ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5495/21
Провадження № 1-кс/201/1708/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом карного розшуку Управління поліції VII району м. Будапешта Головного управління поліції м. Будапешта проводиться кримінальне розслідування справи № 942/2020.bu про відмивання грошей, порушеної проти ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ].

Кримінальне розслідування проти ОСОБА_5 ведеться відділом карного розшуку Управління поліції VII району м. Будапешта Головного управління поліції м. Будапешта з таких причин:

Кримінальну справу було порушено на підставі заяв банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 Угорщини. За даними слідства, підозрювана ОСОБА_5 як єдиний учасник і керівник компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрила рахунки у форінтах і євро в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 та в інших фінансово-кредитних установах Угорщини для отримання грошових коштів, зароблених iншими особами шляхом шахрайства, щоб пiзнiше знімати цi кошти з рахунку готівкою або переводити їх на банківські рахунки інших ІНФОРМАЦІЯ_7 . На банківські рахунки, якими користувалася підозрювана, надходили різні суми від південокорейських, німецьких, люксембурзьких та ізраїльських компаній, а також громадян України.

За даними слідства, 2 лютого 2020 року громадянкою України ОСОБА_7 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 угорської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 було сплачено суму у розмiрi 1.198,- ДСША. За сигналом Національної податкової і митної адміністрації Угорщини 7 липня 2020 року Головним управлінням поліції округу Бекеш були арештовані грошові кошти на цьому рахунку в розмірі 348.586,- Фт.

Вищезазначені дії підозрюваної ОСОБА_5 дають підставу для встановлення складу злочину з відмивання грошей згідно зі статтею 399 [частина (2), пункт (а)] Закону Угорщини №С вiд 2012 року «Про Кримінальний кодекс» (КК), яке карається позбавленням волі на строк від одного року до п`яти років.

За наявними даними ,a також з огляду на назву ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначену в полі повідомлень платіжного доручення, громадянка України, пойменована в описі фактичних обставин справи, зa припущенням, перевела вищезгадані кошти угорській компанії, яка не здійснює реальної економічно діяльності, у зв`язку з купівлею косметичної продукції. У межах кримінального розслідування, здійснюваного в Угорщині, слiд з`ясувати, чи ведеться (велося) в Україні кримінальне провадження у зв`язку із зазначеною транзакцією; якщо ведеться (велося), то з яким номером справи, за якими фактами і з якою юридичною

класифікацією; чи завершено провадження у справі, з яким результатом; чи проводився під час слідства допит потерпілих.

В цьому контексті запитувана сторона просить ідентифікувати ОСОБА_7 -за необхідності, шляхом отримання даних банківського рахунку та допитати її як свідка. На жаль, угорська поліція і прокуратура не мають інших персональних даних щодо свідка.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Угорщини щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 942/2020.bu про відмивання грошей, порушеної проти ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ], вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- надати банківську інформацію, яка стосується рахунку IBAN: НОМЕР_1 :

- Хто і коли відкрив цей рахунок, хто є власником цього рахунку тепер, хто мав і має право розпоряджатися цим рахунком, чи це право було якоюсь формою обмежене.

- відомості про відкриття рахунків, включаючи ідентифікаційні документи, власником яких є ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1