печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3292/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000208 від 19.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001827 від 14.05.2020 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ ДФС у Київській області.

В ході досудового розслідування зазначеного провадження досліджуються обставини подання протягом 2017-2018 років службовими особами ПП «Завод «Імпекс сплав» (, адреса: м. Біла Церква, Київської області, вул. Гайок, 4-А) до митного органу - Київської митниці ДФС, підроблених документів щодо експорту за контрактами з компанією MLNT CORP LTD (Велика Британія) товару - цинк та гарт цинк, на підставі чого в подальшому підприємством безпідставно отримано відшкодування ПДВ, а також можливу причетність до вказаного злочину службових осіб правоохоронних органів.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

На сьогодні будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2020, строк досудового розслідування продовжено до 6 (шести) місяців.

Слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 29.01.2021, однак внаслідок виняткової складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.

Вказав, що з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9, 28 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття законного рішення, у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати ініційовану листом органу досудового розслідування податкову перевірку діяльності ПП «Завод «Імпекс сплав» щодо реалізації товару за контрактами з MLNT CORP LTD (Велика Британія), а також подальше отримання відшкодування ПДВ; отримати ініційовану листом органу досудового розслідування службову перевірку дій співробітників Київської митниці ДФС, якими у період 2017 -2018 років здійснювалось митне оформлення товару 1111 «Завод «Імпекс сплав», експорт якого відбувався за контрактами з компанією MLNT CORP LTD (Велика Британія); звернутись до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії із запитом про надання міжнародної правової допомоги у частині збору відомостей і витребування інформації про компанію MLNT CORP LTD, її господарську діяльність, зокрема з ПП «Завод «Імпекс сплав»; звернутись до компетентних органів Словацької республіки та Турецької республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги у частині збору відомостей і витребування інформації щодо придбання компаніями даних держав товару в ПП «Завод «Імпекс сплав»; за результатами перевірки призначити судово-економічну експертизу, при чому надати експертам вилучені в ході розслідування документи, а також відповіді, яку будуть надані компетентними органами іноземних держав на виконання вище вказаних міжнародних доручень; отримання та аналіз проведених перевірок, щодо ПП «Завод «Імпекс сплав» органами ДФС України у Київській області; отримання реєстраційних справ, щодо ПП «Завод «Імпекс сплав» у Білоцерквській РДА; виконати інші слідчі (процесуальні) дії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ ДФС у Київській області.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в данному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №0000208 від 19.12.2018 року до 12 місяців, тобто до 29.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1