н/п 1-кс/766/7454/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування, щодо фактом шахрайства відносно ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ».

10.02.2020 слідчим відділенням відділення поліції №1 Скадовського районного відділу поліції ГУНП внесено відомості до ЄРДР за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.01.2021 Херсонською обласною прокуратурою визначено підслідність вищевказаного кримінального провадження за СУ ГУНП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2019 біля 12.00 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства, під приводом купівлі насіннєвої картоплі сорту «Сорая», заволодів такою на загальну вагу 5100 кг., яка належить ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ».

На даний час у кримінальному провадженні виконано наступне:

1. Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що на початку грудня 2019 року, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , та повідомив, що до нього звернувся його знайомий ОСОБА_4 , який бажає придбати картоплю посівну сорту «Сорая», загальною вагою 3000 кг., і що її необхідно відвезти за адресою: АДРЕСА_1 . Через деякий час, її чоловік знову зателефонував і повідомив, що ОСОБА_4 вже необхідно не 3000 кг., посівної картоплі а 5100 кг. Так, потерпіла зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 начальнику служби ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ» ОСОБА_7 , повідомивши останнього про те, що необхідно приготувати картоплю посівну сорту «Сорая», загальною вагою 5100 кг., яку необхідно 06.12.2019 відвезти за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому потерпілій зі слів її чоловіка та начальника служби безпеки ОСОБА_7 , стало відомо, що 06.12.2019 біля 12.00 години, ОСОБА_4 , перебуваючи на території подвір`я АДРЕСА_1 , отримав картоплю посівну загальною вагою 5100 кг., але документацію з цього приводу ОСОБА_4 відмовився підписувати, повідомляючи, що він підпише все наступного дня. На наступний день ОСОБА_4 не приїхав. Окрім цього потерпілій повідомили, що під час розвантажування картоплі ОСОБА_4 , розмовляв з кимось по телефону і зазначив, що частину картоплі він потім відвезе родичам за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У подальшому ОСОБА_5 неодноразово спілкувалась по телефону з ОСОБА_4 , але останній відмовлявся розрахуватись за відвантажену йому картоплю. Як зазначила потерпіла ОСОБА_4 своїми шахрайськими діями спричинив матеріальну шкоду на суму 94350 гривень;

2. Проведено впізнання особи за фотознімками від 23.07.2020 за участі представника потерпілого ОСОБА_5 , згідно якого остання серед представлених фотознімків із зображенням чоловіків, на фото №1 впізнала чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів 5100 кг., картоплі та досі не розрахувався за неї, а саме ОСОБА_4 ;

3. Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що в нього є знайомий ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільними телефонами із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На початку грудня 2019 року, на мобільний телефон свідка подзвонив ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_3 та поцікавився чи є картопля для реалізації, так як останньому відомо, що дружина свідка працює директором ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ», яке займається продажем картоплі. В подальшому вони домовились, що ОСОБА_4 привезуть 3000 кг картоплі сорту «Сорая» за адресою його проживання: АДРЕСА_1 . Через декілька днів ОСОБА_4 попрохав не 3000 кг, а 5100 кг картоплі. 06.12.2019 року о 12.00 годин працівники фірми «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ» доставили картоплю до вищевказаної ОСОБА_4 адреси, де невідомі чоловіки в кількості 4 чоловік, розвантажили картоплю до приміщення гаражу, але після цього гроші за картоплю ОСОБА_4 не віддав та ніякі документи не підписував, обґрунтовуючи це тим, що зроби це на наступний день. До теперішнього часу документи про отримання картоплі ОСОБА_4 не підписані, а грошові кошти за картоплю не відданні;

4. Проведено впізнання особи від 23.07.2020 за участі свідка ОСОБА_6 , згідно якого останній серед представлених фотознімків із зображенням чоловіків, на фото №2 впізнав чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів 5100 кг., картоплі та досі не розрахувався за неї, а саме ОСОБА_4 .

5. Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що він працює начальником служби безпеки ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ». Так, йому зателефонувала директорка ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ» ОСОБА_5 та повідомила, що їх спільний з чоловіком ОСОБА_6 знайомий ОСОБА_4 замовив картоплю посівну сорту «Сорая» загальною вагою 3 тонни з доставкою до м. Гола Пристань Херсонської області. Через деякий час ОСОБА_5 передзвонила та повідомила, що вже потрібно не 3 тонни, а 5100 кг. 06.12.2019 о 12.00 годині, свідок, його знайома ОСОБА_9 та водій на ім`я ОСОБА_10 на транспортному засобі - автомобілі марки «Mercedes» білого кольору, приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де їх зустрів ОСОБА_4 із чотирма чоловіками - вантажниками. З дозволу ОСОБА_4 на вищевказаному автомобілі свідок та інші члени екіпажу заїхали до території вищевказаного домоволодіння, де потім до приміщення гаражу вантажники розвантажили картоплю. На той час будь-які документи ОСОБА_4 не підписував, грошові кошти за картоплю також не віддав. ОСОБА_4 сказав, що віддасть гроші та підпише документи на наступний день коли приїде до офісу ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ». До теперішнього часу грошових коштів за картоплю ОСОБА_4 не віддав, документи останній також не підписав. Окрім цього, свідок з метою підтвердження фактичної передачі картоплі у розпорядження ОСОБА_4 зробив декілька фотографій останнього на фоні розвантаженої картоплі;

6. Проведено впізнання особи за фотознімками від 24.07.2020 за участі свідка ОСОБА_8 , згідно якого останній серед представлених фотознімків із зображенням чоловіків, на фото №1 впізнав чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів 5100 кг., картоплі та досі не розрахувався за неї, а саме ОСОБА_4 ;

7. Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка надала покази аналогічні показам свідка ОСОБА_8 . Проведено п`ять допитів в якості потерпілого ОСОБА_11 ;

8. Проведено впізнання особи за фотознімками від 24.07.2020 за участі свідка ОСОБА_9 , згідно якого остання серед представлених фотознімків із зображенням чоловіків, на фото №4 впізнала чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів 5100 кг., картоплі та досі не розрахувався за неї, а саме ОСОБА_4 ;.

9. Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який надав покази аналогічні показам свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

10. Проведено впізнання особи за фотознімками від 24.07.2020 за участі свідка ОСОБА_12 згідно якого останній серед представлених фотознімків із зображенням чоловіків, на фото №3 впізнав чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів 5100 кг., картоплі та досі не розрахувався за неї, а саме ОСОБА_4 ;

11. Отримано документи, які підтверджують закупівлю картоплі сорту «Сорая» у кількості 20400 кг ТОВ «ЕКОТРАНС ПІВДЕНЬ» у ЛТД «АНТАРЕС-ИМПЕКС», що знаходиться у Республіці Болгарія;

12. Проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , але картоплі посівної сорту «Сорая», загальною вагою 5100 кг в сітках-мішках жовтого кольору на палетах (Європіддони) в кількості 6 штук під час обшуку не виявлено;

13. Отримано висновок судово-товарознавчої експертизи №3791/20 від 30.10.2020 згідно якого ринкова вартість картоплі сорту «Сорая» виробництва Республіка Болгарія, станом на 06.12.2019 складала: вагою 1 кг - 25,15 грн., загальною вагою 5100 кг - 128265 грн., за умови, що дослідуваний товар станом на вказану дату мав якісні споживчі характеристики.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 серпня 2021, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки кримінальне правопорушення до теперішнього часу залишається не розкритими та у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на його розкриття.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-звернутись із клопотанням про дозвіл на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що міститься у операторів стільникового зв`язку про вхідні та вихідні з`єднання з визначенням ідентифікатору мобільного терміналу за телефонами якими користувався на той час ОСОБА_4 ;

-проведення комплексу слідчо-оперативних заходів, спрямованих на пошук та перевірку осіб, які можуть володіти інформацією, щодо вчиненого кримінального правопорушення, осіб злочинців, їх місцезнаходження шляхом отримання інформації від операторів стільникового зв`язку та аналізу такої інформації, , допитів встановлених осіб, у разі виникнення необхідності призначити судові експертизи;

-вирішити питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-після встановлення особи злочинця та речових доказів, які повністю будуть підтверджувати причетність такої особи до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Об`єктивним строком для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій є вісімнадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців, а саме до 11.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1