Справа № 487/3237/19
Провадження № 1-кс/487/1044/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000416 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором третього відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх наявних у її розпорядженні документів, які підтверджують факт придбання, вилучених в ході обшуків тканини, одягу та обладнання, їх вартості, номенклатури, видів, специфікацій, маркування, будь-якої технічної документації на них тощо, а також документації щодо листування з правоохоронними органами та судами на предмет повернення вилученого в ході обшуків майна, в т.ч. завіреної прокурором ОСОБА_5 копії акту приймання-передачі від 24.11.2016 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій таких документів, а також з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_5 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження № 0000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .
Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження №0000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та, окрім всього іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:
1) АДРЕСА_3 , гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));
2) АДРЕСА_4 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));
3) АДРЕСА_1 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));
4) АДРЕСА_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).
При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також із торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншої контрафактної продукції.
Так, 23.11.2016 в рамках кримінального провадження № 0000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , із залученням особового складу ІНФОРМАЦІЯ_18 було проведено обшуки за адресами:
1) АДРЕСА_3 , гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Burberry»; 16 (шістнадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Chanel»; 8 (вісім) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Gucci»; 2 (два) рулони трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «YvesSaintLaurent»; 245 (двісті сорок п`ять) рулонів трикотажної тканини. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
2) АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено 46 (сорок шість) кофт із фірмовим знаком «Chanel», 40 (сорок) пар штанів із фірмовим знаком «Chanel», 11 (одинадцять) кофт із фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_20 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 4 (чотири) кофти з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 10 (десять) кофт із фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », 60 (шістдесят) фурнітур «Chanel», принтер «EpsonSuperColor T3200» (s/n: URRE 002025), принтер «Epson WF7610» (s/n: S9DY073592), системний блок ПК білого кольору (НЖМД: WCC646 PEUHEP), принтер «Epson PX1004» (s/n: PR64108892), системний блок ПК чорного кольору, відео-реєстратор «Di61 6UARD H264» (№ 00543), прес-праску «Model SHPJ 24LP2» (s/n: 81270005), станок для нанесення малюнку на тканину «SilverStarprint» (шовко-трафаретний друк), лампу для сушки, станок для нанесення кольору на тканину «AtakMakina» (№ 251), прес-праску «HETPRESS MASHINE Model MP710» (s/n: 25035), експонуючий засіб для засвіти «SilverStor». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
3) АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) кофт білого кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 8 (вісім) кофт чорно-білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 19 (дев`ятнадцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з довгими рукавами «Givenchy», 38 (тридцять вісім) кофт синього кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 6 (шість) кофт чорного кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 39 (тридцять дев`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «Richmond», 28 (двадцять вісім) кофт білого кольору з довгими рукавами «Richmond», 21 (двадцять одну) кофту коричневого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 8 (вісім) кофт чорного кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами «Gucci», 4 (чотири) кофти білого кольору з малюнком та довгими рукавами «Kenzo», 8 (вісім) кофт блакитного кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 33 (тридцять три) кофти білого кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 15 (п`ятнадцять) кофт чорного кольору з написом «Plein 78», 30 (тридцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Chanel», 8 (вісім) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 12 (дванадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді квітки, 36 (тридцять шість) комплектів коричневого кольору та жилетів, 48 (сорок вісім) кофт білого кольору з малюнком у вигляді червоних губ «Moschino», 51 (п`ятдесят одну) кофту білого кольору з довгими рукавами та шовним написом, 20 (двадцять) кофт бежевого кольору з довгими рукавами «Chanel», 18 (вісімнадцять) кофт чорного кольору із зеленим написом «Chanel», 41 (сорок одну) кофту білого кольору з блакитним комірцем «Moschino», 20 (двадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді руки «Chanel», 10 (десять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 20 (двадцять) кофт блакитного кольору з малюнком у вигляді серця, 18 (вісімнадцять) кофт білого кольору з малюнком у вигляді серця, 45 (сорок п`ять) кофт сірого кольору з малюнком у вигляді серця, 6 (шість) кофт чорно-білого кольору «Chanel-Balenciaga», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з сірим написом «Moschino», 8 (вісім) плать коричневого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 44 (сорок чотири) кофти чорного кольору з малюнком білого кольору «LouisVuitton», 19 (дев`ятнадцять) кофт коричневого кольору «LouisVuitton», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 52 (п`ятдесят дві) кофти коричневого кольору «Gucci», 31 (тридцять одну) кофту коричневого кольору з написом із зеленою стрічкою «Gucci», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 15 (п`ятнадцять) кофт білого кольору з чорним комірцем «Chanel», 10 (десять) кофт чорно-сірого кольору з металевім знаком «Chanel», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору зі змійкою «Gucci», 1 (одна) кофта чорного кольору «YvesSaintLaurent», 9 (дев`ять) плать сірого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 9 (дев`ять) плать коричневого кольору «Gucci», 25 (двадцять п`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 18 (вісімнадцять) кофт рожевого кольору «Burberry», 23 (двадцять три) кофти з довгими рукавами та стрічкою «Gucci», 16 (шістнадцять) плать чорного кольору «Moschino», 7 (сім) кофт чорного кольору з білим малюнком «Chanel», 10 (десять) кофт білого кольору «Moschino». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
4) АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 48 (сорок вісім) футболок білого кольору «Nike», 6 (шість) футболок сірого кольору «Chanel», 48 (сорок вісім) футболок чорного кольору «Chanel», 60 (шістдесят) футболок білого кольору «Chanel», 6 (шість) пар штанів сірого кольору «Gucci», 4 (чотири) костюми чорного кольору «Chanel», 19 (дев`ятнадцять) футболок чорного кольору «Dolce&Gabbana», 1 (одну) кофту сірого кольору «Chanel», 5 (п`ять) кофт рожевого кольору «Burberry», 2 (дві) кофти чорного кольору «Chanel», 50 (п`ятдесят) костюмів чорного кольору «Chanel», 32 (тридцять два) костюми коричневого кольору «Chanel», 6 (шість) плать чорного кольору «Chanel», 14 (чотирнадцять) плать коричневого кольору «Chanel», 20 (двадцять) плать жовтого та рожевого кольорів «Addidas», 18 (вісімнадцять) плать чорного кольору «Gucci», 9 (дев`ять) плать сірого кольору «Gucci». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п. 4, 7 та 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (в даному випадку: ІНФОРМАЦІЯ_24 та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_25 ), що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією.
Чинною на той час редакцію ч. 6 ст. 100 КПК України (в ред. 10.11.2015) було передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду ІНФОРМАЦІЯ_26 , для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
В той же час, вилучені у кримінальному провадженні № 0000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , відповідно до акту від 24.11.2016, було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_11 .
Під час розслідування кримінального провадження №0000362 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_5 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: № 0000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_29 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; № 0000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_30 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.
Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №0000362 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_30 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 13.12.2017 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 28.11.2016 та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 15.12.2016.
Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.
У клопотанні слідчий вказав, що сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів свідчать про те, що в розпорядженні потерпілої ОСОБА_4 можуть перебувати документи, які підтверджують факт придбання вилученого в ході обшуків майна, їх номенклатуру, вид, специфікацію, а також будь-яку технічну документацію. Також встановлено, що у володінні ОСОБА_4 перебувають документи щодо листування з правоохоронними органами та судами на предмет повернення вилучених в ході обшуків тканини, одягу та обладнання, в т.ч. завіреної прокурором ОСОБА_5 копії акту приймання-передачі від 24.11.2016.
Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять шляхом проведення товарознавчої експертизи встановити їх вартість та, як наслідок, розмір завданої потерпілій шкоди, а також при проведенні почеркознавчих експертиз підтвердити факт причетності саме ОСОБА_5 до вилучення та подальшої безпідставної передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Порядок доступу до інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження № 0000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .
Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження №0000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та, окрім всього іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:
1) АДРЕСА_3 , гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));
2) АДРЕСА_4 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));
3) АДРЕСА_1 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));
4) АДРЕСА_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).
При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також із торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншої контрафактної продукції.
Так, 23.11.2016 в рамках кримінального провадження № 0000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , із залученням особового складу ІНФОРМАЦІЯ_18 було проведено обшуки за адресами:
1) АДРЕСА_3 , гаражі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Burberry»; 16 (шістнадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Chanel»; 8 (вісім) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Gucci»; 2 (два) рулони трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «YvesSaintLaurent»; 245 (двісті сорок п`ять) рулонів трикотажної тканини. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
2) АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено 46 (сорок шість) кофт із фірмовим знаком «Chanel», 40 (сорок) пар штанів із фірмовим знаком «Chanel», 11 (одинадцять) кофт із фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_20 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 1 (одну) кофту з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 4 (чотири) кофти з фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 10 (десять) кофт із фірмовим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », 60 (шістдесят) фурнітур «Chanel», принтер «EpsonSuperColor T3200» (s/n: URRE 002025), принтер «Epson WF7610» (s/n: S9DY073592), системний блок ПК білого кольору (НЖМД: WCC646 PEUHEP), принтер «Epson PX1004» (s/n: PR64108892), системний блок ПК чорного кольору, відео-реєстратор «Di61 6UARD H264» (№ 00543), прес-праску «Model SHPJ 24LP2» (s/n: 81270005), станок для нанесення малюнку на тканину «SilverStarprint» (шовко-трафаретний друк), лампу для сушки, станок для нанесення кольору на тканину «AtakMakina» (№ 251), прес-праску «HETPRESS MASHINE Model MP710» (s/n: 25035), експонуючий засіб для засвіти «SilverStor». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
3) АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) кофт білого кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 8 (вісім) кофт чорно-білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 19 (дев`ятнадцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з довгими рукавами «Givenchy», 38 (тридцять вісім) кофт синього кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 6 (шість) кофт чорного кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 39 (тридцять дев`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «Richmond», 28 (двадцять вісім) кофт білого кольору з довгими рукавами «Richmond», 21 (двадцять одну) кофту коричневого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 8 (вісім) кофт чорного кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами «Gucci», 4 (чотири) кофти білого кольору з малюнком та довгими рукавами «Kenzo», 8 (вісім) кофт блакитного кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 33 (тридцять три) кофти білого кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 15 (п`ятнадцять) кофт чорного кольору з написом «Plein 78», 30 (тридцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Chanel», 8 (вісім) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 12 (дванадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді квітки, 36 (тридцять шість) комплектів коричневого кольору та жилетів, 48 (сорок вісім) кофт білого кольору з малюнком у вигляді червоних губ «Moschino», 51 (п`ятдесят одну) кофту білого кольору з довгими рукавами та шовним написом, 20 (двадцять) кофт бежевого кольору з довгими рукавами «Chanel», 18 (вісімнадцять) кофт чорного кольору із зеленим написом «Chanel», 41 (сорок одну) кофту білого кольору з блакитним комірцем «Moschino», 20 (двадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді руки «Chanel», 10 (десять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 20 (двадцять) кофт блакитного кольору з малюнком у вигляді серця, 18 (вісімнадцять) кофт білого кольору з малюнком у вигляді серця, 45 (сорок п`ять) кофт сірого кольору з малюнком у вигляді серця, 6 (шість) кофт чорно-білого кольору «Chanel-Balenciaga», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з сірим написом «Moschino», 8 (вісім) плать коричневого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 44 (сорок чотири) кофти чорного кольору з малюнком білого кольору «LouisVuitton», 19 (дев`ятнадцять) кофт коричневого кольору «LouisVuitton», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 52 (п`ятдесят дві) кофти коричневого кольору «Gucci», 31 (тридцять одну) кофту коричневого кольору з написом із зеленою стрічкою «Gucci», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 15 (п`ятнадцять) кофт білого кольору з чорним комірцем «Chanel», 10 (десять) кофт чорно-сірого кольору з металевім знаком «Chanel», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору зі змійкою «Gucci», 1 (одна) кофта чорного кольору «YvesSaintLaurent», 9 (дев`ять) плать сірого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 9 (дев`ять) плать коричневого кольору «Gucci», 25 (двадцять п`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 18 (вісімнадцять) кофт рожевого кольору «Burberry», 23 (двадцять три) кофти з довгими рукавами та стрічкою «Gucci», 16 (шістнадцять) плать чорного кольору «Moschino», 7 (сім) кофт чорного кольору з білим малюнком «Chanel», 10 (десять) кофт білого кольору «Moschino». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
4) АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 48 (сорок вісім) футболок білого кольору «Nike», 6 (шість) футболок сірого кольору «Chanel», 48 (сорок вісім) футболок чорного кольору «Chanel», 60 (шістдесят) футболок білого кольору «Chanel», 6 (шість) пар штанів сірого кольору «Gucci», 4 (чотири) костюми чорного кольору «Chanel», 19 (дев`ятнадцять) футболок чорного кольору «Dolce&Gabbana», 1 (одну) кофту сірого кольору «Chanel», 5 (п`ять) кофт рожевого кольору «Burberry», 2 (дві) кофти чорного кольору «Chanel», 50 (п`ятдесят) костюмів чорного кольору «Chanel», 32 (тридцять два) костюми коричневого кольору «Chanel», 6 (шість) плать чорного кольору «Chanel», 14 (чотирнадцять) плать коричневого кольору «Chanel», 20 (двадцять) плать жовтого та рожевого кольорів «Addidas», 18 (вісімнадцять) плать чорного кольору «Gucci», 9 (дев`ять) плать сірого кольору «Gucci». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.
Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п. 4, 7 та 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (в даному випадку: ІНФОРМАЦІЯ_24 та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_25 ), що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією.
Чинною на той час редакцію ч. 6 ст. 100 КПК України (в ред. 10.11.2015) було передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду ІНФОРМАЦІЯ_26 , для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
В той же час, вилучені у кримінальному провадженні № 0000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , відповідно до акту від 24.11.2016, було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_11 .
Під час розслідування кримінального провадження №0000362 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_5 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: № 0000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_29 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; № 0000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_30 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.
Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №0000362 скероване за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_30 , нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 13.12.2017 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 28.11.2016 та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 15.12.2016.
Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.
Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів свідчать про те, що в розпорядженні потерпілої ОСОБА_4 можуть перебувати документи, які підтверджують факт придбання вилученого в ході обшуків майна, їх номенклатуру, вид, специфікацію, а також будь-яку технічну документацію.
Також встановлено, що у володінні ОСОБА_4 перебувають документи щодо листування з правоохоронними органами та судами на предмет повернення вилучених в ході обшуків тканини, одягу та обладнання, в т.ч. завіреної прокурором ОСОБА_5 копії акту приймання-передачі від 24.11.2016.
Вилучення оригіналів документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обумовлено необхідністю призначення та проведення почеркознавчої експертизи.
Зазначенні у клопотанні документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять шляхом проведення товарознавчої експертизи встановити їх вартість та, як наслідок, розмір завданої потерпілій шкоди, а також при проведенні почеркознавчих експертиз підтвердити факт причетності саме ОСОБА_5 до вилучення та подальшої безпідставної передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » речових доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні потерпілої ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000416 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.
Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх наявних у її розпорядженні документів, які підтверджують факт придбання, вилучених в ході обшуків тканини, одягу та обладнання, їх вартості, номенклатури, видів, специфікацій, маркування, будь-якої технічної документації на них тощо, а також документації щодо листування з правоохоронними органами та судами на предмет повернення вилученого в ході обшуків майна, в т.ч. завіреної прокурором ОСОБА_5 копії акту приймання-передачі від 24.11.2016 з можливістю зробити копії таких документів, а також з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_5 .
Ухвала дійсна до 22.03.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1