КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1068/21
Провадження № 1-кс/552/548/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло відношення в.о. директора ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що 31.12.2020 року невідома особа, діючи повторно, шляхомобману, під приводом оплати за оренду нежитлового приміщення, заволоділа грошовими коштами орендатора ФОП ОСОБА_6 . Сума збитку встановлюється.

Крім цього, 18.02.2021 року до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в період часу з вересня 2020 року по лютий 2021 року, провідний бухгалтер ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , під приводом отримання коштів за орендну плату приміщення, шляхом обману, заволодів її коштами на суму близько 8000 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона являється підприємцем та займається продажем медичного обладнання та аксесуарів. Для здійснення підприємницької діяльності винаймає приміщення за адресою АДРЕСА_1 , котре належить ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено відповідний договір, в якому зазначена вартість 615 грн. в місяць. 21.09.2020 року на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік представився ОСОБА_8 . Останній повідомив що в мене заборгованість по оренді в сумі 4884 грн. Крім цього останній вислав на «Вайбер» квитанцію про оплату з печаткою, підписом та новими реквізитами. Також зазначив що кошти тепер потрібно перераховувати на вказаний рахунок. Знала що ОСОБА_8 являвся працівником ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому ніяких сумнівів в мене не виникало. Кошти в зазначеній сумі були перераховані. В жовтні 2020 їй знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив що для зручності вона може перераховувати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_3 . Подальші платежі нею перераховувались на вказану картку.

17.02.2021 року їй зателефонували з «Полтавафарм» та повідомили що мається заборгованість по оренді. Останнім повідомила що кошти перераховувала на реквізити, котрі надав ОСОБА_7 . В свою чергу вони повідомили що ОСОБА_9 був звільнений в грудні 2020 року, а рахунок, котрий вказаний в квитанціях належить йому.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що вона працює на посаді юрисконсульта ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частину приміщень ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі перебувають на території Полтавської області, надаємо в оренду фізичним та юридичним особам, для ведення господарської діяльності. З орендодавцями підписувались відповідні договори, де зазначалась сума орендної плати, яка визначалась з акту погодження розрахунків та експертної незалежної оцінки. Як відомо то в 2011 році було укладено договір оренди приміщення ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з орендарем, а саме ОСОБА_6 . В даному договорі зазначались всі реквізити, куди має надходити орендна плата. Кожний договір складався терміном на 2 роки 11 місяців, погоджувався директором ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та начальником управління майном ІНФОРМАЦІЯ_3 . По закінченню строку дії договору він продовжувався та той же період, та складались додаткові угоди. 11.02.2020 в зв`язку з відсутності бухгалтера, з метою проведення звірки, вона почала сама перевіряти розрахунки з орендарями. Для цього зателефонувала ОСОБА_6 та запитала коли в останнє вона робила оплату та на який рахунок. Остання повідомила що в неї не має заборгованості перед ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як бухгалтер ОСОБА_7 виставляв їй рахунки. На прохання ОСОБА_6 відправила рахунки та квитанції до прибуткового касового ордеру, які надавав їй ОСОБА_7 . При огляді вказаних рахунків помітила що підпис виконаний не головним бухгалтером ОСОБА_11 (підпис не збігається з попередніми документами). Крім цього, вказано не рахунок ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а номер рахунку ОСОБА_7 , не код підприємства, а його особистий РНОКПП. Таким чином з лютого 2020 ОСОБА_6 перераховувала кошти не на рахунок ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на особистий рахунок ОСОБА_7 . Загальна сума не отриманих коштів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_6 становить 7945 грн. Відповідно оглянутих квитанцій на прибутковий касовий ордер встановлено що підписи касира та головного бухгалтера також помітно різняться, а дача здачі коштів стоїть вже після звільнення останніх з місця роботи.

15.06.2020 ОСОБА_7 був дійсно прийнятий на роботу до ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду провідного бухгалтера відділу організації бухгалтерського обліку та звітності. 29.12.2020 останнього було звільнено за власним бажанням на підставі його заяви від 16.12.2020 року.

В подальшому, при перевірці інших орендарів, було встановлено аналогічні факти. Серед таких:

- ФО-П ОСОБА_12 (адреса приміщення: АДРЕСА_2 ), сума близько 4952,81 грн.;

- ФО-П ОСОБА_13 (адреса приміщення: АДРЕСА_2 ), сума близько 5029,67 грн.;

- ФО-П ОСОБА_14 (адреса приміщення: АДРЕСА_2 ), сума близько 18175,92 грн.;

- ФО-П ОСОБА_15 (адреса приміщення: АДРЕСА_2 ), сума близько 4958,47 грн.;

- ФО-П ОСОБА_16 (адреса приміщення: АДРЕСА_3 ), сума близько 18610 грн.

Встановити більш точну суму, котру не отримало ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поки що не має можливості, так як відсутній бухгалтер на підприємстві. Додає, що відповідно договорів оренди, 50% від отриманих коштів за оренду мали б перераховуватись до обласного бюджету.

Поміж усього, ОСОБА_7 підробляв підписи колишнього головного бухгалтера, та використовував бланки з печаткою ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (які в нього, скоріш за все, лишись за період роботи).

При спілкуванні з ОСОБА_16 остання зазначила що кошти, за орендну плату приміщень, перераховувала відповідно рахунків, наданих ОСОБА_7 , з реквізитами № НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 . Крім цього надала копії платіжних доручень та накладних.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що інформація яка необхідна слідчому для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, фото- та відео інформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала отримання грошових коштів з банківської картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , починаючи з 01.01.2020 року по час дії ухвали а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунку.

- Виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (починаючи з 01.01.2020), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до всіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), починаючи з 01.01.2020 року по час дії ухвали а саме:

- Виписки по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1