Справа № 643/7275/21
Провадження № 1-кс/643/1978/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000230 внесеному до ЄРДР 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 30.03.2021 до ЄРДР № 0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 187 КК України, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено
Вжитими слідчими та оперативно-розшуковими заходами органом досудового розслідування встановлено місцезнаходження особи, на яку вказав потерпілий як на одного з співучасників вчинення щодо нього кримінального правопорушення.
30.03.2021 о 08:30 годині у порядку ст.208 КПК України затриманий ОСОБА_4 того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Потерпілим ОСОБА_5 надана копія платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого 29.03.2021 о 15:30 відправником ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 3000 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також історії операцій вказаної банківської картки із зазначенням часу, точної адреси, а також банкомату , в якому здійснювалось зняття готівки, фото-, відеозаписів з банкоматів.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управлінні поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому та паперовому носіях відомостей щодо банківської картки monobank | ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові (у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо:

?повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?руху грошових коштів по рахунку за період з 28.03.2021 до 31.03.2021 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів;

?повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали до 27.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1