н/п 1-кс/766/5858/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року . Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання тимчасового доступу йому або іншому слідчому до відомостей з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

До ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 03.06.2021 таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів збанківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належав заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній у великому розмір

В скоєнні даного злочину потерпіла ОСОБА_4 підозрює невідомих осіб, які 03.06.2021, зробивши дублікат СІМ-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , отримали незаконний доступ до особистого кабінету та розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , абонентів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , осіб на чиї карткові рахунки різних банків були перераховані грошові кошти.

Свідчення потерпілої ОСОБА_4 , підтверджуються свідченнями свідка ОСОБА_5 , та іншими матеріалами.

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів на карткових рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , із завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківських рахунків.

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 2 Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 04.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 2 Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

встановити карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , та документи, складені працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків.

банківські виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , у період часу з 00.00 години 03.06.2021 року до 00.00 години 04.06.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Якщо при керуванні поточних рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 03.06.2021 року до 00.00 години 04.06.2021 року .

Інформацію щодо фінансових номерів, наданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_9 , які використовувалися останньою при оформлені банківських карток та карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням дат надання та їх змін.

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1