Справа № 204/2580/21
Провадження № 1-кс/204/620/21
УХВАЛА
іменем України

08 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 6 Дніпропетровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2019 за № 0001009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України. Так, 16.07.2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області, надійшла заява від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в період 2015-2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що завдало шкоди потерпілому. Крім того, до чергової частини Чечелівського ВП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла заява про те, що невстановлена особа на підставі усної домовленості, шахрайським шляхом надала бухгалтерські та економічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перевела грошові кошти з вищевказаного товариства на інші банківські карти, на суму понад 400 000 гривень. Також, 26.07.2019 року надійшла заява про те, що ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 1 971 445 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його частка в статутному капіталі складає 50%. Інші 50% частки статутного капіталу належить ОСОБА_4 . Згідно фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 31.12.2018 року товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток 5) зазначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018 року, в сумі 4 677 390, 00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатком №5 до декларації становить 3 942 890,00 гривень, які ОСОБА_4 привласнила на свою користь. Згідно установчого фонду підприємства, 50 % від вказаної суми належить ОСОБА_5 на праві власності. ОСОБА_4 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника, переводить кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Відповідно до рішення установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2018 року, ОСОБА_4 визначено директором зазначеного товариства та надано їй право першого підпису в банківських установах, податкової звітності, укладання та підписання договорів, контрактів угод, незалежно від їх сум/ та з повноваження згідно Статуту підприємства. Крім того, потерпілий у кримінальному провадженні надав слідчому по даному кримінальному провадженню інформацію щодо товарного залишку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 20.01.2019, розмір якого становить 4 677 390,63 гривень (в тому числі ПДВ 779 656, 11 гривень), яка включає інформацію про найменування, кількість та вартість товару, що його складає. Також, зазначене вище підтверджується інформацією щодо постачальників та кількості і вартості укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018-2019 року договорів на постачання відповідного устаткування. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, на підставі усної домовленості забезпечувалось ОСОБА_4 , якій було надано повний доступ до фінансових ресурсів зазначених підприємств. В ході досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірок фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств було встановлено, що зловживаючи виявленою до ОСОБА_4 довірою остання періодично здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків вказаних підприємств на свою особисту банківську карту, а також банківську карту свого сина ОСОБА_6 , а саме з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими заявами про кримінальне правопорушення, завіреними копіями документів, на які вона посилається у заяві про кримінальне правопорушення, а також окремо наданими копіями документів. На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками.

Старший слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всі документи, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до належним чином засвідчених копій всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: