Провадження №1-кс/127/9593/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 року до Вінницького міського суду звернувся Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на предмети, речі та документи, виявлені та вилучені 13.08.2021 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ Натсі (код за ) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Можайського, 12 (власником домоволодіння являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2021 (справа № 127/17819/21), а саме: блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2018-2019 з чорновими записами в кількості 1 шт., блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2021 з чорновими записами в кількості 1 шт.; 3 аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ Натсі.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ Пфаннер Бар (код за ), ТОВ Даяна ЛТД (код за ), ТОВ Натсі (код за ), ТОВ СО ОК (код за ) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів та обготівковують їх через касу АТ Мегабанк (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів (Hermann Pfanner Getranke LLC Австрія; Агріколсемі С.р.А. Італія; МогіКФТ Угорщина; Тіра Д.О.О. Сербія; Різемпорікі Тренсіос Мепе, Греція та інші).

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2021 (справа № 127/17819/21), 13.08.2021 проведено обшук за місцем знаходження ТОВ Натсі (код за ЄДРПОУ 35170073) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Можайського, 12 (власником домоволодіння являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2018-2019 з чорновими записами в кількості 1 шт., блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2021 з чорновими записами в кількості 1 шт.; 3 аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ Натсі.
13.08.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме предмети, речі та документи, виявлені та вилучені 13.08.2021 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ Натсі (код за ) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Можайського, 12 (власником домоволодіння являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2021 (справа № 127/17819/21), а саме: блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2018-2019 з чорновими записами в кількості 1 шт., блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2021 з чорновими записами в кількості 1 шт.; 3 аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ Натсі, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, виявлені та вилучені 13.08.2021 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ Натсі (код за ) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Можайського, 12 (власником домоволодіння являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2021 (справа № 127/17819/21), а саме: блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2018-2019 з чорновими записами в кількості 1 шт., блокнот темно-синього кольору з надписом на титулці 2021 з чорновими записами в кількості 1 шт.; 3 аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ Натсі.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя