Справа № 539/2129/21
Провадження № 1-кс/539/463/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий посилається на те, що 10.03.2021 року невстановлена особа під приводом продажу та поставки мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » СДРПОУ НОМЕР_1 , котрі були перераховані ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_3 , чим СФГ « ОСОБА_4 » було спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. (ЄО 3 132)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється фермером та володіє СФГ « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На початку березня 2021 року, з мобільного НОМЕР_4 надійшло смс- повідомлення з комерційною пропозицією продажу мінеральних добрив і так як у діяльності СФГ потребує використання мінеральних добрив, вона вирішила зателефонувати на вищевказаний телефон та поцікавитися деталями.

Особа, що відповідала на виклик представилася « ОСОБА_4 », який сказав що він працює на посаді менеджера ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обумовивши деталі, вона скинула на електронну пошту вищевказаного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 установчі документи, та відповідно менеджер через деякий час скинув готовий договір на поставку мінеральних добрив на загальну суму 193600,07грy., та ознайомившись з умовами договору погодилась на них та вони з менеджером оговорили, що самі заберуть дані мінеральні добрива за адресою, що вказана у специфікації, а саме: АДРЕСА_3 . Строк поставки було визначено 14 днів. 10.03.2021 року вона перерахувала до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_3 гроші в сумі 193600,07 грн. Дочекавшись терміну поставки вона зателефонувала на номер менеджера, але він вже не відповідав, та мінеральних добрив нам ніхто не поставив, після чого вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 використовувала банківський рахунок, необхідно отримати інформацію про рух коштів но банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і gо теперішній час в АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю/
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 внесено відомості під №0000210 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АT « ОСОБА_6 » , а саме в документах (в тому числі електронних).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і по 28.05.2021 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії даної ухвали закінчується 28.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1