Провадження № 1-кс/554/8175/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
заучастюсекретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000598 від 17.12.2020, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000598 від 17.12.2020, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів у сфері охорони здоров?я та освіти, у тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб?єктами підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами, чим завдали збитку місцевому бюджету.
Згідно оперативної інформації, встановлено, що суб?єкти підприємницької діяльності: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », які вступивши у злочинну змову з розпорядниками бюджетних коштів у сфері охорони здоров`я та освіти, постачають недоброякісні (фальсифіковані) продукти харчування, зокрема молочні продукти (масло вершкове, сир твердий, сир кисломолочний, сметана) до медичних установ, шкільних та дошкільних навчальних закладів Полтавської області, чим здійснюють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
Так, 13.01.2021 на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оприлюднено оголошення UA-2021-01-13-001310-b щодо закупівлі сирних продуктів (сиру кисломолочного не менше 9% жирності) очікуваною вартістю 5 178 560 грн, об`ємом 64732 кг. У результаті проведення торгів переможцем визначено ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_2 ) та 02.04.2021 укладено договір про закупівлю товарів №57Т на суму 5 126 774, 40 грн за 64732 кг сиру кисломолочного. Відповідно до специфікації (додаток 1 до договору) ціна за одиницю товару (кг) становить 79, 20 грн.
14.01.2021 на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оприлюднено оголошення UA-2021-01-14-000631-b щодо закупівлі молочних продуктів різних (сметана не менше 15% жирності) очікуваною вартістю 1 219 760 грн, об`ємом 15247 кг. У результаті проведення торгів переможцем визначено ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_3 ) та 15.02.2021 укладено договір про закупівлю товарів №26Т на суму 1 202 988, 30 грн за 3360 кг сметани. Відповідно до специфікації (додаток 1 до договору) ціна за одиницю товару (кг) становить 78, 90 грн.
03.03.2021 на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оприлюднено звіт UA-2021-03-03-002894-b про укладений договір щодо закупівлі масла вершкового (не менше 72,5% жирності) на суму 1 659 834 грн за 8300 кг. У результаті переговорної процедури, яка проводилася без проведення торгів у відповідності до ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», переможцем визначено ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_4 ) та 09.03.2021 укладено договір про закупівлю товарів №41Т на суму 1 659 834 грн за 8300 кг масла вершкового терміном до 31.05.2021. Відповідно до специфікації (додаток 1 до договору) ціна за одиницю товару (кг) становить 199, 98 грн.
03.03.2021 на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оприлюднено звіт UA-2021-03-03-006807-a про укладений договір щодо закупівлі сирних продуктів (сиру твердого не менше 45% жирності) на суму 387 961, 20 грн за 1940 кг. У результаті переговорної процедури, яка проводилася без проведення торгів у відповідності до ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», переможцем визначено ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_5 ) та 09.03.2021 укладено договір про закупівлю товарів №42Т на суму 387 961, 20 грн за 1940 кг сиру твердого терміном до 31.05.2021. Відповідно до специфікації (додаток 1 до договору) ціна за одиницю товару (кг) становить 199, 98 грн.
За оперативною інформацією, собівартість фальсифікованих молочних продуктів (масла вершкового селянського, сиру твердого, сиру кисломолочного, сметани), яке фактично постачається, в рази менша за ту, що відповідає вимогам тендерної документації (ДСТУ 4399:2005 масло вершкове селянське), (ДСТУ 4554:2006 сир кисломолочний), (ДСТУ 6003:2008 сир твердий), (ДСТУ 4418:2005 сметана) та не відповідає ДСТУ тобто із вмістом стороннього жиру.
Відповідно до додатків №3 (дислокація) договорів про закупівлю товару №26Т від 15.02.2021, №42Т від 09.03.2021, №41Т від 09.03.2021, №57Т від 02.04.2021 одними із місць поставки товарів є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) щодо закупівлі та поставки товарів згідно договорів №26Т від 15.02.2021, №42Т від 09.03.2021, №41Т від 09.03.2021, №57Т від 02.04.2021, у тому числі: договорів з додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, рахунки, накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, сертифікати якості на товари, декларації виробника, документи щодо походження товарів (договори купівлі-продажу), висновки перевірки вершкового масла і т.п., що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.
Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, а також по вказаних документах може виникнути необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих та технічних експертиз документів,
Також, слідчим зазначено, що існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, а тому слідчий прохав розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої прохається тимчасовий доступ, розгляд даного клопотання проведений без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Отримання доступу до вказаної інформації в інший спосіб (наприклад, через направлення запиту про надання інформації, тощо), окрім як шляхом реалізації такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки є загроза зміни чи знищення документації (інформації що в них міститься) володільцем, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, які містяться у документації, до якої прохається тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються на досудовому розслідуванні, є необхідними для проведення експертиз в межах кримінального провадження.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000598, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) щодо закупівлі та поставки товарів згідно договорів №26Т від 15.02.2021, №42Т від 09.03.2021, №41Т від 09.03.2021, №57Т від 02.04.2021, у тому числі: договорів, з додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, рахунки, накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, сертифікати якості на товари, декларації виробника, документи щодо походження товарів (договори купівлі-продажу), висновки перевірки вершкового масла і т.п., що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобовязати уповноважених ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1