печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені 11.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2020 року, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтролю) на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) вирішив умисно в порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснити експорт, тобто вивезення за межі митного кордону України 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349 (з електростартером СТ-115А № , що входить до його складу), ТС-21 № (з електростартером СТ-115А № 191901012, що входить до його складу), які використовується у військовій сфері для запуску двигунів АЛ-21Ф-3 на військових літаках типу Су-24 та відповідає опису товарів позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003.

Так, 12.02.2020 на виконання злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за невстановлених досудовим слідством обставин, уклав договір про надання митно-брокерських послуг № U23535 від 12.02.2020 з ТОВ «Економ-Трейд» в особі директора ОСОБА_6 з метою надання йому послуг по декларуванню (митному оформленню) 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349 (з електростартером СТ-115А № , що входить до його складу), ТС-21 № (з електростартером СТ-115А № 191901012, що входить до його складу) та відправлення вказаних турбостартерів ТС-21 до TUNUSLUOGLU TURISM ve INSAAT A.S Cennet Mahallesi Mevlana Caddesi Umut apt. №: 3/D, Kucukcekmece, Turkiye.

Надалі, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, з метою експорту 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349, ТС-21 № надав до ТОВ «Економ-Трейд» 2 (два) вищевказані турбостартери та документи для митного оформлення, де з метою приховування від митного контролю умисно надав документи на інший товар, а саме: технічний опис на товар «Новий генератор стартеру 12В до сільськогосподарської техніки».

15.02.2020 до відділу № 5 м/п «Аеропорт Бориспіль» (08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7) Київської митниці Держмитслужби уповноваженою особою на роботу з митницею ТОВ «ЕКОНОМ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) з метою митного оформлення 2 (двох) вищевказаних турбостартерів надіслано електронну митну декларацію (далі -ЕМД) внутрішній номер 5071 з прикріпленими до неї зображеннями товаросупровідних документів. ЕМД було прийнято до митного оформлення та присвоєно реєстраційний № UA100290/2020/305002. Згідно графи 31 та товаросупровідних документів (інвойсу від 02.02.2020 р. № 140330 товар було задекларовано як «Генератори до с/г техніки: Новий генератор стартеру 12В/ NEW STARTET GENERATOR 12V - 2 шт.

17.02.2020 о 15 год. 00 хв. під час проведення митного огляду в зоні митного контролю СТЗ № 7 ДПМА «Бориспіль» виявлено невідповідність даним, вказаних у графі 31 ЕМД та товаросупровідним документам, а саме - товар являє собою металевий предмет циліндричної форми, чорного кольору в кількості 2 шт. Згідно наявного маркування: виріб ТС-21 з заводськими номерами Д2172-349 та .

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в ТОВ «Економ-трейд» () вилучено документи щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником Седата Ярдимджиоглу - компанією ТОВ «Економ-Трейд» до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21» (в тому числі документів, які подавалися Седатом Ярдимджиоглу до ТОВ «Економ-Трейд»);

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в Київській митниці Держмитслужби вилучено товари за ЕМД № UA100290/2020/305002, з маркуванням: виріб ТС-21 з заводськими номерами 02172-349 та , а саме «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21»; документи щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником Седата Ярдимджиоглу - компанією ТОВ «Економ-Трейд» до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21»;

- визнано речовим доказом турбостартер ТС-21 із заводським номером НОМЕР_1 та турбостартер ТС-21 із заводським номером НОМЕР_2 та їх накладні;

- допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ;

- проведено впізнання свідком ОСОБА_13 ;

- отримано лист з Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ № 403/3/2/5359 від 22.07.2020, згідно якого турбостартер ТС-21 (з електростартером СТ-115А, що входить до його складу) використовується у військовій сфері для запуску двигунів АЛ-21Ф-3 на військових літаках типу Су-24 та відповідає опису товарів позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003;

- отримано лист з Держекспортконтролю № 5517/33-20 від 18.09.2020, згідно якого, турбостартери ТС-21 ідентифіковано як товари військового призначення і відповідають опису товарів за позицією ML10.d, міжнародні передачі таких товарів повинні здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю;

- отримано лист з Держекспортконтролю, згідно якого звернень від громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів за період з 2017 року до Держекспортконтролю не надходило та відповідних дозвільних документів не надавалось.

07.09.2020 громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) виїхав за межі України, рейсом Чорноморськ Туреччина.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 11.03.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій за участю громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), зокрема повідомити про підозру ОСОБА_4 .

З огляду на вищевказане, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 11.03.2022.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України є нетяжким злочином. Враховуючи викладене та відповідно до чинного законодавства України, продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців є неможливим, проте з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000884 слід продовжити на шість місяців.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України на шість місяців, тобто до 11 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1