Справа № 754/7074/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11 травня 2021 року старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахункам наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_36 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (980 українська гривня), № НОМЕР_39 (840 ДОЛАР США) відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (840, 980, 978), № НОМЕР_47 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_48 ) адреса: АДРЕСА_6 ;

Обґрунтовуючи клопотання слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, 13.09.2019 по теперішній час здійснюють фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток, відкритими ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_49 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_50 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_51 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_52 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_53 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_54 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_55 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_56 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_57 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_58 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_59 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_60 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_61 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_62 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_63 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_64 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_65 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_66 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_67 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_68 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_69 ), ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_70 ), ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_71 ), ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) та ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_73 ), із використанням підконтрольних їм юридичних осіб, у тому числі з «ознаками фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), у зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується узагальненим матеріалом №0817/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Відповідно до огляду узагальненого матеріалу встановлено, що фінансові операції, здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), є схемою «обготівковування» коштів з використанням карткових рахунків групи фізичних осіб.

Так, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами та банківськими документами фізичних осіб, а саме: отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, невстановлені особи отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств та фізичних осіб підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу/придбання товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари. Згодом вказані безготівкові кошти перераховувались, майже у повному обсязі, на карткові рахунки групи фізичних осіб у якості оплати за юридичні та нотаріальні послуги, та у подальшому знімались готівкою від імені фізичних осіб, минаючи при цьому систему оподаткування.

В той же час, в ході аналізу наявних відомостей та зібраних матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) мають наступні ознаки «фіктивності»: низьке податкове навантаження, за період своєї діяльності фактично не сплачено жодних податків і зборів, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій, від імені цих підприємств.

Оглядом загального руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) перераховувало безготівкові кошти на рахунки вищезазначених фізичних осіб, із зазначенням платежу «за юридичні послуги», а також в графі «найменування платника» вказували, що вищевказані особи є приватними нотаріусами. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» 3425-XII від 02.09.1993, для зайняття нотаріальною діяльністю, особа має отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Проте в ході огляду Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства Юстиції України встановлено, що жодна з вищевказаних осіб не є нотаріусом.

Також, під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_66 ), який являється керівником та засновником ряду СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який надав показання, що зареєстрував, підписав реєстраційні документи вищезазначених підприємств за грошові кошти.

Відповідно до огляду узагальненого матеріалу встановлено, що загальна сума знятих грошових коштів становить 42,22 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище зазначеними юридичними особами, що задіяні у схемі «обготівковування грошових коштів» використовуються наступні рахунки у наступних банківських установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_1 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_36 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (980 українська гривня), № НОМЕР_39 (840 ДОЛАР США) відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) адреса: АДРЕСА_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (840, 980, 978), № НОМЕР_47 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_48 ) адреса: АДРЕСА_6 ;

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вищевказані рахунки, здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначених підприємств, фізичних осіб-підприємців та інших фігурантів кримінального провадження, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.

Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оригінали документів юридичних справ вказаних підприємств та фізичних осіб неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії, експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Також у досудового розслідування існує необхідність у відкритті руху коштів по рахункам вказаних юридичних та фізичних осіб для встановлення походження товарів а також встановлення фактичного кола контрагентів.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до оригіналів документів оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахункам наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_36 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (980 українська гривня), № НОМЕР_39 (840 ДОЛАР США) відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) адреса: АДРЕСА_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (840, 980, 978), № НОМЕР_47 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_48 ) адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_30 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 07.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_33 , старшому слідчому третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), адреса:

АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_78 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_36 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (980 українська гривня), № НОМЕР_39 (840 ДОЛАР США);

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) адреса: АДРЕСА_5 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_48 ) адреса: АДРЕСА_6 , щодо банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (840, 980, 978), № НОМЕР_47 .

- а саме оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахункам наступних юридичних та фізичних осіб

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1