Справа № 373/608/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2021 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

сторін кримінального провадження:

заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3

прокурора Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів: інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, щодо фізичної чи юридичної особи власника рахунку,

перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

19 квітня 2021 року до Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області звернувся заступник начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо фізичної чи юридичної особи власника рахунку НОМЕР_1 , довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів по вказаному рахунку на інші рахунки, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком по рахунку НОМЕР_1 , а також рух коштів на даному банківському рахунку за період з 13.04.2021 по 19.04.2021.
Розгляд клопотання, проводився в прядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріли кримінального провадження та заслухавши думку слідчого, судом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 17.04.2021 на підставі заяви директора сільськогосподарського приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , про те, що 14.04.2021 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом переводу з рахунка на рахунок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Розпочате досудове розслідування.
Кримінальному провадженню присвоєно №0000210 від 17.04.2021.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) дана органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначив, що отримання відомостей необхідно з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.
Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання, та виконуючи вимоги вказаної статті, ОСОБА_3 , пояснив суду, що на стадії проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 17.04.2021, однією з версій вчинення даного кримінального правопорушення є вчинення кримінального правопорушення шляхом обману, та отримана інформація допоможе з`ясувати механізм його вчинення та може мати доказове значення.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в поданні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, доступ до якої бажає отримати слідчий, може мати доказове значення і отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення про це ухвали слідчого судді, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або/чи слідчому СВ ВП №1Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , або/чи слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або/чи слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або/чи слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або/чи, слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або/чи заступнику начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо фізичної чи юридичної особи власника рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки, повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком по рахунку НОМЕР_1 , а також рух коштів на даному банківському рахунку за період з 13.04.2021 по 19.04.2021, та можливість її вилучити.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали : до 15 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1