Справа 688/3483/20
№ 1-кс/688/514/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000751 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000751 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 грудня 2020 року невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_1 , збула підроблену грошову купюру номіналом 500 гривень серії РЗ номер №7310967.
09 грудня 2020 року в СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом відкрито кримінальне провадження №000751 за ч.1 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна організована злочинна група осіб, до складу якої входять наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується наступними абонентськими номерами, які періодично змінює між собою, зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 та мобільним телефоном ІМЕІ НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які використовує в мобільних телефонах з наступними ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та телефон на 2 сім-картки НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , пасинок ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 (раніше могла мати прізвище ОСОБА_13 , відомості про зміну прізвища в реєстрах РАЦС відсутні; на даний час може мати документи на прізвища ОСОБА_14 та інші), ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 використовує мобільний телефон на 2 сім-картки з ІМЕІ НОМЕР_32 та НОМЕР_33 .

З метою встановлення інших співучасників злочинної діяльності, необхідно отримати деталізацію дзвінків по абонентським номерам, якими користуються організатори та активні учасники злочинної групи, а також їх зв`язки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав у повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера), які протягом короткого проміжку часу оновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість провести перевірку з метою встановлення всіх осіб, які причетні до виготовлення та збуту підробленої національної валюти, встановлення місця зберігання та розподілу підроблених банкнот, встановити всі обставини, що мають значення для матеріалів провадження,

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), роздруківок, що містять інформацію про:

- вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , в період часу з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

- вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вставлені у мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_15 та IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_23 та IMEI2: НОМЕР_24 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_32 та IMEI2: НОМЕР_33 , за період з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про:

- вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_5 в період з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

- вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були вставлені у мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_15 та IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_23 та IMEI2: НОМЕР_24 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_32 та IMEI2: НОМЕР_33 , за період з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), роздруківок, що містять інформацію про:

- вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , в період з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти;

- вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок, номера СІМ-карток абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були вставлені у мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_15 та IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_21 та IMEI2: НОМЕР_22 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_23 та IMEI2: НОМЕР_24 , мобільний термінал з IMEI1: НОМЕР_32 та IMEI2: НОМЕР_33 , за період з 01 жовтня 2020 року по 12 квітня 2021 року.
Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , начальнику зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: