Справа№751/976/21
Провадження №1-кс/751/315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Відповідно до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», які затвердженні постановою Кабінетом Міністрів України «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню» від 04.06.2015 №375, передбачено механізм надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція), зокрема відповідно до додатку №1 до Порядку та умов сума субвенцій на Чернігівську область, передбачена у сумі 90 286 300,00 грн.

09.12.2015 укладено п`ятисторонній договір №23-25/375 про організацію взаєморозрахунків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. №375 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дострокового погашення реструктуризованої або простроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 101 432,00 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.03.2020 №7/25-01-16-13/03357671 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2015 по 31.12.2015» встановлено, що, з отриманих за субвенцією державних коштів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасило податковий борг по податку на прибуток, який виник через несплату податків, перед бюджетом у сумі 1 101 432,00 грн., зазначено може свідчити про несплату податкових зобов`язань з податку на прибуток в суму 1 101 432,00 грн. по податкових зобов`язаннях за серпень-листопад 2015 року, грошовими коштами, отриманими підприємством у якості сплати за постачання послуг, для погашення такого боргу за рахунок отриманих за субвенцією державних коштів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення фактів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявних документів, які перебувають у володінні юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій кредитного договору № 696 від 08.08.2014 року з додатками, планом та графіком погашення відсотків по кредиту та тіла кредиту, довідки про заборгованість по вказаному кредитному договору станом на 01.09.2015 року, 31.09.2015 року та 01.10.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1