Провадження №1-кс/522/8068/21
УХВАЛА
16 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документівв рамках кримінального провадження №0000357 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000357 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 22.07.2021, за фактом внесення за попередньою змовою групою осіб до документів, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей в частині обставин ведення господарської діяльності, за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 за ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в незаконній діяльності були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 фактично господарської діяльності не вели, а рахунки відкриті на їх підприємствах використовувались ОСОБА_7 для зняття грошових коштів, за що вони отримували 1000 гривень, з кожного зняття коштів. Від імені вищевказаних підприємств окрім зняття готівки з рахунків та передачі їх ОСОБА_7 , жодної господарської діяльності вони не проводили. Також вищевказані особи внесли до документів, які були подані для проведення державної реєстрації раніше вказаних підприємств, завідомо неправдиві відомості в частині обставин ведення господарської діяльності.

Так, Одеською обласною прокуратурою 22.07.2021 внесені відомості до ЄРДР за №0000357 за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Цього ж дня, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 виділено в окреме кримінальне провадження №0000357 від 22.07.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з кримінального провадження №0000127 від 05.10.2017, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Довести вищевказані обставини, інакше ніж за допомогою цих документів, не передбачається можливим.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 22.07.2021, за фактом внесення за попередньою змовою групою осіб до документів, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей в частині обставин ведення господарської діяльності, за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 за ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в незаконній діяльності були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 фактично господарської діяльності не вели, а рахунки відкриті на їх підприємствах використовувались ОСОБА_7 для зняття грошових коштів, за що вони отримували 1000 гривень, з кожного зняття коштів. Від імені вищевказаних підприємств окрім зняття готівки з рахунків та передачі їх ОСОБА_7 , жодної господарської діяльності вони не проводили. Також вищевказані особи внесли до документів, які були подані для проведення державної реєстрації раніше вказаних підприємств, завідомо неправдиві відомості в частині обставин ведення господарської діяльності.

Так, Одеською обласною прокуратурою 22.07.2021 внесені відомості до ЄРДР за №0000357 за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Цього ж дня, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 виділено в окреме кримінальне провадження №0000357 від 22.07.2021.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, щоінформація та документи, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000357 від 22.07.2021 року, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документівв рамках кримінального провадження №0000357 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з кримінального провадження №0000127 від 05.10.2017, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 16.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1