№ 336/2578/21
пр. 1-кс/336/310/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
07 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , (або іншим особам за її дорученням) на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують торгівельні відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції,інші документи із зразками підписів., що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
За клопотанням зазначив про наступне:
У провадженні СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000128 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо походження та реалізації товарів.

Так, в рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано копії відповідних документів, які долучені до матеріалів кримінального провадження. На виконання доручень наданих прокурорами Запорізької місцевої прокуратури № 2 до УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України в порядку ст..ст. 36,41 КПК України, оперативним підрозділом виконано ряд слідчих дій.

Зокрема, 01.12.2017 допитано голову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 який пояснив, що на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність магазин безмитної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької філії ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що Посадові особи Запорізької філії за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів (податкових накладних, документів щодо переміщення товарів з митного складу до приміщень магазинів мережі тощо) здійснюють реалізацію товарів, які повинні реалізовуватись виключно до митного законодавства магазинами безмитної торгівлі третім особам за готівкові грошові кошти для реалізації за межами магазинів безмитної торгівлі.

Також ОСОБА_6 зазначив, що протиправні дії посадових осіб Запорізької філії ПП « ОСОБА_5 » призводять до недоотримання бюджетом значних сум грошових коштів, які у подальшому привласнюються посадовими особами зазначеного підприємства.

Порядок надходження, зберігання, підготовки до продажу і продажу товарів магазинами безмитної торгівлі визначений Правилами продажу товарів магазинами безмитної торгівлі (Правила) затвердженими відповідною Постановою КМУ № 1089 від 17.07.2003 із змінами та доповненнями, Митним та Податковим кодексами України.

Так, в ході досудового розслідування надійшла інформація про те, що ПП « ОСОБА_5 » здійснювало реалізацію товарів з магазинів безмитної торгівлі на транспортних засобах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2017 року до теперішнього часу.

Пунктом 5 Правил визначено, що магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від`їжджають за кордон, за умови пред`явленнями ними документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України.

Слідчим направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ) в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, щодо надання оригіналів договорів укладених між ТОВ та ПП « ОСОБА_5 », договорів постачання торгово матеріальних цінностей, видаткових накладних, договорів постачання та інших документів, що підтверджують торгівельні відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ.

Так, уповноважені особи ТОВ, посилаючись на главу 15 КПК України, щодо порядку реалізації повноважень слідчого про витребування документів від підприємств, установ та організацій виключно у формі отримання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий згідного його письмової заяви наполягав на задоволенні клопотання та просив проводити судове засідання без його участі.

Неприбуття слідчого у судове засідання, який власною письмовою заявою просив проводити судовий розгляд без його участі, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи слідчого наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого за своїм змістом, відповідає положенням ст. 160 кпк України.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України: Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачають ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання зазначене вище майно не відноситься до категорії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим також доведено, що вказані документи, які достовірно перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, слідчим доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.5 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Надати дозвіл старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 (або іншим особам за її дорученням) на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують торгівельні відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції,інші документи із зразками підписів., що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідча суддя ОСОБА_1