Провадження №1-кс/447/144/21
Справа №447/1173/20
У Х В А Л А

23 березня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000016 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
слідчий ОСОБА_4
встановив:
22.03.2021 в суд надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали звернення керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів шляхом підробки офіційних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської районної ради Львівської області в особі директора ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , 24.09.2019 було оголошено відкриті торги щодо закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця). Ідентифікатор закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA-2019-07-09-000166-c.
Так, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , подано тендерну пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю: «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця), вказавши вартість тендерної пропозиції в сумі 6 385 000,00 грн (шість мільйонів триста вісімдесят п`ять тисяч грн. з ПДВ).
За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено переможцем в проведенні відкритих торгів UA-2019-07-09-000166-c, щодо закупівлі «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця).
В подальшому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської районної ради Львівської області в особі директора ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , 24.09.2019 було укладено Договір № 230 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , предметом якого є «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця) за ціною 6 385 000,00 грн. (далі Договір). Ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-07-09-000166-c.
Відповідно до п. 5.5 Договору Постачальник зобов`язаний доставити товар за місцем призначення, провести введення Товару в експлуатацію (пусконалагоджувальні роботи, інструктаж для персоналу) в строк до 30 (тридцяти) календарних днів із моменту отримання від Покупця підтвердження готовності для введення Товару в експлуатацію.
Згідно Звіту про виконання договору про закупівлю від 31.12.2019, зареєстрованого в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що даний Договір № 230 від 24.09.2019 є виконаним та оплаченим.
Згідно з Актом приймання-передачі товару від 02.12.2019 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв Товар, а згідно листа № 969 від 09.10.2020 рентгеноскопічна система FLEXAVISION SF перебуває на балансі КНП з первісною вартістю 6 385 000,00 грн.
Крім цього було встановлено, що на підставі підписаної видаткової накладної, із врахуванням прийняття обладнання на склад медичного обладнання, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено платіжні доручення № 2817 від 05.12.2019 р. на суму 5 885 000,00 грн. і № 2818 від 05.12.2019 р. на суму 500 000,00 грн. які КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 230 в загальному розмірі 6 385 000,00 грн.
Окрім цього було встановлено, рентгеноскопічна система FLEXAVISION SF (SHIMADZU CORPORATION, Японія) серійний номер MPEA60197002 (згідно комплектації у відповідності до технічного паспорта на медичне обладнання) була закуплена підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Контракту № 38-UME від 26.03.2019 та Додатку № 9 від 26.09.2019 до контракту № 38-UME від 26.03.2019 у компанії OU « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 за загальною вартістю 179 200,00 Євро.
Згідно електронної митної декларації UA100110/2019/808373 (Import) поданої в ІНФОРМАЦІЯ_6 , при оформленні ввезення на митну територію України рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF від відправника OU « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для одержувача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість ренгеноскопічної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 (згідно комплектації у відповідності до п. 31 декларації) становить 291 950,00 Євро (по курсу валюти 26,4515000), а загальна коригована вартість 7 725 086,77 грн.
Законодавство Європейського Союзу передбачає: якщо товар був куплений на території будь-якої країни ЄС та був вивезений за її межі, покупець має право на повернення податку на додану вартість (VAT). Це звична практика для будь-якої країни, оскільки податок ПДВ (VAT) нараховується в самій країні, а при реалізації товарів за її межі (експорт), застосовуються ціни нетто, тобто без ПДВ (VAT), тобто фактична ціна товару стане ще меншою на 5-23%
В даних закупівлях наявне порушення вимог законодавства України, а саме вимоги постанови КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» та Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, який затверджено постановою КМУ від 25.03.2009 № 33 в результаті чого стало можливим внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Таким чином в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається внесення в Акти прийму/передачі поставленого Товару завідомо неправдивих відомостей в результаті чого інтересам держави завдано матеріальних збитків.
21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено виїмку тендерної документації з додатками до неї, щодо оголошення тендерної процедури закупівлі «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця); протокол засідання тендерного комітету за результатами проведення процедури закупівлі та визначення переможця торгів із проведення закупівлі «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця); оригінал договору № 230 від 24.09.2019 зі змінами та додатками до нього (видаткова накладна на оплату, специфікація, Акт прийому-передачі обладнання, Акт огляду обладнання; документи, що засвідчують якість купленого товару (Сертифікати відповідності, інше); Ліцензію на використання джерел іонізуючого випромінювання (зміну до ліцензії); вільні зразки підпису ОСОБА_5 в кількості 15 арк.
Враховуючи необхідність у проведенні судово-бухгалтерської, судово-економічної, будівельно-технічної, судово-товарознавчої, почеркознавчих експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю їх вилучення (виїмки), які наявні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до оригіналів:
- тендерної документації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до неї, щодо оголошення тендерної процедури закупівлі «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця), довідки подані на тендери, що включає: цінову пропозицію, довідку з ДПІ про відсутність заборгованостей, довідки на виконання ст. 17 Закону, довідка про наявність обладнання та матбази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про виконання аналогічних договорів з додатками, гарантійні листи;
- оригінал договору № 230 від 24.09.2019 зі змінами та додатками до нього (Специфікація, Видаткова накладна, технічний паспорт на обладнання, Медико-технічні вимоги, Інструкція з експлуатації, Цінова пропозиція, Акт приймання-передачі товару, Загальний опис системи)
- фінансові документи про оплату за товар рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 (рахунок-фактура, видаткова накладна на оплату, Акт огляду обладнання, меморіальні ордери;
- документи, що засвідчують якість рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 ( копія ліцензії про право на діяльність із використанням джерел іонізуючого випромінювання, копія сертифікату відповідності з додатками, копія висновку державної санепідекспертизи;);
- Інші документи що підтверджують поставку товару (Довіреність на отримання обладнання, наказ про створення комісії для отримання обладнання, товаро-транспортна накладна, інше;
- вільні зразки підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 в кількості не менше 15 арк.
- вільні зразки відтиску мастичного кліше печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в кількості не менше 15 арк.;
- Договір № 38-UME від 26.03.2019 (Контракт № 38-UME 26 марта 2019 г.) з додатками до нього, специфікаціями з OU SOLIFINANCE;
- Додаток № 9 від 26.09.2019 до договору № 38-UME від 26.03.2019 на рентгеноскопічну систему FLEXAVISION в комплекті (Приложение № 9 к контракту № 38-UME от 26 марта 2019 г.);
- прихідні документи на обладнання рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 митну декларацію UA100110/2019/808373 (форми МД-2, МД-3, МД-6), із додатками: інвойс № 599/19, 600/19, інші;
- пакувальні документи ЕЕ1938664, пакувальний лист до інвойсу № 599/19, CMR №0147927;
- платіжні доручення в іноземній валюті № 5 від 27.11.2019, № 7 від 10.12.2019;
Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Оскільки, згідно з розділом XIV Місцезнаходження та банківські реквізити сторін договору № 230 від 24.09.2019, довідки про відомості юридичною адресою є код, юридичною адресою здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є АДРЕСА_4 , то в слідства є достатні підстави вважати, що речі і документи перебувають у володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в офісних приміщеннях, за вищевказаною адресою.
Документи, які можуть бути вилучені будуть мати важливе значення для проведення ряду експертиз (судово-бухгалтерської, судово-економічної, будівельно-технічної, судово-товарознавчої, почеркознавчих експертиз) а також мають значення речових доказів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, та такі документи неможливо отримати в іншими спосіб для доведення обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати надати слідчому слідчого вдділення відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів:
- тендерної документації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до неї, щодо оголошення тендерної процедури закупівлі «ДК 021:2015:33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Система рентгенівська діагностична на 2 робочі місця), довідки подані на тендери, що включає: цінову пропозицію, довідку з ДПІ про відсутність заборгованостей, довідки на виконання ст. 17 Закону, довідка про наявність обладнання та матбази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про виконання аналогічних договорів з додатками, гарантійні листи;
- оригінал договору № 230 від 24.09.2019 зі змінами та додатками до нього (Специфікація, Видаткова накладна, технічний паспорт на обладнання, Медико-технічні вимоги, Інструкція з експлуатації, Цінова пропозиція, Акт приймання-передачі товару, Загальний опис системи)
- фінансові документи про оплату за товар рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 (рахунок-фактура, видаткова накладна на оплату, Акт огляду обладнання, меморіальні ордери;
- документи, що засвідчують якість рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 ( копія ліцензії про право на діяльність із використанням джерел іонізуючого випромінювання, копія сертифікату відповідності з додатками, копія висновку державної санепідекспертизи;);
- Інші документи що підтверджують поставку товару (Довіреність на отримання обладнання, наказ про створення комісії для отримання обладнання, товаро-транспортна накладна, інше;
- вільні зразки підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 в кількості не менше 15 арк.
- вільні зразки відтиску мастичного кліше печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в кількості не менше 15 арк.;
- Договір № 38-UME від 26.03.2019 (Контракт № 38-UME 26 марта 2019 г.) з додатками до нього, специфікаціями з OU SOLIFINANCE;
- Додаток № 9 від 26.09.2019 до договору № 38-UME від 26.03.2019 на рентгеноскопічну систему FLEXAVISION в комплекті (Приложение № 9 к контракту № 38-UME от 26 марта 2019 г.);
- прихідні документи на обладнання рентгеноскопічної системи FLEXAVISION SF серійний номер MPEA61F7B002 митну декларацію UA100110/2019/808373 (форми МД-2, МД-3, МД-6), із додатками: інвойс № 599/19, 600/19, інші;
- пакувальні документи ЕЕ1938664, пакувальний лист до інвойсу № 599/19, CMR №0147927;
- платіжні доручення в іноземній валюті № 5 від 27.11.2019, № 7 від 10.12.2019.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 23.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1