Провадження № 1-кс/761/8981/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 30.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратуриОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , або за їх дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, інспекторам управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки) у період часу з 01.02.2021 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 ;

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з лютого 2020 року, представляючись анкетними даними іноземних громадян, зловживаючи довірою, шляхом транзакцій на банківські рахунки, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено особу, яку ошукали, нею виявилися громадянка ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Fаcebook», остання познайомилася з чоловіком, який представився їй, як ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), який у подальшому розповів про себе та спосіб свого життя, а також повідомив, що приймаючи участь в бойових діях на ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 та ОСОБА_41 ), він знайшов скрині із золотом. Після чого, ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) запропонував їй переправити в іншу країну, для збереження, знайдені скрині з золотом.

У подальшому, ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) відправив посилку на ім`я ОСОБА_12 , через поштовий сервіс Нідерландів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість надісланої посилки коштувала 5000 Євро, а також були надані реквізити сплати грошових коштів у валюті Євро, а саме: банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_42 , АДРЕСА_2 , - НОМЕР_33 .

Після сплати грошових коштів у валюті на вище вказаний рахунок, посилка відправиться до України. У подальшому під час спілкування з представниками пошти, останні повідомили ОСОБА_12 , що вони мають представництва в Україні та можлива плата грошових коштів у гривні. Отримавши дану інформацію, ОСОБА_12 погодилась на умови та представники пошти надіслали інші реквізити банківського рахунку особи в національній валюті гривні, а саме: банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , НОМЕР_34 , у подальшому інший банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 . У подальшому, 10.02.2020 о 10 годині 12 хвилин, ОСОБА_12 здійснила оплату в розмірі 142 000 (сто сорок дві тисячі) гривень, на вище вказаний банківський рахунок. Після чого, ОСОБА_12 сповістила представників пошти про сплату грошових коштів за посилку, у відповідь їй повідомили про відправку посилки.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_12 зателефонував кур`єр з абонентського номеру НОМЕР_35 , який повідомив, що посилка перебуває у аеропорту Бориспіль, а також повідомив, що вказана посилка затримана на митному контролі і потрібно сплатити за неї платіж у розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань перед знайомим ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ОСОБА_12 в іпотеку передала свою квартиру. Після чого, грошові кошти у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, були перераховані на ім`я Zayets ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , НОМЕР_3 , а частки грошей яких не вистачило ОСОБА_12 , а саме 300 000 (триста тисяч) гривень, знайомий ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) повідомив, що доплата прийде разом з пошти Нідерландів.

Через деякий час, ОСОБА_12 знову зателефонував кур`єр та повідомив, що з Нідерландів надійшло не 300 000 (триста тисяч) гривень, а лише 150 000 (ста п`ятдесят тисяч) гривень і так як сума не виплачена у повному обсязі то посилку кур`єру не віддають. У зв`язку з цим ОСОБА_12 , 29.02.2020 перерахувала 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень з особистого банківського рахунку НОМЕР_36 на банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_12 повідомили, що посилку можливо отримати, але кур`єр вже поїхав і кур`єрська служба домовилась з іншою службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак послуги іншої кур`єрської служби становлять 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.

У подальшому ОСОБА_12 збагнула та зрозуміла, що її ошукали та відмовилась у подальшому перераховувати грошові кошти. Після чого, знайомий ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) перестав виходити на зв`язок, але потім ОСОБА_12 побачила у соціальній мережі «Facebook», що він почав листуватись з іншими жінками ОСОБА_44 та ОСОБА_45 і за такою ж схемою почав також їх ошукувати. Весь цей час ОСОБА_12 була впевнена в тому, що знайомий ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) говорить правду та остання йому вірила на слово. У подальшому, 06.04.2020 з кредитної банківської картки ОСОБА_12 відбувалася спроба зняття грошових коштів, того ж дня о 16 годині 00 хвилин, зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентського номеру НОМЕР_37 та відповідач повідомила про спробу зняття грошових коштів та якщо я ніяких операцій не робила потрібно клацну НОМЕР_38 . Потім, знову ж таки, цього дня, о 21 годині 00 хвилин, зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_39 на абонентський номер ОСОБА_12 та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і щоб банківська картка ОСОБА_12 була не заблокована останній почав задавати питання. Після чого, ОСОБА_12 заблокувала вказаний абонентський номер.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_46 про проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно банківських карток та рахунків громадянки, банківські картки, якої були зазначені у показаннях потерпілої ОСОБА_12 , а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до документів встановлено, що ОСОБА_11 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , отримала від потерпілої ОСОБА_12 (банківська картка № НОМЕР_4 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переказ у розмірі 500 000 гривень, операція відбувалася 20.02.2020 о 17:17. Після чого, ОСОБА_11 розпочинає дані грошові кошти виводити зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 шляхом зняття готівки у відділеннях банків, а також перераховувати на інші картки викрадені грошові кошти.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовувала наступні банківські картки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Крім того, ОСОБА_11 можливо має спільників у вчиненні даного кримінального правопорушення та вчиненні нових кримінальних правопорушень ними можуть бути наступні особи, а саме:

1. ОСОБА_14 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , так як на протязі тривалого часу по банківському руху коштів виявлено безліч транзакцій від ОСОБА_11 та останньої з різними сумами грошових коштів;

2. ОСОБА_13 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй значних сум грошових коштів відразу пересилала частину грошових коштів ОСОБА_13 ;

3. ОСОБА_15 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй значних сум грошових коштів відразу пересилала частину грошових коштів ОСОБА_15 ;

4. ОСОБА_16 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй значних сум грошових коштів відразу пересилала частину грошових коштів ОСОБА_16 ;

5. ОСОБА_17 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невеликі суми грошових коштів ОСОБА_17 ;

6. ОСОБА_19 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 після поповненням своєї картки відразу переказала 29.01.2021 на банківську картку останньої 19 600 гривень;

7. ОСОБА_18 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невеликі суми грошових коштів ОСОБА_18 ;

8. ОСОБА_20 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_20 ;

9. ОСОБА_21 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_21 ;

10. Айоделе ОСОБА_47 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_22 .

11. ОСОБА_23 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_18 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_23 ;

12. ОСОБА_24 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_24 ;

13. ОСОБА_25 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_20 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_25 ;

14. ОСОБА_26 , яка використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_26 ;

15. ОСОБА_27 , який використовує банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_22 , по банківському руху коштів ОСОБА_11 при надходженні їй грошей пересилала невелику суму грошових коштів ОСОБА_27 .

Також, встановлено банківські картки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наступних осіб, а саме:

-№ НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_28 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 , здійснював переводи декілька разів;

-№ НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_29 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_30 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_31 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_36 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_28 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_32 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_30 , яка належить ОСОБА_33 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_31 , яка належить ОСОБА_34 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_35 , який за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_11 .

Вказані особи можливо є ошуканими від шахрайських дій ОСОБА_11 , або бути її співучасниками у вчиненні кримінального правопорушення, або вчинень нових кримінальних правопорушень, так як можливо знають іноземну мову, за допомогою якої здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_12 .

Також, встановлено банківські картки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 , яка за допомого вказаних банківських карток через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переводила грошові кошти на банківську картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками щодо юридичних осіб або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах) на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , у період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду та один банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_11 , у період часу з 01.02.2021 по дату винесення ухвали суду.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні, як докази, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000889 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищенаведеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 30.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , або за їх дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, інспекторам управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки) у період часу з 01.02.2021 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 ;

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_28 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: