Справа № 132/4054/20
Провадження № 1-кс/132/25/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.01.2021 м. Калинівка
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся 13.01.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 02.12.2020 року о 18 год. 48 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки її онуки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1998 гривень, чим завдала матеріального збитку. В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що вранці 02.12.2020 року вона із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала намір зняти стипендію із картки та виявила на ній відсутність грошових коштів у сумі 1998 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що картка прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , через який здійснювали вхід до її електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знімали кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку ( НОМЕР_3 ). В ході досудового розслідування встановлено, що особа яка вчинила крадіжку із банківської карти ОСОБА_5 є раніше судимий за вчинення кримінальних правопорушень проти власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 .
Враховуючи необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці, що надасть можливість встановити місце перерахування коштів та їх зняття, та встановити особу, причетну до вчинення злочину, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про день розгляду справи.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні зазначена інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух (переміщення) грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 рахунку ( НОМЕР_3 ) у вигляді виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 03.09.2020 по час виконання ухвали слідчого судді, інформація про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку, за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-, відеофайлами особи, яка проводила операцію (в разі зняття коштів з банкомата), інформація про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також фото особи, якій належить картка, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначена інформація:
- перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1998 грн, чим спричинила матеріального збитку;
- відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи є банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.
Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідча судя,
Надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), стосовно банківського рахунку ( НОМЕР_3 ), який обслуговується за допомогою платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 03.09.2020 по 12.01.2021 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку, за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-, відеофайлами особи, яка проводила операцію (в разі зняття коштів з банкомата), інформації про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото особи, якій належить картка, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу.
Надати можливість вилучення даних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ Відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВПН № 008885, спеціальний жетон № 0109696).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1