Справа № 712/5017/21
Провадження №1- кс/712/2684/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Золотоноша Черкаської області, з вищою освітою, не одружений, не судимий, заступник сільського голови Шрамківської сільської ради, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пільг не має),

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000042 від 6 лютого 2020 року за ч.2 ст. 367 КК України, -
в с т а н о в и в:
5 травня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання начальника відділення СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як перший заступник голови Драбівської райдержадміністрації, тобто службова особа, державний службовець восьмого рангу і голова Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, знаючи нормативно-правові акти, що регулюють питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, в червні 2019 року неналежним чином не виконав покладені на нього службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, яке виразилося у неналежній організації роботи членів комісії щодо проведення виїзної перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт виконаних ТОВ «Юммі Фрутс» при закладанні саджанців груші і догляду за молодими насадженнями в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл., а також роботи членів комісії щодо перевірки документів поданих ТОВ «Юммі Фрутс» на предмет повноти обсягу документів, достовірності викладеної в них інформації, а також дотримання технології створення та зрошення багаторічних насаджень, що дало можливість директору ТОВ «ЮММІ ФРУТС» ОСОБА_7 незаконно заволодіти бюджетними коштами, які виділялися як часткова компенсація вартості (без урахування сум податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році суб`єктам господарювання пов`язаних із зайняттям виноградарством, садівництвом і хмелярством у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 в розмірі 3 787 300,00 грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріальних збитків на цю саму суму, яка в 3 943 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

05.05.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість підозри, на думку слідчого та прокурора, підтверджується рядом документів, які вказують на причетність ОСОБА_8 до інкримінованого йому злочину.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків з метою схилити їх до дачі неправдивих показів.

На думку слідчого та прокурора, зазначені ризики існують, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідчий в клопотанні зазначає, що забезпечення належної поведінки підозрюваного можливе шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що дозволить мінімізувати ризики переховування від органів досудового розслідування та суду та можливого вчинення іншого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник при вирішенні клопотання поклались на розсуд суду; підозрюваний просив також врахувати його бездоганну процесуальну поведінку під час досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 6 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до яких директор ТОВ «ЮММІ ФРУТС» ОСОБА_7 в період червня - серпня 2019 року зловживаючи своїм службовим становищем шляхом складання та надання у відповідні державні органи офіційних документів з внесеними в них неправдивими відомостями незаконно заволодів бюджетними коштами, які виділялися як часткова компенсація вартості понесених витрат при придбанні, закладанні саджанців і догляду за молодими насадженнями у відповідності до ПКМУ № 587 від 15.07.2005 в сумі 3 787 300,00 грн., що на момент вчинення злочину більше ніж в 600 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян і являлось особливо великим розміром.
27 квітня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до яких директор ТОВ «ЮММІ ФРУТС» ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння чужим майном у червні 2019 року складав та надавав у відповідні державні органи офіційні документи з внесеними в них неправдивими відомостями і незаконно заволодів на їх підставі бюджетними коштами, які виділялися як часткова компенсація вартості понесених витрат при придбанні, закладанні саджанців і догляду за молодими насадженнями у відповідності до ПКМУ № 587 від 15.07.2005 в сумі 3 787 300,00 грн., чим заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріальних збитків на вказану суму.
Того ж дня до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 367 та ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до яких ОСОБА_5 , являючись першим заступником голови Драбівської райдержадміністрації та головою Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства належним чином не організував роботу членів комісії щодо розгляду документів поданих ТОВ «Юммі Фрутс» з метою отримання часткової компенсації вартості понесених витрат при придбанні, закладанні саджанців і догляду за молодими насадженнями у відповідності до ПКМУ № 587 від 15.07.2005, що дало можливість директору ТОВ «Юммі Фрутс» ОСОБА_7 незаконно заволодіти бюджетними коштами в сумі 3 787 300,00 грн., чим заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріальних збитків на вказану суму. ОСОБА_9 являючись начальником відділу економічного аналізу, функціонування аграрного ринку, розвитку сільських територій та бухгалтерського обліку управління агропромислового розвитку Драбівської райдержадміністрації та секретарем Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства в ході розгляду членами комісії документів поданих ТОВ «Юммі Фрутс» з метою отримання часткової компенсації вартості понесених витрат при придбанні, закладанні саджанців і догляду за молодими насадженнями у відповідності до ПКМУ N9 587 від 15.07.2005 у червні 2019 року склала та надала у відповідні державні органи офіційні документи з внесеними в них неправдивими відомостями, що дало можливість директору ТОВ «Юммі Фрутс» ОСОБА_7 незаконно заволодіти бюджетними коштами, чим заподіяно тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріальних збитків на вказану суму.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наданими слідчому судді доказами, а саме:
- документами, вилученими 14.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в архівному відділі Драбівської районної державної адміністрації, згідно даних яких вимогами технічного завдання, підписаного директором ТОВ «Юммі Фрутс» ОСОБА_7 , та робочим проектом створення саду для ТОВ «Юммі Фрутс» у Драбівському районі Черкаської області визначено посадку груш дворічного віку з агрономічним строком садіння саджанців у квітні місяці;

- документами, вилученими 18.02.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в архівному відділі Драбівської районної державної адміністрації, згідно даних яких ОСОБА_7 є директором ТОВ «Юммі Фрутс» і є службовою особою вказаного товариства, яка підписала акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат станом на 18.06.2019 від імені ТОВ «Юммі Фрутс» і реєстр витрат з виконання робіт ТОВ «Юммі Фрутс» станом на 18.06.2019 з внесеними в них неправдивими відомостями шляхом завищення фактичної вартості та обсягів виконаних ТОВ «Юммі Фрутс» робіт у 2019 році при закладанні саджанців груші і догляду за молодими насадженнями в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл., а також стосовно періоду доставки на ТОВ «Юммі Фрутс» придбаного садивного матеріалу, на підставі яких він незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 3 787 300,00 грн.;

- протоколом огляду від 01.03.2021 документів, вилучених 18.02.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в архівному відділі Драбівської районної державної адміністрації, згідно даних якого ОСОБА_7 з метою отримання компенсація витрат, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005, на розгляд Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства надав від імені ТОВ «Юммі Фрутс» пакет документів без копій первинних бухгалтерських документів вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків фактури (invoice) та актів доставки саджанців, подача яких передбачена підпунктом 2 пункту 7 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005, які містили фактичні дані про порушення технології створення багаторічних насаджень шляхом невідповідності термінів посадки саджанців і віку закладених саджанців, передбачених Робочим проектом створення саду для ТОВ «Юммі Фрутс» у Драбівському районі Черкаської області;

- протоколом огляду від 05.03.2021 документів, вилучених 05.03.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в митний пост «Черкаси-центральний» Київської митниці Держмитслужби, згідно даних якого використані ТОВ «Юммі Фрутс» саджанці груші при закладанні саду в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл. є трирічними;

- протоколами допиту як свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , згідно даних яких ОСОБА_7 на момент подачі документів з метою отримання компенсація витрат, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005, на розгляд Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства достовірно знав перелік документів, передбачений підпунктом 2 пункту 7 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005, який мав бути поданий на розгляд вказаної комісії, те, що виключно за понесені затрати на придбання однорічних та дворічних саджанців груші надається часткова бюджетна компенсація, передбачена постановою КМУ № 587 від 15.07.2005, а також те, що виїзна перевірка Драбівською районною комісією з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства для підтвердження фактичних обсягів робіт виконаних ТОВ «Юммі Фрутс» при закладанні саджанців груші і догляду за молодими насадженнями в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл. не здійснювалася;

- протоколами допиту як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно даних яких використані ТОВ «Юммі Фрутс» саджанці груші при закладанні саду в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл. є трирічними, а станом на 18.06.2019 із загальної площі саду в 30 га ТОВ «Юммі Фрутс» в адміністративних межах с. Мойсівка Черкаської обл. було висаджено саджанців груші на площі до 20 га.;

- висновком судово-економічної експертизи № 30/21-23 від 12.02.2021, згідно даних якої бюджетні кошти, як компенсація витрат, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005, в сумі 3 787 300,00 грн. були перераховані ТОВ «Юммі Фрутс» безпідставно;

- висновком криміналістичної почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-21/2255-ПЧ від 01.03.2021, згідно даних якої протокол засідання Драбівської районної комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства від 25.06.2019, акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат ТОВ «Юммі Фрутс» станом на 18.06.2019, висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих ТОВ «Юммі Фрутс» документів станом на 18.06.2019, зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві станом на 18.06.2019 підписані особисто ОСОБА_5 .

Оцінюючи наведені прокурором ризики, слідчий суддя враховує, що ризик його ухилення від органів досудового розслідування не доведений, враховуючи бездоганну процесуальну поведінку підозрюваного.
Разом з тим, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального проступку, санкція статті якого, зокрема, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років, то з метою дисциплінування його поведінки та мінімізації ризику протиправного впливу на свідків з метою схилити їх до зміни показань, слідчий суддя дійшов висновку про можливість застосування до ОСОБА_5 найменш обтяжливого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 6 липня 2021 року.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176 179, 193, 194, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділення СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі обов`язки:
1)прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2)не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

3)повідомляти слідчого чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватись від спілкування із свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і експертами у вказаному кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України до 6 липня 2021 року включно.

Копію цієї ухвали негайно вручити підозрюваному після оголошення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1