Справа № 333/2414/21
Пр.№1-кс/333/579/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
20.07.2021 року слідча Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В провадженні СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 та його відокремленими підрозділами ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було укладено ряд договорів про закупівлю послуг з поточного ремонту приміщень, систем опалення, інженерних мереж тощо в будівлях навчальних закладів м. Запоріжжя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було зареєстроване у грудні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слід зазначити, що оскільки вартість предмета закупівлі послуг, не перевищує 200 тисяч гривень, положення Закону України «Про публічні закупівлі» на вказані закупівлі не розповсюджуються на підставі чого у замовника відсутнє зобов`язання щодо проведення процедури закупівлі з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . У вказаній системі наявні звіти про укладені угоди, без вказівки номеру та дати укладеного договору та відмітки щодо його виконання.
В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2020 році було здійснено оплату грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі:
- акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) № 1/АЛ від 10.06.2020 складеного за договором №4533/АЛ вiд 15.04.2020 щодо поточного ремонту інженерних мереж будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 100 000.00 грн.;
- акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) № 1/ЗТЛ від 09.06.2020 складеного за договором № 4533 від 15.04.2020 щодо поточного ремонту інженерних мереж (системи опалення) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 99 999.97 грн.;
- акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) № 1/11 від 09.06.2020 складеного за договором № 4533/11 вiд15.04.2020 щодо поточного ремонту інженерних мереж (водопровід) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 94 308.32 грн.;
- акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) №1/ДОН від 02.11.2020 складеного за договором № 4545/ДОН від 15.04.2020 щодо поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 49 990.94 грн.
Також було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір щодо виконання поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою АДРЕСА_5 , однак відомості щодо сплати грошових коштів за даним договором у загальному доступі відсутні.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , двічі притягувався до кримінальної відповідальності: у 2018 році за ч. 1 ст. 185 КК України та у 2020 році за ч. 2 ст.125 КК України. Під час інтерв`ю 09.06.2020 журналістам інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 повідомив, що ніколи не чув про діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дії щодо його реєстрації не вчиняв і не володіє інформації щодо діяльності цього підприємства. Аналогічну інформацію ОСОБА_5 надав прокурору під час телефонної розмови 06.07.2020.
У подальшому, на допит, який відбувся 10.07.2020, ОСОБА_5 прибув із адвокатом та повідомив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з цим, відмовився від дачі свідчень у кримінальному провадженні (слід зазначити, що назву підприємства ОСОБА_5 назвати не зміг, запис у протоколі допиту свідка ОСОБА_5 зроблено зі слів адвоката).
Крім цього, підписи у документах, які посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надавали до ІНФОРМАЦІЯ_7 та його відокремлених структурних підрозділів, а також у договорів підряду, у графі «ПІДРЯДНИК» « ОСОБА_5 » відрізняються від підписів ОСОБА_5 , поставлених ним у протоколі допиту, який був проведений прокурором ІНФОРМАЦІЯ_13 № 2.
Також, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ІНФОРМАЦІЯ_13 про наявність на підприємстві 5 працівників (довідк датована 20.04.2020 № 03-02) та підписана ОСОБА_5 , разом з цим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 , працівники на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні.
З огляду на викладене, у слідства наявні обґрунтовані сумніви щодо особи, яка складала та підписувала офіційні документи угоди, акти виконаних робіт за ними та інші від ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які в подальшому були надані посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 та його відокремленими структурними підрозділами та на підставі яких, в тому числі було здійснено оплату грошових коштів за надані послуги. Крім того виникають сумніви щодо об`ємів виконаних робіт, їх відповідності умовам договорів та фактично вказаним у актах приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2в.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0000028).
Слідчим під час розгляду клопотання доведено, що вказані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на їх вилучення, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_15 , ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.06.2020, іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору № 121/20 від 07.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо поточного ремонту сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також актів приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору № 114/20 від 06.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо поточного ремонту будівлі (ремонт шляхів евакуації) в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) комбінованого типу № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також актами приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору № 105/20 від 03.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо поточного ремонту внутрішнього протипожежного водогону в ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору № 106/20 від 03.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо поточного ремонту приміщень (ремонт шляхів евакуації) в ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору № № 81/20 від 25.03.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо ремонту шляхів евакуації в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) комбінованого типу № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Запорізької міської ради Запорізької області, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору від 16.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо поточного ремонту улаштування зовнішнього освітлення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів;
- договору 16.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо поточного ремонту(улаштування евакуаційного освітлення) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , з додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами та дефектними актами до нього, а також акту приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) та інших актів складених за вказаним договором, платіжними дорученнями та іншими документами, які підтверджують виконання робіт та перерахування грошових коштів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1