Дата документу 22.07.2021 Справа № 554/6059/21
Справа №554/6059/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх оглянути та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форми статистичної звітності 50-СГ «Звіт про сівбу ярових культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур» за період з 01.01.2016 по 01.07.2021рр поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 , керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обману отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого є ОСОБА_19 , 2890 мішків по 24 кг кожний посівного матеріалу насіння кукурудзи. Внаслідок указаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється. За даним фактом 08.05.2018 та 05.10.2018 допитаний у якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що офіційно працював заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , вказане товариство займається вирощуванням та реалізацією посівного матеріалу сількогосподарських культур (насіння). У березні 2017 року на робочій телефон за оголошенням про продаж насіння зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_18 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Йому був необхідний посівний матеріал в кількості, щоб вистачило на півтори тисячі гектар землі. У подальшому гр. ОСОБА_18 приїхав, щоб оглянути насіння. Після огляду він зателефонував та сказав, що погоджується взяти посівний матеріал для третьої сторони в кількості 2890 одиниць посівного матеріалу (одиниця це мішок насіння кукурудзи Яровець 243 МВ , вагою 24 кг на загальну суму 722500 гривні з ПДВ. Приблизно в квітні 2017 року було укладено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 28.квітня 2017 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на зберігання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» терміном до грудня 2017 року, лише після проведення повної оплати зберігач може ними користуватися, натомість розрахунку не відбулося, а посівний матеріал зберігач не повернув, а використав. У подальшому 18 грудня 2017 року було укладено ще один договір № 519 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання 200 одиниць (мішків) насіння кукурудзи відповідно на 90000 гривень, з додатковими угодами, також із договором зберігання. До цього часу сплати за насіння не було. При укладенні договорів ОСОБА_18 , ставив печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забирав договори особисто. Фактично ОСОБА_18 розпорядився насінням кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів купівлі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 та договору 518 від 18.12.2017 у кількості 2890 мішків та 200 мішків, у власних цілях. 26.11.2018 допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_19 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») покази ОСОБА_20 підтвердив, повідомивши при цьому, що ОСОБА_18 особисто ставив підписи в договорах від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та організовував транспорт для отримання посівного матеріалу. На неодноразові прохання повернути посівний матеріал чи розрахуватись за нього не реагував, від спілкування уникав.10.01.2019 та 25.01.2019, допитана в якості свідка ОСОБА_17 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») пояснила, відповідно до укладеного цивільно-правового договору №1 від 20.03.2014 представництво інтересів товариства здійснювалось її чоловіком ОСОБА_18 . Строк дії даного договору до 31.12.2014 року із продовженням на рік, в разі не надходження заяв про розірвання договору від жодної сторони. 20 березня 2014 року, вона як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала довіреність своєму чоловіку ОСОБА_18 на представництво інтересів товариства в усіх без обмеження установах строком до 31 грудня 2018. Щодо обставин укладення договору та додатків до нього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017-2018 роках, обставин отримання посівного матеріалу кукурудзи в кількості 2890 та 200 мішків, надавати інформацію згідно зі ст.63 Конституції України відмовилась. Допитати ОСОБА_18 не виявилось можливим, оскільки на неодноразові виклики до слідчого (в т.ч. повістками та у телефонному режимі) останній не з`являвся. 10.01.2019 ОСОБА_17 було оголошено постанову слідчого про відібрання у неї експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи що підписувала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримувала посівний матеріал. ОСОБА_17 надавати експериментальні зразки почерку відмовилась, що унеможливлює проведення почеркознавчої експертизи. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.11.2018 та 13.12.2018 було надіслано запити, про надання інформації стосовно використання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів купівлі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 та договору 518 від 18.12.2021, у кількості 2890 мішків та 200 мішків відповіді отримано не було.Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документі та отримано інформацію щодо руху коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначеному у договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним аналізом щодо руху коштів встановлено що фактично оборот коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 склав лише 39 тис грн., остання операція датована 03.05.2017, що свідчить про відсутність фактичної фінансово господарської діяльності товариства. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: форми статистичної звітності 50-СГ «Звіт про сівбу ярових культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур» за період з 01.01.2016 по 01.07.2021 поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл навилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: форми статистичної звітності 50-СГ «Звіт про сівбу ярових культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур» за період з 01.01.2016 по 01.07.2021 поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 липня 2021 року до 22 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 липня 2021 року до 22 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: форми статистичної звітності 50-СГ «Звіт про сівбу ярових культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур» за період з 01.01.2016 по 01.07.2021 поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 липня 2021 року до 22 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: форми статистичної звітності 50-СГ «Звіт про сівбу ярових культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур» за період з 01.01.2016 по 01.07.2021 поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 2 2 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1