279/1819/21
1-кс/279/396/21
іменем України
12 квітня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотання в обгрунтування якого зазначив, що в період часу з 24.02.2021 року по 13.03.2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 36 996 гривень, які знаходились на банківському рахунку останньої.
Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 18.03.2021 року виявила відсутність грошових коштів, які знаходились на її банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшись до відділення Банку, що в смт. Лугини, отримала виписку по руху коштів за двома картками ( № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), ознайомившись з якими встановила, що в період часу з 24.02.2021 року по 13.03.2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу систематично проводила операції за допомогою вищевказаних рахунків, чим завдала матеріального збитку на загальну суму 36 997 гривень.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, тому виїмка таких документів проводиться лише за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З врахуванням наведеного дізнавач просив надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) та чи відбувалась зміна пароля чи фінансового номеру телефону при вході до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо така зміна відбувалась то з якого пристрою в період з 24.02.2021 року по 13.03.2021 року;
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, часу та дати проведення операції, суми перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номеру рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів); чи відбувалась зміна пароля чи фінансового номеру телефону при вході до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо така зміна відбувалась, то з якого пристрою.
Надання вищезазначої інформації підлягає за період з 24.02.2021 року по 13.03.2021 року.
Надати вказаним слідчим копії документів, належним чином завірені, які містять вищенаведену інформацію.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1