Справа № 686/7658/20
Провадження № 1-кс/686/7547/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженої, працюючої на посаді директора ТОВ «НВФ «Екологія України», раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000092,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України від займаної нею посади директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України».

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

19.07.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме про те, що «що згідно рішення установчих зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» №1 від 30.03.2018 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» шляхом реорганізації у формі перетворення ПрАТ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», затверджено його Статут та директором обрано ОСОБА_5
06.07.2018 ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 8) зареєстроване як юридична особа, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.
10.07.2018 згідно наказу №8к від 10.07.2018 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків генерального директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України». Разом з тим, відповідно Статуту ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», затвердженого 30.03.2018, на ОСОБА_5 , як на директора Товариства, покладено наступні обов`язки та повноваження: вирішувати усі питання діяльності Товариства, які не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників; без доручення в обсязі повноважень наданих Статутом діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними та фізичними особами різних юрисдикцій;
видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку і визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; призначати та звільняти Головного бухгалтера Товариства та виконуючого обов`язки головного бухгалтера та інших працівників Товариства; укладати від імені Товариства різні правочини (контракти, договори, угоди) не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників; давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; видавати накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління Товариства; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов`язані з поточною господарською діяльністю Товариства; звітувати перед Загальними зборами учасників Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Товариства; видавати довіреності третім особам на представництво інтересів Товариства в судах всіх інстанцій та юрисдикції (всіх судових установах України) та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій; укладати угоди про надання в оренду (позичку) на строк не більше трьох років: нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства та якщо сума правочину не перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.
З огляду на вище викладене, ОСОБА_5 офіційно очолювала Товариство, відповідала за ведення його господарської діяльності та дотримання чинного законодавства.
Тобто, в силу покладених на директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою Товариства.
Окрім цього, згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
П ОСОБА_5 ловко А.В. перебуваючи на посаді директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», будучи службовою особою відповідальною за фінансово-господарську діяльність підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила злочин за наступних обставин.
03.07.2019 Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75) в особі ОСОБА_8 авуна В.Б. (Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» в особі ОСОБА_5 ловко А.В. (Підрядник) з іншої, уклали договір підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» (код ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи).
Відповідно до п. 1.1. вказаного договору Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору, виконати будівельно-монтажні роботи «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» (далі - Об`єкт) згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, передати виконані Роботи у встановлений термін.
Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, дозвільну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти виконані Підрядником Роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.
Відповідно до п. 2.1. Договору загальний термін виконання робіт Підрядником за цим Договором до 31 грудня 2019 року з урахуванням вимог п. 2.2., п. 2.4., п. 4.1.1.
Ціна договору визначена на підставі договірної ціни (додаток №1 до договору) складає 11 650 000,00 грн., в тому числі ПДВ 1 941 666,67 грн. Договірна ціна є динамічною та може уточнюватись у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначеності вартості будівництва» прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (п. 3.1., п. 3.2. Договору).
Згідно п. 3.3. вартість робіт, що є предметом Договору, визначена із врахуванням вартості матеріалів Підрядника, що використовуються для їх виконання.
Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до рішення 30 сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 № 4 (п. 3.5. Договору).
Пунктами 3.6. та 3.6.1. Договору визначено, що розрахунки між Сторонами здійснюються наступним чином: з метою виконання робіт у стислі терміни, Замовник надає Підряднику попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Договору та складає 3 495 000,00 грн., у тому числі ПДВ, що передбачено постановою КМУ від 23.04.2014 № 117, абзац 1 підпункт 3, пункт 1 для закупівлі найнеобхідніших матеріалів в термін до трьох місяців.
Поточні розрахунки Замовника з Підрядником за виконані Роботи проводяться згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням, звіту про використанні кошти та/або накладними на придбання відповідних матеріалів протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Замовником відповідних актів. Розрахунки за придбані Підрядником матеріали Замовник проводить протягом 10-ти банківських днів з моменту надання документів, які підтверджують придбання таких матеріалів (п. 3.6.2. Договору).
Відповідно до п. 4.1. Договору передбачено, що Підрядник у рамках цього Договору, серед іншого, зобов`язується: виконати Роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні, надавати Замовнику акти фактично виконаних робіт форм КБ-2в, КБ-3 не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним.
Згідно п. 4.1.3. у випадку використання власних матеріалів Підрядник зобов`язується надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів, що використовуються, а також накладні, технічну документацію, паспорта та сертифікати на використовуванні матеріали. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, матеріалам, затвердженим проектною документацією.
Підрядник в рамках цього Договору зобов`язується виконати Роботи з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні (п. 4.1.10. Договору).
Замовник, в свою чергу, згідно п. 4.4.1. Договору, має право у будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів, що надаються Підрядником, не втручатись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника, в тому числі, за участю спеціалізованих субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником, на засадах укладання з ними угод, у яких визначаються їх функції та повноваження, в тому числі, щодо прийняття від свого імені рішень. З метою здійснення контролю Замовник має право проводити перевірки, в тому числі за участю експертів.
Фактично виконанні роботи Підрядником підтверджуються Замовником шляхом підписання актів виконаних робіт (КБ-2в «Акт приймання виконаних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт»). Вказані акти готує Підрядник та передає їх на підписання Замовнику не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним. Замовник погоджує вказані акти виконаних робіт в термін не пізніше 15-го числа наступного місяця за звітним, або не пізніше 3 робочих днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь-яких причин не підписав акти виконаних робі у вказаний термін роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому Договором.
Відповідно п. 5.8. Договору Виконавець повинен передати Замовнику роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам даного Договору, затвердженої проектно-кошторисної документації на Об`єкт, державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.
23.12.2019 Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» (, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75) в особі ОСОБА_8 авуна В.Б. (Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Екологія України» в особі ОСОБА_5 ловко А.В. (Підрядник) з іншої, уклали Додаткову угоду до Договору підряду №240 на виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» про внесення змін до вказаного Договору, а саме викладено п. 3.1. в новій редакції: «Ціна договору складає 11 647 886,88 грн., в тому числі ПДВ 1 941 314,49 грн.»
16.07.2019 на виконання п. 3.6.1. Договору, на розрахунковий рахунок ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» №6357 в Управлінні Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва, через Головне управління державної казначейської служби України у Хмельницькій області (платіжне доручення № 15 від 15.07.2019), перераховано в якості попередньої оплати на «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» грошові кошти в сумі 3 495 000,00 грн.
Післ ОСОБА_5 ловко А.В. виник протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання, яке мало бути встановлено під час проведення робіт «Реконструкція системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», яке полягало у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та Акту-звіту про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт за наступних обставин.
Так, на виконання умов Договору підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» придбано 0,4 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 557 963,94 грн.
Комплект обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,4 шт. придбано в:
ТОВ «Грундфос Україна» відповідно до видаткової накладної № від 05.09.2019 на загальну суму 503 844,00 грн. з ПДВ., до якого входить: насосна станція Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U в кількості 1 шт. вартістю 126 277,96 грн. з ПДВ; ареометр для Selcoperm в кількості 1 шт. вартістю 11 933,33 грн. з ПДВ; дозувальний насос DME 940-4 AR-PV/V/G-F в кількості 2 шт. вартістю 232 831,74 грн. з ПДВ; кабель контролю 5м, 0/4-20мA, імпул в кількості 2 шт. вартістю 1 662,86 грн. з ПДВ; кабель контролю 5м,пуск/останов, вих.сигн в кількості 2 шт. вартістю 1 673,89 грн. з ПДВ; запобіжний клапан DN32 PVC/Viton 2 в кількості 1 шт. вартістю 13 173,82 грн. з ПДВ; клапан переливний DN32 PV C/V в кількості 1 шт. вартістю 14 333,74 грн. з ПДВ; демпфер пульсацій CSD3l PVC/V,E G1-B0/H в кількості 1 шт. вартістю 13 246,33 грн. з ПДВ; демпф пульс. DBG0,65l PVC/V G3/4-B0/H в кількості 1 шт. вартістю 23 920,14 грн. з ПДВ; сервісний к-кт Selcoperm 1000-2000 в кількості 1 шт. вартістю 17 578,52 грн. з ПДВ; к-кт, клапана/діафрагма DME940 PV/V/G в кількості 2 шт. вартістю 47 211,67 грн. з ПДВ.
ТОВ «Грундфос Україна» відповідно до видаткової накладної № від 27.09.2019 інженерний клапан DN20, RP 1 1/4" PV/V/ в кількості 1 шт. вартістю 16 699,94 грн. з ПДВ.
ТОВ «Акватрол Україна» відповідно до видаткової накладної № 883 від 05.09.2019 установка пом`якшення АТ-SC.1054.CI10 TWIN в кількості 1 шт. вартістю 37 420,00 грн. з ПДВ.
Крім того, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» придбало 0,22 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 2 212 214,40 грн.
Таким чином, загальна вартість 0,62 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 2 770 178,34 грн.
У відповідності до п. 5.1.4 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 до вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:
-вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:
комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;
транспортних засобів, технологічно пов'язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;
контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку тощо;
інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об'єктів виробничого призначення, тощо;
устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об'єктів невиробничого призначення, тощо;
- вартість шефмонтажу устаткування.
У відповідності до п. 5.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб`єктний склад або місце його передачі до монтажу.
Складовими кошторисної вартості устаткування є: відпускні ціни;транспортні витрати; заготівельно-складські витрати.
В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтовувальних розрахунків.
У відповідності до п. 5.4.6.1 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293 поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.
Пунктом 6.4.6 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими розрахунками витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Крім того, аналогічна позиція відображена в збірнику ціноутворення в будівництві від МСмета №01-2014 року та у листі роз`ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником» (опублікованому на офіційному сайті Мінрегіонбуду minregion.gov.ua), згідно яких при закритті актів виконаних робіт слід керуватися п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Вартість придбаного та змонтованого, або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Також, згідно листа роз`яснення Мінрегіону «Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, вартість обладнання підтверджується платіжними дорученнями, оформленими на підставі рахунку заводу-постачальника та обґрунтованих транспортних та заготівельно-складських витрат.
Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.
Відповідно норм п. 2.14 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.
В супереч вказаним нормам, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого ОСОБА_5 ення бюджетних коштів, Головко А.В., в вересні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів з бюджету Хмельницької міської ради, усвідомлюючи, що вартість 0,62 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 2 770 178,34 грн., надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити в спеціалізованому програмному забезпечені АВК-5 (3.4.1.1) Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, а саме комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,62 шт., з зазначенням загальної вартості 6 254 988,28 грн., у тому числі: відпускна ціна обладнання без ПДВ 5 195 352,00 грн. (6 234 422,40 з ПДВ), транспортна складова обладнання без ПДВ 17 138,23 грн. (20 565,88 з ПДВ), заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 1 042 498,05 грн.
Таким чином, зазначивши, що відпускна ціна обладнання в кількості 0,62 шт. складає 5 195 352,00 грн. без ПДВ (6 234 422,40 з ПДВ), хоча в дійсності вона складає 2 308 481,95 б ОСОБА_5 0 178,34 грн. з ПДВ), Головко А.В. завищила вартість обладнання на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ, тим самим внесла недостовірні відомості в Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019.
На підтвердження Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем ОСОБА_5 0.09.2019 за вказівкою Головко А.В., в вересні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, невстановлений досудовим розслідуванням працівник Товариства виготовив Акт-звіт №1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» та видаткову накладну №8 на поставку комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,22 шт. загальною вартістю з ПДВ 2 212 214,40 грн., а саме: бак для зберігання готового розчину гіпохлориту натрію в кількості 2 шт., насос кислостійкий JP160-PP1000 бочковий в кількості 1 шт., блок підключення двох установок Selcoperm SES 2000 до існуючої мережі водопостачання в кількості 1 к-т, обладнання для виконання тимчасової схеми дозування гіпохлориту натрію в кількості 1 к-т.
Крім того, Головко А.В., на підтвердження Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, усвідомлюючи, що вартість 0,4 шт. комплекту обладнання становить 557 963,94 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» та видаткову накладну №9 на поставку комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,4 шт., до якого входить: насосна станція Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U в кількості 1 шт., ареометр для Selcoperm в кількості 1 шт., дозувальний насос DME 940 -4 AR-PV/V/G-F в кількості 2 шт., кабель контролю 5м, 0/4-20мA, імпул в кількості 2 шт., кабель контролю 5м,пуск/останов, вих.сигн в кількості 2 шт., інжекційний клапан DN20, RP 1 1/4" PV/V/ в кількості 1 шт., запобіжний клапан DN32 PVC/Viton 2 в кількості 1 шт., клапан переливний DN32 PV C/V в кількості 1 шт., демпфер пульсацій CSD3l PVC/V,E G1-B0/H в кількості 1 шт., демпф пульс. DBG0,65l PVC/V G3/4-B0/H в кількості 1 шт., сервісний к-кт Selcoperm 1000-2000 в кількості 1 шт., к-кт, клапана/діафрагма DME940 PV/V/G в кількості 2 шт., установка пом`якшення води в кількості 1 шт., до яких внесено недостовірні відомості щодо вартості вказаного обладнання з ПДВ 4 022 208,00 грн., тим самим завищивши на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ.

В подальшому, Головко А.В., на підставі Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, усвідомлюючи, що вартість змонтованого устаткування за вересень 2019 року становить 2 770 178,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 10.09.2019, до якої внесла недостовірні відомості, що вартість змонтованого устаткування складає (без ПДВ) 5 212 490,23 грн., ПДВ 1 042 498,05 грн., всього вартість устаткування з урахуванням ПДВ - 6 254 988,28 грн., тим самим завищивши на суму 3 464 244,06 грн. з ПДВ.

Після того, Головко А.В. усвідомлюючи, що в Акті №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Акті-звіті №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 10.09.2019, зазначені недостовірні відомості щодо вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000, як директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», особисто підписала та посвідчила печаткою Товариства вказані документи.

Надалі, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, 10.09.2019, в невстановл ОСОБА_5 им розслідуванням час, Головко А.В., перебуваючи в приміщенні МКП «Хмельницькводоканал» за адресою м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, надала вказані підроблені документи, а саме Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 на загальну суму 3 464 2 ОСОБА_8 , директору підприємства Кавуну В.Б.

У свою чергу, ОСОБА_8 КП «Хмельницькводоканал» Кавун В.Б. не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в кількості 0,62 шт. в сумі 6 234 422,40 грн. з ПДВ, дійсно відповідає проектно-кошторисній документації, не належно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання в сумі 6 234 422,40 грн. з ПДВ, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати Акт №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 10.09.2019, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акт-звіт №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та разом із платіжними дорученнями № 30 та № 31 від 10.09.2019, подав до Головного Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, що по вул. Свободи, 70 в м. Хмельницькому, для оплати виконаних підрядних робіт.
У п ОСОБА_5 на підставі підроблених Головко А.В. Акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» від 10.09.2019, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 від 10.09.2019, Акту-звіту №2 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», та платіжних доручень №30 та № 31 від 10.09.2019 на рахунок ТОВ «Науково-в НОМЕР_1 «Екологія України» №9541 в АТ «Ощадбанк» Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, 11.09.2019 року за виконання робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 920 916,15 грн.
В подальшому, на виконання умов Договору підряду №240 про виконання будівельно-монтажних робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» 19.07.2019 замовлено та відповідно до видаткової накладної № від 15.01.2020 придбано в ТОВ «Грундфос Україна» 0,03 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 вартістю 29 312,34 грн. з ПДВ.
В супереч вимогам Договору та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, з метою подальшої реалізації свого протиправного умислу, спрямованого ОСОБА_5 ення бюджетних коштів, Головко А.В., в грудні 2019 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» за адресою: м. Київ-110, проспект Валерія Лобановського, 39-Б, офіс 104, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів з бюджету Хмельницької міської ради, усвідомлюючи, що вартість 0,03 шт. комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 складає 29 312,34 грн., надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити в спеціалізованому програмному забезпечені АВК-5 (3.4.1.1) Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера і дати, а саме комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт., із зазначенням загальної вартості 252 217,27 грн. без ПДВ (з ПДВ 302660,72грн.,), у тому числі: відпускна ціна обладнання без ПДВ 251 388,00 грн. (301 665,60 грн. з ПДВ), транспортна складова без ПДВ 829,27 грн. (995,12 з ПДВ), заготівельно-складські витрати 0,00 грн., ПДВ 50 443,45 грн.
Таким чином, зазначивши, що відпускна ціна обладнання в кількості 0,03 шт. складає 251 388,00 грн. без ПДВ (301 665,60 грн. з ПДВ), хоча в дійсності вона становить 24 426,95 гр ОСОБА_5 29 312,34 грн. з ПДВ), Головко А.В. завищила вартість обладнання на суму 272 353,26 грн. з ПДВ., тим самим внесла недостовірні відомості в акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера і дати.
На підтвердження Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, усвідомлюючи, що вартість 0,03 шт. комплекту обладнання становить 29 312,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» щодо придбання комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт., до якого входить тестовий набір Selcoperm в кількості 1 шт., до якого внесено недостовірні відомості щодо вартості вказаного обладнання з ПДВ 301 665,60 грн., тим самим завищивши на суму 272 353,26 грн. з ПДВ.
В подальшому, Головко А.В., на підставі Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, усвідомлюючи, що вартість змонтованого устаткування за грудень 2019 становить 29 312,34 грн. з ПДВ, надала вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 20.12.2019, до якої внесла недостовірні відомості, що вартість змонтованого устаткування складає 251 388,00 грн. без ПДВ (301 665,60 грн. з ПДВ), тим самим завищивши на суму 272 353,26 грн. з ПДВ.

Після того, Головко А.В. усвідомлюючи, що в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Акті-звіті №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. від 20.12.2019, зазначені недостовірні відомості щодо вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000, як директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», особисто підписала та посвідчила печаткою Товариства вказані документи.

Надалі, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, 20.12.2019, в невстановл ОСОБА_5 им розслідуванням час, Головко А.В., перебуваючи в приміщенні МКП «Хмельницькводоканал» за адресою м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75, надала вказані підроблені документи, а саме Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 20.12.2019, Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 в кількості 0,03 шт. на загальну суму 272 3 ОСОБА_8 , директору підприємства Кавуну В.Б.

У свою чергу, ОСОБА_8 КП «Хмельницькводоканал» Кавун В.Б. не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що ціна устаткування в кількості 0,03 шт. в сумі 301665,60 грн. з ПДВ, дійсно відповідає проектно-кошторисній документації, не належно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вживши заходів щодо долучення Підрядником платіжних доручень та видаткових накладних Постачальника, які б підтверджували відпускну ціну обладнання в сумі 301665,60 грн. з ПДВ, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 від 20.12.2019, Акт-звіт №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та разом із платіжним дорученням № 65 від 20.12.2019, подав до Головного Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, що по вул. Свободи, 70 в м. Хмельницькому, для оплати виконаних підрядних робіт.
У п ОСОБА_5 а підставі підроблених Головко А.В. акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номера та дати, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019, Акту-звіту №3 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Реконструкцію системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький», та платіжного доручення №65 від 20.12.2019 на рахунок ТОВ «Науково-в НОМЕР_1 «Екологія України» №9541 в АТ «Ощадбанк» Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, 21.12.2021 за виконання робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 856 240,72 грн.
Таким чином, Головко А.В., шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, щодо вартості устаткування, привласнила кошти місцевого бюджету Хмельницької міської ради на загальну суму 3 736 597,32 грн.»

висновком експерта №3537/20-26 від ОСОБА_9 у свідка Петрука Андрій Андрійовича від ОСОБА_10 свідка Підберезного Юрія Івановича від 02.07.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/3755-ЕК від 26.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/3873-ПЧ від 28.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/3780-ДД від 24.06.2021; договором підряду № 240 від 03.07.2019; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2019; актом №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019; актом звітом №1; актом звітом №2; актом звітом №3; в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відсторонення від посади є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Встановлено, що 06.07.2018 ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 8) зареєстроване як юридична особа, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.
ОСОБА_5 ps6>Головко А.В. є директором ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України».
На думку слідчого судді, слідчим в ході розгляду клопотання доведено, що пер ОСОБА_5 pan>Головко А.В. на посаді директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія України», могло, в тому числі, сприяти вчиненню кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи ризик підробки та схову речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, ОСОБА_5 значив, що перебування Головко А.В. на посаді надасть останній можливість мати доступ до документів, що підтверджують вартість устаткування, звітів КБ-2 та КБ-3 та відповідно існує ризик їх підробки, схову чи знищення.
За таких обставин слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики того щ ОСОБА_5 чи на займаній посаді, Головко А.В. вживатиме заходів, спрямованих на знищення, приховування або спотворення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, матиме можливість незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, зокрема на колег, яких необхідно допитати як свідків, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Оцінюючи посилання захисника підозрюваної на необґрунтованість ОСОБА_5 pan>Головко А.В. у вчиненні кримінального правопорушення слідчий суддя звертає увагу, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу і слідчий суддя вважає її достатньою для застосування запобіжного заходу.
Матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у виді триманні під вартою ОСОБА_5 pan>Головко А.В. достатні для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, виходячи з поняття «обґрунтована підозри», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04. 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» і достатньо доводять, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, і наявні докази, які об`єктивно підтверджують зв`язок підозрюваної із злочинами, які їй інкримінуються.
На думку слідчого судді, ти ОСОБА_5 торонення підозрюваної Головко А.В. від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини по справі і застосовується з метою запобігти спробам останньої протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, а також незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_5 ор ІНФОРМАЦІЯ_1 Аллу Володимирівну, 28.09.1972 р.н. від займаної нею посади директора ТОВ «Науково виробнича фірма «Екологія України» на строк до 16 вересня 2021 року.

Ухвала діє до 16 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.07.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1 О.В. Кирик