Справа № 344/9912/21
Провадження № 1-кс/344/3957/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000277 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що В ході досудового розслідування було встановлено, 20 травня 2021 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надйшов рапорт від інспектора сектору моніторингу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 про те, що 27.02.2021 року невідома особа, під час купівлі/продажу товару, викрала грошові кошти ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.02.2021 року біля 12 год, ОСОБА_6 вирішила продати мобільний «Samsung J4» за грошові кошти у розмірі 3 000 (три тисячі) гривень через інтернет-ресурс OLХ, близько 12 год 15 хв того ж дня до ОСОБА_6 на «Viber» написала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який на даний час не активний, і представилась як ОСОБА_7 під приводом покупки вказаного мобільного телефону, та повідомив що ціна трохи зависока для телефону і що подумає ще над його покупкою. Приблизно через 20 хв з номеру НОМЕР_1 на «Viber» прийшло повідомлення від тієї ж особи, що вона має намір придбати телефон «Samsung J4» за 3000 (три тисячі) гривень, та надіслав на «Viber» посилання за яким ОСОБА_6 перейшла, там було вказано, що ОСОБА_7 оплатив три тисячі гривень, вказав адресу доставки, сказавши що в ОСОБА_6 на картці має бути в наявності грошові кошти у розмірі 3000 гривень, що рівноцінно ціні телефону і прислав їй посилання на повідомлення телефону, перейшовши по ньому там було вказано, що ОСОБА_6 повинна ввести код, який згодом прийшов на програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням ОСОБА_6 перейшла, але код так і не ввела, запідозривши спробу її обманути. Після цього прийшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що було списано грошові кошти у розмірі 2998.43 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після цього ОСОБА_6 подзвонила на гарячу лінію у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пояснила ситуацію, і їй повідомили, що платіж зараховано не буде та кошти буде повернуто протягом доби. Наступного дня, дочекавшись спливу 24 годин, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатись коли буде повернуто кошти, на що отримала відповідь від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідь, що платіж успішно зараховано і неможливо повернути кошти.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2021 по 01.03.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1