Справа № 577/1501/21
Провадження № 1-кс/577/482/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" квітня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 17 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумські області ОСОБА_4 погоджене процесуальним керівником , прокурором ОСОБА_5 , про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на доступ до документальних відомостей, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за розрахунковим рахунком фермерського господарства « ОСОБА_8 » (в особі голови ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 12.07.2016 року по 30.03.2021 року, з зазначенням місця, дати та часу зняття (перерахунку) коштів, відомостей про банківські рахунки на які були нараховані кошти (кінцевий отримувач) та з яких надійшли кошти, повні анкетні дані (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону) про власника рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 17 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що до Конотопської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання підземних вод керівництвом ФГ « ОСОБА_8 » на території Олександрівського Старостинського округу без дозволу на спеціальне водокористування з 2016 року по 20.05.2019 року, а також з понаднормовим видобуванням підземних вод з 20.05.2019 року, чим порушено встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля, а також здійснено незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.240 КК України порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фермерським господарством « ОСОБА_8 » було укладено договір оренди артезіанських свердловин з водонапірними баштами та водогоном (єдиного комплексу). У вказаному договорі в реквізитах фермерського господарства « ОСОБА_8 » (в особі голови ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документальних відомостей щодо руху коштів за розрахунковим рахунком фермерського господарства « ОСОБА_8 » (в особі голови ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.07.2016 по 30.03.2021. Дані відомості перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, та довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 17 березня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.240 КК України про те, що до Конотопської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання підземних вод керівництвом ФГ « ОСОБА_8 » на території Олександрівського Старостинського округу без дозволу на спеціальне водокористування з 2016 року по 20.05.2019 року, а також з понаднормовим видобуванням підземних вод з 20.05.2019 року, чим порушено встановлені правила використання надр, що створило небезпеку для довкілля, а також здійснено незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В своєму клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документальних відомостей щодо руху коштів в період часу з 12.07.2016 року по 30.03.2021 року за розрахунковим рахунком фермерського господарства « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи, що ФГ « ОСОБА_8 » на території Олександрівського Старостинського округу без дозволу і понад норму видобуває воду, в зв`язку з чим порушено кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ст.240 КК України . До клопотання долучив договір оренди артезіанських свердловин з водонапірними баштами та водогоном від 12 липня 2016 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фермерським господарством « ОСОБА_8 » , та звіт про використання ФГ « ОСОБА_8 » води за 2020 рік.

Однак, в клопотанні не наведено значення речей і документів, доступ до яких прохає слідчий, і обставин у кримінальному провадженні , які можуть доводити відомості, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також, в клопотанні не наведено, яким чином долучені докази доводять заявлені вимоги.

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( адреса розташування АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів у період з 12.07.2016 року по 30.03.2021 року за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1