Справа № 463/1512/21
Провадження № 1-кс/463/1109/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в тому числі документів щодо здійснення митного контролю (оформлення) 22.07.2019 року та 06.08.2019 року товарів, ввезених вантажними автомобілями марки «MAN L 2000», р.н. НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Atego 1317», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів з приводу здійснення митного контролю (оформлення) 22.07.2019 року та 12.08.2019 року товарів, ввезених вантажними автомобілями марки «MAN LE 8.180» р.н. НОМЕР_3 , та марки «Volkswagen Crafter» р.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей з внутрішніх баз даних митниці про дані оформлення (митних декларацій, специфікацій, транспортних документів, товарно-транспортних накладних, комерційних документів, в тому числі рахунків-фактур, проформ-інвойсів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, контрольних талонів щодо проходження митних формальностей вищевказаними транспортними засобами при перетині митного кордону 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року); витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вищевказаних вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну» протягом 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року; оригіналів документів, які подавались водіями зазначених транспортних засобів під час проходження митного контролю протягом 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року; інформації з правоохоронних органів щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України даними вантажними транспортними засобами марки не задекларованих товарів; копій журналів реєстрації вхідної кореспонденції, в яких містяться відмітки про час надходження інформації з правоохоронних органів, щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України зазначеними вантажними транспортними засобами не задекларованих товарів та інших порушень; журналів видачі та обліку особистих номерних печаток інспекторів ВМО МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 21-22.07.2019 року, 05-06.08.2019 року, 11-12.08.2019 року, копії технологічної схеми митного поста; посадових інструкцій, наказів про призначення на посади працівників митниці, які здійснювали митне оформлення, огляд зазначених транспортних засобів; графіків виходу на зміну працівників митниці за липень-серпень 2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів з метою проведення в подальшому судових експертиз, підготовки та відправки запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів іноземних держав.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000673 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення митного контролю (оформлення) 22.07.2019 року та 06.08.2019 року товарів, ввезених вантажними автомобілями марки «MAN L 2000», р.н. НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Atego 1317», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів з приводу здійснення митного контролю (оформлення) 22.07.2019 року та 12.08.2019 року товарів, ввезених вантажними автомобілями марки «MAN LE 8.180» р.н. НОМЕР_3 , та марки «Volkswagen Crafter» р.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей з внутрішніх баз даних митниці про дані оформлення (митних декларацій, специфікацій, транспортних документів, товарно-транспортних накладних, комерційних документів, в тому числі рахунків-фактур, проформ-інвойсів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, контрольних талонів щодо проходження митних формальностей вищевказаними транспортними засобами при перетині митного кордону 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року); витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вищевказаних вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну» протягом 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року; оригіналів документів, які подавались водіями зазначених транспортних засобів під час проходження митного контролю протягом 22.07.2019 року, 06.08.2019 року, 12.08.2019 року; інформації з правоохоронних органів щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України даними вантажними транспортними засобами марки не задекларованих товарів; копій журналів реєстрації вхідної кореспонденції, в яких містяться відмітки про час надходження інформації з правоохоронних органів, щодо можливого незаконного ввезення на митну територію України зазначеними вантажними транспортними засобами не задекларованих товарів та інших порушень; журналів видачі та обліку особистих номерних печаток інспекторів ВМО МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 21-22.07.2019 року, 05-06.08.2019 року, 11-12.08.2019 року, копії технологічної схеми митного поста; посадових інструкцій, наказів про призначення на посади працівників митниці, які здійснювали митне оформлення, огляд зазначених транспортних засобів; графіків виходу на зміну працівників митниці за липень-серпень 2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1