Справа № 750/2897/21
Провадження № 1-кс/750/847/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000213 від 01.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 26.01.2021 по 27.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 26.01.2021 по 27.01.2021; інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), у період часу з 25.01.2021 по 27.01.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); чи були спроби зміни фінансового номеру, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000213 від 01.02.2021 за ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки, належних ОСОБА_5 грошових коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 12 000 грн., що мало місце 26.01.2021.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 31.01.2021 йому прийшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зобов`язання погасити кредит. Останній почав шукати картки та виявив відсутність кредитної картки № НОМЕР_3 . Після чого зателефонував до банку, та дізнався, що 26.01.2021 о 14:12 та 14:13 було знято грошові кошти в сумі 5000 грн. та 7000 грн. відповідно, із кредитної картки із рахунком НОМЕР_4 . При яких обставинах зникла картка останній не знає.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 26.01.2021 по 27.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 26.01.2021 по 27.01.2021; інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), у період часу з 25.01.2021 по 27.01.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); чи були спроби зміни фінансового номеру, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити до 08 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1