Провадження № 1-кс/742/930/21
Єдиний унікальний № 742/3084/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000803 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000803 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України , а саме просив надати доступ до інформації (з можливістю зняття її копії) про власника та рух коштів по рахунку який належить ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з квітня 2021 року по червень 2021 року гр. ОСОБА_6 , повторно, таємно заволодів пенсійною та кредитною картками його матері ОСОБА_4 , звідки зняв грошові кошти в сумі 10000 грн. та оформив на вищевказані картки кредит.
Під час досудового розслідування встановлено, допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приїхав з відрядження до своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та взяв її пенсійну картку для того, щоб зняти звідти гроші і купити їй ліки, але не зміг цього зробити, оскільки вона була заблокована. .

28.05.2021 року ОСОБА_5 зранку пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися в чому причина блокування картки його матері. Дізнався від співробітника банка про те, що був змінений фінансовий рахунок на інший та , що дана картка більше не обслуговується, але згідно нового фінансового рахунку було знято всі кошти. Згідно з витягу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку він отримав, та, переглядаючи перекази коштів звідти, помітив, що переказ коштів здійснювався на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого запідозрив свого племінника, оскільки він неодноразово брав кредити для своїх власних потреб.

Також додає, що до матері потім надійшли повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що був укладений кредитний договір, згідно якого матір повинна сплатити 4603,20 грн та 1725,20 грн. відповідно до умов договору.

Також додає, що його матір ОСОБА_4 перенесла два інсульти та їй дуже важко зараз по стану здоров`я приймати рішення, тому не виключає, що його племінник ОСОБА_6 міг скористатися станом матері для того, щоб здійснити вищевказані дії. Дозвонитися до ОСОБА_6 він не може, оскільки його номери не працюють.

15.08.2021 року було відібрано пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який пояснив що під час гостювання дійсно викрав банківську картку, яка належить ОСОБА_4 , та протягом довгого часу знімав з неї кошти.Пароль від неї був написаний на картці.

16.08.2021 була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході допиту пояснила, що в її користуванні знаходиться пенсійна картка НОМЕР_1 , гроші з якої знімає її син ОСОБА_7 , щоб купити їй ліки та продукти. Близько квітня місяця , прибираючи в будинку, а саме змітаючи пил з шафи, ненароком змела свою пенсійну картку за шафу та не змогла потім її самостійно дістати. В той же день ОСОБА_4 попросила свого сина ОСОБА_8 та онука ОСОБА_6 , який в цей час був у неї вдома, - дістати картку з-за шафи. Сам момент, коли вони діставали картку не бачила, оскільки була в іншій кімнаті. Після чого до неї підійшов онук ОСОБА_9 та сказав, що картку дістали. Куди він її дів, куди положив ОСОБА_10 він не сказав та остання сама про це не питала, так як про це тоді не думала.

26.05.2021 року до ОСОБА_10 приїхав з роботи син ОСОБА_8 , в цей час дома вже був її онук ОСОБА_11 , який приїхав, щоб переночувати та по своїм справам. В цей же день ОСОБА_10 попросила свого сина ОСОБА_8 зняти з пенсійної картки гроші та купити їй ліки, але він не зміг цього зробити, сказавши, що картка заблокована. На наступний день ОСОБА_8 пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися причину блокування картки. Останній сказав, що був змінений фінансовий номер на інший, та, що пенсійна картка більше не обслуговується.

Приблизно в липні місяці до ОСОБА_10 надійшло поштою повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що був укладений кредитний договір, згідно якого ОСОБА_10 повинна сплатити 4603,20 грн та 1725,20 грн відповідно до умов договору. ОСОБА_10 додає, що ніякі кредитні договори не укладала, ніякі документи по цьому факту не підписувала. Підозрює свого онука ОСОБА_6 , оскільки той сам повідомив їй, що взяв картку та знімав з неї гроші. Також підозрює свого онука ОСОБА_12 в тому, що саме він, скориставшись її пенсійною карткою, взяв кредити на її ім`я.

Відповідно до виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) за період від 19.04.2021 по 26.05.2021 було знято грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 .
Відомості про даний факт були внесені до ЄСРДР за
№0000803 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та встановлення власника номеру, місцезнаходження абонента на час вчинення правопорушення та неможливість отримані зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку який належить ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ,що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,особистий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальниму провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації.
Слідчий в судове засідання не зявився, але подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що Прилуцьким РВП ГУНП здійснюється розслідування кримінального провадження за № 0000803 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ст. 185 КК України.
З витягу з ЄРДР вбачається, що 06.08.2021 до Прилуцького РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з квітня 2021 року по червень 2021 року гр. ОСОБА_6 , повторно, таємно заволодів пенсійною та кредитною картками його матері ОСОБА_4 , звідки зняв грошові кошти в сумі 10000 грн. та оформив на вищевказані картки кредит.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що в її користуванні знаходиться пенсійна картка НОМЕР_1 , гроші з якої знімає її син ОСОБА_7 , щоб купити їй ліки та продукти. Близько квітня місяця , прибираючи в будинку, а саме змітаючи пил з шафи, ненароком змела свою пенсійну картку за шафу та не змогла потім її самостійно дістати. В той же день ОСОБА_4 попросила свого сина ОСОБА_8 та онука ОСОБА_6 , який в цей час був у неї вдома, - дістати картку з-за шафи. Сам момент, коли вони діставали картку не бачила, оскільки була в іншій кімнаті. Після чого до неї підійшов онук ОСОБА_9 та сказав, що картку дістали. Куди він її дів, куди положив ОСОБА_10 він не сказав та остання сама про це не питала, так як про це тоді не думала.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з дослідженого в судовому засіданні клопотання та долучених до справи матеріалів , а саме з долученого витягу до ЄРДР , показань потерпілого та скріншотів про рух коштів по картковому рахунку потерпілого, вбачається, що слідчим доведено обґрунтованість підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а рух коштів по рахунку ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація про власника рахунку, може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні..
Враховуючи, що слідчим доведено наявності підстав, передбачених ч.6 ст.163 КПК України, а саме, щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, прихожу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого .
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000803 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 19.04.2021 по 26.05.2021 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- рух коштів по рахунку, який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 19.04.2021 по 26.05.2021;
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку, який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 19.04.2021 по 26.05.2021 фотографії з банкоматів.
Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1