Провадження №1-кс/127/8842/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 25.06.2021, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, у ході рослідування кримінального провадження № 0000052 від 10.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час його допиту у якості підозрюваного останній повідомив, що дійсно здійснював 04.08.2020 транспортування незаконно виготовленого спирту етилового який належав гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 якому ОСОБА_4 певний час надавав послуги з перевезення, як особистий водій, на власному легковому автомобілі. На час описуваних ОСОБА_4 подій ОСОБА_5 був винен йому гроші за надані послуги з перевезення та запропонував йому в рахунок погашення боргу, забрати собі грошові кошти, отримані від реалізації вищевказаної спиртовмісної рідини. Не маючи іншої можливості отримати від ОСОБА_5 заборговані Цекову кошти, останній погодився на таку пропозицію ОСОБА_5 . Про перевезення вказаної спиртовмісної рідини вказані особи домовилися по телефону. В телефоному режимі ОСОБА_5 повідомив , що він домовився про продаж вищевказаної спиртовмісної рідини, яку необхідно було забрати з села Слобідка-Рахнівська Хмельницької області, що знаходиться неподалік (біля 5 км.) від міста Кам`янець-Подільський. Однак, перед тим, як забирати вищевказану спиртовмісну рідину, ОСОБА_4 повинен був забрати порожню тару в одній з промислових зон міста Вінниці (зі слів ОСОБА_4 точної адреси не пам`ятає) у раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_6 , який був знайомим громадянина ОСОБА_5 . Після прибуття до вищевказаної промислової зони у місті Вінниці, раніше невідомі ОСОБА_4 особи загрузили до кузову керованого ним автомобіля «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , три кубові ємності об`ємом 1000 літрів. При цьому, знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_6 не був присутній при проведені загрузки порожньої тари, а весь час спілкувався з ОСОБА_4 виключно по телефону, номер якого він не знає. Забрану тару. ОСОБА_4 , повинен був залишити, як обмінну, в місці загрузки вищевказаною спиртовмісною рідиною. При цьому, під час моєї телефонної розмови (домовленості) з ОСОБА_5 , останній повідомив йому, що спиртовмісна рідина, яку він мав перевозити, є сировиною для виготовлення побутової хімії (антисептиків, розпалювачів, омивачів скла і т.п), яка отримана зі спиртового концентрату типу «ЗИМА-У».

В подальшому, після загрузки вищевказаною спиртовмісною рідиною, ОСОБА_4 , за вказівками ОСОБА_5 , повинен був знову прямувати до тієї ж самої промислової зони у місті Вінниці, де йому раніше завантажили порожню тару, та передати частину спиртовмісної рідини, яку він перевозив, раніше згаданому ОСОБА_7 , який був знайомим громадянина ОСОБА_5 . Обсяг спиртовмісної рідини, яку він повинен був залишити (вивантажити) у місті Вінниці у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повинен був повідомити ОСОБА_5 по телефону після прибуття на місце вивантаження. Решту спиртовмісної рідини, наданої ОСОБА_4 для перевезення ОСОБА_5 , він мав доставити до міста Ірпінь Київської області, де ОСОБА_5 повинен був повідомити ОСОБА_4 телефонний номер потенційного покупця залишків вищевказаної спиртовмісної рідини.

Так, 25.06.2021 року кримінальне провадження № 0000052 від 10.06.2021 з обвинувальним актом було скореговане до суду, а матеріали відносно факту придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_5 були виділені у окреме кримінальне провадження №0000063 від 25.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 від 10.06.2021 було проведено, а 25.06.2021 року виділено у у окреме кримінальне провадження №0000063 наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

04.08.2020 проведено обшук автомобіля Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , де вилучено 2 кубових ємностях білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів;

04.08.2020 - винесено постанову про визнання вищезазначених вилучених речей речовими доказами та приєднання їх до матеріалів провадження;

04.08.2020 - направлено доУСБУ у Вінницькій області доручення щодо встановлення осіб та джерела походження (постачальників) спирту, номерів телефонів та ін.;

04.08.2020 направлено до Вінницького міського суду (далі - суду) клопотання про легалізацію проведеного обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, ухвалою суду від 06.08.2020 клопотання задоволено;

04.08.2020 направлено до суду клопотання про арешт вилученого 04.08.2020 під час обшуку майна, ухвалою суду від 10.08.2020 клопотання задоволено частково, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 апеляцію прокурор на рішення суду 1 інстанції задоволено, накладено арешт на автомобіль шляхом позбавлення права ОСОБА_8 на розпорядження, володіння та користування цим майном.;

04.08.2020 - допитано як свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що перевозив на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_9 з м. Кам`янець-Подільський до м. Ірпінь хімію, яку йому при в`їзді до міста загрузили з автомобіля Вольво;

10.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що являється власником транспортного засобу та надав його ОСОБА_4 для перевезення речей, про обставини транспортування спирту йому нічого не відомо;

12.08.2020 - отримано з УСБУ у Вінницькій області відповідь на виконання доручення, яка наразі опрацьовується.

13.08.2020 - отримано клопотання ОСОБА_8 у порядку ст. 220 КПК України, про повернення вилученого 04.08.2020 автомобіля;

17.08.2020 - винесено постанову про повну відмову в задоволенні його клопотання, про шо повідомлено ОСОБА_8 ;

14.08.2020 - винесено постанову про призначення у провадженні судової експертизи матеріалів, пречовин та виробів, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, проведення якої триває;

18.08.2020 - внесено відомості про арешт автомобіля до державного реєстру обтяжень рухомого майна;

18.08.2020 - отримано відомості про судимість ОСОБА_4 (не судимий)

27.08.2020 - взято участь у розгляді Вінницьким апеляційним судом апеляційної скарги прокурора на рішення суду 1 інстанції щодо накладення арешту на транспортний засіб - Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 .

31.08.2020 - долучено до матеріалів провадження відомості про місце проживання ОСОБА_4 , зазначене ним у протоколі допиту.

01.09.2020 проведено огляд мобільного телефону, вилученого 04.08.2020 у ОСОБА_4 під час проведення обшуку, виготовлено додатки до нього.

08.09.2020 - винесено постанову про призначення у провадженні експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, проведення експертизи триває.

11.09.2020 проведено додатковий допит свідка ОСОБА_8

15.09.2020 направлено до Вінницького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до ПрАТ «Київстар» (, м. Київ, вул. Дегтярівська 53, к.т. 044-209-00-70), ТОВ «Лайфселл» (, м. Київ, вул. Солом`янська, 11) та ПрАТ ВФ Україна (01601, м.Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, 15), розгляд якого призначено на 05.10.2020.

21.09.2020 направлено до Вінницького НДЕКЦ лист-згоду на проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів у строк понад 90 днів.

09.10.2020 направлено до оперативного підрозділу доручення щодо встановлення осіб, причетних до придбання та транспортування ОСОБА_4 з метою збуту спирту етилового, перебуває на виконанні.

23.10.2020 приєднано до матеріалів провадження висновок вінницького НДЕКЦ УМВС України № 160 від від 15.09.2020, відповідно до якого надані на експертне дослідження зразки рідин є спиртовмісними, міцністю 92,9-93,4 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічними та органолептичними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.

16.11.2020 до суду подано 5 клопотань про проведення обшуків у м. Жмеринка, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

26.02.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ Лайфсел.(клопотання задоволено 12.03.2021).

16.02.2021 - підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницької області доручення в порядку ст.40 КПК України.

22.02.2021 - надійшла відповідь від УОТЗ ГУ НП у Вінницької області про виконання доручення.

31.03.2021 - повідомлено про підозру ОСОБА_4 та вручено повістку для забезпечення проведення його допиту у якості підозрюваного.

08.04.2021 - направлено до Вінницького міського суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 (задоволено частково та обрано заставу у вигляду 22700 грн.).

09.04.2021 - надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від підозрюваного ОСОБА_4

09.04.2021 - винесено постанову про часткове задоволення клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_4

21.04.2021 - винесено постанову про призначення судово-медичної експертизи.

26.04.2021- підготовлено та направлено в порядку ст.218 КПК України постанову про проведення слідчих дій на іншій території в Закарпатській області (допит понятого).

27.04.2021- підготовлено та направлено в порядку ст.218 КПК України постанову про проведення слідчих дій на іншій території в Луганській області (допит учасника обшуку).

11.05.2021 - допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який був учасником обшуку транспортного засобу під керуванням ОСОБА_4 , який підтвердив факт вилучення у вказаного громадянина спирту в загальному об`ємі 2800 літрів.

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ПрАТ Київстар.(клопотання задоволено).

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., с. Слободка - Рахновська (задоволено).

13.05.2021 - здійснено огляд дослідження інформації отриманої в результаті проведення НСРД.

17.05.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

20.05.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Вінницькій області (клопотання задоволено).

19.05.2021 - проведено обшук за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., с. Слободка - Рахновська в ході якого зазаначених в ухвалі на проведення речей, предметів та виробів виявлено та вилучено не було.

21.05.2021 - підготовлено та направлено запит №777/7/02-97-03-02 на адресу Управління контролю за обігом та оподаткуванням підацизних товарів.

21.05.2021 - підготовлено та підписано клопотання про продовження строку досудового розслідування (25.05.2021 першим заступником керівника Вінницької обласної прокуратури винесено постанову про задоволення).

27.07.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 04.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не встановлено усіх причетних до вчинення кримінального правовпорушення осіб, не встановлений та не допитаний ОСОБА_5 , необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь УСБУ у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не встановлено усі обставини незаконного виготовлення спирту етилового вилученого 04.08.2020 року, після встановлення усіх причетних до вчинення даного кримінального злочину осіб наявна необхідність у проведенні інших слідчих дій які будуть спрямовані на здобуття доказів у даному кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що впровадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 25.06.2021, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 04.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: не встановлено усіх причетних до вчинення кримінального правовпорушення осіб, не встановлений та не допитаний ОСОБА_5 , необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь УСБУ у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не встановлено усі обставини незаконного виготовлення спирту етилового вилученого 04.08.2020 року, після встановлення усіх причетних до вчинення даного кримінального злочину осіб наявна необхідність у проведенні інших слідчих дій які будуть спрямовані на здобуття доказів у даному кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим недоведено обставину особливої складності провадження, внаслідок чого для закінчення всіх слідчих дій, та закінчення досудового розслідування, йому необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто до шести місяців, тобто до 04.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: