печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000779 від 09.12.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000779 від 09.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 років за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом укладення удаваних правочинів, та безпідставного формування податкового кредиту із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВУ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інш. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 8 млн. грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 разом з підконтрольними їм особами організували злочинний механізм, суть якого полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкового навантаження та ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Механізм протиправної діяльності, який організував ОСОБА_5 виглядає наступним чином: підприємства замовники (вигодонабувачі) у безготівковій формі перераховують грошові кошти, як оплату за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки підконтрольних «транзитно-конвертаційних суб`єктів господарської діяльності» (далі СГД).

Підконтрольні підприємства, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають відношення до господарської діяльності підприємств, створюють видимість продажу цінних паперів при цьому перераховані грошові кошти обготівковують в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». В подальшому, грошові кошти повертаються вигодонабувачам за винятком 8%, які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші особи залишають собі як винагороду.

Згідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 12.04.21 у справі №757/18873/21-к, №757/18807/21-к та №757/18853/21-к 22.04.2021 та 23.04.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: мобільні телефони, комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки наступних підприємств: АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_4 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та документи господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_29 ): договори купівлі продажу цінних паперів, облікові документи, банківські виписки, чорнові записи з вказаними товариствами;

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані товариства відкритті розрахункові рахунки в наступних банківських установах або їх філіях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " У М.КИЄВI, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " У М.КИЄВI, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_4 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_29 ).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000779 від 09.12.2019 до ЄРДР, старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в т.ч. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , працівникам ДФС на підставі постанови або доручення слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банків АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_4 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_29 ) відкритих у банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " У М.КИЄВI, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " та свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по усім поточним рахункам вказаних підприємств, за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
-усім банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), в тому числі № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 - НОМЕР_34 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_35 );
-усім банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), в тому числі № НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), № НОМЕР_38 - НОМЕР_39 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі № НОМЕР_40 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_4 ) в тому числі № НОМЕР_43 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі № НОМЕР_44 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в тому числі № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в тому числі № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в тому числі № НОМЕР_50 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_51 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі № НОМЕР_52 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_4 ) в тому числі № НОМЕР_53 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі № НОМЕР_54 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі № НОМЕР_55 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі № НОМЕР_58 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в тому числі № НОМЕР_59 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) № НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 - відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_72 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_74 ) в тому числі № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 - відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_77 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_89 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі № НОМЕР_90 (978,980,840) - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_91 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі № НОМЕР_92 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_95 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) № НОМЕР_99 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_103 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в тому числі № НОМЕР_104 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_30 );
-усім банківським рахункам усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в тому числі № НОМЕР_105 - відкритих в ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_106 );
-усім банківським рахункам ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в тому числі № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 - відкритих в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_115 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) в тому числі № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 - відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_118 );
-усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) в тому числі № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_25 ) № НОМЕР_121 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_122 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_12 ) в тому числі № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_130 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_12 ) в тому числі № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_135 );
-усім банківським рахункам АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі № НОМЕР_136 , АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_137 , НОМЕР_138 - відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_139 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в тому числі № НОМЕР_140 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_25 ) № НОМЕР_141 - відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_142 );
-усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) в тому числі № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) № НОМЕР_144 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_145 );
-банківських виписок (руху коштів) по рахунках (в тому числі у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
-справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у 2 примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1