Справа № 592/8009/21
Провадження № 1-кс/592/4000/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000777 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Прокурор своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 07.06.2021 по 10.06.2021 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з корисливою метою відкрила кредитні рахунки у фінансових установах на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, Укргазбанк, НОМЕР_1 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит,LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, CREDIT_PLU, my credit, MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero,sms2money, SOSCREDIT, cashberry, finme.ua, Tengo, Gofingo, ТОВ ФК Investrum, NoviKredyt, SGroshi, Dengidengi, OdobriZaim,CreditCent, EKG - Promo, GroshiOrgU, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріальний збиток встановлюється.

За даним фактом 11.06.2021 року було відкрито кримінальне провадження №0000777 від 11.06.2021 року, попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 , дала покази, що у своєму користуванні має кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Коли з 05.06.2021 року по 10.06.2021 року ОСОБА_3 перебувала за межами території України, у Чорногорії, 09.06.2021 року на мобільний телефон на месенжер «Вайбер» ОСОБА_4 , яка є матір`ю ОСОБА_3 зателефонувала знайома на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що з ї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 у сумі 5000 гривень.

10.06.2021 року ОСОБА_3 повернулася до України, та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Бориспіль перевипустила належну їй сім - картку. Після того вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохала заблокувати її банківські картки та спитала, що відбувалося за той час поки вона була за кордоном, на що їй повідомили, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувалися грошові кошти з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якому у неї ніякого рахунку відкрито не було.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального проступку необхідно отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), таким чином встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 00:00 год. 05.06.2021 року до 00:00 год. 12.06.2021 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00:00 год. 05.06.2021 року до 00:00 год. 12.06.2021 року: НОМЕР_4 у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 13.08.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1