Справа № 296/6067/21
УХВАЛА

Іменем України

09 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 налагодили протиправний механізм втручання в автоматизовану електронно-інформаційну систему, що функціонує в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 Реєстр виконавчих проваджень, із несанкціонованою зміною інформації, що обробляється та зберігається в ній. В результаті вказаних злочинних дій грошові кошти у відкритих виконавчих провадженнях перераховуються на рахунки сторонніх осіб.
У ході оперативно розшукових заходів встановлено, що група невідомих осіб налагодила протиправний механізм втручання в автоматизовану електронно-інформаційну систему, що функціонує в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході чого можливо здійснювали операції з привласнення грошових коштів, шляхом використання підставних осіб (так званих «дропів») під час грошових переказів у виконавчих провадженнях.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в якості «дропів» використовували банківські рахунки відкриті на імена: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ), а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ).
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 та
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, а також відеозаписів зняття грошових коштів з банкоматів, здійснених у період з 01.01.2020 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація щодо розрахункових рахунків р/р НОМЕР_3 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 щодо виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по час надання інформації, та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-/відеозаписів зняття грошових коштів з банкоматів (в тому числі відділень банків), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів (а за відсутністю можливості зняття їх копій), що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, а також фото-/відеозаписів зняття грошових коштів з банкоматів (в тому числі відділень банків), здійснених у період з 01.01.2020 по час надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказану інформацію та видати її наступним працівникам:
- Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- Старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням:
- Заступнику начальника ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 ;
- Оперуповноваженому ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 09.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1