Справа №127/6365/21
Провадження №1-кс/127/2749/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 11.03.2021 у ході проведення санкціонованого обшукуза місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: заяву на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 , службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .

Клопотання мотивовано тим, що у старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти кримінального провадження зорганізувались в злочинну групу осіб та в банківських установах м. Вінниці та м. Києва по програмі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом виготовлення та використання підроблених документів, а саме паспортів громадян України, заволодівають грошовими коштами. Встановлено, що за грошову винагороду, фігуранти провадження підшуковують окремих громадян із жителів м. Вінниці та Вінницької області, транспортують їх до визначеної фотостудії, де проводиться їх фотографування. У подальшому вказаних осіб доставляють до банківських установ м. Києва та м. Вінниці, де останні видаючи себе за реального вкладника пред`являють підроблений документ, який посвідчує особу, працівникам вказаних установ з метою отримання грошових коштів.

У ході слідства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

11.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Гриневича В.С. від 10.03.2021, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне: заяву на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 ;службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування, вилучені 11.03.2021 під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 речі, а саме: заяву на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 , службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що речі, а саме: заява на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківська картка «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 , службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 ,IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , вилучені під час обшуку, що мав місце 11.03.2021 замісцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні .

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено 11.03.2021 у ході проведення санкціонованого обшукуза місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: заяву на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «ТАСКОМБАНК»№ НОМЕР_2 , службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.03.2021 у ході проведення санкціонованого обшукуза місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: заяву на видачу готівки № 985 899 364 на 1 аркуші, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «ТАСКОМБАНК»№ НОМЕР_2 , службове посвідчення АТ «Ощадбанк» № 8569 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя