печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003293, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 від 08.08.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, ім`я, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до заволодіння наступним майном:

- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн. у квітні 2018 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн. у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у АДРЕСА_1 , та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;

- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн. у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на АДРЕСА_2 , та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.

Також, одними із епізодів, які на даний розслідуються у цьому кримінальному провадженні є факт заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо телефонних з`єднань всіх мобільних терміналів, які працювали у зонах дії базових станцій за адресами: АДРЕСА_3 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020), АДРЕСА_4 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020), АДРЕСА_5 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020) та інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003293, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003293 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003293 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), а саме:

- відомостей у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами та відрізками часу:

АДРЕСА_3 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020):

Назва оператора LAC CID

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23306 1803

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23306 36613

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23306 36612

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23306 36611

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23306 91018031

АДРЕСА_4 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020):

Назва оператора LAC CID

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 2712

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 1743

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 27181

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 27183

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 36562

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23303 91027121

АДРЕСА_5 (в період з 00 год. 00 хв. 11.03.2020 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020):

Назва оператора LAC CID

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 2543

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 2541

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 37112

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 37111

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 37113

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23302 91025431

- роздруківки по абонентському номеру: НОМЕР_1 , у форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.0.2017 по 30.03.2021.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15786/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

30.03.2021