Справа №635/1918/21
Провадження №1-кс/635/1044/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 03.03.2021 до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.03.2021 року, невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12905 грн., які знаходились на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - картці під № НОМЕР_1 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом 03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000138 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що 01.03.2021 року близько 17 години на її мобільний телефон під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного телефону під № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що на даний час з карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 невідомі особи намагаються здійснити зняття грошових коштів, які на той час знаходились на її кредитній картці (карткового рахунку). В подальшому під час розмови з невідомою жінкою, остання прохала її ні за що не класти слухавку та постійно знаходитись з нею на зв`язку, при цьому почала задавати питання чи знає вона одного чоловіка, потім іншого, потім повідомила, що їй необхідно зменшити суму грошових коштів на картковому рахунку (платіжної картки), а також з метою збереження грошових коштів необхідно здійснити зняття усієї суми грошових коштів, які на той час знаходились на її кредитній картці карткового рахунку (платіжної картки) та подальшого перерахування на свій мобільний номер під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_5 в подальшому і зробила. Отже, знаходячись біля терміналу, вона спочатку здійснила дванадцять операцій по зняттю грошових коштів у розмірі 1000 гривен на загальну суму 12000 гривен та одну операцію по зняттю грошових коштів у розмірі 905 гривен. Після чого, також по вказівці невідомої їй жінки, здійснила поповнення свого мобільного термінала під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 12950 гривен, відразу на її мобільний термінал надійшло повідомленні Інтернет підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кодом, який невідома жінка попрохала назвати, що ОСОБА_5 і зробила у телефонній бесіді, в той же час з її мобільного телефону під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняти грошові кошти у розмірі 12950 гривен, одразу ж невідома жінка поклала слухавку та при спробі їй зателефонувати остання знаходилась поза зоною досяжності.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час досудового слідства на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за вих. № 3162/119-94/24-2021 від 23.06.2021, направлений запит про надання інформації, про перерахування грошових коштів з мобільного додатку мобільного телефону під № НОМЕР_1 на мобільного телефон під № НОМЕР_2 , або на інші мобільні телефони мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням суми перерахованих електронних (грошових) коштів, номер транзакції, номерів мобільних телефонів та карткових рахунків (платіжних карток) банків розташованих на території України з вказанням номерів карткових рахунків (платіжних карток), найменування банку емітента який випустив картку, дати перерахування грошових коштів, суми перерахованих грошових коштів, або іншу інформацію яка відображує перерахування електронних (грошових) коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.03.2021 по теперішній час з мобільного телефону під № НОМЕР_1 за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

За результатами розгляду якого 30.06.2021 року за вих. № 678 від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , отримано відповідь згідно якої надання вказаної інформації буде лише у відповідності до ст. 159 КПК України та на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, її місцезнаходження, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливості використання таких відомостей як доказу, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про всі успішні операції через систему електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2021 по час винесення ухвали слідчим суддею.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місцезнаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали надані слідчим, на підставі статті 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про всі успішні операції через систему електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , з мобільного номеру НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2021 по час винесення ухвали слідчим суддею, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про всі успішні операції через систему електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , з мобільного номеру НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням (наданням) суми зарахованих та перерахованих електронних (грошових) коштів їх номерів транзакції, номерів квитанцій та/або чеків, номерів мобільних телефонів та карткових рахунків (платіжних карток) або рахунків банків розташованих на території України з зазначенням номерів карткових рахунків (платіжних карток), найменування банку емітента який випустив картку або відкрив рахунок, на які були зараховані та перераховані електронні грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2021 по 10.08.2021.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1