печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000806 від 04.05.2020 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Аргос Стандарт» (код ЄДР 39223626) дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 № 757/8499/20-к від 16.03.2020 про зобов`язання уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 від 17.02.2020.
По кримінальному провадженню виконано наступні слідчі дії, а саме:
Допитано як свідка заявника у кримінальному провадженні Насонова.
Проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Аргос Стандарт» (код ЄДР 39223626), ТОВ «Вент Компані 2017» (код ЄДР 41461135), ТОВ «Днепр Трейд Ріелті» (код ЄДР 41461072), ТОВ «Інвест Компані 2018» (код ЄДР 42675121), ТОВ «КО-Інвестор» (код ЄДР 41079281), ТОВ «Майно-Інвест» (код ЄДР 41078890), ТОВ «МАСК» (код ЄДР 43433492), ТОВ «Пава-2018» (код ЄДР 41946619) та вилучено в оригіналах документи реєстраційних справ, які знаходяться у володінні Дніпровської міської ради. Встановлено відсутність реєстраційних документів ТОВ «Лофт Істейт» (код ЄДР 41277822) та інших документів, які зазначені в протоколі тимчасового доступу до речей та документів.
Проведено тимчасовий доступ та вилучено в копіях документи, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «КО-Інвестор», ТОВ «Майно-Інвест», які знаходяться у володінні АТ «АБ «Укргазбанк», руху коштів не виявлено.
Проведено тимчасовий доступ та вилучено в копіях документи, що становлять банківську таємницю інших СГД, які використовувались у схемі вчинення кримінального правопорушення.
Проведено огляд руху коштів на особовому рахунку ТОВ «Аргос Стандарт», встановлено перерахування грошових коштів на особові рахунки ОСОБА_7 .
Допитано як свідка державного реєстратора ОСОБА_8 щодо здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ «КО-Інвестор», ТОВ «Майно Інвест», на що він повідомив, що не пам`ятає даних дій.
Подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів податкової звітності ТОВ «Аргос Стандарт» (код ЄДР 39223626), ТОВ «Вент Компані 2017» (код ЄДР 41461135), ТОВ «Днепр Трейд Ріелті» (код ЄДР 41461072), ТОВ «Інвест Компані 2018» (код ЄДР 42675121), ТОВ «КО-Інвестор» (код ЄДР 41079281), ТОВ «Майно-Інвест» (код ЄДР 41078890), ТОВ «МАСК» (код ЄДР 43433492), ТОВ «Пава-2018» (код ЄДР 41946619), ТОВ «Лофт Істейт» (код ЄДР 41277822).
Надано до реєстрації постанови про проведення слідчих дій на іншій території про тимчасовий доступ до речей та документів податкової звітності ТОВ «Аргос Стандарт» (код ЄДР 39223626), ТОВ «Вент Компані 2017» (код ЄДР 41461135), ТОВ «Днепр Трейд Ріелті» (код ЄДР 41461072), ТОВ «Інвест Компані 2018» (код ЄДР 42675121), ТОВ «КО-Інвестор» (код ЄДР 41079281), ТОВ «Майно-Інвест» (код ЄДР 41078890), ТОВ «МАСК» (код ЄДР 43433492), ТОВ «Пава-2018» (код ЄДР 41946619), ТОВ «Лофт Істейт» (код ЄДР 41277822).
Пред`явлено до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_7 та ТОВ «Аргос Стандарт» уповноваженим особам банках «Конкорд» та «Банк Восток».На даний час прокуратурою м. Києва та слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві вживаються заходи для встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету.
Дванадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 04.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 06.04.2021.
Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше у встановлений термін, є великий обсяг часу, необхідний для здійснення значної кількості необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вказаних кримінальних правопорушень та притягнення винних до відповідальності, особлива складність кримінального провадження у зв`язку з тяжкістю злочинами, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, велика кількість осіб, які причетні до вчинення злочинів.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000806 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше 12 місяців, тобто до 04.05.2022 року.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.05.2021 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 04 травня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1