Провадження №1-кс/752/8724/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0002165 від 19.03.2020 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

11 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0002165 від 19.03.2020 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002165 від 19.03.2020 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002165 від 19.03.2020 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002165 від 19.03.2020 року слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме:

-наявних відомостей стосовно особи платника (із обов`язковим зазначенням прізвища ім`я по батькові, дати народження, адреси проживання/реєстрації, наявних зареєстрованих рахунків даної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх номерів, наявних копій документів що посвідчують особу платника, чеків, бланків відправлення та отримання грошей, інших документів) для всіх транзакцій, та інших наявних документів та відомостей особи платника, яка здійснювала наступні платежі:

- згідно меморіального ордеру № J1206XCUQ7 від 06 грудня 2019 року, платник Плат. интер-эквайрин через Liq Pay, код НОМЕР_1 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк одержувача Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, сума сплати словами чотириста двадцять сім гривень двадцять вісім копійок, дебет рах. № 9065 код банку 305299, кредит рах. № 6100 код банку 320649, призначення платежу: LIQPAY ID SOID 2345271 PBK i5 DATE 2019-12-06 TYPE acquirin g;

- згідно меморіального ордеру № K01086KTVG від 08 січня 2020 року, платник Плат. интер-эквайрин через ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_1 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк одержувача Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, сума сплати словами одна тисяча двісті сорок шість гривень п`ятдесят шість копійок, дебет рах. № 9065 код банку 305299, кредит рах. № 6100 код банку 320649, призначення платежу: LIQPAY ID SOID 2380785 PBK i5 DATE 2020-01-08 TYPE acquirin g.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0002165 від 19.03.2020 року слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/13012/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя