У Х В А Л А
Іменем України

18 серпня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004297,
ВСТАНОВИВ:

10.08.2021р. старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодження із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні та розпорядженні ФОП ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по фінансово-господарським взаємовідносинам з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2020р. по теперішній час, з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №004297 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 ч.2, 209 ч.3, 212 ч.3 КК України, за фактом організації невстановленими досудовим розслідуванням особами в період 2016-2017р. на території м.Києва незаконної схем пов`язаної з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності. Тому, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської документації з можливістю їх виїмки, з метою проведення почеркознавчої експертизи, оскільки іншим способом неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ФОП ОСОБА_5 з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з період з 2020р. по теперішній час, з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів про наявність обґрунтованої підозри, не довів, можливість використання оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ФОП ОСОБА_5 з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою експертиза в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004297.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: