Справа № 405/4714/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_4 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) в період червень 2019 - квітень 2020 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 10 117 666 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено що наступні СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) подавали податкову звітність користуючись поштовою скринькою з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_8

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в клопотанні слідчий вказує про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) подавали податкову звітність користуючись поштовою скринькою з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_8 , проте жодних доказів цього до клопотання не додано, а тому вказана обставина є недоведеною.

Відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у витягу з ЄРДР взагалі відсутні.

За вказаних підстав слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор