Справа № 158/129/21
Провадження № 1-кс/0158/452/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням в.о. начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000169 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

26 квітня 2021 року старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи клопотанням тим, що у провадженні СВ Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з матеріалів провадження вбачається, що на підставі підроблених актів виконаних робіт, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про технічні характеристики та завищену вартість встановленого у ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів в сумі 1 427 000 гривень, що свідчить про їх можливу розтрату і привласнення відповідними службовими особами.

Враховуючи наведене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 1110-19C про придбавання послуг з організації локальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 з подальшим підключенням та доступу до мережі інтернет, загальною ціною 1427000 грн. Мета укладення даного договору підключення в локальну мережу та до мережі інтернет 28 загальноосвітніх шкіл Рожищенського району.

Під час та з метою виконання даного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено окрему угоду з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про підключення шкіл безпосередньо до мережі інтернет, загальною вартістю біля 550 тис. гривень.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що населені пункти району, де розташовані зазначені заклади освіти, були покриті мережею ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2017-2019 років, провайдер з надання послуг - Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 . Також встановлено, що протягом принаймні червня-грудня 2020 року телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет для закладів середньої освіти району надавалися ФОП ОСОБА_5 (останній договір № -9 від 03.09.2020).

Крім цього встановлено, що п/р НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) приватного підприємства « ОСОБА_6 », (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) приватного підприємства « ОСОБА_6 », (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00.00 години 01.10.2019 до 00.00 години 01.03.2020, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні оригіналів вищевказаних документів.

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим, які є в групі слідчих або, за їх дорученням іншим посадовим особам ГУНП у Волинській області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) приватного підприємства « ОСОБА_6 », (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 00.00 години 01.10.2019 до 00.00 години 01.03.2020;

- копію справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00.00 години 01.10.2019 до 00.00 години 01.03.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ківерцівського районного суду ОСОБА_1