Справа № 583/3202/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2021 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором В-Писарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
12.08.2021 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів які підтверджують факт виконання договірних та фінансових зобов`язань (договори з додатками, акти виконаних робіт (надання послуг), видаткові, податкові накладні, супровідні транспортні документи, дані про специфікації, кількість, місця навантажування/розвантажування ТМЦ, дані про проведені розрахунки, відомості про банківські установи, розрахункові рахунки та рух коштів по ним з початку 2021 року стосовно укладених фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розгорнуті відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість вказаних підприємств, відомості про оприбуткування та списання паливо-мастильних матеріалів; документів про кількість, обсяги, вид, сорт сільськогосподарських культур, які поставлені на зберігання та реалізовані у 2021 році з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги вмотивовані тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2021 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України отримано інформацію про те, що посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, під прикриттям ведення спільної господарської діяльності, фактично здійснили передачу земельних ділянок державної власності, що перебувають у постійному користування підприємства площею 4921 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.06.2021 в ході огляду, який проведено на польовій дорозі розташованої поряд із земельною ділянкою з кадастровим №:08:003:0010 знаходився автомобіль «МАN» державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 , який наповнювався сільськогосподарською культурою пшеницею зі шнеку комбайну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснював збір врожаю на вказаній земельній ділянці. В ході огляду встановлено, що автомобілі здійснюють перевезення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується відповідними написами на кабіні автомобіля «МАN», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події злочину, є важливими для встановлення винних осіб, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000056, керівництво ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2021 року зловживаючи службовим становищем з метою особистого збагачення під прикриттям ведення спільної господарської діяльності фактично здійснило передачу земельних ділянок державної власності, що перебувають у постійному користуванні підприємства площею 4921га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку слідчого судді слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не може бути встановлена в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056 від 16.06.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які підтверджують факт виконання договірних та фінансових зобов`язань (договори з додатками, акти виконаних робіт (надання послуг), видаткові, податкові накладні, супровідні транспортні документи, дані про специфікації, кількість, місця навантажування/розвантажування ТМЦ, дані про проведені розрахунки, відомості про банківські установи, розрахункові рахунки та рух коштів по ним з початку 2021 року стосовно укладених фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розгорнуті відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість вказаних підприємств, відомості про оприбуткування та списання паливо-мастильних матеріалів; документів про кількість, обсяги, вид, сорт сільськогосподарських культур, які поставлені на зберігання та реалізовані у 2021 році з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 16 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського
міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1