ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/469/21
УХВАЛА

"12" квітня 2021 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, органами досудового розслідування встановлено, що 18.11.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

18.12.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 та встановлено кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.11.2020 опитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він проживає у с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області. У нього є батько ОСОБА_5 , який проживає в смт Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області. ОСОБА_5 має родича, який проживає в м. Харків. Так 18.11.2020 близько 08 години ОСОБА_4 зателефонував його батько та повідомив, що 18.11.2020 йому зателефонував його родич, що проживає у м. Харків та повідомив, що він потрапив у ДТП та знаходиться у лікарні і потребує грошові кошти у сумі 7300 грн. ОСОБА_5 попрохав сина переказати вказану грошову суму на рахунок родича, що ОСОБА_4 і зробив. Таким чином потерпілий переказав грошові кошти у сумі 7300 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Після чого через деякий час ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який ніяким чином не представився, та попрохав додатково переказати грошові кошти у сумі 4000 грн., що потерпілий і зробив. 19.11.2020 невідомий чоловік повторно зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він поверне грошові кошти. Потерпілий не знає, з ким він розмовляв по телефону, грошові кошти останньому не повернули. Також із потерпілим зв`язався його батько та повідомив, що він зателефонував родичам із м. Харків, які повідомили, що в них все гаразд та грошової допомоги вони не потребують.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених до вказаного рахунку, інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та начальник СД не з`явилися, в клопотанні просили розглянути його без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 18.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу прийняття заяви від ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, копією рапорту о/у СКП Петриківського ВП ОСОБА_6 про звернення ОСОБА_4 щодо невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000100 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ

Клопотання начальника СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ДНП 023742), тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених до вказаного рахунку, інформацію про рух коштів за вказаним банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 17.11.2020 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даного банківського рахунку, з зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімалися грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила дані операції з даними рахунками, починаючи з 17.11.2020 до кінцевого строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в паперовому та/або в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 12 червня 2021 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1