Справа № 331/2344/21
Провадження № 1-кс/331/802/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в кінці лютого 2021 року у месенджері «Telegram», ОСОБА_5 перейшов до каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому був чат знайомств, де він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 . Під час листування в окремому чаті, остання повідомила своє ім`я та зазначила, що їздить по різним містам України та пропонує роботу, для якої необхідна лише картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку будуть надходити грошові кошти, з яких ОСОБА_5 буде отримувати відсоток.
Після чого, 01.03.2021 року вищевказана особа зателефонувала ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_1 та запросила його на зустріч о 18-00 годині у кальян-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Коли заявник приїхав до зазначеного місця, його зустріла подруга ОСОБА_8 , яка представилася ОСОБА_9 . Знаходячись у приміщенні ОСОБА_6 почала розпитувати ОСОБА_10 про його документи, а саме про його паспорт та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній відповів, що у нього вони при собі. Не усвідомлюючи намірів дівчини, ОСОБА_7 передав їй свій паспорт (ID картку) та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого остання стала реєструвати його в мікрофінансовій організації «Moneyveo», та сфотографувала заявника, який тримав в руці паспорт для підтвердження ідентифікації, при цьому пояснила, що протягом тижня на його картку зарахують грошові кошти. Після чого, на мобільний номер телефону заявника надійшов телефонний дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, за вказівкою, не усвідомлюючи своїх дій, заявник підтвердив, отримання кредиту у розмірі 21000 гривень. Після чого ОСОБА_6 повідомила, що на мобільний номер телефону заявника надійдуть смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він їх повинен назвати, що останній і зробив.
Таким чином, особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, оформила на останнього кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його відома створила особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого розпорядилася грошовими коштами, зарахованими на його картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Встановлено, що надалі грошові кошти потерпілої особи були перераховані на банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та були використані для поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, а саме:
- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.
- у разі наявності, як клієнта особи, яка для оформлення карткового рахунку в якості фінансового мобільного номеру телефону зазначила - НОМЕР_1 надати копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власника картки (анкетні дані, копії паспорту та ідентифікаційногокоду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.), у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.
Представник Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи щодо банківської картки № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:
- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.
- у разі наявності, як клієнта особи, яка для оформлення карткового рахунку в якості фінансового мобільного номеру телефону зазначила - НОМЕР_1 надати копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власника картки (анкетні дані, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1