30.06.2021
Справа № 642/3917/21
Провадження № 1-кс/642/1867/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітна поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000389 від 17.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначила, що в У провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 17.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з червня 2020 року по грудень 2020 року отримував від особи, яку встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, фішингові сайти з підміною послуги «olx-доставка», з метою обману клієнтів сайту OLX.UA, розміщував веб-майданчику OLX.UA об`яви з неіснуючими товарами, та знаходив існуючі об`яви на сайті з метою отримання шляхом обману грошових коштів клієнтів сайту.

Так, 29.06.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_5 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2200 гривень.

Крім того у липні 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_6 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2700 гривень.

Крім того 03.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 з метою придбання велосипеду. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_8 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 1796 гривень 10 копійок.

Крім того 23.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_9 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_10 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 2450 гривень 00 копійок.

Крім того 24.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_12 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 2000 гривень.

Крім того 13.08.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж електросамокату на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_13 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер , чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_13 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 3406 гривень 99 копійок.

Крім того 08.09.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж взуття, що розмістив ОСОБА_14 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_14 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 6000 гривень.

Крім того 06.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж ручки, що розмістив ОСОБА_15 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_15 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 1348 гривень 87 копійок.

Крім того 11.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих туфлів, що розмістила ОСОБА_16 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_16 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 2043 гривень 43 копійок.

Крім того 11.11.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих чобіт, що розмістила ОСОБА_17 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_17 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 12 000 гривень

Крім того 26.11. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж хутряної жилетки, що розмістила ОСОБА_18 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_18 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 1510 гривень.

Крім того 03.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж риболовецьких знаттів, що розмістив ОСОБА_19 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_19 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 2600 гривень.

12.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жилетки, що розмістила ОСОБА_20 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_20 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 11 756 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Люботин, Харківської області, отримував паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 10.102.2021 р. у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код підрозділу № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал якої перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код підрозділу № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформації необхідна для встановлення особи ОСОБА_4 , а іншим чином отримати доступ до вказаного документу неможливо, у зв`язку із тим, що у вказаній документації міститься інформація про персональні дані особи, та яка захищена відповідно до закону.Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код підрозділу № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до форми 1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Виконання ухвали доручити СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1