Справа № 308/3956/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, -

встановив:

13.04.2021 року старший слідчий відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, за фактом того, що невстановлені особи вимагають у гр. ОСОБА_5 грошові кошти за неіснуючий борг.

В обґрунтування клопотання зазначає, 31.03.2021 громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи вимагають грошові кошти в сумі 4000 доларів США за неіснуючий борг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_11 , 30.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час приїхали до м. Мукачева на автомобілі марки «BMW Х5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , після чого зателефонувавши йому на його номер телефону призначили зустріч ОСОБА_11 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , на що ОСОБА_11 погодився та прибув до вказаної АЗС.

Після прибуття 30.03.2021 ОСОБА_11 до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, із погрозою застосування насильства, небезпечного для здоров`я та із застосуванням такого, що виразилося у нанесенні ударів в область грудної клітки ОСОБА_11 , пред`явили йому протиправну вимогу у передачі грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, після чого із застосуванням сили примусили сісти із ними у їх автомобіль марки «BMW Х5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому вони всі приїхали до будинку по місцю проживання ОСОБА_11 , де ОСОБА_11 повідомив про свого батька ОСОБА_6 про необхідність передачі вимагаємої суми грошових коштів групі незнайомих йому осіб. Після цього, ОСОБА_11 , під психологічним примусом, у зв`язку із погрозами розправи над ним, повернувся знову до автомобіля марки «BMW Х5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де знаходилися ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які із погрозою застосуванням насильства та із застосуванням сили посадили його у свій автомобіль та відвезли у готель у АДРЕСА_2 , де утримували його до приблизно до 20.00 години 31.03.2021, доки батько ОСОБА_11 ОСОБА_6 не повідомив про те, що зібрав та може передати необхідну суму грошових коштів для передачі.

В послідуючому, 31.03.2021 близько 20.30 години, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, прибувши до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 на автомобілі марки «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_11 , якого утримували з метою отримання вимагаємої суми грошових коштів, де зустрілися із ОСОБА_6 , який передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, тим часом як ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перебували в автомобілі марки «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.

В своєму допиті від 31.03.2021 потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що 30 березня 2021 року його менеджер скинув грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картку особи, яка до нього телефонувала, а саме на розрахунковий номер НОМЕР_2 .

У допиті від 05.04.2021 підорюваний ОСОБА_7 повідомив, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку було переведено суму в 10000 грн. 30.03.2021 належить йому і ці грошові кошти ним отримано з метою передачі їх родичу його знайомого, перед яким у потерпілого є боргові зобов`язання.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення підтвердження власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти, як частину грошей, що вимагались, підтвердження розміру перерахованих коштів, встановлення способу отримання коштів, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за картковим банківським рахунком № НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів, інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 за період з 28.03.2021 по 01.04.2021 а також отримати відеозаписів з камер банкоматів банку, з яких знімалися грошові кошти за вище вказаний період часу.

В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому старший слідчий відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить рапорт слідчого.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці слідчому не можливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом отримати інформацію, яка містить банківську таємницю та довести обставини у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 за період з 28.03.2021 року по 01.04.2021 року.

Зокрема надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час, адреси здійснення операцій) за період часу з 28.03.2021 по 01.04.2021;

- документів, в яких міститься інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, копії нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 28.03.2021 по 01.04.2021;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період з 28.03.2021 по 01.04.2021;

- фотознімків з камер банкоматів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з яких знімалися грошові кошти за період з 28.03.2021 по 01.04.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців від дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1