Справа №949/210/21
Провадження №1-кс/949/36/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000132 від 15.12.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000132 від 15.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1)відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
2)відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 07 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;
3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2020 року до відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 07.12.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належали їй, у сумі 3050 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , повідомила, що 06.12.2020 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_12 у вечірню пору перебували у себе вдома та шукали автозапчастини до автомобіля у мережі інтернет. На одному з сайтів вони знайшли оголошення про те, що є потрібні їм деталі до автомобіля, а саме автомобільне скло та бампер. Пізніше вони зателефонували за номером, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_2 . У ході розмови по телефону, ОСОБА_11 домовилась з особою, яка представилась ОСОБА_13 , про купівлю автозапчастин, а після цього скинула грошові кошти в сумі 3050 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вказаного злочину, відслідкувати рух коштів ОСОБА_11 та встановити місце вчинення злочину, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції по даній картці.
Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( ч. 4 ст. 163 КПК України)
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 15 жовтня 2020 року по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами у сумі 3050 грн. шляхом обману, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданої до клопотання копії квитанції від 07.12.2020 року року вбачається, що на номер картки отримувача № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено кошти в сумі 3050 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1)відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
2)відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 07 грудня 2020 року по 09 грудня 2020 року;
3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1