Справа №295/3234/21
УХВАЛА
Про залишення клопотання без розгляду
12.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000004 від 21.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,-
в с т а н о в и в :
І Суть клопотання
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: узагальненої інформації з наданням належним чином завірених копій експрес накладних щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені: ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_7 , за період з 01.07.2020 по теперішній час, а також відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у період отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вантажу, з можливістю їх вилучення шляхом здійснення копіювання, з метою подальшого дослідження.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.
Оперативним підрозділом ДСР Національної поліції України в ході супроводження досудового розслідування на виконання відповідного доручення отримана інформація щодо вказаних осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, місця їх зберігання з метою збуту, автотранспортних засобів, що використовуються для транспортування, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.
Так, встановлено, що до незаконної діяльності з виготовлення тютюнових виробів, їх незаконного збуту, незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою, причетні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Як вказано у клопотанні, зазначені особи, за попередньою змовою між собою та попередньою координацією своїх дій, здійснюють незаконний збут тютюну та тютюнових виробів, а також придбавають тютюн та сировину для виготовлення тютюнових виробів з метою подальшого виготовлення та/або збуту таких товарів, використовуючи при цьому канали поштового зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кожен з членів злочинної групи щотижня отримують та здійснюють відправлення у різних відділеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді картонних коробок та полімерних мішків. З метою здійснення такої протиправної діяльності зазначені особи використовують свої номери мобільних телефонів рухомого зв`язку та ПІБ (псевдоніми), на які отримують повідомлення про рух поштових відправлень та номери поштових відділень, де мають отримувати посилки з тютюном та тютюновими виробами, а також повідомлення про отримання покупцем вже відправленого товару.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 відповідно, які зазначаються у транспортних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконання слідчого, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних та відеофайлів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в період отримання вказаними особами вантажу) вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені вказаних у клопотанні осіб.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Пунктами 1-3 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області перебуває кримінальне провадженні № 0000004 від 21.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 18.03.2021 року старший слідчий з особливо важливих справ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
У зв`язку з тим, що у період з 22.03.2021 року по 26.03.2021 року слідча суддя ОСОБА_1 перебувала у відпустці, розгляд клопотання було призначено на 30.03.2021 року.
У період з 30.03.2021 року по 09.04.2021 року слідча суддя ОСОБА_1 також перебувала у відпустці, у зв`язку з чим розгляд клопотання відкладено на 12.04.2021 року.
Як встановлено слідчим суддею, 30.03.2021 року заступник начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітан податкової міліції ОСОБА_11 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 21.01.2020 року, звернувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням в рамках даного кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 №295/3881/21 (1-кп/295/1860/21) від 31.03.2021 року клопотання слідчого ОСОБА_11 задоволено частково та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме до експрес накладних щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені: - ОСОБА_5 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_2 ; - ОСОБА_6 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_3 ; - ОСОБА_7 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ; - ОСОБА_8 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ; - ОСОБА_9 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 ; - ОСОБА_10 , який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_7 , за період з 01.07.2020 по теперішній час, а також відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у період отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вантажу, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
Згідно зі ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Враховуючи, що в провадженні слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 перебувало аналогічне клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке ухвалою від 21.03.2021 року задоволено частково та надано слідчим тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя, керуючись загальним засадами кримінального провадження, вважає за необхідне залишити дане клопотання без розгляду.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000004 від 21.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1