Справа № 712/6817/21
Провадження № 1-кс/712/3542/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-
в с т а н о в и в:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області 26.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження №0000012.

У ході досудового слідства 04.03.2021 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дільниця 1 по дільницю 40» ОСОБА_5 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

11.03.2021 проведення досудового слідства у кримінальному провадженні визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури від 08.06.2021 підслідність кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні визначено за ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працюючи з 08.11.2006 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на час вчинення злочину було зареєстроване та фактично знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - ОСОБА_5 , який виступив пособником у вчиненні злочину, та у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву товариством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення вимог п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6. ст. 198, пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 138.2, пп. 138.10.2., п. 138.10 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12. 2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, в період часу з червня 2019 року по жовтень 2019 року, умисно, шляхом приховування об`єкту оподаткування при наданні послуг з обслуговування багатоквартирних будинків м. Черкаси, ухилився від сплати податку на додану вартість за період з липня по вересень 2019 року у сумі 5 421 360 грн., що в 5 644 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на вказаний період часу та є у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , кваліфікованими ч. 2

ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, державі завдано шкоди у сумі 5 421 360 грн.

Розмір заподіяних кримінальними правопорушеннями збитків, відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, визначено висновком комісійної судової експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 №4864/4865/21-71/4941/4942/21-71/4943/21-72 від 10.02.2021.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0000012 від 26.02.2021, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 09.04.2021 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходяться офісні нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході даного обшуку виявлені та вилучені речі, предмети, документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на які ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 21.05.2021 року накладено арешт, зокрема на:

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером: « НОМЕР_42 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_43 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_44 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_45 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_46 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_47 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_48 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_49 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_50 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_51 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_52 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_53 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_54 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_55 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_56 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_57 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_58 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_59 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_60 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_61 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_62 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_63 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_64 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_65 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_66 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_67 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_68 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_69 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_70 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_71 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_72 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_73 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_74 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_75 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_76 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_77 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_78 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_79 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_80 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_81 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_82 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_83 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_84 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_85 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_86 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_87 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_88 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_89 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_90 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_91 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_92 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_93 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_94 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_95 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_96 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_97 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_98 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_99 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_100 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_101 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_102 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_103 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_104 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_105 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_106 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_107 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_108 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_109 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_110 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_111 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_112 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_113 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_114 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_115 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_116 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наступним номером « НОМЕР_117 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_118 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_119 »;

-ключ картка до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_120 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_121 »;

-пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наступним номером « НОМЕР_122 ».

Прокурор у клопотанні зазначає, що для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення інформації (в електронному вигляді) по картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_123 ): « НОМЕР_42 », « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_46 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_48 », « НОМЕР_49 », « НОМЕР_50 », « НОМЕР_51 », « НОМЕР_52 », « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 », « НОМЕР_60 », « НОМЕР_61 », « НОМЕР_62 », « НОМЕР_63 », « НОМЕР_64 », « НОМЕР_65 », « НОМЕР_66 », « НОМЕР_67 », « НОМЕР_68 », « НОМЕР_69 », « НОМЕР_70 », « НОМЕР_71 », « НОМЕР_73 », « НОМЕР_74 », « НОМЕР_76 », « НОМЕР_77 », « НОМЕР_78 », « НОМЕР_79 », « НОМЕР_80 », « НОМЕР_81 », « НОМЕР_82 », « НОМЕР_83 », « НОМЕР_85 », « НОМЕР_88 », « НОМЕР_89 », « НОМЕР_90 », « НОМЕР_94 », « НОМЕР_95 », « НОМЕР_96 », « НОМЕР_97 » « НОМЕР_99 », « НОМЕР_101 », « НОМЕР_103 », « НОМЕР_104 », « НОМЕР_105 »,« НОМЕР_106 »,, « НОМЕР_108 », « НОМЕР_109 », « НОМЕР_110 », « НОМЕР_111 », « НОМЕР_112 », « НОМЕР_113 », « НОМЕР_115 », « НОМЕР_116 », « НОМЕР_118 », « НОМЕР_119 », « НОМЕР_120 », « НОМЕР_121 » « НОМЕР_122 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з моменту відкриття по 17.06.2021.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_123 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000012 від 26.02.2021, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації (в електронному вигляді) по картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_123 ), а саме: « НОМЕР_42 », « НОМЕР_43 », « НОМЕР_44 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_46 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_48 », « НОМЕР_49 », « НОМЕР_50 », « НОМЕР_51 », « НОМЕР_52 », « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 », « НОМЕР_60 », « НОМЕР_61 », « НОМЕР_62 », « НОМЕР_63 », « НОМЕР_64 », « НОМЕР_65 », « НОМЕР_66 », « НОМЕР_67 », « НОМЕР_68 », « НОМЕР_69 », « НОМЕР_70 », « НОМЕР_71 », « НОМЕР_73 », « НОМЕР_74 », « НОМЕР_76 », « НОМЕР_77 », « НОМЕР_78 », « НОМЕР_79 », « НОМЕР_80 », « НОМЕР_81 », « НОМЕР_82 », « НОМЕР_83 », « НОМЕР_85 », « НОМЕР_88 », « НОМЕР_89 », « НОМЕР_90 », « НОМЕР_94 », « НОМЕР_95 », « НОМЕР_96 », « НОМЕР_97 » « НОМЕР_99 », « НОМЕР_101 », « НОМЕР_103 », « НОМЕР_104 », « НОМЕР_105 »,« НОМЕР_106 »,, « НОМЕР_108 », « НОМЕР_109 », « НОМЕР_110 », « НОМЕР_111 », « НОМЕР_112 », « НОМЕР_113 », « НОМЕР_115 », « НОМЕР_116 », « НОМЕР_118 », « НОМЕР_119 », « НОМЕР_120 », « НОМЕР_121 » « НОМЕР_122 », із зазначенням прізвища, ім`я по батькових, РНОКПП осіб, на ім`я яких відкриті вказані картки, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з моменту відкриття по 17.06.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_123 ).

Виконання ухвали покласти на групу прокурорів у кримінальному провадженні або на за їх дорученням на співробітників УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1