УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"18" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за №0006985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2021 року слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за №0006985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з грудня 2019 року в м. Черкасах здійснюється незаконна діяльність по зайняттю незаконним гральним бізнесом в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факти зайняття незаконним гральним бізнесом, в приміщенні, розташованому на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 та в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України, класифікується як особливо тяжкий злочин.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:
- з метою документування злочинної діяльності проведено комплекс НСРД;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;
- проведено НСРД контроль за вчиненням злочину - у приміщенні грального закладу по АДРЕСА_3 ;
- оглянуто та визнано речовими доказами речі та документи, вилучені під час проведення обшуків;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- проведено з свідками впізнання по фотознімках;
- проведено комп`ютерно-технічні експертизи системних блоків, вилучених з грального закладу та за місцем проживання ОСОБА_13 ;
- отримано ухвали та здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
- здійснено аналіз телефонних з`єднань, отриманих у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 .
У кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:
- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_10 та встановити особу на ім`я « ОСОБА_17 », який, зі слів свідка, є постійним відвідувачем ігрових залів, та допитати останнього щодо відомих йому обставин кримінального правопорушення;
- встановити та допитати в якості свідка особу на ім`я « ОСОБА_18 » на яку вказує в своїх показах 20 серпня 2020 року ОСОБА_5 ;
- повторно допитати ОСОБА_5 та встановити коло її знайомих, з якими, зі слів останньої, вона відвідувала гральний заклад та у подальшому допитати їх про відомі їм обставини діяльності грального закладу;
- встановити та допитати в якості свідків адміністратора на ім`я « ОСОБА_19 » та охоронця « ОСОБА_20 », на яких у своїх показах вказує ОСОБА_11 ;
- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_9 ;
- встановити місцезнаходження та допитати, як свідка, матір ОСОБА_9 ,
- встановити та допитати в якості свідків відвідувачів грального залу по АДРЕСА_2 на прізвиська « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » щодо відомих їм обставин діяльності грального закладу, та осіб, причетних до організації грального бізнесу;
- встановити особу на ім`я « ОСОБА_23 » та допитати його щодо відомих обставин кримінального правопорушення;
- систематизувати матеріали кримінального провадження;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України, достатнім строком є шість місяців.
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 грудня 2019 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0006985, внесені 20 грудня 2019 року за фабулою: «20.12.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_24 , оперуповноваженого УСР, що за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 27, здійснюється зайняття незаконним гральним бізнесом. (ЄО 67409 від 20.12.2019). Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що зайняття незаконним гральним бізнесом здійснюється також за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 » - правова кваліфікація ст. 203 2 ч. 1 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.203-2 КК України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ч.4 ст.12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Виходячи з викладеного, злочин, передбачений ч.1 ст.203 - 2 КК України, є особливо тяжким злочином.
Відповідно до ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0006985 жодній особі не повідомлено про підозру.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:
- з метою документування злочинної діяльності проведено комплекс НСРД;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;
- проведено НСРД контроль за вчиненням злочину - у приміщенні грального закладу по АДРЕСА_3 ;
- оглянуто та визнано речовими доказами речі та документи, вилучені під час проведення обшуків;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- проведено з свідками впізнання по фотознімках;
- проведено комп`ютерно-технічні експертизи системних блоків, вилучених з грального закладу та за місцем проживання ОСОБА_13 ;
- отримано ухвали та здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
- здійснено аналіз телефонних з`єднань, отриманих у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 .
У кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:
- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_10 та встановити особу на ім`я « ОСОБА_17 », який, зі слів свідка, є постійним відвідувачем ігрових залів, та допитати останнього щодо відомих йому обставин кримінального правопорушення;
- встановити та допитати в якості свідка особу на ім`я « ОСОБА_18 » на яку вказує в своїх показах 20 серпня 2020 року ОСОБА_5 ;
- повторно допитати ОСОБА_5 та встановити коло її знайомих, з якими, зі слів останньої, вона відвідувала гральний заклад та у подальшому допитати їх про відомі їм обставини діяльності грального закладу;
- встановити та допитати в якості свідків адміністратора на ім`я « ОСОБА_19 » та охоронця « ОСОБА_20 », на яких у своїх показах вказує ОСОБА_11 ;
- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_9 ;
- встановити місцезнаходження та допитати, як свідка, матір ОСОБА_9 ,
- встановити та допитати в якості свідків відвідувачів грального залу по АДРЕСА_2 на прізвиська « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » щодо відомих їм обставин діяльності грального закладу, та осіб, причетних до організації грального бізнесу;
- встановити особу на ім`я « ОСОБА_23 » та допитати його щодо відомих обставин кримінального правопорушення;
- систематизувати матеріали кримінального провадження;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю та специфікою кримінального провадження, був позбавлений можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0006985 від 20 грудня 2019 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за №0006985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за №0006985 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, до шести місяців, тобто до 20 грудня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1