Провадження № 1-кс/947/6609/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000196 від 21.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 11 травня 2021 року ОСОБА_5 з атримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 травня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім цього встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) відкрито на ім`я БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок за № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів, що можуть свідчити про причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- договору між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а також до усіх наявних документів наданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку

№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 )із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021.

- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021.

На підставі вищевикладеного встановлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
В рамках вказаного кримінального провадження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000196 від 21.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000196 від 21.04.2021, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, до:
- договору між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а також до усіх наявних документів наданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021.
- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2021.
Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1