Справа № 301/994/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання начальника СД Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000105 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник СД Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 26.04.2021 через канцеліярю надішли матеріали зверненя громадянки ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , юридична адреса АДРЕСА_2 про те , що 14.08.2020 нею виявлено що невідома особа шахрайським шляхом отримала переказ грошових коштів в сумі 52900 гривень з рахунку товариства на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN

НОМЕР_1 квітня 2021 року СД ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням та із зібраних матеріалів встановлено що заявник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , юридична адреса АДРЕСА_2 17.02.2021 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де товариства відкритий рахунок так як мала намір здати податковий звіт про прибуток, де їй стало відомо, що 14.08.2020 невідомою особою при невідомих обставинах було здійснено перерахунок коштів з рахунку товариства в сумі 52 900 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN НОМЕР_2 , хоча як вона так і засновники кошти не перераховували.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме коли та ким відкрито рахунок ( П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи) , у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час, якщо ні то з якого часу; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з 17 серпня 2020 року по 30 серпня 2020 року; у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку у період з 18 серпня 2020 року по 20 серпня 2020 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів.

Вказана інформація є важлива для встановлення особи яка скоїла даний злочин та встановлення всіх осіб які можу бути причетними до його скоєння.

Начальник СД Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дасть можливість встановити осіб причетних до вказаного вище діяння, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СД Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000105 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : інформації про банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме коли та ким відкрито рахунок ( П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи) , у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час, якщо ні то з якого часу; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з 17 серпня 2020 року по 30 серпня 2020 року; у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку у період з 18 серпня 2020 року по 20 серпня 2020 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів.

Надати можливість ознайомитись з вказаними вище документами (інформацією) та вилучити їх (здійснити виїмку) з головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 для запобігання можливого знищення.
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1