Провадження № 1-кс/686/6415/21
14 червня 2021 року м. Хмельницький
10.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що протягом 2017-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій, а також виконання будівельних робіт по капітальному будівництві, реконструкції та ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї, зокрема 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; 13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; 14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; 15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; 16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; 17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; 18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; 19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн, в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат, зокрема 1) ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; 2) ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 3) ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; 4) ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; 5) ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; 6) ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;.
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться документальна інформація щодо руху коштів по карткових рахунках учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснювалось нарахування стипендій.
В ході розслідування встановлено, що виплата заробітної плати працівникам, відшкодування витрат на відрядження, виплата коштів під звіт, стипендій та інші витрати здійснювались у безготівковій формі шляхом зарахування коштів з реєстраційних рахунків на карткові рахунки працівників та учнів відкриті у Нетішинському відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими укладено договори про розрахунково-касове обслуговування підприємства (організації) з видачі заробітної плати (стипендії) з використанням платіжних карток.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення недостовірних даних до офіційних документів, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по карткових рахунках учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснювалось нарахування стипендій, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення недостовірних даних до офіційних документів, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт безпідставного перерахування коштів на карткові рахунки учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснювалось нарахування стипендій і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних рахунках не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації із рухом коштів по карткових рахунках учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; 13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; 14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; 15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; 16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; 17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; 18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; 19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; 20) ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; 21) ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; 22) ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; 23) ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; 24) ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання за відсутності представників АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин реальної загрози знищення документів через обмежені строки зберігання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
1.Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення:
-документальної інформація щодо руху коштів по рахунках наступних осіб, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017:
1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
11) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
20) ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
21) ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
22) ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
23) ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
24) ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1