Справа №:755/6797/21
Провадження №: 1-кс/755/1918/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003080 від 07 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження №0009260 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, щодо Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від « ОСОБА_5 » про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі - Товариство, стало відомо, що представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюється паркан за земельній ділянці площею 0,9003 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :66:247:0029.

На пленарному засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке відбулося 06 червня 2018 року, було прийнято рішення від 06 червня 2018 року №959/5023 (надалі за текстом - Рішення №959/5023) про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд адміністративно-виробничого комплексу (надалі за текстом - Рішення; копія додається).

На підставі вищевказаного рішення 26 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі за текстом також -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено Договір оренди земельної ділянки, посвідчений 26 липня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за №203 (надалі за текстом - Договір оренди).

Відповідно до даного Договору оренди ІНФОРМАЦІЯ_6 передала в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку площею 0,9003 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :66:247:0029.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертався до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою від 23 лютого 2018 року №23, в якій вказав, що на земельній ділянці :66:247:0029 розміщене нерухоме майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказало, що, зокрема, на даній земельній ділянці відсутнє майно інших фізичних та юридичних осіб. Також, зокрема, зазначено, що нежитлові будівлі майстерні шино монтажу (літ. Д1) та торговельного майданчика (літ. Ш), які є частиною цілісного майнового комплексу та перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться на земельній ділянці :66:247:0029.

Як вбачається з експертного висновку, за результатами виконання технічного обстеження території, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виконаного спеціалізованою організацією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кваліфікаційний сертифікат на виконання технічного обстеження будівель і споруд, серія АЕ № 003456, зареєстрований в реєстрі за номером №3324 від 09 жовтня 2014 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на предмет встановлення дійсності розташування на земельній ділянці з кадастровим номером :66:247:0029 нежитлових будівель майстерні шино монтажу (літ. Д1) і торгівельного майданчика (літ. Ш) та відповідності розташування нежитлових будівель майстерні шино монтажу (літ. Д1) і торгівельного майданчика (літ. Ш) на схематичному плані земельної ділянки виробничого будинку ( АДРЕСА_3 ), зазначеному в технічному паспорті на виробничий будинок ( АДРЕСА_3 ) від 15 вересня 2017 року, виконаному Приватним підприємством « ОСОБА_7 », інвентаризаційна справа №2510-09-17, та які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », експертом встановлено, що вищезазначена нерухомість не розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :66:247:0029.

Зважаючи на вищенаведене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ІНФОРМАЦІЯ_9 неправдиві відомості. По-перше, на земельній ділянці :66:247:0029 знаходиться майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі асфальтове покриття 10 444 кв.м., по-друге, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даній земельній ділянці відсутнє. Дані обставини вбачаються, зокрема, з Технічного звіту, а також в справі А-23486, що заведена за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в оренду земельних ділянок та перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , містяться дані аерофотозйомки. З даного знімку чітко вбачається, що на земельній ділянці :66:247:0029 відсутнє майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дніпровським УП ІНФОРМАЦІЯ_10 було здійснено досудове розслідування кримінального провадження №0009260 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

11 жовтня 2019 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 винесена ухвала про відмову у задоволені клопотання про продовження строку досудового розслідування.

15 жовтня 2019 року кримінальне провадження №0009260 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Також під час моніторингу Єдиного Державного Реєстру Судових Рішень було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 винесені ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналу кадастрової справи земельної ділянки та всіх оригіналів документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , також до технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0003080 від 07 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Оскільки оригінали документів були вилучені в вищезазначеному кримінальному проваджені.

Окрім цього вилучення оригіналів документів необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких не можливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003080 від 07 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику ІНФОРМАЦІЯ_14 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчимпідстав.
Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте направив заяву про розгляд клопотання без його участі,клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 ; вимоги в порядку ст. 93 від 17 жовтня 2021 року; відповіді від 16 жовтня 2018 року; копії рішення КМР 06 червня 2018 року; супровідного листа на адвокатський запит; наказу №186-В від 29 березня 2011 року з додатком; копії свідоцтва про права власності від 29 березня 2011 року; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ; акту оцінки матеріальних цінностей; довідки про взяття на облік; заява АТП до ГУКВ; доручення АТП; свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; довідки НОМЕР_2 ; статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витягу з реєстру юридичних осіб; витяг з реєстру правочинів; акт передачі нежилих будівель; протокол №1 загальних зборів засновників; схематичного плану червоногвардійська 34; журналу внутрішніх обмірів; протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 06 грудня 2018 року; протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ; супроводу до департаменту земельних ресурсів з додатками; супроводу до департаменту земельних ресурсів з додатками від 21 березня 2017 року; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_16 ; резолюція ; заява до КМР; супровідний лист; опис документів до ЦНАП; Додатки: заява, витяг з кадастру, відповідь на вимогу; заява про надання документів з додатками; факт (ЄО); заява з додатками адвоката ОСОБА_13 ; прокурорський запит; відповідь на запит з фото; відомості з державного реєстру речових прав; Цивільний позов в порядку 128ККУ; Рішення КМР 959/5023; Договір оренди земельної ділянки; Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Технічний паспорт №34 Хоткевича; Кваліфікаційний сертифікат пов`язаних із створенням об`єктів архітектури; технічний звіт; відповідь ОСОБА_14 з додатком; прокурорський запит 30 жовтня 2018 року; позовна заява від 02 жовтня 2018 року; відповідь від 09 листопада 2018 року з додатками; наказ №186-В 29 березня 2011 року; характеризуюча картка об`єктів нерухомого майна; свідоцтво про право власності 29 березня 2011 року; свідоцтво про право власності 07 грудня 2012 року; витяг про державну реєстрацію прав 26 грудня 2012 року; технічний звіт щодо розміщення споруд ІНФОРМАЦІЯ_17 ; додаток до технічного звіту; кваліфікаційний сертифікат №014077; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів лютий 2019; технічний паспорт від 24 листопада 2009 року 22368/81810; технічний паспорт від 15 вересня 2017 року 2510/09-17; ухвала суду 28 січня 2019 року; заява від ОСОБА_15 ; ухвала суду 15 березня 2019 року; протокол тимчасового доступу 05 квітня 2019 року; опис речей та документів; слідчий запит; експериментальні зразки печатки; експериментальні зразки підпису ОСОБА_16 ; протокол отримання зразків; лист від D.TEK; супровід. постанова про закриття кримінального провадження 28 вересня 2019 року; постанова про призначення почеркознавчої експертизи 12 квітня 2019 року; додатковий допит свідка ОСОБА_14 ; документи підтверджуючи особу; постанова про скасування постанови про закриття 09 жовтня 2019 року; клопотання про продовження строків 09 жовтня 2019 року; витяг із технічної документації; запит «Поступ» довідка про взяття на облік платника податків; свідоцтво про державну реєстрація фізичної особи № НОМЕР_3 ; ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями; перелік касових апаратів; відповідь щодо права власності на майно 29 жовтня 2018 року; схематичний план Червоногвардійська 34; заява №1292; запит 13 квітня 2016/16419115; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №1662; договір купівлі-продажу нерухомого майна; акт прийому передачі 30 грудня 2009 року; заява про реєстрацію права власності на нерухоме майно №1037; договір купівлі продажу, зареєстровано №4480; акт приймання-передачі 16 грудня 2009 року; заява про реєстрацію прав власності №14264; договір купівлі продажу, зареєстровано №3360; акт приймання передачі 30 вересня 2009 року; заява про реєстрацію прав власності №7940; заява « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; рішення господарського суду №30/220; ухвала господарського суду №30/220; заява про реєстрацію права власності №27255; звернення до БТІ з додатками; договір купівлі продажу нежилої будівлі 09 листопада 2007 року; акт передання приймання предмета продажу 06 листопада 2007 року; звернення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатками; договір купівлі продажу; акт 26 січня 2006 року; свідоцтво про права власності № НОМЕР_4 ; додаток №010000618; заява про реєстрацію права власності №3570; заява 19 березня 2010 року; договір купівлі продажу №354; акт передачі 19 березня 2010 року; заява про реєстрацію права власності №1777; рішення суду 18 січня 2011 року; заява на реєстрацію прав власності №8879; ухвала 24 травня 2011 року виправка помилки; заява про реєстрацію права власності №12509; заява PiraeusBank; договір іпотеки 14 грудня 2007 року; протокол №71/1/10-К засідання правління банку; заява про реєстрацію права власності №14498; договір купівлі продажу № 3911; акт приймання передачі адміністративно виробничого комплексу; довіреність 16 жовтня 2015 року; договір замовлення №1292; заява №3336; запит №107/01-16 від 08 2017; свідоцтво про права власності на адміністративно виробничий комплекс; заява про реєстрацію права власності № 3568; договір купівлі продажу нерухомого майна, в реєстрі №358; акт прийому передачі нежилих будівель та споруд 19 березня 2010 року; заява про реєстрацію права власності №8624; заява №09 від 14 квітня 2011 року; свідоцтво право власності 193-В ; заява про реєстрацію № НОМЕР_5 ; заява на реєстрацію №16 від 31 травня 2011 року; свідоцтво про право власності 29 березня 2011 року; супровід 02 липня 2018 року; витяг з ДЗК про земельну ділянку; кадастровий номер план земельної ділянки; відомості про право власності; кадастровий план земельної ділянки ; про державну реєстрацію прав НОМЕР_6 ; технічний паспорт НОМЕР_7 ; схематичний план земельної ділянки; план поверхів виробничого будинку Д1; план поверхів виробничого будинку Д1, Д2 ; ЕКСПЛІКАЦІЯ Д1, Д2; План поверхів виробничого будинку Н1; ЕКСПЛІКАЦІЯ Н1, Ф; план поверхів виробничого будинку Ф; план поверхів виробничого будинку Ч; ЕКСПЛІКАЦІЯ Ч; план поверхів виробничого будинку Ш; ЕКСПЛІКАЦІЯ Ш; Кваліфікаційний результат; довідка АБ №691916; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1