печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання своїх службових обов`язків уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході ревізії установлено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2018 № 2901 Укрспортзабезпеченню доручено закупити футболки вовняні, майки легкоатлетичні, труси легкоатлетичні, туфлі спеціальні для легкої атлетики в кількості 150 шт. кожного найменування на суму 675000,00 гривень.
На виконання цього наказу Укрспортзабезпечення оприлюднило два оголошення: від 05.10.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та 30.10.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про проведення процедури закупівлі 150 комплектів спеціального одягу та взуття на суму 672 000,0 гривень.
У зв`язку з відсутністю інших учасників торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не розглядались про що Укрспортзабезпеченням опубліковано звіти про відміну процедур закупівлі як таких що не відбулися.
За результатами проведення вказаних процедур через відсутність іншого учасника торгів Укрспортзабезпеченням з посиланням на пункт 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено переговорну процедуру обґрунтуванням якої є те, що торги двічі не відбулися через подання для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 29.11.2018 № 2901-001677-b.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 17.12.2018 № 0095/18 про закупівлю товарів на суму 624 999,0 грн (туфлі спеціальні, футболка вовняна, майка легкоатлетична, труси легкоатлетичні).
Згідно накладної від 27.12.2018 № РН-0000329 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Укрспортзабезпеченню передано майка, шорти, футболка, туфлі спеціальні (кросівки) 150 шт. кожного найменування на суму 624 999,0 грн, які оприбутковано по обліку установи.
З метою підтвердження наявності документів, які б обґрунтовували необхідність придбання спортивної форми для легкої атлетики у ФЛАУ проведено зустрічну звірку.
Під час проведеної зустрічної звірки, Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ФЛАУ) будь-якого обґрунтування необхідності придбання зазначеної спортивної форми не надало.
Отже на порушення вимоги пункту 4-1 Порядку № 152 за відсутності обґрунтувань спортивної федерації, по наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2018 № 2901 Укрспортзабезпечення придбало форму спеціального призначення для легкої атлетики на загальну суму 624999,0 грн, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів на зазначену суму.
Крім цього перевіркою питання придбання Укрспортзабезпеченням спортивного одягу для легкої атлетики установлено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2018 № 4125 установі доручено придбати 150 комплектів спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення на суму 1755000,0 гривень.
Проте звернення федерації щодо необхідності придбання цього спортивного одягу в установі відсутні.
Враховуючи зазначене у ФЛАУ проведено зустрічну звірку. Під час зустрічної звірки федерація надала копію листа від 11.07.2018 № 07-545, направленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначило, що «Для забезпечення участі офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої атлетики у міжнародних змаганнях необхідно приблизно 600 комплектів спортивного одягу та екіпірування… На сьогодні Федерація легкої атлетики України забезпечує офіційні делегації національної збірної команди України з легкої атлетики 400 комплектами спортивного одягу та екіпірування одного із світових брендів, які відповідають усім стандартам правил та регламентним документам ІААФ… Враховуючи зазначене просимо придбати 155 комплектів спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення того ж бренду, що забезпечується на даний час федерацією для офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої атлетики».
Також в зазначеному листі надано пропозицію щодо переліку одягу та його вартості, а саме: костюм спортивний парадний - 2,5 тис. грн; костюм тренувальний 2,5 тис. грн; костюм вітрозахисний 2,4 тис. грн, туфлі кросові 3,2 тис. грн та сумка - 1,1 тис. грн на загальну суму 1813,5 тис. гривень.
Крім того у листі зазначено, що придбання 155 комплектів спортивного одягу та екіпірування надасть змогу забезпечити в повному обсязі єдиною формою світового бренду офіційні делегації національної збірної України з легкої атлетики.
У додатках до листа надано фотокопії спортивного одягу та інвентарю бренду «Asics», а саме: кросівки, спортивна кофта (толстовка), вітровка, штани, спортивний костюмів, сумка. При цьому в листі ФЛАУ та у додатку до нього не зазначено остаточного переліку одного комплекту.
На виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2018 № 4125 Укрспортзабезпеченням 01.10.2018 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі 150 комплектів спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення на суму 1 605 000,0 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). При цьому технічним описом вимог до спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення назва бренду «Asics» не зазначена.
Після оголошення процедури закупівлі лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено пропозицію щодо поставки необхідних товарів.
У зв`язку з відсутністю інших учасників торгів пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розглядалась, про що Укрспортзабезпеченням 18.10.2018 опубліковано звіт про відміну процедури закупівлі, як такої що не відбулася та повторно оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі 150 комплектів на суму 1 605 000,0 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
За результатами проведення процедури у зв`язку з участю лише одного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано звіт про відміну процедури закупівлі як такої що не відбулася.
Враховуючи, що відкриті торги відмінялися двічі через відсутність необхідної кількості учасників, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 27.11.2018 № 56-3614-4125-000051-b, керуючись пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено переговорну процедуру.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 17.12.2018 № 0094/18 про придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального призначення для забезпечення членів національної збірної команди України з легкої атлетики на суму 1 605 000,0 гривень.
За накладною від 27.12.2018 № РН-0000328 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Укрспортзабезпеченню передано спортивні комплекти у кількості 150 шт. на суму 1 605 000,0 грн, які оприбутковано по обліку в повному обсязі.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2019 № 1426 Укрспортзабезпеченням оприлюднено два оголошення від 05.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_11 та 08.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 про проведення процедури закупівлі майки чоловічі змагальні 75 шт, майки жіночі змагальні 30 шт, топ жіночий змагальний - 45 шт, тайси легкоатлетичні -150 шт, очікуваною вартістю - 1 070 000,0 гривень.
Під час зустрічної звірки ФЛАУ надала копію листа від 30.11.2018 № 11-935 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено про необхідність придбання у 2019 році 150 комплектів спортивної форми спеціального призначення. В додатку до листа надано перелік необхідної форми, а саме: майки легкоатлетичні, труси легкоатлетичні, футболки вовняні, рейтузи чистововняні,туфлі для тренування, туфлі спеціальні та наколінники в кількості по 150 шт. кожного найменування на суму 1 732 500,0 гривень.
Крім цього до зустрічної звірки надано копії листів федерації від 11.03.2019 № 03-197, від 14.03.2019 № 03-210, від 15.03.2019 № 03-211 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якими ФЛАУ просить забезпечити у 2019 році необхідним спортивним одягом, аксесуарами та інвентарем для ефективної підготовки до чемпіонатів світу з Європи з легкої атлетики та Олімпійських ігор 2020 року членів національної збірної команди України з легкої атлетики.
У додатках до листів визначено перелік малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, а саме: згідно з наданими до листів переліками надано пропозиції щодо придбання майки чоловічі змагальні 75 шт, майки жіночі змагальні 30 шт, топ жіночий змагальний - 45 шт, тайси легкоатлетичні -150 шт, костюм парадний- 40 шт., костюм тренувальний 150 шт, рюкзак великий 190 шт, футболка вовняна 190 шт, кросівки - 190 шт.
До зустрічної звірки надано копію листа ФЛАУ від 01.04.2019№ 04-250 до Мінмолодьспорту, яким федерація повідомила, що 24.06.2018 виконавчим комітетом протокольним рішенням затверджено спортивне екіпірування бренду «Asics». У додатках до цього листа представлено технічний опис спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення.
У зв`язку з відсутністю інших учасників торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розглядались про що Укрспортзабезпеченням опубліковано звіти про відміну процедур закупівлі як таких що не відбулися.
За результатами проведення вказаних процедур через відсутність іншого учасника торгів Укрспортзабезпеченням з посиланням на пункт 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено переговорну процедуру, обґрунтуванням якої було відсутність упродовж двох торгів необхідної кількості пропозицій, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 28.03.2019 № 000267-c.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 13.06.2019 № 0106/19 про закупівлю товарів (туфлі спеціальні, футболка вовняна, майка легкоатлетична, тайси легкоатлетичні, топ жіночий, кросівки) на суму 1 000 000,0 гривень.
За накладною від 23.07.2019 № 4351 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Укрспортзабезпеченню передано майки змагальні, тайси легкоатлетичні, футболки вовняні, кросівки на суму 1 000 000,0 грн, які оприбутковано по обліку установи.
Також за наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2019 № 1427 на суму 460 000,0 грн Укрспортзабезпеченням оприлюднено два оголошення від 08.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 та 08.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 про проведення процедури закупівлі костюмів спортивних парадних, костюмів спортивних тренувальних на суму 460 000,0 гривень.
У зв`язку з відсутністю інших учасників торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розглядались про що Укрспортзабезпеченням опубліковано звіти про відміну процедур закупівлі як таких що не відбулися.
За результатами проведення процедур через відсутність іншого учасника торгів Укспортзабезпечення з посиланням на пункт 4, частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено переговорну процедуру обґрунтуванням якої є відсутність упродовж двох торгів необхідної кількості пропозицій, про що зазначено у протоколі оцінки пропозиції переговорної процедури від 28.05.2019 № 000358-с.
За результатами переговорної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір від 13.06.2019 № 0107/19 про закупівлю товарів на суму 420 000,0 грн (костюм спортивний парадний, костюм тренувальний).
За накладною від 23.07.2019 № 4351 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано ІНФОРМАЦІЯ_15 парадні та костюми тренувальні на суму 420 000,0 грн, які оприбутковано по обліку установи.
Ревізією установлено, що крім придбання спортивної форми для легкої атлетики коштом державного бюджету національна збірна команда України з легкої атлетики отримувала форму від спонсорів. Зокрема згідно з даними офіційного сайту ФЛАУ: ІНФОРМАЦІЯ_16 установлено, що «17 травня Федерація легкої атлетики України й один зі світових лідерів з виробництва спортивного одягу і взуття японська компанія ASICS підписали договір про співпрацю» Даний договір буде діяти з травня 2018 року і до 2021 року. Згідно з ним, ASICS стає офіційним спонсором і ексклюзивним постачальником комплектів національної форми для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включаючи комплекти для команд резерву, тренерів і офіційних осіб».
До зустрічної звірки надано витяг з протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_17 від 24.06.2018 № 41, яким зазначено що на пропозицію генерального секретаря ОСОБА_4 прийнято рішення про затвердження спортивної форми бренду Asics, як офіційної спортивної форми офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у офіційних міжнародних змаганнях з легкої атлетики та доручено секретаріату ФЛАУ внести зразки екіпірування до міжнародних електронних заявочних систем, розробити згоду на дотримання вимог використання спортивного одягу та екіпірування Asics членам офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики під час спортивних заходів.
Ревізією використання спортивного одягу, взуття та аксесуарів встановлено, що їх видача зі складу проводиться по видаткових накладних тренерам на підставі їх заяв, де вказано назву спортивного заходу, накази ІНФОРМАЦІЯ_4 та Управління із доданими списками спортсменів та тренерів.
Списання одягу, взуття та аксесуарів проводиться по закінченню термінів використання на підставі актів на списання, до яких прикладені списки одержувачів - спортсменів та тренерів з їх підписами із зазначенням дати отримання в експлуатацію.
А саме: у період з 01.09.2018 по 30.04.2020 Укрспортзабезпеченням старшим тренерам команд видано спортивний одяг загального та спеціального призначення, взуття та аксесуарів на суму 2 515 802,52 грн, якими у свою чергу згідно відомостей видано спортсменам збірних команд України з легкої атлетики.
Перевіркою видачі спортсменам збірних команд України з легкої атлетики спортивного одягу, взуття та аксесуарів встановлено факт недотримання Укрспортзабезпеченням вимог наказу Мінмолоді та спорту України від 19.06.2008 № 2489 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань забезпечення спортивним одягом, взуттям та аксесуарами, спортивним інвентарем індивідуального користування».
Слід також зауважити, що у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 16.12.2020, Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповіддю від 14.01.2021 повідомила, що аналогічна спортивна форма отримана від компанії Asics на підставі вищезазначеної спонсорської угоди, на загальну суму 270 тис. евро., проте документів щодо обліку зазначеного спортивного одягу та його використання у відповідь не надана.
Крім цього, до відповіді на вимогу та копій митних декларацій не долучені документи щодо виробника та відправника спортивного товару, його якості, а лише зазначено, що вказаний спортивний одяг направлявся на адресу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як гуманітарний вантаж, проте не долучено документів, які це підтверджують: копії зави про визнання гуманітарним вантажем, дарчого документу, план розподілу вказаного вантажу, інвойсів та звітів про використання гуманітарної допомоги.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 367
КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
При проведенні досудового розслідування даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень, задіяних при цьому осіб, ролі та дій кожного учасника, порядку реєстрації та перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання, фактично порядку укладання договорів та їх виконання, обставин фактичного перерахування грошових коштів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.
У відповідності до інформації органів ДФС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що документи перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) у вказаній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які повинні знаходитись та зберігатись у вказаній банківській установі.
Таким чином, прокурор вказує, що в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів та перерахування їх за призначенням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно прокурор просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою повного всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у володінні яких знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступних речей і документів (в тому числі електронних) стосовно банківських рахунків.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, перебуває у визначеній банківській установі та матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у володінні яких знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити виїмку копій документі) наступних речей і документів (в тому числі електронних) стосовно банківських рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 :
?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_5 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 - за період з моменту відкриття по день 08.06.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним суб`єктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);
?довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день 08.06.2021;
?платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день 08.06.2021;
?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день 08.06.2021;
?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день 08.06.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день 08.06.2021, на паперовому і електронному носіях інформації;
?зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день 08.06.2021, на паперовому і електронному носіях інформації;
?документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття по день 08.06.2021 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1