Справа №523/2612/21
Провадження №1-кс/523/2652/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2021 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 до відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що 30.09.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажі автомобілю заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошовими коштами на суму 9600 доларів США, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 30.09.2020 він вирішив придбати автомобіль, викупивши його на аукціоні у Сполучених Штатах Америки та оставивши його на територію України. Для придбання автомобіля та його подальшої доставки, він вирішив скористатись послугами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, домовившись у приміщенні офісу вказаного підприємства із громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про придбання автомобіля, який останній вибрав користуючись наявним сайтом у мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 останній передав зазначеній ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 9600 доларів США у вигляді сплати за доставку та придбання автомобілю, про що було складено відповідні розписки.
Так, відповідно до допиту у якості потерпілого в рамках кримінального провадження громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянкою ОСОБА_4 було надано реквізити банківських карток для проведення оплати, а саме: банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .
Однак, в подальшому, ОСОБА_4 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3 та до теперішнього часу не надала жодної інформації щодо придбання транспортного засобу, а також уникає та переховується від ОСОБА_3 та не повертає грошові кошти зазначені вище. Крім того, до теперішнього часу ОСОБА_3 не отримав, визначеного у ході спілкування з приводу придбання автомобіля, транспортного засобу. Грошові кошти, виплачені раніше йому повертати відмовляються.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що заяву та показання від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка вказує що звернулась до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де працює ОСОБА_6 для придбання автомобіля із США. Громадянкою ОСОБА_4 було надано реквізити банківських карток для проведення оплати, а саме: банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Таким чином було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які створили організовану злочинну групу, що в свою чергу, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобілів з закордону, отримують від обманутих громадян грошові кошти, а також здійснюють розподіл коштів, отриманих незаконним шляхом.
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховуються в якості оплати за неіснуючий товар, використовується банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі або слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 інспектору УПК в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_3 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя