печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 на дванадцять місяців, а саме до 25.07.2022.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 28.12.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2018 року до вересня 2018 року, менеджер з оптимізації видобутку апарату управління ПАТ «Укрнафта», а з 03.07.2018 переведений на посаду директора Департаменту видобутку та технологій зазначеного товариства ОСОБА_5 разом з менеджером проектів Департаменту видобутку нафти і газу ПАТ «Укрнафта», а з 09.07.2018 переведений на посаду менеджера проектів Департаменту видобутку та технологій зазначеного товариства ОСОБА_6 будучи службовими особами юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрнафта» зловживали наданими їм повноваженнями, чим спричинили указаному товариству матеріальну шкоду на загальну суму 2968543,8 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжким наслідком, а також діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «Укрнафта» під час зловживання отримували неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за забезпечення перемоги останніми в закупівлях проведених ПАТ «Укрнафта».

20.02.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000780 та № 0000781 об`єднані в одне провадження за єдиним номером 0000780.

24.01.2020 злочинні дії у кримінальному провадженні № 0000780 перекваліфіковані з ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 3641 та ч. 4 ст. 3683 КК України.

18.06.2020 кримінальне провадження № 0000780 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

16.07.2020 Офісом Генерального прокурора скасована постанова про закриття кримінального провадження.

21.07.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 , на підставі клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 25.07.2021.

Строк досудового розслідування закінчується 25.07.2021, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 19.07.2021 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 25.07.2021, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Р-МК» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «Р-МК» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (). в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРТОРГ МП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «УКРТОРГ МП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018; витребувати у ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018; витребувати у ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018; витребувати у ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб КП «АКВІЛОН», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у КП «АКВІЛОН» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018, а також на Smart Tender № 2296132, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та на Smart Tender № 2295861, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити і допитати в якості свідків працівників ПАТ «Укрнафта» щодо місцезнаходження та використання товарів придбаних за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо технічних умов товарів, що подавались для проведення закупівель; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо якості використання, необхідності та доцільності закуплених товарів товариства за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; за результатами проведення вищевказаних допитів та вилучених документів призначити судово-технічну експертизу по товарам придбаним ПАТ «Укрнафта» відповідно до договорів № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; надати відповідні доручення оперативним працівникам ГУКЗЕ Служби Безпеки України в порядку ст. 40 КПК України на виконання слідчих дій; за результатами проведення вищевказаних слідчих дій та за проведеної судово-технічної експертизи вирішити питання, щодо повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, здійснити повідомлення їм про підозру, а також звернутися до суду з відповідними клопотаннями до суду щодо обрання запобіжних заходів, передбачених КПК України, підозрюваним у даному кримінальному провадженні; у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні; здійснити розсекречування клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження; розсекретити ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження; виділити в окреме провадження матеріали відносно інших осіб, яким не буде повідомлено про підозру, однак в їх діях будуть ознаки кримінальних правопорушень; у разі наявності розглянути можливо заявлені клопотання потерпілого та сторони захисту; у разі подання потерпілим цивільного позову вжити заходи, щодо накладення арешту на майно підозрюваних; відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити представника потерпілого, а також сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 на дванадцять місяців, а саме до 25.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1