Справа № 569/6724/21
УХВАЛА

12 квітня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження №№0000626 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.02.2021 невідома особа, представившись як ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, через мережу Інтернет, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом транспортування автомобіля, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформація з приводу рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась, має доступ до вищевказаного рахунку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач вказує, що крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд.: НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 20.02.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 20.02.2021 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді на електронному носієві інформації оптичному диску.

Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1