Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/837/21
Номер провадження 1-кс/530/323/21

У Х В А Л А
іменем України

20.08.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області старшого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Зіньківського районного суду Полтавської області звернувся із клопотаннямстаршого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що 12.06.2018 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань щодо передачі частки статусного капіталу ТОВ «Каспі» в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частини частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 49%, загальною вартістю 7 163 630 грн., в результаті чого завдали ОСОБА_8 великої шкоди.

За вказаним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР № 0001699 від 13.07.2018 р. і розпочато кримінальне провадження СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

Крім цього, 12.06.2018 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, площа Незалежності, 16, із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань щодо передачі частини частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 45,5%, загальною вартістю 6 653 970 грн., в результаті чого завдали ОСОБА_7 великої шкоди.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 19.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

Також, до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки надійшло звернення ОСОБА_7 про те, що 12.06.2018 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань, внаслідок чого останній 20.06.2018 був змушений передати права власності частки статусного капіталу ТОВ «Каспі» в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частки статутного капіталу ТОВ «Ельман» в розмірі 94,5%, загальною вартістю 13 817 000 грн., в результаті чого завдали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 великої шкоди.

За даним фактом прокуратурою Полтавської області 12.12.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

13.12.2018 прокурором Полтавської місцевої прокуратури дані кримінальні провадження об`єднані.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що під час однієї із зустрічей із ОСОБА_9 , останній погрожуючи наніс йому тілесні ушкодження. Потерпілого в ході досудового розслідування додатково було допитано не одноразово, оскільки останній після допиту з часом виявляв бажання висловити доповнення до показань, наданих ним раніше.

За результатами проведених слідчих дій будь-якій особі про підозру наразі повідомлено не було.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 25.06.2021 року вказано, що в подальшому, у межах досудового розслідування даного кримінального провадження, планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають в володінні операторів мобільного зв`язку, та якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вказаною слідчою дією можливе встановлення особи злочинця, перевірити покази потерпілих та свідків, місця їх перебування в момент вчинення вищевказаних злочинів, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Також заплановано проведення необхідних слідчих дій по вказаному кримільному провадженню в тому числі допитів осіб котрі наданий час перебувають на території Азербайджану та в найблищий час планують повернутися до території України.
На даний час продиться збір необхідних документів та їх систематизація для вирішення питання про проведення рядку обшуків, у офісах вказаних юридичних осіб, а також за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчинені злочину не повідомлено.

Згідно ч.5 ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.355 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
На підставі ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме 13.07.2018 року.

Відповідно до ухвали Київського районного суду м.Полтави по справі 552/4213/18 від 06.01.2021 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 25.06.2021 р. по справі 530/837/21 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

В судовому засіданні сташий слідчий слідчого відділення ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області та прокурор підтримали клопотання з підстав у ньому наведених.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного та виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку,12 місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої та середньої тяжкості, 18 місяців- у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 цього кодексу вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк встановлений п.1-3 ч.2 ст. 219 цього кодексу.

В статті 295-1 КПК України визначено, що у випадках передбачених ст. 294 цього кодексу продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання у межах кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій проте для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд процесуальних дій для встановлення особи підозрюваного. Відтак провести всі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом не виявляється можливим. На переконання слідчого судді виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Під час дослідження матеріалів справи також було встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження №530/837/21 досліджених в судовому засіданні було встановлено, що по кримінальному провадженню зареєстрованому за № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК Українивідсутній наказ про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, відсутній план спільних дій та оперативно-розшукових заходів по розкриттю та розслідуванню справи.
Працівники поліції, які були 13.07.2018 року членами СОГ, самоусунулися від виконання своїх обов`язків та не зібрали під час виїзду на місце пригоди матеріали по кримінальному провадженню.
Слідчим надано до суду 14 документів для розгляду клопотання, а саме, як вказано в описі: «клопотання, витяг з ЄРДР, постанова про об"єднання, протокол допиту потерпілого, протокол допиту свідка, копія договору, акт, копія договору, протокол допиту свідка, протокол допиту потерпілого, копія договору, клопотання, ухвала, протокол тимчасового доступу, опис, запит, клопотання, протокол допиту свідка,схему, довідку».
Слід зазначити, що аналізуючи матеріали клопотання вбачається, що підставою того, що такі слідчі (процесуальні) дії не були зазначені в клопотанні, є те, що вони не були виконанні.
На думку, слідчого судді, клопотання не містить обставини, які перешкоджали слідчому закінчити досудове розслідування у передбачені в Законі строки. Окрім того, клопотання не містить розумних та об`єктивних відомостей, щодо перспектив розкриття злочину та засобів, методів і дій, які необхідно здійснити слідчому для доказування обставин, які передбачені в ст. 91 КПК України.
Відповідно до ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

2. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

3. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

5. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати, передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 № 3-рп/2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено в кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено cт. ст. 6,13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Слідчий у своєму клопотанні не довів, що додатковий строк, саме у 6 місяців, необхідний для проведення запланованої слідчої дії: отримати тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, та якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як не довів і того, що вказаною слідчою дією можливе встановлення особи злочинця, перевірка показів потерпілих та свідків, місця їх перебування в момент вчинення вищевказаних злочинів, а також можливість повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування. Так як відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 25.06.2021 р. по справі 530/837/21, після винесення, не проведено жодної слідчої дії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК Українидо 3 місяців, тобто до 20.11.2021 року, для отримати судового рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та відповіді, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.107,219,220,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області старшого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355 КК України до 3 місяців, тобто до 20.11.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області та прокурора у кримінальному провадженні № 0001699.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1