Дата документу 26.04.2021 Справа № 554/7900/20
Провадження № 1-кс/554/ 7018/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, маючи не зняту те не погашену судимість, зловживаючи довірою, що виразилося у використанні довірливих відносин з потерпілими, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет створив фіктивні сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом продажу великого асортименту спортивних товарів за ціною, нижчою за ринкову.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , вказував на вказаних сайтах контактні номери телефонів, якими він користувався та при спілкуванні з потерпілим надавав їм номери платіжних карток, в тому числі банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
У рамках зазначеного провадження 04.01.2021 року навпроти домоволодіння АДРЕСА_1 (автошлях с. Китайгород с. Рудка) проведено огляд автомобіля AUDI A6, НОМЕР_2 , на якому пересувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та інші речі.
В подальшому, оперативними працівниками проведено аналіз вказаної банківської картки, на яку переховувались грошові кошти та в подальшому знімалися через ряд банкоматів, в ході якого встановлено наступні відомості щодо її власників, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
Для зняття готівки з вищевказаної банківської картки, могли, використовуватись банкоматиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Підтвердження вини ОСОБА_4 , можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 у паперовому (електронному вигляді), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 за період із 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо.
Дана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, маючи не зняту те не погашену судимість, зловживаючи довірою, що виразилося у використанні довірливих відносин з потерпілими, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет створив фіктивні сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом продажу великого асортименту спортивних товарів за ціною, нижчою за ринкову.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 ,старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , та адреса головного офісу АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 у паперовому (електронному вигляді), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 за період із 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати і копії особової справи клієнта на ім`я якого відкрита дана картка із указанням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, тощо.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1