Справа № 263/4617/21
Провадження № 1-кс/263/2285/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області Омельченко Г.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 25.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області Омельченко Г.П. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001683 від 25.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.06.2016 до слідчого відділу Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли матеріали планової перевірки дотримання вимог законодавства про працю в діяльності посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Головного управління Держпраці у Донецькій області.

16.01.2020 першим заступником прокурора Донецької області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, а саме СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

Згідно акту перевірки № 05-20-3222/0008 від 04.04.2016 встановлено, що керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачує заробітну плату 6898 працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2015 по 01.04,2016 на загальну суму 27 589,3 тис. гри., з них працюючим 1370 працівникам на загальну суму 14 266,8 тис. грн., що є порушенням ст. ст. 115, 116 КЗпП України.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполь від 01.02.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів отримано перелік банківських рахунків відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2020 за даними інформаційної системи ДПС України станом на 30.03.2021.

В ході вивчення інформації з системи ДПС України встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.01.2001 року номер рахунку НОМЕР_1 ; від 02.10.2001 номер рахунку НОМЕР_2 ; від 27.02.2004 НОМЕР_3 ; від 01.12.2014 номер рахунку НОМЕР_4 ; від 04.11.2018 НОМЕР_5 ; від 05.11.2018 номер рахунку НОМЕР_6 ; від 05.11.2018 номер рахунку НОМЕР_7 .

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити копії таких документів, дізнавачам, які відповідно до Витягу з ЄРДР входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, у вказаному кримінальному провадженні та іншим особам, уповноваженим відповідно до вимог ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області Омельченко Г.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 25.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.11 ст.175 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Омельченко Галині Павлівни, яка входять до групи дізнавачей, та дізнавачам які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001683 та за їх дорученням згідно ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України іншому співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, а саме: відомос тей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках від 23.09.2016 року номер рахунку НОМЕР_1 ; від 02.10.2001 номер рахунку НОМЕР_2 ; від 27.02.2004 НОМЕР_3 ; від 01.12.2014 номер рахунку НОМЕР_4 ; від 04.11.2018 НОМЕР_5 ; від 05.11.2018 номер рахунку НОМЕР_6 ; від 05.11.2018 номер рахунку НОМЕР_7 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії за період з 01.09.2015 по 23.04.2021.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян