Справа № 548/1728/21
Провадження №1-кс/548/548/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 16.06.2021 до ч/ч СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Під час проведення аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські картки: № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 , яка емітована у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти перераховуються на різні карткові рахунки різних банків.

Під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено, що станом на 16.06.2021 в Telegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був вказаний в заявах громадян, продавець отримує передплату на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » monobank.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знімалися: 28.11.2020 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAPL0883, який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; 29.11.2020 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAPL0883, який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Додатково було встановлено, що за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено наступні перекази: 27.09.2020 о 11:22 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 455 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 27.09.2020 о 12:48 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 217 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 27.09.2020 о 12:50 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 поповнення мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 у сумі 476 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 04.10.2020 о 09:56 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 05.10.2020 о 10:32 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_9 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 05.10.2020 о 11:22 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_9 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, в клопотанні прохала розглянути справу за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ( АДРЕСА_2 ):

- інформацію про номер карткового рахунку картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Ухвала слідчого судді набрала законної сили 05.08.2021 року.
05.08.2021
Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1