдинг» ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_6 ;

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;

- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано відомості від Національного банку України про фінансові операції клієнта ПАТ «МетаБанк»;

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та його контрагентів;

- допитано як свідка директора ТОВ «Гудінвест»;

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Гудінвест» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів».

В ході проведення досудового розслідування є необхідність провести ряд слідчих (розшукових) дій, для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, зокрема допиту осіб, які були встановлені в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, допит осіб керівників підприємств якими виконувались субпідрядні роботи, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно встановлених осіб.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, а саме допит свідків був неможливий з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні (згідно з п. 3 ч. 1 ст. 138 КПК України епідемія є поважною причиною неприбуття особи на виклик), крім того, особи, які встановлені в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлені лише у кінці вересні 2020 року.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

Для виконання ряду слідчих дій необхідний додатковий строк не менш як 3 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на три місяці, тобто до 04.07.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1