Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/7411/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 22.10.2020 року по 01.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

Розгляд клопотання провести без участі представників у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 24.02.2021 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки сої в 2020 році встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р. НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_3 , що за періоди з 22.10.2020 по 01.01.2021 (включно).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, внесені 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати. Що своїми умисними діями ОСОБА_12 завдав ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 683258,46 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДПОУ НОМЕР_5 ) здійснили продаж товару, а саме сої за заниженими цінами чим завдали збитків інституту.

Окрім цього під час досудового розслідування досліджується факт продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 сої підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 рік, за різними цінами в один і той же день. Вказане свідчить про можливе зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь третіх осіб, що могло завдати збитки державному підприємству.

Згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки сої в 2020 році встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р. НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_3 що за періоди з 22.10.2020 по 01.01.2021 (включно).

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде підтверджено розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 22.10.2020 року по 01.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1