Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/1117/21
Справа №554/1117/2021
Провадження № 1-кс/554/6306/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 01 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий третього СВ (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : клопотання старшого слідчого третього СВ (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 задовольнити. Накласти арешт на: земельну ділянку із кадастровим номером: :01:006:0039 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104); житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104); садового (дачного) будинку за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), які належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ). Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль NissanQashqai, 2019 року випуску реєстраційний знак НОМЕР_2 (VIN- НОМЕР_3 ), який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ). Розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, його захисників або інших осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0001851 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 на підставі свідоцтва №2519 про право на зайняття адвокатською діяльністю від 15.06.2012, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Дніпропетровської області, є адвокатом, зареєстрованим у Єдиному реєстрі адвокатів України. ОСОБА_5 у своїй діяльності повинен керуватися Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі Закону), здійснювати незалежну професійну діяльність адвоката щодо захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (п.п.1, 2 ч. 1 ст. 1 Закону); керуючись принципами верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4 Закону ), під час здійснення адвокатської діяльності зобов`язана дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону). ОСОБА_5 , являючись адвокатом, будучи наділеним повноваженнями по захисту законних прав та інтересів громадян, відверто нехтуючи правилами адвокатської етики та інтересами клієнта, вчинив корисливий злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг за наступних обставин. Так, в провадженні старшого слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 перебуває кримінальне провадження №0001536 від 28.11.2020, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у старшого слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з`явився злочинний намір на одержання неправомірної вигоди від матері ОСОБА_7 , який був учасником дорожньо-транспортної пригоди - ОСОБА_8 , за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності. Розуміючи, що реалізувати свій злочинний намір на отримання неправомірної вигоди від родини самостійно, є небезпечним та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення, за для спілкування з родиною ОСОБА_9 з питань передачі їй грошових коштів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вступила у злочинну змову з адвокатом ОСОБА_5 , якого заздалегідь було порекомендовано родині ОСОБА_9 слідчим. ОСОБА_5 , розуміючи протиправність намірів слідчого ОСОБА_6 , діючи з власних корисливих інтересів, бажаючи отримати частину неправомірної вигоди для себе, погодився виконувати роль пособника у вчиненні ОСОБА_6 тяжкого корупційного злочину. Так, 19.01.2021 близько о 13-50 годин, ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови та роль пособника в одержанні неправомірної вигоди слідчим ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів в приміщенні офісу №9 будинку АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_8 та повідомив останню, що для того, щоб за скоєння дорожньо-транспортної пригоди її сина ОСОБА_7 не притягли до кримінальної відповідальності, а провадження закрили необхідно з ним укласти договір про надання правової допомоги, а в подальшому, надати йому грошові кошти в сумі від 4500 до 5500 доларів США, для передачі слідчому ОСОБА_6 . Наступного дня, 20.01.2021 приблизно о 9-00 годині ОСОБА_5 , виконуючи умови попередньої змови та роль пособника в одержанні неправомірної вигоди слідчим ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання своїм злочинним діям ознак правомірності, знаходячись в приміщенні офісу №9 будинку АДРЕСА_2 уклав договір № 20/01/21 про надання правової допомоги з ОСОБА_7 . В подальшому, протягом січня початку лютого місяця 2021 року, виконуючи умови попередньої змови та роль пособника в одержанні неправомірної вигоди слідчим ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 під час неодноразових зустрічей з ОСОБА_8 запевняв останню про необхідність передачі грошових коштів для слідчого, з метою уникнення ОСОБА_7 негативних наслідків за результатами дорожньо-транспортної пригоди. Розмір суми, необхідної для закриття кримінального провадження назвав 5000 доларів США. для слідчого та осіб, які мають відношення до кримінального провадження, та 500 доларів США за його послуги у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження. Всі свої дії, направлені на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , її розмір та строки отримання, ОСОБА_5 , виконуючи умови попередньої змови та роль пособника в одержанні неправомірної вигоди слідчим ОСОБА_6 , узгоджував з останньою за телефонним зв`язком та при особистих зустрічах. Впевнившись в готовності ОСОБА_8 передати грошові кошти в сумі 5500 доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні її сина ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА_6 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, 12.02.2021 приблизно о 09 годині 40 хвилин знаходячись в легковому автомобілі марки NissanQashqai, 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , який було припарковано навпроти будівлі №2 по вул. Шепетова в місті Кам`янське Дніпропетровської області, адвокат ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі слідчим ОСОБА_6 виконуючи роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США, що в еквіваленті гривням становить 138800, для слідчої ОСОБА_6 , яка є службовою особою, що займає відповідальне становище, за вчинення нею дій з використанням наданої влади, а саме, за закриття кримінального провадження №0001536 від 28.11.2020, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, в якому остання здійснювала досудове розслідування та не притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди ОСОБА_7 , сина ОСОБА_8 . Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

12.02.2021 о 09.45 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
12.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 368 КК України.

13.02.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_11 у задоволенні клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , 19 - відмовлено. Застосовано відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком до 12.04.2021, без застосування електронних засобів контролю, поклавши на нього наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Кам`янське Дніпропетровської області; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та свідками у провадженні.

Згідно інформаційної довідки №249509737 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) належить: земельна ділянка кадастровим номером: :01:006:0039 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104); 1/2 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104); 1/2 садового (дачного) будинку за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104).

Згідно реєстраційного документа (ідентифікатора) №258918082 транспортний засіб автомобіль NissanQashqai, 2019 року випуску реєстраційний знак НОМЕР_2 (VIN- НОМЕР_3 )належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : земельну ділянку із кадастровим номером: :01:006:0039 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : садового (дачного) будинку за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : автомобіль Nissan Qashqai, 2019 року випуску реєстраційний знак НОМЕР_2 (VIN- НОМЕР_3 ), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 01 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : земельну ділянку із кадастровим номером: :01:006:0039 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : садового (дачного) будинку за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 104), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : автомобіль Nissan Qashqai, 2019 року випуску реєстраційний знак НОМЕР_2 (VIN- НОМЕР_3 ), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Копію ухвали для виконання направити до Дніпровського відділу державної виконавчої служби у м. Кам`янське Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Кам`янської міської ради, Регіональному сервісному центру МВС України в Дніпропетровській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 07 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1