Справа № 539/1592/21
Провадження № 1-кс/539/374/2021
УХВАЛА
22 квітня 2021 року м. Лубни
Слідчий СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2021 року невстановлені особи під приводом продажу та поставки мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котрі були перераховані ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , чим СФГ « ОСОБА_4 » було спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. (ЄО 3132)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється фермером та володіє СФГ « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На початку березня 2021 року, з мобільного НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з комерційною пропозицією продажу мінеральних добрив і так як у діяльності СФГ потребує використання мінеральних добрив, вона вирішила зателефонувати на вищевказаний телефон та поцікавитися деталями.
Особа, що відповідала на виклик представилася « ОСОБА_4 », який сказав що він працює на посаді менеджера ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обумовивши деталі, вона скинула на електронну пошту вищевказаного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 установчі документи, та відповідно менеджер через деякий час скинув готовий договір на поставку мінеральних добрив на загальну суму 193600,07 грн., та ознайомившись з умовами договору погодилась на них та вони з менеджером оговорили, що самі заберуть дані мінеральні добрива за адресою, що вказана у специфікації, а саме: АДРЕСА_3 . Строк поставки було визначено 14 днів. 10.03.2021 року вона перерахувала до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 гроші в сумі 193600,07 грн. Дочекавшись терміну поставки вона зателефонувала на номер менеджера, але він вже не відповідав, та мінеральних добрив нам ніхто не поставив, після чого вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 використовувала банківський рахунок, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Прохає суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчо-оперативній групі у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2021 року (враховуючи період підготовки до вчинення злочину) і по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про фізичну чи юридичну особу, яка користується даним розрахунковим рахунком, її анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 22.05.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1