Справа №474/503/21
Провадження №1-кс/474/209/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
14.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши його ж клопотання погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 23.03.2021 року, невстановлена особа, зловживаючи її довірою та шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 32 000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за працевлаштування в Швейцарії її та сина ОСОБА_6 , внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду.
Дізнавач ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу власника, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адрес, за період з 18.02.2021 року по 01.06.2021 року.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати доказове значення по кримінальному провадженні. Послався на неможливість отримання таких самостійно з- підстав того що такі дані містять конфеденційну інформацію.
Дізнавач ОСОБА_3 , підтримав клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_5 , від 04.04.2021 року, витяг з ЄРДР №0000051 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 23.03.2021 року, невстановлена особа, зловживаючи її довірою та шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 32 000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за працевлаштування в Швейцарії її та сина ОСОБА_6 , внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду; протокол допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від 05.04.2021 р., в якому вони послалися, що працівники ФОП « ОСОБА_7 » шляхом обману та зловживанням довірою, 18.02.2021 р., заволоділи належними їм коштами в загальній сумі 32 000 грн., які вони перерахували на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; дублікат квитанції № NOW 1B3692M банк отримувача ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 18.02.2021 р., згідно якої платник ОСОБА_5 , о 11 год. 47 хв., 27 сек., 18.02.2021 р., перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 НОМЕР_3 , 00 UAN (гривень);дублікат квитанції № NOW 1B4134M банк отримувача ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 23.02.2021 р., згідно якої платник ОСОБА_6 , о 11 год. 35 хв., 26 сек., 23.02.2021 р., перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 НОМЕР_3 , 00 UAN (гривень); копії договорів №3269,3309, від 17.02.2021 року, 22.02.2021 року про надання інформаційно-консультаційних послуг та сприяння у працевлаштуванні за кордоном які укладені між замовниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та виконавцем директором ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) РНОКППФО НОМЕР_4 , реквізити банку ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_1 ; відомості з сайту Міністерства юстиції України, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань, копія ліцензії №387 від 24.12.2020 р., згідно якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець, номер реєстрації 00004892, місцезнаходження АДРЕСА_1 , гуртожиток, вид господарської діяльності «посередництво у працевлаштуванні за кордоном, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що данні про власника банківського рахунку НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , начальнику СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.02.2021 року по 01.06.2021 року;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.02.2021 року по 01.06.2021 року;
- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.02.2021 року по 01.06.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць, - 14.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1