Справа № 481/585/21
Провадж.№ 1-кс/481/162/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2021 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.04.2021 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1949 року народження, про те, що 09.04.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 69300 гривень.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року за №0000067 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчив про те, що він являється головою ФГ « ОСОБА_5 » та 08.04.2021 йому на мобільний телефон прийшло CMC- повідомлення зі змістом у вигляді прайса про вартість карбоніту та селітри.
Після чого ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 та домовився про закупівлю селітри - аміачну, згодом на додаток Вайбера в мобільному телефоні дружини був надісланий пакет документів: рахунок-фактура №ЄЛ - 0004931 від 08.04.2021 та платіжне доручення № 154 від 09.04.2021 року на товар: селітра аміачна №34,4% вир. Черкаси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вагою 7 тон на суму 57750,00 грн., разом з ПДВ 11550,00 гривень, на загальну суму 69300,00 гривень.
У вказаних документах знаходились реквізити:
- Постачальника товару: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
- банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДРПОУ НОМЕР_2 ;
- банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтава МФО НОМЕР_3 ;
- рахунок НОМЕР_4 .
09.04.2021 року ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання в м. Новий Буг, Миколаївської області, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив оплату за товар-селітру, відповідно до платіжного доручення №154 при цьому зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомив чоловікові, який назвався на ім`я ОСОБА_6 про здійснення оплати за селітру.
В подальшому, при спілкуванні з ОСОБА_6 , останній повідомляв ОСОБА_4 про те, що селітра буде завантажена і відправлена, але ОСОБА_4 селітру так і не отримав, після чого останній звернувся до поліції щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 69300,00 гривень.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повний номер та назву банку утримувача рахунку, а також власника рахунку із зазначенням (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та контактний номер телефону) НОМЕР_4 , на який 09.04.2021 року було здійснено грошовий переказ в розмірі 69300 гривень через додаток «Privat 24»; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000067, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 14.04.2021 року, заява потерпілого ОСОБА_4 від 14.04.2021 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.04.2021 року, заява потерпілого ОСОБА_4 про долучення до матеріалів кримінального провадження документів, рахунок-фактура № ЄЛ-0004931 від 08.04.2021 року, платіжне доручення № 154 від 09.04.2021 року, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 15.02.2021 року, рапорт о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 від 14.04.2021 року, рапорт старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 14.04.2021 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повний номер та назву банку утримувача рахунку, а також власника рахунку із зазначенням (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та контактний номер телефону) НОМЕР_4 , на який 09.04.2021 року було здійснено грошовий переказ в розмірі 69300 гривень через додаток «Privat 24»;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 26.06.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1