Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2713/2021 УХВАЛА
22.06.2021р. слідчий судця Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ МИКОЛАЄВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) із заявками на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів.
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження щодо умисних дій невстановлених осіб спрямованих на внесення недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи. Вбачається, що ряд суб`єктів господарської діяльності звертались до ІНФОРМАЦІЯ_28 із заявками на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів. Встановлення осіб, що звертались то ІНФОРМАЦІЯ_28 та заявки на проведення робіт по визначенню країни походження товарів, оформлення та засвідчення сертифікатів походження товарів має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , а також заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ МИКОЛАЄВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів на підставі яких встановлювалось походження товарів, висновки щодо якості товарів, інших документів, які підтверджують якість товарів; сертифікатів якості товарів; інших наявних документів, пов`язаних з митним оформленням експорту товарів; актів приймання-передачі виконаних робіт; наданих товарів (послуг); рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг); платіжних доручень.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1