Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1231/21
Провадження № 1-кс/711/419/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме, - житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м.Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання, а саме, - за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР № 0001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, які відповідно, видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поставив свій підпис та виконав підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності.

У подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому, ніби-то, заяв від імені ОСОБА_5 та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

20.07.2017 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме, - ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_4 . Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_8 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1992.

Крім того, 11.10.2019 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі акта про проведені електронні торги, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 12.08.2019, нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_6 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2017.

Таким чином, ініціатор клопотання вважає, що внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Враховуючи ту обставину, що довідка про реєстрацію права власності надається за заявою власника нерухомого майна, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть знаходитися підроблені документи, на підставі яких було виготовлено довідку № 7554 від 25.05.2017 на ім`я ОСОБА_5 .

У клопотанні також зазначено, що виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який поставив свій підпис та виконав підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, шляхом подачі державному нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу на завідомо залучену особу, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про реєстрацію права власності № 7554 від 25.05.2017 на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_4 , зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи, які були подані невстановленою особою, на підставі яких було виготовлено вищезазначені довідки та на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити без повідомлення представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 подала до суду письмову заяву від 03.03.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 190 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів: інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_6 ; інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_4 ; довідок про реєстрацію права власності № 7554 від 25.05.2017 на ім`я ОСОБА_5 про те, що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_4 , зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи, які були подані невстановленою особою, на підставі яких було виготовлено вищезазначені довідки, та на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 неможливо, враховуючи потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (проведення експертиз).

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , ст. о/у в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_6 ; інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_4 ; довідок про реєстрацію права власності № 7554 від 25.05.2017 на ім`я ОСОБА_5 про те, що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_4 , зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи, які були подані невстановленою особою, на підставі яких було виготовлено вищезазначені довідки та на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03.04.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1