1Справа № 335/7699/21 1-кс/335/4077/2021
23 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області зазначив, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами, вимагав та отримав 15.07.2021 та 16.07.2021 від головного державного виконавця Вознесенівського ВДВС ОСОБА_5 , яка є його підлеглою, неправомірну вигоду у розмірі 134 000 гривень, за невчинення дій, які входять до кола його повноважень, а саме: нестворення перепон у службовій діяльності, незастосування дисциплінарних стягнень та як наслідок не звільнення з посади, шляхом переказу грошових коштів на рахунок вказаний ОСОБА_4 та який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного державного виконавця отримала у якості винагороди грошові кошти в сумі 268 000 гривень, за виконання своїх службових обов`язків при стягненні боргу з Концерну міські теплові мережі на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконавчого провадження № 65224113 з примусового виконання наказу № 908/1737/19 виданого 04.11.2019 Господарським судом Запорізької області, та саме з даних грошових коштів ОСОБА_4 вимагав та отримав неправомірну вигоду. У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через касу вказаної банківської установи у якості неправомірної вигоди перерахувала на рахунок який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 110 000 гривень. При цьому, серії та номери купюр грошових коштів, які були внесені ОСОБА_5 через касу вказаної банківської установи, були ідентифіковані та зроблені їх копії, зокрема ОСОБА_5 були видані грошові кошти в сумі 110 000 (сто десять тисячі) гривень, а саме 46 (сорок шість) купюр номіналом 500 гривень, 87 (вісімдесят сім) купюр номіналом 1000 гривень.
Вказані грошові кошти номіналом 500 гривень мали наступні номери та серії:
1. УД 5231710 2. АА 0154658 3. ЗГ 5775408 4. ФГ 4323978 5. ВИ 6371330 6. ВГ 3272114 7. БГ 2479297 8. ХИ 9522556 9. ХЕ 2239712 10. ВЗ 2040833 11. АЗ 3482103 12. ВД 4830089 13. ВД 3261525 14. ХВ 3106453 15. АГ 7504498 16. ЦБ 0562808 17. ВЗ 5548985 18. ХЕ 0623073 19. ВД 4253093 20. ВЖ 3696197 21. АЖ 4939515 22. БА 7655337 23. ВЄ 5191040 24. ХБ 4490622 25. ЗЗ 7048401 26. ВИ 8321015 27. ХЕ 7853100 28. АГ 6332441 29. ВЗ 5205659 30. АЖ 5590685 31. ХИ 3894172 32. ВИ 4085244 33. ВЄ 9286115 34. ХИ 6761932 35. АИ 2505866 36. ХД 1343372 37. АЖ 9352240 38. ЦА 8545958 39. БГ 8442472 40. АИ 0761574 41. ЦА 1925134 42. БА 4413129 43. ВЄ 9531299 44. ГА 5479174 45. АБ 5208014 46. ЦБ 4139831.
Вказані грошові кошти номіналом 1000 гривень мають наступні номери та серії:
1. АЖ 4306911 2. АЖ 1320186 3. АЗ 2882107 4. АБ 9375224 5. АВ 0894304 6. АЖ 9591808 7.АБ 8123537 8. АВ 0937415 9. АВ 9431320 10. АВ 7004732 11. АГ 6318718 12. АД 1645215 13. АИ 0676575 14. АГ 6056302 15. БА 4856853 16. АВ 3060886 17. АЕ 2436620 18. АЄ 1338418 19. БА 6233959 20. АА 1713374 21. АГ 4420688 22. АГ 0274577 23. АЗ 4511273 24. АВ 9283870 25. АБ 1793114 26. АГ 7300597 27. БА 4911187 28. АБ 0131763 29. БА 8264166 30. АЖ 6040380 31. АГ 9749791 32. АГ 9749782 33. АГ 9749783 34. АГ 9749780 35. АИ 0053546 36. АВ 3383076 37. АЄ 1489643 38. АГ 9749785 39. АГ 9749784 40. АЖ 9048965 41. АБ 8251606 42. АВ 3383078 43. АВ 3383077 44. АИ 7953045 45. АЗ 6810239 46. АЄ 7376469 47. АЄ 2613110 48. АД 2890093 49. АЄ 6792961 50. АВ 8361161 51. АВ 2482985 52. АЗ 7978272 53. АЕ 2439139 54. АБ 9922632 55. АД 8745369 56. БА 3527506 57. АЗ 3159918 58. АА 6720179 59. АГ 3154301 60. АЄ 7935257 61. АИ 8895023 62. БА 5535452 63. БА 1790409 64. АЗ 1633852 65. АЕ 8051445 66. АБ 6621675 67. АД 5389947 68. АЄ 8853860 69. АВ 8523524 70. АГ 2886845 71. АД 0710850 72. АВ 1136498 73. АА 4542972 74. АГ 2476008 75. АЗ 9284996 76. АЄ 4854890 77. АЗ 2443327 78. АВ 8709700 79. АД 1965187 80. БА 3379386 81. АЄ 7375755 82. АЄ 1044669 83. АЖ 5616495 84. АЖ 5616494 85. АВ 5489197 86. АГ 7159265 87. БА 6679575.
16.07.2021, у приміщенні клієнтської зони каси регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, за результатами проведення якого було встановлено, що у касі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 перебувають грошові кошти у сумі 110 000 гривень, серії та номери яких повністю співпадають із серіями та номерами купюр, виданими ОСОБА_5 згідно із протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів від 16.07.2021. Після проведення огляду місця події вказані грошові кошти були опечатані касиром регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя та поміщені до сховища вказаної банківської установи. Таким чином, грошові кошти в сумі 110 000 (сто десять тисячі) гривень, а саме 46 (сорок шість) купюр номіналом 500 гривень, 87 (вісімдесят сім) купюр номіналом 1000 гривень, які мають вищезазначені серії і номера та перебувають у сховищі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 є предметом кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою вилучення предмету неправомірної вигоди, підтвердження перерахування ОСОБА_4 через касу вищезазначеної банківської установи грошових коштів в якості неправомірної вигоди, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених грошових коштів у сумі 110 000 гривен, які перебувають у сховищі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 .
Також виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо руху грошових коштів по рахунку який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у регіональному відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За допомогою зазначених грошових коштів, документів, відеозаписів досудове слідство може встановити факт перерахунку коштів та підтвердити факт вимагання та отримання неправомірної вигоди. Дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що 16.07.2021 у приміщенні клієнтської зони каси регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, за результатами проведення якого було встановлено, що у касі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 перебувають грошові кошти у сумі 110 000 гривень, серії та номери яких повністю співпадають із серіями та номерами купюр, виданими ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до грошових коштів, документів, відеозаписів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначених грошових коштів, відеозаписів з камер відеоспостереження та належним чином завірених копій документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , вилучити грошові кошти, відеозаписи та копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошових коштів у сумі 110 000 (сто десять тисячі) гривень: 46 (сорока шести) купюр номіналом 500 гривень, 87 (вісімдесяти семи) купюр номіналом 1000 гривень:
Вказані грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами та серіями:
1. УД 5231710 2. АА 0154658 3. ЗГ 5775408 4. ФГ 4323978 5. ВИ 6371330 6. ВГ 3272114 7. БГ 2479297 8. ХИ 9522556 9. ХЕ 2239712 10. ВЗ 2040833 11. АЗ 3482103 12. ВД 4830089 13. ВД 3261525 14. ХВ 3106453 15. АГ 7504498 16. ЦБ 0562808 17. ВЗ 5548985 18. ХЕ 0623073 19. ВД 4253093 20. ВЖ 3696197 21. АЖ 4939515 22. БА 7655337 23. ВЄ 5191040 24. ХБ 4490622 25. ЗЗ 7048401 26. ВИ 8321015 27. ХЕ 7853100 28. АГ 6332441 29. ВЗ 5205659 30. АЖ 5590685 31. ХИ 3894172 32. ВИ 4085244 33. ВЄ 9286115 34. ХИ 6761932 35. АИ 2505866 36. ХД 1343372 37. АЖ 9352240 38. ЦА 8545958 39. БГ 8442472 40. АИ 0761574 41. ЦА 1925134 42. БА 4413129 43. ВЄ 9531299 44. ГА 5479174 45. АБ 5208014 46. ЦБ 4139831.
Вказані грошові кошти номіналом 1000 гривень з наступними номерами та серіями:
1. АЖ 4306911 2. АЖ 1320186 3. АЗ 2882107 4. АБ 9375224 5. АВ 0894304 6. АЖ 9591808 7.АБ 8123537 8. АВ 0937415 9. АВ 9431320 10. АВ 7004732 11. АГ 6318718 12. АД 1645215 13. АИ 0676575 14. АГ 6056302 15. БА 4856853 16. АВ 3060886 17. АЕ 2436620 18. АЄ 1338418 19. БА 6233959 20. АА 1713374 21. АГ 4420688 22. АГ 0274577 23. АЗ 4511273 24. АВ 9283870 25. АБ 1793114 26. АГ 7300597 27. БА 4911187 28. АБ 0131763 29. БА 8264166 30. АЖ 6040380 31. АГ 9749791 32. АГ 9749782 33. АГ 9749783 34. АГ 9749780 35. АИ 0053546 36. АВ 3383076 37. АЄ 1489643 38. АГ 9749785 39. АГ 9749784 40. АЖ 9048965 41. АБ 8251606 42. АВ 3383078 43. АВ 3383077 44. АИ 7953045 45. АЗ 6810239 46. АЄ 7376469 47. АЄ 2613110 48. АД 2890093 49. АЄ 6792961 50. АВ 8361161 51. АВ 2482985 52. АЗ 7978272 53. АЕ 2439139 54. АБ 9922632 55. АД 8745369 56. БА 3527506 57. АЗ 3159918 58. АА 6720179 59. АГ 3154301 60. АЄ 7935257 61. АИ 8895023 62. БА 5535452 63. БА 1790409 64. АЗ 1633852 65. АЕ 8051445 66. АБ 6621675 67. АД 5389947 68. АЄ 8853860 69. АВ 8523524 70. АГ 2886845 71. АД 0710850 72. АВ 1136498 73. АА 4542972 74. АГ 2476008 75. АЗ 9284996 76. АЄ 4854890 77. АЗ 2443327 78. АВ 8709700 79. АД 1965187 80. БА 3379386 81. АЄ 7375755 82. АЄ 1044669 83. АЖ 5616495 84. АЖ 5616494 85. АВ 5489197 86. АГ 7159265 87. БА 6679575.
- платіжних доручень, чеків та інших документів на отримання в касі вищезазначених грошових коштів;
- виписки руху грошових коштів по рахунку який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2021 включно, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, банківських карток, у тому числі з реквізитами № НОМЕР_1 та із зразками підписів;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2021 включно;
- юридичної справи щодо відкриття рахунку який відкрито до банківської картки з реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні у регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , за 16.07.2021 у проміжку часу з 11:00 годин до 13:00 годин.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1