Справа № 727/6286/21
Провадження № 1-кс/727/1809/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000164 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, за рахунок дій пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала психотропну порошкоподібну речовину, яку в подальшому 24.07.2020 біля будинку №212А м. Чернівці збула п`ять зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини громадянину ОСОБА_5 , яка відповідно до висновку експерта №968-Х від 09.11.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, загальна маса амфетаміну становить 2,3213г.

Крім цього, ОСОБА_4 далі продовжуючи свої злочинні дії, умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбала психотропну порошкоподібну речовину, яку в подальшому 28.06.2021 біля будинку №212А м. Чернівці збула ОСОБА_6 , пачку від цигарок в якій знаходився поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/126-21/5252-НЗПРАП від 07.07.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, загальна маса амфетаміну становить 0,3428г.

Під час виконання доручення слідчого працівниками УСР ДСР в Чернівецькій області та працівниками СБУ в Чернівецькій області та під час проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000164 вiд 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , раніше судимий за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних речовин їх аналогів та прекурсорів, постачає наркотичні речовини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона в подальшому збуває жителям м. Чернівці та Чернівецької області.

06.07.2021 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, під час якого було виявлено та вилучено готівку в іноземній валюті у сумі 911 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 305 Євро, та 12710 грн., 14 зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини, скляні та пластикові пляшки із нашаруванням білої речовини, електронні ваги, два мобільні телефони марки «Ксіомі». ОСОБА_7 від дачі будь яких пояснень відмовляється.

08.07.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 проведено огляд вилучених коштів, посеред яких виявлено купюру номіналом 200 грн. №ЕЩ4582766, яка була залучена в якості контролю за вчиненням злочину згідно протоколу огляду грошових коштів від 28.06.2021.

Просить накласти арешт на готівку в іноземній валюті у сумі 911 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 305 Євро, та готівку у гривнях 12710 грн., з метою збереження речових доказів та проведення ряду слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.04.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

06.07.2021р. за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, під час якого було виявлено та вилучено готівку в іноземній валюті у сумі 911 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 305 Євро, та 12710 грн., 14 зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини, скляні та пластикові пляшки із нашаруванням білої речовини, електронні ваги, два мобільні телефони марки «Ксіомі». ОСОБА_7 від дачі будь яких пояснень відмовляється.

08.07.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 проведено огляд вилучених коштів, посеред яких виявлено купюру номіналом 200 грн. №ЕЩ4582766, яка була залучена в якості контролю за вчиненням злочину згідно протоколу огляду грошових коштів від 28.06.2021.

Постановою слідчого від 07.07.2021р. грошові кошти, які були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: п`ять купюр номіналом по 200 грн. визнано речовим доказом.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що грошові кошти, які були вилучені 06.07.2021р. під час проведеного обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 , відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення їхнього збереження як речового доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені 06.07.2021р. під час проведеного обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 , а саме: готівку в іноземній валюті у сумі 911 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 305 Євро та готівку у гривнях 12710 грн., з метою збереження речового доказу.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1