Справа № 369/8571/21
Провадження № 1-кс/369/1712/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого групи слідчих тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000769 від 07.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий групи слідчих тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000769 від 07.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які призвели до незаконного продажу належної їй земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , чим їй завдало істотної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 11.12.2020 року було відкрите виконавче провадження за №63794659 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в сумі 2 585 668,75 грн. (Виконавчий лист Голосіївського районного суду міста Києва від 12.04.2010 року про стягнення солідарно з ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на користь Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 заборгованості в розмірі 2 585 668,76 грн.).

Постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 11.12.2020 року було відкрите виконавче провадження №63794469 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості в сумі 2 585 668, 75 грн. (Виконавчий лист Голосіївського районного суду міста Києва від 12.04.2010 року про стягнення солідарно з ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на користь Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 заборгованості в розмірі 2 585 668,76 грн.).

Зазначені виконавчі провадження були відкриті із пропуском строку Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пред`явлення виконавчих листів до виконання, адже представником Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження подання виконавчих листів в межах трьохрічного строку були подані скасовані Постанови про повернення виконавчих листів 2018 року, а останні дійсні постанови про повернення виконавчих листів по зазначених виконавчих провадженнях датовані 2015 та 2016 роком, від дати яких слід відраховувати трьохрічний строк для права на повторне пред`явлення виконавчих листів до виконання.

Зазначені обставини були усно і письмово доведені до відома як старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 так і начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 . Заява №857 від 19.02.2021 по виконавчому провадженню №63794659 та заява №858 від 19.02.2021 по виконавчому провадженню №63794469).

Також, ОСОБА_4 усвоїх показах повідомляє, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 не повідомили боржника про вчинення виконавчих дій з опису та арешту майна, не опубліковано в Автоматизованій системі виконавчого провадження про призначення оцінювача майна та проведення оцінки майна, не дотримано строків відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» при вчиненні виконавчих дій з метою позбавлення боржника права оскаржити виконавчі дії, проігноровано забезпечення виконання зобов`язання іпотекою, передали не іпотечне нерухоме майно земельну ділянку площею 0,1 га, кадастровий номер :01:079:0121, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить її на примусову реалізацію на прилюдних торгах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за лотом 475440. Зазначена земельна ділянка була передана на примусову реалізацію на прилюдних торгах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за явно заниженою вартістю 758 тисяч гривень.

Як зазначає ОСОБА_4 , виконання зобов`язань за кредитним договором забезпечено іпотекою відповідно до Іпотечного договору №1531 від 29.04.2009 року, відповідний запис за №8681942 було внесено до реєстру нерухомого майна,в іпотеку було передано житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 та за оцінкою, проведеною в серпні 2020 року вартість іпотеки повністю покриває розмір заборгованості.

Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва №761/2608/18 від 30.01.2018 року було накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000876 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст . 364 КК України на зазначену земельну ділянку. Зазначений арешт міститься в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

15.06.2021 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень №63794659 від 11.12.2020 року та №63794469 від 11.12.2020. В ході тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження №63794659 виявлено, що у вказаному провадженні міститься виконавчий лист від 13.04.2010 року Голосіївського районного суду міста Києва справа №2-1383/10-р., відповідно до якого суд вирішив стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на користь Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму заборгованості в розмірі 2 585 668 гривень 75 копійок, яка складається з наступних сум: суму основного боргу в розмірі 650 000 гривень, суму нарахованих та несплачених відсотків в розмірі 1 364 613 гривень 74 копійок, валютні втрати позивача в розмірі 357 567 гривень 08 копійок, 3 % річних в розмірі 22 310 гривень 77 копійок, інфляційні витрати позивача в розмірі 31 796 гривень 08 копійок.

В ході досудового розслідування 08.06.2021 адвокат ОСОБА_7 подав клопотання про дол учення документів до матеріалів кримінального провадження, серед яких був наданий іпотечний договір від 29.04.2009 року укладений між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 , відповідно до якого на забезпечення кредитного договору №12/04/08 від 21.04.2008 року, ОСОБА_7 передав в іпотеку належне йому майно, а саме житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 93,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в даному іпотечному договорі зазначено, що відповідно до кредитного договору №12/04/08 від 21.04.2008 Іпотекодержатель, тобто кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали грошові кошти в сумі 650 000 гривень зі сплатою процентів у розмірі 72% річних в строк по 21 травня 2009 року.

Зазначені відсотки в договорі є досить великими, при цьому відсутня інформація про те, хто підписав вказаний кредитний договір, на яких умовах, чи сплачувались кошти по кредитному договору, чи оскаржувалось рішення суду з приводу винесення виконавчого листа, чи скеровував суд виконавчий лист до виконавчої служби.

На думку потерпілої ОСОБА_4 , у діях працівників виконавчої служби, під час відкриття виконавчого провадження та стягнення заборгованості, вбачаються неправомірні дії. Без з`ясування обставин, які призвели до відкриття виконавчого провадження та стягнення заборгованості, не можливо в повній мірі дослідити обставини справи.

Враховуючи вищевказані обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи №2-1383/10, яка знаходилась в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , та на даний час перебуває в приміщенні суду за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з цією справою та отримання копії документів матеріалів справи.

В поданому клопотання слідчий зазначає, що документи, що зберігаються в матеріалах справи №2-1383/10 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000769 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 08.05.2021 ОСОБА_4 встановлено, що постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 11.12.2020 року було відкрите виконавче провадження за №63794659 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в сумі 2 585 668,75 грн. (Виконавчий лист Голосіївського районного суду міста Києва від 12.04.2010 року про стягнення солідарно з ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на користь Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 заборгованості в розмірі 2 585 668,76 грн.).

15.06.2021 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень №63794659 від 11.12.2020 року та №63794469 від 11.12.2020. В ході тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження №63794659 виявлено, що у вказаному провадженні міститься виконавчий лист від 13.04.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_7 справа №2-1383/10-р., відповідно до якого суд вирішив стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на користь Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму заборгованості в розмірі 2 585 668 гривень 75 копійок, яка складається з наступних сум: суму основного боргу в розмірі 650 000 гривень, суму нарахованих та несплачених відсотків в розмірі 1 364 613 гривень 74 копійок, валютні втрати позивача в розмірі 357 567 гривень 08 копійок, 3 % річних в розмірі 22 310 гривень 77 копійок, інфляційні витрати позивача в розмірі 31 796 гривень 08 копійок.

В ході досудового розслідування 08.06.2021 адвокат ОСОБА_7 подав клопотання про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, серед яких був наданий іпотечний договір від 29.04.2009 року укладений між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 , відповідно до якого на забезпечення кредитного договору №12/04/08 від 21.04.2008 року, ОСОБА_7 передав в іпотеку належне йому майно, а саме житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 93,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в даному іпотечному договорі зазначено, що відповідно до кредитного договору №12/04/08 від 21.04.2008 Іпотекодержатель, тобто кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали грошові кошти в сумі 650 000 гривень зі сплатою процентів у розмірі 72% річних в строк по 21 травня 2009 року.

Зазначені відсотки в договорі є досить великими, при цьому відсутня інформація про те, хто підписав вказаний кредитний договір, на яких умовах, чи сплачувались кошти по кредитному договору, чи оскаржувалось рішення суду з приводу винесення виконавчого листа, чи скеровував суд виконавчий лист до виконавчої служби.

На думку потерпілої ОСОБА_4 , у діях працівників виконавчої служби, під час відкриття виконавчого провадження та стягнення заборгованості, вбачаються неправомірні дії. Без з`ясування обставин, які призвели до відкриття виконавчого провадження та стягнення заборгованості, не можливо в повній мірі дослідити обставини справи.

Враховуючи вищевказані обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи №2-1383/10, яка знаходилась в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , та на даний час перебуває в приміщенні суду за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з цією справою та отримання копії документів матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000769 від 07.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступнику начальника СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів судової справи №2-1383/10, яка знаходилась в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , з наданням можливості отримання копій документів, що знаходиться в судовій справі №2-1383/10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1