Справа 165/2170/21
Провадження 1-кс/165/820/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000388 від 21.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.06.2021 о 09. год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з телефонного номера НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та грошовими коштами з вказаної банківської картки в сумі 9500 грн., спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 21.06.2021 до ЄРДР за № 0000388 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 дала показання та вказала, що 21.06.2021 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера телефону НОМЕР_1 та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, чи підтверджує потерпіла переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак ОСОБА_5 ніяких переказів не здійснювала. Також невідомий чоловік щоб переконатись, що потерпіла є дійсно власницею даної банківської картки сказав здійснити переказ з банківської картки останньої № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 5500 грн. та другий раз 4000 грн., що потерпіла і зробила. Невідомий чоловік, зловживаючи довірою, заволодів даними банківської картки, а саме інформацією про термін дії даної картки та cvv-кодом, який записаний на зворотній стороні картки. Після чого запевнив потерпілу, що гроші є на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але остання неправильно вказала термін дії, та потрібно зробити ще раз підтвердження, що і потерпіла зробила. Після чого з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 9500 грн.
Дізнавач зазначає, що з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в період з 20.06.2021 по 06.07.2021, а саме:
- належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати працівникам ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

- належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вказану у клопотанні інформацію через точку видачі (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1