Дата документу 10.06.2021 Справа № 554/5117/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/5117/21
Провадження № 1-кс/554/9208/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 17.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), під виглядом оплати за нафтопродукти, в 2019 році здійснили розтрату та привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 6 300 000 гривень.

Встановлено, що з лютого 2007 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), господарська діяльність якого пов`язана із переробкою та торгівлею паливно-мастильних матеріалів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Оболонському районі м. Києва. Товариство має відокремлений підрозділ Новосанжарську філію (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2014р. (Протокол №45), на підставі наказу від 01.04.2014р. №8-к ОСОБА_4 було призначено генеральним директором Товариства.

28.12.2016 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , як з генеральним директором Товариства, було підписано контракт, який почав діяти з 01.01.2017р., при чому термін дії необмежений. За умовами Контракту ОСОБА_4 зобов`язався безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна товариства, та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Пунктом 2.2.1 Контракту чітко встановлено, що керівник зобов`язаний забезпечити виконання завдань, що передбачені статутом, здійснювати оперативне управління Товариства, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Відповідно пункту 4.1 Контракту встановлено, що керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати угоди, вчиняти правочини, здійснювати інші юридично значимі дії від імені Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених статутом Товариства, цим контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються загальними зборами учасників товариства. При цьому пунктом 2.2.5 контракту передбачено відповідний обов`язок ОСОБА_4 подавати на затвердження загальним зборам учасників проект щомісячного оперативного фінансового плану Товариства на наступний календарний місяць не пізніше ніж за 5 (п`ять) календарних днів до початку наступного календарного місяця.

Пунктом 2.2.2 також передбачені функції керівника, зокрема організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фонду Товариства. У випадку незатвердження загальними зборами учасників товариства щомісячного оперативного фінансового плану керівник має право діяти виключно для забезпечення трудових та соціальних гарантій працівників товариства та його філій відповідно до чинного законодавства.

У свою чергу, відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням загальних зборів 29.08.2017р. (Прот. №90), Товариства створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій у економіку України. Конкретизація мети створення Товариства відбувається у статті 3 Статуту, де вказано, що «Товариство створено з метою об`єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів Учасників Товариства з метою отримання прибутку.

Пунктом 9.17 Статуту до компетенції генерального директора належить укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу та іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

П. 9.18 Статуту встановлено, що генеральний директор діє на підставі укладеного з Товариством Контракту та виключно в рамках затверджених загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Таким чином, установчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регуляторними актами встановлене чітке обмеження дискреційних повноважень генерального директора при прийнятті управлінських рішень позицією загальних зборів учасників Товариства та метою і завданнями створення самого Товариства, що закріплено його Статутом.

27.03.2019, із банківського рахунку Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжним дорученням №2477, складеним та підписаним від імені керівництва Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були переведені грошові кошти товариства у сумі 6 300 000 (шести мільйонів трьохсот тисяч) гривень на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Переведення вказаних коштів здійснювалося під виглядом оплати за нафтопродукти, відповідно до рахунку №91 від 31.12.2018р.

За результатами ініційованої перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що:

ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу постачання (чи отримання) нафтопродуктів, а тому були відсутні підстави для перераховування останньому грошових коштів;

відповідно до установчих документів, керівництву Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалися повноваження по здійсненню будь-яких інших банківських операцій, окрім видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не займалося та не займається торгівлею, добуванням, поставлянням чи переробленням паливно-мастильних матеріалів, так як не має на це ліцензій та необхідних потужностей.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм листом від 27.06.2019р. №27-06/19/1 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що одержані ним 27.03.2019р. грошові кошти (6 300 000 грн.) вважає своїми коштами, сплаченими в рахунок забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні жодні підстави для набуття права власності на перераховані кошти.

Унаслідок безпідставного переведення грошових коштів та їх привласнення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано тяжких наслідків втрату активу на суму 6 300 000 (шести мільйонів трьохста тисяч) гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть зберігатися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються документи, які містять оригінали підписів посадових осіб вказаного товариства, які можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою доказування фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування даного кримінального провадження, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

ч.1 ст.93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

ч.3 ст.9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з правом її вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1