Справа № 635/5463/21
Провадження № 1-кс/635/973/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 20.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
до Харківського районного суду Харківської області подано клопотання, в якому слідчий просить суд задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.06.2021 до 07.07.2021, щодо: інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку); інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі а також просить суд зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.06.2021 до 07.07.2021.
Перевіривши надані суду докази судом встановлено наступне.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
20.06.2021, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 19.06.2021 близько 22:00 години в АДРЕСА_2 нанесла йому тілесні ушкодження та заволоділа особистими речами.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що він пересувався по сходах по вул. Холодногірській в напрямку свого дому близько 22:00 годин 19.06.2021. В цей час він зустрівся з раніше відомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 з яким у них виник конфлікт та останній спричинивши тілесні ушкодження потерпілому забрав його особисті речі, а саме шорти синього кольору за коліно виготовлені з брючного матеріалу, з кишенями по боках, більш точних товарних характеристик не встановлено, синю бейсболку фірми «NIKE», більш точних товарних характеристик не встановлено, чорну футболку більш точних товарних характеристик не встановлено, рюкзак з робочим одягом та їжею точних товарних характеристик якого не встановлено, ключі від квартири, мобільний телефон ZTE Blade 20 smart, придбаний в 2020 році, темно-зеленого, в чохлі з надписом NIKE, з номерами мобільних операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та Водафон НОМЕР_3 , навушники бездротові з кейсом марки Yison TWS-T1, чорного кольору, медичну маску, картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , гаманець чорного кольору складний на два відділи та окремий відділ на блискавці в якому знаходились грошові кошти у сумі 700 грн, купюрами 500 грн, 100 грн та по 10 і 20 грн. На ногах в мене були взуті босоніжках червоного кольору, 41 розміру. Також в ході досудового розслідування додатково допитано потерпілого та він повідомив, що через декілька днів після вчинення на нього нападу він попросив свою матір перевірити стан рахунку його карткового рахунку (кредитного) № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При перевірці рахунку вони виявили відсутність 60000 гривень. В подальшому потерпілий зателефонував до служби безпеки банку та вони повідомили йому, що грошові з карткового рахунку (кредитного) № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені 20.06.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_4 банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також належить потерпілому та в подальшому було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_5 , банківської кратки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Враховуючи викладені обставини в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, тобто до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_5 (MONO BANK).
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей, адже перерахунок коштів з карткового рахунку одного банку на картковий рахунок іншого банку проводився безконтактним способом.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 20.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.06.2021 до 07.07.2021, щодо: інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку); інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі.
Зобов?язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.06.2021 до 07.07.2021.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 29 вересня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1