Справа № 526/1725/21
Провадження № 1-кс/526/537/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

16 липня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять документи по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтеннет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 29.06.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява через канцелярію від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про те, що 06.04.2021 невідома особа під приводом продажу пластмасових касетних ємкостей для хімічних добрив, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа належними підприємству грошовими коштами в сумі 30000 грн, які були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено 29.06.2021 до ЄРДР за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково- касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000149 від 29.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять документи по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, копію зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб; картки за зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, до якої закріплений рахунок в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1