Дата документу 12.05.2021 Справа № 554/2670/21
Провадження № 1-кс/554/8009/2021
Ухвала
іменем України
12.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 14/121 про надання послуг з корчування пнів. За умовами договору у строку до 31.12.2020 року

Виконавець повинен був виконати вищевказані послуги у зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг згідно укладеного договору- 32 199, 00 грн. Також було установлено, що 22.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано Акт наданих послуг ( виконаних робіт ) № 08/12, відповідно до якого Виконавцю були перераховані кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг з корчування пнів за вищевказаною адресою надано не було, а до офіційних звітних документів (до акту наданих послуг ( виконаних робіт )) було внесено недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг ( виконаних робіт ), які фактично не виконувалися взагалі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/12 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом завантаження та планування грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території ставка білясела Гора Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором - 44311,50 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом планування земельної ділянки, завантаження та вивезення грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території каскаду ставків по провулку Ставковому у с. Щербані Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором 47841, 00 грн.

Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/1/2 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом зняття шару грунту та завантаження його у автомобілі. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території біля ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість послуг за цим договором 42588, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року міжвиконавчим комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було підписано договір № 21 про надання послуг по благоустрою території, шляхом виготовлення та встановлення пандусу з перилами для інвалідів. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг за цим договором 25 019, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що роботи по встановленню пандуса на зазначеній у договорі території проводились влітку-на початку осені 2020 року невідомими особами, а встановлений пандус не відповідає характеристикам, зазначеним у даному договорі, окрім цього, роботи по благоустрою поряд із пандусом не відповідають обсягам, визначеним у договорі. Незважаючи на це, кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

В ході допитів свідків по вказаному кримінальному провадженню було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі, а саме: кут укосів на вході і виході водопропускної споруди не відповідає проектній документації; товщина і об`єм насипу з бутового каменю не відповідає проектній документації; плити ПП 10-15 (залізобетонні) на вході і виході відсутні; фактичний розмір ставка на вході і виході не відповідає проекту; фактично виконаний вихід водопропускної споруди не відповідає проекту; фактичний об`єм каміння нефракційного значно менший, аніж він вказаний у проектно-кошторисній документації.

Також, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)» було розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ). Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було здійснено авторський нагляд по об`єкту будівництва.

22.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було вилучено ряд документів щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)». Проаналізувавши вказані документи було встановлено, що технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)» здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_6 , який підписував акти приймання виконаних робіт.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз, для встановлення фактичного обсягу виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)», а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)», а саме: договорів укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками та додатковими угодами до договорів по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів приймання здачі робіт за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_9 , по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; графіків відвідування об`єкту спеціалістами відповідно до договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_9 , по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулокСтавковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів обстеження об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; журнали авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; листування ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_9 з 01.01.2020 по теперішній час.

Такі документи перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України, з урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)», а саме: договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками та додатковими угодами до договорів по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів приймання здачі робіт за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_9 , по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; графіків відвідування об`єкту спеціалістами відповідно до договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_9 , по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів обстеження об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; журнали авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; Актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок)»; листування ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_9 з 01.01.2020 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1