Справа № 686/9096/21
Провадження № 1-кс/686/6822/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001,
встановив:
23.06.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завірених копії документів при оформлені банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, завірених належним чином копії документів, складених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 , а також до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме завірених копій документів при оформлені банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірених належним чином копії документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що «04.03.2021 близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 7500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Опитаний ОСОБА_7 абонентський номер ( НОМЕР_3 ) повідомив, що 04.03.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу здачі в оренду квартири розташованої в м. Хмельницький. В оголошені був вказаний абонентський номер НОМЕР_4 , де невідома особа представилась іменем ОСОБА_8 абонентський номер ( НОМЕР_4 ) та договорившись про умови оренди, запропонував заявнику заплатити грошові кошти за перший та останній місяць оренди зазначеної квартири на що ОСОБА_7 погодився та уклав із невідомою особою усний договір про оренду квартири.
Так, 04.03.2021 ОСОБА_7 здійснив переказ грошових кошів через термінал у м. Хмельницький по вул. Шевченка, у загальній сумі 8 тисяч 500 грн на два номера банківських карток № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ) та № НОМЕР_2 ( ОСОБА_10 ). Після переказу грошових коштів невідомий на ім`я ОСОБА_8 не вийшов на зв`язок. Останній раз заявник спілкувався з невідомим 05.03.2021 близько 18 год. 00 хв., та той пообіцяв перерахувати кошти назад ОСОБА_11 , але не виконав обіцянки та на зв`язок не виходить.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
У зв`язку із недоведенням ініціатором клопотання наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.
Заслухавши думку представника володільця документів, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, дізнавачем не доведено, що потерпілий у кримінальному провадженні повідомляв саме ті номери банківських карток до рахунків, відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про доступ до яких клопоче дізнавач та на які він перераховував кошти. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 24.04.2021 слідує, що останні не зазначав будь-якх рахунків, на які перераховував гроші, як про це зазначає дізнавач у клопотанні.
За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1