У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4155/20

№ 1-кс/183/639/21

09 червня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 від 09 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, -

встановив :

прокурор звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001760 від 09.06.2017 року, за фактом примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових відносин ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно з вересня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , систематично надходять смс - повідомлення та телефонні дзвінки з різних абонентів з погрозами та примушування виконати цивільно правові зобов`язання щодо сплати боргу за кредитом, якого він ніколи в житті не брав у жодній фінансовій установі.

Враховуючи відомості, які вказав потерпілий ОСОБА_4 виникла необхідність щодо вилучення інформації стосовно надання кредитів банківськими установами України ОСОБА_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити на теперішній час, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних, видане 28.02.2012 Головою Державної служби України з питань захисту персональних даних. Предметом діяльності вказаної організації є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов`язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки та може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією заяви ОСОБА_4 від 16.09.2016 р., протоколу допиту ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 або начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію, стосовно надання кредитів банківськими установами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити на теперішній час, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1