Справа № 405/3781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.05.2021 в період часу з 13:35 год. по 15:18 год. каб. №117/1 в приміщенні АКБ «ІндастріалБАНК» за адресою м. Київ вул. Г.Алмазова (колишня вул. Кутузова), 18/7, а саме: вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436548; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430131; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436549; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430130; дві герметичні упаковки всередині якої знаходяться купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США та десять упаковок, кожна із яких обмотана паперовою банківською стрічкою із купюрами номіналом 100 доларів США, кожна купюра має серійний номер KG 37953836 AG7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0429147; одна купюра зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HB 47135232 HB2, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD1118222; мобільний телефон TECHNO BC3, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118220; мобільний телефон NOKIA C2-02, IMEI НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118221; мобільний телефон MEIZU M59 IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 , який поміщено до спец пакету НПУ INZ2017600.; чотири аркуші паперу формату А4, три із яких мають тексти та блокнот із записами, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 2010585 із застосуванням заборони використання та розпорядження вказаним майном
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пообіцяли ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, що до призначення останнього на посаду голови обласної Державної адміністрації в Кіровоградській області, поєднане із вимаганням вигоди.
В ході досудового розслідування було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих(розшукових) дій, та надано доручення до УСБУ в Кіровоградській області з метою встановлення кола осіб та повних обставин вчинення кримінального правопорушення. В ході виконання доручення надійшли матеріали з УСБУ в Кіровоградській області про те, що зустріч та передача грошових коштів для здійснення впливу на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави будуть відбуватися в м. Києві в приміщення комерційної установи банку.
26.05.2021 о 13 год. в м. Київ в приміщенні АКБ «ІндастріалБАНК» за адресою м. Київ вул. Г.Алмазова (колишня вул. Кутузова), 18/7, під час зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3500000 доларів США.
26.05.2021 в період часу з 13:35 год. по 15:18 год. було проведено обшук каб. №117/1 в приміщенні АКБ «ІндастріалБАНК» за адресою м. Київ вул. Г.Алмазова (колишня вул. Кутузова), 18/7 під час якого було виявлено та вилучено: вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436548; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430131; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436549; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430130; дві герметичні упаковки всередині якої знаходяться купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США та десять упаковок, кожна із яких обмотана паперовою банківською стрічкою із купюрами номіналом 100 доларів США, кожна купюра має серійний номер KG 37953836 AG7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0429147; одна купюра зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HB 47135232 HB2, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD1118222; мобільний телефон TECHNO BC3, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118220; мобільний телефон NOKIA C2-02, IMEI НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118221; мобільний телефон MEIZU M59 IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 , який поміщено до спец пакету НПУ INZ2017600.; чотири аркуші паперу формату А4, три із яких мають тексти та блокнот із записами, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 2010585.
Вилучені вищевказані речі 27.05.2021 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі.
Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_8 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 27.05.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436548; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430131; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436549; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430130; дві герметичні упаковки всередині якої знаходяться купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США та десять упаковок, кожна із яких обмотана паперовою банківською стрічкою із купюрами номіналом 100 доларів США, кожна купюра має серійний номер KG 37953836 AG7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0429147; одна купюра зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HB 47135232 HB2, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD1118222; мобільний телефон TECHNO BC3, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118220; мобільний телефон NOKIA C2-02, IMEI НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118221; мобільний телефон MEIZU M59 IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 , який поміщено до спец пакету НПУ INZ2017600.; чотири аркуші паперу формату А4, три із яких мають тексти та блокнот із записами, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 2010585 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.05.2021 в період часу з 13:35 год. по 15:18 год. каб. №117/1 в приміщенні АКБ «ІндастріалБАНК» за адресою м. Київ вул. Г.Алмазова (колишня вул. Кутузова), 18/7, а саме: вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436548; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430131; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0436549; вісім герметичних поліетиленових пакетів в яких розміщено купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США, кожна із серійним номером KG 37953836 A G7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0430130; дві герметичні упаковки всередині якої знаходяться купюри номіналом 100 доларів зовні схожі на долари США та десять упаковок, кожна із яких обмотана паперовою банківською стрічкою із купюрами номіналом 100 доларів США, кожна купюра має серійний номер KG 37953836 AG7, які поміщено до спец пакету НПУ №EXP0429147; одна купюра зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером HB 47135232 HB2, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD1118222; мобільний телефон TECHNO BC3, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118220; мобільний телефон NOKIA C2-02, IMEI НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD1118221; мобільний телефон MEIZU M59 IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 , який поміщено до спец пакету НПУ INZ2017600.; чотири аркуші паперу формату А4, три із яких мають тексти та блокнот із записами, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 2010585.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9