Дата документу 29.07.2021 Справа № 554/7150/21
УХВАЛА
29 липня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.
До СУ ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області ДКП НП надійшла заява громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою, АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу набору інструментів, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 .

Заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під виглядом продажу мобільного телефону використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та дошку оголошень www.olx.ua заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 .

Заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою, АДРЕСА_3 про те, що невідома особа під виглядом продажу новорічної ялинки, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 800 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та при замовленні товару шахраями використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8

У ході проведення оглядів «Інтернет» сайтів із сумнівним контентом і рекомендацією та аналізуючи звернення заявників встановлено, що невстановлені особи для здійснення своєї шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами громадян, створили «Інтернет» ресурси, а саме магазини з електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , на яких здійснюється продаж неіснуючих товарів

На вищезазначених «Інтернет» сайтах було розміщено оголошення з продажу товарів побутового характеру із зазначенням карткових рахунків а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ": НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ": НОМЕР_20 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ": НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »: НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ": НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »: НОМЕР_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ": НОМЕР_46 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ": НОМЕР_47 , АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ": НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ": НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

Для спілкування з відвідувачами вказаних «Інтернет» сайтів, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв`язку які також були розміщені в оголошеннях: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_4 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_2 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_6 , НОМЕР_94 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »: НОМЕР_97 ,
Зазначені мобільні номери телефонів використовувались у мобільних терміналах: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ,
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківську карту: НОМЕР_20 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", АДРЕСА_7 , в якому емітовано банківську карту НОМЕР_21 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АДРЕСА_8 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АДРЕСА_9 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », АДРЕСА_10 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", АДРЕСА_11 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_44 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_45 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", АДРЕСА_12 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_46 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", АДРЕСА_13 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_47 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", АДРЕСА_14 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", АДРЕСА_15 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперативним працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України : ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківську карту: НОМЕР_20 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", АДРЕСА_7 , в якому емітовано банківську карту НОМЕР_21 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АДРЕСА_8 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АДРЕСА_9 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », АДРЕСА_10 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", АДРЕСА_11 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_44 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_45 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", АДРЕСА_12 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_46 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", АДРЕСА_13 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_47 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", АДРЕСА_14 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_48 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", АДРЕСА_15 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 за період часу з 01.01.2020 по 29.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1