Справа № 752/3270/21
Провадження № 1-кс/752/4704/21
У Х В А Л А

14.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Бетта Грант» (код ) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ак. Вільямса, 6-д офіс 43, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Орсанс» (), що є підконтрольним ТОВ «Будстандарт ЛТД», має ознаки «фіктивності» та було зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс 256, протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57 100 000 грн.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що протягом 2020 року на ТОВ «Будстандарт ЛТД» () засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Протягом 2020 року на ТОВ «Орсанс» () засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2020 ОСОБА_5 , перереєстрував ТОВ «Орсанс» за адресою: м. Маріуполь пр-т Нахімова, 116-А. Керівником вказаного товариства призначено громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а засновником стала приватна компанія «Інуолд ЛТД» (Велика Британія).

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ «Будстандарт ЛТД» та ТОВ «Орсанс» поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_5 , або з НОМЕР_6 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Додатково встановлено, що вище зазначеними реквізитами під час подачі звітності в електронному вигляді користуються наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Метлайт» (), ТОВ «Саргоф» (), ТОВ «Укрпрод Експорт» (), ТОВ «БК «Будінвест Груп» (), ТОВ «Інтер Проспера» (), ТОВ «ІБК Меридіан» (), ТОВ «ТД Еволюшин» (), ТОВ «Мейд Ресурс» (), ТОВ «Ерд Груп» (), ТОВ «Комфорт Буд Сервіс» ().

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ «Будстандарт ЛТД» () за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Орсанс» () та ТОВ «Бетта Грант» () ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8 106 451 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, у ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено печатку ТОВ «Бетта Грант» ().

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2 169 446 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_7 , ключ до рахунку № НОМЕР_8 , кліше факсимілє, печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (), ТОВ «Ерд Груп» (), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (), ТОВ «Укр Вест Строй» (), ТОВ «Саргоф» (), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (), ТОВ «Інтер Проспера» (), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_8 код 13039», «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (), ТОВ «Баєрс Форд» (), ТОВ «Мейд Ресурс» (), ТОВ «Орсанс» (), ТОВ «Метлайт» (), ТОВ «Укрпрод Експорт» (), ТОВ «Віжен Груп» ().

Тобто, невстановлені особи, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи як інструмент вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння бюджетними коштами реквізити ряду юридичних осіб з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ «Будстандарт ЛТД» (), ТОВ «Орсанс» (), ТОВ «Бетта Грант» (), ТОВ «Ігніс ЛТД» (), ТОВ «Ерд Груп» (), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (), ТОВ «Укр Вест Строй» (), ТОВ «Саргоф» (), ТОВ «Інтер Проспера» (), ТОВ «БК «Легобуд» (), ТОВ «Баєрс Форд» (), ТОВ «Мейд Ресурс» (), ТОВ «Метлайт» (), ТОВ «Укрпрод Експорт» (), ТОВ «Віжен Груп» ().

Проведеними оглядами баз даних АІС «Податковий блок» ДПС України встановлено, що кошти ТОВ «Будстандарт ЛТД» (), в тому числі виділені на ремонт доріг на території Житомирської та Черкаської областе, перераховувалися на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), мають однаковий алгоритм діяльності: реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не значаться, тощо.

Прокурор зазначає, що вищевказане може свідчити про підконтрольність вищевказаних суб`єктів господарювання одним особам.

За результатами виконання доручення на проведення слідчих (розшукових), встановлено що ТОВ «Будстандарт ЛТД» () - юридична адреса: м. Київ, вул. А.Вільямса, 6-Д, кв. 43. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки відкриті у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) № НОМЕР_9 ; АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) № НОМЕР_10 ; ДКСУ м. Київ (МФО 820172) № НОМЕР_11 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_12 .

ТОВ «Орсанс» () - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А. Засновником є компанія нерезидент ПКОВ «Inworld LTD», директором являється ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), головним бухгалтером значиться ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ). Попереднім засновником, директором та головним бухгалтером, а також відповідальним за фінансово-господарську діяльність був ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_16 .

ТОВ «Метлайт» () - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), головним бухгалтером ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ), засновником являється ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ), рахунки відкриті у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_20 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_21 .

ТОВ «Саргоф» () - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ), головним бухгалтером являється ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ), засновником являється юридична особа нерезидент Компанія Макс (ЮРОП) ОСОБА_15 - Вiргiнськi острови, рахунки відкриті у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) № НОМЕР_24 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_25 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_26 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_27 .

ТОВ «БК «Будінвест Груп» () - юридична адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 1, кв. (офіс) 7, керівником значиться ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_28 ), головним бухгалтером являється ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_29 ), засновником являється юридична особа нерезидент Компанія Макс (ЮРОП) ОСОБА_15 - Вiргiнськi острови, рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_30 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_31 .

ТОВ «Укрпрод Експорт» () - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_32 ), головним бухгалтером ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_33 ), засновником являється ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), рахунки відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_34 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_35 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_36 .

ТОВ «Інтер Проспера» () - юридична адреса: м. Київ, бул. Перова, буд. 23, кв. (офіс) 2. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_37 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_38 .

ТОВ «ІБК Меридіан» () - юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, кв. (офіс) 7, Засновником, директором та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_39 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_40 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_41 .

ТОВ «Мейд Ресурс» () юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-а, кв.139, засновником та директором значиться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_42 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_43 .

ТОВ «ТД Еволюшин» () юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, кв. (офіс) 262. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_44 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_47 .

ТОВ «Ерд Груп» () юридична адреса: м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 6, кв. (офіс) 702. Директором та співзасновником являється ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ), головним бухгалтером значиться ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_33 ), співзасновник є ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_48 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_51 .

ТОВ «Істерн Кепітал Констракшн» () - юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2/ літ.«А». Співзасновником та директором значиться ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_48 ), співзасновник ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_52 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 .
ТОВ «Ігніс ЛТД» () - юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13, кв. (офіс) 407. Засновником та директором значиться ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ), головним бухгалтером ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_55 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_59 .
ТОВ «Укр Вест Строй» () - юридична адреса: м. Київ, бул. Кольцова, буд. 14-д, кв. (офіс) 610. Засновником та директором значиться ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ), головним бухгалтером ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_60 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_61 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_62 .
ТОВ «Віжен Груп» (код ) - юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-а, кв. 139. Засновником та директором значиться ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_63 ), головним бухгалтером ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_64 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_65 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО899998) № НОМЕР_66 .
ТОВ «Бетта Грант» (код ) - юридична адреса: м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 13. Засновником та директором значиться ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_67 ), головним бухгалтером ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_68 ), банківські рахунки відкриті у АТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_74 ; ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) № НОМЕР_75 ; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 .

Предметом злочину передбаченого ст. 191 КК України є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо злочинним шляхом.

З метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних предметів на користь третіх осіб, а також з метою їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням прокурор просить накласти арешт на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Бетта Грант» (код ) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, а також в клопотанні прокурор просила розглянути його у відсутність власника майна з метою його збереження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ак. Вільямса, 6-д офіс 43, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Орсанс» (), що є підконтрольним ТОВ «Будстандарт ЛТД», має ознаки «фіктивності» та було зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс 256, протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57 100 000 грн.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ «Будстандарт ЛТД» () за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Орсанс» () та ТОВ «Бетта Грант» () ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8 106 451 грн.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Бетта Грант» (код ) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації та спец конфіскації у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання не містять належних доказів, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме грошові кошти, що належать ТОВ «Бетта Грант», та знаходяться на його рахунках, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Наявність взаємовідносин між суб`єктами господарювання, не може свідчити про злочинний характер набуття майна, без доведеності того, що дане майно, дійсно, було здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таких доказів, які б свідчили, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, є бюджетними асигнуваннями, виділеними на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території Житомирської та Чернігівської областей, якими у незаконний спосіб могли заволодіти службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД», матеріали клопотання не містять, як і не містять інформації про залишки коштів на рахунках підприємства, в який період вони були перераховані, а також яким суб`єктом господарювання.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є необґрунтованим і не підлягає задоволенню, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження без доведеності обставин, що підлягають доказуванню при розгляді даного виду клопотань, може призвести до порушення прав третіх осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя