Справа № 552/1569/20
Провадження №1-кс/552/1252/21
У Х В А Л А
Іменем України

02.08.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України

У клопотанні зазначив, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України.
14.08.2019 Полтавською місцевою прокуратурою внесено кримінальне провадження №0000192 за ч.1 ст.367 КК України за фактом укладення договору підряду №1 від 19.09.2017 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Центр-буд» за наслідками проведення публічної закупівлі про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області на суму 38 457 142,85 грн., який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним, оскільки оплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік, а протягом 2018-2019 років жодних трансакцій між сторонами взагалі не здійснювалось.

В подальшому, прокуратурою Полтавської області 05.11.2019 за №0000162 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Будівельна Компанія «Центр-Буд» за 2019 рік на загальну суму 9 356 524 грн.

Також прокуратурою Полтавської області 05.11.2019 за №0000163 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами ТОВ «СВ-Білдінг» спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс», виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року шляхом зловживання своїм службовим становищем.

06.11.2019 прокуратурою Полтавської області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000162 та №0000163 слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

18.11.2019 прокуратурою Полтавської області кримінальне провадження №0000163 за ч.3 ст.191 КК України приєднано до кримінального провадження №0000162 за ч.3 ст.212 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000162 06.11.2019

Також 02.12.2019 СУ ГУ НП в Полтавській області до ЄРДР за №0000411 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» та ТОВ «СВ-Білдінг» під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області.

12.03.2020 прокуратурою Полтавської області кримінальне провадження №0000411 за ч.3 ст.191 КК України приєднано до кримінального провадженням №0000192 за ч.1 ст.367 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000192. 12.03.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

06.04.2020 кримінальне провадження №0000162 за ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 приєднано до кримінального провадження №0000192 за ч.1 ст.367, ч.3 ст.191 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000192.

Також 01.06.2021 до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000708 внесені до ЄРДР Національним антикорупційним бюро України від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушень передбаченого ч.2 ст.367 КК України, досудове розслідування в якому Полтавською обласною прокуратурою визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.
10.06.2021 матеріали кримінального провадження №0000708 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України, приєднано до кримінального провадження №0000192 за ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000192.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.05.2019 між Державною спеціалізованою художньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №12 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 під будинок-інтернат, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. Коригування».
На даний час згідно додаткової угоди №4 від 30.12.2020 термін дії договору підряду №12 від 27.05.2019 продовжено до 31.12.2021.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 03.02.2020 призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: смт. Опішня, вул. Кандзюби, 28 під будинок-інтернат, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. Коригування» проведення якої доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.
Висновком №8/31 від 27.04.2020 за результатом комплексної будівельної технічної та економічної експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «СВ-Білдінг» робіт по зазначеним Актам КБ-2В по вищевказаному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації на суму 3 057 969,96 грн.
Також встановлено, що 22.08.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_8 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».
В той же час, службовими особами ТОВ «СВ-Білдінг», під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ «Старк-Плюс» (), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.
На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» закінчився, додаткові угоди на його продовження на 2021 рік в АІС «Прозорро» відсутні, а граничним строком виконання робіт згідно додаткової угоди №6 від 14.12.2020 зазначено строк - 30.12.2020.
При цьому, СУ ГУ НП в Полтавській області в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000411 за ч.3 ст.191 КК України призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)», проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського НДІ СЕ ім.Засл. проф.. М.С. Бокаріуса.
Згідно з висновком №4/5/530/531 від 20.05.2020 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ СЕ ім.Засл. проф.. М.С. Бокаріуса, встановлено завищення вартості робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» на суму 7 801 657 грн., встановлено вартість фактично відсутнього обладнання, що не монтується на суму 4 995 956 ,75 грн., а всього на суму 12 797 613,75 грн.
Також встановлено, що до Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_9 від 28.10.2020, якою зобов`язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви представника ТОВ «Останній Бастіон» ОСОБА_10 від 12.10.2020. У заяві ОСОБА_10 повідомив, що службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво культурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 11 963 743, 82 грн. на користь ТОВ «СВ-Білдінг» шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Слідством проведено значний обсяг слідчих дій, але особлива складність провадження та необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій перешкодили закінченню досудового розслідування у визначений законом строк.
Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати ряд слідчих дій, таких як: додатково допитати, як свідка голову Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_8 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В та мінусові акти КБ-2В по вищевказаному об`єкту; службових осіб та працівників ТОВ «СВ-Білдінг» стосовно обставин монтажу обладнання та устаткування, а саме: в басейні по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»; службових осіб та працівників ТОВ «Старк-Плюс» щодо постачання обладнання в адресу ТОВ «СВ-Білдінг» яке в подальшому було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»; службових осіб ТОВ «Віто-Грін» щодо постачання обладнання в адресу ТОВ «Стар-Плюс» яке в подальшому було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»; провести тимчасовий доступ до реєстру виданих та отриманих податкових накладних, реєстру податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ «Віто-Грін» та ТОВ «Марг-Груп-Торг»; встановити хто фактично являвся постачальником насосів-дозаторів Текnа EVO AKL 800, Текnа EVO AKL 603, Текnа EVO TPG 603, датчики протоку, трансформаторів та іншого устаткування, яке було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»; провести судові почеркознавчі експертизи підписів голови Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_8 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували мінусові акти форми КБ-2В; провести судові почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ТОВ «СВ-Білдінг», які підписували мінусові акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту будівництва; провести судові почеркознавчі експертизи підписів інженерів технагляду, які підписували мінусові акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вищезазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не вдалось провести у строк розслідування кримінального правопорушення (злочину) у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.
Тому слідчий просив постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000192 від 14 серпня 2019 року за ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України терміном до 6 (шести) місяців.
В судовому засіданні слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Оскільки про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не було повідомлено жодній особі, інші особи в судове засідання не викликалися.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України передбачені ч.3 ст.212 та ч. 3 ст. 191 КК України правопорушення віднесені до тяжких злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 04 лютого 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 04 серпня 2021 року.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000192 від 14 серпня 2019 року спливає 04 серпня 2021 року.
Однак, незважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні не встановлено осіб, причетних до його вчинення.
Для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин у справі:
- додатково допитати:
як свідка голову Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_8 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В та мінусові акти КБ-2В по вищевказаному об`єкту;
службових осіб та працівників ТОВ «СВ-Білдінг» стосовно обставин монтажу обладнання та устаткування, а саме: в басейні по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»;
службових осіб та працівників ТОВ «Старк-Плюс» щодо постачання обладнання в адресу ТОВ «СВ-Білдінг» яке в подальшому було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»;
службових осіб ТОВ «Віто-Грін» щодо постачання обладнання в адресу ТОВ «Стар-Плюс» яке в подальшому було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».
- провести тимчасовий доступ до реєстру виданих та отриманих податкових накладних, реєстру податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ «Віто-Грін» та ТОВ «Марг-Груп-Торг»;
- встановити хто фактично являвся постачальником насосів-дозаторів Текnа EVO AKL 800, Текnа EVO AKL 603, Текnа EVO TPG 603, датчики протоку, трансформаторів та іншого устаткування, яке було монтовано на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)»;
- провести судові почеркознавчі експертизи підписів голови Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області ОСОБА_8 та інших осіб, які від імені замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради підписували мінусові акти форми КБ-2В.
- провести судові почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ТОВ «СВ-Білдінг», які підписували мінусові акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вищевказаному об`єкту будівництва;
- провести судові почеркознавчі експертизи підписів інженерів технагляду, які підписували мінусові акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно пунктів 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, по кримінальному провадженню необхідно встановити осіб, причетних до його вчинення, а тому закінчити у визначений строк досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року на шість місяців, тобто до 02 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1