справа № 752/3344/21
провадження №: 1-кс/752/1282/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001663, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), а саме до: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , договори-доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001663, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), діючи умисно у період часу з лютого 2019 по грудень 2019 року, шахрайським шляхом заволоділи майном компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 724 564, 90 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 46 925 410, 92 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування допитано свідком ОСОБА_5 , що займає посаду радника в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DMCC -476294, та який повідомив, що він підтримував дружні відносини з ОСОБА_6 , яка познайомила його з ОСОБА_7 , який представився послом. Перша їхня зустріч відбулася першого жовтня 2018 року в м. Києві в Шевченківському районі міста Києва, куди він прибув разом з його дружиною та водієм ОСОБА_8 . Під час вказаної зустрічі, а саме: при їхньому спілкуванні була присутня ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , який повідомив, що він займається поставками до України з Узбекистану карбаміду та різної хімічної речовини. Він зазначив, що якщо ОСОБА_10 зможе дістати карбамід з Туркменістану, то є гарний варіант з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка може купити велику партію карбаміду. ОСОБА_11 повідомив, що є людина, яка буде займатися всіма питаннями по вказаній фірмі і покликав до себе в кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 та представив його своїм радником та торговим представником посольства. Оскільки він представився послом, а довірену людину, яка буде займатися переговорним процесом по поставці карбаміду представив радника його - ОСОБА_12 , то він зрозумів, що фірма є державною, а тому надійною. На підставі вказаних, договірних відносин, будучи впевненим в надійності вказаної фірми та гарантуванні того, що фірма є платоспроможною, то ОСОБА_10 почав займатися питаннями щодо купівлі карбаміду. Приблизно в грудні 2018 року чи січні 2019 року його компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DMCC -476294 викупила в Державному концерні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Туркменістані 25 000 тонн карбаміда марки Б, оплатила вказане хімічне добриво та отримала від них наряд на відгрузку карбаміду. Після цього, 25 лютого 2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DMCC -476294 в особі директора ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 договір купівлі-продажу на 14 000 тонн карбаміда марки «Б». Після підписання контракту, приблизно через два тижні було оформлено першу партію на відправку, вагою приблизно 2468,71 метричних тонн карбаміду. ОСОБА_10 зв`язався з ОСОБА_12 і повідомив, що вони відправили першу партію, на що він зазначив, що вони оплатять і щоб не втрачати час попросив відправити другу партію, а з приводу першої партії запевнив, що оплата відбудеться найближчим часом. Приблизно через місяць вони отримали доставку першої партії вказаного хімічного добрива, разом з оригіналами документів на відвантажену продукцію, однак, кошти не перерахували. Та знову ж таки, беручи до уваги, що ОСОБА_15 запевнили в надійності фірми, та те, що ОСОБА_12 повідомляв, що вони розрахуються і просив відправити другу партію, то приблизно ще через місяць часу відвантажили з порту Туркменістану, де знаходилось хімічне добриво, в кількості приблизно 3735 метричних тонн карбаміда марки «Б». Після відвантаження, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 , що добриво відправлено і направили разом із вантажем оригінали документів на відвантажену продукцію. Коли ОСОБА_12 отримав другу партію товару, то він все одно не оплатив товар ні за першу ні за другу поставку. У подальшому, при їх спілкуванні він обіцяв здійснити оплату, однак свої обіцянки не виконував, а у подальшому взагалі перестав виходити на зв`язок, чим підтвердив те, що вони ще до моменту підписання договору не мали на меті оплатити товар за поставлену продукцію.

Таким чином, своїми неправомірними діями, спрямованими на шахрайське заволодіння майном компанії, вказані особи, завдали майнової шкоди на суму 1 724 564,90 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення факту виконання/невиконання фінансових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу № 06/2-19/UE/urea від 25.02.2019, зокрема, перерахування грошових коштів на IBAN: НОМЕР_4 , на теперішній час виникла необхідність у з`ясуванні усіх обставин, пов`язаних із рухом коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001663, відомості щодо якого 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), а саме до: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , договори-доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 25.02.2019 по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1