справа №176/848/21
провадження №1-кс/176/116/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за № 0000466, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3632/21 від 25.05.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, а саме до оригіналів документів зокрема:

-проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Будівництво бювету зі східної сторони від житлового будинку АДРЕСА_1 для забезпечення додатковою питною водою населення, розширення господарської діяльності К11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документів щодо підтвердження проведення тендерних процедур та обрання переможця (із наданням копій пакету документу, необхідною для участі в тендері).

-договору № 7-ГП/423 від 25.10.2019 «Про виконання робіт» (включаючи додатки, додаткові угоди тощо).

-актів прийняття виконаних робіт ( типова форма КВ-2В) та Довідок про вартість виконаних робіт (типова форма КВ-3) за вказаним договором (із наданням копій актів на приховані роботи, накладні та сертифікати та матеріали та інші документи згідно чинних норм).

-платіжних документів щодо під твердження платежів за вказаним договором (платіжні доручення, розпорядження тощо).

-документів щодо вводу в експлуатацію Предмета договору (бювету).

-інформації щодо кіл і,кості осіб, задіяних Генпідрядником ( ФОІІ ОСОБА_5 ) при виконанні зазначених робіт.

-інших документів, що мають відношення до справи.

Дане клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності привласнили бюджетні кошти.

09.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в процесі аналізу результатів конкурсних торгів проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому ФОГІ ОСОБА_5 був єдиним учасником, укладено договір від 25.10.2019 №7-гп/423 на суму 1337 885 грн.

Предметом договору виступає будівництво бювету зі східної сторони від житлового будинку АДРЕСА_1 , яке визначене міською цільовою програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до тендерної документації, поданої ФОП ОСОБА_5 , для виконання вищевказаних робіт ним залучено 9 осіб, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи.

Також, у кошторисі було зазначено про необхідні витрати на оплату праці у розмірі 194 (сто дев`яносто чотири) тисячі гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_5 протягом 2019-2020 років, не встановлено наявність працевлаштованих осіб або осіб, з якими укладено договори цивільно-правового характеру.

Таким чином, прийняття тендерної документації та узгодження з ФОП ОСОБА_5 кошторису призвело до безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у сумі 194 тис. грн.

Зважаючи на вищевикладене слідчий зазначає, що є обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_5 шляхом погодження завищеного кошторису та перерахування грошових коштів на виплату заробітної плані неіснуючим працівникам, привласнили понад 194 тис. гри. бюджетних коштів, виділених на будівництво бювету зі східної сторони від житлового будинку АДРЕСА_1
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вільногірської міської ради Дніпропетровської області виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала на обґрунтування послалась на обставини викладені в ньому. Додатково пояснила, що під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якого проводяться тендера на державних підприємствах під час перевірки ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що тендер на проведення будівництва кювету в м. Вільногірськ Дніпропетровської області виграв останній. На даний час встановлюються особи з будівництва бювету та проведення тендеру, також оглянуто місце події та надано доручення оперативним підрозділам.
Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило.

Заслухавши пояснення та думку сторін кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає в клопотанні відмовити з наступних підстав.

Як витікає з витягу кримінального провадження № 0000466, відомості про яке 09.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності привласнили бюджетні кошти. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознаками правопорушення, що передбаченест. 191 ч. 3 КК України (а.с.7).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тобто це передбачає, що стороною кримінального провадження в ході досудового розслідування вже є вжиті вичерпні заходи щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні, встановлення винуватості чи невинуватості тієї чи іншої особи, та для додаткового і повного з`ясування усіх обставин виникає потреба у тимчасовому доступі до документів, які при цьому можуть слугувати і використані як докази, і без цих доказів не можливо повно і об`єктивно з`ясувати усі обставини у справі, у тому числі щодо причетності і встановлення винуватості певної особи, на чому наполягає слідчий.

Але такі обставини в судовому засіданні стороною обвинувачення лишились не доведені та не підтверджені належними доказами.

Слідчий суддя наголошує, що слідчим під час досудового розслідування на підтвердження обставин проведення тих чи інших слідчих дій на які посилається в судовому засіданні не надано жодних доказів,що взагалі вчинялись будь-які першочергові заходи щодо встановлення обставин діяння, зокрема слідчим не доведено, що дійсно було звернення до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи він оглядався, чи було звернення до публічних площадок, як до Прозоро чи до інших джерел, не перевірялась інформація викладена в спражньому клопотанні, чи дійсно проводився тендер на будівництво кювету, не встановлена кількість його учасників, хто саме переміг, не допитувались учасники договірних відносин, з боку замовника та виконавця, їх представники, яким доручено контроль за виконанням цих договорів, не встановлено чи були дотримані строки обумовлені договорами, не встановлено підрядників та субпідрядників виконання договорів, якщо такі були, не встановлено порядок проведення тендерів, його учасників, хто оголошував тендер, чи відбулось акцептування договірних зобов`язань, не встановлено хто здійснював контроль за виконанням робіт, чи було виконання цих робіт, частково або в повному обсязі, яким чином здійснювалося фінансування та оплата цих робіт.
Крім того в зверненому клопотанні ставиться питання щодо надання доступу зокрема до проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Будівництво бювету зі східної сторони від житлового будинку АДРЕСА_1 , однак слідчий при цьому зазначає лише загальний характер цих документів та не конкретизує, які саме документи слід надати, а більш того згідно переліку не доведено наявність цих документів, чи взагалі вони існували чи існують та вони у своїй сукупності будуть мають суттєве значення для встановлення обставин діяння під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Також вбачається, що в ході досудового розслідування не була отримана інформація яка обґрунтовує підстави надання тимчасового доступу та на які посилається в судовому засіданні слідча ОСОБА_3 , оскільки матеріали долучені до справжнього клопотання, цих відомостей, окрім звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , взагалі не містять.
Слідчий суддя зазначає та наголошує, що слідчим в кримінальному провадженні не доведена можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з іншими відносними і допустимими доказами, здобутими в цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, оскільки слідчим взагалі не здійснювались першочергові заходи щодо необхідності отримання документів як відносних і допустимих, які запитуються, шляхом офіційного направлення відповідного запиту до Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, оскільки підтвердження його надіслання та отримання підприємством, матеріали клопотання не містять, крім того частина документів, які запитуються перебувають у вільному доступі, при цьому перелік документів є не конкретизований, слідчий не зазначив, яке значення будуть мати ці документи в рамках цього кримінального провадження, не допитані особи як учасники тендеру, не встановлено умови та порядок виконання зобов`язань за договорами та інше, тобто слідчий не здійснив першочергових необхідних заходів щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні та які б вказували на необхідність та при цьому неможливість отримати інформацію іншим шляхом як через тимчасовий доступ який заявляється, суд приходить до висновку це клопотання вважати необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року за № 0000466, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1