Справа № 461/2454/21
Провадження № 1-кс/461/3599/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір № ГС-11/12 від 11.12.2020 з додатками до нього, договір № 08-20-АР на виконання археологічних досліджень від 02.12.2020 з додатками до нього, договір № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020, додаток № 1 до договору № 02-20/02 від 11.12.2020 (календарний графік виконання робіт), протокол погодження договірної ціни робіт зі здійснення технічного нагляду під час виконання реставраційних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 3 віл 29.12.2020 на суму 2 750 684,74 грн.; платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 1 віл 29.12.2020 на суму 306 493,36 грн., платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 4 віл 29.12.2020 на суму 346 502,45 грн., платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 6 віл 29.12.2020 на суму 1 269 450,88 грн., платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 2 віл 29.12.2020 на суму 1 646 078,89 грн., платіжне доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реставраційні роботи згідно акту № 5 віл 29.12.2020 на суму 1 590 167,99 грн., акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», акт обстеження території по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» від 09.03.2021, платіжні доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт зі здійснення технічного нагляду по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», документи (рішення, накази, розпорядження тощо), що стали підставою для виділення та перерахунку, а також документи щодо перерахунку ЛОДА (іншою установою) коштів для ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі на р/р НОМЕР_2 , щодо «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_3 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», договір відповідального зберігання майна № 129/12-2020 від 29.12.2020, акти рекламації № 1 від 30.12.2020, акт № 01 приймання-передачі продукції на зберігання до договору № 129/12-2020 від 29.12.2020, експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації за проектом: «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» № 599.4404.20/5038, специфікації та схеми (креслення тощо) на МАФи та інсталяції відповідно до переліку зазначеного в акті № 5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2020, специфікації на системи відеоспостереження та охоронної сигналізації відповідно до переліку зазначеного в акті № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2020, інша документація, що стосується об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» та має значення під час досудового розслідування; а також до належним чином завірених копій наступних документів: статут ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакції 2021 року, протокол № 2 загальних зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 20.03.2013, протокол № 31 зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 06.04.2021, наказ про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, директор приватного підприємства « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підприємство) ОСОБА_7 , перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою з комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_9 , який здійснював технічний нагляд та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволодів бюджетними коштами в сумі 1 057 863,43 гривень, чим заподіяв матеріальну шкоду державному бюджету України на вказану суму.

Слідчий зазначає, що дослідження та огляд вказаних оригіналів та належним чином завірених копій документів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість провести їх огляд, вирішити питання про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та провести судові експертизи, що в подальшому дасть можливість провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » у володінні якого знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п.2 ч.2 ст. 160 КПК України правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п.5 ч.2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п.6 ч.2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; п.7 ч.2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення зазначеної норми слідчий у клопотанні не зазначив підстав вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчим не доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1