Справа № 344/7350/21
Провадження № 1-кс/344/2892/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000299 від 06.05.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського районного управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000299 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, з використанням банківської платіжної карти та сім-карт операторів мобільного зв`язку.

У ході досудового розслідування установлено, що 05.05.2021 невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 147680 гривень, яка остання перерахувала трьома платежами на три рахунки 1) НОМЕР_1 , - 49920 грн., 2) НОМЕР_2 49920 грн., 3) НОМЕР_3 47840 грн.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 05.05.2021 року близько 16 год., її чоловік на сайті «ОЛХ» виставив оголошення про продаж тормозних дисків фірми «Bosh» за грошові кошти в розмірі 1000 грн., за дві одиниці, де вказав свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ).

Цього ж дня близько о 19 год., йому на «вайбер» написав повідомлення чоловік який записаний « ОСОБА_6 », та повідомив, що хоче придбати товар, а саме тормозні диски фірми «Bosh». Крім узгоджувальних питань чоловік попросив мого чоловіка оформити можливість доставки товару через «ОЛХ доставку», та щоб він зайшовши по посиланню яке він надіслав на вайбер, що він і зробив.

Перейшовши на вказане посилання він вказав всі інформаційні дані її картки, відповідно до якого на мій мобільний телефон мав прийти код-підтвердження перерахунку грошових коштів покупця.

Через декілька хвилин на номер телефону чоловіка зателефонував номер телефону № НОМЕР_5 слухавку підняв чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і те що його звати ОСОБА_7 , та повідомив, про те, що сайт з якого намагалися зняти грошові кошти є несправжнім і тому є ризик, що всі кредитні кошти будуть списані з мого рахунку зловмисниками. Оскільки чоловік не був власником картки спілкувалась з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому ОСОБА_5 . Тому у зв`язку з цим він запропонував створити віртуальний рахунок, та відкрити білу банківську картку на які будуть переведено кошти, тимчасово і повернено після опівночі.

На її номер надійшло повідомлення від представника з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного ( НОМЕР_6 ), в якому було поставлено запитання чи зв`язався зі мною оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання відповіла на повідомлення, що так зв`язався. Крім того весь цей час була на зв`язку з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . В подальшому надійшло інше повідомлення, що раді допомогти у відновленні ліміту по віртуальному білому рахунку і зняття обмежень.

В подальшому за вказівкою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зняла всі обмеження з карткового рахунку, щодо інтернет оплат та оформлення розстрочки .

Паралельно спілкуючись з працівниками своєї кафедри по «Zoom» жінка виконувала вказівки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переведення грошових коштів на рахунки, таким чином я перевела з свого кредитного рахунку грошові кошти в загальній сумі 147680 гривень, трьома платежами на три рахунки 1) НОМЕР_1 , - 49920 грн., 2) НОМЕР_2 49920 грн., 3) НОМЕР_3 47840 грн.

Після того як вона перерахувала всі грошові кошти оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що необхідно витерти всю переписку з покупцем, оскільки там, були вказані мої особисті дані, що остання і зробила. В подальшому на телефонні номери ніхто не відповідав.

Слідчим зазначається, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення не правомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2021 по 12.05.2021, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які, та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які, та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів руху коштів по рахунку за період часу з 01.05.2021 по 12.05.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1