Справа №705/896/21
1-кс/705/176/21
У ХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 м. Уман ь

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Уманського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000097 від 02.02.2021,

ВСТАНОВИВ:
24.02.2021 старший слідчий Уманського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 (далі слідчий ОСОБА_4 ) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор ОСОБА_3 ) про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 02.02.2021.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 18.12.2017 в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період з 01.06.2017 по 30.11.2017 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016 року, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 20.12.2017 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з 01.12.2017 по 28.02.2018 в розмірі 8104,61 гривні щомісяця замість 6148, 32 гривень щомісяця, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 5868, 87 гривень.
Вона ж, 28.02.2018 у денний час доби, повторно, перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період з 01.09.2017 по 28.02.2018 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 02.04.2018 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з 01.03.2018 по 31.05.2018 у розмірі 9876,45 гривень щомісячно замість 7920,15 гривень щомісячно, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі, в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 5868, 9 гривень.
Вона ж, 22.06.2018 у денний час доби, повторно, перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період 01.12.2017 по 31.05.2018 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 25.04.2018 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з 01.06.2018 по 30.06.2018 у розмірі 7354,13 гривень замість 5397, 83 гривень, з 01.07.2018 по 30.11.2018 у розмірі 7901,29 гривень щомісячно замість 5944, 99 гривень щомісячно, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 11737,8 гривень.
Вона ж, 11.12.2018 у денний час доби, повторно, перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період з 01.06.2018 по 30.11.2018 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 18.12.2018 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з з 01.12.2018 по 31.05.2019 у розмірі 9836,14 гривень щомісячно замість 7879,85 гривень щомісячно, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 11737,74 гривень.
Вона ж, 19.06.2019 у денний час доби, повторно, перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період з 01.12.2018 по 31.05.2019 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 01.07.2019 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з 01.06.2019 по 30.06.2019 у розмірі 5039,47 гривень щомісячно замість 3083,18 гривень щомісячно, з 01.07.2019 по 30.11.2019 у розмірі 5548,56 гривень щомісячно замість 3592,27 гривень щомісячно, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 11737, 74 гривень.
Вона ж, 13.12.2019 у денний час доби, повторно, перебуваючи в приміщенні Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, розташованому за адресою: вул. Соборна, 45 у м. Христинівці Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння чужим майном, а саме державними грошовими коштами Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, в якості отримання державної допомоги малозабезпеченим сім`ям шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа встановленого зразка, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України, а саме Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2003 № 204), завірення документа своїм особистим підписом, у розділі 6 «Відомості про наявність додаткових джерел для існування» особисто письмово зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що за період 01.06.2019 по 30.11.2019 додаткових джерел для існування не має, хоча з 11.05.2016 по теперішній час ОСОБА_5 являється власником двох земельних ділянок площею 3,32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6,9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та які згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата, після чого використала вказану декларацію шляхом подання її через уповноважену особу до Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації, внаслідок чого згідно з рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 20.12.2019 їй незаконно була призначена та перерахована державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї з 01.12.2019 по 31.12.2019 у розмірі 2947,01 гривень, з 01.01.2020 по 27.01.2020 у розмірі 3031,09 гривень, з 28.01.2020 по 02.02.2020 у розмірі 3553,50 гривень, з 03.02.2020 по 31.05.2020 у розмірі 3803,50 гривень щомісячно, які остання привласнила, розпорядившись ними на власний розсуд, завдавши державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації матеріальної шкоди на загальну суму 21242, 27 гривень.
Загальна сума грошових коштів, яка підлягає поверненню до бюджету, становить 68193,32 гривень. На даний час завдана матеріальна шкода ОСОБА_5 не відшкодована.
По даним фактам розпочате кримінальне провадження № 0000097, внесене до ЄРДР 02.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
23 лютого 2021 року ОСОБА_5 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів ОСОБА_5 є власником двох земельних ділянок: площею 3, 32 га, кадастровий номер :02:000:1229, та площею 6, 9172 га, кадастровий номер :02:000:1231, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходяться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та згідно з договором оренди землі від 20.05.2016, укладеним терміном на 50 років з правом пролонгації, передані в користування ПП «Тетяна «С», за що ОСОБА_5 щорічно отримується орендна плата.
Клопотання слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що завдана державі в особі Управління соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації підозрюваною ОСОБА_5 не компенсована та не відшкодована, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та попередження незаконного (дослівно) відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної, а саме земельну ділянку площею 3, 32 га, кадастровий номер :02:000:1229, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та власником якої є ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, зазначені у ньому. На запитання слідчого судді повідомила, що цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений; відшкодування шкоди може бути забезпечене шляхом стягнення орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою, що у разі відчуження останньої неможливе; права орендаря ПП «Тетяна «С» у разі накладення арешту на зазначену земельну ділянку не будуть порушені, оскільки питання про заборону користування такою ділянкою не ставиться.
Слідчий ОСОБА_4 підтримала позицію прокурора, просила накласти арешт на земельну ділянку, яка є власністю підозрюваної ОСОБА_5 , з метою відшкодування завданої шкоди. На запитання слідчого судді повідомила, що арешт необхідно накласти саме на земельну ділянку з меншою площею із двох земельних ділянок, що перебувають у власності ОСОБА_5 , з урахуванням суми завданої шкоди.
ОСОБА_5 , власниця майна, щодо якого ставиться питання про арешт, належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки суду не повідомила.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, серед іншого, підлягає для забезпечення цивільного позову.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з клопотанням «у даному випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні», однак при цьому цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000097 від 02.02.2021 не заявлений.
Також слідчий ОСОБА_4 у клопотанні зазначає, що «вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням», не вказуючи, яка ж вартість земельної ділянки, на яку необхідно накласти арешт.
Слідчий суддя наголошує, що згідно із Законом України від 31.03.2020 № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»ринок землі в Україні вводиться з 01 липня 2021 року. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами (пп. «б» п. 15 Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України).

Оскільки цільове призначення земельної ділянки, про арешт якої йде мова у клопотанні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, питання щодо заборони відчуження такої земельної ділянки є передчасним, адже станом на день розгляду клопотання діє мораторій на відчуження у будь-який спосіб таких земельних ділянок, крім випадків, зазначених вище, зокрема міни, яка не може вплинути на можливість відшкодування завданої шкоди.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу; при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вище викладене, слідчий суддя доходить висновку, що уповноваженими особами не доведена необхідність накладення арешту на майно та наявність ризику його відчуження, відтак не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення в кримінальному провадженні № 0000097 від 02.02.2021 арешту на земельну ділянку площею 3, 32 га, кадастровий номер :02:000:1229, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться в межах сільської ради села Максимівка Уманського району Черкаської області та власником якої є ОСОБА_5 .

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1