Провадження № 1-кс/686/4551/21
У Х В А Л А
23 квітня 2021 року м. Хмельницький
21.04.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код і.п.н. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/10 за ст. 212 КК України.
В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис. грн., близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).
Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.
За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.
Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській «ячейці» ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_6 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , так як він, на той час був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_8 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скриньці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі укладеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_9 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скриньці № НОМЕР_4 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Разом з цим як встановлено під час проведення досудового розслідування встановлено, що з 07.02.2018 відповідно до договору зберігання від 07.02.2018 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює відповідальне зберігання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) його регіональних управлінь/філій, чи представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання таких документів у Житомирському регіональному управлінні/філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів та інформації про:
- укладення договору відповідального зберігання чи інших договорів від 07.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його ІНФОРМАЦІЯ_11 , про відповідальне зберігання грошових коштів,
- документів про передавання в період з 07.02.2018 по 19.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його регіональне управління/філію у Житомирській області, на відповідальне зберігання грошових коштів, та або одержання (вилучення) грошових коштів із відповідального зберігання (акти прийому-передачі, квитанції, інша документація),
із можливістю ознайомлення з ними та одержання їх завірені копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 21 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1