СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1331/21
ун. № 759/3772/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004143 від 20.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004143 від 20.03.2013 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_17 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_18 .
З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.201 р., протоколу реєстрації учасників загальних зборів від 03.06.2015 р. та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 р. без участі ОСОБА_17 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_16 . Крім цього, 04.06.2015 р. ОСОБА_16 та ОСОБА_15 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) без участі її власника ОСОБА_17 , та переоформили майно товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директором якої був ОСОБА_16 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_16 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
02.12.2020 р. ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_15 разом з ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в 2009 р. заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25%кожному. В 2015 р. ОСОБА_15 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_15 50 %, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_17 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_15 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім цього, починаючи з 2015 року ОСОБА_15 вимагав від ОСОБА_17 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_15 .
Так, починаючи з 2015 р., ОСОБА_15 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_17 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_17 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.
Таким чином, ОСОБА_15 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_17 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме: права на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_16 , чим завдав ОСОБА_17 збитки в особливо великих розмірах.
15.04.2020 р. ОСОБА_15 повідомлено про підозру та 21.05.2020 р. винесено постанову про оголошення ОСОБА_15 в міжнародний розшук.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2005 р. компанія XimzuLtd. (Кіпр, власник ОСОБА_24 ) інвестувала кошти в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розвивала проект офісної будівлі з тією ж назвою за адресою: АДРЕСА_2 . Власниками компанії були ОСОБА_15 та ОСОБА_17
Офісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був побудований в 2005 р. і успішно зданий в оренду. З цього часу компанія XimzuLtd., як власник 60% акцій, регулярно отримувала належну їй частку розподіленого прибутку, відповідно до звітів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У 2015 р. ОСОБА_17 , під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_15 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль, після чого ОСОБА_15 та ОСОБА_25 шахрайським шляхом заволоділи його часткою в бізнесі, а саме 20% частиною офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В серпні 2017 р. будівлю офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і земельну ділянку продано без участі DragonCapital, гроші за продаж вказаного активу ОСОБА_15 розділив на власний розсуд, при цьому не виділивши жодної частки ОСОБА_26 та БалрамЧайнрай.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_27 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - створене для придбання земельних ділянок під будівництво логістичних центрів. Засновниками товариства були ОСОБА_28 з долею 5%, BestWestHoldings з долею 95%, яка належить кінцевим беніфіціарам ОСОБА_15 - 47,5% та ОСОБА_17 - 47,5%.
Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_15 пов`язаних з погрозами та вимаганнями щодо ОСОБА_17 , останнім втрачено контроль над господарською діяльністю товариства, а його частка в підприємстві незаконно переоформлена на ОСОБА_29
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_30 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - підприємство засноване ОСОБА_31 - 23,4%, ОСОБА_32 - 7,80%, ОСОБА_33 - 7,8%, BestWestHoldingsLtd. (Кіпр) 61% для будівництва котеджного містечка в с. Луковиця Обухівського району Київської області.
За наявною інформацією ОСОБА_15 за допомогою невстановлених осіб, шляхом фізичного впливу та залякування примусив ОСОБА_34 передати частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_35 .
Також, стало відомо, що ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_25 шахрайським шляхом привласнили активи вказаного підприємства та оформили їх на себе та інших осіб, таким чином позбавивши права власності інших засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_36 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - підприємство, що володіє об`єктами нерухомості у с. Віта Почтова Київської області, а саме: логістичним комплексом (офісні та складські приміщення). Вказаний комплекс будівель і споруд був збудований для дочірнього підприємства німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_15 - 0,01% (еквівалентно 315 грн.) та BALANONLIMITED (Кіпр) з часткою 99,99%, кінцевими беніфіцарами якого є ОСОБА_15 - 22,45%, ОСОБА_17 - 22,45%, ОСОБА_25 - 8,1% та ОСОБА_37 - 47%. в ПОДАЛЬШОМУ, ШЛЯХОМ ВИМАГАННЯ ТА ОБМАНУ ОСОБА_15 отримав шахрайським способом контроль над часткою ОСОБА_17 і по теперішній час її контролює.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_38 .
Крім цього, в 2008 році, була доволі вигідним стартапом, - компанія Intropro. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » була створена для надання інформаційних послуг потужними IT - компаніям із США на основі аутсорсінгу. Засновником була компанія IntroproAnstalt (Лихтеншейн) кінцевими беніфіціарами якої були ОСОБА_15 з часткою 25% ОСОБА_39 з часткою 25%, ОСОБА_22 з часткою 25%, ОСОБА_17 з часткою 25%.
У 2015 р., коли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " стала досить прибутковим товариством ОСОБА_17 дізнався про те, що його частини в товаристві була шахрайським способом переоформлена на ОСОБА_15 та братів Діанових. Якщо точніше то в ОСОБА_40 була зареєстрована компанія з ідентичною назвою Intropro, в якій акції були розподілені наступним чином ОСОБА_15 з часткою 50% ОСОБА_39 з часткою 25%, ОСОБА_22 з часткою 25%, після чого всі фінансові потоки були перенаправлені на неї. З цього моменту вона змінила операційну схему, тепер вона працювала не як агент, а як виконавець (вендор), що має нібито софтверні компанії субпідрядників в АДРЕСА_5 . Всі компанії - офшори, оформлені на друзів або родичів ОСОБА_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_41 .
20.10.2020 р. допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_42 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 року видане на його ім`я директором Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_43 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_44 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_16 , повідомив, що 01.06.2014 р. він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 року. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.
Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення для проведення експертиз, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертиз), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004143 від 20.03.2013 р. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1