Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1002/21
Справа № 711/3332/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні , що винесене у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

У обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи права власності на торгову точку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на товар, який в ньому знаходиться, переслідуючи незакону мету збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, умисно, з корисливих мотивів, систематично, упродовж тривалого часу, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилось можливим, здебільшого перебуваючи в приміщенні кіоску по ремонту мобільних телефонів «Промастер», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , систематично вимагав грошові коштів за право займатись підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску, погрожуючи в разі невиконання вказаної вимоги, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього.

Так, ОСОБА_6 , діючи з метою особистого збагачення та надходження грошових коштів до «злодійського общака», усвідомлюючи протиправність своїх дій пред`явив у рішучій формі, протиправну майнову вимогу ОСОБА_8 , яка виразилася в вимаганні грошових коштів в сумі 100 доларів США щомісячно, за можливість зайняття підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску та надання послуг з ремонту мобільних телефонів, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього.

В подальшому ОСОБА_6 у грубій формі виразив останньому вимогу приготувати грошові кошти та 01.03.2021 року, близько 12 годині, прибув до місця розташування кіоску ОСОБА_9 та продовжив вимагати в останнього грошові кошти, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього. Усвідомлюючи реальність погроз ОСОБА_6 та бажання продовжити свою підприємницьку діяльність на вказаному місці, ОСОБА_10 01.03.2021, близько 12 години 10 хвилин, передав 2800 грн., які в нього вимагав ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 , який був Соснівським районним судом м. Черкаси засуджений 13.05.2020 за ч. 1 ст. 121 КК України до 5 років позбавленням волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з випробуванням на 3 роки, не бажаючи ставати на шлях виправлення та ресоціалізації, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув повагу та авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, осіб із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, як особа зі статусом суб`єкта злочинного впливу.

З метою здобуття і укріплення свого авторитету, ОСОБА_6 , який є громадянином Азербайджана, систематично збільшував свій вплив на азербайджанських громадян, які проживають на території м. Черкаси, а також здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, що призвело до того, що у 2020 році, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, під час проведення злочинного зібрання («злодійської сходки») (колегіальний орган злодіїв в законі окремого регіону чи декількох регіонів, який збирається періодично для прийняття рішення про покарання порушників «злодійського закону», розгляду спорів, призначення «смотрящих», тощо) за участі невстановлених осіб, які перебувають у статусі суб`єктів підвищеного злочинного впливу - «злодіїв в законі» (тобто осіб, які являються представниками еліти злочинного світу, його лідери, які займають найвище положення в неформальній ієрархії злочинного світу), раніше судимого ОСОБА_6 визначено одним із «смотрящих» (тобто особою, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні дотримувалися «злодійські закони» та злодійські накази «смотрящого») за м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори».

Визначаючи ОСОБА_6 «смотрящим» за м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори», враховувалися його лідерські якості, вміння здійснювати вплив на азербайджанських громадян, які проживають на території м. Черкаси, надавати вказівки та вимагати їх беззастережного виконання від останніх. Надання ОСОБА_6 відповідного злочинного статусу відбулось з метою підтримання злодійських традицій на території м. Черкаси серед азербайджанських громадян, матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності (так званого «злодійського общака»), подальшого розподілу коштів та майна серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах, здійснення контролю за діяльністю азербайджанських громадян та відповідного надходження коштів здобутих злочинним шляхом до «злодійського общака».

ОСОБА_6 після отримання вказаного злочинного статусу, з метою координації злочинної діяльності, поширення свого злочинного впливу на території м. Черкаси серед азербайджанських громадян, а також контролю за дотриманням «злодійських законів» та встановлених ним злодійських наказів, протягом часу перебування у статусі «смотрящого» за м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори», особисто погрожував громадянам Азербайджану та вимагав у них грошові кошти, за нібито вирішення їхніх проблем в злочинному середовищі (так зване «кришування»), для надходження коштів до «злодійського общака» та подальшого його розподілу серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах, а також особистого збагачення.

Так, ОСОБА_6 , розповсюджуючи свій злочинний вплив в суспільстві, з невстановленого періоду часу, точну дата органом досудового розслідування не встановлено, до 01.03.2021, систематично, а саме щомісячно вимагав грошові коштів у ОСОБА_11 , що є громадянином Азербайджана та проживає на території м. Черкаси, за право займатись підприємницькою діяльністю в торговій точці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , погрожуючи в разі невиконання вказаної вимоги, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, з метою надходження грошових коштів до «злодійського общака» та подальшого його розподілу серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах, а також особистого збагачення.

ОСОБА_6 , діючи з метою надходження грошових коштів до «злодійського общака» та особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, пред`явив у рішучій формі, протиправну майнову вимогу ОСОБА_8 , підкріпивши її висловлюваннями про свою роль в кримінальному світі як «смотрящого» в м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори», яка виразилася в вимаганні грошових коштів в сумі 100 доларів США щомісячно, за можливість зайняття підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску та надання послуг з ремонту мобільних телефонів, для подальшого розподілу коштів серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах, а також для особистих потреб.

В подальшому ОСОБА_6 01.03.2021, близько 12 год., особисто, прибув до місця розташування кіоску ОСОБА_9 та продовжив вимагати для поповнення «злодійського общака» в останнього грошові кошти, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього. Усвідомлюючи реальність погроз ОСОБА_6 та бажання продовжити свою підприємницьку діяльність на вказаному місці, ОСОБА_10 , близько 12 години 10 хвилин, передав 2800 грн., які в нього вимагав ОСОБА_6 .

Таким чином, встановивши та поширивши свій злочинний вплив на території м. Черкаси виконував наступні функції:

- слідкував за дотриманням правил поведінки у відповідності до «Злодійських законів»/«кримінальних традицій» та забезпечував їх дотримання, застосовуючи до порушників правил відповідні заходи реагування та впливу;

- особисто та через довірених осіб, забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків;

- особисто та через довірених осіб, здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом, забезпечував, шляхом визначення розміру коштів, які повинні передати ті чи інші особи для наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злочинному середовищі та забезпечував підтримання «гріву» осіб, котрі відбувають терміни покарання у виправних установах регіону, а також для передачі таких коштів, особам, які займають вище становище в злочинній ієрархії, зокрема так званим «злодіям в законі»;

- завдяки своєму авторитету, лідерським якостям, домінуванням у злочинному світі регіону та підкоренню зі сторони іншого злочинного елементу, вирішував спори, які виникали між громадянами азербайджанської діаспори, що проживають на території м. Черкаси, з точки зору неписаних «злодійських законів», «по поняттям» (тобто так званої, системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 , в період з 2020 по 2021 роки, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званого «смотрящого» за м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори», завдяки авторитету, лідерським та іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював злочинний вплив на громадян Азербайджану, що проживають на території м. Черкаси, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Черкаси серед «азербайджанської діаспори».

01.03.2021 ОСОБА_6 затриманий на підставі ст. 208 КПК України.

02.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

28.04.2021 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000150 від 05.02.2021 року до трьох місяців, тобто до 02.06.2021 року.

25.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України

Винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.02.2021; висновком спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи № 02-01/94 від 04.02.2021; показаннями потерпілого ОСОБА_9 від 05.02.2021, від 01.03.2021 та від 07.05.2021; даними протоколу огляду місця події від 01.03.2021; показаннями свідка ОСОБА_13 від 01.03.2021; показаннями свідка ОСОБА_14 від 01.03.2021; показаннями свідка ОСОБА_15 від 01.03.2021; даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 01.03.2021 та іншими матеріалами досудового розслідування.

Слідчий вказує, що у зв`язку з тим, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.06.2021 виникла необхідність в його продовженні, до п`яти місяців, у зв`язку з необхідністю виконання таких слідчих (розшукових) і процесуальних дій: розсекретити матеріали з організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз, виконання яких триває; встановити та допитати свідків в даному кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ «Приватбанк»; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення обставини вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

У клопотанні також зазначено, що обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є кількість, тривалість та складність проведення експертиз, висновки яких є необхідними для прийняття об`єктивного рішення для завершення досудового розслідування та розгляду справи судом.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше двох місяців, - слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000150 від 05.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України до п`яти місяців, тобто до 02.08.2021.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримали та просили задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які долучені до клопотання. Прокурор додатково зазначив, що на цій стадії досудового розслідування даного кримінального провадження, підозра ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, є цілком обґрунтованою.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Додатково зазначив, що дане клопотання є не обґрунтованим та не мотивованим. Підозра нічим не обґрунтована. У органу досудового розслідування відсутні докази, що ОСОБА_16 причетний до вчинення інкримінованих йому злочинів. Ризики, на які посилається сторона обвинувачення нічим не підтверджені. ОСОБА_16 ніяким чином не перешкоджає проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження і з`являється на всі виклики до слідчого, прокурора та суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 05.02.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 3 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 05.02.2021 відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150.

02.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

28.04.2021 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000150 від 05.02.2021 року до трьох місяців, тобто до 02.06.2021 року.

25.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України

Додані до клопотання слідчого документи свідчать, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжкого злочину (ч.2 ст.189 КК України)

Між тим, на даний час закінчити досудове розслідування у межах встановленого строку, неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, специфіки розслідування кримінального правопорушення, застосування комплексу процесуальних засобів збирання доказів, кількості процесуальних дій, які слід здійснити, необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчих та інших процесуальних дій, а саме: розсекретити матеріали з організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз, виконання яких триває; встановити та допитати свідків в даному кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ «Приватбанк»; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення обставини вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України..

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 02.08.2021.

Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 02.08.2021.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлено 28.05.2021 року о 15.00 год.
Слідчий суддя: ОСОБА_1