Провадження 1-кс/522/ 2481/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 12.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001819 від 12.04.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.08.2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5/2017 щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи»). Згідно п.2.2 вартість робіт за цим договором становить 699 867,02 грн.

В подальшому в листопаді 2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_6 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 про внесення змін до договору виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, «Парк Стамбульський», №5/2017 від 17.08.2017 року. Згідно п.2.2. у зв`язку з необхідністю визначення вартості робіт згідно договірної ціни з локальним кошторисом, кошторисом на проектні роботи, кошторисом на експертизу проектної документації, збільшилась сума вартості робіт за Договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року, внаслідок чого вартість робіт за цим договором становить 1 498 958,68 грн.

Разом з тим, 05.12.2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5-2/2017 щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин» розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи»). Згідно п.2.2 вартість робіт за цим договором становить 799 091,66 грн.

Таким чином, згідно даних вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийняло на себе зобов`язання власними та залученими силами та засобами виконати в серпні-грудні 2017 року роботи з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти та сплатити вартість таких робіт, що визначається згідно договірної ціни з локальним кошторисом та становить в загальній сумі 1 498 958,68 грн. з проведенням розрахунків на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в то довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та затрати) за формою №КБ-3.

Так, за результатами виконаних підрядних робіт за вказаними договорами підряду, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладались акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2, у які вносились роботи, що фактично виконані не були або вказані із завищенням обсягів виконаних робіт.

Зокрема, згідно вказаних договорів підряду складено акти приймання виконання будівельних робіт на загальну суму 1 498 958,68 гривень, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.08.2017 року на суму 699 867,02 грн. за договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року та акт приймання виконаних підрядних робіт від 11.12.2017 року на суму 799 091,66 грн. за договором підряду №5-2/2017 від 05.12.2017 року.

Так, за результатами проведення організаційних заходів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 28.08.2017 року на загальну суму 699 867,02 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 11.12.2017 року щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає дійсності оскільки фактично виконані будівельні роботи ( ДК 021:20-5 «Землерийні та інші земляні роботи») виконані не в повному обсязі та не відповідають обсягам та вартості робіт визначених проектно-кошторисною та первинно звітною документацією в частині фактичного переліку та об`єму кількості матеріалів за найменуванням робіт: табличок інформаційних, лавок для відпочинку, посівів газонів звичайних вручну, розбивання ділянки, установлення бетонних бортових каменів, улаштування вирівнювачах шарів основи піску, улаштування підстильних шарів основи з щебню, на загальну суму, що складає 108 204,68 грн., що підтверджується висновком експерта №20-4407 від 25.09.2020 року за результатами судової будівельно-технічної експертизи та висновком експерта №20-6816/6817 від 17.02.2021 року за результатами судово-економічної експертизи.

Отже обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що включені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в від 28.08.2017 року та форми №КБ-2в від 11.12.2017 року щодо виконання робіт з реконструкції об`єкту благоустрою «Облаштування майданчику для вигулу тварин», розташованого за адресою: м. Одеса, «Парк Стамбульський» не відповідають фактично виконаним обсягам та вартості робіт на загальну суму 108 204,68 грн.

В подальшому, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписали завідомо неправдиві документи довідку про вартість будівельних робіт форми №КБ-3 від 28.08.2017 року на суму 699 867,02 грн. за договором підряду №5/2017 від 17.08.2017 року та довідку про вартість будівельних робіт форми №КБ-3 від 11.12.2017 року на суму 799 091,66 грн. за договором підряду №5-2/2017 від 05.12.2017 року, в яку внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості ніби то виконаних робіт на загальну суму 108 204,67 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управління ДКСУ, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно перераховано бюджетні кошти на у розмірі 108 204,67 грн. (сто вісім тисяч двісті чотири гривні шістдесят сім копійок), внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

На теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунку відкритого у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для протиправної діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі:«.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичною особою;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: