Справа № 405/2953/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0004853, клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , за ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу домашній арешт підозрюваній ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що мешканка м. Нікополь, Дніпропетровської області ОСОБА_5 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-крисною працею, спонукаєма корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок систематичних протиправних дій у сфері обігу наркотичних засобів, у другій половині листопада 2020 року стала на шлях реалізації своїх злочинних намірів.
З цією метою, ОСОБА_5 , у вказаному періоді часу вступила у злочинний зговір з ніде не працюючими мешканцями: м. Нікополь Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та м. Новомиргород, Кіровоградської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому ОСОБА_7 настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, у другій половині листопада 2020 року обрала способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів. Вибравши метадон, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (таблиця 2, список 1) наркотичним засобом, обіг якого обмежено, ОСОБА_7 стала на шлях здійснення злочинного задуму.
З цією метою, ОСОБА_7 опрацювала план, який передбачив вчинення наступних протиправних дій: незаконне систематичне придбання у великих кількостях зазначених наркотичних засобів, перевезення за місцем мешкання, зберігання з метою збуту; здійснення підготовчих заходів до їх оплатної реалізації, а саме: фасування на окремі порції (дози); пакування їх в заздалегідь заготовлені полімерні пакети з застібками, пластикові флакони (капсули), полімерні згортки (обмотані прозорою, безбарвною полімерною плівкою); систематичний незаконний збут за гроші підготовлених, таким чином, до реалізації вказаних наркотичних засобів особами, які їх вживають, через залучення спеціально для цього, співучасників ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 ; забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданих наркотичних засобів, шляхом своєчасного перевезення ОСОБА_5 наркотичного засобу, у великих кількостях, до м. Новомиргорода, Кіровоградської області, й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_8 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту; отримання виручених від збуту наркотичного засобу метадону, шляхом закладок, грошових коштів через поповнення мобільного рахунку ОСОБА_7 , а саме абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; використання у ході здійснення незаконного обігу наркотиків мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів; дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намагання уникнути слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту наркотичних засобів, заміна їх іншими, зрозумілими для учасників злочину, словами; здійснення обліку як реалізованих, так і наявних в залишку наркотичних засобів, та грошових коштів, виручених від їх збуту, ведення, при цьому, відповідних записів в блокнотах; вчинення інших протиправних дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_7 , з цією метою залучила до складу групи, ніде не працюючих мешканця м. Новомиргорода, Кіровоградської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мешканку м. Нікополь, Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ознайомивши вказаних осіб зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_7 , запропонувала їм прийняти участь у спільній, узгодженій реалізації опрацьованої нею злочинної схеми (плану) та отримання, таким чином, незаконного прибутку, як результат протиправних дій у сфері обігу наркотичних засобів.
Посвячені у передбачені злочинним планом умови реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаємі корисливим мотивом, і метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 надали свою згоду на вчинення спільних незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів відповідно до опрацьованого ОСОБА_7 плану.
Вступивши, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері наркотичних засобів, а ОСОБА_8 мотивований жагою отримання безоплатного наркотичного засобу метадону, для власного вживання, як наркозалежна особа, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , наприкінці серпня 2020 року, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб для реалізації, під керівництвом ОСОБА_7 , зазначеного плану з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, розподіливши й узгодивши між собою злочинні функції.
Так, ОСОБА_7 , як керівник групи з відома та згоди її членів, взяла на себе обов`язки з використання злочинних функцій: придбання наркотичного засобу - метадону, перевезення його за місцем її проживання, зберігання, зважування на дози, пакування їх у пакетики, флакони («капсули»); надання співучасникам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 цих пакетиків, наповнених метадоном для платної реалізації отримання від них грошей, виручених від збуту; обернення частини цих коштів на придбання чергових партій наркотичного засобу - метадону з метою подальшого збуту та розподіл решти грошей між членами групи на особисті потреби кожного з них.
Крім того, ОСОБА_7 , як керівник групи, поклала на себе обов`язки здійснення контролю за збутом ОСОБА_8 наркотичних засобів, та за перевезенням ОСОБА_5 , наркотичного засобу до м. Новомиргород, Кіровоградської області, ведення, грошового обліку, а також функції щодо координації злочинних дій учасників групи.
У свою чергу ОСОБА_5 , згідно покладених на неї ОСОБА_7 функцій, була зобов`язана: отримувати від ОСОБА_7 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту; вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу за гроші мешканцям Кіровоградської області; перевезення й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_8 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту; ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.
ОСОБА_8 , згідно покладених на нього ОСОБА_7 функцій, був зобов`язаний: отримувати від ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту; вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу мешканцям м. Новомиргород, Кіровоградської області, шляхом закладення в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки»; ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.
Отже, створена за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок придбання, виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки: являла собою об`єднання із 3-х осіб учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_7 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи; група мала організатора і керівників у особі ОСОБА_7 , яка створила ОЗГ, спланувала її діяльність, розподілила між її членами злочинні функції, здійснювала, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувала безперебійне функціонування групи шляхом надання в реалізацію ОСОБА_5 та ОСОБА_8 згаданого наркотичного засобу; злочинні дії з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, який являвся для членів групи і її керівників, єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Вказані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
Крім того, у ході злочинної діяльності, члени групи активно використовували належні їм мобільні телефони, зокрема: ОСОБА_7 мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
Отже, з урахуванням вище вказаних ознак злочинна група у складі ОСОБА_7 - її організатора і керівника, та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, виготовлення, зберігання та збут наркотичного засобу - метадону.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з початку листопада 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснили умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.
Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_7 , керуючи діями членів групи та, виконуючи взяті на себе злочинні функції з фасування наркотичного засобу - метадону, з метою його подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб систематично, незаконно придбавала, перевозила, за місцем свого помешкання квартиру АДРЕСА_3 .
Незаконно, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розподіляючи метадон на так звані «дози», шляхом зважування на електронних вагах, фасування в окремі полімерні пакетики із застібками, згортки, зберігали підготовлений, таким чином до збуту наркотичний засіб у своєму помешканні за вказаною адресою, періодично надаючи ОСОБА_5 для перевезення, передачі ОСОБА_8 для безпосередньої ним реалізації.
Виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, ОСОБА_5 отримувала від ОСОБА_7 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збут, зберігала його за місцем свого мешкання у АДРЕСА_4 й перевозила й закладала, заздалегідь розфасований метадону, в громадських малолюдних місцях м. Новомиргорода, Кіровоградської області, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_8 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту, згідно розрахунку 400 гривень за чек (1 пакетик).
Виручені, таким чином, від незаконної діяльності грошові кошти, ОСОБА_7 , спрямовувала на закупку у невстановлених осіб метадону, а решту коштів розподіляли між членами групи, які обертали їх кожен у свою власність, тим самим незаконно збагачуючись.
Збут наркотичних засобів здійснювався за схемою, згідно якої покупці попередньо телефонували на мобільні телефони за номерами сім-карт: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та домовлялись про місце, час покупки, кількість і вартість.
При цьому, дотримуючись передбачених планом злочинної діяльності правил конспірації, у ході телефонних розмов, які між членами групи, так і з покупцями заборонялось вживати слова, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема і їх назв.
У ході таких спілкувань застосовувались умовні, але зрозумілі для учасників злочинної діяльності слова, фрази та цифрові позначення стосовно кількості замовлених до реалізації та збутих наркотичних засобів, виручених, при цьому, сум грошових коштів.
Отже, з урахуванням вище вказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_7 - її організатор і керівник, та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу метадону.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з кінця серпня 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснювали умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.
З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи працівниками відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області, у відповідності до ст.ст. 260, 263, 265, 266, 269 КПК України здійснені негласні слідчі (розшукові) дії у результаті яких отримані докази систематичної, протиправної діяльності членів організованої групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Так, зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контролю за телефонними розмовами із застосуванням технічних засобів, проведених на підставі ухвал Кропивницького апеляційного суду: від 13.10.2020 № 1721т/20, згідно протоколу від 27.10.2020 року за період часу з 17 жовтня по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_12 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 27.10.2020, 04.12.2020, 15.01.2021 та 26.01.2021 за період часу: з 31 жовтня по 08 листопада 2020 року; з 23.10.2020 по 19.11.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020; з 16.12.2020 по 29.12.2020, з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_13 , якими користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 18.12.2020, 13.01.2021 за період часу з: 20 листопада по 05 грудня 2020 року; з 06 грудня 2020 року по 15 грудня 2020 року, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколу від 16.12.2020 року за період часу з 20.11.2020 року по 05.12.2020, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_13 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 17.12.2020 № 2129т/20, згідно протоколів від 16.02.2021 та 18.02.2021 за період часу з 17.12.2020 року по 27.01.2021 та з 28.01.2021 по 17.02.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_2 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 22.12.2020 № 2140т/20, згідно протоколу від 19.01.2021 за період часу з 22.12.2020 року по 27.01.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_7 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 24.10.2020 та 27.10.2020 року за період часу з 17 по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_8 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від: 17.11.2020, 05.12.2020, 23.12.2020, 11.01.2021 за період часу з: 23.10.2020 по 08.11.2020 року; з 09.11.2020 по 19.11.2020; з 20.11.2020 по 05.12.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_15 , яким користувався учасник групи ОСОБА_8 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 17.12.2020, 27.01.2021 за період часу з: 20.10.2020 по 05.12.2020 року; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_14 , яким користувався учасник групи ОСОБА_8 ; від 17.12.2020 № 2127т/20 згідно протоколів від 17.02.2021 за період часу з: 17.12.2020 по 27.01.2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_8 ; від 17.12.2020 № 2128т/20, згідно протоколу від 19.02.2021 року за період часу з 17.12.2020 по27.01.2021 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_16 , якою користувався член групи ОСОБА_5 , зафіксовані численні з`єднання розмови між учасниками групи та іншими особами покупцями в них метамфетаміну, змісти яких вказують на факти систематичної злочинної діяльності у сфері обігу зазначеної психотропної речовини.
Отже, інформація, отримана у ході здійснення НСРД контролю за телефонними розмовами з вище перелічених мобільних терміналів, якими користувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , безпосередньо вказує на факти систематичної, протягом тривалого часу, незаконної їх діяльності у сфері обігу наркотичних засобів у складі ОЗГ, за вказаною злочинною схемою.
Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами групи наркотичних засобів, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області та УСБУ в Кіровоградській області здійснені негласні слідчі (розшукові) дії, у відповідності до постанов про проведення НСРД контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, якою задокументовано 2 епізоди збуту членами групи наркотичних засобів - метадону.
1) Так, 26.11.2020, в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 40 хв. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в обумовленому ОСОБА_8 місці збули легендованій особі ОСОБА_10 кристалічну речовину білого кольору поміщену в поліетиленовий згорток, яка згідно висновку експерта № 1732 від 23.12.20 являється наркотичний засіб метадон масою 0,0353 грама, обіг якого обмежений.
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_10 були використані грошові кошти в сумі 400 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 , перерахував, через термінал, ТОВ «Фармація Кіровоградщини», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Соборності 103-А (колишня назва Леніна), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_1 », яким користувалась ОСОБА_7 , після чого, ОСОБА_8 по телефону « НОМЕР_14 », вказав «закладку» наркотичного засобу «біля домоволодіння АДРЕСА_5 , біля штахетного забору, біля воріт в пачці з під цигарок».
Зазначений наркотичний засіб та фіскальний чек № 94371 від 26.11.2020, який свідчить про здійснення транзакцій з поповнення абонентського номеру стільникового зв`язку вказаною сумою коштів, видані ОСОБА_10 слідству.
2) Так, 30.01.2021, в період часу з 11 год. 25 хв. до 12 год. 25 хв. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в обумовленому ОСОБА_8 місці збули ОСОБА_11 кристалічну речовину поміщену в 8 (вісім) пакетиків синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ -19/112-21/1323-НЗПРАП від 12.02.21 являється наркотичний засіб метадон масою 1,1168 грам, обіг якого обмежений.
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 були використані грошові кошти в сумі 3200 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , перерахував, через термінал, «IBOX», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Андрія Гурічева 37/6 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », яким користувалась ОСОБА_7 , після чого остання вказала місце «закладки» наркотичного засобу «біля туалету, що знаходиться позаду рожевого магазину «Продукти» по вул. Черняхівського, м. Новомиргород, в целофановій обгортці від цигарок».
Зазначений наркотичний засіб, виданий ОСОБА_11 слідству.
Отже, вказаними процесуальними діями зафіксовані факти незаконного збуту членами ОЗГ через ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в період часу: 26 листопада 2020 року та 30 січня 2021 року речовин, які містять наркотичний засіб метадон, у загальній кількості 1,1521 грама (0,0353+1,1168), отримавши від його реалізації грошові кошти у сумі 3 600 грн. (400+3200).
З метою виявлення та фіксації доказів злочинної діяльності членів ОЗГ, у ході слідчих (розшукових) дій, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, здійснено ряд обшуків за місцями проживання учасників групи.
Результатами даних обшуків стали виявлення і вилучення: наркотичного засобу - метадону, упакованого у згортки целофану, тобто, підготовлених для збуту у вигляді «закладок»; целофанова пілвка, як пакувального матеріалу для зберігання, перевезення і збуту розфасованого в них метадону; банківських платіжних карток які, слугували засобами оплати збутого наркотичного засобу; мобільних телефонів, як засобів зв`язку з її покупцями та між членами групи, інших предметів, які вказують на незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів.
3) Так, у ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп-застібці із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2033-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом мета доном, обіг якого обмежено, масою 0,5037 грам.
4) Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: вісім капсул із невідомою речовиною та сейф пакет із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2035-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,3422 грама.
5) Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_5 , в якому фактично мешкає ОСОБА_8 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: сім згортків з речовиною та зіп пакетик із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2034-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,0937 грама.
Всього ж, у ході вище перелічених обшуків за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено наркотичних засобів, обіг якого обмежено масою 2,9396 грама (0,5037 +1,3422 +1,0937).
Загалом же, результатами зазначених обшуків, вищенаведених оперативних закупок, зібрані докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту наркотичних засобів метадону масою 4,0917 грама (0,0353+1,1168+2,9396) частина якого 1,1521 грама (0,0353+1,1168) була збута членами групи за вказаних обставин у ході контрольних закупок, а решта масою 2,9396 грама зберігалася ними з метою збуту за вищезазначених обставин до його виявлення і вилучення працівниками поліції.
Подальша злочинна діяльність створеної і очолюваної ОСОБА_7 організованої злочинної групи, у складі неї самої, як організатора і керівника, та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , як виконавців, була припинена правоохоронними органами.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з другої половини листопада 2020 року по 01 березня 2021 року ОСОБА_5 , у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 організованою групою, реалізуючи узгоджені з нею та ОСОБА_8 , злочинні наміри спрямовані на досягнення єдиного результату неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, тим самим, підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у великих розмірах вчинені організованою групою тобто кримінальному правопорушенні (злочину), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час розгляду клопотання прокурор зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

У судовому засіданні захисник при вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду.

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

20.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке 27.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853, а саме у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у великих розмірах вчинені організованою групою.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким, санкцією якого передбачено максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваною ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення її провини, що свідчить про те, що остання може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваною впливати на свідків, а також інших учасників кримінального провадження, які ще в судовому засіданні не допитувалися.

Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків, доказів, що свідчать про їх існування під час розгляду слідчому судді не надано.

Обґрунтованість підозри та наявність ризиків, підтверджується протоколом допиту свідка; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколом проведення НСРД, висновком експерта, протоколом обшуку, повідомлення про підозру (а.с. 13-16, 17-19, 40-46, 49-53,58-71,47-48,54-55,94-98, 73-93,121-131).

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Наявність у особи підозрюваної постійного місця проживання, сталих соціальних зв`язків, двох малолітніх дітей не є обставинами, що спростовують оголошену підозру та встановлені ризики.

Усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт, при цьому слідчий суддя покладає на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід домашній арешт на строк з 26.04.2021 року до 17.05.2021 року, який полягає в забороні останній з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня залишати квартиру АДРЕСА_6 .
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 на строк до 17.05.2021 року наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту у якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні за винятком їх участі у процесуальних діях.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Дата закінчення дії ухвали слідчого судді визначити до 17.05.2021 року.
Ухвалу передати до Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області для виконання.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження (ч.4 ст.181 КПК України).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12