Справа № 646/303/21
№ провадження 1-кс/646/634/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, посадові особи Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою групою осіб спільно з посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, під час організації та проведення у 2017-2018 роках реконструкції на об`єктах енергоблоків, здійснили привласнення державних коштів шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договорами, укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № 16/251 від 12.06.2018 на виконання робіт по проекту будівництва «Реконструкція золовідвалу Зміївської ТЕС. Секція №2. Третій ярус (45247000-0 Будівництво гребель, каналів, зрошувальних каналів та акведуків)»; № 12/469 від 31.08.2016 на закупівлю комплектів окремих вузлів для технічного переоснащення системи подачі, приготування та спалювання вугілля марок «А», «П» з переведенням котлолагрегатів ст.№№ 2, 5 на використання вугілля марок «Г», «ДГ»; № 12/326 від 24.07.2018 на закупівлю зубчастих колес, зубчастих передач та приводних елементів, профінансованих за рахунок державного фінансування. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: листа-повідомлення від 15.05.2019 № 05-14/278-2019, яким Держаудитслужба проінформувала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок проведення ревізії, направлення на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 554 від 23.05.2019, виданого Головою Держаудитслужби України, Акту Держаудитслужби України від 28.08.2019 №05-21/5 разом з додатками до нього, запереченнями, висновками, довідками та іншими документами, які є його невід`ємною частиною. Клопотання обґрунтовується тим, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ`янського ВП) ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000485 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, по факту привласнення службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів державного фінансування, призначених на організацію та проведення у 2017-2018 роках реконструкції на об`єктах енергоблоків, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договорами та внесення неправдивих відомостей у звітну документацію щодо їх виконання.

Як вбачається з копії договору № 16/16 від 25.01.2017 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, Додатку № 1 до нього, а також додаткових угод № 1-16/244 від 08.06.2017, № 2/16/388 від 14.08.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось у 2017 році виконати будівельно-монтажні роботи згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Виконання робіт з капітального будівництва по проекту «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» першопочатковою загальною вартістю 131833940,00 грн.
Як вбачається з Витягу з Акту планової виїзної ревізії Держаудитслужби щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2016 по 31.03.2019 № 05/21/5 від 28.08.2019, проведеною вибірковою ревізією правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено випадки завищення трудовитрат внаслідок необґрунтованого застосування підвищуючих коефіцієнтів, невірного та необґрунтованого застосування ресурсних елементних кошторисних норм у актах форми КБ-2в: № 08 за червень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 39476,40 грн.; № 54 за липень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 5800,80 грн.; № 28 за липень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 13671,60 грн.; № 59 за липень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 22852,80 грн.; № 33 за червень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 38028,00 грн.; № 01 за червень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 7464,00 грн.; № 05 за червень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 9402,00 грн.; № 80 за липень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 29635,20 грн.; № 59 за серпень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 9385,20 грн.; № 28 за серпень 2017 року, в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 1366800 грн.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - привласнення коштів державного фінансування, призначених на організацію та проведення у 2017-2018 роках реконструкції на об`єктах енергоблоків, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договорами та внесення неправдивих відомостей у звітну документацію щодо їх виконання.

Встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, крім інших питань, потребує вивчення зазначених у Акті № 05/21/5 від 28.08.2019 планової виїзної ревізії Держаудитслужби щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактів, їх перевірки, вивчення заперечень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний акт, допиту уповноважених осіб, якими проводилась вказана перевірка, у зв`язку з чим існує потреба отримати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з висвітленням ходу та результатів перевірки Держаудитслужби, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Відтак, суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Вказані документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіряючи можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні слідчого документів, суд враховує, що Акт № 05/21/5 від 28.08.2019 планової виїзної ревізії Держаудитслужби щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить перелік конкретних встановлених перевіркою порушень, у тому числі конкретні факти завищення вартості чи обсягів виконаних робіт, і його вивчення дозволить встановити конкретний перелік первинних документів, що матимуть значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення. 17.02.2021 слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання копій вищезазначеного акту від 28.08.2019 №05-21/5 та додатків до нього, проте, як вбачається з відповіді на вказаний запит, матеріали надані слідчому не у повному обсязі запитуваних документів. Відмовлено у наданні таких документів на запит слідчого і уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується листом вказаного органу від 27.03.2020 № 05-17/202-2020, згідно з яким матеріали ревізії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено до НАБУ для долучення до кримінального провадження № 0001108 від 20.05.2019, у зв`язку з чим контролюючий орган на підставі ст.222 КПК України позбавлений можливості надати копії цих матеріалів слідчому. Відтак, суд переконався, що іншим чином отримати копії документів, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, та довести обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих документів, неможливо.

Оцінюючи пропорційність обмеження прав та законних інтересів володільця документів, суд враховує, що слідчим заявлено клопотання про тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із залишенням їх оригіналів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому вважає, що таке втручання у діяльність вказаного підприємства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-листа-повідомлення від 15.05.2019 № 05-14/278-2019, яким Держаудитслужба проінформувала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок проведення ревізії;
-направлення на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №554 від 23.05.2019, виданого Головою Держаудитслужби ОСОБА_9 ;
-Акту ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.08.2019 №05-21/5 разом з усіма додатками до нього, у тому числі запереченнями, висновками, довідками та іншими документами, які є його невід`ємною частиною.

Роз`яснити володільцю документів уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1