Справа № 569/7923/21
У Х В А Л А

06 травня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 02.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000025 від 02.04.2021 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

Із матеріалів, кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець 16.03.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основний вид діяльності 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості щодо: місяця реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ; видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця, а також подав такі документи до державного реєстратора, для проведення державної реєстрації, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 2051 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , формувалась та подавалась звітності, заповнювались, підписувались документи від вказаного підприємця, які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків.

Встановлено, що документи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що подавались для державної реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 .

У документах реєстраційної справи містяться дані про осіб, якими вносились відомості до заяви про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , відомості про види економічної діяльності та адреси реєстрації, доручення видані на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 та інші дані. Зазначені документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 від 02.04.2021, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати службових осіб надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1