Провадження № 1-кс/947/8887/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000964 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 02.04.2020 до ЧЧ Київського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з квітня по серпень 2019 року, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 5 100 доларів США, тим самим завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти перераховувались у АТ «ТАСКОМБАНК» Сумське відділення № 51.

За вказаним фактом, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 03.04.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000964 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається що, останній являється підприємцем та займається різними видами бізнесу. У 2012 році в мережі «інтернет» останній познайомився з ОСОБА_7 , який представився працівником компанії «Фенікс-інвест», яка надає інвестиції для бізнесу та консалтингові послуги. ОСОБА_8 надіслав на електронну адресу ОСОБА_5 форму для заповнення перед інвестуванням та комісійний договір, оформлений на ОСОБА_9 . ОСОБА_8 зазначив, що перед укладанням основного інвестиційного договору, йому потрібні кошти для оплати різноманітних послуг. З метою оплати зазначених послуг, ОСОБА_5 переказав на два рахунки 2500 доларів, з яких 2000 доларів США були повернуті системою «MoneyGram», у зв`язку з масовими скаргами на цей рахунок пов`язані з шахрайством. В розмові з ОСОБА_10 , останній порадив звернутися до ОСОБА_6 з метою отримання інвестиційних коштів.

16.04.2019 ОСОБА_6 повідомив, що для отримання страховки по кредиту на 100 000 доларів США, необхідно сплатити грошові кошти на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у банку «Монобанк».

В подальшому, бажаючи отримати кредит, ОСОБА_5 у період часу з 24.04.2019 по 16.08.2019 перевів на зазначений рахунок грошові кошти на загальну суму 5100 доларів США. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що звільнився з інвестиційної компанії «Innational», але пообіцяв повернути кошти. Згодом, останній заблокував ОСОБА_5 у всіх соціальних мережах та перестав виходити на зв`язок, не виконавши зобов`язань перед ОСОБА_5 .

Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що займається трейдінгом криптовалют. В меседжері «телеграм» був створений чат для трейдерів різних сфер за обміном досвідом, в якому він ділився своїми навичками. В даному чаті був зареєстрований ОСОБА_11 , який торгував на ставках. Зі слів ОСОБА_5 , він хтів навчитися торгувати на кріптобіржі, але не знав як це здійснити, оскільки його стратегією були довгострокові вклади в більш прогнозуємі позиції. В подальшій переписці ОСОБА_5 запропонував йому гроші для торгів на криптобіржі з ціллю отримання прибутку в біткоінах. Умовами договору було отримання ОСОБА_6 5 відсотків від доходу по поверненню вкладених грошей. В особистій переписці, він надав ОСОБА_5 номер карткового рахунку для грошових переказів. В подальшому декількома платіжками ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на його картковий рахунок. Та, він почав торгувати в інтересах ОСОБА_5 на біржі «Binance». З першого прибутку за згодою ОСОБА_5 , ним було придбаний апаратний пристрій для зберігання криптовалюти в автономному режимі, на який був переведений внесок ОСОБА_5 , а також прибуток, що надходив з торгів, з яких ОСОБА_5 попросив передати готівкою 500 доларів США. 03.02.2020 від надіслав на ім`я ОСОБА_5 поштою грошовий переказ в розмірі 15 000 гривень. Після отримання грошового переказу, ОСОБА_5 попросив передати через його знайомого гаманець з його внеском та прибутком, посилаючись на бажання продовжувати торги особисто. Після отримання гаманця, ОСОБА_5 обіцяв відправити йому особисті комісійні, що не зробив.

15.03.2020 в присутності знайомого, за проханням ОСОБА_5 ним було передано приятелю останнього гаманець. В подальшому, замість сплати за послуги, ОСОБА_5 став вимагати готівкові грошові кошти, які останнім були вкладені в біткоіни та які отримав в криптовалюті на гаманці. На підставі чого, ОСОБА_5 став погрожувати та ображати його та членів родини, що підтверджується скрін-шотом переписки.

Зокрема, до матеріалів кримінального провадження долучені в тому числі і копія квитанції про переказ грошових коштів на суму 15 319 грн. від платника ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України відноситься до категорії злочину невеликої тяжкості.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.04.2020. Крім того, 29.12.2020 кримінальне провадження було закрито на підставі п.2ч.1 ст. 284 КК України. Однак, 31.03.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 17.03.2021 про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 29.12.2020 року. У зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 04.07.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі дії:встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , інших причетних до скоєння кримінального правопорушення; необхідно здійснити заходи направлені на витребування документів, що мають доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, зокрема здійснити заходи забезпечення кримінального провадження тимчасові доступи до речей і документів, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.
За результатами проведення вказаних процесуальних та слідчих дій будуть проведені подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, для прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000964 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 04.07.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000964 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0000964 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 04.11.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1