Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/526/2021 Справа № 641/2307/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків

17 травня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у кому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 23.02.2021 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої консультантом у ФОП « ОСОБА_5 », не одруженої, раніше не судимої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1
у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У січні 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), перебуваючи в м. Харкові в пошуках постійного заробітку звернулась до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з торгівлею продуктами харчування в гастромаркетах «Лавшаш», розташованих у м. Харкові, з проханням про працевлаштування на посаду менеджера. Дана особа погодилась працевлаштувати ОСОБА_4 при умові, що остання буде зареєстрована в органах державної влади фізичною особою-підприємцем. Переслідуючи корисний мотив, усвідомлюючи, що в подальшому до діяльності зареєстрованого нею суб`єкта господарської діяльності- фізичної особи-підприємця вона не буде мати жодного відношення, ОСОБА_4 погодилася з пропозицією зареєструватися фізичною особою-підприємцем.
Реалізуючи злочинний намір, пов`язаний із внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця, завідомо неправдивих відомостей, 11.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Харкові, направилась до місця здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, який знаходиться по просп. Московському, буд. 96а, оф. № 215 в м. Харкові.
Перебуваючи за вказаною адресою, 11.07.2019 ОСОБА_4 надала нотаріусу свої особисті документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 04.05.1999, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) за
№ НОМЕР_1 , виданої 19.07.1999 ДПІ Орджонікідзевського району м. Харкова, засвідчила особистим підписом їх копії та заповнила заяву про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця від 11.07.2019.
Відповідно до заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, ОСОБА_4 висловила намір зайнятись підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 47.11). Місцезнаходження ФОП « ОСОБА_4 », згідно заяви, визначено за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 в редакції від 31.01.2019, яка діяла станом на 11.07.2019, для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається, зокрема, заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем.

Таким чином, вище вказана заява є документом, який подається для державної реєстрації фізичної особи підприємця.
ОСОБА_4 не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, тобто усвідомлюючи, що в заяві про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця нею внесено завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення підприємницької діяльності у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у присутності нотаріуса, за місцем здійснення її нотаріальної діяльності, склала та підписала заяву про державну реєстрацію фізичною особою- підприємцем, чим надала їй ознаки документу, тобто внесла завідомо неправдиві відомості в документ, що подається для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та подала вказану заяву нотаріусу для подальшої її реєстрації, як фізичної особи - підприємця.
Після реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , відповідно до раніше досягнутих з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, домовленостей, підприємницьку діяльність не здійснювала. 12.07.2019 вона видала на ім`я вказаної особи довіреність, посвідчену нотаріусом Харківського міського нотаріального округу. Згідно наданої довіреності, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мала право відкривати розрахункові рахунки та користуватися розрахунковими рахунками, відкритими ОСОБА_4 в банківських установах, представляти її інтереси в органах державної влади, банківських установах.
Так, на протязі 2019-2021 років на відкритий ОСОБА_6 розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 здійснювалися еквайрингові операції по зарахуванню безготівкових коштів з банківських терміналів, розташованих в гастромаркеті «Лавшаш», за адресою: АДРЕСА_2 за придбані продукти харчування, до яких ОСОБА_4 не мала жодного відношення.

Без відома ОСОБА_4 , в період часу з липня 2019 по січень 2021, на вищевказаний розрахунковий рахунок через банківські термінали надійшли безготівкові кошти, дохід від яких в 2019 році склав 4 785 699,21 гривень, в 2020 році - 13 833 882,79 гривень, в 2021 році - 688 752,68 гривень, всього в сумі 19 308 334, 68 гривень.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, користуючись наданою їй довіреністю, на протязі 2019-2021 років зняла з розрахункового рахунку готівкові кошти в сумі 9 317 228 гривень, та перерахувала різним суб`єктам господарської діяльності за поставлені товари та виконані послуги, а саме: ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) на загальну суму 266 845,25 гривень; ТОВ «ХАРКIВ СТАЛЬ» (код 38879988) на загальну суму 585396,12 гривень, ТОВ «ГУД ВIН XXI» (код 34016825) на загальну суму 379122,99 гривень, ТОВ «БЕТОНIКС» (код 32871501) на загальну суму 181 162,75 гривень, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) на загальну суму 114177,2 гривень; ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) на загальну 116 650 гривень, ТОВ «МIТ ДIСТРIБЬЮШН» ( код 42112738) на загальну суму 1253 116,52 гривень, ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ) на загальну суму 367964,05 гривень, ТОВ «ТЕХНОЛОГIЇ ОБЛАДНАННЯ» (код 38388904) на загальну суму 18597,2 гривень, ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ) на загальну суму 48 890,00 гривень, ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ) на загальну суму 122974,3 гривень, ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ) на загальну суму 92 352,00 грн., ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_11 ) на загальну суму 33270 гривень, ТОВ «МК РIАЛ» ( код 35855917) на загальну суму 350321,79 гривень, ОСОБА_15 ( і.п.н. НОМЕР_12 ) на загальну суму 583 689,00 гривень, ТОВ «АТЛАНТ БУД СХIД» (код 41988858) на загальну суму 77360,21 гривень, ТОВ «ТАНК БМ» (код 38277251) на загальну суму 298320 гривень, ТОВ «Фірма Місто» (код 22691619) на загальну суму 35 900 гривень, ТОВ «Прошанський Коньячний Завод-Україна» (код 37402655) на загальну суму 125336,45 гривень, ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_13 ) на загальну суму 86 500 гривень,

ТОВ «ЕКСІТО ГРУП» (код 37578443) на загальну суму 298879,37 гривень, ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_14 ) на загальну суму 108600 гривень, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_15 ) на загальну суму 589 038,5 гривень, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_16 ) на загальну суму 115206,0 гривень, ТОВ «ТБ «С.К.С.М.» (код 36818698) на загальну суму 168032,13 гривень, ТОВ «ІНТЕРФАКТ-ПЛЮС» (код 30957466) на загальну суму 1 026 000 гривень, ТОВ «ІНДИЧКА» (код 34362966) на загальну суму 160179,34 гривень, та іншим суб`єктам господарської діяльності, таким чином розпорядилася на власний розсуд, використовуючи грошові кошти у власній господарській діяльності.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_4 , вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні-злочині, передбаченому ч. 2 ст. 205-1 КК України визнала повністю, щиро покаялась та повністю підтвердила обставини вчиненого нею кримінального правопорушення, що викладені вище.
Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_4 в повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення при обставинах, викладених в обвинувальному акті, і судом встановлено, що обвинувачена правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності її позиції - роз`яснивши обвинуваченій положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вона буде позбавлена права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.
Обвинувачена ОСОБА_4 вірно розуміє зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності її позиції.
За таких обставин, суд вважає, що винуватість ОСОБА_4 у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину) в судовому засіданні доведена повністю.
Таким чином, суд вважає, що ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та вчинила вказане за попередньою змовою групою осіб.

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 24.10.2003 року № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання" зазначає, що призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й, зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
Вивченням даних про особу ОСОБА_4 встановлено, що вона є особою раніше не судимою, за місцем мешкання характеризується позитивно, на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце роботи, не одружена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої, згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає, те що вона визнала свою вину та щиро розкаялася у вчиненому кримінальному правопорушенні-злочині.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст. 67 КК України, судом не виявлено.
При призначенні покарання суд застосовує Кримінальний кодекс України в редакції, що діяла на час вчинення ОСОБА_4 кримінального провапорушення-злочину.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином; дані про особу обвинуваченої; обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що ОСОБА_4 можливо призначити покарання у вигляді штрафу, оскільки її виправлення можливе без відбування покарання.
Цивільний позов не заявлено.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 - не застосовувався.
Долю речових доказів по даному кримінальному провадженню вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати по даному кримінальному провадженню відсутні.
Керуючись ст. ст. 370, 374, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Речові докази: копії реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 з АТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533 по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17.07.2019 року по 27.01.2021 року; копії реєстраційних документів ТОВ «БК Світ» - зберігати в матеріалах справи.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя - ОСОБА_1