печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1964/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, відомості про яке 05.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу Міністерства юстиції України від 10.01.2019 №68/7 передано об`єкти незавершеного будівництва «Будівництво лікарняного корпусу в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з балансу виправної колонії на баланс ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акт від 24.01.2019).

Моніторингом електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України було проведено закупівлю робіт по будівництву лікарняного корпусу в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 47 812 601 грн. та за результатами розкриття пропозицій за рішенням тендерного комітету переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, 16.07.2019 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір №164-к-19 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2012 Будівництво лікарняного корпусу в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель) з договірною ціною на суму 45 400 000 грн.

Відповідно до п. 2.2. Розділу II Договору початок та закінчення робіт Підрядником визначається календарним графіком виконання робіт на 2019 рік (додаток №1) та календарним графіком виконання робіт на 2020 рік (додаток №2), які є невід`ємними частинами Договору. Роботи на об`єкті у 2019 році завершуються до грудня 2019.

При цьому на виконання робіт із будівництва було витрачено виділених бюджетних коштів у розмірі 24 709 680, 00 грн. однак запланований 2019 рік обсяг робіт підрядником не виконано.

Під час перевірки проведеної 29.01.2020 встановлено, шо у лікарняному корпусі установи побудовано лише 2/3 третього поверху, не перекрито дах, не проведено устаткування ліфту, телефонних мереж та електрообладнання, на які витрачено половину коштів від загальної суми 24 709 680, 00 грн.

Так за результатом проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке визнано переможцем під час проведення тендерних процедур, для здійснення своє діяльності використовує наступні розрахункові рахунки, а саме:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, відомості про яке 05.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_14 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 :

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням слідчих в порядку ст.. 40 КПК України оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 від 05.02.2020 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- НОМЕР_2 , НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 :

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій змініпоточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вищевказаних підприємств;

2.3. відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1