Справа № 539/3292/21
Провадження № 1-кс/539/681/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що До Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про підроблення документів тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівель.
Установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.04.2010 з метою забезпечення забору, очищення та постачання води (КВЕД 36.00) було засновано Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лубенської міської ради Полтавської області, якому було присвоєно номер ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .
У відповідності до п.7 ч.4 Перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» до складу тендерного комітету входять не менше п`яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п`ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.
Будучи допитаною як свідок ОСОБА_5 повідомила, що у 2018-2020 роках вона працювала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді юриста та входила до складу тендерного комітету комунального підприємства. 17.04.2020 її було звільнено із роботи у зв`язку із скороченням чисельності штату. На час роботи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона мала дівоче прізвище ОСОБА_6 , а після свого звільнення вона, уклавши шлюб 02.10.2020, змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .
У лютому 2021 року свідку ОСОБА_5 стало відомо, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує незаконно вказувати у офіційних документах про її участь у засіданнях тендерного комітету, а також те, що вона проголосувала «за» погодження пропозиції закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у вказаних офіційних документах було вказано її дівоче прізвище ОСОБА_6 .
В результаті огляду сторінки Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 с установлено наявність прикріплених електронних документів: договору № НОМЕР_2 про закупівлю (постачання) електричної енергії від 10.02.2021», укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Протоколу засідання тендерного комітету від 29.01.2021, у якому серед присутніх членів тендерного комітету вказано ОСОБА_8 - юриста, та вказано, що ОСОБА_8 проголосувала «ЗА» визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем щодо закупівлі ДК 021:2015 - 09310000-5: електрична енергія (постачання електричної енергії) у розмірі 8 580 000,00грн. та проголосувала «ЗА» акцептування пропозиції переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на закупівлю ДК 021:2015 - 09310000-5: електрична енергія (постачання електричної енергії) у розмірі 8 580 000,00 гривень.
Окрім того, у ході огляду сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 установлено прикріплені електронні документи: Договір №157 від 01.02.2021 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лубенської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю бензину А-92; Протокол засідання тендерного комітету, від 20 січня 2021 року, у якому серед присутніх членів тендерного комітету вказано ОСОБА_8 - юриста, а також вказано, що ОСОБА_8 проголосувала «ЗА» визначення Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " переможцем торгів щодо закупівлі: код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти», та проголосувала «ЗА» акцептування пропозиції переможця торгів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на закупівлю код ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти» на запропоновану суму 741000,00 гривень.
Як вбачається із протоколів засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.01.2021 та 29.01.2021, то участь у засіданнях тендерного комітету приймали голова тендерного комітету ОСОБА_9 - головний інженер, секретар тендерного комітету ОСОБА_10 - економіст, а також члени тендерного комітету ОСОБА_11 - головний бухгалтер та ОСОБА_12 - інженер з нормування праці.
У ході проведення допитів в якості свідків, голова тендерного комітету ОСОБА_9 - головний інженер, секретар тендерного комітету ОСОБА_10 - економіст, а також члени тендерного комітету ОСОБА_11 - головний бухгалтер та ОСОБА_12 - інженер з нормування праці від надання пояснень відмовилися у на підставі положення ст. 63 Конституції України.
Таким чином, у ході досудового слідства виникла необхідність проаналізувати рух грошових коштів по розрахункових рахунках учасників вказаних торгів.
Установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , має відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використанням : ІВАN # НОМЕР_3 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , має відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використанням : ІВАN # НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , має відкритий розрахунковий рахунок : ІВАN # НОМЕР_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса : АДРЕСА_6 .
Слідчий у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса : АДРЕСА_7 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса : АДРЕСА_6 , та які містять інформацію:
про рух грошових коштів за період часу із 01.01.2021 та 01.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , яке має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточний рахунок із спеціальним режимом використанням: IВАN # НОМЕР_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яке має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поточний рахунок із спеціальним режимом використанням : ІВАN # НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу.
про рух грошових коштів за період часу із 01.01.2021 та 01.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточний рахунок із спеціальним режимом використанням розрахунковий рахунок : IВАN # НОМЕР_9 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яке має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поточний рахунок із спеціальним режимом використанням ІВАN # НОМЕР_10 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу,
з наданням можливості виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1