печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002358, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Так, з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило їх перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договорів, які не мають на меті здійснення реальної господарської діяльності.

26.04.2019. з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у розмірі 75 260 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із призначенням платежу «Оплата згідно договору про надання послуг з факторингу №1-2404 ід 24.04.2019 р., без ПДВ».

03.05.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у розмірі 60 340 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із призначенням платежу «Оплата згідно договору про надання послуг з факторингу №1-2404 ід 24.04.2019 р., без ПДВ».

В подальшому, 07.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано 20, 01 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано 20 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «оплата за цінні папери згідно договору № БВ25/2019 від 07.05.2019».

При цьому, залишок коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » станом на 07.05.2019 становив 0 грн.

В той же день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скеровано 20 млн. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із призначенням платежу «Оплата за векселі прості зг. дог. Купівлі-продажу ЦП № БВ23/2019 від 06.05.2019».

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційних справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які містяться реєстраційних справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28995/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1