Справа № 497/912/2021
Провадження № 1-кс/497/387/2021
УХВАЛА

31.05.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2021 року начальник відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Комунального підприємства «ОБЛТРАНСБУД».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10.12.2019 року між комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД», який надалі іменується ЗАМОВНИК, з однієї сторони та ПрАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд», який надалі іменується ПІДРЯДНИК з другої сторони, укладений договір № 38 про капітальний ремонт дитячого майданчику Малоярославського Другого навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за державні кошти на суму 985 443,00 гривень (дев`ятсот вісімдесят п`ять чотириста сорок три), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 10.12.2019 року і до 30.12.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 12.10.2020 року надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини комунального підприємства «ОБЛТРАНСБУД» та ПрАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»» по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, які зберігаються в адміністративній будівлі ПрАТ ««Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»»», розташованої за адресою: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд. 14.
Так, 06.11.2020 року на підставі вищезазначеної ухвали Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення наступних документів:
- оригіналу договору № 38 від 10.12.2019 року на 7 арк.;
- оригіналу договірної ціни на «Капітальний ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Малоярославець Тарутинського району Одеської області на 2-х арк.;
- оригіналу пояснювальної записки на 2-х арк..;
- оригіналу загальновиробничих витрат на будову на 2-х арк..;
- оригіналу розрахунку №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2-х арк.; оригіналом об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.;
- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма
№ 1) на 2-х арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 (форма
№ 1) на 2-х арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 (форма
№ 1) на 2-х арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 (форма
№ 1) на 2-х арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 (форма
№ 1) на 2-х арк.;
- оригіналу об`єктного кошторису № 2-2 (форма № 4) на 1 арк.;
- оригінал відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-2 на 1 арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 (форма
№ 1) на 4-х арк.;
- оригіналу об`єктного кошторису № 2-3 (форма № 4) на 1 арк.;
- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-3 на 1 арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 (форма
№ 1) на 3-х арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-4-1 (форма
№ 1) на 5-ти арк.;
- оригіналу об`єктного кошторису № 7-1 (форма № 4) на 1 арк.;
- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-1 на 1 арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 7-1-1 (форма
№ 1) на 3-х арк.;
- оригіналу об`єктного кошторису № 7-2 (форма № 4) на 1 арк.;
- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-2 на 1 арк.;
- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 7-2-1 (форма
№ 1) на 3-х арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів на 9-ти арк..;
- оригіналу календарного графіку виконання робіт (додаток до Договору
№ 38 від 10.12.2019 року) на 1 арк.;
- оригіналу плану фінансування на виконання робіт у 2019 році на 1 арк.;
- оригіналу додаткової угоди № 1 від 29.12.2019 року до Договору № 38 від 10.12.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року до Договору № 38 від 10.12.2019 року на 2-х арк.;
- оригіналу календарного графіку виконання робіт (додаток до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року) на 1 арк.;
- оригіналу плану фінансування (додаток № 3 до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року) на 1 арк.;
- копії договору № 36 від 12.11.2019 року про делегування повноважень на 3-х арк.;
- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 21.05.2020 року на 2-х арк..;
- оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 7 арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 2-х арк..;
- оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 5-ти арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;
- оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 4-х арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;
- оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 6-ти арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 3-х арк.;
- оригіналу акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 4-х арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;
- оригіналу акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 5-ти арк.;
- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 5-ти арк.;
- копій платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 року на 3-х арк.;
- оригіналу видаткової накладної № 106 від 17.04.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № 121 від 26.12.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № 120 від 26.12.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № 14910 від 13.09.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № 20 від 20.12.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № ОдФ 000624 від 11.12.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу видаткової накладної № ОдФ 000615 від 06.12.2019 року на 1 арк.;
- копії експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області № 16-2068-19 на 1 арк.;
- оригіналу договору № 16-2068-19 на виконання експертизи проекту будівництва від 07.10.2019 року на 3-х арк.;
- оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи проекту будівництва (додаток № 1 до Договору виконання експертизи проекту будівництва № 16-2068-19) на 1 арк.;
- оригіналу акту прийому-передачі від 21.10.2019 року на 1 арк.;
- оригіналу розрахунку вартості проведення експертизи проекту будівництва (додаток до Договору 16-2068-19) на 1 арк., які упаковані в паперовий конверт, опечатаний печатками № 1.
Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 12.10.2020 року надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини комунального підприємства «ОБЛТРАНСБУД» та ПрАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»» по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, які зберігаються в адміністративній будівлі КП «ОБЛТРАНСБУД», розташованої за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, офіс № 422.
Так, 09.11.2020 року на підставі вищезазначеної ухвали Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення наступних документів:
- оригінал договору № 38 від 10.12.2019 року на 7 арк.;
- оригінал договірної ціни на «Капітальний ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Малоярославець Тарутинського району Одеської області на 2-х арк.;
- оригінал календарного графіку виконання робіт (додаток до Договору
№ 38 від 10.12.2019 року) на 1 арк.;
- оригінал плану фінансування на виконання робіт у 2019 році на 1 арк.;
- оригінал додаткової угоди № 1 від 29.12.2019 року до Договору № 38 від 10.12.2019 року на 1 арк.;
- оригінал додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року до Договору № 38 від 10.12.2019 року на 2-х арк.;
- оригінал календарного графіку виконання робіт (додаток до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року ) на 1 арк.;
- оригінал плану фінансування (додаток № 3 до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 року) на 1 арк.;
- оригінал договору № 38 т/н (на здійснення технічного нагляду) від 16.12.2019 року на 4-х арк.;
- оригінал додаткової угоди до Договору № 38 т/н (на здійснення технічного нагляду) від 16.12.2019 року на 1 арк.;
- оригінал експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеські області № 16-2068-19 від 21.10.2019 року на 1 арк.;
- оригінал наказу відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області від 26.11.2019 року на 1 арк.;
- оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (форма № 5) від 26.11.2019 року на 3-х арк.;
- оригінал довідки № 1 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 21.05.2020 року на 2-х арк..;
- оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 7 арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019 року на 4-х арк..;
- оригінал акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 5-ти арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів на 4-х арк.;
- оригінал акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 4-х арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019 року на 4-х арк.;
- оригінал акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 6-ти арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів на 5-ти арк.;
- оригінал акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 4-х арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів за грудень 2019 року на 3-х арк.;
- оригінал акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 року на 5-ти арк.;
- оригінал підсумкової відомості ресурсів за травень 2020 року на 5-ти арк.;
- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (примірна форма КБ-3) на 2-х арк.;
- оригінал акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт (коригування) за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) на 7 арк.;
- оригінал робочого проекту по капітальному ремонту дитячого майданчика навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області (пояснювальна записка, креслення, кошторисна документація) за шифром № 2019/4-П на 103 арк.;
- копії платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 року на 3-х арк., які упаковані в картонну папку-швидкозшивач, опечатану печаткам № 1.
30.11.2020 року винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будматеріалів, конструкцій, відповідних документів» та на дослідження експерту надані оригінали вищевказаних документів, що підтверджують взаємовідносини КП «ОБЛТРАНСБУД» та ПрАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»» по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.
За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту будівництва, а саме дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на вищевказаному об`єкті, згідно актів виконаних робіт по договору підряду № 38 від 10.12.2019 року, який підписаний з боку ЗАМОВНИКА в особі КП «ОБЛТРАНСБУД» та ПІДРЯДНИКА в особі ПрАТ «ПМК-15 «Дунайводбуд»» частково не відповідають фактично виконаним роботам зазначених в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року на суму 76 340,43 гривень, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року на суму 20 189,52 гривень, акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року на суму 1 929,50 гривень, акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року на суму 1 710,84 гривень.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті відповідають обсягам та вартості зазначених лише в акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року та акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2020 року.

Загальна вартість невиконаних робіт по прямим витратам по актам № 1 від 21.05.2020 року, № 2 від 21.05.2020 року, № 3 від 21.05.2020 року та № 4 від 21.05.2020 року складає 100 170,29 гривень, що підтверджується висновком експерта № № СЕ-19/116-20/25244-БТ від 22.04.2021 року.

В результаті протиправних дій, грошові кошти в сумі 100 170,29 гривень, були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ПрАТ «ПМК-15 «Дунайводбуд»», чим допущено посадовими особами КП «ОБЛТРАНСБУД» розтрату бюджетних коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП «ОБЛТРАНСБУД» за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 05.06.2020 року та встановлений строк у 12 місяців спливає 05.06.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки проводиться повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, та прийняття законного і обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити осіб, які заволоділи вище зазначеними грошовими коштами;

- допитати встановлених осіб, щодо відомих їм обставин скоєння злочину;

- призначити судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» для підтвердження виконання умов договору № 38 від 10.12.2019 року в частині прямих витрат з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи;

- призначити судово-почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» для підтвердження або спростування факту причетності певного кола осіб, зокрема ЗАМОВНИКА та ПІДРЯДНИКА до вчинення кримінального правопорушення;

- комплекс слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів, допитів свідків, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та прийняття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження в частині арешту майна, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення;

- за наявності достатніх доказів для підозри, у відповідності до вимог

КПК України повідомити винним особам про підозру у скоєнні ними злочину за ч. 2 ст. 191 КК України, та інші слідчі та процесуальні дії, направлені на прийняття рішення у відповідності до ст. 291 КПК України.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Оскільки, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000122 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, спливає 05.06.2021 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Начальник відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не прибула, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

За даним фактом 05.06.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частини другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини частини четвертої статті 219 цього Кодексу ( п.2 - шесть місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину).

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1,309,376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 05.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1