Справа №766/6183/21
н/п 1-кс/766/5488/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановивла

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою їх вилучення, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та державного реєстратора ОСОБА_5 , оскільки їх обізнаність у меті здійснення цього заходу кримінального провадження, а також значенні документу, що підлягає вилученню, може призвести до знищення чи втрати, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальномупровадженні.
Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002869 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Наказу Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «ПР затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що мають статусу юридичної особи», із використанням підроблених документів у період з 09 10 листопада 2020 року проведено 4 реєстраційні дії реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Лот-2», «Лот-3», «Лот 4), що призвело до зміни складу засновників, зміни юридичної адреси та перерозподілу статутного капіталу вказаного підприємства.

Так встановлено що у період часу період з 09 10 листопада 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , додано нового власника ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, у період часу період з 09 10 листопада 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 безпідставно внесено зміни в статутні капітали вищезазначених організацій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )збільшено статутний капітал на 31430762,81 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) збільшено статутний капітал на 6102975,60 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) збільшено статутний капітал на 6317741,61 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) збільшено статутний капітал на 5345681,76 грн.

У подальшому на підставі вищезазначених незаконних дій 12.11.2020 невстановленими слідством особами подано документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 на підставі яких незаконно змінено керівників у вищезазначених товариствах, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) призначено на посаду директора ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) призначено на посаду директора ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) призначено на посаду директора ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) призначено на посаду директора ОСОБА_8 .
Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 та державний реєстратор ОСОБА_5 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СВ ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002869 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Наказу Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «ПР затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що мають статусу юридичної особи», із використанням підроблених документів у період з 09 10 листопада 2020 року проведено 4 реєстраційні дії реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Лот-2», «Лот-3», «Лот 4), що призвело до зміни складу засновників, зміни юридичної адреси та перерозподілу статутного капіталу вказаного підприємства.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо зміни в статутні капітали вищезазначених організацій.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії документві (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 11.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1