Справа № 953/5426/21
н/п 1-кс/953/3938/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому він просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії вказаних документів та інформацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 22.11.2017 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;
- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
- суми податку на додану вартість за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 22.11.2017 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо наявних ліцензій у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 22.11.2017 по теперішній час.
- акти перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 22.11.2017 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ) гр. ОСОБА_6 , який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США, чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Так, в липні 2020 року власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запропонував представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбати велику партію ячменю на умовах попередньої оплати у розмірі 80%, в подальшому 22.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено контракт на поставку ячменю, на підставі якого 27.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на діючі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено попередню оплату. За результатами укладеного контракту на поставку ячменю в обумовлений строк з 07.08.2020 по 15.09.2020 року поставки були здійснені частково та на сьогоднішній день не виконані усі умови контракти чим спричинено підприємству матеріальну шкоду у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1 325 964,25 грн.).
Під час досудового розслідування було встановлено що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створив умови для привласнення грошових коштів зокрема намагаючись нав`язати додаткові віртуальні поставки товарів сільхоз-виробництва на умовах попередньої оплати від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 .
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , а також разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошові кошти які отримані за контрактом від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою їх подальшої конвертації у готівку та привласнення.
Тому виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених їх копій. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо встановлення факту присутності фізичних осіб, які здійснювали надання послуг з реалізації різноманітних товарів, об`єми та фактична вартість реалізуємих товарів, період та час здійснення товарних операцій, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000290, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії вказаних документів та інформацію, а саме:
- відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 22.11.2017 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;
- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
- суми податку на додану вартість за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 22.11.2017 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 22.11.2017 по теперішній час;
- інформацію щодо наявних ліцензій у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 22.11.2017 по теперішній час.
- акти перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 22.11.2017 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1