СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/894/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИЛА:
До Святошинського районного суду міста Києва 10.12.2020 надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Ухвалою слідчої судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.12.2020 скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України, повернуто особі, яка її подала.

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 18.01.2021 апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 , задоволено. Ухвалу слідчої судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.12.2020 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляд скарги у суді першої інстанції.

До Святошинського районного суду міста Києва матеріали скарги ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України, повернуто з Київського апеляційного суду 04.02.2021 та передано слідчій судді 23.02.2021 року.

Скаржник ОСОБА_4 дану скаргу обґрунтовує тим, що 13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.10.2020 № 759/16739/20 за місцем його проживання проведено обшук, в ході якого було вилучено майно, а саме: грошові кошти в сумі 69000 євро, 23306 доларів США, жорсткий диск «iStorage disk Ashur» в чохлі чорного кольору, флеш-накопичувач Transend на 8 Gb № , два флеш-накопичувачі Datashuz на 32 Gb кожен, мобільний телефон «Nokia 8800» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар», планшет iPad модель А1709, планшет iPad модель А1934, ноутбук «HP» ICES-003 class B сіро-чорного кольору, 92 аркуші паперу та 6 чеків. Вказані речі не були вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.10.2020 № 759/16739/20 як ті, що підлягають вилученню. Станом на 13.11.2020 вказане майно йому не повернуто. Відповідно до вимоги ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відтак, скаржник просить зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження від 22.05.2020 № 0000638, повернути тимчасово вилучене під час обшуку 13.10.2020 вказане майно.

У подальшому, в судовому засіданні, яке відбулося 01.03.2021, захисник ОСОБА_4 ОСОБА_3 подав доповнення до скарги та, оскільки 23.02.2021 слідчим було повернуто частину вилученого майна, а саме: жорсткий диск «iStorage disk Ashur» в чохлі чорного кольору, флеш-накопичувач Transend на 8 Gb № , два флеш-накопичувачі Datashuz на 32 Gb кожен, мобільний телефон «Nokia 8800» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар», планшет iPad модель А1709, планшет iPad модель А1934, ноутбук «HP» ICES-003 class B сіро-чорного кольору, просив повернути ОСОБА_4 вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 60000 євро; 9000 євро; 23306 доларів США; 92 аркуші паперу та 6 чеків. Також у своїх доповненнях до скарги захисник наголошував на тому, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.10.2020 № 759/16739/20 було надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення серед іншого також документів, що можуть свідчити про планування дій службових осіб направлених на заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, що свідчать про причетність службових осіб суб`єктів господарювання до вчинення кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів. У вилучених речах та документах відсутні ознаки, які були вказані в ухвалі слідчого судді від 05.10.2020 року. Крім того, вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти є його сукупним доходом за період з 2018 року по третій квартал 2020 року, які задекларовані в деклараціях про прибуток та з яких сплачено всі відповідні податки та збори. Відтак, як на момент вилучення грошових коштів, так і на день подання скарги, вони не мали ознак таких, що є неоприбуткованими або здобутими злочинним шляхом. Також вилучені 92 аркуші паперу та 6 чеків є документами, які не були ідентифіковані слідчим та не були оглянуті для виявлення саме тієї конкретної інформації, яка досліджується у кримінальному провадженні, а 6 чеків підтверджують офіційне походження грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_4 , - зняття їх з депозиту в установі банку.

У судове засідання, яке відбулося 10.03.2021, скаржник ОСОБА_4 та уповноважена особа СУ ГУНП в Київській області не прибули, про дату, час та місце судового розгляду скарги повідомлені належним чином.

Через канцелярію суду 09.03.2012 слідчий ОСОБА_5 подав заяву про проведення судового засідання за без участі слідчих СУ ГУ НП в Київській області. При цьому, будь-яких письмових пояснень та документів надано не було.

Вислухавши думку захисника ОСОБА_3 , а також враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України, слідча суддя вважає за можливе розглянути скаргу за відсутності вказаних осіб на підставі наявних матеріалів.

У судовому засідання, яке відбулося 10.03.2021, захисник ОСОБА_3 підтримав скаргу, просив її задовольнити та зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_4 вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 60000 євро; 9000 євро; 23306 доларів США; 92 аркуші паперу та 6 чеків.

Вислухавши захисника ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та долучені до неї додатки, слідча суддя, дійшла таких висновків.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом СУГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.10.2020 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці, в житловому будинку та спорудженнях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:045:0066, :02:045:0065, :02:045:0064, проведено обшук, в ході якого вилучено, серед іншого майна, грошові кошти в сумі 60000 євро; 9000 євро; 23306 доларів США; 92 аркуші паперу та 6 чеків.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора як бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст. 169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171 КПК України).
Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчої судді матеріалів скарги, відомості про те, що було накладено арешт на вилучене 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці, в житловому будинку та спорудженнях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:045:0066, :02:045:0065, :02:045:0064, майно, а саме: грошові кошти в сумі 60000 євро; 9000 євро; 23306 доларів США; 92 аркуші паперу та 6 чеків, відсутні.
Також уповноважена особа СУ ГУНП в Київській області не надала жодної інформації та доказів на підтвердження того, що вилучене у ОСОБА_4 13.10.2020 під час проведення обшуку майно, містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а вилучені грошові кошти мають ознаки таких, що є неоприбуткованими або здобутими злочинним шляхом. Також уповноваженою особою СУ ГУНП в Київській області не надано і даних про те, що на таке майно було накладено арешт та воно визнано речовим доказом.
При цьому, уповноважена особа СУ ГУНП в Київській області 09.03.2021 через канцелярію суду надала інформацію лише щодо знаходження матеріалів даного кримінального провадження, які направлено до Київської обласної прокуратури, та грошових коштів, які передані на зберігання до УФЗБО ГУНП в Київській області.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи наведене, слідча суддя дійшла до висновку про те, що наявні достатні підстави для задоволення скарги ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: грошових коштів в сумі 60000 євро; 9000 євро; 23306 доларів США; 92 аркуші паперу та 6 чеків, оскільки уповноваженою особою СУ ГУНП в Київській області не надано доказів та не доведено, що вказане майно містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказовезначення для даного кримінального провадження, а вилучені грошові кошти мають ознаки таких, що є неоприбуткованими або здобутими злочинним шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 за № 0000638, повернути ОСОБА_4 належне вилучене майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 60000 (шістдесят тисяч) євро;

- грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) євро;

- грошові кошти в сумі 23306 (двадцять три тисячі триста шість) доларів США;

- 92 (дев`яносто два) аркуші паперу та 6 (шість) чеків,

яке виявлено та вилучено 13.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці в житловому будинку та спорудженнях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:045:0066, :02:045:0065, :02:045:0064.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - о 17 год. 00 хв. 15.03.2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1