Справа № 359/6053/21
Провадження № 1-кс/359/958/2021
У Х В А Л А
09 липня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000004, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
08.07.2021 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін);копії карток особових рахунків платника податку по платежам - код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2006 - 2021 рр.;копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток;відомості про осіб, що впродовж 2006-2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.;інформацію щодо проведення протягом 2006-2021 роківправоохоронними органами виїмок документів товариства та/або обшуку за юридичною адресою (в разі проведення відповідних слідчих дій - надати копії постанов та відповідних протоколів);роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік);перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.
Так, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.5-6).

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення злочину, останнє 30.11.2006 створило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним із завдань якого було розширення ринку збуту автомобільної продукції, а саме підшукання та придбання земельних ділянок для будівництва автосалонів, зокрема в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Виконуючи стратегічні завдання засновника, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.09.2007 уклали з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір доручення №38, про організацію придбання для замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київськоїобласті, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153183 площею 3,6148 га.
На виконання зобов`язань за договором дорученням №38 від 03.09.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 18230500 грн., які фактично є активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Натомість, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами в сумі 18230500 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання за договором дорученням №38 від 03.09.2007.
Крім того, встановлено, що від 03.04.2007 на підставі рішення Господарського суду міста Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинило свою фінансово-господарську діяльність, у зв`язку з визнанням його банкрутом, та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, та отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000004, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях, в яких виникне необхідність.
У судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, подала заяву, в якій просила розгляд даного клопотання проводити без її участі, у зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у якої перебувають документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримані в результаті документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000004, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях, в яких виникне необхідність, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000004 слідчим Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області або іншим уповноваженим особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення: а саме, належним чином завірених копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1