Справа № 743/154/21
Провадження №1-кс/743/28/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року смт. Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі дізнавача ОСОБА_3 ), розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000004 від 13.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначивши, що ним розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, яке мотивоване тим, що 15.01.2021 до СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000004 від 13.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 24.11.2020 р. користуючись інтернет-мережою знайшов та оглянув оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу продажу новорічної ялинки на суму 900 грн та залишив свої контактні данні для зв`язку та адресу куди необхідно буде в подальшому відправляти товар. 25.11.2020 р. на мобільний номер телефону потерпілого надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , в якому було вказано, що необхідно надіслати кошти на банківську картку № НОМЕР_2 за товар. Після виконання даних дій необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий ОСОБА_7 зателефонував на номер НОМЕР_1 , де йому повідомили, що замовлення готове до відправлення і що необхідно сплатити кошти. Використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий перерахував кошти в сумі 800 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 та знову зателефонував на номер НОМЕР_1 та повідомив, що кошти надіслав. Під час розмови його запевнили, що товар вже відправили. В подальшому при неодноразових телефонних дзвінках потерпілим на вище зазначений номер телефону йому ні хто не виповідав. Під час слідчо (розшукових) заходів було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.11.2020 р. до моменту виконання ухвали. Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, дізнавач просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, що слідчий суддя і зробив.

Заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , який підтримав клопотання дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст.162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Частиною6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що орган дізнання не може отримати інформацію, яка вказана в клопотанні шляхом проведення інших слідчих дій, а без доступу до даної інформації досудове слідство не має змоги в повному обсязі, всебічно та неупереджено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановити по ньому істину, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, в тому числі встановити особу правопорушника, то клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.1 1.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 25.11.2020 р. до моменту виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальником сектору дізнання сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому, або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12