Справа № 185/32/21
Провадження № 1-кс/185/1189/21
У Х В А Л А
09 липня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0001203,

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2021 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0001203.

З клопотання вбачається, що у провадженні Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001203 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наступне.

ОСОБА_5 був призначений на посаду директора ПрАТ «ТВП «Перлина» 30.11.2017 р. строком на три роки, згідно з протоколом засідання Спостережної ради ПрАТ «ТВП «Перлина» № 7/17-НР від 30.11.2017 р. Відповідно до Наказу № 9-к від 30.11.2017 р. ОСОБА_5 заступив на посаду директора ПрАТ «ТВП «Перлина» з 30 листопада 2017 р. Цим протоколом були затверджені умови та укладений Контракт з директором ПрАТ «ТВП «Перлина» ОСОБА_5 , строком на три роки.

Робота Директора ПрАТ «ТВП «Перлина» здійснюється згідно законодавства, Статуту Товариства та Контракту.

Відповідно до п. «4)» ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин це правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Згідно з нормою ч. 2 вказаної статті Закону, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
Частина 5 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» забороняє ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
Отже, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у 2018 році на суму від 445 180,00 грн. (від 10 до 25 відсотків вартості активів) належить до компетенції Наглядової ради, а на суму більше 1 112 950,00 грн. (більше 25 відсотків вартості активів) до компетенції загальних зборів акціонерів.
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у 2019 році на суму від 457 680,00 грн. (від 10 до 25 відсотків вартості активів) належить до компетенції Наглядової ради, а на суму більше 1 114 200,00 грн. (більше 25 відсотків вартості активів) до компетенції загальних зборів акціонерів.
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у 2020 році на суму від 461 830,00 грн. (від 10 до 25 відсотків вартості активів) належить до компетенції Наглядової ради, а на суму більше 1 154 575,00 грн. (більше 25 відсотків вартості активів) до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТВП «Перлина».
ОСОБА_5 протягом 2018-2020 років здійснив заволодіння коштами ПрАТ «ТВП «Перлина» в особливо великому розмірі, шляхом перерахування 2 657 131,07 грн. з банківських рахунків ПрАТ «ТВП «Перлина» на банківські рахунки повністю підконтрольного йому ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ» (код за ), надалі ТОВ «Фарба Трейд Профешнл».

Згідно Інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» є ОСОБА_5 з 22.03.2017 р. Єдиним засновником (учасником) ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» з часткою у статутному капіталі 100 відсотків є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «БІРКОН» (), а засновниками (учасниками) ПП ФІРИМА «БІРКОН» є ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі 20 700 000,00 грн., що становить 67,87 % від статутного капіталу, та його брат ОСОБА_6 , з часткою у статутному капіталі 9 800 000,00 грн., що становить 32,13 % від статутного капіталу. ОСОБА_5 також був та є директором ПП ФІРИМА «БІРКОН».
Отже, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Фарба Трейд Профешнл», а також як власник та керівник його учасника, повністю контролює це товариство, як на рівні оперативного управління, так і на рівні корпоративного управління, є кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем.
Таким чином, ОСОБА_5 , протягом 2018-2020 років, використовуючи службове становище директора ПрАТ «ТВП «Перлина», який має доступ до банківських рахунків ПрАТ «ТВП «Перлина» та повноваження з розпорядження ними, шляхом перерахування коштів з банківських рахунків ПрАТ «ТВП «Перлина» у сумі 2 657 131,07 грн. на банківські рахунки ТОВ «Фарба Трейд Профешнл», яке є повністю підконтрольним йому товариством, здійснив заволодіння коштами ПрАТ «ТВП «Перлина».
Вказані кошти були перераховані з банківських рахунків ПрАТ «ТВП «Перлина» № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305 749 та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) в АТ «ОТП Банк» МФО 305528 на банківські рахунки ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 ) в АТ «ОТП Банк» МФО 305528 та № НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_8 ) в АТ «Ощадбанк» МФО 305482.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 15 липня 2021 року.

Однак, для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню, а саме: допитати ряд посадових осіб; скерувати запити до органів державної влади; отримати доступи до банківської таємниці; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001203 від 15.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, в тому числі: допитати ряд посадових осіб; скерувати запити до органів державної влади; отримати доступи до банківської таємниці; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, які передбачені ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0001203, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001203, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2020 року на дванадцять місяців, а саме до 15 липня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1