У Х В А Л А
Іменем України

29 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В :

27.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 вказує на те, що у провадженні третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФУ у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000389 від 27.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження 26.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва був проведений обшук за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, кадастровий номер земельної ділянки № :02:006:0029, в ході якого було вилучено у ОСОБА_4 наступне майно: чорнові записи на 4 аркушах, первинні документи на 8 аркушах; жорсткий диск 1 тв m/n 800066, s/n wxj1AC8H2LR8, сірого кольору; первинні документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) за період 2016 рік; первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Продтрансголд» (код 41078225), ТОВ «Паливний партнер» на 33 аркушах, чорнові записи на 56 аркушах; чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Нано союз» (код 36632263)на 6 аркушах, первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нано союз» з ТОВ «Паливний партнер» та іншими СГД на 43 арк.; печатки наступних СГД: ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Коліонс Трейд» (код 40909927), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Продтрансгруп» (код 39171421), ТОВ «Аренсія» (код 40192188), ПАТ «Хухлянська філія Райз-Максименко» (код 35644105), ТОВ «Татіус-Т» (код 41079352), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Тредконсалтинг» (код 38139041), ТОВ «Вайред» (код 41010371), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), печатка з надписом ДАФ ЛФ 45 РЕФ ЛАА 39-10ОВ ОСОБА_11 ВХХ-660827-штамп; чекова книжка № НОМЕР_7 до НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ; флеш накопичувачі Transed чорного кольору, coobrom чороно-сірого; жорсткий диск SEAGATE SN WBYOYBPB; ноутбук Imalhines Ixnchoc0010381|29c2500 та зарядний пристрій; банківські іменні картки АТ «Укрсіббанк»: НОМЕР_10 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_13 09/22 строк дії іменна ОСОБА_13 ( НОМЕР_14 ); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Продтрансголд`за період з середини 2018 по 2021 роки; печатки наступних СГД: ТОВ «Укрстандарт» (код 40595631), ТОВ «Болівар» (код 40778578), ТОВ «Мега Біз» (код 40603998), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 ; штамп ПрАТ Компанія «Райз» (код 13980201); штамп ТОВ «Агротермінал констракшн» (код 39838125).
Як вказує заявник, вилучене вищевказане майно у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України має статус тимчасово вилученого майна. Відомості щодо накладення арешту на дане майно відсутні. 12.07.2021 року було скеровано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, проте, станом на 22.07.2021 року вмотивованої постанови слідчого не отримано.
Посилаючись на викладене, заявник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФУ у м. Києві ОСОБА_17 негайно повернути, вилучене 26.05.2021 року в ході обшуку майно, перелік якого міститься у скарзі.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФУ у м. Києві ОСОБА_17 проти задоволення скарги заперечувала, посилаючись на те, що відшукування вищевказаних документів у кримінальному провадженні було передбачено ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Однак, при цьому зазначила, що вилучені печатки ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_16 , а також печатка з надписом ДАФ ЛФ 45 РЕФ ЛАА 39-10ОВ ОСОБА_11 . ВХХ-660827-штамп, дійсно є тимчасово вилученим майном, дозвіл на відшукування якого не було, арешт на вказане майно також не накладався. Крім того, банківські іменні картки АТ «Укрсіббанк»: НОМЕР_10 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), 559507 09/22 строк дії іменна ОСОБА_13 ( НОМЕР_14 ), були лише оглянуті під час проведення обшуку, що зазначено у відповідному протоколі, та в подальшому не вилучались.
Заслухавши доводи заявника та слідчого, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцю тимчасово вилученого майна. Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України ). Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що в свою чергу не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.
Як встановлено судом, третім слідчим відділом слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФУ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 28.04.2021 року у справі № 754/6590/21 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, кадастровий номер земельної ділянки № :02:006:0029,з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Продтрансголд» (), ТОВ «Автоімпорт плюс» (), ТОВ «Агора-2019» (), ТОВ «Брокмі-сервіс» (), ТОВ «Мото групс» (), ПП «Агротехзахід» (), ПП «Тракс логістик» (), ТОВ «Паливний партнер» (), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «ТЕП «Вертикаль» (), ТОВ «Конвой Транс» (), ТОВ «Ексавтотранс» (), ТОВ «Регіон Транс Груп» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, інших підприємств з ознаками фіктивності, та підприємств нерезидентів, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, матеріальні цінності, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо, грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, а також інших речей та документів, які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.
Отже слідчим суддею Деснянського районного суду міста Києва прямо надано дозвіл на відшукування під час обшуку за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, кадастровий номер земельної ділянки № :02:006:0029, документів, щодо яких ставиться питання про повернення. Це свідчить про те, що питання необхідності відшукання цих документів у кримінальному провадженні було предметом судового контролю.
Разом з тим, судом встановлено, що вилучені під час проведення обшуку 26.05.2021 року за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, кадастровий номер земельної ділянки № :02:006:0029, печатки ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_16 , а також печатка з надписом ДАФ ЛФ 45 РЕФ ЛАА 39-10ОВ ОСОБА_11 . ВХХ-660827-штамп, є тимчасово вилученим майном, дозвіл на відшукування та вилучення якого слідчим суддею не надано, арешт на вказане майно не накладався. За таких обставин, вищевказане майно має статус тимчасово вилученого та підлягає поверненню особі, якої воно було вилучене.
Оскільки судом не встановлено підтвердження вилучення під час обшуку банківських іменних карток АТ «Укрсіббанк»: 603761 02/23 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), 865289 03/22 строк дії іменна ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), 559507 09/22 строк дії іменна ОСОБА_13 ( НОМЕР_14 ), які були лише оглянуті під час проведення обшуку, що зазначено у протоколі обшуку від 26.05.2021 року, суд не вбачає підстав для їх повернення.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час розгляду скарги слідчим суддею не встановлено обставин щодо обмеження володільцем жорсткого диску 1 тв m/n 800066, s/n wxj1AC8H2LR8, сірого кольору,флеш накопичувачів Transed чорного кольору, coobrom чороно-сірого; жорсткого диску SEAGATE SN WBYOYBPB та ноутбуку Imalhines Ixnchoc0010381|29c2500, доступу співробітників правоохоронних органів до вказаних речей. За таких обставин, слідчий суддя вважає скаргу заявника в частині негайного повернення вказаного вилученого такою, що підлягає задоволенню.
В той же час, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року (справа № 754/8396/21 накладено арешт чекову книжку №№ МА з 7560901 до МА 7560925 (рахунок НОМЕР_9 ), печатку ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_2 ), печатку ТОВ «КОЛІОНС ТРЕЙД» (), печатку ФОП « ОСОБА_7 » (іпн. НОМЕР_3 ), печатку ТОВ «ПРОДТРАНСГРУП» (), печатку ТОВ «АРЕТІЯ» (), печатку ХУХРЯНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙЗ-МАКСИМКО» (), печатку ТОВ «ТАТІУС-Т» (), печатку ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_4 ), печатку ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТИНГ» (), печатку ТОВ «ВАЙРЕД» (), печатку ФОП « ОСОБА_9 » (іпн. НОМЕР_5 ), печатку ТОВ «УКР СТАНДАРТ» (), печатку ТОВ «БОЛІВАРД» (), печатку ТОВ «МЕГА БІЗ» (), печатку ФОП « ОСОБА_18 » (іпн. НОМЕР_15 ), штамп ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ» (), штамп ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ КОНСТРАКШИН» (), чисті аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Нано Союз» () на 6-ти арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №РН-0000011 від 03.07.2019 на 1-му арк., товарно-транспортну накладну ТОВ «Нано Союз» () №36 від 02.07.2019 на 1-му арк., рахунок-фактуру ТОВ «Нано Союз» () №СФ-0000015 від 02.06.2020 на 1-му арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №РН-0000016 від 16.06.2020 на 1-му арк., рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» () №4 від 08.10.2020 на 1-му арк., рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» () №12/19-1 ід 19.12.2019 на 1-му арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Нано Союз» () №АВТ-12/26-17 на 1-му арк., рахунок-фактура ТОВ «Нано Союз» () № СФ 00467 від 19.12.2019, акт здачі-прийняття робіт від 19.12.2019 ТОВ «Нано Союз» () на 2-х арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №12/24-7 від 24.12.2019 на 1-му арк., рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» () №12/24-4 від 24.12.2019 на 1- му арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Нано Союз» () №АВТ-01/25-2 н 1-му арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №12/26-17 від 26.12.2017 на 1-му арк., рахунок-фактуру ТОВ «Нано Союз» () № СФ 0000469 від 24.12.2019 на 1-му арк., акт здачі-прийняття робіт ТОВ «Нано Союз» () від 24.12.2019 на 2-х арк., рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» ()№12/27-1 від 27.12.2019 на 1-му арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №01/15-8 від 15.01.2020 на 1-му арк., рахунок фактуру ТОВ «Нано Союз» () № СФ 0000471 від 27.12.2019 на 1-му арк., акт здачі-прийняття робіт ТОВ «Нано Союз» () від 27.12.2019 на 2-х арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №1/158 від 15.01.2020, рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» () №1/8-2 від 08.01.2020 на 1-му арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Нано Союз» () №АВТ-01/28-6 1-му арк., рахунок фактуру ТОВ «Нано Союз» () №СФ 000001 від 08.01.2020 на 1-му арк., акт здачі-прийняття ТОВ «Нано Союз» () від 08.01.2020 на 2-х арк., видаткову накладну №1/28-6 ТОВ «Нано Союз» () від 28.01.2020 на 1-му арк., рахунок на оплату ТОВ «Нано Союз» () №1/14-5 від 14.01.2020 на 1-му арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Нано Союз» () №АВТ-01/31-14 1-му арк., рахунок фактура ТОВ «Нано Союз» () №СФ 0000007 від 14.01.2020 на 1-му арк., акт здачі-прийняття робіт ТОВ «Нано Союз» () від 31.01.2020 на 2-х арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №1/31-14 від 31.01.2020 на 1-му арк., рахунок фактуру ТОВ «Нано Союз» () №СФ 0000009 від 02.07.2019 на 1-му арк., видаткову накладну ТОВ «Нано Союз» () №РН000011 від 03.07.2019, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Нано Союз» ()№36 на 1-му арк., які вилучені в ході проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер земельної ділянки: №:02:006:0029).

З урахуванням зазначеного, керуючись ст. 167-169, 236, 303-309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФУ у м. Києві ОСОБА_17 негайно повернути, вилучене 26.05.2021 року в ході обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`є, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер земельної ділянки: №:02:006:0029), майно, а саме: жорсткий диск 1 тв m/n 800066, s/n wxj1AC8H2LR8, сірого кольору, печатку ФОП ОСОБА_10 ), печатку з надписом ДАФ ЛФ 45 РЕФ ЛАА 39-10ОВ ОСОБА_11 ВХХ-660827-штамп; флеш накопичувачі Transed чорного кольору, coobrom чороно-сірого; жорсткий диск SEAGATE SN WBYOYBPB; ноутбук Imalhines Ixnchoc0010381|29c2500 та зарядний пристрій; печатку ФОП ОСОБА_16 ).
У задоволенні решти вимог, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1