ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Чернівці
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2
ОСОБА_3
за участю учасників судового провадження:
секретаря
судового засідання ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 ,
ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,
ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 ,
представників
потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_24
розглянувши у відкритому судовому засіданні (у порядку спеціального судового провадження (in absentia) апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , прокурора ОСОБА_5 на вирок Першотравневого районного суду м.Чернівців від 06 червня 2016 року у кримінальному провадженні №0000004 від 23.11.2012 року за обвинуваченням:

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с.В.Станівці Кіцманського району Чернівецької області, останнє відоме місце проживання АДРЕСА_1 , громадянина України, з середньою освітою, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.222, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України,-

УСТАНОВИЛА:
Короткий зміст оскарженого судового рішення.
Вироком Першотравневого районного суду м.Чернівців від 06 червня 2016 року ОСОБА_25 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України та призначено покарання:
-за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі.
-за ч. 4 ст. 190 КК України з застосуванням ст.69 КК України у вигляді 4(чотирьох) років позбавлення волі.
_____________________________________________________________________________________
ЄУНСС: 725/5785/21 Головуючий у І інстанції: ОСОБА_26
Провадження №11-кп/822/2/21 Суддя-доповідач: ОСОБА_1
-за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі вимог ч.1-3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_25 покарання у вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено ОСОБА_25 від призначеного йому основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3(три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи.
Крім того, ОСОБА_25 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, звільнено його від кримінальної відповідальності за їх вчинення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та провадження в цій частині закрито.
За ч. 3 ст. 190 КК України по епізоду щодо потерпілого ОСОБА_27 та за ч. 4 ст. 190 КК України по епізодах щодо потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 ОСОБА_25 визнано невинуватим та виправдано за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 209 КК України визнано невинуватим та виправдано за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Цивільні позови ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_47 ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_29 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_27 , ОСОБА_64 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_43 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_39 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_33 , ОСОБА_18 до ОСОБА_25 - залишено без розгляду.
В задовленні цивільних позовів ОСОБА_41 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 до ОСОБА_25 відмовлено.
Цивільні позови ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_9 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_21 до ОСОБА_25 задоволено.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_80 82000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_71 270556 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_72 294253 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_73 110000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_74 159520 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_75 220000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_76 259018 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_77 220828 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_9 200000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_78 300800 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_79 82500 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_21 297000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_25 на користь держави витрати за проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні в розмірі 29070,52 грн.
Вирішено долю речових доказів у кримінальному провадженні.

Вимоги апеляційних скарг та узагальнені доводи апелянтів.
На вказану ухвалу потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , прокурор ОСОБА_5 подали апеляційні скарги.

ОСОБА_11 у поданій апеляційній скарзі просить скасувати вирок та ухвалити новий вирок.

У поданій апеляційній скарзі звертає увагу на те, що ОСОБА_25 отримав від ОСОБА_81 грошові кошти у сумі 181500 грн., що на той час становило 27435 доларів США, а не 146826,71 грн. від ОСОБА_11 , як зазначено у вироку.

Крім того, у вироку суду не зазначено, що передані кошти у сумі 181 500 грн. були використані на будівництво багатоквартирного будинку в АДРЕСА_2 , що має суттєве значення по справі та не заперечується самим ОСОБА_25 .

Також звертає увагу, що суд незаконно перекваліфікував дії ОСОБА_25 з ч.4 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

Безпідставними, на думку апелянта, є і застосування при призначенні покарання ОСОБА_25 положень ст.ст.69,75 КК України, оскільки заподіяну матеріальну шкоду він не відшкодував, а вину свою не визнав.

Потерпілий ОСОБА_18 у поданій апеляційній скарзі просить скасувати вирок в частині звільнення ОСОБА_25 від відбування покарання за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Свої доводи мотивує тим, що суд першої інстанції не врахував позицію потерпілого, що наполягав на призначенні більш суворого покарання, розмір спричиненої шкоди, відсутність її реального відшкодування, а тому прийшов до помилкового висновку про можливість звільнення ОСОБА_25 від відбування покарання.

Потерпіла ОСОБА_19 своїй апеляційній скарзі ставить питання про скасування вироку та ухвалення нового вироку з тих підстав, що рішення суду першої інстанції не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, ухвалене з порушенням вимог кримінального матеріального та процесуального права, з невідповідністю призначеного покарання особі обвинуваченого.

Вказує, що ОСОБА_25 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 38 300 доларів США, що становило 957 500 грн., а не 195 000 грн., як зазначено у вироку.

Крім того, судом першої інстанції не зазначено, що вказані кошти у розмірі 38 300 доларів США були використані ОСОБА_25 на будівництво багатоквартирного житлового будинку, який розташований у АДРЕСА_2 , що є суттєвим у даному кримінальному провадженні та не оспорювалось обвинуваченим.

Також звертає увагу, що суд незаконно перекваліфікував дії ОСОБА_25 з ч.4 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України за епізодом будівництва багатоквартирного житлового будинку, який розташований у АДРЕСА_2 , та не врахував її у переліку потерпілих за даним епізодом.

Вважає, що суд першої інстанції безпідставно застосував до ОСОБА_25 ст.ст.69, 75 КК України при призначенні покарання, не врахувавши тяжкість вчинених злочинів, а також зазнаних нею матеріальних та моральних наслідків.

Прокурор ОСОБА_5 у поданій апеляційній скарзі просить скасувати вирок та постановити новий, яким визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за епізодом стосовно потерпілого ОСОБА_27 та за ч.4 ст.190 КК України за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_68 , ОСОБА_63 , ОСОБА_82 , ОСОБА_34 , ОСОБА_74 , ОСОБА_69 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_85 .

Призначити ОСОБА_25 покарання: за ч.3 ст.190 КК України у виді 3-х років позбавлення волі; за ч.4 ст.190 КК України у виді 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч.4 ст.191 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 роки; за ч.2 ст.222 КК України - у виді 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 роки; за ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України у виді 2-х років обмеження волі; за ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді 2-х років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 роки; за ч.1 ст.366 КК України у виді 2 років 6 місяців обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 2 роки 6 місяців.

На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України звільнити ОСОБА_25 від покарання за ч.2 ст.222, ч.3 ст.27 ч.4 ст. 358, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України у зв`язку зі строками давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч.1 т.70 КК України призначити остаточне покарання у виді 6-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

В решті вирок суду просить залишити без змін.

Свої доводи мотивує тим, що висновки суду першої інстанції про необхідність виправдання ОСОБА_25 за ч.3 ст.190 КК України та за ч.4 ст.190 КК України за наведеними вище епізодами, є необґрунтованими, оскільки вина ОСОБА_25 в цій частині підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вважає безпідставним застосування положень ст.ст.69,75 КК України при призначенні покарання ОСОБА_25 , оскільки судом не встановлено відповідних обставин, які істотно знижують ступінь суспільної небезпечності обвинуваченого та вчинених ним кримінальних правопорушень, та дають підстави для звільнення від відбування покарання.

Крім того, вказує, що судом першої інстанції звільнено ОСОБА_25 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.222, ч.3 ст.27 ч.4 ст. 358, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, чим порушено положення ч.5 ст.74 КК України, згідно якої вироком суду слід звільняти від покарання.

Потерпіла ОСОБА_8 у своїй апеляційній скарзі просить скасувати вирок в частині призначеного покарання у зв`язку із м`якістю призначеного покарання та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_25 покарання без застосування ст.ст.69,75,76 КК України.

Вказує, що судом першої інстанції не встановлено пом`якшуючих обставин, які б давали підстави для застосування ст.69 КК України, оскільки обвинувачений щиро не розкаявся, збитків не відшкодував, неодноразово, повторно протягом тривалого часу вчиняв кримінальні правопорушення, що призвели до тяжких наслідків.

Крім того, зазначає, що у вироку її анкетні дані вказані невірно ОСОБА_86 замість ОСОБА_8 .

На подані апеляційні скарги обвинувачений ОСОБА_25 подав заперечення, в яких вказує, що вважає вирок суду законним та обґрунтованим.

Зазначає, що робить все можливе для того, щоб завершити будівництво та задовольнити вимоги потерпілих.

Обставини, встановлені судом першої інстанції.
Згідно вироку суду, ОСОБА_25 в 2007 році, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що по АДРЕСА_4 роботи не здійснюються та дозволи на проведення вказаних робіт Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_25 не видавалися, з метою заволодіння майном ОСОБА_87 , ввів її в оману як клієнта, запевнивши про здійснення по АДРЕСА_4 ПП «Володимир Буд» будівництва житлового багатоповерхового будинку та повідомив про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою, при цьому не повідомляючи та не показуючи заздалегідь підготовлений договір від імені фізичної особи ОСОБА_25
11 листопада 2007 року ОСОБА_25 , реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном, з метою заволодіння коштами ОСОБА_87 , достовірно знаючи про подальше невиконання обіцяних та взятих на себе зобов`язань, у зв`язку з не проведенням будь яких будівельних робіт ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_25 по АДРЕСА_4 , надаючи своїм діям вигляду законності, уклав та підписав з останньою договір підряду №1 про будівництво квартири по АДРЕСА_4 , при цьому виступаючи в даному договорі як фізична особа ОСОБА_25 , а не як представник чи директор ПП «Володимир Буд».
ОСОБА_88 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 82 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом будівництва та продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_87 в сумі 82 000 гривень, що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , будучи згідно Статуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, не полишаючи своїх злочинних намірів, щодо заволодіння коштами громадян, під приводом залучення коштів інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010».
З цією метою, ОСОБА_25 , являючись директором ПП «Володимир Буд», надалі - Продавець з однієї сторони та будучи головою ЖБК «Моноліт-2010», надалі - Покупець, одноособово, 10.08.2010 року уклав попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого Продавець зобов`язується, у строк до 05.08.2011 року передати у власність Покупця за 5 000 000 грн. об`єкт незавершеного будівництва «Житловий комплекс для суддів Апеляційного та місцевих судів міста»: двохквартирний житловий будинок - 38% готовності, секція № 1 - 19% готовності, секція № 2 - 19 % готовності, секція № 3 - 19 % готовності.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_25 , як директор ПП «Володимир Буд», 27.08.2008 уклав із ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку РК.8-2008-1 від 08.02.2008 року, відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ) та без письмової згоди Управителя (Приват Банку) Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні сплачували на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт - 2010» пайові внески за придбання квартир
Зокрема, 06 січня 2012 року ОСОБА_27 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3, написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010». та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.01.2012 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010» додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_27 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» частину пайового внеску в сумі 112 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 112 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду у великих розмірах.
Також, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по вул. Чаплигіна, 53 в м. Сторожинець через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, а також те, що відповідно до кредитних договорів про участь у Фонді Фінансування будівництва, укладених на його прохання з працівниками його підприємства та ЗАТ КБ «Приват Банк», залучено кредитні кошти на будівництво квартир у вказаному будинку, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2007 по 2010 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що квартири згідно кредитних договорів перебувають у заставі в ЗАТ КБ «Приват Банку», тобто перебувають під обтяженням, і особи, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому та не підозрюючи, що квартири перебувають у заставі в банку, потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Так, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_5 , що розташована на 1 поверсі згідно кредитного договору № СVSNGB00000009 від 20.12.2006 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_90 передано в заставу, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_19 , 30 грудня 2007 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_5 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 195 000 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 195 000 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_6 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000133 від 10.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_91 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_72 , 28.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 26 на будівництво квартири АДРЕСА_6 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 295 523 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_72 в сумі 295 523 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_7 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000143 від 18.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_92 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , 28.03.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 27 на будівництво квартири АДРЕСА_7 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 258 495 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 258 495 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_8 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_93 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_16 , 07.07.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 21 на будівництво квартири АДРЕСА_8 . Після чого, в період з 2008 по 2013 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 238 200 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 238 200 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_9 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_94 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_14 , 30.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 34 на будівництво квартири АДРЕСА_9 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 264 636 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 264 636 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_10 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000134 від 11.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_95 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_22 , 01.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 29 на будівництво квартири АДРЕСА_10 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 270 043 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 270 043 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_11 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000142 від 17.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_96 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_97 , 04.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 30 на будівництво квартири АДРЕСА_11 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 232 400 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілому ОСОБА_98 в сумі 232 400 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_12 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_99 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_100 , 02.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_12 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 239 059 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_100 в сумі 239 059 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_13 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000136 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_101 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_71 , 26.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 9 на будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 145 684 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_71 в сумі 145 684 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_15 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000150 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_102 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_71 , 28.07.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 20 на будівництво квартири АДРЕСА_15 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 124 872 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_71 в сумі 124 872 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_16 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_95 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_48 , 02.08.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_16 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 282 040 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_48 в сумі 282 040 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_13 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000138 від 16.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_103 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_46 , 24.09.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 38 на будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 257 707, 96 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_46 в сумі 257 707,96 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, з метою заволодіння коштами ОСОБА_104 , 20.02.2007 року ОСОБА_25 , уклав та підписав з останньою договір підряду № 8 на будівництво квартири АДРЕСА_17 , після чого потерпіла, в період часу з 20.02.2007 по 09.07.2010 років, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 235 160 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .
В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_105 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000152 від 28.01.2008, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_106 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_107 в подальшому оформити право власності за придбану нею квартиру.
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_104 в сумі 235 160 гривень, що є особливо великим розміром.
Як установлено судом, ОСОБА_25 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , 14.08.2007 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 16 на будівництво квартири АДРЕСА_18 , після чого потерпілий, в період часу з 14.08.2007 року по 30.12.2009 рік, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 265 662 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири.
В подальшому, 01.02. 2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_18 ОСОБА_10 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000154 від 01.02.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_108 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_10 оформити право власності за придбану ним квартиру.
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_10 в сумі 265 662 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того ОСОБА_25 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7 , 22.02.2008 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_19 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 229 775 гривень.
В подальшому, 26.01.2010 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_19 ОСОБА_7 він не має, передав майнове право на цю квартиру, в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000149 від 26.01.2010 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_108 із ЗАТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 229 775 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_17 , 28.10.2007 року ОСОБА_25 , уклав та підписав з останнім договір підряду № 46 на будівництво квартири АДРЕСА_20 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 206 400 гривень.
В подальшому, 22.01.2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_20 ОСОБА_17 він не має, передав майнове право на цю квартиру в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_109 із ЗАТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_17 в сумі 206 400 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2006 по 2013 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Зокрема, ОСОБА_25 , 25.04.2006 року уклав з ОСОБА_110 договір підряду № 1 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 83 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_50 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 в 2007 та в 2013 роках отримав від ОСОБА_50 решту коштів по договору підряду, а саме 83 000 грн. за квартиру та 8 000 грн. за підвал. Всього, в період часу з 2006 по 2013 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 174 000 грн.
Тим самим, ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_111 , заволодів його коштами в сумі 174 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також ОСОБА_25 , 31.08.2006 року уклав з ОСОБА_112 договір підряду № 5 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останню про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 160 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_112 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 , в 2008 році отримав від ОСОБА_113 решту коштів по договору підряду, а саме 102 000 грн. за квартиру. Всього, в період часу з 2006 по 2008 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 262 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_113 , заволодів її коштами в сумі 262 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що як ОСОБА_114 ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_13 договір підряду № 7 від 15.02.2007 року про будівництво квартири по АДРЕСА_2 площею 66 кв.м., за ціною 550 доларів США за один квадратний метр від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_13 , в період часу з 15.02.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 211 495 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 , заволодів коштами потерпілого в сумі 211 495 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,18.03.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_9 договір підряду № 9 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 18.03.2007 по 2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 200 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволодів його коштами в сумі 200 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 23.04.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_18 договір підряду № 8 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , на 3 поверсі, площею 70 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. У зв`язку з не виконанням договору про строки здачі будинку в експлуатацію, сторони переуклали, 31.01.2010 договір підряду № 2 на придбання квартири на 4 поверсі, площею 70 кв.м. в будинку, що будувався ПП «Володимир Буд» по АДРЕСА_22 .
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва по проїзду Смотрицького,2 також перебуває під обтяженням, відповідно до договору іпотеки від 28.08.2008 року, в зв`язку з чим ОСОБА_18 не зможе оформити право власності і на цю квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , отримав від останнього, 31.01.2010 року кошти в сумі 117 000 грн., як оплату за майбутню квартиру.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 , заволодів його коштами в сумі 117 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що як ОСОБА_114 (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_115 договір підряду № 10 від 19.06.2007 року про будівництво 3 кімнатної квартири АДРЕСА_23 площею 80 кв.м., від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_116 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 19.06.2007 по 15.06.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 227 000 гривень та 13.11.2013 року за підвал в сумі 4 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_57 , заволодів її коштами в сумі 231 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,01.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_60 договір підряду № 17 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 66 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м на 3 поверсі, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_60 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 01.08.2007 по 07.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_60 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,16.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_117 договір підряду № 19 про будівництво квартири АДРЕСА_24 , площею 80 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_117 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 16.08.2007 по 21.08.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 220 828 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_118 , заволодів його коштами в сумі 220 828 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 28.09.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_119 договір підряду № 23 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_52 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 28.09.2007 по 04.07.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 213 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_120 , заволодів його коштами в сумі 213 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,03.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_8 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_8 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 03.10.2007 по 08.11.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 179 500 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , заволодів її коштами в сумі 179 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 06.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_121 договір підряду № 24 про будівництво квартири АДРЕСА_25 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_53 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 06.10.2007 по 2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 218 750 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_122 , заволодів його коштами в сумі 218 750 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 11.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_54 договір підряду № 25 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_54 , в період часу з 11.10.2007 по 26.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 208 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_54 , заволодів її коштами в сумі 208 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 15.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_15 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_15 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 15.11.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 227 988 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів її коштами в сумі 227 988 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 19.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_59 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_26 , площею 75 кв.м., ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_59 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 19.11.2007 по 23.09.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 218 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_59 , заволодів її коштами в сумі 218 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 20.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_11 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_27 , площею 66 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_11 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 20.11.2007 по 08.10.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 146 826,71 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 , заволодів його коштами в сумі 146 826,71 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 27.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_55 договір підряду № 26 про будівництво квартири на АДРЕСА_28 , площею 87 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_55 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 27.11.2007 по 07.07.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_55 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 20.03.2008 року уклав та підписав з ОСОБА_56 договір підряду № 28 про будівництво квартири АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_56 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 20.03.2008 по 2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 225 648 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_56 , заволодів її коштами в сумі 225 648 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 06.05.2007 року уклав з ОСОБА_21 договір підряду № 9 на будівництво двох кватир по проїзду АДРЕСА_22 , загальною площею 130 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 79 000 доларів США, що становило 297 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_21 та повної сплати за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 , заволодів його коштами в сумі 297 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 09.08.2007 року уклав з ОСОБА_123 договір підряду № 7 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , площею 60 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 82 500 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_123 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_79 , заволодів його коштами в сумі 82 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 12.11.2007 року уклав з ОСОБА_124 договір підряду № 11 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , на другому поверсі, площею 58 кв.м., ціною 750 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 220 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_123 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_125 , заволодів його коштами в сумі 220 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 19.11.2007 уклав з ОСОБА_67 договір підряду № 16 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , площею 75 кв.м., ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 90 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілою ОСОБА_67 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 впродовж 2009 - 2011 років отримав від ОСОБА_67 решту коштів по договору підряду, а саме 135 446 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_67 , заволодів її коштами в сумі 225 446 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_22 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 27.08.2008 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому,2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2008-1 від 08.02.2008 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель (Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління (фізичних та юридичних осіб), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_22 , в період часу з 2010 по 2012 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_22 .
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Зокрема, ОСОБА_25 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_126 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції на АДРЕСА_30 , площею 70 кв.м. за ціною 485 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою м.Чернівці, вул.Зелена,3, в період часу з 31.01.2010 по 2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 294 400 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_127 , заволодів його коштами в сумі 294 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_128 договір підряду № 4 про будівництво квартири в першій секції на АДРЕСА_31 , площею 70 кв.м. за ціною 543 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_129 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена,3, в період часу з 13.01.2010 по 09.08.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 300 800 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_78 , заволодів його коштами в сумі 300 800 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_130 договір підряду № 5 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_22 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_130 , будучи введена в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 265 519 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_131 , заволодів її коштами в сумі 265 519 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_132 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_22 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 291 909 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_132 , заволодів його коштами в сумі 291 909 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 11.08.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_133 договір купівлі-продажу про будівництво квартири АДРЕСА_32 , площею 72 кв.м. за ціною 3950 грн. за 1 кв.м.
ОСОБА_62 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 11.08.2010 по 15.10.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 286 368 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_134 , заволодів його коштами в сумі 286 368 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 в 2008 році не полишаючи своїх злочинних намірів щодо заволодіння коштами громадян, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводить будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що ПП «Володимир Буд» не має достатньо коштів для здійснення будівництва вказаного будинку, з метою отримання майнової вигоди за рахунок ОСОБА_73 , повідомив його про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою загальною площею 70 кв.м. ціною 600 доларів США за 1 кв.м., запевнивши ОСОБА_73 про здачу квартири в експлуатацію в 2010 році.
Поряд з цим, 19 лютого 2008 року ОСОБА_25 , під час укладення договору підряду, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_73 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особа-підрядник, хоча таким не являвся, так як будівництво вказаного будинку проводило ПП «Володимир Буд».
10.02.2008 року ОСОБА_73 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 110 000 гривень. ОСОБА_25 , отримані від ОСОБА_73 кошти всупереч укладеній угоді, потратив на інші потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_73 , в сумі 110 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 31 жовтня 2008 року під час укладення договору №2 від 31 жовтня 2008 року, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_135 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особапідрядчик, хоча таким не являвся.
31.10.2008 ОСОБА_76 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 259 018 гривень. Отримані від ОСОБА_136 кошти ОСОБА_25 всупереч укладеній угоді потратив на інші потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , зловживаючи довірою заволодів коштами ОСОБА_136 в сумі 259 018 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_25 будучи згідно Cтатуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, з метою залучення коштів інших інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010» ( юридична адреса м. Чернівці провулок Смотрицького, основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, були:
- нагляд за процесом виконання ПП «Володимир-Буд» зобов`язань стосовно будівництва, фінансування будівництва Житлового комплексу;
- виконання функцій замовника будівництва Житлового комплексу, сприяння будівництва Житлового комплексу;
- набуття, відчуження корпоративних прав юридичних осіб, пов`язаних з будівництвом, фінансування будівництва Житлового комплексу, здійснення управління цими особами;
- акумуляція коштів і матеріальних ресурсів членів Кооперативу;
- оплата за рахунок пайових внесків членів Кооперативу вартості заявлених ними для придбання через Кооператив об`єктів нерухомості в терміни і на умовах, визначених договором між Кооперативом і кожним з його членів;
- набуття у власність, користування майна, майнових прав, земельних ділянок ;
- сприяння у процесі введення в експлуатацію Житлового комплексу;
- прийняття на баланс, експлуатація, обслуговування нерухомого майна;
- обслуговування і експлуатація майна Кооперативу, приміщень придбаних або побудованих Кооперативом для його членів і т.д.
В подальшому, ОСОБА_25 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену привласнення чужого майна, яке було в його віданні, являючись згідно Статуту співзасновником та головою житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», тобто будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно протиправно, вчинив злочин за наступних обставин:
Так, в період часу з 20.08.2010 року по 11.03.2012 рік ОСОБА_25 , діючи як голова житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», шляхом включення до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», зацікавлених осіб у придбанні квартир в «Житловому комплексі для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», що будувався по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці, видаючи кожній особі копію протоколу загальних зборів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про включення його до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», копію додатка до «Положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про обумовлення параметрів придбаної квартири та посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «МОНОЛІТ-2010», отримував від кожної особи пайовий внесок в розмірі вартості придбаної квартири, шляхом перерахування коштів на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010». Всього у вказаний період часу на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010» від асоційованих членів ЖБК «Моноліт-2010» отримано коштів в сумі 3 296 378 гривень.
Згідно Статуту ЖБК «МОНОЛІТ-2010» вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори Кооперативу, які у відповідності до:
- п.9.4.1.4 Статуту - заслуховують та ухвалюють звіти органів Правління Кооперативу, в тому числі Голови Кооперативу;
- п.9.4.1.5 Статуту - затверджують види і розмір фондів Кооперативу, порядок їх формування та використання;
- п. 9.4.1.7 Статуту - затверджують річний звіт і баланс Кооперативу;
- п. 9.4.1.9 Статуту - приймають рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи як голова та розпорядник коштів ЖБК «МОНОЛІТ2010», тобто як службова особа, яка була наділена правомочністю по їх розпорядженню, не маючи на те законних підстав, будучи підзвітним Загальним зборам Кооперативу і несучи перед ними відповідальність за ефективність діяльності Кооперативу та не погоджуючи своїх дій на Загальних зборах Кооперативу, діючи умисно, повторно, протиправно, всупереч інтересам ЖБК «МОНОЛІТ-2010» та його асоційованих членів, в період часу з 26.08.2010 по 20.02.2012 роки без укладення відповідних договорів позики, згідно даних банківських виписок рахунку та даних бухгалтерського обліку ( рах.685 «розрахунки з іншими кредиторами»), перераховував з рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» на свій особистий розрахунковий рахунок, відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_25 , як поворотну фінансову допомогу кошти в сумі 665 700 грн.
Зокрема, згідно даних банківських виписок розрахункового рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» № НОМЕР_1 , ОСОБА_25 перераховано такі кошти: 26.08.2010 - 147 000 грн.; 31.08.2010 - 50 000 грн.; 29.10.2010 - 182 000 грн.; 29.12.2010 - 121 200 грн.; 17.01.2012 - 79 000 грн.; 13.02.2012 - 50 500 грн.; 20.02.2012 - 46 000 грн.
З метою приховування своїх злочинних дій по заволодінню коштами, згідно даних банківських виписок та даних бухгалтерського обліку ( рах. 685 «розрахунки з іншими кредиторами») ОСОБА_25 частинами повернув на розрахунковий рахунок кооперативу 449 800 грн. поворотної фінансової допомоги, в тому числі у 2010 році 189 500 грн., у 2011 році 260 300 грн.
Таким чином, грошові кошти в сумі 215 900 грн. ОСОБА_25 привласнив та використав в особистих інтересах.
Крім того, ОСОБА_25 продовжуючи свою злочинну діяльність засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), юридична адреса вул. Шевченка,4 «А» с.Стрілецький Кут Кіцманського р-ну Чернівецької області та єдиним засновником і директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» () здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ» в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року організував надання ними в Чернівецьку філію ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації, в результаті чого працівники незаконно отримали у вказаній банківській установі кредитні кошти.
Зокрема, ОСОБА_25 , для залучення грошових коштів для здійснення будівництва, достовірно знаючи встановлений законодавством порядок кредитування господарської діяльності, права і законні інтереси кредиторів, усвідомлюючи неможливість отримання в інший спосіб у даній банківській установі кредит, розробив план щодо отримання кредитів із залученням осіб з числа своїх працівників, шляхом їх переконання та запевнення щодо погашення ним вказаних кредитів .
Так, 26 грудня 2007 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_137 , який був працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його позицію, ОСОБА_138 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_137 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_140 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищої заробітної плати ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_137 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» за вказаний період становила 2660 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_94 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м. Чернівці, де ОСОБА_138 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_94 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №CVSNGB00000137 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.
14.01.2008 вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року перераховані на поточний рахунок ОСОБА_137 № НОМЕР_2 з подальшим перерахуванням коштів на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 17.01.2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_142 , який не являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_34 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_143 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_142 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_144 із зазначенням фіктивних даних щодо його перебування на посаді ПП « Володимир Буд» та отримання заробітної плати.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи, що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_99 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_143 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_99 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000146 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_142 № НОМЕР_3 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №800, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_145 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд», з проханням оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на третьому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_35 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_146 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_145 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_147 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_145 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_145 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.), внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн..
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 28 січня 2014 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_93 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_146 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_145 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_146 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000151 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.
В подальшому 28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_145 № НОМЕР_4 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок, який належить ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» , повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_148 , з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_36 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_149 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_148 , являючись службовою особою-директором ТОВ «ЛАДА-ВВ», достовірно знаючи що ОСОБА_149 фактично не працює в ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримує заробітну плату, діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.2008 на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18000 грн.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_150 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_149 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №2 від 14.01.2008 року на ОСОБА_148 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_150 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000148 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року, вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_148 № НОМЕР_5 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 15 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_151 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_37 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_152 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_151 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_153 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_151 заповнила довідку про доходи №6 від 15.01.2008 на ОСОБА_151 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2500 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період згідно «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3000 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_109 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_154 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №6 від 15.01.2008 року на ОСОБА_151 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_109 в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000147 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_151 № НОМЕР_6 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_155 з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_156 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платіжоспроможності ОСОБА_155 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_157 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_155 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.2008 року на ОСОБА_155 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_106 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_156 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_155 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_106 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000152 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.
28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_155 № НОМЕР_7 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся для отримання кредиту до ОСОБА_158 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_38 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_159 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_158 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_160 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_158 заповнила довідку про доходи №1 від 04.01.08 на ОСОБА_158 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 000 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри на отримання кредиту, разом з ОСОБА_161 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_159 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_158 яка містила завідомо неправдиву інформацію
Після цього ОСОБА_161 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000135 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.
14.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_158 № НОМЕР_8 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для оформлення кредиту звернувся до ОСОБА_162 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_39 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_163 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_162 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_164 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_162 заповнила довідку про доходи №4 від 14.01.08 року на ОСОБА_165 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.) » внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 16 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_165 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_165 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №4 від 14.01.2008 року на ОСОБА_165 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_166 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки № СVSNGB00000140 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір від 16.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008 року.
16.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_167 № НОМЕР_9 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 24 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_168 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_40 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_169 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_168 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_170 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул. Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_168 заповнила довідку про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_168 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 01 лютого 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_171 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_169 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_168 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_171 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000153 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008 року. Вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_168 № НОМЕР_10 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Всього, в період з 10.01.2008 по 01.02.2008 року ОСОБА_25 вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами на загальну суму 253 700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 281 185 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_25 будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету на правлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», організував надання ними в ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації про отримані працівниками доходи . Так, ОСОБА_25 , будучи директором вище вказаних фірм, в період з січня по лютий 2008 року організував використання завідомо підроблених документів працівниками ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», а саме давав вказівки позичальникам ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_167 , ОСОБА_179 , на подання в Чернівецьке відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці довідок про нарахування заробітної плати, в яких містились завідомо неправдиві відомості, які надавали право на отримання кредиту. В подальшому, вказані фіктивні документи подавались на розгляд кредитного комітету ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, яким приймалось рішення щодо видачі кредиту.
З цією метою, ОСОБА_25 в період часу з 14.01.2008 по 01.02.2008 року використовуючи завідомо підроблені документи, разом з ОСОБА_94 , ОСОБА_99 , ОСОБА_93 , ОСОБА_150 , ОСОБА_109 , ОСОБА_106 , ОСОБА_161 , ОСОБА_166 , ОСОБА_171 , які за вказівкою останнього прибували до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, в його присутності, передавали працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 пакети документів, серед яких містились підроблені документи, які стали однією з підстав отримання кредиту, а саме:
- довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року, із зазначенням суми 1570 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн, на підставі поданих ОСОБА_94 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №7 від 17.01.08 на ОСОБА_142 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року , із зазначенням суми 2700 грн. щомісячно та загальної суми 16200 грн., що не відповідає дійсності, так як ОСОБА_143 не працював в ПП « Володимир Буд» та не отримував заробітну плату, на підставі поданих ОСОБА_99 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №10 від 22.01.08 року на ОСОБА_145 , в якій графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2519,24 грн, на підставі поданих ОСОБА_93 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо факту перебування його на посаді в ТОВ «ЛАДА -ВВ» та отримання заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним , так як ОСОБА_149 в вказаний період не був зарахований в штат вказаної організації та не отримував заробітну, на підставі поданих ОСОБА_150 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000148 від 22.01.2008, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №6 від 15.01.08 року на ОСОБА_151 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року на загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3 000 грн, на підставі поданих ОСОБА_109 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_155 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн, на підставі поданих ОСОБА_106 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_158 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2000 грн, на підставі поданих ОСОБА_161 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №4 від 14.01.08 на Перепелиц. В.О., в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн, на підставі поданих ОСОБА_166 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір від 16.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №12 від 24.01.08 на ОСОБА_168 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн, на підставі поданих ОСОБА_171 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008, договір поруки та отримано кредит.
Крім того, в період часу з 2007 по 2008 роки, ОСОБА_25 , будучи службовою особою як керівник та засновник ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивих документів, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_180 , вчинили ряд злочинів пов`язаних із службовим підробленням.
Так, 26.12.2007 року ОСОБА_25 , являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи підсобного робітника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_137 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_137 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_137 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 на ОСОБА_137 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень - листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Поряд з цим, 17.01.2008 ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи, що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_142 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн., що не відповідає фактичним даним.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Поряд з цим, 22.01.2008 року ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи майстра цеху ПП «Володимир Буд» ОСОБА_145 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав усну вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_145 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_145 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 на ОСОБА_145 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Крім того, 22.01.2008 року ОСОБА_25 , являючись службовою особою директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи електрозварника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_155 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», дав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_155 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_155 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.08 на ОСОБА_155 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1 520 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Окрім цього 15.01.2008 року ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» (), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи що ОСОБА_149 не зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ», для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» містились завідомі неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним, так як у вказаний період ОСОБА_149 не був зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримував заробітну плату.
Крім того, судом першої інстанції виправдано ОСОБА_25 за те, що він, будучи згідно Cтатуту, єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, не полишаючи своїх злочинних намірів, щодо заволодіння коштами громадян, під приводом залучення коштів інвесторів, 17.05.2010 році створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010».
З цією метою, ОСОБА_25 , являючись директором ПП «Володимир Буд», надалі - Продавець з однієї сторони та будучи головою ЖБК «Моноліт-2010», надалі Покупець, одноособово, 10.08.2010 року уклав попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого Продавець зобов`язується, у строк до 05.08.2011року передати у власність Покупця за 5 000 000 грн. об`єкт незавершеного будівництва «Житловий комплекс для суддів Апеляційного та місцевих судів міста»: двохквартирний житловий будинок 38% готовності, секція № 1 19% готовності, секція № 2 19 % готовності, секція № 3 19 % готовності.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_25 , як директор ПП «Володимир Буд», 27.08.2008 року уклав із ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому,2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2008-1 від 08.02.2008 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці, в період часу з 2010 по 2013 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і особи, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні сплачували на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт 2010» пайові внески за придбання квартир в будинку по проїзду Смотрицькому, 2 в м. Чернівці.
Зокрема, 10 червня 2010 року, ОСОБА_28 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 10.06.2010 року про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_28 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 243 952 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири. На що ОСОБА_25 , отримані від ОСОБА_28 кошти всупереч укладеним угодам витратив на різні потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_28 в сумі 243 952 гривні, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, 19 серпня 2010 року, ОСОБА_29 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 19.08.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_29 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 178 620 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири. На що ОСОБА_25 , отримані від ОСОБА_29 кошти, всупереч укладеній угоді, витратив на інші потреби. В подальшому ОСОБА_29 неодноразово звертався в адресу ОСОБА_25 , щодо здачі в експлуатацію квартири, однак останній по даний час квартиру в експлуатацію не здав та отримані на її будівництво кошти не повернув, чим позбавив ОСОБА_29 можливості використовувати майно, а саме грошові кошти чи квартиру у власних інтересах за власним розсудом і отримати певний дохід.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_29 сумі 178 620 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, 20 серпня 2010 року ОСОБА_30 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.08.2010 про прийняття до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_30 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 159 520 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири та додатково для закупівлі будівельних матеріалів передала особисто ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 80 800грн. На що ОСОБА_25 , отримані від ОСОБА_30 кошти всупереч укладеній угоді витратив на різні потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_30 сумі 240 320 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, 26 серпня 2010 року ОСОБА_31 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 26.08.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». Упродовж 2010-2011 ОСОБА_31 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 137 000 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_68 в сумі 137 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 27 серпня 2010 року ОСОБА_181 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 27.08.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_181 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 128 620 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири та додатково в 2011 році для закупівлі будівельних матеріалів передано ОСОБА_25 кошти в сумі 77 172 грн. через ОСОБА_182 в присутності ОСОБА_183 .
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_181 в сумі 205 792 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, 06 вересня 2010 року ОСОБА_33 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів « Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.09.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_33 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 123 520 грн. та додатково на руки передала ОСОБА_25 в сумі 98 816 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_33 в сумі 222 336 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, 06 вересня 2010 року ОСОБА_34 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_34 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 159 520 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього ще додатково передав особисто ОСОБА_25 127 616 грн .
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_184 в сумі 287 136 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 07 вересня 2010 року ОСОБА_35 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 07.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_35 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 243 952 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_74 сумі 243 952 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, 14 вересня 2010 року, ОСОБА_36 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 14.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_36 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 214 344 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_69 в сумі 214 344 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, 20 вересня 2010 року ОСОБА_28 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_28 в рахунок пайового внеску, надав для будівництва будинку кірпічі, на суму 257 240 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_28 в сумі 257 240 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 30 вересня 2010 року ОСОБА_37 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 30.09.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 160 576 грн., що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього додатково передав особисто ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 40 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_83 в сумі 200 576 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_38 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_38 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 165 720 грн, та додатково передав особисто ОСОБА_25 кошти в сумі 74 280 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_84 в сумі 240 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_39 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, ОСОБА_39 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 165 720 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири, крім цього додатково передав ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 74 280 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_39 в сумі 240 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 18 жовтня 2010 року, ОСОБА_40 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 18.10.2010 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_185 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 154 400 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_40 в сумі 154 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 20 жовтня 2010 року, ОСОБА_41 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 20.10.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_41 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 116 995 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 116 995 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 08 листопада 2010 року ОСОБА_42 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 08.11.2010 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_42 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 199 400 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , зловживаючи довірою заволодів коштами ОСОБА_186 сумі 199 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 17 січня 2012 року ОСОБА_43 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК « Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написала заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримала від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 17.01.2012 про прийняття її до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в період часу з 17.01.2012 по 24.09.2013 роки ОСОБА_43 перерахувала на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 253 160 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_43 в сумі 253 160 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, 11 березня 2012 року, ОСОБА_58 будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3 написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010», та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 11.03.2012 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010», додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, упродовж 2012-2013 роках ОСОБА_58 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» пайовий внесок в сумі 257 240 грн, що відповідає повній вартості придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_187 в сумі 257 240 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
За даними епізодами суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність у діях ОСОБА_25 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України щодо потерпілого ОСОБА_27 та за ч. 4 ст. 190 КК України щодо решти потерпілих та прийняв рішення про виправдання.
Також ОСОБА_25 обвинувачувався в тому, що являючись директором та засновником ПП «Володимир Буд» (, юридична адреса м. Кіцмань Чернівецької області вул.Механізаторів,16) основними напрямками діяльності якого, згідно Статуту, є будівництво будівель, посередництво в торгівлі, електромонтажні роботи, добування піску та гравію та інші види робіт, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 07.07.2009 шахрайським шляхом, під приводом укладення та підписання договору підряду про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , при цьому виступаючи в даному договорі як фізична особа ОСОБА_25 , а не як представник чи директор ПП «Володимир Буд», заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 238 200 грн, частину з яких, а саме 50 000 грн, з метою приховування та маскування коштів здобутих злочинним шляхом, 16.07.2009 перерахував як тимчасову поворотню фінансову допомогу на депозитний рахунок НОМЕР_11 , який відкритий ПП «Володимир Буд» в ПАТ «Приват Банк», тобто здійснив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а також вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження цих коштів.
У цій частині колегія суддів районного суду дійшла до висновку про недоведеність вини ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правоопрушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а тому за даним обвинуваченням його також виправдано.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції та мотиви Суду.
Заслухавши суддю-доповідача, що доповів зміст вироку та доводи апеляційних скарг, позиції учасників апеляційного провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах заявлених апеляційних вимог, заслухавши учасників апеляційного провадження у судових дебатах, колегія суддів дійшла наступного.

Апеляційним судом встановлено, що ОСОБА_25 в 2007 році, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що по АДРЕСА_4 роботи не здійснюються та дозволи на проведення вказаних робіт Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_25 не видавалися, з метою заволодіння майном ОСОБА_87 , ввів її в оману як клієнта, запевнивши про здійснення по АДРЕСА_4 ПП «Володимир Буд» будівництва житлового багатоповерхового будинку та повідомив про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою, при цьому не повідомляючи та не показуючи заздалегідь підготовлений договір від імені фізичної особи ОСОБА_25
11 листопада 2007 року ОСОБА_25 , реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном, з метою заволодіння коштами ОСОБА_87 , достовірно знаючи про подальше невиконання обіцяних та взятих на себе зобов`язань, у зв`язку з не проведенням будь яких будівельних робіт ПП «Володимир Буд» та ФОП ОСОБА_25 по АДРЕСА_4 , надаючи своїм діям вигляду законності, уклав та підписав з останньою договір підряду №1 про будівництво квартири по АДРЕСА_4 , при цьому виступаючи в даному договорі як фізична особа ОСОБА_25 , а не як представник чи директор ПП «Володимир Буд».
ОСОБА_88 , будучи введеною в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 82 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом будівництва та продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_87 в сумі 82 000 гривень, що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , будучи згідно Статуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, не полишаючи своїх злочинних намірів, щодо заволодіння коштами громадян, під приводом залучення коштів інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010».
З цією метою, ОСОБА_25 , являючись директором ПП «Володимир Буд», надалі - Продавець з однієї сторони та будучи головою ЖБК «Моноліт-2010», надалі - Покупець, одноособово, 10.08.2010 року уклав попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого Продавець зобов`язується, у строк до 05.08.2011 року передати у власність Покупця за 5 000 000 грн. об`єкт незавершеного будівництва «Житловий комплекс для суддів Апеляційного та місцевих судів міста»: двохквартирний житловий будинок - 38% готовності, секція № 1 - 19% готовності, секція № 2 - 19 % готовності, секція № 3 - 19 % готовності.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_25 , як директор ПП «Володимир Буд», 27.08.2008 уклав із ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку РК.8-2008-1 від 08.02.2008 року, відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ) та без письмової згоди Управителя (Приват Банку) Забудовник ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні сплачували на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт - 2010» пайові внески за придбання квартир
Зокрема, 06 січня 2012 року ОСОБА_27 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, знаходячись в офісі ЖБК «Моноліт-2010» за адресою м.Чернівці вул.Зелена,3, написав заяву про вступ до числа асоційованих членів «Моноліт-2010». та отримав від останнього рішення голови ЖБК «Моноліт-2010» від 06.01.2012 про прийняття його до асоційованих членів «Моноліт-2010», посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «Моноліт-2010». додаток до Положення про внески членів та асоційованих членів «Моноліт-2010». В подальшому, в цей же день ОСОБА_27 перерахував на розрахунковий рахунок ЖБК «Моноліт-2010» частину пайового внеску в сумі 112 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 112 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду у великих розмірах.
Також, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по вул. Чаплигіна, 53 в м. Сторожинець через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк ) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, а також те, що відповідно до кредитних договорів про участь у Фонді Фінансування будівництва, укладених на його прохання з працівниками його підприємства та ЗАТ КБ «Приват Банк», залучено кредитні кошти на будівництво квартир у вказаному будинку, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2007 по 2010 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що квартири згідно кредитних договорів перебувають у заставі в ЗАТ КБ «Приват Банку», тобто перебувають під обтяженням, і особи, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому та не підозрюючи, що квартири перебувають у заставі в банку, потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Так, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_5 , що розташована на 1 поверсі згідно кредитного договору № СVSNGB00000009 від 20.12.2006 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_90 передано в заставу, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_19 , 30 грудня 2007 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_5 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 195 000 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 195 000 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_6 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000133 від 10.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_91 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_72 , 28.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 26 на будівництво квартири АДРЕСА_6 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 295 523 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_72 в сумі 295 523 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_7 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000143 від 18.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_92 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , 28.03.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 27 на будівництво квартири АДРЕСА_7 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 258 495 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 258 495 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_8 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_93 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_16 , 07.07.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 21 на будівництво квартири АДРЕСА_8 . Після чого, в період з 2008 по 2013 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 238 200 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 238 200 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_9 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_94 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_14 , 30.01.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 34 на будівництво квартири АДРЕСА_9 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 264 636 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 264 636 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_10 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000134 від 11.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_95 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_22 , 01.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 29 на будівництво квартири АДРЕСА_10 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 270 043 грн., що становило повну вартість придбаної квартири.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 270 043 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_11 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000142 від 17.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_96 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_97 , 04.02.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 30 на будівництво квартири АДРЕСА_11 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 232 400 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілому ОСОБА_98 в сумі 232 400 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_12 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, укладеного на його проханням із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_99 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_100 , 02.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_12 . Після чого, в період з 2008 по 2009 роки потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 239 059 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_100 в сумі 239 059 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_13 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000136 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_101 передано в заставу, повторно з метою заволодіння коштами ОСОБА_71 , 26.05.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 9 на будівництво квартири АДРЕСА_14 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 145 684 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_71 в сумі 145 684 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_15 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000150 від 28.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_102 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_71 , 28.07.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 20 на будівництво квартири АДРЕСА_15 . Після чого, потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 124 872 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілого ОСОБА_71 в сумі 124 872 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_16 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_95 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_48 , 02.08.2008 року уклав та підписав з останньою договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_16 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 282 040 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_48 в сумі 282 040 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що майнове право на квартиру АДРЕСА_13 , згідно кредитного договору № СVSNGB00000138 від 16.01.2008 року, укладеного на його прохання із ЗАТ КБ «Приватбанк» та працівником підприємства ОСОБА_103 передано в заставу, з метою заволодіння коштами ОСОБА_46 , 24.09.2008 року уклав та підписав з останнім договір підряду № 38 на будівництво квартири АДРЕСА_13 . Після чого, потерпіла добровільно, як оплату за майбутню квартиру, заплатила ОСОБА_25 кошти в сумі 257 707, 96 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_46 в сумі 257 707,96 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, з метою заволодіння коштами ОСОБА_104 , 20.02.2007 року ОСОБА_25 , уклав та підписав з останньою договір підряду № 8 на будівництво квартири АДРЕСА_17 , після чого потерпіла, в період часу з 20.02.2007 по 09.07.2010 років, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 235 160 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири .
В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_105 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000152 від 28.01.2008, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_106 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_107 в подальшому оформити право власності за придбану нею квартиру.
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_104 в сумі 235 160 гривень, що є особливо великим розміром.
Як установлено судом, ОСОБА_25 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , 14.08.2007 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 16 на будівництво квартири АДРЕСА_18 , після чого потерпілий, в період часу з 14.08.2007 року по 30.12.2009 рік, добровільно як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 265 662 гривень, що становило повну вартість придбаної квартири.
В подальшому, 01.02. 2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_18 ОСОБА_10 він не має, передав майнове право на вказану квартиру загальною площею 87 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_2 в заставу за кредитним договором № СVSNGB00000154 від 01.02.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_108 із ЗАТ КБ «Приватбанк», тим самим позбавив можливості ОСОБА_10 оформити право власності за придбану ним квартиру.
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_10 в сумі 265 662 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того ОСОБА_25 , повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7 , 22.02.2008 року, уклав та підписав з останнім договір підряду № 31 на будівництво квартири АДРЕСА_19 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 229 775 гривень.
В подальшому, 26.01.2010 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_19 ОСОБА_7 він не має, передав майнове право на цю квартиру, в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000149 від 26.01.2010 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_108 із ЗАТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 229 775 гривень, що є особливо великим розміром.
Також, повторно, з метою заволодіння коштами ОСОБА_17 , 28.10.2007 року ОСОБА_25 , уклав та підписав з останнім договір підряду № 46 на будівництво квартири АДРЕСА_20 , після чого потерпілий добровільно, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 206 400 гривень.
В подальшому, 22.01.2008 року ОСОБА_25 доводячи свій злочинний намір до кінця, розуміючи, що наміру передати квартиру АДРЕСА_20 ОСОБА_17 він не має, передав майнове право на цю квартиру в заставу за кредитним договором №CVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, укладеним за проханням ОСОБА_25 , працівником його підприємства ОСОБА_109 із ЗАТ КБ «Приватбанк».
Таким чином, ОСОБА_25 , під приводом продажу квартири, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_17 в сумі 206 400 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 30.11.2006 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування цього об`єкту нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2006-2 від 17.11.2006 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель ( Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління ( фізичних та юридичних осіб ), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_2 , в період часу з 2006 по 2013 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_2 , від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Зокрема, ОСОБА_25 , 25.04.2006 року уклав з ОСОБА_110 договір підряду № 1 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 83 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_50 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 в 2007 та в 2013 роках отримав від ОСОБА_50 решту коштів по договору підряду, а саме 83 000 грн. за квартиру та 8 000 грн. за підвал. Всього, в період часу з 2006 по 2013 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 174 000 грн.
Тим самим, ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_111 , заволодів його коштами в сумі 174 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також ОСОБА_25 , 31.08.2006 року уклав з ОСОБА_112 договір підряду № 5 на будівництво кватири по АДРЕСА_2 , яка мала знаходитись на другому поверсі, загальною площею 66 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останню про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 160 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_112 та часткової оплати за придбання квартири, 30.11.2006 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 1 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по АДРЕСА_2 та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 , в 2008 році отримав від ОСОБА_113 решту коштів по договору підряду, а саме 102 000 грн. за квартиру. Всього, в період часу з 2006 по 2008 роки отримав від потерпілого кошти в сумі 262 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_113 , заволодів її коштами в сумі 262 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що як ОСОБА_114 ( ПП «Володимир Буд) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_13 договір підряду № 7 від 15.02.2007 року про будівництво квартири по АДРЕСА_2 площею 66 кв.м., за ціною 550 доларів США за один квадратний метр від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_13 , в період часу з 15.02.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 211 495 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 , заволодів коштами потерпілого в сумі 211 495 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,18.03.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_9 договір підряду № 9 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_9 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 18.03.2007 по 2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 200 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволодів його коштами в сумі 200 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 23.04.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_18 договір підряду № 8 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , на 3 поверсі, площею 70 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. У зв`язку з не виконанням договору про строки здачі будинку в експлуатацію, сторони переуклали, 31.01.2010 договір підряду № 2 на придбання квартири на 4 поверсі, площею 70 кв.м. в будинку, що будувався ПП «Володимир Буд» по АДРЕСА_22 .
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва по проїзду Смотрицького,2 також перебуває під обтяженням, відповідно до договору іпотеки від 28.08.2008 року, в зв`язку з чим ОСОБА_18 не зможе оформити право власності і на цю квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , отримав від останнього, 31.01.2010 року кошти в сумі 117 000 грн., як оплату за майбутню квартиру.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 , заволодів його коштами в сумі 117 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Також, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що як ОСОБА_114 (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування по АДРЕСА_2 , майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 19.12.2006 року, уклав та підписав з ОСОБА_115 договір підряду № 10 від 19.06.2007 року про будівництво 3 кімнатної квартири АДРЕСА_23 площею 80 кв.м., від імені фізичної особи ОСОБА_25 , яка не здійснювала будівництво даного будинку.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_116 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 19.06.2007 по 15.06.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 227 000 гривень та 13.11.2013 року за підвал в сумі 4 000 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_57 , заволодів її коштами в сумі 231 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,01.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_60 договір підряду № 17 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 66 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м на 3 поверсі, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_60 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 01.08.2007 по 07.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_60 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,16.08.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_117 договір підряду № 19 про будівництво квартири АДРЕСА_24 , площею 80 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_117 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 16.08.2007 по 21.08.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 220 828 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_118 , заволодів його коштами в сумі 220 828 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 28.09.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_119 договір підряду № 23 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_52 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 28.09.2007 по 04.07.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 213 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_120 , заволодів його коштами в сумі 213 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 ,03.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_8 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 80 кв.м. ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_8 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 03.10.2007 по 08.11.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 179 500 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , заволодів її коштами в сумі 179 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 06.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_121 договір підряду № 24 про будівництво квартири АДРЕСА_25 , площею 80 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_53 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 06.10.2007 по 2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 218 750 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_122 , заволодів його коштами в сумі 218 750 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 11.10.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_54 договір підряду № 25 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_54 , в період часу з 11.10.2007 по 26.07.2012 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 208 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_54 , заволодів її коштами в сумі 208 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 15.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_15 договір підряду № 27 про будівництво квартири по АДРЕСА_2 , площею 74 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_15 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 15.11.2007 по 03.11.2013 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 227 988 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів її коштами в сумі 227 988 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 19.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_59 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_26 , площею 75 кв.м., ціною 540 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_59 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 19.11.2007 по 23.09.2008 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 218 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_59 , заволодів її коштами в сумі 218 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 20.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_11 договір підряду № 26 про будівництво квартири АДРЕСА_27 , площею 66 кв.м. ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_11 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 20.11.2007 по 08.10.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 146 826,71 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 , заволодів його коштами в сумі 146 826,71 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 27.11.2007 року уклав та підписав з ОСОБА_55 договір підряду № 26 про будівництво квартири на АДРЕСА_28 , площею 87 кв.м., ціною 550 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_55 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 27.11.2007 по 07.07.2009 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 212 000 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_55 , заволодів її коштами в сумі 212 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 20.03.2008 року уклав та підписав з ОСОБА_56 договір підряду № 28 про будівництво квартири АДРЕСА_29 , площею 70 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м, запевнивши про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році.
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому, ОСОБА_56 , знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою АДРЕСА_21 , в період часу з 20.03.2008 по 2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 225 648 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_56 , заволодів її коштами в сумі 225 648 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 06.05.2007 року уклав з ОСОБА_21 договір підряду № 9 на будівництво двох кватир по проїзду АДРЕСА_22 , загальною площею 130 кв.м. ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, в рахунок оплати за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 79 000 доларів США, що становило 297 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_21 та повної сплати за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 , заволодів його коштами в сумі 297 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 09.08.2007 року уклав з ОСОБА_123 договір підряду № 7 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , площею 60 кв.м., ціною 650 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2008 році. В цей же день, потерпілий, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 82 500 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_123 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_79 , заволодів його коштами в сумі 82 500 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 12.11.2007 року уклав з ОСОБА_124 договір підряду № 11 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , на другому поверсі, площею 58 кв.м., ціною 750 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 220 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілим ОСОБА_123 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_125 , заволодів його коштами в сумі 220 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 19.11.2007 уклав з ОСОБА_67 договір підряду № 16 на будівництво квартири по АДРЕСА_22 , площею 75 кв.м., ціною 500 доларів США за 1 кв.м., запевнивши останнього про здачу квартири в експлуатацію в 2009 році. В цей же день, потерпілий, заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 90 000 грн. в рахунок оплати за майбутню квартиру.
В подальшому, ОСОБА_25 , незважаючи на укладений договір з потерпілою ОСОБА_67 та часткову сплату за придбання квартири, маючи на меті заволодіти коштами останнього, 27.08.2008 року уклав, як директор ПП «Володимир Буд» з ЗАТ КБ «Приват Банк» договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатку № 1 до цього договору по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування, достовірно знаючи, що Забудовник (ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, і який являється іпотеко держателем всього незавершеного будівництва за вищевказаною адресою відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 впродовж 2009 - 2011 років отримав від ОСОБА_67 решту коштів по договору підряду, а саме 135 446 грн.
Тим самим ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_67 , заволодів її коштами в сумі 225 446 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , будучи директором та засновником ПП «Володимир Буд», яке проводило будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_22 , використовуючи зовнішню рекламу по будівництву даного будинку та можливості придбання в ньому квартир, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що 27.08.2008 року між ПП «Володимир Буд» та ЗАТ КБ «Приват Банк» укладено договір № 3 про організацію спорудження об`єкту будівництва, наведеного в додатковій угоді № 1 до цього договору по проїзду Смотрицькому,2 в м. Чернівці через Фонд Фінансування Будівництва ( ФФБ ) та Правил Фонду Фінансування об`єктів нерухомості, затверджених наказом Голови правління Приват Банку PR8-2008-1 від 08.02.2008 року відповідно до яких, фінансування будівництва здійснює Управитель (Приват Банк) за рахунок отриманих коштів від Установників управління (фізичних та юридичних осіб), та без письмової згоди Управителя (Приват Банку), Забудовник ( ПП « ОСОБА_89 ) не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об`єкт інвестування, майнові права на які передані Управителю, який являється іпотекодержателем відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року, шляхом обману та зловживання довірою людей, які виявили бажання придбати квартири в будинку по АДРЕСА_22 , в період часу з 2010 по 2012 роки заволодів їхніми коштами.
При цьому, ОСОБА_25 достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, укладав та підписав з потерпілими договори підряду про будівництво квартир по АДРЕСА_22 .
Будучи введеним в оману, довіряючи останньому потерпілі, на виконання умов договору сплачували ОСОБА_25 готівкою кошти за їх придбання.
Зокрема, ОСОБА_25 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_126 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції на АДРЕСА_30 , площею 70 кв.м. за ціною 485 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою м.Чернівці, вул.Зелена,3, в період часу з 31.01.2010 по 2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 294 400 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_127 , заволодів його коштами в сумі 294 400 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 31.01.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_128 договір підряду № 4 про будівництво квартири в першій секції на АДРЕСА_31 , площею 70 кв.м. за ціною 543 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_129 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, знаходячись в офісі ЖБК «Мололіт-2010» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена,3, в період часу з 13.01.2010 по 09.08.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 300 800 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_78 , заволодів його коштами в сумі 300 800 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_130 договір підряду № 5 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_22 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_130 , будучи введена в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатила ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 265 519 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_131 , заволодів її коштами в сумі 265 519 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 10.02.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_132 договір підряду № 6 про будівництво квартири в першій секції по АДРЕСА_22 , площею 70 кв.м. за ціною 500 доларів США за 1 кв.м.
ОСОБА_64 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 10.02.2010 по 13.06.2010 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 291 909 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_132 , заволодів його коштами в сумі 291 909 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Аналогічно, ОСОБА_25 , 11.08.2010 року уклав та підписав з ОСОБА_133 договір купівлі-продажу про будівництво квартири АДРЕСА_32 , площею 72 кв.м. за ціною 3950 грн. за 1 кв.м.
ОСОБА_62 , будучи введеним в оману, довіряючи останньому, в період часу з 11.08.2010 по 15.10.2011 роки, як оплату за майбутню квартиру заплатив ОСОБА_25 готівкою кошти в сумі 286 368 гривень.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_134 , заволодів його коштами в сумі 286 368 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 в 2008 році не полишаючи своїх злочинних намірів щодо заволодіння коштами громадян, будучи директором ПП «Володимир Буд», яке проводить будівельні роботи з будівництва житлового багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що ПП «Володимир Буд» не має достатньо коштів для здійснення будівництва вказаного будинку, з метою отримання майнової вигоди за рахунок ОСОБА_73 , повідомив його про можливість придбання квартири в будинку за вищевказаною адресою загальною площею 70 кв.м. ціною 600 доларів США за 1 кв.м., запевнивши ОСОБА_73 про здачу квартири в експлуатацію в 2010 році.
Поряд з цим, 19 лютого 2008 року ОСОБА_25 , під час укладення договору підряду, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_73 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особа-підрядник, хоча таким не являвся, так як будівництво вказаного будинку проводило ПП «Володимир Буд».
10.02.2008 року ОСОБА_73 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 110 000 гривень. ОСОБА_25 , отримані від ОСОБА_73 кошти всупереч укладеній угоді, потратив на інші потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_73 , в сумі 110 000 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_25 , 31 жовтня 2008 року під час укладення договору №2 від 31 жовтня 2008 року, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, з метою унеможливлення в подальшому ОСОБА_135 визнати право власності зазначеної в договорі квартири, виступив як фізична особапідрядчик, хоча таким не являвся.
31.10.2008 ОСОБА_76 , будучи введеним в оману ОСОБА_25 , довіряючи останньому та не підозрюючи його злочинних намірів, як оплату за майбутню квартиру, знаходячись в офісі ПП «Володимир Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52 заплатив ОСОБА_25 кошти в сумі 259 018 гривень. Отримані від ОСОБА_136 кошти ОСОБА_25 всупереч укладеній угоді потратив на інші потреби.
Тим самим ОСОБА_25 , зловживаючи довірою заволодів коштами ОСОБА_136 в сумі 259 018 гривень, тобто заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_25 будучи згідно Cтатуту єдиним засновником та згідно наказу про прийняття № 1 від 06.12.2004 року директором ПП «Володимир-Буд», яке здійснювало роботи по будівництву «Житлового комплексу для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», за адресою проїзд Смотрицького, 2 в м. Чернівці, з метою залучення коштів інших інвесторів, 17.05.2010 року створив та зареєстрував у встановленому законом порядку Житлово - будівельний кооператив «МОНОЛІТ-2010» ( юридична адреса м. Чернівці провулок Смотрицького, основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, були:
- нагляд за процесом виконання ПП «Володимир-Буд» зобов`язань стосовно будівництва, фінансування будівництва Житлового комплексу;
- виконання функцій замовника будівництва Житлового комплексу, сприяння будівництва Житлового комплексу;
- набуття, відчуження корпоративних прав юридичних осіб, пов`язаних з будівництвом, фінансування будівництва Житлового комплексу, здійснення управління цими особами;
- акумуляція коштів і матеріальних ресурсів членів Кооперативу;
- оплата за рахунок пайових внесків членів Кооперативу вартості заявлених ними для придбання через Кооператив об`єктів нерухомості в терміни і на умовах, визначених договором між Кооперативом і кожним з його членів;
- набуття у власність, користування майна, майнових прав, земельних ділянок ;
- сприяння у процесі введення в експлуатацію Житлового комплексу;
- прийняття на баланс, експлуатація, обслуговування нерухомого майна;
- обслуговування і експлуатація майна Кооперативу, приміщень придбаних або побудованих Кооперативом для його членів і т.д.
В подальшому, ОСОБА_25 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену привласнення чужого майна, яке було в його віданні, являючись згідно Статуту співзасновником та головою житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», тобто будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно протиправно, вчинив злочин за наступних обставин:
Так, в період часу з 20.08.2010 року по 11.03.2012 рік ОСОБА_25 , діючи як голова житлово-будівельного кооперативу «МОНОЛІТ-2010», шляхом включення до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», зацікавлених осіб у придбанні квартир в «Житловому комплексі для суддів Апеляційного та місцевих судів міста», що будувався по проїзду Смотрицького, 2 в м. Чернівці, видаючи кожній особі копію протоколу загальних зборів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про включення його до числа асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010», копію додатка до «Положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК «МОНОЛІТ-2010» про обумовлення параметрів придбаної квартири та посвідчення про асоційоване членство в ЖБК «МОНОЛІТ-2010», отримував від кожної особи пайовий внесок в розмірі вартості придбаної квартири, шляхом перерахування коштів на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010». Всього у вказаний період часу на рахунок ЖБК «МОНОЛІТ-2010» від асоційованих членів ЖБК «Моноліт-2010» отримано коштів в сумі 3 296 378 гривень.
Згідно Статуту ЖБК «МОНОЛІТ-2010» вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори Кооперативу, які у відповідності до:
- п.9.4.1.4 Статуту - заслуховують та ухвалюють звіти органів Правління Кооперативу, в тому числі Голови Кооперативу;
- п.9.4.1.5 Статуту - затверджують види і розмір фондів Кооперативу, порядок їх формування та використання;
- п. 9.4.1.7 Статуту - затверджують річний звіт і баланс Кооперативу;
- п. 9.4.1.9 Статуту - приймають рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном.
Незважаючи на це, ОСОБА_25 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи як голова та розпорядник коштів ЖБК «МОНОЛІТ2010», тобто як службова особа, яка була наділена правомочністю по їх розпорядженню, не маючи на те законних підстав, будучи підзвітним Загальним зборам Кооперативу і несучи перед ними відповідальність за ефективність діяльності Кооперативу та не погоджуючи своїх дій на Загальних зборах Кооперативу, діючи умисно, повторно, протиправно, всупереч інтересам ЖБК «МОНОЛІТ-2010» та його асоційованих членів, в період часу з 26.08.2010 по 20.02.2012 роки без укладення відповідних договорів позики, згідно даних банківських виписок рахунку та даних бухгалтерського обліку ( рах.685 «розрахунки з іншими кредиторами»), перераховував з рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» на свій особистий розрахунковий рахунок, відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_25 , як поворотну фінансову допомогу кошти в сумі 665 700 грн.
Зокрема, згідно даних банківських виписок розрахункового рахунку ЖБК «МОНОЛІТ-2010» № НОМЕР_1 , ОСОБА_25 перераховано такі кошти: 26.08.2010 - 147 000 грн.; 31.08.2010 - 50 000 грн.; 29.10.2010 - 182 000 грн.; 29.12.2010 - 121 200 грн.; 17.01.2012 - 79 000 грн.; 13.02.2012 - 50 500 грн.; 20.02.2012 - 46 000 грн.
З метою приховування своїх злочинних дій по заволодінню коштами, згідно даних банківських виписок та даних бухгалтерського обліку ( рах. 685 «розрахунки з іншими кредиторами») ОСОБА_25 частинами повернув на розрахунковий рахунок кооперативу 449 800 грн. поворотної фінансової допомоги, в тому числі у 2010 році 189 500 грн., у 2011 році 260 300 грн.
Таким чином, грошові кошти в сумі 215 900 грн. ОСОБА_25 привласнив та використав в особистих інтересах.
Крім того, ОСОБА_25 продовжуючи свою злочинну діяльність засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), юридична адреса вул. Шевченка,4 «А» с.Стрілецький Кут Кіцманського р-ну Чернівецької області та єдиним засновником і директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» () здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ» в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року організував надання ними в Чернівецьку філію ЗГРУ ПАТКБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації, в результаті чого працівники незаконно отримали у вказаній банківській установі кредитні кошти.
Зокрема, ОСОБА_25 , для залучення грошових коштів для здійснення будівництва, достовірно знаючи встановлений законодавством порядок кредитування господарської діяльності, права і законні інтереси кредиторів, усвідомлюючи неможливість отримання в інший спосіб у даній банківській установі кредит, розробив план щодо отримання кредитів із залученням осіб з числа своїх працівників, шляхом їх переконання та запевнення щодо погашення ним вказаних кредитів .
Так, 26 грудня 2007 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_137 , який був працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його позицію, ОСОБА_138 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_137 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_140 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищої заробітної плати ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_137 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» за вказаний період становила 2660 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_94 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м. Чернівці, де ОСОБА_138 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_94 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №CVSNGB00000137 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.
14.01.2008 вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року перераховані на поточний рахунок ОСОБА_137 № НОМЕР_2 з подальшим перерахуванням коштів на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 17.01.2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_142 , який не являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_34 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_143 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_142 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 видати «Довідку про доходи» на ОСОБА_144 із зазначенням фіктивних даних щодо його перебування на посаді ПП « Володимир Буд» та отримання заробітної плати.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи, що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_99 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_143 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_99 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000146 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_142 № НОМЕР_3 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №800, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_145 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд», з проханням оформлення кредиту саме на нього, переконуючи що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на третьому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_35 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_146 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_145 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_147 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_145 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_145 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.), внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн..
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 28 січня 2014 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_93 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_146 виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №10 від 22.01.2008 року на ОСОБА_145 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_146 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000151 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.
В подальшому 28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_145 № НОМЕР_4 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок, який належить ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» , повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_148 , з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_36 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_149 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_148 , являючись службовою особою-директором ТОВ «ЛАДА-ВВ», достовірно знаючи що ОСОБА_149 фактично не працює в ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримує заробітну плату, діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.2008 на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18000 грн.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_150 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_149 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №2 від 14.01.2008 року на ОСОБА_148 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_150 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000148 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року, вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_148 № НОМЕР_5 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 15 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_151 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_37 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_152 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_151 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_153 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_151 заповнила довідку про доходи №6 від 15.01.2008 на ОСОБА_151 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 2500 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період згідно «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3000 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_109 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_154 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №6 від 15.01.2008 року на ОСОБА_151 , яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_109 в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000147 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року.
22.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_151 № НОМЕР_6 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 22 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_155 з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_33 та запевнивши в подальшій сплаті і погашенні вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_156 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платіжоспроможності ОСОБА_155 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_157 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_155 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.2008 року на ОСОБА_155 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 28 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_106 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТКБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_156 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_155 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_106 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000152 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року.
28.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_155 № НОМЕР_7 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся для отримання кредиту до ОСОБА_158 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_38 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_159 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_158 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_160 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_158 заповнила довідку про доходи №1 від 04.01.08 на ОСОБА_158 , в якій в графу « Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липеньгрудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 000 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри на отримання кредиту, разом з ОСОБА_161 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_159 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_158 яка містила завідомо неправдиву інформацію
Після цього ОСОБА_161 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000135 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008, договір застави №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року.
14.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_158 № НОМЕР_8 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 14 січня 2008 року ОСОБА_25 , являючись засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для оформлення кредиту звернувся до ОСОБА_162 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 66,01 кв.м., що розташована на п`ятому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_39 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_163 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після цього ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви щодо платоспроможності ОСОБА_162 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_164 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_162 заповнила довідку про доходи №4 від 14.01.08 року на ОСОБА_165 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.) » внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 16 січня 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_165 прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_165 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №4 від 14.01.2008 року на ОСОБА_165 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_166 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки № СVSNGB00000140 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави № СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року, договір від 16.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008 року.
16.01.2008 року вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000140 від 16.01.2008 року були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_167 № НОМЕР_9 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Крім цього, 24 січня 2008 року ОСОБА_25 , будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», повторно для отримання кредиту звернувся до ОСОБА_168 , який являвся працівником ПП «Володимир Буд» з проханням про оформлення кредиту саме на нього, переконуючи, що заставою за даним кредитом буде являтись майнове право на квартиру загальною площею 79,22 кв.м., що розташована на другому поверсі незавершеного будівництвом будинку за адресою АДРЕСА_40 та запевнивши останнього в подальшій сплаті і погашенні ним вказаного кредиту. Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_169 підготував копію свого паспорта та ідентифікаційного коду.
Після чого ОСОБА_25 , з метою отримання кредиту та створення уяви платоспроможності ОСОБА_168 , надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо оформлення «Довідки про доходи» на ОСОБА_170 із зазначенням в графі «нарахована заробітна плата» значно вищу заробітну плату ніж реально нарахована.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул. Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_168 заповнила довідку про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_168 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період часу відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
В подальшому, 01 лютого 2008 року ОСОБА_25 , реалізовуючи наміри направлені на отримання кредиту, разом з ОСОБА_171 , прибули до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул. Університетській,1 в м.Чернівці, де ОСОБА_169 , виконуючи вказівки та прохання ОСОБА_25 в його присутності передав працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 документи, серед яких містилась довідка про доходи №12 від 24.01.2008 року на ОСОБА_168 яка містила завідомо неправдиву інформацію.
Після цього ОСОБА_171 , в присутності ОСОБА_25 , який виступав поручителем згідно договору поруки №СVSNGB00000153 за вказаним кредитним договором, було підписано пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008 року, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008 року. Вказані кошти згідно кредитного договору №СVSNGB00000153 від 01.02.2008 були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_168 № НОМЕР_10 з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду фінансування будівництва №8001, які було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Володимир Буд» і які ОСОБА_25 використав на власні потреби.
Всього, в період з 10.01.2008 по 01.02.2008 року ОСОБА_25 вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами на загальну суму 253 700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 281 185 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_25 будучи засновником та директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з будівництвом будівель, переслідуючи умисну корисливу мету на правлену на отримання кредитів в Чернівецькій філії ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, використовуючи підпорядкованих йому працівників ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», організував надання ними в ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк завідомо неправдивої інформації про отримані працівниками доходи . Так, ОСОБА_25 , будучи директором вище вказаних фірм, в період з січня по лютий 2008 року організував використання завідомо підроблених документів працівниками ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» та ТОВ «ЛАДА-ВВ», а саме давав вказівки позичальникам ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_167 , ОСОБА_179 , на подання в Чернівецьке відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці довідок про нарахування заробітної плати, в яких містились завідомо неправдиві відомості, які надавали право на отримання кредиту. В подальшому, вказані фіктивні документи подавались на розгляд кредитного комітету ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, яким приймалось рішення щодо видачі кредиту.
З цією метою, ОСОБА_25 в період часу з 14.01.2008 по 01.02.2008 року використовуючи завідомо підроблені документи, разом з ОСОБА_94 , ОСОБА_99 , ОСОБА_93 , ОСОБА_150 , ОСОБА_109 , ОСОБА_106 , ОСОБА_161 , ОСОБА_166 , ОСОБА_171 , які за вказівкою останнього прибували до приміщення Чернівецького відділення групи «Б» Супермаркет нерухомості «Квадратний метр» ЗАТ КБ «Приватбанк» по вул.Університетській,1 в м.Чернівці, в його присутності, передавали працівнику вказаної банківської установи попередньо отримані від ОСОБА_25 пакети документів, серед яких містились підроблені документи, які стали однією з підстав отримання кредиту, а саме:
- довідка про доходи №62 від 26.12.07 року на ОСОБА_137 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень листопад 2007 року, із зазначенням суми 1570 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн, на підставі поданих ОСОБА_94 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000137 від 14.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000137 від 14.01.2008, договір №10 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №7 від 17.01.08 на ОСОБА_142 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року , із зазначенням суми 2700 грн. щомісячно та загальної суми 16200 грн., що не відповідає дійсності, так як ОСОБА_143 не працював в ПП « Володимир Буд» та не отримував заробітну плату, на підставі поданих ОСОБА_99 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000146 від 22.01.2008 року, договір №16 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №10 від 22.01.08 року на ОСОБА_145 , в якій графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 1800 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2519,24 грн, на підставі поданих ОСОБА_93 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000151 від 28.01.2008 року, договір №21 від 28.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» містились завідомо неправдиві відомості, щодо факту перебування його на посаді в ТОВ «ЛАДА -ВВ» та отримання заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним , так як ОСОБА_149 в вказаний період не був зарахований в штат вказаної організації та не отримував заробітну, на підставі поданих ОСОБА_150 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000148 від 22.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000148 від 22.01.2008, договір №18 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №6 від 15.01.08 року на ОСОБА_151 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року на загальну суму в розмірі 15000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 3 000 грн, на підставі поданих ОСОБА_109 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір застави №СVSNGB00000147 від 22.01.2008 року, договір №17 від 22.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 22.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №9 від 22.01.08 року на ОСОБА_155 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року із зазначенням суми 3000 грн. щомісячно та загальної суми в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1520 грн, на підставі поданих ОСОБА_106 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000152 від 28.01.2008 року, договір №22 від 28.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 28.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №1 від 04.01.08 року на ОСОБА_158 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2000 грн, на підставі поданих ОСОБА_161 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір застави № СVSNGB00000135 від 14.01.2008 року, договір №8 від 14.01.2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 14.01.2008 року, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №4 від 14.01.08 на Перепелиц. В.О., в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1043 грн, на підставі поданих ОСОБА_166 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 25 800 доларів США, зокрема кредитний договір № СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір застави №СVSNGB00000140 від 16.01.2008, договір від 16.01.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 16.01.2008, договір поруки та отримано кредит;
- довідка про доходи №12 від 24.01.08 на ОСОБА_168 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму, що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2690 грн, на підставі поданих ОСОБА_171 та ОСОБА_25 документів, був підписаний пакет необхідних документів для отримання кредиту в сумі 30 100 доларів США, зокрема кредитний договір №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір відступлення права вимоги (цесія) №СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір застави № СVSNGB00000153 від 01.02.2008, договір №23 від 01.02.2008 про участь у Фонді фінансування будівництва, свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва від 01.02.2008, договір поруки та отримано кредит.
Крім того, в період часу з 2007 по 2008 роки, ОСОБА_25 , будучи службовою особою як керівник та засновник ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивих документів, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_180 , вчинили ряд злочинів пов`язаних із службовим підробленням.
Так, 26.12.2007 року ОСОБА_25 , являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи підсобного робітника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_137 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_137 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_137 заповнила довідку про доходи №62 від 26.12.07 на ОСОБА_137 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за червень - листопад 2007 року зазначивши суму 1570 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 9420 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2660 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Поряд з цим, 17.01.2008 ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи, що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_142 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи що ОСОБА_143 не зарахований в штат ПП «Володимир Буд» та не отримує заробітну плату, заповнила довідку про доходи №7 від 17.01.2008 року на ОСОБА_142 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 2700 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 16200 грн., що не відповідає фактичним даним.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Поряд з цим, 22.01.2008 року ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи майстра цеху ПП «Володимир Буд» ОСОБА_145 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТ КБ «Приватбанк», надав усну вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_139 щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_145 та зазначення в ній завідомо неправдивої інформації щодо доходів.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_145 заповнила довідку про доходи №10 від 22.01.2008 на ОСОБА_145 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн..)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 2 519,24 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Крім того, 22.01.2008 року ОСОБА_25 , являючись службовою особою директором ПП «ВОЛОДИМИР-БУД», переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи реальні доходи електрозварника ПП «Володимир Буд» ОСОБА_155 , для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», дав головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_139 усну вказівку щодо складання довідки про доходи на ОСОБА_155 при цьому зазначивши в ній недостовірну інформацію, тобто вказати значно завищені доходи.
Головний бухгалтер ОСОБА_141 , знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, достовірно знаючи реальні доходи ОСОБА_155 заповнила довідку про доходи №9 від 22.01.08 на ОСОБА_155 , в якій в графу «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» внесла завідомо неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень грудень 2007 року зазначивши суму 3000 грн. щомісячно, та загальну суму в розмірі 18000 грн., що не відповідає фактично нарахованій заробітній платі, яка за вказаний період відповідно до «Книги нарахування заробітної плати ПП «Володимир Буд» за 2007 рік» становила 1 520 грн.
Після цього, ОСОБА_141 та ОСОБА_25 підписали вказану довідку, тобто офіційний документ, достовірно знаючи, що у ньому містяться завідомо недостовірні відомості.
Окрім цього 15.01.2008 року ОСОБА_25 являючись службовою особою - директором ТОВ «ЛАДА-ВВ» (), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивого документу, достовірно знаючи що ОСОБА_149 не зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ», для оформлення на нього кредиту в ЗАТКБ «Приватбанк», діючи умисно, знаходячись в приміщенні офісу ПП «Володимир-Буд» за адресою м.Кіцмань, вул.Незалежності,52, підготував та підписав довідку про доходи №2 від 14.01.08 року на ОСОБА_148 , в якій в графі «Нарахована заробітна плата, в т.ч. в натур формі (грн.)» містились завідомі неправдиві відомості, щодо нарахованої заробітної плати за липень - грудень 2007 року в сумі 3000 грн. щомісячно, та в загальній сумі 18 000 грн., що не відповідає фактичним даним, так як у вказаний період ОСОБА_149 не був зарахований в штат ТОВ «ЛАДА-ВВ» та не отримував заробітну плату.
06 жовтня 2016 року ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області ОСОБА_25 оголошено у міжнародний розшук.

05 червня 2017 року ОСОБА_25 був затриманий прикордонною службою у міжнародному аеропорті Жешув Ясенка.

13 червня 2017 року Апеляційний суд Чернівецької області звернувся до компетентних органів Республіки Польща з клопотанням про видачу ОСОБА_25 в Україну для його притягнення до кримінальної відповідальності.

23 грудня 2020 року на адресу Чернівецького апеляційного суду надійшов лист з Міністерства юстиції України, яким повідомлено про те, що Міністерство юстиції Республіки Польща повідомило про неможливість задоволення запиту про видачу ОСОБА_25 .

ОСОБА_25 обвинувачується, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вчинено повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах, тривалий час переховується від суду та був оголошений у міжнародний розшук.

За таких підстав, прокурором було заявлено клопотання про здійснення відносно ОСОБА_25 спеціального судового провадження (in absentia), яке ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 08 лютого 2021 року було задоволено.

При цьому, апеляційним судом було забезпечено обов`язкову участь захисника адвоката ОСОБА_6 , якому надіслані всі відповідні процесуальні документи та який підтримав клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження, у свою чергу, вказавши, що він підтримує телефонний зв`язок з обвинуваченим ОСОБА_25 .

Крім того, у відповідності до вимог ст.297-5 КПК України, повістки про виклик до апеляційного суду ОСОБА_25 були опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр», а тому обвинувачений був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду апеляційних скарг потерпілих та прокурора та обізнаний про наявність апеляційного провадження відносно нього.

Згідно ст.404 КПК України, апеляційний суд переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

У своїй апеляційній скарзі потерпілий ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_81 ставлять питання про те, що у вироку суду першої інстанції невірно зазначено суму коштів, виплачених ОСОБА_25 а саме в сумі 146,826, 71 грн. замість вірного 181 500 грн. (27 435 доларів США).

Дане твердження апеляційний суд вважає таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки стороною обвинувачення встановлено суму саме в розмірі 146 826, 71 грн., що вбачається з обвинувального акта (т.33 а.п.196), даних з розрахунків, зазначених на договорі підряду №26 від 20.11.2007 року (т.6 а.п.245 зворот), рядом письмових доказів, досліджених судом першої інстанції і встановлених вироком.

Грошові кошти було передано частинами та у різній валюті, починаючи з дня укладення договору і по 08.10.2010 року, як вбачається з обсягу обвинувачення.

При цьому, органом досудового розслідування визначено еквіваленти переданих частин у гривнях, що були актуальні на дату передачі кожної частини коштів, що встановлено у вироку і з чим погоджується колегія суддів.

Наведене стосується і потерпілої ОСОБА_19 , доводи якої щодо розміру заподіяної шкоди в сумі 957 500 грн. не знайшли свого підтвердження під час перевірки апеляційним судом вироку суду та матеріалів кримінального провадження.

Стороною обвинувачення і в даному випадку вірно встановлена сума заподіяної шкоди у розмірі 195 000 грн, що підтверджено рядом письмових доказів, досліджених судом першої інстанції (т.14).

Крім того потерпілим у даному кримінальному провадженні визнаний лише ОСОБА_11 (т.6 а.п.235-249), оскільки саме він безпосередньо давав кошти ОСОБА_25 попри вказівку в договорі даних ОСОБА_81 , яка визнана свідком у даному кримінальному провадженні.

Більше того, цивільні позови ОСОБА_11 і ОСОБА_19 вироком суду залишено без розгляду у зв`язку з їхніми поданими заявами. В апеляційних скаргах останні не ставлять питання про стягнення з ОСОБА_25 на їх користь заподіяної шкоди у заявлених сумах, а тому такі апеляційні вимоги не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження і не можуть бути задоволені.

Доводи потерпілого ОСОБА_11 про те, що суд першої інстанції незаконно перекваліфікував дії ОСОБА_25 за окремими епізодами з ч.4 на ч.3 ст.190 КК України, також не знайшли свого підтвердження у ході апеляційного розгляду.

Колегією суддів районного суду встановлено та належним чином вмотивовано, що у ОСОБА_25 за епізодами, зокрема, щодо апелянта ОСОБА_11 та іншими, які не оспорюються, був умисел на привласнення шахрайським шляхом майна кожного із потерпілих окремо та не був спрямований на отримання конкретної загальної суми за наслідками обману та зловживання довірою кожного із потерпілих, а тому даючи оцінку його діям щодо кожного із потерпілих слід виходити із розміру завданої шкоди кожному з них окремо. Таким чином, шкода завдана потерпілим ОСОБА_188 , ОСОБА_16 , ОСОБА_104 , ОСОБА_50 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_57 , ОСОБА_60 , ОСОБА_54 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_56 , ОСОБА_79 , ОСОБА_67 , ОСОБА_73 не є особливо великим розміром, а тому дії ОСОБА_25 у цій частині утворюють склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене повторно і у великих розмірах.

Безпідставними є і посилання потерпілої ОСОБА_19 на те, що суд перекваліфікував дії ОСОБА_25 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України за епізодом будівництва будинку за адресою АДРЕСА_2 , не зазначивши її в переліку потерпілих, оскільки по епізоду відносно ОСОБА_19 дії ОСОБА_25 перекваліфіковані не були.

Посилання прокурора на безпідставне виправдання ОСОБА_25 за епізодами щодо потерпілого ОСОБА_27 (ч.3 ст.190 КК України) та за ч.4 ст.190 КК України щодо потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_68 , ОСОБА_63 , ОСОБА_82 , ОСОБА_184 , ОСОБА_74 , ОСОБА_69 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_186 , ОСОБА_43 та ОСОБА_187 , не знайшли свого підтвердження у ході апеляційного розгляду.

З обвинувачення, визнаного судом першої інстанції недоведеним, вбачається, що ОСОБА_25 упродовж 20102012 років повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 112000 грн., а також за ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_28 в розмірі 243952 грн., ОСОБА_29 в сумі 178620 грн., ОСОБА_30 в розмірі 240320 грн., ОСОБА_31 в сумі 137000 грн., ОСОБА_181 в сумі 205792 грн., ОСОБА_33 в розмірі 222336 грн., ОСОБА_34 в сумі 287136 грн., ОСОБА_35 в сумі 243952 грн., ОСОБА_69 в розмірі 214344 грн., ОСОБА_28 в сумі 257240 грн., ОСОБА_37 в розмірі 200576 грн., ОСОБА_84 в сумі 240000 грн., ОСОБА_39 в сумі 240000 грн., ОСОБА_40 в сумі 154400 грн., ОСОБА_41 в сумі 116995 грн., ОСОБА_42 в розмірі 199400 грн., ОСОБА_43 в сумі 253160 грн. та ОСОБА_187 в розмірі 257240 грн.

Ретельно проаналізувавши докази, додані стороною обвинувачення за даними епізодами, колегія суддів суду першої інстанції дійшла вірного висновку про те, що залучення ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_68 , ОСОБА_181 , ОСОБА_33 , ОСОБА_184 , ОСОБА_74 , ОСОБА_69 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_186 , ОСОБА_43 та ОСОБА_187 асоційованими членами ЖБК «Моноліт 2010» та внесення ними пайових внесків за придбання квартир в будинку по проїзду Смотрицького, 2 в м.Чернівці, регулюється нормами цивільного права, зокрема ЦК України, Законом України «Про кооперацію», а також встановленими договірними зобов`язаннями, що вбачається зі змісту дослідженого районним судом Статуту ЖБК «Моноліт 2010», затвердженим протоколом установчих зборів засновників (членів) № 1 від 13 травня 2010 року.

Даним Статутом було закріплено, зокрема, права та обов`язки членів кооперативу, припинення членства (асоційованого членства) в кооперативі, порядок виплати частки внесеного паю, обов`язок кооперативу виплачувати частки при виході з його членства.

Фактично, у даному випадку мають місце цивільно-правові (договірні) відносини, оскільки положення Статуту передбачали порядок припинення членства в кооперативі на підставі добровільної заяви члена кооперативу або рішення загальних зборів кооперативу про виключення з членства.

Крім того, передбачено Статутом і порядок виплати часток (паїв), зокрема, що кооператив зобов`язаний виплачувати паї, належні членам кооперативу, при виході з його членів.

Наведене регулюється, зокрема, положеннями Цивільного Кодексу України, зокрема, ст.ст.11, 530, 610 ЦК, з чим погоджується і апеляційний суд.

Більше того, жоден з потерпілих за даними епізодами не оскаржує в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції про виправдання ОСОБА_25 , а тому колегія суддів вважає доводи прокурора без підставними і такими, що не підтверджуються доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження.

Судом першої інстанції було надано оцінку доказам за цими епізодами, досліджено їх безпосередньо, повно і всебічно, відповідно до вимог ст.ст.23,94 КПК України та зроблено вірний висновок про відсутність у даному випадку у діях ОСОБА_25 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

На підставі наведеного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що судом першої інстанції вірно кваліфіковані дії ОСОБА_25 та зроблено належним чином вмотивований висновок про наявність у діях ОСОБА_25 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Погоджується апеляційний суд і з рішенням щодо виправдання ОСОБА_25 за окремими епізодами за ч.3 та ч.4 ст.190 КК України, оскільки висновки суду підтверджуються безпосередньо дослідженими матеріалами кримінального провадження, є обґрунтованими і належним чином вмотивованими.

Рішення суду про виправдання ОСОБА_25 за ч.1 ст.209 КК України, в апеляційних скаргах не оспорюється, а тому апеляційним судом не перевіряється.

Що стосується покарання, призначеного ОСОБА_25 , а також звільнення його від кримінальної відповідальності із застосуванням ст.49 КК України, апеляційним судом встановлено наступне.

Згідно вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Що стосується визнання винуватим та звільнення ОСОБА_25 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.222, ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, і закриття кримінального провадження в цій частині на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, то доводи прокурора є слушними та підлягають задоволенню.
Згідно ч.5 ст.74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України.
Встановивши підстави, передбачені п.3 ч.1 ст.49 КК України, суд першої інстанції звільнив ОСОБА_25 від кримінальної відповідальності, не призначивши покарання за ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.222, ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України.
З огляду на вказане, судом при ухваленні вироку неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність, що відповідно до ст. 413 КПК України тягне за собою скасування судового рішення.
Крім того, приписів щодо обґрунтованості та вмотивованості вироку в частині застосування ст.ст.69, 75 КК України, районний суд також не дотримався з наступних підстав.

Відповідно до змісту ст.50 КК України, покарання за вироком суду, з-поміж інших завдань, має на меті не тільки кару, а й повинно досягти мети виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так й іншими особами.

Відповідно до норм ст. 65 КК України та роз`яснень, наведених в п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначаючи покарання у кожному конкретному випадку, суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_25 за ч.3, 4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, у межах доведеного обвинувачення, суд першої інстанції навів у вироку дані про особу обвинуваченого про те, що він раніше не судимий, одружений, негативні характеристики відсутні.

У якості обставин, що пом`якшують покарання, суд навів визнання вини, щире каяття, часткове відшкодування збитків, наявність позитивних характеристик, те, що ОСОБА_25 до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягався.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

За наведених обставин, суд першої інстанції дійшов висновку про можливість призначення покарання за ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України, можливість непризначення додаткового покарання за ч.4 ст.191 КК України та про звільнення на підставі ст.75,76 КК України від відбування остаточного покарання з іспитовим строком.

Однак, колегія суддів не може погодитись з такими висновками та вважає слушними доводи апеляційних скарг прокурора та потерпілих.

Згідно з ч.1 ст.69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або непризначення обов`язкового додаткового покарання (ст. 69 КК України), може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.
З журналу судового засідання суду першої інстанції вбачається, що ОСОБА_25 свою винуватість у вчиненні всіх кримінальних правопорушень в межах пред`явленого обвинувачення, крім ч.1 ст.209 КК України, визнав лише під час виступу у судових дебатах (т.34 а.п.174), що виключає наявність такої пом`якшуючої обставини, як щире каяття.

Щире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілому, демонструє готовність понести заслужене покарання. Відповідної поведінки обвинуваченого ОСОБА_25 у даному кримінальному провадженні колегією суддів не встановлено.

Колегія суддів критично ставиться і до посилань суду першої інстанції на те, що ОСОБА_25 має намір відшкодувати потерпілим заподіяні збитки та на часткове відшкодування заподіяної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження не встановлено фактів відшкодування потерпілим шкоди, заподіяної обвинуваченим ОСОБА_25 .

Більше того, останній з 2016 року знаходиться поза межами України, зі слів захисника має громадянство Республіки Польща, його екстрадиція на територію України є неможливою.

Наведене безумовно свідчить про ухилення ОСОБА_25 від кримінальної відповідальності та його небажання виправити наслідки вчинених ним злочинів та відшкодувати збитки, заподіяні потерпілим.

Крім того, суд першої інстанції призначив ОСОБА_25 покарання за ч.4 ст.191 КК України у виді 5 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Водночас, як слушно наголошує у своїй апеляційній скарзі прокурор, додаткове покарання за ч.4 ст.191 КК України є обов`язковим, а його непризначення є можливим лише у випадку застосування ст.69 КК України, чого не було зроблено судом першої інстанції.

На підставі наведеного, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції безпідставно застосував положення ст.69, ст.75 КК України при призначенні ОСОБА_25 покарання а тому вирок суду в цій частині підлягає скасуванню із ухваленням нового вироку.

Призначаючи покарання ОСОБА_25 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, колегія суддів враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжким злочином.

Даними про особу обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_25 раніше не судимий, свою вину у пред`явленому обвинуваченні, крім ч.1 ст.209 КК України, визнав під час судових дебатів у суді першої інстанції. При цьому, обвинувачений ухиляється від правосуддя, оскільки з 2016 року відсутній на території України, набув громадянства іншої держави, що свідчить про його небажання нести відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення.

Захисник ОСОБА_6 в апеляційному суді просив не призначати ОСОБА_25 реальне покарання у виді позбавлення волі, оскільки останній намагається відшкодувати заподіяні збитки та добудувати потерпілим квартири.

Проте, враховуючи наведене, а також думку потерпілих, колегія суддів вважає, що тільки реальне покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій інкримінованим ОСОБА_25 статей буде відповідати принципам необхідності та достатності.

Таке рішення апеляційний суд обґрунтовує великою кількістю епізодів злочинної діяльності, заподіянням шкоди великій кількості потерпілих, посткримінальною поведінкою ОСОБА_25 , який покинув територію України, уникаючи правосуддя та не бажаючи виправити тяжкі наслідки, що настали.

Обставин, які б пом`якшували або обтяжували покарання ОСОБА_25 , колегією суддів не встановлено.

За наведених обставин, апеляційний суд не вбачає підстав для застосування положень ст.ст.69,75 КК України.

Згідно ст.409 КПК України, підставою для скасування вироку є: істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність; невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.420 КПК України, апеляційний суд ухвалює свій вирок у разі необхідності застосування більш суворого покарання; неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

За таких обставин, апеляційні скарги прокурора, потерпілих ОСОБА_11 , і ОСОБА_19 підлягають частковому задоволенню, а апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_18 та ОСОБА_8 необхідно задовольнити у повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись Главою 241, ст.ст. 374, 404, 405, 407, 409, 413, 418, 420 КПК України, колегія суддів,-

ЗАСУДИЛА:
Апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_18 та ОСОБА_8 задовольнити повністю.

Апеляційні скарги прокурора ОСОБА_189 , потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_19 задовольнити частково.

Вирок Першотравневого районного суду м.Чернівців від 06 червня 2016 року скасувати в частині призначеного покарання.

Ухвалити новий вирок, яким:

Вважати ОСОБА_25 засудженим за ч.3 ст.190 КК України до покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти років) позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 (три) роки.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 1 (один) рік.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України та призначити йому покарання у виді 1 (одного) місяця арешту.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 1 (один) рік.

Визнати ОСОБА_25 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 1 (один) рік 6 місяців.

На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України, звільнити ОСОБА_25 від призначеного покарання за ч.2 ст.222, ч.3 ст.27, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування призначити ОСОБА_25 покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 (три) роки та з конфіскацією майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_25 обчислювати з моменту його фактичного затримання та приведення вироку до виконання.

В решті вирок суду залишити без змін.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту його оголошення та може бути оскаржений шляхом подання касаційної скарги до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його оголошення, а засудженим ОСОБА_25 у той самий строк з дня отримання копії вироку.

Головуючий [підпис] ОСОБА_1

Судді [підпис] ОСОБА_2

[підпис] ОСОБА_3

Згідно з оригіналом
Суддя Чернівецького
апеляційного суду _________________ ОСОБА_1
(посада) (М.П., підпис) (ПІБ)

26.04.2021 року
(дата засвідчення копії)