КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3501/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, а саме на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу про відмову у накладенні арешту на майно. На думку апелянта, в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя не мав права посилатися на постанову старшого слідчого як на належний доказ віднесення цього майна до речових доказів, оскільки положення ч. 3 ст.170 КПК України зобов`язує слідчого суддю самостійно в процесуальному порядку перевірити і встановити відповідність чи невідповідність майна критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції стверджує, що ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» зареєстровано вперше в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 січня 2018 року, а не у 2019 році за номером запису 0073093, було поставлено на статистичний і податковий облік, а його засновником вказано ТОВ «Муга Інвест» (), яке, у свою чергу, зареєстровано в Єдиному державному реєстрі 19 жовтня 2020 року і його засновником є ОСОБА_9 . Крім того, представник запевняє, що ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» зареєстровано згідно із законом та здійснює господарську діяльність виключно у правовому полі, має право на здійснення діяльності відповідно до КВЕД 68.20. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний), КВЕД 68.10. купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 70.22. консультування з питань комерційної діяльності і керування, тобто, як вказує апелянт, набуття товариством у власність нерухомого майна відповідає його статутній діяльності.

Більш того, автор апеляції звертає увагу, що арештоване майно ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» перебуває в іпотеці фізичної особи ОСОБА_10 на підставі договору іпотеки від 16 січня 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Також представник стверджує, що накладенням арешту на нерухоме майно ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР», яке перебуває в іпотеці фізичної особи ОСОБА_10 , порушені майнові права останнього, що жодним чином не враховано ні прокурором, ні слідчим суддею.

Представник ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності представника ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в ході відпрацювання інформації компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини, яка надійшла до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України каналами «Європолу» (SIENA) в порядку міжнародного поліцейського співробітництва, передбаченого угодою між Україною і Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (ратифікована Законом № 2129-VIII від 12 липня 2017 року), під час виконання запитів компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини, які надійшли до ГСУ НПУ, було встановлено, що група осіб з числа громадян України у період 2017 2020 років організувала міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) через афілійовані компанії в Україні та інших країнах Європи.

Зокрема, вказані особи організували залучення коштів фізичних осіб в якості інвестицій через веб-сайти tradecaptial.com, nobeltrade.com, fibonetix.com та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів (банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо) з використанням автоматизованої програми. З метою введення інвесторів в оману за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів (зазвичай у 100 та більше разів).
Після цього особам, які вклали кошти і подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які, представляючись представниками вказаних торговельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15 % від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
Орієнтовний місячний оборот зазначеної шахрайської схеми складав від 8 до 10 млн. євро.

Згідно з інформацією, розміщеною на вказаних сайтах, у ролі торгуючих організацій (брокерів) виступали компанії «Trade Capital Investments LLC» (Швейцарія), «Nobel Trade Investments LLC» (Люксембург), «Zeus Tech & Trading Group Ltd» (Люксембург). Більшість потерпілих від шахрайської схеми є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.
За даним фактом Генеральною прокуратурою міста Бамберг (Німеччина) проводиться розслідування, в межах якого задокументовано 178 фактів привласнення коштів потерпілих на загальну суму 4,8 млн. євро.
У ході розслідування встановлено, що кошти ошуканих іноземних громадян, які сплачувались через зазначені сайти в період 2017 2020 років, фактично зараховувались на рахунки ряду підконтрольних організаторам компаній у різних країнах Європи (Велика Британія, Угорщина, Чехія, Естонія та інші країни), з подальшим їх привласненням та легалізацією (відмиванням).
Також встановлено, що кошти, які надходили від ошуканих іноземних громадян на рахунки підприємств, в подальшому акумулювалися на рахунках компанії «REMINI CONSULTING LP» (Велика Британія). Так, лише у період з 03 вересня 2018 року по 18 березня 2020 року на рахунки «REMINI CONSULTING LP» надійшло 35924059,76 євро від злочинної діяльності, з яких 10824660,17 євро були переведені на рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD» (Велика Британія) та понад 380000 євро на рахунок ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (). Ще понад 500000 євро було переведено на рахунки компаній «TECH TREE S.R.O.» (Чеська Республіка), «TARGET ELECTRONICS S.R.O.» (Чеська Республіка) і «MELLIF TRADING LP» (Велика Британія).

Крім того, встановлено, що з рахунку компанії «REMINI CONSULTING LP» здійснено оплату в сумі 451000 євро за придбання автомобіля «Rolls-Royce Phantom» у Німеччині, власником якого став ОСОБА_12 .
02 квітня 2020 року правоохоронними органами країн Європи проведено обшуки житлових приміщень та приміщень колл-центрів у Сербії і Болгарії, у ході яких затримано 9 осіб, причетних до вказаної діяльності.

Встановлено, що компанії-нерезиденти та їх рахунки, які використовувались у злочинній діяльності, відкриті громадянами України.
У ході досудового розслідування отримано дані про те, що до організації групи та вчинення у її складі особливо тяжких злочинів можуть бути причетні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
За даними органів досудового розслідування, ймовірним організатором і головним вигодонабувачем злочинної схеми є громадянин України та Ізраїлю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інші учасники злочинної схеми входять до оточення останнього та були залучені ним з метою реалізації злочинних намірів.

ОСОБА_12 є керівником і засновником компанії «RIJV HOLDINGS LTD», на рахунки якої протягом 2019 2020 років надійшло понад 10000000 євро від шахрайської діяльності.

Компанія «RIJV HOLDINGS LTD» у 2019 році стала засновником ряду суб`єктів господарювання на території України, зокрема, ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (), ТОВ «БІВОРКІНГ» (), ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (), ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» (), ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (ЄДРІІОУ 41878392), ТОВ «АРНАС ГРУП» (), ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (), профінансувавши формування статутних капіталів зазначених суб`єктів господарювання на суму близько 500000000 гривень. Також у 2019 році ОСОБА_12 , як кінцевий бенефіціар вказаних товариств, став власником належних їм житлових та нежитлових приміщень у місті Києві і Київській області.

У 2020 році з метою приховування активів, придбаних за кошти від злочинної діяльності, ОСОБА_12 перереєстрував підконтрольні суб`єкти господарювання на довірених осіб, у тому числі на компанії-нерезиденти «TORE GROUP LTD» (Велика Британія) та «РЕНІТІ ІСТЕЙТ -ТІМІТЕД» (Гонконг), кінцевим бенефіціаром яких є батько ОСОБА_12 громадянин Ізраїлю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, у 2020 році ОСОБА_14 став кінцевим бенефіціаром ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (), яке володіє офісною будівлею у місті Києві. Також протягом 2017 2019 років ОСОБА_12 на території України придбані елітні автомобілі, загальною вартістю близько 24000000 гривень, у тому числі «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», «ROLLS-ROYCE WRAITH», «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0». У 2019 році ОСОБА_12 також придбано автомобіль «MERCEDES-BENZ MAYBACH S 500», вартістю 3,475 млн. гривень. В період 2017 2019 років ОСОБА_12 придбав 5 квартир та 3 машиномісця у житловому комплексі «Новопечерські Липки» (місто Київ, вул. М. Драгомирова).

У ході огляду виписок рахунків, відкритих ОСОБА_12 у ПАТ «КБ «Приватбанк» за період з 01 січня 2017 року по 18 серпня 2020 року, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 68995605 гривень, 1741400,75 доларів США і 500340 євро.
Іншим співорганізатором вказаної злочинної схеми є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, являючись довіреною особою та найближчим помічником ОСОБА_12 , координував діяльність злочинної схеми і відповідав за фінансовий напрямок. ОСОБА_13 здійснював управління рахунками, зняття та зарахування готівки, оплату оренди серверів і телекомунікаційних послуг.

Правоохоронними органами Німеччини було встановлено, що сервери провайдера «Hetzner Online GmbH», на яких розміщувались веб-сайти, задіяні у шахрайській схемі, орендовані на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оплата послуг оренди здійснювалась з карткового рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», що належить ОСОБА_13 .
Крім того, ОСОБА_13 був керівником та засновником задіяних у шахрайській схемі суб`єктів господарювання «REMINI CONSULTING LP», «GREENTIME SYSTEMS KFT» та «Х-LIGHT MARKETING S.R.O.».
Під час огляду виписок рахунків, відкритих ОСОБА_13 у ПАТ «КБ «Приватбанк» за період з 01 січня 2017 року по 18 серпня 2020 року, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 8333388 гривень, 982385 доларів США і 7800 євро, з яких 7763441 гривень були перераховані на рахунки ОСОБА_12 .

Встановлена також причетність до вказаних дій ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими здійснювалось залучення і супроводження за кордон підставних осіб ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ), на ім`я яких були зареєстровані чеські компанії, задіяні у шахрайській діяльності.

Таким чином, кошти ошуканих іноземних громадян легалізовані ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 та іншими співучасниками вчинення злочинів на території України під виглядом придбання рухомого і нерухомого майна, в тому числі і нежитлової будівлі, площею 853,5 м2, за адресою: АДРЕСА_1 .
07 грудня 2020 року старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_26 нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 00), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 00583.

11 грудня 2020 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_16 (попередній бенефіціар ОСОБА_12 ), із забороною відчуження та розпорядження цим майном. Вказане клопотання мотивовано тим, що зазначене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

14 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва це клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном.
Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 00583, про накладення арешту на майно, а саме на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто воно, як предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну належним чином вмотивовану постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаного нежилого будинку як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі представника ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, а саме на нежилий будинок, площею 853,5 м2, за адресою: місто Київ, вул. Борисоглібська, 15, літера Б (реєстраційний номер об`єкта 00), який належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), із забороною відчуження та розпорядження цим майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4