Справа №:755/7310/18
Провадження №: 1-кс/755/1752/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими невстановленими особами здійснюють придбання з метою збуту, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.
Крім того встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у період із 01.08.2020 до 01.10.2020 здійснили реалізацію тютюнових виробів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей приблизним об`ємом, що склав 800-1000 кг.
Також указано, що до діяльності з незаконного придбання з метою збуту, зберігання та збуту тютюнових виробів та промислових замінників тютюну причетний громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), який організував масовий збут тютюнових виробів, зокрема на території м. Києва за готівкові кошти.
Крім того зазначено, що ОСОБА_4 здійснює придбання тютюнових виробів у фізичних осіб. Придбання здійснюється за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом замовлення тютюнових виробів ОСОБА_4 до відділення № НОМЕР_4 у м. Київ на своє ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).
05.03.2021 відповідно до ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків офісно-складських приміщень, складського приміщення з якого здійснюється реалізація вказаної вище продукції, які використовує ОСОБА_4 та за адресою проживання останнього, де виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, чорнові записи, документи щодо придбання та реалізації вказаних вище тютюнових виробів, крім того виявлено та вилучено документи у вигляді замовлень у фізичних осіб та доставки, у яких зазначено спосіб доставки товарів сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також було вилучено реєстри відправлень сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких одержувачем значиться приватна особа ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_5 .
Також, відповідно до вилучених документів в ході вказаного обшуку встановлено, що ОСОБА_8 також здійснює реалізацію тютюнових виробів у фізичним особам. Реалізація здійснюється за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом відправлення тютюнових виробів ОСОБА_8 із відділення № НОМЕР_6 у м. Київ від свого ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_8 також здійснює придбання тютюнових виробів у фізичних осіб. Придбання здійснюється за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом замовлення тютюнових виробів до відділення № НОМЕР_4 у АДРЕСА_3 на своє ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, відповідно до реєстрів відправлень «Документи на отримання готівки в гривні» сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких платником значиться ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_7 , пред`явлений документ: паспорт громадянина України серія: НОМЕР_8 , номер: НОМЕР_9 , дата видачі: 17.11.2014, ким видано: ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата народження 16.06.1996 р.н.
Таким чином встановлено, що придбання тютюнових виробів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювався шляхом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому збуває на території м. Києва за готівку.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000040 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , де сторонами виступають ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовують мобільні номери телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період із 01.01.2018 до теперішнього часу, а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адреса), прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання /населений пункт/, номер відділення, адреса), прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи, що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошових переказів, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошових переказів, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи, що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових кошті та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя