н/п 1-кс/766/5827/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000359 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000359 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 20.08.2020 по 21.08.2020 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1974 р.н., який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 20.08.2020 року шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин заволоділи його грошима у розмірі 16.500 гривень

Так під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1974 р.н. було встановлено, останній працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Так 19.08.2020 р. співробітник ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ) знайшла оголошення в мережі інтернет про продаж кришки багажнику LINKOLN MKX за ціною 16500 грн, після чого вона зателефонувала за номером вказаним в оголошені( м.т. НОМЕР_4 ), слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 . Він повідомив, що 20.08.2020 р., до них прибуде автомобіль, та він повідомить є в них вище вказана деталь, через деякий час ОСОБА_6 , зателефонував та сказав, що кришка багажнику є у них, та 21.08.2020 р. готові відправити Новой поштой. В цей день зателефонував чоловік, з номеру м.т. НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_7 від фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ним були відправлені реквізити ( НОМЕР_1 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код. НОМЕР_5 ) на електору адресу. 20.08.2020 р. потерпілим були відправлені кошти в банкі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 в повному обсязі на суму 16500 грн., так як вони працювали тільки за передоплатою. Після чого дані чоловіки, не відправили товар, мобільний телефон був увімкнений, але на дзвінки не відповідали. Всі дзвінки від даного підприємства здійснювались на номер ОСОБА_5 ( м.т. НОМЕР_3 ).

Крім того в ході допиту потерпілим було надано квитанцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриману на електрону адресу для оплати та квитанцію з банку про відправлені грошові кошти в сумі 16500 грн. на рахунок вищевказаного підприємства, які були визнанні речовим доказом по кримінальному провадженню.

У ході досудового розслідування було встановлено свідка по кримінальному провадженню, а саме гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н., яка повідомила, що вона дійсно підтримувала зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та безпосередньо оплату здійснював потерпілий гр. ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 20.08.2020 по 21.08.2020 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунком НОМЕР_1 , у зв`язку із чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні головного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавач, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000359 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 20.08.2020 по 21.08.2020 року по номеру рахунку НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за номером рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1