Справа № 459/542/21
Провадження № 1-кс/459/172/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,-

встановив:

Слідчий СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000047 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року. В його обґрунтування послався на те, що в період часу з 22 год. 00 хв. 14.02.2021 року по 01 год. 30 хв. 15.02.2021 року, невідома жінка, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , куди її впустив власник ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 два мобільні телефони марки "Нокіа" і марки "Самсунг" , а також гаманець в якому знаходились банківські картки на його ім`я та грошові кошти в сумі 90 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала належну йому банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , після чого зняла з цієї картки грошові кошти у розмірі 10000 гривень. Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідство по кримінальному провадженні за №0000047 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про те, що в період часу з 22 год. 00 хв. 14.02.2021 року по 01 год. 30 хв. 15.02.2021 року, невідома жінка перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , куди її впустив власник ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 два мобільні телефони марки "Нокіа" і марки "Самсунг", а також гаманець в якому знаходились банківські картки на його ім`я та грошові кошти в сумі 90 гривень.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 15.02.2021 року по 16.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1