СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2934/21
ун. № 759/8407/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000022 від 08.05.2020 року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:
Третім відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФСздійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 08.05.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
23.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2015-2019 років шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ланцюгу постачання від СПД, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), а також під час оформлення придбання ТМЦ через ланцюг підприємств, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), фактичним виробником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 13 млн. гривень.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 08.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000022, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.7-8), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю, у посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 регламент проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за власні кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого наказом №127 від 17.05.2016 року, який діяв в період 2016-2019 років та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) у період з 2015-2019 років: договорів щодо взаємовідносин між вказаними вище підприємствами; документи, які підтверджують виконання вказаних договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому - передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів в адресу контрагентів та надходження від подальших покупців даного товару (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо).
Ухвала слідчого судді діє два місяці до 28 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1