Провадження № 1-кс/752/507/21
У Х В А Л А

29 січня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 27.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Фера» (код 40179413). На посаду керівника вказаного Товариства призначено ОСОБА_6 . У подальшому назву товариства змінено на «Мерген», а свої частки у статутному капіталі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відступили ОСОБА_9 .

У цей же час бенефіціаром ТОВ «Мерген» ( ОСОБА_10 ) створено ще одну компанію в Україні ТОВ «Алпен Трейд».

В подальшому, у 2017 році ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» реалізувала низку успішних угод з ТОВ «Мідас Оіл» на загальну суму 63 255 486, 05 грн. та 76 289 795, 90 грн. відповідно. Впродовж 2017 року ТОВ «Мідас Оіл» працювало на умовах передоплати, згідно яких 30-50% передплати надходили в момент перетину кордону товару, ця оплата йшла на митні платежі за товар, при цьому товар знаходився у власності ТОВ «Мерген», товар відпускався з нафтобаз після повної оплати за нього.

Влітку 2017 року співвласник ТОВ «Мідас Оіл», пославшись на певні непорозуміння із своїми партнерами по ТОВ «Мідас Оіл» ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) виступив ініціатором переведення операційної діяльності на нову компанію, створену ним разом із ОСОБА_13 ТОВ «Мідас Ойл ЛТД» (код 41343397).

Від початку роботи із ТОВ «Мідас Ойл ЛТД» обороти коштів ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» склали 23 854 779 грн. і 310 668 175 грн. відповідно. Усі операційні питання зі сторони ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» вирішував ОСОБА_14 (директор) та племінник ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (він опікувався питаннями продажів і відвантажень автовозами з нафтобази), а з боку ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» ОСОБА_17 головний бухгалтер.

Оскільки обороти коштів до лютого проходили значні і постійно були відвантаження і оплати, то заборгованість, що виникла у ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», не викликала побоювань. Однак починаючи з лютого відвантаження та замовлення практично припинились.

Наприкінці квітня 2018 року, коли надійшов критичний термін для погашення заборгованості ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ «Мерген» встановлено, що в компанії виникли складнощі і можливий термін погашення заборгованості переноситься на квітень 2018 року. Після цього факту ухвалено рішення здійснювати відвантаження лише за умови 100 % попередньої оплати. При цьому існуюча заборгованість не погашалась.

25.06.2018 після багатотижневих переговорів між ТОВ «Мерген» та ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» підписано акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ Мерген» зменшено до 21 773 474, 53 грн., а заборгованість ТОВ «Мерген» перед ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» до 2 159 0212, 34 грн. Відтак «чиста» заборгованість наразі складає 19 614 402, 19 грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , а в якості свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Крім того, 23.08.2018 до Голосіївського районного суду м. Києва скеровано клопотання про призначення та проведення позапланової перевірки ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», яке судом заводолено. Також, рішенням слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.08.2018 накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Мідас Оіл ЛТД». До того ж, в рамках проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» в ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні АТ «Укрексімбанк», а саме документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» в АТ «Укрексімбанк». Також, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ПАТ «ПУМБ», а саме документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» в ПАТ «ПУМБ».

У вересні 2019 року отримано висновок експерта за результатами судово-економічної експертизи, згідно якого розмір заборгованості ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» перед ТОВ «Мерген» за поставлені товарно-матеріальні цінності відповідно до акту зарахування зустрічних вимог від 25.06.2018 підтверджується в повному обсязі. Документально та розрахунково підтверджується сума збитків та втраченої вигоди, понесених Постачальником, ТОВ «Мерген», через невиконання покупцем, ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», зобов`язань за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117 в зв`язку з частковою відсутністю оплати за товар і в результаті вибуття з власності ТОВ «Мерген» пального, станом на 30.11.2018 в розмірі 26 824 126,59 грн. та 1 134 085,39 грн недоотриманого доходу. Крім того, судовим експертом у висновку зазначено, що враховуючи подальшу реалізацію пального, яке проводилось ТОВ «Мідас Оїл ЛТД», та отримання коштів за реалізацію на відповідні рахунки, вбачається фінансова можливість у підприємства розрахуватись з ТОВ «Мерген» за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117.

При цьому, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 16.04.2020 прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення.

Однак, за результатом вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження винесена передчасно та незаконно, у зв`язку з чим 13.01.2021 заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 вказану постанову слідчого скасовано, а досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування неможливо. Просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2018 року за № 0000598 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 місяців.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000598 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000598 у межах строку досудового розслідування не було можливості оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №000598 проводиться за значною кількістю епізодів вчиненого діяння, кримінальні правопорушення вчинено протягом значного проміжку часу 2017-2018 роки, об`єм досліджуваних документів за результатами фінансово-господарських взаємовідносин, а також проведення судово-економічної експертизи потребує значних часових ресурсів, а також враховуючи те, що процесуальні дії у кримінальному провадженні планується проводити стосовно великої кількості осіб, воно є вийнятково складним по специфіці процесуальних дій.
Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі, вилучити у ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» установчих документів, інформації щодо їх власників та засновників, директорів та інших працівників; встановити та провести допит з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення засновників, власників та працівників вказаних суб`єктів господарювання; вилучити з ДПС фінансової звітності платника податків - ТОВ «Мідас Оіл ЛТД»; призначити судово-економічну експертизу, на вирішення якої необхідно винести питання щодо визначення відповідності задекларованих ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» доходів та витрат за період з 01.11.2017 по 30.06.2018 наданим первинним документам.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність провадження,слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, який наразі є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.
На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2018 року за № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 31.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1