СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2410/21
ун. № 759/7051/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2008 р. наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №40/08 «Про кадрові питання» ОСОБА_4 призначено на посаду заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно посадової інструкції від 01.11.2018, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заступник директора - керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1. здійснює організацію експертної діяльності відділу щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння, штучних замінників зазначеного каміння у вигляді сировини і готових виробів, зокрема тих, що містяться у культурних цінностях, зразків мінералів, мінеральних продуктів та гірських порід (далі напівдорогоцінне та декоративне каміння);

2. забезпечує контроль за дотриманням технічних умов, регламентів, методик та інших документів відносно діагностики та оцінки напівдорогоцінного та декоративного каміння;

3. організовує роботу і здійснює планування науково-дослідних розробок відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ДГЦУ;

4. здійснює координацію науково-дослідних робіт за напрямками дослідження щодо напівдорогоцінного та декоративного каміння;

5. здійснює контроль за виконанням планів з наукової діяльності співробітників відділу та науково-дослідної лабораторії;

6. вирішує поточні питання щодо роботи відділу та науково-дослідної лабораторії;

7. здійснює контроль за експертною діяльністю акредитованих експертів декоративного каміння та інші.

Відповідно до ч. 2 Примітки до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора - керівника відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння ІНФОРМАЦІЯ_1 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДГЦУ), затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 19.07.2004 №465 є науковою бюджетною установою, що належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно даного Положення ДГЦУ провадить такі види діяльності:

1) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння у вигляді сировини і готових виробів, у тому числі предметів культового призначення та виробів і мистецьких творів, що мають культурну цінність;

2) експертизу та оцінку прогнозної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України та підлягають митному контролю і митному оформленню з видачею відповідних експертних висновків та електронних документів за затвердженими в установленому порядку формами;

3) наукову і науково-технічну експертизу, у тому числі діагностику, та оцінку прогнозної вартості;

4) ведення Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України та іншу.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі спецдозволу № 2828 від 07.11.2020 починаючи з 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 займається розробкою Очеретянського родовища лабрадориту. До 2012 року вказане родовище лабрадориту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєструвало у 2003 році назву каменю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі виписки № 12 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_2 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України. Оскільки вказане родовище з 2012 року почало розробляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а зареєстрована назва каменю залишилась за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у перереєстрації власної назви за собою.

Від так, виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 26.05.2020 о 17 год. 19 хв. зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який попередньо було відшукано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На телефонний дзвінок відповів ОСОБА_4 . На початку розмови ОСОБА_6 представився виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює розробку Очеретянського родовища лабрадориту також повідомив про бажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвати назву каменю. В ході подальшого спілкування ОСОБА_4 повідомив, які саме потрібно підготувати пакет документів для проведення вказаної процедури. Під час вказаної розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 свій номер мобільного телефону для подальшого спілкування. Окрім цього, в ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що дана процедура буде коштувати близько 2000 грн. також наголосив, що спочатку потрібно провести дослідження декоративних властивостей каменю, для цього необхідно йому передати два зразки каменю розмірами 300х300х12 мм, після чого буде проведення реєстрація власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

В подальшому, ОСОБА_6 відправив на мобільний номер ОСОБА_4 СМС повідомлення з назвою електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_4 в свою чергу повинен був прислати на електронну адресу підприємства зразки документів, які необхідно підготувати та подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстрації.

28.05.2020 з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист до якого були підкріплені документи, а саме: зразок заяви на ім`я Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 ; зразок Технічної картки родовища природного каменю; зразок договору про внесення власної та торгової назви природного каміння до «реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України» з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; зразок акту приймання-здачі виконаних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі, 29.05.2020 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Києві по справах, зустрівся з ОСОБА_4 біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі передав останньому зразки каменю лабрадориту для дослідження.

10.06.2020 вході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що він надіслав електронним листом зразки документів, на що ОСОБА_6 відповів про заклопотаність та те, що він їх не переглядав. ОСОБА_7 , повідомив, що продублює дані документи, тобто відправить повторно.

11.06.2020 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист від ОСОБА_4 до якого були прикріплені документи, а саме: проект договору № 09-06/2020 від 09.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 (відповідно до вказаного проекту договору ФОП ОСОБА_8 повинна була виконати роботи з надання послуг щодо: технічного консультування у сфері реєстрації власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; проведення необхідних для цього дослідження й експериментальних розробок у сфері природних наук, зокрема визначення ідентифікаційних текстурно-колористичних ознак лабрадориту Очеретянського родовища (с. Рудики, Черняхівський р-н., Житомирська обл.) за зразками у вигляді 2 плиток розміром 300х300х10 мм з полірованою поверхнею обробки; супроводження робіт щодо реєстрації торгової назви лабрадориту Очеретянського родовища « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в «Реєстрі власних і торгових назв дорогоцінного і декоративного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України»).; рахунок на оплату за вказаним договором на суму 7500 грн.; зразки документів, які були ним раніше надіслані 28.05.2020.

В подальшому 12.06.2020 о 10 год. 48 хв. з електронної пошти ОСОБА_4 на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов ще один лист, до якого прикріплені відскановані документи, а саме підписаний ФОП ОСОБА_8 договір № 09-06/2020 від 09.06.2020 та рахунок № 09/06-2020 від 09.06.2020 з найменуванням платежу «Надання послуг з реєстрації торгової марки» на суму 7 500 грн.

В подальшому, за попередньою домовленістю ОСОБА_6 15.07.2020 близько 11 год. прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 та піднявся до кабінету ОСОБА_4 ,. Під час розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_6 передав останньому пакет документів, а саме заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 82 від 14.07.2020 з додатками для проведення реєстрації власної назви каменю. ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 підписані два договори в двох примірниках кожний. Перший укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , другий укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 . ОСОБА_6 вважаючи, що укладення двох договорів вимагає процедура тому забрав вказані договори для передачі їх на підпис директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого, 21.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вважаючи, що здійснюють офіційний платіж за реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України здійснили перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 згідно рахунку №09/06-2020 від 09.06.2020 на суму 7500 гривень, з призначенням платежу «Надання послуг з реєстрації торгової марки».

Далі, 23.07.2020 в першій половині дня ОСОБА_6 перебуваючи у місті Києві поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , піднявся до робочого кабінету ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_10 де отримав від колеги ОСОБА_4 пакет документів, а саме: звіт про надані послуги від 14.07.2020 за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ФОП ОСОБА_8 ; акт наданих послуг № б/н від 21.07.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписка № 63 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_2 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; акт прийняття-здачі виконаних робіт за договором №3-І/20 від 14.07.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 забравши вище вказані документи в свою чергу залишив на столі у ОСОБА_4 підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » примірники договорів, які попередньо отримав від ОСОБА_4 , а саме другі примірники договору №3-І/20 від 14.07.2020, та договору №09-06/2020 від 09.06.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 , які попередньо 15.07.2020 отриманні від ОСОБА_4 .

Окрім цього, під час допиту у якості свідка виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 останній надав показання, що жодного разу не зустрічався з ФОП ОСОБА_8 та ніколи не спілкувався з нею по телефону. Тобто це свідчить про те, що ФОП ОСОБА_8 жодних послуг, які передбачені договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 , фактично не надавалися.

Також, під час допиту свідка ОСОБА_6 , долучив до протоколу допиту копії документів, які підтверджували надані ним показання, а саме: копію лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 14.07.2020; копію Технічної карти родовища природного каменю Очеретянського родовища лабрадориту; копію договору № 3-І/20 від 14.07.2020 про внесення власної та торгової назви природного каміння до «Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України»; копія акту приймання-здачі виконання робіт за договором № 3 -І/20 від 14.07.2020; копію виписки № 63 від 17.07.2020 з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_2 про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України; копію договору № 09-06/2020 від 09.06.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 ; копію рахунку № № 09/06-2020 від 09.06.2020; копія звіту про надання послуг за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ФОП ОСОБА_8 від 14.07.2020; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № ; копію акту наданих послуг б/н від 21.07.2020 за договором № 09-06/2020 від 09.06.2020; копію платіжного доручення № 36 від 21.07.2020; лист ФОП ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копія рахунку № 09/06-2020 від 09.06.2020 (скоригований); скріншоти отриманої електронної пошти з роздрукованими додатками.

На підставі вищезазначеного в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000122 від 11.06.2020 внесені відомості до ЄРДР на підставі матеріалів отриманих слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 під час проведення досудового розслідування

Крім того встановлено, що згідно платіжного доручення № 36 від 21.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку

НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено перерахування грошових коштів отримувачу ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) на рахунок

НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 7 500 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 в допиті зазначив, що під час виконання доручення слідчого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 оператора «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » та абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по якому обговорював обставини, щодо перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок його дружини ФОП ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та подальший їх розподіл. Також, останній повідомив що виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 оператора.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку, щодо мобільних телефонів, якими користувалися вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 28.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 роздруківки з абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса:
АДРЕСА_2 , а саме: ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, а також їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та за можливістю вказати власників зазначених номерів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1