Справа № 344/2959/21
Провадження № 1-кс/344/1148/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000916 від 07.03.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 06.03.2018 громадянин України ОСОБА_5 , якому на праві приватної власності належать виробничі приміщення за адресою АДРЕСА_1 , виявив, що у належному йому нерухомому майні працівниками ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перепланування, внесення конструктивних змін та проведені ремонтні роботи для використання у цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяно шкоду його майновим правам та інтересам.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, перший поверх вищевказаного корпусу (площею 1717,1 м. кв.) розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаний ОСОБА_5 11.02.2016 у ході проведення аукціону по реалізації торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись з одним учасником ( ОСОБА_5 ) за грошові кошти на суму 1 771 136,8 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.02.2006 придбало вищевказане приміщення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти на суму 1 160 000 грн.

Другий та третій поверхи (загальною площею 4513,5 м. кв.) вищевказаної будівлі придбані ОСОБА_5 . 19.07.2016 у громадянки ОСОБА_6 за грошові кошти на суму 1 612 200 грн. В свою чергу громадянка ОСОБА_6 придбала вищевказане приміщення 24.03.2015 (свідоцтво видане та в реєстрі зареєстроване право на нерухоме майно 13.05.2016) за грошові кошти на суму 336 774 грн. в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому здійснювалася реалізація (купівля - продаж) майна банкрута Українськоугорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу Українськоугорська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала вказане приміщення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням погодженим з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.06.2020 № 2048/19-28/1442-1444/20-28 комісія судових експертів прийшла до таких висновків: в зв`язку з тим, що будівельні роботи по переплануванню приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 були проведені без відома та згоди їх власника ОСОБА_5 та відповідно до ст. 317, 319 ЦК України, виконані будівельні роботи не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; сума збитку, що складається з витрат, необхідних для відновлювальних робіт у виробничому корпусі №4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спричинених несанкціонованим переплануванням становить 685 312 грн. (з ПДВ) (шістсот вісімдесят п`ять тисяч триста дванадцять грн. з ПДВ) з урахуванням фізичного зносу.

Також, в ході огляду матеріалів наданих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в ході проведення інвентаризації 19.11.2019 значно занижена вартість нерухомого майна, яке наявне на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здача в оренду якого планується вищевказаним підприємством.

Також, в ході огляду 11.02.2021 інформації вилученої в ході огляду від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє та розпоряджається номерами рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_1 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), 0523, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Тому, з метою встановлення складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України; осіб, причетних до їх вчинення; об`єктивної істини у цьому провадженні; відомостей, які підлягають доказуванню, та встановлення факу оплати коштів за проведення ремонтних робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовій та/або електронній формі, а саме: до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інші банківських рахунків вказаного підприємства, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_18 , - за період з 01.01.2016 по даний час, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків.

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_18 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до клопотання слідчого вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у вилученні копій матеріалів провадження. Зазначені відомості у вказаних документах можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_18 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: НОМЕР_1 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), 0523, 2871, 1257, 0033, 6315, НОМЕР_12 (в руб. РФ, дол. США, євро та грн.), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інші банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_18 , - за період з 01.01.2016 по 24.02.2021, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1