Справа № 703/592/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000133 від 08.10.2020 року

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участю

дізнавача ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 25.09.2020 року до Смілянської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій відносно неї.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 в м. Києві домовилась із ОСОБА_7 про надання їй послуг юридичного характеру. 17 лютого 2020 року вона перерахувала 25000 грн. на вказаний ОСОБА_7 рахунок з метою виконання умов договору. В подальшому ОСОБА_6 перерахувала ще 11533 грн. Однак, з серпня 2020 року ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, кошти не повертає.

08.10.2020 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 000013 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка причетна до цього кримінального правопорушення, дізнавач подала клопотання про надання тимчасового дозволу на доступ з можливістю вилучення копій до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку та про рух коштів на рахунку/за пластиковою карткою № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілою перераховувались кошти, у період часу з 17.02.2020 року по 01.03.2020 року, з 10.04.2020 року по 01.05.2020 року та з 24.06.2020 року по 01.07.2020 року.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_4 підтримала внесене клопотання.

Дослідивши матеріали, що надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

За змістом ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 наведеної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як встановлено з протоколу допиту потерпілого від 29 жовтня 2020 року кошти вона перераховувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчим суддею досліджено, також, чеки поповнення рахунку на підтвердження перерахування коштів.

З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку, на який було перераховано грошові кошти, вважаю, що отримана інформація про надходження коштів та їх подальший рух та використання, є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення тих чи інших обставин під час розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи, що операції здійснювалися шляхом безготівкового розрахунку, іншим способом довести обставини подальшого використання вказаних грошових коштів неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Щодо надання дозволу на вилучення копій документів, то слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000133 від 08.10.2020 року задовольнити повнісю.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 17.02.2020 року по 01.03.2020 року, з 10.04.2020 року по 01.05.2020 року та з 24.06.2020 року по 01.07.2020 року включно;

- до інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відео матеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію; починаючи із 09.08.2020 року по 17 березня 2021 року з можливістю тимчасового доступу до документів в.

Виконання ухвали, у разі технічної можливості у банківської установи, здійснити у філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 ), що розташована в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягаю та набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1