Єдиний унікальний номер 938/265/21
Судове провадження № 1-кс/938/64/21
УХВАЛА
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2021 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківськоїобласті ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ( далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000015 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
28.04.2021 року начальник СД Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів в період часу з 08.00 год. 07.04.2021 року по 08.00 год. 08.04.2021 року по рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрований на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 07.04.2021 в сумі 7500,24 грн. через особистий кабінет на мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із особистого рахунку № НОМЕР_4 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , адресованої в правоохоронні органи, вбачається, що особа під іменем ОСОБА_6 , розмістивши в Інтернет - мережі оголошення про продаж плити OSB-3 Kronospan 10x1250x2500 мм, та отримавши 07.04.2021 від неї шляхом переводу на рахунок за придбання даного товару гроші в сумі 7500,24 грн., зобов`язуючись відправити на адресу покупця, тобто потерпілої ОСОБА_5 , плиту ОЗБ-10 мм., ввівши останню в обман та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошима потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.04.2021 року переглядаючи інтернет-оголошення про продаж панелей ОСБ 10 мм., побачила оголошення яке її зацікавило, а саме продаж ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " плити OSB-3 Kronospan 10x1250x2500 мм. Дана фірма була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ДИРЕКТОР ОСОБА_7 . Перечитавши оголошення, вона зателефонувала за номером телефона, який був указаний ( НОМЕР_5 ). Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . У ході їх спілкування ОСОБА_6 повідомив, що умовою відправки вказаного товару є здійснення повної оплати суми в розмірі 7500,24 грн. на реквізити фірми: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Кошти в сумі 7500,24 грн. вона оплатила з картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного банкінгу онлайн ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на вказані реквізити в кінці дня 07.04.2021р. Товар ОСОБА_6 пообіцяв переслати поштовою службою ІНФОРМАЦІЯ_5 -доставка курєрська на АДРЕСА_3 . Також їй було повідомлено, що доставка відбудеться 10.04 з 13:00 до 15:00, але доставки 10.04 не було, після уточнення у службі доставки ІНФОРМАЦІЯ_5 у Верховинському відділенні з`ясувалося, що на прізвище ОСОБА_5 з ОСОБА_8 відправки взагалі немає зареєстровано. Після цього потерпіла ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер телефону, по якому домовлялась за купівлю товар, після якого 10 квітня 2021 року ОСОБА_6 перестав відповідати на телефон.
На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надала ксерокопію скріншоту оплати товару через інтернет банкінг в сумі 7500,24 грн. на рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ."

Виходячи з вищенаведеного, в ході розслідування кримінального провадження № 0000015 виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 07.04.2021 перераховані потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 7500,24 грн. з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що їй належить, на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , прізвище отримувача ОСОБА_9 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_10 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с.19-20), подали заяви, згідно з якими просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі (а.с. 16,21 ).
Неприбуття вищевказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.
У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю.
У п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів в період часу з 08.00 год. 07.04.2021 року по 08.00 год. 08.04.2021 року по рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрований на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 07.04.2021 року в сумі 7500,24 грн. через особистий кабінет на мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із особистого рахунку № НОМЕР_4 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх ( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання або дізнавачем-інспектором Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або ОСОБА_11 , чи за їх письмовим дорученням оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальником сектору СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1