печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грубо порушує вимоги законодавства України про працю, оскільки на підприємстві працює велика кількість осіб (більше 40) без офіційного працевлаштування.

Крім того, протягом 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи, ймовірно, в с. Дударків Бориспільського району Київської області, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Так, 19.10.2017 до Бориспільської місцевої прокуратури від адвоката ОСОБА_6 надійшли заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно цієї заяви, ОСОБА_7 04.11.2010 позичив в борг у знайомого ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 38 593 дол. США, що станом на 01.06.2011 в перерахунку за офіційним курсом НБУ становило 305 271 грн.

У вказаний у розписці строк - 01.06.2011, ОСОБА_7 гроші не повернув, постійно вигадуючи причини неможливості їх повернення. Згодом, ОСОБА_8 помер, а ОСОБА_7 зник з території Автономної Республіки Крим. При цьому, грошові кошти у сумі 38 593 долари США не повернув.

Крім того, відповідно до заяви адвоката ОСОБА_6 , у 2001 році було засноване та здійснювало свою діяльність у АР Крим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які мали рівні долі по 50 %. При цьому, ОСОБА_4 на розвиток підприємства було внесено 80 000 доларів США, скільки було внесено ОСОБА_9 - невідомо.

Також, у період 2001-2003 років в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270 000 доларів США знайомий ОСОБА_4 , - ОСОБА_5 , який, за згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

В подальшому, під час особистої зустрічі в 2014 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_4 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства - ОСОБА_4 33,3%, ОСОБА_5 33,3% та ОСОБА_9 33,3%.

ОСОБА_5 , вважаючи себе співвласником товариства, періодично приїжджав до заводу та отримував грошові кошти у вигляді прибутку для себе та ОСОБА_4 .

В 2015 році ОСОБА_5 вважаючи, що прибуток підприємства малий для об`ємів продажу, які відбувались, потребував від ОСОБА_9 проведення аудиту діяльності товариства, на що ОСОБА_9 було відмовлено. Після цього ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки та ухилятися від зустрічей, а на території підприємства було введено пропускний режим.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстроване лише на ОСОБА_9 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000186 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19155/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1