Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7505/21
У Х В А Л А
10 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0003054 від 21.10.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч. 1 ст. 365-2 КК України.
За версією органу досудового розслідування, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із рядом приватних виконавців та приватних нотаріусів зловживаючи своїми повноваженнями заволоділи чужим майном. Так, в ході досудового розслідування стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , систематично з метою особистого збагачення, зловживаючи повноваженнями, вчиняє виконавчі написи (нотаріальну дію, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна) за кредитними договорами, що не посвідченні нотаріально, без відповідного переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, що встановлюється КМУ. Таким чином, приватний нотаріус за допомогою підконтрольних приватних виконавців заздалегідь знаючи про нікчемність таких написів відкривають виконавчі провадження в рамках яких арештовують та вилучають майно боржника і в подальшому здійснюють його реалізацію через систему електронних торгів «СЕТАМ». В результаті сказаних торгів перемогу одержують виключно фізичні та юридичні особи, заздалегідь визначені реєстратором, який перебуває у злочинній змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.04.2020 року, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 виніс виконавчі написи, які зареєстровані в реєстрі під №4556 та №4557 про стягнення заборгованості у безспірному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, на підставі вказаних написів приватним виконавцем ОСОБА_7 , 27.04.2020 року відкрито виконавче провадження №61931728 та №61932283, які об`єднані у провадження №61932481. Після чого, 20.05.2020 року приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 виніс постанову про опис та арешт майна в результаті чого вилучив сільськогосподарську техніку боржника, оцінку якого в рамках вказаного виконавчого провадження здійснено Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході допиту, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 повідомив, що не погоджуючись із незаконним рішенням приватного виконавця він звернувся із позовом про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого Господарським судом винесено ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову від 18.06.2020 року. Незважаючи на це виконавець здійснив реалізацію вилученої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської техніки через систему електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало матеріальної шкоди товариству.
27.04.2020 року на адресу Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит про надання документів, проте відповідь на запит органу досудового розслідування так і не надійшла.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо оцінки здійсненої Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках виконавчих проваджень ВП №61931728 та ВП №61932283 відкритих 27.04.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_7 , щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наказів про призначення/звільнення/переведення (договір про прийняття на роботу) та посадову інструкцію оцінювача ОСОБА_9 , для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження або передачі вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх вірогідне місцезнаходження у Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003054 від 21.10.2020 задовольнити.
Надати слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів щодо оцінки здійсненої Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках виконавчих проваджень ВП №61931728 та ВП №61932283 відкритих 27.04.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_7 , щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наказів про призначення/звільнення/переведення (договір про прийняття на роботу) та посадову інструкцію оцінювача ОСОБА_9 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1