У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2021 Справа №607/3430/21

Провадження 1-кс/607/1221/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000169 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 29 грудня 2020 року по момент вручення ухвали та можливості вилучити їх оригінали.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2020 року здійснили привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 » внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди.

В ході до судового розслідування встановлено, що грошові кошти за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29 грудня 2020 року по даний час.

Враховуючи те, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, з метою проведення відповідних експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відомості внесені за фактом того, що в діяннях посадових осіб обласного рівня та суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

За результатами розгляду клопотання, а також виходячи із доданих до клопотання документів, слідчий суддя зауважує, що на думку органу досудового розслідування до вказаного кримінально правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2020 року здійснили привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 »

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Відтак на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки, як встановлено слідчим суддею, остання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та наявні достатні підстави вважати, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2020.
Окрім цього, під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

На думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб`єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об`єктивними даними).

Підстав вважати, що існує обґрунтована загроза того, що посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть приховати, змінити чи знищити відповідні документи із підтвердженням об`єктивними даними, слідчим у клопотанні не наведено.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, шляхом надання тимчасового доступу до таких документів з правом зняття їх копій,що на думку слідчого судді є достатнім на даній стадії досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 29 грудня 2020 року по момент вручення ухвали.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, або скопіювати її на електронний носій.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1