печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 02.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів які надіи?шли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві No9655/26-97-04-18 та акту позаплановоі? виі?зноі? перевірки No4227/26-15-05-01/32735530 від 07.08.2020 встановлено, що в період 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на територіі? міста Киі?в, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) чим занизили податок на додану вартість на суму більше 9 млн. грн. тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реєстраційні справи підприємств знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому, з метою встановлення обставин реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємства, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 внесене 02.02.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням).

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1