Справа № 991/4277/21
Провадження 1-кс/991/4340/21
УХВАЛА

1 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

(1) Зміст поданого клопотання

24.06.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів.

Детектив зазначає, що під час слідства було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів, зловживаючи владою та службовим становищем, у квітні-травні 2019 року здійснили реалізацію переданого в межах розслідування кримінальних проваджень в управління АРМА карбаміду, який зберігався на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у травні-червні 2019 року - зерна, яке зберігалось на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за ціною 51 029 415 грн., що у 5-6 разів нижче ринкової ціни, чим завдали можливих тяжких наслідків юридичним особам на загальну суму 148 945 630, 292 грн.

25.08.2020 року матеріали кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019 та № 0000639 від 11.05.2019 об`єднанні в одне провадження під загальним номером № 0000639.

09.11.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 продовжено до 11.11.2021.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані активи реалізовувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на торгах, а саме:

-зернові, круп`яні та олійні культуру лотами №352558, №352513, №352541, №352520, №352539, №352545, №352590, №352550, №352556, №352543, №352552,

-карбамід лотами №341347 та № 341343.

Арешт на вказані зернові, круп`яні та олійні культури, а також передача їх для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводило ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Під час досудового розслідування встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000087 об`єднанні з матеріалами кримінального провадження № 0000013 під загальним номером останнього.

Детектив зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обставин арешту та передачі на реалізацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних активів, встановленні осіб, які приймали рішення чи здійснювали дії щодо вказаних активів з метою допиту останніх як свідків, встановленні якісних характеристик активів, осіб, які здавали на зберігання вказані зернові культури.

Документи в яких міститься інформація з якої можливо встановити вищевказані обставини знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018.

Встановлено, що 09.03.2021 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_18 винесено постанову про визначення підслідності провадження №0000013 від 02.02.2018 за ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Детектив у клопотанні зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 перебувають документи, які містять інформацію необхідну для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Таким чином, детектив у клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .

(2) Щодо відкритості судового процесу

З метою уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом, детектив просив вирішити питання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без оприлюднення судового рішення в електронній формі.

Водночас, у судовому засіданні детектив це прохання не підтримав. Відтак, розгляд необхідно проводити у відкритому судовому засіданні.

(3) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не прибула, хоча була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання. Зважаючи на положення ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_21 не є перешкодою для розгляду клопотання.

(4) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК встановлені загальні правила їх застосування - їх застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (частини 4 та 5 ст.132 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з аналізу та синтезу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням;

4) отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

6) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

7) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожного з них.

(4.1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначені. Очевидно, що тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення, що надмірно не втручається та не порушує права, свободи та інтереси людини. Тому, на думку слідчого судді, для його обґрунтованості, стандарти доказування значно нижчі ніж наприклад для обґрунтованості підозри при обранні особі запобіжного заходу, пов`язаного із обмеженням волі або ж обмеженні права власності.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для визначення можливості вчинення цих кримінальних правопорушень слідчим суддею досліджено відомості, надані детективом, зокрема: копії листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 05.06.2019, заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 03.06.2019, повідомлення про корупційне кримінальне правопорушення від 29.05.2019, додаткової інформації до заяви № від 04.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », протоколу огляду від 10.07.2019, протоколу огляду від 10.07.2019, протоколу допиту свідка від 25.06.2019, рішення № 5 від 30.05.2019, доповідної записки від 20.09.2019, протоколу обшуку від 20.08.2019, договору купівлі-продажу від 18.04.2019, договору купівлі-продажу активів від 18.04.2019, договору купівлі-продажу активу від 03.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 03.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 05.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 05.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 04.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 07.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 05.06.2019, договору купівлі-продажу активу від 07.06.2019, ухвал ІНФОРМАЦІЯ_26 від 20.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 20.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 26.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 08.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 26.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 26.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 01.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 01.02.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 06.05.2019, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 10.05.2019, заявки № 12 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 9 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 15 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 18 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 11 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 16 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 13 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 10 про передачу активів для реалізації на електронних торгах, заявки № 14 про передачу активів для реалізації на електронних торгах; інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначена у клопотанні фабула, у сукупності з наданими поясненнями та копіями матеріалів, якими обґрунтовуються доводи, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що відповідне кримінальне правопорушення, могло бути вчинене.

Отже, на даному етапі досудового розслідування, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

(4.2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи характер та тяжкість кримінальних правопорушень, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Вилучення зазначених у клопотанні копій документів є одним із найлегших способів втручання у права та свободи особи, що визначені процесуальним законом.

(4.3) Може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням.

За допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

(4.4) Отримати речі і документи неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Детектив у своєму клопотанні просить про отримання тимчасового доступу до всіх документів у кримінальному провадженні № 0000013, що перебувають у володінні Національної поліції - іншого органу досудового розслідування та, очевидно, що становлять собою таємницю цього досудового розслідування. А відтак, отримати відомості, про які йдеться в клопотанні детектива, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

(4.5) Ці речі або документи перебувають у володінні відповідної особи.

Відповідно до постанови від 09.03.2021 підслідність кримінального провадження № 0000013 визначено за ГУ НП в Одеській області. Тому вказані документи містяться у цьому управлінні поліції.

(4.6) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У межах слідства детективами НАБУ було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувались на торгах активи, а саме:

-зернові, круп`яні та олійні культуру лотами №352558, №352513, №352541, №352520, №352539, №352545, №352590, №352550, №352556, №352543, №352552,

-карбамід лотами №341347 та № 341343.

Арешт на вказані зернові, круп`яні та олійні культури, а також передача їх для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводило ГСУ НПУ.

На цей час матеріали кримінального провадження № 0000087 об`єднанні з матеріалами кримінального провадження № 0000013 під загальним номером останнього.

Тобто такі документи, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000013, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин провадження № 0000639, що розслідується НАБУ. Вони необхідні, зокрема, для встановлення обставин арешту та передачі на реалізацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних активів, встановленні осіб, які приймали рішення чи здійснювали дії щодо вказаних активів з метою допиту останніх як свідків, встановленні якісних характеристик активів, осіб, які здавали на зберігання вказані зернові культури.

(4.7) Ці речі і документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, детективом доведено можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до переліку, що міститься у ст. 162 КПК документи, доступ до яких детектив просить, не відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, враховуючи, що мова йде про отримання доступу до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000013, не виключено, що у них може міститися персональні дані особи, комерційна таємниця, таємниця вчинення нотаріальних дій, банківська таємниця, державна таємниця тощо, що відносяться до переліку, передбаченого ст. 162 КПК.

Крім того, зважаючи на положення ст. 222 КПК недопустимим є розголошення відомостей досудового розслідування, окрім як з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таким чином, можна вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 містять у собі охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, детективом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи перелік документів, доступ до яких просить детектив та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення; коло осіб причетних до його вчинення; інші обставини.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованим прохання детектива визначити строк дії ухвали у два місяці, зважаючи на великий обсяг матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні - більше 400 томів.

За таких обставин, подане детективом клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до документів, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;

-надати детективам Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення з ними та зняття копій з них, а саме до: всіх документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018, які містять інформацію щодо обставин накладення арешту та передачі до АРМА для реалізації зернових, круп`яних та олійних культур, які зберігались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », їх якісних характеристики та осіб, які приймали вказані рішення, в тому числі до листів, постанов, рішень суддів, карток аналізів, договорів зберігання, інспекційних звітів, експертиз, висновків експертів тощо;

-строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення;

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1