Справа № 201/4460/21
Провадження № 1-кс/201/1388/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що 25.11.2020 ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0001921, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ ОСОБА_5 в якому вказано, що невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кола громадян, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Інстаграм» створила фейкову сторінку під виглядом продажу жіночого одягу, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян. Сума збитків встановлюється.

Також встановлено, що до УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ надійшло 27 звернень зі скаргами на сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , meggga_booom, які займаються продажем жіночого одягу, взуття та аксесуарів. Після підтвердження оплати людям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Загальна сума збитків відповідно до надісланих звернень через форму зворотного зв`язку на сайті ДКП складає більше ніж 30 000 гривень.

Також, під час аналізу надісланих звернень про шахрайські дії невстановленої особи виявлено, що ОСОБА_6 з м. Київ, ОСОБА_7 з м. Харків, ОСОБА_8 з м. Київ, ОСОБА_9 з м. Стрий Львівської області, ОСОБА_10 з м. Кременчук, ОСОБА_11 з м Київ, ОСОБА_12 з м. Миколаєва, ОСОБА_13 з м. Дніпро, ОСОБА_14 з м. Полтава, ОСОБА_15 з м. Макарів Київської області, ОСОБА_16 з м. Ковель Волинської області, ОСОБА_17 з м. Кам`янське Дніпропетровської області, ОСОБА_18 з м. Запоріжжя, ОСОБА_19 з м. Одеса, ОстролуцькаСвітлана Григорівна з м. Київ, ОСОБА_20 з м. Гатне Київської області, ОСОБА_21 з м. Київ, ОСОБА_22 з м. Черкаси, ОСОБА_23 з м. Дніпро, ОСОБА_24 з м. Спаське Чернігівської області, ОСОБА_25 з м. Мар`їнка Донецької області, ОСОБА_26 з Львівської області, перелічували грошові кошти у якості попередньої оплати за придбання жіночого одягу, взуття чи аксесуарів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.01.2021 в ході досудового розслідування був проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . По вказаному картковому рахунку отримано рух коштів, в якому присутні транзакції від потерпілих осіб, від яких надійшли заяви. В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом в подальшому відправлялись на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.01.2021 був проведений тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого отримано інформацію щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним картковим рахункам тощо. Працівниками УПК в Дніпропетровській області проведений аналіз отриманих документів та встановлено, що всі грошові кошти отримані від потерпілих осіб на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 одразу відправлялись на віртуальні електроні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі вищевикладеного було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

В ході проведення аналізу даних, які були отримані під час проведення тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено наступну інформацію:

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») перераховувались на віртуальний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 . В подальшому грошові кошти перераховувались на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_16 АТ КБ (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховувались на віртуальні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_12 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до вище викладеного, встановлено зазначені карткові рахунки, які перебувають у невстановлених осіб, використовуються для обготівкування грошових коштів, які потерпілі особи відправляли за неіснуючий товар.

Також, додатково встановлено, що в ході огляду документів вилучених на підставі ухвали слідчого суді №201/11785/20, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), встановлено, що всі грошові кошти отриманні шахрайським шляхом невстановленими особами від потерпілих були обготівковані за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з наступних карткових рахунків:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_25 .

Також в ході огляду огляду документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді №201/11785/20, які перебували у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що всі грошові кошти отриманні шахрайським шляхом невстановленими особами від потерпілих були обготівковані за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з карткового рахунку:

- № НОМЕР_1 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2020 року по теперішній час:

- НОМЕР_8 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_13 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_14 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_15 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_16 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_20 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.06.2020 року по теперішній час:

- НОМЕР_8 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_13 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_14 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_15 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_16 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_20 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:

- НОМЕР_8 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_13 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_14 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_15 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_16 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_20 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.06.2020 по теперішній час.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.06.2020 року по теперішній час:

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_25 ;

- № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1