Справа № 947/6704/21
Провадження № 1-кс/947/9623/21
УХВАЛА
Іменем України
15.07.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000332 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, з метою особистого збагачення здійснювали несанкціоновані операції з використанням платіжних карток клієнтів банку, а саме змінювали фінансовий номер клієнта в програмному комплексі СКМ, з подальшим переказом клієнтських коштів на карти інших банків, зокрема картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи та інформацію, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених матеріалів, з можливістю вилучення їх копій. В частині отримання оригіналів, в задоволенні клопотання належить відмовити, оскільки слідчим не зазначено для яких саме слідчих дій необхідні оригінали вказаних у клопотання документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому БКІБ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів та інформації на паперовому та електронному носії, а саме: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1