ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/555/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002267 від 05.12.2020,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів справ нотаріального посвідчення: реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 8903), відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )..
В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в проваджені СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002267 від 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , який займає посаду директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що йому шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що без його відома у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було змінено юридичну адресу, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зазначені дії були вчинені зловмисниками в тому числі з метою протиправного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим можуть завдати матеріального збитку останнім юридичних особам.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 18.01.2021 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначену ухвалу на виконання направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої адміністрацією було повідомлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані для подальшого зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , підстава нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Клопотання обґрунтовано тим, що виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів (за винятком журналів), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ так як вони є знаряддям скоєння злочину оскільки є підробленими та за допомогою них укладено фіктивні договори та здійснено незаконне обтяження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

В проваджені СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002267 від 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190КК України..
Встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено необхідність вилучення саме оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів та почерків, які в них містяться, при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів справ нотаріального посвідчення: реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 8903), відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1