УХВАЛА
Іменем України

03.08.2021 Справа №607/13254/21 Провадження № 1-кс/607/4366/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

28.07.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи TOB «Тернопіль Aгpo» шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім цього, 01.03.2021 до ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, TOB «Тернопіль Aгpo» та TOB «Агрозахідтрейд» вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми TOB «Фрісул» та TOB «Адоніс Meгa Торг», та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB «Агрокомпанія «Дружба» під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між TOB «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (м. Ясси, Румунія) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно з яким Продавець зобов`язується здійснити поставку товару, а саме соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту 11.09.2019 між TOB «Агрокомпанія «Дружба» та ТОВ «Тернопіль Агро» укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року, згідно з яким ТОВ «Тернопіль Агро» зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його TOB «Агрокомпанія «Дружба» або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством.

На виконання умов вказаних правочинів TOB «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня 2019 року - січня 2020 року передало на відповідальне зберігання TOB «Тернопіль Aгpo» 3979,65 тон зерна сої без ГМО по заліковій вазі, які поставлено на елеватор (складські приміщення), що за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець, яке орендувало TOB «Тернопіль Aгpo». Партія в розмірі приблизно 2600 тон зерна сої реалізована на експорт відповідно до умов контракту № 10/09/2019/LK від 10.09.2019, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях TOB «Тернопіль Aгpo» за вказаною адресою. На підтвердження цього TOB «Тернопіль Aгpo» видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05.02.2020, серія БА № 776622.

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11.09.2019, укладеного між TOB «Агрокомпанія «Дружба» та TOB «Тернопіль Aгpo», за письмовим попередження TOB «Тернопіль Aгpo», TOB «Агрокомпанія «Дружба» має право перевіряти умови зберігання зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків. Однак на неодноразові звернення TOB «Тернопіль Aгpo» в доступі до зернового складу відмовляє, фактичну наявність зерна не показує.

Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитаний як потерпілий генеральний директор TOB «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарських відносин між TOB «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» в межах укладеного міжнародного контракту № 10/09/2019/LK від 10.09.2019, між TOB «Агрокомпанія «Дружба» та TOB «Тернопіль Aгpo» в межах укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 10.09.2019;

- допитані як свідки: начальник комерційного відділу TOB «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_6 , представник TOB «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 , бухгалтер TOB «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_8 , директор ПП «ПФ Контур» ОСОБА_9 , директор TOB «Агрозахідтрейд» ОСОБА_10 , співзасновник TOB «Тернопіль Aгpo» ОСОБА_11 , лаборант TOB «Тернопіль Aгрo» ОСОБА_12 , бухгалтер TOB «Агрозахідтрейд», головний бухгалтер TOB «Агрозахідтрейд» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також допитано як свідків інших осіб, яким відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення;

- проведений обшук в складських приміщеннях за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області, які орендувало TOB «Тернопіль Aгpo» та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та за результатами проведення обшуку встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від TOB «Агрокомпанія «Дружба»;

- проведений обшук у приміщенні за юридичною адресою TOB «Тернопіль Aгpo» на вул. Незалежності, 29 в м. Умань Черкаської області;

- проведений обшук у приміщеннях за юридичною адресою TOB «Агрозахідтрейд» на пров. Миколаївський, 9 в м. Чернівці;

- вилучені з TOB «Агрокомпанія «Дружба» копії документів щодо фінансових взаємовідносин між TOB «Агрокомпанія «Дружба», фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» та TOB «Тернопіль Arpo» та інші документи;

- вилучені із TOB «Агрозахідтрейд» копії документів щодо правових підстав діяльності, щодо фінансових взаємовідносин з TOB «Агрокомпанія «Дружба», TOB «Тернопіль Aгpo», ПП «ПФ Контур», іншими суб`єктами господарської діяльності щодо зберігання, перевезення, реалізації зерна сої;

- вилучені у ПП «ПФ Контур» копії документів щодо правових підстав діяльності, щодо фінансових взаємовідносин з TOB «Агрокомпанія «Дружба», TOB «Агрозахідтрейд», TOB «Тернопіль Aгpo», іншими суб`єктами господарської діяльності щодо зберігання, перевезення, реалізації зерна сої та інші документи;

- витребувано із банківських установ інформацію про рух коштів по рахунках TOB «Агрокомпанія «Дружба» та TOB «Тернопіль Aгpo»;

- отримано від Головного управління ДПС в Чернівецькій області копії документів та інформацію щодо фінансової діяльності TOB «Агрозахідтрейд»;

- проведений огляд електронного листування TOB «Агрокомпанія «Дружба» з TOB «Тернопіль Aгpo» та TOB «Агрозахідтрейд» в ході здійснення фінансово-господарських відносин;

- проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та вилучено інформацію за абонентськими номерами телефонів фігурантів кримінального провадження;

- проведений тимчасовий доступ до документів ДП ДАК «Хліб України» Кременецький комбінат хлібопродуктів», а саме договору оренди майна № 2/2019 від 02.09.2019, укладеного між ДП ДАК «Хліб України» Кременецький комбінат хлібопродуктів» та TOB «Тернопіль Aгpo», з усіма додатками до нього;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «Держреєстри України» вилучено інформацію з Реєстру складських документів на зерно про складські квитанції на зерно;

- вилучено з Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації копію реєстраційної справи TOB «Тернопіль Aгpo»;

- вилучено з Державної митної служби України інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем, а саме зерном сої, зерном бобів, соєвих бобів (без ГМО) вантажовідправником TOB «Агрозахідтрейд»;

- вилучено із Головного управління статистики у Черкаській області інформацію щодо фінансової звітності TOB «Тернопіль Aгpo»;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів Головного управління Пенсійного фонду України та вилучено інформацію щодо застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах із TOB «Тернопіль Aгpo»;

- залучений спеціаліст Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області та долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за результатами надання консультацій;

- призначена та проведена судова економічна експертиза з метою встановлення факту заподіяння матеріальних збитків та визначення їх розміру.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно провести на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 09.06.2021 тимчасовий доступ до податкових документів TOB «Тернопіль Aгpo», які знаходяться в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві; провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються видачі паспорту ОСОБА_15 , які знаходяться в Уманському районному відділ Управління ДМС України в Черкаській області; отримати та долучити до матеріалів відповіді на запити із Торгово-промислової палати України, Уманської міської ради, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; отримати від СУ ГУНП в Черкаській області та СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області матеріали за результатами виконання постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; призначити та провести судову почеркознавчу експертизу; допитати як свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які впродовж 2019-2020 років перебували на посаді директора TOB «Тернопіль Aгpo»; допитати як свідка ОСОБА_18 , який на даний час перебуває на посаді директора TOB «Тернопіль Aгpo»; встановити та допитати інших можливих свідків та осіб, яким відомі будь-які відомості вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 12.08.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема ряду тимчасових доступів до речей і документів, призначення та проведення експертиз, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 закінчується 12.08.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно провести на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 09.06.2021 тимчасовий доступ до податкових документів TOB «Тернопіль Aгpo», які знаходяться в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві; провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються видачі паспорту ОСОБА_15 , які знаходяться в Уманському районному відділ Управління ДМС України в Черкаській області; отримати та долучити до матеріалів відповіді на запити із Торгово-промислової палати України, Уманської міської ради, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; отримати від СУ ГУНП в Черкаській області та СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області матеріали за результатами виконання постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; призначити та провести судову почеркознавчу експертизу; допитати як свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які впродовж 2019-2020 років перебували на посаді директора TOB «Тернопіль Aгpo»; допитати як свідка ОСОБА_18 , який на даний час перебуває на посаді директора TOB «Тернопіль Aгpo»; встановити та допитати інших можливих свідків та осіб, яким відомі будь-які відомості вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.08.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1