Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1182/21
Справа № 711/3925/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про відкриття та обслуговування рахунку, додатки до договорів) та роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.10.2018 по 31.08.2020.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 05.10.2018 по 31.08.2020 року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_7 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_8 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн.грн.. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №625/800-821/21-23 від 14.06.2021 встановлено, що в період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було нараховано заробітної плати на суму 272 608,76 грн., з якої утримано податків та зборів на суму 53 158,71 грн.. Згідно з даними аналітичного обліку по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» ОСОБА_5 за період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року підлягало до виплати заробітної плати на суму 214 642,44 грн. Відповідно до даних виписки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2018 року по серпень 2020 року було фактично виплачено заробітної плати на суму 760 342,33 грн. Таким чином ОСОБА_5 безпідставно було виплачено заробітна плата на суму 545 699,89 грн. Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки використання безпідставно нарахованих коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів банківської справи щодо відкриття карткового рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня) за період з 05.10.2018 по 31.08.2020 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Оцінивши додані до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні необхідні копії зазначених у клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У рішенні в справі «Неділенько та інші проти України» від 18.01.2018 Європейський суд з прав людини зазначив, що «принцип верховенства права передбачає, що втручання органів державної влади у права осіб має підлягати ефективному судовому контролю».

Отже, з урахуванням положень ст. 2, п.п. 6, 9, 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1