Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2443/21
Провадження № 1-кс/711/790/21
У Х В А Л А

21.04.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто-товарів (автозапчастин), у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того, як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того, як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару, грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, у період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

У період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2500 грн., який сплатив їх, як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

23.09.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 10836 грн., який сплатив їх, як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

Крім того, 25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_9 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 .

26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_11 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 .

Ініціатор клопотання зазначає, що відповідно до показів потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_2 та особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 , з якого і дзвонила потерпілому. Грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_9 сплатив частинами, а саме 1000 гривень перевів 25.08.2020 о 17:39:28 на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 , а іншу частину грошей в сумі 1000 гривень перевів 26.08.2020 о 13:14:39 на вказаний рахунок, однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримав.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_11 , встановлено, що має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_4 та особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 , з якого і дзвонила потерпілій. Грошові кошти в сумі 1500 гривень ОСОБА_11 сплатила 26.08.2020 приблизно після 13.00 год. на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 , однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримала.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого злочину, користується мобільним телефоном за № НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок банківської картки за № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно на ім`я ОСОБА_12 .

До того ж, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину користуються мобільними телефонами за № НОМЕР_7 , з якими він спілкувався 21.09.2020 та за № НОМЕР_8 спілкувався 24.09.2020, а грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок банківської картки за № НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно на ім`я ОСОБА_13 .

У клопотанні також зазначено, що 11.02.2021 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 справа № 711/838/21 про тимчасовий доступ до речей і документів до рахунків банківських карток № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході отримання відповідного доступу і проведеного аналізу результатів тимчасового доступу встановлено наступне:

- ОСОБА_6 04.08.2020 о 15:08:10 перераховує гроші в сумі 12 390 гривень на рахунок № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.08.2020 о 15:10:53 зняття грошей в сумі 12120 грн. та о 15:11:48 зняття грошей в сумі 303 грн. за адресою: АДРЕСА_1 , аптека, банкомат.

- ОСОБА_8 23.09.2020 о 15:20:30 перераховує гроші в сумі 10836 гривень № 4149 4390 1685 8445 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.09.2020 о 15:30:22 зняття грошей в сумі 10807 гривень за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку, банкомат.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 21.04.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності і задовольнити на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просила розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 16.04.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 16.04.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_20 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_22 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), а саме, які містять повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2020 по 28.08.2020;

-анкетузаяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, відповідно до бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 24.08.2020 по 28.08.2020 (із зазначенням конкретної дати та часу проведеної операції обготівкування, зокрема обов`язкового надання відеоряду, після перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок 25.08.2020 після 17:39:28, 26.08.2020 після 13:14:39 та 26.08.2020 після 13.00 год.);
-відеоряд по проведеній операції обготівкування, через банкомат по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що мало місце 04.08.2020 о 15:10:53 зняття грошей в сумі 12120 грн. та о 15:11:48 зняття грошей в сумі 303 грн. за адресою: АДРЕСА_1 , аптека, банкомат;

-відеоряд по проведеній операції обготівкування, через банкомат по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , що мало місце 23.09.2020 о 15:30:22 зняття грошей в сумі 10807 гривень АДРЕСА_2 , відділення банку, банкомат.

За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_10 ), надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних вище документів у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19.05.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1