Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/5633/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке було виявлене 24.03.2021 р. у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а саме на: три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B; електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g; ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300; металевий штатив з тримачем, без маркувань;пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065; чашу світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору; поліетиленовий пакет в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину.

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб, до якої входять наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на територій м. Полтава та Полтавської області.

У ході проведення НСРД в порядку ст. 263, 269 КПК України встановлено, що наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори до м. Полтава для ОСОБА_9 , а також на інші вигадані нею анкетні дані, постачають через відділення ТОВ «Нова пошта» з м. Запоріжжя громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , які виготовляють указані заборонені речовини в підпільно облаштованій лабораторії на території навчального закладу в м. Запоріжжі, Оріхівське шосе буд №14 каб. №62,63,64.

08.02.2021 року прокурором у кримінальному провадженню - відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000028 та № 0000604. відомості про яке внесено до ЄРДР 21.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч. 2, ст. 307 КК України на підставі інформування УСБУ в Полтавській області.

У ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками УСБУ в Полтавській області 23.01.2021, 08.02.2021 та 26.02.2021 року проведено три оперативні закупки, під час яких залегендованою особою придбано пігулки, які згідно висновку експерта містять псевдоефедрин, що відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

23.01.2021 року збут пігулок залегендованій особі відбувся через ОСОБА_19 , яка в свою чергу отримала їх від ОСОБА_20 , якому дозвіл на їх збут дала ОСОБА_21 .

Окрім цього в ході проведення НСРД в порядку ст. 263, 269 КПК України встановлено, що ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , за місцем свого проживання з отриманих від ОСОБА_21 , та ОСОБА_23 , пігулок, виготовляють метамфетамін, які відносяться до психотропної речовини та у подальшому їх збувають за вказівкою ОСОБА_21 , та ОСОБА_23 , наркозалежним особам.

08.02.2021 року збут пігулок відбувся через ОСОБА_19 , яка в свою чергу отримала їх від ОСОБА_24 , та ОСОБА_14 , а ті за вказівкою ОСОБА_9 отримали відправлення з пігулками у відділення ТОВ «Нова Пошта».

26.02.2021 року збут пігулок відбувся через ОСОБА_19 , яка в свою чергу отримала їх від ОСОБА_20 , а ті за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_25 отримали відправлення з пігулками у відділення ТОВ «Нова Пошта».

Оплата за придбані психотропні речовини та прекурсори проводиться ОСОБА_9 , через банківські картки AT «Креді Аріколь» № НОМЕР_1 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , Ощадбанк № НОМЕР_3 .

Співробітниками УСБУ в Полтавські області встановлено, що псевдоефедрин і пігулки під назвою Stop Cold виробництво UCB ОСОБА_26 , які збувають на території м. Полтава ОСОБА_9 та ії спільники, надходять на територію України контрабандним шляхом з приховуванням від митного контролю та поза ним. Даний препарат не включено до Державного реєстру лікарських засобів України, згідно з інформацією сайту ДП «державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України».

16.02.2021 року надійшов рапорт №4/1190 від заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_27 , щодо даного злочину причетні ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

24.03.2021 в період часу з 17 год. 25 хв. по 20 год. 30 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1) Три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B;

2) Електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g;

3) Ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300;

4) Металевий штатив з тримачем, без маркувань;

5) Пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065;

6) Чашу світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору;

7) Поліетиленовий пакет в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину.

Вилучені під час проведення обшуку предмети, речі та грошові кошти, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, зазначив, що вилучене під час обшуку майно має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди його вчинення

Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_6 у судовому засіданні проти накладення арешту на грошові кошти та ноутбук заперечувала, зазначила, що слідчим не доведено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчим не надано жодного доказу, що у вилученому ноутбуці міститься переписка, яка здійснювалась під час вчинення кримінальних правопорушень.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримали свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311КК України (а.с.4-8).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22 березня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (а.с.9).

З копії протоколу обшуку від 24.03.2021 року вбачається, що 24.03.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B; електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g; ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300; металевий штатив з тримачем, без маркувань; пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065; чашу світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору; поліетиленовий пакет в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину (а.с.10-14)

25.03.2021 року постановою слідчого вилучені під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2020 р. (а.с.15-16).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлене під час обшуку 24.03.2021 року за адресою м. Запоріжжя, вул. Музична 38 майно, а саме: три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B; електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g; ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300; металевий штатив з тримачем, без маркувань; пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065; чаша світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору; поліетиленовий пакет, в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є засобом вчинення кримінально-протиправних дій та містять на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме : три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B; електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g; ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300; металевий штатив з тримачем, без маркувань; пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065; чаша світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору; поліетиленовий пакет, в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину, підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя спростовує доводи представника власників майна про те, що грошові кошти та ноутбук марки ACCER чорного кольору , які вилучені під час обшуку, не мають значення до вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим доведено, що дані речі можуть містити інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження та необхідна для проведення експертиз в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути власнику ОСОБА_5 ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300 після проведення його огляду та копіювання інформації на відповідальне зберігання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 24.03.2021 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:
1) Три банкноти номіналом по 100 в іноземній валюті з номерними позначеннями МН29828279А; ML57820931B; LB30518035B;

2) Електронні ваги з маркуванням на задній кришці QS PASS 200g/0,01g;

3) Ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300;

4) Металевий штатив з тримачем, без маркувань;

5) Пристрій з маркуванням ПЭ-6110 «Магнитная мешалка с подогревом» серійний номер CJ2065;

6) Чашу світлого кольору із порошкоподібним нашаруванням в середині білого кольору;

7) Поліетиленовий пакет, в якому міститься скляна колба на три горловини, а також колба на одну горловину, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Вилучений в ході обшуку Ноутбук марки ACCER чорного кольору на задній кришці якого мається маркування E5-575G-36FK MFG Date 2016/10/14 s/n: NXGDWEU04364113D4C7600 із зарядним пристроєм до нього з маркуванням s/n F71300 після проведення його огляду та копіювання інформації передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Визначити місцем зберігання інших вилучених речей кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1