УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів
Справа № 495/916/21

Номер провадження 1-кс/495/467/2021

17 лютого 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
15.02.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ..

В клопотанні слідчого зазначено, що 20.06.2020 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що 13.04.2020 директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклавши із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 132 на поставку захисних комбінезонів та бахіл, шляхом перерахування бюджетних коштів постачальнику, здійснив розтрату бюджетних коштів, так як вартість придбаного товару умисно була завищена, чим завдав істотну шкоду.

В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування щодо розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Річного плану закупівель на 2021 рік, комунальним некомерційним підприємством (далі КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведена закупівля товару Захисний одяг (ДК 021:2015: 35113400-3), без процедури відкритих торгів та використання електронної системи, на загальну суму 190 000 гривень, так як згідно з Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 07.03.2020, дія Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, перелік яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами проведення закупівлі, 13.04.2020 контактною особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оприлюднено звіт (UA-2020-04-13-000809-c) про укладений між директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 договір поставки № 132 від 13.04.2020 щодо передачі у власність товару: комбінезони захисні у кількості 200 шт., на суму 160 000 гривень, в тому числі ПДВ; бахіли у кількості 200 шт., на загальну суму 30 000 гривень, в тому числі ПДВ.

На підставі видаткових накладних за № ЦС2-000083 від 13.04.2020 та № ЦС2-000085 від 04.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало вищевказаний товар, за що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до платіжних доручень за № 780 від 14.04.2020 та № 296 від 06.05.2020 здійснило перерахування грошових коштів в сумі 190 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки можливого порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 у розрізі добросовісної конкуренції, серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також запобігання корупційним діям та розтрати посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, асигнованих на проведення закупівлі товарів без процедури відкритих торгів та використання електронної системи, у відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 07.03.2020, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, 19.01.2021 постановою слідчого призначено проведення товарознавчої експертизи щодо встановлення ринкової вартості комбінезонів захисних та бахіл, де судовим експертом, в порядку ст. 69 КПК України, надано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання товарознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, просить задовольнити заявлене клопотання.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, були повідомлені належним чином, надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їх відсутність, а також за відсутністю особи, в якої перебуває в користуванні зазначені документи, оскільки існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, у провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у детальному аналізі рядку документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
Таким чином, при розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

Таким чином, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені або за їх дорученням іншим співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а також прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників станом на 2020 рік;

- Наказу/контракту про призначення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , його особової справи, наказів про призначення/звільнення, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за 2020 рік;

- Договору поставки № 132 від 13.04.2020 із специфікацією та іншими додатками та додатковими угодами до цього Договору;

- Документів щодо акредитації, сертифікації і підтвердження відповідності вимогам ДСТУ EN 14126 реалізованих комбінезонів захисних та бахіл, а саме: нормативно-технічної документації, за якими вони були виготовлені із обов`язковим зазначенням інформації про маркування (матеріал виготовлення виробів, модель, артикул, розмір, країну виробництва та інше); сертифікати відповідності або свідоцтва про походження товару, паспорти та інструкції з експлуатації, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж товару; висновок фізико-хімічного дослідження щодо матеріалу виготовлення товарів; висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 про відповідність виробів в тому числі документів, які підтверджують відношення комбінезонів захисних та бахіл до виробів медичного призначення;

- Видаткових накладних за № ЦС2-000083 від 13.04.2020 та № ЦС2-000085 від 04.05.2020, платіжних доручень за № 780 від 14.04.2020 та № 296 від 06.05.2020 та документів щодо повернення ПДВ;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості щодо придбання, обліку, зберігання, використання та скисання із обліків придбаних комбінезонів захисних та бахіл.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1