Провадження № 1-кс/522/6458/21
УХВАЛА

19 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000562 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000562 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних підстав.
04.12.2013 року створено ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "/Кооператив), засновниками якого є: ЧЖУН КЕКЕ, Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , Країна громадянства: Китай, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . з внесками по 10 000 000 грн кожний, що підтверджується відповідними банківськими документами, у зв`язку з чим пай кожного з Засновників Кооперативу становить 33,33%.
З моменту створення Кооперативу інших Членів Кооперативу не приймалось.
27.05.2020 року Загальними зборами Кооперативу, згідно протоколу № 1-2020 за присутності 100% голосів учасників призначено Голову кооперативу ОСОБА_6 .
Пунктом 5.5.1. Статуту ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визначено, що виключним видом некомерційної господарської діяльності Кооперативу є забезпечення будівництва єдиного садового комплексу (садових будинків і господарських споруд) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою (будівельна): АДРЕСА_3 (надалі - Об`єкт будівництва/ Майновий комплекс), введення об`єкта нерухомого майна в експлуатацію шляхом отримання декларації (сертифіката) про готовність об`єкту до експлуатації, отримання документу про адресу об`єкта нерухомого майна для подальшого оформлення ними права власності на садовий будинок або його частину і господарські споруди, що входять до складу об`єкту будівництва за рахунок паїв Членів та Асоційованих членів Кооперативу (асоційовані члени на сьогодні в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні). Після вводу Об`єкту будівництва в експлуатацію (повністю або за будівельними чергами) передача його за наявності виплачених внесків та паїв Членам та Асоційованим членам Кооперативу, передбачені цим Статутом одночасно з отриманням особою довідки про повну сплату паю.
Пункт 7.2.3.6. Статуту передбачає, що Член Кооперативу має право, відповідно, до повністю та своєчасно сплаченого паю, отримати у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва.
Тобто, засновник та член Кооперативу ОСОБА_6 , сплативши повністю пай, в результаті діяльності Кооперативу має право на отримання у власність жилі та/або нежитлові приміщення, які входять до складу Об`єкту будівництва, відповідно до сплаченого паю (33,33% Об`єкту будівництва).
В результаті своєї діяльності Кооперативом придбано у власність Об`єкт будівництва, який у встановленому Законом порядку поділений на 48 земельних ділянок, на десяти з яких збудовано 10 житлових будинків, 7 з яких введено в експлуатацію та оформлено право власності на ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", облаштовано інфраструктуру об`єкту будівництва (газо-, водо-, електро-постачання, водовідведення, телекомунікаційний супутниковий зв`язок, тощо).
Загальна вартість Об`єкта будівництва (далі Майновий комплекс), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , №№ 16, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та станом на 25.02.2021 року становить більше 50 000 000,00 грн. (п`ятдесяти мільйонів грн. 00коп.).
Так, порядок проведення Загальних зборів та призначення Голови ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " достеменно визначений ЗУ «Про кооперацію» (ч. 3 ст. 12 передбачає, що законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов`язки його членів) та Статутом Кооперативу, а саме:
- п. 9.7. Про дату, місце, час проведення та Порядок денний Загальних зборів Голова Загальних зборів повідомляє всім Членам не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до визначеного строку їх проведення. Повідомлення передається Членам Кооперативу листом рекомендованою поштою, телеграмою або телефонограмою.
- п. 9.11. Позачергові Загальні збори Членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Головою Кооперативу скликання позачергових Загальних .зборів вони можуть бути скликані членами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 (двадцяти) календарних днів.
- п. 9.12.Загальні збори Членів Кооперативу правомочні розглядати питання Порядку денного, якщо на них присутні більше 75 % його Членів, що мають право ухвального голосу.
- п. 9.13.Незалежно від розміру паю та інших чинників та/або показників кожен Член (Асоційований член) Кооперативу має один ухвальний (дорадчий) голос, і це право не може бути передано іншій особі.
Будь які правочини від імені Кооперативу, згідно вимог Статуту, можуть бути вчиненні виключно на виконання рішень Загальних зборів, з метою усунення ОСОБА_6 з посади Голови Кооперативу, інші засновники, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили наступні протиправні дії:
В порушення п.п. 9.7, 9.11 Статуту та ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_6 навмисно не повідомили про дату, місце, час проведення та порядок денний Позачергових Загальних зборів учасників ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
25.02.2021 року, всупереч п.п. 9.12, 9.13. Статуту, протоколом №1/25-02 в присутності лише засновників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , голосів яких явно не вистачає для правомочності розгляду питань Порядку денного ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутності ОСОБА_7 (присутні, 66,6% з необхідних для кворуму 75% голосів) ухвалили незаконне рішення про звільнення ОСОБА_7 з посади Голови Кооперативу та призначили ІНФОРМАЦІЯ_2 Головою Кооперативу, шляхом складання підробленого Протоколу № 1/25-02 Загальних зборів учасників ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також внесли неправдиві відомості про повідомлення ОСОБА_6 про дату, час та місце проведення Загальних Зборів.
Таким чином, вказані особи отримали контроль над управлінням ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої реалізації злочинного умислу направленого на привласнення майнової частки кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та незаконної розтрати майна кооперативу.
Всупереч положенням п.п. 9.12, 9.13. Статуту та ч. 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» вказані особи внесли в Протокол недостовірні відомості, щодо правомочності проведення Загальних Зборів за присутності лише 2/3 Учасників та 26.02.2021 року засвідчили свої підписи у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округа (Реєстровий запис 172, 173).
На підставі підробленого Протоколу, в порушення зазначених норм Закону та положень Статуту Кооперативу, була здійснена державна реєстрація внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме про зміну відомостей про керівника, тим самим внісши неправдиві відомості до Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В подальшому, з метою продовження реалізації злочинного умислу направленого на розтрату майна Кооперативу та привласнення майнової частки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та в подальшому її привласнення, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказані особи 24.03.2021 року спільно з іншою юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (засновник та керівник громадянин Китаю ОСОБА_8 ), яке створено 18.03.2021 імовірно лише для реалізації злочинного плану, створюють нову юридичну особу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із Статутним капіталом 120 000 грн., керівником якого призначено ОСОБА_9 . З метою унеможливлення в майбутньому вимоги ОСОБА_6 щодо отримання належної йому частки (паю) у виді 33,33% належного кооперативу майнового комплексу, новим Головою Кооперативу - ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені Кооперативу внесено Майновий комплекс до Статутного капіталу новоствореного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про що складено відповідний акт за таких обставин.
Знову ж таки, в порушення п.п. 9.7, 9.11, 9.12, 9.13 Статуту та ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» навмисно не повідомивши ОСОБА_6 про дату, місце, час проведення та порядок денний Позачергових Загальних зборів учасників ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в присутності лише засновників ЧЖУН КЕКЕ та ІНФОРМАЦІЯ_2 (66% голосів з необхідних для кворуму 75% голосів), голосів, яких явно не вистачало для правомочності розгляду питань Порядку денного, ухвалили незаконне рішення про внесення до Статутного Капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Майнового комплексу, шляхом складання підробленого Протоколу Загальних зборів учасників ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також внесли до нього неправдиві відомості про повідомлення мене про дату, час та місце проведення вказаних Загальних Зборів.
З метою надання вигляду законності підробленому Протоколу, всупереч положенням п.п. 9.12, 9.13. Статуту та ч. 9 ст. 15 ЗУ «Про кооперацію» внесли в Протокол недостовірні відомості щодо правомочності проведення Загальних Зборів за присутності лише 2/3 Учасників та звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка, не переконавшись у наявності законних повноважень на виконання вказаних дій, засвідчила справжність підписів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Далі здійснена державна реєстрація та внесені неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про прийняте Загальними Зборами рішення про внесення Майнового комплексу (48 земельних ділянок та 7 будинків) до Статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та зареєстрував право власності на Майновий комплекс за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у зв`язку з чим Майновий комплекс, вартістю 50 000 000 грн., що належав Кооперативу вибув з його власності та протиправно перейшов у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Після реєстрації в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на Майновий комплекс, він вибув із власності Кооперативу, у зв`язку з чим Кооперативу спричинено матеріальну шкоду на суму не менше 50 000 000 грн. а ОСОБА_6 , як його члену з часткою 33,33% спричинено матеріальну шкоду на суму не менше 16 650 000,00 грн.
З метою приховування своєї злочинної діяльності та ускладнення викриття вказаної групи осіб, 12.03.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи на той час засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в особі ОСОБА_8 , яка є директором та єдиним засновником товариства, здійснено реєстрацію акту про вихід з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вивід Майнового комплексу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В той же період до складу засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " увійшов ОСОБА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 .
22.04.2021 зі складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вийшов ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Цього ж дня ОСОБА_11 , як єдиний учасник та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою приховування протиправності дій групи осіб, змінив адресу Товариства з ( АДРЕСА_12 ) на ( АДРЕСА_13 .).
Крім того, встановлено, що станом на цей час майновий комплекс, що належав ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та протиправно вибув з його власності, з метою приховання злочинної діяльності та утруднення в подальшому його повернення законному власнику, передано в іпотеку за договором від 07.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодавець) та громадянкою Китаю У ЦЗІНХУА, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_14 . Вказана адреса співпадає з адресою реєстрації та проживання співучасників злочину - членів ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, своїми неправомірними діями групою осіб за попередньою змовою у складі вказаних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_3 (засновник ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ІНФОРМАЦІЯ_2 (засновник, керівник ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ОСОБА_12 (Державний реєстратор) ОСОБА_9 (керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ОСОБА_8 (засновник, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_13 (керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") протиправно розтрачено майно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю більше 50 000 000 грн та позбавлено ОСОБА_6 права на його частку 33,33% від загальної вартості у розмірі 16665000,00 грн., привласнивши її через інші юридичні особи.
Такі діяння зазначених вище осіб містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що без отримання документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо підтвердити або спростувати дані фактичні обставини.
Зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення, неможливо іншими способами довести обставини справи, окрім як отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
У зв`язку з цим здобути вказані докази, окрім як за допомогою отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , не представляється можливим
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ.
У зв`язку з викладеним, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи юридичної особи Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для повного, всебічного та неупереджуванного розслідування цього кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідчого та доданих до нього доказів, вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних підстав.
Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000562 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення документів, якими володіють посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_15 (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), а саме: посвідчені копії документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_16
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 19.09.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1