23.04.2021 Справа № 756/5804/21
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/5804/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2021 слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000205 від 10.09.2020,
в с т а н о в и в:
16.04.2021 слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 та іншими невстановленими учасниками групи, винайняли на території Оболонського району та інших районів м. Києва квартири для організації злочинної діяльності, пов`язаної з втягненням осіб у проституцію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий у клопотанні вказує, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов ініціативний рапорт о/у УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 за фактом того, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), на які повії перераховують грошові кошти за надання послуг сексуального характеру.
Мотивуючи вимоги клопотання слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.
Представники осіб, у володінні яких перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального проступку, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ щодо «інших» карткових рахунків, оскільки в цій частині клопотання є неконкретизованим, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), щодо карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття по 23.04.2021, а саме:
?документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;
?платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних призначення платежів, готівкових грошових документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, із вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по 23.04.2021, заявок на видачу готівки;
?усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);
?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
?матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
?аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ( АДРЕСА_2 ), щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття по 23.04.2021, а саме :
?документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;
?платіжні доручення вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по 23.04.221, заявок на видачу готівки;
?усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по вказаному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних коді довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);
?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
?матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
?аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1