н/п 1-кс/766/6730/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дозвіл дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 або іншому дізнавачу-інспектору СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1) Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 03.07.2021 р. по 05.07.2021 р. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_11 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 04.07.2021 близько 18.00 год. шахрайським шляхом зателефонувавши заявнику та повідомивши про смерть його матері запропонувала перевести гроші в сумі 6500 грн. на карту НОМЕР_1 . Після переведення грошей заявник дізнався що його ввели в оману.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку невідомого, картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_11 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 04.07.2021 близько 18.00 год. шахрайським шляхом зателефонувавши заявнику та повідомивши про смерть його матері запропонувала перевести гроші в сумі 6500 грн. на карту НОМЕР_1 . Після переведення грошей заявник дізнався що його ввели в оману.

Вказаний факт, 05.07.2021 внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку невідомого, картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: : АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на вилучення роздруківки руху коштів за період з 03.07.2021 р. по 05.07.2021 р. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1