Справа № 405/682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 25 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відновити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000441 від 28 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2020 до відділу поліції звернувся із заявою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 26.02.2020 по 01.12.2020 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 23 тисячі доларів США.

За даним фактом 28.12.2020 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 24 лютого 2020 до нього зателефонувала його знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , яка попрохала зайти до неї до відділення банку, де вона працювала керуючою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_3 .

25.02.2020 він прийшов до ОСОБА_6 , де остання запропонувала заробіток за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти. На вказану пропозицію він погодився та 26.02.2020 передав ОСОБА_6 20 тис. доларів США. Також остання повідомила, що з зазначеної суми буде нарахована 1 тис. доларів США в місяць, як відсоток з продажу та купівлі доларів. Також вони домовились, що грошові кошти вона віддасть із врахуванням відсотків, - всього 23 тис. доларів США на початку грудня 2020. Однак до теперішнього часу ОСОБА_6 грошові кошти не повернула.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , як місцевий житель м. Новоукраїнка, увійшла в довіру до інших місцевих мешканців, у яких у такий же спосіб шляхом обману, під вигаданою пропозицією вигідного заробітку за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти, незаконно заволоділа грошовими коштами на різні суми доларів США.

На теперішній час ОСОБА_6 звільнилась з роботи в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уникає будь-яких контактів від осіб, у яких були отримані грошові кошти у шахрайський спосіб та інших осіб, з метою викриття свого перебування, за постійним місцем проживання відсутня.

Крім того, до відділу поліції звернулись із заявою громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили про те, що в період часу з червня 2020 по 25.12.2020 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа належними їм грошовими коштами загальною сумою близько 800 тис. грн та 80 тис. доларів США.

За даним фактом 25.12.2020 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717.

Рішенням прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 19.01.2021 року кримінальні провадження №0000717 та № 0000441 були об`єднані під номером №0000717.

В ході досудового розслідування було встановлено, що впродовж 2017-2020 років ОСОБА_6 займала посаду керівника (управляючої) Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Однак, у зв`язку з відсутністю встановленого місцезнаходження ОСОБА_6 , 26.12.2020 року в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, щодо встановлення номерів мобільних телефонів ОСОБА_6 та її близьких, внаслідок виконання якого надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 та її близькі родичі використовують наступні номери стільникового зв`язку:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_1 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чоловік, який використовує абонентські номери стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , донька, яка використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_4 »;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , батько, який використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_5 »;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мати, яка використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_6 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , брат чоловіка, який використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_7 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рідна сестра ОСОБА_12 , яка використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_8 »;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , чоловік ОСОБА_17 , який використовує абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_9 ».

При цьому, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене групою осіб з чітким розподілом ролі кожної особи, на підставі чого, з метою перевірки показів свідків, а також з метою встановлення осіб, а також з метою встановлення кола спілкування ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вище вказаним номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 01 березня 2021 року (розпорядження керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_15 №23 від 01.03.2021 року) зазначена справа розподілена слідчому судді ОСОБА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від осіб, у володінні яких перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000717 від 25 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріалів , якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 25 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання на електронні носії, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали визначити до 10.05.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_28