Справа № 521/3408/21
Номер провадження:1-кс/521/1780/21
УХВАЛА
06 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що що 28.02.2021 року до ЧЧ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 26.02.2021 року приблизно о 16:27 годині, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі дитячої колиски, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1690 гривень.
За даним фактом 01.03.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що вони знайшли оголошення про продаж дитячої коляски, після чого з продавцем домовилась про переказ грошових коштів за дитячу коляску на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та, в подальшому перерахували на зазначену картку грошові кошти. Через декілька днів після оплати товар не надійшов, а продавець перестав виходити на зв`язок.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних осіб, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належно завірених копій документів стосовно банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2020 року по 15.04.2021 року, а саме до:

- фотознімків, даних щодо особи, яка відкрила банківський рахунок, документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит);

- номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції);

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та наданням фото відеоматеріалів зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.05.2021 року та припиняє свою дію 06.07.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1