печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000398, вилучене в ході проведення обшуку 23.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , а саме:

1. Рішення №2/20 від 30.06.2020, на 1 арк.

2. Рішення № 3/20від 30.06.2020, на 1 арк.

3. Копія акту від 22.05.2019, на 3 арк.

4. Копія договору від 17.05.2019, на 3 арк.

5. Договір застави № 30/06/2020 від 30.06.2020 з додатками, на 3 арк.

6. Договір про внесення змін до договору застави від 20.07.2020, на 5 арк.

7. Договір про внесення змін до договору застави № 30/06/2020 від 11.08.2020, на 4 арк.

8. Договір № 30-06-2020/1 від 30.06.2020, на 7 арк.

9. Договір застави № 10/07/2020 від 10.07.2020, на 5 арк.

10. Рішення № 3/20від 30.06.2020, на 1 арк.

11. Додаткова угода № 2від 03.08.2020, на 1 арк.

12. Договір № 1/07/19 від 07.03.2019, на 2 арк.

13. Рішення № 8 від 07.03.2019, на 1 арк.

14. Реєстр договорів, на 2 арк.

15. Лист № 16/07-04 від 16.07.2020, на 2 арк.

16. Лист № 15/07-12 від 15.07.2020, на 1 арк

17. Рішення № 9/20 від 15.07.2020, на 1 арк.

18. Бухгалтерська довідка, на 1 арк.

19. Рішення № 10/20 від 15.07.2020, на 1 арк.

20. Витяг № 67016197, на 1 арк

21. Рішення № 9/20 від 15.07.2020, на 1 арк.

22. Бухгалтерська довідка, на 1 арк.

23. Бухгалтерська довідка, на 1 арк.

24. Рішення № 11/20 від 31.07.2020, на 1 арк

25. Рішення № 12/20 від 10.08.2020, на 1 арк

26. Договір № 08-07-2020/1 від 08.07.2020, на 7 арк

27. Додатки до документів у п. 26 цього опису 5 арк.

28. Рішення № 8/20 від 10.07.2020, на 1 арк.

29. Рішення № 6/20 від 08.07.2020, на 1 арк.

30. Копія рішення № 2/2019 від 04.10.2019, на 1 арк

31. Копія рішення № 2/2020 від 23.01.2020, на 2 арк

32. Договір про внесення змін до договору № 10/07/2020 від 10.07.2020, від 11.08.2020 з додатками, на 5 арк.

33. Додаткова угода №1 від 17.07.2020, на 1 арк

34. Копія паспорту ОСОБА_7 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, на 3 арк.

35. Копія статуту ТОВ «Коксовий завод «Новомет», на 14 арк.

36. Копія рішення № 2/2020 від 23.01.2020, на 2 арк.

37. Копія наказу № 14-к від 23.01.2020, на 1 арк.

38. Копія рішення учасника від 03.01.2020, на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , власник вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс», до складу якої входять збагачувальні фабрики (ЦЗФ «Пролетарска», ЦЗФ «Колосниковска», ЦЗФ «Кондратівска», ЗФ «Антрацит», ЦЗФ «Торезська», ЦЗФ «Чумаковська», ЦЗФ «Стаханівська») та суб`єкти господарської діяльності (ТОВ «ПК «Енергоімпекс», ; ТОВ «Енергоімпекс», ), що розташовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, впровадив схему зі сприяння фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Протиправна схема полягає у наданні послуг із збагачення незаконно видобутого рядового вугілля на окупованих територіях на власних збагачувальних фабриках та подальшої реалізації для потреб «націоналізованих» підприємств державної та приватної власності металургійної, хімічної, електроенергетичної галузей, підконтрольним самопроголошеним організаціям «ДНР/ЛНР». Крім того, в результаті збільшення якісних показників, більша частина вугільної продукції за допомогою операторів ринків вугілля ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» (ДНР) через неконтрольовану ділянку кордону вивозиться на адресу підприємств РФ, України, країн ЄС, Туреччини, Прибалтики та ін. Частина коштів від здійснення господарської діяльності вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс» скеровується до бюджету «ДНР/ЛНР».

З метою ведення фінансово-господарської діяльності також на території України за вказівкою ОСОБА_8 зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності.

Встановлено, що з метою ведення протиправної діяльності та здійснення господарської діяльності на окупованих територіях та території України ОСОБА_8 задіяна ОСОБА_9 , яка здійснює супроводження фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності і також є керівником ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ». Також, встановлено, що ОСОБА_10 (довірена особа ОСОБА_8 ), відповідальний за закупівлю вугілля, у тому числі імпортного, збагачення та реалізацію готової продукції так званого «концентрату» на Дніпропетровський металургійний завод та інші підприємства вугільної галузі на території України. Крім того, ОСОБА_10 є посередником у спілкуванні між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , останній фактично відповідає за технічну частину діяльності групи компаній «Енергоімпекс» і також є керівником та засновником ТОВ «ПК «Збагачувач».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до проведення операцій по незаконному переміщенню, здобутого злочинним шляхом, в ОРДЛО вугілля через неконтрольовану ділянку кордону України до РФ, Республіки Білорусь, України та інших країн, кошти від яких спрямовуються в тому числі на фінансування терористичної діяльності «ДНР» і «ЛНР» та представників правоохоронних органів РФ, які причетні до вказаної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність власних дій, впродовж 2014-2020 років надає аудиторські та бухгалтерські послуги організаторам вище вказаних злочинів в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , для чого зберігає та використовує електронні цифрові підписи підконтрольних вказаним особам суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до проведення зазначеної протиправної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 впродовж 2018-2020 років фактично проживає у м. Києві та працює аудитором в офісі ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей період вказана особа, для отримання первісної фінансово-господарської документації від ОСОБА_12 (фактично проживає та проваджує фінансово-господарську діяльність у м. Донецьку) та надання звітності до органів фіскальної служби України та т.зв. «податкових органів ДНР» по підконтрольним останньому суб`єктам підприємницької діяльності (в тому числі із подвійною реєстрацією): ООО «БЭСТ»/ТОВ «БЕСТ» (), ООО «ВЕЛЕС-ВАЛ» (код ИКЮЛ 50011831), ООО «Гранд-Витал»/ТОВ «Гранд-Вітал» (код ИКЮЛ 50022652, ), ООО «Восточно-Украинская Трейдинговая Компания»/ТОВ «Східно-Українська Трейдингова Компанія» (), ПП «Бизнес-Гарантія Груп» (), ТОВ «Гранд-Постач» (), ТОВ «Кларіон-Макс» (), ПП «Пром Торг Ресурс» (), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (), ПП «Авалон Трейд» (), ТОВ «Урснаб-Паливо» () та інших.

При цьому архівні документи за попередні роки щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_12 суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, зберігаються ОСОБА_6 за місцем проживання її батьків: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , впродовж 2018-2020 років, у змові з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, провадять протиправну діяльність з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля шляхом оформлення фіктивних документів щодо реалізації на території України ніби то видобутого в минулі роки ТОВ «Карбон-Інвест» (, володіє спецдозволом № 5427 щодо видобутку вугілля на ділянці шахти у межах поля проектної шахти «Кадіївська 2-2», що розташована в районі м. Попасної Луганської області майже на лінії розмежування в зоні проведення ООС) та ТОВ «Паливні-Ресурси» (, до 18.01.2017 року володіло спецдозволом на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку вугілля кам`яного на ділянці шахти Тавричанської, що знаходиться на непідконтрольній, території, на відстані 1,1 км на схід від м. Стаханова Луганської області) вугілля.

Також, до групи компаній ОСОБА_13 , які використовуються ОСОБА_6 в оборудках з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля, входять: ТОВ «Демакс-Медстрой» (), CTG Group AG, Switzerland, Aegeristrasse, 5, 6300 Zug, ТОВ «Трейд-Консорціум» (), ТОВ «Транс Роял» (), ТОВ «Сантрейд Компані» (), ТОВ «Гусарівська ОФ» (), ТОВ «АМІ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛІНКОЙЛ» (), ТОВ «Укравтопреміум» (), ООО «Транс-Уголь» (Республіка Білорусь, УНП 491333043), ООО «Бизнес-Альянс» (Республіка Білорусь, УНП 491318769) та інші.

Прокурор зазначає, що 23.11.2020 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено майно, а саме: 1. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «ФСБ» від 01.01.2016, на 1 арк.; 2 Платіжне доручення № 1739797 від 29.12.2016, на 1 арк.; 3. Платіжне доручення № 157 від 29.12.2016, на 1 арк.; 4. Платіжне доручення № 1739908 від 29.12.2016, на 1 арк.; 5. Довіреність ТОВ «ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ» від 12.12.2016 видана ОСОБА_14 представляти інтереси товариства, на 1 арк.; 6. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32782928 від 12.12.2016; 7. Довіреність ОСОБА_6 від 12.12.2016 на уповноваження ОСОБА_14 , на 1 арк.; 8.Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32782617 від 12.12.2016; 9. Копія договору про поділ нерухомого майна, що є спільною частковою власністю від 21.03.2014, на 2 арк.; 10. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 на 2 арк.; 11. Копія паспорту громадянки України ОСОБА_15 , серія НОМЕР_2 , на 2 арк.; 12. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.02.2018 между ТОВ Науково-економічна аудиторська фірма «СЕЛЕКТ» і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯПКО»; 13. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.02.2018 между ТОВ Науково-економічна аудиторська фірма «СЕЛЕКТ» і ТОВ «Міжнародний Цілительський центр ЛЯПКО «ВАЛЕНСІЯ» на 1 арк.; 14. Квитанція приват-банку, дата оплати 03 10 2016, код операції GS3J9R54SQ; 15. Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ФСБ» за 2017 рік, на 2 арк.; 16. Акт № 80-03 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 31.03.2017; 17. Акт надання послуг № 97 від 03.07.2014 на 1 арк.; 18. Акт надання послуг № 38 від 06.03.2014 на 1 арк.; 19. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, дата подання 05.05.2017, найменування відправника ОСОБА_6 , штрих код № 513; 20. Квитанція про оплату поштового відправлення від 05.05.2017, на 1 арк.; 21. Опис вкладення до 537; 22. Лист начальнику Центрально-Донецького відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_16 від 05.05.2017 вих № 05/5, на 1 арк.; 23. Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Фінансові системи бізнесу» від 2017 року, на 2 арк, з додатком на 1 арк.

Оглядом вказаних речей встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому вони визнані речовими доказами у провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення даного клопотання. Крім того, надав суду докази того, що ОСОБА_6 є адвокатом (надав договори про надання правової допомоги). Зазначив, що вилучені документи становлять адвокатську таємницю.

На підставі досліджених матеріалів та пояснень сторін, наданих у судовому засіданні, слідчий суддя надходить наступного висновку.

Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

30.10.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6

23.11.2020 на підставі вказаної ухвали проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: 1. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «ФСБ» від 01.01.2016, на 1 арк. 2 Платіжне доручення № 1739797 від 29.12.2016, на 1 арк. 3. Платіжне доручення № 157 від 29.12.2016, на 1 арк. 4. Платіжне доручення № 1739908 від 29.12.2016, на 1 арк. 5. Довіреність ТОВ «ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ» від 12.12.2016 видана ОСОБА_14 представляти інтереси товариства, на 1 арк. 6. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32782928 від 12.12.2016 7. Довіреність ОСОБА_6 від 12.12.2016 на уповноваження ОСОБА_14 , на 1 арк. 8. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № витягу 32782617 від 12.12.2016 9. Копія договору про поділ нерухомого майна, що є спільною частковою власністю від 21.03.2014, на 2 арк. 10. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 на 2 арк 11. Копія паспорту громадянки України ОСОБА_15 , серія НОМЕР_2 , на 2 арк 12. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.02.2018 между ТОВ Науково-економічна аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯПКО» 13. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.02.2018 между ТОВ Науково-економічна аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ «Міжнародний Цілительський центр ЛЯПКО «ВАЛЕНСІЯ» на 1 арк 14. Квитанція приват-банку, дата оплати 03.10.2016, код операції GS3J9R54SQ 15. Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ФСБ» за 2017 рік, на 2 арк. 16. Акт № 80-03 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 31.03.2017 17. Акт надання послуг № 97 від 03.07.2014 на 1 арк. 18. Акт надання послуг № 38 від 06.03.2014 на 1 арк. 19. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, дата подання 05.05.2017, найменування відправника ОСОБА_6 , штрих код № 513. 20. Квитанція про оплату поштового відправлення від 05.05.2017, на 1 арк. 21. Опис вкладення до 537 22. Лист начальнику Центрально-Донецького відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_16 від 05.05.2017 вих № 05/5, на 1 арк. 23. Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Фінансові системи бізнесу» від 2017 року, на 2 арк, з додатком на 1 арк.

24.11.2020 постановою старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 вилучені в ходу обшуку речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно пункту 3 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинні врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як визначено в ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Поряд із тим, всупереч ч. 2 ст. 173 КПК України прокурором не долучено до клопотання жодних матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання в частині існування фактичних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, що надало б змогу слідчому судді оцінити обставини у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що в описово-мотивувальній частині клопотання прокурором зазначено про майно, яке вилучалося в ході обшуку 23.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 та наведено перелік даного майна. Проте, в прохальній частині клопотання прокурор просить накласти арешт зовсім на інше майно.

З урахуванням викладеного, оскільки прокурором не доведено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, що визначені ст. 98 КПК України, з урахуванням невідповідності майна, що вилучене в ході обшуку, та майна, на яке прокурор просить накласти арешт, вважаю наявними визначені ч. 3 ст. 172 КПК України підстави для повернення клопотання прокурору.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398 повернути прокурору.

Встановити прокурору строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1