Провадження № 1-кс/947/9546/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000273 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000273 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що наказом УСБУ в Одеській області № 247-ОС від 07.06.2018 ОСОБА_5 призначено старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області.

Згідно посадової інструкції на старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області покладені обов`язки щодо здійснення контррозвідувального забезпечення проведення фільтраційних заходів у середовищі іноземних громадян, які клопочуть про надання статусу біженця в Україні або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, з метою виявлення серед них осіб, які за низкою ознак можуть бути причетними до розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності спецслужб іноземних держав. За матеріалами, що надходять на узгодження ГУ ДМСУ в Одеській області, спільно з ОІС ГВКР (в частині, що стосується) здійснює перевірку іноземних громадян, які клопочуть про надання дозволу на імміграцію в Україну та прийняття до громадянства України (через оперативні та офіційні можливості уточнює та перевіряє отриману з РБД, ЦБД та інших джерел інформацію стосовно іноземців, за необхідності проводить їх контррозвідувальні опитування, тощо). За результатами проведення перевірки у встановленому законодавством України термін готує відповідь до територіального підрозділу ДМСУ щодо наявності чи відсутності підстав, які перешкоджають наданню іноземним громадянам відповідного статусу. Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області та здійснюючи функції представника влади, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, в березні з ДМС України в Одеській області на адресу УСБ України в Одеській області для проведення перевірки щодо перешкод для отримання громадянства України надійшла заява-анкета громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого запросили для проведення контррозвідувального опитування, проведення якого заплановано на 27.05.2021 у приміщенні УСБ України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43.

У день запланованого контррозвідувального опитування, 27.05.2021, приблизно об 11 годині 30 хвилин на службовий номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від громадянин, який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що прийшов замість свого родича ОСОБА_6 . У подальшому, старший оперуповноважений в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 підійшов до головного входу в приміщення УСБ України в Одеській області, де зустрівся з ОСОБА_7 , який діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, повідомив, що діє в інтересах свого родича ОСОБА_6 , та попросив відійти подалі від приміщення УСБ України в Одеській області, на що ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, ОСОБА_7 висловив старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області пропозицію надати йому неправомірну вигоду за пришвидшення проведення перевірки, не проведення контррозвідувального опитування та за наслідком перевірки складання висновку щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянину Ліванської республіки ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи протизаконні дії ОСОБА_7 , старший оперуповноважений в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 відмовився від пропозиції та від отримання запропонованої ОСОБА_7 Діб неправомірної вигоди.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у відповідності до положень ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» письмовим рапортом повідомив начальнику ГУ ВБ СБ України ОСОБА_8 про пропозицію надання йому неправомірної вигоди вищезазначеною особою. У подальшому, 03.06.2021, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, на службовий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітися, на що ОСОБА_9 погодився та прибув до пабу «Бочка», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єкатерининська, 56, де ОСОБА_7 під час зустрічі з старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , повторно висловив останньому пропозицію та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду за складання відповіді ДМСУ в Одеській області щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України ОСОБА_6 , а також іншим іноземним громадянам, анкетні дані яких він надасть пізніше. В свою чергу ОСОБА_5 з метою попередження незаконних дій ОСОБА_7 повідомив останньому, що не вирішує це питання самостійно, після чого ОСОБА_7 запропонував останньому обміркувати пропозицію та продовжити розмову з вказаного приводу пізніше. У подальшому, 22.06.2021 о 16 годині 08 хвилин за допомогою мобільного додатку «WhаtsApp» на робочий номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував ОСОБА_5 зустрітися.

Так, 23.06.2021 приблизно о 15 годин 30 хвилин ОСОБА_5 , прибув у приміщення кафе «Механа», розташоване за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1, де зустрівся з ОСОБА_7 .

Перебуваючи у приміщенні вищезазначеного кафе ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що на теперішній час в Управлінні служби безпеки України на перевірці знаходяться анкети-заяви семи осіб щодо надання громадянства України іноземним громадянам, зазначивши, що за пришвидшення розгляду заяв та прийняття позитивного рішення щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України він надасть неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за кожного, після чого у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному телефоні з номером телефону НОМЕР_1 надіслав повідомлення із анкетними даними осіб за результатами розгляду анкет-заяв яких повинно бути прийнято рішення щодо відсутності перешкод у іноземних громадян для отримання громадянства України, а саме у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 30.06.2021 під час чергової зустрічі, яка відбулась за ініціативою ОСОБА_7 у приміщенні кафе «Механа», розташованому за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1 о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_15 повідомив, що надасть перелік осіб для проведення перевірки щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України дійшовши згоди, що відповідь, яка буде направлятися до органу державної влади буде також направлена ОСОБА_15 у мобільний додаток «WhаtsApp».

Так, 06.07.2021 о 16 год. 06 хв.. у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному номері телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_15 надіслав повідомлення, в якому запропонував ОСОБА_5 зустрітися та передати те про що домовлялись, на що останній погодився.

Так, 09.07.2021 приблизно о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_15 діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, прибув до кафе «Механа», розташованого за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер 1А/1, де зустрівся з старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 . Перебуваючи в приміщенні кафе, розташованого за вищезазначеною адресою, ОСОБА_15 маючи умисел надати неправомірну вигоду старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , повідомив останньому, що він приніс грошові кошти у розмірі 1800 доларів США для останнього за складання відповіді ДМСУ в Одеській області щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянам іноземних держав, а самп: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, ОСОБА_15 , усвідомлюючи про незаконність своїх дій та усвідомлюючи їх протиправність, діючи умисно, з власної сумки чорного кольору дістав грошові кошти (неправомірну вигоду) в сумі 1800 доларів США, (що на момент вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ складало 49138,74 грн.) які надав старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , передавши їх під столом та вказавши руками що це за складання довідки щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України шістьом громадянам іноземних держав, про яких він попередньо просив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому, 09.07.2021 у період часу з 17 годин 11 хвилин до 18 годин 37 хвилини старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 за участю співробітників УСБУ в Одеській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України із дотриманням вимог ст. ст.223, 234, 236 КПК України, проведено невідкладний обшук зали кафе «Механа», розташоване за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PL93630255D, MJ62917669, LB50170290C, PB40028264G, LB20039045, PF47631905C, PB40028261G, LB03425275J, LB98170069Q, MB49706621M, MB49706653M, LB24875825T, LB36325226Q, LF50380579E, PL36210915C, PL35918998C, PL36939619C, LB48064778F, мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_3 , які є безпосередньо предметом вчинення кримінального правопорушення, мобільний телефон марки «Iphone», аркуш паперу з написом «Авайдах Мохаммуд Муса Білгород-Дністровськ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_4 » 09.07.2021 о 22 годині 22 хвилини ОСОБА_15 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення цією службовою особою будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

10.07.2021 вилучені в ході обшуку зали кафе «Механа», розташованого за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1 предмети постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. 10.07.2021 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України. Слідчий зазначає, що необхідно накласти арешт на вказані в клопотанні вилучені документи, речі та гроші для збереження їх в якості речових доказів та можливості їх використання в подальшому досудовому розслідуванні.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 10.07.2021 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000273 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме на: грошові кошти в сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL93630255D, MJ62917669, LB50170290C, PB40028264G, LB20039045, PF47631905C, PB40028261G, LB03425275J, LB98170069Q, MB49706621M, MB49706653M, LB24875825T, LB36325226Q, LF50380579E, PL36210915C, PL35918998C, PL36939619C, LB48064778F, мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone», аркуш паперу з написом «Авайдах Мохаммуд Муса Білгород-Дністровськ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_4 ».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1