Справа № 520/6044/19
Провадження № 1-кс/947/3186/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000257 від 16.03.2018 року, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000257 від 16.03.2018 за фактами: зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», які всупереч обтяження речового права, діючи в інтересах ТОВ «Будлайф Інвест» здійснили реєстрацію прав власності на об`єкт, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бернардацці, буд. 4/6 без погодження з ДПІ у Приморському районі м. Одеси, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, шахрайського заволодіння майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підробки та використання договору купівлі-продажу нерухомого майна та акту приймання передачі.
З клопотання вбачається, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця (далі ПрАТ Укрпрофоздоровниця) про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_5 (державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Центр реєстрації, м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2), ОСОБА_6 (державний реєстратор Одеської філії комунального підприємства Реєстрація бізнесу Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), ОСОБА_7 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю БудлайфІнвест, код 41774699, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 57, кв. 30) та іншими невстановленими особами.
Так, по даному кримінальному провадженню слідчим виконано ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, вилучено документи реєстраційних справ в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР; допитано в якості свідка директора ПП «Дельта-Консалтинг» ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка колишнього директора ПП «Коло друзів» ОСОБА_9 , з Синельниківської місцевої прокуратури витребувано копії документів щодо ОСОБА_10 ; вилучено документи відносно державних реєстраторів в Міністерстві юстиції України; витребувано копії документів відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Красних зорь, буд. 4/6 в КП «БТІ» ОМР; вилучено документи, що перебували у володінні ДП «НАІС»; вилучено документи, що перебували у володінні КП «БТІ» ОМР; допитано в якості потерпілого голову правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_11 ; вилучено документи, що перебували у володінні прокуратури Одеської області; витребувано відомості із Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) щодо фігурантів у кримінальному провадженні; здійснено огляд санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; допитано в якості свідка ОСОБА_12 ; допитано в якості свідка ОСОБА_13 ; допитано представника потерпілого ОСОБА_14 ; допитано в якості свідка ОСОБА_15 ; витребувано відповідь на запит до Одеського державного нотаріального архіву; допитано в якості свідка ОСОБА_16 ; до оперативних підрозділів надавались доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; вилучено документи, що перебували у володінні Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації; вилучено документи, що перебували у володінні Південного управління у м.Одесі ГУ ДПС в Одеській області; витребувано відомості, що перебували у Міністерстві юстиції України; вилучено документи, що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; вилучено документи, що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ; допитано в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ; призначено судову будівельно-технічну експертизу та оціночно-будівельну експертизу, виконання якої можливо у строки понад три місяці; складено ряд запитів та витребувано відомості із установ та організацій, що мають відношення до досудового розслідування.
Окрім того, в рамках зазначеного кримінального провадження слідчим призначено відповідно до вимог ст. 242 КПК України для визначення матеріальних збитків завданих потерпілому в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, 23.09.2020 призначено судову оціночну експертизу, проведення котрої доручено Вінницькому НДЕКЦ МВС України.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій зокрема:
- витребувати документи необхідні експерту для виконання призначеної судової будівельно-технічної експертизи та оціночно-будівельної експертизи при заявлені клопотання ;
- встановити фактичне місце перебування та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_19 ;
- встановити фактичне місце перебування та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_20 ;
- встановити фактичне місце перебування та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_5 ;
- встановити фактичне місце перебування та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_6 ;
- встановити фактичне місце перебування та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_21 ;
- отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи та оціночно-будівельної експертизи;
- з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи та оціночно-будівельної експертизи, наявних матеріалів кримінального визначити процесуальний статус ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , за наявності підстав скласти повідомлення про підозру та провести необхідні слідчі дії за їх участі;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року. Слідчим суддею 06.11.2019 продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 16.05.2020.
Ухвалою слідчого судді від 08.05.2020 року продовжено строк досудового розслідування до16.11.2020. Ухвалою слідчого судді від 10.11.2020 року продовжено строк досудового розслідування до 16.12.2020.
Ухвалою слідчого судді від 09.12.2020 року продовжено строк досудового розслідування до 16.03.2021.
Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого суддя з клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження №0000257 від 16.03.2018 року проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів, перелік яких міститься в клопотанні.
Водночас, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, про які зазначено в клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчих дій.
Враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Слідчий судя вважає, що вказане клопотання обгрунтоване та підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні слідчих (розшукових) дій, стороні обвинувачення буде в повній мірі вдосталь часу строком до 16.06.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000257 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України до 16.06.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1