Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1890/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0003611від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою переслідування підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 оголошений в розшук, та переховується від органів слідства та прокуратури, місцезнаходження якого не встановлено.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_1 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

Приблизно в жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , у великих розмірах, запропонував останній надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Черкаси, іпотекодержателем якого було Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Депт Фінанс», шляхом оформлення права власності за підконтрольним підприємством з подальшою передачею 100% часток у статутному капіталі товариства у власність ОСОБА_7 , на що вона погодилася.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, запевнив ОСОБА_7 , що за грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., після створення ним товариства з обмеженою відповідальність, та оформлення за створеним підприємством права власності на нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 , здійснить передачу ОСОБА_7 , 100% часток статутного капіталу.

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, 18.01.2018 ОСОБА_6 , заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд», із кодом ЄДРПОУ № 42559913, із визначенням юридичної адреси, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А.

В подальшому, 20.10.2018 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_7 , створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , не маючи дійсного наміру на передачу ОСОБА_7 часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», з метою заволодіння її майном, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», та отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», тим самим заволодівши її майном.

В подальшому ОСОБА_6 , 22.10.2018 забезпечив внесення на розрахунковий рахунок ТОВ «Вісник Трейд» грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав, за якими відступалось право вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_8 , а саме нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 .

У зв`язку з невиконанням боржником зобов`язань за іпотечними договорами, ТОВ «Вісник Трейд» отримало реальну можливість оформити право власності на майно, а саме на квартиру загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлову будівлю з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_6 , створюючи уявлення у потерпілої виконання взятих на себе зобов`язань щодо передачі часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», 20.11.2018 із ОСОБА_7 , склали акт приймання-передачі частки ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50% статутному капіталі та протокол від 20.11.2018 № 20/11-18 загальних зборів учасників ТОВ «Вісник Трейд» про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_6 з 21.11.2018 та призначення на вказану посаду ОСОБА_7 з 22.11.2018 та продовжуючи не виконання взятих на себе зобов`язань, знаючі, що укладеним договором купівлі-продажу частки статутного капіталу від 20.10.2018 на нього покладено обов`язок здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перебування у власності ОСОБА_7 часток в статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд» відповідні дії не вчинив.

В подальшому, ОСОБА_6 , 07.02.2019 переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обернення чужого майна, шляхом створення уяви у уповноважених органів, які проводять державну реєстрацію та серед третіх осіб, про одноособове володіння 100% частки ТОВ «Вісник Трейд», передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди ОСОБА_7 , розпоряджаючись чужим майном продав корпоративні права, які складаються з частки у статутному капіталів ТОВ «Вісник Трейд», розміром 100%, за що отримав грошові кошти, тим самим обернув належне ОСОБА_7 , майно на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, заволодів майном ОСОБА_7 в сумі 120 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свій злочинний умисел 07.02.2019 ОСОБА_6 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500,00 гривень, що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 93000,00 гривень. Тобто загальна суму договору склала 3 080 000,00 гривень.

07.02.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 складено та підписано акт приймання - передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336; 1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_6 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_5 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_5 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_6 , відповідно до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити ОСОБА_6 з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_5 ; 2) Включити ОСОБА_5 до складу засновників з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною складу засновників, затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 1- 334; №1-335 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_5 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 1- 338.

Відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, станом на сьогодні місце знаходження підозрюваного не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.

Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_10 22.04.2021 підозрюваний ОСОБА_6 , що перебуває в розшуку знаходячись в м. Києві по вул. Московській 32/2, звернувся до нотаріуса та посвідчив Рішення № 22/04/21 позачергових зборів засновників ТОВ «Вісник Трейд» щодо зміни місця юридичної адреси з адреси: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, будинок 22-А, на адресу: 18001, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок № 217. Не зважаючи на те що відповідно до Ухвали Кіровського районного суду міста Кіровограда від 26.04.2021 по справі № 404/5687/21 було накладено арешт на корпоративні права товариства та накладено арешт на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_6 .
Крім того 08.07.2021 підозрюваний ОСОБА_6 , що перебуває в розшуку, з метою приховування своїх протиправних дій знаходячись в АДРЕСА_7 , звертається до приватного нотаріуса ОСОБА_11 з метою посвідчення Довіреності від 08.07.2021 Бланк:НРВ№ НОМЕР_3 , виданої підозрюваним ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_2 , щодо розпорядження частками Статутного капіталу бідь-якого Товариства на свою матір ОСОБА_12 ІПН: НОМЕР_4 , якій нібито невідоме місце перебування підозрюваного що перебуває в розшуку.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Частиною 1 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.
У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003611від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.к.7-8).
Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вручено 02.03.2021 року в порядку ст. 135 КПК України.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 04.03.2021 року оголошено у розшук підозрюваного ОСОБА_6 .
Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 31.03.2021 року винесену в рамках кримінального провадження №0003611 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
По тексту ухвали також зазначено, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у спосіб передбачений чинний Кримінальним процесуальним кодексом України і він, у відповідності до ст. 42 КПК України, набув статусу підозрюваного.
Крім того, зазначено, що ОСОБА_6 є фігурантом ряду кримінальних проваджень, фактично набув у протиправний спосіб значну суму готівкових коштів, наявне нерухоме майно перебуває під арештом у зв`язку з невиконанням взятих на себе зобов`язань, змінив місце проживання, не проживає за місцем реєстрації, і його місцезнаходження наразі невідоме.

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 15.04.2021 року зупинено досудове розслідування кримінального провадження №0003611 у зв`язку з оголошенням підозрюваного ОСОБА_6 у розшук.
Відповідно до рапорту слідчого ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово бачили на території митниці в місті Черкаси. Крім того, в ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що ОСОБА_6 переховується за встановленими адресами, належними ОСОБА_5 а саме, за адресою: АДРЕСА_8 та у АДРЕСА_9 .
Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , свідок вказав, що неодноразово бачив у червні-липні 2021 року ОСОБА_6 біля будинку АДРЕСА_10 та біля будинку АДРЕСА_11 .
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_14 який зазначив, що ОСОБА_5 який є директоромТОВ «Вісник Трейд» засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 , що перебуває у розшуку, проживає за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .
Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №266329057 від 19.07.2021 року: квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.
Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що вказана особа повинна знаходитись за вище вказаною адресою.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, як слідчим під час розгляду клопотання, так і матеріалами клопотання доведено умисне переховування ОСОБА_6 та ігнорування явок до слідчого. Представлені матеріали клопотання містять достатньо даних, які вказують, що у квартирі АДРЕСА_1 може перебувати підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане узгоджується з позицію ВССУ висловленою в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, згідно до якого визнано правильною практикою слідчих суддів при задоволенні клопотань про проведення обшуку з метою встановлення місцезнаходження підозрюваних, які оголошені в розшук та умисно ігнорують виклики слідчих.
Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 20.08.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1