КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про накладення арешту на майно та накладено арешт на:
- акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;
-майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із забороною Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
накладено арешт на частку ТОВ «Укрбент» () у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», із забороню суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, голова правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» та директор ТОВ «Даш-Бент Інвест» подали апеляційні скарги.

Голова правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року в частині накладеного арешту на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;заборони Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.
Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що арешт на майно накладено на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Разом з тим, з наданих матеріалів вбачається, що позов у кримінальному провадженні заявлений ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» до ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про стягнення матеріальної шкоди у розмір 88 206 419 гривень. Таким чином, ПАТ «Дашуківські бентоніти» не є відповідачем за пред`явленим цивільним позовом та не є особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. При цьому, ПАТ «Дашуківські бентоніти» в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) ОСОБА_8 та/або ОСОБА_7 . Крім того, вказаним особам у кримінальному провадженні підозри у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено. Таким чином, при постановленні оскаржуваної ухвали слідчим суддею не було враховано: відсутність обґрунтованої підозри; відсутність правової підстави для арешту вказаного майна; встановлення заборони розпоряджатись цінними паперами унеможливлює вирішення зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» питання щодо розподілу прибутку (дивідендів) між акціонерами, оскільки заблоковано право заявника на управління товариством; відсутність законних підстав для встановлення заборони вчиняти реєстраційні дії та обмеження прав ПАТ «Дашуківські бентоніти» на здійснення господарської діяльності в силу такої заборони.
Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання про арешт майна проводився без виклику представника ПАТ «Дашуківські бентоніти», про наявність оскаржуваної ухвали стало відомо лише 04.11.2020 року, а апеляційна скарга була подана в межах строку, визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України.
За аналогічних доводів та підстав директор ТОВ «Даш-Бент Інвест» в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року в частині накладеного арешту на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах; майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, заборониТовариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.
Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, яка підтримала апеляційні скарги та просила їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що про наявність оскаржуваних ухвал стало відомо лише 04.11.2020 року, тому відповідно ч. 3 ст. 395 КПК України апеляційні скарги подані у встановлений законом строк.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що надійшли до суду апеляційної інстанції, та ухвали слідчого судді, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003288 від 09.04.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в якому Компанію «Емселба Лімітед» визнано цивільним позивачем, яка заявила у межах кримінального провадження цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, на суму 88 206 419,00 грн.
Зокрема, в клопотанні про арешт майна вказано, що внаслідок використання завідомо підроблених документів - договорів зворотної купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», довіреностей Компанія «Емселба Лімітед», яка 18.10.2012 року стала єдиним власником ТОВ «Даш-Бент Інвест», Компанія «Емселба Лімітед» як потерпілий (цивільний позивач) позбавлена права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» зі 100 % до 10% статутного капіталу, введено до складу учасників товариства ДП «Компанія Інтерсервіс».
Незважаючи на те, що державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчинена на підставі сфальсифікованих документів, між ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» та ТОВ «УКРБЕНТ» 03.04.2018 року укладено Договір безоплатного відчуження (передачі) частки корпоративних прав, згідно якого частка у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», яка становила 90%, що складало 2 млн. 250 тис. грн., перейшла від ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» до ТОВ «УКРБЕНТ».
При цьому жодних рішень щодо відчуження часток у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та корпоративних прав, що посвідчуються нею, Компанія «Емселба Лімітед» з 18.10.2012 року не приймала, нікого з представників на такі дії не уповноважувала, зборів, що відбулись 02.04.2018 року та 03.04.2018 року не скликала, про що заявлено під присягою у Окружному суді м. Лімасол гр. Аттінула Неофітоу від імені «Ді.Ей Еккаунтінг єнд Секретеріал лімітед» 25.06.2018 року та 21.09.2018 року.
В подальшому, з метою надання вигляду законності рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» від 02-03 квітня 2018 року за ініціативою незаконно призначеного керівника ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» ОСОБА_7 та власника і керівника ТОВ «УКРБЕНТ» ОСОБА_8 призначено загальні збори учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» серед питань порядку денного яких були такі питання: про підтвердження рішень Загальних зборів учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» від 02.04.2018 року та від 03.04.2018 років; про зміну та визначення складу учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; про переобрання директора ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; про внесення змін та доповнень до статуту ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; затвердження статуту ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у новій редакції; про підписання статуту.

Вказали, що у свою чергу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» володіє 90,0067% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та являється власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 49394742 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» та власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 100 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 25,00 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта».
За наведених обставин вказали, що є достатньо вагомі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені і в подальшому незаконні дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження, проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, на підставі рішень загальних зборів акціонерів.
Зазначені дії із використанням завідомо підроблених документів вчиняються через фактичне володіння корпоративними правами, що випливають з частки в статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та із акцій Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», які належать ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ». Убачається, що причетні особи, за фактом вчинення протиправних дій якими здійснюється досудове розслідування, з використанням підроблених документів ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» вчиняють дії, направлені на одержання неправомірної вигоди.
З огляду на викладене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «УКРБЕНТ» вчиняються та можуть бути в подальшому вчинені дії з часткою у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі її відчуження, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на частку, передання у заставу частки або відступлення її на користь третіх осіб поза волею законного власника Компанії «Емселба Лімітед».
Також є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження будь-якій особі у будь-який спосіб, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на акції, і тому числі проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», передання у заставу акцій або відступлення їх на користь третіх осіб поза волею законного опосередкованого власника Компанії «Емселба Лімітед».
28.05.2020 року представник цивільного позивача Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» ОСОБА_9 звернувся з клопотанням про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року було частково задоволено та накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах; майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із забороною Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; накладено арешт на частку ТОВ «Укрбент» () у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», із забороню суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, заявник, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, тобто з метою забезпечення цивільного позову, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Так, клопотання про арешт майна подано представником цивільного позивача в рамках кримінального провадження №0003288, оскільки постановою старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 визнано Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні №0003288.
Проте, із доданої копії цивільного позову вбачається, що Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» звертається з цивільним позовом у кримінальному провадженні до фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . При цьому ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_7 не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0003288.

Будь-яких претензій майнового характеру до ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» в матеріалах клопотання не міститься, вказані товариства не мають статусу юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження.
Разом з тим, арешт майна з метою забезпечення відшкодування завданих збитків (цивільного позову) можливий щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, юридичної особи, відносно якої здійснюється кримінальне провадження.
Вказане свідчить про відсутність правових підстав, передбачених ч. 6 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, належне ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест», тобто з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на які посилається заявник та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки в клопотанні відсутні достатні докази на підтвердження вказаних обставин.

Також колегія суддів враховує, що Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року та рішення Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
На підставі викладених обставин, які вказують на необ`єктивність судового розгляду, апеляційні скарги підлягають задоволенню, а ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає скасуванню в частині арешту майна, належногоПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест», з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання представника цивільного позивача в частині накладення арешту на майно вказаних товариств, у зв`язку з недоведеністю необхідності арешту майна.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційні скарги голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року, якою частково задоволено клопотання закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про накладення арешту на майно та накладено арешт на:
- акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;
-майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із забороною Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
накладено арешт на частку ТОВ «Укрбент» () у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», із забороню суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - скасувати в частині арешту майна, накладеного на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах;
-майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із забороною Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання представника Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» ОСОБА_9 про арешт майна, а саме акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах та майнових, корпоративних прав, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; ), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, ) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м.Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із забороною Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA, у загальній кількості 49 394 842 шт., із забороною суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/708/2021 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1