Справа № 206/1884/21
Провадження № 1-кс/206/185/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000110,

ВСТАНОВИЛА:

17 травня 2021 року старший слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що ОСОБА_4 , будучи раніше судима за умисне кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, на шлях виправлення не стала, належних висновків для себе не зробила та маючи не зняту і не погашену у встановленому законом порядку судимість, повторно вчинила умисне кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, 25.04.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, наркотичного засобу - «метадон», вчинене повторно, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, при невстановлених обставинах, порушуючи вимоги Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 року, придбала, в якості наркотичного засобу - «метадон», кристалічну речовину білого кольору, розфасовану по 47 полімерних згортках білого кольору та 1 полімерний згорток чорного кольору, з метою збуту шляхом «закладок», невстановленим в ході досудового розслідування особам, з числа наркозалежних, на території м. Дніпро.

Після чого, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне зберігання, з метою збуту шляхом «закладок», наркотичного засобу «метадон», вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, діючи умисно, почала незаконно зберігати при собі, з метою збуту, в якості наркотичного засобу - «метадон».

Після цього, 25.04.2021, приблизно о 16 годин 53 хвилин,

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання наркотичного засобу, маючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежений «метадон», з метою незаконного збуту шляхом «закладок», невстановленим в ході досудового розслідування особам, з числа наркозалежних, на території м. Дніпро, розфасований по 47 полімерних згортках білого кольору та 1 полімерний згорток чорного кольору, прибула до будинку АДРЕСА_2 , де була виявлена поліцейськими наряду легіон Т32 ТОР Управління Патрульної Поліції в Дніпропетровській області

Був проведений обшук підозрюваної ОСОБА_4 , в ході якого була виявлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

25.04.2021 СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, крім підозрюваної ОСОБА_4 , можуть бути причетні не встановлені в ході проведення досудового розслідування особи, а саме: жінка на ім`я « ОСОБА_5 » та чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » (« ОСОБА_7 »), що підтверджується протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 та протоколами огляду предмета, а саме мобільного телефона марки «HUAWEI» з сім-картою НОМЕР_5 , належного підозрюваній ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . для з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення способу надходження грошових коштів на карткові рахунки та місця, способи зняття грошових коштів в період вчинення та готування до злочину.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або працівнику СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Виписки про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2020 до 25.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

2.Відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2020 до 25.04.2021;

3.Копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО ( НОМЕР_3 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2020 до 25.04.2021, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Ухвала діє по 19 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1