Справа № 953/301/21
н/п 1-кс/953/1303/21
"25" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.1.2019 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація, інтернет з`єднання тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, зобов`язавши виготовити документ з інформацією на електронному носії.
Слідчий зазначає, що 14.11.2020 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, 13.11.2019, в ІНФОРМАЦІЯ_5 одним з членів злочинної групи ОСОБА_9 відкрито спадкову справу після смерті ОСОБА_8 , до якої він не має жодного відношення та не має родинних зав`язків з померлою. В подальшому, 10.01.2020 до нотаріальної контори надійшла заява іншого члена злочинної групи громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що він приймає у спадок квартиру АДРЕСА_2 після померлої його тітки ОСОБА_8 та були надані підроблені документи щодо родинності та підроблені квитанції про сплату податків.
Згідно листа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », операції з приводу сплати податків ОСОБА_10 у відділеннях банку не здійснювались та грошові кошти ОСОБА_10 до кас банку не вносились. Копія наданих нотаріусу квитанцій не відповідає стандартам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунки, зазначені у квитанціях кошти не надходили.
Крім того, у період з листопада 2020 року по теперішній час, групою невстановлених осіб, шляхом підроблення документів для відкриття спадкової справи та надання їх державним нотаріусам, вчиняються дії, направлені на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Спадкові справи після смерті ОСОБА_8 та ОСОБА_11 відкрили за заявами різних осіб, які не мали ніякого відношення до померлих та не надали нотаріусу жодних підтверджуючих документів про родинні зв`язки із померлими, при цьому підробили довідки про народження та квитанції про оплату податків для прийняття спадщини.
Слідчий вважає, що зазначене свідчить про відкриття спадкової справи по підробленим документам та подальшої реєстрації права власності на квартиру за одним із членів злочинної групи для можливості протиправного розпорядження квартирою та можливе її відчуження іншим особам.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні громадяни, які для спілкування між собою використовують наступні мобільні термінали з абонентськими номерами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який має у власному користуванні мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що має у власному користуванні мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що має у власному користуванні мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , який має у власному користуванні мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
У зв`язку з чим, документи, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом шахрайських заволодінь та замахів на шахрайські заволодіння квартирами померлих громадян в м. Харкові.
ОСОБА_8 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Четвертою Харківською міською державною нотаріальною конторою 13.11.2019 заведено спадкову справу № 949/2019 після померлої ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 .
Згідно довіреності 31 АБ 1448389 від 13.12.2019, посвідченої нотаріусом Корчанського нотаріального округу, Білгородської області ОСОБА_16 , ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , оформити спадщину після померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241316446 від 21.01.2021 право власності на квартиру АДРЕСА_2 за реєстровано: з 20.10.2020 по 14.11.2020 за громадянином Російської Федерації ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер:1-1035, видане 20.10.2020 Четвертою ІНФОРМАЦІЯ_16 , а з 14.11.2020 за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер:1312, виданий 14.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241211468 від 21.01.2021, а також свідоцтва про право на спадщину від 18.11.2019, право власності на 1/2 частину квартири АДРЕСА_3 зареєстровано з 18.11.2019 за ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті його матері- ОСОБА_19 , серія та номер: 9-525, видане 18.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_16 .
ОСОБА_11 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час розгляду клопотання встановлено, що Четвертою ІНФОРМАЦІЯ_16 21.05.2020 заведено спадкову справу за № 422/2020 після померлого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 .
Спадкова справа №422/2020 заведена ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі заяви ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.05.2020 зареєстрована за №2613/01-10.
Крім того, 21.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_19 із заявою про прийняття спадщини після померлого ОСОБА_11 , на підставі доручення, посвідчене ОСОБА_20 , нотаріусом Корчанського нотаріального округу, Білгородської області, звернулася громадянка України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка діяла від імені ОСОБА_22 , який є громадянина Російської Федерації та проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Підпис ОСОБА_22 у заяві про прийняття спадщини після померлого ОСОБА_11 , засвідчений ОСОБА_20 , нотаріусом Корчанського нотаріального округу, Білгородської області, Росія .
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241211468 від 21.01.2021, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_23 , 13.01.2021 зроблено запис про право власності за № 40173286 за ОСОБА_11 на 1/2 спільну частку квартири АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, копія в зв`язку з втратою оригіналу, серія та номер: б/н, виданий 27.11.1997, видавник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:56211292 від 19.01.2021.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на електронному носії про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.1.2019 до 00 год. 00 хв., дня кінцевого строку дії ухвали суду, а саме: дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація, інтернет з`єднання тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Строк дії ухвали до 25.03.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1