01.06.2021
Справа№642/3018 /21
Провадження № 1-кс/642/1418/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
28 травня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000175 від 07.04.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про арешт майна.

У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000175 від 07.04.2021р. за ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 114 о/с від 27.03.2020 ОСОБА_5 з 27.03.2020 призначений на посаду фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Харкові центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Відповідно до посадової інструкції фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Харкові центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Харківській області, затвердженої начальником Головного управління ДСНС України у Харківській області від 27.03.2020 ОСОБА_5 : відповідає за організацію роботи з питань масово-роз`яснювальної роботи серед населення; відповідає за організацію роботи з питань вогнезахисту будівельних конструкцій, виробів, матеріалів; приймає участь в проведенні перевірок відомчих організацій щодо додержання і виконання ними вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на підвідомчих об`єктах; проводить консультації з роз`ясненням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки керівникам підприємств, установ, організацій, а також громадянам; інформує у встановленому порядку органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; взаємодіє з іншими органами державного нагляду (контролю) з питань забезпечення заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; у межах своєї компетенції організовує роботу по проведенню протипожежної пропаганди серед працівників, службовців підприємств і населення; під час перевірок здійснює контроль за справністю та цільовим використанням пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання підприємств, установ та об`єктів незалежно від форм власності; не вчиняє дій, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, у власних інтересах, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними; виконує завдання, в межах своєї компетенції, готує доповідні записки, проекти наказів; виконує інші обов`язки, які випливають із нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; та має наступні права: проводити в робочий час у присутності керівника, його заступника, або уповноваженої особи планові та позапланові перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об`єктів всіх форм власності, одержувати під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки необхідні пояснення, відомості, довідки, документи, складати та вручати (надсилати) керівникам об`єктів відповідні матеріали перевірок у встановленому законодавством порядку; одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об`єктів, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання, речовин і матеріалів, а також іншу документацію та інформацію з питань, які належать до компетенції органів ДСНС України; вимагати від суб`єктів господарювання або органів влади, інших підконтрольних об`єктів усунення виявлених порушень вимог законодавства; в межах наданих повноважень застосовувати заходи реагування (санкції) та здійснювати контроль за усуненням порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

ОСОБА_5 , будучи ознайомленим з посадовою інструкцією фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Харкові центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Харківській області, обіймаючи посаду фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Харкові центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Харківській області, маючи спеціальне звання майора служби цивільного захисту, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки до ст. 364 КК України будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, зловживаючи ними, вимагав та 24.05.2021 одержав від представника товариства з обмеженою відповідальністю «Багарат» (, далі ТОВ «Багарат») ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для себе та невстановлених станом на цей час службових осіб ГУ ДСНС України у Харківській області за невжиття заходів адміністративного реагування за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при будівництві ТОВ «Багарат» об`єкту - шестиповерхової нежитлової будівлі офісного центру за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 24/1, які були виявленні при інспекційному відвідуванні вказаного об`єкта, за наступних обставин.

Так, на адресу ТОВ «Багарат», надійшов лист ГУ ДСНС України в області від 27.01.2021 за № 010/153/183 6н про надання інформації. Відповідно до вказаного листа ГУ ДСНС України в області під час здійснення наглядових функцій було виявлено факт проведення будівельно-монтажних робіт по АДРЕСА_1 . Виходом на місце невстановленим в ході досудового розслідування співробітником Основ`янського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України в області було візуально встановлено, що будівництво вказаної будівлі проводиться з недотриманням протипожежних відстаней до поруч розташованої існуючої нежитлової будівлі, що порушує вимоги таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Вказано, що у Головного управління є сумнів щодо правильності віднесення об`єкту до класу наслідків (відповідальності), а також відсутня експертиза проектної документації на відповідність вимогам нормативних документів, в тому числі пожежної безпеки, у зв`язку з чим необхідно надати до ГУ інформацію разом з підтверджуючими матеріалами з викладених та інших питань.

05.04.2021 близько о 12.30 ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінені), який є представником та діє в інтересах ТОВ «Багарат», прибув на вимогу ОСОБА_5 до адміністративної будівлі Московського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України в області за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 4, з метою встановлення переліку виявлених порушень при проведенні будівельно-монтажних робіт по вул. Ахієзерів, 42 у м. Харкові та законодавчі шляхи їх усунення.

Під час обговорення питань щодо реконструкції вказаної будівлі ОСОБА_5 зазначив, що у його колег з ГУ ДСНС України в Харківській області є питання, які також потрібно буде вирішувати, з приводу будівельно-монтажних робіт по вул. Університетській, 24/1 у м. Харкові, які здійснюються ТОВ «Багарат».

19.04.2021 близько о 11:30 ОСОБА_5 , перебуваючи на території Московського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Владислава Зубенка, 4, під час зустрічі з ОСОБА_6 повідомив останньому, що більш детальну інформацію з приводу перевірки ГУ ДСНС у Харківській області об`єкта по вул. Університетській, 24/1 у м. Харкові по ТОВ «Багарат» він надасть після спілкування з відповідальною службовою особою ГУ ДСНС України у Харківській області, яку під час досудового розслідування станом на цей час не встановлено.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, 19.05.2021 близько 19.30, ОСОБА_5 , перебуваючи на автомобільній стоянці біля ТРК «Україна» за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 59/56, повідомив ОСОБА_6 про те, що він узгодив усі питання з відповідальною службовою особою, яку під час досудового розслідування станом на цей час не встановлено, та пообіцяв, що ними не будуть вживатися заходи адміністративного та іншого реагування за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при реконструкції ТОВ «Багарат» шестиповерхової нежитлової будівлі офісного центру за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 24/1, а також пообіцяв подальше безперешкодне здійснення будівництва цієї будівлі, тобто не перешкоджання здійсненню діяльності з її будівництва, у разі надання йому ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень упродовж найближчого часу.

Далі, 24.05.2021 о 15.23, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи спільно з невстановленими службовими особами ГУ ДСНС України у Харківській області, ОСОБА_5 , перебуваючи в форменому одязі працівника ДСНС України, біля будинку, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 112, будучи службовою особою та представником органів державної влади, використовуючи своє службове становище, одержав для себе та невстановлених наразі службових осіб ГУ ДСНС України у Харківській області від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за невжиття в межах наданих ОСОБА_5 службових повноважень заходів адміністративного та іншого реагування за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при будівництві реконструкції ТОВ «Багарат» шестиповерхової нежитлової будівлі офісного центру за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 24/1, та подальше безперешкодне здійснення реконструкції та будівництва цієї будівлі, після чого був затриманий працівниками правоохоронного органу.

24.05.2021 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України в цей же день йому вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.05.2021 ході огляду місця події на ділянці місцевості поблизу будинку № 112 по пр. Тракторобудівників у м. Харкові було виявлено та вилучено: грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 40 штук на загальну суму 20 000 гривень за наступними серіями та номерами: ВЕ 9832136; БА 1443250, ЗД 4341402, УГ 5754290, ЗГ 1120794, ВХ 3303225, ХИ 6721385, ХЖ 8690593, АБ 7508025, ВЄ 9498744, БА 0695715, ВД 7342694, ВЖ 8309659, АЗ 0433786, ЦБ 3687728, ВЖ 5629503, ВД 7930487, АВ 5670227, АА 4489281, , АВ 7668141, АВ 8193647, ЦБ 0874688, ХЖ 3390902, ВИ 8305179, АВ 3919835, АБ 8198890, ХЕ 4637527, ГА 4252706, БА 2490789, АИ 8645465, АИ 9363733, ВИ 0192142, АВ 0101961, ВЕ 0188372, ВЗ 8505214, ФД 9078730, БТ 3084368, ФБ 5004282, УГ 6365518, ЛГ 5063182; книга з назвою «український переклад священного карану» синього кольору на 389 арк. З буклетом з написом: «как встретить рамадан».

Вилучені 24.05.2021р. під час зазначеної слідчої дії предмети та грошові кошти були опечатані та направлені до приміщення Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. Вилучені грошові кошти є предметом злочину (неправомірна вигода), що здобуті злочинним шляхом, а книга знаряддям вчинення злочину, у якому переносились грошові кошти, тому, відповідно, вказані предмети та грошові кошти є речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі. Зазначив, що вилучене майно є речовими доказами. Грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, в отриманні якої підозрюється ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 та його захисник проти клопотання заперечували. ОСОБА_5 зазначив, що не має відношення до вказаних грошей. Захисник зазначив, що гроші не належать ОСОБА_5 , і це є спробою легалізації неправомірних дій органу досудового розслідування.

Суд, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим доведено, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено тяжкий злочин, тобто встановлена наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про яке йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди злочину, визнано речовими доказами, та для запобігання його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування. Разом із цим, на вилучене майно може бути предметом конфіскації, оскільки ч.3 ст.368 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації всього майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене 24.05.2021 в ході огляду місця події ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_2 , майно, а саме на:

-Грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 40 штук на загальну суму 20 000 гривень за наступними серіями та номерами:

1)ВЕ 9832136;

2)БА 1443250

3)ЗД 4341402

4)УГ 5754290

5)ЗГ 1120794

6)ВХ 3303225

7)ХИ 6721385

8)ХЖ 8690593

9)АБ 7508025

10)ВЄ 9498744

11)БА 0695715

12)ВД 7342694

13)ВЖ 8309659

14)АЗ 0433786

15)ЦБ 3687728

16)ВЖ 5629503

17)ВД 7930487

18)АВ 5670227

19)АА 4489281

20)АВ 7668141

21)АВ 8193647

22)ЦБ 0874688

23)ХЖ 3390902

24)ВИ 8305179

25)АВ 3919835

26)АБ 8198890

27)ХЕ 4637527

28)ГА 4252706

29)БА 2490789

30)АИ 8645465

31)АИ 9363733

32)ВИ 0192142

33)АВ 0101961

34)ВЕ 0188372

35)ВЗ 8505214

36)ФД 9078730

37)БТ 3084368

38)ФБ 5004282

39)УГ 6365518

40)ЛГ 5063182

-Книга з назвою «український переклад священного карану» синього кольору на 389 арк. З буклетом з написом: «как встретить рамадан».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 01.06.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1