Справа № 597/789/21
Провадження №1-кс/597/61/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:

20.05.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому, коли та де було відкрито рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року із вказаними сумами валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів та банківських карток до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку;

інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а також банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а саме: оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Начальник СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 14.05.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2021 року із ВПК у Тернопільській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 про те, що 29.04.2021 року невідома особа, представившись консультантом інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошення якого було розміщено на сайті ОЛХ, шляхом обману під приводом продажу колісних дисків заволоділа його грошовими коштами в сумі 7060 гривень, які ОСОБА_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час допиту потерпілий показав, що 29.04.2021 року під час перегляду оголошень в мережі інтернет, він натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де були розміщені оголошення з продажу колісних дисків до автомобіля. Там також було вказано номер телефону НОМЕР_2 , на який потерпілий зателефонував. Слухавку підняла особа жіночої статі, яка представилася продавцем-консультантом інтернет-магазину на ім`я ОСОБА_9 . В ході розмови ОСОБА_8 та продавець обговорили усі деталі щодо покупки легкосплавних дисків до автомобіля, після чого ОСОБА_9 запропонувала здійснити покупку за умовою передоплати в повному обсязі вартості товару, на що ОСОБА_8 погодився. Платіжні реквізити останньому було надіслано на електронну пошту, після чого потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 7060 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в якості оплати за товар. Після зарахування на вказаний рахунок грошових коштів продавець товар не надіслав та грошові кошти ОСОБА_8 не повернув.
Заслухавши доводи начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.05.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому, коли та де було відкрито рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року із вказаними сумами валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів та банківських карток до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку;

інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а також банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 години 29.04.2021 року по 08 годину 06.05.2021 року, а саме: оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1