Справа № 353/313/21
Провадження № 1-кс/353/112/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» червня 2021 року о 10 год. 27 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 01.04.2021 року по 01.06.2021 року;

2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з усіма документами про власника банківської картки);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку у період часу із 01.04.2021 року по 01.06.2021 рік;

4) інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 18.04.2021 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 18.04.2021 року близько 01 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 600 Євро, які їй належать.

По даному факту 19.04.2021 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що 17.04.2021 року близько 11 год. 00 хв. до неї на її мобільний телефон із карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік із картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який представився старшим слідчим капітаном поліції ОСОБА_6 та повідомив про те, що її син ОСОБА_7 на прикордонному пункті пропуску зі сторони України спричинив тілесні ушкодження працівнику поліції, після чого ОСОБА_7 затримали та помістили до місцевого відділу поліції. В подальшому ОСОБА_5 попросила дати трубку її синові, щоб впевнитись, що з ним все гаразд та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 , чи має вона грошові кошти у сумі 1000 гривень, на що остання відповіла, що грошові кошти має тільки в іноземній валюті. В подальшому вони домовились про те, що 18.04.2021 року близько 01 год. 00 хв. до неї додому приїде таксі, водію якого вона повинна передати 300 Євро та номер рахунку, на який він повинен перерахувати грошові кошти.

В подальшому, до неї додому приїхав автомобіль із маркуванням таксі, якому ОСОБА_5 передала грошові кошти у сумі 300 Євро та номер банківської картки № НОМЕР_1 , який вказав невідомий чоловік та на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Через деякий час, до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно ще 300 Євро на лікування, на що остання погодилась та приблизно через 30 хв. до неї додому знову приїхав той самий автомобіль, водію якого ОСОБА_5 знову передала 300 Євро. Після чого, 18.04.2021 року близько 11 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон знову зателефонував вказаний невідомий чоловік та повідомив про те, що потрібно ще перерахувати грошові кошти, однак остання повідомила про те, що грошових коштів вона більше не має. Після чого, вказаний невідомий чоловік вимкнув мобільний телефон.

06.05.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направлено на адресу володільця документів.

Однак, згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 210513РВNKI11 від 13.05.2021 року встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не обслуговується. Тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, відсутня.

В подальшому, отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_1 являється карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 01.04.2021 року по 01.06.2021 року;

2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з усіма документами про власника банківської картки);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку у період часу із 01.04.2021 року по 01.06.2021 рік;

4) інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперативним працівникам відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1