Справа № 487/1335/21
Провадження № 1-кс/487/1424/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 25.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
26.02.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області, ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , володільця вказаного номеру мобільного телефону, (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ - номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів за період часу з 01.06.2018 по 01.12.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в проваджені слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000107 від 25.01.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими Генеральної прокуратури України вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, які прибули в Одеський порт у контейнерах CMAU4211726, INKU6128500, CMAU7093099, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663, APHU6681042.

Усі вищевказані тютюнові вироби слідчими Генеральної прокуратури були направлені на зберігання до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, після доручення подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004293 слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , начальник відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 повідомила останньому про необхідність перевірити наявність речових доказів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_12 в свою чергу прибувши за адресою: АДРЕСА_2 разом з директором вказаного підприємства ОСОБА_14 перевірили речові докази після чого останній повідомив ОСОБА_12 про те, що він не буде зберігати речові докази, оскільки не укладено жодного договору з ГУНП в Одеській області про їх відповідальне зберігання. Окрім цього, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_12 про те, що до нього неодноразово навідувались співробітники НАБУ з метою проведення слідчих дій з вказаними речовими доказами.

Далі, ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_13 , після чого остання зазначила йому, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відповідальне зберігання у зв`язку із чим доцільно вирішити питання про передачу речових доказів.

У подальшому, ОСОБА_12 , користуючись мобільним телефоном НОМЕР_4 , в період часу з 22.08.2018 по 24.08.2018 знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де за участю ОСОБА_14 передавав речові докази директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , про що складено відповідні акти прийому-передачі.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номеру мобільного телефону ОСОБА_12 , володільця зазначеного номеру мобільного телефону, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ - номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів.

Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ перебування певної особи на певній території, а також її причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в проваджені слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000107 від 25.01.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_16 від 25.01.2021, у якій, окрім іншого, зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадження № 00000785 від 10.11.2017 автора незаконно притягнули до кримінальної відповідальності, пов`язане з обвинуваченням у тяжкому або особливо тяжкому злочині, внесли неправдиві відомості до офіційного документа.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2017 № №522/19936/17 службових осіб НАБ України зобов`язано внести до ЄРДР відомості та розпочати досудове розслідування за заявою заступника голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 .

На виконання вищевказаної ухвали детективами НАБ України розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000785 за ч. 1 ст. 209 КК України та №0000786 за ч. 1 ст. 364 КК України «…щодо службових осіб митниці ДФС та прокуратури, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, створили умови для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час митного оформлення товарів, а також подальшої легалізації попередньо отриманої неправомірної вигоди…», відомості про які внесено до ЄРДР 10.11.2017.

28.12.2017 досудові розслідування №0000785 та №0000786 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000785.

Крім того, у серпні 2018 року з Генеральної прокуратури до Слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали кримінального провадження №0004293 від 17.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування якого доручено на той час слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 .

До того, як кримінальне провадження №0004293 від 17.11.2017 надійшло до СУ ГУНП в Одеській області, слідчими Генеральної прокуратури України вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, які прибули в Одеський порт у контейнерах CMAU4211726, INKU6128500, CMAU7093099, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663, APHU6681042, а саме: «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні), загальною кількістю 518 (п`ятсот вісімнадцять) коробів та 25 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 5185000 сигарет; «CAPITAL Slims», загальною кількістю 148 (сто сорок вісім) коробів та 41 блок, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 1488200 сигарет; «А&В White», загальною кількістю 374 (триста сімдесят чотири) короби, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 3740000 сигарет; «МАС extra filter white» та «МАС extra filter black gold», загальною кількістю 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) коробів та 48 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10879600 сигарет; «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.», загальною кількістю 1138 (одна тисяча сто тридцять вісім) короби та 47 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 11389400 сигарет; «Richman ROYAL», загальною кількістю 1079 (одна тисяча сімдесят дев`ять) коробів та 49 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10799800 сигарет; «Golden Deer», загальною кількістю 2118 коробів (дві тисячі сто вісімнадцять), в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 21180000 сигарет; «TGT Golden Bridge», (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі), загальною кількістю 978 (дев`ятсот сімдесят вісім) коробів, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 9780000 сигарет.

Усі вищевказані тютюнові вироби слідчими Генеральної прокуратури були направлені на зберігання до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, після доручення подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004293 слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , начальник відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 повідомила останньому про необхідність перевірити наявність речових доказів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_12 в свою чергу прибувши за адресою: АДРЕСА_2 разом з директором вказаного підприємства ОСОБА_14 перевірили речові докази після чого останній повідомив ОСОБА_12 про те, що він не буде зберігати речові докази, оскільки не укладено жодного договору з ГУНП в Одеській області про їх відповідальне зберігання. Окрім цього, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_12 про те, що до нього неодноразово навідувались співробітники НАБУ з метою проведення слідчих дій з вказаними речовими доказами.

Далі, ОСОБА_12 повідомив про це ОСОБА_13 , після чого остання зазначила йому, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відповідальне зберігання у зв`язку із чим доцільно вирішити питання про передачу речових доказів.

У подальшому, ОСОБА_12 , користуючись мобільним телефоном НОМЕР_4 , в період часу з 22.08.2018 по 24.08.2018 знаходився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де за участю ОСОБА_14 передавав речові докази директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , про що складено відповідні акти прийому-передачі.

Після того, 17.09.2018 постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_18 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004293 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Надалі, досудове розслідування №0004293 об`єднане з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000785, в якому заявнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_12 користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 .

Мережеві коди 063, 073, 093 використовує (належать) оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номеру мобільного телефону ОСОБА_12 , володільця зазначеного номеру мобільного телефону, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ - номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів.

Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ перебування певної особи на певній території, а також її причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , володільця вказаного номеру мобільного телефону, (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ - номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів за період часу з 01.06.2018 по 01.12.2018.

Ухвала дійсна до 04.04.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1