Справа № 157/677/21
Провадження №1-кп/157/114/21
рядок класифікатора №118
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання

27 травня 2021 року місто Камінь-Каширський

Суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , отримавши 24 травня 2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2020 року за №0001154, про обвинувачення

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Малі Голоби, Камінь-Каширського району, Волинської області, жителя АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Із обвинувального акта, складеного старшим слідчим з особливо важливих справах СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та затвердженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 20 травня 2021 року, вбачається, що ОСОБА_2 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, у період з вересня 2020 року по березень 2021 року, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом отримання таких прибутків обрав злочинний шлях, діючи умисно, незаконно, з метою збуту придбавав (купував) незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби за невстановлених слідством обставин та місці, а також у подальшому збував (продавав) незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, які в свою чергу не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (із змінами та доповненнями), через продавців у магазинах, де здійснює підприємницьку діяльність. Придбані за вищевказаних обставин алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_2 зберігав з метою збуту у магазинах, в яких здійснює підприємницьку діяльність, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а також за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 (у приміщені гаража та будинку за вказаною адресою). У подальшому, ОСОБА_2 , реалізуючи свій попередньо сформований злочинний умисел, упродовж вересня 2020 року по березень 2021 року збував незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) через продавців у магазинах, де здійснює підприємницьку діяльність. Зокрема, органом досудового розслідування встановлено наступні факти збуту ОСОБА_2 підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів). Так, 16 вересня 2020 року ОСОБА_2 використовуючи одного із продавців (особу якого в ході слідства встановити не виявилось можливим), що працював у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та який не усвідомлював факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно вчинив продаж за грошові кошти в сумі 38 грн. ОСОБА_5 незаконно виготовленого алкогольного напою марки «Пшенична» в кількості однієї пляшки об`ємом 0,5 л. У подальшому, вказану алкогольну продукцію ОСОБА_5 добровільно надав працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області. Згідно з висновком експерта, за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № 866 від 30 листопада 2020 року рідина, що знаходилась в пляшці горілки марки «Пшенична», є спиртовмісною рідиною із вмістом етилового спирту 35% об`ємних. При цьому встановлено, що вказана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатна для споживання. Також, 8 січня 2021 року у вищевказаному магазині ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, використовуючи при цьому продавця ОСОБА_6 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно, повторно, вчинив збут незаконно виготовленого алкогольного напою, а саме, продав за грошові кошти в сумі 38 грн. ОСОБА_7 одну пляшку горілки марки «Столична», об`ємом 0,5 л. Придбаний алкогольний напій ОСОБА_7 добровільно надала працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/103-21/342 від 16 лютого 2021 року рідина у пляшці є спиртовмісною рідиною із вмістом етилового спирту 37,4% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатна для споживання. Також, 8 січня 2021 року ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, у продовольчому магазині за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому продавця ОСОБА_8 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно, повторно вчинив збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, продав ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 38 грн. одну пляшку горілки марки «Столична» об`ємом 0,5 л. та за 25 грн. одну пачку тютюнового виробу марки «Compliment» без марки акцизного податку встановленого зразка України. Указану пляшку горілки та пачку із тютюновим виробом ОСОБА_9 добровільно надав працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/103-21/343 від 16 лютого 2021 року рідина, що знаходилась в пляшці горілки марки «Столична», є спиртовмісною рідиною із вмістом етилового спирту 37,5% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатна для споживання. Окрім цього, 18 лютого 2021 року ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи при цьому продавця ОСОБА_10 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно, повторно вчинив продаж за грошові кошти ОСОБА_11 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме, збув за грошові кошти в сумі 100 грн. дві пляшки горілки марки «Stolichnaya vodka» об`ємом 0,5 л. кожна. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/103-21/2139-ФХД від 27 квітня 2021 року рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Stolichnaya vodka», є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 35,1% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Також, 18 лютого 2021 року ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, у магазині за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому продавця ОСОБА_12 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно, повторно вчинив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме, продав за грошові кошти в сумі 100 грн. ОСОБА_13 дві пляшки горілки марки «Stolichnaya vodka» об`ємом по 0,5 літрів кожна. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/103-21/2137-ФХД від 26 квітня 2021 року рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Stolichnaya vodka», є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 35,1% об`ємних та 35,2% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Також, 2 березня 2021 року ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи при цьому продавця ОСОБА_10 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та яка не усвідомлювала факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив реалізацію підакцизного товару, умисно, повторно вчинив збут незаконно виготовленого алкогольного напою, а саме, продав за грошові кошти в сумі 40 грн. ОСОБА_13 одну пляшку горілки марки «Stolichnaya vodka» об`ємом 0,5 л. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/103-21/2138-ФХД від 26 квітня 2021 року рідина, що знаходились в пляшці горілки марки «Stolichnaya vodka», є спиртовмісною рідиною із вмістом етилового спирту 35,2% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , використовуючи приміщення гаражу та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та приміщення магазинів, що за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , у березні 2021 року умисно вчинив незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, які попередньо придбав за невстановлених слідством обставин та місці. Так, 2 березня 2021 року співробітниками ГУ ДФС у Волинській області на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 лютого 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: тютюнові вироби марки «Minsk» (червоні) без марок акцизного податку в кількості 167 пачок; тютюнові вироби марки «CREDO» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 229 пачок; тютюнові вироби марки «NZ Black Super Slims» без марок акцизного податку в кількості 60 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (сині), з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 208 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa menthol», з стікерами «For Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment Slims Super», з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 134 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Slims), з стікерами «Duty Free», без марок акцизного податку, в кількості 10 пачок; скляні пляшки з етикетками: «Первак», заповнені прозорою рідиною об`ємом 0,5 л. кожна в кількості 9 пляшок; скляні пляшки з етикетками: «FILIBNY DAR», заповнені прозорою рідиною об`ємом 0,5 л. кожна в кількості 80 пляшок, які ОСОБА_2 умисно, незаконно зберігав з метою їх подальшого збуту. Відповідно до матеріалів дослідження від 28 квітня 2021 року тютюнові вироби, які вилучені в ході проведення обшуку 2 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам законодавства України та знаходяться в незаконному обігу на території України. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/103-21/2143-ФХД від 28 квітня 2021 року рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Первак» та були вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 33,6% об`ємних та 33,5% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Окрім того, рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Hlibny dar» та були вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 36,8% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Також, 2 березня 2021 року співробітниками ГУ ДФС у Волинській області на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 лютого 2021 року проведено обшук в магазині за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_2 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, а саме: 31 пляшку горілчаних виробів марки «Stolichnaya vodka» об`ємом 0,5 л. кожна; 34 пляшки горілчаних виробів марки «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л. кожна; 4 пачки тютюнових виробів марки «NZ Super Slims Cold» без марок акцизного податку України; 10 пачок тютюнових виробів марки «NZ Super Slims Black» без марок акцизного податку України; 14 пачок тютюнових виробів марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку України; 43 пачки тютюнових виробів марки «Credo» без акцизних марок податку України; 29 пачок тютюнових виробів марки «Minsk City» без марок акцизного податку України; 26 пачок тютюнових виробів марки «Прима класична» без марок акцизного податку України, які ОСОБА_2 умисно, незаконно зберігав за вказаною адресою з метою їх подальшого збуту. Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/103-21/2141-ФХД від 27 квітня 2021 року рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Stolichnaya vodka» та були вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 35,1% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Окрім того, рідини, що знаходились в пляшках горілки марки «Hlibny dar» та були вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 36,9% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Відповідно до матеріалів дослідження від 28 квітня 2021 року тютюнові вироби, які вилучені в ході проведення обшуку 2 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідають вимогам законодавства України та знаходяться в незаконному обігу на території України. Окрім цього, 2 березня 2021 року співробітниками ГУ ДФС у Волинській області на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 лютого 2021 року проведено обшук магазину за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_2 для своєї підприємницької діяльності (в тому числі, для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів), в ході якого виявлено та вилучено: 20 пачок тютюнових виробів марки «NZ Gold» без марок акцизного податку України; 10 пачок тютюнових виробів марки «Credo» із смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку Республіки Білорусь; 2 тетрапаки типу «Beg-in-Box» об`ємом 10 літрів кожний, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 тетрапак типу «Beg-in-Вох» об`ємом 10 літрів із написом «Пшенична», повністю заповнений прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які ОСОБА_2 умисно, незаконно зберігав з метою їх подальшого збуту. Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/103-21/2144-ФХД від 28 квітня 2021 року рідини, що знаходились в тетрапаці типу «Beg-in-Box» є спиртовмісними рідинами із вмістом етилового спирту 36,3% об`ємних та 36,2% об`ємних. При цьому, встановлено, що вказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови» та непридатні для споживання. Відповідно до матеріалів дослідження від 28 квітня 2021 року тютюнові вироби, які вилучені в ході проведення обшуку 2 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам законодавства України та знаходяться в незаконному обігу на території України.

Такі дії ОСОБА_2 кваліфіковані за 1 ст. 204 КК України, тобто, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

До зазначеного обвинувального акта долучено реєстр матеріалів досудового розслідування, розписка обвинуваченого та його захисника про отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, а також угода про визнання винуватості від 20 травня 2021 року, що укладена між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_2 за участю захисника ОСОБА_14 .

З метою вирішення питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості або відмови в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування, вважаю за необхідне призначити підготовче судове засідання, в яке викликати учасників судового провадження, а саме, прокурора, обвинуваченого та захисника.

Для з`ясування добровільності укладення угоди про визнання винуватості і перевірки її на відповідність вимогам КПК України, кримінального закону (ч. ч. 6, 7 ст. 474 КПК України), правильності кваліфікації, і зважаючи на те, що під час підготовчого судового засідання може бути прийнято рішення, яке по своїй суті є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції, необхідно витребувати з Волинської обласної прокуратури документи, подані сторонами під час досудового розслідування (скарги обвинуваченого та рішення за наслідками їх розгляду, тощо), а також відомості про особу обвинуваченого (характеристику, довідку про стан здоров`я та судимість), і матеріали досудового розслідування.

Керуючись ч. ч. 1, 2 ст. 314, ч. ч. 6, 7 ст. 474 КПК України, -

постановив:

Призначити у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, підготовче судове засідання на 10 год. 16 червня 2021 року у приміщенні Камінь-Каширського районного суду Волинської області за адресою: вул. Воля, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область.

У підготовче судове засідання викликати прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_2 та захисника ОСОБА_14 .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення, передбачене частиною першою статті 392 КПК України (тобто на судове рішення, прийняте за наслідками розгляду кримінального провадження).

Суддя: ОСОБА_1