Cправа №333/967/21
Провадження№1-кс/333/133/21
УХВАЛА
Іменем України

18.02.2021 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за у часті секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за №0002183 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 от. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 15.10.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила що 02.09.2020 вона намагалася здійснити покупку дитячої одежі, використовуючи соціальну мережу «Instagram», та знайшовши сторінку, аккаунт якої мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після перегляду товару, відправила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавцю фото вибраних речей, та запитала їх вартість, на що продавець повідомив вартість товару у сумі 760 гривень, та пояснив, що треба зробити повну передоплату за обраний товар при цьому надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на рахунок якої необхідно переказати грошові кошти. Вказана картка була на ім`я ОСОБА_5 . Надалі, того ж дня, приблизно о 19:40 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в цей час за місцем свого мешкання ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на рахунок вказаної банківської картки на ім`я ОСОБА_5 у сумі 760 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

Співробітниками ВПК в Запорізькій області оперативним шляхом було встановлено що зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на рахунок якої потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в якості оплати за придбаний товар, здійснювалось через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою АДРЕСА_1 жінкою, яка в подальшому була встановлена, як ОСОБА_5 .

В подальшому було встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та використовує в соціальній мережі «Instagram» аккаунт, назву якого вона змінювала декілька разів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому наявні пропозиції з продажу речей. Також було встановлена що ОСОБА_5 використовує для спілкування номер мобільного оператора НОМЕР_2 .

Опитана з даного приводу ОСОБА_5 пояснила, що дійсно за допомогою сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» рекламувала продаж неіснуючих речей, умовою придбання яких встановлювала надання повної або часткової передоплати, для чого надавала номер банківської картки, оформленої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому ОСОБА_5 особисто, за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 обготівковувала грошові кошти отримані нею шляхом продажу неіснуючих товарів.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період час у з 01.06.2020 по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.

Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002183, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за №0002183 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 от. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого вилучення на матеріальних або оптичних носіях інформації, за період з 01.06.2020 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період часу з 01.06.2020 по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.03.2021.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1