Справа № 182/1852/21
Провадження № 1-кс/0182/393/2021
У Х В А Л А
Іменем України
02.04.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000153 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: - завірені належним чином копії реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства, витяги та ін.); - документи на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.07.2020 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт; - документи щодо наявної техніки, яка використовувалась при виконанні робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік ( договори оренди, купівлі-продажу); - документи, які підтверджують придбання матеріалів, які використовувались при виконанні робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік ( накладні, рахунки, сертифікати якості та ін.); - документи здійснення контролю за виконанням робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік;- договори, з усіма додаткам та додатковими угодами, проектно-кошторисну документацію та акти КБ2-в, КБ-3, складених Вами, під час виконання робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік; - документи щодо відкриття рахунків Вашим підприємством, на які замовником робіт було перераховано грошові кошти; - у випадку залучення підприємством субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, договори укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін.), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 02 лютого 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїм службовим становищем при виконані робіт з капітального ремонту покрівлі в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих по АДРЕСА_2 по умовам договору №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 року, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнили та розтратили частину грошових коштів, виділених Замовником робіт. Згідно актів виконаних робіт, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по умовам вказаних договорів, роботи були виконані в повному обсязі, що підтверджується відповідним платіжним дорученням.

При перевірці об`ємів та якості виконаних робіт було встановлено, що об`єм робіт, які необхідно було виконати згідно кошторису, виконано не в повному обсязі, а якість матеріалу, який використовувався при виконанні вказаних робіт, також не відповідає кошторисній документації. Так, під час досудового розслідування було проведено товарознавчу експертизу в ході якої було встановлено ринкову вартість профільного листа на які були замінені профільні листи вказані в проекті будівництва, що вказує на можливу різницю витрачених коштів.

Крім того, у провадженні слідчим 01.03.2021 року було призначено будівельно-технічну експертизу.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.03.2021 року був направлений запит про надання завірених належних копій відповідних документів, однак відповідь не надано до теперішнього часу.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, у проведенні будівельно-технічної експертизи, перевірки фактично виконаних будівельних робіт, за які здійснені оплати та встановлення відповідності між підписаними актами КБ-2в, КБЗ та роботами, які виконані на об`єктах будівництва, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.10.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000153 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі в будівль ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої в АДРЕСА_2 по умовам договору №71 привласнили та розтратили частину грошових коштів, виділених на проведення робіт (а.п.5). Згідно копії запиту, слідчим Нікопольського РУП було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копій документів, але відомостей про надання відповіді на нього слідчому судді не надано (а.п.9) В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000153 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства, витяги та ін.);

- документи на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.07.2020 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт;

- документи щодо наявної техніки, яка використовувалась при виконанні робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік ( договори оренди, купівлі-продажу);

- документи, які підтверджують придбання матеріалів, які використовувались при виконанні робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік ( накладні, рахунки, сертифікати якості та ін.);

- документи здійснення контролю за виконанням робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік;

- договори, з усіма додаткам та додатковими угодами, проектно-кошторисну документацію та акти КБ2-в, КБ-3, складених Вами, під час виконання робіт по умовам договорів №71 від 03.08.2020 року та №150 від 30.10.2020 рік;

- документи щодо відкриття рахунків Вашим підприємством, на які замовником робіт було перераховано грошові кошти;

- у випадку залучення підприємством субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, договори укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1