Справа № 296/5436/21
У Х В А Л А
Іменем України

18 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданим в межах кримінального провадження №0000020 від 18.01.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 та ряд інших осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, встановлюють та поширюють злочинний вплив серед засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також за її межами.

Так, серед іншого досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.02.2021 по 12.03.2021 ОСОБА_6 організував злочинну групу у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка вчинила ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, зокрема в установу виконання покарань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Житомирської області..

Як встановлено, під час проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, що учасники злочинної групи, а також особи, причетність яких встановлюється, під час вчинення злочинів, перераховували грошові кошти на банківські картки з метою придбання наркотичних засобів, розрахунків за їх постачання на територію установи виконання покарання, а також винагороди.

Так, в процесі документування зазначених вище кримінальних правопорушень за наслідками проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що 11.03.2021 для придбання наркотичних засобів ОСОБА_7 (перебуває на волі) з метою їх подальшого збуту до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались грошові кошти отримані останнім від осіб, що перебувають в установі виконання покарань, шляхом перерахунку на банківський рахунок платіжної картки виготовленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 .

Крім цього, 12.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Крім цього, 12.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , а також аркуш паперу розміром 10Х7 см з рукописним записом НОМЕР_12 .

Також встановлено, що під час підготовки та вчинення протиправної діяльності для здійснення розрахунків за незаконне придбання та реалізацію наркотичних засобів, а також використання в фінансових операціях, пов`язаних з надходженнями та відрахуваннями грошових коштів т.зв. «общаку» фігуранти кримінального провадження використовували наступні платіжні картки: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 .

Таким чином, група осіб, як з числа засуджених, так і тих, які перебувають на волі, з метою незаконного збагачення, використовували вищезазначені банківські картки, з всіма відкритими рахунками, для оплати за придбання, перевезення та збут, на територію установи відбування покарань, наркотичних засобів.

Враховуючи те, що відомості з комп`ютерної системи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за вищевказаними картковими рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий який звернувсяь з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також працівникам Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що діють за дорученням слідчого, як спільно так і не залежно один від одного, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання зазначеним особам та у будь-яких філіях та відділеннях, а саме: інформацію по банківських рахунках (картках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картковий рахунок № НОМЕР_2 ; картковий рахунок № НОМЕР_3 ; картковий рахунок № НОМЕР_4 ; картковий рахунок № НОМЕР_5 ; картковий рахунок № НОМЕР_9 ; картковий рахунок № НОМЕР_12 ; картковий рахунок № НОМЕР_13 ; картковий рахунок № НОМЕР_14 ; картковий рахунок № НОМЕР_15 ; картковий рахунок № НОМЕР_16 , інформацію про банківські рахунки, за якими видані дані картки, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 18.01.2021 по 13.03.2021 включно, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів, а за наявності умов для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів, в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1