Провадження № 1-кс/344/4326/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
13.07.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого послався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, а також нафти, яка знаходиться у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинна діяльність маскується під технологічні послуги залучених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із очистки ємностей для зберігання нафти, та вивезення нафтового шламу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому викрадені нафтопродукти за допомогою вантажних автомобілів «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , та «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнані ємностями для перевезення рідини, перевозяться до спеціально облаштованого місця на території за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються, а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

22.03.2021 встановлено факт викрадення нафтопродуктів із резервуару Р-67, шляхом перекачування у резервуар Р НОМЕР_3 , де на той час проводилися роботи із відкачування продукту залишкового переробки нафти. Подальше вивезення нафтопродуктів із території ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 та перевантаження викрадених нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою: АДРЕСА_2 , у автоцистерну, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 приєднаного до вантажного автомобіля «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , з метою подальшого їх транспортування до об`єктів зберігання нафтопродуктів та їх переробки. Окрім того, під час документування злочинної схеми з розкрадання нафтопродуктів, встановлено неодноразові факти вивезення нафтопродуктів вантажними автомобілями з автоцистернами, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

23.03.2021 проведено обшук у автомобілі «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 та автоцистерні, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 .

За результатами обшуку, виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні без зазначення дат, що свідчить про те що офіційні документи на перевезення вантажу створювалися для прикриття злочинної діяльності, без зазначення дати надання послуги, а відповідно не можливості відстеження контролюючими та правоохоронними органами факту надання послуг. Також у документах значаться відомості про замовника та вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У графі бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) у трьох примірниках містяться відомості про одну і ту ж особу, проте різні підписи, що вказує на використання документу який містить недостовірні відомості. Також вилучено підшивку товаро транспортних накладних починаючи із серії 12ААЗ№443967 та закінчуючи серією 12ААЗ№443975. У зазначених бланках накладних наявні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про подальшу перспективу вивезення викрадених нафтопродуктів, та обізнаність власників транспорту про злочинну діяльність, а відповідно дає підстави слідчому вважати про виконання певної чітко визначеної злочинної ролі з використанням зазначеного транспорту.

За результатами аналізу наявних у органу досудового розслідування матеріалів негласних слідчих (розшукових дій), а також проведених слідчих розшукових дій встановлено, що особи залучені до вчинення злочину, для координації діяльності використовували для спілкування мобільні телефони. Інформація про телефонні з`єднання дасть змогу слідчому та прокурору, а в подальшому суду та стороні захисту підтвердити, або спростувати докази здобуті за результатами раніше проведених слідчих, розшукових дій. Зрозуміти структуру підпорядкування та взаємозв`язок, осіб причетних до вчиненого злочину, а відтак дати належну правову оцінку дій кожного учасника зокрема. Зазначена інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими речами та документами може бути використана як доказ в межах досудового розслідування.

Встановлено номери телефонів осіб, які мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 користується - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 - НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 - НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 - НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 - НОМЕР_25 ; ОСОБА_21 - НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 - НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 - НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ; ОСОБА_24 - НОМЕР_30 ; ОСОБА_6 - НОМЕР_31 ; ОСОБА_25 - НОМЕР_19 та НОМЕР_32 ; ОСОБА_26 - НОМЕР_33 та НОМЕР_34 ; ОСОБА_27 - НОМЕР_35 ; ОСОБА_28 - НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ; ОСОБА_29 - НОМЕР_38 ; ОСОБА_30 - НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; ОСОБА_31 - НОМЕР_41 ; ОСОБА_32 - НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ; ОСОБА_33 - НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ; ОСОБА_34 - НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ; ОСОБА_35 - НОМЕР_48 ; ОСОБА_36 - НОМЕР_49 ; ОСОБА_37 - НОМЕР_50 ; ОСОБА_38 - НОМЕР_51 ; ОСОБА_39 - НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ; ОСОБА_40 - - НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ; ОСОБА_41 - НОМЕР_56 ; ОСОБА_42 - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та НОМЕР_59 ; ОСОБА_43 - НОМЕР_60 та НОМЕР_61 ; ОСОБА_44 - НОМЕР_62 ; ОСОБА_45 - НОМЕР_63 ; ОСОБА_46 - НОМЕР_64 ; ОСОБА_47 - НОМЕР_65 ; ОСОБА_48 - НОМЕР_66 ; ОСОБА_49 НОМЕР_67 ; ОСОБА_50 НОМЕР_68 ; ОСОБА_51 НОМЕР_69 .

З метою встановлення зв`язків, кола спілкування, викриття повної злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про користування сім картами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_70 , щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу 01.01.2020 до часу розгляду клопотання - 16.07.2021.

Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти, що стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи, що інформація яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про користувачів сім карт та мобільних телефонів у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження чи спростування даного факту слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації стосовно телефонних з`єднань за номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_70 , які мають значення для справи, оскільки ними користуються особи, які ймовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по наступних сім картах: НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_70 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.01.2020 до 16.07.2021, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1