УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000135 від 21.05.2020 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 21.05.2021 в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Паперовий пакунок з написом « Крамар Наталія…» з печаткою ПП «ФАТС» ;

2.Видаткова накладна № 122 від 11.03.2021;

3.Записний блокнот «Єдність Олександра Омельченка» з чорновими записами;

4.Видаткова накладна «Одержувач ОСОБА_4 »;

5.Акт приймання-передачі виконаних робіт «ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 »;

6.Зошит «Спорт» із записами;

7.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 ТТ 003244 з копією картки платника податків ОСОБА_6 та записами;

8.Комп`ютер (моноблок») imac sС02ХN9AUJ1G5 з клавіатурою модель НОМЕР_1 та мишою модель НОМЕР_2 ;

9.Ноутбук Lenovo В560 чорного кольору номер НОМЕР_3 без батереї (із зарядним пристроєм;

10.Ноутбук Lenovo В51-30 чорного кольору номер МР14U73U з зарядним пристроєм;

11.Ноутбук Lenovo ideapad 320- cинього кольору номер з зарядним пристроєм.

Зі змісту клопотання вбачається, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області здійснюють свою діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які з метою переведення в готівку та заволодіння грошовими коштами, перерахованими АТ «Укргазвидобування» на рахунки підприємств-контрагентів при проведенні державних закупівель, здійснюють фіктивні господарські операції.

Зокрема, встановлено, що одним з організаторів вищевказаної протиправної схеми переведення грошових коштів в готівку є ОСОБА_7 , який відповідає за імітування підприємницької діяльності відповідних суб`єктів господарювання і з цією метою через підставних осіб орендує квартири, які використовує як офіси, при цьому було встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні працівники та відвідувачі офісу ТОВ «Х.А.О.» яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як далі зазначається у клопотанні, 21.05.2021 в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого в подальшому надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000135 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 21.05.2021 в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого в подальшому надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 22.05.2021 згадане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000135 від 21.05.2020.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (видаткова накладна «Одержувач ОСОБА_4 », акт приймання-передачі виконаних робіт «ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 », зошит «Спорт» із записами, копія паспорту гр. ОСОБА_6 ТТ 003244 з копією картки платника податків ОСОБА_6 та записами) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення та може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, в рамках кримінального провадження №0000135 від 21.05.2020, вилучене в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Видаткова накладна «Одержувач ОСОБА_4 »;

2.Акт приймання-передачі виконаних робіт «ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_4 »;

3.Зошит «Спорт» із записами;

4.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 ТТ 003244 з копією картки платника податків ОСОБА_6 та записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1