Справа № 466/6156/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000815 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000815 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

В процесі досудового розслідування встановлено, що 06.07.2021 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП України у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, 22.05.2021 близько 15:00 год, заволодів грошовими коштами заявника у сумі 8 000 грн.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , останньому 05.07.2021 близько 14:00 год надійшло повідомлення на номер телефону від ІНФОРМАЦІЯ_1 з нагадуванням про погашення заборгованості. Непогашених кредитів останній не мав, тому після отримання вищевказаного повідомлення звернувся до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що 22.05.2021 року останній зняв з своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки не пам`ятає), виданої на його ім`я, кредитні кошти на загальну суму 8 000 грн. Факт зняття кредитних коштів ОСОБА_5 заперечив. Хоча повідомив, що на картці дійсно наявні кредитні кошти на суму орієнтовно 8 тисяч гривень.

Крім, цього ОСОБА_5 повідомив, що 22.05.2021 року до нього звернувся візуально знайомий чоловік - ОСОБА_7 , який попросив скористатися банківською карткою ОСОБА_5 для отримання своїх коштів, адже сам не має картки. Потерпілий погодився та надав ОСОБА_8 свою картку. Ігор того дня неодноразово здійснював фотографування ОСОБА_5 з його банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 в руках та просив підтверджувати смс-повідомлення, які йому надійдуть того дня від ІНФОРМАЦІЯ_1 , адже так необхідно було, на що ОСОБА_5 погоджувався.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначає дізнавач, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх відкритих рахунках клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з 20.05.2021 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, ( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення, як просить дізнавач.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації по всіх відкритих рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, ( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 20.05.2021 по час виконання ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1