Справа №463/2151/21
Провадження №1-кс/463/1488/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 6 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо) її детального руху коштів, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 00:01 год. 5 січня 2021 року по дату винесення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 5 січня 2021 року по дату винесення ухвали (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу дізнання Львівського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000039 від 6 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 січня 2021 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невідома особа, перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом придбання мобільного телефону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 78000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Зокрема встановлено, що кошти потерпілого було перераховано на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме було здійснено два перекази грошових коштів у сумі 15000 грн. та 27000 грн., що підтверджується квитанціями від 5 січня 2021, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні вказаного банку. Оскільки вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, разом з клопотанням про тимчасовий доступ подав клопотання про розгляд такого без його участі, відповідно до якого клопотання підтримує повністю та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 6 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та важливих обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Зокрема слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з відсутністю в клопотанні дізнавача обґрунтування періоду, за який останній просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слід надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів за період часу з 00:01 год. 5 січня 2021 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридично особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:
детальної інформації про власника банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (паспортні дані тощо) її детального руху коштів, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 00:01 год. 5 січня 2021 року по 1 березня 2021 року;
відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 5 січня 2021 року по 1 березня 2021 року (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 1 квітня 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1