Провадження: 1-кс/484/477/21
Справа: 484/2787/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000461 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обалсті лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2021 року до ЧЧ Первомайського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що ним в ході супроводження матеріалів ЄРДР №0000004, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було отримано інформацію про причетність фігуранта до повторного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000461 від 06.07.2021 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження,передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, в середині березня 2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшла об?яву про продаж квітів та інших рослин в м Тячів Закарпатської області. Зателефонувавши продавцеві на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , їй відповіла жінка якій вона повідомила що хоче придбати Гортензії. Продавець в подальшому спілкувалася зі ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку Viber, закріпленого за абонентським номером НОМЕР_2 . Остання спілкувалася з продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_3 . Продавець надіслала їй фото рослин з яких вона вибрала ті що хоче придбати, а саме 100 гортензій, 50 кал , 100 хвойних рослин та 100 троянд. ОСОБА_5 замовлення коштувало 11854 гривні і продавець, яка на сайті оголошень була підписана « ОСОБА_6 » запропонувала здійснити повну оплату за товар. Потерпіла вирішила домовитися про часткову передоплату, але продавець повідомила що таким чином вони не працюють. Нічого не підозрюючи остання вирішила оплатити спочатку гортензії, кали та хвойні на загальну суму 7432, а пізніше вже розрахуватися за троянди 4422 гривні. Продавець погодилася та надіслала їй номер банківської карти куди необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_4 . Я в свою чергу вказала що рослини мені необхідно надіслати на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 м. Липовець Вінницької області, вказала свої дані та контактний номер телефону.23.03.2021 в 15:32:19 ОСОБА_5 з використанням терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату та перерахувала кошти в сумі 3980 гривень на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_4 , а потім другим платежем з використанням терміналу самообслуговування на ту ж саму карту в 15:37:10 перерахувала ще 3452 гривні після чого повідомила продавця про оплату. 31.03.2021 року ОСОБА_5 вирішила повністю розрахуватися за рослини та перерахувала з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням своєї банківської картки кошти за троянди на банківську картку вказану продавцем під час бесіди, а саме НОМЕР_6 . На питання чому змінилася карта для оплат, жінка повідомила що на попередню карту надійшло багато коштів та вичерпано ліміт. Дана картка НОМЕР_6 нібито належала її дочці. Згідно із домовленістю все ОСОБА_5 замовлення повинні були надіслати на протязі декількох днів. Приблизно через тиждень ОСОБА_5 знову спілкувалася з продавцем і на моє питання чому досі немає мого замовлення жінка повідомила що в них погані погодні умови, а саме йде сніг, тому немає можливості відіслати замовлення. До теперішнього часу придбаний товар ОСОБА_5 не надіслано гроші не повернено. Абонентські номери з використанням яких ОСОБА_5 спілкувалася із продавцем знаходяться поза зв?язком, Оголошення з продажу рослин на сайті оголошень Olx.ua зникли.Протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 11854 гривні.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру картим НОМЕР_6 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання cлідча та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- за ким зареєстрована картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_6 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: