печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши клопотання Начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.03.2021 під час проведення обшуку приміщення цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_1 , перелічене в протоколі обшуку від 12.03.2021 року, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за № 0001599 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, які використовуючи ряд інтернет-ресурсів приховання протиправної діяльності та уникнення державного нагляду у сфері господарської діяльності, налагодили канали вводу/виводу валюти, криптовалюти та електронних грошей які заборонені на території України відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

12.03.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року, проведено обшук приміщення цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- машинку для перерахунку грошових коштів марки білого кольору;

- грошові кошти в сумі 298600 (двісті дев`яносто вісім тисяч шістсот) гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 500 шт., номіналом по 50 грн. - 300 шт., номіналом 20 грн. - 125 шт. номіналом по 1 грн. 100 шт., номіналом 5 грн. 140 шт., номіналом 10 грн. 30 шт.; грошові кошти в загальній кількості 45261 (сорок п`ять тисяч двісті шістдесят одна) гривня, а саме купюри номіналом 500 грн. в кількості 43 шт., номіналом 200 грн. 72 шт., номіналом 100 грн. 57 шт., номіналом 50 грн. 59 шт., номіналом 20 грн. 8 шт., номіналом 10 грн. 35 шт., номіналом 5 грн. 40 шт., номіналом 1 грн. 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 16256 (шістнадцять тисяч двісті п`ятдесят шість) доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США. в кількості 122 шт., номіналом 50 доларів США 64 шт., номіналом 20 доларів США 31 шт., номіналом 10 доларів США 20 шт., номіналом 5 доларів США 2 шт., номіналом 2 долари США 1 шт., номіналом 1долар США - 14 шт.; грошові кошти в загальній кількості 5505 (п`ять тисяч п`ятсот п`ять) євро, купюрами номіналом 200 євро в кількості 3 шт., номіналом 100 євро 24 шт., номіналом 50 євро 18 шт., номіналом 20 євро 69 шт., номіналом 10 євро 41 шт., номіналом 5 євро 3 шт.;

- грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) рублів, купюри номіналом 5000 в кількості 1 шт., 500 рублів 4 шт.;

- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) злотих, купюри номіналом 100 злотих в кількості 5 шт.

Враховуючи, що вилучені речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за № 0001599 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 12.03.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2021 року, проведено обшук приміщення цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- машинку для перерахунку грошових коштів марки білого кольору;

- грошові кошти в сумі 298600 (двісті дев`яносто вісім тисяч шістсот) гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 500 шт., номіналом по 50 грн. - 300 шт., номіналом 20 грн. - 125 шт. номіналом по 1 грн. 100 шт., номіналом 5 грн. 140 шт., номіналом 10 грн. 30 шт.; грошові кошти в загальній кількості 45261 (сорок п`ять тисяч двісті шістдесят одна) гривня, а саме купюри номіналом 500 грн. в кількості 43 шт., номіналом 200 грн. 72 шт., номіналом 100 грн. 57 шт., номіналом 50 грн. 59 шт., номіналом 20 грн. 8 шт., номіналом 10 грн. 35 шт., номіналом 5 грн. 40 шт., номіналом 1 грн. 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 16256 (шістнадцять тисяч двісті п`ятдесят шість) доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США. в кількості 122 шт., номіналом 50 доларів США 64 шт., номіналом 20 доларів США 31 шт., номіналом 10 доларів США 20 шт., номіналом 5 доларів США 2 шт., номіналом 2 долари США 1 шт., номіналом 1долар США - 14 шт.; грошові кошти в загальній кількості 5505 (п`ять тисяч п`ятсот п`ять) євро, купюрами номіналом 200 євро в кількості 3 шт., номіналом 100 євро 24 шт., номіналом 50 євро 18 шт., номіналом 20 євро 69 шт., номіналом 10 євро 41 шт., номіналом 5 євро 3 шт.;

- грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) рублів, купюри номіналом 5000 в кількості 1 шт., 500 рублів 4 шт.;

- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) злотих, купюри номіналом 100 злотих в кількості 5 шт.

Постановою Слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 12.03.2021 року вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, прокурором не надано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до п.п. 5, 7, 9, 11 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року за № 51/401/649/471/23/125, факт вилучення речових доказів, документів, цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з обігу) відображається у протоколі слідчої дії. У протоколі перераховуються всі предмети, які вилучаються, та щодо кожного такого предмета повинні бути вказані точне найменування, кількість, міра, вага, серія і номер, інші відмінні індивідуалізуючі ознаки, а також місце, де відповідний об`єкт був виявлений. Усі вилучені предмети, цінності і документи пред`являються понятим та іншим учасникам слідчої дії. У необхідних випадках зазначені об`єкти упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них, з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора, працівника апарату суду, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається в протоколі.

В порушення вищевказаних вимог, виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти жодним чином не ідентифіковані, у протоколі обшуку та, відповідно, у клопотанні про арешт майна відсутні будь-які відомості про їх серійні номери. Додаток до протоколу, який містив би опис вилучених коштів чи іншу їх ідентифікацію, теж відсутній в матеріалах клопотання.

Відтак, прокурором не виконано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 171 КПК України, оскільки зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання Начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року, не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1