ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 серпня 2021 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 16.04.2021,-

в с т а н о в и в:

09.08.2021 клопотання подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2021 в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію, при цьому керуючись бажанням спільного вчинення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, що відбувалось сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 , діяльність якої була припинена 08.06.2021 у зв`язку з її знешкодженням працівниками правоохоронних органів.

08.06.2021 під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено банківські картки, а саме:

за адресою: АДРЕСА_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ;

за адресою: АДРЕСА_2 , банківську картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

за адресою: АДРЕСА_3 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

за адресою: АДРЕСА_4 картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

за адресою: АДРЕСА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_11 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_12 , банківську картку «Все можу» № НОМЕР_13 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

транспортного засобу Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_15 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 ;

за місцем проживання ОСОБА_8 три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

за адресою: АДРЕСА_6 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_26 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 .

Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 за рахунок коштів отриманих кримінально протиправним шляхом погашав заборгованість за договором кредиту № 202769566 отриманого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, електронною поштою направив заяву про розгляд клопотання в його відсутністі, та просить задовольнити дане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках, які обслуговується за допомогою вказаних платіжних карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також документів, що встановлюють факти надходження, переведення та зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2021 до 31.07.2021.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

На цей час виникла необхідність в отримані інформації щодо відкриття банківських рахунків

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000497 від 16.04.2021.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 і мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні за № 0000497 від 16.04.2021 є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 16.04.2021, а саме: заступнику начальника СВ Фастівського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ Фастівського РУП ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ОСОБА_17 , слідчому СВ Фастівського РУП ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021 банківськими рахунками, які обслуговується за допомогою платіжних карток:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ;

№ НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором кредиту №202769566;

- заяв та інші документів, для відкриття рахунків;

- договорів на відкриття таких рахунків;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2021 по 31.07.2021 за кожен день (як в електронному вигляді, так і на папері).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1