САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1631/21
1-кс/206/237/21
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.
Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперішній час не отримують заробітну плату, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць.

З метою встановлення повних обставин, у органу досудового розслідуванням виникла необхідність у відібранні пояснення від директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_12 являється директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який пояснив, що він не займає та ніколи не займав посаду директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ніколи не був офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ніколи не підписував документи від свого імені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ніколи не здійснював правочини за участю приватного нотаріуса Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, було здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: АДРЕСА_4 , в результаті чого було встановлено, що за вказаною адресою підприємницька діяльність не здійснюється, працівники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відсутні. Після чого було здійснено виїзд за фактичною адресою фТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою здійснюється підприємницька діяльність, працівники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відсутні.

30.04.2021дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 було подано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07.05.2021слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 виніс ухвалу про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з нею та зробити копії.

18.05.2021було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , де в присутності володільця документів та двох понятих, під протокол тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено копію реєстраційної справи №11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 186 арк.

Відповідно до наданої інформації (копія реєстраційної справи №11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") від ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор (керівник,засновник, довірена особа) підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово, починаючи з 2020 року, звертався до приватного нотаріуса Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 щодо проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувати реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від приватного нотаріуса Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 , інформації з приводу реєстраційних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, з метою встановлення істини у справі, в ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити речі і оригінали документів, які стали підставою проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приватним нотаріусом Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просить суд задовольнити клопотання та надати СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (з можливістю їх вилученням), які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - речі і оригінали документів, які стали підставою проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. В рамках даного кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилученням), які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського Нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали документів, які стали підставою проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим так, як вся інформація зберігається у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та може містити відомості, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво №4766), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали документів, які стали підставою проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Строк дії ухвали - до 13 липня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1