Справа № 676/4005/21
Номер провадження 1-кс/676/1087/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2021 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлена особня близько 11 год. 11.07.2020 року, зателефонувавши до ОСОБА_5 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи її довірою, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , випитавши реквізити, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 260 000 грн., чим спричинила останній значної шкоди.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 11 год. 11.07.2020 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку і повідомив, що її банківську картку заблоковано та щоб розблокувати, потрібно йому повідомити пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Вона повідомила вказаному чоловікові пароль, який прийшов їй СМС повідомленням на її телефон. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 цей самий чоловік, що і перший раз, який знову представився працівником банку та повідомив, що відбувається активація картки, при цьому знову сказав надати йому пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Після того, зв`язок перервався та до неї одразу зателефонували з номера НОМЕР_4 . Вона взяла слухавку, при цьому їй сказали залишатися на лінії. Через декілька хвилин їй сказали, що через декілька годин картка активізується та їй на телефон прийде про це СМС повідомленням. Завершивши телефонну розмову, вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що на її картковому рахунку № НОМЕР_1 залишок коштів 65 гривень, при цьому з картки зникли гроші в сумі 260 000 грн. Після того вона зателефонувала в банк та заблокувала свою картку.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволодівши коштами ОСОБА_5 об 11.10 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 11.07.2020 року об 11.09 год. з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , а саме: заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток у період з 10.07.2020 року по 01.11.2020 року включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, оскільки іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки не можливо.
Слідчий, у відповідності до ч.2 ст.165 КПК України, просить клопотання розглядати без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться запитувані відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак про суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Окрім того, рапортом інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволодівши коштами ОСОБА_5 об 11.10 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та об 11.09 год. 11.07.2020 року з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, задля встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, оскільки згідно із ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відносить до банківської таємниці, тому звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Поряд з цим, слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить надати йому та групі слідчих доступ до речей і документів, однак, слідчий суддя вважає, що ним не вмотивовано підстав для надання доступу групі слідчих, тому в задоволенні цієї частини клопотання, слід відмовити і надати доступ лише слідчому ОСОБА_3 , який безпосередньо розслідує вказане кримінальне провадження та звертається із клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та банківську таємницю, з можливістю вилучення в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток, перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків/карток та повну наявну інформацію про їхнього власника, тобто заяви на відкриття цих банківських рахунків/карток, додатків, що додаються до заяв (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 10.07.2020 року по 01.11.2020 року включно, із можливістю їх вилучення.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та банківську таємницю, з можливістю вилучення в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток, перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків/карток та повну наявну інформацію про їхнього власника, тобто заяви на відкриття цих банківських рахунків/карток, додатків, що додаються до заяв (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 10.07.2020 року по 01.11.2020 року включно, із можливістю їх вилучення.
В решті вимог клопотання слідчого, відмовити.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 07 липня 2021 року по 13 липня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1