Справа № 947/1748/20
Провадження № 1-кс/947/5083/21
УХВАЛА
Іменем України
19.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, за фактом зловживання службовими особами підприємств та замовників своїм службовим становищем при поставці вугілля невідповідної якості до державних установ та підприємств, що призвело до низької ефективності його використання, чим спричинено збиток державі в особливо великих розмірах.
Відповідно до клопотання в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в послідуючому реалізовує на території Одеської області, що підтверджується Договором поставки № 1809/3 від 01.10.2018, наявним у закупівлі UA-2019-02-18-002564-b, який є офіційним дилером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить розріз Майкубен Шоптикольського родовища республіки Казахстан, що підтверджується листом № 2-6-5/62 від 26.03.2019, виданим ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю вугілля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регіоном походження республіка Казахстан, с. Шоптиколь. Вугілля марки Д(40-80) для побутових потреб, яке реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрізі Майкубен Шоптикольського родовища республіки Казахстан не видобувається. Вугілля в залежності від фракційного складу може використовуватися як для побутових потреб так і для пиловидного спалювання в промисловості. Утім, в родовищі республіки Казахстан, с. Шоптиколь видобувається лише вугілля марки Б3, яке і в послідуючому поставляється на територію України. Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному (бажано формат Ехеl) вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по теперішній час;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать пронадходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заперіод з 01.01.2018 по теперішній час;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), IP - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному (бажано формат Ехеl) вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по теперішній час;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать пронадходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заперіод з 01.01.2018 по теперішній час;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час;відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), IP - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1