УХВАЛА
Іменем України

23.06.2021 Справа №607/10290/21 Провадження № 1-кс/607/3321/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

УСТАНОВИВ:
10.06.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 05.04.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 умисно не виконує ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019, постановлену у справі № 607/5519/19.
За даним фактом 05.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване 13.01.1996 з метою забезпечення діяльності ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У власності товариства знаходиться приміщення колишнього ресторану. Як повідомила свідок ОСОБА_5 , до 01.02.2017 єдиним засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 остання померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 01.02.2017 серії НОМЕР_2 . Відповідно до заповіту ОСОБА_7 ОСОБА_6 успадкував частку в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 66,67%.

07.06.2019 ОСОБА_5 отримала свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно до якого успадкувала 1/6 частку майна ОСОБА_7 , що включає в себе 1/6 частку татутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У березні 2019 року ОСОБА_5 звернулася в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області із позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитором спадкодавця, відповідно до якого ОСОБА_5 просила стягнути із відповідача на користь позивача кошти у розмірі 95000 доларів США, що були позичені померлій ОСОБА_7 та не були повернуті за життя. Під час розгляду справи представником позивача в межах даної справи подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала померлій ОСОБА_7 . Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 06.03.2019 у справі № 607/5519/19 заяву представника ОСОБА_8 ОСОБА_9 про забезпечення позову задоволено частково та заборонено вчиняти дії щодо відчуження частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на даний момент ухвала не скасована, судовий розгляд справи продовжується та проводяться судова почеркознавча та судово-технічна експертизи.

09.04.2019 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 у число засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено ОСОБА_6 , хоча останнім було відомо про ухвалу від 06.03.2019.

18.06.2019 проведено загальні збори учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких фактично єдиним присутнім був ОСОБА_6 . На даних зборах прийнято рішення про виключення померлої ОСОБА_7 з числа засновників товариства, дане рішення затверджено протоколом № 2 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.06.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено відомості про склад засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначено єдиним засновником ОСОБА_6 , таким чином фактично відчужено частку ОСОБА_7 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та збільшено розмір частки ОСОБА_6 до 100% статутного капіталу.

27.08.2019 ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням учасника № 4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.08.2019 вирішив затвердити збільшення розміру статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок вкладів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; затвердити розподіл часток у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних розмірах ОСОБА_6 - 24.58%, ОСОБА_13 - 25,14%, ОСОБА_11 - 25,14%, ОСОБА_12 - 25,14%. Так, ОСОБА_6 відчужив на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 частку у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення останніх у число засновників.

Свідок ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_6 було відомо про ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019, оскільки ним подана апеляційна скарга на зазначене рішення і постановою Тернопільського апеляційного суду від 23.04.2019 апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишено без задоволення.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 06.03.2019 накладений арешт на частку в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заборони відчуження частки, проте 09.04.2019 частку ОСОБА_7 було відчужено на користь ОСОБА_6 , а 21.06.2019 ОСОБА_6 відчужив частку ОСОБА_7 , заволодівши 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.08.2019 в число засновників введено ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , чим фактично повторно відчужено частку, оскільки розподіл часток та загальний розмір статутного капіталу набули нових значень. Тернопільський міськрайонний суд направив копію зазначеної вище ухвали від 06.03.2019 у день її ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 видано свідоцтво про право на спадщину за законом від 07.06.2019 (спадкова справа № 225/2017), а тому з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до спадкової справи № 225/2017 на майно померлої ОСОБА_7 , оскільки така інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

У судовому засіданні 17.06.2021 слідчий Гладка клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. У судове засідання 23.06.2021 слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів. Так, зі змісту долучених до клопотання документів не вбачається наявності інформації, яка б свідчила про відчуження частки статутного капіталу, належного ОСОБА_14 . Із наданого слідчим витягу № 5 від 22.06.2021 вбачається, що серед засновників підприємства є ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , однак інформація про розподіл часток статутного капіталу відсутня. Так само відсутні відомості про те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 входять до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1