Справа № 639/2608/21
Провадження№1-кс/639/1046/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) довідки з юридичного оформлення карток № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; 2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по карткам № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з 00:00 годин 01.11.2020 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; 3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 01.11.2020 року по теперішній час; 4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » - за період часу з 00:00 годин 01.11.2020 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Мотивоване клопотання тим, що 16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».
Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наразі проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що громадянин ОСОБА_17 , працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НГІ в Харківській області надано доручення оперативному підрозділу, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного збуту наркотичної речовини шляхом продажу, через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_18 надав свідчення стосовно того, що він є наркозалежною особою. Наразі перебуває у стані ремісії, але інколи коли відчуваю сильну ломку то вживає наркотичні речовини. Придбати наркотичні речовини наразі для нього не є проблемою. У Інтернет просторі багато різноманітних магазинів, що здійснюють продаж будь-якого наркотику. Так нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_4 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Згідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області аналізом відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що електронний гаманець НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_4 зареєстрований 26.12.2020 18:52:03, за допомогою номера мобільного телефону: НОМЕР_6 . Поповнення гаманця відбувається з різноманітних терміналів, що розташовані на території міста Харків та Харківської області. Вивід грошових коштів з гаманця здійснюється на банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».
У зв`язку з вище викладеним картки з номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 01.11.2020 року по теперішній час, яка зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний бате « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».

Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_17 працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Допитаний у кримінальному провадженні №0000109 від 16.04.2021 свідок ОСОБА_18 повідомив, що нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_4 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області спрямовано од ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації стосовно власника гаманця № НОМЕР_4 та його фінансових операцій.
Згідно з даними відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електронний гаманець ЕasyPay № НОМЕР_4 зареєстрований 26.12.2020 15:52:03 за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_6 . Поповнення гаманця відбувається з різноманітних терміналів, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області. Ця відповідь також містить інформацію щодо банківських карток, які використовувалися при транзакціях для переказу грошових коштів за продаж наркотичних та психотропних речовин.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Разом із цим, вищезазначена відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить інформацію про те, що вивід грошових коштів з електронного гамання ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 здійснюється, у тому числі, на банківські картки № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття та обслуговування карток № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме:
1) довідки з юридичного оформлення карток № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по карткам № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за період з 00:00 годин 01.11.2020 року по 08.06.2021, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 01.11.2020 року по 08.06.2021;
4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » - за період часу з 00:00 годин 01.11.2020 року і по 08.06.2021, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1