СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5089/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про зобов`язання оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського районного УП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які містять дані: про деталізацію з`єднань абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, що здійснювали з`єднання з іноземними операторами (абоненти Б) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що група неустановлених осіб, на території України мали намір з корисливих мотивів шахрайським шляхом, за допомогою підроблених довіреностей, підписів та підроблених печаток і штампів заволодіти майном, яке належить громадці Респубілки Білорусь ОСОБА_10 . В 2018 році ОСОБА_10 , стала власником житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Саулкрасти Латвійської Республіки, ринковою вартістю близько 4 млн євро, та в подальшому здійснювала продаж розташованих у ньому квартир. 03.06.2019 року особа із іменем ОСОБА_11 залишив на сайті комплексу заявку із наміром купівлі квартири. В подальшому неодноразово зв`язувався із нею за допомогою електронної пошти, так 14.08.2019 року в електронному листі до ОСОБА_10 « ОСОБА_11 » зазначив, що прибув до Латвії та знаходиться поряд у друзів в населеному пункті Пабажи та запропонував зустрітись 15.08.2019 року на території комплексу, в подальшому дзвонив з телефону НОМЕР_6 . (В подальшому встановлено, що вказаний телефон зареєстрований за латвійським фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким керує громадянин РФ- ОСОБА_12 , що в свою чергу користується номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). 15.08.2019 року ОСОБА_10 та чоловік, що представився як « ОСОБА_11 » перший раз зустрілись на території житлового комплексу після чого домовились про обмін інформацією з приводу можливої угоди та призначили одне одному зустріч на жовтень 2019 року. При цьому ОСОБА_10 у бесіді із своїм чоловіком , відзначила невідповідність особи « ОСОБА_13 » так як у листах він представлявся російським чиновником передпенсійного віку, а на зустріч прибув чоловік віком приблизно 36-40 років спортивної тілобудови, у незрозумілому одягу, що під час огляду комплексу звертав уваги на відеокамери спостереження, висловлювався просто і одноманітно, зовсім не там як у листах. 03.10.2019 року ОСОБА_10 , близько 15 год 30 хв, перебуваючи в території Латвійської республіки у м. Саулкрасти, зустрілась з невідомим чоловіком, що попередньо представився їй як « ОСОБА_11 », після чого вийшла з території комплексу з ним, та зникла. Відомості про місце знаходження останньої до цього часу не отримані. 11.08.2020 року за реєстровим номером № 246 (бланк НОМ 359764) від імені ОСОБА_10 , на ім`я громадянина Латвії Яніса Плотніекса нібито приватним нотаріусом ОСОБА_14 була видана довіреність на право розпорядження усією нерухомістю на території Латвійської Республіки. Вказану вище довіреність для перекладу та легалізації апостилю до бюро перекладів «Тріс» 10.12.2020 року приносив чоловік на ім`я ОСОБА_15 , та чоловік на ім`я ОСОБА_16 , що користувалися номером НОМЕР_9 , однак після того, як працівники центру відмовились брати її в роботу, та повідомили їм про те, що вона є підробленою забрали її. 27.01.2020 року громадянин, що користувався мобільним номером НОМЕР_10 за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив до Латвії на ім`я ОСОБА_17 . В ході досудового розслідування установлено, що особи причетні до здійснення незаконної діяльності пов`язаної із спробою незаконного заволодіння майном ОСОБА_10 , могли використовувати для обговорення злочинних планів та координації дій абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 . У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, у ході досудового слідства виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів мобільного зв`язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначених абонентських номерів та абонентських номерів, які використовувались разом з вищезазначеними мобільними терміналами.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий просив проводити розгляд клопотаня за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з такого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.12.2020 до ЄРДР за №0000320, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з постановою про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування та місця проведення досудового розслідування від 07.06.2021 проведення визначити місцем здійснення досудового розслідування за місцем розташування органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме м. Київ, Святошинський р-н, бул. Кольцова, 22а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с. 9-12, 19-28, 29-31) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 9-12, 15-18, 19-28, 29-31) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 9-12, 15-18, 19-28, 29-31).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського районного УП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані про деталізацію з`єднань абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 07.06.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, що здійснювали з`єднання з іноземними операторами (абоненти Б) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1