Справа № 643/6984/21
Провадження № 1-кс/643/1915/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 20.07.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя його квартири АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій, в реєстрі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що його квартира розташована за адресою АДРЕСА_2 , перебуває в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку, як забезпечення виконання умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008. За яким він є поручителем ОСОБА_5 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2020 йому стало відомо, що його квартиру перереєстровано на невідому йому особу ОСОБА_6 . Державну реєстрацію зміни власника проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 . На, що він жодної згоди чи заяви не надавав та не отримував від вищезазначених осіб. ОСОБА_4 постійно, на протязі двох років, подавались заяви до ІНФОРМАЦІЯ_3 про заборону власника на вчинення будь яких дій від сторонніх осіб, щодо зміни права власності і станом на 04.06.2020 така заборона була наявна, але не стала перешкодою для приватного нотаріуса щоб провести перереєстрацію власника майна. До того ж сума боргу по іпотеці в якому він є поручителем дружини ОСОБА_5 складає близько 10000 доларів США, а вартість його квартири складає близько 90000 доларів США.

Згідно отриманої інформації з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 21 кредитним договором, який забезпечений іпотекою до складу якого входить право вимоги за договором кредитної лінії № 73/08 від 18.01.2008, укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банком виставлено на електронний аукціон, № лоту: GL3N21844 згідно рішення ФГВФО про затвердження умов продажу від 2019-04-17 №415 продано 06.06.2019 переможцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 3900000грн., основним видом якої є (КВЕД 82.91) діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Підписано протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) н/р № НОМЕР_1 (ліквідація) в ІНФОРМАЦІЯ_6 код банку НОМЕР_2 , суму 3900000грн.

На підставі проведених електронних торгів (електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 за яким ціна відступлення прав вимоги до нового кредитора складає 3900000грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за рішенням Московського районного суду м. Харкова від 13.0.2018 справа № 643/13763/15-ц, провадження № 2/643/527/18 в позові уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки кв. АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за кредитним договором № 73/08 від 18.01.2008 шляхом визнання права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - відмовлено. Апеляційна скарга на рішення Московського районного суду м. Харкова від 13.0.2018 (справа № 643/13763/15-ц, провадження № 2/643/527/18) ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 13.09.2018 справа 643/13763/15ц провадження 22-ц/790/4490/18 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - визнано не поданою та повернуто апелянту.

Згідно отриманої копії справи від приватного нотаріуса КМНО м. Києва ОСОБА_7 , щодо вчиненого правочину договору купівлі продажу об`єкта нерухомого майна: кв. АДРЕСА_1 , встановлено наступне:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавець в особі директора ОСОБА_8 та покупець ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 . Вартість предмету договору 800000грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, м. Києва, ОСОБА_7 надано «Звіт про оцінку майна» «Об`єкт оцінки: житлове приміщення (3-кімнатна квартира), загальною площею 141,40 кв.м., що розташована на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_5 », виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сертифікат СОД № 380/20 від 12.05.2020 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не має підпису оцінювача, підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також відсутня дата складання звіту про оцінку нерухомого майна, та яка не засвідчена належним чином замовником звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_11 № 10-66-1990 від 02.02.2021 відповідно до інформації зі звіту про оцінку щодо об`єктів житлової нерухомості житлове приміщення (3-ри кімнатна квартира), загальною площею 141,40 кв.м., що розташована на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку, зазначено: вид об`єкта: об`єкт житлової нерухомості; дата оцінки: 04.06.2020; дата реєстрації звіту: 04.06.2020; дата складання звіту: 04.06.2020; оціночна вартість об`єкта оцінки, грн.: 800000; статус звіту: зареєстровано; СОД: 43601800, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; Регіон об`єкта оцінювання: Харківська область; Населений пункт об`єкта оцінювання: Московський; Тип вулиці: вул.; Вулиця: Героїв Праці; Оціночна вартість частки, грн.: 800000; Зона населеного пункту: периферійна; Вид об`єкта нерухомості: садибний (індивідуальний) будинок малоповерхового житлового будівництва; Тип будинку: інше; Клас будинку: соціальне; Група капітальності: -; Рік введення в експлуатацію: 1995; Загальна площа, кв.м: 141,4; Площа житлових приміщень, кв. м.: 42; Площа допоміжних/підсобних приміщень, кв. м: - ; Поверх у будівлі (для квартири)/Поверховість будівлі: 8; Матеріал стін: цегла, природний камінь; Матеріал перекриття: залізобетонні; Інженерне обладнання: електрозабезпечення, водозабезпечення, каналізація, водовідведення, газифікація, опалення (централізоване (від зовнішніх мереж)); Фізичний стан: задовільний. Тобто, оцінювачем ОСОБА_9 проведено оцінку квартири на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_5 », як садибного (індивідуального) будинку малоповерхового житлового будівництва, тип будинку: інше; 1995 року введення в експлуатацію. Загальна площа, кв.м: 141,4; площею житлових приміщень, кв. м.: 42.

Квартира АДРЕСА_1 , розташована в місті, є дворівневою та в дійсності розміщена на 9 та технічному поверхах 9 багатоповерхового будинку, рік введення в експлуатацію будинку 2007 рік, забудовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), власником якої на момент оцінки, та державної реєстрації був ОСОБА_4 , а не ОСОБА_5 згідно зі свідоцтва на право власності на нерухоме майно № НОМЕР_3 від 30.05.2007 зареєстроване за ОСОБА_4 , та вказана квартира не є садибною будівлею.

Згідно протоколу № 122 засідання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.07.2020 прийнято рішення позбавити (анулювати) ОСОБА_9 спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та анульовано кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3866, видане 01.10.2005 Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Відповідно до наказу Фонду Державного Майна України № 1331 від 11.08.2020 оцінювача ОСОБА_9 позбавлено спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та анульовано кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3866, видане 01.10.2005 Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Відповідно до наказу Фонду Державного Майна України № 1095 від 25.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 12.05.2020 № 380/20 зупинено доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку суб`єктам оціночної діяльності.

Крім того, відповідно реєстру юридичних осіб України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 зазначена адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 № 12/02-1 від 12.02.2021, яке є власником ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 жодних договорів оренди не укладалось, за адресою АДРЕСА_3 зазначене підприємство приміщення не орендує.

Допитаний в якості свідка 27.03.2021 ОСОБА_10 пояснив, що його дружина ОСОБА_11 є наркозалежною особою, ні коли за своє життя не працювала, в останнє бачив її близько півроку тому, де вона може буди йому не відомо. Щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він вперше дізнався коли шукав місцезнаходження свої дружини ОСОБА_11 через мережу інтернет. Та впевнений що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фіктивне підприємство.

Відповідно до «звіту про оцінку майна № VS07-0159, висновок про вартість об`єкта оцінки» від 23.07.2020 виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Сертифікат СОД: № 1616/17 виданого ФДМУ 19.12.2017 вартість нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , складає 3326500грн., без урахування ПДВ.

Наразі досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме незаконність перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 у цивільній справі № 643/11718/20, а саме поданих до Московського районного суду м. Харкова, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 документів: завіреної копії рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 . Дата подання 11.11.2019 р. (місце відправлення Київ -112) на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 601), завіреної копії рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 . Дата подання 11.11.2019 р. (місце відправлення Київ - 112) на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 770), завіреної копії вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_4 ,. АДРЕСА_4 , в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020, завіреної копії вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. № 10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020, оскільки дані документи необхідні для встановлення факту підробки документів та використання підроблених документів, що можливо використати як доказ у розкриті кримінального правопорушення.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № 36-П-245 від 26.02.2021 р відбитки календарного штемпеля на рекомендованих повідомленнях №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 проставлені пристроєм який не закріплений за відділенням № НОМЕР_9 м. Суми.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів цивільної справи № 643/11718/20, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (в провадженні судді ОСОБА_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ -112) на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та місце отримання ІНФОРМАЦІЯ_22 , 11.09.2019 601); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , дата подання 11.11.2019 (місце відправлення Київ - 112) на якому міститься штамп « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та місце отримання Харків 146, 11.09.2019 770); вимоги про усунення порушення умов кредитного договору №73/08 від 18.01.2008 вих. №10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_4 АДРЕСА_4 , в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020; вимоги про усунення порушення умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008 вих. №10/03/20 від 10.03.2020 на адресу ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 в якій зазначено, заборгованість станом на 10.03.2020.

Строк дії ухвали до 23.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1