Провадження № 1-кс/686/4232/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

15.04.2021 року слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника митниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , отже на час вчинення кримінального правопорушення був працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність, пов`язану з діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля фруктами й овочами, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_7 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 ».

Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 та іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.

Так, 20 жовтня 2020 року близько 17-ї год. ОСОБА_5 діючи умисно з метою незаконного особисто збагачення отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. за не створення перешкод у подачі митної декларації директором Могилів-Подільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 щодо розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , представником власника на підставі довіреності за №5426 від 19.10.2020 діє ОСОБА_9 , шляхом створення умов для унеможливлення настання митних ризиків під час внесення недостовірних відомостей митним брокером ОСОБА_7 . В результаті вказаних незаконних дій відбулось безперешкодне розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 без спрацювання автоматизованої системи автоматизована система аналізу та управління ризиками, а також без перевірки попередньо наданої декларації інспекторами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були затримані працівниками правоохоронних органів.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до АСМО «Інспектор» з метою отримання інформації щодо здійснення митних формальностей та перевірки ОСОБА_5 митних декларацій щодо проведення 20.10.2020 митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , а також відомості, щодо розмитнення інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 , та відомостей, щодо внесення змін до відповідних ЕМД, з моменту їх надходження до системи та кінцевого розгляду а також встановлення у вказаній системі митних декларацій по імпортованих транспортних засобах, що оброблялись вказаною посадовою особою митного поста з метою встановлення алгоритму дій ОСОБА_5 при спрацюванні аналогічних ризиків системи, а також інформації щодо перетину кордону вказаного ТЗ та інших автомобілів власником яких являється ОСОБА_9 за період 25.08.2020 по 21.10.2020, а також здійснення пошуку такої інформації службовими особами митниці.

З урахуванням вищевикладеного, інформація, яка міститься в АСМО «Інспектор» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000257 та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, з метою недопущення знищення вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи четвертого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000257 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АСМО «Інспектор» (володільцем системи є ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо здійснення 20.10.2020 митного оформлення автомобіля SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 та 18.09.2020 автомобіля RENAULT SCENIC, а також відомостей, щодо внесення змін до відповідних ЕМД, з моменту їх надходження до системи та кінцевого розгляду а також встановлення у вказаній системі митних декларацій по імпортованих транспортних засобах, що оброблялись посадовою особою митного поста з метою встановлення алгоритму дій при спрацюванні аналогічних ризиків системи, а також інформації щодо перетину кордону вказаних ТЗ.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1