Справа № 750/3820/21
Провадження № 1-кс/750/1051/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000277 від 06.03.2019, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 365-2, ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. З ст. 425 КК України, в наслідок особливої складності провадження.

Так з клопотання слідчого вбачається, що 21.05.2018 за результатами проведення публічної закупівлі Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України (далі - Північне ТрКЕУ) та ТОВ «ВМС БУД» укладено договір підряду № 198 по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, м. Конотоп, Сумська область, військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: м. Конотоп, вул. Деповська, 101» загальною вартістю виконання робіт в сумі 14 539 000,00 грн.

Згідно з умовами договору ТОВ «ВМС БУД» взяло на себе зобов`язання здійснити виконання робіт з будівництва казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3 в м. Конотоп Сумської обл.

На виконання п. 4.1.4 Договору та відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Північне ТрКЕУ здійснило попередню оплату на розрахунковий рахунок зазначеного товариства на загальну суму 2 907 800, 00 грн., на підставі платіжних доручень № 262 від 18.06.2018 на суму 1 453 900, 00 грн. та№ 336 від 10.07.2018 на суму 1 453 900, 00 грн.

Пунктом 5.1 Договору визначено строк виконання робіт, а саме: І етап - до 04.07.2018, а II етап - до 08.08.2018.

15.08.2018 комісією Північного ТрКЕУ із залученням інженера технічного нагляду ОСОБА_5 було проведено обстеження та перевірку фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, АДРЕСА_1 , військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: АДРЕСА_2 », про що було складено та підписано відповідний Акт, відповідно до якого встановлено порушення, які суперечать проектно- кошторисній документації та будівельним нормам, а саме: влаштування щебеневої подушки під фундаменти замість піщаної; товщина піщаного шару не відповідає проектному рішенню - 3 см замість передбачених 10-15 см; висота монолітної з.б. подушки коливається у межах 15-30 см замість передбачених проектом 40 см; наявне влаштування армопоясу з коливаннями по висоті 30-47 см (в проектному рішенні відсутній армопояс замінено ФСБ); ширина монолітної подушки коливається від 60 см до 1,5 м та ін.

На підставі вищезазначеного Акту перевірки фахівцями здійснено розрахунок невиконаних (неналежної якості) будівельних робіт, а саме за І етапом на суму 1 533 239, 63 грн, відповідно за II етапом на суму 765 905, 89 грн.

В подальшому Північним ТрКЕУ на адресу ТОВ «БМС БУД» скеровано повідомлення про розірвання договору від 02.08.2018 з вимогою повернення будівельного майданчику та повернення попередньої оплати за договором.

Сума попередньої оплати в розмірі 2 907 800, 00 грн ТОВ «БМС БУД» на розрахункові рахунки Північного ТрКЕУ повернута не була.

В подальшому службовими особами Північного ТрКЕУ оголошено нову закупівлю підрядних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, АДРЕСА_1 , військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: АДРЕСА_2 » за результатами проведення якої переможцем визнано ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ».

27.12.2018 Північним ТрКЕУ укладено Договір підряду № 1030 з ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» зі збільшення вартості виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, АДРЕСА_1 , на суму понад З млн грн.

Станом на 28.04.2020 вищезазначений договір не виконаний, будівництво не закінчено, в експлуатацію будівля не введена.

В той же час встановлено, що ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» проведено демонтажні роботи фундаменту будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, який будувався ТОВ «ВМС БУД», на що були витрачені додаткові бюджетні кошти в сумі 226 362, 28 грн, які теж до державного бюджету не повернуті.

Окрім того, було встановлено завищення вартості робіт з підготовки будівельного майданчика під будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3 та благоустрою території навколо казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, який проводило ТОВ «ТОПАЗ» на суму 140 217, 23 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у період з 06.03.2019 по 09.04.2021 виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна»;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар»;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

-відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_8 ;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з Північного ТрКЕУ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_9 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

-відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_10 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ТОВ «Велес»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

-проведено огляд матеріалів, які надано ОСОБА_8 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ТОВ «БМС БУД»;

-призначено та проведено почеркознавчу експертизу;

-проведено огляд оптичного диску з інформацією щодо абонента мобільного зв`язку;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з Північного ТрКЕУ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

-додатково допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

-проведено огляд відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо ТОВ «БМС БУД»;

-проведено огляд матеріалів кримінального провадження

№ 0000068 від 05.12.2018;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ДП МОУ «Центральний проектний інститут»;

-проведено обшук за адресою місцезнаходження Північного ТрКЕУ - м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 17;

-проведено огляд документів, вилучених в ході обшуку ОСОБА_20

24.02.2020 вказане кримінальне провадження закрито в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а 02.04.2020 процесуальним керівником скасовано постанову про закриття та відновлено раніше закрите кримінальне провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.04.2021, але завершити його у цей термін внаслідок особливої складності провадження неможливо, оскільки не проведено всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового.

Так, у кримінальному провадженні зокрема необхідно провести наступні слідчі (розшукові) і процесуальні дії:

-за участі спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та аудиту з метою встановлення можливих порушень та спричинених збитків державі провести огляд фінансово-господарських та інших вилучених документів, складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є та, що на даний час триває вилучення документів, які будуть оглянуті за участі спеціаліста;

-за результатом проведеного за участі спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та аудиту огляду документів та отриманих пояснень призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяних збитків. Указану експертизу можна буде провести лише після проведення вищевказаного огляду документів;

-витребувати з Державної податкової служби України податкову звітність ТОВ «ВМС БУД». Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є та, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій;

-провести в ГУ Держказначейства у Сумській області виїмку оригіналів платіжних доручень Північного ТрКЕУ щодо перерахування коштів за будівництво казарм. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є та, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій;

-залучити спеціаліста у сфері дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів і провести за його участі огляд документації, вилученої під час розслідування у кримінальному провадженні. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше, є та, що на даний час ще не вилучені всі документи, які будуть об`єктом даного огляду;

-після отримання висновків судово-економічної експертизи допитати службових осіб Департаменту аудиту МОУ з приводу проведення ними аудиту будівництва казарм;

-після отримання висновку судово-економічної експертизи встановити та допитати осіб, які здійснювали підписання документів, що стали підставою перерахування коштів за фактично невиконані роботи з будівництва казарм, та вирішити питання про повідомлення ним про підозру у разі достатності зібраних доказів;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, а для виконання таких слідчих дій потрібен додатковий час.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в судовому засіданні знайшли своє підтвердження обставини, які свідчать про те, що кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 365-2, ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. З ст. 425 КК України є особливо складним, а також враховуючи великий обсяг вищевказаних запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим на законі та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № №0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 365-2, ч. ч. 1,2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. З ст. 425 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.04.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1