печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 30.10.2019, -

ВСТАНОВИВ:
22.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 30.10.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ГСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200, від 06.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.11.2018 року, у відділенні Маріїнське, Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» (), що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, особою яка використовувала паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено договір і випуск на його ім`я картки «Універсальна» №068827, із кредитним лімітом у 15 000 грн.

27.12.2018 року у відділенні Печерської філії, що за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 39, особою від імені ОСОБА_4 , було оформлено іншу картку № НОМЕР_1 із кредитним лімітом у 54 000 грн.

28.12.2018 року, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 164, особою від імені ОСОБА_4 , було оформлено картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із кредитним лімітом на картці № НОМЕР_2 у 15 000 грн.

Крім цього, від імені ОСОБА_4 , було оформлено кредити за програмою «Оплата частинами» загалом на суму 51 198, 90 грн.

В подальшому грошові кошти на кожній з карток було знято, та на даний час не повернуто АТ КБ «ПриватБанк». Загальна сума збитків становить 153 347,29 грн.

Крім цього, 14.11.2018 року у відділенні №2, філії КиївСіті, що за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 3, особою яка використовувала паспорт громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлено договір і випуск на його ім`я карток «Універсальна» № НОМЕР_4 , та «Для виплат» № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом на картці «Універсальна» № НОМЕР_4 у 2400 грн.

05.12.2018 року, у відділенні Паркове, Столичної філії, що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було оформлено кредитний Договір по програмі фінансового лізингу №К5Н0А!00000195, щодо автомобіля марки Volkswagen Passat CC, р.н. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , 2015 року випуску, оціночна вартість якого складає 675 000 грн., сума кредиту, з вирахуванням авансового платежу якого склала 506 129, 70 грн. На даний час, виплат відповідно до графіку по Договору лізингу, щодо вказаного автомобіля, на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» не надходило, та місцезнаходження даного транспортного засобу не відоме.

До того ж, від імені ОСОБА_5 , в період часу з 23.11.2018 року по 05.12.2018 року, було оформлено кредити за програмою «Швидкі гроші» на суму 22 620 грн. Загальна збитків становить 634 200, 12 грн.

Крім цього, відповідно до інформації наданої службою безпеки АТ КБ «ПриватБанк», було встановлено особу, що діяла від імені гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_4 , використовуючи їх підроблені паспорти, із вклеюванням в них власної фотокартки. Вказана особа є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Враховуючи вищевикладене, вказаною особою було завдано матеріальну шкоду АТ КБ «ПриватБанк», на загальну суму 787 547, 41 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-Допитано в якості потерпілого (представника) гр. ОСОБА_7 ;

-Надано доручення на проведення оперативним підрозділом слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 ;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_9 ;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 ;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 ;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_12 ;

-Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_13 ;

-Проведено судову портретну експертизу;

-Отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (з метою вилучення оригіналів документів);

-Отримано зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_6 ;

-Призначено судово-почеркознавчу експертизу.

-Призначено судову портретну експертизу.

З метою забезпечення дієвості та ефективності досудового розслідування, що здійснюється в рамках кримінального провадження №0001200, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-Отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи документів;

-Отримати висновок судової портретної експертизи;

-Провести тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді;

-Встановити інших свідків та очевидців даної події, за для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій;

-Встановити інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення;

-Встановити місцезнаходження транспортного засобу марки Volkswagen Passat CC, р.н. НОМЕР_6 ;

-З метою документування та отримання доказів провести негласні слідчі (розшукові) дії.

-Повідомити про підозру гр. ОСОБА_14 .

Матеріали кримінального провадження, внесеного 30.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001200 мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що є особливо тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження №0001200 від 30.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України закінчується 30.04.2021 року у зв`язку із закінченням 18-ти місячного строку, відведеного п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, та просив його задовольнити, оскільки зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001200 від 30.10.2019 на 6 (шість) місяців, тобто до 30.10.2021.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1