провадження № 1-кс/243/369/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 04 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

12.03.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області СД капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки / рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 15 год. 00 хв. 20.12.2020 по 16 год. 20 год. 20.12.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

З клопотання вбачається, що 04.02.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , про те, що 20.12.2020 року ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості 04.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що вона має власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та пін код з вищевказаної карти знала не тільки вона, але і ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Так, 20.12.2020 приблизно о 14 год. 00 хв. за місцем мешкання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , прийшла її знайома ОСОБА_16 , в ході проведення спільного дозвілля гр. ОСОБА_15 попросила допомогти оформити кредит на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на, що ОСОБА_16 погодилась. Після оформлення кредиту на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були доступні грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Через деякий час ОСОБА_15 попросила ОСОБА_16 зняти грошові кошти у сумі 1000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_16 також погодилась. ОСОБА_15 добровільно передала свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 своїй знайомій ОСОБА_16 20.12.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_16 покинула домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

21.12.2020 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_16 прийшла за місцем мешкання ОСОБА_15 , та віддала останній банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і повідомила їй, що зняти грошові кошти у сумі 1000 гривень не вдалось, так як виникли проблеми при оформлені кредитного договору.

03.01.2020 потерпіла ОСОБА_15 дізналась, що 20.12.2020 був оформлений кредит на її імя у ОСОБА_17 , та 20.12.2020 з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Також був допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що 20.12.2020 приблизно о 15 год. 30 хв. за вище вказаною адресою, прийшла ОСОБА_16 і розповіла ОСОБА_18 , що допомогла оформити кредит на гр. ОСОБА_15 , і у неї знаходиться її банківська карта на якій є грошові кошти 1000 гривень. Приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_18 разом з ОСОБА_16 знаходились біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 , де з банкомату банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 зняла грошові кошти у сумі 1000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів у сумі 1000 гривень було здійснено 20.12.2020 року о 15 год. 57 хв. через АТМ UKR SLOVYANSK DRANCH 10004-0570 379915 A0401900 з використанням банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, встановлено місце зняття коштів, але не отримані інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до фото- та відео зображення особи, яка знімала грошові кошти в період з 15 год. 00 хв. 20.12.2020 по 16 год 20 год. 20.12.2020 року

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, дізнавач обґрунтовує можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача- сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000053, згідно якого до ЄРДР 16.12.2020 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості, що 04.02.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , про те, що 20.12.2020 року ОСОБА_16 шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 04.02.2021 року, яка пояснила, що що вона має власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та пін код з вищевказаної карти знала не тільки вона, але і ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Так, 20.12.2020 приблизно о 14 год. 00 хв. за місцем мешкання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , прийшла її знайома ОСОБА_16 , в ході проведення спільного дозвілля гр. ОСОБА_15 попросила допомогти оформити кредит на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на, що ОСОБА_16 погодилась. Після оформлення кредиту на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були доступні грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Через деякий час ОСОБА_15 попросила ОСОБА_16 зняти грошові кошти у сумі 1000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_16 також погодилась. ОСОБА_15 добровільно передала свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 своїй знайомій ОСОБА_16 20.12.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_16 покинула домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

21.12.2020 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_16 прийшла за місцем мешкання ОСОБА_15 , та віддала останній банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і повідомила їй, що зняти грошові кошти у сумі 1000 гривень не вдалось, так як виникли проблеми при оформлені кредитного договору.

03.01.2020 потерпіла ОСОБА_15 дізналась, що 20.12.2020 був оформлений кредит на її імя у ОСОБА_17 , та 20.12.2020 року з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 1000 гривень;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 06.02.2021 року, який повідомив, що 20.12.2020 приблизно о 15 год. 30 хв. за вище вказаною адресою, прийшла ОСОБА_16 і розповіла ОСОБА_18 , що допомогла оформити кредит на гр. ОСОБА_15 , і у неї знаходиться її банківська карта на якій є грошові кошти 1000 гривень. Приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_18 разом з ОСОБА_16 знаходились біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 , де з банкомату банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 зняла грошові кошти у сумі 1000 гривень;

- Виписки по картковим рахункам;

- Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 04 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

до фото-та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки / рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 15 год. 00 хв. 20.12.2020 по 16 год. 20 год. 20.12.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів..

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1