Справа № 405/66/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року; документів про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року. Також, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року. Окрім того, заявлено вимогу про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.09.2020 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000041 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вимагає грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості неправомірної вигоді за можливість уникнути призову на військову службу.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було допитано ОСОБА_5 , який розповів, що на початку вересня 2020 року знаходячись у м. Благовіщенське Кіровоградської області по роботі, завітав до товариша з яким знайомий на протязі тривалого часу ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_7 розповів, що на даний час не може знайти роботу за місцем проживання та запитав чи не зможе він йому допомогти в даному питанні. ОСОБА_5 пообіцяв допомогти і через деякий час приїхав знову до ОСОБА_7 з пропозицією працювати у м. Знам`янка, там де працює і він. В ході розмови ОСОБА_7 зрадів і погодився, однак розповів, що військовий комісар не дозволяє виїжджати за межі м. Благовіщенське, так як він перебуває на обліку як призовник. Також, ОСОБА_7 розповів, що вже звертався до військового комісара з проханням не призивати на службу, так як він проживає один з матір`ю, яка хворіє і залишити її немає на кого. Після розмови, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 піти до ІНФОРМАЦІЯ_4 для вирішення даного питання. У військовому комісаріаті вони звернулись до військового комісара ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 розповів, що знайшов роботу для ОСОБА_7 в м. Знам`янка, і запитав дозволу на виїзд за межі м. Благовіщенське. Однак, ОСОБА_6 запитавши повні дані ОСОБА_7 наказав, вийти до коридору. Через деякий час до кабінету покликали лише ОСОБА_5 та військовий комісар повідомив, що може допомогти в даному питанні і зробити так, щоб ОСОБА_7 не включали у списки призовників, за матеріальну допомогу у розмірі 20 000 грн. ОСОБА_5 погодився та вони обмінялись номерами телефонів.
В подальшому 05.10.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 в програмі «Вайбер» надійшло смс повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_5 ОСОБА_8 » Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував номер з якого надійшло смс повідомлення, і чоловік який з ним почав розмовляти представився ОСОБА_6 та сказав, що це його номер, і на номер карти яка вказана в смс повідомленні ОСОБА_5 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 3450 грн., а він в свою чергу підготує документи що будуть підтверджувати відстрочку від призову ОСОБА_7 . 06.10.2020 ОСОБА_5 перерахував вказану суму коштів на дану картку яка відкрита на ОСОБА_8 .

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківського рахунку картки відкритої на ОСОБА_6 , та проаналізувавши, встановлено, що останній неодноразово здійснював операцію поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_6 , з якого було здійснено дзвінок перед перерахуванням коштів.

Крім того, ОСОБА_6 постійно здійснював операції по перерахунку коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 пов`язана з мобільним номером НОМЕР_6 , а тому, з метою встановлення всіх грошових операцій які відбувались на момент вчинення та готування до злочину, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО МФО НОМЕР_3 ). Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, а саме: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року; фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.09.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року.

Також, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 року по 04.11.2020 року.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.09.2020 року можливість вилучити вищезазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9