Справа № 461/2487/21
Провадження № 1-кс/461/1913/21
УХВАЛА
Іменем України
31.03.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб., вилучені 19 березня 2021 року протоколом про порушення митних правил №0513/20900/21.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на наступне. Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.03.2021 в зоні митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби з використанням транспортного засобу р.н. НОМЕР_1 , представники TOB «ЯРОКС» () здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а саме пиломатеріалів (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб., шляхом подання митної декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 та інших товаросупровідних документів із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, 16.03.2021 в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби в`їхав транспортний засіб р.н. НОМЕР_1 , яким за митною декларацією типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 переміщувався в митному режимі експорту товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі) та шпон». До митного контролю та оформлення водій фірми перевізника подав товаросупровідні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номеру від 15.03.2021, рахунок фактура (INVOICE) № 17 від 12.03.2021, специфікація від 12.03.2021, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ІФ № 696684, митна декларація типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638.

Відповідно до поданих документів TOB «ЯРОКС» (77100, Івано-Франківська область, місто Галич, вулиця Вітовського, 32) у митному режимі експорту відправляло товар, саме: «Пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб., 8 пачок»; «Шпон струганий, товщиною не більше 1 мм: шпон буковий струганий 0,50-3,30*0,10- 0,40*0,00053мм(±0.00015) с.АВС -6,188 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10- 0,40*0,0008м (±0,00015) с.АВС - 2,240 м.кв., шпон дубовий струганий 0,50-2,00*0,10- 0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ - 2,633 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10- 0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ - 3,003 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10- 0,40*0,00053м (±0.00015) с.В - 2,047 м.кв., шпон дубовий струганий 2,10-3,30*0,10-0,40*0,001м (±0.00015) с.АВС - 1,346 м.кв.» на адресу компанії «ART-VENEER spolka z о.о.» (Lека Mroczenska 76, 63-604 Baranow, Poland). Поставка товару здійснювалась відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07 від 21.10.2019 та доповнення до нього № 01 від 04.01.2021, укладеного між TOB «ЯРОКС» в особі директора ОСОБА_4 та компанією «ART-VENEER spolka z о.о.» в особі директора Ірени Бентковської. Усі документи (рахунок фактура, специфікація) до митного оформлення подав керівник TOB «ЯРОКС» ОСОБА_4 , про що свідчить наявність його підписів на вказаних документах. Заявлений код товару згідно УКТ ЗЕД . Під час митного контролю виникла підозра щодо відповідності переміщуваного товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах. У зв`язку з цим, на звернення Галицької митниці Держмитслужби спеціалістами Національного лісотехнічного університету України 18.03.2021 проведено лісотоварознавчу експертизу щодо відповідності переміщуваного товару даним заявленим у товаросупровідних документах.

Відповідно до експертного висновку за результатами проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 19.03.2021 встановлено, що експортований товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб.» в частині породи деревини не відповідає даним, заявленим у товаросупровідних документах. Заявлена порода деревини - «ясен», фактична порода деревини «клен-явір». Виготовити готові продукцію, яка заявлена в митній декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638, відповідно до Сертифікату серія ІФ №696684 від 15.03.2021 не можливо, оскільки сировиною є лісоматеріали породи ясен. Тобто, товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50x100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб. за породою та кодом товару згідно з УКТ ЗЕД не відповідає заявленому у товаросупровідних документах та митній декларації. Враховуючи зазначене, 19.03.2021 посадовою особою митниці складено протокол про порушення митних правил № 0513/20900/21, яким вилучено вищевказаний товар пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50x100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.

25.03.2021 вказані вище предмети оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що вказані у даному клопотанні предмети є предметами кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні, що можуть містити в собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинення злочину, враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Власник майна в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
24.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил №0513/20900/21 вилучено пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50x100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.

Згідно з ч.7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчий не оглядав вищезазначене майно в передбачений ст.168 КПК України спосіб в межах даного кримінального провадження. Тому вищеперелічене майно не є тимчасово вилученим майном.
Крім цього, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вищеперелічене майно вилучено посадовою особою митниці. Таким чином, слідчий не довів, що вилучене майно працівниками митниці може бути пошкоджено, приховане, зіпсуте, знищене, перетворене, відчужене. Тобто завдання, з яким звернувся слідчий в суд не може бути виконане.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1