Справа № 592/9613/21
Провадження № 1-кс/592/4658/21
УХВАЛА

Про арешт майна

04 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0001658 від 29.07.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001658, внесено до ЄРДР від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення стало повідомлення на лінію «102» від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_5 про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу.

29.07.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 було проведено огляд місця події, а саме спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-му поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що приміщення клубу являє собою залу, де знаходяться 3 столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колоди гральних карт, гральні (турнірні) фішки з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різного номіналу (вартості), «касове» приміщення, де зберігаються готівкові кошти у національній та іноземній валюті, а також чеки (квитки), що підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями, стійка (стіл) судді (адміністратора), бар та барна стійка, зона відпочинку для відвідувачів закладу. Також у приміщенні покерного клубу наявні відокремлені від загальної зали службові приміщення, зокрема: кімната адміністратора, електрощитова, приміщення кухні, запасний вихід тощо.

В ході проведення огляду та додаткового огляду (за добровільної згоди користувача приміщення ОСОБА_7 ) місця події від 29.07.2021 року у приміщенні спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, переліком згідно протоколів огляду, котрі додано до матеріалів клопотання, які постановою слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001658 від 29.07.2021 року.

Згідно копії договору оренди нерухомого майна № 06/21 від 08.06.2021 року, який було вилучено під час огляду місця події, ФОП ОСОБА_8 (орендодавець) передала в оренду орендарю ОСОБА_7 нежитлове приміщення (кафе), загальною площею 280 кв.м., розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з метою розміщення закладу громадського харчування або для здійснення орендарем іншої власної господарської діяльності, не забороненої законодавством України, за умов наявності чи отримання орендарем відповідних державних дозволів та погоджень згідно законодавства України.

Разом з тим, орендар нежитлового приміщення ОСОБА_7 , згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є засновником та керівником громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» (), яка була створена 18.06.2021 року та зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, будинок 12.

На офіційному веб-сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (https://gc.gov.ua/ua/Litsenziini-reiestry.html), яка є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, у розділі «Реєстри», підрозділ «Інформація щодо виданих ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», відсутня інформація про надання права громадській організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» () на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Не надав вказаних документів і керівник громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні, які були знаряддям злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підлягають експертному дослідженню, та запобігання здійснення подальшої ймовірно незаконної діляьності, у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліком згідно протоколу огляду.

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підставі та просив задовольнити.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_9 у заяві про розгляд справи без її участі зазначила про підтримання клопотання у повному обсязі, яке просила задовольнити.

Представник ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини», адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилученое 29.07.2021 року в ході проведення огляду у спортивному покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки Громадська організація «Федерація спортивного покеру Сумщини» здійснює свою діяльність за вищевказаною адресою на законних підставах, проваджуючи спортивні змагання з покеру в м. Суми згідно Регламенту їх проведення, затвердженого Відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради. Діяльність організації не спрямована на проведення азартних ігор.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання у їх сукупності, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до положень ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст.ст. 167, 168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди чи є предметом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Так, майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду та дотаткового огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліком згідно протоколів огляду, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які можливо були знаряддям скоєння кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину.

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні експертні дослідження. Зокрема, вилучені під час огляду системні блоки та відеореєстратор є необхідними для подальшого проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з метою встановлення/спростування факту здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер без ліценції на проведення відповідного виду діяльності.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження в такий спосіб відповідатиме «справедливому балансу» між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогам захисту основних прав особистості, перешкоджатиме свавільному втручанню публічними органами у право на повагу до власності.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

а) гральні фішки з гральної зали, столу № 3:

- фішки зеленого кольору 31 од.;

- фішки чорного кольору 45 од.;

- фішки рожевого кольору 82 од.;

- фішки фіолетового кольору 18 од.;

- пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок);

б) колоду гральних карт, у кількості 52 од., та одну червону картку;

в) гральні фішки з касової зони закладу:

- фішки зеленого кольору 22 од.;

- фішки чорного кольору 20 од.;

- фішки рожевого кольору 43 од.;

- фішки фіолетового кольору 43 од.;

- 2 пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок), 19 чеків;

в) 2 інформаційних аркуша формату А-4 із записами б/н від 28.07.2021 року, у верхній частині яких міститься напис «Спортивный покерный клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з текстом, ззовні схожим на рукописний, виконаним пастою червоного та синього кольорів;

- 19 чеків (талонів), що ймовірно підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями у верхній частині яких мається логотип клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 папірець із записами, ззовні схожими на рукописні, виконаним пастою червоного кольору;

г) системний блок HP чорного кольору, серійний номер CZC3419N8B, MAC-address №1 2C44FD0DCCCB;

ґ) документи, якими керується заклад:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 1 арк. (ідентифікаційний код юридичної особи : 44229331);

- копія договору № 06/21 від 08.06.2021 оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення з майном), а саме : нежитлового приміщення (кафе), розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , на 6 арк.;

- копія Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на 6 арк.;

- копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.08.2018 № 3780 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 4 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Этикет за покерным столом» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 6 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Спорные ситуации в покере» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 3 аркуша паперу формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Общие правила покера» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу, ззовні схожих на картонні, формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на декабрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на ноябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на октябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на сентябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на июль 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на август 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_7 » та підпис;

д) 3 червоно-чорних столи для гри в покер;

е) системний блок HP чорного кольору з серійним номером CZC40740F6, MAC-adress #1 : A0481C79B249;

є) відеореєстратор Hikvision Network video recorder, модель : DS-7616NI-E2, серія номер : 477898245, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм та картонною коробкою (упаковкою) до нього.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текст ухвали проголошено о 10 год. 00 хв. 05.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1