Справа № 502/471/21
УХВАЛА

01 квітня 2021 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1
Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,
погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури в судовому засіданні вказав, що в період часу з 02.02.2021 року по 23.02.2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 . Зокрема, допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в період з грудня 2020 року по 10.02.2021 року, його онук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкав за місцем мешкання потерпілого. 27.02.2021 року потерпілий намагався зняти кошти зі своєї банківської пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , гроші, на рахунку якої знаходилось приблизно 51 000 гривень. Однак, при спробі зняти готівку в банкоматі, він виявив що на рахунку залишилось лише 32 гривні. ОСОБА_5 одразу запідозрив в зняті його грошей свого онука ОСОБА_6 „ так як за час мешкання його в будинку лише в нього був доступ до банківської картки. 01.03.2021 року у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий взяв виписку по картковому рахунку. Згідно вказаної виписки 02.02.2021 року з картки було знято 3 рази по 5000 гривень; 03.02.2021 було знято 5000 грн., та 9600 гривень; 04.02.2021 року було знято 13900 гривень та 23.02.2021 року було знято 2500 грн. Загалом з пенсійної картки в період часу з 02.02.2021 року по 23.02.2021 року було знято 46 000 грн. При спробі ОСОБА_5 зв`язатися з онуком виявилось, що його мобільний номер поза зоною обслуговування.
10.03.2021 р. відповідні відомості внесені до ЄРДР за № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та сектором дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування.
У клопотанні дізнавач та прокурор в судовому засіданні також зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, не має можливості.
На підставі вищевикладеного, дізнавач у клопотанні та прокурор у судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- виписку про стан картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.01.2020 року по 01.03.2021 року з зазначенням часу, місця транзакцій;
- фотоматеріали зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 24.01.2020 року по 01.03.2021 року ;
- номери операторів мобільного зв`язку за яким було закріплено банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме:
-анкетні дані осіб на котрих оформлені банківські рахунки; фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні дізнавач та прокурор в судовому засіданні зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний дізнавачу для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних відомостей, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку про стан картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.01.2020 року по 01.03.2021 року з зазначенням часу, місця транзакцій;
- фотоматеріали зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 24.01.2020 року по 01.03.2021 року ;
- номери операторів мобільного зв`язку за яким було закріплено банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме:
-анкетні дані осіб на котрих оформлені банківські рахунки; фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1