У Х В А Л А
Іменем України

19 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору № 63684-20/12-1 від 25.09.2012 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Заставодержатель) та ТОВ Підприємство «Будконтракт» (далі - Заставодавець) укладено договір застави майнових прав №63774-20/12-6 від 25 вересня 2012 року, відповідно до якого Заставодавець передає Заставодержателю у заставу майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено.

Пунктом 3.1. договору застави вказано предмет застави:

Майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир 288, загальною площею забудови 12 691,28 кв.м. та нежитлові приміщення (офісно-торгівельні приміщення) загальною площею вбудовано-прибудованих приміщень 1 505,00 кв.м. по вулиці Фельдмана на території IV мікрорайону в місті Бровари, Київської області (далі Об`єкт будівництва).

Право власності Заставодавця на Об`єкт будівництва, майнові права на яке виступають предметом застави за цим Договором, виникне після проведення комплексу заходів по завершенню будівництва Об`єкту будівництва та прийняття Об`єкту будівництва в експлуатацію від моменту державної реєстрації права власності Заставодавця на відповідне нерухоме майно.

Проект будівництва Об`єкта будівництва відповідає нормативній базі, про що свідчить Позитивний висновок №10-00085-11/П комплексної державної експертизи по проекту «Багатоквартирна житлова забудова по вулиці Фельдмана на території IV мікрорайону в місті Бровари, Київської області», виданий Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області «Київоблдержбудекспертиза» 30 вересня 2011 року.

Декларація про початок виконання будівельних робіт № КС 8, виданий Заставодавцю 12 вересня 2012 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області.

Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об`єкту будівництва, має загальну площу 3,2021 га, кадастровий номер земельної ділянки :00:064:0534, знаходяться у користуванні Заставодавця на підставі Договору оренди землі, посвідченого 28 листопада 2007 року ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області, за реєстровим № 2323. Договір зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі про що вчинено запис від 17 січня 2008 року за № 01.

Відповідно до п. 3.5. договору застави сторони оцінюють Предмет Застави майнові права на нерухоме майно в 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень 00 копійок.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 37988362 від 26.09.2012 року на підставі договору застави майнових прав 63774-20/12-6 від 25.09.2012 року було внесено обтяження, реєстраційний номер 13040927, контрольна сума Д1ДГЕ6БДББ на наступний об`єкт - майнове право, майнові права на нерухоме майно, що належать Заставодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: багатоквартирна житлова забудова, 1 черга будівництва, загальною кількістю квартир 288, загальною площею забудови 12 691,28 кв.м. по вулиці Фельдмана на території IV мікрорайону в місті Бровари, Київської області.

Відповідно до п. 3.4 договору застави зазначено, що у разі зміни у процесі будівництва характеристики об`єкта, майнові права на який виступають предметом застави за цим договором (зміна площі, зміна кількості квартир/приміщень) та або присвоєння поштової адреси об`єкту, та/або визначення конкретних його характеристик сторони укладають договір про внесення змін до цього договору в частині уточнення опису предмета Застави, зазначаючи характеристики об`єкту нерухомого майна, майнові права на який виступають предметом застави за цим договором, та його реєстраційні дані з посиланням на відповідний правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності заставодавця на об`єкт нерухомого майна, майнові права на які виступають предметом застави за цим договором.

Пунктом 4.4.6 договору застави передбачено, що заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди заставодержателя жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет застави та/або право на нього третім особам, зокрема не продавати, не передавати у користування (нацм, оренду, лізинг, позичку) у заставу, у довірчу власність, (в управління), до статутного фонду третьої особи, не вносити його у спільну діяльність.

Пунктом 4.4.9 договору застави передбачено, що заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди застоводержателя не вносити будь які зміни до Проекту будівництва які б могли призвести до змін основних техніко економічних показників об`єкту будівництва, викладених у проекті будівництва, не знищувати предмет застави, не здійснювати перетворення або інший вплив на земельні ділянки, які могли б призвести до зміни площі або зміни інших характеристик, не змінювати цільове призначення, не здійснювати істотні поліпшення предмета застави, не знищувати предмет застави.

12.09.2012 року ТОВ Підприємство «Будконтракт» було видано декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою Київська область, м. Бровари, IV мікрорайон, вул. Фельдмана. З декларації вбачається, що загальна площа будівлі відповідно до проектної документації становить 16 340,12 кв.м., кількість поверхів 9, 1 кімнатних - квартир 216 (загальна 8 144,72, житлова 3851,28 ), двокімнатних квартир 72(загальна - 4546,56, житлова 2791,44 ), всього 288 (загальна 12691,28 кв.м., житлова 6642,72 кв.м.)

З моменту переходу права вимоги до ТОВ Підприємство «Будконтракт» ТОВ ФК «Кантієро» встановлено наступні обставини.

Згідно даних ДАБІ ТОВ Підприємство «Будконтракт» 07.06.2019 року отримало новий дозвіл на будівельні роботи № ІУ14, клас наслідків ССССЗ, об`єкт будівництво багатоквартирного комплексу, по вул. Фельдмана, 1 в м. Бровари, Київської області, класифікація- 1122.1, кадастровий номер :01:063:0012, договір оренди 1444,,08.05.2013, площа 33 574,35 кв.м., кількість поверхів 7, підрядник ТОВ «Будівельна компанія «Проф Буд ЛТД»(41640805), проектувальник ОСОБА_6 (АА 002457), Замовник - ТОВ Підприємство «Будконтракт» (33212451), експертиза ОСОБА_7 , (АЕ 001453), відповідальна особа ОСОБА_8 , тех. нагляд ОСОБА_9 (АТ 000543).

Також встановлено, що загальна кількість 1 кімнатних квартир становить 340, 2 кімнатних 116, 3 кімнатних 26, разом 482, загальна площа 23319,07 кв.м., житлова площа- 20 861 кв. м..

Згідно додатку до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 20.03.2014 №15 (із змінами від 10.03.2017 №13) щодо будівництва багатоквартирного комплексу по АДРЕСА_1 Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради № 159- М від 17.12.2018 року внесено на підставі звернення ТОВ Підприємство «Будконтракт зміни в п. 1 та викладено його в наступній редакції Назва об`єкту будівництва «Будівництво багатоквартирного комплексу по вул. Фельдмана, 1 в м. Бровари, Київської області».

З наведеного вбачається, що ТОВ Підприємство «Будконтракт» здійснило свідомо, без відома заставодержателя підміну предмета застави, змінило всю дозвільну та проектну документацію, отримало новий дозвіл на будівництво. Будь яких додаткових угод, як то передбачено п. 3.4. договору застави ТОВ Підприємство «Будконтракт» з ТОВ ФК «Кантієро» не укладало.

04.01.2021 року було укладено Договір №01/20 про делегування функцій ТОВ Підприємство «Будконтракт» до Житлово-Будівельного кооперативу «Гранд Парк», предметом якого є зобов`язання збудувати Об`єкт згідно проектно-кошторисною документацією за адресою: АДРЕСА_1 .

12.07.2021 року земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0012, площею 3,2021 га., яка перебуває у комунальній власності, належить Броварській міській раді Київської області, та відповідно до договору оренди земельної ділянки від 28.05.2013 (Рішення Броварської міської ради Київської області про поновлення договорі оренди земельних ділянок, продовження термінів укладення договорів оренди земельних ділянок) перебуває у користуванні ТОВ Підприємство «Будконтракт», а також на розташовані на вказаній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкти незавершеного будівництва, а саме «незавершене будівництво 1 черга», «незавершене будівництво 2 черга», «незавершене будівництво 3 черга», «незавершене будівництво 4 черга», які на праві власності належить Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк» було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна, слідчий просить застосувати захід забезпечення кримінального провадження та накласти арешт на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0012, площею 3,2021 га., яка перебуває у комунальній власності, належить Броварській міській раді Київської області, та відповідно до договору оренди земельної ділянки від 28.05.2013 (Рішення Броварської міської ради Київської області про поновлення договорі оренди земельних ділянок, продовження термінів укладення договорів оренди земельних ділянок) перебуває у користуванні ТОВ Підприємство «Будконтракт», а також на розташовані на вказаній ділянці, за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Фельдмана, 1, об`єкти незавершеного будівництва, а саме «незавершене будівництво 1 черга», «незавершене будівництво 2 черга», «незавершене будівництво 3 черга», «незавершене будівництво 4 черга», які на праві власності належить Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк».

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження нерухомого майна, яке має доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000727 від 18.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0012, площею 3,2021 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 6, яка перебуває у комунальній власності, належить Броварській міській раді Київської області, та відповідно до договору оренди земельної ділянки від 28.05.2013 (Рішення Броварської міської ради Київської області про поновлення договорі оренди земельних ділянок, продовження термінів укладення договорів оренди земельних ділянок) перебуває у користуванні ТОВ Підприємство «Будконтракт», (Код ЄДРПОУ 33212451), а також на розташовані на вказаній ділянці, за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Фельдмана, 1, об`єкти незавершеного будівництва, а саме «незавершене будівництво 1 черга», «незавершене будівництво 2 черга» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 106, «незавершене будівництво 3 черга» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 106, «незавершене будівництво 4 черга» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -106 , які на праві власності належить Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк» у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Заборони Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк», код ЄДРПОУ - 41741271, розпоряджатися незавершеним будівництвом, що знаходиться за адресою: вул. Фельдмана, 1 в м. Бровари, Броварського району, Київської області на земельній ділянці кадастровий номер :01:063:0012 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №106, №106, №106) та земельною ділянкою кадастровий номер :01:063:0012 за адресою: Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Фельдмана,1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6), а також вчиняти будь-які дії щодо зміни ступеня будівельної готовності та завершення будівництва об`єкта незавершеного будівництва готовністю 68% (2 черга), 16% (3 черга), 3% (4 черга), та об`єкта незавершеного будівництва 1 черги, що знаходиться за адресою: Київська, область, Броварський район, м. Бровари, вул. Фельдмана, 1.

Заборони Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк» та будь - яким іншим юридичним та фізичним особам відчуження та укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна Житлового комплексу «Гранд Парк», розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Фельдмана,1, що належить на праві приватної власності Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк» (ЄДРПОУ-41741271), має реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна №106, №106, №106.

Заборонити Житлово-Будівельному кооперативу «Гранд Парк», код ЄДРПОУ - 41741271, Товариству з обмеженою відповідальністю Підприємство «Будконтракт», , укладання договорів спільної участі у будівництві, договорів інвестування, купівлі-продажу майнових прав щодо об`єкта будівництва по вул. Фельдмана на території IV мікрорайону в м. Бровари Київської області.

Заборонити державним реєстраторам України, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі, проводити будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на новозбудовані об`єкти нерухомості, відчуження/передачі або переходу права власності на цілісні та складові частини об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1