УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 Справа №607/8980/21

Провадження 1-кс/607/ 2908 /2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях», використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за межі Державного кордону України. Зокрема, згідно копій накладних, які вилучені із Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» купляли ліс продукцію у ПП «Горагротехліс».

Згідно інформації Головного управління ДФС у Волинській області, наявних в базі даних єдиного реєстру податкових накладних, податкові накладні на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП «Горагротехліс» до ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» відсутні. Допитаний як свідок директор ПП «Горагроліс» ОСОБА_5 повідомив, що йому не відомі такі підприємства як представникам ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях», будь-якої ліс-продукції ПП «Горагроліс» їм не продавав.

Ініціатор клопотання зазначив, що сертифікати походження лісо-продукції видавались працівниками відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема, сертифікати походження ліс продукції затверджувались та видавались представникам ПП «Сократ» та ТзОВ «Ліс-Транс-шлях» головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 . Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що для отримання сертифікатів про походження лісо продукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок-фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліс продукції. Також свідок повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації міститься у них, вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісо продукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.

Протягом 2017 та 2018 року представникам ПП «Сократ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за довіреністю директора видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції. У переважній більшості із заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

16.03.2020 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

25.05.2020 процесуальним прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.05.2020 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 30.05.2021.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування проведено такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: повторно надіслано запит в Державну митну службу України з метою отримання інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ» та ТзОВ «Лістрансшлях»; надіслано постанову про проведення слідчих дій на іншій території в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області з метою встановлення місцезнаходження та допиту як свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також встановлення та допитати митних брокерів, які оформляли документи для експорту лісо продукції ПП «Сократ» ТОВ «Ліс-Транс-Шлях» та водіїв які здійснювали перевезення лісопродукції за кордон згідно отриманої інформації із Волинської митниці ДФС України, матеріали за результатами її виконання долучено до матеріалів кримінального провадження; проведено тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні департаменту «ЦНАП у м.Луцьк», вилучено реєстраційну справу ТзОВ «Лістрансшлях», Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства вилучено копії наказів про призначення на посади, функціональні та службові обов`язки працівників відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства; отримано відомості з Державної прикордонної служби України на запит слідчого щодо перетину кордону ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; отримано відповідь з Регіонального сервісного центру МВС України в Тернопільській області на запит слідчого щодо наявності зареєстрованих транспортних засобів у ПП «Сократ» та ТзОВ «Лістрансшлях», , яку долучено до матеріалів кримінального провадження; надіслано постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території в Калуське РУП ГУНП в Івано-Франківській області, з метою встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_9 ; отримано інформацію з бази даних «Аркан» щодо перетну кордону ОСОБА_8 , який перебуває за межами державного кордону та ОСОБА_9 , який перебуває на території України; отримано дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ» та ТзОВ «Лістрансшлях», яка перебуває у володінні Державної митної служби України.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 завершується 30.05.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, в тому числі, спрямованих на встановлення усіх можливих свідків у кримінальному провадженні та проведення їх допиту; встановлення місцезнаходження службових осіб ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях» та проведення їх допиту; вжиття заходів щодо долучення у передбачений КПК України спосіб оригіналів накладних про перехід права власності на лісопродукцію до ПП «СОКРАТ» та ТзОВ «Ліс-Транс-Шлях»; долучення до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території з Калуське РУП ГУНП в Івано-Франківській області; проведення тимчасових доступів до речей і документів та інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП «Сократ» та ТзОВ «Лістрансшлях», яка перебуває у володінні Державної митної служби України, ПрАТ «Київстар» щодо трафіків з`єднання номерів абонента якими користувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; призначення судової економічної експертизи для визнання суми заподіяних збитків за результатами аналізу інформації щодо експортно-імпортних операцій ПП «Сократ» та ТзОВ «Лістрансшлях»; повторного звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», щодо трафіків з`єднання номерів абонентів, якими користувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та проведення тимчасових доступів у випадку задоволення поданих клопотань, аналіз отриманих відомостей, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність, для чого необхідний додатковий строк.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність кримінального провадження, та проведення за цей час інших слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.2 ст. 364 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000462 від 21.09.2018, передбачене застосування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, яке, згідно з положеннями ч.5 ст.12 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у проведені ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, які, у зв`язку зі складністю, не могли бути проведені в межах встановленого законом строку.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.05.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в дванадцять місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1