ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2288/21 Провадження № 1-кс/636/484/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
20 травня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000038 від 14.04.2021 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000038 від 14.04.2021 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 14.04.2021 р. до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.04.2021 р. подала об`яву на сайті «ОЛХ» про продаж дитячого стільця для годування. Після чого до неї прийшло на вайбер смс «чи оголошення актуальне», потерпіла відповіла «так», де потім потерпіла з невідомою особою почали преписку у вайбері. Особа під іменем ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_1 попросила «ОЛХ-доставку», потерпіла сказала, що ніколи не відправляла, після чого невідома особа сказала, що підскаже як це робити та сказала, щоб на рахунку потерпілої повинна бути сума рівна ціні дитячого стільця, який продається, щоб пройшла верифікація. Потерпіла попросила подругу поповнити рахунок. Після чого невідома особа під іменем ОСОБА_5 прислала потерпілій на вайбер сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і написала «отримайте гроші, я оплатила», після чого невідома особа попросила перейти у вайбері на посилання кнопку «chat», в чаті потерпілій написали, щоб збільшила ліміт свого банку. Після чого потерпіла всі умови виконала, ввела банківські дані своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і натиснула «получить 1300 грн», де потім х її рахунку самостійно знялись кошти в розмірі 1275 грн. після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї і звернулась в банк, там розповіла, що з її рахунку списали кошти, працівники банку прийняли її заяву та заблокували потерпілій картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, наданні дозволу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у АДРЕСА_3 , та які містять банківську таємницю, а саме:

1)дані щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2)2) інформацію щодо грошових переводів (транзакції) з рахунку НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 12 квітня 2021 р. по 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2021 р., також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці. Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є:

1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3)фінансово-економічний стан клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів;

5)інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6)відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком, що підлягає опублікуванню;

8)коли і що використовується банками для захисту інформаці.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у м. Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірка осіб на причетність до його вчинення.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , та які містять банківську таємницю, а саме:

3)дані щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) інформацію щодо грошових переводів (транзакції) з рахунку НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 12 квітня 2021 р. по 00 годин 00 хвилин 14 квітня 2021 р., також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли коштиСтрок дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя