Справа №:755/3202/20
Провадження №: 1-кс/755/2545/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01 червня 2018 року по 01 червня 2021 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, щорозпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1502 від 14 вересня 1999 року «Про реконструкцію і благоустрій парку Перемоги у Дніпровському районі» ДКО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено замовником реконструкції і благоустрою парку Перемоги, включаючи виконання робіт із реконструкції меліоративного каналу, зливозбігів, очищення озера, відновлення освітлення та покриття доріг.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 замовнику реконструкції видано Архітектурно-планувальне завдання № 1655 від 04 лютого 2000 року на проектування об`єкту: реконструкція парку Перемоги в Дніпровському районі м. Києва (територія в межах вулиці Генерала Жмаченка, проспекту Алішера Навої і проспекту Визволителів, орієнтовною площею 66,9 га.).
ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 1054-Дн/С від 09 липня 2004 року, КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції і благоустрою парку Перемоги (територія в межах вул. Генерала Жмаченка, пр. Алішера Навої та пр. Визволителів).
У складі II черги реконструкції та благоустрою парку КО «Київзеленбуд» розпочато будівництво очисної споруди № 2 (біля вул. Генерала Жмаченка). Разом з тим будівництво очисної споруди № 2 не було завершено, не введено в експлуатацію та не передано на баланс обслуговуючій організації. У той же час, на її будівництво витрачено 1 663 958, 40 грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений - досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме недобудованим приміщенням очисної споруди АДРЕСА_2 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві.
10 травня 2016 року у невстановленому досудовим слідством місці ОСОБА_5 , з метою підробки технічного паспорту та довідки, які мав намір використати для реєстрації права власності на вищевказану будівлю вступив у злочинну змову з невстановленою особою.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , виконуючи пособницькі дії в підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, у невстановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, за невстановлених обставин передав невстановленій особі, подав заяву від 10 травня 2016 року на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про виготовлення технічного паспорту та довідки на нежитлову будівлю.
Згідно заяви ОСОБА_5 , нежитлова будівля орієнтовною площею 1000 метрів розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Також в заяві зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що будівля 1991 року будівництва має 85 % зносу.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 13 травня 2020 року ОСОБА_5 підписав «Ескіз Жмаченка 9/1», згідно якого будівля має 3 поверхи та розміри приблизно 14 на 26 метрів, та зазначив, що з розмірами згоден. Вказаний ескіз в подальшому долучено до матеріалів технічної справи на вищевказану будівлю.
Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи службовою особою, в невстановленому місці та в невстановлений час, діючи умисно та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виготовив довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер НОМЕР_4 .
Відповідно до вказаної довідки, товариством проведена технічна інвентаризація від 26.05.2016 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі «Інструкції про порядок технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2001 № 127 зі змінами та доповненнями, внесеними Наказами ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.08.2012 № 404, від 28.12.2012 № 658, від 08.01.2013 № 2.
Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 відомості про документи щодо присвоєння будь-якому об`єкту нерухомості поштової адреси: АДРЕСА_3 відсутні.
В подальшому, в невстановленому досудовим слідством місці та у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 11.12.2018 ОСОБА_5 отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказані довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016.
Крім того, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.12.2018 ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 з метою реєстрації права власності на нежитлову будівлю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 передав державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 завідомо підроблені довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстрації та оцінки нерухомого майна».
В подальшому, на виконання п. 24 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 за результатами розгляду заяви повернув ОСОБА_5 оригінали довідки № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічного паспорта серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що недобудоване приміщення очисної споруди АДРЕСА_2 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві йому не належить, а відомості у вищевказаних довідці та технічному паспорті не відповідали дійсності, вчинив використання завідомо підробленого документа.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , 11.12.2018 ОСОБА_5 , з метою введення в оману державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , щодо наявних у ОСОБА_5 законних підстав на реєстрацію за ним права власності на об`єкт нерухомого майна, надав реєстратору завідомо підроблені довідку № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічний паспорт серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстрації та оцінки нерухомого майна».
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблені документи з метою надання видимості законності своїм діям, а також користуючись відсутністю повноважень та можливості у державного реєстратора щодо перевірки наданих документів, дочекався доки державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 опрацює документи, чим продовжив вводити в оману державного реєстратора щодо наявних у нього законних прав на вищевказану будівлю.
В подальшому, на виконання п. 24 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 за результатами розгляду заяви повернув ОСОБА_5 оригінали довідки № 26/05/16-02 від 26.05.2016 та технічного паспорта серія та номер 42/2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючись частиною 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 прийнято рішення про проведення державної реєстрації права власності, а саме приватної власності на нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 доведено до кінця злочинний умисел направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме недобудованим приміщенням очисної споруди АДРЕСА_2 , що знаходилось в парку «Перемога» в м. Києві.
Разом з тим, згідно первинної бухгалтерської документації ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім витрачено на будівництво вищевказаної очисної споруди № 2 - 1 663 958, 40 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто розпорядження майном, а саме нежитловою будівлею, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1074 квадратних метрів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, 03.12.2019 провели загальні збори учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
За результатами проведення зборів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 складено та підписано Протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
При цьому, підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на вказаному протоколі посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно вказаного протоколу для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » формується статутний капітал за рахунок вкладів учасників (засновників) у розмірі 13 216 017,00 грн.
У той же час, затверджено вклад ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у розмірі 30%, що становить 3 964 805,10 грн., який формує його у негрошовій та грошовій формі: за рахунок належної йому на праві власності нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1074 квадратних метрів, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.12.2018 ОСОБА_6 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності 29433980. При цьому вартість нежитлової будівлі, відповідно до висновку про вартість майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », складає 3 216 017,00 грн., а грошова частина статутного капіталу складає 748 788,10 грн.
Крім того, у той же день, тобто 03.12.2019 у денний час доби, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , підписали Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою 1, Затвердженою наказом МБУ 18.11.2016 за № 3268/5, згідно якої, серед іншого, ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а розмір його частки статутного капіталу складає 3 964 805,10 грн.
В подальшому, а саме 05.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду володіння, користування та розпорядження вищевказаним нежитловим приміщенням, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , підписав Акт приймання- передачі об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , якому не було відомо про обставини набуття ОСОБА_5 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, прийняв до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вказане приміщення.
На підставі вказаного акту приймання-передачі нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належне йому нежитлове приміщення, одержане внаслідок вчинення шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, при цьому не втрачаючи можливості впливати на подальше розпорядження вказаним майном.
На підставі зібраних доказів, 18 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у пособництві в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використанні завідомо підробленого документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання доказів щодо місця перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у момент вчинення кримінальних правопорушень.
Встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01 червня 2018 року по 01 червня 2021 року.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000015 від 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо, а також буде використана як доказ для доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків.

У судове засідання від прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Дніпровського УПГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01 червня 2018 року по 01 червня 2021 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів, а також інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx(Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1