Провадження № 1-кс/752/1324/21
У Х В А Л А

25.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 10.07.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 10.07.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, що були вилучені 23.01.2021 в ході обшуку у кримінальному провадженні 0000180за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 10.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» () укладено з канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) контракт № 11-329 на поставку елеваторного обладнання.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за контрактом № 11-329 від 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» 13.02.2012 укладено кредитний договір EDC Loan № 880-53268 з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», на підставі якого отримано кошти для проведення розрахунків за елеваторне обладнання.

Разом з цим, 13.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (Заставодавець) та корпорацією «Експорт Девелопмент Канада» (Заставодержатель) для забезпечення належного та своєчасного здійснення виплат Заставодержателю всіх та будь-яких сум, що мають бути сплачені Заставодавцем за кредитним договором, укладено договір застави майнових прав за контрактом, предметом якого є всі та будь-які майнові права, які Заставодавець має і буде мати під час дії цього Договору до Експортера (Ag Growth International Inc. (AGI) стосовно обладнання та інші права згідно контракту, а також майнові права на усі існуючі та майбутні права та доходи.

Відповідно до п. 2.6. договору застави майнових прав, вартість предмета застави на день підписання цього договору складає 11 954 480, 00 доларів США.

Пунктом 2.3. передбачено, що кредитний договір передбачає доступну суму кредитної лінії у розмірі до 13 367 500, 00 доларів США, а максимальний розмір забезпечених зобов`язань на дату цього договору складає 18 000 000, 00 доларів США.

21.02.2012 Київською обласною філією державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України зареєстровано обтяження на предмет застави.

Незважаючи на встановлення обмеження відчуження майна, а також те, що майнові права на придбане елеваторне обладнання знаходилося у заставі у корпорації «Експорт Девелопмент Канада», в 2014 році ПрАТ «Креатив», без погодження з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», здійснило відчуження права власності на один із комплектів вищевказаного майна на користь ТОВ «Протеїн-Продакшн», .

Для встановлення названого елеваторного обладнання ТОВ «Протеїн-Продакшн» отримано дозвіл в ДАБІ України в травні 2012 року № 37 на початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500т/добу, АДРЕСА_2 », а також у вересні 2012 року отримано сертифікат № 64 про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500 т/добу, АДРЕСА_2 ».

18.03.2014 ТОВ «Протеїн-Продакшн» зареєстровано право власності на комплекс будівель загальною площею 14 215,8 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ТОВ «Протеїн-Продакшн» передало майновий комплекс розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 в заставу (договір застави рухомого майна № 151214Z34 від 31.07.2014) та іпотеку (іпотечний договір №151214Z33 від 31.07.2014) АТ «Укрексімбанк» для забезпечення виконання позичальником ПрАТ «Креатив» вимог кредитних договорів №151213К17 від 21.08.2013 (отримана сума кредиту 87 555 000,00 доларів США), №151214К12 від 10.06.2014 (отримана сума кредиту 20 000 000,00 доларів США), №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 (отримана сума кредиту 5 266 437,00 доларів США).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.11.2016 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн».

12.03.2019 ТОВ «Навігатор Комплект» відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у корпорації «Експорт Девелопмент Канада» право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» () у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання).

29.08.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом застави/іпотеки за Іпотечним договором від 31.07.2014 № 151214Z33, Договором застави від 31.07.2014 № 151214Z34 та Договором застави від 30.07.2014 № 151214Z28 укладених в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008 № 151308N2 та укладеними в рамках неї кредитними договорами від 19.09.2014 № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ, від 21.08.2013 № 151213К17 та від 10.06.2014 № 151214К12.

Як стало відомо зі змісту зазначеного повідомлення, до продажу на аукціоні, призначеному на 27.09.2019, Ліквідатором ТОВ «Протеїн-Продакшн» запропоновано майно ТОВ «Протеїн-Продакшн», яке складається з окремих лотів, а саме: лот № 1 майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з: Нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та рухомого майна (обладнання), що перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1 складала 47 786 370,00 грн. без ПДВ.

Вказана оцінка була значно занижена, оскільки відповідно до проведеної за замовленням АТ «Укрексімбанк» суб`єктом оціночної діяльності оцінки від 27.06.2019 встановлено, що ринкова вартість за результатами переоцінки майна наданого в забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором №151214Z33 від 31.07.2014 становить приблизно 588 млн. грн., за Договором застави № 151214Z34 від 31.07.2014 (обладнання) становить приблизно - 400 млн. грн.

26.09.2019 ухвалою Західного апеляційного господарського суду прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ «Протеїн-Продакшн» арбітражному керуючому ОСОБА_4 та Українській Універсальній Біржі «Капітал» (ідентифікаційний код 34003533, юридична адреса: 040505, вул. Мельникова, 12, м. Київ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання.

Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, переможцем визнано ТОВ «Фалькон Агро Груп», , яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.

24.10.2019 в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) Сталеві силоси для зерна включаючи аксесуари, виробник/постачальник AGI/Twister; 2) Транспортне устаткування, включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, виробник/постачальник Ag Growth Inetrnational 60 т/год (соняшник) транспортне устаткування (Union Iron & Hi-Roller Divisions); 3) Транспортні мости, вежі, опори та ін., виробник/постачальник AGI/ Union Iron Works; 4) Сушарка вкл. Аксесуари, MEGA; 5) Очисна машина включаючи аксесуари, LMC; 6) Аксесуари; 7) Шнекові транспортери, засови та ін. AGI; 8) Комплект електроустаткування; 9) Силос для зберігання зерна, плоскодонний, модель 72-20С, кількість:8; 10) Додаткові аксесуари, модель EZL 70 включаючи: зовнішні сходи з обгороджуваннями безпеки та 2 площадки для відпочинку; 11) Огородження сходів даху; 12) Герметик основи; 13) Датчики рівня; 14) Анкерні болти; 15) Система вентиляції для плоскодонного силосу, модель DH60-72; 16) Вентиляційна підлога конфігурації Double H; 17) Оцинковані та перфоровані планки підлоги; 18) Центробіжний вентилятор 30 кінських сил 50 hz по 2 на кожен силос; 19) Перехідне з`єднання для вентилятора, модель ATS 83033, кількість: 16; 20) Пластина для вентилятора, модель ATS-83050, кількість:16; 21) оцинковані круглого перерізу 20 шт. на силос, кількість:160; 22) Зачисний внутрішній шнек для силосу діаметром 60; 23) Шнек для зачистки силосу інд/призначення, з ел/приводом та мотором вибухонебезпечним; 24) система контролю температури 128 кабелів на силос з програмуванням, кількість:1; 25) Розкидувач зерна з ел/управлінням та регульованою воронкою, модель QS72, кількість:8; 26) Силос для зберігання зерна, з конусним дном для відвантаження на а/транспорт, модель НВ14-7, к-ть 4; 27) Буферний силос зерна, з конусним днищем, модель НВ27-09, кількість:2; 28) Аераційна система для хопрового бункера стиля Rocket, модельGGR-8519, кількість:1; 29) Відцентровий вентилятор 10 л.с., модель GGF81033В, кількість:1; 30) перехідне з`єднання для вентилятора GGF81033В, кількість:1; 31) Пластина для вентилятора, модель ATS-83О50, кількість:1; 32) Вентиляційні отвори даху оцинковані круглого перерізу, модель ATS-83060VENT, кількість:1; 33) Ланцюговий конвеєр приймання зерна з автотранспорту, модель 1814, довжина/висота 13,0 , кількість:2; 34) ланцюговий конвеєр, похилий 26 градусів, модель 1814, довжина/висота 17,0м., кількість:2; 35) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна, похилий 10 градусів, довжина/висота 6,0 м., модель 1814, кількість:2; 36) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна для роботи під високими навантаженнями, мод.1814, дов.5, кількість:1; 37) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна з охолоджувального силосу, модель 1814, дов./вис 11,2 м., к-сть:1; 38) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 градусів, модель 1814, дов./вис 50,0 м., к-сть:1; 39) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 42,0 м., к-сть:2; 40) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 53,5м., к-сть:1; 41) Ланцюговий конвеєр, похилий 3 градуса, модель 1814, дов./вис 30,5 м., к-сть:1; 42) Ланцюговий конвеєр, похилий 6 градусів, модель 1814, дов./вис 29,0 м., к-сть:1; 43) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, дов./вис 37,0 м., к-сть:1; 44) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, висота/довжина 41,5 м., к-сть:1; 45) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, модель 1814, висота/довжина7,7 м., к-сть:1; 46) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,9м., к-сть:2; 47) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина22,0 м., к-сть:1; 49) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,0 м., к-сть:1; 50) Норія для відвантаження відходів, модель 12630, висота/довжина 20,0м., к-сть:1; 51)Підсилосний зачисний конвеєр, модель 18, висота/довжина95,0м., к-сть:2; 52)Зерносушилка, модель MEGA ТC 240 DT , кількість:1; 53) Попереднє очищення, пилевидалення/лущення, модель LMC 846, к-сть:2; 54) Роторний скальператор попереднього очищення, модель LMC 2D6S-6000, к-сть:2; 55) LMC Попередній очисник, модель 8420D, к-сть:2; 56)Циклони і Витяжні вентилятори, модель AirLanko, к-сть:2; 57) Шнековий конвеєр для сміття, довжина/висота 7,0 м., к-сть:1; 58) Бункери хопрового типу для секції очищення, к-сть:4; 59) Башта на 4х опорах, 3х3 м., модель 10`x 10` довжина/висота25,40м., к-сть:1; 60)Башта на 4х опорах, 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 61) Башта на 4х опорах 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 62) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 90,80м., к-сть:1; 63) Башта на 2х опорах, 1,8 м х 2 опори, модель 6` x 2-Leqqed, довжина/висота 31,06 м., к-сть:3; 64) Міст для конвеєру , ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 20,42м., к-сть:1; 65) Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 34,14м., к-сть:1; 66) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642, довжина/висота 92,00м., к-сть:1; 67) Башта на 2х опорах, 1,8 х 2 опори, модель - 6` х 2-Leqqed, довжина/висота 31,06м., к-сть:3; 68) Міст для конвеєру, ширина 2,13м., модель UIW 8442, довжина/висота 34,30м., к-сть:1; 69) Башта на 2х опорах, 2,4м. х 2 опори, модель - 8` х 2-Leqqed, довжина/висота 13,11м., к-сть:1; 70)Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 13,11м., к-сть:2; 71) Опора для моста у верхній точці силосу, модель B-PEAK, кількість:8; 72) Металоконструкції для відвантаж. Бункерів, модель LO Stuctural, кількість: 4, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Протеїн-Продакшн», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб 414, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Описане рухоме майно є частиною майнового комплексу (нерухомого майна), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та не підлягає обов`язковій державній реєстрації.

24.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у відповідності до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.

Проте, 01.11.2019 о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16.

02.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Фалькон Агро Груп», .

Відповідно до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, до комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , належать: Літ. «АА1акр» адміністративно-побутовий корпус з їдальнею 1946,0 кв.м.; Літ. «БбкрБ1» автомобільні ваги та вагова; Літ. «В» підстанція; Літ. «Г» заправка (тимчасова); Літ. «Д» ангар 1930,6 кв.м.; Літ. «ЕЕ1» допоміжний кормус 1791,6 кв.м.; Літ. «ЖЖ1,12» котельна димова 617,2 кв.м.; Літ. «ЗзКК1ЭЭ1ЮЗИИ1ЛМФ7,8СС1С2С3ЩЩ1Щ2,28,29,д» - комплекс будівель та споруд для приймання зберігання соєвих бобів та зернової сировини; Літ. «НН1Н2» екстракційний цех 968,7 кв.м.; Літ. «ОО1» головний виробничий корпус з побутових приміщень 4384,6 кв.м.; Літ. «РР1» вентиляторна градирня; Літ. «ЦЦ1Ц2Ц3Т» станція водо підготовки та насосна; Літ. «ТП№1» трансформаторна підстанція 90,0кв.м.; Літ. «ТП.№2» трансформаторна підстанція 86,5 кв.м.; Літ. «ТП№3» - трансформаторна падстанція 88,9 кв.м.; Літ. «ХХ1» візіровочна лабораторія 126,5 кв.м.; Літ. «Шкр» очисні споруди 24,4 кв.м.; Літ. «Н3Н4Н5Н6Н7Н8» гексаносховище, бензоуловлювач, контрольний та зливний колодязь; Літ. «Я» КТПН-6/04 (тимчасова) 64,0 кв.м.; Літ. «Я1» насосна станція зливних стоків; Літ. «4,5» малосховище (витратні резервуари олії); Літ. «6» бункер липестка; Літ. «9,10» -пожежні резервуари; Літ. «11»-залізнична колія та вагонні ваги з пультовою; Літ. «N-N7» огорожа; Літ. «І» вимощення; Літ. «Ф1Ф2» вбиральня; Літ. «Ч» насосна 9,3 кв.м.; Літ. «Х2» КПП; Літ. «У1У2У3У4,13,14,15,16» - відділення по грануляції і зберігання соєвого шроту ; Літ. «П» - екстраційний цех №2 - 1014,4 кв.м.; Літ. «17,18,19,20,33»- сховище оборотного розчинника; Літ. « +»- зливно наливна естакада; Літ. «3,21» - норійна вежа; Літ. «31,32» - силоси шроту; Літ. «22,23,24,25,26,27,34,35,36» підготовче відділення; Літ. «30» - трубопроводи та естакади; Літ. «К4К5К6К7Э2Э3» - приймальний пристрій насіння з автотранспорту на 2 проїзда; Літ. «39-46» - силос металевий для зберігання насіння; Літ. «Л1» - трансформаторна підстанція, операторська; Літ. «47,48» -норійна вежа ;Літ."49" - норійна вежа, Літ. «50» - робоча очисна башта; Літ. «51,52»- зерносушарка; Літ. «37» - силос сухого насіння; Літ. «38»- силос вологого насіння; Літ. «53»-бункер відходів; Літ. «54» - пункт завантаження насіння в автотранспорт ; Літ. «55» - надсилосна естакада; Літ. «56» - естакада подачі насіння у виробництво; Літ. «2» - відділення попереднього очищення, норійна вежа.

Попереднім власником названого майнового комплексу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значилось ТОВ «Протеїн-Продакшн».

Стаття 174 КПК України передбачає порядок скасування арешту майна, відповідно до якої підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп», в результаті чого ТОВ «Протеїн-Продакшн» завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Із Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 11.06.2020 рішенням Господарського суду Львівської області у справі справа № 914/2618/16 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», визнано недійсним договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ТОВ «Фалькон Агро Груп» та зобов`язано ТОВ «Фалькон Агро Груп» передати (повернути) ТОВ «Протеїн-Продакшн» майно, що було реалізоване на аукціоні.

07.10.2019 ТОВ «Навігатор комплект» подано до СУ ГУНП у м. Києві цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в сумі 202 957 925,49 грн., завданої кримінальним правопорушенням.

23.01.2021 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23.12.2020 проведено санкціоновані обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , та вилучено документи, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
25.01.2021 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вилучені документи.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна та прокурор в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 10.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

23.01.2021 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23.12.2020 проведено санкціоновані обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , та вилучено документи, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
25.01.2021 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Документи, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, оскільки вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, є доказом його вчинення.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки таке втручання на даній стадії досудового розслідування в права особи є виправданим і забезпечить мету застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 10.07.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, задовольнити.

1.1.накласти арешт на тимчасово вилучене майно - документи, вилучені 23.01.2021 в ході обшуку у кримінальному провадженні 0000180за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Довідка про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 06.03.2017 № 23 на 7 арк.,

- Акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого № 28 від 09.03.2017 на 1 арк.;

- Довідка (лист)за вих.№ 16110-19 від 18.10.2019 на 1 арк. (копія);

- Рахунок-фактура №СФ-00000 від 27.09.2019 на 1 арк.,

- Акт від 16.04.2019 перевірки наявності, стану та умов зберігання майна на 4 арк.,

- Три акти від 18.12.2018 на 7 арк.;

- Шістнадцять актів за 2019 на 37 арк.;

- Заява про кредиторські вимоги з додатками та повідомлення про розгляд кредиторських вимог на 10 арк.,

- Клопотання за вих. № 02-01-914/2618/16-0406-20-3 від 04.06.2020 на 4 арк.;

- Постанова суду від 27.07.2020 на 10 арк.;

- Лист № 225/08.5-10 від 25.08.2020 з додатками 7 арк.;

- Звіт про оцінку майна (об`єкт оцінки дебіторська заборгованість ТОВ «ПРОТЕЇН ПРОДАКШН») на 33 арк.;

- Перелік майна, що включається в ліквідаційну масу на 14 арк.;

- Рецезія від 20.08.2020 на 8 арк.4

- Протоко № 1проведення аукціону від 27.09.2019 на 26 арк.;

- Копія контракту № 11-329 від 20.10.2011 з додатками на 228 арк.;

- Звіт (не підписаний) про нарахування та виплату винагороди ліквідатора на 25.05.2020 на 3 арк.;

- Довіреності від 16.12.2019 на 2 арк. (копії);

- Заява від 24.06.2020 за вих. № 02-01-914/2618/6-24-06-20-1 від 24.06.2020 на 2 арк.;

- Додаток № 2 (відомості про майно боржника) на 6 арк., (не підпис);

- Меморіальний ордер № 93 та платіжні доручення № 164та № 1117 на 3 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу майна банкрута від 01.11.2019 та акт приймання-передавання від 02.12.2019 на 16 арк.;

- Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди станом на 25.05.2020 на 3 арк.;

- Звіти ліквідатора від 11.04.2019 та 13.06.2019 на 12 арк.;

- Заява про вилучення записів від 28.-8.2019 на 2 арк.;

- Заява про вилучення запису від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Заява про вилучення запису від 02.09.2019 на 1 арк.;

- Звіт ліквідатора від 16.08.2019 на 6 арк.;

- Лист-повідомлення від 28.08.2018 на 14 арк.;

- Лист- запрошення від 12.08.2019 на 1 арк.;

- Заява про долучення матеріалів від 06.08.2019 на 1 арк.;

- Доповнення до заяви від 05.08.2019 на 2 арк.;

- Уточнення до заяви від 05.08.2019 на 1 арк.;

- Лист-повідомлення про скасування арешту від 17.07.2019 на 2 арк.;

- Звіт ліквідатора від 11.07.2019 на 6 арк.;

- Лист від 25.06.2019 на 1 арк.;

- Заяви від 19.06.2018 на 9 арк.;

- Клопотання, лист, заява за червень 2019 на 4 арк.;

- Звіт ліквідатора від 13.05.2019 на 5 арк.;

- Постанова суду від 14.05.2019 на 12 арк.;

- Звіт ліквідатора від 11.032019 на 5 арк.;

- Постанова від 05.02.2019 та ухвала від 13.02.2019 на 13 арк.;

- Відзив на 3 арк.;

- Звіт ліквідатора від 18.02.2019 на 5 арк.;

- Відзив від 18.01.2019 на 5 арк.;

- Відповідь від 12.01.2019 на 1 арк.;

- Звіт ліквідатора від 11.01.2019 на 8 арк.;

- Ухвала від 28.12.2018 та 18.12.2018 на 4 арк.;

- Заперечення на 3 арк.;

- Касаційна скарга від 29.11.2018 на 8 арк.;

- Лист від 12.12.2018 на 1 арк.;

- Постанова від 11.09.2018 на 21 арк.;

- Ухвала від 22.11.2018 на 3 арк.;

- Чотири акти перевірки наявності стану майна за 2018 рік на 12 арк.;

- Ухвала від 07.12.2018 на 2 арк.;

- Звіт від 19.11.2018 на 1 арк.;

- Звіт ліквідатора від 10.12.2018 на 2 арк.;

- Ухвала від 06.12.2018 на 2 арк.;

- Супровідний лист від 06.12.2018 на 2 арк.;

- Заяви від 03.12.2018 на 48 арк.;

- Постанова від 07.11.2018 та ухвала від 17.10.2018 на 9 арк.;

- Відзив від 29.10.2018 на 5 арк.;

- Ухвала від 09.10.2018 на 2 арк.;

- Звіт ліквідатора від 11.10.2018 на 7 арк.;

- Документи ТБ «Центральна універсальна біржа» на 23 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя