Справа №127/4838/21
Провадження №1-кс/127/1993/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили довіреності від імені ОСОБА_7 та використали їх під час складання актів приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_9 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_9 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_10 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили довіреність від імені ОСОБА_5 , яку використали під час складання акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасник товариства ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у власність громадянину України ОСОБА_12 належну йому частку, що становлять 33,34 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_9 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_10 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому під час розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 14.01.2021 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 внесено рішення про заборону вчинення реєстраційних дій № 019002608 на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 03.12.2020 № 127/26810/20 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому не зважаючи на існуюче рішення про заборону вчинення реєстраційних дій 29.01.2021 Державний реєстратор Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_14 грубо порушивши вимоги Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» провів Державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу № 020002608, якої виключив із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_8 та гр.. ОСОБА_15 та включив до складу засновників гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при цьому не маючи на це жодних підстав відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Окрім того 29.01.2021 Державний реєстратор Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_14 грубо порушивши вимоги Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» провів Державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу №035000100, якої виключив із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр.. ОСОБА_12 та включив до складу засновників гр.. ОСОБА_16 при цьому не маючи на це жодних підстав відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які стосуються державної реєстрації проведених стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним реєстратором Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_14 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, реєстраційна справа за номером 020002608 від 29.01.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, реєстраційна справа за номером 035000100 від 29.01.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про внесення рішення про заборону реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа за номером 036000100 від 29.01.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа за номером 038000100 від 03.02.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором під час вчинення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 28.01.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа за номером 021002608 від 29.01.2021; сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа за номером 022002608 від 03.02.2021; відомостей за 2020-2021 рік, щодо виконаних в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій; документів, які містять відомості щодо ІР адрес, з яких впродовж 2020-2021 року уповноважені особи здійснювали вхід до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей щодо наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Зазначені документи знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, реєстраційна справа за номером 020002608 від 29.01.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, реєстраційна справа за номером 035000100 від 29.01.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про внесення рішення про заборону реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа за номером 036000100 від 29.01.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційна справа за номером 038000100 від 03.02.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором під час вчинення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 28.01.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа за номером 021002608 від 29.01.2021;

сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором про виправлення помилок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа за номером 022002608 від 03.02.2021;

відомостей за 2020-2021 рік, щодо виконаних в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій;

документів, які містять відомості щодо ІР адрес, з яких впродовж 2020-2021 року уповноважені особи здійснювали вхід до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей щодо наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: