Справа№639/5353/21
Провадження №1-кс/639/1487/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000533 від 08.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_10 , який був єдиним власником та директором ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

22.04.2020 у зв`язку зі смертю ОСОБА_10 та необхідністю вирішення питання щодо успадкування всіх його прав та обов`язків приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровано спадкову справу за № 16/2020.

До кола осіб, які претендують на спадщину ОСОБА_10 , увійшли ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька ОСОБА_10 від першого шлюбу з ОСОБА_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (син ОСОБА_10 від цивільного шлюбу з ОСОБА_5 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (син ОСОБА_10 від цивільного шлюбу з ОСОБА_5 ), які відповідно до норм Цивільного кодексу України подали необхідні заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом.

У період часу з 17.04.2020 по 29.04.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном вказаних підприємств, що належали ОСОБА_10 .

Для реалізації свого умислу та настання протиправних наслідків ОСОБА_5 розробила план вчинення злочину і підшукала осіб для його скоєння, зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану:

-ОСОБА_9 , представляючи інтереси всіх підприємств ОСОБА_10 у судових інстанціях, мала копії статутних і реєстраційних документів товариства, забезпечувала складання завідомо підроблених офіційних документів для подальшого їх подання до відповідних реєстраційних органів для внесення змін до статутних і реєстраційних документів підприємства;

-ОСОБА_7 , будучи призначеним на посаду директора ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі підроблених учасниками злочину документів, забезпечував контроль за діяльністю підприємства, здійснював дії, спрямовані на розпорядження його майном, реалізацію готової продукції через підприємства, підконтрольні учасникам злочину, укладав від імені ПП « ОСОБА_11 » угоди, а також представляв інтереси цього підприємства в усіх установах та організаціях;

-ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольне підприємство, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого він є на цей час, забезпечував отримання у користування рухомого та нерухомого майна підприємств, що належали ОСОБА_10 , а також реалізацію продукції, що виготовлялась ПП « ОСОБА_11 »;

-ОСОБА_6 , будучи адвокатом та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що надає послуги охорони, використовуючи можливості останнього, забезпечував фізичне захоплення майна, а також установлення надалі контролю над майном ПП « ОСОБА_11 », охорону привласненого учасниками злочину підприємства та недопущення осіб на його територію, представництво інтересів, а також як один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) безпосередньо керував діями ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_5 як організатор злочину здійснювала координацію дій між його учасниками, розподіл коштів, отриманих унаслідок вчинення злочину.

Усі учасники злочину були обізнані із планом вчинення злочину, роллю кожного під час його скоєння, усвідомлювали протиправність своїх дій та бажали настання суспільно небезпечних наслідків.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ПП « ОСОБА_11 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема готовою продукцією, коштами, розміщеними на розрахункових рахунках, а також іншим майном, що перебувало у володінні та користуванні зазначених підприємств, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , діючи умисно в межах спільного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому місці за не встановлених досудовим розслідуванням обставин підробили рішення власника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.03.2020, згідно з яким ОСОБА_10 , діючи як одноосібний засновник ПФ « ОСОБА_16 », нібито призначив директором цього підприємства ОСОБА_7 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ПП « ОСОБА_11 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було частиною спадщини ОСОБА_10 , право на яке мали за законом, у тому числі, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою проведення державної реєстрації змін щодо керівника підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їй ролі у вчиненні злочину, у невстановлений період часу, але не пізніше 16.05.2020, вступила у злочинну змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою вчинення незаконних реєстраційних дій, що полягали у зміні директора вказаних підприємств та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Крім того, з метою створення видимості законності реєстраційних дій в той самий час, розуміючи протиправність своїх дій та не маючи на те жодних законних підстав, реалізуючи спільний злочинний умисел, а також маючи на меті доведення своїх злочинних дій до кінця, ОСОБА_7 склав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, від 10.03.2020, а саме щодо зміни директора підприємства ПП « ОСОБА_11 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 , та підписав її як новий директор підприємства.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відповідно до плану вчинення злочину та відведеної їй ролі залучила ОСОБА_17 до вчинення цього кримінального правопорушення.

16.05.2020 ОСОБА_17 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених документів всупереч нормам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не маючи на те законних підстав, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, визначивши новим директором ПП « ОСОБА_11 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

За результатами незаконних дій щодо зміни директора ПП « ОСОБА_11 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених на підставі завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у межах спільного злочинного умислу заволоділи майном підприємств документами, грошовими коштами на розрахункових рахунках, печатками та готовою продукцією, що виготовлялась на вказаних підприємствах, зокрема покриттям для підлоги з ПВХ (лінолеум).

Наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2020№ 1916/5 указані реєстраційні дії щодо зміни директора ПП « ОСОБА_11 », проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_17 , визнано незаконними та скасовано.

Проте, незважаючи на незаконність дій щодо зміни директора ПП « ОСОБА_11 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлену рішенням Міністерства юстиції України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочину та відведених ролей кожному, продовжили реалізовувати умисел на заволодіння майном зазначених підприємств, що належали ОСОБА_10 .

Так, у невстановлений період часу, однак не раніше ніж 17.04.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у невстановленому місці за не встановлених досудовим розслідуванням обставин склали завідомо підроблений документ довіреність від 09.04.2020, нібито видану директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .

Відповідно до складеного учасниками злочину завідомо підробленого документа ОСОБА_10 , будучи власником та директором ПП « ОСОБА_11 », уповноважив ОСОБА_5 вчиняти будь-які дії щодо розпорядження майном, що перебувало у власності та користуванні цього підприємства.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , а також інші учасники злочину усвідомлювали, що ОСОБА_10 таку довіреність не видавав, підпис, виконаний від його імені в довіреності, є підробленим.

Надалі, 01.07.2020, ОСОБА_5 , використовуючи вказану завідомо підроблену довіреність, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочину, з метою створення видимості законності передання майна, що належить ПП « ОСОБА_11 », іншій юридичній особі, підконтрольній учасникам злочину, 26.06.2020 уклала договір суборенди нежитлового приміщення № 260620СЩ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а 01.07.2020 договір оренди № 01/07-20 про передання обладнання ПП « ОСОБА_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », від імені якого діяв ОСОБА_18 .

Того самого дня ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану вчинення злочину і розподіленої йому ролі, використовуючи підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на підставі договору № 01/07/20-1 про надання послуг з охорони, укладеного з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », від імені якого діяв ОСОБА_8 , забезпечив фізичне захоплення нежитлових приміщень та виробничого обладнання, що належало ПП « ОСОБА_11 », установивши охорону території підприємства, а також недопущення на територію останнього сторонніх осіб, забезпечивши таким чином доступ учасників злочину до майна ПП « ОСОБА_11 » та можливість ним розпоряджатися.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підозрюються у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, що полягають у протиправному заволодінні майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, підробленні офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права з метою використання їх підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа.

13.05.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у встановленому законодавством порядку, повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення є виявлення документів, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення, витребування вказаних документів та отримання їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, оскільки Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які вчинили неправомірні дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі (можливість оглянути оригінали та вилучити виготовлені належним чином засвідчені копії) до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (
АДРЕСА_2 )та стосуються ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за весь період діяльності, а саме документи в яких міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій(митна справа), із зазначенням митних режимів, типів декларацій, відомостей про особливості переміщення, відомостей про декларантів, відомостей про одержувачів, перевізників товарів і сторони зовнішньоекономічного договору(контакту) або іншого документа, відомостей про найменування країн відправлення та призначення, відомостей про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери, відомостей про товари, торгівельні описи, торгівельні марки та виробники товарів(за наявності у товаросупровідних та комерційних документах), коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, фактурна вартість товарів, митна вартість товарів та метод її визначення, відомості про уповноважені банки декларанта, статистична вартість товарів, відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати, ставки митних платежів, застосування пільг зі сплати митних платежів, суми митних платежів, відомості про зовнішньоекономічний договір(контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору(контракту), та його основні умови, відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000533 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Водночас, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до ЄРДР, а також про які повідомлено про підозру відповідним особам, органом досудового розслідування не доведено, що для досудового розслідування мають значення відповідні документи за весь період діяльності вказаних в клопотанні підприємств, зокрема, складених до смерті ОСОБА_10 .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити виготовлені належним чином засвідчені копії) до речей і документів, стосовно ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період діяльності з 17.04.2020р. по теперішній час, а саме документи в яких міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій(митна справа), із зазначенням митних режимів, типів декларацій, відомостей про особливості переміщення, відомостей про декларантів, відомостей про одержувачів, перевізників товарів і сторони зовнішньоекономічного договору(контакту) або іншого документа, відомостей про найменування країн відправлення та призначення, відомостей про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери, відомостей про товари, торгівельні описи, торгівельні марки та виробники товарів(за наявності у товаросупровідних та комерційних документах), коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, фактурна вартість товарів, митна вартість товарів та метод її визначення, відомості про уповноважені банки декларанта, статистична вартість товарів, відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати, ставки митних платежів, застосування пільг зі сплати митних платежів, суми митних платежів, відомості про зовнішньоекономічний договір(контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору(контракту), та його основні умови, відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1