УХВАЛА

Справа № 569/9161/21

1-кс/569/3314/21

12 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 16.04.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 16.04.2021 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду житла, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9000 грн., які заявник перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомій особі: № НОМЕР_1 , на який 16.04.2021 відбувся переказ грошових коштів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 16.04.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001049. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком з 16.04.2021, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 16.04.2021 по даний час, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 16.04.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 16.04.2021 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя