Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1746/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведення майна вказаних товариств з-під арешту для його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (за довіреністю від генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_9 (матері першого заступника Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_8 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_9 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до 31.12.2020, чого так і не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_9 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт.

У ході досудового розслідування у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України, ОСОБА_11 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у ході проведення окремих виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості із заробітної плати внесено зміни до запису про обтяження, а саме: в існуючий арешт від 25.03.2020, накладений державним виконавцем на все нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесено зміни 29.04.2020, 22.05.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 11.12.2020, 15.12.2020, якими виключено перелік майна (75 об`єктів) з-під арешту (у тому числі будівлі цехів, складів тощо) шляхом зміни опису предмета обтяження майна боржника.

У подальшому це ж майно представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кінцевим бенефіціарним власником якого, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ОСОБА_12 .

Таким чином, унаслідок протиправного відчуження майна боржників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по цим підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та, відповідно, у такий спосіб не виконувались такі судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

На цей час слідством не встановлено всіх потерпілих, які за рішенням суду, що набрали законної сили, були стягувачами та мали право на своєчасне виконання рішень суду про стягнення коштів з вказаних підприємств за рахунок вищезазначеного майна, а також втратили першочергове право на стягнення коштів на їх користь за рахунок стягнення іншого майна цих же боржників.

Також у матеріалах кримінального провадження відсутні в повному обсязі всі рішення суду, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинні виплатити заборгованість, а також документи, на підставі яких виносилися вказані рішення, набрали законної сили, які підтверджують факт обізнаності про ці рішення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на цей час, з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: судових справ про стягнення майна, коштів (заборгованості) з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких станом на 23.04.2020 та 09.03.2021 судові рішення набрали законної сили, ухвалені за період з 01.01.2014, і судових справ про стягнення майна, коштів (заборгованості) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких станом на 26.12.2019 судові рішення набрали законної сили, ухвалені за період з 01.01.2014.

Вказані документи на теперішній час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: судових справ, які перебували в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , про стягнення майна, коштів (заборгованості) з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких станом на 23.04.2020 та 09.03.2021 судові рішення набрали законної сили, ухвалені за період з 01.01.2014, і судових справ про стягнення майна, коштів (заборгованості) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких станом на 26.12.2019 судові рішення набрали законної сили, ухвалені за період з 01.01.2014, з можливістю виготовлення копій з усіх документів, з яких складаються вказані справи, з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1