Дата документу 31.03.2021 Справа № 554/351/21
Провадження № 1-кс/554/5893/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської Обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.01.2021за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим ум. Полтаві здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження№ 0000028 за ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо вимагання в нього працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, не притягнення до кримінальної відповідальності та не перешкоджання у здійсненні заявником законної підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 Слобідським відділом Харківської місцевої прокуратури № 5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України внесено відомості за фактом заволодіння грошовими коштами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативне супроводження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі доручення прокурора, здійснюється оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, групою осіб на території Харківської області здійснювалася протиправна діяльність з виведення оборотно-безготівкових коштів, отриманих під час здійснення тендерних закупівель, в готівку. При цьому, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення прокурора, для здійснення своєї протиправної діяльності група осіб використовує підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником та директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, протягом грудня 2020 року прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова, постановлених в межах кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, проведено низку обшуків за місцем проживання, а також за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 та його бізнес-партнера ОСОБА_6 .

При цьому, приблизно у грудні 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_7 , який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168, виник умисел на вимагання та одержання від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, за вирішення питання щодо: не відображення ним у відповідних протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168 від 04.08.2020 відомостей, які вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення; ненадання інформації щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_5 , які були ним виявлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, прокурору у кримінальному провадженні, та як наслідок - подальше закриття прокурором кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а також з метою створити в ОСОБА_5 стійке уявлення про негативні наслідки у разі його можливої відмови від надання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 05.01.2021 близько 12.00 години зателефонував ОСОБА_5 за допомогою телефонного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому зустрітися через півгодини поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, на що ОСОБА_5 погодився.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася 05.01.2021 приблизно о 12:30 годині, поблизу станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харкові, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що йому відомо про злочинні схеми розкрадання комунального майна, в яких нібито він бере участь, після чого почав погрожувати ОСОБА_5 блокуванням його підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією сантехніки, а також притягненням до кримінальної відповідальності, з конфіскацією всього його товару.

Крім того, під час вказаної розмови ОСОБА_7 , реалізуючи свій умисел, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_5 , що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого в нього та його бізнес-партнера ОСОБА_6 прокурорами Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 у грудні 2020 року було проведено низку обшуків.

На запитання ОСОБА_7 щодо розміру грошових коштів, які він готовий надати за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження № 0000168, ОСОБА_5 , побоюючись погроз ОСОБА_7 щодо притягнення до кримінальної відповідальності та щодо подальшого перешкоджання його законній підприємницькій діяльності, відповів ОСОБА_7 , що він може надати йому за вирішення вказаного питання не більше 10 000 доларів США. Почувши відповідь ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зазначив, що вказаної суми недостатньо, і оскільки участь в розслідуванні кримінального провадження приймає прокуратура, вказана сума не може бути меншою ніж 20 000 доларів США.

Наприкінці розмови, ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_5 обдумати можливість зменшення розміру неправомірної вигоди, яку він повинен йому передати для позитивного вирішення питання щодо подальшого закриття кримінального провадження № 0000168 за ч. 3 ст. 191 КК України, та надати йому кінцеву відповідь.

При цьому, з метою конспірації своїх злочинних дій та полегшення вчинення кримінального правопорушення, приблизно у грудні 2020 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва сантехніки. При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, ОСОБА_8 , будучи знайомим з ОСОБА_5 , повинен був переконати ОСОБА_5 у необхідності передання ОСОБА_7 озвученої ним суми неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі у плані кримінально-протиправних дій, повинен був зустрітися з ОСОБА_5 та особисто отримати від нього, для подальшого передання ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США. При цьому, відповідно до злочинного задуму ОСОБА_7 , факт особистого знайомства між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 мав створювати в ОСОБА_5 враження, що його не буде введено в оману і передані ним грошові кошти у сумі 20 000 доларів США або їх частина в подальшому будуть обов`язково передані ОСОБА_7 , який виконає взяті на себе зобов`язання, що в подальшому призведе до закриття прокурором кримінального провадження№ 0000168 від 04.08.2020.

18.01.2021 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_5 за допомогою мобільного месенджера «WhatsApp» та запропонував йому під`їхати до станції метрополітену «23 Серпня» в м. Харків, на що ОСОБА_5 погодився. Під час розмови, ОСОБА_7 почав погрожувати ОСОБА_5 , що у випадку його відмови від надання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США, найближчим часом прокурор повідомить йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. При цьому, під час бесіди ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що в межах кримінального провадження № 0000168 проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, які повністю підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу, як ОСОБА_9 ОСОБА_7 , у випадку передачі йому неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США, він не відобразить виявлені в діях ОСОБА_5 порушення у складених ним протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000168, відобразивши в них, ОСОБА_10 спілкувався з іншими особами виключно на побутові теми. При цьому, як ОСОБА_11 , складання та направлення ним на адресу прокурора саме таких протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких будуть відображені лише розмови ОСОБА_5 на побутові теми, буде однозначною підставою для закриття прокурором кримінального провадження№ 0000168 від 04.08.2020.

Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він не збирається отримувати грошові кошти від нього особисто і вказану суму 20 000 доларів США ОСОБА_5 повинен передати йому лише через його посередника ОСОБА_8

27.01.2021 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронного органу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до попередньо висунутої ОСОБА_7 вимоги, передав ОСОБА_8 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, тобто у великому розмірі, який у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,для їх подальшого передання в якості неправомірної вигоди ОСОБА_7 , однак в момент одержання вказаних грошових коштів ОСОБА_8 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 у повному обсязі, для ознайомлення та вилучення його копії, за виключенням документів, що містять державну таємницю.

При цьому, в матеріалах кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 містяться документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000028 від 06.01.2021, в межах якого повідомлено про підозру оперуповноваженому ГУ ДФС у Харківській ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема: відомості щодо підстав внесення відомостей до ЄРДР; відомостей щодо органу досудового розслідування; доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України щодо здійснення оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні; документи, які слугували підставами для проведення у грудні 2020 року обшуків за місцем проживання та за місцем здійснення підприємницької ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; документів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ініціативні рапорти службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності проведення слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_5 ОСОБА_15 ; документи, які підтверджують результати проведення слідчих (розшукових) процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні оперуповноваженим ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 особисто або за його участі слідчим, прокурором тощо.

Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 ,у володінні яких перебувають документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурору відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000168 від 04.08.2020 у повному обсязі, для ознайомлення та вилучення його копії, за виключенням документів, що містять державну таємницю, з можливістю вилучення вказаної інформації в присутності слідчого, в день оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1