н/п 1-кс/766/2791/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ, який посвідчує особу, яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, з можливістю вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.10.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації про обсяг виконаних робіт та вартість використаних матеріалів під час капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної м. Херсона, заволоділи бюджетними коштами.

Встановлено, що між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), з іншої сторони, укладено договір підряду про виконання Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередачі, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) №543 від 09.10.2020 на загальну суму 1 411 164 грн.

Відповідно до дефектного акту який затверджений виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 на Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон зазначено, що повинно бути улаштоване дорожнє корито профілю із застосуванням екскаваторів, глибиною до 500 мм., перевезення ґрунту з зазначених корит на відстань до 10 км. Також згідно дефектного акту повинно бути покладена основа, а саме два шари нижній та верхній товщиною 15см кожен із щебню, поверх яких повинно бути улаштоване цементно-бетонне одношарове покриття товщиною шару 20 см. У загальній кількості 1050 метрів квадратних.

19 жовтня 2020 року між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник) з однієї сторони, та суб`єктом підприємницької діяльності в України, ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) (Виконавець), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 22.12.2017 року серія АТ № 006937, (Кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду І категорії за № 5304 АТ № 006937, виданим 27.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з другої сторони, відповідно до чинного законодавства України уклали договір про технічний нагляд № 551, відповідно до пункту 1.1 Виконавець бере на себе зобов`язання здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Пунктом 4.2 Договору передбачено, що Виконавець зобов`язується:

1. проводити перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2. вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3. проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4. повідомляюти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5. оформляти акти робіт, виконаних з недоліками;

6. брати участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

7. виконувати інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Згідно загальнодоступної інформації стало відомо, що 15.10.2020 Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у розмірі 1 411 164 грн., на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) згідно акту №1 від 13.10.2020 та договору підряду №543 від 09.10.2020.

20.10.2020 було здійснено виїзд за місцем проведення Капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон та проведено огляд місця події та фотофіксацію виконаних робіт, в ході якого було виявлено відсутність основи, а саме двох шарів нижнього та верхнього товщиною 15 см кожен (всього 30 см) із щебню, також встановлено невідповідність улаштованого цементно-бетонного одношарового покриття товщина шару якого по краях становить максимум 16-17 см замість 20 см.

23.10.2020 Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у розмірі 17 120,00 грн., на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий у Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 909 792,00 грн.

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших відомостей, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших відомостей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ, який посвідчує особу, яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, та можливість вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1