Єдиний унікальний номер 725/3102/21
Номер провадження 1-кс/725/500/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року Першотравневий районного суду м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 23.04.2021 року о 16:22 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської карти, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 20 тис. грн., які належали гр. ОСОБА_5 (ЄО 11830).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала, що 23.04.2021 вона розмістила оголошення на інтернет-ресурсі «OLX» з продажу дитячого одягу вартістю 180 гривень. Цього ж дня, із ОСОБА_5 , зв`язалась невідома особа жіночої статі, представившись на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що її зацікавило оголошення ОСОБА_5 ,, після чого вони домовились про оплату її замовлення та спосіб відправки товару. В подальшому вони домовились, що ОСОБА_6 , перекине ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 180 гривень, на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 , їй продиктувала, після чого вона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправить товар за адресою, яку вона вказала, а саме: м. Суми, поштове відділення нової пошти № НОМЕР_2 .

Того ж дня, близько 16:00 год., до ОСОБА_5 , на її мобільний номер телефону, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись працівником центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що на її вищевказану банківську карту повинен надійти платіж грошових коштів у розмірі 180 гривень від ОСОБА_6 , але ОСОБА_5 , отримати грошові кошти не може, оскільки її банківська карта заблокована та він може їй її розблокувати в телефонному режимі. Далі ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , всі її особисті дані, номера карток, а також останні її платежі, після чого вона в свою чергу повідомила останньому, що піде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тільки тоді розблокує свою вищевказану банківську карту, після чого ОСОБА_7 , поставив слухавку.

Того ж дня близько 16:39 год., ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що із її вищевказаної банківської карти було здійснено грошовий платіж на загальну суму 19 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , також того ж дня, було поповнено мобільний номер телефону на суму 234 гривні, хоча вищевказані операції ОСОБА_5 , не проводила. Після чого ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про дану подію, та працівники банку в свою чергу повідомили їй, що відносно неї було здійснено шахрайські дії, та заблокували її вищевказану банківську карту.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 23.04.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.

Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 23.04.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо; Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 23.04.2021 по дату винесення ухвали; наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 23.04.2021 року по 24.05.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.

-Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 23.04.2021 року по 24.05.2021 року винесення ухвали;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1