У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2021 Справа №607/3653/21
провадження № 1-кс/607/1353/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 00001605 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, про продовження строку тримання під вартою щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Теофіполь Хмельницької області, місце проживання та реєстрації АДРЕСА_1 , громадянин України, із середньою спеціальною освітою, не працював, не одружений, утриманців не має, раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити на 60 діб строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування таких вимог зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Так, у травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , який перебував у державній установі «Чортківська установа виконання покарань /№26/», за адресою Тернопільська область, м.Чортків, вул.Л.Українки, 3, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів шляхом придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP /1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он/ /далі PVP/ та амфетамін, на території Тернопільської та Хмельницької областей особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
З цією метою, у травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності та небезпеку викриття правоохоронними органами, те, що самостійно реалізувати злочинний умисел щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин на території м.Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей.
Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, у травні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 підшукав осіб, які незаконно придбавали, отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб та психотропні речовини. Зокрема, в травні 2020 року повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а в подальшому, у вересні 2020 року, ОСОБА_10 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини з метою досягнення єдиної корисливої мети незаконного отримання прибутку, об`єднані єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між його учасниками ролей.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 виконував роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:
?розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу;
?підібрав та залучив до участі в організованій групі інших його учасників;
?розподілив між учасниками організованої групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
?керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів;
?через мережу «Інтернет» та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль та смт. Теофіполь, Хмельницької області;
?створив «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» де керував обліковими записами « ОСОБА_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював продаж особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;
?визначав місця для здійснення так званих закладок з особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечною психотропною речовиною, розмір їх фасування;
?забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
?шляхом надання вказівок керував діями учасників групи під час отримання чи пересилання замовлених ним особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечних психотропних речовин, а саме наказував використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, під час отримання посилок, та надсилання психотропних речовин та наркотичних засобів на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль та смт.Теофіполь, Хмельницької області;
?за його вказівкою ОСОБА_9 , створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , №95163850, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , №12823872, №81922268, №24688562, №57754408, №64496332, №17197272, №52581369, №95893350, №92238538, №50796736, №61091114, №60562035, №45412301, №55263994, №26422688, №19720408, №11600535, №94072419, №46218068, №24082745, №66809646, №42041788, №91704163 для оплати на них споживачами вартості наркотичних засобів та психотропних речовин, з яких здійснювали перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк» та у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
?отримував від членів організованої групи звіти злочинної діяльності із використанням месенджера «Telegram», зокрема про кількість отриманого особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», кількість «закладок» - упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, які були заховані по м. Тернополі, а також на території Тернопільської та Хмельницької областей у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях;
?за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?отримував від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечних психотропних речовини PVP та амфетаміну;
?отримані текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, завантажував їх в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 »;
?у чатах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював розповсюдження інформації щодо можливості придбати наркотичний засіб та психотропні речовин, забезпечував постійну, безперебійну діяльність вказаних облікових записів шляхом обліку наявних «закладок»;
?одержував грошові кошти від незаконної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв грошові кошти між членами організованої групи.
ОСОБА_5 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступні функції:
?виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
?отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області замовлені ОСОБА_7 відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням вигаданого імені ОСОБА_13 ;
?зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін, частину із яких за вказівкою ОСОБА_7 передавав або пересилав із використанням видуманих імен за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 для здійснення «закладок» на території Тернопільської та Хмельницької областей;
?збував особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину амфетамін в смт. Теофіполь, Хмельницької області;
?одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступні функції:
?виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
?з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram»;
?отримував особисто та у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням видуманих імен;
?зберігав по місцю свого тимчасового проживання в АДРЕСА_2 , а також в кладовому приміщенні, яке розташоване між 7 та 8 поверхом під`їзду № 4 будинку № 5 по вул. Євгена Коновальця, та по АДРЕСА_3 з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
?фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
?надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
?забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
?надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
?створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_24 з якого здійснював перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
?одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_10 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступні функції:
?виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
?з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_14 » у месенджері «Telegram»;
?отримував особисто від ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
?фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
?надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
?забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
?надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки» тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
?одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_7 , здійснював наступні функції:
?виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
?з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
?отримував від ОСОБА_5 особливо небезпечні наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, які передавав ОСОБА_8 ;
?отримував від ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
?керував програмою в месенджері «Telegram», яка налаштована здійснювати приймання, автоматичну обробку, аналіз інформації, відправлення заздалегідь запрограмованих повідомлень на створених облікових записах;
?отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажував їх в так званий «Інтернет-магазин» у месенджері «Telegram» у створених облікових записах;
?забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікових записів « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » шляхом обліку наявних «закладок»;
?створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
?одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося у месенджері «Telegram» або в телефонних розмовах у короткій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов наркотичний засіб та психотропні речовини між собою називали «деталі до машини», кількість речовини замість грам називали «кілометр», називали лише кількість і розмір фасування. Відправка та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» здійснювалось із використанням вигаданих імен.
Зокрема, ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_8 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_19 », псевдонімами « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
ОСОБА_10 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » псевдонім « ОСОБА_22 ».
ОСОБА_9 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 », « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Організована група, створена ОСОБА_7 , діяла на території м. Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей, була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності її складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.
Кожен з учасників групи усвідомлював, що його дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в травні 2020 року зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин.
Між його учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості його існування, системності та детальній організації його функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо не безпечних наркотичного засобу та психотропних речовин.
Утворена ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діяла з травня 2020 року, в кінці вересня 2020 року до неї залучено ОСОБА_10 , частково припинила своє існування 4 жовтня 2020 року, у день затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та остаточно 7 жовтня 2020 року внаслідок затримання ОСОБА_5 співробітниками правоохоронних органів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 13 квітня 2020 року ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану і використовуючи мережу Інтернет, «VPN» /virtual private network - віртуальна приватна мережа, захищеного з`єднання між пристроєм та Інтернетом, з метою уникнути відслідковування/, а також обліковий запис « ОСОБА_18 » у месенджері «Telegram» вступив у переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою систематичного придбання особливо небезпечного наркотичного засібу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Надалі, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 оплачував замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну
В подальшому, ОСОБА_7 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомляв особі, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: справжні або вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 »; номер телефону, відділення ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області або у м. Тернопіль.
У відповідь ОСОБА_7 отримував номер товарно-транспортної накладної, який повідомляв ОСОБА_5 або ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_8 та/або ОСОБА_5 виконуючи вказівки ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану за допомогою вигаданих імен отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із наркотичним засобом та/або психотропною речовиною. В подальшому ОСОБА_8 , отримавши відправлення зберігав його вміст за місцем свого тимчасового проживання в АДРЕСА_2 та кладовому приміщенні між 7 та 8 поверхами, підїзду № 4, будинку АДРЕСА_4 де здійснював пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для так званих «закладок», з метою збуту.
В подальшому ОСОБА_5 , залучив свою знайому ОСОБА_27 /дівоче прізвище Снігур/, яка не будучи обізнаною із вмістом отримувала відправленя у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», передавала їх ОСОБА_5 , який в свою чергу зберігав його вміст за своїм місцем проживання в будинку АДРЕСА_1 , після чого частину наркотичних засобів та психотропних речовин вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі для подальшого розфасовування та збуту, а іншу частину передавав ОСОБА_8 та ОСОБА_10 для подальшого розфасовування та збуту на території Тернопільської та Хмельницької областей.
Надалі, ОСОБА_8 та в подальшому ОСОБА_10 фасували та упаковували наркотичний засіб та психотропні речовини, отримані від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою здійснення так званих «закладок», а саме важили наркотичний засіб чи психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети інколи з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних упакувань з наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_8 та ОСОБА_10 використовували клейку стрічку різного кольору, що вказувало на відповідний вид наркотичного засобу, психотропної речовини та їх масу.
В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні упакування з наркотичними засобами та психотропними речовинами у визначених ОСОБА_7 та вибраних самостійно загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях на території Тернопільської та Хмельницької областей здійснювали так звані «закладки».
Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та/або ОСОБА_9 .
У червні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону марки «Meizu» створив обліковий запис у месенджері «Telegram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як інтернет-магазин з продажу психотропних речовин та наркотичних засобів. Згодом ОСОБА_7 , з метою рекламування вищезазначеного інтернет-магазину та продовження отримання грошових коштів від злочинної діяльності дав вказівку ОСОБА_9 , створити облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ОСОБА_17 », « ОСОБА_16 » у месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_9 , використовуючи вищезазначений мобільний телефон марки «Meizu» створив облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в месенджері «Telegram» та забезпечував безперебійну роботу облікових записів виконуючи функцію адміністратора.
ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажували в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_16 » « ОСОБА_17 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безперебійність та роботу якого забезпечував ОСОБА_8 .
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у месенджері «Telegram» при надсиланні повідомлень на облікові записи « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_16 » « ОСОБА_17 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » « ОСОБА_28 » отримували відео-інструкцію, відповідно до якої для отримання місця знаходження «закладки» необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зарахування грошових коштів у вигляді номеру «pay», який вказаний в чеку або фото самого чеку про оплату. Виконавши вказані дії, покупці наркотичного засобу чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» посилання або графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням «закладки».
У випадку неотримання покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини інформації про місцезнаходження «закладки» автоматично, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, використовуючи інтернет-мережу, месенджер «Telegram», облікові записи « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_11 » надсилали графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю особисто.
ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк» здійснював фінансові операції з виведення грошових коштів на визначенні ОСОБА_7 , карткові рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк», а також необхідних для продовження злочинної діяльності оплат.
Таким чином, в період часу з травня 2020 року по жовтень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а з кінця вересня 2020 року ОСОБА_10 по жовтень 2020 року всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини PVP, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
ОСОБА_9 30 травня 2020 року, за вказівкою ОСОБА_7 , в період з 15.00 год. по 19.00 год. оплатив грошові кошти в сумі 10500 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. В подальшому, ОСОБА_7 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановленій особі, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_26 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № НОМЕР_50 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь 1 червня 2020 року о 21.24 год. ОСОБА_7 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом « ОСОБА_29 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» номер товарно-транспортної накладної «8079», який повідомив ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_9 8 червня 2020 року за вказівкою ОСОБА_7 о 19:44, оплатив грошові кошти в сумі 14000 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP. В подальшому ОСОБА_7 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановлену особу, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_26 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № НОМЕР_50 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про дату, час та місце прибуття відправлення.
10 червня 2020 року, ОСОБА_7 , в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив особу, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у месенджері «Telegram», про намір придбати психотропну речовину - амфетамін, яку пообіцяв оплатити пізніше. Надалі, ОСОБА_7 , надіслав вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_26 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у м.Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_7 , 11 червня 2020 року о 22.49 год. отримав від невстановленої особи, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер товарно-транспортної накладної «1491», який повідомив ОСОБА_8 .
Окрім цього, на виконання узгодженої домовленості 17 червня 2020 року ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 14.37, оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень за замовлення психотропної речовини амфетамін від 10 червня 2020 року.
Надалі, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 на виконання узгодженої домоволеності, яка попередньо виникла між ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала обліковий запис «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» використовуючи банківську картку АТ «UniversalBank» № НОМЕР_51 , яка належить ОСОБА_30 , здійснив оплати за попередньо придбані ОСОБА_7 , психотропні речовини PVP та амфетамін.
23 червня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період о 11.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень за замовлення психотропної речовини.
1 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 19.59 по 20.09 год., трьома транзакціями оплатив грошові кошти в сумі 30 405 гривень, за замовлення психотропної речовини.
4 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 03.39 по 19.00 год. оплатив грошові кошти в сумі 6017 гривень, за замовлення психотропної речовини.
12 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 19.32 по 19.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 7999 гривень, за замовлення психотропної речовини.
14 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 15.03 по 15.12 год. оплатив грошові кошти в сумі 10050 гривень, за замовлення психотропної речовини.
16 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 10.44 по 10.57 год. оплатив грошові кошти в сумі 12571 гривня, за замовлення психотропної речовини.
20 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 00.53 до 21.40 год. оплатив грошові кошти в сумі 17028 гривень, за замовлення психотропної речовини.
30 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 12.01 до 15.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 35470 гривень, за замовлення психотропної речовини.
31 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 12.01 до 15.35 оплатив грошові кошти в сумі 28379 гривень, за замовлення психотропної речовини.
1 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 у період із 10.59 до 21.18 год. оплатив грошові кошти в сумі 11 353 гривні, за замовлення психотропної речовини.
3 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 10.45 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
5 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 13.15 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
6 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 18.36 год. оплатив грошові кошти в сумі 2031 гривень, за замовлення психотропної речовини.
12 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 13.20 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
13 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 20.03 год. оплатив грошові кошти в сумі 1023 гривні, за замовлення психотропної речовини.
14 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 21.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, за замовлення психотропної речовини.
15 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 10.01 год. оплатив грошові кошти в сумі 2030 гривень, за замовлення психотропної речовини.
20 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 13.36 год. оплатив грошові кошти в сумі 1017 гривень, за замовлення психотропної речовини.
20 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 о 19.26 год. оплатив грошові кошти в сумі 20000 гривень, за замовлення психотропної речовини.
В подальшому, ОСОБА_7 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на початку вересня 2020 року, замовив наркотичний засіб чи психотропну речовину у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використовувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у месенджері «Telegram» за результатом чого, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом отримав номер товарно-транспортної накладної № 0612, під яким 06 вересня 2020 року о 17.59 год., за допомогою вигаданого прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_31 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, із відділення АДРЕСА_5 , здійснила відправлення на вигадане прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_13 »; номер телефону, НОМЕР_52 , відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у смт.Теофіполь, Хмельницької області по вулиці Жовтневій будинок № 7А.
Після чого, 7 вересня 2020 року, близько 17.35 год., ОСОБА_7 , повідомив, ОСОБА_5 , номер товарно-транспортної накладної № 0612, а ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 залучив до отримання відправлення свою знайому ОСОБА_27 , яка 8 вересня 2020 року, о 13.15 год, отримала відправлення на відділенні № НОМЕР_50 , ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області та близько 17.00 год цього ж дня, передала його ОСОБА_5 , який отримав відправлення та зберігав наркотичний засіб чи психотропну речовину за місцем свого по АДРЕСА_1 , а саме важив наркотичний засіб чи психотропну речовину та передавав їх ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
В подальшому, 9 вересня 2020 року в період 14.38 год. по 16.46 год, ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль та вказівку ОСОБА_7 , прибув в м. Тернопіль, де під час особистої зустрічі частину психотропної речовини, яка знаходилась у придбаному ОСОБА_7 , відправленні, яке ОСОБА_5 , отримав 08 вересня близько 17.00 год., від ОСОБА_27 , передав ОСОБА_8 з метою подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, з метою здійснення так званих «закладок», зберігав по місцю свого тимчасового проживання в АДРЕСА_2 , а також в кладовому приміщенні, яке розташоване між 7 та 8 поверхом під`їзду № 4 будинку АДРЕСА_6 , та фасував на так звані «закладки» з метою збуту психотропну речовину PVP, придбану ОСОБА_7 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом « ОСОБА_29 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram».
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 , діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 9 вересня 2020 року близько 15.55 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,4867 грама, здійснив його «закладку» в лісосмузі, яка розташована неподалік будинку № 42 по вул.Текстильній в м. Тернопіль, а інформацію із фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_8 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користувався ОСОБА_7
9 вересня 2020 року, ОСОБА_7 діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Xiaomi» перебуваючи у платній камері № НОМЕР_53 , ДУ «Чортківська УВП № 26», що в м.Чортків, Тернопільської області по вулиці Л.Українки, 3, завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
24 вересня 2020 року, близько 17.15 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,2543 грама та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,241 грама, здійснив його «закладку» в кущах неподалік Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії, який розташований по АДРЕСА_7 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_8 , перебуваючи в м.Тернопіль, користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи особистий мобільний телефон марки «Redmi» завантаважив, у вищезазначений обліковий запис в месенджері «Telegram».
26 вересня 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 отримавши від ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, придбану ОСОБА_7 , та діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 01 жовтня 2020 року близько 11.20 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлені три упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1756, 0,1787 0,1301 грама, здійснив їх «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль» по вул.Львівська, 1 в м.Тернопіль, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладок» ОСОБА_10 користуючись обліковим записом « ОСОБА_14 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завантаважив, у вищезазначений обліковий запис в месенджері «Telegram».
Так, 10 вересня 2020 року, о 15.25 год., ОСОБА_32 /анкетні дані змінено/ знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_32 /анкетні дані змінено/ діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 10.55 год., вніс грошові кошти у сумі 300 грн., на створений ОСОБА_9 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_33 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_52 , та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня, о 12.00 год. ОСОБА_32 /анкетні дані змінено/ у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки», із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,4867 грама, яка знаходиться в лісосмузі, неподалік будинку № 42 який розташований по вул.Текстильній в м. Тернопіль.
Після чого, 9 вересня 2020 року близько 13.00 год., ОСОБА_32 /анкетні дані змінено/ прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбану ним психотропну речовину.
Так, 24 вересня 2020 року, о 09.45 год, ОСОБА_33 знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Torchki» зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP та особливо небезпечний наркотичний засіб- канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_33 діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 11.48 год., вніс грошові кошти у сумі 400 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_24 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_54 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, о 18.34 год. ОСОБА_33 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,2543 грама та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,241 грама, знаходиться в кущах неподалік Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії, який розташований по вулиці Є.Коновальця, 1 в м.Тернопіль .
Після чого, 24 вересня 2020 року близько 18.50 год., ОСОБА_33 прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбаний ним наркотичний засіб та психотропну речовину.
Так, 2 жовтня 2020 року, о 11.14 год., ОСОБА_34 знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_35 » зайшов на вказане посилання, після чого розпочав переписку із особою яка використовує обліковий запис « ОСОБА_14 »-» ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_34 діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 17.20 год., вніс грошові кошти у сумі 400 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_24 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_54 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_14 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня, о 17.41 год. ОСОБА_34 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_14 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль, із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою, як в подальшому встановлено у перерахунку на діючу речовину 0,1756 грама.
Після чого, 2 жовтня 2020 року о 18.20 год., прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, перевіривши «закладку» психотропної речовини встановивши, що візуально кількість психотропної речовини не відповідає оплаченій, ОСОБА_34 написав ОСОБА_10 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_14 » із псевдонімом « ОСОБА_22 », з приводу отримання решти придбаної психотропної речовини.
В подальшому, 2 жовтня 2020 року, о 18:46 год., ОСОБА_34 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилання на геолокацію та графічне зображення в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1787 грама та 0,1301 грама.
3 жовтня 2020 року о 10.20 та 11.50 год., прибувши за вказаними у повідомленні геолокаціями, знайшов придбані упакування із психотропною речовиною масами 0,1787 грама та 0,1301 грама.
В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.17 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама, заховали його між бетонною огорожею та металічним стовпом по вул. Качинського в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки,користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.53 год по 16.56 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама.
Надалі, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.23 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама, заховали його неподалік воріт, які є входом в господарство по АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.15 год по 16.20 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського,1а, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама.
Також, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.30 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама, заховали його між бетонними блоками гаражного приміщення по АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.55 год по 15.58 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама.
Надалі, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.37 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама, заховали його в заборі у вигляді штахети по АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.46 год по 16.49 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама.
В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.45 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама, заховали його біля хвіртки між стіною та залізним стовпом по вул.Качинського , в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.02 год по 16.06 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама.
Також, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.48 год по 15.51 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама.
Надалі, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.05 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама, заховали його на узбіччі біля дерева вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.13 год по 15.16 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама.
В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.15 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама, заховали його в грунті біля бетонного стовпа по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 19.48 год по 19.50 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама.
Також, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.25 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовпа по вул.Качинського, в м.Хмельницький,а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.39 год по 15.42 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама.
Надалі, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.35 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама, заховали його під металічним підвіконником будівлі по АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 18.29 год по 18.32 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама.
В подальшому, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.39 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1532 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба по вул.Качинського, в м. Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 17.51 год. по 17.54 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського в м. Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1532 грама.
ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.44 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама, заховали його під каменем біля бетонної огорожі по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ОСОБА_28 », « ОСОБА_22 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 17.44 год по 17.46 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама.
Окрім цього, ОСОБА_8 діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 30 вересня 2020 року, близько 19.14 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама, здійснив його «закладку» неподалік кам`яного забору по вулиці Загребельній в м. Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, ОСОБА_36 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19 жовтня 2020 року у період часу із 10.30 год по 10.55 год., в ході проведення огляду місця події неподалік кам`яного забору по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 30 вересня 2020 року, близько 19.30 год., виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама, здійснив його «закладку» під дерев`яним пеньком по вулиці Загребельній в м.Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким користувався ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_8 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
15 жовтня 2020 року у період часу із 09.40 год по 10.10 год., в ході проведення огляду місця події по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 1 жовтня 2020 року прибули до міста Хмельницький та розташувались в готелі «Центральний» по вулиці Гагаріна, будинок № 5, де із 01 по 04 жовтня проживали та зберігали з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які ОСОБА_8 , отримав 09 вересня 2020 року від ОСОБА_5 .
Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_7 прибули на залізничний вокзал в АДРЕСА_9 з метою подальшого здійснення так званих «закладок», зберігали з метою збуту упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, які ОСОБА_8 отримав 09 вересня 2020 року від ОСОБА_5 .
Надалі, 4 жовтня 2020 року близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_10 та ОСОБА_8 перебуваючи на території залізничного вокзалу в м.Хмельницький по вул.Проскурівська, 90, отримали зауваження від працівників поліції, про заборону куріння у невідведених для цього місцях та почали себе дивно поводити, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативно групу та в ході особистого обшуку у ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 57,5789032 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в перерахунку на суху речовину 0,214032 грама, після чого в ході особистого обшуку ОСОБА_10 було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 5,499737 грама.
Так, ОСОБА_7 продовжуючи переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт https://www.legalizer.cc/, а також обліковий запис «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» оплатив відправлення із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 73,0849 грама, яке, невстановленою досудовим розслідуванням особою, 05 жовтня 2020 року відправлено із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Київ, на проспекті Соборності, будинок № 5 та 6 жовтня 2020 року надійшло у відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» по вул.Жовтнева в смт.Теофіполь, Хмельницької області, де о 17.03 год. 06 жовтня 2020 року використовуючи вигадане ім`я - ОСОБА_13 його на прохання ОСОБА_5 отримала Снігур- ОСОБА_27 . Не будучи обізнаною із вмістом відправлення, зберігала його за своїм місцем проживання по АДРЕСА_10 та цього ж дня близько 20.00 год. передала його ОСОБА_5 .
Так, 6 жовтня 2020 року, близько 20.00 ОСОБА_5 , прийшов за місцем проживання ОСОБА_37 , і під час отримання відправлення від ОСОБА_37 незаконно збув останній поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 0,1387 грама, а решту вмісту відправлення, із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 72,9462 зберігав з метою збуту за своїм місцем проживання у будинку АДРЕСА_1 .
7 жовтня 2020 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 5,0371 грам, порошкоподібну речовину білого кольору, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину 79,18 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 110,64 грама, які ОСОБА_5 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.
08 жовтня 2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
14 січня 2021 року його дію продовжено до 06 березня 2021 року 2359 год.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 слід продовжити термін дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення його належної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також, щоб запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вважаючи його безпідставним. Клопотав про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту, що давало б йому можливість працювати вдома. Зазначає, що підозра ОСОБА_5 є необґрунтованою. Останній частково визнає свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому ставиться в вину, а саме в частині зберігання наркотичних засобів для власного вживання. Слід врахувати, що на утриманні його підзахисного перебувають батьки пенсійного віку. Чергове продовження строку тримання його від вартою буде невиправданим та носитиме каральний характер. Наведені слідчим ризики є недоведеними, а 60-денний строк, на який він просить продовжити дію запобіжного заходу, невиправдано довгим. Також просить взяти до уваги, що усі інші фігуранти даної справи, окрім ОСОБА_7 , не утримуються під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав доводи свого захисника. Просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Обіцяє виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та залишатись вдома.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного:
14 січня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01 липня 2020 року до 07 березня 2021 року.
26 лютого 2021 року підозрюваним та захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Частиною 1 ст. 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу /ч. 4 ст. 199 КПК України/.
Відповідно до положень ч.ч. 3, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор не доведе, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
07 жовтня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
24 лютого 2021 року цю підозру було змінено і на даний момент ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України /в ред. Закону № 2617-VIII від 22.11.2018/, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою.
На думку слідчого судді, вказана підозра є обґрунтованою, а тому твердження підозрюваного та захисника про зворотне є безпідставними, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_38 /анкетні дані змінено/ від 27 серпня 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 /анкетні дані змінено/ від 10 вересня 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 /анкетні дані змінено/ від 02 вересня 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_40 /анкетні дані змінено/ від 07 вересня 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 /анкетні дані змінено/ від 01 вересня 2020 року; висновками експерта за результатами проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів - № 2/1-910/20 від 30 вересня 2020 року, № 2/1-961/20 від 30 вересня 2020 року, № 2/1-960/20 від 24 вересня 2020 року, № 2/1-921/20 від 25 липня 2020, № 2/1-1064/20 від 05 жовтня 2020 року, № 2/1-1075/20 від 06 жовтня 2020 року, № 2/1-1076/20 від 06 жовтня 2020 року, № 2/1-1086/20 від 07 жовтня 2020 року; протоколами за результатами проведення негласної /слідчої/ розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21 вересня 2020 року, 06 жовтня 2020 року; протоколами про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з додатками від 24 вересня 2020 року, 05 жовтня 2020 року, протоколом обшуку від 07 жовтня 2020 року.

Такий висновок слідчий суддя робить, взявши до уваги практику Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 січня 2021 року щодо ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 2359 06 березня 2021 року.
В результаті розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про те, що частково ризики, існування яких підтверджено ухвалою слідчого судді від 14 січня 2021 року, продовжують існувати й надалі, а саме наступні: ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із: тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим згідно зміненої підозри за особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; особливостей вчинення злочину, у якому підозрюється ОСОБА_5 , що пов`язаний із великою кількістю епізодів діянь, залученням інших осіб, а також великою кількістю наркотичних засобів, які були вилучені у нього під час обшуку помешкання; того, що підозрюваному відомі деякі із свідки, а доказове значення їх показання матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Також ОСОБА_5 відомі інші підозрювані у справі.
Водночас, слідчий суддя вважає, що ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, на даний момент відпав. Це випливає із того, що досудове розслідування знаходиться на завершальній стадії, адже сторону захисту повідомлено про його завершення та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тобто усі докази, які слідчий вважав достатніми для доведення вини ОСОБА_5 , уже зібрано і приховати їх чи спотворити неможливо.
Незважаючи на те, що один із ризиків, котрі стали підставою для обрання та продовження запобіжного заходу ОСОБА_5 попереднього разу, забезпечити належне виконання тих, які залишились, все одно неможливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
Таким висновок в вирішальній мірі випливає із даних про особу підозрюваного, згідно із якими на момент затримання він ніде не працював, не навчався, утриманців не мав та не має, що свідчить про його слабкі соціальні зв`язки в місці проживання. Доводи ОСОБА_5 про те, що на його утриманні перебувають батьки пенсійного віку, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки як пояснив у судовому засіданні сам підозрюваний із батьками проживає його племінниця, тобто за ними є кому доглядати.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення згідно підозри, з врахуванням даних про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .
З наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а у задоволенні клопотання захисту слід відмовити.
Визначаючи строк, на який слід продовжити вказаний запобіжний захід, слідчий суддя бере до уваги те, що, як уже зазначено вище, сторони перебувають на завершальній стадії досудового розслідування, а тому його слід обмежити проміжком часу до 09 квітня 2021 року, включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
У задоволені клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт відмовити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 23 год. 59 хв. 09 квітня 2021 року.
Ухвала підлягає до негайного виконання після оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 негайно після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1