Справа № 585/3180/20
Номер провадження 1-кс/585/202/21
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуші О.О., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у невстановленому місці та у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_1 , придбав та зберігав наркотичні засоби, обіг яких обмежено без мети збуту, а саме: метадон в кількості вісім таблеток в фрагменті одного блістера, та двох таблеток в фрагменті другого блістера.

22.12.2020 року після здійснення оперативної закупки працівниками Роменського РВП відносно ОСОБА_1 останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України в АДРЕСА_3 .

Під час проведення особистого обшуку у ОСОБА_1 у лівій бічній передній кишені джинсових штанів, в які був одягнений на час затримання останній, було виявлено та вилучено один фрагмент блістера з восьми таблетками та один фрагмент блістера з двома таблетками.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/21/29-МРВ від 19.01.2021 р. в складі наданих на дослідження восьми таблеток з фрагмента блістера з написом «..метадон зн..» та двох таблеток з фрагмента блістера з написом «..дон..» виявлено метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса метадону (безводної основи) в таблетках становить: з фрагмента блістера з написом «..метадон зн…» - 0,1813 г., з фрагмента блістера з написом «..дон..» - 0,0451 г, загальна вага метадону складає 0,2264 г.

Своїми злочинними діями ОСОБА_1 22.12.2020 р., незаконно, в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (з наступними змінами), вчинив незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичного засобу «метадон», який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» зазначений в списку № 1 таблиці № 2, відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Тим самим встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне придбання, зберігання без мети збуту наркотичних засобів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.12.2020 р. ОСОБА_1 домовився із особою, під зміненими анкетними даними - ОСОБА_2 , про збут останньому наркотичного засобу «метадон» в таблетках, в розрахунку 1 таблетка за 100 грн. Про злочинний намір ОСОБА_3 оплатно збути наркотичний засіб ОСОБА_2 добровільно повідомив працівникам поліції та погодився на пропозицію правоохоронців провести контроль за вчиненням злочину у формі «оперативної закупки» за його участю.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу «мета дону», ОСОБА_1 усвідомлюючи злочинність своїх дій, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці з невстановленого слідством джерела та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, але не пізніше 15:58 22.12.2020 р., з метою збуту незаконно придбав та незаконно зберігав при собі наркотичний засіб «метадон».

Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей ОСОБА_2 , діючи відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі «оперативної закупки», 22.12.2020 р. близько 15:30 прийшов за адресою: АДРЕСА_4 , де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на той час біля магазину перебував ОСОБА_1

ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу, зустрівши ОСОБА_2 , розуміючи суспільну небезпечність наслідків своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, діючи свідомо всупереч діючому законодавству, перебуваючи на АДРЕСА_4 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисто передав останньому 4 таблетки в блістері, вкриті плівковою оболонкою, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/119-20/15745 МРВ від 23.12.2020 р.: «у складі наданих на дослідження таблеток з фрагмента блістера виявлено метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг якої обмежено, вчинивши в такий спосіб незаконний продаж даного наркотичного засобу. В якості оплати за переданий наркотичний засіб ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 грошові кошти в національній валюті України в сумі 350 грн. (купюрами номіналом: одна - 200 грн., одна - 100 грн. та одна - 50 грн.), що останній того ж дня отримав від працівників правоохоронного органу для проведення оперативної закупівлі.

Своїми злочинними діями ОСОБА_1 22.12.2020 р., незаконно, в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (з наступними змінами), вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу «метадон», який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» зазначена в списку № 1 таблиці № 2, відноситься до наркотичних засобі, обіг яких обмежено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 під час незаконного зубу наркотичних засобів жителям м.Ромни та Роменського р-ну в період часу з 24.09.2020 року по 23.12.20202 року невстановленій особі у невстановлений під час досудового розслідування спосіб (зі своєї невстановленої банківської картки невстановленого банку чи за використанням терміналу за допомогою готівки) перераховував кошти для придання та збуту в подальшому наркотичних засобів «метадон» грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Рух коштів по рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , а також рух коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 невстановленої особи, внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 24.09.2020 р. по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- про рух коштів по рахункам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканця АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 24.09.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів, точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_4 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

- паперових та електронних документів, що містять інформацію про особу, якій видавалась платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 24.09.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_5 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 20.12.2020 р. грошових коштів на суму 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.09.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 24.09.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуша О.О. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.15,16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження 0000556 від 24.09.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: витяг з ЄРДР від 24.09.2020 року (а.с.3-4), рапорт ст.оперуповноваженого СКП Роменського ВП ГУНП в Сумській області від 23.09.2020 р. (а.с.5), копію роздруківки телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.с.6), повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.7-8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ Роменського РВП Кривушею О.О. доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій та залучення до кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуші О.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Кривуші Олені Олександрівні, старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області Верещаку Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Гопоненко Марині Сергіївні, слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: Зайцю Миколі Олександровичу, Титаренку Олегу Миколайовичу, Сердюк Аліні Миколаївні, Мисенко Юлії Володимирівні, Щербині Владиславу Сергійовичу, Голіку Владиславу Вячеславовичу, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливістьтимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження, а саме:

- про рух коштів по рахункам банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканця АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 24.09.2020 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_4 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

- паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 24.09.2020 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точне місце та час видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_5 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 20.12.2020 р. грошових коштів на суму 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 24.09.2020 р.по час дії ухвали із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 24.09.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова