Справа № 727/4367/21
Провадження № 1-кс/727/1243/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що у колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди колишнього директора підприємства ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина із яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 не постачалися та не надавалися відповідно.

Зокрема, встановлено, що12.08.2019 із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення №406, - на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти в сумі 29 595 грн., як зазначено у виписці «За систему МДФ, Коен. Штр. Темн. зг. рах.№СФ-0Т03811 від 09.08.2019.
При цьому, придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 меблі у ФОП ОСОБА_6 , які за своєю характеристикою являються основними засобами, відповідно до даних аналітичного обліку програмного забезпечення «Фінансист» (яке використовувалося підприємством для ведення оперативного та бухгалтерського обліку), колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 - отримані від ФОП ОСОБА_6 товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 22 915 грн., віднесено за дебетом субрахунку 209 «Інші матеріали» та ТМЦ вартістю 6680 грн. - за дебетом субрахунку 222 "МШП в користуванні", що фактично суперечить вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.200 №92, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246 тощо. Згідно створеного у програмі «Фінансист» переліку матеріально-відповідальних осіб, матеріальною особою визначено відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення.
Крім того, в програмному забезпеченні «Фінансист» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 сформовані акти від 30.09.2019 №0236 та №0239 на списання придбаних у ФОП ОСОБА_6 меблів на загальну суму 29 595 грн.
За результатами проведеної інвентаризації станом на 01.11.2019 та даних інвентаризації від 12.05.2020, - меблі загальною вартістю 29 595 грн., придбані у ФОП ОСОБА_6 по бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відображено, за матеріально-відповідальними особами не закріплено.
Таким чином, колишнім головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , внаслідок оприбуткування та списання з порушенням норм законодавства придбаних у ФОП ОСОБА_6 , меблів вартістю 29 595 грн., які за своїми характеристиками являються основними засобами та фактично відсутні в наявності, - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди в облікових цінах на суму 29 595 грн.
Згідно інформації отриманої у Філії - Чернівецькеобласне управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 28.05.2019 було підключено до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та визначено перелік користувачів для підключення до системи дистанційного обслуговування. Зокрема, колишньому директору ОСОБА_5 надано право 1 (першого) підпису документів, а колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_4 надано право 2 (другого) підпису банківських платіжних документів.
При цьому, на момент перерахування коштів в сумі 29 595 грн., з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , тобто станом на 12.08.2019, - колишній директор ОСОБА_5 перебував у відпустці, а у відповідності до наказу №92 о/с від 09.08.2019 обов`язки директора підприємства виконував ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю які перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . (т. НОМЕР_2 ), а саме інформації, із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було сформоване та підписане в електронному вигляді платіжне доручення №406 від 12.08.2019 на перерахування коштів в сумі 29 595 грн.,із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунок ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1