Справа № 185/1908/20
Провадження № 1-кс/185/1141/21
У Х В А Л А
30 червня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 року за № 0000002,

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2021 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 року за № 0000002.

З клопотання вбачається, що СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що в період часу з 14.11.2019 року по 23.12.2019 року посадові особи ТОВ «Геленіум 2019» під виглядом продажу транспортного засобу марки «Opel Vivaro», 2015 року випуску, незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Крім того, 10.01.2020 року у приміщенні офісу по вул. Центральна, 90 м. Павлограда представники ТОВ «Геленіум 2020» під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 62 260,00 грн.

Крім того, 11.01.2020 року між ОСОБА_7 та представниками ТОВ «Геленіум 2020» було укладено попередній договір на купівлю-продаж автомобіля та останнім були перераховані грошові кошти, однак вказане товариство умови договору не виконує.

Крім того, 27.12.2019 року представники ТОВ «ГЕЛЕНІУМ 2019», знаходячись у будинку № 96 по вул. Центральній м. Павлограда, шляхом обману, під приводом укладання договору купівлі-продажу автомобіля, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 80 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, 29.11.2019 року у приміщенні офісу буд. №90 вул. Центральна м. Павлограда представники ТОВ «Геленіум 2019» під приводом продажу транспортного засобу марки «Chevrolet Orlando» заволодів грошовими коштами у сумі 95 000,00 грн., чим ОСОБА_9 було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, 09.01.2020 року до Павлоградського ВП із заявою звернувся ОСОБА_10 про те, що 04.01.2020 року у м. Павлограді по вул. Центральній, 90 уклав із ТОВ «Геленіум 2020» договір купівлі-продажу автомобіля марки ШКОДА та здійснив передплату в сумі 70 500,00 грн. на рахунок ТОВ «Геленіум», проте, транспортний засіб так і не отримав.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під основним номером №0000002.
В ході досудового розслідування визнані та допитані в якості потерпілих особи, яким завдано шкоду, отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та вилучені роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , особа -менеджер чоловічої статі, НОМЕР_2 - дівчина менеджер, НОМЕР_3 - ОСОБА_11 , НОМЕР_4 Ольга, НОМЕР_5 - інша особа менеджер.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 02 липня 2021 року.

Однак, для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню, а саме: встановити свідків - власників приміщень, в яких здійснювалась діяльність ТОВ «Геленіум 2019» та допитати останніх на предмет відомих їм обставин передачі нерухомого майна; встановити осіб, що орендували приміщення; витребувати інформацію у інтернет-провайдерів, щодо особи, яка здійснювала платежі за користування інтернетом; звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо тимчасового доступу до банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування коштів та встановити кінцевого отримувача коштів, здобутих шахрайським шляхом; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, в тому числі: встановити свідків - власників приміщень, в яких здійснювалась діяльність ТОВ «Геленіум 2019» та допитати останніх на предмет відомих їм обставин передачі нерухомого майна; встановити осіб, що орендували приміщення; витребувати інформацію у інтернет-провайдерів, щодо особи, яка здійснювала платежі за користування інтернетом; звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо тимчасового доступу до банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування коштів та встановити кінцевого отримувача коштів, здобутих шахрайським шляхом; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, які передбачені ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на вісімнадцять місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на вісімнадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 року за № 0000002, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2020 року на вісімнадцять місяців, а саме до 02 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1