печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6190/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим уп равлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2020 років невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наукових установ, організацій та підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно передано підприємствам приватного сектору економіки України стратегічно важливий ресурс в умовах бойових дій на території України більше 1 000 га земель сільськогосподарського призначення, тобто вчинено державну зраду та недоотримання академією коштів на десятки мільйонів гривень, у тому числі несплати податків до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Білоцерківського району Київської області функціонують ряд підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагоджена протиправна схема, пов`язана із ухиленням від сплати податків та привласнення майна особами, які фактично контролюють діяльність ДП.

Так, на виконання вказівок керівництва ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директора ОСОБА_4 та його заступника - ОСОБА_5 , співробітниками ДП, здійснюється подача звітних документів, які можуть містити дані із заниженим рівнем якісних і кількісних показників селекційних культур ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при зборі врожаю та його подальшому переміщенню, шляхом зазначення відповідних розбіжностей у фактичній та документальній кількості отриманого посівного чи зібраного матеріалу.

При цьому, частина врожаю, який збирається на полях ДП, фактично може відповідати високому класу зернових, однак не виключено, що по документах такий матеріал оформлюється як фураж, для збору якого в тому числі використовуються менш затратні засоби.

Водночас, за наявною інформацією, у витратній частині ДП ДГ при оформленні фінансової звітності, зазначаються недостовірні дані щодо обслуговування техніки для посіву та збору врожаю, обсягів та виду задіяного посівкового матеріалу, видатків на заробітну плату, прибутків від передачі в оренду земельних ділянок та майна.

Крім того, встановлено, що керівництвом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено ряд договорів на обслуговування потужностей підприємства (в т.ч. заздалегідь збиткові) із СПД, які входять до кола впливу заступника директора ДП ОСОБА_5 , зокрема його близькі родичі.

За твердженням слідчого, документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від слідчого групи слідчих ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документації щодо здійснення господарської діяльності, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 ;, слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме:

-всіх цивільно-правових угод (договорів, контрактів, тощо), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами - підприємцями та юридичними особами за період часу з 01.01.2018 по 01.02.2021, в тому числі щодо обробки земельних ділянок, оренди обладнання та матеріальних цінностей, оренди сільськогосподарської техніки, надання послуг сільськогосподарського обслуговування земельних ділянок, обробки грунту, внесення засобів захисту рослин та добрив, договорів про зберігання сільськогосподарської продукції, закупівлі засобів захисту рослин, закупівлі палива, договори щодо реалізації продукції (купівлі-продажу, взаємозаліку) та інших договорів, а також всіх договорів укладених раніше 01.01.2018, та діючих станом на 01.01.2018; документів, на підставі яких були укладені вище вказані цивільно-правові угоди (договори, контракти, тощо), додатки до них, доповнення, додаткові угоди, специфікації, додатки до вказаних угод; документів, що підтверджують факт виконання вказаних цивільно-правових угод (договорів, контрактів, тощо), а саме актів прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів щодо взяття на баланс матеріальних цінностей; документів, що підтверджують об`єми посадкового матеріалу (культури та сорти) використаного на виконання вказаних цивільно-правових угод (договорів, контрактів, тощо), отриманих результатів (виду, маркування посівного матеріалу, рівня врожайності, обсягів реалізації, виведення нових сортів тощо), а також виписок по руху грошових коштів по взаємовідносинам із вказаними фізичними особами - підприємцями та юридичними особами (контрагентами);

-документів, які підтверджують факт посіву, збору та реалізації вирощеного/отриманого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожаю/продукції;

-статутів, посадових інструкцій, наказів про призначення, звільнення, заохочення співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підписували всі вище зазначені цивільно-правові угоди (договори, контракти), укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами - підприємцями та юридичними особами;

-посадові інструкції, накази про призначення, звільнення, заохочення директора, всіх заступників директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1