СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6038/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 а про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприянню їх вчиненню наданням засобів, вчиненого щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження №0000352 від 12.05.2021 стали матеріли УМП ГУНП в Київській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії «GАRANT VISA» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 , 8 поверх, кабінет 811, бізнес центр «IQ»), ОСОБА_5 спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_5 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ Business Center, за адресою: АДРЕСА_1 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- гр. ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_13 та дизайну. 11.05.2021 у міжнародному аеропорту ОСОБА_12 в пункті пропуску «Київ-А» на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням "Київ-Краків" виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування. Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту ОСОБА_12 в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням "Київ-Краків" виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у Харківському торгівельно-економічному інституті.

- гр. ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у Харківському Національному університеті радіо.

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту ОСОБА_12 в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків» виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у Полтавському університеті економіки та торгівлі;

- гр. Індії ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у Полтавському університеті економіки та торгівлі;

- гр. Індії ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у Полтавському університеті економіки та торгівлі.

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Під час проведення оглядів було виявлено та вилучено, а саме:

- паспорт громадянина ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , серія та номер НОМЕР_3 виданий 16.04.2018, дійсний до 15.04.2023, в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_12 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий 10.12.2018, дійсний до 09.12.2023, в якому вкладена віза Республіки Польща №007298795 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_33 ОСОБА_34 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_8 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_13 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_33 - ОСОБА_35 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , серія та номер НОМЕР_9 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_14 для перетину кордону України4

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , серія та номер НОМЕР_10 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_15 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , серія та номер НОМЕР_16 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_17 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_11 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_18 для перетину кордону України.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 а про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступні паспорти, а саме:

- паспорт громадянина ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , серія та номер НОМЕР_3 виданий 16.04.2018, дійсний до 15.04.2023, в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_12 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий 10.12.2018, дійсний до 09.12.2023, в якому вкладена віза Республіки Польща №007298795 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_33 ОСОБА_34 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_8 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_13 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_36 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , серія та номер НОМЕР_9 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_14 для перетину кордону України4

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , серія та номер НОМЕР_10 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_15 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , серія та номер НОМЕР_16 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_17 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_11 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_18 для перетину кордону України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1