печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
20 квітня 2021 року в провадження Слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 » загальною вартістю 3 976 505 грн.

У подальшому, 10.10.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного підрядний договір № 4/1186 «на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 ».

Згідно вказаного договору ціна договору становить 3 976 505 грн. 99 коп. зі строком виконання до листопада 2017 року.

У подальшому, 02.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021-2015 (CPV)-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Підрядник зобов`язується здійснити, відповідно до проектно-кошторисної документації, роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 в Печерському районі.) загальною вартістю 1 353 238,42 грн.

Переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якою у подальшому укладено договір.

У той же час, 19.03.2019 КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 » загальною вартістю 3 771 202,00 грн.

За результатами процедури закупівлі переможцем визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, 06.05.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного підрядний договір № 4/1321 «на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 » загальною вартістю 3 733 601 грн. 39 грн. зі строком виконання до листопада 2020 року.

Окрім цього встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є регулярним переможцем процедур закупівель на загальну суму понад 700 млн. грн. (більше 160 договорів підряду), у той же час підприємство не має необхідних основних засобів для виконання укладених договорів та має всі ознаки фіктивності, зокрема зареєстроване за адресою масової реєстрації юридичних осіб.

04.12.2020 у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічної експертизу, з метою для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також становлення розміру можливої завданої шкоди.

На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, щодо фінансово-господарської діяльності між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливостю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , місце фактичного знаходження АДРЕСА_3 тобто до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.08.2017 по дату винесення ухвали, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (Коригування) в повному обсязі, яка пройшла експертизу та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення будівельних робіт об`єктів дослідження в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату МDI); договорів від 10.10.2017 № 4/1186 та № 4/1321 від 06.05.2019 укладених між КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_4 ; кошторисної документації (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірних цін (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти приймання виконаних робіт (з відомостями ресурсів) надати в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному вигляді формату IMD для програми ABK); актів ф. №КБ-2в (згідно реєстру), актів ф. №КБ-3 (згідно реєстру); розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт; перелік усіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт; копій товаро-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконані будівельних робіт (до актів виконаних робіт); сертифікатів якості матеріалів; транспортних накладних на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника; виконавчих схем прокладених інженерних мереж; актів огляду прихованих робіт; журналів загальних та спеціальних видів робіт; банківських документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують перерахування коштів, згідно вищезазначених договорів; регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 311 Поточні рахунки в національній валюті, 361 Розрахунки з покупцями та замовниками та інших, на яких відображено господарські операції за вище переліченими договорами, інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення операцій за вищевказаними договорами.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1