печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №4.

Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь 06.10.2020 порушено кримінальну Справа №4 за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом обману, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 12 години 36 хвилин до 17 годин 11 хвилин 09.07.2020, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майном потерпілої, шляхом обману, в ході листування в соціальній мережі «ВКонтакте», під приводом отримання гарантії виконання потерпілої роботи по набору електронного тексту, заволоділо належать ОСОБА_5 коштами в сумі 76 білоруських рублів 13 копійок, які були перераховані потерпілої на підконтрольний злочинцеві банківський рахунок. Вчинення зазначеного злочину виявлено потерпілої за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що гроші були перераховані потерпілої на банківську карту відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі свідчень ОСОБА_6 слід, що вона в мережі Інтернет знайшла оголошення про заробіток, вступила з цього приводу з користувачем соціальної мережі «ВКонтакте» під ім`ям « ОСОБА_7 » в переписку і даний користувач запропонував їй роботу по здійсненню грошових переказів з розташованої у ОСОБА_6 в користуванні банківської картки з виплатою комісії (заробітку). Вступники ОСОБА_6 на карту гроші остання на прохання вищевказаного користувача переводила на банківські платіжні картки з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , в тому числі в липні 2020 року. Згідно з отриманими відомостями банківська платіжна карта з номером НОМЕР_2 емітована відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська платіжна карта з номером НОМЕР_3 - відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідство вважає, що банківські рахунки, до яких були випущені банківські платіжні картки з номерами НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , а так же інші рахунки користувачів зазначених банківських платіжних карт, могли використовуватися в злочинних цілях, в тому числі з метою виведення викрадених грошових коштів, до скоєння вищевказаного злочину й спроби їх використання можуть тривати і в даний час. У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановленої особи за вказаними банківськими рахунками відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту їх оформлення і по дату виконання доручення.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіють відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор вказує, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи не привели до всебічного і повного дослідження обставин кримінальної справи і необхідні для цього відомості можуть бути отримані в Україні.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо банківської платіжної картки з номером НОМЕР_2 , за період з моменту її оформлення і по теперішній час:
- про анкетні дані особи, на чиє ім`я видано зазначену банківську карту, з зазначенням абонентських номерів і адрес електронної пошти, зазначених при реєстрації;
- про повні номера всіх банківських рахунків і банківських платіжних (віртуальних) карт, електронних гаманців, які використовуються цією особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також, відомості про рух грошових коштів за даними банківськими рахунками і електронних гаманців із зазначенням: дат і часу здійснених транзакцій (в тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь в транзакції; ІР адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери, адреси та інших відомих реквізитах пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10268/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1