печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.06.2021 старший слідчий в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000118.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на тимчасово окупованій незаконними збройними формуваннями території Донецької області здійснює фінансово-господарську діяльність аптечна мережа, власник якої сплачує податки до фіскальних органів так зв. «ДНР».

Вказана аптечна мережа налічує понад 50 пунктів роздрібної торгівлі та входить до найбільших аптечних мереж по обсягам продажу товарів та кількості торгових площадок у 2017-2019 роках на території так званої «ДНР».

Слідчий в клопотанні вказує, що відповідно до електронно-інформаційних ресурсів НЗФ за період з 2015 року по 2019 року виручка аптечних мереж складає 1 млрд. 352 млн. 676 тис. 100 руб., валовий дохід - 285 млн. 794 тис. 100 руб. При цьому, до бюджету фіскальних органів «ДНР» сплачено податків у сумі понад 24 млн. 69 тис. руб.

Частина вищевказаних аптечних мереж зареєстрована у фіскальних органах так званих «ДНР» на фізичну особу-підприємця, а також організатор протиправної діяльності - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець с. Бугаївка Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). За наявними даними, ОСОБА_5 на постійній основі проживає на території так званої «ДНР» та здійснює керівництво вказаними аптечними мережами.

За відкритими реєстрами НЗФ ФОП ОСОБА_5 30.03.2016 отримав ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами для медичного застосування.

З клопотання також вбачається, що кошти, які сплачуються ФОП ОСОБА_5 в фіскальні органи т.зв. «ДНР» в подальшому спрямовуються для забезпечення життєдіяльності терористичних підрозділів, закупівлю військової техніки, обладнання та боєприпасів, а також з метою проведення незаконними військовими формуваннями псевдореспубліки акцій по захопленню територій, підконтрольних українській владі.

Також слідством встановлено, що основними постачальниками товарів до зазначених аптечних мереж є підприємства Російської Федерації: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підприємства ДНР: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також, одним із постачальників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, ФОП « ОСОБА_5 » фінансував в особливо великих розмірах дії, вчинені з метою зміни меж території України.

Крім того, слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, в рамках якого досліджуються в тому числі обставини, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000118.

Так, в рамках кримінального провадження № 0000291 здобуто докази причетності фігурантів провадження № 0000118 до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України.

Слідчий вказує, що оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000291 встановлено, що докази містяться в наступних процесуальних документах:

1. Клопотання про проведення судово-економічної експертизи від 23.09.2019;

2. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 про призначення судово-економічної експертизи від 26.09.2019 (справа № 761/37384/19)

3. Висновок ІНФОРМАЦІЯ_16 № 153/7 від 05.12.2019;

4. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 1847т від 18.02.2019 з додатками;

5. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 1846т від 24.01.2019 з додатками;

6. Протокол огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.03.2019 з додатками;

7. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 1839т від 11.01.2019 з додатком;

8. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5262т від 11.03.2019 з додатком;

9. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 5273т від 09.04.2019 з додатками;

10. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 6915т від 25.06.2019 з додатками;

11. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 6921т від 25.06.2019 з додатками;

12. Протокол додаткового огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.09.2019 з додатками.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили та можуть бути причетні до його вчинення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів, що мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 з можливістю їх вилучення, а саме до наступних процесуальних документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України:

1. Клопотання про проведення судово-економічної експертизи від 23.09.2019;

2. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 про призначення судово-економічної експертизи від 26.09.2019 (справа № 761/37384/19)

3. Висновок ІНФОРМАЦІЯ_16 № 153/7 від 05.12.2019;

4. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 1847т від 18.02.2019 з додатками;

5. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 1846т від 24.01.2019 з додатками;

6. Протокол огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.03.2019 з додатками;

7. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 1839т від 11.01.2019 з додатком;

8. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5262т від 11.03.2019 з додатком;

9. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 5273т від 09.04.2019 з додатками;

10. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 6915т від 25.06.2019 з додатками;

11. Протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем № 6921т від 25.06.2019 з додатками;

12. Протокол додаткового огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.09.2019 з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1