Справа № 199/5990/21
УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.07.2021 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахраським шляхом спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно отримавши пенсійні виплати.(ЖЄО № 22513 від 27.07.2021).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-ІV. Далі, 05.10.2020 року було встановлено факт смерті пенсіонера, виплата була призупинена за 01.04.2021.

Так, було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримував пенсію ОСОБА_5 , про повернення пенсії за період з 01.11.2020 по 31.03.2021 в сумі 8955,08 гривень, кошти були повернуті частково у зв`язку з відсутністю на рахунку. Пенсійні кошти надходили на номер вкладу № НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 години 01.11.2020 і по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Також, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, розрахунковий рахунок вкладу № НОМЕР_1 , був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підставою вважати, що рух грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення факту зарахування та зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , що може свідчити про спричинення ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріального збитку.

В інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів довести проведення банківських операцій по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є неможливим.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 години 01.11.2020 і по 01.04.2021, а також фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам вкладу № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.08.2021