Справа № 1-кс/593/181/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"29" червня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 11 квітня 2021 року до ЄРДР за № 000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 11 квітня 2021 року до ЄРДР за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, 11.04.2021 року у відділ поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , після чого з даної картки знято грошові кошти в сумі 27800 гривень, чим заподіяно заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 27800 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 11.04.2021 року, близько 13 години 00 хвилин, до ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), коли ОСОБА_5 відповів до нього звернувся чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_5 , що з його банківської карти намагалися зняти грошові кошти у сумі 27800 гривень, та його банківський рахунок заблокували, тому щоб розблокувати рахунок необхідно повідомити вказаному чоловіку коди які будуть приходити на мобільний телефон ОСОБА_5 . Через декілька хвилин на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , прийшли смс повідомлення з кодами які останній продиктував чоловікові який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого за деякий час ОСОБА_5 побачив, що з його банківської карти № НОМЕР_3 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняті грошові кошти в сумі 27800 гривень, після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що він спілкувався з шахраєм.

В ході проведення досудового розслідування акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав інформацію про переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 . Встановлено, що 03.01.2021 року з рахунка № НОМЕР_5 були перераховані кошти в сумі 23000 грн. на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 . Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (анкетні дані(П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 11.04.2021 року о 14:07 год. були перераховані, із особистого рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Сільце, Підгаєцької територіальної громади Тернопільської області № НОМЕР_5 ), руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу із 13:00 год. 11.04.2021 року по даний час, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (анкетні дані(П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 11.04.2021 року о 14:07 год. були перераховані, із особистого рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Сільце, Підгаєцької територіальної громади Тернопільської області № НОМЕР_5 ), руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу із 13:00 год. 11.04.2021 року по даний час, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 11 квітня 2021 року до ЄРДР за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (анкетні дані(П.І.П.),копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 11.04.2021 року о 14:07 год. були перераховані, із особистого рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Сільце, Підгаєцької територіальної громади Тернопільської області №

НОМЕР_5 ), руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу із 13:00 год. 11.04.2021 року по даний час, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1