Справа № 296/3292/21
У Х В А Л А
Іменем України

07 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 .

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 21 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В кінці 2019 року службові особи ряду комунальних установ Житомирської області, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння державними коштами при здійсненні закупівель продовольчих товарів. Зокрема укладено договори на постачання масла вершкового відповідно до ДСТУ 4399-2005 на період 2020 року на загальну суму 646,3 тис. гривень. Однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжуються постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів.

30.01.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №274 (ПВ) від 30.01.2019 року) встановлено, що вказаний зразок, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.

Разом з тим, основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі молочних продуктів являється ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_5 .

Окрім того, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради оголошено про проведення тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень загальною кількістю 2200 кг. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП « ОСОБА_4 ». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті між ПП « ОСОБА_4 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

За результатами негласного відібрання зразків товарів, які поставляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як «Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ4399:2005» комунальним закладам Житомирської обласної ради, а саме: Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №2736-2737 (ПВ) від 21.08.2020 року) встановлено, що відібраний зразок в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.

Водночас, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено договори поставки «масла вершкового» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунальних підприємств області, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ціна пропозиції 135000,00 грн., сума договору 118900,00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_7 18 дошкільних закладів за списком, код 04343470, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ціна пропозиції 350000,00 грн., сума договору 283581,00 грн.; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ціна пропозиції 174081,60 грн., сума договору 687210,00 грн.

Крім цього встановлено, що в подальшому вказана продукція постачалася контрагентами з реалізації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 має (мало) відкриті рахунки в Казначействі України МФО НОМЕР_11 , а саме: - НОМЕР_12 ; - НОМЕР_13 ; - НОМЕР_14 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовільнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Казначействі України МФО НОМЕР_11 копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків:

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , починаючи з 01.01.2019 (відкриття) по час надання інформації (закриття), а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 отримували готівку з власних рахунків.

Казначейство України, як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 60 днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1