УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 10.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення копій, що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 10.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 №0799/2020/дск від 23.10.2020р. протягом 2020р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) (Польща) та інші, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, маскуючи дохід (отримання коштів на рахунки) через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері купівлі-продажу товарів широкого вжитку (дитячі іграшки, кухонні вироби, речі домашнього вжитку та одяг та інше), інших фінансових послуг та посередництва у торгівлі, вчинили легалізацію коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.06.2020р. по 17.11.2020р. грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 01.06.2020р. та 05.06.2020р. відкрило рахунки: № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.06.2020р. по 11.08.2020р. грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000121 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару (робіт, послуг), окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 10.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій за період за період з 01.06.2020р. по 17.11.2020р. стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.06.2020р. по 11.08.2020р. грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заявки на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунків № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США), заявок на здійснення міжнародних транзакцій;

- SWIFT-повідомлення по валютним рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США) за період 01.06.2020р. по 11.08.2020р.;

- оригінали довіреності на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки та списання грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_3 (валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта: 978 - ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта: 980 - ДОЛАР США);

- журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції);

- оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи в тому числі електронні), повідомлення (в тому числі електронні, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: