печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 відносно невстановлених осіб за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ст. 290 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 відносно невстановлених осіб за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ст. 290 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 відносно невстановлених осіб за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ст. 290 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2016-2020 років невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів вчинили ряд заволодінь вантажами, що підлягали перевезенню із-за кордону на територію України, а також по території України.
Так, приблизно в першій половині 2016 року ОСОБА_5 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднаним із підробленням та використанням завідомо підроблених документів, а саме вантажами, що підлягають перевезенню по території України, а також вантажами що підлягають ввезенню із-за кордону на територію України.
ОСОБА_5 усвідомив, що більшість перевезень вантажів здійснюються шляхом залучення перевізника як безпосередньо замовником перевезення так і через логістичні компанії, що викликано складністю та необхідністю підшукання вантажного автомобіля з відповідними характеристиками для забезпечення перевезення певного вантажу, в певний період часу і за певним маршрутом.
При цьому, для здійснення перевезення вантажів переважно використовується інтернет-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://lardi-trans.com, що обслуговується ТОВ «Ларді» (код 30516477, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б) (далі інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який, серед іншого надає послуги з розміщення оголошень для замовників перевезень, логістичних компаній та перевізників. Зокрема на вказаному сайті розміщуються оголошення як щодо пошуку автомобілів для здійснення перевезення певного вантажу так і оголошення щодо надання послуг із перевезення.
Ураховуючи викладене ОСОБА_5 вирішив, що для заволодіння чужим майном необхідно, використовуючи відомості з інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступити посередником між замовником перевезення/логістичною компанією і безпосередньо перевізником. При цьому використовуючи засоби мобільного зв`язку та електронної пошти необхідно ввести в оману перевізника/водія, отримуючи відомості щодо стану завантаження та перевезення, і в той же час, під час спілкування із замовником перевезення вводити його в оману, видаючи себе за перевізника/водія транспортних засобів. І в подальшому, діючи від імені замовника перевезення змінити місце розвантаження на заздалегідь підшуканий для вчинення злочину склад. Після чого забезпечити подальше вивезення вантажу іншим автомобілем та його реалізацію.
Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
У подальшому, заплучені до організованої групи невстановлені особи, вчинили наступні заволодіння чужим майном:
- 06.08.2016 шляхом обману заволоділи 22 тонами гречки на загальну суму 539 000 грн, яка 05.08.2016 була відвантажена у с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області для ТОВ «Арт-Бізнес Плюс», перевезена та розвантажена на складські приміщення по вул. Кротова, 21-А у м. Дніпрі 06.08.2016, та того ж дня завантажена до іншого автомобіля та вивезена з території складу.
- 30.11.2017 01.12.2017 заволоділи 44 тонами поліпропілену в гранулах на загальну суму 1 519 461,9 грн, який був ввезений на територію України з Республіки Польща для ТОВ «Торговельна компанія «Хім Торг» і ТОВ «Торговельний дім «Хім Торг», перевезений і розвантажений на складські приміщення по вул. Медова, 7 у м. Києві, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.
- 26.04.2018 шляхом обману заволоділи 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн у квітні 2018 року, який належить ТОВ «ТД «Полімертрейдінг», був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу.
- 13.05.2019 шляхом обману заволоділи 63 холодильниками марки «Samsung» на загальну суму 518 000,2 грн, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажений на складські приміщення по вул. Борщагівська, 97-А 13.05.2019, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.
- 29.06.2019 шляхом обману заволоділи 22 тонами поліетилену в гранулах загальну суму 605 700 грн, який був ввезений на територію України з Угорщини для ТОВ «Тарапластпак», перевезений і розвантажений на складські приміщення по вул. Польова, 43-А у с. Рославичі, Васильківського району, Київської області 29.06.2019, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу.
- 10.08.2019 шляхом обману заволоділи 22,5 тонами поліпропілену в гранулах на загальну суму 605 700 грн, який був ввезений на територію України з Республіки Польща для ТОВ «ВІП-ТОЙС», перевезений і розвантажений на складські приміщення по вул. Біла, 85-А у м. Рівне 10.08.2019, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу.
- 08.02.2020 шляхом обману заволоділи 60 холодильниками марки LG на загальну суму 376 669,47 грн, які належать ТОВ «Electronics RUS», були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення по вул. Садово-Дачна, 14 у с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області 08.02.2020, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.
- 11.03.2020 шляхом обману заволоділи 22 тонами гречки, належними ТОВ «ТК Україна», 22 тонами гречки, належними ТОВ «Гала Фудз», яка була відвантажена у м. Харкові для перевезення, відповідно до м. Дніпро та м. Києва.
Упродовж 2016 2020 років учасники організованої групи, діючи умисно, заволоділи чужим майном шляхом обману на загальну суму 7 251 050,98 грн.
Крім того, для вчинення зазначених заволодінь шляхом обману невстановлені особи, діючи в складі організованої групи протягом 2016-2020 років підробили та використали завідомо підроблені документи, а також протягом січня-березні 2020 року вчинили підробку та заміну ідентифікаційного номера транспортного засобу, який у подальшому використали для заволодіння вантажами, що підлягали перевезенню по території України.
Крім того встановлено, що протягом квітня-травня 2020 року, невстановлені особи, діючим за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, з використанням підроблених документів заволоділи об`єктами нерухомості, розташованими у м. Харкові.
Зазначене кримінальне провадження № 0000818 виділено 24.06.2021 в окреме провадження з кримінального провадження № 0003293 за підозрою: - ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; - ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 290 КК України; - ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР 08.08.2016, 05.12.2017, 29.04.2018, 17.05.2019, 29.07.2019, 12.08.2019, 12.02.2020, 14.03.2020, 17.03.2020, 25.06.2020,
Відомості про вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР 25.02.2021.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР 26.02.2021, 27.02.2021 ,
Відомості про вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України внесено до ЄРДР 27.02.2021.
Зазначені матеріали досудових розслідувань були об?єднанні в одне провадження за № 0003293.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 28.06.2021.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003293 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003293 закінчується 28.06.2021.
Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ст. 290 КК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 28 червня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 відносно невстановлених осіб за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ст. 290 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1