Справа № 569/2313/20
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено заступником прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000553 від 28.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, в кінці 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_12 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
В кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, в кінці 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_12 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 03 липня 2019 року, в денний час, прибула до відділення АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Рівне, Грушевського, 42-Б.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явили посадовим особам АТ «ОТП Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, 10 жовтня 2019 року, в денний час, разом з невстановленою особою жіночої статті прибули до відділення №52 ПуАТ КБ «Акорд Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам ПуАТ КБ «Акорд Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, 18 жовтня 2019 року, в післяобідню пору, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, прибули до відділення №10 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 18.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 07 листопада 2019 року, в денний час, перебуваючи у відділенні №10 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 18, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи та отримала корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, 07 листопада 2019 року, в обідню пору, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11Б.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явили посадовим особам АТ «Укрексімбанк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 19 грудня 2019 року, у першій половині дня, разом з невстановленою особою жіночої статті прибули до Львівського відділення №1 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою м. Львів, вул. Валова 11.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, 28 січня 2020 року, в першій половині дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, прибула до Рівненського відділення №1 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м.Рівне, вул. Соборна, 65.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та отримала корпоративну банківську картку № НОМЕР_3 .
Таким чином, ОСОБА_6 шляхом використання завідомо підробленого документу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, викликала у посадових осіб банківських установ неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у паспорті громадянина України ОСОБА_12 , і неправильне уявлення про особу ОСОБА_12 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
В кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, в кінці 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_12 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння коштами банківських установ, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АРУТЕРІ» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
11 лютого 2019 року, ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що по вул. Чорновола, 12А, у м. Рівне уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АРУТЕРІ».
Упродовж березня-квітня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АРУТЕРІ» став учасник злочинної групи ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_11 , який діяв з відома інших учасників злочинної групи, видав рішення №2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 24.06.2019, згідно якого громадянку України ОСОБА_12 без її відома та згоди призначено на посаду фінансового директора ТОВ «АРУТЕРІ».
ТОВ «АРУТЕРІ» після придбання його учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АВЛ-ГРУП» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
25.04.2019 засновником ТОВ «АВЛ-ГРУП» винесено рішення № 25-4 щодо зміни учасників Товариства, перерозподілу часток у статутному капіталі та призначення нового директора, у відповідності до якого одноосібним власником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 .
Упродовж травня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 , яка не була обізнана про протиправну діяльність злочинної групи та жодних дій та рішень не приймала, без її відома та згоди була залучена учасниками групи для прикриття своєї злочинної діяльності, шляхом використання підробленого паспорта громадянки України ОСОБА_12 із заміненою фотографією та картки фізичної особи платника податків, учасником злочинної групи ОСОБА_6 , яка представлялася та вчиняла дії від імені ОСОБА_12
ТОВ «АВЛ-ГРУП» після придбання учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підготували низку фінансово-господарських документів, які 26.03.2019 були подані ОСОБА_11 до Рівненського відділення АТ «Полтава-Банк», що знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Кавказька, 5, з метою відкриття розрахункових рахунків та отримання довідки про оборотність коштів, та відсутність діючих кредитів по рахунку ТОВ «АРУТЕРІ».
Отримавши від АТ «Полтава-Банк» довідки про відсутність кредитної заборгованості та оборотів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Полтава-Банк»» за № 088-008/528 від 27.03.2019 та № 088-008/542 від 24.05.2019, учасники злочинної групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, використавши реквізити вказаної банківської установи, здійснили виготовлення довідки АТ «Полтава-Банк» за №088690/542 від 18.09.2019, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо наявності на поточному рахунку ТОВ «АРУТЕРІ», відкритому в АТ «Полтава-Банк», оборотних коштів, відсутності кредитної заборгованості та в подальшому використали її для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
02 липня 2019 року, реалізуючи злочинний план, з метою прикриття злочинної діяльності, а саме створення бездоганної кредитної історії ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами кредиту, подав від імені ТОВ «АРУТЕРІ» до АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Грушевського, 42б, наступні документи: заяву директора ТОВ «АРУТЕРІ» про відкриття поточного рахунку; перелік осіб які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунками №31 від 02.07.2019; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРУТЕРІ»; копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ» викладеному в новій редакції; власноручно завірену копію наказу №1 ТОВ «АРУТЕРІ» від 25.03.2019 про призначення ОСОБА_11 директором; власноручно завірену копію рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» 22.02.2019; власноручно завірену копію рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 28.03.2019; власноручно завірену копію довідки про реєстрацію місця проживання особи від 26.03.2019; власноручно завірену копію картки платника податків ОСОБА_11 ; власноручно завірену копію паспорта громадянина України (ІD картку) ОСОБА_11 ; заяву про надання банківських послуг №Р00/032/2019 від 02.07.2019.
На підставі вказаних документів АТ «ОТП Банк» надано банківську послугу «овердрафт», згідно якої 04.07.2019, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні Рівненського відділення АТ «ОТП Банк», що розташоване за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне, отримав грошові кошти в сумі 247 000 гривень, які 02.08.2019 були повернуті відповідно до заяв ОСОБА_12 №Р00Т00D2HF та №P00T00D2HM на переказ готівки, від імені якої фактично діяла учасник злочинної групи ОСОБА_6 .
Своїми умисними діями, які виразилися у наданні завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.1 ст. 222 КК України.
В кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, у період 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_12 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння коштами банківських установ, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АРУТЕРІ» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
11 лютого 2019 року, ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що по вул. Чорновола, 12А, у м. Рівне уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АРУТЕРІ».
Упродовж березня-квітня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АРУТЕРІ» став учасник злочинної групи ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_11 , який діяв з відома інших учасників злочинної групи, видав рішення №2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 24.06.2019, згідно якого громадянку України ОСОБА_12 без її відома та згоди призначено на посаду фінансового директора ТОВ «АРУТЕРІ».
ТОВ «АРУТЕРІ» після придбання його учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АВЛ-ГРУП» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
25.04.2019 засновником ТОВ «АВЛ-ГРУП» винесено рішення № 25-4 щодо зміни учасників Товариства, перерозподілу часток у статутному капіталі та призначення нового директора, у відповідності до якого одноосібним власником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 .
Упродовж травня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 , яка не була обізнана про протиправну діяльність злочинної групи та жодних дій та рішень не приймала, без її відома та згоди була залучена учасниками групи для прикриття своєї злочинної діяльності, шляхом використання підробленого паспорта громадянки України ОСОБА_12 із заміненою фотографією та картки фізичної особи платника податків, учасником злочинної групи ОСОБА_6 , яка представлялася та вчиняла дії від імені ОСОБА_12
ТОВ «АВЛ-ГРУП» після придбання учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підготували низку фінансово-господарських документів, які 26.03.2019 року були подані ОСОБА_11 до Рівненського відділення АТ «Полтава-Банк», що знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Кавказька, 5, з метою відкриття розрахункових рахунків та отримання довідки про оборотність коштів, та відсутність діючих кредитів по рахунку ТОВ «АРУТЕРІ».
Отримавши від АТ «Полтава-Банк» довідки про відсутність кредитної заборгованості та оборотів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Полтава-Банк»» за № 088-008/528 від 27.03.2018 та № 088-008/542 від 24.05.2019, учасники злочинної групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, використавши реквізити вказаної банківської установи, здійснили виготовлення довідки АТ «Полтава-Банк» за №088690/542 від 18.09.2019, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо наявності на поточному рахунку ТОВ «АРУТЕРІ», відкритому в АТ «Полтава-Банк», оборотних коштів, відсутності кредитної заборгованості та в подальшому використали її для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
02 липня 2019 року, реалізуючи злочинний план, з метою прикриття злочинної діяльності, а саме створення бездоганної кредитної історії ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами кредиту, подав від імені ТОВ «АРУТЕРІ» до АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Грушевського, 42б, наступні документи: заяву директора
ТОВ «АРУТЕРІ» про відкриття поточного рахунку; перелік осіб які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунками №31 від 02.07.2019; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРУТЕРІ»; копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ» викладеному в новій редакції; власноручно завірену копію наказу №1 ТОВ «АРУТЕРІ» від 25.03.2019 про призначення ОСОБА_11 директором; власноручно завірену копію рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» 22.02.2019; власноручно завірену копію рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» 28.03.2019; власноручно завірену копію довідки про реєстрацію місця проживання особи від 26.03.2019; власноручно завірену копію картки платника податків ОСОБА_11 ; власноручно завірену копію паспорта громадянина України (ІD картку) ОСОБА_11 ; заяву про надання банківських послуг №Р00/032/2019 від 02.07.2019.
На підставі вказаних документів АТ «ОТП Банк» надано банківську послугу «овердрафт», згідно якої 04.07.2019, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні Рівненського відділення АТ «ОТП Банк», що розташоване за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне, отримав грошові кошти в сумі 247 000 гривень, які 02.08.2019 були повернуті відповідно до заяв ОСОБА_12 №Р00Т00D2HF та №P00T00D2HM на переказ готівки, від імені якої фактично діяла учасник злочинної групи ОСОБА_6 .
Після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» у великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 10 жовтня 2019 року, в денний час, разом з невстановленою особою жіночої статті прибули до відділення №52 ПуАТ КБ «Акорд Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам ПуАТ КБ «Акорд Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи та надала наступні документи, а саме: завірену копію паспорту (ІД-картка) ОСОБА_11 , завірену копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 , завірену копію картки платника податків ОСОБА_11 , скан-копію заяви про зміну лімітів на здійснення операцій по картці від 21.10.2019, завірений витяг з ЄДР відносно ТОВ «АРУТЕРІ», схему зображення структурної власності клієнта, завірену копію паспорта ОСОБА_11 , завірену довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 , завірену копію картки платника податків ОСОБА_11 , завірену копію паспорта ОСОБА_12 , завірену копію картки платника податків ОСОБА_12 , завірену копію рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 22.02.2019, завірену копію Рішення № 5 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 17.07.2019, завірену копію Рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 24.06.2019, копію протоколу загальних зборів учасників № 5 ТОВ «АРУТЕРІ» від 20.08.2014, копію наказу ТОВ «АРУТЕРІ» №1 від 25.03.2019, копію наказу ТОВ «АРУТЕРІ» №2 від 25.06.2019, копію опису реєстраційної справи 6_608_011541_44, копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ», копію наказу №25-04-19 (Вих. №3 від 25.04.2019), листа ТОВ «Авл-Груп» від 06.12.2019р., схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи, витяг з ЄДР відносно ТОВ «АВЛ-ГРУП», листа ТОВ «АВЛ-ГРУП» Вих №2012/19 від 20.12.2019, протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВЛ-ГРУП» № 1 від 20.12.2019, детальну інформацію про юридичну особу (витяг з ЄДР)
«АВЛ-ГРУП», завірену копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 23.05.2019, копію рішення №4-5-18 загальних зборів учасників ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 02.05.2018, копію листа ТОВ «АВЛ-ГРУП» Вих №109 від 23.12.2019, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», копію опису що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 04.05.2018, копію опису що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 18.12.2017, завірену копію картки фізичної особи платника податків та паспорту ОСОБА_12 , завірену копію рішення №25-4 учасника ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 25.04.2019, копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва, копію довідки про рух грошових коштів по поточному рахунку в ПАТ «Альфа-Банк», які засвідчила підписом від імені ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_6 шляхом обману викликала у посадових осіб ПуАТ КБ «Акорд Банк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особу ОСОБА_12 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 10 жовтня 2019 року, в денний час, перебуваючи у відділенні №52 ПуАТ КБ «Акорд Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7 підписала від імені ОСОБА_12 договір банківського рахунку
№PRUO-011019/003-52 від 01.10.2019, договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування №KBUO-011019/003-52 від 01.10.2019, додаток №1 до договору рахунку №PRUO-011019/003-52 від 01.10.2019 Тарифний пакет «Платинум», договір №КРК-011019/2-2652 про відкриття поточного рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки від 01.10.2019 та отримала платіжну картку № НОМЕР_5 .
Продовжуючи злочинну діяльність, 18 жовтня 2019 року, невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, перебуваючи в приміщенні відділення №52 ПуАТ КБ «Акорд Банк», що за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_11 , пред`явила посадовим особам ПуАТ КБ «Акорд Банк» оригінал паспорту громадянина України (ID-картку) виданого на ім`я ОСОБА_11 та підписала від його імені Договір про надання овердрафту №СКК-181019/005-52, відповідно до якого Банк надав
ТОВ «АРУТЕРІ», яке контролювалося учасниками злочинної групи, кредитні кошти у сумі 400 000 гривень.
Таким чином, невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману викликала у посадових осіб ПуАТ КБ «Акорд Банк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особу ОСОБА_11 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
Після отримання коштів на розрахункові рахунки ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_5 , в період з 18 жовтня 2019 року по 05 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, здійснила неодноразові перекази грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання та використовуючи платіжну картку № НОМЕР_5 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби. Внаслідок таких дій ПуАТ КБ «Акорд Банк» заподіяно майнову шкоду в розмірі 400 000 гривень, що є великим розміром на момент вчинення злочину.
Крім того, в кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_5 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, у період 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_12 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння коштами банківських установ, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АРУТЕРІ» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
11 лютого 2019 року, ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що по вул. Чорновола, 12А, у м. Рівне уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АРУТЕРІ».
Упродовж березня-квітня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АРУТЕРІ» став учасник злочинної групи ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_11 , який діяв з відома інших учасників злочинної групи, видав рішення №2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 24.06.2019, згідно якого громадянку України ОСОБА_12 без її відома та згоди призначено на посаду фінансового директора
ТОВ «АРУТЕРІ».
ТОВ «АРУТЕРІ» після придбання його учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном, створюючи умови для реалізації злочинної мети, придбали ТОВ «АВЛ-ГРУП» (), яке планували використовувати у злочинній діяльності.
25.04.2019 засновником ТОВ «АВЛ-ГРУП» винесено рішення № 25-4 щодо зміни учасників Товариства, перерозподілу часток у статутному капіталі та призначення нового директора, у відповідності до якого одноосібним власником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 .
Упродовж травня 2019 року проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АВЛ-ГРУП» стала ОСОБА_12 , яка не була обізнана про протиправну діяльність злочинної групи та жодних дій та рішень не приймала, без її відома та згоди була залучена учасниками групи для прикриття своєї злочинної діяльності, шляхом використання підробленого паспорта громадянки України ОСОБА_12 із заміненою фотографією та картки фізичної особи платника податків, учасником злочинної групи ОСОБА_6 , яка представлялася та вчиняла дії від імені ОСОБА_12
ТОВ «АВЛ-ГРУП» після придбання учасниками злочинної групи за юридичною адресою не знаходилося, будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводило, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківських установ.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підготовку до заволодіння грошовими коштами банківських установ, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підготували низку фінансово-господарських документів, які 26.03.2019 року були подані ОСОБА_11 до Рівненського відділення АТ «Полтава-Банк», що знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Кавказька, 5, з метою відкриття розрахункових рахунків та отримання довідки про оборотність коштів, та відсутність діючих кредитів по рахунку ТОВ «АРУТЕРІ».
Отримавши від АТ «Полтава-Банк» довідки про відсутність кредитної заборгованості та оборотів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Полтава-Банк»» за № 088-008/528 від 27.03.2018 та № 088-008/542 від 24.05.2019, учасники злочинної групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, використавши реквізити вказаної банківської установи, здійснили виготовлення довідки АТ «Полтава-Банк» за №088690/542 від 18.09.2019, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо наявності на поточному рахунку ТОВ «АРУТЕРІ», відкритому в АТ «Полтава-Банк», оборотних коштів, відсутності кредитної заборгованості та в подальшому використали її для заволодіння кредитними коштами банківських установ.
02 липня 2019 року, реалізуючи злочинний план, з метою прикриття злочинної діяльності, а саме створення бездоганної кредитної історії ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами кредиту, подав від імені ТОВ «АРУТЕРІ» до АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Грушевського, 42б, наступні документи: заяву директора ТОВ «АРУТЕРІ» про відкриття поточного рахунку; перелік осіб які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунками №31 від 02.07.2019; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРУТЕРІ»; копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ» викладеному в новій редакції; власноручно завірену копію наказу №1 ТОВ «АРУТЕРІ» від 25.03.2019 про призначення ОСОБА_11 директором; власноручно завірену копію рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» 22.02.2019; власноручно завірену копію рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» 28.03.2019; власноручно завірену копію довідки про реєстрацію місця проживання особи від 26.03.2019; власноручно завірену копію картки платника податків ОСОБА_11 ; власноручно завірену копію паспорта громадянина України (ІD картку) ОСОБА_11 ; заяву про надання банківських послуг №Р00/032/2019 від 02.07.2019.
На підставі вказаних документів АТ «ОТП Банк» надано банківську послугу «овердрафт», згідно якої 04.07.2019, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні Рівненського відділення АТ «ОТП Банк», що розташоване за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне, отримав грошові кошти в сумі 247 000 гривень, які 02.08.2019 були повернуті відповідно до заяв ОСОБА_12 №Р00Т00D2HF та №P00T00D2HM на переказ готівки, від імені якої фактично діяла учасник злочинної групи ОСОБА_6 .
Після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами», АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк» у особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, 18 жовтня 2019 року, в післяобідню пору, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, прибули до відділення №10 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 18.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вони не є особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , пред`явили посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблені документи - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 та надали наступні документи, а саме: копію паспорта ОСОБА_12 , копію картки фізичної особи-платника податків, копію довідки про реєстрацію місця проживання особи, виданої ОСОБА_11 Зорянською сільською радою Рівненського району Рівненської області, від 22.01.2019 року, б/н, копію паспорта ОСОБА_11 , копію картки платника податків, копію наказу ТОВ «АРУТЕРІ» № 2, від 25.06.2019, копію наказу про призначення директора ТОВ «АРУТЕРІ» № 1, від 25.03.2019, копію рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 24.06.2019, копію рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «АРУТЕРІ» від 22.02.2019, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ» викладеного в новій редакції, копію Виписки з ЄДР, детальну інформацію про юридичну особу, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» вих. 38, від 17.09.2019, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» про установчі документи та керівні органи, рішення учасника №1 ТОВ «АРУТЕРІ» від 18.09.2019, копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АРУТЕРІ», повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 33 від 17.09.2019, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 34 від 17.09.2019, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 54 від 01.10.2019, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 40 від 18.09.2019, розшифровку дебіторської заборгованісті та іншої поточної дебіторської заборгованісті клієнта ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 18.09.2019 року, розшифровку дебіторської заборгованісті та іншої поточної дебіторської заборгованісті клієнта ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 18.09.2019 року, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 37 від 17.09.2019, повідомлення
ТОВ «АРУТЕРІ» вих. № 32 від 16.09.2019, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ»
вих. № 22 від 23.09.2019, повідомлення ТОВ «АРУТЕРІ» від 17.09.2019, копію довідки №088690/542 від 18.09.2019, щодо оборотів коштів по поточному рахунку ТОВ «АРУТЕРІ», відкритому в АТ «Полтава-Банк», копію руху коштів по ПАТ «Полтава-Банк», повідомлення № 53 ТОВ «АРУТЕРІ», завірена копію договору № 02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення, завірену копію договору № 02/01/2018-12-1 оренди нежитлового приміщення, завірену копію акту прийму-передачі майна до договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018, завірену копію акту прийму-передачі майна до договору № 02/01/2018-12-1 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018, завірену копію довідки АТ «ГЛОБУС БАНК» №3635, оборотно сальдову ведомість по рахунку 10 станом на 30.09.2019, розшифровку дебіторської заборгованості та іншої поточної дебіторської заборгованості клієнта ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 01.10.2019, розшифровку кредиторської заборгованості та інших поточних зобов`язань клієнта ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 01.10.2019.
Після цього, 18 жовтня 2019 року, невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, перебуваючи в приміщенні відділення №10 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 18, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_11 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 та підписала від його імені Договір овердрафту №1067, відповідно до якого Банк надав ТОВ «АРУТЕРІ», яке контролювалося учасниками злочинної групи, кредитні кошти у сумі 480 000 гривень.
Таким чином, невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману викликала у посадових осіб АТ «Ідея Банк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особу ОСОБА_11 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 07 листопада 2019 року, в денний час, перебуваючи у відділенні №10 АТ «Ідея Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 18, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи та отримала корпоративну банківську № НОМЕР_2 .
Після отримання коштів згідно договору овердрафту №1067 від 18.10.2020 на корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , в період з 22 жовтня 2019 року по 20 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, здійснила неодноразові перекази грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання та використовуючи корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби. Внаслідок таких дій АТ «Ідея Банк» заподіяно майнову шкоду в розмірі 480 000 гривень.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 19 грудня 2019 року, у першій половині дня, разом з невстановленою особою жіночої статті прибули до Львівського відділення №1 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою м. Львів, вул. Валова 11.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту у вигляді овердрафту, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи та надала наступні документи, а саме: лист ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 17.12.2019, копію наказу ТОВ «АВЛ-ГРУП» № 25-04-19 від 25.04.2019, копію рішення № 25-4 учасника ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 25.04.2019, копію паспорту ОСОБА_12 , копію картки фізичної особи платників податків ОСОБА_12 , копію акту № 1 прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВЛ-ГРУП», копію електронної виписка з ЄДР ЮО та ФОП, копію рішення № 25-4 учасника ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 25.04.2019, копію рішення №2-12-17 загальних зборів учасників ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 14.12.2017, копію детальна інформація про юридичну особу, лист ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 02.12.2019 вих. № 62, копію наказу № 25-04-19 про директора ТОВ «АВЛ-ГРУП», довідку про установчі документи та керівні органи ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 02.12.2019 вих. № 66, рішення учасника №1 ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 02.12.2019, копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АВЛ-ГРУП», лист ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 02.12.2019 вих. № 63, копію довідки ПАТ «Альфа-Банк» від 29.11.2019 по поточному рахунку ТОВ «АВЛ- ГРУП», копію виписки з особового рахунку, довідку про розшифровки структури доходів від 02.12.2019 вих. №67, розшифровку дебіторської заборгованості та іншої поточної заборгованісті ТОВ «АВЛ-ГРУП» станом на 01.10.2019, розшифровку кредиторської заборгованості та іншої поточної заборгованості ТОВ «АВЛ-ГРУП» станом на 01.10.2019, копію договору оренди майна комерційного призначення від 01.02.2017, копію додатковою угоди №1 до договору оренди нерухомого майна від 01.02.2017, копію акту прийому-передачі до Договору оренди нерухомого майна від 01.02.2017, лист ТОВ «АВЛ-ГРУП» від 19.12.2019 вих. № 15, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АВЛ-ГРУП», які засвідчила підписом від імені ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом,
19 грудня 2019 року, в денний час, перебуваючи у приміщенні Львівського відділення №1 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою м. Львів, вул. Валова 11 підписала від імені ОСОБА_12 договір банківського поточного рахунку №Р-203-0, договір банківського поточного рахунку
№Р-001-0 (з використанням корпоративної платіжної картки) та договір овердрафту №1072, відповідно до якого Банк надав ТОВ «АВЛ-ГРУП», яке контролювалося учасниками злочинної групи, кредитні кошти у сумі 486 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 шляхом обману викликала у посадових осіб АТ «Ідея Банк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особу ОСОБА_12 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом,
24 грудня 2019 року, в денний час, перебуваючи у приміщенні Рівненського відділення № 1 АТ «Ідея Банк», що по вул. Соборна, 65, м. Рівне, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явила посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи та отримала корпоративну банківську картку ТОВ «АВЛ-ГРУП» № НОМЕР_3 .
Після отримання коштів на розрахункові рахунки ТОВ «АВЛ-ГРУП», ОСОБА_5 , в період з 19 грудня 2019 року по 09 січня 2020 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, здійснила неодноразові перекази грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання та використовуючи корпоративну банківську картку ТОВ «АВЛ-ГРУП» № НОМЕР_3 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби, заподіявши АТ «Ідея Банк» майнову шкоду в розмірі 486 000 гривень.
Внаслідок таких дій ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, АТ «Ідея Банк» заподіяно майнову шкоду на загальну суму 966 000 гривень, що є особливо великим розміром на час вчинення злочину.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння кредитними коштами банківських установ, 07 листопада 2019 року, в обідню пору, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11Б.
Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 та невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що вони не є особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , пред`явили посадовим особам АТ «Ідея Банк» завідомо підроблені документи оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 та надали наступні документи, а саме: копію статуту ТОВ «АРУТЕРІ», копії наказів № 1 і № 2 ТОВ «АРУТЕРІ», копію виписки з ЄДР, лист ТОВ «АРУТЕРІ» від 28.10.2019 підтвердження статусу платника ПДВ, лист ТОВ «АРУТЕРІ» від 28.10.2019 вих. № 58 про контракт, довіреність від 28.10.2019, копії рішень ТОВ «АРУТЕРІ» Зшт., картку платника податків ОСОБА_11 від 11.09.2018 №1716-18-06051, довідку про реєстрацію місця проживання особи, видану ОСОБА_11 Зорянською сільською радою Рівненського р-ну, Рівненської обл., від 22.01.2019 б/н, копію паспорту ОСОБА_11 від 09.07.2018 №002054806, орган що видав паспорт 5624, копію паспорта ОСОБА_12 , копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , копію листа ТОВ «АРУТЕРІ» від 15.10.2019 № 12, копію листа ТОВ «АРУТЕРІ» від 11.10.2019 № 52, копію виписки з ЄДР щодо ТОВ «АРУТЕРІ» від 26.06.2019, копію витягу з ЄДР щодо ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № , копію рішення ТОВ «АРУТЕРІ» від 17.07.2019 №5, копію рішення ТОВ «АРУТЕРІ» від 22.02.2019 № 1, копію наказу ТОВ «АРУТЕРІ» від 25.03.2019 №1, копію наказу ТОВ «АРУТЕРІ» від 25.06.2019 №2, копію опису реєстраційної справи ТОВ «АРУТЕРІ» від 18.07.2019, копію дозволу на надання інформації від 10.10.2019, копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 , копію протоколу ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 1, заяву від 07.11.2019 № 1189, завірену приватним нотаріусом ОСОБА_14 , довіреність № 1/19 від 07.11.2019, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 66, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 67, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 68, довідка ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 69, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 70, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 71, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 72, довідку ТОВ «АРУТЕРІ» від 07.11.2019 № 77, копію журналу-ордеру і відомість по рахунку 631, від 16.10.2019, копію відомості по рахунку 361, від 16.10.2019, копію ОСВ по рахунку 10 станом на 30.09.2019, від 17.10.2019, копію виписки по рахунках за 01.09.2019-30.09.2019, копію картки рахунку 311 від 11.09.2019, копію договору від 03.09.2019 № 827/ЮКО-19, копію договору поставки від листопада 2019 № 1-10-10 з додатком, копію договору від 17.10.2018 № 14-12-18, копію договору № 12-12-18, від 12.12.2018, копію договору № 03-09-18, від 03.09.2018, копію договору № 13-09-18, від 13.09.2018, копію договору № 9- 17-18, від 17.10.2018, копію договору №9-01-18, від 11.01.2018, копію договору № 5-25-18 від 25.10.2018, копію договору оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 № 02/01/2018-12-1, копію акту прийому-передачі майна від 02.01.2018, копію договору оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 № 02/01/2018-12-2, копію акту прийому-передачі майна від 02.01.2018, копію підробленої довідки №088690/542 від 18.09.2019, щодо оборотів коштів по поточному рахунку ТОВ «АРУТЕРІ», відкритому в АТ «Полтава-Банк», копію виписки/особого рахунку ( ОСОБА_11 ) з 01.04.2019 по 30.09.2019 АТ «Полтава-банк», фото офісу, будівель, виробництва, обладнання ТОВ «АРУТЕРІ», копію довідки про балансову вартість обладнання ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 01.10.2019 від 18.11.2019, копії додатків до договорів купівлі-продажу обладнання від 2014-2015 років, копії фінансових звітів ТОВ «АРУТЕРІ» станом на 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 30.06.2019, 30.09.2019.
Після цього, 07 листопада 2019 року, невстановлена особа чоловічої статті, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11Б, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_11 , пред`явила посадовим особам АТ «Укрексімбанк» оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 та підписала від його імені кредитний договір №19-48КО0020, відповідно до якого Банк надав ТОВ «АРУТЕРІ», яке контролювалося учасниками злочинної групи, кредитні кошти у сумі 800 000 гривень.
Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом,
07 листопада 2019 року, в денний час, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11Б, підписала від імені ОСОБА_12 договір поруки №19-48ZP0034, договір банківського рахунку №007074 та договір про розрахункове обслуговування за допомогою системи iFobs №1460/800028.
Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману викликали у посадових осіб АТ «Укрексімбанк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , при цьому повідомивши працівникам банку неправдиві відомості.
Після отримання коштів згідно кредитного договору №19-48КО0020 від 07.11.2020 на рахунок ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_5 , в період з 11 листопада 2019 року по 20 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, здійснила неодноразові перекази грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання та використовуючи корпоративну кредитну картку № НОМЕР_2 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м.Рівне, використавши їх на власні потреби.
Внаслідок таких дій АТ «Укрексімбанк» заподіяно майнову шкоду в розмірі 800 000 гривень, що є особливо великим розміром на час вчинення злочину.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, у період часу з 18 жовтня 2019 року по 09 січня 2020 року, діючи з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, умисно, на підставі підроблених платіжних карток здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах на території міста Рівне, які були отримані шахрайським шляхом.
Так, після отримання коштів від ПуАТ КБ «Акорд Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_5 , в період з 18 жовтня 2019 року по 05 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, використовуючи підроблену платіжну картку № НОМЕР_5 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби.
Крім того, після отримання коштів від АТ «Ідея Банк» згідно договору овердрафту №1067 від 18.10.2020 на корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , в період з 22 жовтня 2019 року по 20 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, використовуючи підроблену корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби.
Також, після отримання коштів від АТ «Укрексімбанк» згідно кредитного договору №19-48КО0020 від 07.11.2020 на рахунок ТОВ «АРУТЕРІ», ОСОБА_5 , в період з 11 листопада 2019 року по 20 грудня 2019 року, перебуваючи на території м.Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, використовуючи підроблену корпоративну кредитну картку № НОМЕР_2 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби.
Також, після отримання коштів від АТ «Ідея Банк» на розрахункові рахунки ТОВ «АВЛ-ГРУП», ОСОБА_5 , в період з 19 грудня 2019 року по 09 січня 2020 року, перебуваючи на території м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру повертати кредитні кошти, використовуючи підроблену корпоративну банківську картку ТОВ «АВЛ-ГРУП» № НОМЕР_3 , яка була їй передана ОСОБА_6 , здійснила зняття кредитних коштів в банкоматах на території м. Рівне, використавши їх на власні потреби.
20.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

23.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

25.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

Відповідно до правової кваліфікації кримінальних правопорушень та суті повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 підозрюються у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб; підробленні офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документа, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, повторно; у наданні завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах; у використанні підроблених платіжних карток, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28,

ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190,

ч.2 ст.200 КК України.

19.01.2021 постановою виконувача обов`язків керівника Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 20 лютого 2021 року.
Наявність обґрунтованої підозри інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та

ОСОБА_11 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями свідків працівників АТ «Ідея Банк» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

АТ «ОТП Банк» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , АТ «Полтава Банк» ОСОБА_24 ,

ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_25 ;

- протоколами впізнання із свідками ОСОБА_16 від 18.06.2020, ОСОБА_22 від 21.05.2020 та від 25.05.2020, ОСОБА_23 від 21.05.2020, ОСОБА_24 від 25.05.2020, ОСОБА_26 від 29.05.2020, ОСОБА_17 від 29.05.2020, ОСОБА_19 від 29.05.2020;

- протоколами обшуків від 21.08.2020 за місцями проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;

- речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- висновками судових портретних експертиз №8/70 від 31.07.2020, №8/72 від 05.08.2020;

- висновками судових почеркознавчих експертиз №1.1-395/20 від 21.10.2020, №1.1-386/20 від 07.01.2020, №1.1-387/20 від 09.10.2020, №1.1-391/20 від 09.10.2020, №1.1-388/20 від 09.10.2020, №1.1-393/20 від 13.10.2020, №1.1-394/20 від 21.10.2020, №1.1-392/20 від 15.10.2020, №1.1-396/20 від 23.10.2020

- висновком судової криміналістичної експертизи відео звукозапису від 27.10.2020 №6640/6641;

- матеріалами про негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими доказами здобутими під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20 лютого 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження та у зв`язку із великим обсягом слідчих і процесуальних дій, які необхідно провести з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для повноти та об`єктивності досудового розслідування, необхідно провести процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
-отримати за результатами виконання висновок проведення судової економічної експертизи;
-отримати за результатами виконання висновок (довідку) за результатами проведення аналітичного дослідження щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;
-призначити проведення судової експертизи відеозвукозапису, у зв`язку із одержанням 03.02.2021 додаткових матеріалів;
-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок за результатами виконання експертизи відеозвукозапису;
-провести додаткові допити свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 та ряду інших осіб, у зв`язку із здобуттям додаткових матеріалів;
-провести одночасні допити свідків у разі встановлення розбіжностей в їх показаннях;
-прийняти рішення про виділення матеріалів кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_11 ;
-оголосити у розшук ОСОБА_11 ;
-провести огляд та аналіз інформації про здійснення дзвінків абонентських номерів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл»;

-вжити заходів з метою розсекречення документів щодо підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення яких долучено до матеріалів кримінального провадження;
-провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність проведення яких може виникнути за результатами проведених слідчих (розшукових) дій;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти та направити до суду обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, що з огляду на великий об`єм матеріалів кримінального провадження потребує досить значного часу, тощо.

У відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Тому, показання свідків, висновки експертів, а також огляд документів (інформації) та речових доказів здобутих у кримінальному провадженні мають вагоме значення для всебічності та повноти досудового розслідування та подальшого судового розгляду, з метою оцінки цих доказів, разом з іншими в їх сукупності.
Для завершення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні необхідний строк не менший ніж шість місяців.
Проведення судової економічної експертизи 15.12.2020 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України, однак у зв`язку із значними обсягами документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ «АУТЕРІ» та ТОВ «АВЛ-ГГРУП» які були відкрити у АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ «КБ «Акордбанк», та які необхідно дослідити експертам та для завершення судової економічної експертизи вимагає значного часу.
Дослідження про виявлення можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом 25.11.2020 доручено проводити незалежному від органу досудового розслідування державні установі, а саме ГУ ДПС у Рівненській області.

У зв`язку з цим, слідчий або прокурор не наділені повноваженнями впливу на проведення цих процесуальних дій не наділі, а саме на терміни їх проведення.

Крім того, в ході досудового розслідування були встановлені додаткові докази, які можуть підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим виникла необхідність проведення судової експертизи відеозвукозапису, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.
Підозрювані та захисник в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки в матеріалах клопотання не має доказів про призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій у даному кримінальному провадженні. Крім того, дане клопотання є аналогічним попередньому клопотання про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
28.01.2020р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000553 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.
20.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

23.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

25.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200 КК України.

19.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено в.о. керівника Рівненської місцевої прокуратури до трьох місяців, тобто до 20.02.2021.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.02.2021, однак закінчити досудове розслідування у встановлений Законом строк не представляється можливим, оскільки на даний час необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, отримати висновки експертиз, скласти обвинувальний акт та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на три місяц слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20 травня 2021 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1