печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9946/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на строк досудового розслідування на строк до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ «Прем`єр лізинг» (код 37559525), в супереч інтересам АТ «Українська залізниця» (код 40075815), перед якою ТОВ «Прем`єр лізинг» мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн, службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «Прем`єр лізинг» вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ «Прем`єр лізинг» без врахування вказаної кредиторської заборгованості, тим самим АТ «Українська залізниця» завдано тяжких наслідків, які виразились у заподіянні збитків на суму 82 457 387,70 грн.

10.08.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення ТОВ «Прем`єр лізинг», без врахування кредиторської заборгованості перед АТ «Українська залізниця» на суму 82 457 387,70 грн.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Прем`єр лізинг» було створене та контролювалося одними особами, що мають пряме відношення до АТ «Укрзалізниця» з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню державних коштів в готівкову форму.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- здійснено допит ліквідатора ТОВ «Прем`єр лізинг»;

- здійснено допит представника АТ «Українська залізниця»;

- витребувано документи щодо взаємовідносин між АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Прем`єр лізинг» (крім договору лізингу, взаєморозрахунки по якому стали причиною виникнення заборгованості);

- отримано відомості про відсутність документації у АТ «Українська залізниця»;

- отримано відомості про відсутність документації у Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»;

- отримано відповідь про відсутність документації у АР «Укрпошта»;

- отримано відомості з Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019 закінчується 04.03.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1. Здійснити тимчасовий доступ та повторно вилучити документи АТ «Українська залізниця», щодо виникнення взаємовідносин із ТОВ «Прем`єр лізинг».

2. У разі повторного ненадання документів, ініціювати призначення у АТ «Українська залізниця» службової перевірки.

3. Здійснити тимчасовий доступ та повторно вилучити документи з Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

4. Долучити до матеріалів відповіді на ухвали про надання доступів до матеріалів у АТ «Ощадбанк», Києво-святошинській районній державні й адміністрації, АТ «Українська залізниця».

5. З урахуванням здобутих доказів, прийняти рішення про притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) та можливо негласних слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, який відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 є обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.03.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1