УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ГУ ДПС ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму. Крім того, ідентичним вищевказаному протизаконним шляхом невстановленими особами в період часу з лютого 2018 року по квітень 2018 року було вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 478 990 гривень. З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.
Також, вказано, що в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по травень 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 та від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці травня 2019 року з приміщень офісів за місцем попередньої протизаконної діяльності за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариств змінено.

Клопотання мотивоване тим, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). 28 травня 2020 року за вих.№11990/125/23/2-20/3до ІНФОРМАЦІЯ_5 адресовано письмовий запит про надання інформації щодо податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з початку реєстрації юридичної особи до теперішнього часу. 02 липня 2020 року за Вих.№19/2615-02-06-23 від ІНФОРМАЦІЯ_5 до органу досудового розслідування, надійшло письмове повідомлення про відмову у надані запитуваної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідності звернення до органу з ухвалою суду в порядку ст. 164 КПК України. На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів щодо податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з початку реєстрації юридичної особи до теперішнього часу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 . Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ініціатор клопотання підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не заперечував щодо задоволення клопотання.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій щодо податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , за 2019 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: