Справа № 643/5648/21
Провадження № 1-кс/643/1567/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001017 від 24.09.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 23.09.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО з УПК в Харківській області за попереднім зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2020 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4100 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи бажання придбати товар (рукавиці) натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому було розміщено оголошення, щодо продажу товару який її цікавив. ОСОБА_5 зв`язалась з продавцем по контактному номеру телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сайті та в ході бесіди з продавцем, останній попрохав здійснити передплату за рукавички в розмірі 4100 грн. на що ОСОБА_5 погодилась та 09.09.2020 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку вказав продавець із вказаного сайту, грошові кошти в розмірі 4100 грн. Однак, після здійснення операції, щодо переказу грошових коштів, продавець почав ухилятися від спілкування з ОСОБА_5 . В подальшому, замовлений товар потерпілій не надійшов, грошові кошти в розмірі 4100 грн. повернуто не було, таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 4100 грн. В ході перевірки інформації відділом УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо вказаної банківської картки встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано 10.09.2020 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , мобільний номер НОМЕР_1 на разі вимкнений та не працює. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що особа, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 є особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їхньої участі, подане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за №0001017 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом що 09.09.2020 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 4100 грн
Доводи клопотання підтверджуються відомостями за фактом перевірки інформації відділом УПК в Харківській області ДКП НП України, з яких вбачається, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано 10.09.2020 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , мобільний номер НОМЕР_1 на разі вимкнений та не працює.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001017 від 24.09.2020 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , та/або вилучення такої інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до картки № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.09.2020 по 25.09.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у разі можливості з терміналів інших Банків в період часу з 09.09.2020 по 20.09.2020 року з вказанням адрес розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1