Cправа № 127/4709/21
Провадження № 1-кс/127/1941/21
У Х В А Л А
Іменем України
03 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що невідома особа 01.03.2020 близько 17:20 год. шахрайським шляхом, під приводом продажу "Смарт годинника" через мережу інтернет, а саме сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 3 700 гривень, які були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належали ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що грошові кошти були переведені з картки № НОМЕР_2 на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами виконаного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, було встановлено, що грошові кошти були передані на електронний рахунок № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номером картки № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального проступку, а тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 03.03.2021 дізнавач ОСОБА_6 , яка входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться, досудове розслідування у кримінальному провадженні. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавачем зазначається, що невідома особа 01.03.2020 близько 17:20 год. шахрайським шляхом, під приводом продажу "Смарт годинника" через мережу інтернет, а саме сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 3 700 гривень, які були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належали ОСОБА_5 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000423 від 02.03.2020 та заявою про вчинення кримінального правопорушення від 02.03.2020.

Як зазначив у своєму клопотанні дізнавач, за результатами виконаного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, було встановлено, що грошові кошти були передані на електронний рахунок № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 .

Наведене підтверджується рапортом інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 01.07.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номером картки № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копій документів які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначеній карті, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам за 01.03.2020; фото власника разом із картою з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ,)

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя