Справа № 461/6013/18
Провадження № 1-кс/461/4134/21
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

26.07.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30 липня 2022 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з аналізом діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років даними суб`єктами підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства (далі - Жидачівське МВУКГ) (). що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Кобзарева, 19, та Комунальне підприємство «Ходорівське управління комунального господарства» (далі КП «Ходоровівське УКГ») (), що знаходиться за адресою: Львівська область, місто Ходорів, вул. Гонти, 2.

Зокрема ФОП ОСОБА_5 виконано наступні роботи: ремонт м`яких покрівель будинків у м. Ходорів по вулиці 16-го липня та вулиці Шептицького, ремонт вул. Шевченка в м. Ходорові; облаштування спортивного майданчика з штучним покриттям по вул. Волошина в м. Ходорів, ремонт вул. Львівська в м. Ходорів; ремонт вул. І. Богуна в м. Ходорів; ремонт вул. Б. Хмельницького в м. Ходорів; ремонт вул. Грушевського в м. Ходорів; ремонт вул. Стрийська в м. Ходорів; ремонт сміттєзвалища на вул. Заводська в м. Жидачів; ремонт вул. Мазепи в м. Жидачів; ремонт вул. І. Франка в м. Жидачів; ремонт вул. С. Бандери в м. Жидачів; ремонт вул. Валова в м. Жидачів; ремонт вул.. Грушевського в. Жидачів.

Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум Доходу нарахованого (виплаченого) па користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1 ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить:

- ІІІ квартал 2017 року 10028,58 грн.;

- ІV квартал 2017 року 37631,82 грн.;

- І квартал 2018 року 0, звітність не подавалася;

- ІІ квартал 2018 року 52800 грн.

Відповідно до аналізу документів щодо виконання робіт ФОП ОСОБА_6 , де замовниками являлися Жидачівське МВУКГ та КП «Ходорівське УКГ» за 2017 рік нараховано та виплачено заробітної плати працівникам ФОН ОСОБА_5 на загальну суму 129 146 грн., Всього за період ІІІ-ІV кварталу 2017 року ФОП ОСОБА_6 згідно звітів форми 1-ДФ виплачено заробітної плати на загальну суму 48 560,4 грн.

ФОІІ ОСОБА_6 виконав наступні роботи: ремонт вул. Львівська в м. Ходорів; ремонт вул. Б. Хмельницького в м. Ходорів, ремонт вул. Грушевського в м. Ходорів; ремонт пішохідної доріжки в с. Чорний Острів Жидачівського району; ремонт вул. Шкільна в м. Жидачів; ремонт вул. Шевченка в м. Жидачів; ремонт вул. Шашкевича в м. Жидачів; ремонт вул. Я.Мудрого в м. Жидачів; ремонт вул. Б. Легкого в м. Жидачів; ремонт вул. Героїв Крут в м. Жидачів; ремонт вул. Садова в м. Жидачів; ремонт вул. Шкільна в м. Жидачів; ремонт вул. Грушевського в м. Жидачів, ремонт вул. Грюнвальдська в м. Жидачів; ремонт вул. Гніздичівська в м. Жидачів, ремонт території кладовища в м. Жидачів; ремонт вул. Симоненка в м. Жидачів; ремонт вул. Княжий Брід в м. Жидачів; ремонт вул. Дерев`янка в Жидачів; ремонт вул. Шашкевича в м. Жидачів; ремонт вул. І. Франка в м Жидачів; ремонт вул. С. Бандери в м. Жидачів; ремонт вул. Фабрична в м Жидачів; ремонт вул. Б. Хмельницького в м. Жидачів; ремонт вул. Кобзарева в м. Жидачів; ремонт вул. Мазепи в м. Жидачів; ремонт вул. Друкарська в м. Жидачів.

Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить:

- II квартал 2017 року - 2 475 грн.,

- III квартал 2017 року - 41 754,94 грн.,

- IV квартал 2017 року - 32 000 грн.;

- І квартал 2018 року - 0, звітність не подавалась.;

- II квартал 2018 року -64 000 грн.

Відповідно до аналізу документів щодо виконання робіт ФОП ОСОБА_6 , де замовниками являлися Жидачівське МВ УКГ та КП «Ходорівське УКГ», за 2017 2018 роки, встановлено, що згідно актів виконаних робіт за 2017 2018 роки нараховано та виплачено заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 240 767 грн.

Всього за період ІІ кварталу 2017 року ІІ кварталу 2018 року ФОП ОСОБА_6 , згідно звітів форми 1 ДФ виплачено заробітної плати на загальну суму 140 229 грн.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ДФС у Львівській області, а саме: оригіналів податкової звітності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 до органів ДФС України за період часу з 01.01.2017 до 14.08.2018.

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у володінні ФОП ОСОБА_6 , а саме: дозвільної документації для здійснення підприємницької діяльності, проектно- кошторисної документації щодо здійснення будівельних-робіт по ремонту доріг, замовниками яких виступали ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП «Ходорівське УКГ», первинну документацію щодо здійснення підприємницької діяльності.

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме: дозвільної документації для здійснення підприємницької діяльності, проектно- кошторисної документації щодо здійснення будівельних-робіт по ремонту доріг, замовниками яких виступали ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП «Ходорівське УКГ», первинну документацію щодо здійснення підприємницької діяльності.

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Жидачівське МВУКГ, а саме: копій установчих документів, проектно-кошторисної документації щодо здійснення будівельних - робіт по ремонту доріг, замовниками яких виступало Жидачівське МВУКГ та які проводились ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у КП «Ходорівське УКГ», а саме: копій установчих документів, проектно-кошторисної документації щодо здійснення будівельних- робіт по ремонту доріг, замовниками яких виступало КП «Ходорівське УКГ», та які проводились ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ,

22.10.2018, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова задоволено клопотання, щодо проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шашкевича від Шкільного бульвару до вул. Дерев`янка в м. Жидачів Львівської області», «Відновлення елементів благоустрою в`їзду та прибудинкової території житлового будинку № 10А по вул. Мазепи в м. Жидачів Львівської області (капітальний ремонт)», «Капітальний ремонт дороги по вул. Княжий Брід від перехрестя з вул. Д. Галицького до перехрестя з вул. Симоненка в м. Жидачів Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна від перехрестя вул. Дерев`янка до вул. Пушкіна в м. Жидачеві Львівської області», «Відновлення благоустрою (проїжджої частини) прибудинкової території житлового будинку № 19 по вул. Б. Лепкого в м. Жидачеві Львівської області», «Відновлення благоустрою (тротуару) прибудинкової території житлового будинку № 19 по вул. Б. Лепкого в м. Жидачеві Львівської області», «Капітальний ремонт тротуару (права сторона) по вул. Шевченка в м. Ходорів Жидачівського району Львівської області», «Облаштування (реконструкція) спортивного майданчика з. штучним покриттям (наливним) по вул. Волошина в м. Ходорів Жидачівського району Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Хмельницького (від вул. Грушевського до моста) в м. Ходорів Жидачівського району Львівської області», «Капітальний ремонт тротуару по вул. Хмельницького (непарна сторона) в м. Ходорів Жидачівського району Львівської області».

25.10.2018 до Львівського науково-дослідного інституту скеровано для організації проведення будівельно-технічної експертизи, ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 про доручення проведення експертизи від 22.10.2018 (справа № 461/6013/18 провадження № 1- кс/461/9024/18). На дану ухвалу експерт надав повідомлення про можливість її виконання в липні 2020 році.

29.10.2018, за участі адвоката ОСОБА_8 в якості свідка було допитано ФОП ОСОБА_5 29.10.2018, у ОСОБА_1 було відібрано взірці почерку та підпису.

29.10.2018, за участі адвоката ОСОБА_8 в якості свідка було допитано ФОП ОСОБА_6 29.10.2018, у ОСОБА_2 було відібрано взірці почерку та підпису.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочався 30.07.2018.

24.01.2020 Галицьким районним судом м. Львова продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному продовжений на дванадцять місяців, тобто до 30.01.2021. В подальшому строк досудового розслідування продовжувався на 6 місяців, тобто до 30.07.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 30.07.2021.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновку щодо проведеної на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про доручення проведення експертизи від 22.10.2018 (справа № 461/6013/18 провадження № 1-кс/461/9024/18) судової будівельно-технічної експертизи та після отримання судової будівельно-технічної експертизи буде призначено почеркознавчу експертизу, по встановленим фактично виконаним та не виконаним роботам по вище вказаним об`єктам з вище вказаних питань.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30 липня 2021 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із вказаними обставинами, просить клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, згідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів.
Відповідно до положень частини першої та другої ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
А відтак, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, які зазначені у клопотанні.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняпроводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновку щодо проведеної на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про доручення проведення експертизи від 22.10.2018 (справа № 461/6013/18 провадження № 1-кс/461/9024/18) судової будівельно-технічної експертизи та після отримання судової будівельно-технічної експертизи буде призначено почеркознавчу експертизу, по встановленим фактично виконаним та не виконаним роботам по вище вказаним об`єктам з вище вказаних питань.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000440 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30 липня 2022 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .