УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_5 . по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 01.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 15 год.00 хв. 23 червня 2021 року.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП TKF слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів податкової звітності та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні вказаного товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій за період 2017 - 2019:

- договори з додатками та специфікаціями до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки фактури, видаткові накладні, доручення, довіреності, податкові накладні, платіжні документи, щодо фінансово- господарських операцій з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- документи, які стосуються виконання договорів та здійснення валютних операцій за договорами з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 ,;

- контактну інформацію щодо службових осіб, кінцевих бенефіціарних власників, відповідальних осіб за виконання, супроводження угод про позику компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідки про підтвердження статусу компанії нерезидента, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сертифікати резидентності та інші документи, дкі підтверджують, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір; ,

- інформацію щодо коштів, наданих компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за позикою або фінансовим кредитом, І залучені нерезидентом шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі (дати, кількість, обсяги акцій/облігацій, платформа розміщення, назва фондової біржі); ч
- інформацію з документальним підтвердженням щодо купівлі-продажу цінних папері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Люксембург), у тому числі за участі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-податкові декларації з податку на прибуток підприємств з додатками (в тому числі додаток «ПН» та квитанції про реєстрації їх на порталі ДФС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2019 роки;

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оподаткування доходів нерезидентів (податок на прибуток іноземних юридичних осіб) за 2017-2019 роки;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: