Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2703/20
Провадження №: 1-кс/332/124/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 10.03.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001485, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно зі змістом клопотання встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження №0001485 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати грошових коштів, передбачених на фінансування робіт по заміні м`якої покрівлі на об`єктах цехів №№ 2, 7, 19, 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, слідством встановлено, що в період липня серпня 2019 року, на цехах №№ 2, 7, 19, 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались покрівельні роботи по заміні м`якої покрівлі. Комісією з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт невиконання робіт у повному обсязі по наступним плановим обсягам приймання виконаних будівельних робіт по формам КБ-2в, а саме:

-кошторис 1112, об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень. Однак в результаті проведення контрольних замірів, встановлено що сума фактично виконаних робіт склала 17 363,40 гривень. Завищення обсягів виконаних робіт складає 11 055,51 гривень;

-кошторис 959, об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень. Однак в результаті проведення контрольних замірів, встановлено що сума фактично виконаних робіт склала 139 985,66 гривень. Завищення обсягів виконаних робіт складає 67 609,89 гривень;

-кошторис 1113, об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень. Однак в результаті проведення контрольних замірів, встановлено що сума фактично виконаних робіт склала 44 668,66 гривень. Завищення обсягів виконаних робіт складає 19 298,46 гривень;

-кошторис 988, об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень. Однак в результаті проведення контрольних замірів, встановлено що сума фактично виконаних робіт склала 131 246,33 гривень. Завищення обсягів виконаних робіт складає 64 526,88 гривень.

Окрім цього, розмір безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати покрівельникам цеху за період липень серпень 2019 року, по вищезазначеним актам форми КБ-2в, складає 55 999, 95 гривень, а саме: ОСОБА_5 26 012,87 гривень, ОСОБА_6 - 26 012,87 гривень, ОСОБА_7 1 788,39 гривень, ОСОБА_8 2 185,81 гривень.

Таким чином загальний розмір шкоди, який завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті невиконання вказаних покрівельних робіт на цехах №№ 2, 7, 19, 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складає 218 490, 69 гривень.

Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до злочинів у сфері господарської діяльності, основними доказами у якому є, як правило, документи фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів що знаходяться у розпоряджанні банківських установ, та суб`єктів господарювання.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час провадження господарчої діяльності, в даному випадку при виконанні вищезазначених робіт, складали та підписували документи фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів, а саме: кошторисну документацію, в тому числі акти КБ-2в, які є підставою нарахування коштів, планові обсяги робіт, локальні кошториси, відомості ресурсів за зазначеними кошторисами. Оригінали даних документів є об`єктами дослідження при призначенні і проведенні судових експертиз у кримінальному провадженні, а також речовими доказами.

Окрім цього, враховуючи той факт, що документи підписувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають відповідні посадові обов`язки, визначені посадовими інструкціями, що визначають коло їх прав та обов`язків, підписані ними особисто, вони також мають доказове значення у кримінальному провадженні, та є об`єктами проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Таким чином перелічені документи необхідні для проведення судових експертиз, зокрема, почеркознавчої, якою буде встановлення причетність конкретних осіб до підписання документів, зокрема кошторисних, та фінансових, технічної експертизи документів, а в послідуючому призначення та проведення комплексної будівельної та економічної експертизи.

Враховуючи той факт, що документи, які зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, з метою найбільш повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведені комплексної судової технічної та економічної експертизи, в тому числі почеркознавчої експертизи документів, задля чого необхідно отримати доступ до оригіналів документів що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. Оригіналів повних текстів посадових інструкцій, з відмітками про ознайомлення з ними (підписами посадових осіб), чинних станом на 01 червня - 31 вересня 2019 року, наступних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.1. Інженера з проектно-кошторисної роботи - ОСОБА_9 ;

1.2. В.о. начальника цеха № 23 - ОСОБА_10 ;

1.3. Начальника дільниці УОР ССТНиР ОСОБА_11 ;

1.4. Інженера з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

1.5. Заступника директора (по технічному забезпеченню та ремонтам) ОСОБА_14 ;

1.6. Заступника начальника служби - начальника цеха № 23 - ОСОБА_15 ;

1.7. Начальника цеху - ОСОБА_16 ;

1.8. Інженера з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_17 ;

1.9. Начальника цеху № 3 ОСОБА_18 ;

1.10. Начальника цеха № 19 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

1.11. В.о. начальника цеха № 23 ОСОБА_21 ;

1.12. Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_13 начальника цеха № 23 ОСОБА_22 ;

1.14. Завідуючої складом (господарча служба) ОСОБА_17 ;

1.15. посадові (робочі) інструкції працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

2. Документів, які підтверджують безпідставно нараховану та виплачену заробітну плату у сумі 55 999,95 гривень працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3. Трудовий договір (договори) з працівниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Розрахунково-платіжні відомості по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року включно.

5. Касові книги з додатками касира та первинними документами до них за період з липня по серпень 2019 року включно.

6. Відомості на виплату заробітної плати через касу за період з липня по серпень 2019 року включно, з підписами працівників, які отримали заробітну плату готівкою через касу.

7. Відомості про перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року, включно.

8. Виписки по картковим рахункам працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року включно, на які перераховувалась заробітна плата.

9. Оборотно-сальдові відомості по субрахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою», по субрахунку № 301 «Готівка в національній валюті» та по субрахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з липня по серпень 2019 року включно.

10. Технічні паспорти будівель, на яких проводились роботи по заміні покрівлі робітниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

11. Проектну документацію по об`єктах, на яких проводились роботи по заміні покрівлі робітниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

12. Оригінали локального кошторису № 1112 об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху» та локального кошторису № 113 об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової».

13. Оригінали розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів:

13.1. № 1112, об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

13.2. № 959, об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

13.3. № 1113, об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

13.4. № 988, об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

14. Оригінали підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ 2в:

14.1. № 1112, об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

14.2. № 959, об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

14.3. № 1113, об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

14.4. № 988, об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

15. Оригінали видаткових накладних на будівельні матеріали, які були використані для виконання робіт по об`єктах:

15.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

15.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

15.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

15.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

16. Оригінали товарно-транспортних накладних по об`єктах:

16.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху»;

16.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні»;

16.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової»;

16.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху».

17. Оригінали подорожніх листів по об`єктах:

17.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху»;

17.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні»;

17.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової»;

17.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху».

18. Оригінали інвентаризації об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.10.2020 року, із можливістю зняття копій та/або відображень.

19. Оригіналу протоколу від 27.09.2019 року, про результати проведення позапланової вибіркової інвентаризації цеху № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ, з можливістю отримання та вилучення оригіналів, до наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

1. Оригіналів повних текстів посадових інструкцій, з відмітками про ознайомлення з ними (підписами посадових осіб), чинних станом на 01 червня - 31 вересня 2019 року, наступних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.1. Інженера з проектно-кошторисної роботи - ОСОБА_9 ;

1.2. В.о. начальника цеха № 23 - ОСОБА_10 ;

1.3. Начальника дільниці ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 ;

1.4. Інженера з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

1.5. Заступника директора (по технічному забезпеченню та ремонтам) ОСОБА_14 ;

1.6. Заступника начальника служби - начальника цеха № 23 - ОСОБА_15 ;

1.7. Начальника цеху - ОСОБА_16 ;

1.8. Інженера з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_17 ;

1.9. Начальника цеху № 3 ОСОБА_18 ;

1.10. Начальника цеха № 19 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

1.11. В.о. начальника цеха № 23 ОСОБА_21 ;

1.12. Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_13 начальника цеха № 23 ОСОБА_22 ;

1.14. Завідуючої складом (господарча служба) ОСОБА_17 ;

1.15. посадові (робочі) інструкції працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

2. Документів, які підтверджують безпідставно нараховану та виплачену заробітну плату у сумі 55 999,95 гривень працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3. Трудовий договір (договори) з працівниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Розрахунково-платіжні відомості по працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року включно.

5. Касові книги з додатками касира та первинними документами до них за період з липня по серпень 2019 року включно.

6. Відомості на виплату заробітної плати через касу за період з липня по серпень 2019 року включно, з підписами працівників, які отримали заробітну плату готівкою через касу.

7. Відомості про перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року, включно.

8. Виписки по картковим рахункам працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з липня по серпень 2019 року включно, на які перераховувалась заробітна плата.

9. Оборотно-сальдові відомості по субрахунку № 661 «Розрахунки за заробітною платою», по субрахунку № 301 «Готівка в національній валюті» та по субрахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з липня по серпень 2019 року включно.

10. Технічні паспорти будівель, на яких проводились роботи по заміні покрівлі робітниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

11. Проектну документацію по об`єктах, на яких проводились роботи по заміні покрівлі робітниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

12. Оригінали локального кошторису № 1112 об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху» та локального кошторису № 113 об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової».

13. Оригінали розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів:

13.1. № 1112, об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

13.2. № 959, об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

13.3. № 1113, об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

13.4. № 988, об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

14. Оригінали підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ 2в:

14.1. № 1112, об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

14.2. № 959, об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

14.3. № 1113, об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

14.4. № 988, об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

15. Оригінали видаткових накладних на будівельні матеріали, які були використані для виконання робіт по об`єктах:

15.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 28 418, 91 гривень;

15.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 207 595, 55 гривень;

15.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 63 967, 12 гривень;

15.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху». Відповідно до акту форми КБ-2в, сума виконаних робіт складає 195 773, 21 гривень.

16. Оригінали товарно-транспортних накладних по об`єктах:

16.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху»;

16.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні»;

16.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової»;

16.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху».

17. Оригінали подорожніх листів по об`єктах:

17.1. Об`єкт цех № 2 «поточний ремонт покрівель цеху»;

17.2. Об`єкт цех № 23 «поточний ремонт покрівлі будівлі малярної майстерні»;

17.3. Об`єкт цех № 19 «поточний ремонт м`якої покрівлі будівлі вартової»;

17.4. Об`єкт цех № 7 «поточний ремонт покрівель цеху».

18. Оригінали інвентаризації об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.10.2020 року, із можливістю зняття копій та/або відображень.

19. Оригіналу протоколу від 27.09.2019 року, про результати проведення позапланової вибіркової інвентаризації цеху № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцеві інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1