Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/3843/21
"22" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Під час аналізу документів, що подавались нотаріусу для здійснення реєстраційних дій та були отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що 08.04.2021 ОСОБА_6 подано заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, до якою, з поміж іншого, долучено документи про сплату адміністративного збору, а саме: квитанції № 0001644 від 08.04.2021 та №0001643 від 08.04.2021.
Згідно даних квитанції №0001644 від 08.04.2021 ОСОБА_6 здійснено платіж адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу Державного реєстру юридичних осіб та ФОП (40%) на суму 308,00 грн., згідно даних квитанції №0001643 від 08.04.2021 ОСОБА_6 здійснено платіж плата за внесення змін до відомостей про юридичну особу Державного реєстру юридичних осіб та ФОП (40% адміністративного збору) на суму 462,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.03.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його задоволення.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у судове засідання не з`явилось, повідомлялось судом належним чином.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Правова кваліфікація злочину визначена за ч.3 ст. 206-2 КК України.
Із протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 03.01.2019р. основною діяльністю вказаного товариства є оптова торгівля зерном, тютюном, насіннями. 14.04.2021р. з ЄДРПОУ йому стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_5 внесені зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та керівника вказаного товариства із нього та ОСОБА_6 . Після отримання вказаної інформації він звернувся до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкриті рахунки товариства та дізнався, що новий власник (директор) 14.04.2021 звертався до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у товариства відкрито два рахунки на яких перебувають грошові кошти в сумі 9942678,21 грн. Жодних намірів передавати статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не мав , правочинів на зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не вчиняв.
Показання потерпілого узгоджуються із даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до 08.04.2021р. засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевим бенефіціаром та керівником вказаного товариства був ОСОБА_4 , місце його проживання та місцезнаходження товариства є м.Барвінкове Харківської області. З 08.04.2021р. засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевий бенефіціар та керівник вказаного товариства змінений на ОСОБА_6 , місцезнаходження товариства змінено на м.Києв. Вказані зміні внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Згідно документів, що подавались нотаріусу для здійснення реєстраційних дій та були отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вбачається, що 08.04.2021 ОСОБА_6 подано заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, до якою, з поміж іншого, долучено документи про сплату адміністративного збору, а саме: квитанції № 0001644 від 08.04.2021 та №0001643 від 08.04.2021.
Згідно даних квитанції №0001644 від 08.04.2021 ОСОБА_6 здійснено платіж адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу Державного реєстру юридичних осіб та ФОП (40%) на суму 308,00 грн., згідно даних квитанції №0001643 від 08.04.2021 ОСОБА_6 здійснено платіж плата за внесення змін до відомостей про юридичну особу Державного реєстру юридичних осіб та ФОП (40% адміністративного збору) на суму 462,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація, щодо рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у справі щодо незаконного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1