Дата документу 29.06.2021 Справа № 554/4682/21
Провадження № 1-кс/554/9859/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000082 від 14.03.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361,ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

1) 21.01.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_5 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_5 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_5 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_5 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.
2) 23.01.2020 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .
Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлена до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
3) 05.02.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .
Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_6 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.
4) 10.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .
Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_11 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
5) 17.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .
В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привезли ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 де їх чекав ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 7900 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.
6) 20.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .
У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_4 , привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: АДРЕСА_10 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 15 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_14 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.
7) 21.02.2020, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
8) 25.02.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 1 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.
9) 12.03.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надали ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.
10) 31.03.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_21 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
11) 09.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 ,разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_22 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_22 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
12) 23.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_14 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_23 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 8 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.
13) 24.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_24 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_24 , із місця його проживання: АДРЕСА_15 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_24 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_24 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_24 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
14) 22.05.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_25 .
Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_25 , із місця її проживання: АДРЕСА_16 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_25 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 була доставлена до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_25 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_25 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
15) 02.10.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_26 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_17 , де їх чекав ОСОБА_15 ,разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_26 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_26 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_26 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_16 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
За даним фактом ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.
Також згідно ухвали Октябрського районного м. Полтави від 11.12.2020 року було отримано доступ до кредитних історій на вищевказану категорію осіб, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких встановлено кредитні історії, які були отриманні в фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , а саме:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
Володільцем даної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 .
Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у документах, по яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на те, що вони перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання нез`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 24.03.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації із можливістю їх вилучення, щодо кредитних договорів оформлених на:
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
-за період з 01.01.2020 року по 29.06.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися кредитні договори:
-номерів телефонів, які були закріпленими за кредитними договорами:
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 29.06.2021.
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 29.06.2021.
-також при наявності вказати дані мобільного терміналу чи комп`ютерної техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за допомогою якої здійснювалось логування в електронних системах кредитодавця.
-надати інформацію про службову особу (кредитного спеціаліста), яка подавала заявку на кредит.
Строк дії ухвали становить 1(один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1