Справа № 645/2807/20
Провадження № 1-кс/645/17/21
УХВАЛА
Іменем України

03 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 002953 від 09.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сніжне Донецької області, українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 19.02.2019 слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора TОB «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДНОУ 41343926), тобто будучи службовою особою, наділений, згідно п 8.6. статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технологїї» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому числі маючи право діяти без довіреності від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, розпоряджатися коштами товариства, укладати договори, відкривати банківські та інші рахунки, затверджувати штатний розклад, видавати накази та розпорядження, діючи за попередньою змовою в групі спільно з співзасновником вказаного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приблизно в серпні 2017 року, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_6 товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник злочинний намір на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_6 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні директора «Торговий Дім Енерго-Їехнології» ОСОБА_4 та співзасновника товариства ОСОБА_5 , даного товару не було і останні не мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».
В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ» Завод Південкабель» ОСОБА_6 , будучи впевненим в серйозності намірів ОСОБА_4 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_7 договір № 30/08 від 30.07.2017 про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну на загальну суму 384 720 гривень.
За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 місце відвантаження товару - станція індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Пївденкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 ОСОБА_6 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
В подальшому, ОСОБА_4 , з метою формування у ОСОБА_6 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів , отримав від ОСОБА_5 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_6 .
Проте, згідно листа від 18.06.2019 з РФ «Південна Залізниця» АТ «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_6 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.
17.10.2017 укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_6 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4,3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_6 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 TOB «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415537 гри. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 р. Тим самим ОСОБА_8 діючи в групі спільно з ОСОБА_5 привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 по 03.02.2018, ОСОБА_4 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул.
Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 гри. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_5 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.
В результаті своїх злочинних дій, директор ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології» ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи в групі спільно з співзасновником даного товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
За даним фактом 10.10.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення - злочину.
Підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності 15.05.2019 залишив територію України та з території РФ прибув до тимчасово окупованої території, а саме м. Сніжне, Донецької області, де по теперішній час переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджаючи в проведенні слідчих дій та прийнятті законного рішення у справі.
05.12.2019 постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 відносно ОСОБА_4 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002953.
24.11.2020 ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду підозрюваного ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, на теперішній час ОСОБА_4 не затримано, місцезнаходження не встановлено, останній переховується від органу досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_10 надав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність та просив залишити клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без розгляду у зв`язку із закінченням строку дії ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, приходить до наступного висновку.
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 надійшло до Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24.11.2021 задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 002953 від 09.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Згідно ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи, що ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24.11.2020 про затримання підозрюваного ОСОБА_4 втратила свою законну силу 24.05.2021, підозрюваний ОСОБА_4 до цього часу не затриманий, слідчий суддя вважає необхідним залишити клопотання слідчого без розгляду.
Керуючись ст.ст. 176, 183, 190, 196, 203, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 002953 від 09.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя