Справа № 643/4317/21
Провадження № 1-кс/643/1241/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 13.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2900 доларів США, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначає, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів) та отримання фото відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів) та отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2020 по 14.01.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їхньої участі, підтримали подане клопотання та просили задовольнити.
Уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилась, про час та дату розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за № 0000124 від 14.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом що 17.12.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 2900 доларів США, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що гроші за автомобіль потерпілий пересилав за вказівкою ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2021 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення такої інформації в електронному та паперовому носіях в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів) та отримання фото відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 20.12.2020 по 01.02.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів) та отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2020 по 14.01.2021 року з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 18.03.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1