Справа №523/9583/21
Провадження №1-кс/523/2268/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час капітального ремонту будівель та споруд притулку для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти територіальної громади м. Одеси.
Так, 27.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 101-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт будівель, споруд та елементів благоустрою об`єкта комунальної власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (притулок для тварин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Ціна Договору становить 1 332,08546 тис. грн.. (один мільйон триста тридцять дві тисячі вісімдесят п`ять гривень 46 коп.), без ПДВ.
Відповідно до наявної інформації у ЗМІ, роботи по вищевказаному договору виконувались неналежним чином та їх собівартість завищена.
Для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення, a також наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Прокурор подала заяву про проведення слухання клопотання в її відсутність та просив задовольнити його.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для ефективного досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , a саме інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
?інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;
?інформацію із зазначенням IР-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством;
?інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2020 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток);
?інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;
?інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо);
?інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2020 працювали у суб`єкта господарської діяльності;
?інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2020 по теперішній час;
?додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2020 по теперішній час;
?податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2020 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;
?інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2020 по теперішній час ;
?інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;
?податковий стан на теперішній час.
При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1