СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2806/21
ун. № 759/8134/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, 000126 від 21.04.2017р. виданого на підставі рішення Ради адвокатів Чернігівської області №45 від 21.04.2017 р., розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, від 06.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
20.04.2021 р. адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 26.02.2021 року, було повідомлено про підозру звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме: дані про вхідні та вихідні дзвінки (дати, час, тривалість з 'єднань, типу з 'єднань, СМС-повідомлення, нульові з 'єднання ідентифікатора (ІМЕІ та ІМS1) з прив 'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправлення СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків (в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з 'єднання), з 'єднання абонентських номерів по номеру мобільного телефону та зміст вхідних та вихідних БМ8 повідомлень і інформацію про GРRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, у період з 00 год. 00хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 26.02.2021. Надати підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , споживачем ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , споживачем ОСОБА_4 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , а саме: дані про вхідні та вихідні дзвінки (дати, час, тривалість з 'єднань, типу з 'єднань, СМС-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (1МЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправлення СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків (в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання), з`єднання абонентських номерів по номеру мобільного телефону та зміст вхідних та вихідних CМC повідомлень і інформацію про GРRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 26.02.2021. З метою захисту від розголошення інформації про зміст клопотання та запобігання спробам знищити, змінити інформацію, яка має істотне значення для даного кримінального провадження, розгляд вказаного клопотання провести у закритому судовому засіданні без виклику службових осіб чи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Відповідно до повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_8 », будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем з 01.01.2018 по 18.01.2021 заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 » на суму більше 7 068 919 грн., вчинивши при цьому 189 епізодів злочинної діяльності.

Разом з тим, у повідомленій підозрі та клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вказано, що всі епізоди злочинної діяльності були вчинені саме ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , із вказанням чітких дати та часу.

08.02.2021 з 10.30 год. - по 11.35 год. та 15.02.2021 з 09.15 год. - 09.30 год. було допитано та додатково допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який разом зі статусом свідка у цьому ж кримінальному провадженні має статус заявника, представника потерпілого - юридичної особи ПП « ОСОБА_8 », та відповідно є директором ПП « ОСОБА_8 », який з-поміж іншого вказує, що користується абонентським номером НОМЕР_4 та вказує, що ОСОБА_4 щомісячно фальсифікувала банківські виписки та надавала їх для формування звітності головному бухгалтеру підприємства - ОСОБА_7 .

11.02.2021 з 15.15 год. - по 16.20 год. було допитано як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є фінансовим директором ПП « ОСОБА_8 », яка з-поміж іншого стверджує, що ОСОБА_4 , за усним дорученням директора має доступ до системи «Клієнт-Банк», та використовувала його електронний підпис.

Також остання вцілому підтверджує показання свідка ОСОБА_6 , та підтверджує причетність підозрюваної ОСОБА_4 до нібито вчинених злочинних дій. Остання стверджує, що саме ОСОБА_4 одноосібно має доступ до системи «Клієнт-Банк». Однак це не відповідає дійсності оскільки доступ до вказаної бази здійснюється лише із застосуванням цифрового підпису директора - ОСОБА_6 .

Остання, згідно протоколу допиту користується абонентським номером НОМЕР_5 .

26.02.2021 з 17.15 год. - по 19.20 год. як підозрювану було допитано ОСОБА_4 , яка є заступником головного бухгалтера ПП « ОСОБА_8 », яка користується абонентським номером НОМЕР_6 .

Остання вцілому підтвердила надходження грошових коштів на свої банківські картки, в тому числі в якості заробітньої плати, та що вказані дії виконувалися нею з вказівки директора ОСОБА_6 та власника ОСОБА_5 .

Окрім цього, підозрювана ОСОБА_4 чітко вказує, що була впевнена у тому, що власником підприємства є ОСОБА_5 , та виконувала вказані дії з обготівкування грошових коштів з призначенням «відшкодування господарських виплат», час від часу, саме з його вказівки та вказівки директора ОСОБА_6 .

Разом з тим, вилучений в ході обшуку мобільний телефон, належний ОСОБА_4 захисником - адвокатом ОСОБА_3 було направлено на дослідження, а саме на проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за висновками якої: «в мобільному телефоні «Аррlе» модеі « НОМЕР_7 » з кодом ІМЕІ НОМЕР_8 та серійним номером РРХОИМЕ40Р0У виявлено використання мобільного додатку «VіЬег» версії НОМЕР_9 , а також інформацію щодо обміну повідомленнями, здійснення дзвінків та обмін даними в додатку між абонентом « НОМЕР_6 » підписаний як « ОСОБА_9 » (власник мобільного телефону) та абонентом « НОМЕР_2 », збережений у списку контактів як « ОСОБА_10 », а також між абонентом « НОМЕР_6 » підписаний як « ОСОБА_9 » (власник мобільного телефону) та абонентом « НОМЕР_5 », який збережено в списку контактів як « ОСОБА_11 » (Висновок експертного дослідження № 21/4 КТ-14 від 31.03.2021. Експерт ОСОБА_12 )

Поряд з цим, підозрювана ОСОБА_4 категорично відкидає факт привласнення чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вважає дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , спільними та об`єднаними одним єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ПП « ОСОБА_8 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 та заздалегідь спланованою комбінацією, щодо заволодіння майном, належним останній, шляхом її кримінального переслідування, відшкодування нею збитків завданих кримінальними правопорушеннями та штучного створення доказів, для притягнення підозрюваної ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

Остання зауважувала, що жодного разу не здійснювала самостійних та несанкціонованих керівництвом юридичної особи привласнень грошових коштів ПП « ОСОБА_8 ».

Сторона захисту також ставить під сумнів, що підозрювана ОСОБА_4 дійсно могла 187 разів, у чітко визначені дату та час, відповідно до повідомленої підозри перебувати на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , з 2018 по 2021 роки.

Також відповідно до показів свідка ОСОБА_7 , всі дії пов`язані з виведенням грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_8 » за допомогою системи «Клієнт-Банк», та з використанням цифрового ключа директора ОСОБА_6 , тобто не виключається, що вказані дії могли бути здійснені як самим директором - ОСОБА_6 , так і фінансовим директором - ОСОБА_7 .

Вказаний цифровий ключ, згідно повідомленої підозри та показів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , використовувався несанкціоновано ще з 09.01.2018 однак залишається дивним чому керівництвом юридичної особи з 01.01.2018 до дати подання звернення до СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві - 05.02.2021, тобто вже більше ніж за три роки від початку здійснення таких дій, не було виявлено таких значних привласнень невідомими особами грошових коштів юридичної особи, та саме 05.02.2021 було повідомлено про злочин, який було вчинено саме підозрюваною ОСОБА_4 , тобто, виходячи з вищевказаного директор ОСОБА_6 не здійснював належний захист свого цифрового ключа, та не виключено, що вказаний цифровий ключ міг бути передано третім особам, в тому числі і ОСОБА_5 , який інколи надавав вказівки підозрюваній ОСОБА_4 , щодо обготівковування грошових коштів, про що було відомо директору ОСОБА_6 , що також підтверджує їх спільний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 » та шляхом кримінального переслідування у подальшому стягнення завданих юридичній особі збитків з підозрюваної ОСОБА_4 .

Разом зі всіма вищенаведеними фактами свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прямо свідчать про подання підозрюваною ОСОБА_4 фальсифікованих банківських виписок для формування звітності головному бухгалтеру підприємства - ОСОБА_7 , що підозрюваною ОСОБА_13 також категорично заперечується.

Запитувані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_6 , останній користується абонентським номером НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , Висновку експертного дослідження № 21/4 КТ-14 від 31.03.2021, експерт ОСОБА_12 остання користується абонентським номером НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_4 , Висновку експертного дослідження №21/4 КТ-14 від 31.03.2021, експерт ОСОБА_12 остання користується абонентським номером НОМЕР_6 .

Згідно Висновку експертного дослідження № 21/4 КТ-14 від 31.03.2021, ОСОБА_14 ОСОБА_5 , який має статус свідка у вказаному кримінальному провадженні, користується абонентським номером НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код « НОМЕР_10 » та мережі рухомого (мобільного) зв`язку належать оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційні коди « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » та мережі рухомого (мобільного) зв`язку належать оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав.Заслухавши думку адвоката та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 1, 3 статті 27 Закону України «Про зв`язок», таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 статті 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Вказана інформація, відносно якої подано це клопотання, має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційної антени оператора мобільного зв`язку, та здійснювали зв`язок з блоком керування сигналізації викраденого автомобіля, встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз моніторингу з`єднань абоненту мобільного зв`язку (терміналу) встановленого у сигналізації що знаходилась в автомобілі потерпілого, без доступу до вказаної інформації неможливо.

Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде надана слідчому для залучення до матеріалів кримінального провадження, та буде використана як доказ у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця(ів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників мобільних операторів та осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини особи яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, 000126 від 21.04.2017р. виданого на підставі рішення Ради адвокатів Чернігівської області №45 від 21.04.2017 р., розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, від 06.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, в електронному вигляді, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме: дані про вхідні та вихідні дзвінки (дати, час, тривалість з 'єднань, типу з 'єднань, СМС-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (ІМЕІ та ІМ81) з прив 'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправлення СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків (в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з 'єднання), з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 26.02.2021.

Надати підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000267, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , споживачем ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , споживачем ОСОБА_4 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , а саме: дані про вхідні та вихідні дзвінки (дати, час, тривалість з`єднань, типу з 'єднань, СМС-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (1МЕІ та ІМ8І) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправлення СМС-повідомлень, із зазначенням точних дат та часу дзвінків (в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання), з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 26.02.2021.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1