Справа №597/460/21
Провадження №1-кс/597/32/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:

22.03.2021 року начальник сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Начальник СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 18.03.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 року у Відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , які вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 за покупку 9 метрів кубічних дров, однак товар так і не отримала.
02.03.2021 року ОСОБА_8 під час перегляду оголошень в соціальній марежі Фейсбук натрапила на оголошення про продаж дров твердих порід, під яким було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_8 зателефонувала на вказаний номер, їй запропонувала особа чоловічої статі за покупку дров перерахувати грошові кошти в сумі 5400 грн. 04.03.2021 року ОСОБА_8 знову зателефонувала на вказаний номер телефону і повідомила що готова здійснити переказ вищевказаної грошової суми, на що їй сказали, що номер картки для переказу відправлять у додаток Вайбер. Через деякий час ОСОБА_8 надійшло повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_8 перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти двома платежами на загальну суму 5435 грн, однак після оплати жодних дров їй доставлено не було і вона зрозуміла, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 5435 грн.
Заслухавши доводи начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.03.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 12 години 04 березня 2021 року по 21 годину 06 березня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1