Провадження №1-кс/127/4688/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 24.10.2019, на шість місяців, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На момент внесення відомостей до ЄРДР установлено, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють ряду суб`єктів господарювання незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, установлено, що ряд суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності на території Вінницької області, а саме ТОВ «Лібра В» (), ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (), ТОВ «Ліла-Трейд» () у період з 2017 року по теперішній час здійснюють імпорт транспортних засобів та запасних частин до них із території Євросоюзу на митну територію України з заниженням митних платежів, шляхом укладення псевдоконтратктів на поставку транспортних засобів і запасних частин до них із Польською компанією нерезидентом Cleaning Pro Sp z o.o.», результаті чого на митну територію України імпортовано понад 60 транспортних засобів, розмитнення яких проводилось на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

Відповідно до отриманих відомостей з митних органів Республіки Польща, виявлено розбіжності щодо заявленої в Україні та Польщі інформації про відправників, одержувачів та вартості ввезених в Україну товарів (транспортних засобів), а саме встановлено фізичних осіб, які безпосередньо здійснювали митне оформлення транспортних засобів відповідно до отриманих експортних декларацій у Республіці Польща та уподальшому діяли в інтересах ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (),ТОВ «Ліла-Трейд» (), подаючи підроблений пакет документів на території України, де вже отримувачами зазначались вказані СГД, а експортером з Польської сторони компанія нерезидент Cleaning Pro Sp z o.o.». Таким чином встановлено обставини, що свідчать про вчинення зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», ТОВ «Ліла-Трейд» під час ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.04.2021.

Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (), ТОВ «Ліла-Трейд» (); встановити місцезнаходження та допитати за обставинами взаємовідносин з ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», ТОВ «Ліла-Трейд службових осіб компанії нерезидента Cleaning Pro Sp z o.o.»; здійснити тимчасові доступи до документів щодо укладення договорів поставок транспортних засобів із Польською компанією нерезидентом Cleaning Pro Sp z o.o.», їх ввезення на територію України та митного оформлення; допитати за обставинами кримінального провадження співробітників Рівненській та Вінницькій митницях ДФС; призначити за вилученими документами судово економічну та почеркознавчу експертизи. Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, та їх результати можуть бути використані для встановлення осіб причетних даного злочину.

Для проведення вище перерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у шість місяців, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
24.04.2021 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 24.04.2021 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на строк шість місяців, тобто до 24.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя