СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3145/21
ун. № 759/9127/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні №0004143 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Дане клопотання старша слідча мотивує тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_16 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_17 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_15 та ОСОБА_14 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015, без участі ОСОБА_16 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_15 .

Крім цього, 04.06.2015 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) без участі її власника ОСОБА_16 , та переоформили майно товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 директором якої був ОСОБА_15 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_15 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25%кожному. В 2015 році ОСОБА_14 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_14 50 %, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_16 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_14 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім цього, починаючи з 2015 року ОСОБА_14 вимагав від ОСОБА_16 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_14 .

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_14 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_16 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_16 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_14 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_16 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_15 , чим завдав ОСОБА_16 . збитки в особливо великих розмірах.

15.04.2020 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_14 в міжнародний розшук. 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_14 .

У 2015 році ОСОБА_16 , під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_14 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_23 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_24 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_25 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 в особі ОСОБА_15 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння майном товариств, що належало ОСОБА_16 , залучав ОСОБА_26 , який був представником Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », засновниками якої були ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , яка в свою чергу була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Використовуючи видану на його ім`я довіреність від 04.05.2016, був присутній та представляв інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2016, під час яких було вирішено питання щодо відступлення частки, належної « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на користь ОСОБА_14 та ОСОБА_27 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_15 . Також, на вказаних фіктивних загальних зборах учасників, в якості представника Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », був присутній ОСОБА_28 , який під час допиту повідомив, що не пам`ятає чи був присутній на цих загальних зборах учасників товариства, а також не пам`ятає чи підписував будь які документи.

Крім того, ОСОБА_29 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які діяли умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій по відношенню до ОСОБА_16 , використовуючи підроблені документи, заволоділи майном останнього, тобто 24.05.2018 придбали земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :90:011:0180, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), яку в подальшому внесли як частку статутного капіталу у вигляді майнового вкладу в створене ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_30 , є оренда та управління власною та орендованою нерухомістю.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, проведення почеркознавчих експертиз в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Отримані документи можуть містити у собі докази щодо інших осіб, які на даний час в ході досудового розслідування не встановлені, та мають зв`язок з замовниками, організаторами та виконавцями шахрайських дій відносно ОСОБА_16 (в період з 2013 року по теперішній час).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

У судове засідання старша слідча СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-10), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 209 КК України (а. 7-10,17, 18-21).
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника управління начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_31 про зміну визначеної слідчої групи для здійснення досудового розслідування та визначення місця розслідування від 29.01.2021 визначено підслідність за місцем проведення досудового розслідування (основним) за адресою: АДРЕСА_5 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 7-10, 18-21).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старша слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довела наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає можливим надання дозволу на вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим визначено мету подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим, які входять до групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Разом з цим, враховуючи перелік речей та документів, до яких старша слідча просить надати тимчасовий доступ, вимога клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших матеріалів, суперечить п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та відповідно самому поняттю та меті тимчасового доступу, у зв`язку з відсутністю конкретизації таких документів по відношенню до кримінального провадження.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 за № 0004143, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 209 КК України, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1