Провадження № 1-кс/761/9817/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного 05.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, -
ВСТАНОВИВ
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного 05.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 05.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Зазначає, що у ході досудового слідства встановлено, що організатори протиправної діяльності, усвідомлюючи необхідність забезпечення постійного збуту наркотичних речовин, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше грудня 2017 року), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах із використанням мобільного додатку «Telegram», створили аккаунт - ІНФОРМАЦІЯ_12 (у листопаді 2020 року змінили його на ІНФОРМАЦІЯ_13 ) прив`язавши його до невідомого на даний час номеру мобільного телефону, таким чином започаткувавши існування «магазину» відомого у всесвітній мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». З метою досягнення свого злочинного замислу фігуранти кримінального провадження, повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу виготовлення наркотичних речовин та прекурсорів, прийняли рішення про доцільність придбання на підставних осіб об`єктів нерухомого майна для наступного розміщення на їх території відповідних «лабораторних» потужностей та устаткування необхідного для здійснення протиправної діяльності. Водночас з метою забезпечення проведення необхідних хімічних реакцій, фігуранти кримінального провадження почали купляти незаборонені у обігу хімічні сполуки і реактиви у фізичних та юридичних осіб, які здійснюють їх продаж на території України (спирт, ацетон, нітроетан, тощо). У ході досудового слідства стало відомо, що постачання відповідних хімічних сполук і реактивів для фігурантів провадження здійснюють громадяни України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) та ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), які підтримуючи з фігурантами провадження дружні відносини здійснюють їх збут без оформлення відповідних договорів купівлі-продажу за готівкові кошти. Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на прохання фігурантів кримінального провадження періодично відправки відповідних хімічних сполук і реактивів здійснюються ОСОБА_17 і ОСОБА_18 через можливості недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із вказуванням недійсних даних відправника та фактичних даних отримувача, що дає підстави вважати, що ОСОБА_17 і ОСОБА_18 усвідомлюють здійснення їх зв`язками протиправної діяльності. Встановлено, що для здійснення відправок хімічних сполук і реактивів через можливості недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_17 і ОСОБА_18 використовують наступні мобільні телефони, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Також, 24.08.2020 ОСОБА_16 , діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у організованій групі, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_5 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Вишневе Київської області, використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_19 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив пересилання шляхом поштового відправлення №7573 у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_20 , яке у своєму вмісті містило пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору масою 96,823 г, яка містить у своєму складі прекурсор фенілнітропропен масою 96,030 г.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут прекурсорів, адміністраторами інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », функції яких виконували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_20 , було надіслано текстове повідомлення про відправку поштового відправлення №7573 через недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у відділення № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
25.08.2020, в період часу з 17 години 36 хвилин до 18 години 20 хвилин, ОСОБА_20 у присутності понятих добровільно видав співробітникам правоохоронних органів поштове відправлення №7573, яке було ним отримане в цей же день в приміщенні пункту №90 недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в середині якого знаходилась біла пластикова банка, доступ до якої було обмежено пластиковою стрічкою, до якої поміщено: прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору масою 96,823 г, яка у своєму складі містить прекурсор фенілнітропропен масою 96,030 г.
Крім того, 29 грудня 2020 року, в період часу з 17 год. 10 хв. по 17 год. 30 хв., поблизу з будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , добровільно видав поштове відправлення недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_8 (відправник: ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_9 ).
Під час проведення огляду місця події ОСОБА_21 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів прекурсору «фенілнітропропен» на загальну суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_13 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_21 перерахував на електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_19 , який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_13 .
30.12.2020, ОСОБА_16 , діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у організованій групі, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом повторного незаконного пересилання поштового відправлення № 5224 до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » міста Києва на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснив повторне незаконне пересилання останньому кристалічної речовини жовтого кольору загальною масою 5086,48 г., яка містить у своєму складі прекурсор фенілнітропропен.
30.12.2020, в період часу з 14 години 40 хвилин до 16 години 00 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні відділення № НОМЕР_12 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснено огляд кореспонденції - поштового відправлення № 5224 ОСОБА_16 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_11 , з відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » міста Києва громадянину ОСОБА_23 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_11 .
Крім того, 17 лютого 2021 року, в період часу з 13 год. 16 хв. по 13 год. 45 хв., поблизу з будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , добровільно видав поштове відправлення недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_14 (відправник: ОСОБА_25 , м.т. НОМЕР_15 ).
Під час проведення огляду місця події ОСОБА_24 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів психотропнгої речовини «амфетаміну» на загальну суму 15000 (дві тисячі шістсот) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_21 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_24 перерахував на електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_22 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Також, 11.03.2021 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_26 у присутності понятих видав для вилучення слідчому поштові відправлення №0633 та №4870, які були ним отримані в цей же день в приміщенні пункту №6 недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та в середині якого виявлено та вилучено порошкоподібну речовину загальною масою приблизно 100 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін та речовину рослинного походження масою приблизно 10 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом.
Крім того, 11.03.2021 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_24 у присутності понятих видав для вилучення слідчому поштове відправлення №8612, яке було ним отримане в цей же день в приміщенні пункту №6 недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та в середині якого виявлено та вилучено кристалічною речовиною масою приблизно не менше 50 г, яка містить у своєму складі фенілнітропропен.
Клопотання мотивоване тим, що з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_19 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_19 . Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти за збут наркотичного засобу надходили на електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 . Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », перебувають матеріали та документи, які у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту в особливо великих розмірах наркотичних речовин та слідчий зазначає, що іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 05.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного 05.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний
код юридичної особи НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: