Справа № 202/3416/21
Провадження № 1-кс/202/3090/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

10 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 18.03.2021 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.03.2021 року о 17:00 за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
19.03.2021 дізнавачем СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000058 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2021 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.03.2021 року близько 14:30 години за адресою: АДРЕСА_1 з нею зв`язалася дівчина на ім`я ОСОБА_6 , а саме написала в мобільному додатку «ОЛХ», що вона хоче придбати спортивний костюм, який ОСОБА_5 виставила на продаж за 1 500 грн. При домовленості з даною дівчиною в соціальній мережі «Телеграм», вони домовилися, що ОСОБА_5 надішле номер своєї банківської картки та Єва повинна була скинути кошти за спортивний костюм та координати для відправлення посилки.

18.03.2021 року о 13 годині 03 хвилини, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи очікує ОСОБА_5 грошовий переказ на свою картку, на що остання відповіла, що очікує. Далі чоловік сказав, що потрібно перевести кошти, якв знаходились на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші дві картки, одна з яких № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_5 надіслала на дану картку кошти у сумі 8 488 грн 48 копійок та друга з яких № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_5 надіслала на дану картку кошти у сумі 30 901 грн 22 копійок.

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену на те посадову особу Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 та групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення дізнання-дільничному офіцеру поліції СП ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків, № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 00:00:00 годин 18.03.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний періодУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 11 липня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1