Справа № 367/6525/20
Провадження №1-кс/367/865/2021
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

До суду звернувся слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , по АДРЕСА_15 , нежитлові приміщення № 13, 14 по АДРЕСА_15 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі; документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі; документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18 , нежитлове приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_15 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду від слідчого надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 у володінні яких знаходиться майно не викликались на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000821 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР № 0000821 від 29.11.2019 встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_7 із якої вбачається, що ОСОБА_8 у період часу з 24.01.2011 по 13.04.2013, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_19 , умисно, заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілого в розмірі 260 000 доларів США, які були передані ОСОБА_7 . ОСОБА_8 для будівництва об`єктів нерухомості, однак останній умови домовленості не виконав, а таким чином заволодів майном потерпілого на вказану суму.

З поданого клопотання вбачається, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_20 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_21 , нежитлові приміщення №№ 13, 14 по АДРЕСА_15 з метою підтвердження факту використання завідомо підроблених документів, які стали підставою для здачі в експлуатацію та подальшу реєстрацію об`єктів нерухомості на інших осіб, встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, за рахунок яких, на підставі укладених попередніх договорів купівлі-продажу в подальшому мав отримати об`єкти нерухомості, передбачені умовам попередніх договорів купівлі-продажу, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 .

Разом з тим, встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_22 .

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до скоєного правопорушення. Оригінали документів нададуть можливість отримати додаткові докази, шляхом проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих), тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що таким чином ОСОБА_8 створив хибну впевненість у ОСОБА_7 в тому, що об`єкти нерухомості за вищевказаними адресами є готовими для користування за призначенням з усіма під`єднаними комунікаціями, чим в подальшому було спричинено майнову шкоду ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 розумів, що подає завідомо підроблені документи, зокрема декларації про готовність фактично неготового до експлуатації об`єкта, без підключення зовнішніх мереж (електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення і т.д.), та в подальшому вказані підроблені декларації використав для реєстрації нерухомого майна, надавши їх приватним нотаріусам та державним реєстраторам під час реєстрації права власності на своє ім`я квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , а також нежитлових приміщень №№ НОМЕР_2 , за адресою: будинок АДРЕСА_15 та житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому виступатимуть на підтвердження факту використання завідомо підроблених документів, які стали підставою для здачі в експлуатацію та подальшу реєстрацію/переєстрацію об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_15 , квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , нежитлових приміщень №№ 13,14, за адресою: будинок АДРЕСА_15 .

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки судом встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 перебувають затребувані документи; інформація, що міститься в ній сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що подане слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

В рамках кримінального провадження № 0000821 від 29.11.2019, надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:

1) документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , по АДРЕСА_15 , нежитлові приміщення № 13, 14 по АДРЕСА_15 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі;

2) документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі;

3) документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , який згідно з відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за наступними адресами: квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18 , нежитлове приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_15 з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.05.2021 р.

Закінчення строку дії ухвали 27.06.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1