Справа № 202/1031/21
Провадження № 1-кс/202/1349/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

9 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000717 тимчасовий доступ до та інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020 року до цього часу, а саме до договорів, укладених між вказаними підприємствами, додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов зазначених договорів);
- копій технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності на збірну гофровану металеву конструкцію Multiplate MP 200 VH-9 (7,04*4,76), збірну гофровану металеву конструкцію Multiplate MP 200 VС 16, а також інформації про ціни, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало перелічену продукцію з 01.01.2020 року до цього часу.
Розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000717 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з іншими приватними комерційними структурами бюджетними коштами під час виконання робіт по договорів № Б-А-15 з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 26+600 та № Б-А-16 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 21+600, Дніпропетровська область.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № Б-А-15 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 26+600, Дніпропетровська область на загальну суму 373 999 998 гривень.
Також встановлено, що 07.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № Б-А-16 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 21+600, Дніпропетровська область, на загальну суму 623 999 999 гривень.
Разом із тим, ціни на деякі із використаних під час будівництва матеріалів, запропонованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно вищі за ринкові.
Аналізом документів податкової звітності виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано металеві конструкції Multiplate MP 200 у комплекті із болтами та гайками за ціною 19 255 858 грн. за одиницю у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано металеві конструкції Multiplate MP 200 у комплекті із болтами та гайками за ціною 882 025 грн. у офіційного імпортера такої продукції - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Крім того, встановлено, що протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалось для штучного завищення вартості витратних матеріалів, які постачаються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуються вже за завищеною відносно ринкової ціною під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Усього протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено реалізацію витратних матеріалів за завищеними цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 412 598 524 грн.
Зазначені обставини свідчать про те, що перелічені будівельні роботи з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали значно дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають найменуванням та якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.
З метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів на постачання будівельних матеріалів, металоконструкцій, додаткових угод, додатків до них, платіжних доручень та інших документів, складених під час здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язуєсторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом із тим, слідчим у клопотанні не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до кримінального провадження № 0000717 від 07.10.2020 року, яке здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по договорам № Б-А-15 з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 26+600 та № Б-А-16 щодо виконання робіт з будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетілівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, межа Петриківського району км 21+600, Дніпропетровська область.
Матеріали клопотання слідчого не містять відомостей щодо наявності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких фінансово-господарських відносин. Клопотання слідчого є передчасним.
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 07.10.2020 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1