Провадження № 1-кс/761/7903/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 201 001 000 030 44 від 31.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 120 201 001 000 030 44 від 31.03.2020 арешту на речі, вилучені 06.04.2021 під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні, яким встановлено, що невстановлені особи за допомогою мережі «Instagram» створили платформи « ОСОБА_5 » та «zeroweb.designer», зловживаючи довірою громадян-покупців, у тому числі неповнолітніх, розміщували пости про наявність товару (брендових речей) та можливість їх доставки за обумовленими цінами, тобто створювали штучні умови для здійснення оплати товарів на банківські картки адміністраторів.
У подальшому клієнти перераховували грошові кошти на банківські картки адміністраторів, однак, після отримання грошових коштів, адміністратори не вчиняли будь-яких дій щодо виконання взятих на себе зобов`язань, з метою особистого збагачення - заволодівали грошовими коштами покупців шляхом обману.
Розслідуванням встановлено, що до вказаної шахрайської діяльності причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У зв`язку з цим 06.04.2021 органом досудового розслідування проведена низка обшуків у житлових приміщеннях, які належать або використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час яких вилучені комп`ютерна техніка, банківські карти, документи та інші речі, які рішенням слідчого від 06.04.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила накласти арешт на вилучені під час обшуків речі, власників яких встановити не вдалося.

Слідчий подала заяву, що клопотання підтримує у повному обсязі та просила розглянути без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого чи прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Наданими слідчим матеріалами доведено, що вилучені 06.04.2021 під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , речі містять сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин його вчинення, тобто мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна. Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 201 001 000 030 44 від 31.03.2020 арешт на речі, вилучені 06.04.2021 під час обшуків за адресами:

1)АДРЕСА_1 ,

- системний блок «seria YLSX002400», чорного кольору;

2)АДРЕСА_2 ,

- 5 (п`ять) скреч карток від сім-карт мобільних операторів Київстар (с/н: НОМЕР_1 ), оператор Vodafon (н.т. - НОМЕР_2 ), Київстар (н.т. - НОМЕР_3 ), оператор Lifecell (с/н НОМЕР_4 , н.т. НОМЕР_5 ), оператор Vodafon (с/п НОМЕР_6 );
- видатковий чек «ПриватБанку»;
- гарантійний талон № НОМЕР_7 та чек;
- документи у друкованому вигляді (договори, заяви та чеки);

3) АДРЕСА_3 :

- картка «ПриватБанку» з номером НОМЕР_8 ;
- холдер для сім-картки з мобільним номером телефону НОМЕР_9 ;
- 4 (чотири) сім-карти мобільних операторів ( НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , Life, Київстар № НОМЕР_12 );
- флеш-накопичувач;
- пакунок від сім карти з мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;
- пакет із ОСОБА_8 від 23.02;
- договір анкета від 16.03.2021;
- документ на платіжну карту з № НОМЕР_14 ;
- чек на переказ готівки;
- витяг із ЄДДР № 3-2018;
- заяву договір від 15.10.2020;
- довідка на систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ-1: НОМЕР_15 ,
ІМЕІ-2: НОМЕР_16 , з сім-картою: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ;

4) АДРЕСА_4 :

- ноутбук марки «Asus», модель Х509F сірого кольору;
- скреч карта Київстар з номером: НОМЕР_17 ;
- скреч карта Київстар з номером: НОМЕР_18 ;
- карта Київстар з написом НОМЕР_19 ;
-карта Київстар з написом НОМЕР_20 ;
- карта Київстар з написом НОМЕР_21 ;
- дві картки Vodafone: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;
- дві картки Lifecell: НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ;
- записник «Notebook» із записами та блокнот чорного кольору та інші документи;
- картку «Приват банк» НОМЕР_26 ;
- картку «Приват банк» НОМЕР_27 ;
-мобільний телефон марки «Айфон7» з сім-картою НОМЕР_28 ,
ІМЕІ: НОМЕР_29 ;
- дві карти Київстар: НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;
- картку Лайф: НОМЕР_32 ;
- карту «ВNPPARIBAI» НОМЕР_33 ;
- карту «Ощадбанк» НОМЕР_34 ;
- карту «Приват банк» НОМЕР_35 ;
- паспорт на ім`я ОСОБА_9 ;
- дві коробки з написом культурний клуб та електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини;
- сім-карту з написом НОМЕР_36 ;
- банківську карту «Iportbank» НОМЕР_37
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1