У Х В А Л А

30 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненської окружної прокуратури надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про те, що невстановлені особи від імені їх товариства, за допомогою мережі Інтернет та комп`ютерної техніки, шляхом обману громадян, завдаючи товариству значну майнову шкоду, за грошову винагороду, виготовляють підроблені довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм. При цьому оплату за послуги приймають на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст.190 КК України. (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів та розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , щодо усіх відомостей по клієнту банку на імя якого відкрито рахунок (документів, які стали підставою відкриття, мобільного телефону клієнта), надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва фізичних, юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, та інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно рахунку № НОМЕР_4 .
Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 .
Дані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенню відповідних експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 (у тому числі з можливістю вилучення в філії банку на території міста Рівного), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до: речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів та розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , щодо усіх відомостей по клієнту банку на ім`я якого відкрито рахунок (документів, які стали підставою відкриття, мобільного телефону клієнта), надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (ПІБ фізичних осіб, ідентифікаційний код, юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, та інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно рахунку № НОМЕР_4 .
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1