Справа № 182/2382/21
Провадження № 1-кс/0182/496/2021
У Х В А Л А
Іменем України
21.04.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000193 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 19.07.2018 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків, а саме:
- Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 19.07.2018 дату виконання ухвали суду.
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000193 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), діючи за попередньою змовою, організовано протиправну схему з розкрадання та привласнення державних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури.
Зокрема, 16.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 298/10-20 про виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1 Томаківського району Дніпропетровської області, на загальну суму 50 288 567,33 грн.
Відповідно до наявних даних, станом на 05.04.2021 за договором, на підставі актів виконаних робіт, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму 41 360 844,3 грн.
Однак, згідно з отриманою інформацією, реконструкція вказаного об`єкта була проведена протягом 2018-2020 за договором укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №367/07-18 від 19.07.2018 про виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 Томаківського району Дніпропетровської області, на загальну суму 49 188 970,2 грн.
В подальшому, на підставі додаткової угоди №10 від 16.10.2020 договір
№ 367/07-18 від 19.07.2018 було розірвано за згодою сторін на суму
20 601 661,89 грн., що не відповідає дійсності, так як, відповідно до актів виконаних робіт, за вказаним договором на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму 39 018 200,9 грн.
Крім того, отримано інформацію, що за договором № 298/10-20 від 16.10.2020 фактично проводились завершальні роботи, а саме: навішування водостічних труб, встановлення металевих навісів ганків, пожежної сигналізації, гучномовне оповіщення про пожежу, налаштування системи вентиляції, зовнішнє електроосвітлення, улаштування пандусів тощо.
За попередніми висновками фахівців, розмір завданих збитків може становити близько 10 млн. грн.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяних в протиправній схемі привласнення державних коштів, вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за №0000193 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 19.07.2018 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків.
- Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 19.07.2018 дату виконання ухвали суду.
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них.

Дозволити тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000193, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.05.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1