Справа № 572/334/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2021 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №1кс/322/21 0000868) клопотання старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу, впродовж жовтня місяця 2020 року, на фінансові номера мобільних телефонів ОСОБА_4 надходили телефонні дзвінки від невідомої особи, яка представлялась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наполягала на здійсненні підтвердження входу у веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказані коди підтвердження ОСОБА_4 не надавав для третіх осіб. З метою вияснення причин надходження вказаних телефонних дзвінків ОСОБА_4 звернувся у виділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Сарни, Рівненській області, де йому вказали, що абонентських номерів телефонів з яких телефонували потерпілому ОСОБА_4 в банківській установі відсутні. Після вказаної розмови з банківськими працівниками ОСОБА_4 зрозумів, що телефонні дзвінки здійснюють особи, які намагаються несанкціоновано здійснити вхід у веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіти коштами належними йому та вирішив на вказані телефонні дзвінки більше не відповідати.
Однак, 27.11.2020 року приблизно о 05 год. 00 хв. на фінансовий номер НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 почали надходити SMS-повідомлення про списання грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » та рахунку р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невідомі особи здійснили несанкціоноване списання грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_4 на загальну суму приблизно 400 000 грн.
Разом з тим, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити як здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » та рахунку р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особу, яка отримала грошові кошти.
Враховуючи вище наведене, старший слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 або у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 .

Свої доводи слідчий обґрунтовує тим, що на даний час достовірно не відомо де перебуває особа, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » та рахунку р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в якому місці здійснювалася операція, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в України. В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що гроші з р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на
р/р НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , до якого приєднані карткові рахунки № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 . Документи, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписка р/р НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 01.05.2020 року по 31.11.2020 рік та ІР адреси проведення платежів, анкету на приєднання до умов та правил надання Банківських послуг, скан-копію паспорта, ІПН, ІР адреси логування акаунту для бізнесу з 01.05.2020 року по 31.11.2020 рік з вказанням часу, пристрою, геопизиціюванням, виписку карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та фото-відео по обготівкуванню коштів з банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 року по 30.11.2020 рік мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання їх як доказів з подальшим вилученням.

Вказана інформація не є в документах, до яких, згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.1 п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч.5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей відомості про персональні дані особи та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію:
-надати виписку р/р НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 01.05.2020 по 31.11.2020 та ІР адреси проведення платежів, анкету на приєднання до умов та правил надання Банківських послуг, скан-копію паспорта, ІПН, ІР адреси логування акаунту для бізнесу з 01.05.2020 по 31.11.2020 з вказанням часу, пристрою, геопизиціюванням, виписку карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та фото-відео по обготівкуванню коштів з банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 року по 30.11.2020 рік.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 08 липня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: