печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли лист №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 та копія довідки від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Згідно довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допущені службовими особами цього підприємства.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю електронного устаткування та приладів, у тому числі клістронів, значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.
При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.
В ході виконання доручення слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) у кримінальному провадженні № 0000010 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 України, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2019-2020 роки задекларував трьох наступних постачальників клістронів з числа підприємств з ознаками транзитно-конвертаційної спрямованості (фіктивності).
1. На суму 72 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 07.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 . Директор та засновник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний телефон НОМЕР_5 ( ОСОБА_4 - в минулому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Світловодськ, яке також є субпідрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ремонт складової командного пункту ЗРК С-300, всього за 2019-2020р. на 5,4 млн. грн.).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, та які перебувають у володінні банківської установи, а саме відомостей за період з 2017 по 2020 рр., про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, в тому числі документів щодо правочинів, операцій та руху коштів із зазначенням контрагентів за рахунками
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , його директора та засновника - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - клієнта банку Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у приміщенні банку завірених належним чином копій документів про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 2017 по 2020 рік, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, а також платіжних доручень на перерахування грошових коштів та документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахункам Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20004/21-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.04.2021 р.