Справа № 947/2231/21
Провадження № 1-кс/947/4844/21
УХВАЛА
Іменем України
16.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003011 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, діючи за попереднім зговором у період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою, отримали транспортно-експедиторські послуги з доставки великовагових контейнерів в морські порти Шрі Ланки та Індонезії безоплатно, чим завдали шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має спільну адресу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 також було встановлено, що пакувальний лист та інвойс (рахунок-фактура) на товар, який декларувався як коріандр, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунку якого було переведено грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріалів банківської справи власника рахунку НОМЕР_6 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком НОМЕР_6 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку НОМЕР_6 ; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта, власника рахунку НОМЕР_6 ; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником рахунку НОМЕР_6 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків власника вказаного рахунку; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_6 , та інших рахунків власника вказаного рахунку; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином посвідчених копій наступних документів: роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріалів банківської справи власника рахунку НОМЕР_6 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком НОМЕР_6 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку НОМЕР_6 ; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта, власника рахунку НОМЕР_6 ; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником рахункуUA4100381; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків власника вказаного рахунку; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_6 , та інших рахунків власника вказаного рахунку; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1