Провадження № 1-кс/752/4439/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речечей та документів

08 червня 2021 року слідчий судя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогопершого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006386 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всіх рахунках (поточні, бонусні, кредитні, депозитні, відкриті в гривнях та іноземних валютах) що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів/фізичних осіб і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів/ПІБ фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП й номерів рахунків контрагентів/фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді; ксерокопій паспортів даних осіб; заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договорів на відкриття рахунків; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти та інших) по рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ключів належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справах вказаних осіб, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договорів поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є вищезазначені особи та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що на території України діє група осіб, які позиціонують себе як офіційні представники інвестиційної групи компаній з США - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під виглядом здійснення інвестиційної діяльності отримують від громадян України грошові кошти в особливо великих розмірах. Зокрема, 06.08.2020 перебуваючи в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , представники компанії шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США під приводом надання йому гранту на інвестиційний бізнес-проект. З метою створення у потерпілого враження стосовно легальності діяльності компанії та уяви про можливість отримання для себе фінансової вигоди, після передачі потерпілим готівкових грошових коштів (згідно акту прийому-передачі) менеджеру компанії, з останнім компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно із законодавством США укладено два договори (а саме: договір управління активами та договір на відкриття поточного рахунку). Будь-яких грошових коштів у вигляді гранту на свій інвестиційний бізнес-проект від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 в результаті не отримав, а передані ним грошові кошти у сумі 100 000 доларів США досі не повернуто.
При цьому, відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи їх представництва не зареєстровані на території України, не внесені до реєстрів та не мають ліцензій на провадження професійної діяльності з надання фінансових послуг, фондовому ринку (ринку цінних паперів), здійснення валютних операцій та переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Також встановлено, що вказані особи мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують у своїй незаконній діяльності.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать наступним особам:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), вище переліченими фізичними особами відкрито рахунки, які вони використовують у своїй незаконній діяльності.
Так, зважаючи те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначена група осіб шляхом зловживання довірою під виглядом здійснення інвестиційної діяльності отримують від громадян України грошові кошти в особливо великих розмірах документи, що відносяться до банківської таємниці, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю. Оскільки, завдяки дослідженню вищезазначених документів, можливо визначити фактичну наявність чи відсутність факту здійснення розрахунків, прослідкувати ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Інформація та відомості, які містяться у вказаному кримінальному провадженні та документах, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити свідків вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.
Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, дослідити ланцюг руху коштів, кількість проведених фінансових операцій, стан погашення заборгованості, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах.
Інформація та відомості, які містяться у вказаних документах, будуть використовуватись виключно для вирішення завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, зокрема при призначенні експертиз, проведені допитів учасників подій, слідчих експериментів та інших слідчих дій, у проведені яких виникне необхідність.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю.
Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести, оскільки показання осіб, які допитуватимуться у зазначеному провадженні можуть частково не співпадати, бути забуті, або умисно чи ненавмисно викривлені; речові докази та документи можуть бути змінені або знищені. Водночас документи, що містять банківську таємницю достовірно відображають обставини можливих неправомірних дій вище перелічених осіб.
Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З огляду на те, що у випадку виклику уповноваженого представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та ознайомлення її зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів (інформації), про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, існуватиме реальна загроза їх зміни та/або знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також затягування розгляду, прошу на підставі ч. 2 ст. 163 розглянути дане клопотання без виклику уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), так як це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити виписки, провести у разі необхідності їх огляд, та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку їх копій), а саме:
1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всіх рахунках (поточні, бонусні, кредитні, депозитні, відкриті в гривнях та іноземних валютах) що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів/фізичних осіб і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів/ПІБ фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП й номерів рахунків контрагентів/фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді;
1.2. ксерокопій паспортів даних осіб; заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договорів на відкриття рахунків; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти та інших) по рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
1.3 протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ключів належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді.
1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
1.5 кредитних і депозитних справах вказаних осіб, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договорів поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є вищезазначені особи та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
2. Документи надати в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1